18-06-2021 Online

VITÓRIA-ES, SEXTA-FEIRA, 18/06/2021 ALDRINI PARTICIPAÇÕES S.A. BHL PARTICIPAÇÕES S.A. DEDEKI PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 32300035167 - CNPJ 24.781.279/0001-56 NIRE 32300034918 - CNPJ 23.374.187/0001-99 NIRE 32300035001 - CNPJ 24.001.773/0001-50 Ata da assembleia geral ordinária, da sociedade anônima de capital Ata da assembleia geral ordinária, da sociedade anônima de capital Ata da assembleia geral ordinária, da sociedade anônima de capital fechado, ALDRINI PARTICIPAÇÕES S.A., realizada aos vinte e oito fechado, BHL PARTICIPAÇÕES S.A, realizada aos vinte e nove dias fechado, DEDEKI PARTICIPAÇÕES S.A., realizada aos vinte e oito dias de abril do ano de 2021, às quinze horas, na sede da Empresa de abril do ano de 2021, às nove horas, na sede da Empresa na dias de abril do ano de 2021, às nove horas, na sede da Empresa na Avenida Danilo Monteiro de Castro, n.º 816 – Sala D – Centro - Avenida Danilo Monteiro de Castro, n.º 816 – Sala A – Centro - Iconha/ na Avenida Danilo Monteiro de Castro, n.º 816 – Sala G – Centro - Iconha/ES., CEP 29280-000, com a convocação na forma da Lei e ES., CEP 29280-000, com a convocação na forma da Lei e presente Iconha/ES., CEP 29280-000, com a convocação na forma da Lei e presente todos os acionistas, presidindo os trabalhos a Srª. Alvina todos os acionistas, presidindo os trabalhos o Sr. Heider Fortuna presente todos os acionistas, presidindo os trabalhos a Srª. Kianne Boldrini Paganini e secretariando o Sr. Edigar José Vieira Gambarini, Paganini e secretariando o Sr. Edigar José Vieira Gambarini, com Ervati Paganini e secretariando o Sr. Edigar José Vieira Gambarini, com a seguinte ordem do dia: (I) Tomar as contas, examinar, discutir a seguinte ordem do dia: (I) Tomar as contas, examinar, discutir e com a seguinte ordem do dia: (I) Tomar as contas, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017, 2018, 2019 e encerrados em 31 de dezembro de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, todas em conjunto com a do ano de 2020 por inexistência de 2020, todas em conjunto com a do ano de 2020 por inexistência de 2020, todas em conjunto com a do ano de 2020 por inexistência de movimentação contábil/patrimonial que ocasionasse a necessidade de movimentação contábil/patrimonial que ocasionasse a necessidade movimentação contábil/patrimonial que ocasionasse a necessidade de individualizar os atos. (II) Deliberar sobre a incorporação da constituição de individualizar os atos. (II) Deliberar sobre a incorporação da individualizar os atos. (II) Deliberar sobre a incorporação da constituição do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC). (III) Eleição constituição do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC). do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC). (III) Eleição da Diretoria para o triênio de 2020/2022. Examinada e debatida as (III) Eleição da Diretoria para o triênio de 2020/2022. Examinada e da Diretoria para o triênio de 2020/2022. Examinada e debatida as matérias constantes da Ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade debatida as matérias constantes da Ordem do dia, foi deliberado, matérias constantes da Ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas: - Foi realizada a leitura e análise do balanço e das demonstrações de - Foi realizada a leitura e análise do balanço e das demonstrações de - Foi realizada a leitura e análise do balanço e das demonstrações de resultados com findo em 31 de dezembro de 2016, 2017, 2018, 2019 resultados com findo em 31 de dezembro de 2015, 2016, 2017, 2018, resultados com findo em 31 de dezembro de 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, logo após postos em votação e aprovados por unanimidade 2019 e 2020, logo após postos em votação e aprovados por unanimidade e 2020, logo após postos em votação e aprovados por unanimidade pelos acionistas. pelos acionistas. pelos acionistas. - Seguindo a ordem do dia ficou aprovado que o Adiantamento - Seguindo a ordem do dia ficou aprovado que o Adiantamento para - Seguindo a ordem do dia ficou aprovado que o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), conforme apurado em 31 Futuro Aumento de Capital (AFAC), conforme apurado em 31 de para Futuro Aumento de Capital (AFAC), conforme apurado em 31 de dezembro de 2020, na conta contábil 23140 – AFAC - Adto. Fut. dezembro de 2020, na conta contábil 23140 – AFAC - Adto. Fut. Aumento de dezembro de 2020, na conta contábil 23140 – AFAC - Adto. Fut. Aumento Capital, sendo integralizado ao capital, obedecendo a Capital, sendo integralizado ao capital, obedecendo a distribuição de Aumento Capital, sendo integralizado ao capital, obedecendo a distribuição de ações de acordo com o percentual participante de cada ações de acordo com o percentual participante de cada acionista. distribuição de ações de acordo com o percentual participante de cada acionista. - Foram eleitos para o triênio de 2020/2022, e que se estenderá até a acionista. - Foram eleitos para o triênio de 2020/2022, e que se estenderá primeira assembleia de 2023, como Diretor Presidente o Sr. LINDOR - Foram eleitos para o triênio de 2020/2022, e que se estenderá até até a primeira assembleia de 2023, como Diretora Presidente a Sr.ª PAGANINI, e como Diretor Executivo o Sr. HEIDER FORTUNA a primeira assembleia de 2023, como Diretor Presidente o Sr. JOSÉ ALVINA BOLDRINI PAGANINI, e como Diretor Executivo o Sr. JOSÉ PAGANINI, e como conselheiro de administração o Sr. VANSIONIR LUIZ PAGANINI, e como Diretora Executiva a Srª. KIANNE ERVATI LUIZ PAGANINI. Encerramento e aprovação da ata - Terminado os PAGANINI. Encerramento e aprovação da ata - Terminado os trabalhos, PAGANINI. Encerramento e aprovação da ata - Terminado os trabalhos, trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, a Presidente inexistindo qualquer outra manifestação, o Presidente encerrou a inexistindo qualquer outra manifestação, a Presidente encerrou a encerrou a Assembleia, sendo, pelo Secretário lavrada a presente ata Assembleia, sendo, pelo Secretário lavrada a presente ata que, lida, foi Assembleia, sendo, pelo Secretário lavrada a presente ata que, lida, que, lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. Heider Fortuna foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. José Alvina Boldrini Paganini – Diretora Presidente, José Luiz Paganini Paganini – Diretor Executivo, Lindor Paganini – Diretor Presidente, Luiz Paganini – Diretor Presidente, Kianne Ervati Paganini– Diretora – Diretor Executivo, e Edigar José Vieira Gambarini – Secretário. Vansionir Paganini – Conselheiro de Administração, e Edigar José Vieira Executiva; e, Edigar José Vieira Gambarini – Secretário. Confere com a Confere com a original lavrada em livro próprio. Junta Comercial do Gambarini – Secretário. Confere com a original lavrada em livro próprio. original lavrada em livro próprio. Junta Comercial do Estado do Espirito Estado do Espirito Santo - Certifico o registro em 10/06/2021 08:43 Junta Comercial do Estado do Espirito Santo - Certifico o registro em Santo - Certifico o registro em 11/06/2021 15:42 SOB N.° 20210550821 SOB N.° 20210544201 Protocolo:210544201 de 26/05/2021 / Código 10/06/2021 08:46 SOB N.° 20210556480 Protocolo:210556480 de Protocolo:210550832 de 28/05/2021 / Código de verificação: de verificação: 12104060890. CNPJ da sede 24781279000156 / 28/05/2021 / Código de verificação: 12104061101. CNPJ da sede 12104128117. CNPJ da sede 24001773000150 / NIRE 32300035001. NIRE 32300035167. com efeitos do registro em 28/04/2021. ALDRINI 23374187000199 / NIRE 32300034918. com efeitos do registro em com efeitos do registro em 28/04/2021. DEDEKI PARTICIPACOES S.A. PARTICIPACOES S.A. 29/04/2021. BHL PARTICIPACOES S.A. JOAPA PARTICIPAÇÕES S.A. P FORTUNA PARTICIPAÇÕES S.A. NIRE 32300035515 - CNPJ – 27.383.142/0001-31 NIRE 32300034926 - CNPJ – 23.365.001/0001-35 Ata da assembleia geral ordinária, da sociedade anônima de capital Ata da assembleia geral ordinária, da sociedade anônima de capital fechado, JOAPA PARTICIPAÇÕES S.A., realizada aos vinte e oito fechado, P FORTUNA PARTICIPAÇÕES S.A., realizada aos vinte e nove dias de abril do ano de 2021, às dez horas, na sede da Empresa na dias de abril do ano de 2021, às quinze horas, na sede da Empresa na Avenida Danilo Monteiro de Castro, n.º 816 – Sala D – Centro - Iconha/ Avenida Danilo Monteiro de Castro, n.º 816 – Sala E – Centro - Iconha/ ES., CEP 29280-000, com a convocação na forma da Lei e presente ES., CEP 29280-000, com a convocação na forma da Lei e presente todos os acionistas, presidindo os trabalhos o Sr. João Paganini e todos os acionistas, presidindo os trabalhos o Sr. Heider Fortuna secretariando o Sr. Edigar José Vieira Gambarini, com a seguinte ordem Paganini e secretariando o Sr. Edigar José Vieira Gambarini, com a do dia: (I) Tomar as contas, examinar, discutir e votar as demonstrações seguinte ordem do dia: (I) Tomar as contas, examinar, discutir e votar as financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados dezembro de 2017, 2018, 2019 e 2020, todas em conjunto com a do em 31 de dezembro de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, todas ano de 2020 por inexistência de movimentação contábil/patrimonial que em conjunto com a do ano de 2020 por inexistência de movimentação ocasionasse a necessidade de individualizar os atos. (II) Deliberar sobre contábil/patrimonial que ocasionasse a necessidade de individualizar os a incorporação da constituição do Adiantamento para Futuro Aumento atos. (II) Deliberar sobre a incorporação da constituição do Adiantamento de Capital (AFAC). (III) Eleição da Diretoria para o triênio de 2020/2022. para Futuro Aumento de Capital (AFAC). (III) Eleição da Diretoria para o Examinada e debatida as matérias constantes da Ordem do dia, foi triênio de 2020/2022. Examinada e debatida as matérias constantes da deliberado, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou Ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: restrições ou ressalvas: - Foi realizada a leitura e análise do balanço e das demonstrações - Foi realizada a leitura e análise do balanço e das demonstrações de de resultados com findo em 31 de dezembro de 2017, 2018, 2019 e resultados com findo em 31 de dezembro de 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, logo após postos em votação e aprovados por unanimidade pelos 2019 e 2020, logo após postos em votação e aprovados por unanimidade acionistas. pelos acionistas. - Seguindo a ordem do dia ficou aprovado que o Adiantamento para - Seguindo a ordem do dia ficou aprovado que o Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC), conforme apurado em 31 de Futuro Aumento de Capital (AFAC), conforme apurado em 31 de dezembro de 2020, na conta contábil 23140 – AFAC - Adto. Fut. Aumento dezembro de 2020, na conta contábil 23140 – AFAC - Adto. Fut. Aumento Capital, sendo integralizado ao capital, obedecendo a distribuição de Capital, sendo integralizado ao capital, obedecendo a distribuição de ações de acordo com o percentual participante de cada acionista. ações de acordo com o percentual participante de cada acionista. - Foram eleitos para o triênio de 2020/2022, e que se estenderá até - Foram eleitos para o triênio de 2020/2022, e que se estenderá até a a primeira assembleia de 2023, como Diretor Presidente o Sr. JOÃO primeira assembleia de 2023, como Diretor Presidente o Sr. HEIDER PAGANINI, e como Conselheiros de Administração o Sr. JOSÉ LUIZ FORTUNA PAGANINI, como diretora executiva a Srª. LOURDES PAGANINI, e ELIZABETH CHRIST. Encerramento e aprovação da ata MARIA FORTUNA PAGANINI, e como Conselheiro de Administração - Terminado os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, o o Sr. RAMON ZUQUI PAGANINI. Encerramento e aprovação da ata - Presidente encerrou a Assembleia, sendo, pelo Secretário lavrada a Terminado os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, o presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas Presidente encerrou a Assembleia, sendo, pelo Secretário lavrada a presentes. João Paganini – Diretor Presidente, José Luiz Paganini presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas – Conselheiros de Administração, Elizabeth Chist– Conselheira de presentes. Heider Fortuna Paganini – Diretor Presidente, Lourdes Administração; e, Edigar José Vieira Gambarini – Secretário. Confere Maria Fortuna Paganini – Diretora Executiva, Ramon Zuqui Paganini– com a original lavrada em livro próprio. Junta Comercial do Estado Conselheiro de Administração, e Edigar José Vieira Gambarini – do Espirito Santo - Certifico o registro em 11/06/2021 12:25 SOB Secretário. Confere com a original lavrada em livro próprio. Junta N.° 20210550520 Protocolo:210550520 de 28/05/2021 / Código Comercial do Estado do Espirito Santo - Certifico o registro em 10/06/2021 de verificação: 12104116542. CNPJ da sede 27383142000131 / 08:44 SOB N.° 20210556641 Protocolo:210556641 de 28/05/2021 / NIRE 32300035515. com efeitos do registro em 28/04/2021. JOAPA Código de verificação: 12104060997. CNPJ da sede 23365001000135 / PARTICIPACOES S.A. NIRE 32300034926. com efeitos do registro em 29/04/2021. P FORTUNA PARTICIPACOES S.A.