20/08/2021 Online

VITÓRIA-ES, SEXTA-FEIRA, 20/08/2021 CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAUDE DA UNIVERSIDADE VIX LOGÍSTICA S.A. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO CNPJ/MF nº 32.681.371/0001-72 - NIRE: 32.300.029.612 (Companhia Aberta de Capital Autorizado) CAIXA DE ASSISTENCIA À SAÚDE DA UNIVERSIDADE – CASUFES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.402.002/0001- Extrato de Ata de Reunião do Conselho de Administração 32, com sede na Av. Fernando Ferrari, 1080, Ed. América Centro Realizada em 13/08/21, às 11:00 hs, na sede social da Companhia. Convocação e Presenças: Empresarial, Torre Norte, Sala 402, Mata da Praia, Vitória, ES, através do Dispensadas. Presenças: 100%. Mesa: Presidente: Sr. Kaumer Chieppe; Secretário: Sr. Decio seu representante legal, o diretor presidente Jose Roberto Teixeira, convoca Luiz Chieppe. Ordem do Dia: 1) Autorizar a contratação de operação financeira já aprova- os associados, que estejam em dia com suas obrigações estatutárias para da e prevista em orçamento. Deliberações: Os conselheiros presentes, por unanimidade de se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no auditório votos, sem quaisquer restrições, aprovaram a seguinte deliberação: I) Autorizar as contratação do Ed. América Centro Empresarial, situado na Av. Fernando Ferrari, nº1080 da seguinte operação financeira: a) Contrato de Arrendamento Mercantil Financeiro, no valor –Torre Norte, Sala 402, Mata da Praia, Vitória – E.S., no dia 04 (quatro) de R$275.449,89, para Compra de Software. Contrato celebrado junto ao Banco CCB Brasil de outubro de 2021, nos seguintes horários, obedecido oquórum para Arrendamento Mercantil S/A., CNPJ/MF nº 69.720.910/0001-45. Os conselheiros ratificam instalação, conforme segue: em primeira convocação, às 08:00 horas com todos os atos dos diretores já realizados para cumprimento da deliberação ora aprovada. En- a presença de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do número total de cerramento: Nada mais. Protocolo Jucees nº 210930985, registrado em 16/08/2021. associados ou em segunda e última convocação, às 09:00 horas, seguindo o processo de votação até 16:00 horas com qualquer número, em atendimento ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A. ao art. 35 das normas estatutárias, para deliberar sobre o seguinte assunto: NIRE: 32300029574 – CNPJ: 31.469.364/0001-49 I – Eleição do Conselho Fiscal EXTRATO DE ATA DE Conforme Art. 54. Compete ao Conselho Diretor estabelecer e fixar o ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA processo eleitoral, atendidas as disposições estatuárias, principalmente as fixadas neste capítulo. Como tal estabelecendo também os seguintes Realizada em 29/07/2021, às 10:00 hs, na sede social da companhia. prazos: CONVOCAÇÃO: Dispensada PRESENÇAS: 100%. COMPOSIÇÃO • Inscrição das chapas: no prazo de até (10) dias antes da Assembleia*; DA MESA: Aylmer Chieppe, Presidente e Nilton Carlos Chieppe, • Prazo da Casufes para divulgação das chapas inscritas: 72 horas; Secretário. ORDEM DO DIA: 1) Distribuição de dividendos. • Prazo de recurso das chapas indeferidas: 24 horas; DELIBERAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE: 1) Considerando • Prazo da Casufes para resposta do recurso das chapas indeferidas: 24 os resultados intercalares e a existência de lucros possíveis de horas. distribuição, fica aprovada a distribuição de dividendos intercalares • Prazo de solicitação de impugnação da chapa deferida: 24 horas. e desproporcional da participação dos acionistas na companhia, no Desta forma, conforme o Art. 51. São condições básicas para o exercício de importe de R$ 16.819.291,95, a serem distribuídos da seguinte forma cargos do Conselho Diretor e Fiscal e de outros órgãos Estatutário: entre os acionistas: a) À acionista Monte Carlo Participações S/A, caberá a importância de R$5.546.524,50; b) À acionista Aylmer a) Ter reputação ilibada, aferida através de informações cadastrais; Chieppe Investimentos S/A, caberá a importância de R$3.809.683,35; b) Não ser impedido por lei; c) À acionista W. Chieppe Participações S/A, caberá a importância c) Não haver sofrido protesto de títulos, sem ter sido responsabilizado em de R$3.809.683,35; d) À acionista NCC Investimentos Ltda., caberá ação judicial; a importância de R$980.466,00; e) À acionista LWM Participações d) Não ter tido conta encerrada por uso indevido de cheque; S/A, caberá a importância de R$853.642,80; f) Ao acionista Decio e) Não ter falido ou concordatário, nem ter pertencido a firmas ou Luiz Chieppe, caberá a importância de R$447.597,00; g) Ao acionista sociedade que se tenham subordinados aquele regime; Renan Chieppe, caberá a importância de R$457.231,65; h) Ao f) Ser Servidor ativo ou inativo da UFES; acionista Kaumer Chieppe, caberá a importância de R$447.597,00; i) g) Ser associado da Casufes pelo prazo mínimo de três anos anteriores a Ao acionista Ríguel Chieppe, caberá a importância de R$447.597,00; publicação do edital eleitoral; j) Ao acionista Nilton Carlos Chieppe, caberá a importância de h) Não possuir ações contra a Casufes. R$9.634,65; k) Ao acionista Aylmer Chieppe, caberá a importância *O prazo de inscrição será computado em horas desde o décimo dia anterior de R$9.634,65. Ficam os Diretores da Companhia autorizados e ao pleito até as 09:00 do dia do escrutínio, encerrando-se impreterivelmente, incumbidos de providenciar os atos necessários para a efetivação portanto, às 09:00 do dia 24/09/2021, às 09:00 da manhã. É possível às da presente distribuição de dividendos, cujo pagamento deverá ser chapas apresentarem pedido de habilitação desde o dia em que publicado efetuado até o dia 02 (dois) de julho de 2021. ENCERRAMENTO: Nada o edital, sendo que apenas as chapas formalmente habilitadas serão mais. Protocolo Jucees nº 210857358, registrado em 05/08/2021. consideradas integrantes do pleito e autorizadas a se apresentar como candidatas efetivas, desde logo, perante a comunidade de associados. O prazo para apresentação de impugnação de chapa contará a partir do momento da divulgação das chapas que se registraram para participar do certame. Após a divulgação do resultado das impugnações apresentadas, as chapas deferidas poderão iniciar suas campanhas. Vitória, 20 de agosto de 2021. JOSE ROBERTO TEIXEIRA PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR