. Verificar a través del análisis del Informe de Auditoría Informe de Auditoría, que se hubieran El cumplimiento por parte del Sujeto Supervisado con lo señalado valorado los siguientes elementos: en las Disposiciones respecto de las sucursales, agencias, filiales, locales, establecimientos, Agentes Relacionados o Terceros con los que opere.. El cumplimiento por parte del Sujeto Supervisado de todas las obligaciones previstas en las Disposiciones incluyendo al menos las establecidas en el Noveno de los Lineamientos para la elaboración del informe de auditoria para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Informe de Auditoría Verificar que las manifestaciones y datos contenidos en el Informe de Auditoría estén sustentados en pruebas suficientesque permitan acreditar su veracidad, así como que las pruebas y la documentación que fue analizada por el Auditor se encuentren relacionados en el Informe señalando los datos de identificación de dichos documentos.
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