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ANTECEDENTES DE REGULACIÓN PLD/FT

CONVENCIONESINTERNACIONALES





DEFINICIÓN LAVADO DE DINERO“La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas deque tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos[de narcotráfico], o de un acto de participación en tal delito odelitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de losbienes o de ayudar a cualquier persona que participe en lacomisión de tal delito o delitos a eludir las consecuenciasjurídicas de sus acciones”



DEFINICIÓN LAVADO DE DINERO“[…] La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas deque esos bienes son producto del delito, con el propósito deocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar acualquier persona involucrada en la comisión del delitodeterminante a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos,así como la ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza,origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bieneso del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienesson producto del delito […]”









CONCEPTO DELAVADO DE DINERO

DEFINICIÓN LAVADO DE DINERO“El procesamiento de las ganancias derivadas de laactividad criminal para disfrazar su procedenciailícita, esto tiene como objeto, el ocultar, encubriro ayudar el origen ilícito de los bienes de cualquierpersona que participe en la comisión de tal delito odelitos a evadir las consecuencias jurídicas de susacciones.”

ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO

Es la disposición física del dinero enefectivo proveniente de actividadesdelictivas.Durante esta fase inicial, el lavador dedinero introduce sus fondos ilegalesen el sistema financiero y otrosnegocios, tanto nacionales comointernacionales.

Es la separación de fondos ilícitos desu fuente mediante una serie detransacciones financieras sofisticadas,cuyo fin es desdibujar la transacciónoriginal.Esta etapa supone la conversión delos fondos procedentes de actividadesilícitas a otra forma y que lastransacciones financieras seancomplejas para disimular el rastrodocumentado, la fuente y lapropiedad de los fondos.

Es dar apariencia legítima a riquezailícita mediante el reingreso en laeconomía con transaccionescomerciales o personales queaparentan ser normales.Esta fase conlleva la colocación de losfondos lavados de vuelta en laeconomía para crear una percepciónde legitimidad.

TIPIFICACIÓN

CONCEPTO DEFINANCIAMIENTOAL TERRORISMO

CONVENIO INTERNACIONAL “Comete delito […] quien por el medio que PARA LA REPRESIÓN DE LA fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, provea o recolecteFINANCIACIÓN DEL TERRORISMO fondos con la intención de que se 1999 utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para (ART. 2) cometer [actos de terrorismo].” • Participación como cómplice. • Organice o trate la comisión de un delito. • Contribuya a la comisión de uno o más de los delitos por un grupo de personas que actué con un propósito común. La contribución deberá ser intencionada.

TIPIFICACIÓNArt. 139 Quáter del CPF:“Del Financiamiento al Terrorismo”Se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 de este Código,sin perjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos queresulten, al que por cualquier medio que fuere ya sea directa oindirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos decualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados parafinanciar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas,o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa oindirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorionacional o en el extranjero de cualquiera de los delitos previstos en losordenamientos legales siguientes:

PENAS APLICABLES

DIFERENCIAS YSIMILITUDES

DIFERENCIAS ENTRE LD Y FT