19/08/2021 Online

VITÓRIA-ES, QUINTA-FEIRA, 19/08/2021 ATA DE REUNIAO Nº 20 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA UNILOG EXPRESS LOGISTICA S/A NIRE:323.000.321.33, CNPJ: 10.292.968/0001-92. CNPJ 09.403.367/0001-20 NIRE 32300029990 1) Data da Assembleia: 24 de setembro de 2020. 2) HORAS: 09:00 hs, na sede da Companhia localizada à Avenida Brasil, n . 2.078, Resumo da Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Galpão C, São Diogo II, Serra/ES, CEP 29.163-165. 3) Quórum de presença: acionistas representando a totalidade do Capital Social, Aos 30.11.2019, às 10:00 hrs, na sede social. Presença: Acionistas representando conforme assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”, a totalidade, conforme assinaturas lançadas no livro de presença. Ordem do presidente: Flavio dos Santos Quintanilha, primeiro Secretário: Wagner Dia: Deliberar sobre a alteração do estatuto social para excluir o conselho de Arezes Gonçalves, segundo Secretário: Gisele dos Santos Quintanilha. administração, deliberar sobre eleição da diretoria para o biênio de 14/12/2019 4) ORDEM DO DIA: 1º. Mudança de Endereço da Filial de Itajaí-SC. a 14/12/2021. Ata registrada na Jucees em 20.12.2019 protocolo nº 192705830. 2º. Ao artigo 22º, compete ao menbros da Diretoria 3º. Consolidação do Estatuto Social - por unanimidade apreciadas e aprovadas. Conforme exigências da JUCEES referente ao registro alteração sob o protocolo: 200781774 DE 08/10/2020, com registro de Nº 20200781774 em 08/10/2020, assim se faz a publicação da ata da assembleia. HOSPITAL MERIDIONAL S.A. CNPJ/MF nº 00.625.711/0001-51 | NIRE 32300028608 (“Companhia”) ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITAL MERIDIONAL S.A. REALIZADA EM 24 DE JUNHO DE 2021 CNPJ/MF nº 00.625.711/0001-51 | NIRE 32300028608 1. Data, hora e local: No dia 24 de junho de 2021, às 17:30 horas, no escritório administrativo Companhia da Santo, na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055. 2. Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021 Secretário: Bruno Moulin Machado. 4. Presença: O Conselheiro Felipe Franco da Silveira não pôde comparecer, e indicou previamente que o membro do Conselho de Administração 1. Data, hora e local: No dia 30 de junho de 2021, às 15:00 hrs, no escritório administrativo Rodrigo Brandão Feitosa o representasse, conforme lhe faculta o Artigo 21, Parágrafo 8º da Kora Saúde Participações S.A. (“Companhia”) localizado na Cidade de Vitória, estado do do Estatuto Social da Companhia, proferindo voto favorável às deliberações constantes da Espírito Santo, na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia, CEP 29056-055. ordem do dia. Desta forma, computa-se a presença de todos os membros do Conselho de 2. Convocação: Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros Administração da Companhia, por videoconferência, conforme autorizado pelo Parágrafo do Conselho de Administração da Companhia. Único do Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. Presentes ainda os Diretores do Hospital 3. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretário: Bruno Moulin Machado. Meridional S.A., Antônio Alves Benjamim Neto (CEO) e Figueiredo Flávio Deluiggi (CFO). 4. Presença: Presentes a totalidade dos Conselheiros de Administração da Companhia. 5. Ordem do dia e Deliberações: Deliberar sobre a contratação de empréstimos e Presentes ainda os Diretores do Hospital Meridional S.A., Antônio Alves Benjamim Neto (CEO) financiamentos pela Companhia, a ser firmado junto ao BANDES. 6. Deliberações: Instalada e Figueiredo Flávio Deluiggi (CFO). a reunião, após exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os membros do 5. Ordem do dia e Deliberações: Deliberar sobre a rerratificação da aprovação da contratação conselho de administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, resolveram: de empréstimos e financiamentos pela Companhia, a ser firmado junto ao BANDES, a qual foi 6.1. Aprovar a contratação de empréstimos e financiamentos pela Companhia no valor objeto de RCA em 24 de junho de 2021. de até R$ 6.146.418,93 (seis milhões, cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e dezoito 6. D eliberações: Instalada a reunião, após exame e discussão da matéria constante da reais e noventa e três centavos), a ser formalizado junto ao BANDES, pelo prazo total de até ordem do dia, os membros do conselho de administração, por unanimidade de votos e sem 60 meses, com até 12 meses de carência, e taxa de CDI + 3% a.m. 6.2. Os Conselheiros quaisquer restrições, resolveram: aprovam e autorizam, que a Companhia outorgue e conceda como garantia das obrigações 6.1. Rerratificar a aprovação realizada na Ata de Reunião do Conselho de Administração descritas no item 6.1 os seguintes equipamentos: (i) Equipamento de Ressonância realizada em 24 de junho de 2021 (“RCA”), que deliberou e aprovou a contratação de Magnética: MAGNETOM Altea Siemens Healthcare Diagnósticos Ltda; (ii) Equipamentos de empréstimos e financiamentos pela Companhia, de modo a constar que o valor total aprovado Tomografia Computadorizada: SOMATOM Go.Up Siemens HealthCare Diagnósticos Ltda (iii) passa a ser de R$ 10.037.363,00 (dez milhões, trinta e sete mil, trezentos e sessenta e três Equipamento de Radiologia Convencional: Multix B Siemens HealthCare Diagnósticos Ltda; reais), em operações a serem formalizadas junto ao BANDES. (iv) Equipamentos de Ultrassonografia: ACUSON NX3 Elite Ultrassound System - Siemens 6.2. Os Conselheiros aprovam e ratificam ainda que, além das garantias descritas no item 6.2. HealthCare Diagnósticos Ltda; (v) Equipamento de Mamografia: MAMMOMAT Revelation da ata de RCA realizada em 24 de junho de 2021, a controladora da Companhia Kora Saúde - Siemens HealthCare Diagnósticos Ltda. 6.3. Os Conselheiros aprovam e autorizam ainda, Participações S.A. preste aval/fiança nas referidas operações, autorizando ainda as garantias que além da garantia descrita no item 6.2. acima, a controladora da Companhia Kora Saúde sinalizadas na forma do Anexo Único. Participações S.A. preste aval/fiança, nas operações aqui aprovadas. 6.4. Os conselheiros 6.3. Os conselheiros declaram, em caráter irrevogável e irretratável, a inexistência de Acordo declaram, em caráter irrevogável e irretratável, a inexistência de Acordo de Acionistas ou de Acionistas ou qualquer outro documento que possa invalidar as deliberações ora aprovadas, qualquer outro documento que possa invalidar as deliberações ora aprovadas, sendo certo sendo certo que foram observadas todas as medidas necessárias para a autorização da que foram observadas todas as medidas necessárias para a autorização da operação e das operação e das garantias a serem prestadas em favor do BANDES. garantias a serem prestadas em favor do BANDES. 6.5. Os Conselheiros autorizam ainda a 6.4. Os Conselheiros autorizam ainda a Diretoria da Companhia a praticarem todo e qualquer Diretoria da Companhia a praticarem todo e qualquer ato necessário, bem como assinar todo ato necessário, bem como assinar todo e qualquer documento para a implementação dos atos e qualquer documento para a implementação dos atos ora aprovados, com vias a concretizar ora aprovados, com vias a concretizar a operação com a instituição financeira. a operação com a instituição financeira. 6.6. Ficam ainda, expressamente ratificados, todos os 6.5. Ficam ainda, expressamente ratificados, todos os atos já praticados junto à referida atos já praticados junto à referida instituição financeira, até a presente data. 7. Encerramento: instituição financeira, até a presente data. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada por todos os necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada e presentes. 8. Assinaturas: Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretário: Bruno assinada por todos os presentes. Moulin Machado. Conselheiros Presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Bruno Moulin Machado, 8. Assinaturas: Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretário: Bruno Moulin Eduardo da Veiga, Felipe Franco da Silveira (Por Rodrigo Brandão Feitosa), Elias Leal Lima e Machado. Conselheiros Presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Bruno Moulin Machado, Eduardo Antônio Alves Benjamim Neto. 8. Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da original da Veiga, Felipe Franco da Silveira, Elias Leal Lima e Antônio Alves Benjamim Neto. lavrada em livro próprio. 9. Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Mesa: Vitória/ES, 24 de junho de 2021. Vitória/ES, 30 de junho de 2021. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa Bruno Moulin Machado Rodrigo Brandão Feitosa Bruno Moulin Machado Presidente da Mesa Secretário da Mesa Presidente da Mesa Secretário da Mesa Conselheiros: Conselheiros: Bruno Moulin Machado Rodrigo Brandão Feitosa Bruno Moulin Machado Rodrigo Brandão Feitosa Felipe Franco da Silveira Antônio Alves Benjamim Neto Felipe Franco da Silveira Por Rodrigo Brandão Feitosa Antônio Alves Benjamim Neto Elias Leal Lima Eduardo da Veiga Elias Leal Lima Eduardo da Veiga Ata registrada na Jucees no dia 28.06.2021, sob protocolo 210683643 Ata registrada na Jucees em 13.07.2021 protocolo 210711400