RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SECTORIAL DE RIESGOS NOTA: Es la primera vez que se realiza la evaluación con el contenido de los Avisos enviados por los SO, ya que a la fecha de la edición anterior aún no entraba en vigor la LFPIORPIFuente: 1ª Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México
ACTIVIDADRealiza los ejercicios de lahoja TAR_1.1 del Archivode TAR.Actividades.xlsx
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