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VITÓRIA-ES, TERÇA-FEIRA, 14/07/2020 ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A. ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A. NIRE: 32300029574 – CNPJ: 31.469.364/0001-49 NIRE: 32300029574 – CNPJ: 31.469.364/0001-49 EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Realizada em 01/07/2020, às 11:00 hs, na sede social da Realizado em 30/06/2020, às 11:00 hs, na sede social da Companhia. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas. PRESENÇAS: Companhia. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas. PRESENÇAS: 100%. MESA: Presidente: Sr. Decio Luiz Chieppe; Secretário: Sr. 100%. MESA: Presidente: Sr. Decio Luiz Chieppe; Secretário: Sr. Ríguel Chieppe. ORDEM DO DIA: 1) Autorizar a prestação de garantia, Ríguel Chieppe. ORDEM DO DIA: 1) Autorizar a prestação de garantia, através de aval, em operações nanceiras em favor de: a) VD através de aval, em operações nanceiras em favor de: a) VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ/MF nº 39.786.983/0001- COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ/MF nº 39.786.983/0001- 79; b) SAVANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ/MF nº 79; b) VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S.A., CNPJ/MF nº 24.706.364/0001-50. Deliberação aprovada por unanimidade: 27.486.182/0001-09 Deliberação aprovada por unanimidade: Os conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer Os conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram as seguintes deliberações: 1) Autorizar as restrições, aprovaram as seguintes deliberações: 1) Autorizar as prestações de garantias, através de aval, em caráter irrevogável e prestações de garantias, através de aval, em caráter irrevogável e irretratável, em favor de: I) VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., irretratável, em favor de: I) VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ/MF nº 39.786.983/0001-79, em decorrência da seguinte CNPJ/MF nº 39.786.983/0001-79, em decorrência da seguinte contratação: a) Cédula de Crédito Bancário, no valor de contratação: a) Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$15.000.000,00, para Capital de Giro para caixa; II) SAVANA R$40.000.000,00, para Capital de Giro para caixa; II) VIAÇÃO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ/MF nº 24.706.364/0001- ÁGUIA BRANCA S.A., CNPJ/MF nº 27.486.182/0001-09, em 50, em decorrência da seguinte contratação: a) Cédula de Crédito decorrência da seguinte contratação: a) Cédula de Crédito Bancário, Bancário, no valor de R$15.000.000,00, para Capital de Giro para no valor de R$30.000.000,00, para Capital de Giro para caixa;. caixa. Contratos celebrados junto ao Banco Fibra S/A, CNPJ/MF nº Contrato celebrado junto a Caixa Econômica Federal, CNPJ/MF nº 58.616.418/0001-08. Os conselheiros autorizam ainda aos Diretores 00.360.305/5550-85. Os conselheiros autorizam ainda aos Diretores a celebração de quaisquer outros instrumentos e/ou contratos para a celebração de quaisquer outros instrumentos e/ou contratos para efetivação da operação ora aprovada. Os conselheiros raticam todos efetivação da operação ora aprovada. Os conselheiros raticam todos os atos dos diretores já realizados para cumprimento das os atos dos diretores já realizados para cumprimento das deliberações ora aprovadas. Registro Jucees Protocolo n deliberações ora aprovadas. Registro Jucees Protocolo nº 200326104 em 03/07/20. 200326066 em 02/07/20. ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A. ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A. NIRE: 32300029574 – CNPJ: 31.469.364/0001-49 NIRE: 32300029574 – CNPJ: 31.469.364/0001-49 EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Realizada em 29/06/2020, às 11:00 hs, na sede social da Companhia. Realizada em 25/06/20, às 11:00 hs, na sede social da Companhia. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas. PRESENÇAS: 100%. MESA: CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas. PRESENÇAS: 100%. MESA: Presidente: Sr. Decio Luiz Chieppe; Secretário: Sr. Ríguel Chieppe. Presidente: Sr. Decio Luiz Chieppe; Secretário: Sr. Ríguel Chieppe. ORDEM ORDEM DO DIA: 1) Autorizar a prestação de garantia, através de aval, em DO DIA: 1) Autorizar as prestações de garantias, através de aval, em operações nanceiras em favor de: a) SAVANA COMÉRCIO DE operações nanceiras em favor de: VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS VEICULOS LTDA., CNPJ/MF nº 24.706.364/0001-50; b) LAND LTDA., CNPJ/MF nº 39.786.983/0001-79. Deliberação aprovada por VITÓRIA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ/MF nº unanimidade: Os conselheiros, por unanimidade de votos e sem 15.185.979/0004-30; c) V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., quaisquer restrições, aprovaram as seguintes deliberações: 1) Autorizar CNPJ/MF sob o nº 11.277.336/0001-12. Deliberação aprovada por as prestações de garantias, através de aval, em caráter irrevogável e unanimidade: Os conselheiros, por unanimidade de votos e sem irretratável, em favor de: VD COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., quaisquer restrições, aprovaram as seguintes deliberações: 1) CNPJ/MF nº 39.786.983/0001-79, em decorrência das seguintes Autorizar as prestações de garantias, através de aval, em caráter contratações: a) Cédula de Crédito Bancário, no valor de irrevogável e irretratável, em favor de: I) SAVANA COMÉRCIO DE R$10.000.000,00, para Capital de Giro para caixa. Contrato celebrado VEICULOS LTDA., CNPJ/MF nº 24.706.364/0001-50, em decorrência junto a Cooperativa de Credito Leste Capixaba - SICOOB Leste Capixaba, da seguinte contratação: a) Cédula de Crédito Bancário, no valor de CNPJ/MF nº 32.430.233/0001-10; b) Cédula de Crédito Bancário, no R$20.000.000,00, para Capital de Giro para caixa; II) LAND VITÓRIA valor de R$10.000.000,00, para Capital de Giro para caixa. Contrato COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ/MF nº 15.185.979/0004-30, celebrado junto a Cooperativa de Crédito Sul Serrana do Espirito Santo, em decorrência da seguinte contratação: a) Cédula de Crédito CNPJ/MF nº 00.815.319/0001-75. Os conselheiros autorizam ainda aos Bancário, no valor de R$4.000.000,00, para Capital de Giro para caixa; Diretores a celebração de quaisquer outros instrumentos e/ou contratos III) V.M. COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., CNPJ/MF nº para efetivação da operação ora aprovada. Os conselheiros raticam 11.277.336/0001-12, em decorrência da seguinte contratação: a) todos os atos dos diretores já realizados para cumprimento das Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$6.000.000,00, para Capital deliberações ora aprovadas. Registro Jucees Protocolo 200275372, de Giro para caixa. Contratos celebrados junto a Financeira Alfa S/A. em 29/06/20. Crédito, Financiamento e Investimentos, CNPJ/MF nº 17.167.412/0001-13. Os conselheiros autorizam ainda aos Diretores a celebração de quaisquer outros instrumentos e/ou contratos para efetivação da operação ora aprovada. Os conselheiros raticam todos os atos dos diretores já realizados para cumprimento das deliberações ora aprovadas. Registro Jucees Protocolo nº 200275380 em 30/06/20.

Sindicato dos Trabalhadores em Tecnologia da Informação e Processamento de Dados do Estado do Espírito Santo – SINDPD/ES. Filiado à FENADADOS/CUT. A comissão Eleitoral para as eleições da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o Triênio 2020/2023 do SINDPD-ES, reuniu-se, virtualmente no dia 24 de abril de 2020, na ocasião, os integrantes do grupo, de forma unânime, decidiram suspender todas as atividades relacionadas ao pleito eleitoral e as eleições do sindicato por tempo indeterminado, devido a situação emergencial de saúde pública decorrente da pandemia do novo coranavirus Covid-19, visando assim preservar a saúde pública dos filiados e demais cidadãos que estariam envolvidos no pleito, sujeitos a contaminação e disseminação durante o processo eleitoral. Para a preservação de todos os ATOS praticados por todos os Diretores, e, bem como para garantia de Direitos por parte da Comissão Eleitoral, mandato 2020/2023, o SINDICATO – SINDPD/ES, pleiteou junto à Justiça do Trabalho, a prorrogação do mandato atual, com efeito de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA processo nº 0000364.39.2020.0012. Concedido a prorrogação por 90 dias, ou seja. 17/08/20. Tempestivamente uma vez que sua Exa. o Juiz da 12ª Vara do Trabalho de Vitória, ROBERTO JOSE FERREIRA DE ALMADA, DEFIRIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA Tendo em conta de considerar legítimo prorrogar o mandato atual do corpo diretivo do SINDPD/ES, por mais 90 (noventa) dias, a contar de 17/05/2020. A comissão eleitoral, reuniu-se novamente em 10/07/20 as 10:00 horas, virtualmente, para avaliação das condições sociais, tendo em vista que o prazo deferido pelo magistrado terminará em 17/08/20, diante do quadro que ainda encontra-se sério, porém com expectativas de melhoras; a Comissão decidiu pela retomada do processo eleitoral e validação das eleições, com a publicação de novo edital, contendo novas datas para a realização dos primeiro, segundo e terceiro turnos das eleições para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o Triênio 2020/2023, conforme estatuto, cronograma definido assim: nos dias 20 de julho em 1ª convocação, 21 de julho 2ª convocação e 22 de julho 3ª convocação (em caso não haver quórum na primeira convocação), nos seguintes horários: 09:00 as 16:00 horas, conforme Edital Resumido publicado em 10/02/20. Joel de Oliveira Presidente da Comissão Eleitoral.