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MÓDULO 11 Conceptos básicos PLD/FT 1. Lavado de dinero1.1.1 Glosario1.1.2 Introducción1.1.3 ¿De dónde surge el lavado de dinero? GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 3 | 62
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1.1.4 Concepto de lavado de dinero•••1.1.4.1 Definiciones▪▪▪ GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 5 | 62
1.1.4.2 ¿Qué tienen en común estas definiciones?1.1.5 Etapas del lavado de dinero ▪ ▪ GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 6 | 62
▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪1.1.6 Ejemplos de lavado de dinero GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 7 | 62
1.1.7 Antecedentes de la regulación en materia de PLD GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 8 | 62
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1.1.8 Tipificación del lavado de dinero en México GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 10 | 62
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1.2 Financiamiento al Terrorismo ▪ ▪1.2.1 Tipificación del financiamiento al terrorismo en México GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 12 | 62
1.2.2 Diferencias entre Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo LAVADO DE DINERO FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Los fondos provienen de actividades Los fondos pueden ser lícitos o ilícitos. ilegales, ej. Tráfico de drogas, fraude, etc. El propósito es ocultar el origen de los Se pretende ocultar el propósito para el cual son utilizados los fondos. fondos. Los fondos los tienen que hacer parecer Los fondos son utilizados para gastos de operación, alimentos o para actos lícitos. Se utilizan en fines lícitos para terroristas como tal. guardar las apariencias. El objetivo no es generar beneficios, Le da oportunidad de incrementar su sino conseguir recursos para financiar riqueza. sus actividades.✓✓ GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 13 | 62
2 Organismos Internacionales2.1 Conocimientos básicos sobre los organismos y foros internacionales e intergubernamentales en materia de prevención y combate del lavado de dinero2.1.1 Introducción2.1.2 Comité de Basilea GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 14 | 62
2.1.2.1 Declaración del Comité de Autoridades de Supervisión Bancaria de Grupo de los Diez y de Luxemburgo, hecha en Basilea en diciembre de 1988, sobre la prevención en la utilización del sistema bancario para blanquear fondos de origen criminal (Declaración de principios de Basilea de 1988) GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 15 | 62
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2.1.2.2 Principios básicos para una supervisión bancaria eficaz (2012) y la utilización abusiva de los servicios financieros. ▪ ▪ GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 17 | 62
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2.1.3 ONU ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓2.1.3.1 Las resoluciones del Consejo de Seguridad en materia de congelamiento de activos GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 19 | 62
2.1.3.2 Resoluciones del consejo de seguridad2.1.3.2.1 Resolución 1267 (1999) ▪ ▪2.1.3.2.2 Resolución 1373 (2001) ▪ ▪ GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 20 | 62
▪ ▪ ▪ ▪ ▪2.1.4 Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera2.1.4.1 Objeto, estructura y funciones ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 21 | 62
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2.1.4.2 La Declaración de objetivos del Grupo Egmont de la Haya de 13 de junio de 2001 GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 24 | 62
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✓2.1.4.3 Carta del Grupo Egmont (revisada en 2013) • • • • • • ✓ ✓ ✓ ✓ GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 26 | 62
2.1.5 Grupo Wolfsberg2.1.5.1 Objeto e integrantes2.1.5.2 Declaración de Principios 2012 ▪ ▪ ▪ GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 27 | 62
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ • • • • • •2.1.5.3 Principios Anti‐Blanqueo de Wolfsberg para la Banca Privada (2012) GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 28 | 62
2.2 Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (FAFT- GAFI)2.2.1 Mandato, integrantes, estructura y funciones GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 29 | 62
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2.3 Las 40 Recomendaciones GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 32 | 62
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3 Autoridades nacionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo3.1 Autoridades encargadas de diseñar el marco normativo aplicable en la materia.3.1.1 Banco de México GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 49 | 62
3.1.2 Secretaría de Hacienda y Crédito Público ✓ ✓ ✓ ✓ GMC360: Training para la Certificación en PLD/FT 50 | 62
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