25/05/2021 Online

VITÓRIA-ES, TERÇA-FEIRA, 25/05/2021 SANTA MARIA COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA. SANTA MARIA COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA. SANTA MARIA COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA. CNPJ/MF Nº 32.023.463/0001-65 | NIRE Nº 32202536480 CNPJ/MF Nº 32.023.463/0001-65 CNPJ/MF Nº 32.023.463/0001-65 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SÓCIOS REALIZADA NIRE Nº 32202536480 NIRE Nº 32202536480 EM 28 DE ABRIL DE 2021 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SÓCIOS ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SÓCIOS 1. Data, Hora e Local: Aos 28 de abril de 2021, às 09:00 horas, na sede REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2019 REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020 social da Santa Maria Comercialização e Serviços de Energia Ltda. (“Companhia”), situada na Rua Aurélio Gatti, nº 22, Bairro Esplanada, 1. Data, Hora e Local: Aos 24 de abril de 2019, às 09:00 horas, na sede 1. Data, Hora e Local: Aos 29 de abril de 2020, às 09:00 horas, na sede em Colatina/ES, CEP 29702-642. social da Santa Maria Comercialização e Serviços de Energia Ltda. social da Santa Maria Comercialização e Serviços de Energia Ltda. 2. Convocação: Realizada por meio de Carta Convite endereçada no dia 05 de abril de 2021. (“Companhia”), situada na Rua Aurélio Gatti, nº 22, Bairro Esplanada, em (“Companhia”), situada na Rua Aurélio Gatti, nº 22, Bairro Esplanada, em 3. Publicações Prévias: (i) Os documentos referidos no inciso I, do artigo 1.078, da Lei nº 10.406/2002, foram colocados à disposição dos Colatina/ES, CEP 29702-642. Colatina/ES, CEP 29702-642. sócios quotistas por meio de Notificação endereçada no dia 23 de março de 2021; e (ii) O Relatório da Administração, Demonstrações 2. Convocação: Realizada por meio de Carta Convite endereçada no dia 2. Convocação: Realizada por meio de Carta Convite endereçada no dia 08 Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao 05 de abril de 2019. de abril de 2020. exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, foram publicados nos jornais A Gazeta e Diário Oficial do Estado do Espírito 3. Publicações Prévias: (i) Os documentos referidos no inciso I, do artigo 3. Publicações Prévias: (i) Os documentos referidos no inciso I, do artigo Santo no dia 15 de abril de 2021. 1.078, da Lei nº 10.406/2002, foram colocados à disposição dos sócios 1.078, da Lei nº 10.406/2002, foram colocados à disposição dos sócios 4. Presença: Foi constatada a presença da totalidade dos sócios quotistas da Companhia, representando 100,00% do capital social. A quotistas por meio de Notificação endereçada no dia 21 de março de 2019; e quotistas por meio de Notificação endereçada no dia 20 de março de 2020; e sócia quotista Santa Maria Participações S/A se fez representar pelo seu Diretor-Presidente, Sr. Arthur Arpini Coutinho. (ii) O Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos (ii) O Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos 5. Mesa: Presidente: Sr. Arthur Arpini Coutinho; Secretário: Sr. Henrique Barbieri Coutinho. Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de 6. Ordem do Dia: I - da Reunião Ordinária de Sócios: a) Tomar as contas dos Sócios Administradores, examinar, discutir e votar as dezembro de 2018, foram publicados nos jornais A Gazeta e Diário Oficial do dezembro de 2019, foram publicados nos jornais A Tribuna e Diário Oficial do demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2020; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do Estado do Espírito Santo no dia 12 de abril de 2019. Estado do Espírito Santo no dia 17 de abril de 2020. exercício e a sua distribuição. 7. Deliberações: Após a leitura dos documentos, exame e discussão 4. Presença: Foi constatada a presença da totalidade dos sócios quotistas 4. Presença: Foi constatada a presença da totalidade dos sócios quotistas dos assuntos constantes da Ordem do Dia, os sócios quotistas da Companhia, representando 100,00% do capital social. A sócia quotista da Companhia, representando 100,00% do capital social. A sócia quotista deliberaram o seguinte: I - Em Reunião Ordinária de Sócios: Santa Maria Participações S/A se fez representar pelo seu Diretor-Presidente, Santa Maria Participações S/A se fez representar pelo seu Diretor-Presidente, a) Por unanimidade de votos favoráveis dos presentes, consideradas as abstenções, aprovar integralmente e sem ressalvas as contas dos Sócios Sr. Arthur Arpini Coutinho. Sr. Arthur Arpini Coutinho. Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, 5. Mesa: Presidente: Sr. Arthur Arpini Coutinho; Secretário: Sr. Henrique 5. Mesa: Presidente: Sr. Arthur Arpini Coutinho; Secretário: Sr. Henrique relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2020. Barbieri Coutinho. Barbieri Coutinho. b) Por unanimidade de votos favoráveis dos presentes, sendo nenhuma abstenção, aprovar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício 6. Ordem do Dia: I - da Reunião Ordinária de Sócios: a) Tomar as contas 6. Ordem do Dia: I - da Reunião Ordinária de Sócios: a) Tomar as contas social encerrado em 31/12/2020, no valor de R$ 7.455.511,09, da seguinte dos Sócios Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações dos Sócios Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações forma: I. Destinar 5% do lucro líquido do exercício, no valor de R$ 372.775,55, para financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2018; b) Deliberar sobre a financeiras do exercício social encerrado em 31.12.2019; b) Deliberar sobre a a constituição de Reserva Legal; destinação do resultado do exercício. destinação do resultado do exercício. II. Destinar o valor de R$ 1.125.158,19, para a compensação de prejuízos acumulados de exercícios anteriores; 7. Deliberações: Após a leitura dos documentos, exame e discussão dos 7. Deliberações: Após a leitura dos documentos, exame e discussão dos III. Destinar o valor de R$ 1.582.067,19, para a constituição de Reserva de assuntos constantes da Ordem do Dia, os sócios quotistas deliberaram o assuntos constantes da Ordem do Dia, os sócios quotistas deliberaram o Retenção de Lucros; IV. Destinar o valor de R$ 4.375.510,16, para distribuição aos sócios seguinte: seguinte: quotistas, a ser pago em parcela única, até o dia 31 de maio de 2021. b.1) Por unanimidade de votos favoráveis dos presentes, sendo nenhuma I - Em Reunião Ordinária de Sócios: I - Em Reunião Ordinária de Sócios: abstenção, aprovar integralmente e sem ressalvas, com base no § 2º, da a) Por unanimidade de votos favoráveis dos presentes, consideradas as a) Por unanimidade de votos favoráveis dos presentes, consideradas as cláusula 10, do contrato social da Companhia, que a distribuição de lucros do abstenções, aprovar integralmente e sem ressalvas as contas dos Sócios abstenções, aprovar integralmente e sem ressalvas as contas dos Sócios exercício social encerrado em 31/12/2020 obedeça a seguinte participação: Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018. relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019. b) Por unanimidade de votos favoráveis dos presentes, sendo nenhuma b) Por unanimidade de votos favoráveis dos presentes, sendo nenhuma abstenção, aprovar a proposta de destinação do prejuízo líquido do exercício abstenção, aprovar a proposta de destinação do prejuízo líquido do exercício social encerrado em 31/12/2018, no valor de R$ 2.165,17, para a rubrica social encerrado em 31/12/2019, no valor de R$ 1.122.993,02, para a rubrica prejuízos acumulados. prejuízos acumulados. 8. Lavratura da Ata: Por unanimidade de votos favoráveis dos presentes, 8. Lavratura da Ata: Por unanimidade de votos favoráveis dos presentes, sendo nenhuma abstenção, foi autorizada a lavratura da presente Ata na sendo nenhuma abstenção, foi autorizada a lavratura da presente Ata na forma forma de sumário. de sumário. 9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta Ata pelo Sr. Secretário. Reabertos os 9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta Ata pelo Sr. Secretário. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada por todos os presentes. Mesa: trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada por todos os presentes. Mesa: Presidente, Sr. Arthur Arpini Coutinho; Secretário, Sr. Henrique Barbieri Presidente, Sr. Arthur Arpini Coutinho; Secretário, Sr. Henrique Barbieri Coutinho. Coutinho. Arquivamento: AAta da Reunião Ordinária de Sócios, em seu inteiro teor, foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 20.05.2021, Arquivamento: A Ata da Reunião Ordinária de Sócios, em seu inteiro teor, foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 20.05.2021, sob sob o nº 20210523425. Paulo Cezar Juffo – Secretário-Geral. o nº 20210523280. Paulo Cezar Juffo – Secretário-Geral. Participação nos lucros % Santa Maria Participações S/A 50,9985294% Henrique Barbieri Coutinho 0,0014706% Vigilato Pereira Dias Neto 49,0000000% Total 100,0000000% 8. Lavratura da Ata: Por unanimidade de votos favoráveis dos presentes, sendo nenhuma abstenção, foi autorizada a lavratura da presente Ata na forma de sumário. 9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta Ata pelo Sr. Secretário. Reabertos os trabalhos, foi a presente Ata lida e aprovada por todos os presentes. Mesa: Presidente, Sr. Arthur Arpini Coutinho; Secretário, Sr. Henrique Barbieri Coutinho. Arquivamento: AAta da Reunião Ordinária de Sócios, em seu inteiro teor, foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 21.05.2021, sob o nº 20210523590. Paulo Cezar Juffo – Secretário-Geral.