30-07-22

NASSAU EDITORA RADIO E Assinado de forma digital por NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130 TV LTDA:27065150000130 Dados: 2022.08.01 08:12:22 -03'00' 1 Para verificar a assinatura entre no site https://verificador.iti.gov.br e insira este arquivo em PDF. VITÓRIA-ES, SÁBADO, 30/07/2022 VITÓRIA APART HOSPITAL S.A. SAMP ESPÍRITO SANTO FDB AGROPECUÁRIA S/A CNPJ nº 02.209.094/0001-39 ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A CNPJ nº. 22.857.139/0001-99 NIRE 32.3.000.2482.3 CNPJ: 02.403.281/0001-59 - NIRE: 32300042155 AVISO AOS ACIONISTAS EDITAL DE CONVOCAÇÃO Estão à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, os Extrato de ata da Assembleia Geral Extraordinária da Samp Espírito San- documentos a que se refere ao Artigo 133 da Lei nº. 6.404/76, relativos ao exercício ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA to Assistência Médica S.A, realizada em 29 de junho de 2022, às 10h, encerrado em 31.12.2018, 2019, 2020 e 2021. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e A SER REALIZADA em 10 de AGOSTO de 2022, às 10h00 na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Padre Antônio EXTRAORDINÁRIA: Ficam os senhores acionistas desta Companhia, CONVOCADOS a Ribeiro Pinto, n.º 195, Praia do Suá, CEP 29.052-290. ORDEM DO DIA: se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, na Rua Cassiano Castelo, VITÓRIA APART HOSPITAL S.A. (“Companhia”) vem, pela presente, Discutir e deliberar sobre (i) a aprovação do aumento de capital social da 42, Apto. 201, Centro, Colatina-ES, no dia 27 de agosto de 2022 às 10:00 hs. para nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), convocar os Companhia; e (ii) a alteração do artigo 5° do Estatuto Social da Compa- deliberarem sobre as seguintes matérias: AGO: 1. Tomar as contas dos administradores, acionistas da Companhia para reunirem-se em assembleia geral extraordinária nhia. DELIBERAÇÕES: Após os debates acerca da matéria da ordem do examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis encerradas em 31.12.2018, (“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convocação, em 10 de agosto de dia, os acionistas da Companhia aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou 31.12.2019, 31.12.2020 e 31.12.2021; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do 2022, às 10h00, a ser realizada de forma semipresencial, podendo o voto ser restrições, por unanimidade de votos: 5.1. Aprovar o aumento de capital exercício; 3. Honorário da Diretoria; AGE: 1. Eleição de Diretoria. 2. Venda de imóvel exercido pelos acionistas presencialmente, no auditório da sede da Companhia, social da Companhia, dos atuais R$ 163.908.799,87 (cento e sessenta pertencente a sociedade. 3. Possível exigência na integralização da área do Loteamento localizada na Cidade da Serra, Estado do Espírito Santo, na Rodovia e três milhões, novecentos e oito mil, setecentos e noventa e nove reais incorporada à empresa FBBV Empreendimentos. 4. Outros assuntos de interesse da Governador Mário Covas, nº 591, Boa Vista II, CEP 29.161-001, ou por meio e oitenta e sete centavos) para R$ 171.688.799,87 (cento e setenta e sociedade. Colatina-ES, 27/07/2022. A Diretoria. do seguinte link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ um milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, setecentos e noventa e nove MzM2ZWFkNWUtNGE2Ni00MjA0LWFlOGEtZTRjMmJjZDBlZTc3%40thread. reais e oitenta e sete centavos), um efetivo aumento, portanto, de R$ EDITAL DE PROCLAMAS v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2229733d79-4f22-482c-88fa-5cc 7.780.000,00 (sete milhões, setecentos e oitenta mil reais), mediante a bcb2c458c%22%2c%22Oid%22%3a%22fe7e45aa-61a8-43ec-b3da- emissão de 468.392 (quatrocentas e sessenta e oito mil, trezentas e no- Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Carapina da Comarca da Serra 647539439d95%22%7d do aplicativo de videoconferência Microsoft Teams, venta e duas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, conforme autorizado pela Instrução Normativa nº 81 do Departamento em tudo idênticas às atualmente existentes, subscritas e integralizadas Faz saber que pretendem casar-se: Nacional de Registro Empresarial e Integração, datada de 10 de junho de em virtude dos créditos decorrentes da capitalização do saldo de Adianta- 2020 (“IN DREI 81”), nos termos do art. 124, §2º-A, da Lei das S.A., para mento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) da acionista Athena Saú- LUCAS RAMOS KIFFER SEABRA, porteiro, solteiro, com vinte e quatro (24) anos, natural de Vitória, examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: de Espírito Santo Holding S.A., no valor total de R$ 7.780.000,00 (sete ES, residente e domiciliado em Balneário de Carapebus, Serra, ES, e; NATHÁLIA DA VITORIA CORRÊA, milhões, setecentos e oitenta mil reais). Tendo em vista que a Athena técnica em segurança do trabalho, solteira, com vinte e quatro (24) anos, natural de Vitória, ES, residente (i) A alteração da composição da Diretoria da Companhia; Healthcare Holding S.A renunciou a seu direito de preferência na subscri- e domiciliada em Balneário de Carapebus, Serra, ES. ção das 468.392 (quatrocentas e sessenta e oito mil, trezentas e noventa (ii) A renúncia de membros da Diretoria da Companhia; e duas) novas ações, a acionista Athena Saúde Espírito Santo Holding EDINÊ JOSÉ BARBOSA, pintor, viúva, com cinquenta e oito (58) anos, natural de Colatina, ES, residente S.A. subscreveu a totalidade das novas ações ordinárias, nominativas e e domiciliado em Feu Rosa, Serra, ES, e; LUZIA CHAGAS QUEIROZ, cozinheira, divorciada, com cinquenta (iii) A eleição de novo membro para compor a Diretoria da Companhia; sem valor nominal, em tudo idênticas às atualmente existentes. 5.2. Al- e três (53) anos, natural de Conceição da Barra, ES, residente e domiciliada em Feu Rosa, Serra, ES. terar a redação do artigo 5° do Estatuto Social da Companhia, para fazer (iv) A consolidação a composição atual da Companhia; e constar o aumento de capital social da Companhia, nos termos da delibe- LEANDRO LOPES TRINDADE, mecânico montador, solteiro, com vinte e cinco (25) anos, natural de ração do item 5.1 acima, dessa forma o referido artigo passará a vigorar Serra, ES, residente e domiciliado em Maringá, Serra, ES, e; PAULA ANA SOUZA MENDES, babá, solteira, (v) A autorização aos administradores da Companhia a tomarem todas com nova redação. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e com vinte e nove (29) anos, natural de Seabra, BA, residente e domiciliada em Maringá, Serra, ES. as medidas e praticarem todos os atos necessários para a efetivação das como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados deliberações ora aprovadas. os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, a qual, lida MELQUISEDEQUE CHAGAS, professor, divorciado, com cinquenta e nove (59) anos, natural de e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Cariacica, ES, residente e domiciliado em São Diogo I, Serra, ES, e; SAMARA PINTO DOS SANTOS, Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia, os comerciária, divorciada, com quarenta e seis (46) anos, natural de Duque de Caxias, RJ, residente e acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, aos Arquivada na JUCEES sob o número 20221151184 em 25.07.2022 domiciliada em São Diogo I, Serra, ES. cuidados da Sra. Marina Salum – [email protected], com no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência à data de realização Fábio Minamisawa Hirota JUNIO MARQUES DE ALMEIDA, motorista, divorciado, com trinta e dois (32) anos, natural de Vitória, da Assembleia: (a) documento de identidade; (b) atos societários que Diretor Presidente ES, residente e domiciliado em Boa Vista II, Serra, ES, e; DEGUIMARA QUENIA FELIX DA SILVA, sem comprovem a representação legal; e (c) instrumento de outorga de poderes SUR¿VVmRUHPXQHUDGDsolteira, com vinte e sete (27) anos, natural de Vitória, ES, residente e domiciliada de representação, conforme aplicável. em Boa Vista II, Serra, ES. O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples JORGE ALBERTO GOMEZ, churrasqueiro, solteiro, com cinquenta e dois (52) anos, natural de Santa Fé, dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente: , residente e domiciliado em Colina de Laranjeiras, Serra, ES, e; ELISANGELA VALENTIM DOS SANTOS (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador PAULA, ¿VLRWHUDSHXWD divorciada, com quarenta e três (43) anos, natural de Resende, RJ, residente e que (b.i) comparecer à Assembleia como representante da pessoa jurídica, domiciliada em Colina de Laranjeiras, Serra, ES. ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente acionista pessoa jurídica. FERNANDO FERREIRA DE SOUZA, encarregado de montagem, divorciado, com quarenta (40) anos, natural de Belo Horizonte, MG, residente e domiciliado em Praia da Baleia, Serra, ES, e; MARLI Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de APARECIDA DE MORAIS, supervisora de vendas, solteira, com trinta e cinco (35) anos, natural de São representação deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos Gabriel da Palha, ES, residente e domiciliada em Praia da Baleia, Serra, ES. do art. 126, §1º, da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º da Lei nº 10.406/2002, conforme alterada (“Código Civil”), a procuração ANDRÉ BARBOSA DA SILVA, repositor de depósito, solteiro, com vinte e oito (28) anos, natural de GHYHUiFRQWHULQGLFDomRGROXJDURQGHIRLSDVVDGDTXDOL¿FDomRFRPSOHWDGR Vitória, ES, residente e domiciliado em Maringá, Serra, ES, e; JULIANA PAULA VASCONCELOS AMARO, outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e secretária do lar, solteira, com vinte e cinco (25) anos, natural de Vitória, ES, residente e domiciliada em H[WHQVmR GRV SRGHUHV FRQIHULGRV FRQWHQGR R UHFRQKHFLPHQWR GD ¿UPD GR Maringá, Serra, ES. outorgante. JEFFERSON CAVALCANTE DOS SANTOS, empresário, solteiro, com trinta e oito (38) anos, natural de As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser Vitória, ES, residente e domiciliado em Parque Residencial Laranjeiras, Serra, ES, e; JUCINEIA PEREIRA representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, administrador DA SILVA, diretora de vendas, divorciada, com quarenta e quatro (44) anos, natural de Ecoporanga, ES, GD &RPSDQKLD DGYRJDGR RX LQVWLWXLomR ¿QDQFHLUD FRQVRDQWH SUHYLVWR QR residente e domiciliada em Parque Residencial Laranjeiras, Serra, ES. art. 126, §1º, da Lei das S.A. As pessoas jurídicas acionistas da Companhia poderão ser representadas por procurador constituído em conformidade com Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista Serra, ES, 29 de julho de 2022. ou advogado. Os documentos e informações relativos às matérias a serem Nathália Moreira Marinho deliberadas na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede Escrevente social da Companhia. Serra/ES, 02 de agosto de 2022. Fábio Minamisawa Hirota Diretor Presidente