20/05/2021 Online

VITÓRIA-ES, QUINTA-FEIRA, 20/05/2021 TRIP PARTICIPAÇÕES S/A. ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A. ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A. CNPJ 09.229.532/0001-70 NIRE 32300030386 NIRE: 32300029574 – CNPJ: 31.469.364/0001-49 NIRE: 32300029574 – CNPJ: 31.469.364/0001-49 EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EXTRATO DE ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Realizada em 23/04/2021, às 13:30 hs, na sede social da Realizada em 23/04/2021, às 15:00 hs, na sede social da companhia. CONVOCAÇÃO: Dispensada. PRESENÇAS: 100%. companhia. CONVOCAÇÃO: Dispensada. PRESENÇAS: 100%. Realizada em 28/04/2021, às 10:00 hs, na sede social da COMPOSIÇÃO DA MESA: Renan Chieppe, Presidente e Decio COMPOSIÇÃO DA MESA: Renan Chieppe, Presidente e Decio companhia. CONVOCAÇÃO: Dispensadas. PRESENÇAS: 100%. Luiz Chieppe, Secretário.ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLEIA Luiz Chieppe, Secretário. ORDEM DO DIA: 1) Tomada de conta COMPOSIÇÃO DA MESA: Aylmer Chieppe, Presidente e Nilton GERAL ORDINÁRIA:1) Tomada de conta dos administradores, dos administradores, exame, discussão, votação e aprovação das Carlos Chieppe, Secretário. ORDEM DO DIA: 1) Distribuição de exame, discussão, votação e aprovação das demonstrações demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado dividendos. DELIBERAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE: financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020; em 31/12/20; 2) Deliberar sobre a destinação de resultados 1) Considerando os resultados intercalares e a existência de lucros 2) Deliberar sobre a destinação de resultados do exercício; do exercício; 3) Deliberar sobre o funcionamento ou não do possíveis de distribuição, fica aprovada a distribuição de dividendos 3) Deliberar sobre o funcionamento ou não do Conselho Fiscal Conselho Fiscal neste exercício; 4) Deliberar sobre a Fixação intercalares e desproporcional da participação dos acionistas na neste exercício; 4) Deliberar sobre a Fixação da remuneração da da remuneração da diretoria. DELIBERAÇÕES APROVADAS companhia, no importe de R$11.946.633,95, a serem distribuídos diretoria. DELIBERAÇÕES APROVADASPOR UNANIMIDADE: POR UNANIMIDADE: Inicialmente, os acionistas decidem, por da seguinte forma entre os acionistas: a) À acionista Monte Carlo Inicialmente, os acionistas decidem, por unanimidade, sanar a falta unanimidade, sanar a falta de comunicado e inobservância do prazo Participações S/A, caberá a importância de R$3.697.683,00; de comunicado, conforme autoriza o parágrafo 4º, do artigo 133, entre a publicação dos resultados e a realização da Assembleia b) À acionista Aylmer Chieppe Investimentos S/A, caberá da Lei 6.404/76, dando-se sequência aos trabalhos previstos na Geral Ordinária, conforme autoriza o parágrafo 4º, do artigo 133, a importância de R$2.539.788,90; c) À acionista W. Chieppe pauta: 1) Aprovado com as abstenções dos legalmente impedidos, da Lei 6.404/76, dando-se sequência aos trabalhos previstos na Participações S/A, caberá a importância de R$2.539.788,90; d) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras pauta. 1) Aprovadas com as abstenções dos legalmente impedidos, À acionista NCC Investimentos Ltda., caberá a importância de relativas ao exercício findo em 31/12/20, publicadas no DIOES e as contas dos administradores e as demonstrações financeiras R$653.644,00; e) À acionista LWM Participações S/A, caberá jornal A Tribuna, edições do dia 15/04/21, que serão arquivados relativas ao exercício findo em 31/12/20, publicadas no DIOES e a importância de R$569.095,20; f) Ao acionista Decio Luiz na JUCEES. 2) Aprovada, por unanimidade, a apuração do prejuízo no Jornal A Gazeta no dia 07/04/20, que serão arquivados na Chieppe, caberá a importância de R$409.646,00; g) Ao acionista do exercício, no valor de R$8.042.613,81, conforme constante JUCEES. 2) Aprovada, por unanimidade, a destinação do resultado Luiz Wagner Chieppe, caberá a importância de R$279.146,00; das demonstrações financeiras. 3) Aprovada a não instalação do exercício, no valor de R$31.696.222,14, conforme constante das h) Ao acionista Renan Chieppe, caberá a importância de do conselho fiscal neste exercício. 4) Aprovado a não fixação de demonstrações financeiras, sendo que deste valor, R$1.584.861,11 R$419.280,65; i) Ao acionista Kaumer Chieppe, caberá a remuneração para a diretoria neste exercício, tendo em vista a foram destinados à Reserva Legal. Fica aprovada a distribuição importância de R$409.646,00; j) Ao acionista Ríguel Chieppe, renúncia por parte dos Diretores. ENCERRAMENTO: Os trabalhos de dividendos no valor de R$31.541.950,80. 3) Aprovada a não caberá a importância de R$409.646,00; k) Ao acionista Nilton foram suspensos para a lavratura da presente ata, que após lida instalação do conselho fiscal neste exercício. 4) Aprovado constituir Carlos Chieppe, caberá a importância de R$9.634,65; l) Ao e aprovada, vai por todos os presentes assinada, em via única. uma comissão que será composta pelos senhores Renan Chieppe acionista Aylmer Chieppe, caberá a importância de R$9.634,65. Protocolo Jucees nº210405783, registrado em 29/04/21. e Decio Luiz Chieppe, para fixar a remuneração da Diretoria para Ficam os Diretores da Companhia autorizados e incumbidos de este exercício. ENCERRAMENTO: Os trabalhos foram suspensos providenciar os atos necessários para a efetivação da presente para a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, vai por distribuição de dividendos, cujo pagamento deverá ser efetuado todos os presentes assinada. Protocolo Jucees nº 210405805, até o dia 03/05/2021. ENCERRAMENTO: Os trabalhos foram registrado em 29/04/2021. suspensos para a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Protocolo Jucees nº 210430443, registrado em 03/05/2021.