03/09/2021 Online

VITÓRIA-ES, SEXTA-FEIRA, 03/09/2021 ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A. NIRE: 32300029574 – CNPJ: 31.469.364/0001-49 EXTRATO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Realizada em 01/08/21, às 10:00 hs, na sede social da companhia. CONVOCAÇÃO: Dispensada. PRESENÇAS: 100%. COMPOSIÇÃO DA MESA: Renan Chieppe, Presidente e Decio Luiz Chieppe, Secretário. ORDEM DO DIA: 1) Eleição de membro do Conselho de Administração; 2) Ratificação dos membros do Conselho de Administração. Deliberações Tomadas por Unanimidade: 1) Eleger o Sr. ANDRÉ LUIZ CHIEPPE, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 2.095.913 SSP-ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 059.320.357-73, como membro do Conselho de Administração, para um mandato com início em 01/08/2021 e término previsto para 31/12/2022, com a permanência em seu cargo até a eleição de novo membro para substituí-la. O Sr. ANDRÉ LUIZ CHIEPPE, acima qualificado, declara aceitar o cargo para o qual foi eleito, e declara também que não possui nenhum impedimento legal para o exercício do referido cargo. 2) Ratificar os demais membros do Conselho de Administração, eleitos anteriormente, cujo mandato teve início em 01/01/2021 e término previsto para 31/12/2022, com a permanência dos membros ora reeleitos em seus cargos até a eleição de novos membros para substituí-los. Após a eleição do novo membro e a ratificação do mandato dos demais membros, a composição do Conselho de Administração será a seguinte: Para ocupar a Presidência do Conselho de Administração, o Sr. RENAN CHIEPPE, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 484.790 SSP/ ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 674.438.187-34; os demais membros do Conselho de Administração são: DECIO LUIZ CHIEPPE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 440.802-SSP-ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 576.171.987-87; KAUMER CHIEPPE, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 910.166-SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 769.327.617-34; RÍGUEL CHIEPPE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade n.º 1.046.625 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o n.º 896.200.207-82; PATRÍCIA POUBEL CHIEPPE, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº 909.682 SSP- ES e inscrita no CPF/MF 020.238.047-52; ANDRÉ LUIZ CHIEPPE, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 2.095.913 SSP-ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 059.320.357-73; e como Conselheiro Independente o Sr. PAULO CÉSAR DE SOUZA E SILVA, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 3.962.200-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 032.220.118-77;Todos presentes, observando o disposto no caput do artigo 72, da Lei 10.406/2002, indicam ter domicílio na Rua José Alexandre Buaiz, nº 300, 17º andar - salas 1701 a 1709 e 18º Andar – salas 1801 a 1809, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-545, local onde exercem suas atividades profissionais de forma regular. ENCERRAMENTO: Nada mais. Protocolo Jucees nº 210955520, registrado em 20/08/2021.