10-06-2022

NASSAU EDITORA RADIO E Assinado de forma digital por NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130 TV LTDA:27065150000130 Dados: 2022.06.10 08:09:53 -03'00' 1 Para verificar a assinatura entre no site https://verificador.iti.gov.br e insira este arquivo em PDF. VITÓRIA-ES, SEXTA-FEIRA, 10/06/2022 SAMP ESPÍRITO SANTO CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S.A. ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A CNPJ: 31.488.208/0001-25 - NIRE: 32.300032508 CNPJ: 02.403.281/0001-59 - NIRE: 32300042155 Extrato de ata da Assembleia Geral Extraordinária da Casa de Saúde São Bernardo S.A., realizada no dia 31 Extrato de ata da Assembleia Geral Extraordinária da Samp Espírito Santo de agosto de 2021, às 11h00, na sede da Casa de Saúde São Bernardo S.A. (“Companhia”), localizada na Assistência Médica S.A, realizada em 07 de abril de 2022, às 10h, na Cidade Cidade da Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Madeira de Freitas, n° 44, Bairro Praia do Canto, CEP de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Padre Antônio Ribeiro Pinto, n.º 29.055-320. Ordem do dia: Deliberação, pelos acionistas da Companhia, sobre: (i) Aceitação dos Termos 195, Praia do Suá, CEP 29.052-290. Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre de Renúncia apresentados pelos atuais Diretores da Companhia; e (ii) Reformulação da composição da (i) renúncia de diretor; e (ii) a eleição e reeleição, conforme o caso, de membros Diretoria da Companhia, Eleição dos novos Diretores da Companhia e alteração das regras de representação para compor a Diretoria da Companhia. Deliberações: 5.1. A renúncia do da Companhia. Deliberações: 6.1. Os acionistas aprovaram, por unanimidade dos votos manifestados, a Sr. Daniel Nozaki Gushi, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da renúncia (a) do Sr. WALTER LUIZ DALLA BERNARDINA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão cédula de identidade RG n° 28543389, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF parcial de bens, médico, portador da Cédula de identidade RG nº 265.838 SSP/ES, inscrito no CPF/ME sob sob o n° 307.356.658-93, com endereço comercial na Avenida Doutora Ruth o n 560.435.207-10, residente e domiciliado na Cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo, na Avenida Cardoso, 8501, 4° andar, sala B, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, José Zouain, 197, apto 1.001, Centro, CEP 29.700-020; e (b) da Sra. ROWENA DE CASTRO DALLA CEP 05425-070, do cargo de Diretor Financeiro da Companhia. 5.2. Aprovar a BERNARDINA, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, enfermeira, portadora da eleição e reeleição, conforme o caso, do Srs. (i) Eduardo Gromatzky, brasileiro, Cédula de Identidade RG nº 342.999 SPTC/ES, inscrita no CPF/ME sob o nº 575.333.857-72, residente divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n° 27.692.212-8 e domiciliada na Cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo, na Avenida José Zouain, 197, apto 1.001, 66363LQVFULWRQR&3)VRERQƒFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD Centro, CEP 29.700-020; de seus respectivos cargos de Diretores da Companhia, conforme Termos Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, de Renúncia anexos à ata. 6.2. Os acionistas aprovaram, por unanimidade dos votos manifestados, sem 8501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor Financeiro quaisquer emendas e/ou ressalvas, alteração na forma de composição da Diretoria da Companhia, que da Companhia, pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da presente data, mediante passará a ser composta por, no mínimo, 2 (dois) diretores, acionistas ou não, residentes no país, sob a a assinatura do Termo de Posse e Desimpedimento. Encerramento: Nada mais designação de 1 (um) Diretor Presidente, e 1 (um) Diretor Financeiro. Outros Diretores, quando eleitos, terão a havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, designação de 1 (um) Diretor Geral, 1 (um) Diretor Financeiro Regional, 1 (um) Diretor Técnico, e demais sem foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, RXWUDGHVLJQDomRHVSHFt¿FD7RGRVRV'LUHWRUHVWHUmRPDQGDWRXQL¿FDGRGHGRLVDQRVVHQGRSHUPLWLGD a qual, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. a reeleição, devendo permanecer em seus cargos até que seus sucessores sejam devidamente indicados, eleitos e empossados. Consequentemente, aprovaram a alteração do caput e do Parágrafo Primeiro do Artigo Arquivada na JUCEES sob o número 20220635617 em 06.05.2022. 14 do Estatuto Social da Companhia. Em sequência, tendo sido criados os novos cargos de administração da Companhia, os acionistas aprovaram, por unanimidade dos votos manifestados, sem quaisquer emendas Fábio Minamisawa Hirota e/ou ressalvas, (a) a eleição do Sr. FÁBIO MINAMISAWA HIROTA, brasileiro, engenheiro, casado, portador Diretor Presidente da cédula de identidade RG n° 27.468.397 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 186.360.418-99, residente H GRPLFLOLDGR QD &LGDGH GH 6mR 3DXOR (VWDGR GH 6mR 3DXOR FRP HQGHUHoR SUR¿VVLRQDO QD &LGDGH GH São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425- 070, para o cargo de Diretor Presidente; (b) a eleição do Sr. GUILHERME SANTOS CRESPO, brasileiro, médico, casado, portador da cédula de identidade RG n° 10359954-4 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n° 045.117.857-24, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço SUR¿VVLRQDO QD &LGDGH GH 6mR 3DXOR (VWDGR GH 6mR 3DXOR QD$Y 'UD 5XWK &DUGRVR Qž  ž DQGDU Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor Técnico; (c) a eleição do Sr. DANIEL NOZAKI GUSHI, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da cédula de identidade RG n° 28543389, expedida pela SSP/ SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 307.356.658-93, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado GH 6mR 3DXOR FRP HQGHUHoR SUR¿VVLRQDO QD &LGDGH GH 6mR 3DXOR (VWDGR GH 6mR 3DXOR QD$Y 'UD 5XWK Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor Financeiro; (d) a eleição do Sr. ATÍLIO GABRIEL COITINO BONILLA, uruguaio, administrador, casado, portador da Cédula de Identidade RNE n° W304072B, inscrito no CPF/ME sob o n° 212.775.508-16, residente e domiciliado na Cidade de São 3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor Financeiro Regional; (e) a eleição do Sr. CARLOS AUGUSTO FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de RG nº 13.456.349 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 044.847.278-38, residente e domiciliado na &LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH São Paulo, na Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor Geral; (f) a eleição do Sr. RUY FRANCISCO DE OLIVEIRA, brasileiro, dentista, casado, portador da cédula de identidade RG nº 12513423-X, SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 050.764.368-23, residente e domiciliado QD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGR de São Paulo, na Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425- 070, para o cargo de 'LUHWRU6HP'HVLJQDomR(VSHFt¿FD; (g) a eleição do Sr. BRENO RIOS SÁ, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 60.190.047-9 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 004.989.596- 60, UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGH de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425- 070, para o cargo de 'LUHWRU6HP'HVLJQDomR(VSHFt¿FD; (h) a eleição do Sr. EDUARDO GROMATZKY, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de RG nº 27.692.212-8, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 326.823.858- 00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 3DXORFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$Y'UD5XWK&DUGRVR nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de 'LUHWRU 6HP 'HVLJQDomR (VSHFt¿FD; (i) a eleição do Sr. LEANDRO JOSIAS SATHLER BERBERT, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n° MG12511780, SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 080.126.216-06, residente H GRPLFLOLDGR QD &LGDGH GH 6mR 3DXOR (VWDGR GH 6mR 3DXOR FRP HQGHUHoR SUR¿VVLRQDO QD &LGDGH GH São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425- 070, para o cargo de 'LUHWRU6HP'HVLJQDomR(VSHFt¿FD; (j) a eleição do Sr. ROMULO TOMAZ COSTA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n° M6741646, SSP/MG, inscrito no CPF/ ME sob o n° 045.326.526-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com HQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGHGH6mR3DXORR(VWDGRGH6mR3DXORQD$Y'UD5XWK&DUGRVRQž 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de 'LUHWRU 6HP 'HVLJQDomR (VSHFt¿FD; (k) a eleição do Sr. FERNANDO ANTÔNIO MACEDO DE SOUZA AGUIAR, brasileiro, administrador, em união estável, portador da Cédula de Identidade RG n° 093645448 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n° 023.300.309-67, UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGH de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425- 070, para o cargo de 'LUHWRU6HP'HVLJQDomR(VSHFt¿FD; todos com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data, devendo permanecer no exercício de seus cargos até a eleição dos respectivos sucessores. 6.3. Os acionistas, por unanimidade de votos, decidem alterar a regra de representação da Companhia, de modo que o Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia passará a viger, em sua integralidade, com nova redação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a Assembleia, depois de lavrar a presente ata, na forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei das S.A., que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes. Arquivada na JUCEES sob o número 20211324248 em 22.10.2021. Fábio Minamisawa Hirota Diretor Presidente

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130 Assinado de forma digital por NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130 2 VITÓRIA, ES, SEXTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2022 Dados: 2022.06.10 08:10:23 -03'00' Para verificar a assinatura entre no site https://verificador.iti.gov.br e insira este arquivo em PDF.

NASSAU EDITORA RADIO E TV Assinado de forma digital por NASSAU EDITORA RADIO E TV VITÓRIA, ES, SEXTA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2022 3 LTDA:27065150000130 LTDA:27065150000130 Dados: 2022.06.10 08:10:50 -03'00' Para verificar a assinatura entre no site https://verificador.iti.gov.br e insira este arquivo em PDF. SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S/A REDAL IMPORTAÇÃO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO S/A CNPJ: 07.039.651/0001-34 - NIRE: 32300027776 Ata de Assembleia Geral Ordinária Extrato de ata da Assembleia Geral Extraordinária do São Bernardo Apart Hospital S.A. (“Companhia”), realizada Data: 30/04/2022, na sede social. Deliberações: I) - Aprovação integral do no dia 31 de agosto de 2021, às 10h00, de maneira virtual, via plataforma Zoom, conforme previsto no Edital de Relatório da Diretoria, Balanço e Demonstrações Financeiras, relativos ao Convocação e nos termos do art. 124 da Lei 6.404 de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Ordem do dia: exercício social encerrado em 31/12/2021, documentos este publicados na Deliberação, pelos acionistas da Companhia, sobre: (i) Cancelamento da totalidade de ações de emissão da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED e Companhia mantidas em tesouraria; (ii) Aceitação dos Termos de Renúncia apresentados pelos atuais Diretores da disponibilizados no endereço http://www.quimetal.com.br/balanco/BAL- Companhia; e (iii) Reformulação da composição da Diretoria da Companhia, eleição dos novos Diretores da 5('$/SGIQDGDWDGH,,5DWL¿FDUDDXVrQFLDGHGLYLVmR Companhia, e alteração das regras de representação da Companhia. Deliberações: 7.1. foi aprovado, por de lucros; III) – Manutenção da remuneração mensal dos Diretores em 1 unanimidade dos votos manifestados pelos acionistas, o cancelamento do saldo das ações mantidas em sua (um) salário mínimo nacional, cada um. Ata arquivada na JUCEES sob o n.º tesouraria nesta data, no montante total de 271.632 (duzentas e setenta e uma mil, seiscentas e trinta e duas) ações 20220722889 em 11/05/2022 – Marcio Pretti Espindula – Diretor. Página 1 de 17 preferências do “Tipo B”, nominativas; e 21.023 (vinte e uma mil, e vinte e três) ações preferenciais do “Tipo C”, sem redução do valor do Capital Social. Em razão do cancelamento de ações ora aprovado, o capital VITÓRIA APART HOSPITAL S.A social da Companhia, no valor de R$ 24.483.753,50 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e três reais, e cinquenta centavos), passou a ser dividido em 3.039.215 (três milhões, trinta CNPJ: 02.209.094/0001-39 - NIRE: 32.3.000.2482.3 e nove mil, duzentas e quinze) ações ordinárias do “Tipo A”, nominativas e sem valor nominal; 455.353 (quatrocentas Extrato de ata da Assembleia Geral Extraordinária do Vitória Apart Hospital S.A, e cinquenta e cinco mil, trezentas e cinquenta e três) ações preferenciais do “Tipo B”, nominativas, passando a ter Realizada no dia 01 de abril de 2022, às 10h00, na sede do Vitória Apart Hospital um valor nominal aproximado de R$ 33,53 (trinta e três reais, e cinquenta e três centavos) cada uma; e 205.272 S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade da Serra, Estado do Espírito Santo, na (duzentas e cinco mil, duzentas e setenta e duas) ações preferenciais do “Tipo C”, nominativas, passando a ter um Rodovia Governador Mário Covas, 591, Boa Vista II, CEP 29.161-001. Ordem do dia: valor nominal de R$ 30,10 (trinta reais, e dez centavos) cada uma. Ainda em consequência da deliberação acima Discutir e deliberar sobre: (i) a renúncia de membros da Diretoria da Companhia; (ii) a aprovada, os acionistas concordaram em alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará eleição de novos membros para compor a Diretoria da Companhia; (iii) a atualização a vigorar com nova redação. 7.2. Os acionistas aprovaram, por unanimidade dos votos manifestados, a renúncia (a) GRHQGHUHoRGD¿OLDOGD&OtQLFDGD0XOKHUH(iv) a autorização para os administradores do Sr. WALTER LUIZ DALLA BERNARDINA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, GD &RPSDQKLD SUDWLFDUHP WRGRV RV DWRV QHFHVViULRV D ¿P GH HIHWLYDU H FXPSULU DV médico, portador da Cédula de identidade RG nº 265.838 SSP/ES, inscrito no CPF/ME sob o n 560.435.207-10, deliberações tomadas na presente assembleia geral da Companhia. Deliberações: residente e domiciliado na Cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo, na Avenida José Zouain, 197, apto 1.001, 6.1. Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, que Centro, CEP 29.700-020; (b) da Sra. ROWENA DE CASTRO DALLA BERNARDINA, brasileira, casada sob o D DWD TXH VH UHIHUH D SUHVHQWH DVVHPEOHLD JHUDO VHUi ODYUDGD QD IRUPD GH VXPiULR regime da comunhão parcial de bens, enfermeira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 342.999 SPTC/ES, GRVIDWRVRFRUULGRVFRQIRUPHIDFXOWDR†žGRDUWGD/HLGDV6$6.2. Aprovar, inscrita no CPF/ME sob o nº 575.333.857-72, residente e domiciliada na Cidade de Colatina, Estado do Espírito por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a consignação Santo, na Avenida José Zouain, 197, apto 1.001, Centro, CEP 29.700-020; (c) do Sr. LEONAN TOFOLI, brasileiro, e conhecimento do pedido de renúncia apresentado pelos seguintes Diretores da casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº &RPSDQKLD FRQIRUPH FDUWDV GH UHQ~QFLD SRU HOHV HQFDPLQKDGDV j &RPSDQKLD 1.920.677 SPTC/ES, e inscrito no CPF/ME sob o nº 093.361.067-08, residente e domiciliado na Cidade de Colatina, HP  GH DEULO GH  H TXH ¿FDP DUTXLYDGDV QD VHGH VRFLDO GD &RPSDQKLD 6U Estado do Espírito Santo, na Rua Américo Gon, nº 105, Noemia Vitali, CEP 29700- 020; e (d) da Sra. ELAINE Jair Francisco Pestana Biatto, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de APARECIDA RONCONI, brasileira, casada sob o regime da comunhão total de bens, secretaria, portadora da ,GHQWLGDGH5*Qž6(6335LQVFULWRQR&3)0(VRERQž Cédula de Identidade RG nº 1.496.302 SPTC/ES, inscrita no CPF/ME sob o nº 077.000.587-09, residente e residente e domiciliado na Cidade da Serra, Estado do Espírito Santo, com endereço domiciliada na Cidade de Colatina, Estado do Espírito Santo, na Rua Herman Belo, nº 90, José de Anchieta, CEP FRPHUFLDO QD 5RGRYLD *RYHUQDGRU 0iULR &RYDV Qž  %RD 9LVWD ,, &(3  29709-025; de seus respectivos cargos de Diretores da Companhia, conforme Termos de Renúncia que seguem 001, ao cargo de Diretor Técnico; Sr. Carlos Augusto Ferreira, brasileiro, empresário, anexos à presenta ata. 7.3. Os acionistas aprovaram, por unanimidade dos votos manifestados, sem quaisquer FDVDGRSRUWDGRUGD&pGXODGH,GHQWLGDGH5*Qž66363LQVFULWRQR&3) emendas e/ou ressalvas, alteração na forma de composição da Diretoria da Companhia, que passará a ser 0( VRE R Qž  FRP HQGHUHoR FRPHUFLDO QD &LGDGH GD 9LWyULD (VWDGR composta por, no mínimo, 2 (dois) diretores, acionistas ou não, residentes no país, sob a designação de 1 (um) GR (VStULWR 6DQWR QD 5XD 3DGUH$QW{QLR 5LEHLUR 3LQWR Qž  3UDLD GR 6Xi &(3 Diretor Presidente, e 1 (um) Diretor Financeiro. Outros Diretores, quando eleitos, terão a designação de 1 (um)  DR FDUJR GH 'LUHWRU 6HP 'HVLJQDomR (VSHFt¿FD GD &RPSDQKLD 6U 'LUHWRU*HUDOXP'LUHWRU)LQDQFHLUR5HJLRQDOXP'LUHWRU7pFQLFRHGHPDLVVHPRXWUDGHVLJQDomRHVSHFt¿FD Daniel Nozaki Gushi, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, 7RGRVRV'LUHWRUHVWHUmRPDQGDWRXQL¿FDGRGHGRLVDQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomRGHYHQGRSHUPDQHFHUHP HQJHQKHLURQDYDOSRUWDGRUGDFpGXODGHLGHQWLGDGH5*QƒH[SHGLGDSHOD seus cargos até que seus sucessores sejam devidamente indicados, eleitos e empossados. Consequentemente, 66363 LQVFULWR QR &3) VRE R Qƒ  GRPLFLOLDGR QD &LGDGH GH 6mR aprovaram a alteração do caput e do Parágrafo Primeiro do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, que Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São passarão a vigorar com nova redação. Em sequência, tendo sido criados os novos cargos de administração da 3DXOR QD $YHQLGD 'RXWRUD 5XWK &DUGRVR  ž DQGDU 3LQKHLURV &(3  Companhia, os acionistas aprovaram, por unanimidade dos votos manifestados, sem quaisquer emendas e/ou  GR FDUJR GH 'LUHWRU )LQDQFHLUR GD &RPSDQKLD 6U Leandro Josias Sathler ressalvas, (a) a eleição do Sr. FÁBIO MINAMISAWA HIROTA, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula de Berbert, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n° identidade RG n° 27.468.397 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 186.360.418-99, residente e domiciliado na 0* 6630* LQVFULWR QR &3)0( VRE R Qƒ  DR FDUJR GH &LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR Diretor de Estratégia, ao cargo de Diretor de Estratégia; e Sr. Atílio Gabriel Coitino Paulo, na Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor Presidente; Bonilla, uruguaio, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RNE (b) a eleição do Sr. GUILHERME SANTOS CRESPO, brasileiro, médico, casado, portador da cédula de identidade Qƒ :% LQVFULWR QR &3) VRE R Qƒ  SDUD R FDUJR GH 'LUHWRU RG n° 10359954-4 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n° 045.117.857-24, residente e domiciliado na Cidade de São )LQDQFHLUR 5HJLRQDO GD &RPSDQKLD 6.3. aprovar, por unanimidade de votos e sem 3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$Y'UD quaisquer ressalvas ou restrições, a eleição dos seguintes novos membros como Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor Técnico; (c) a eleição do Sr. 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD SDUD XP PDQGDWR XQL¿FDGR GH  GRLV DQRV D FRQWDU GD DANIEL NOZAKI GUSHI, brasileiro, casado, engenheiro naval, portador da cédula de identidade RG n° 28543389, presente data, permanecendo nos cargos até a posse do seus respectivos sucessores expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 307.356.658-93, residente e domiciliado na Cidade de São e admitida reeleição: Sr. Darcy Lisbão Moreira de Carvalho, brasileiro, casado, 3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$Y'UD PpGLFRSRUWDGRUGD&pGXODGH,GHQWLGDGH5*QžHLQVFULWRQR&3)0( Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor Financeiro; (d) a eleição do VRE R Qž  UHVLGHQWH H GRPLFLOLDGR QD &LGDGH GH 6mR 3DXOR (VWDGR Sr. ATÍLIO GABRIEL COITINO BONILLA, uruguaio, administrador, casado, portador da Cédula de Identidade RNE GH 6mR 3DXOR FRP HQGHUHoR FRPHUFLDO QD 5XD 'RXWUR 6DPXHO 3RUWR Qž $SWR n° W304072B, inscrito no CPF/ME sob o n° 212.775.508-16, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo,  6D~GH &(3  DR FDUJR GH 'LUHWRU 7pFQLFR 6U Fernando Leibel, (VWDGRGH6mR3DXORFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$Y'UD5XWK EUDVLOHLUR PpGLFR FDVDGR SRUWDGRU GD &pGXOD GH ,GHQWLGDGH 5* Qž  ,)3 Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor Financeiro Regional; (e) a eleição 5-LQVFULWRQR&3)0(VRERQžFRPHQGHUHoRFRPHUFLDOQD&LGDGH do Sr. CARLOS AUGUSTO FERREIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de RG nº 13.456.349 GH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$YHQLGD'RXWRUD5XWK&DUGRVRQžž SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 044.847.278-38, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de DQGDU 3LQKHLURV &(3  DR FDUJR GH 'LUHWRU 6HP 'HVLJQDomR (VSHFt¿FD 6mR3DXORFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$Y'UD5XWK&DUGRVRQž Sr. Eduardo Gromatzky, brasileiro, divorciado, economista, portador da Cédula de 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de Diretor Geral; (f) a eleição do Sr. RUY FRANCISCO ,GHQWLGDGH 5* Qƒ  66363 LQVFULWR QR &3) VRE R Qƒ  DE OLIVEIRA, brasileiro, dentista, casado, portador da cédula de identidade RG nº 12513423-X, SSP/SP, inscrito SDUD R FDUJR GH 'LUHWRU )LQDQFHLUR H 6U Diego Mattos Viana, brasileiro, casado, no CPF/ME sob nº 050.764.368-23, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com SRUWDGRU GD FpGXOD GH LGHQWLGDGH Qž ,)35- LQVFULWR QR &3)0) VRE R HQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$Y'UD5XWK&DUGRVRQžžDQGDU Qž  FRP HQGHUHoR FRPHUFLDO QD 5XD 3DGUH $QW{QLR 5LEHLUR 3LQWR Qž Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de 'LUHWRU6HP'HVLJQDomR(VSHFt¿FD; (g) a eleição do Sr. BRENO  VDOD  3UDLD GR 6Xi 9LWyULD(6 &(3  SDUD R FDUJR GH 'LUHWRU RIOS SÁ, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 60.190.047-9 SSP/SP, inscrito no )LQDQFHLUR 5HJLRQDO 6.5. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem CPF/ME sob o n° 004.989.596-60, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com WRGRV RV DWRV QHFHVViULRV D ¿P GH HIHWLYDU H FXPSULU DV GHOLEHUDo}HV WRPDGDV QD HQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$Y'UD5XWK&DUGRVRQžžDQGDU presente Assembleia Geral. Encerramento: Todos os acionistas declararam concordar Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de 'LUHWRU6HP'HVLJQDomR(VSHFt¿FD; (h) a eleição do Sr. EDUARDO FRP D UHDOL]DomR GD SUHVHQWH$VVHPEOHLD QD IRUPD GLJLWDO D XWLOL]DomR GR VLVWHPD GROMATZKY, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de RG nº 27.692.212-8, expedida pela SSP/SP, GLJLWDO GLVSRQLELOL]DGR SHOD &RPSDQKLD TXH JDUDQWH D VHJXUDQoD FRQ¿DELOLGDGH H inscrito no CPF/ME sob o nº 326.823.858-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, transparência do conclave, bem como concordam expressamente com a gravação na FRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$Y'UD5XWK&DUGRVRQžž tQWHJUDGRFRQFODYHFXMDJUDYDomRLQWHJUDO¿FDUiDUTXLYDGDQDVHGHGD&RPSDQKLD andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de 'LUHWRU 6HP 'HVLJQDomR (VSHFt¿FD; (i) a eleição do Sr. QRV WHUPRV GD ,1 '5(, Qž  2 3UHVLGHQWH GHFODURX TXH WRGRV RV UHTXLVLWRV SDUD LEANDRO JOSIAS SATHLER BERBERT, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG D UHDOL]DomR GD SUHVHQWH $VVHPEOHLD IRUDP GHYLGDPHQWH DWHQGLGRV HVSHFLDOPHQWH n° MG12511780, SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 080.126.216-06, residente e domiciliado na Cidade de São DTXHOHVSUHYLVWRVQD,1'5(,Qž23UHVLGHQWHHQWmRFRORFRXDSDODYUDjGLVSRVLomR 3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$Y'UD SDUD TXHP GHOD TXLVHVVH ID]HU XVR 1mR KDYHQGR QHQKXPD PDQLIHVWDomR GHFODURX Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de 'LUHWRU6HP'HVLJQDomR(VSHFt¿FD; suspensos os trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata que, depois (j) a eleição do Sr. ROMULO TOMAZ COSTA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG GH OLGD H DSURYDGD IRL GHYLGDPHQWH DVVLQDGD SHOR SUHVLGHQWH H SHOR VHFUHWiULR GD n° M6741646, SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o n° 045.326.526-00, residente e domiciliado na Cidade de São PHVDFRQIRUPHSUHYLVWRQR$QH[R9LWHPGD,1'5(,Qž 3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$Y'UD $UTXLYDGDQD-8&((6VRERQ~PHURHP Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de 'LUHWRU6HP'HVLJQDomR(VSHFt¿FD; (k) a eleição do Sr. FERNANDO ANTÔNIO MACEDO DE SOUZA AGUIAR, brasileiro, administrador, em união Fábio Minamisawa Hirota estável, portador da Cédula de Identidade RG n° 093645448 SSP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n° 023.300.309-67, Diretor Presidente UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGRQD&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORFRPHQGHUHoRSUR¿VVLRQDOQD&LGDGHGH6mR Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, para o cargo de 'LUHWRU6HP'HVLJQDomR(VSHFt¿FD; todos com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data, devendo permanecer no exercício de seus cargos até a eleição dos respectivos sucessores. 7.4. Os acionistas, por unanimidade de votos, decidem alterar a regra de representação da Companhia, de modo que o Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia passará a viger com nova redação. 8. Lavratura da ata: Os Acionistas que participaram por meio da plataforma Zoom são considerados signatários desta ata e do respectivo Livro de Presença de Acionistas, sendo certo que o seu registro em ata foi realizado pelo Secretário desta Assembleia Geral Extraordinária. Os Acionistas que participaram via plataforma Zoom autorizaram que a Companhia utilize quaisquer LQIRUPDo}HV FRQVWDQWHV GD JUDYDomR GD $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD SDUD RV GHYLGRV ¿QV GH GLUHLWR Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a Assembleia, depois de lavrar a presente ata, na forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei das S.A., que lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes; Arquivada na JUCEES sob o número 20211283649 em 22.10.2021. Fábio Minamisawa Hirota Diretor Presidente