13/09/2021 Online

VITÓRIA-ES, SEGUNDA-FEIRA, 13/09/2021 MULTICOMP PARTICIPAÇÕES S.A KURUMÁ VEÍCULOS S/A. CNPJ 14.505.565/0001-35 | NIRE 32300032338 CNPJ/MF 00.827.783/0001-81 - NIRE 32300034527 Resumo da Ata de Assembleia ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 01/09/2021 Geral Extraordinária. Data, hora e local: 01/09/2021, às 09:30 horas, na sede social da Sociedade, localizada à Av. Nossa Senhora da Penha, nº 2255, Santa Luíza, Vitória/ES, CEP: 29.045-402. Presença: Aos 30.06.2020, às 10:00 horas, na sede da A totalidade dos sócios. Composição da mesa: Decio Luiz Chieppe - presidente e Ríguel companhia. Presença: de todos os acionistas. Chieppe - secretário. Convocação: Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos Ordem do Dia: renovação de diretoria. Ata registrada acionistas, conforme disposto na legislação vigente. Ordem do Dia: 1) Deliberar sobre outorga na Jucees em 11.08.2020 protocolo nº 200342584. de procuração. Deliberações aprovadas: 1) Os acionistas, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposições, após analisarem a proposta da administração, deliberaram, CONCESSIONÁRIA SRE-IP – VILA VELHA SPE S.A. aprovaram e ratificaram a outorga, por parte da sociedade representada por seus administra- CNPJ/MF 38.825.504/0001-13 | NIRE 32300042201 dores, do instrumento procuratório outorgado em 11/11/2020, fls. 017/018 do Livro 489 no ATA da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Cartório do 2º Ofício de Notas do Juízo de Vitória/ES, para os Srs. I) Alisson Alves de Oliveira, Realizadas em 14 de Abril de 2021 brasileiro, nascido aos 03/06/1981, filho de Abilio Alves de Oliveira e Eliza Maria de Oliveira, portador da CNH nº 00796772656 expedida em 08/05/2019 pelo DETRAN/MG, inscrito no CPF 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 (quatorze) dias de abril de 2021, às 11hs (onze horas), na sob o nº 044.675.976-70, coordenador financeiro, endereço eletrônico: alisson@aguiabranca. sede social da Companhia, localizada na Rua Castelândia, nº 251, Bairro Cobilândia, Cidade com.br, casado, II) Gildo Ribeiro da Silva, brasileiro, nascido aos 04/03/1979, filho de Gilson de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, CEP 29.111-310. Alves da Silva e Maria Luzia Ribeiro da Silva, portador da CNH nº 00440760986 expedida em 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos 19/08/2019 pelo DETRAN/ES, inscrito no CPF sob o nº 083.174.437-52, gerente de controlado- termos do art. 124, parágrafo 4º., da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, tendo em vista ria e finanças, endereço eletrônico: [email protected], casado, III) Romero de Freitas a presença dos Acionistas representando a totalidade do capital social. Nos termos do art. Ventura, brasileiro, nascido aos 21/04/1978, filho de Antonio Ventura Filho e Maria do Socorro 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, presentes também o diretor da Companhia, Sr. Ricardo de Freitas Ventura, portador da CNH nº 01318683300 expedida em 08/01/2020 pelo DETRAN/ de Souza Adenes e, representando a auditora independente da Grant Thornton Auditoria e ES, inscrito no CPF sob o nº 043.741.887-11, gerente financeiro, endereço eletrônico: romero@ Consultoria Ltda., a Sra. Maria Aparecida Regina Cozero Abdo. aguiabranca.com.br, casado, todos com endereço profissional a Av. Nossa Senhora da Penha, 3. PUBLICAÇÕES: Dispensada as publicações previstas no artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 nº 2255, Santa Luíza, Vitória/ES, CEP: 29045-402, a quem confere poderes para representá-las de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações - LSA”), devido ao patrimônio líquido da por sua Matriz e Filiais perante Instituições Bancárias, inclusive Banco do Brasil S/A e Companhia se enquadrar no quanto previsto no caput do artigo 294 da LSA alterado pela Lei Caixa Econômica Federal e suas respectivas agências, podendo, para tanto, assinar faturas, nº 13.818 de 24 de abril de 2019. recibos, requerimentos, contratos de venda em consignação de componentes, peças e acessó- 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. João Paulo Casimiro Costa e secretariados rios veiculares de aquisição e/ou manutenção de equipamentos, documentos de cobrança e/ pelo Sr. Ricardo de Souza Adenes. ou recebimentos, dando a respectiva quitação; emitir cheques em favor de terceiros, autorizar 5. FORMA DA ATA: A ata lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, parágrafo débitos, transferências e pagamentos por carta, meio eletrônico ou outro meio legal, requisitar 1º da Lei nº 6.404/76. talonários, endossar títulos, créditos; assinar contratos de conta de garantia (crédito rotativo), 6.ORDEM DO DIA: destinados a pagamentos, abrir e encerrar contas correntes, solicitar saldos e extratos de contas 6.1 Em Assembleia Geral Ordinária: correntes, autorizar cobrança simples e de títulos descontados, assinar contratos de descontos, a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração autorizar protestos, assinar contratos de empréstimos, assinar contratos de mútuo, assinar con- e as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativos ao exercício social de 2020; vênios de derivativos, assinar contratos de câmbio, assinar contratos de swap, assinar contrato b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e de abertura de crédito em conta, assinar contratos de financiamento (Finame), assinar contrato c) deliberar sobre sua verba global anual dos Administradores. de Leasing/Arrendamento Mercantil, assinar contrato de Vendor (ADLC/Compror); requerer a 6.2 Em Assembleia Geral Extraordinária: autenticação de livros mercantis; assinar livros na Junta Comercial; autorizar a movimentação, a) examinar, discutir e votar sobre o financiamento para obtenção de capital de giro e garantia na forma da lei, de contas vinculadas dos empregados, referentes ao Fundo de Garantia por pertinente; Tempo de Serviço - FGTS; representar as Outorgantes e suas filiais perante a Caixa Econômica b) registrar a integralização total do capital social e consequentemente alterar o Artigo 5º. do Federal, para tratar da apresentação da Relação Anual de Informação Social - RAIS; podendo Estatuto Social da Companhia; e constituir advogados para cobrança amigável ou judicial de duplicatas e outros títulos de crédi- c) aprovar a consolidação do Estatuto Social. tos judiciais ou extrajudiciais; podendo vender, receber e assinar recibos de compra e venda de Ata registrada na Junta Comercial do Estado do Espirito Santo sob protocolo número veículos automotores, podendo, para tanto requerer, assinar, apresentar e retirar documentos, 210379260, em 29.04.2021. prestar declarações e informações, recorrer de despachos e decisões administrativas, pagar tri- butos, podendo assinar em conjunto com um Diretor, um Administrador ou outro Procura- dor. Este instrumento terá eficácia a partir do 01/01/2021 até 31/12/2021. Ficam os Diretores da Companhia autorizados a tomarem todas as medidas necessárias para efetivação da presente deliberação, bem como ratificadas as medidas já adotadas. Encerramento: Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Vitória/ES, 01/09/2021. Assinaturas: Decio Luiz Chieppe, presidente da mesa; Ríguel Chieppe, secretário da mesa. Sócios Presentes: Águia Branca Participações S/A., representada pelos Diretores Decio Luiz Chieppe e Ríguel Chieppe; e Ríguel Chieppe. Confere com a original lavrada no livro de Atas das Assembleias Gerais da Sociedade. Ata registrada na JUCEES sob nº 20211081370 em 08/09/2021.