11/06/2021 Online

VITÓRIA-ES, SEXTA-FEIRA, 11/06/2021 EXCELÊNCIA PLANO DE SAÚDE S.A. CNPJ/ME 31.763.326/0001-02 NIRE 32.300.041.299 Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30 de abril de 2021 1. Data, Horário e Local: 30 de abril de 2021, às 09 horas, realizada na sede social da Excelência Plano de Saúde S.A. (“Companhia”), na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, na Rua Castelo Branco, nº 676 – Bairro Praia da Costa, CEP 29.101-480. 2. Convocação e Presença: Presentes acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas da Companhia. 3. Publicações: Dispensada a convocação prévia, consoante o disposto do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Presidente: Flávio Figueiredo Deluiggi; Secretário: Sr. Ivan Lima. 5. Ordem do Dia: Deliberar acerca: a) o relatório da administração, as contas dos administradores eSRasAduedmitoornesstraeçõCesonfisnualtnocreeisrasS.dSa., Companhia, acompanhadas do parecer elaborado pela auditor independente da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e b) a proposta de destinação do resultado apurado no exercício social Companhia encerrado em 31 de dezembro de 2020. 6. Deliberações Tomadas: Os acionistas, após as discussões relacionadas à matéria constante da ordem do dia, deliberaram o quanto segue por unanimidade de votos dos presentes, e sem quaisquer ressalvas: a) Foi aprovado o relatório da administração e das Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31/12/2020, sendo que o resultado apurado no exercício de 2020 da Companhia foi negativo, no valor total de R$ 64.351,76 (sessenta e quatro mil trezentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos). b) Foi aprovada a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, para a conta de prejuízos acumulados. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais tratado, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a esta Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 130, §1º da Lei das S.A., ata esta que foi aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas da Companhia e pelos membros da mesa. Mesa: Presidente: Flávio Figueiredo Deluiggi; Secretário: Sr. Ivan Lima. Acionistas Presentes: Hospital São Luiz S.A., p.p. Antônio Alves Benjamim Neto e Flávio Figueiredo Deluiggi e Hospital Praia da Costa S.A, p.p. Antônio Alves Benjamim Neto e Flávio Figueiredo Deluiggi. 8. Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Vila Velha/ES, 30 de abril de 2021 Mesa: Flávio Figueiredo Deluiggi Ivan Lima Presidente da Mesa Secretário da Mesa Acionistas Presentes: Hospital São Luiz S.A. Por: Antônio Alves Benjamim Neto e Flávio Figueiredo Deluiggi Hospital Praia da Costa S.A. Por: Antônio Alves Benjamim Neto e Flávio Figueiredo Deluiggi Ata registrada na Jucees em 08.06.2021, protocolo nº 210543841