20/07/2021 Online

VITÓRIA-ES, TERÇA-FEIRA, 20/07/2021 PROVALE HOLDINGS S.A. NIRE 32.300.033.113 CNPJ/ME nº 17.012.729/0001-80 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (“AGE”) REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2021 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 18 de janeiro de 2021, às O Presidente da COOPTTEC – COOPERATIVA DE TRABALHO EM 14:00 horas, de forma exclusivamente virtual (videoconferência), por meio TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E GESTÃO – CNPJ 39.786.454/0001- de sistema eletrônico ZOOM, mediante atuação digital remota, nos termos 75 – NIRE 32400011723, no uso das atribuições conferidas pelo da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Estatuto Social, convoca os senhores cooperados para se reunirem Empresarial e Integração (“IN DREI 81/20”), sendo, portanto, considerada em Assembleia Geral Extraordinária que realizar-se-á na sede da como realizada, para todos os efeitos, na sede da Provale Holdings S.A. OCB-ES, devido à falta de espaço na sede da cooperativa, sito à (“Companhia”). Av. Nossa Senhora da Penha, nº 1477, Santa Lúcia, Vitória - ES, 2. CONVOCAÇÃO: Realizada através do edital de convocação (i) enviado CEP 29056-243 no dia 30 de Julho de 2021, em primeira convocação aos acionistas da Companhia, em 05 de janeiro de 2021, nos termos e às 13 horas, com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda para os fins previstos no Artigo 20, Parágrafo Primeiro do Estatuto Social convocação às 14 horas, no mesmo dia e local, com a presença da Companhia, Artigo 3.1 do Acordo de Acionistas da Companhia e do de metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a Artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), e (ii) falta de quorum legal, em terceira e última convocação, às 15 horas, publicado no “Diário Oficial dos Poderes do Estado” e na “Tribuna”. com a presença mínima de 10 cooperados, a fim de deliberarem 3. PRESENÇA: Compareceram à Assembleia a totalidade dos acionistas da sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I – Apresentação e votação da Companhia, constatando-se, dessa forma, a existência de quórum para a proposta de dissolução voluntária da sociedade; II – Nomeação de instalação da AGE, nos termos dos artigos 124 e 125 da Lei das S.A. Liquidante e Conselho Fiscal de Liquidação; NOTA 1: Para efeito de 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Karina Goldberg Britto, quorum, declara-se que o número de cooperados em condições de na qualidade de representante e procuradora dos acionistas Carlos Roberto votar nesta data é de 18 (dezoito). Nota 2: Decorrente à pandemia da Bicalho Nemer, Emílio Nemer Neto e Karina Vettorazzi Nemer Silveira e COVID-19 que atravessamos serão adotadas medidas de segurança secretariados pelo Sr. Renato Fernandes Coutinho. e prevenção tais como: Uso obrigatório de máscara, Distanciamento 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a alteração da sede social da social, Oferta de álcool em gel,etc. Vitória, 20 de Julho de 2021 - Companhia com vistas à redução de gastos e a consequente alteração do WELLINGTON LUIZ POMPERMAYER - PRESIDENTE Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; e (ii) a retificação do boletim de subscrição acostado como Anexo III à ata da AGE de 20 de outubro de 2017, MINISTÉRIO PÚBLICO DO conforme retificada pela ata de AGE de 27 de fevereiro de 2018 (“Boletim ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de Subscrição”), ambas devidamente registradas na Junta Comercial do Espírito Santo, para que conste a área correta do bem imóvel registrado AVISO sob a matrícula nº 31.705 – Ficha nº 01 – Livro nº 2 perante o 1º Ofício de EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 01/2021 Registro de Imóveis da Comarca de Cachoeira de Itapemirim/ES (“Imóvel”), em razão do processo de georreferenciamento em relação ao imóvel. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo - MPES, 6. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, por meio da Comissão Permanente de Credenciamento e o quanto segue: Leilão - CPCL, torna público que realizará o CREDENCIA- 6.1. Aprovar a alteração de endereço da Companhia, bem como a MENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS, conforme Processo consequente alteração do Artigo 2º de seu Estatuto Social. Em decorrência 19.11.2118.0002538/2021-86. O Edital estará disponível no desta deliberação, o Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a Site do MPES, no endereço www.mpes.mp.br (serviços > vigorar com a seguinte redação: Licitações > Leilão). Para o credenciamento, os interessados deverão enviar a documentação necessária, para o PROVALE HOLDINGS S.A. endereço eletrônico [email protected], impreterivelmente NIRE 32.300.033.113 até às 23h59 do dia 06/08/2021. Informações poderão ser obtidas exclusivamente pelo e-mail [email protected]. CNPJ/ME nº 17.012.729/0001-80 Vitória, 19 de julho de 2021. d“AortEigspoír2itºo-SAanCtoom, npaanAhvieantiedma sua sede na Cidade de Vitória, Estado DANIEL BERNARDO BESSA João Batista Parra, nº 637, sala 1.801, Presidente da Comissão Permanente de Praia do Suá. A Companhia poderá abrir ou encerrar filiais, agências ou representações, em qualquer localidade do país ou no exterior, Credenciamento e Leilão mediante deliberação da Diretoria ou por resolução de acionistas representando a maioria do capital social da Companhia”. 6.1.1. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar na forma constante do Anexo I à presente ata. 6.2. Aprovar a retificação do Boletim de Subscrição, para que conste a área correta do Imóvel. Por fim, a transcrição integral da AGE e as manifestações de voto enviadas por escrito pelos acionistas seguem como Anexos II e III, respectivamente, à presente ata. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia geral, da qual se lavrou a presente ata, bem como a transcrição, na íntegra no Anexo III, que, lida e achada conforme, foi por todo os presentes assinada, de forma digital, na forma que lhes é autorizada pela IN DREI 81/20. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Mesa: Vitória (ES), 18 de janeiro de 2021. KarinaPGreosliddbeenrtge Britto Renato FSerencarentdáerisoCoutinho