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RESPONSABLE ACTIVIDAD Capacitador Externo Imparten la capacitación anual en materia PLD/FT Capacitador Externo Concluida la capacitación, aplicará evaluaciones a los asistentes a la misma. Capacitador Externo Otorgará constancias de participación al curso. Oficial de En caso de no aprobar la capacitación, el oficial de cumplimiento, cumplimiento imparte nuevamente la capacitación a fin de aclarar las dudas y reforzar los temas que fueron más complejos y aplica por segunda Oficial de ocasión las evaluaciones correspondientes Cumplimiento En caso de no acreditar por segunda ocasión el oficial presentará el Oficial de caso al consejo de administración para tomar las medidas Cumplimiento/ necesarias. Consejo de Administración Evaluará cada caso considerando la opinión del jefe directo y asientan las decisiones tomadas en el acta de cumplimiento mensual correspondiente.
“Debido a la circunstancia________________, esta entidad no realiza operaciones con_______________, y no se establece en este manual una política al respecto, en virtud de que no resulta aplicable lo señalado en la Disposición_____.”
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Identificación NO Modificaciones presencial. en las Modelos obligaciones. Novedosos. Identificación TOTAL del Propietario Real.
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3. OTRAS OBLIGACIONES ✓ Programa anual de capacitación. ✓ Transmisión de acciones por más del 2% de su capital social pagado. ✓ Aviso de personas que ejercen el control.
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