2 Certificación AntiLavado de Activos

FECHAS CNBV

PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN

El participante deberá ingresar al portal de Internet de la Comisión a través del siguiente enlace: http://www.cnbv.gob.mx

Seleccionar el apartado“Obtención del Certificado”

“Inicio de proceso de certificación” ubicado alfinal de la pagina y dar clic en el Link de acceso

Solicitud de Folio de Usuario y Contraseña

Solicitud de Acceso

Activación de la Cuenta

Solicitud de Obtención del Certificado

 Si cuenta con un nivel de estudios equivalente a licenciatura Los años de experiencia en materia de PLD/FTDeberá acreditar la experiencia profesional con la que cuenta enmateria de PLD/FT

Descargar los Formatos Requeridos

Una vez que hayamos concluido con el primer paso se activa una palomita notificando que se registro correctamente el paso 1

DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOSCaracterísticas Valores Resolución 150 x 150 o 200 x 200 ppp (puntosColor/Degradación/Profundidad por pulgada) Formato de Almacenamiento Compresión Blanco y negro o Binario (texto) Unidades PDF Multipágina Tamaño Configurar para definir como tamaño de archivo predeterminado: Pequeño Pixeles El tamaño adecuado de un archivo corresponde en relacion a un máximo de 150 kb por página

Adjuntar los Documentos Solicitados

Ajuntar los Documentos Solicitados

Envío de la SolicitudNotificaciones y Seguimiento

INSTRUTIVO PARA PAGO DE DERECHOS DE EXAMEN

PAGO PARA EL EXAMEN

Buscar la opción “Registro de nuevos usuarios”

Descarga de FormatoEn caso de que la persona moral realice los pagos y requiera factura, es necesario que la elabore con sus datos indicando, en observaciones, que el tramite será a favor de la persona física que se va a certificar

Llenado de Formato en Excel

 El archivo debe imprimirlo, firmarlo y digitalizarlo en un archivo electrónico. Se debe de guardar una copia del archivo en XLS, respetando el nombre del archivo.Teniendo los dos archivos, enviarlos porcorreo a: [email protected] asunto: “Certificación”

La CNBV enviará como respuesta la “Hoja de Ayuda” con la quepodrá realizar el pagocorrespondiente en lasinstituciones de crédito autorizadas.

¿DÓNDE REALIZAR EL PAGO?

FECHAS CURSOS GMC360



CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PLD1. El Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.2. Organismos y Foros Internacionales que participan en la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.3. Prevención y combate del Lavado de Dinero Financiamiento al Terrorismo en el Sistema Financiero Mexicano.4. Régimen de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Sistema Financiero Mexicano.5. Detección y Gestión de Riesgos en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.6. Auditoría en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.7. Oficial de Cumplimiento, Auditor, Integrantes del Comité de Comunicación y Control .8. Nociones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.