06/07/2021 Online

VITÓRIA-ES, TERÇA-FEIRA, 06/07/2021 ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A. NIRE: 32300029574 – CNPJ: 31.469.364/0001-49 EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Realizada em 21/06/21, às 11:00 hs, na sede social da Companhia. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas. PRESENÇAS: 100%. Mesa: Presidente: Sr. Decio Luiz Chieppe; Secretário: Sr. Ríguel Chieppe. ORDEM DO DIA: 1) Autorizar a prestação de garantia, através de aval, em operações financeiras, em favor de: a) VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ/MF nº 39.786.983/0001-79; b) VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, CNPJ/ MF nº 27.486.182/0001-09; c) EXPRESSO BRASILEIRO VIAÇÃO LTDA, CNPJ/MF nº 60.765.633/0001-12. DELIBERAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE: Os conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram as seguintes deliberações: 1) Autorizar a prestação de garantia, através de aval, em caráter irrevogável e irretratável, em favor de: a) VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ/MF nº 39.786.983/0001- 79, em decorrência da seguinte contratação: I) Instrumento Particular de Compromisso de Assinatura do Contrato de Arrendamento Mercantil (Importação por encomenda) nº 178.361, Instrumento Particular de Fixação de Responsabilidades e Outras Avenças; Pedido de Importação por encomenda, no valor em reais equivalentes a USD 3.422.109,21. Para celebração do pré leasing e efetivação do pedido de compra e nacionalização de aeronave piper M600; II) Contrato de Arrendamento Mercantil no valor equivalente em reais a USD 3.422.109,21. Para compra de aeronave Piper M600.; Contratos a serem celebrados junto ao Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, CNPJ nº 47.509.120/0001-82. b) VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A, CNPJ/MF nº 27.486.182/0001-09 em decorrência das seguintes contratações: I) Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$1.442.947,06, para compra de 02 (duas) carrocerias modelo Paradiso 1800.Contrato celebrado junto ao Banco Bradesco S/A, CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12; II) Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 30.000.000,00 para capital de giro para caixa. Contrato celebrado junto abaixo ao Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, CNPJ/ MF nº 00.000.000/0001-91; c) EXPRESSO BRASILEIRO VIAÇÃO LTDA, CNPJ/MF nº 60.765.633/0001-12, em decorrência da seguintescontratações: I) Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$2.063.726,46, para aquisição de 03 carrocerias modelo Paradiso 1800; II) Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$687.908,82, para aquisição de 01 carroceria modelo Paradiso 1800. Contratos a serem celebrados junto ao Banco Bradesco S/A, CNPJ/ MF nº 60.746.948/0001-12. Os conselheiros autorizam ainda aos Diretores a celebração de quaisquer outros instrumentos e/ou contratos para efetivação das operações ora aprovadas. Os conselheiros ratificam todos os atos dos diretores já realizados para cumprimento das deliberações ora aprovadas. ENCERRAMENTO: Nada mais. Protocolo Jucees nº 210666480, registrado em 24/06/2021.