24-05-22

NASSAU EDITORA RADIO E TV Assinado de forma digital por NASSAU EDITORA LTDA:27065150000130 RADIO E TV LTDA:27065150000130 Dados: 2022.05.24 08:17:25 -03'00' 1 Para verificar a assinatura entre no site https://verificador.iti.gov.br e insira este arquivo em PDF. VITÓRIA-ES, TERÇA-FEIRA, 24/05/2022 SAMEDIL – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. VITÓRIA APART HOSPITAL S.A. CNPJ nº 31.466.949/0001-05 CNPJ nº 02.209.094/0001-39 NIRE JUCEES 32 3 0003332 6 NIRE 32.3.000.2482.3 Ata de Reunião de Diretoria EDITAL DE CONVOCAÇÃO Realizada em 31 de março de 2022 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 01 DE JUNHO DE 2022, ÀS 10H00 Data, Hora e Local: 31/03/2022 às 14h00 horas, na sede da empresa, na Rua Pedro Fonseca, nº 170, Monte Belo, Vitória/ES, CEP 29053-280. VITÓRIA APART HOSPITAL S.A. (“Companhia”) vem, pela presente, nos termos do Presenças: Diretor Presidente - Sr. Maely Guilherme Botelho Coelho e art. 124 da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), convocar os acionistas da Companhia Diretor Administrativo Financeiro - Sr. Maely Guilherme Botelho Coelho para reunirem-se em assembleia geral extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada, Filho; Deliberações: (1) aprovada, por unanimidade, a criação da Filial em primeira convocação, em 01 de junho de 2022, às 10h00, a ser realizada de forma 26, situada na Rua Heitor Penteado, nº 1589, Sumarezinho, São Paulo/ semipresencial, podendo o voto ser exercido pelos acionistas presencialmente, no SP, CEP 05437-001. (2) 5HFRPHQGDGD D FRQVROLGDomR GDV PRGL¿FDo}HV auditório da sede da Companhia, localizada na Cidade da Serra, Estado do Espírito supra à Assembleia Geral, por meio da alteração dos Parágrafos Segundo Santo, na Rodovia Governador Mário Covas, nº 591, Boa Vista II, CEP 29.161-001, ou dos Artigos 2 e 3 do Estatuto Social. Ata registrada na JUCEES em por meio do seguinte link [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ 05/04/2022, sob o nº 20220494436. Protocolo 220494436. Cód. MDk5YTQxZmYtMTk4NS00OTYxLTkyZDEtOTk2NTYwYjFhNmQ4%40thread.v2/0?c YHUL¿FDomR ontext=%7b%22Tid%22%3a%22fd97fd4e-0f4e-43db-94c8-4b6ff212c836%22%2c%2 2Oid%22%3a%22b871c22f-9eae-418d-b280-bdee447fc4b4%22%7d] do aplicativo de videoconferência Microsoft Teams, conforme autorizado pela Instrução Normativa nº 81 EDITAL DE PROCLAMAS do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, datada de 10 de junho de 2020 (“IN DREI 81”), nos termos do art. 124, §2º-A, da Lei das S.A., para examinar, Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Carapina da Comarca da Serra discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: Faz saber que pretendem casar-se: (i) O “,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH 3URWRFROR H -XVWL¿FDomR GH ,QFRUSRUDomR GD 6HUYLoR de Hemodinâmica do Vitória Apart Hospital Ltda. pela Vitória Apart Hospital S.A.”, LUCIANO DA SILVA RIBEIRO, representante comercial, solteiro, com trinta e nove (39) anos, natural celebrado pelos administradores da Companhia e da Serviço de Hemodinâmica do de Vitória, ES, residente e domiciliado em Jacaraipe, Serra, ES, e; GEIZA DAS GRAÇAS VITOR, auxiliar Vitória Apart Hospital Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob administrativo, solteira, com trinta e quatro (34) anos, natural de Vitória, ES, residente e domiciliada em nº 04.888.289/0001-88, com sede na Cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, na Jacaraipe, Serra, ES. Rodovia Governador Mário Covas, nº 591, Boa Vista II, CEP 29.161-900 (“Incorporada” ou “Hemodinâmica”), o qual consubstancia os termos e condições da incorporação da ARLI GUILHERME, assistente de logistica, solteiro, com vinte e nove (29) anos, natural de Vitória, Incorporada pela Companhia (“3URWRFRORH-XVWL¿FDomR”) (“Incorporação”); ES, residente e domiciliado em Cidade Continental-Setor América, Serra, ES, e; DANIELLY CORREA (ii) $ UDWL¿FDomR GD QRPHDomR H FRQWUDWDomR GD HPSUHVD GH DYDOLDomR $FFRXQW NASCIMENTO, auxiliar de recursos humanos, solteira, com vinte e nove (29) anos, natural de Vitória, ES, Assessores S/S Ltda., sociedade simples limitada, inscrita no CPNJ/ME sob o nº residente e domiciliada em Cidade Continental-Setor América, Serra, ES. 96.513.015/0001-22, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Andrômeda nº 885, 35º andar, Sala 3523, Alphaville, CEP 06473-000 (“Empresa CARLOS EDUARDO CHAGAS CARDOSO, servidor público municipal, solteiro, com trinta (30) anos, Avaliadora”), na qualidade de empresa especializada para elaboração do Laudo de natural de Duque de Caxias, RJ, residente e domiciliado em de Fátima, Serra, ES, e; JULIANA FLORIANO Avaliação; SANTOS, servidora pública estadual, solteira, com trinta e quatro (34) anos, natural de Vitória, ES, residente (iii) Aprovação do Laudo de Avaliação da Incorporação, a valor de patrimônio líquido e domiciliada em de Fátima, Serra, ES. contábil da Hemodinâmica (“Laudo de Avaliação”); (iv) A proposta de incorporação pela Companhia nos termos e condições do Protocolo e JOSÉ ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA, marceneiro, solteiro, com quarenta e sete (47) anos, natural de -XVWL¿FDomR Pau Brasil, BA, residente e domiciliado em Novo Horizonte, Serra, ES, e; MISLENI DA CONCEIÇÃO, do lar, (v) Alteração do objeto social da Companhia; solteira, com quarenta e um (41) anos, natural de Colatina, ES, residente e domiciliada em Novo Horizonte, (vi) Consolidação do Estatuto Social; Serra, ES. (vii) A autorização aos administradores da Companhia a tomarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários para a efetivação das deliberações ora aprovadas. PATRICK ALVARENGA MACHADO, motorista, solteiro, com vinte e oito (28) anos, natural de Vitória, ES, residente e domiciliado em André Carloni, Serra, ES, e; SUAMMER PAMILA RAMALHETE FORRECHI, Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia, os acionistas auxiliar de logistica, solteira, com vinte e nove (29) anos, natural de Vitória, ES, residente e domiciliada em ou seus representantes deverão apresentar à Companhia, aos cuidados da Sra. Marina André Carloni, Serra, ES. Salum – [email protected], com no mínimo 2 (dois) dias úteis de antecedência à data de realização da Assembleia: (a) documento de identidade; (b) CARLYSON PIERRE DO NASCIMENTO DIAS, policial militar, solteiro, com vinte e três (23) anos, natural de atos societários que comprovem a representação legal; e (c) instrumento de outorga de Serra, ES, residente e domiciliado em Colina de Laranjeiras, Serra, ES, e; ESTHER DE OLIVEIRA BELONIA, poderes de representação, conforme aplicável. estudante, solteira, com vinte e três (23) anos, natural de Vitória, ES, residente e domiciliada em Colina de Laranjeiras, Serra, ES. O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente: (a) contrato ou JULIANO MOREIRA VERMELHO, pintor, divorciado, com quarenta e quatro (44) anos, natural de Ipatinga, estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à MG, residente e domiciliado em Santa Luzia, Serra, ES, e; ANA CAROLINA MEIRELES AMARAL, professora, Assembleia como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que divorciada, com quarenta e quatro (44) anos, natural de Ipatinga, MG, residente e domiciliada em , Serra, ES. terceiro represente acionista pessoa jurídica. RODRIGO DE OLIVEIRA, eletrecista, solteiro, com quarenta (40) anos, natural de Vitória, ES, residente e Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá domiciliado em Barcelona, Serra, ES, e; FRANCIÉLE CARDOSO RIBEIRO, secretária escolar, divorciada, ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, §1º, da Lei das S.A. com trinta e sete (37) anos, natural de Vitória, ES, residente e domiciliada em Barcelona, Serra, ES. Em cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º da Lei nº 10.406/2002, conforme alterada (“Código Civil”), a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi passada, GEOVANE EUGENIO DOS SANTOS, auxiliar de serviços gerais, solteiro, com trinta e sete (37) anos, natural TXDOL¿FDomR FRPSOHWD GR RXWRUJDQWH H GR RXWRUJDGR GDWD H REMHWLYR GD RXWRUJD FRP D de São Gabriel da Palha, ES, residente e domiciliado em São Geraldo, Serra, ES, e; LUCIANA DE FATIMA GHVLJQDomRHH[WHQVmRGRVSRGHUHVFRQIHULGRVFRQWHQGRRUHFRQKHFLPHQWRGD¿UPDGR RIBEIRO, conferente, solteira, com trinta e sete (37) anos, natural de Inhapim, MG, residente e domiciliada outorgante. em São Geraldo, Serra, ES. As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. Assembleia por procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado RXLQVWLWXLomR¿QDQFHLUDFRQVRDQWHSUHYLVWRQRDUW†žGD/HLGDV6$$VSHVVRDV Serra, ES, 23 de maio de 2022. jurídicas acionistas da Companhia poderão ser representadas por procurador constituído Nathália Moreira Marinho em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Escrevente Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. Serra/ES, 02 de maio de 2022. Fábio Minamisawa Hirota Diretor Presidente

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130 Assinado de forma digital por NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA:27065150000130 2 VITÓRIA, ES, TERÇA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2022 Dados: 2022.05.24 08:17:50 -03'00' Para verificar a assinatura entre no site https://verificador.iti.gov.br e insira este arquivo em PDF.