09/06/2021 Online

VITÓRIA-ES, QUARTA-FEIRA, 09/06/2021 TRANSPORTES ICONHA S.A ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A. CNPJ 04.150.377/0001-88 e Nire 32300034888 NIRE: 32300029574 – CNPJ: 31.469.364/0001-49 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, DA SOCIEDADE EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DO ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO, TRANSPORTES ICONHA S/A, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2021, NA FORMA ABAIXO: Data, hora e local da ASSEMBLÉIA: Aos vinte e seis dias do mês de abril Realizada em 14/05/2021, às 11:00 hs, na sede social da do ano de dois mil e vinte e um, em sua sede social na Avenida Danilo Companhia. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas. PRESENÇAS: Monteiro de Castro, 278, Sala 103, Centro, Iconha/ES., CEP 29280-000, 100%. MESA: Presidente: Sr. Decio Luiz Chieppe; Secretário: Sr. às 10 (dez) horas, com a convocação na forma da Lei e presente todos Ríguel Chieppe. ORDEM DO DIA: 1) Autorizar a prestação de garantia, os acionistas, presidindo os trabalhos o Sr. Heider Fortuna Paganini e através de aval, em operações nanceiras, em favor de: a) secretariando a Sr. ª Márcia Aparecida Travisani Biancardi, com a seguinte EXPRESSO BRASILEIRO VIAÇÃO LTDA., CNPJ/MF nº ordem do dia: (I) Deliberar sobre a alteração do artigo 2º do Estatuto 60.765.633/0001-12 e b) VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A., Social da Companhia, referente ao endereço da matriz em Iconha/ES, CNPJ/MF nº 27.486.182/0001-09. Deliberação aprovada por que permanece no mesmo local, porém com as alterações no cadastro unanimidade: Os conselheiros, por unanimidade de votos e sem imobiliário do município, deverá alterar o bairro para Jardim Jandyra; quaisquer restrições, aprovaram as seguintes deliberações: 1) (II) Transferência da ações nominativas em nome do Sr. Ramon Zuqui Autorizar a prestação de garantia, através de aval, em caráter Paganini para empresa de sua participação acionária, (III) Apresentação irrevogável e irretratável, em favor de: I) EXPRESSO das demonstrações financeiras de 2020 e a respectiva prestação de BRASILEIRO VIAÇÃO LTDA., CNPJ/MF nº 60.765.633/0001-12, contas; (IV) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2020. em decorrência da seguinte contratação: a) Cédula de crédito bancário, no valor de R$991.660,00, para Compra de dois chassis - “Artigo 2º - A sociedade tem sede e foro Avenida Danilo Monteiro de para ônibus O-500 RSDD 2743/30; b) Cédula de crédito bancário, Castro, nº 278, sala 103 – Jardim Jandyra - Iconha/ES - CEP 29.280-000.” no valor de R$991.660,00, para Compra de dois Chassis para ônibus O-500 RSDD 2743/30. II) VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A., - Aprovar a transferência das ações nominativas de propriedade do Sr. CNPJ/MF nº 27.486.182/0001-09, em decorrência da seguinte Ramon Zuqui Paganini por solicitação do mesmo, detentor de 587.000 contratação: a) Cédula de crédito bancário, no valor de R$ (quinhentas e oitenta e sete mil) ações, totalizando R$ 587.000,00 R$991.660,00, para Compra de dois chassis para ônibus O-500 (quinhentos e oitenta e sete mil reais), para holding de sua participação RSDD 2743/30. Contratos celebrados junto ao Banco Bradesco S/A., denominada KAROP PARTICIPAÇÕES S.A, inscrita no CNPJ sob o n.° CNPJ/MF nº 60.746.948/0001-12. Os conselheiros autorizam ainda 22.427.117/000199, com sede na Av. Danilo Monteiro de Castro, nº aos Diretores a celebração de quaisquer outros instrumentos e/ou 816, sala F – Centro - Iconha – ES., CEP 29280-000, conforme termo contratos para efetivação da operação ora aprovada. Os de transferência número 001 do “Livro de Transferência de Ações conselheiros raticam todos os atos dos diretores já realizados para Nominativas” número 01, folha 002, ficando, doravante, registradas no cumprimento das deliberações ora aprovadas. ENCERRAMENTO: Nada “Livro de Registro de Ações Nominativas” número 001, folha 005 em nome mais. Protocolo Jucees nº 210505257, registrado em da referida sociedade, representada pelo seu Diretor Presidente — Ramon 20/05/2021. Zuqui Paganini. - Aprovada as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 bem como a prestação de contas. - Aprovar a destinação do saldo do lucro líquido do exercício de 2020 após as destinações obrigatórias para a conta de Reserva de Lucros a Realizar, ficando o montante à disposição da Assembleia de Acionistas, para futura deliberação de sua destinação; Assim como, a destinação dos dividendos obrigatórios do exercício de 2020 não pagos, para a Reserva Especial para Dividendo Obrigatório não Distribuído. -Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Iconha, 01 de Fevereiro de 2021. Sr. Heider Fortuna Paganini – Diretor Presidente; Sr.ª Márcia Aparecida Travisani Biancardi - Secretária; Ramon Zuqui Paganini - Diretor sem designação especifica e Acionista; Sr.ª Alvina Boldrini Paganini - Diretora sem designação especifica e Acionista e Sr.ª Lourdes Maria Fortuna Paganini - Diretora sem designação especifica e Acionista. Confere com a original lavrada em livro próprio. Junta Comercial do Estado do Espirito Santo - Certifico o registro em 25/05/2021 14:26 SOB N.° 20210386452 Protocolo:210386452 de 24/05/2021 / Código de verificação: 12103671267. CNPJ da sede 04150377000188 / NIRE 32300034888. com efeitos do registro em 25/05/2021. TRANSPORTES ICONHA S.A.