03-08-2022

NASSAU EDITORA RADIO E Assinado de forma digital por NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130 TV LTDA:27065150000130 Dados: 2022.08.03 08:06:16 -03'00' 1 Para verificar a assinatura entre no site https://verificador.iti.gov.br e insira este arquivo em PDF. VITÓRIA-ES, QUARTA-FEIRA, 03/08/2022 SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S.A. BREDA AGRICOLA S/A CNPJ n° 07.039.651/0001-34 | IRE 32.300.027.776 CNPJ: 18.371.789/0001-52 / NIRE: 3230003358-0 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Resumo da AGE em 11/07/2022. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Na Sede Social, na Rua Pedro Giurizatto, 10, São Silvano, Colatina/ES, às 10hrs. A SER REALIZADA em 11 de AGOSTO de 2022, às 10h00 Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no livro de presenças. Convocação: Dispensada a publicação de editais, bem como SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S.A. (“Companhia”) vem, pela presente, nos GR EDODQoR H GHPDLV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV FRQIRUPH R GLVSRVWR QR DUW termos do art. 124 da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), convocar os acionistas da 294 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. Composição Da Mesa: Presidente: Eduardo Companhia para reunirem-se em assembleia geral extraordinária (“Assembleia”), Venturini Breda; Secretário: Ricardo Venturini Breda. Deliberações Tomadas Por a ser realizada, em primeira convocação, em 11 de agosto de 2022, às 10h00, a Unanimidade: I) Aprovado a inclusão de atividade no objetivo social da Sociedade ser realizada de forma digital, por meio do aplicativo de videoconferência Microsoft (CNAEs: 4621-4/00 e 0151-2/02) passando o artigo 4º. Do Estatuto Social ter a Teams, através do link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ seguinte redação: “Artigo 4º. – A cia tem por objetivo social o exercício das atividades: OWIyZGFlYTQtMDFlMC00MmM5LWFmMmUtNzBhNjFhMmI4NTVj%40threadv2 comércio atacadista de café em grão, exportação e importação; e criação de bovinos /0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229733d79-4f22-482c-88fa5ccbcb2c458c% para corte; e, criação de bovinos para leite. II) Aprovado que o quadro acionário é 22%2c%22Oid%22%3a%22fe7e45aa-61a8-43ec-b3da-647539439d95%22%7d, parte integrante da presente ata, como anexo único. Aprovação e Assinatura da Ata: conforme autorizado pela Lei n.º 14.030 de 28 de julho de 2020 e regulamentado Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos pela Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial RVSUHVHQWHV$FLRQLVWDVHSUHVHQWHV$SUHVHQWHpFySLD¿HOGD$WDODYUDGDQROLYUR e Integração, datada de 10 de junho de 2020 (“IN DREI 81”), para examinar, próprio. Registro Jucees: 2021/037911-1 em 25/07/2022. discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: Eduardo Venturini Breda – Presidente (i) A alteração do objeto social e consequente alteração no Parágrafo Único, do Ricardo Venturini Breda - Secretário Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; LL$DEHUWXUDGH¿OLDLVGD&RPSDQKLDFRPFRQVHTXHQWHDOWHUDomRQR3DUiJUDIR O Município de Marataízes - ES torna público que às 09:00 horas do dia 15 Primeiro, do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia de agosto de 2022, fará a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 000005/ (iii) A renúncia de membros de Diretoria da Companhia; 2022 - FMS, Processo Administrativo N.º 027647/2022, objeto: AQUISIÇÃO DE (iv) A alteração da composição da Diretoria da Companhia, com consequente GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL, alteração do caput do Artigo 14 do Estatuto Social; em atendimento a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O Edital encontra- (v) A eleição de novo membro para compor a Diretoria da Companhia; se disponível no Link: https://www.marataizes.es.gov.br/transparencia/licitacao, (vi) A consolidação da Diretoria da Companhia; e bem como no Portal da BLL Compras - (www.bll.org.br) - ID TCE-ES N.º (vii) A autorização aos administradores da Companhia a tomarem todas as medidas 2022.044E0500001.02.0008. e praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações ora aprovadas. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia, Marataízes - ES, 02 de agosto de 2022. os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, aos SILVIO OLIVEIRA DA SILVA cuidados da Sra. Marina Salum – [email protected], com no 3UHJRHLUR2¿FLDO mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência à data de realização da Assembleia: (a) documento de identidade; (b) atos societários que comprovem a representação AVISO DE COTAÇÃO legal; e (c) instrumento de outorga de poderes de representação, conforme aplicável. A Prefeitura Municipal de Marataízes - ES, através da Secretaria Municipal de O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente: (a) Saúde, torna público que está realizando COTAÇÃO DE PREÇOS para contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X, DIGITALIZADORA PARA procuração para que terceiro represente acionista pessoa jurídica. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS, razão pela qual deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, §1º, da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º da Lei nº convoca empresas com atuação no ramo, para que, caso haja interesse, apresentem 10.406/2002, conforme alterada (“Código Civil”), a procuração deverá conter LQGLFDomR GR OXJDU RQGH IRL SDVVDGD TXDOL¿FDomR FRPSOHWD GR RXWRUJDQWH H GR suas Propostas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar desta publicação. outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes FRQIHULGRVFRQWHQGRRUHFRQKHFLPHQWRGD¿UPDGRRXWRUJDQWH Para solicitar o Formulário de Cotação Padrão contendo o detalhamento dos itens, As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, enviar e-mail para o endereço eletrônico: [email protected] ou DGYRJDGRRXLQVWLWXLomR¿QDQFHLUDFRQVRDQWHSUHYLVWRQRDUW†žGD/HLGDV S.A. As pessoas jurídicas acionistas da Companhia poderão ser representadas comparecer pessoalmente ao Departamento de Compras da Secretaria Municipal por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa de Saúde, situado na Rua Amélia Maltasche, S/N.º - Edifício Itamaraty - 2º Piso - ser administrador da Companhia, acionista ou advogado. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia encontram- Cidade Nova - Marataízes - E.S - CEP: 29345-000 - Telefone: (28) 3532-6692. se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. Marataízes - ES, 02 de agosto de 2022. Colatina/ES, 03 de agosto de 2022. Fábio Minamisawa Hirota LEANDRO DA SILVA VIANA Diretor Presidente Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde