Presentación de servicios profesionales de manera independiente, sin relación laboral: Actividad Umbral de Umbral de aviso Identificación Compraventa de bienes inmuebles o Cuando en nombre y representación de un la cesión de derechos sobre estos Siempre cliente, se realice alguna operación financiera que esté relacionada con los actos señalados Administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes Manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores Organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles Constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles
Presentación de fe pública por notarios públicos respecto de: Actividad Umbral de Umbral de aviso Identificación UMA* M.N.** UMA* M.N.** Transmisión o constitución de derechos reales Siempre Siempre 16,000 $1,351,840 sobre inmuebles Siempre Siempre Siempre Siempre Otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con Siempre Siempre 8,025 $678,032.25 carácter irrevocable Siempre Siempre 8,025 $678,032.25 Constitución de personas morales y su modificación patrimonial Siempre Siempre Siempre Siempre Constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles Otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía
Presentación de fe pública por corredores públicas respecto de: Actividad Umbral de Identificación Umbral de aviso Avalúos sobre bienes UMA* M.N.** UMA* M.N.** Constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial 8,025 $678,032.25 8,025 $678,032.25 Siempre Siempre Siempre Siempre Constitución, modificación o cesión de Siempre Siempre Siempre Siempre derechos de fideicomiso Siempre Siempre Siempre Siempre Otorgamiento de contratos de mutuo, mercantil o créditos mercantiles
Presentación de servicios de comercio exterior respecto de: Actividad Umbral de Identificación Umbral de aviso Vehículos UMA* M.N.** UMA* M.N.** Máquinas de juegos y apuestas Siempre Siempre Siempre Siempre Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de Siempre Siempre Siempre Siempre pago Siempre Siempre Siempre Siempre Materiales de resistencia Siempre Siempre Siempre Siempre balística Joyas, relojes, metales y 485 $40,977.65 valor 485 $40,977.65 4,815 individual 4,815 valor individual piedras preciosas Obras de arte $388,089.00 $388,089.00
Umbral de La LFPIORPI establece en ciertos actos u restricción operaciones la restricción de liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o cualquier otra divisa y Metales Preciosos. Los umbrales de restricción de uso de efectivo y metales son los siguientes:
Actividad Límite en UMA* Monto límite en 8,025 MN** Compraventa de inmuebles 3,210 Compraventa de vehículos, nuevos o usados, ya 3,210 $678,032.25 sean aéreos, marítimos o terrestres $271,212.90 Compraventa de relojes; joyería; metales preciosos 3,210 y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote y de $271,212.90 obras de arte 3,210 Adquisición de boletos que permita participar en 3,210 $271,212.90 juegos con apuesta, concursos o sorteos; así como 3,210 la entrega a pago de premios por haber participado $271,212.90 en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos $271,212.90 Servicios de blindaje $271,212.90 Compra venta de acciones o partes sociales Arrendamiento de inmuebles, nuevos o usados
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