13/05/2021 Online

VITÓRIA-ES, QUINTA-FEIRA, 13/05/2021 CATUABA INDÚSTRIA DE BEBIDAS S/A NETHUNS S/A - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS CNPJ : 31.470.024/0001-38 CNPJ – 10.310.806/0001-30 NIRE: 32 3 0002752 1 RESUMO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, RESUMO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13/12/2016 REALIZADA EM 25/01/2019 DATA/HORA/LOCAL: Aos 13 (treze) de dezembro de 2016 (dois mil e dezesseis), às Data/Hora e Local: Aos 25 (vinte) dias do mês de janeiro do ano de 2019 (dois 10:00 h (dez) horas, reuniram-se na sede da empresa, localizada na Rua Barberina G. mil e dezenove), às 09:00 h (nove horas), na sede da Companhia localizada na Cunha, n°. 37, Campo Grande, Cariacica, ES, CEP 29.146-050. MESA DIRETORA: Rodovia Governador Mario Covas, nº 1180, Bairro Parque Industrial, Viana, ES, Presidente o Sr. Frederico Antonio Guerra Reggiani e para secretario o Sr. Felipe Ronchi CEP 29.136-552, reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Reggiani. DELIBERAÇÕES APROVADAS: EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: os acionistas representando a totalidade do capital com direito a voto, cuja (a) Renovar o mandato da diretoria da empresa para o próximo triênio e fixar valor assembleia prescindiu de convocação, em conformidade com o permissivo da remuneração mensal dis diretores. DELIBERAÇÕES SOCIAIS: EM ASSEMBLEIA contido no § 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76, em face do comparecimento da GERAL ORDINÁRIA: (a)Ficam eleitos para compor a Diretoria do próximo triênio os totalidade dos acionistas da Companhia. Assumiu a presidência dos trabalhos, o Sr. seguintes membros: Diretor Superintendente: FREDERICO ANTONIO GUERRA Honório Reggiani Filho, que convidou Felipe Ronchi Reggiani, para secretariá-lo. REGGIANI, Diretor Administrativo Financeiro: FELIPE RONCHI REGGIANI Em seguida, após a apreciação e a análise das matérias constantes da ordem do EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (a) Foi aprovado o novo Estatuto dia, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes DELIBERAÇÕES SOCIAIS: I. Social, inseparável da presente. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (a) Foram eleitos para compor a Diretoria pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a Ata lida, achada para o triênio 2019/2021 os seguintes membros: Diretor Superintendente: conforme e assinada por todos os presentes. Esta Ata foi registrada na Junta Comercial HONÓRIO REGGIANI FILHO, e Diretor Administrativo Financeiro: JULIANA do ES sob protocolo Nº 175594732 de 30/01/2017. RONCHI REGGIANI, que tomaram posse nesta data, mediante a assinatura do Termo de Posse da Diretoria. (b) Fixou-se, neste ato, a remuneração mensal FREDERICO ANTONIO GUERRA REGGIANI dos diretores, II. NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (a) Aprovada Presidente da Assembleia alteração dos artigos 3º; 7º; 9º; 11º e 14º do Estatuto Social. (b) Aprovada a Consolidação do Estatuto Social, na forma constante do ANEXO I, que faz parte integrante e inseparável da Ata e que passa a reger a sociedade a partir desta data. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a Ata lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. Esta Ata foi registrada na Junta Comercial do ES sob protocolo Nº 192087061 de 20/02/2019. Honório Reggiani Filho - Presidente da Assembleia.