วาระการประชุมคกก.ดำเนินการชุด 24 ครั้งที่ 1-65

วาระการประชมุ คณะกรรมการดำเนนิ การชุดท่ี 24 คร้ังที่ 1/2565 ประจำเดือน ธนั วาคม 2564 วนั พธุ ท่ี 1 ธนั วาคม พ.ศ 2564 ณ ห้องประชมุ ช้นั 2 อาคารคลับเฮาส์ สนามฟตุ บอลหญ้าเทยี ม 1

ระเบียบวาระท่ี 1 เรอื่ งประธานแจง้ ใหท้ ่ปี ระชุมทราบ ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. ระเบยี บวาระที่ 2 เรอื่ งพจิ ารณารบั รองรายงานการประชุมคณะกรรมการครง้ั ทแี่ ล้ว ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามผลการปฎิบัติงาน - ความคืบหน้า ครั้งทีแ่ ลว้ เร่อื ง ความคบื หน้า แจง้ ความคบื หน้าประชุมคร้ังที่ 2/2565 1. เร่ือง พฒั นาระบบแอปพลเิ คชนั ร่วมกับธนาคารกรุงศรฯี และตดิ ตามตู้ ATM รวม 2 ตู้ 2.เรื่อง ดำเนินคดตี า่ ง ๆ แจง้ ความคบื หนา้ ประชุมครง้ั ที่ 2/2565 2.1 ตามหนงั สอื ให้เข้ามาช้ีแจง ฉบบั ลงวันท่ี 1 กันยายน 2564 2.2 ตามหนังสอื ใหเ้ ข้ามาชี้แจง ฉบับ ลงวนั ท่ี 8 กนั ยายน 2564 2

ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเพอ่ื ทราบ ท่ี เรือ่ ง รายละเอยี ด 1 พิจารณา รับรองผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 มติทปี่ ระชุมใหญ่สามญั ประจำปี 2564 : ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ ที่ มีมติอนมุ ตั ิเปน็ เอกฉนั ท์ ตามทีเ่ สนอ 27 พฤศจิกายน 2564 ตามรายชอ่ื ดงั นี้ ตามข้อบังคับ สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จำกัด พ.ศ. 1.นายธำรง คลองรวั้ 2561 หมวด 11 ที่ปรึกษาและผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 103.ผู้ 2.นายนพดล ไบบาว ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ 3.นายสาธติ เหมาะกิจ บุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธรุ กจิ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การ สหกรณ์ กฎหมายท่เี ก่ยี วขอ้ งกับสหกรณ์ และมคี ุณสมบัติเป็น ผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจ บัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ กิจการ ตามระเบยี บนายทะเบียนสหกรณ์ จำนวนสามคนเป็น ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2 พจิ ารณา กำหนดวงเงนิ ยืมหรอื ค้ำประกันประจำปี มติทปี่ ระชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 : 2565 เนื่องจากในทีป่ ระชมุ ใหญ่สามญั ประจำปี 2563 ได้ มีมตอิ นมุ ตั ิเป็นเอกฉนั ท์ ตามทเ่ี สนอ กำหนดวงเงนิ ยืมหรอื การคำ้ ประกนั ประจำปี 2564 ไวใ้ น วงเงินไมเ่ กิน 270,000,000 บาท (สองร้อยเจด็ สิบล้านบาท ถ้วน) สำหรบั ในปี 2565 เพ่ือให้การดำเนนิ งานของสหกรณ์ฯ เกิดความคลอ่ งตวั สอดรับกบั แผนงาน และเสริมสภาพคลอ่ ง ระยะยาวแก่กจิ การงานสหกรณ์ จึงขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดวงเงิน ยมื หรือการคำ้ ประกัน ประจำปี 2565 ของสหกรณอ์ สิ ลามษะ กอฟะฮ จำกัด ไวใ้ นวงเงนิ ไม่เกนิ 290,000,000 บาท (สอง รอ้ ยเกา้ สิบล้านบาท) 3

ระเบยี บวาระท่ี 5 เสนอเพอ่ื พจิ ารณา ท่ี เร่อื ง รายละเอยี ด มติ 1 พิจารณา แต่งตั้งรอง ตามข้อบังคับ สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์ และ ป ร ะ ธ า น เ ล ข า น ุ ก า ร จำกัด พ.ศ.2561 หมวด 9 คณะกรรมการ แตง่ ตัง้ คณะกรรมการ ดงั น้ี เหรัญญิก และกรรมการ ดำเนนิ การ ขอ้ 73. คณะกรรมการดำเนินการ 1.นายสมควร มาตชาย ประธานฯ ประจำปี 2565 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการ 2.นายประทปี สายน้ยุ กรรมการ ประกอบดว้ ย ประธานกรรมการหน่งึ คน และ 3.นายชวลติ บุหงอ กรรมการ กรรมการอกี 12 คน ซงึ่ ทีป่ ระชมุ ใหญ่เลอื กตั้ง 4.นายสมศักด์ิ ขาวเลก็ กรรมการ จากสมาชกิ 5.นายชูชยั ใจบญุ กรรมการ ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่าง 6.นายดำรงศักดิ์ มาเตมิ กรรมการ กันเองขนึ้ ดำรงตำแหนง่ รองประธานกรรมการ 7.นายประชพี หมัดน้ยุ กรรมการ คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง 8.นายสธุ รรม พลาสนิ กรรมการ และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น 9.นายดลละ จงรัก กรรมการ กรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 10.นายกิตติ จิงู กรรมการ ณ สำนกั งานสหกรณ์ 11.นายหรอ่ หมัน อ่อนแอ กรรมการ มติตามท่ปี ระชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 12.นายฮาแซม เย็บปัก กรรมการ เมื่อวันที่ 27 พ.ย.64 ได้เลือกตั้งจากสมาชิก 13.นายฮาด้ี โสะเบญ็ อาหลี กรรมการ ดงั น้ี 1.นายสมควร มาตชาย ประธานฯ 2.นายชวลติ บุหงอ กรรมการ 3.นายสมศกั ดิ์ ขาวเลก็ กรรมการ 4.นายชชู ัย ใจบุญ กรรมการ 5.นายหรอ่ หมัน ออ่ นแอ กรรมการ 6.นายดำรงศักดิ์ มาเตมิ กรรมการ 7.นายประชีพ หมดั นุ้ย กรรมการ 8.นายสธุ รรม พลาสนิ กรรมการ 9.นายดลละ จงรัก กรรมการ 10.นายกิตติ จงิ ู กรรมการ 11.นายประทีป สายนยุ้ กรรมการ 12.นายฮาแซม เย็บปัก กรรมการ 13.นายฮาด้ี โสะเบ็ญอาหลี กรรมการ 2 พจิ ารณา แต่งต้งั ตามข้อบังคับ สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ มติทป่ี ระชุม : อนุมัติเปน็ เอกฉันท์ และ คณะกรรมการท่ปี รกึ ษา จำกัด พ.ศ.2561 หมวด 11 ที่ปรึกษาและ แตง่ ตัง้ คณะกรรมการ ดงั น้ี ประจำปี 2565 ผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 102.ที่ปรึกษา 1. คณะกรรมการดำเนนิ การอาจเชญิ บุคคล 2. ภายนอก ซึ่งทรงคณุ วฒุ มิ คี วามรู้ความสามารถ 3. และเหมาะสมเป็นทปี่ รกึ ษาสหกรณ์ ไดจ้ ำนวน 4. ไม่เกินห้าคน เพื่อให้ความเห็นแนะนำในการ 5. ดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ทั้งนี้ให้เป็นไป ตามระเบยี บของสหกรณ์ 4

ท่ี เร่ือง รายละเอยี ด มติ 3 พิจารณา รับรอง มตทิ ีป่ ระชมุ ใหญส่ ามญั ประจำปี 2562 มมี ติ มตทิ ป่ี ระชมุ : คา่ ตอบแทนการ เอกฉันท์อนุมตั ิ คา่ ตอบแทนการปฏิบัตงิ าน ปฎิบัตงิ านของ ของคณะกรรมการ และทป่ี รึกษา ดงั น้ี คณะกรรมการ และท่ี (1) เบยี้ ประชมุ ประธานฯ (ต่อคร้งั ) 1,500 ปรึกษา ประจำปี 2565 (2) เบยี้ ประชมุ กรรมการ (ต่อคร้งั ) 1,200 (3) เบี้ยประชมุ ที่ปรึกษา (ต่อคร้ัง) 1,000 4 พจิ ารณา รับรอง เน่อื งจาก สหกรณ์มีกิจการดำเนินการหลาย มตทิ ี่ประชุม : ค่าตอบแทนการ ประเภท ดังนี้ ปฏบิ ัติงานของ (1) อนุมัตสิ ินเชือ่ และติดตามหน้สี มาชกิ คณะกรรมการอื่น ที่ไดร้ บั (2) สถานบี ริการนำ้ มันเชลล์ แตง่ ต้ังมอบหมายให้ปฏบิ ัติ (3) ร้านเซาเทิร์น คอฟฟี่ หนา้ ท่ี เพอื่ ให้กจิ การ (4) สนามฟตุ บอลหญ้าเทยี ม สหกรณ์ดำเนินไปดว้ ยดี (5) โรงเรียนษะกอฟะฮวทิ ยพฒั น์ มูลนิธฯิ รว่ มกบั สหกรณ์ 5 พิจารณา รบั รอง ผู้ตรวจสอบกจิ การ จะต้องดำเนนิ การ มติทป่ี ระชุม : คา่ ตอบแทนการ ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เพ่อื รายงานผลการ ปฏบิ ัตงิ านของผตู้ รวจสอบ ตรวจสอบประจำเดอื นและประจำปี ภายใน 6 พิจารณา รายจา่ ยค่า เนอื่ งจากการประชุม คณะกรรมการจะต้อง มติที่ประชมุ : น้ำมนั ในการเดินทางเข้า เดินทางเขา้ ร่วมประชุม และมีค่าใชจ้ า่ ยในการ ร่วมประชุม เดินทาง จงึ ขอเสนอพิจารณาค่าใช้จ่ายในการ เดนิ ทาง เชน่ คา่ นำ้ มนั คา่ แพ เป็นตน้ 7. พจิ ารณา แตง่ ตงั้ ผู้แทน ตามขอ้ บังคับ สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ มตทิ ีป่ ระชุม : สมาชิก จำกดั พ.ศ.2561 หมวด 8 ข้อ 65.การประชมุ ใหญโ่ ดยผ้แู ทนสมาชิก กรณีทส่ี หกรณม์ ี สมาชิกเกินกว่า 1,500 คน ใหก้ ารประชมุ ใหญ่ประกอบดว้ ยผแู้ ทนสมาชกิ เทา่ น้ัน ไม่ นอ้ ยกวา่ หนึง่ ร้อยคน 8 พิจารณา วนั ประชุม ตามข้อบงั คบั สหกรณ์อสิ ลามษะกอฟะฮ มติทป่ี ระชุม : คณะกรรมการดำเนนิ การ จำกัด พ.ศ.2561 หมวด 9 ขอ้ 79.การประชมุ ประจำเดือน และองค์ประชุม ใหค้ ณะกรรมการดำเนินการ ประชมุ กันตามคราวทมี่ ีกจิ ธรุ ะ แตต่ ้องมีการ ประชุมกนั เดือนละหน่งึ ครั้งเปน็ อย่างน้อย 5

ระเบยี บวาระที่ 6 เร่อื งอืน่ ๆ ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................. สโลแกน ระดมุ ทุน หนุนธุรกจิ นำชวี ิต พน้ ดอกเบย้ี วสิ ยั ทศั น์ สหกรณอ์ สิ ลามษะกอฟะฮ จำกดั จะเป็นศูนย์กลาง การบรกิ ารทางการเงิน ทปี่ ลอดดอกเบี้ย และมีสวสั ดิการทางสังคม ดว้ ยระบบทมี่ ีคณุ ภาพและมาตรฐาน พันธกิจ บรกิ ารทางการเงินท่ีทนั สมัยมีมาตรฐานและสนับสนุนการจัดการทางการเงนิ แก่องค์กรชุมชน พัฒนาธุรกจิ และบรหิ ารองคก์ รให้มีกำไรเพื่อจัดสวสั ดิการคืนสู่สังคม พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเช่ยี วชาญเฉพาะด้านบุคลกิ ภาพทดี่ แี ละทำงานเป็นทีม 6