>2$);$\")2L1:$$&:\"$*$.+,- โครงส ร้างการบริหารข องบริษ ัทฯ ณ วันท 31 ธันวาคม 2564 ป ระกอบด้วย คณะกรรมการแล ะผ ู้บริหาร ส �วนข องคณะกรรมการบริษ ัท ่� ป ระกอบด้วย กรรมการอิส ระ กรรมการท่�ไม�เป ็นผ ู้บริหาร แล ะกรรมการท่�เป ็นผ ู้บริหาร โดย มกรรมการอิส ระร้อย ล ะ 40 ข องกรรมการ ่ ทั�งคณะ คณะกรรมการบริษ ัทกาหนดให้ป ระธานกรรมการบริษ ัท ป ระธานกรรมการต รวจ ส อบ ป ระธานกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา ำ ป ระธานกรรมการกำาหนดค�าต อบแทน แล ะกรรมการทุกคนในคณะกรรมการต รวจ ส อบเป ็นกรรมการอิส ระ 2L1:$$&:\"$*$.+,- ป ระกอบด้วย 1. รองศาส ต ราจ ารย ์ ดร.นริศ ช ัย ส ูต ร ป ระธานกรรมการบรษ ัท/กรรมการอส ระ ิ ิ 2. นาย ช นินท์ ว�องกุศล กิจ กรรมการ 3. นาย เมธ เอออภ ิญญกล ่ ื � ุ กรรมการ 4. นาย ระวิ คอศิริ กรรมการ 5. นาย หย กพ ร ต ันต ิเศวต รัต น์ กรรมการอส ระ ิ 6. ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.บัณฑ ิต เอออาภ รณ์ ื � กรรมการอส ระ ิ 7. ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.พ ัช ณิต า ธรรมย งค์กจ ิ กรรมการอส ระ ิ 8. นางส มฤด ช ย มงคล ่ ั กรรมการ 9. นาย วรวุฒิ ล ่นานนท์ กรรมการ 10. ดร.กิรณ ล ิมป พ ย อม กรรมการ/ป ระธานเจ ้าหน้าทบริหาร ่� ()2D$1:(*'()2L1:$$&:\"$*$.+,- โครงส ร้างคณะกรรมการบริษ ัท ณ วันท 31 ธันวาคม 2564 ป ระกอบด้วย กรรมการอิส ระ กรรมการท่�ไม�เป ็นผ ู้บริหาร แล ะกรรมการ ่� ทเป ็นผ ู้บริหาร โดย มกรรมการอส ระจ านวน 4 คน จ ากกรรมการทั�งคณะจ ำานวน 10 คน โดย มกรรมการอส ระร้อย ล ะ 40 ข อง ่� ่ ิ ำ ่ ิ คณะกรรมการบริษ ัท :$$&:\"$(;$1&6\"=%=$(7/1 . B ? 40 '()2L1:$$&:\"$*$.+,- ป ระกอบด้วย 1. นาย หย กพ ร ต ันต ิเศวต รัต น์ กรรมการอส ระ ิ 2. รองศาส ต ราจ ารย ์ ดร.นริศ ช ัย ส ูต ร กรรมการอส ระ ิ 3. ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.บัณฑ ิต เอออาภ รณ์ ื � กรรมการอส ระ ิ 4. ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.พ ัช ณิต า ธรรมย งค์กิจ กรรมการอส ระ ิ บริษ ัทฯ ได้กาหนดนิย ามกรรมการอส ระไว้ต ามข ้อกาหนดข องคณะกรรมการกากบหล ักทรัพ ย ์แล ะต ล าดหล ักทรัพ ย ์ แล ะต ล าดหล ักทรัพ ย ์ ำ ิ ำ ำ ั แห�งป ระเทศไทย ต ามป ระกาศคณะกรรมการกำากับต ล าดทุนท ทจ .39/2559 ล งวันท่� 16 พ ฤศจ ิกาย น 2559 ทั�งน่� บริษ ัทฯ ได้ให้ความ ่� ส ำาคัญเร่�องความหล ากหล าย ในโครงส ร้างข องกรรมการ (Board Diversity) ซ ่�งป ระกอบด้วย ความหล ากหล าย ท�งในด้านทักษ ะ ั ป ระส บการณ์ ความรู้ แล ะความช ำานาญเฉพ าะด้านทเป ็นป ระโย ช น์ต �อบริษ ัทฯ (Board Skill Matrix) ต ล อดจ นในการส รรหากรรมการบริษ ัท ่� ไม�มการจ ากัดเพ ศ อาย ุ เช ่�อช าต ิ ส ัญช าต ิ ศาส นา เป ็นต ้น เพ ื�อเพ ิ�มศักย ภ าพ ในการส รรหาบุคคล ทม่ความเหมาะส มเป ็นกรรมการให้ม่ ่ ำ ่� ความส อดคล ้องกับการดาเนินธุรกจ ข องบริษ ัทฯ ำ ิ :$$&:\"$M3&(\"=\"6/)=\"&M3:#,=*$.+,-Y B ? ป ระกอบด้วย นาย ช นินท์ ว�องกุศล กจ หร่อนางส มฤด่ ช ย มงคล หร่อ ดร.กิรณ ล ิมป พ ย อม หร่อนาย วรวุฒิ ล ่นานนท์ หร่อนาย เมธี ิ ั เอื�ออภ ิญญกล หร่อนาย ระวิ คอศริ โดย 2 ใน 6 คนล งนามร�วมกันแล ะป ระทับต ราส าคัญข องบริษ ัทฯ ุ ิ ำ 149 >2$);$\"):\"$:?\":,*@30/:.6:\"$ 0/1'(&3/;?\"2,^H:BC7%:,*2L1:$$&:\"$ 2L1:$$&:\"$K9@7(7 M3*$.A\"$ #=,:)\"= 0/1(<= G
(\"=\"6A=\"-'()2L1:$$&:\"$*$.+,- ? BC คณะกรรมการบริษ ัทม่ความรับผ ิดช อบต �อผ ู้ถ ือหุ้นเก่�ย วกับการ ดาเนินธุรกจ ข องบริษ ัทฯ แล ะการกากับดูแล ให้การบริหารจ ัดการ ำ ิ ำ เป ็นไป ต ามเป ้าหมาย แล ะแนวทางทจ ะก�อให้เกิดป ระโย ช น์ส ูงส ุด ่� แก�ผ ู้ถ ือหุ้น อย ู�ในกรอบข องการม่จ ริย ธรรมทด่แล ะคานงถ ึง ่� ำ ึ ผ ล ป ระโย ช น์ข องผ ู้ม่ส �วนได้เส ่ย ทุกฝ ่าย คณะกรรมการบริษ ัทม่หน้าทป ฏ ิบัต ิให้เป ็นไป ต ามกฎหมาย ่� วต ถ ป ระส งค์ ข ้อบังคับข องบริษ ัทฯ แล ะมต ทป ระช ุมผ ู้ถ ือหุ้น ั ุ ิ ่� โดย ป ฏ ิบต ิหน้าทด้วย ความซ ่�อส ัต ย ์ส จ ริต แล ะระมัดระวังรักษ า ั ่� ุ ผ ล ป ระโย ช น์ข องผ ู้ถ ือหุ้นทั�งในป ัจ จ บันแล ะในระย ะย าว รวมทั�งการ ุ ป ฏ ิบต ิให้เป ็นไป ต ามหล ักเกณฑ ์แล ะข ้อบังคับข องต ล าดหล ักทรพ ย ์ ั ั แห�งป ระเทศไทย ส ำานักงานคณะกรรมการกากบหล ักทรพ ย ์แล ะ ำ ั ั ต ล าดหล ักทรัพ ย ์ แล ะคณะกรรมการกากับต ล าดทุน ทจ ดต ั�งข ่�น ำ ่� ั ต ามพ ระราช บัญญต ิหล ักทรัพ ย ์แล ะต ล าดหล ักทรัพ ย ์ พ .ศ. 2535 ั แก้ไข เพ ิ�มเต ิมโดย พ ระราช บัญญัต ิหล ักทรพ ย ์แล ะต ล าดหล ักทรพ ย ์ 8. การทำาราย การเกย วโย งกันระหว�างบรษ ัทฯ บรษ ัทย �อย บริษ ัท ั ั (ฉบับท 5) พ .ศ. 2559 ่� ในการดาเนินการให้เป ็นไป ต ามแนวป ฏ ิบต ิ คณะกรรมการบริษ ัท ำ ั มอบหมาย ให้ป ระธานเจ ้าหน้าทบริหารเป ็นผ ู้รับผ ิดช อบการดาเนิน ่� ำ ธุรกจ รวมทั�งการกำากับดูแล กจ การข องบริษ ัทฯ ิ ิ คณะกรรมการบริษ ทได้จ ัดให้ม่กฎบต รคณะกรรมการต รวจ ส อบ ั ั กฎบต รคณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา แล ะกฎบต รคณะ ั ั กรรมการกาหนดค�าต อบแทน เพ �อใช ้เป ็นแนวทางการดาเนินงาน ำ ื ำ ข องคณะกรรมการย �อย ดังกล �าวด้วย คณะกรรมการบริษ ัทกาหนดให้ม่การป ฐมนิเทศกรรมการใหม� ำ ทุกคน เพ �อให้กรรมการใหม�รับทราบความคาดหวังทบริษ ัทฯ ื ่� ม่ต �อบทบาท หน้าท่� ความรับผ ิดช อบข องกรรมการ นโย บาย แล ะ แนวป ฏ ิบต ิในการกำากับดูแล กจ การข องบริษ ัทฯ ต ล อดจ นส ร้าง ั ิ ความรู้ความเข ้าใจ ในธุรกจ แล ะการดาเนินงาน แล ะการบริหาร ิ ำ ความเส ย ง รวมถ ึงการเย ย มช มหน�วย ป ฏ ิบต ิการด้านต �าง ๆ ข อง ่� ่� ั บริษ ัทฯ เพ �อเต รีย มความพ ร้อมในการป ฏ ิบต ิหน้าทข องกรรมการ ื ั ่� คณะกรรมการบริษ ัทได้กาหนด ”แนวป ฏ ิบัต ิข องคณะกรรมการ ำ บริษ ัทว�าด้วย คณะกรรมการบริษ ัท พ .ศ. 2558 ป รับป รุงครั�งท 2 ่� พ .ศ.2562” โดย ม่หัวข ้อหล ัก ๆ ดังน่� องค์ป ระกอบแล ะหล ักเกณฑ ์ ข องคณะกรรมการ คุณส มบัต ข องกรรมการบริษ ัท วาระการดำารง ิ ต าแหน�งแล ะพ ้นจ ากต าแหน�ง อานาจ หน้าทแล ะความรับผ ิดช อบ ำ ำ ำ ่� แล ะการป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ัทแล ะการออกเส ่ย ง นอกจ ากนั�น ในการกากับดูแล กจ การข องบริษ ัทฯ บริษ ัทย �อย แล ะบริษ ัทร�วม ำ ิ นอกเหนือจ ากการดาเนินการอื�นใดเพ ื�อให้เป ็นไป ต ามกฎหมาย 17. การเส นอแต �งต ังแล ะการส ินส ุดส ถ านภ าพ ข องกรรมการ ำ วต ถ ป ระส งค์ ข ้อบังคับ แล ะมต ทป ระช ุมผ ู้ถ ือหุ้นข องบริษ ัทฯ แล ้ว ั ุ ิ ่� คณะกรรมการบริษ ัทม่อานาจ หน้าทแล ะความรับผ ิดช อบในการ ำ ่� อนมต ิเร่�องดังต �อไป น่ ุ ั � 1. นโย บาย แผ นย ุทธศาส ต ร์ แล ะแผ นงานงบป ระมาณป ระจ ำาป ี ข องบริษ ัทฯ 2. ผ ล งานแล ะผ ล ป ระกอบการป ระจ ำาเดือนแล ะป ระจ ำาไต รมาส ข องบริษ ัทฯ เท่ย บกับแผ นแล ะงบป ระมาณ แล ะแนวโน้ม ในระย ะต �อไป ข องป ี 3. การล งทุนในโครงการท่�มมูล ค�าส ูงกว�า 1,500 ล ้านบาท ่ 4. การใช ้เงินล งทุนเกินงบล งทุนโครงการทได้รบอนุมต ิไว้รวม ่� ั ั ร้อย ล ะ 15 แล ะม่จ ำานวนเกิน 1,000 ล ้านบาท 5. การซ อแล ะจ ำาหน�าย ส ินทรพ ย ์ การซ อกจ การแล ะเข ้าร�วม ื � ั ื � ิ ในโครงการร�วมทุนทไม�ข ัดกับเกณฑ ์ข องคณะกรรมการ ่� กากบหล ักทรัพ ย ์แล ะต ล าดหล ักทรัพ ย ์ แล ะต ล าดหล ักทรัพ ย ์ ำ ั แห�งป ระเทศไทย ท่�ม่มูล ค�าเกินกว�าท่�มอบอานาจ ให้ป ระธาน ำ เจ ้าหน้าท่�บริหาร 6. การทำาธุรกรรมหรือการกระทำาใด ๆ ทม่ผ ล กระทบท่�ส ำาคัญ ่� ต �อฐานะทางการเงิน ภ าระหนส ิน ย ุทธศาส ต ร์การทำาธุรกิจ ่� แล ะช ่�อเส ่ย งข องบริษ ัทฯ 7. การทำาส ัญญาใด ๆ ทไมเกย วกับการทำาธุรกิจ ป กต ิ แล ะส ัญญา ่� � ่� ท่�เกย วกับการทำาธุรกิจ ป กต ิทมความส ำาคัญ ่� ่� ่ ่� ิ ิ รวม กับบุคคล ท่�เก่�ย วโย งกัน ต ามทกำาหนดในพ ระราช บัญญต ิ � ่� ั หล ักทรพ ย ์แล ะต ล าดหล ักทรพ ย ์ พ .ศ. 2535 (ต ามทได้มการ ั ั ่� ่ แก้ไข เพ ิมเต ิม) � 9. ธุรกรรมใด ๆ ท่�ม่ผ ล ให้โครงส ร้างเงนทนในงบดล รวมข อง ิ ุ ุ บริษ ัทฯ ม่อัต ราส �วนหน่�ส ินต �อทุนเกิน 2 ต �อ 1 10. การจ �าย เงินป ันผ ล ระหว�างกาล 11. การกู้ย ืมเงินรวมทเกินกว�าทกำาหนดไว้ในงบป ระมาณ ่� ่� มากกว�า 5,000 ล ้านบาท 12. การเป ล ่�ย นนโย บาย แล ะวิธ่ป ฏ ิบต ิทมนัย ส ำาคัญเก่�ย วกับ ั ่� ่ การบัญช ี การบริหารความเส ย ง แล ะการเก็บรักษ าเงิน ่� 13. การเป ล ย นแป ล งท่�ส ำาคัญเก่�ย วกับระบบการควบคุมการ ่� บริหารงานแล ะการเงิน 14. การกำาหนดแล ะทบทวนอำานาจ อนุมต ิทมอบให้ป ระธาน ั ่� เจ ้าหน้าทบริหาร ่� 15. การแต �งต ังป ระธานเจ ้าหน้าท่�บริหาร เจ ้าหน้าท่�บริหาร � ป ระธานเจ ้าหน้าทป ฏ ิบต ิการ ป ระธานเจ ้าหน้าทบริหาร – ่� ั ่� การเงิน 16. อนุมต ิโครงส ร้างเงินเดือน งบป ระมาณการป รับเงนเดอน ั ิ ื ผ ล ต อบแทนอื�น หร่อส ูต รการป รับผ ล ต อบแทนอื�นข อง ผ ู้บริหารแล ะพ นักงาน � � บรษ ัท แล ะเล ข านุการบริษ ัท หรือเล ข านุการคณะกรรมการ ิ บรษ ัท ิ 18. การมอบอำานาจ ให้ป ระธานกรรมการบรษ ัท ป ระธาน ิ เจ ้าหน้าทบริหาร หร่อกรรมการบริษ ัทคนใดคนหนึ�ง รวมถ ึง ่� การป รับป รุงเป ล ย นแป ล งแก้ไข การมอบอานาจ ดังกล �าว ่� ำ 19. การแต �งต ังแล ะกำาหนดอำานาจ หน้าท่�แก�คณะกรรมการ � ช ุดย �อย 150 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report)
20. การจ ัดให้มแล ะกำากับดูแล ให้มการบริหารจ ัดการต ามหล ัก ่ ่ การกำากับดูแล กิจ การท่�ด ส �งเส ริมการม่จ ต ส ำานึกในจ ริย ธรรม ่ ิ แล ะคุณธรรม การป ฏ ิบต ต ามนโย บาย บรรษ ัทภ ิบาล ค�มือ ั ิ ู จ ริย ธรรมธุรกจ แล ะนโย บาย ต �อต ้านคอร์รป ช ัน ิ ั 21. การแต �งต งแล ะกำากับดแล กรรมการบรษ ัทหรือผ ู้บริหารท ระหว�างการบริหารแล ะการกำากับดูแล กจ การทด่ ั � ู ิ ่� ไป เป ็นกรรมการในบริษ ัทย �อย แล ะบริษ ัทในเคร่อ 22. การจ ดทะเบ่ย นต ังบรษ ัทใหม�แล ะการแจ ้งเล ิกบรษ ัท � ิ ิ 23. การทบทวนวิส ัย ทัศน์แล ะพ ันธกจ อย �างน้อย ทุก 5 ป ี ิ 24. กรรมการบรษ ัทมหน้าทเก็บรักษ าข ้อมล ความล ับข องบริษ ัทฯ ิ ่ ่� ู อย �างเคร�งครัด โดย เฉพ าะอย �างย ิ�งข ้อมล ภ าย ในท่�ย ังไม� ู เป ิดเผ ย ต �อส าธารณะ หร่อข ้อมล ทม่ผ ล กระทบต �อการ ู ่� ดาเนินธุรกจ หร่อราคาหุ้น โดย กาหนดเป ็นข ้อป ฏ ิบต ดังน่ ำ ิ ำ ั ิ � - ในกรณทข ้อมล เป ็นการราย งานป ระจ ำารอบระย ะเวล า ่ ่� ู บัญช ่ ได้แก� ราย งานผ ล การดำาเนินงานแล ะงบการเงน บริษ ัท ในกรณ่ท่�คะแนนเส ่ย งทั�ง 2 ฝ ่าย เท�ากัน ิ แล ะราย งานป ระจ าป ี กรรมการพ ึงล ะเว้นการซ ่�อข าย ำ หล ักทรัพ ย ์บริษ ัทฯ ไม�น้อย กว�า 30 วันก�อนการเป ิดเผ ย ข ้อมล ต �อส าธารณะ ู - ในกรณ่ทข ้อมล เป ็นการราย งานต ามเหต ุการณ์ การกำากับดูแล กจ การท่�ด่อย �างเคร�งครัด โดย ไม�อย ู�ภ าย ใต ้อิทธิพ ล ่� ู การดาเนินงานข องบริษ ัทฯ ได้แก� การได้มา/จ าหน�าย ำ ำ ไป ซ ่�งส ินทรัพ ย ์ ราย การท่�เกย วโย งกัน การร�วม/ย กเล ิก ่� การร�วมทุน การเพ ิ�มทุน/ล ดทุน การออกหล ักทรัพ ย ์ใหม� การซ ่�อหุ้นคืน การจ �าย หร่อไม�จ �าย เงินป ันผ ล หร่อ เหต ุการณ์ทม่ผ ล กระทบต �อราคาหุ้น ฯล ฯ กรรมการ ่� พ ึงล ะเว้นการซ ่�อข าย หล ักทรัพ ย ข องบริษ ัทฯ ในช �วงเวล า ์ ต �งแต �ได้รับทราบข ้อมล จ นถ ึงวันทบริษ ัทฯ เป ิดเผ ย ั ู ่� ข ้อมล ต �อส าธารณะ ู 25. การป รับเป ล ย นข อบเข ต อำานาจ พ จ ารณาอนุมต ข องคณะ ่� ิ ั ิ กรรมการบรษ ัทต ามข ้อ 1 - 24 ิ ในป ี 2564 คณะกรรมการบริษ ัทม่การป ระช ุมรวม 12 ครั�ง ม่กรรมการเข ้าป ระช ุมครบองค์ป ระช ุมทุกครั�ง แล ะม่การป ระช ุม ต ามวาระการป ระช ุมทกาหนดไว้อย �างช ัดเจ น ่� ำ :\"$N%)@9/'():$$&:\"$-O&HD=M3*$.A\"$ BC คณะกรรมการบริษ ัทได้จ ัดให้ม่จ ำานวนกรรมการทเหมาะส มกับ ่� ข นาดข องกจ การบริษ ัทฯ โดย ป ัจ จ บันม่กรรมการจ ำานวน 10 คน ิ ุ ป ระกอบด้วย กรรมการท่�เป ็นผ ู้บริหารจ านวน 3 คน กรรมการท ำ ่� ไม�เป ็นผ ู้บริหารจ ำานวน 3 คน แล ะม่กรรมการอส ระจ ำานวน 4 คน ิ ซ ่�งคิดเป ็นร้อย ล ะ 40 ข องกรรมการทั�งหมด โดย ในป ีทผ �านมา ่� คณะกรรมการบรรษ ัทภ บาล แล ะส รรหาได้พ จ ารณาทบทวน ิ ิ องค์ป ระกอบข องคณะกรรมการบริษ ัท ทั�งในด้านส ัดส �วนข อง กรรมการทไม�เป ็นผ ู้บริหารแล ะกรรมการทเป ็นอิส ระแล ้ว โดย ม ่� ่� ่ ความเห็นว�าองค์ป ระกอบข องคณะกรรมการบริษ ัทม่ความ เหมาะส มแล ้ว :\"$$%&A$5(07:F\"0A=) ? คณะกรรมการบริษ ัทกาหนดให้ป ระธานกรรมการบริษ ัทเป ็นบุคคล ำ คนล ะคนกับป ระธานเจ ้าหน้าท่�บริหาร โดย มบทบาท อานาจ แล ะ ่ ำ หน้าททแบ�งแย กออกจ ากกันอย �างช ัดเจ น เพ �อส ร้างดล ย ภ าพ ่� ่� ื ุ ิ ่� ป ระธานกรรมการบริษ ัทจ ะทาหน้าทต ิดต ามดูแล การบริหารจ ัดการ ำ ่� ข องฝ ่าย บริหาร ให้คาแนะนำา การช �วย เหล ือ แต �ไม�มส �วนร�วม ำ ่ แล ะไม�ก้าวก�าย ในการบริหารงานป กต ป ระจ ำาวัน โดย ในส �วนน่ ิ � ได้มอบหมาย ให้เป ็นหน้าท่�ข องป ระธานเจ ้าหน้าท่�บริหารภ าย ใต ้ กรอบอำานาจ ท่�ได้รับจ ากคณะกรรมการบริษ ัท นอกจ ากน่� ป ระธาน กรรมการบริษ ัทม่อำานาจ หน้าทเรีย กป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ัท ่� เป ็นป ระธานการป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ัทแล ะการป ระช ุม ผ ู้ถ ือหุ้น ต ล อดจ นกำาหนดระเบ่ย บวาระการป ระช ุมร�วมกับป ระธาน เจ ้าหน้าท่�บริหาร แล ะเป ็นผ ู้ช ีข าดในการป ระช ุมคณะกรรมการ � ป ัจ จ บันป ระธานกรรมการบริษ ัทเป ็นกรรมการอส ระ ม่ภ าวะ ุ ิ ความเป ็นผ ู้นาส ูง ทาหน้าทกากับดูแล กรรมการให้ม่ความเป ็น ำ ำ ่� ำ อส ระในการป ระช ุม ม่การใช ้ส ิทธิออกเส ่ย งแล ะป ฏ ิบัต ิต ามหล ัก ิ ิ ข องฝ ่าย บริหาร อานาจห น้าท้�ข องประธานก รรม ก ารบริษ ัท ำ 1) ป ฏ ิบต ต ามวัต ถ ป ระส งค์ ข ้อบังคบข องบริษ ัทฯ แล ะมต ั ิ ุ ั ิ ท่�ป ระช ุมผ ู้ถ ือหุ้นข องบรษ ัทฯ ต ล อดจ นการดำาเนินการ ิ ต ามกฎหมาย พ ระราช บัญญัต ิบรษ ัทมหาช น จ ำากัด ิ พ .ศ. 2535 แล ะกฎหมาย ว�าด้วย พ ระราช บัญญต ิหล ักทรัพ ย ์ ั แล ะต ล าดหล ักทรพ ย ์ พ .ศ. 2535 แล ะกฎหมาย ทเก่�ย วข ้อง ั ่� ทกาหนดไว้โดย เฉพ าะให้เป ็นหน้าท่�ข องป ระธานกรรมการ ่� ำ บริษ ัท 2) ทำาหน้าท่�ป ระธานในการป ระช ุมคณะกรรมการบรษ ัท รวมท�ง ิ ั การป ระช ุมผ ถ ือหุ้น แล ะกำากับดูแล การป ระช ุมดังกล �าวให้เป ็นไป ู้ ต ามข ้อบังคับบรษ ัท กฎหมาย ท่�เกย วข ้อง แล ะแนวทางการ ิ ่� กำากับดแล กิจ การทด ู ่� ่ 3) ส �งเส ริม พ ัฒนา แล ะกำากับดูแล การป ฏ บัต ิหน้าทข องคณะ ิ ่� กรรมการบรษ ัทให้เป ็นไป ด้วย ความซ อส ัต ย ส ุจ ริต ป ฏ ิบต ิต าม ิ ื � ์ ั หล ักบรรษ ัทภ ิบาล แล ะหล ักการกำากับดแล กิจ การทด ู ่� ่ อานาจห น้าท้�ข องประธานเจ้าห น้าท้�บริห าร ำ คณะกรรมการบริษ ัทกำาหนดเป ้าหมาย การป ฏ ิบัต ิงานข อง ป ระธานเจ ้าหน้าทบริหาร แล ะให้ม่การป ระเมินผ ล การป ฏ ิบต ิงาน ่� ั เพ �อป ระกอบการพ จ ารณาผ ล ต อบแทนข องป ระธานเจ ้าหน้าท ื ิ ่� บริหารเป ็นป ระจ าทุกป ี ป ระธานเจ ้าหน้าท่�บริหารป ระเมินผ ล ำ การป ฏ ิบัต ิงานข องเจ ้าหน้าทบริหารแล ะผ ู้บริหารระดับส ูงล งไป ่� ต ามล าดับ โดย ใช ้เป ้าหมาย แล ะหล กเกณฑ ์ในการป ระเมินท ำ ั ่� เช ่�อมโย งกับแผ นกล ย ุทธ์ แผ นงานป ระจ ำาป ี แล ะเป ้าหมาย การป ฏ ิบต ิงานข องป ระธานเจ ้าหน้าท่�บริหาร เพ �อพ จ ารณากาหนด ั ื ิ ำ ค�าต อบแทนแล ะมาต รการจ ูงใจ ทเหมาะส ม ่� 151 >2$);$\"):\"$:?\":,*@30/:.6:\"$ 0/1'(&3/;?\"2,^H:BC7%:,*2L1:$$&:\"$ 2L1:$$&:\"$K9@7(7 M3*$.A\"$ #=,:)\"= 0/1(<= G
A/:H:LXQ=:\"$QA:$$&:\"$@\"$)F\"0A=)Q=*$.+,-(<= , ? ? เพ �อให้มั�นใจ ว�ากรรมการส ามารถ ทุ�มเทเวล าในการป ฏ ิบัต ิหน้าท ผ ู้จ ัดการใหญ�แล ะผ ู้บริหารระดับส ูงอย �างช ัดเจ น ทั�งป ระเภ ทข อง ื ่� ในบริษ ัทฯ ได้อย �างเพ ่ย งพ อ จ ่งได้ม่การกาหนดให้กรรมการบริษ ัท ำ ส ามารถ ดำารงต ำาแหน�งเป ็นกรรมการในบริษ ัทจ ดทะเบ่ย นไม�เกิน โดย ข อเส นอให้เพ ิ�มเต ิมในส �วนข องนโย บาย บรรษ ัทภ ิบาล 5 บริษ ัท โดย ได้ระบุไว้ในหัวข ้อคุณส มบต ทั�วไป ข องกรรมการ แล ะคู�มือจ ริย ธรรมธุรกิจ ข ้อ 4.5 ป ระธานกรรมการแล ะป ระธาน ั ิ ในแนวป ฏ ิบต ิ บริษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ากัด (มหาช น) ว�าด้วย ั ำ คณะกรรมการบริษ ัท พ .ศ. 2558 ป รับป รุงครั�งท 2 พ .ศ. 2562 ไป รับต ำาแหน�งกรรมการบริษ ัทท่�บริษ ัทอื�นนอกเหนือจ ากบริษ ัท ่� ข ้อ 5.1 วรรค (5) ในป ี 2564 คณะกรรมการบริษ ัทได้กาหนดนโย บาย แล ะวิธีป ฏ ิบต ำ ั ิ ในการไป ดำารงต าแหน�งกรรมการทบริษ ัทอื�นข องกรรมการ ำ ่� ต าแหน�งกรรมการแล ะจ ำานวนบริษ ัททส ามารถ ไป ดารงต าแหน�งได้ ำ ่� ำ ำ เจ ้าหน้าทบริหาร โดย ระบุว�า “ในกรณ่ท่�ป ระธานเจ ้าหน้าทบริหาร ่� ่� ท่�อย ู�ภ าย ในกล ุ�มบริษ ัทฯ ให้การอนมต ิแล ะการดาเนินการต �าง ๆ ุ ั ำ เป ็นไป ต ามระเบ่ย บอำานาจ อนมต ิแล ะดำาเนินการท่�ผ �านการพ จ ารณา ุ ั ิ อนมต จ ากคณะกรรมการบริษ ัท” ุ ั ิ 2L1:$$&:\"$K@7(7 9 คณะกรรมการบริษ ัทกำาหนดให้ม่คณะกรรมการย �อย 3 คณะ ได้แก� คณะกรรมการต รวจ ส อบ คณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา แล ะคณะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทน 2L1:$$&:\"$F$%6;(* ป ระกอบด้วย กรรมการอิส ระจ ำานวน 4 คน ได้แก� 1. นาย หย กพ ร ต ันต ิเศวต รัต น์ ป ระธานกรรมการ 2. รองศาส ต ราจ ารย ์ ดร.นริศ ช ัย ส ูต ร กรรมการ 3. ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.บัณฑ ิต เอ�ออาภ รณ์ ื กรรมการ 4. ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.พ ัช ณิต า ธรรมย งค์กิจ กรรมการ คณะกรรมการต รวจ ส อบม่วาระการดำารงต ำาแหน�งคราวล ะ 3 ป ี นับต ั�งแต �วันท่�ถ ัดจ ากวันป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้นป ระจ ำาป ี 2564 ถ ึงวันป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้นป ระจ าป ี 2567 ย กเว้นศาส ต ราจ ารย ์ ดร.พ ัช ณิต า ธรรมย งค์กิจ ม่วาระการดำารงต าแหน�ง 3 ป ี นับต �งแต � ำ ำ ั วันท 30 เมษ าย น 2564 (วันทได้รับการแต �งต �งจ ากคณะกรรมการบริษ ัท) ถ ึงวันป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้นป ระจ ำาป ี 2567 โดย กรรมการ ่� ่� ั ต รวจ ส อบทุกคนม่ความรู้ ความเข ้าใจ แล ะม่ป ระส บการณ์ด้านบัญช ีหร่อการเงิน โดย มนาย หย กพ ร ต ันต ิเศวต รัต น์ เป ็นกรรมการ ่ ทม่ความรู้ ความเช ีย วช าญ แล ะป ระส บการณ์เพ ่ย งพ อในการส อบทานความถ ูกต ้องแล ะความน�าเช ่�อถ ือข องงบการเงินข องบริษ ัทฯ ่� � ทป ระช ุมคณะกรรมการต รวจ ส อบครั�งท 7/2561 เมื�อวันท 9 พ ฤศจ ิกาย น 2561 ได้แต �งต ั�งนางส าวอรวรรณ ภ นำ�าทรพ ย ์ ให้ดารงต าแหน�ง ่� ่� ่� ู ั ำ ำ หัวหน้าหน�วย งานต รวจ ส อบภ าย ในแล ะเป ็นเล ข านุการคณะกรรมการต รวจ ส อบ ม่ผ ล ต ั�งแต �วันท 1 ธันวาคม 2561 โดย ม่ป ระส บการณ์ ่� กว�า 15 ป ี ในการป ฏ ิบต ิงานต รวจ ส อบภ าย ในอย �างมืออาช ีพ แล ะเป ็นไป ต ามมาต รฐานส ากล พ ร้อมทั�งเป ็นผ ู้ทม่ความรู้แล ะความเข ้าใจ ั ่� ในกิจ กรรมแล ะการดาเนินงานข องบริษ ัทฯ ำ คณะกรรมการต รวจ ส อบม่หน้าท่�รับผ ิดช อบต �อคณะกรรมการบริษ ัทต ามข อบเข ต หน้าท่�ทได้รับมอบหมาย ดังน่ ่� � 1. ส อบทานให้บรษ ัทฯ มการราย งานทางการเงินอย �างถ ูกต ้องแล ะน�าเช อถ ือ รวมถ ึงการเป ิดเผ ย ข ้อมล อย �างเพ ่ย งพ อ ิ ่ ื � ู 2. ส อบทานให้บรษ ัทฯ ม่ระบบการควบคมภ าย ใน (Internal Control) แล ะการต รวจ ส อบภ าย ใน (Internal Audit) ท่�เหมาะส ม ิ ุ แล ะม่ป ระส ิทธิภ าพ 3. ส อบทานให้บรษ ัทฯ ป ฏ บัต ิต ามกฎหมาย ว�าด้วย หล ักทรพ ย ์แล ะต ล าดหล ักทรพ ย ์ ข ้อกำาหนดข องต ล าดหล ักทรพ ย ์แห�งป ระเทศไทย ิ ิ ั ั ั (ต ล ท.) แล ะกฎหมาย ท่�เกย วข ้องกับธุรกจ ข องบริษ ัทฯ ่� ิ 4. พ จ ารณา คัดเล ือก เส นอแต �งต ัง เล ิกจ ้าง รวมถ ึงกำาหนดค�าต อบแทนผ ู้ส อบบัญช ่ข องบรษ ัทฯ รวมท�งเข ้าร�วมป ระช ุมกับผ ู้ส อบบัญช ่ ิ � ิ ั โดย ไม�ม่ฝ ่าย จ ัดการเข ้าร�วมป ระช ุมด้วย อย �างน้อย ป ีล ะ 1 คร�ง ั 5. พ จ ารณาราย การเก่�ย วโย งกันหรือราย การท่�อาจ มความข ัดแย ้งทางผ ล ป ระโย ช น์ให้เป ็นไป ต ามกฎหมาย แล ะข ้อกำาหนดข อง ิ ่ ต ล ท. เพ �อให้มั�นใจ ว�าราย การดังกล �าวส มเหต ุส มผ ล แล ะเป ็นป ระโย ช น์ส ูงส ุดต �อบริษ ัทฯ ื 6. จ ัดทำาราย งานข องคณะกรรมการต รวจ ส อบโดย เป ิดเผ ย ไว้ในราย งานป ระจ ำาป ีข องบรษ ัทฯ ซ งราย งานดังกล �าวต ้องล งนาม ิ ึ � โดย ป ระธานคณะกรรมการต รวจ ส อบแล ะต ้องป ระกอบด้วย ข ้อมล อย �างน้อย ดังต �อไป น่� ู 152 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report)
(ก) ความเห็นเกย วกับความถ ูกต ้อง ครบถ ้วน เป ็นทเช ่�อถ ือได้ข องราย งานทางการเงินข องบริษ ัทฯ ่� ่� (ข ) ความเห็นเก่�ย วกับความเพ ่ย งพ อข องระบบควบคุมภ าย ในข องบริษ ัทฯ (ค) ความเห็นเก่�ย วกับการป ฏ ิบต ต ามกฎหมาย ว�าด้วย หล ักทรัพ ย ์แล ะต ล าดหล ักทรพ ย ์ ข ้อกาหนดข อง ต ล ท. หร่อกฎหมาย ั ิ ั ำ ท ่�เกย วข ้องกับธุรกจ ข องบริษ ัทฯ ่� ิ (ง) ความเห็นเกย วกับความเหมาะส มข องผ ู้ส อบบัญช ี ่� (จ ) ความเห็นเกย วกับราย การท่�อาจ มความข ัดแย ้งทางผ ล ป ระโย ช น์ ่� ่ (ฉ) จ านวนการป ระช ุมข องคณะกรรมการต รวจ ส อบ แล ะการเข ้าร�วมป ระช ุมข องคณะกรรมการต รวจ ส อบแต �ล ะท�าน ำ (ช ) ความเห็นหร่อข ้อส ังเกต โดย รวมทคณะกรรมการต รวจ ส อบได้รับจ ากการป ฏ ิบัต ิหน้าท่�ต ามกฎบต ร (Charter) ่� ั (ซ ) ราย การอื�นทเห็นว�าผ ู้ถ ือหุ้นแล ะผ ู้ล งทุนทั�วไป ควรทราบ ภ าย ใต ้ข อบเข ต หน้าทแล ะความรับผ ิดช อบท่�ได้รับมอบหมาย จ าก ่� ่� คณะกรรมการบริษ ัทฯ 7. ดำาเนินการต รวจ ส อบเรองทได้รับแจ ้งจ ากผ ู้ส อบบัญช ่ข องบรษ ัทฯ ในกรณ่พ บพ ฤต ิการณ์อันควรส งส ย ว�ากรรมการผ ู้จ ัดการ ื � ่� ิ ั หรือบคคล ซ งรับผ ิดช อบในการดำาเนินงานข องบริษ ัทฯ ได้กระทำาความผ ิดต ามทกำาหนดไว้ในพ ระราช บัญญัต ิหล ักทรัพ ย ์แล ะ ุ ึ � ่� ต ล าดหล ักทรพ ย ์ (ฉบับท่� 5) พ .ศ. 2559 แล ะราย งานผ ล การต รวจ ส อบเบืองต ้นให้แก�ส ำานักงานคณะกรรมการกำากับหล ักทรพ ย ์ ั � ั แล ะต ล าดหล ักทรพ ย ์ (ก.ล .ต .) แล ะผ ู้ส อบบัญช ่ทราบภ าย ใน 30 วันนับแต �วันท่�ได้รับแจ ้งจ ากผ ู้ส อบบัญช ่ ั 8. ส อบทานแล ะต ิดต ามการบริหารความเส ่�ย งทส ำาคัญอย �างต �อเนองจ ากคณะกรรมการบริหารความเส ่�ย งข องฝ ่าย บริหาร ซ งรวมถ ึง ่� ื � ึ � การบริหารความเส ่ย งด้านความมนคงป ล อดภ ย ทางไซ เบอร์ (Cybersecurity) แล ะความเส ่�ย งทางด้านเทคโนโล ย ่ส ารส นเทศอน ๆ � ั � ั ื � ในภ าพ รวมข ององค์กร 9. พ จ ารณาความเป ็นอส ระข องหน�วย งานต รวจ ส อบภ าย ใน รวมท�งให้ความเห็นเกย วกับแผ นงานแล ะผ ล การป ฏ บัต ิงาน งบป ระมาณ ิ ิ ั ่� ิ แล ะอต รากำาล ังข องหน�วย งานต รวจ ส อบภ าย ใน ต ล อดจ นให้ความเห็นช อบในการพ ิจ ารณาแต �งต ั�ง ป ระเมินผ ล งาน โย กย ้าย ั เล ิกจ ้างหัวหน้าหน�วย งานต รวจ ส อบภ าย ใน 10. ทบทวนกฎบต รคณะกรรมการต รวจ ส อบอย �างน้อย ป ีล ะ 1 คร�ง ั ั 11. ส อบทานแล ะอนุมต ิกฎบัต รข องหน�วย งานต รวจ ส อบภ าย ใน ั 12. คณะกรรมการต รวจ ส อบส ามารถ เช ิญฝ ่าย จ ัดการหรือหัวหน้างานเข ้าร�วมป ระช ุมเพ อช ่�แจ งหรือให้ส �งเอกส ารทเกย วข ้องได้ต าม ื � ่� ่� ข อบเข ต อำานาจ หน้าท ่� 13. คณะกรรมการต รวจ ส อบส ามารถ รับคำาป รึกษ าจ ากผ ู้เช ่�ย วช าญอส ระต ามความเหมาะส มด้วย ค�าใช ้จ �าย ข องบริษ ัทฯ ต ามข อบเข ต ิ งานทรับผ ิดช อบ ่� 14. ส อบทานแล ะกำากับดแล ให้บรษ ัทฯ ป ฏ ิบัต ต ามนโย บาย เกย วกับการต �อต ้านทจ ริต คอร์รป ช ันข องบรษ ัทฯ ู ิ ิ ่� ุ ั ิ 15. จ ัดทำาราย งานการป ฏ บัต ิงานเส นอคณะกรรมการบรษ ัทอย �างน้อย ป ีล ะ 1 คร�ง ิ ิ ั 16. ป ฏ บัต ิการอนใดต ามทคณะกรรมการข องบรษ ัทมอบหมาย ด้วย ความเห็นช อบจ ากคณะกรรมการต รวจ ส อบ ิ ื � ่� ิ ในป ี 2564 คณะกรรมการต รวจ ส อบม่การป ระช ุมรวม 9 ครั�ง ม่กรรมการเข ้าป ระช ุมครบองค์ป ระช ุมทุกครั�ง แล ะม่การป ระช ุมต ามวาระ การป ระช ุมทกาหนดไว้อย �างช ัดเจ น ทั�งน่� ส ามารถ ดูราย ล ะเอ่ย ดเพ ิ�มเต ิมได้ทเว็บไซ ต ์ข องบริษ ัทฯ ่� ำ ่� https://www.banpupower.com/ wp-content/uploads/2021/10/BPP-AC-Charter-Amendment-no.5_TH.pdf 2L1:$$&:\"$*$$+-!.*\"/0/1;$$A\" , ป ระกอบด้วย กรรมการทั�งหมดจ ำานวน 4 คน ได้แก� กรรมการทเป ็นผ ู้บริหาร 2 คน ่� แล ะกรรมการอิส ระ 2 คน โดย ม่ป ระธานคณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหาเป ็นกรรมการอิส ระ 1. รองศาส ต ราจ ารย ์ ดร.นริศ ช ัย ส ูต ร ป ระธานกรรมการ 2. นาย ช นินท์ ว�องกุศล กิจ กรรมการ 3. นาย ระวิ คอศิริ กรรมการ 4. ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.พ ัช ณิต า ธรรมย งค์กจ ิ กรรมการ คณะกรรมการบรรษ ัทภ บาล แล ะส รรหาม่วาระการดารงต าแหน�งคราวล ะ 3 ป ี เริ�มต �งแต �เดือนส ิงหาคม ป ี 2564 แล ะจ ะส ิ�นส ุดวาระ ิ ำ ำ ั การดารงต าแหน�งในเดือนส ิงหาคมป ี 2567 ย กเว้นศาส ต ราจ ารย ์ ดร.พ ัช ณิต า ธรรมย งค์กิจ ม่วาระการดำารงต าแหน�ง 3 ป ี นับต �งแต � ำ ำ ำ ั วันท 30 เมษ าย น 2564 (วันทได้รับการแต �งต �งจ ากคณะกรรมการบริษ ัท) ถ ึงวันท่� 29 เมษ าย น 2567 ่� ่� ั 153 >2$);$\"):\"$:?\":,*@30/:.6:\"$ 0/1'(&3/;?\"2,^H:BC7%:,*2L1:$$&:\"$ 2L1:$$&:\"$K9@7(7 M3*$.A\"$ #=,:)\"= 0/1(<= G
คณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหาม่หน้าท่�หล ก 2 ด้าน คือ การพ จ ารณานโย บาย แล ะแนวทางป ฏ ิบัต ิในเร่�องการกากับดูแล กจ การ ั ิ ำ ิ ทด่แล ะจ ริย ธรรมทางธุรกจ พ ร้อมทั�งการต ิดต ามการป ฏ ิบัต ต ามนโย บาย แล ะหล ักป ฏ ิบัต ิในกรอบข องการม่จ ริย ธรรมนั�น แล ะม่หน้าท ่� ิ ิ ่� ส รรหาแล ะคัดเล ือกบุคคล เข ้าดารงต าแหน�งกรรมการบริษ ัท ป ระธานเจ ้าหน้าท่�บริหาร แล ะเจ ้าหน้าท่�บริหาร ต ิดต ามแผ นส ืบทอด ำ ำ ต าแหน�งเพ �อส รรหาบุคคล ทเหมาะส มส าหรับการดารงต าแหน�งผ ู้บริหารระดับส ูง (ต �งแต �ระดับผ ู้อานวย การส าย ข ่�นไป ) แล ะราย งานต �อ ำ ื ่� ำ ำ ำ ั ำ คณะกรรมการบริษ ัท รวมทั�งการเส นอเพ �อข ออนุมัต ิการแต �งต ั�งต �อทป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ัท หร่อท่�ป ระช ุมผ ู้ถ ือหุ้นแล ้วแต �กรณ่ ื ่� โดย มราย ล ะเอ่ย ดดังน่ ่ � 1. พ จ ารณาทบทวนความเหมาะส มแล ะความเพ ่ย งพ อข องนโย บาย แล ะแนวป ฏ ิบต ิด้านบรรษ ัทภ ิบาล แล ะจ ริย ธรรมทางธุรกิจ ิ ั แล ะป รับป รุงนโย บาย บรรษ ัทภ ิบาล ให้เหมาะส มทันส มย อย �างต �อเนื�อง ั 2. ต ิดต าม กำากับดูแล การป ฏ ิบต ต ามนโย บาย บรรษ ัทภ ิบาล แล ะหล ักจ ริย ธรรมทางธุรกิจ ข องกรรมการบริษ ัทแล ะพ นักงาน ใหส อดคล ้อง ั ิ ้ กับนโย บาย แล ะแนวป ฏ ิบัต ิทคณะกรรมการบรษ ัทกำาหนด พ ร้อมทงจ ัดให้มระบบงานรับข ้อร้องเร่ย นจ ากผ ู้ม่ส �วนได้เส ่ย ในกรณ่ ่� ิ ั � ่ เกย วกับบรรษ ัทภ ิบาล แล ะจ ริย ธรรมทางธุรกจ ่� ิ 3. พ จ ารณาทบทวนโครงส ร้างแล ะองค์ป ระกอบข องคณะกรรมการบริษ ัท ต ิดต ามระย ะเวล าดำารงต ำาแหน�งข องกรรมการบริษ ท ิ ั ป ระธานเจ ้าหน้าทบริหาร แล ะเจ ้าหน้าทบริหารข องบริษ ัทฯ พ ร้อมทั�งต ิดต ามการวางแผ นส ืบทอดต าแหน�งผ ู้บริหารระดับส ูง ่� ่� ำ (ต �งแต �ระดับผ ู้อานวย การส าย ข ่�นไป ) ั ำ 4. กำาหนดคณส มบัต ข องบุคคล ทจ ะเข ้าดำารงต ำาแหน�งกรรมการบรษ ัทให้ส อดคล ้องกับกล ย ุทธ์ในการดำาเนินธุรกจ แล ะกำาหนด ุ ิ ่� ิ ิ กระบวนการส รรหาโดย คำานึงถ ึงความหล ากหล าย ในโครงส ร้างกรรมการ ทงในด้านทักษ ะ ป ระส บการณ์ เพ ศ แล ะความรู้ ั � ความส ามารถ เฉพ าะด้านทเป ็นป ระโย ช น์แล ะส อดคล ้องกับกล ย ุทธ์ข องบริษ ัทฯ ่� 5. ส รรหาแล ะคัดเล ือกบุคคล เข ้าดำารงต ำาแหน�งกรรมการบริษ ัท ป ระธานเจ ้าหน้าทบริหาร แล ะเจ ้าหน้าทบริหาร เมอครบวาระหรือ ่� ่� ื � ม่ต ำาแหน�งว�างล ง หร่อต าแหน�งผ ู้บริหารอื�นต ามทคณะกรรมการบริษ ัทมอบหมาย ำ ่� 6. เส นอแนะวิธการป ระเมนผ ล การทำางานข องกรรมการบริษ ัทเป ็นราย บุคคล แล ะคณะกรรมการบรษ ัทโดย รวมทงคณะต �อ ่ ิ ิ ั � คณะกรรมการบริษ ัท พ ร้อมทั�งร�วมในการป ระเมินผ ล เป ็นป ระจ าทุกป ี ส รุป ผ ล การป ระเมินให้คณะกรรมการบริษ ัทรับทราบ ำ รวมทั�งต ิดต ามผ ล เพ �อนาไป แก้ไข ป รับป รุงป ระส ิทธิภ าพ ในการป ฏ ิบัต ิงานแล ะเส ริมส ร้างความรู้ ความส ามารถ ข องกรรมการบริษ ัท ื ำ 7. ทบทวนแล ะเส นอข ้อแก้ไข ข อบเข ต หน้าท่� แล ะความรับผ ิดช อบข องคณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหาให้ส อดคล ้องกับ ภ าวการณ์ 8. จ ัดทำาราย งานการป ฏ บัต ิงานเส นอคณะกรรมการบรษ ัทอย �างน้อย ป ีล ะ 1 คร�ง ิ ิ ั 9. ป ฏ บัต ิหน้าทอื�นใดทคณะกรรมการบรษ ัทมอบหมาย เพ อให้การป ฏ ิบัต ิงานต ามหน้าทข องคณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา ิ ่� ่� ิ ื � ่� เป ็นไป อย �างม่ป ระส ิทธภ าพ ให้คณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหาดำาเนินการ ดังน ิ ่� 9.1 ในการป ฏ ิบัต ต ามข อบเข ต อำานาจ หน้าท ให้คณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหาเช ิญฝ ่าย จ ัดการหรือหัวหน้างานเข ้าร�วม ิ ่� ป ระช ุมเพ อช ่�แจ งหรือให้ส �งเอกส ารท่�เกย วข ้องได้ ื � ่� 9.2 คณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหาอาจ จ ้างทป รึกษ าหรือมกิจ กรรมอนใดทเกย วกับการป ฏ ิบัต ิหน้าทได้ โดย บรษ ัทฯ ่� ่ ื � ่� ่� ่� ิ เป ็นผ ู้รับผ ิดช อบค�าใช ้จ �าย ดังกล �าว ในป ี 2564 คณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหาม่การป ระช ุมรวม 5 ครั�ง ม่กรรมการเข ้าป ระช ุมครบองค์ป ระช ุมทุกครั�ง แล ะ ม่การป ระช ุมต ามวาระการป ระช ุมทกาหนดไว้ต ามแผ นงานอย �างช ัดเจ น ทั�งน่� ส ามารถ ดูราย ล ะเอ่ย ดเพ ิ�มเต ิมได้ท่�เว็บไซ ต ์ข องบริษ ัทฯ ่� ำ https://www.banpupower.com/wp-content/uploads/2021/01/subcommittees_catagory_2_e377b097c3b134770791b - 7732beaa690.pdf 2L1:$$&:\"$:\"A=@2\"F(*0-= ? ป ระกอบด้วย กรรมการทั�งหมดจ ำานวน 3 คน ได้แก� กรรมการอส ระ 1 คน กรรมการ ิ ทไม�ได้เป ็นผ ู้บริหาร 1 คน แล ะกรรมการท่�เป ็นผ ู้บริหาร 1 คน ่� 1. ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.บัณฑ ิต เอออาภ รณ์ ื � ป ระธานกรรมการ 2. นางส มฤด ช ย มงคล ่ ั กรรมการ 3. นาย เมธ เอออภ ิญญกล ่ ื � ุ กรรมการ 154 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report)
คณะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทนม่หน้าทเส นอแนะความเห็นเก่�ย วกับการบริหารผ ล ต อบแทนต �าง ๆ ต �อคณะกรรมการบริษ ัทเพ ื�อ ่� อนมต ิหร่อเพ ื�อเส นอต �อทป ระช ุมผ ู้ถ ือหุ้นแล ้วแต �กรณ่ ดังน่ ุ ั ่� � 1. เส นอแนวทางจ �าย ผ ล ต อบแทน วิธ่การจ �าย ค�าต อบแทนแล ะผ ล ป ระโย ช น์อ�นใดให้แก�คณะกรรมการบรษ ัท แล ะคณะกรรมการ ื ิ ช ุดย �อย คณะต �าง ๆ ทคณะกรรมการบริษ ัทแต �งต ั�ง ่� 2. พ จ ารณาเส นอแนะการกำาหนดค�าต อบแทนแล ะผ ล ป ระโย ช น์อ�นใด โดย คำานึงถ ึงหน้าทแล ะความรับผ ิดช อบข องป ระธานเจ ้าหน้าท ิ ื ่� ่� บริหาร ต ล อดจ นพ จ ารณาหล ักเกณฑ ์แล ะป ระเมินผ ล การป ฏ ิบัต ิงาน เพ อกำาหนดผ ล ต อบแทนการป ฏ ิบัต ิงานป ระจ ำาป ี ิ ื � 3. พ ิจ ารณาทบทวนโครงส ร้าง หล ักเกณฑ ์ต �าง ๆ เกย วกับค�าต อบแทนต ามข ้อ 1 แล ะ ข ้อ 2 ให้เหมาะส มกับหน้าท่� ความรับผ ิดช อบ ่� ผ ล การดาเนินงานข องบริษ ัทฯ แล ะให้ส อดคล ้องกับภ าวะต ล าดด้วย ำ 4. พ จ ารณางบป ระมาณในภ าพ รวมเกย วกับการข ึนเงินเดือนแล ะเงนรางวัล ป ระจ ำาป ี ต ล อดจ นผ ล ป ระโย ช น์อนใดข องพ นักงานบริษ ัทฯ ิ ่� � ิ ื � 5. ทบทวนแล ะเส นอข ้อแก้ไข ข อบเข ต หน้าท่� แล ะความรับผ ิดช อบข องคณะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทนให้ส อดคล ้องกับภ าวการณ์ 6. จ ัดทำาราย งานการป ฏ บัต ิงานเส นอคณะกรรมการบรษ ัทอย �างน้อย ป ีล ะ 1 คร�ง ิ ิ ั 7. ป ฏ บัต ิหน้าทอื�นใดทคณะกรรมการบรษ ัทมอบหมาย ิ ่� ่� ิ ในป ี 2564 คณะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทนม่การป ระช ุม 4 ครั�ง โดย มกรรมการทุกคนเข ้าป ระช ุมครบทุกครั�ง แล ะม่การป ระช ุม ่ ต ามวาระการป ระช ุมทกาหนดไว้ต ามแผ นงานอย �างช ัดเจ น ทั�งน่ส ามารถ ดูราย ล ะเอ่ย ดเพ ิ�มเต ิมได้ทเว็บไซ ต ์ข องบริษ ัทฯ ่� ำ � ่� https://www.banpupower.com/wp-content/uploads/2021/01/subcommittees_catagory_3_61622e4aaa44f7ee5b - 497ac7a6dcbf48.pdf :\"$D$1K9&2L1:$$&:\"$ คณะกรรมการบริษ ัทกำาหนดให้ม่การป ระช ุมอย �างน้อย เดือนล ะ 1 ครั�ง ซ ่�งได้กาหนดต ารางการป ระช ุมไว้ล �วงหน้าต ล อดทั�งป ี แล ะม่การ ำ ป ระช ุมพ ิเศษ เพ ิ�มต ามความเหมาะส มแล ะจ ำาเป ็น โดย มการกาหนดวาระการป ระช ุมทช ัดเจ น ม่เอกส ารป ระกอบการป ระช ุมทครบถ ้วน ่ ำ ่� ่� เพ ่ย งพ อ แล ะจ ัดส �งให้กับคณะกรรมการล �วงหน้าอย �างน้อย 7 วัน เพ �อให้คณะกรรมการบริษ ัทม่เวล าศึกษ าข ้อมล อย �างเพ ่ย งพ อ ื ู ก�อนเข ้าร�วมป ระช ุม ซ ่�งกรรมการทุกคนม่โอกาส อภ ป ราย แล ะแส ดงความเห็นอย �างเป ิดเผ ย โดย มป ระธานกรรมการบริษ ัทเป ็นผ ู้ป ระมวล ิ ่ ความเห็นแล ะข ้อส รุป ท่�ได้จ ากทป ระช ุม ในกรณ่ท่�กรรมการเป ็นผ ู้ม่ส �วนได้เส ่ย อย �างม่นัย ส ำาคัญในเร่�องใด ไม�ม่ส ิทธิออกเส ่ย งล งคะแนน ่� ในเร่�องนั�น นอกจ ากนั�น บริษ ัทฯ กาหนดให้การป ระช ุมผ �านส ื�ออิเล ็กทรอนิกส ์ส ามารถ กระทำาได้ ภ าย ใต ้การดำาเนินการต ามหล ักเกณฑ ์ ำ แล ะมาต รฐานการรักษ าความมั�นคงป ล อดภ ย ข องการป ระช ุมผ �านส ื�ออิเล ็กทรอนิกส ์ท่�หน�วย งานราช การท่�เกย วข ้องป ระกาศกำาหนด ั ่� ทั�งน่ม่การบันทึกการป ระช ุมโดย การจ ัดทาเป ็นล าย ล ักษ ณ์อักษ ร แล ะล งนามรับรองความถ ูกต ้องโดย ป ระธานกรรมการบริษ ัทแล ะ � ำ เล ข านุการบริษ ัทหล ังจ ากทป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ทม่มต รับรองราย งานการป ระช ุมเรีย บร้อย แล ้ว ซ ่�งเอกส ารทจ ดเก็บอย ู�ในล กษ ณะ ่� ั ิ ่� ั ั บันทึกการป ระช ุมทั�งในรป แบบแฟ้มเอกส ารต ้นฉบบ รวมถ ึงการส แกนจ ากต ้นฉบับเพ �อความส ะดวกส าหรับกรรมการแล ะผ ู้ทเกย วข ้อง ู ั ื ำ ่� ่� ในการต รวจ ส อบอ้างอิง นอกจ ากน่ย ังม่การจ ัดเก็บรป แบบแฟ้มอิเล ็กทรอนิกส ์ ซ ่�งรวมถ ึงเอกส ารท่�ป ระกอบวาระการป ระช ุมด้วย � ู โดย ส ามารถ อ้างอิงย ้อนหล ังได้อย �างน้อย 5 ป ี แล ะม่ระบบการจ ัดเก็บท่�ป ล อดภ ย จ ากการเป ล ย นแป ล งราย ล ะเอ่ย ดข องข ้อมล แล ะ ั ่� ู ความเส ย งจ ากภ ย พ บต ต �าง ๆ ่� ั ิ ั ิ :\"$D$1K9&2L1:$$&:\"$*$.+,-0/1:\"$((:H;B7) บริษ ัทฯ กาหนดเร่�องการป ระช ุมคณะกรรมการแล ะการออกเส ่ย งไว้ดังน่� “กรรมการบริษ ัทมาป ระช ุมไม�น้อย กว�ากึ�งหนึ�งข องจ านวน ำ ำ กรรมการบริษ ัททั�งหมดจ ่งจ ะนับเป ็นองค์ป ระช ุม โดย ในการล งมต ิแต �ล ะวาระต ้องม่กรรมการบริษ ัทในทป ระช ุมไม�น้อย กว�า 2 ใน 3 ่� ข องจ านวนกรรมการบริษ ัททั�งหมด” (แนวป ฏ ิบต ิ บริษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ำากัด (มหาช น) ว�าด้วย คณะกรรมการบริษ ัท พ .ศ. 2558 ำ ั ป รับป รุงครั�งท 2 พ .ศ. 2562) ่� :\"$D$1K9&;\"A$,*:$$&:\"$-O&HD=M3*$.A\"$ ? BC บริษ ัทฯ ได้จ ัดการป ระช ุมส าหรับกรรมการทไม�เป ็นผ ู้บริหาร (Non-Executive Directors Meeting: NED Meeting) ข ่�นในวันท่� ำ ่� 2 ต ล าคม 2564 เวล า 10.30-12.00 น. โดย มกรรมการทไม�เป ็นผ ู้บริหารเข ้าร�วมป ระช ุมในครั�งน่�ครบทั�ง 7 คน เพ �อให้กรรมการทุกคน ุ ่ ่� ื ม่โอกาส นำาเส นอป ระเด็นต �าง ๆ ทน�าส นใจ นอกเหนือจ ากการป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ัทในกรณ่ป กต ิ โดย ในท่�ป ระช ุมได้ม่การ ่� ร�วมกันแส ดงความคิดเห็นแล ะข ้อเส นอแนะทเป ็นป ระโย ช น์ต �อการทางานร�วมกันข องคณะกรรมการบริษ ัทแล ะฝ ่าย บริหาร รวมถ ึง ่� ำ การวางแนวทางการบริหารจ ัดการในการบริหารธุรกิจ ให้เป ็นไป ต ามแผ นงานแล ะเป ้าหมาย ข องบริษ ัทฯ อ่กทั�งย ังได้ม่การพ จ ารณา ิ ให้ความคิดเห็นแล ะข ้อแนะนำาต �าง ๆ ท่�เกย วกับแผ นส ืบทอดต าแหน�งข องผ ู้บริหารระดับส ูงข องบริษ ัทฯ ด้วย ่� ำ 155 >2$);$\"):\"$:?\":,*@30/:.6:\"$ 0/1'(&3/;?\"2,^H:BC7%:,*2L1:$$&:\"$ 2L1:$$&:\"$K9@7(7 M3*$.A\"$ #=,:)\"= 0/1(<= G
F\"$\"):\"$D$1K9&:$$&:\"$Q=D 2564 ในป ี 2564 คณะกรรมการบริษ ัทแล ะคณะกรรมการช ุดย �อย ได้เข ้าร�วมการป ระช ุมต ามราย ล ะเอ่ย ดในต าราง ดังต �อไป น่ � $\"7K<( F\"0A=) ? %\"$1:\"$@\"$)F\"0A=) ? ? :\"$H'\"$%&D$1K9&D$16\"D ? 2564 BOD $%& 12 2$W) , 9 AC $%& 2$W) , 4 CC $%& 2$W) , GNC $%& 5 2$W) , AGM $%& 1 2$W) , NED $%& 1 2$W) , 1. รองศาส ต ราจ ารย ์ ดร.นริศ ช ัย ส ูต ร ป ระธานกรรมการ/ กรรมการอส ระ/ ิ ป ระธานกรรมการ บรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา/ กรรมการต รวจ ส อบ วันป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ ำาป ี 2563 - วันป ระช ุม ส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ ำาป ี 2566 12/12 8/9 - 5/5 1/1 1/1 2. นาย หย กพ ร ต ันต ิเศวต รัต น์ กรรมการอส ระ/ ิ ป ระธานกรรมการต รวจ ส อบ วันป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ ำาป ี 2564 - วันป ระช ุม ส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ าป ี 2567 ำ 12/12 9/9 - - 1/1 1/1 3. ศาส ต ราจ ารย ์ ดร. บัณฑ ิต เอออาภ รณ์ ื � กรรมการอส ระ/ ิ ป ระธานกรรมการ กาหนดค�าต อบแทน/ ำ กรรมการต รวจ ส อบ วันป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ ำาป ี 2564 - วันป ระช ุม ส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ าป ี 2567 ำ 12/12 7/9 4/4 - 1/1 1/1 4. ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.พ ช ณิต า ธรรมย งค์กิจ ั กรรมการอส ระ/ ิ กรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา/ กรรมการต รวจ ส อบ วันป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ ำาป ี 2564 - วันป ระช ุม ส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ าป ี 2567 ำ 9/9 1 7/7 2 - 3/3 3 - 1/1 5. นาย ช นินท์ ว�องกุศล กิจ กรรมการท่�ไม�เป ็นผ ู้บริหาร/ กรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา วันป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ ำาป ี 2562 - วันป ระช ุม ส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ าป ี 2565 ำ 12/12 - - 5/5 1/1 1/1 6. นาย เมธ เอออภ ิญญกล ่ ื � ุ กรรมการท่�ไม�เป ็นผ ู้บริหาร/ กรรมการกำาหนดค�าต อบแทน วันป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ าป ี 2564 - วันป ระช ุม ำ ส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ ำาป ี 2567 12/12 - 4/4 - 1/1 1/1 7. นางส มฤด ช ย มงคล ่ ั กรรมการท่�เป ็นผ ู้บริหาร/ กรรมการกำาหนดค�าต อบแทน วันป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ าป ี 2563 - วันป ระช ุม ำ ส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ ำาป ี 2566 12/12 - 4/4 - 1/1 - 8. นาย ระวิ คอศิริ กรรมการท่�ไม�เป ็นผ ู้บริหาร/ กรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา วันป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ ำาป ี 2562 - วันป ระช ุม ส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ ำาป ี 2565 12/12 - - 5/5 1/1 1/1 9. นาย วรวุฒิ ล ่นานนท์ กรรมการท่�เป ็นผ ู้บริหาร วันป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ ำาป ี 2562 - วันป ระช ุม ส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ ำาป ี 2565 12/12 - - - 1/1 - 10. ดร.กิรณ ล ิมป พ ย อม กรรมการท่�เป ็นผ ู้บริหาร/ ป ระธานเจ ้าหน้าท่�บริหาร วันป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ าป ี 2563 - วันป ระช ุม ำ ส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ป ระจ าป ี 2566 ำ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ne Report)
2\"F(*0-='()2L1:$$&:\"$*$.+,- คณะกรรมการบริษ ัทกำาหนดให้คณะกรรมการกาหนดค�าต อบแทนเป ็นผ ู้พ จ ารณาทบทวนโครงส ร้าง ระบบการจ �าย ค�าต อบแทน ำ ิ แล ะอต ราค�าต อบแทนทเหมาะส มส าหรับกรรมการแล ะผ ู้บริหารระดับส ูงข องบริษ ัทฯ โดย กาหนดเป ็นนโย บาย ว�าค�าต อบแทนจ ะต ้องอย ู�ใน ั ่� ำ ำ ล ักษ ณะทเหมาะส ม โดย คานึงถ งภ าระ หน้าท ความรับผ ิดช อบ แล ะส ามารถ แข �งข ันได้ในต ล าดแรงงานแล ะธุรกิจ ค�าต อบแทนผ ู้บริหาร ่� ำ ึ ่� จ ะเช ่�อมโย งกับผ ล ป ฏ ิบต ิงานข องผ ู้บริหารแต �ล ะคน (Performance-Based) เพ ื�อส ร้างแรงจ ูงใจ ในการป ฏ ิบต ิงานได้อย �างม่ป ระส ิทธิภ าพ ั ั ค�าต อบแทนข องกรรมการป ระกอบด้วย 2 ส �วนคือ ค�าต อบแทนป ระจ ำาเป ็นราย เดือน แล ะค�าต อบแทนจ ากการเข ้าร�วมป ระช ุมแต �ล ะครั�ง ส �วนบำาเหนจ กรรมการป ระจ ำาป ีจ ะเช ่�อมโย งกับการพ ิจ ารณาเงินป ันผ ล ท่�จ �าย ให้กับผ ู้ถ ือหุ้น แล ะการจ �าย ค�าต อบแทนกรรมการจ ะต ้อง ็ ได้รับการพ จ ารณาอนมต จ ากทป ระช ุมผ ู้ถ ือหุ้น ิ ุ ั ิ ่� คณะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทนได้พ จ ารณากล ั�นกรองค�าต อบแทนกรรมการข องบริษ ัทฯ แล ะคานึงถ ึงความเหมาะส มต ามภ าระหน้าท ิ ำ ่� แล ะความรับผ ิดช อบทได้รับมอบหมาย โดย เท่ย บเค่ย งกับบริษ ัทจ ดทะเบ่ย นในต ล าดหล ักทรพ ย ์แห�งป ระเทศไทย ทอย ู�ในอต ส าหกรรมแล ะ ่� ั ่� ุ ธุรกจ ทม่ล ักษ ณะแล ะข นาดใกล ้เค่ย งกัน ซ ่�งม่กระบวนการพ จ ารณาท่�โป ร�งใส แล ะส ร้างความมั�นใจ ให้แก�ผ ู้ถ ือหุ้น ค�าต อบแทนกรรมการ ิ ่� ิ ข องบริษ ัทฯ ได้รับความเห็นช อบจ ากทป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ัท รวมทั�งได้รับการอนมต จ ากทป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้นป ระจ ำาป ี 2564 ่� ุ ั ิ ่� ราย ล ะเอ่ย ดดังน่� $\"7/1H(B7@>2$);$\")2\"F(*0-= D 2564 2\"F(*0-=2L1:$$&:\"$*$.+,- 1. ค�าต อบแทนป ระจ ำาเดือน โดย ให้จ �าย ทุกเดอน (บาท/เดอน) ื ื • ป ระธานกรรมการบรษ ัท ิ • กรรมการอน ื � 52,000 40,000 2. เบย ป ระช ุมคณะกรรมการบรษ ัท โดย จ �าย เป ็นราย ครงเฉพ าะเมอมาเข ้าร�วมป ระช ุม (บาท/ครง) ่� ิ ั � ื � ั � • ป ระธานกรรมการบรษ ัท ิ • กรรมการท่�ไม�เป ็นผ ู้บริหาร 26,000 20,000 H*BW7D$1K9&2L1:$$&:\"$F$%6;(* โดย จ �าย เป ็นราย ครั�งเฉพ าะเมื�อมาเข ้าร�วมป ระช ุม (บาท/ครั�ง) • ป ระธานกรรมการต รวจ ส อบ • กรรมการต รวจ ส อบ 31,200 24,000 H*BW7D$1K9&2L1:$$&:\"$*$$+-!.*\"/0/1;$$A\" 0/12L1:$$&:\"$:\"A=@2\"F(*0-= , ? โดย จ �าย เป ็นราย ครงเฉพ าะเมอมาเข ้าร�วมป ระช ุม (บาท/ครง) ั � ื � ั � • ป ระธานกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา แล ะป ระธานกรรมการกำาหนดค�าต อบแทน • กรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา แล ะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทน 26,000 20,000 157 >2$);$\"):\"$:?\":,*@30/:.6:\"$ 0/1'(&3/;?\"2,^H:BC7%:,*2L1:$$&:\"$ 2L1:$$&:\"$K9@7(7 M3*$.A\"$ #=,:)\"= 0/1(<= G
2\"F(*0-=-HD=F,%H).= ;\"A$,*D;.W=;@%,=- BC ? 9 BC 31 8,=%\"2& 2564 ค�าต อบแทนรวมทเป ็นต ัวเงินข องคณะกรรมการบริษ ัทในรป ข องค�าต อบแทนราย เดือน เบ่ย ป ระช ุมราย ครั�ง แล ะบำาเหนจ กรรมการ ่� ู � ็ เป ็นจ านวนเงินรวมทั�งส ิ�น 12,775,217.91 บาท ราย ล ะเอ่ย ดดังน่ ำ � K( =\"&;:9/ < - F?\"0A=) 2\"F(*0-=$\"7 H@5(=0/1H*B7D$1K9& 2L1:$$&:\"$ W $\"72$,)'()2L1 W :$$&:\"$*$.+,- H*B7D$1K9& W F$%6;(* H*B7D$1K9& W 2L1:$$&:\"$ :\"A=@2\"F(*0-= ? H*B7D$1K9& W 2L1:$$&:\"$ *$$+,-!.*\"/ 0/1;$$A\" *?\"HA=_6:$$&:\"$ * 2\"F(*0-=$%& 1. รองศาส ต ราจ ารย ์ ดร.นริศ ช ย ส ต ร ั ู ป ระธานกรรมการ/ป ระธานคณะกรรมการ บรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา/ กรรมการต รวจ ส อบ/กรรมการอิส ระ 936,000.00 192,000.00 - 130,000.00 1,578,109.45 2,836,109.45 2. นาย หย กพ ร ต ันต ิเศวต รัต น์ ป ระธานคณะกรรมการต รวจ ส อบ/ กรรมการอิส ระ 720,000.00 280,800.00 - - 1,213,930.35 2,214,730.35 3. ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.บัณฑ ิต เอืออาภ รณ์ � ป ระธานคณะกรรมการกำาหนดคา � ต อบแทน/กรรมการต รวจ ส อบ/ กรรมการอิส ระ 700,000.00 168,000.00 104,000.00 - 1,213,930.35 2,185,930.35 4. ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.พ ช ณิต า ธรรมย งค์กิจ ** ั กรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา/ กรรมการต รวจ ส อบ/กรรมการอิส ระ 540,000.00 168,000.00 - 60,000.00 910,447.76 1,678,447.76 5. นาย ช นินท์ วองกุศล กิจ � กรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา/ กรรมการทไม�เป ็นผ ู้บริหาร ่� 700,000.00 - - 100,000.00 - 800,000.00 6. นาย เมธี เอืออภ ิญญกุล � กรรมการกำาหนดคาต อบแทน/ � กรรมการทไม�เป ็นผ ู้บริหาร ่� 720,000.00 - 80,000.00 - - 800,000.00 7. นางส มฤด ช ัย มงคล ่ กรรมการกำาหนดคาต อบแทน/ � กรรมการทเป ็นผ ู้บริหาร ่� 480,000.00 - - - - 480,000.00 8. นาย ระวิ คอศิริ กรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา/ กรรมการทไมเป ็นผ ู้บริหาร ่� � 720,000.00 - - 100,000.00 - 820,000.00 9. นาย วรวุฒิ ล ่นานนท์ กรรมการทเป ็นผ ู้บริหาร ่� 480,000.00 - - - - 480,000.00 10. ดร.กิรณ ล ิมป พ ย อม กรรมการทเป ็นผ ู้บริหาร/ ่� ป ระธานเจ ้าหน้าทบริหาร ่�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นอกเหนือจ ากค�าต อบแทนกรรมการข ้างต ้นแล ้ว กรรมการย ังได้รับส วส ดิการต รวจ ส ข ภ าพ ป ระจ ำาป ี ท�านล ะไม�เกิน 50,000 บาท/ป ี ั ุ แล ะค�าใช ้จ �าย ในการเข ้าส ัมมนาแล ะอบรมในหล ักส ต รข องส มาคมส �งเส ริมส ถ าบันกรรมการบริษ ัทไทย (IOD) รวมถ งส ถ าบันอื�น ๆ ู ึ ทเกย วข ้อง ทั�งน่�เป ็นไป ต ามระเบ่ย บข ้อบังคับข องบริษ ัทฯ ่� ่� 158 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report)
'(&3/H:7%:,*M3*$.A\"$ BC M3*$.A\"$ ป ระกอบด้วย 1. ดร.กิรณ ล ิมป พ ย อม ป ระธานเจ ้าหน้าทบริหาร ่� 2. นาย ป ระพ ันธ์ ล ข ต วัช รป กรณ์ ิ ิ ป ระธานเจ ้าหน้าทป ฏ บัต ิการ ่� ิ 3. นางส าวเบญจ มาศ ส ุรต นกว่กุล ั ป ระธานเจ ้าหน้าทบริหาร – การเงิน ่� 4. นาย ผ ดงศักด ธนกิจ ุ ิ์ ผ ู้อำานวย การส าย อาวุโส – ส าย งานธุรกิจ ไฟฟ้า ส าธารณรัฐส ังคมนย มเว่ย ดนาม ิ 5. นาย ป ิล ันธน์ พ จ นารถ ผ ู้อำานวย การส าย อาวุโส – ส าย งานธุรกิจ ไฟฟ้า ส าธารณรัฐป ระช าช นจ ่น :\"$6\"72\"F(*0-=M3*$.A\"$ ค�าต อบแทนทเป ็นต ัวเงินข องผ ู้บริหารข องบริษ ัทฯ ในรป ข องเงินเดือนแล ะโบนส ซ ่�งเช ่�อมโย งกับผ ล การดาเนินการข องบริษ ัทฯ ่� ู ั ำ ต ามระบบ Key Performance Indicators แล ะผ ล งานข องแต �ล ะบุคคล A=%7 *\"- : 6\"=%=$\"7 ? D 2564 6\"=%=$\"7 ? D 2563 เงินเดือนรวม 5 41,290,128.00 5 33,928,566.00 โบนส รวม ั 5 15,217,800.00 5 4,928,400.00 $%& 56,507,928.00 38,856,966.00 *8%;'*< I : 2564 : ! Q.\"/*%\" F& T:>7 :\" 7/\"G O/8!C;18 B 5 1. . 2. &%;!\"#C4&$ O0<@4E\"!7\"G / / 3. &%2M%@'.P(8%H M\"<&7@,7IO I 4 4. &%;Q:I2H47:/ $&7( >O# X / 5. &%;!O4&$& C(&%\"K ! 2563 : Q.\"/*%\" F& T:>7 B 5 1. . :\" 7/\"G O/8!C;18 2. &%;!\"#C4&$ O0<@4E\"!7\"G / / 3. &%2M%@'.P(8%H M\"<&7@,7IO I 4 4. &%;Q:I2H47:/ $&7( >O# X / 5. &%;!O4&$& C(&%\"K ค �าต อบแทนอื�น ๆ 1. เงินส มทบกองทุนส ำารองเล ย งช ่พ ่� บริษ ัทฯ ได้ส มทบเงินเข ้ากองทุนส ารองเล ่ย งช ีพ ให้แก�ผ ู้บริหารข องบริษ ัทฯ ดังน่� ำ � A=%7 *\"- : 6\"=%=$\"7 ? D 2564 6\"=%=$\"7 ? D 2563 เงินส มทบกองทุนส ารองเล ่ย งช ีพ ำ � 5 972,390.00 5 1,241,352.00 2. โครงการเส นอข าย หุ้นส ามัญให้แก�กรรมการแล ะพ นักงานข องบรษ ัทฯ แล ะบรษ ัทย �อย (BPP-ESOP) ิ ิ ทป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้นป ระจ ำาป ี 2560 เมื�อวันท 3 เมษ าย น 2560 ได้ม่มต ิอนมต ิการออกแล ะเส นอข าย ห้นส ามัญทออกใหม� ่� ่� ุ ั ุ ่� ข องบริษ ัทฯ ภ าย ใต ้โครงการเส นอข าย หุ้นส ามัญให้แก�กรรมการแล ะพ นักงานข องบริษ ัทฯ แล ะบริษ ัทย �อย (BPP-ESOP) แล ะอนุมต ิ ั การจ ัดส รรหุ้นเพ ิ�มทุนจ านวนไม�เกิน 30,000,000 หุ้น มล ค�าท่�ต ราไว้หุ้นล ะ 10 บาท ภ าย ใต ้โครงการดังกล �าว โดย ได้อนมต ิจ ัดส รร ำ ู ุ ั BPP-ESOP จ านวน 18,300,000 หุ้น คิดเป ็นร้อย ล ะ 61 ข องโครงการ ให้แก�กรรมการแล ะพ นักงานข องบริษ ัทฯ แล ะบริษ ัทย �อย ำ เพ �อต อบแทนการป ฏ ิบต ิงานข องกรรมการแล ะพ นักงานข องบริษ ัทฯ แล ะบริษ ัทย �อย ททุ�มเททำางานแล ะผ ล ักดันธุรกิจ ข องบริษ ัทฯ ื ั ่� ให้ก้าวหน้ามาโดย ต ล อด ส าหรับ BPP-ESOP จ านวน 11,700,000 หุ้น คิดเป ็นร้อย ล ะ 39 ทป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้นฯ ดังกล �าว ำ ำ ่� ม่มต ิให้คณะกรรมการกาหนดค�าต อบแทนพ จ ารณาต ามความเหมาะส มต �อไป จ ากนั�นในป ี 2561 แล ะป ี 2562 คณะกรรมการ ำ ิ กาหนดค�าต อบแทนได้อนมัต ิการจ ัดส รร BPP-ESOP ให้แก�กรรมการ พ นักงานข องบริษ ัทฯ แล ะบริษ ัทย �อย จ ำานวน 2,200,000 หุ้น ำ ุ รวมจ านวน BPP-ESOP ทจ ดส รรทั�งหมดเป ็นจ านวน 20,500,000 หุ้น แล ะคงเหล ือ BPP-ESOP ทย ังไม�ได้จ ัดส รรจ านวน ำ ่� ั ำ ่� ำ 9,500,000 หุ้น บริษ ัทฯ ได้กาหนดระย ะเวล าการใช ้ส ิทธิซ ่�อหุ้นส ามัญครั�งแรกเมื�อวันท 19 ต ล าคม 2560 แล ะส ิ�นส ุดระย ะเวล าการใช ้ส ิทธิครั�งส ุดท้าย ำ ่� ุ ในวันท 19 ต ล าคม 2564 ซ ่�งต ล อดระย ะเวล า 5 ป ี ข องโครงการ ม่การใช ้ส ิทธิซ ่�อหุ้นส ามัญเป ็นจ านวนรวมทั�งส ิ�น 2,340,000 หุ้น ่� ุ ำ ดังนั�นคงเหล ือจ านวนหุ้นส ามัญทได้ออกเพ �อรองรับการใช ้ส ิทธิ BPP-ESOP จ ำานวน 27,660,000 หุ้น ำ ่� ื 159 >2$);$\"):\"$:?\":,*@30/:.6:\"$ 0/1'(&3/;?\"2,^H:BC7%:,*2L1:$$&:\"$ 2L1:$$&:\"$K9@7(7 M3*$.A\"$ #=,:)\"= 0/1(<= G
:\"$$\"7)\"=:\"$&;%=O@H;B7'():$$&:\"$0/1M*$.A\"$ B 3 เพ �อให้เป ็นไป ต ามมาต รา 89/1/4 แห�งพ ระราช บัญญต ิหล ักทรัพ ย ์แล ะต ล าดหล ักทรัพ ย ์ (ฉบับ 4) พ .ศ. 2551 แล ะป ระกาศคณะกรรมการ ื ั กากับต ล าดทุนท ทจ .2/2552 เร่�องการราย งานการม่ส �วนได้เส ่ย ข องกรรมการ ผ ู้บริหาร แล ะบุคคล ท่�เกย วข ้อง ซ ่�งคณะกรรมการ ำ ่� ่� บริษ ัทจ ะราย งานการถ ือครองหล ักทรัพ ย ์ บริษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ากัด (มหาช น) ข องต นเอง คู�ส มรส แล ะบุต รท่�ย ังไม�บรรล นต ภ าวะ ำ ุ ิ ิ ต �อทป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ัททุกเดือน ส าหรับการถ ือครองหุ้นข องคณะกรรมการบริษ ัทแล ะผ ู้บริหาร ณ วันท 31 ธันวาคม 2564 ่� ำ ่� ม่ราย ล ะเอ่ย ดดังต �อไป น่ � K5C( =\"&;:9/ - A9=;\"&,^ A9= ( ) 31 . . 2564 8 2 31 . . 2563 8 2 H#& /@ .C ( ) 1) รองศาส ต ราจ ารย ์ ดร.นริศ ช ัย ส ูต ร - - - คู�ส มรส แล ะบต รท่�ย ังไม�บรรล ุนต ภ าวะ ุ ิ ิ - - - 2) นาย หย กพ ร ต ันต ิเศวต รัต น์ 60,000 60,000 - คู�ส มรส แล ะบต รท่�ย ังไม�บรรล ุนต ภ าวะ ุ ิ ิ - - - 3) ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.บัณฑ ต เอื�ออาภ รณ์ ิ 80,000 80,000 - คู�ส มรส แล ะบต รท่�ย ังไม�บรรล ุนต ภ าวะ ุ ิ ิ - - - 4) ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.พ ัช ณิต า ธรรมย งค์กิจ - N/A - 5) นาย ช นินท์ ว�องกุศล กจ ิ 35,711 1,005,711 (970,000) คู�ส มรส แล ะบต รท่�ย ังไม�บรรล ุนต ภ าวะ ุ ิ ิ 330,000 330,000 - 6) นาย เมธี เอื�ออภ ิญญกล ุ 431,500 431,500 - คู�ส มรส แล ะบต รท่�ย ังไม�บรรล ุนต ภ าวะ ุ ิ ิ 33,400 33,400 - 7) นางส มฤด่ ช ย มงคล ั 1,792,179 1,792,179 - คู�ส มรส แล ะบต รท่�ย ังไม�บรรล ุนต ภ าวะ ุ ิ ิ - - - 8) นาย ระวิ คอศริ ิ 60,000 60,000 - คู�ส มรส แล ะบต รท่�ย ังไม�บรรล ุนต ภ าวะ ุ ิ ิ 62,142 62,142 - 9) นาย วรวุฒิ ล ่นานนท์ 100,000 100,000 - คู�ส มรส แล ะบต รท่�ย ังไม�บรรล ุนต ภ าวะ ุ ิ ิ 1,100 1,100 - 10) ดร.กิรณ ล ิมป พ ย อม N/A 120,000 - คู�ส มรส แล ะบต รท่�ย ังไม�บรรล ุนต ภ าวะ ุ ิ ิ N/A 13,036 - 11) นางส าวเบญจ มาศ ส ุรต นกว่กุล ั N/A - - 12) นาย ผ ดงศักด ธนกิจ ุ ิ์ N/A 23,000 - คู�ส มรส แล ะบต รท่�ย ังไม�บรรล ุนต ภ าวะ ุ ิ ิ N/A - - 13) นาย ป ิล ันธน์ พ จ นารถ N/A 1,514 - คู�ส มรส แล ะบต รท่�ย ังไม�บรรล ุนต ภ าวะ ุ ิ ิ N/A 1,552 - 14) นาย ป ระพ ันธ์ ล ข ิต วัช รป กรณ์ ิ - - - คู�ส มรส แล ะบต รท่�ย ังไม�บรรล ุนต ภ าวะ ุ ิ ิ - - - 160 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report)
'(&3/H:7%:,*#=:)\"= BC , (1) จ ำานวนพ นักงานทังหมดข องบรษ ัทฯ แล ะบรษ ัทย �อย ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 � ิ ิ D$1H-] 6\"=%=#=:)\"= 2= ? , ( ) ป ระเทศไทย 27 ส าธารณรัฐป ระช าช นจ ีน 918 $%& 945 (2) ค�าต อบแทนข องพ นักงาน 2.1 ในป ี 2564 ค�าต อบแทนทเป ็นต ัวเงินข องพ นักงานข องบรษ ัทฯ แล ะบรษ ัทย �อย ทั�งในป ระเทศไทย ส าธารณรัฐป ระช าช นจ ่น ่� ิ ิ ป ระเทศญป ุ่น แล ะส าธารณรัฐส ังคมนย มเว่ย ดนาม ป ระกอบด้วย เงินเดือนแล ะโบนส เป ็นเงินจ ำานวนทงส น 860,553,104.93 บาท ่� ิ ั ั � ิ � A=%7 *\"- : D 2564 D 2563 เงินเดือน 668,288,725.76 604,521,995.42 โบนัส 192,264,379.17 36,361,071.59 $%& 860,553,104.93 640,883,067.01 2.2 ค�าต อบแทนอน ื � เงินส มทบกองทุนส ารองเล ่ย งช ีพ ป ี 2564 พ นักงานข องบริษ ัทฯ แล ะบริษ ัทย �อย ทั�งในป ระเทศไทย ส าธารณรัฐป ระช าช นจ ีน ำ � ป ระเทศญป ุ่น แล ะส าธารณรัฐส ังคมนย มเวีย ดนาม โดย บริษ ัทฯ ได้ส มทบเงินเข ้ากองทุนส ารองเล ่ย งช ีพ ให้แก�พ นักงาน เป ็น ่� ิ ำ � เงินจ านวนทั�งส ิ�น 26,486,030.42 บาท ำ A=%7 *\"- : D 2564 D 2563 เงินส มทบกองทุนส ารองเล ่ย งช ีพ ำ � 26,486,030.42 23,772,233.45 (3) ข ้อพ พ าทด้านแรงงานทส ำาคัญในรอบระย ะเวล า 3 ป ีทผ �านมา ิ ่� ่� -ไม�ม- ่ 161 >2$);$\"):\"$:?\":,*@30/:.6:\"$ 0/1'(&3/;?\"2,^H:BC7%:,*2L1:$$&:\"$ 2L1:$$&:\"$K9@7(7 M3*$.A\"$ #=,:)\"= 0/1(<= G
:\"$*$.A\"$)\"=@\"=-$,#7\":$&=+7 9 บริษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ากัด (มหาช น) นาความแข ็งแกร�งทางด้านนโย บาย การบริหารงานด้านทรพ ย ากรมนษ ย ์แล ะวัฒนธรรมองค์กร ำ ำ ั ุ ข องบริษ ัท บ้านป ู จ ากัด (มหาช น) ผ ู้ถ ือหุ้นใหญ�ข องบริษ ัทฯ ซ ่�งม่ความเป ็นมืออาช ีพ แล ะได้รับการย อมรับในระดับส ากล มาเกือบ ำ 4 ทศวรรษ มาใช ้ในการบริหารจ ัดการทรพ ย ากรมนษ ย ์ข องบริษ ทฯ โดย ให้ความส าคัญว�า “พ นักงาน” เป ็นหัวใจ หล ักในการดาเนินธุรกจ ั ุ ั ำ ำ ิ ให้เต ิบโต อย �างย ั�งย ืน บริษ ัทฯ จ ่งมุ�งมั�นส ร้างส รรค์ให้พ นักงานเป ็นศูนย ์กล างข องทุกกระบวนการในการบริหารทรพ ย ากรมนษ ย ์ ั ุ มาโดย ต ล อด เพ �อบริหารความหล ากหล าย ข องพ นักงาน (Diversity) ทั�งด้านเช ่�อช าต ิ ศาส นา ภ าษ า วัฒนธรรม อาย ุ ความรู้ มุมมอง ื แล ะป ระส บการณ์การทางานในป ระเทศทบริษ ัทฯ เข ้าไป ดาเนินธุรกจ ให้ทำางานร�วมกันอย �างม่ความส ข แล ะม่ป ระส ิทธิภ าพ ส ูงส ุด ำ ่� ำ ิ ุ พ ร้อมส ร้างคุณค�าอย �างย ั�งย ืนให้กับผ ู้ม่ส �วนได้เส ่ย 0=%-\"):\"$*$.A\"$ บ้านป ู เพ าเวอร์มุ�งมั�นบริหารงานด้านทรพ ย ากรมนษ ย ์ให้ส อดรับกับวิส ย ทัศน์องค์กร พ ร้อมป รับเป ล ย นให้เกิดความคล �องต ัว ั ุ ั ่� ในการทางานส ูงส ุด (Agile Working) ต ามกล ย ุทธ์ทางธุรกจ ในระย ะย าว โดย ภ าย ในป ี 2564 กล ุ�มบ้านป ย ังคงบริหารงานภ าย ใต ้ ำ ิ ู “ค ว าม ม �งม ั�นในก ารส ร้างค ุณค �าให ้แก �พนัก งาน” (Banpu People Value Proposition) ุ เพ �อเป ็นหล ักในการบริหารงานทรพ ย ากรมนษ ย ์ ื ั ุ ให้เข ้ากับบริบทใหม�อย �างม่ป ระส ิทธิภ าพ แล ะส นับส นุนแนวคิด “One Banpu, One Goal” ให้เกิดข ่�นกับพ นักงานในทุกกล ุ�มธุรกจ ิ แล ะทุกป ระเทศอย �างเป ็นรูป ธรรม ควบคู�กับการบริหารด้วย หล ักส ำาคัญ 3 ป ระการท่�ใช ้มาอย �างต �อเนื�อง ได้แก� หล ักความเท�าเท่ย ม กันข องพ นักงาน (Equitability) หล ักการบริหารด้วย ผ ล งาน (Performance Base) แล ะหล ักการบริหารแล ะพ ัฒนาส มรรถ นะ ข ีดความส ามารถ (Competency Base) บริษ ัทฯ มุ�งมั�นพ ัฒนาศักย ภ าพ พ นักงานให้ทางานร�วมกันเป ็นหนึ�งเด่ย ว ม่ความคล �องต ัวส ูง ส ามารถ ป รับเป ล ย นได้ทันท�วงท่ ม่พ ื�นท ำ ่� ่� เป ิดกว้างส าหรับทุกความคิดเห็น แล ะพ ร้อมส ร้างส รรค์นวต กรรมอย ู�เส มอ อันนำาไป ส �เป ้าหมาย การเป ็นผ ู้ผ ล ิต พ ล ังงานไฟฟ้าคุณภ าพ ำ ั ู เพ �อโล กทย ั�งย ืน เป ็นมต รกับช ุมช นแล ะส ิ�งแวดล ้อม ื ่� ิ ทั�งน่� ในป ี 2564 บริษ ัทฯ ได้บริหารงานทรัพ ย ากรมนษ ย ์ผ �านกล ย ุทธ์ส าคัญ ดังน่ ุ ำ � 1. :\"$#,U=\"2%\"&0'_)0:$)@\"=]:7!\"#'()*2/\":$Q=-9:D$1H-](7\")F(H=5C() , 9 (Self-Learning) ทางออนไล น์แล ้ว ย ังย กระดับการพ ัฒนา บุคล ากรแบบครบวงจ รในทุกป ระเทศ เพ ื�อรองรับการเต ิบโต ข อง กล ุ�มธุรกิจ บ้านป ูในระย ะย าว โดย ให้ความส าคัญกับการพ ัฒนา ำ =>7*\"7:\"$#,U=\"*2/\":$ 9 บ้านป ู เพ าเวอร์ให้ความส าคัญกับการ ำ พ ัฒนาบุคล ากร การแล กเป ล ย นความรู้ ่� ความช ำานาญ แล ะนวต กรรมต �าง ๆ เกย วกับ ั ่� การดาเนินธุรกจ ผ ล ต แล ะจ าหน�าย ไฟฟ้า ำ ิ ิ ำ อย �างย ั�งย ืน จ ่งดาเนินนโย บาย ส อดคล ้อง ำ กับกล ุ�มบ้านป ูมาอย �างต �อเนื�อง เพ �อรองรับ ื การข ย าย ต ัวทางธุรกจ ทรวดเร็วแล ะเพ ิ�ม ิ ่� ศักย ภ าพ การแข �งข ันในระย ะย าว ในป ี 2564 นอกจ ากบริษ ัทฯ จ ะป รับเป ล ย นรูป แบบการ ่� พ ัฒนาบุคล ากรให้เหมาะส มกับส ถ านการณ์ ป ัจ จ บัน แล ะต �อย อดเทรนด์การทางาน ุ ำ แบบใหม�ให้เกิดความย ืดหย ุ�นแล ะคล �องต ัว มากท่�ส ุด (Flexible Workplace) ด้วย การส นับส นุนให้ม่การเรีย นรู้ด้วย ต นเอง 162 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report) 7%\"(4:1.\"811&TO&'C1'M\"/8M\"%2+473#'E/2$I\"7/(>7C&472%& V
ทุกกระบวนการส าคัญ ต ั�งแต �การส ร้างกล ุ�มพ นักงานท่�ม่ศักย ภ าพ เพ ื�อรองรับการเต ิบโต ข ององค์กรใน ำ ระดับนานาช าต ิ (Banpu Global Talent Pool) การวางแผ นย ุทธศาส ต ร์กาล ังคน (Workforce Strategy) ำ อย �างเป ็นระบบในทั�งกล ุ�มบริษ ัทฯ การออกแบบการเรีย นรู้ให้เหมาะกับแต �ล ะธุรกิจ แล ะแต �ล ะต ำาแหน�งงาน ด้วย การออกแบบกระบวนการเรีย นรู้แบบองค์รวม (Learning Solution Design) การพ ัฒนาศักย ภ าพ ราย บุคคล (Personalized Learning Program) ในต ำาแหน�งงานส าคัญอย �างเข ้มข ้น แล ะการวัดผ ล การเรีย นรู้ทแม�นย ำา ำ ่� ในด้านการป รับเป ล ย นพ ฤต ิกรรมใหม�แล ะผ ล กระทบต �อธุรกจ ด้วย การวัดผ ล เช ิงป ระจ ักษ ์ (Learning and ่� ิ Development Measurement) ทั�งน่� บริษ ัทฯ ย ังคงส านต �อการออกแบบแล ะพ ฒนาหล ักส ต รการฝ ึกอบรมส าหรับผ ู้บริหารแล ะพ นักงาน ั ู ำ ในทุกระดับเพ �อส �งเส ริมการเรีย นรู้อย ู�เส มอ ผ �านโครงการ Learning Application Project (LAP) ซ ่�งส �งเส ริมให้ ื นาส ิ�งท่�เรีย นรู้มาทำางานจ ริง แล ะต �อย อดการเรีย นรู้นั�นด้วย กระบวนการ Design Thinking ทเน้นคนเป ็นศูนย ์กล าง ำ ่� ในการพ ัฒนา ฝ ึกให้คิดส ร้างส รรค์ คิดเช ิงนวต กรรม เพ �อมุ�งส ร้างทักษ ะใหม�ทจ ำาเป ็น (Reskill) แล ะพ ัฒนา ั ื ่� ทักษ ะเดิมให้แข ็งแกร�ง (Upskill) เกิดความคล �องต ัวในการป รับเป ล ย นให้เหมาะส มกับทิศทางธุรกจ อย �างย ั�งย ืน ่� ิ :\"$%\")0M=M3;5*-(@F\"0A=);?\"2,^(7\")F(H=<() ? หนึ�งในกล ย ุทธ์การวางแผ นแล ะบริหารกาล ังพ ล ข ององค์กรให้เกิดการทางานทรวดเร็วแล ะคล �องต ัวคือ การพ ัฒนา ำ ำ ่� ผ ู้ส ืบทอดต าแหน�งส าคัญ (Succession Planning and High Potential Management) ให้ม่ความต �อเนื�อง ำ ำ ในการบริหารงานต ามทิศทางการเต ิบโต ทางธุรกจ ทรวดเร็วข องบ้านป ู เพ าเวอร์ โดย ในป ี 2564 บริษ ัทฯ ร�วมกับ ิ ่� คณะกรรมการพ ิจ ารณาผ ู้ส ืบทอดต าแหน�ง (Succession Plan Committee) ได้พ จ ารณาคัดเล ือก ทบทวน แล ะ ำ ิ ต ิดต ามการพ ัฒนาผ ู้ส ืบทอดต าแหน�งข องผ ู้บริหารระดับส ูงอย �างต �อเนื�อง พ ร้อมจ ัดทา ต ิดต าม แล ะป ระเมินผ ล ำ ำ การพ ัฒนาศักย ภ าพ แบบราย บุคคล (Individual Development Program: IDP) ข องผ ู้ทได้รับการคัดส รร ่� รวมทั�งการรับพ นักงานแล ะผ ู้บริหารใหม ๆ เข ้ามาเส ริมความแข ็งแกร�งในต ำาแหน�งส ำาคัญข องทุกป ระเทศ เพ �อทบทวนแผ นการพ ัฒนาผ ู้ส ืบทอดต าแหน�งให้เป ็นไป ต ามกล ย ุทธ์ข องบริษ ัทฯ อย ู�เส มอ ื ำ เพ �อรองรับการเต ิบโต แล ะการข ย าย ฐานธุรกจ ไป ต �างป ระเทศ ในป ี 2564 บริษ ัทฯ ได้เริ�มโครงการพ ัฒนากล ุ�มผ ู้นำา ื ิ (Leadership Pipeline Development) โดย ม่วต ถ ป ระส งค์เพ �อเส ริมความพ ร้อมข องผ ู้บริหารระดับกล างข ่�นไป ั ุ ื ในการบริหารคน บริหารงาน แล ะส ามารถ เต ิบโต เป ็นผ ู้นาในอนาคต ข องบริษ ัทฯ โดย ผ �านกระบวนการคัดเล ือก ำ อย �างเป ็นระบบ ม่การป ระเมินส มรรถ นะผ ู้นา (Leadership Capability) แล ะคณล ักษ ณะข องผ ู้นา (Leadership ำ ุ ำ Characteristics) เพ �อให้ม่ความต ระหนักรู้ถ ึงจ ุดแข ็ง จ ุดทควรพ ัฒนา ต ล อดจ นวางแผ นการพ ัฒนาศักย ภ าพ ื ่� ราย บุคคล (Personalized Learning Program) เพ ื�อเต รีย มความพ ร้อมในการเป ็นผ ู้นำาในอนาคต ท�งใน ั ป ระเทศไทย แล ะต �างป ระเทศ บริษ ัทฯ ย ังเส ริมส ร้างแล ะพ ัฒนาเพ �อเพ ิ�มข ีดความส ามารถ ข องผ ู้นาในด้านความรู้ ื ำ เช ิงธุรกจ ทักษ ะการคิดวิเคราะห์ แล ะทักษ ะการบริหารให้กับกล ุ�มผ ู้มศักย ภ าพ ส ูงผ �านกระบวนการพ ัฒนาในหล าย ๆ ิ ่ รูป แบบ เช �น การทางานข ้ามส าย งาน (Cross Functional Working) เส ริมส ร้างป ระส บการณ์ในการทางาน ำ ำ ต �างป ระเทศ (Cross Country Working) แล ะการโอนย ้าย ต าแหน�งงาน (Job Rotation) เป ็นต ้น โดย มการ ำ ่ ต ิดต ามความก้าวหน้าข องแผ นพ ัฒนาดังกล �าวเป ็นป ระจ าทุกไต รมาส ำ � 163 >2$);$\"):\"$:?\":,*@30/:.6:\"$ 0/1'(&3/;?\"2,^H:BC7%:,*2L1:$$&:\"$ 2L1:$$&:\"$K9@7(7 M3*$.A\"$ #=,:)\"= 0/1(<= G
%,U=8$$&()2:$-0'_)0:$) 6\": #/,)A/: &9)&= ;$\");$$2 @%7Q6$: BC 3 , “ ,C , ” -$%&Q6'()#=:)\"=-,W)A&@HD= BC , “One Banpu, One Goal” ในป ี 2564 บริษ ัทฯ จ ัดทาการส ำารวจ ความคิดเห็นเก่�ย วกับวัฒนธรรมองค์กร “บ้านป ู ฮาร์ท” เพ �อวัดระดับความผ ูกพ ัน ำ ื ต �อองค์กรแล ะระดับความส อดคล ้องด้านพ ฤต ิกรรมข องพ นักงานกับวัฒนธรรมองค์กรให้ส ะท้อนความเป ็น “บ้านป ู ฮาร์ท” อย �างแท้จ ริง ในฐานะท่�พ นักงานเป ็นหนึ�งในล ูกค้าภ าย ในหร่อผ ู้มส �วนได้เส ่ย (Stakeholders) ่ ทส ำาคัญข องบ้านป ู เพ าเวอร์ ่� ผ ล ส ำารวจ ป ระจ าป ี 2564 แส ดงให้เห็นว�าพ นักงานม่พ ฤต ิกรรมท่�ส อดคล ้องกับบ้านป ู ฮาร์ทถ ึงร้อย ล ะ 79 ส ูงข ่�น ำ ร้อย ล ะ 10 เท่ย บกับป ีก�อนหน้า โดย มความผ ูกพ ันต �อองค์กรในระดับร้อย ล ะ 69 ส ิ�งเหล �าน่ส ะท้อนให้เห็นถ ึง ่ � ความมุ�งมั�นข องบริษ ัทฯ ในการป ล ูกฝ ังวัฒนธรรมองค์กรให้อย ู�ในพ ฤต ิกรรมข องพ นักงานอย �างแข ็งแกร�ง ต ล อดจ น ส ามารถ คงระดับความผ ูกพ ันต �อองค์กรให้อย ู�ในระดับทด่อย �างส มาเส มอ ่� ำ� หัวใจ หล กในการบริหารงานทรัพ ย ากรมนุษ ย ให้พ นักงานเข ้าใจ แล ะนำา “10 พ ฤต ิกรรมความเป ็นบ้านป ู ฮาร์ท” ั ์ ข องบ้านป ู เพ าเวอร์ คือ การส ร้างวัฒนธรรม องค์กรทแข ็งแกร�งอย �างต �อเนื�อง เพ �อต �อย อด ่� ื พ ล ังความหล ากหล าย ข องกล ุ�มบ้านป ูในการ ส ร้างส รรค์นวต กรรมแล ะส ร้างความเต ิบโต ั ทางธุรกจ อย �างย ั�งย ืน โดย “บ้านป ู ฮาร์ท” ทุกความเป ล ย นแป ล งแล ะส ร้างความแข ็งแกร�งข องวัฒนธรรม ิ (Banpu Heart) เป ็นวัฒนธรรมองค์กร องค์กรอย �างต �อเนื�อง เช �น การป ฐมนิเทศพ นักงานใหม�ผ �านโมบาย ทผ บริหารแล ะพ นักงานข องกล ุ�มบ้านป แอป พ ล ิเคช ัน (Mobile Apps) การใช ้ Gamification ให้พ นักงาน ่� ู้ ู รวมถ ึงบ้านป ู เพ าเวอรทุกคนย ึดถ ือเป ็นหล ัก ์ ในการป ฏ ิบต ิงาน อันป ระกอบด้วย ค�านย ม ั ิ ร�วม 3 ป ระการ ได้แก� ใจ รัก (Passionate) รวมทั�งมุ�งมั�นส ร้างวัฒนธรรมนวัต กรรม (Innovation Culture) ส ร้างส รรค์ (Innovative) แล ะมุ�งมั�นย ืนหย ัด ให้แข ็งแรงอย ู�เส มอ พ ร้อม “เป ิดกว้างรับฟังทุกความเห็น” แล ะ (Committed) ทั�งน่� บริษ ัทฯ ได้นำา “บ้านป ู ฮาร์ท” มา ป ฏ ิบต ิอย �างเป ็นรูป ธรรมในทุกกระบวนการ ั ทเกย วข ้องกับพ นักงานในป ระเทศต �าง ๆ ่� ่� ทบริษ ัทฯ ดาเนินธุรกิจ ได้แก� การส รรหา ่� ำ พ นักงานใหม� การป ฐมนิเทศ การป ระเมิน ผ ล การป ฏ ิบต ิงาน การเล ื�อนข ั�นต ำาแหน�งงาน ั การส ำารวจ ความคิดเห็นข องพ นักงานเกย วกับ ่� วัฒนธรรมองค์กร แล ะความผ ูกพ ันต �อ องค์กรเป ็นป ระจ าทุกป ี นอกจ ากน่� บริษ ัทฯ ได ำ ้ จ ัดกจ กรรมหล ากหล าย รป แบบเพ �อส นับส นุน ิ ู ื (10 Designed Behaviors) มาป รับใช ้ในการทำางานป ระจ าวันได้ ำ ต ล อดจ นส ามารถ นาพ ฤต ิกรรมเหล �าน่�ไป ข ับเคล ื�อนเป ้าหมาย ทาง ำ ธุรกจ ข องกล ุ�มบ้านป ูแล ะบ้านป ู เพ าเวอร์ โดย ในป ี 2564 บริษ ัทฯ ิ ได้ป รับเป ล ย นรูป แบบกจ กรรมเป ็นออนไล น์มากข ่�น เพ �อต อบรับ ่� ิ ื ่� ในทุกป ระเทศเข ้าใจ วัฒนธรรมองค์กรแบบส นุกส นาน ผ �านการ เล �นเกมท่�ส นับส นุนให้พ นักงานคิดเช ิงนวัต กรรมอย �างส ร้างส รรค์ ม่พ ื�นท่�ให้ทุกคนนำาเส นอความคิดเพ �อส ร้างส รรค์นวัต กรรมแล ะ ื ผ ล งานทด่กว�า ่� 164 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report) !\"#J##6\" 3-%!8\"-R6? !\"#;O?-+2A4 !\"#3%S-\"4%!/T\"3 !\"#;#<2?+-G* !\"#;U&B+8\"- + % (4:+=%>..+:M1. “Culture-Fit Assessment” 'CV1M\"\"*%C&472%&+,-'*8%#M8 74.@4Z&$\"\"812F7\" (4:![8&/'+H Q%& Mobile Apps U*>7 C&472%&U*8'\"V12@4Z&$\"\"8 12F7\" “ *\"=D3 `\"$- ” 'M\"/8M\"%2F@%8>0W2>7\"2 012@4Z&$\"\"812F7\" Q%&7/(7\"\"8+,-*O%7*O%; C\"18!\"4.'!O,-;& <%8MK%&7%\"G 7=%*&:U* “ *\"=D3 `\"$- ” '!&M@&*&L-20127%\" !\"#'8/&QO7%\"!A/.4</2%& 8%1;%2<1'&V12
2. >2$);$\")()2:$-BC;=,*;=9=2%\"&2/()F,% บ้านป ู เพ าเวอร์ม่การทบทวนแล ะป รับเป ล ย นโครงส ร้างองค์กรให้เส ริมส ร้างความแข ็งแกร�งข องธุรกจ ร�วมกับกล ุ�มบ้านป ูอย ู�เส มอ ่� ิ ในป ี 2564 บริษ ัทฯ ย ังคงใช ้ “โครงส ร้างองค์กรอิงต ามผ ล ต ภ ัณฑ ์ (Product Based Organization Structure)” เพ �อกระจ าย ิ ื อานาจ การบริหารงานให้กับผ ู้บริหารข องธุรกจ ไฟฟ้าในป ระเทศต �าง ๆ ให้ม่ความคล �องต ัวต �อส ภ าพ การแข �งข ันข องแต �ล ะป ระเทศ ำ ิ ได้รวดเร็วมากย ิ�งข ่�น ควบคู�กับการส ร้างความแข ็งแกร�งในการบริหารงานแล ะส ร้างพ ล ังร�วมระหว�างธุรกิจ ไฟฟ้าในป ระเทศต �าง ๆ ให้เข ้มแข ็งมากย ิ�งข ่�น พ ร้อมต อบรับธุรกจ องค์รวมข องกล ุ�มบ้านป ิ ู '(&3/;\"2,^(<= G ? M-O@$,*&(*A&\"7QA$,*M@K(*>@7F$)Q=:\"$2%*29&@0/:\"$-\"*,^K 3 BC . 3 ? B นางส าวเบญจ มาศ ส รต นกวีกุล ป ระธานเจ ้าหน้าทบริหาร – การเงิน ได้รับมอบหมาย ให้ควบคุมดูแล การทาบัญช ีข องบริษ ัทฯ ทั�งน่� ุ ั ่� ำ ส ามารถ ดูราย ล ะเอ่ย ดข ้อมล เกย วกับป ระวัต ิแล ะคุณส มบต ข องผ ู้ทได้รับมอบหมาย ให้รับผ ิดช อบโดย ต รงในการควบคุมดูแล การทาบัญช ี ู ่� ั ิ ่� ำ ได้ทเว็บไซ ต ์ข องบริษ ัทฯ ่� https://www.banpupower.com/about-banpu/management-team/?lang=th H/'\"=:\"$*$.+,- 9 คณะกรรมการบริษ ัทได้แต �งต ั�งนางส าวทัศน่ย ์ ภ ัส ส รภ าคย ์ ทาหน้าท่�เล ข านุการบริษ ัท ม่ผ ล ต ั�งแต �วันท่� 1 มกราคม 2562 โดย ให้ม่ ำ อานาจ หน้าทต ามทกาหนดไว้ในพ ระราช บัญญต หล ักทรพ ย ์แล ะต ล าดหล ักทรพ ย ์ พ .ศ. 2535 แก้ไข เพ ิ�มเต ิม (ฉบับท 5) พ .ศ. 2559 ำ ่� ่� ำ ั ิ ั ั ่� เพ �อรับผ ิดช อบการจ ัดป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ัทแล ะการป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น รวมถ ึงช �วย ดูแล ให้ม่การป ฏ ิบต ต ามมต ดังกล �าว ดูแล ื ั ิ ิ แล ะให้คาแนะนาแก�คณะกรรมการเกย วกับกฎเกณฑ ์ต �าง ๆ ทต ้องป ฏ ิบัต ิ การจ ัดทำาแล ะการเก็บรักษ าทะเบ่ย นกรรมการ หนังส ือ ำ ำ ่� ่� นัดป ระช ุมคณะกรรมการ ราย งานการป ระช ุมคณะกรรมการแล ะราย งานป ระจ าป ีข องบริษ ัทฯ หนังส ือนัดป ระช ุมผ ู้ถ ือหุ้น แล ะราย งาน ำ #<'%&10\"?G(!3%-B9981!#=983-%!8\"-&\"-; 23\"209# ;#<,\"; ( $ 2564 #<'%&10\"?J9'1*98=983WB+!##?3-%!8\"-!%&0%S-K##?981!#=98&\"-; 23\"209# ;#<,\"; ( $ 2564 + 6 % + 21 % + 4 % 82 % 69 % 79 % 70 % 84 % ! 2564 ! 2563 + 10 % 69 % 165 >2$);$\"):\"$:?\":,*@30/:.6:\"$ 0/1'(&3/;?\"2,^H:BC7%:,*2L1:$$&:\"$ 2L1:$$&:\"$K9@7(7 M3*$.A\"$ #=,:)\"= 0/1(<= G
การป ระช ุมผ ู้ถ ือหุ้น ราย งานการม่ส �วนได้เส ่ย ทราย งานโดย กรรมการหร่อผ ู้บริหาร แล ะดาเนินการอื�น ๆ ต ามทส ำานักงานคณะกรรมการ ่� ำ ่� กากบหล ักทรัพ ย ์แล ะต ล าดหล ักทรัพ ย ์ คณะกรรมการกำากับต ล าดทุน แล ะต ล าดหล ักทรัพ ย ์แห�งป ระเทศไทย กำาหนด ทั�งน่ส ามารถ ำ ั � ดูราย ล ะเอ่ย ดข ้อมล เกย วกับป ระวัต ิแล ะคุณส มบต ข องเล ข านุการบริษ ัทได้ท่�เว็บไซ ต ์ข องบริษ ัทฯ ู ่� ั ิ https://www.banpupower.com/ wp-content/uploads/2022/02/Profile_COMSEC_TH.pdf A,%A=\"A=%7)\"=F$%6;(*!\"7Q= คณะกรรมการต รวจ ส อบได้มอบหมาย ให้นางส าวอรวรรณ ภ นำ�าทรพ ย ์ ดารงต าแหน�งหัวหน้าหน�วย งานต รวจ ส อบภ าย ในแล ะ ู ั ำ ำ เป ็นเล ข านุการคณะกรรมการต รวจ ส อบ ม่ผ ล ต ั�งแต �วันท่� 1 ธันวาคม 2561 รวมทั�งม่หน้าทในการควบคุมดูแล การต รวจ ส อบภ าย ใน ่� ข องบริษ ัทฯ ทั�งน่ส ามารถ ดูราย ล ะเอ่ย ดข ้อมูล เกย วกับป ระวต ิแล ะคุณส มบัต ข องหัวหน้าหน�วย งานต รวจ ส อบภ าย ในได้ทเว็บไซ ต ์ � ่� ั ิ ่� ข องบริษ ัทฯ https://www.banpupower.com/wp-content/uploads/2022/02/Profile_IA_TH.pdf A=%7)\"==:/)-9=;,&#,=8 , หน�วย งานนักล งทุนส ัมพ ันธ์ม่การเป ิดเผ ย ข ้อมล ส ารส นเทศต �าง ๆ ผ �านเว็บไซ ต ์ข องบริษ ัทฯ ท่� ู https://www.banpupower.com/ investor-relations/?lang=th เพ �อให้ผ ู้ม่ส �วนได้เส ่ย กล ุ�มอื�นๆ ได้รับรู้ข ้อมล อย �างเท�าเท่ย มแล ะทัวถ ึง ผ ู้ส นใจ ส ามารถ ต ิดต �อส อบถ าม ื ู � หร่อข อข ้อมล ต �างๆ จ ากหน�วย งานนักล งทุนส ัมพ ันธ์ข องบริษ ัทฯ ได้ท่�โทรศพ ท์หมาย เล ข +66 2007 6000 โทรส ารหมาย เล ข ู ั +66 2007 6060 หร่ออ่เมล [email protected] M3;(**,^K B คณะกรรมการต รวจ ส อบได้พ ิจ ารณาแต �งต ั�งผ ู้ส อบบัญช ีแห�งบริษ ัท ไพ ร้ซ วอเต อร์เฮาส ์คูเป อร์ส เอบ่เอเอส จ ำากัด (PwC) ต ามเกณฑ ์ การป ระเมินข องบริษ ัทฯ ความเป ็นอิส ระในการป ฏ ิบต ิงาน คุณภ าพ มาต รฐานการป ฏ ิบต ิงาน แล ะผ ู้ส อบบัญช ีม่คุณส มบต ิถ ูกต ้อง ั ั ั ต ามป ระกาศข องต ล าดหล ักทรัพ ย ์แห�งป ระเทศไทย เป ็นผ ู้ส อบบัญช ีข องบริษ ัทฯ ส าหรับรอบระย ะเวล าบัญช ีป ระจ ำาป ี ส ิ�นส ุดวันท่� ำ 31 ธันวาคม 2564 ต ามราย ช ่�อดังน่ � 1. นางส าวรจ นารถ ป ัญญาธนานุศาส ต ร์ ผ ู้ส อบบัญช ่รับอนุญาต เล ข ท 8435 ่� เป ็นผ ู้ล งล าย มือช ่�อในงบการเงินข องบริษ ัทฯ แล ะ/หร่อ 2. นางส าวอมรรต น์ เพ มพ นวัฒนาส ข ั ิ � ู ุ ผ ู้ส อบบัญช ่รับอนุญาต เล ข ท 4599 แล ะ/หรือ ่� 3. นาย พ งทว่ รต นะโกเศศ ั ผ ู้ส อบบัญช ่รับอนุญาต เล ข ท 7795 แล ะ/หรือ ่� 4. นาย บุญเรือง เล ศวิเศษ วิทย ์ ิ ผ ู้ส อบบัญช ่รับอนุญาต เล ข ท 6552 ่� ก ารใช ้ผ ่้ส อบบัญช ีนอก เค รือข �ายเด้ยว ก ับผ ่้ส อบบัญช ีข องบริษ ัทฯ เนื�องด้วย เกณฑ ์การข ออนุญาต ต ามป ระกาศคณะกรรมการกำากับต ล าดทุนท ทจ .28/2551 เร่�องการข ออนุญาต แล ะการอนุญาต ให้ ่� เส นอข าย หุ้นท่�ออกใหม� ข ้อ 18 (6)(ข ) กาหนดให้งบการเงินข องบริษ ัทย �อย แล ะบริษ ัทร�วมท่�ป ระกอบธุรกิจ หล ักข องบริษ ัทฯ ต ้องผ �าน ำ การต รวจ ส อบหร่อส อบทานโดย (1) ผ ู้ส อบบัญช ีข องผ ู้ข ออนุญาต เว้นแต �ผ ู้ส อบบัญช ีดังกล �าวไม�ส ามารถ ทาการส อบบัญช ีได้โดย ช อบ ำ ด้วย กฎหมาย หร่อกฎเกณฑ ์ข องป ระเทศท่�บริษ ัทดังกล �าวจ ัดต ั�งข ่�น หร่อ (2) ผ ู้ส อบบัญช ีท้องถ ินซ ่�งส ังกัดส านักงานส อบบัญช ีทเป ็น � ำ ่� เคร่อข �าย เด่ย วกันกับส านักงานส อบบัญช ีข องผ ู้ส อบบัญช ีข องผ ู้ข ออนุญาต โดย ส ำานักงานส อบบัญช ีทั�งส องแห�งนั�นเป ็นส มาช ิกป ระเภ ท ำ เต ็มรป แบบ (Full Member) ข องเคร่อข �าย ดังกล �าว ในป ี 2564 บริษ ัทฯ ใช ้ผ ู้ส อบบัญช ีข องบริษ ัทย �อย แล ะบริษ ัทร�วมทป ระกอบธุรกจ หล ัก ู ่� ิ ข องบริษ ัทฯ ทั�งหมดเป ็นเคร่อข �าย เด่ย วกันกับผ ู้ส อบบัญช ีข องบริษ ัทฯ คือ เคร่อข �าย บริษ ัท ไพ ร้ซ วอเต อร์เฮาส ์คูเป อร์ส เอบ่เอเอส จ ากัด ำ 166 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report)
ค �าต อบแทนข องผ ่้ส อบบัญช ี 1. ค�าต อบแทนจ ากการส อบบัญช ่ (Audit Fee) บริษ ทฯ จ �าย ค�าต อบแทนจ ากการส อบบัญช ีข องบริษ ทฯ แล ะบริษ ทย �อย แล ะงบการเงินรวมให้แก�บริษ ท ไพ ร้ซ วอเต อร์เฮาส ์คูเป อร์ส ั ั ั ั เอบ่เอเอส จ ากัด ป ระจ ำาป ี 2564 ด้วย ค�าส อบบัญช ีเป ็นเงินรวม 1,737,961 บาท ทั�งน่� บุคคล หร่อกิจ การทเก่�ย วข ้องกับผ ู้ส อบบัญช ี ำ ่� แล ะส านักงานส อบบัญช ีทผ ู้ส อบบัญช ีส ังกัดข ้างต ้นไม�เป ็นบุคคล หร่อกจ การท่�เกย วข ้องกับบริษ ัทฯ แล ะบริษ ัทย �อย ต ามมาต รฐาน ำ ่� ิ ่� การบัญช ีว�าด้วย เร่�องการเป ิดเผ ย ข ้อมล เกย วกับบุคคล หร่อกิจ การท่�เก่�ย วข ้อง ู ่� 2. ค�าบริการอน (Non-Audit Fee) ื � ในป ี 2564 บริษ ัทฯ ม่ค�าใช ้จ �าย ท่�เป ็นค�าบริการอื�นจ ากบริษ ัท ไพ ร้ซ วอเต อร์เฮาส ์คูเป อร์ส เอบ่เอเอส จ ำากัด จ านวน 68,516 บาท ำ ทั�งน่�ไม�รวมถ ึงค�าใช ้จ �าย ท่�จ ะเกิดข ่�นระหว�างการให้บริการแก�บริษ ัทฯ (Out of Pocket Expense) เช �น ค�าเดินทางในป ระเทศ ค�าโทรศพ ท์ ค�าไป รษ ณ่ย ์ ค�าอากรแส ต มป ์ ค�าถ �าย เอกส าร ฯล ฯ ซ ่�งค�าใช ้จ �าย ดังกล �าวต ้องไม�เกินร้อย ล ะ 5 ข องค�าต อบแทน ั การส อบบัญช ี 167 >2$);$\"):\"$:?\":,*@30/:.6:\"$ 0/1'(&3/;?\"2,^H:BC7%:,*2L1:$$&:\"$ 2L1:$$&:\"$K9@7(7 M3*$.A\"$ #=,:)\"= 0/1(<= G
3. #\"/8\"-G*!\"#'$\"2-+-8\"-'\"-!\"#!$\"!%&')*!+,!\"# ( ;$9DM/:\"$DE.*F.A=\"-'()2L1:$$&:\"$Q=$(*D , BC 2564 ในป ี 2564 คณะกรรมการบริษ ัทได้ม่บทบาทส าคัญในการกาหนดนโย บาย แล ะกล ย ุทธ์นาไป ส �การเพ ิ�มความส ามารถ ในการแข �งข ัน ำ ำ ำ ู การส ร้างวัฒนธรรมแล ะค�านย มองค์กร รวมถ ึงการเพ ิ�มป ระส ิทธิภ าพ การกากับดูแล ความเพ ่ย งพ อข องระบบการควบคุมภ าย ในแล ะ ิ ำ การบริหารความเส ย งข ององค์กร หร่อการให้ความเห็นอื�น ๆ ท่�เป ็นป ระโย ช น์ต �อการพ ัฒนาธุรกิจ ดังน่ ่� � 1. พ จ ารณาป รับป รุงแก้ไข นโย บาย บรรษ ัทภ ิบาล แล ะค�มือจ ริย ธรรมธุรกจ ในเรื�องข องการดำารงต ำาแหน�งคณะกรรมการในบรษ ัทอน ิ ู ิ ิ ื � ข องป ระธานเจ ้าหน้าทบริหาร การกำาหนดช �วงเวล าห้ามซ ่�อข าย หล กทรัพ ย ์ แล ะการราย งานการเป ล ย นแป ล งการถ ือครองหล ักทรพ ย ์ ่� ั ่� ั ข องบริษ ัทฯ ข องคณะกรรมการแล ะผ ู้บริหาร 2. กำาหนดนโย บาย การคุ้มครองข ้อมล ส �วนบุคคล ข องบรษ ัทฯ เพ ือให้บรษ ัทฯ ม่หล ักเกณฑ ์ กล ไก มาต รการในการกำากับดูแล ู ิ � ิ แล ะการบริหารจ ัดการข ้อมล ส �วนบุคคล อย �างช ัดเจ น โดย นโย บาย ฉบับน่ม่ผ ล บังคับใช ้กับบุคคล ทข ้อมล ส �วนบุคคล น�นระบถ ึง ู � ่� ู ั ุ แล ะ/หร่อบุคคล ใด ๆ ท่�ได้เป ิดเผ ย ข ้อมล ส �วนบุคคล ให้แก�บริษ ัทฯ ซ ่�งรวมถ ึงคณะกรรมการบริษ ัท ผ ู้บริหารบริษ ัท พ นักงานทุกระดับ ู ข องบริษ ัทฯ แล ะคู�ค้าข องบริษ ัทฯ รวมทั�งให้ใช ้บังคับกับบุคคล ผ ู้ซ ่�งม่กจ กรรมท่�เกย วข ้องกับข ้อมล ส �วนบุคคล กับบริษ ัทฯ ด้วย ิ ่� ู 3. การทบทวนกฎบต รคณะกรรมการต รวจ ส อบแล ะคณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา เพ อกำาหนดข อบเข ต หนาท่�ให้ส อดคล ้องกับ ั ื � ้ หล ักการกำากับดแล กิจ การทด่ส ำาหรับบรษ ัทจ ดทะเบ่ย นป ี 2560 (CG Code) แล ะการดำาเนินธุรกิจ ในป ัจ จ บันทมการเป ล ย นแป ล ง ู ่� ิ ุ ่� ่ ่� เพ �อให้บริษ ัทฯ ม่ข ีดความส ามารถ ในการแข �งข ันเพ ิ�มมากข ่�น ื 4. พ จ ารณานโย บาย แล ะแนวป ฏ ิบัต ิทเกย วข ้องกับส ิงแวดล ้อม ส ังคม แล ะการกำากับดแล กิจ การ (ESG) จ ำานวน 4 ฉบับ ได้แก� ิ ่� ่� � ู (1) นโย บาย นวัต กรรม (Innovation Policy) (2) นโย บาย การจ ัดการข องเส ่ย (Waste Management Policy) (3) นโย บาย ความป ล อดภ ย ข องข ้อมล แล ะความมนคงป ล อดภ ย ไซ เบอร์ (Information and Cyber Security Policy) ั ู ั � ั (4) แนวป ฏ บัต ิการม่ส �วนร�วมข องผ ู้ม่ส �วนได้เส ่ย (Stakeholder Engagement Standard Practice Manual) ิ 5. ทบทวนการป ระเมินป ระเด็นส ำาคัญด้านความย งย ืน (Materiality Assessment) ข องบรษ ัทฯ ให้ส อดคล ้องกับการข ย าย ข อบเข ต ั � ิ การดำาเนินงาน ความเส ่�ย งด้าน ESG แล ะแนวโน้มการเป ล ่�ย นแป ล งทเกิดข น ่� ึ � 6. ต ิดต ามต รวจ ส อบความเส ่�ย งในการดำาเนินงานแล ะความเส ่�ย งด้าน ESG รวมถ ึงผ ล กระทบทเกิดข นท่�เกย วข ้องกับการเป ล ย นแป ล ง ่� ึ � ่� ่� ส ภ าพ ภ ูมิอากาศอย �างส มาเส มอในการป ระช ุมราย เดือนแล ะราย ไต รมาส ำ� 7. พ จ ารณาอนุมต ิโครงการล งทุนต ามกล ย ุทธ์ Greener Smarter ในโครงการโรงไฟฟ้าป ระส ิทธภ าพ ส ูง มล ภ าวะต ำ�า แล ะพ ล ังงาน ิ ั ิ ทดแทน เพ อเป ็นการต อบส นองต �อการเป ล ย นแป ล งส ภ าพ ภ ูมิอากาศ ได้แก� โรงไฟฟ้านาโกโซ (Nakoso IGCC) โรงไฟฟ้าก๊าซ ื � ่� ธรรมช าต ิ Temple I (Temple I CCGT) โรงไฟฟ้าพ ล ังงานแส งอาทิต ย ์ แล ะโรงไฟฟ้าพ ล ังงานล ม รวมถ ึงโครงการการกักเก็บ คาร์บอนเพ อจ ำาหน�าย แล ะล ดการป ล �อย ก๊าซ เรือนกระจ กในโรงไฟฟ้าพ ล ังงานความร้อนร�วมเจ งต ง (Zhengding) ื � ิ � ิ � 8. การทบทวนการนำาหล ักการกำากับดแล กิจ การทด่ส ำาหรับบรษ ัทจ ดทะเบ่ย นป ี 2560 (CG Code) ข อง ก.ล .ต . มาป รับใช ้เพ ือส ร้าง ู ่� ิ � คุณค�าให้แก�บรษ ัทฯ อย �างย งย ืน โดย ได้พ จ ารณาผ ล การป ฏ ิบัต ต ามหล ักป ฏ ิบัต ิใน CG Code เพ อทำาให้เกิดความมนใจ ว�าผ ล การ ิ ั � ิ ิ ื � ั � ป ฏ บัต ิดังกล �าวแล ะแผ นการพ ัฒนามความเหมาะส มกับการดำาเนินธุรกจ ข องบรษ ัทฯ แล ะในบางส �วนท่�บรษ ัทฯ ไม�ได้นำามาป รับใช ้ ิ ่ ิ ิ ิ ให้เข ้ากับบริบททางธุรกิจ ข องบรษ ัทฯ นน ได้ต ระหนักให้ม่การกำาหนดมาต รการอน ๆ เพ อทดแทนอย �างเหมาะส มด้วย แล ้ว ิ ั � ื � ื � 168 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report)
$\"7)\"=M/:\"$@?\"H=.=)\"=@\"=:\"$:?\":,*@30/: :\"$6\"72\"F(*0-=:$$&:\"$ คณะกรรมการบริษ ัทกาหนดให้คณะกรรมการกาหนดค�าต อบแทน ำ ำ เป ็นผ ู้พ จ ารณาทบทวนโครงส ร้าง ระบบการจ �าย ค�าต อบแทนแล ะ ิ อต ราค�าต อบแทนท่�เหมาะส มส ำาหรับกรรมการแล ะผ บริหารระดับส ูง ั ู้ ข องบริษ ัทฯ โดย กำาหนดเป ็นนโย บาย ว�าค�าต อบแทนจ ะต ้อง อย ูในล ักษ ณะทเหมาะส มโดย คำานึงถ ึงภ าระ หน้าท่� ความรับผ ิดช อบ � ่� แล ะส ามารถ แข �งข ันได้ในต ล าดแรงงานแล ะธุรกจ ค�าต อบแทน ิ ผ ู้บริหารจ ะเช ่�อมโย งกับผ ล ป ฏ ิบัต ิงานข องผ ู้บริหารแต �ล ะคน (Performance-Based) เพ ื�อส ร้างแรงจ ูงใจ ในการป ฏ ิบต ิงาน ั ได้อย �างม่ป ระส ิทธิภ าพ ค�าต อบแทนข องกรรมการป ระกอบด้วย 2 ส �วน คือ ค�าต อบแทน ป ระจ ำาเป ็นราย เดือน แล ะค�าต อบแทนจ ากการเข ้าร�วมป ระช ุม ในแต �ล ะครั�ง ส �วนบาเหนจ กรรมการป ระจ าป ีจ ะเช ่�อมโย งกับ ำ ็ ำ การพ จ ารณาเงินป ันผ ล ท่�จ �าย ใหกับผ ถ ือหุน แล ะการจ �าย คาต อบแทน ิ ้ ู้ ้ � กรรมการจ ะต ้องได้รับการพ จ ารณาอนมต จ ากทป ระช ุมผ ู้ถ ือหุ้น ิ ุ ั ิ ่� โดย ส ามารถ ดูราย ล ะเอ่ย ดค�าต อบแทนข องคณะกรรมการบริษ ัท เพ ิ�มเต ิมได้ทหน้า 157 ่� :\"$:\":,*@0/:\"$@\"H=.=)\"='()*$.+,-7(7 ? 3 ? 0/1*$.+,-$%& บริษ ัทฯ ม่การกาหนดนโย บาย การกำากับดูแล แล ะการบรหารจ ัดการ ำ ิ บริษ ัทย �อย แล ะบริษ ัทร�วม (“นโยบายก ารก าก ับด่แลบริษ ัทย�อยฯ”) ำ แล ะอำานาจ อนมต ิแล ะดาเนินการข องบริษ ัทฯ แล ะบริษ ัทย �อย ุ ั ำ (Delegation of Authority: DOA) เพ �อกากับดูแล แล ะรักษ า ื ำ ผ ล ป ระโย ช น์ในเงินล งทุนข องบริษ ัทฯ เพ �อให้ส อดคล ้องกับหล กเกณฑ ์แล ะกฎหมาย ว�าด้วย หล ักทรพ ย ์ ื ั ั แล ะต ล าดหล ักทรพ ย ์ แล ะป ระกาศ ข ้อบังคับ คาส ั�ง หร่อ ั ำ ข ้อกำาหนดข องส ำานักงาน ก.ล .ต . คณะกรรมการกากับต ล าดทุน ำ แล ะต ล าดหล ักทรพ ย ์ คณะกรรมการข องบริษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ ั จ ำากัด (มหาช น) ได้พ จ ารณาอนุมต ินโย บาย การกากับดูแล แล ะการ ิ ั ำ บริหารจ ัดการบริษ ัทย �อย แล ะบริษ ัทร�วมข องบริษ ัทฯ โดย บริษ ัทฯ บริษ ัทย �อย แล ะบริษ ัทร�วมข องบริษ ัทฯ จ ะต ้องป ฏ ิบต ต าม ั ิ หล ักเกณฑ ์ท่�กาหนดในป ระกาศคณะกรรมการกำากับต ล าดทุน ำ ป ระกาศส านักงาน ก.ล .ต . แล ะข ้อบังคับ ป ระกาศ คาส �ง หร่อ ำ ำ ั ข ้อกาหนดต ล าดหล ักทรพ ย ์ท่�เกย วข ้อง รวมถ ึงป ระกาศคณะ ำ ั ่� กรรมการกำากับต ล าดทุนท ทจ . 28/2551 เร่�องการข ออนุญาต ่� แล ะการอนุญาต ให้เส นอข าย ห้นทออกใหม� (ต ามท่�ได้ม่การแก้ไข ุ ่� เพ ิ�มเต ิม) ป ระกาศคณะกรรมการกำากับต ล าดทุนท ทจ . 21/2551 ่� เร่�องหล กเกณฑ ์ในการทาราย การทเก่�ย วโย งกัน แล ะป ระกาศคณะ ั ำ ่� กรรมการต ล าดหล ักทรัพ ย ์ เร่�องการเป ิดเผ ย ข ้อมล แล ะการป ฏ ิบต ิ ู ั การข องบริษ ัทจ ดทะเบ่ย นในราย การท่�เกย วโย งกัน พ .ศ. 2546 ่� :\"$;$$A\" #,U=\" 0/1D$1H&.=M/:\"$DE*F . , . A=\"-'()2L1:$$&:\"$ BC การส รรหา พ ัฒนา แล ะป ระเมินผ ล การป ฏ ิบต ิหน้าทข องคณะ ั ่� กรรมการบริษ ัทม่ความส าคัญอย �างย ิ�ง เนื�องจ ากคณะกรรมการ ำ บริษ ัทม่บทบาททส ำาคัญในการกำาหนดกล ย ุทธ์แล ะแนวทางการ ่� ดาเนินธุรกิจ เพ �อการเต ิบโต อย �างย ั�งย ืน โดย บริษ ัทฯ ได้เป ิดเผ ย ำ ื ข ้อมล แล ะราย ล ะเอ่ย ดเกย วกับหล ักเกณฑ ์แล ะกระบวนการต �าง ๆ ู ่� ในเร่�องการส รรหากรรมการในหัวข ้อ “การส รรหาแล ะแต �งต ั�ง กรรมการบริษ ัท กรรมการช ุดย �อย ป ระธานเจ ้าหน้าทบริหาร แล ะ ่� ผ ู้บริหารระดับส ูง” ในหน้า 132 เร่�อง “การป ระเมินผ ล การ ป ฏ ิบต ิงานข องคณะกรรมการบริษ ัท” ในหน้า 134 แล ะเร่�อง ั “การพ ัฒนากรรมการแล ะผ ู้บริหารระดับส ูง” ในหน้า 135 :\"$H'\"$%&D$1K9& คณะกรรมการบริษ ัทกำาหนดให้ม่การป ระช ุมอย �างน้อย เดือนล ะ 1 ครั�ง ซ ่�งได้กาหนดต ารางการป ระช ุมไว้ล �วงหน้าต ล อดทั�งป ี ำ แล ะม่การป ระช ุมพ ิเศษ เพ ิ�มต ามความจ าเป ็นเหมาะส ม โดย มการ ำ ่ กาหนดวาระการป ระช ุมทช ัดเจ น ม่เอกส ารป ระกอบการป ระช ุม ำ ่� ทครบถ ้วน เพ ่ย งพ อ แล ะจ ัดส �งให้กับคณะกรรมการล �วงหน้า ่� อย �างน้อย 7 วัน เพ �อให้คณะกรรมการบริษ ัทม่เวล าศึกษ าข ้อมล ื ู อย �างเพ ่ย งพ อก�อนเข ้าร�วมป ระช ม ซ ่�งกรรมการทุกคนม่โอกาส ุ อภ ป ราย แล ะแส ดงความเห็นอย �างเป ิดเผ ย โดย มป ระธานกรรมการ ิ ่ บริษ ัทเป ็นผ ู้ป ระมวล ความเห็นแล ะข ้อส รุป ทได้จ ากท่�ป ระช ุม ่� ในกรณ่ทกรรมการผ ู้มส �วนได้เส ่ย อย �างม่นย ส ำาคัญในเร่�องใด ไม�ม ่� ่ ั ่ ส ิทธิออกเส ่ย งล งคะแนนในเร่�องนั�น นอกจ ากนั�น บริษ ัทฯ กาหนดให้ ำ ม่การป ระช ุมผ �านส ื�ออิเล ็กทรอนิกส ์ ซ ่�งส ามารถ กระทาได้ภ าย ใต ้ ำ การดาเนินการต ามหล ักเกณฑ ์แล ะมาต รฐานการรักษ าความมั�นคง ำ ป ล อดภ ย ข องการป ระช ุมผ �านส ื�ออิเล ็กทรอนิกส ์ทหน�วย งานราช การ ั ่� ทเกย วข ้องป ระกาศกาหนด ่� ่� ำ ทั�งน่ม่การบันทึกการป ระช ุมโดย การจ ัดทำาเป ็นล าย ล ักษ ณ์อักษ ร � แล ะล งนามรับรองความถ ูกต ้องโดย ป ระธานกรรมการบริษ ัท แล ะเล ข านุการบริษ ัทหล ังจ ากทป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ทม่มต ่� ั ิ รับรองราย งานการป ระช ุมเรีย บร้อย แล ้ว ซ ่�งเอกส ารทจ ดเก็บ ่� ั อย ู�ในล กษ ณะบันทึกการป ระช ุมทั�งในรูป แบบแฟ้มเอกส ารต ้นฉบับ ั รวมถ งการส แกนจ ากต ้นฉบับเพ ื�อความส ะดวกส าหรับกรรมการ ึ ำ แล ะผ ู้ทเกย วข ้องในการต รวจ ส อบอ้างอิง นอกจ ากน่ย ังม่การจ ัด ่� ่� � เก็บในรูป แบบแฟ้มอิเล ็กทรอนิกส ์ ซ ่�งรวมถ ึงเอกส ารทป ระกอบ ่� วาระการป ระช ุมด้วย โดย ส ามารถ อ้างอิงย ้อนหล ังได้อย �างน้อย 5 ป ี แล ะม่ระบบการจ ัดเก็บทป ล อดภ ย จ ากการเป ล ย นแป ล ง ่� ั ่� ราย ล ะเอ่ย ดข องข ้อมูล แล ะความเส ย งจ ากภ ย พ บต ต �าง ๆ ่� ั ิ ั ิ โดย ส ามารถ ดูราย ล ะเอ่ย ดต ารางการป ระช ุมกรรมการในป ี 2564 เพ ิ�มเต ิมได้ทหน้า 156 ่� 169
:\"$F@F\"&QA&:\"$DE*F.F\"&=>7*\"70/1 . B . , 0=%DE*F.Q=:\"$:\":,*@0/:6:\"$ . , ? 3 . :\"$$\"7)\"=:\"$&B;%=O@H;B7'():$$&:\"$0/1M3*$.A\"$ เพ ื�อให้เป ็นไป ต ามมาต รา 89/1/4 แห�งพ ระราช บัญญต ิหล ักทรัพ ย ์ ั แล ะต ล าดหล ักทรพ ย ์ (ฉบับ 4) พ .ศ. 2551 แล ะป ระกาศคณะ ั กรรมการกำากับต ล าดทุนท ทจ . 2/2552 เร่�องการราย งานการม่ ่� ส �วนได้เส ่ย ข องกรรมการ ผ ู้บริหาร แล ะบุคคล ทเกย วข ้อง ่� ่� ซ ่�งคณะกรรมการบริษ ัทจ ะราย งานการถ ือครองหล ักทรัพ ย ์ บริษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ำากัด (มหาช น) ข องต นเอง คู�ส มรส แล ะบุต รท่�ย ังไม�บรรล ุนต ภ าวะ ต �อทป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ัท ิ ิ ่� ทุกเดือน ส าหรับการถ ือครองหุ้นข องคณะกรรมการบริษ ัทแล ะ ำ ผ ู้บริหาร ณ วันท่� 31 ธันวาคม 2564 ต ามต ารางเร่�องการถ ือครองหุ้น ข องคณะกรรมการบริษ ัทแล ะผ ู้บริหาร หน้า 160 :\"$F(F\"=:\"$-96$.F2($$,DK,= บริษ ัทฯ ดารงแนวทางการบริหารงานบนหล ักธรรมาภ ิบาล ทด่ ำ ่� โดย เน้นเร่�องความโป ร�งใส ความซ ่�อส ต ย ์ ม่จ ริย ธรรม ั ม่ป ระส ิทธิภ าพ ในการทางานควบคู�กับความรับผ ิดช อบต �อส ังคม ำ ส ิ�งแวดล ้อม แล ะผ ู้มส �วนได้เส ่ย โดย กำาหนดให้ม่ส �วนงาน ่ ในโครงส ร้างองค์กรทม่หน้าท่�ช ัดเจ นเพ ื�อกำาหนดหร่อกำากับดูแล ่� การป ฏ ิบัต ิงานทจ ะทำาให้การดาเนินธุรกจ ถ ูกต ้องต ามกฎหมาย ่� ำ ิ แล ะเป ็นไป ต ามแนวทางธรรมาภ ิบาล ดังกล �าว บริษ ัทฯ จ ัดทานโย บาย ต อต ้านการทจ รต คอรรป ช ัน (Anti-Corruption ำ � ุ ิ ์ ั Policy) ต �งแต �ป ี 2558 เพ ื�อป ้องกันการกระทาทเป ็นการคอร์รป ช ัน ั ำ ่� ั โดย มคณะกรรมการบรรษ ัทภ บาล แล ะส รรหา แล ะหน�วย งาน ่ ิ บรรษ ัทภ ิบาล เป นผ ดูแล ด้านนโย บาย ส ื�อส ารให้ความรูความเข าใจ ็ ู้ ้ ้ แก�พ นักงานผ �านการป ฐมนิเทศแล ะกิจ กรรมต �าง ๆ แล ะรวบรวม ข ้อร้องเรีย นทส �งผ �านช �องทางการร้องเรีย น (Complaint Channel) ่� นาเส นอคณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหาแล ะหน�วย งานท่� ำ เกย วข ้องเพ �อดาเนินการต ามข ั�นต อนต �อไป นอกจ ากนั�น บริษ ัทฯ ่� ื ำ ม่นโย บาย ค้มครองผ ู้ทให้เบาะแส (Whistleblower Policy) ุ ่� เพ �อคุ้มครองผ ู้ร้องเรีย นแล ะกระต ุ้นการม่ส �วนร�วมเพ �อส อดส �อง ื ื พ ฤต ิกรรมท่�เป ็นการทจ ริต ต �อองค์กรแล ะผ ู้มส �วนได้เส ่ย อ�น ๆ ุ ่ ื แล ะม่กระบวนการพ จ ารณาป ระเด็นข ้อร้องเรีย นโดย คณะกรรมการ ิ จ ัดการการทจ ริต ในองค์กร แล ะนาเส นอผ ู้บริหารระดับส ูงในการ ุ ำ พ จ ารณาต ามล าดับต �อไป ิ ำ ในป ี 2561 บริษ ัทฯ ได้จ ัดทาแนวป ฏ ิบัต ต ามนโย บาย ต �อต ้าน ำ ิ การคอร์รป ช ัน เร่�องการให้-รับข องข วัญ การเล ่ย ง หร่อป ระโย ช น์ ั � อื�นใด แล ะป รับป รุงแนวป ฏ ิบัต ิบริษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ำากัด (มหาช น) ว�าด้วย คณะกรรมการบริษ ัท พ .ศ. 2558 โดย เพ ิ�ม ราย ล ะเอ่ย ดเก่�ย วกับมาต รการต �อต ้านการคอร์รป ช ัน ในส �วน ั อำานาจ หน้าทแล ะความรับผ ิดช อบข องคณะกรรมการบริษ ัท ่� แล ะป ระกาศท่�เกย วข ้อง (ต ามทได้ม่การแก้ไข เพ ิ�มเต ิม) ่� ่� (“ประก าศ เรื�องก ารทารายก ารท้�เก ้�ยว โยงก ัน”) ำ แล ะป ระกาศคณะกรรมการ กากับต ล าดทุนท ทจ . 20/2551 เร่�องหล ักเกณฑ ์ในการทาราย การ ำ ่� ำ ทม่นัย ส ำาคัญท่�เข ้าข �าย เป ็นการได้มาหร่อจ ำาหน�าย ไป ซ ่�งทรัพ ย ์ส ิน ่� แล ะป ระกาศคณะกรรมการต ล าดหล ักทรพ ย ์ เร่�องการเป ิดเผ ย ั ข ้อมล แล ะการป ฏ ิบต ิการข องบริษ ัทจ ดทะเบ่ย นในการได้มาหร่อ ู ั จ าหน�าย ไป ซ ่�งส ินทรพ ย ์ พ .ศ. 2547 แล ะป ระกาศท่�เก่�ย วข ้อง ำ ั (ต ามทได้ม่การแก้ไข เพ ิ�มเต ิม) ่� (“ประก าศเรื�องก ารได้ม าห รือ จาห น�ายไปซ ่�งทรัพย์ส ิน”) ำ ในการน่� “บริษ ัทย �อย ” แล ะ “บริษ ัทร�วม” หมาย ถ ึง บริษ ัทย �อย หร่อบริษ ัทร�วมทป ระกอบธุรกจ หล กต ามทกาหนดไว้ในข ้อ 18/1 ่� ิ ั ่� ำ ซ ่�งม่ข นาดรวมกันเป ็นไป ต ามกาหนดในข ้อ 18 (2) ข องป ระกาศ ำ คณะกรรมการกำากับต ล าดทุนท ทจ . 28/2551 เร่�องการข ออนุญาต ่� แล ะการอนุญาต ให้เส นอข าย ห้นทออกใหม� (ต ามทได้ม่การแก้ไข ุ ่� ่� เพ ิ�มเต ิม) ป ระกอบกับป ระกาศคณะกรรมการ ก.ล .ต . ท่� กจ . 17/2551 เร่�องการกาหนดบทนย ามในป ระกาศเกย วกับการออก ำ ิ ่� แล ะเส นอข าย หล ักทรัพ ย ์ (ต ามทได้ม่การแก้ไข เพ ิ�มเต ิม) ่� =>7*\"7:\"$2%*29&!\"7Q= 0/1=>7*\"7:\"$*$.A\"$)\"= ;%=:/\") คณะกรรมการบริษ ัทแล ะฝ ่าย บริหารมอบหมาย ให้หน�วย งาน ต รวจ ส อบภ าย ในราย งานต รงต �อคณะกรรมการต รวจ ส อบ เพ �อทาหน้าทอย �างอส ระแล ะราย งานผ ล การต รวจ ส อบให้คณะ ื ำ ่� ิ กรรมการบริษ ัททราบความคืบหน้าเป ็นราย ไต รมาส ส ำาหรับ การบริหารงานในบริษ ัทย �อย บริษ ัทฯ ได้บริหารต ามส ัดส �วน การล งทุน โดย คณะกรรมการบริษ ัทม่หน้าทแต �งต �งผ ู้บริหาร ่� ั เพ �อไป ป ฏ ิบัต ิหน้าท่�กรรมการในบริษ ัทย �อย เพ �อให้ม่ทิศทางท่� ื ื ส อดคล ้องแล ะเช ่�อมโย งในด้านนโย บาย แล ะกล ย ุทธ์ โดย พ ิจ ารณา จ ากความรู้ ความส ามารถ ข องผ ู้บริหารท่�เกย วข ้องกับบริษ ัทนั�น ๆ ่� ส ถ านทป ฏ ิบต ิงาน (กรณ่ทเป ็นกรรมการในบริษ ัทต �างป ระเทศ) ่� ั ่� รวมถ ึงส ข ภ าพ แล ะความพ ร้อมข องผ ู้บริหาร ซ ่�งจ ะทบทวนราย ช ่�อ ุ กรรมการในบริษ ัทย �อย อย �างน้อย ป ีล ะครั�ง =>7*\"7@\"=)*D$1&\"L การจ ัดทางบป ระมาณล งทุนแล ะงบดาเนินการต ้องเป ็นไป ต าม ำ ำ ระเบ่ย บงบป ระมาณข องแต �ล ะบริษ ัทย �อย ท่�ส อดคล ้องกับระเบ่ย บ งบป ระมาณข องบริษ ัทฯ แล ะการจ ัดทำาแล ะทบทวนงบป ระมาณ ต ้องดาเนินการต ามกรอบเวล าแล ะจ ัดส �งข ้อมล ให้ส อดคล ้องกับ ำ ู การดาเนินการข องบริษ ัทฯ โดย การล งทุนในโครงการทม่มล ค�า ำ ่� ู ส ูงกว�า 1,500 ล ้านบาท แล ะการใช ้เงินล งทุนเกินงบล งทุน โครงการทได้รับอนุมต ิไว้รวมร้อย ล ะ 15 ต ้องข ออนมต ิจ าก ่� ั ุ ั คณะกรรมการบริษ ัท 170 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report)
:\"$@0/H$<():\"$QK'(&3/!\"7Q= 3 ในป ี 2564 ทผ �านมา ไม�มกรณ่การฝ ่าฝ ืนหร่อไม�ป ฏ ิบต ต าม ่� ่ ั ิ หล ักเกณฑ ์การซ ่�อข าย หล ักทรัพ ย ์ทเป ็นการใช ้ข ้อมล ภ าย ใน รวมทั�ง ่� ู การซ ่�อข าย ส ินทรพ ย ์ท่�เป ็นไป ต ามหล ักเกณฑ ์ข องต ล าดหล ักทรัพ ย ์ ั แห�งป ระเทศไทย แล ะส านักงานคณะกรรมการกำากับหล ักทรัพ ย ์ ำ แล ะต ล าดหล ักทรพ ย ์ นอกจ ากน่� คณะกรรมการบริษ ัทแล ะผ ู้บริหาร ั ได้ราย งานการถ ือครองหล ักทรัพ ย ์ข องบริษ ัทฯ เมื�อรับต ำาแหน�ง ครั�งแรก แล ะราย งานการเป ล ย นแป ล งการถ ือหล ักทรัพ ย ์ ซ ่�งนับรวม ่� ถ ึงคูส มรส แล ะบต รท่�ย ังไม�บรรล ุนต ิภ าวะ ต ล อดจ นบุคคล ทเกย วข ้อง � ุ ิ ่� ่� ต ามหล ักเกณฑ ์แล ะป ระกาศทเก่�ย วข ้อง อ่กทั�งม่การราย งาน ่� การถ ือครองหล ักทรพ ย ต �อคณะกรรมการบริษ ัททราบในการป ระช ุม ั ์ คณะกรรมการบริษ ัทเป ็นป ระจ ำาทุกเดือน :\"$06)H*\"10;0/1:\"$$,*'($()H$B7=@\"=*$$+,-!.*\"/ บริษ ัทฯ กาหนดให้ม่ช �องทางแล ะข ั�นต อนในการรับข ้อร้องเรีย น ำ ให้ครอบคล ุมผ ู้มส �วนได้เส ่ย ทุกกล ุ�ม โดย จ ัดให้ม่ระบบรับ ่ ข ้อร้องเรีย นผ �านเว็บไซ ต ์ข องบริษ ัทฯ ในหัวข ้อบรรษ ัทภ ิบาล (Corporate Governance) เร่�องการรบข ้อร้องเรีย น ท่�จ ะส �งข ้อมล ั ู มาย ังป ระธานคณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา ผ �านอ่เมล [email protected] แล ะ/หร่อเล ข านุการ คณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา ผ �านอ่เมล bpp_comsec @banpupower.co.th ซ ่�งเป ็นผ ู้รับข ้อร้องเรีย นโดย ต รง แล ะจ ัดให้ ม่การราย งานการรับข ้อร้องเรีย นให้คณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหารับทราบในทุกไต รมาส เพ �อส รุป เป ็นราย งานต �อ ื คณะกรรมการบริษ ัทเป ็นราย ป ี โดย ในป ี 2564 ไม�มข ้อร้องเรีย น ่ ด้านบรรษ ทภ ิบาล ท่�ม่นย ส ำาคัญจ ากผ ู้มส �วนได้เส ่ย ทุกกล ุ�ม ั ั ่ ต ามเร่�องบทบาทข องผ ู้ม่ส �วนได้เส ่ย หน้า 138 :\"$D$1H&.=D$1H@_=;\"2,^@\"=2%\"&7)75= ? ,C คณะกรรมการบริษ ัทได้ดาเนินงานด้านความย ั�งย ืนอันป ระกอบ ำ ด้วย การรักษ าส ิ�งแวดล ้อม ส ังคม แล ะการกากับดูแล กจ การ (ESG) ำ ิ ซ ่�งป ัจ จ บันได้ม่ความเป ล ย นแป ล งท่�เก่�ย วข ้องกับการดาเนินธุรกิจ ุ ่� ำ แล ะม่ความเส ย งทเกิดข ่�นใหม�ทส �งผ ล ต �อความย ั�งย ืนข องบริษ ัทฯ ่� ่� ่� อาทิ ความเส ย งด้านความป ล อดภ ย ทางไซ เบอร์ ความเส ย ง ่� ั ่� ทางด้านกฎหมาย ส �งแวดล ้อม แล ะแนวป ฏ ิบต ิในระดับส ากล ิ ั เป ็นต ้น ดังนั�นเพ �อให้การดาเนินงานข องบริษ ัทฯ ทันต �อ ื ำ การเป ล ย นแป ล งแล ะการให้ความส าคัญด้านความย ั�งย ืน ่� ำ ในป ัจ จ บัน อ่กทั�งเป ็นแนวทางในการจ ดทำาต ัวช ีวัดแล ะการต �งค�า ุ ั � ั เป ้าหมาย (Key Performance Indicator: KPI) ข องบริษ ัทฯ ในอนาคต ในป ี 2564 บริษ ัทฯ ได้ดาเนินการป ระเมิน ำ ป ระเด็นส ำาคัญทางด้าน ESG ซ ่�งเป ็นหนึ�งในกระบวนการข ับเคล ื�อน ความย ั�งย ืนข ององค์กร โดย พ จ ารณาป ระเด็นด้าน ESG ในแต �ล ะ ิ ป ระเด็นดังน่ � ในป ี 2561 บริษ ัทฯ ได้แส ดงเจ ต นารมณ์ทจ ะเข ้าร�วมโครงการ ่� แนวร�วมป ฏ ิบต ข องภ าคเอกช นไทย ในการต �อต ้านการทจ ริต ั ิ ุ โดย บริษ ัทฯ ม่ความป ระส งค์ทจ ะดาเนินการข อรับรองการเป ็น ่� ำ ส มาช ิกในโครงการดังกล �าว แล ะในไต รมาส ท่� 3 ข องป ี 2562 บริษ ัทฯ ได้รับการรับรองฐานะส มาช ิกแนวร�วมป ฏ ิบัต ิข อง ภ าคเอกช นไทย ในการต �อต ้านการทจ ริต (Thailand’s Private ุ Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ในป ี 2562 กล ุ�มบริษ ัทบ้านป ูได้จ ัดทำาจ รรย าบรรณคู�ค้า โดย กำาหนด ให้บริษ ัททอย ู�ภ าย ใต ้กล ุ�มบ้านป ูย ึดถ ือนโย บาย แล ะนามา ่� ำ ป ฏ ิบัต ิ เพ �อใช ้เป ็นแนวป ฏ ิบัต ข ั�นพ ื�นฐานข องคู�ค้าข องบริษ ัทฯ ื ิ ทดาเนินธุรกิจ ด้วย ความรับผ ิดช อบต �อส ังคม ส ิ�งแวดล ้อม ่� ำ ธรรมาภ ิบาล การเคารพ ต �อหล ักส ิทธิมนุษ ย ช น ต ามนโย บาย ห�วงโซ �อุป ทานทย ั�งย ืน ่� บริษ ัทฯ ม่หน�วย งานกำากับการป ฏ ิบต ิงานต ามกฎหมาย (Corporate ั Compliance) เพ �อบริหารความเส ย งทอาจ เกิดจ ากการดาเนินงาน ื ่� ่� ำ ทไม�ถ ูกต ้องต ามกฎระเบ่ย บ แล ะกำากับดูแล ให้ทุกส าย งานใน ่� กล ุ�มบริษ ทฯ ป ฏ ิบต ิใหถ ูกต ้องต ามกฎหมาย ท่�เช อมโย งกับพ ื�นฐาน ั ั ้ ่� การป ฏ ิบต ิงานโดย ล ะเอ่ย ด (Activity Base) ข องหน�วย งานนั�น ๆ ั โดย กำาหนดเป นราย การเพ �อป ระเมินต นเอง (Regulatory Compliance ็ ื Checklist) ทั�งน่� หน�วย งานกากับการป ฏ ิบัต ิงานต ามกฎหมาย ำ ทาหน้าทเป ็นผ ู้กากับดูแล แล ะทาราย งานทุกคร่�งป ี นอกจ ากน่� ำ ่� ำ ำ แต �ล ะส าย งานต ้องทบทวนกฎระเบ่ย บต �าง ๆ ให้ทันต �อการ เป ล ย นแป ล งอย ู�เส มอ ่� หน�วย งานบริหารความเส ่�ย ง (Risk Management) ทาหน้าท ำ ่� ป ระเมินความเส ย งในด้านธุรกจ แผ นกล ย ุทธ์ แล ะแผ นงานป ระจ าป ี ่� ิ ำ อย �างต �อเนื�อง ม่การจ ัดเต รีย มแนวทางการป ้องกันแล ะแก้ไข โดย ต ิดต ามทบทวนความเส ย งดังกล �าวไต รมาส ล ะ 1 ครั�ง แล ะ ่� ราย งานต �อคณะกรรมการบริษ ัทอย �างน้อย ป ีล ะ 4 ครั�ง ในป ี 2564 บริษ ัทฯ ได้ส ื�อส ารแล ะจ ัดฝ ึกอบรมให้ความรู้ แก�พ นักงานเกย วกับนโย บาย แล ะแนวป ฏ ิบต ิในการต �อต ้าน ่� ั คอร์รป ช ัน รวมทั�งนโย บาย ทเกย วข ้องอย �างต �อเนื�อง เช �น นโย บาย ั ่� ่� บรรษ ัทภ ิบาล แล ะคู�มือจ ริย ธรรมธุรกจ แนวป ฏ ิบต ต ามนโย บาย ิ ั ิ ต �อต ้านการคอร์รป ช ัน เร่�องการให้-รับข องข วัญ การเล ่ย งรับรอง ั � หร่อป ระโย ช น์อื�นใด โดย พ นักงานทุกระดับส ามารถ เข ้าถ ึง นโย บาย ต �าง ๆ ผ �านการส ื�อส ารภ าย ในแล ะเว็บไซ ต ์ภ าย ใน ข องบริษ ัทฯ แล ะในป ีทผ �านมา บริษ ัทฯ ได้ออกจ ดหมาย ข อความ ่� ร�วมมืองดให้ข องข วัญแก�คณะกรรมการ ผ ู้บริหาร แล ะพ นักงาน บริษ ัทฯ นอกจ ากน่� บริษ ัทฯ ได้ม่การป รับป รุงนโย บาย ต �อต ้าน การคอร์รัป ช ันเพ ื�อให้ส อดคล ้องกับแนวทางข อง CAC ทม่การ ่� ป รับเป ล ย นไป แล ะการจ ัดป ระเมินความเส ย งด้านคอร์รป ช ันแล ะ ่� ่� ั แนวทางการป ้องกันป ระจ าป ี 2564 โดย ได้ดาเนินการป ระเมิน ำ ำ ความเส ย งครอบคล ุมธุรกิจ ในทุกป ระเทศท่�บริษ ัทฯ เข ้าไป ล งทุน ่� ทั�งในระดับบริษ ัทย �อย แล ะบริษ ัทร�วมทุนแล ะราย งานต �อคณะ กรรมการบริหารความเส ่�ย ง 171 $\"7)\"=M/:\"$@?\"H=.=)\"=@\"=:\"$:?\":,*@30/:
• ระดับข องผ ล กระทบท่�ม่ต �อบรษ ัทฯ ทงทางด้านการเงิน การ ิ ั � ดำาเนินการผ ล ต กล ย ุทธ์การเต ิบโต ช อเส ่ย งข ององค์กร แล ะ ิ ื � ด้านการป ฏ บัต ต ามกฎหมาย ิ ิ • ระดับข องผ ล กระทบทม่ต �อผ ู้ม่ส �วนได้เส ่ย ทังทางต รงแล ะ ่� � ทางอ้อม • ความน�าจ ะเป ็นหรือความถ ่�ทอาจ เกิดข น ่� ึ � ทั�งน่� เมื�อวันท่� 6 พ ฤษ ภ าคม 2564 บริษ ัทฯ ได้จ ัดให้ม่การ ป ระช ุมเช ิงป ฏ ิบต ิการเพ �อป ระเมินป ระเด็นส าคัญด้านความย ั�งย น ั ื ำ ื โดย พ จ ารณาป ระเด็นด้าน ESG จ านวน 36 ป ระเด็น แล ้วนา ิ ำ ำ เส นอผ ล การป ระเมินดังกล �าวแก�คณะกรรมการบริษ ัทเพ �อพ ิจ ารณา ื พ บว�าคณะกรรมการบริษ ัทล งความเห็นในการป ระเมินป ระเด็น ส ำาคัญด้านความย ั�งย ืนม่จ ำานวน 12 ป ระเด็น ได้แก� ก ) ด้านส ิ�งแว ดล้อม 1. กล ย ุทธ์ด้านการเป ล ่�ย นแป ล งส ภ าพ ภ ูมิอากาศแล ะ การป ล �อย ก๊าซ เรือนกระจ ก (Climate Strategy and Greenhouse Gas Emissions) 2. การผ ล ต ไฟฟ้า (Electricity Generation) ิ 3. คุณภ าพ อากาศ (Air Emission) 4. ความเส ่�ย งด้านทรพ ย ากรนา (Water Related Risks) ั ำ� ข ) ด้านส ังค ม 5. ความป ล อดภ ย ในการทำางาน (Safety) ั 6. การพ ัฒนาทรัพ ย ากรมนุษ ย ์ (Human Capital Development) 7. การดูแล รักษ าพ นักงาน (Talent Attraction and Retention) 8. การวางแผ นการส ืบทอดต ำาแหนง (Succession Planning) � ค ) ด้านก ารก าก ับด่แลก ิจก าร ำ 9. การบริหารความต �อเนืองธุรกิจ (Business Continuity � Management) 10. การบริหารจ ัดการความเส ่�ย ง (Risk Management) 11. นวัต กรรม (Innovation) 12. การป รับป รุงกระบวนการแล ะการนำาเทคโนโล ย ดิจ ิทล มา ่ ั ป รับใช ในธุรกิจ (Process Improvement and Digital ้ Transformation) 172 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report)
$\"7)\"=M/:\"$@?\"H=.=)\"=@\"=:\"$:?\":,*@30/: $\"7)\"=M/:\"$DE*F.A=\"-'()2L1:$$&:\"$F$%6;(* D$16\"D . , BC ? 2564 คณะกรรมการต รวจ ส อบ บริษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ากัด (มหาช น) ป ระกอบด้วย กรรมการอส ระผ ู้ทรงคุณวฒิแล ะม่ป ระส บการณ์ท ำ ิ ุ ่� หล ากหล าย ท�งทางด้านการเงินแล ะการบัญช ี เศรษ ฐศาส ต ร์ การบริหารความเส ย ง วิศวกรรมศาส ต ร์ วิทย าศาส ต ร์เคม่ แล ะธุรกจ ั ่� ิ พ ล ังงาน จ านวน 4 ท�าน ได้แก� ำ 1.) นาย หย กพ ร ต ันต ิเศวต รัต น์ ป ระธานคณะกรรมการต รวจ ส อบ 2.) รองศาส ต ราจ ารย ์ ดร.นริศ ช ัย ส ูต ร กรรมการต รวจ ส อบ 3.) ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.บัณฑ ิต เอออาภ รณ์ ื � กรรมการต รวจ ส อบ 4.) ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.พ ัช ณิต า ธรรมย งค์กจ ิ กรรมการต รวจ ส อบ โดย มนางส าวอรวรรณ ภ ูนำ�าทรพ ย ์ หัวหน้าหน�วย งานต รวจ ส อบภ าย ในเป ็นเล ข านุการคณะกรรมการต รวจ ส อบ ่ ั คณะกรรมการต รวจ ส อบต ระหนักด่ถ ึงภ ารกิจ แล ะความรับผ ิดช อบในการป ฏ ิบัต ิหน้าทต ามข อบเข ต แล ะความรับผ ิดช อบท่�กาหนดไว้ ่� ำ ในกฎบัต รคณะกรรมการต รวจ ส อบ ต ล อดจ นภ ารกจ อ�น ๆ ท่�ได้รับมอบหมาย จ ากคณะกรรมการบริษ ัท ด้วย ความเป ็นอิส ระ ิ ื ต ามแนวทางการป ฏ ิบต ทด่แล ะส อดคล ้องกับข ้อกาหนดข องต ล าดหล กทรัพ ย ์แห�งป ระเทศไทย โดย ม�งเน้นให้ม่การป ฏ ิบัต ต ามหล กการ ั ิ ่� ำ ั ุ ิ ั กากับดูแล กจ การทด่ ม่ระบบการบริหารความเส ่�ย ง ระบบการควบคุมภ าย ในแล ะการต รวจ ส อบภ าย ในท่�ม่ป ระส ิทธิภ าพ เพ �อเส ริมส ร้าง ำ ิ ่� ื มล ค�าอย �างย ั�งย ืนให้แก�องค์กร โดย ใช ้หล ักการบริหารจ ัดการต ามแนวคิด Three Lines Model ู 1 ในป ี 2564 คณะกรรมการต รวจ ส อบม่การป ระช ุมรวม 9 ครั�ง กรรมการต รวจ ส อบเข ้าร�วมครบองค์ป ระช ุมทุกครั�ง โดย ได้ป ระช ุม ร�วมกับฝ ่าย บริหาร หน�วย งานต รวจ ส อบภ าย ใน แล ะผ ู้ส อบบัญช ีในวาระท่�เก่�ย วข ้อง รวมทั�งม่การป ระช ุมร�วมกับผ ู้ส อบบัญช ี 1 ครั�ง โดย ไม�มฝ ่าย บริหารเข ้าร�วม พ ร้อมทั�งได้ราย งานผ ล การป ฏ ิบต ิงานข องคณะกรรมการต รวจ ส อบต �อท่�ป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ัท ่ ั เป ็นป ระจ าทุกไต รมาส ส รุป ส าระส าคัญในการป ฏ ิบต ิหน้าทได้ดังน่ ำ ำ ั ่� � 1. ก ารส อบทานรายงานทางก ารเงิน คณะกรรมการต รวจ ส อบได้ส อบทานข ้อมล ท่�ส ำาคัญข องราย งานทางการเงินราย ไต รมาส ู แล ะป ระจ าป ี 2564 รวมถ ึงราย การระหว�างกัน ราย การท่�อาจ มความข ัดแย ้งทางผ ล ป ระโย ช น์แล ะความเหมาะส มข องนโย บาย ำ ่ การบัญช ี โดย ได้ส อบทานป ระเด็นทเป ็นส าระส าคัญ ราย การป รับป รุงบัญช ีท่�ส ำาคัญ การป ระมาณการทางบัญช ี การเป ิดเผ ย ข ้อมล ่� ำ ู ป ระกอบงบการเงิน รวมทั�งข ้อส ังเกต จ ากการต รวจ ส อบแล ะส อบทานงบการเงินข องผ ู้ส อบบัญช ี โดย คณะกรรมการต รวจ ส อบได้ รับคาช ี�แจ งจ ากผ ู้ส อบบัญช ี ฝ ่าย บริหาร แล ะผ ู้เกย วข ้องอย �างเพ ่ย งพ อ ส ามารถ ทาให้เช ่�อมั�นได้ว�า การจ ัดทาราย งานทางการเงิน ำ ่� ำ ำ ข องบริษ ัทฯ เป ็นไป ต ามข ้อกำาหนดข องกฎหมาย แล ะมาต รฐานการราย งานทางการเงิน การเป ิดเผ ย ข ้อมล ในหมาย เหต ป ระกอบ ู ุ งบการเงินม่ความถ ูกต ้อง เพ ่ย งพ อ ทันเวล า แล ะเป ็นป ระโย ช น์ต �อนักล งทุนแล ะผ ู้ใช ้งบการเงิน 2. ก ารส อบทานก ารค ว บค ม ภ ายในและก ารต รว จส อบภ ายใน ุ คณะกรรมการต รวจ ส อบได้ส อบทานระบบการควบคุมภ าย ใน ร�วมกับหน�วย งานต รวจ ส อบภ าย ใน ทั�งด้านการดาเนินงาน การใช ้ทรัพ ย ากร การดูแล ทรัพ ย ์ส ิน การป ้องกันหร่อล ดความผ ิดพ ล าด ำ ความเส ่ย หาย การทจ ริต ความเช ่�อถ ือได้ข องราย งานทางการเงิน การป ฏ ิบต ต ามกฎหมาย ระเบ่ย บ ข ้อบังคับ รวมทั�งผ ล ักดัน ุ ั ิ ให้เกิดการย กระดับกระบวนการกากับดูแล การบริหารความเส ่�ย ง การควบคุมภ าย ใน แล ะการกำากับการป ฏ ิบัต ิต ามกฎเกณฑ ์ ำ ทเกย วข ้อง โดย ม�งเน้นแล ะส ร้างความต ระหนักให้ผ ู้ป ฏ ิบต ิงานดาเนินการต ามกระบวนการควบคุมภ าย ในให้ม่ความรัดกุม ่� ่� ุ ั ำ ด้วย ความรอบคอบแล ะระมัดระวัง รวมถ ึงส อบทานภ าพ รวมข องระบบควบคุมภ าย ในผ �านการป ระเมินต นเองต ามแบบป ระเมิน ความเพ ่ย งพ อข องระบบการควบคุมภ าย ในข องส านักงานคณะกรรมการกากบหล ักทรัพ ย ์แล ะต ล าดหล ักทรัพ ย ์ (ก.ล .ต .) โดย รวม ำ ำ ั คณะกรรมการต รวจ ส อบเห็นว�า บริษ ัทฯ ม่ระบบการควบคุมภ าย ในท่�เพ ่ย งพ อ เหมาะส มแล ะม่ป ระส ิทธิผ ล ครอบคล ุมทั�งในระดับ ภ าพ รวมข ององค์กรถ ึงระดับกจ กรรม ิ คณะกรรมการต รวจ ส อบกากับดูแล งานต รวจ ส อบภ าย ในโดย พ จ ารณาอนมต ิแผ นการต รวจ ส อบแล ะงบป ระมาณ ป ระเมินผ ล ำ ิ ุ ั การป ฏ ิบัต ิงานข องหัวหน้าหน�วย งานต รวจ ส อบภ าย ใน นอกจ ากน่�ได้ให้ข ้อแนะนำาแล ะกำากับดูแล การป ฏ ิบัต ิงานต รวจ ส อบภ าย ใน แล ะผ ู้ให้บริการต รวจ ส อบภ าย ใน (บมจ . บ้านป ู เป ็นผ ู้ให้บริการต ามส ัญญา Management Service Agreement) ให้เป ็นไป ต ามแผ นงาน โดย ม�งเน้นให้ม่การต รวจ ส อบในเช ิงป ้องกันแล ะให้ต ิดต ามผ ล การดาเนินการแก้ไข ในป ระเด็นส าคัญอย �างทันท�วงท่ ุ ำ ำ โดย มการราย งานผ ล การต รวจ ส อบแล ะผ ล การต ิดต ามต �อฝ ่าย บริหารอย �างส มาเส มอ พ ร้อมทั�งราย งานต �อคณะกรรมการ ่ ำ� ต รวจ ส อบทุกไต รมาส โดย ในช �วงส ถ านการณ์ท่�ม่การระบาดข องโรคต ิดเช ่�อไวรส โคโรนา (COVID-19) บริษ ัทฯ ย ังคงดาเนินการ ั ำ ต รวจ ส อบภ าย ในบริษ ัทร�วมแล ะบริษ ัทย �อย ทั�งในแล ะต �างป ระเทศด้วย การต รวจ ส อบแบบทางไกล (Remote Audit) ซ ่�งหน�วย งาน ต รวจ ส อบภ าย ในได้นำาการวิเคราะห์ข ้อมล (Data Analytics) มาป รับใช ้เพ �อเพ ิ�มป ระส ิทธิภ าพ ข องการต รวจ ส อบ ู ื 1 >&@F/:&,JT:8,7%\"'!O,-;&EV1(%7 Three Lines of Defense '!& Three Lines Model '8V1':R1&7\"7%F8 2563 +,-8% : https://global.theiia.org/about/about-internal-auditing/Pages/Three-Lines-Model.aspx#positionpaper 173
3. ก ารส อบทานก ารปฏิบต ิต าม ก ฎห ม ายและข ้อก ำาห นดต �าง ๆ ั ท่�เก่�ย วข ้องกับธุรกจ คณะกรรมการต รวจ ส อบได้ส อบทานการป ฏ บัต ิ ิ ิ ต ามกฎหมาย ระเบ่ย บแล ะข ้อบังคับทเกย วข ้องกับการดำาเนินธุรกิจ แล ะนโย บาย ต �าง ๆ ข องกล �มบริษ ัทฯ โดย หน�วย งานกำากับ ่� ่� ุ การป ฏ ิบต ิงานต ามกฎหมาย ทาหน้าทต รวจ ส อบแล ะต ิดต ามผ ล การดาเนินงานให้ส อดคล ้องกับกฎหมาย แล ะข ้อกาหนด ั ำ ่� ำ ำ โดย ม่การราย งานผ ล การต รวจ ส อบแล ะการต ิดต ามต �อฝ ่าย บริหารแล ะคณะกรรมการต รวจ ส อบอย �างส มาเส มอ นอกจ ากน่� บริษ ัทฯ ำ� ได้ม่การราย งานด้านการบริหารความเส ย งแล ะราย งานผ ล การต รวจ ส อบภ าย ใน ซ ่�งครอบคล ุมความเส ย งท่�ส ำาคัญด้านการป ฏ ิบต ่� ่� ั ิ ต ามกฎหมาย (Compliance Risk) ในป ี 2564 บริษ ัทฯ ได้นาแอป พ ล ิเคช ัน C-RiM (Compliance Risk Management) ำ มาใช ้เพ �อกากับดูแล ความเส ย งด้านการป ฏ ิบัต ิต ามกฎหมาย ข องบริษ ัทฯ แล ะบริษ ัทย �อย ในป ระเทศต �าง ๆ ผ �านทางระบบออนไล น์ ื ำ ่� แล ะระบบ Laws In-Hand เพ �อการรับทราบข ้อมล เกย วกับกฎหมาย แล ะข ้อบังคับล �าส ุดจ ากทุกป ระเทศภ าย ใต ้กล ุ�มบริษ ัทฯ ื ู ่� 4. ก ารส อบทานรายก ารทเก ยว โยงก ัน ้� ้� คณะกรรมการต รวจ ส อบได้ส อบทานราย การท่�เกย วโย งกันหรือราย การท่�อาจ มความข ัดแย ้ง ่� ่ ทางผ ล ป ระโย ช น์ระหว�างบริษ ัทฯ แล ะบรษ ัทย �อย กับบุคคล ท่�เกย วโย งกัน โดย ย ึดนโย บาย การทำาราย การเก่�ย วโย งกัน (Related ิ ่� Parties Transaction) เป ็นแนวทางในการส อบทานราย การเกย วโย ง โดย พ ิจ ารณาราย การเส มือนเป ็นราย การท่�กระทำากับบุคคล ่� ภ าย นอก (At Arms’ Length Basis) ซ งกำาหนดให้ราย การท่�เกย วโย งกันต ้องมราคาแล ะเงอนไข การค้าทเป ็นธรรมแล ะไม�ก�อให้ ึ � ่� ่ ื � ่� เกิดการถ �าย เททางผ ล ป ระโย ช น์ โดย คำานึงถ ึงป ระโย ช น์ข องบริษ ัทฯ แล ะผ ู้ม่ส �วนได้เส ่ย เป ็นส ำาคัญ ส อดคล ้องต ามกฎหมาย แล ะ ข ้อกาหนดข องต ล าดหล ักทรพ ย ์แห�งป ระเทศไทย (ต ล ท.) แล ะส ำานักงานคณะกรรมการกากบหล ักทรพ ย ์แล ะต ล าดหล ักทรพ ย ์ (กล ต .) ำ ั ำ ั ั ั 5. ก ารก ำาก ับด่แลระบบก ารบริห ารค ว าม เส ้�ยง คณะกรรมการต รวจ ส อบได้ส อบทานป ระส ิทธภ าพ แล ะป ระส ิทธผ ล ข องกระบวนการ ิ ิ บริหารความเส ่�ย งแล ะต ิดต ามส ถ านการณ์ความเส ่�ย งทส ำาคัญอันอาจ ส �งผ ล กระทบต �อการดำาเนินธุรกจ ข องบรษ ัทฯ พ ร้อมทัง ่� ิ ิ � ม่การต ิดต ามความก้าวหน้าข องการบริหารจ ัดการความเส ่�ย งส าคัญในด้านต �าง ๆ รวมถ ึงส ถ านการณ์ต �าง ๆ ท่�เป ล ่�ย นแป ล ง ำ ซ ่�งส �งผ ล กระทบต �อการดำาเนินงานเป ็นราย ไต รมาส โดย มการวางแนวทางการป ้องกน ซ ่�งเน้นการบริหารจ ัดการอย �างเป ็นระบบ ่ ั แล ะส ร้างความมั�นคงอย �างย ั�งย ืน ส ามารถ ต อบส นองต �อส ถ านการณ์แล ะแนวโน้มทางเศรษ ฐกิจ ทเป ล ย นแป ล งอย �างรวดเรว ่� ่� ็ ม่การกำาหนดนโย บาย ด้านการบริหารความเส ย งอย �างเป ็นล าย ล ักษ ณ์อักษ รต ามทระบุไว้ในนโย บาย การบริหารความเส ย ง ่� ่� ่� แล ะกฎบต รคณะกรรมการบริหารความเส ย ง ซ ่�งได้รับอนมต ิโดย คณะกรรมการบริษ ัท แล ะได้ม่การจ ัดการป ระช ุมเพ �อป ระเมิน ั ่� ุ ั ื ความเส ่�ย งอย �างส มาเส มอ พ ร้อมทั�งส ื�อส ารให้ส �วนงานต �าง ๆ ภ าย ในบริษ ัทฯ บริษ ัทย �อย แล ะกิจ การร�วมค้านาไป ป ฏ ิบัต ิ ำ� ำ เพ �อให้ม่การจ ัดการแล ะต อบส นองต �อความเส ย งได้อย �างม่ป ระส ิทธิภ าพ ื ่� 6. ก ารพิจารณาแต �งต งผ ่้ส อบบัญช ้และก ำาห นดค �าส อบบัญช ้ส ำาห รับปี 2565 ั � คณะกรรมการต รวจ ส อบได้พ จ ารณาคดเล ือก ิ ั ผ ้ส อบบัญช ีต ามเกณฑ ์การป ระเมินท่�บริษ ัทฯ กาหนด ได้แก� ความเป ็นอิส ระในการป ฏ ิบัต ิงาน ความทันต �อเวล า คุณภ าพ มาต รฐาน ู ำ การป ฏ ิบต ิงาน รวมถ ึงความเหมาะส มข องค�าส อบบัญช ี ทั�งน่� ผ ู้ส อบบัญช ีม่คุณส มบัต ถ ูกต ้องต ามป ระกาศข องต ล าดหล ักทรพ ย ์ ั ิ ั แห�งป ระเทศไทย ส ำาหรับป ี 2565 คณะกรรมการต รวจ ส อบม่มต ิเห็นช อบเส นอต �อคณะกรรมการบริษ ัท เพ ื�อพ จ ารณาแล ะข ออนมต ิ ิ ุ ั จ ากทป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้นป ระจ าป ี 2565 เพ ื�อพ จ ารณาอนมต ิการแต �งต �ง ่� ำ ิ ุ ั ั 1.) นางส าวรจ นาถ ป ัญญาธนานุศาส ต ร์ เล ข ท่� 8435 แล ะ/หรือ 2.) นางส าวอมรรต น์ เพ มพ ูนวัฒนาส ุข ั ิ � เล ข ท 4599 แล ะ/หรือ ่� 3.) นาย พ งทว รต นะโกเศศ ่ ั เล ข ท 7795 แล ะ/หรือ ่� 4.) นาย บุญเรือง เล ศวิเศษ วิทย ์ ิ เล ข ท 6552 ่� 174 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report)
$\"7)\"=M/:\"$@?\"H=.=)\"=@\"=:\"$:?\":,*@30/: ในนามคณะกรรมการต รวจ ส อบ -\"/6/!3# B%-B+240B#%B- ;#<K\"-1><!##?!\"#B#0,J9& &#+@%A &\"-; 23\"209# ,\"!' ?6\"5- ( $ % ( ) ในนามบริษ ัท ไพ ร้ซ วอเต อร์เฮาส ์คูเป อร์ส เอบ่เอเอส จ ากัด เป ็นผ ู้ส อบบัญช ีข องบริษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ากัด (มหาช น) ป ระจ ำาป ี 2565 ำ ำ แล ะอนมต ค�าส อบบัญช ีป ระจ าป ี 2565 โดย ให้คนใดคนหนึ�งเป ็นผ ู้ทาการต รวจ ส อบแล ะแส ดงความเห็นต �องบการเงินข องบริษ ัทฯ ุ ั ิ ำ ำ แล ะในกรณ่ท่�ผ ู้ส อบบัญช ีรับอนุญาต ดังกล �าวไม�ส ามารถ ป ฏ ิบัต ิงานได้ ให้บริษ ัท ไพ ร้ซ วอเต อร์เฮาส ์คูเป อร์ส เอบ่เอเอส จ ากัด จ ัดหา ำ ผ ู้ส อบบัญช ีรับอนุญาต อ�นข องบริษ ัท ไพ ร้ซ วอเต อร์เฮาส ์คูเป อร์ส เอบ่เอเอส จ ากัด แทนได้ ื ำ โดย ส รุป ในป ี 2564 คณะกรรมการต รวจ ส อบได้ป ฏ ิบต ิหน้าทต ามท่�กำาหนดไว้ในกฎบัต รคณะกรรมการต รวจ ส อบ ซ ่�งได้รับอนมต ั ่� ุ ั ิ จ ากคณะกรรมการบริษ ัทด้วย ความเป ็นอส ระ โดย ใช ้ความรู้ ความส ามารถ แล ะวิจ ารณญาณอย �างระมัดระวัง รอบคอบ เพ �อป ระโย ช น์ ิ ื ต �อผ ้ม่ส �วนได้เส ่ย อย �างเท�าเท่ย มกัน คณะกรรมการต รวจ ส อบม่ความเห็นว�า ราย งานทางการเงินข องบริษ ัทฯ ม่ความถ ูกต ้อง ส อดคล ้อง ู ต ามมาต รฐานราย งานทางการเงิน แล ะม่การเป ิดเผ ย ข ้อมล อย �างเพ ่ย งพ อ บริษ ัทฯ ดาเนินธุรกิจ ส อดคล ้องกับนโย บาย การกำากับดูแล ู ำ กจ การทด่ ม่ระบบการบริหารความเส ย งทเหมาะส ม ม่ระบบการควบคุมภ าย ในแล ะการต รวจ ส อบภ าย ในทม่ป ระส ิทธิผ ล เพ ่ย งพ อ ิ ่� ่� ่� ่� รวมทั�งม่การป ฏ ิบต ต ามกฎหมาย แล ะข ้อกาหนดต �าง ๆ ทเกย วข ้องกับการดาเนินธุรกจ ข องบริษ ัทฯ อย �างเหมาะส ม ั ิ ำ ่� ่� ำ ิ 175
$\"7)\"=M/:\"$DE.*F.A=\"-'()2L1:$$&:\"$:?\"A=@2\"F(*0-= D$16?\"D , BC 2564 คณะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทนข องบริษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ำากัด (มหาช น) ป ระกอบด้วย กรรมการทั�งหมดจ ำานวน 3 คน โดย มกรรมการอิส ระ 1 คน กรรมการท่�ไม�เป ็นผ ู้บริหาร 1 คน แล ะกรรมการท่�เป ็นผ ู้บริหาร 1 คน ซ ่�งเป ็นผ ู้ทม่ความรู้ ความส ามารถ ่ ่� ทักษ ะ แล ะป ระส บการณ์ทั�งในแล ะต �างป ระเทศ จ ่งได้รับการแต �งต �งจ ากคณะกรรมการบริษ ัท ั องค์ป ระกอบข องคณะกรรมการกาหนดค�าต อบแทน ป ระกอบด้วย ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.บัณฑ ต เอื�ออาภ รณ์ ป ระธานคณะกรรมการกาหนด ำ ิ ำ ค�าต อบแทน พ ร้อมด้วย กรรมการอ่ก 2 คน คือ นาย เมธี เอื�ออภ ิญญกล แล ะนางส มฤด่ ช ย มงคล ุ ั ต ามกฎบัต รคณะกรรมการกาหนดค�าต อบแทนข องบริษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ากัด (มหาช น) พ .ศ. 2558 กาหนดหน้าทแล ะ ำ ำ ำ ่� ความรับผ ิดช อบข องคณะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทนโดย มหน้าทหล กดังต �อไป น่ ่ ่� ั � 1) เส นอแนวทางจ �าย ผ ล ต อบแทน วิธการจ �าย คาต อบแทนแล ะผ ล ป ระโย ช น์อืนใดให้แกคณะกรรมการบริษ ัทแล ะคณะกรรมการช ุดย �อย ่ � � � คณะต �าง ๆ ทคณะกรรมการบรษ ัทแต �งต ง ่� ิ ั � 2) พ จ ารณาเส นอแนะการกำาหนดค�าต อบแทนแล ะผ ล ป ระโย ช น์อ�นใด โดย คำานึงถ ึงหน้าทแล ะความรับผ ิดช อบข องป ระธานเจ ้าหน้าท ิ ื ่� ่� บริหาร ต ล อดจ นพ จ ารณาหล ักเกณฑ ์แล ะป ระเมินผ ล การป ฏ ิบัต ิงาน เพ อกำาหนดผ ล ต อบแทนการป ฏ ิบัต ิงานป ระจ ำาป ี ิ ื � 3) พ จ ารณาทบทวนโครงส ร้าง หล ักเกณฑ ์ต �าง ๆ เกย วกับค�าต อบแทนต ามข ้อ 1 แล ะ ข ้อ 2 ให้เหมาะส มกับหน้าท่� ความรับผ ิดช อบ ิ ่� ผ ล การดาเนินงานข องบริษ ัทฯ แล ะให้ส อดคล ้องกับภ าวะต ล าดด้วย ำ 4) พ จ ารณางบป ระมาณในภ าพ รวมเกย วกับการข นเงินเดือนแล ะเงนรางวัล ป ระจ ำาป ี ต ล อดจ นผ ล ป ระโย ช น์อนใดข องพ นักงานบริษ ัทฯ ิ ่� ึ � ิ ื � 5) ทบทวนแล ะเส นอข ้อแก้ไข ข อบเข ต หน้าท่� แล ะความรับผ ิดช อบข องคณะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทนให้ส อดคล ้องกับภ าวการณ์ 6) จ ัดทำาราย งานการป ฏ บัต ิงานเส นอคณะกรรมการบรษ ัทอย �างน้อย ป ีล ะ 1 คร�ง ิ ิ ั ในป ี 2564 คณะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทนม่การป ระช ุมทั�งส ิ�นจ านวน 4 ครั�ง โดย พ จ ารณาวาระต �าง ๆ ต ามทเล ข านุการ ำ ิ ่� คณะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทนนาเส นอ พ ร้อมให้ข ้อเส นอแนะต �อคณะกรรมการบริษ ัทเพ �อพ จ ารณาแล ะอนมต ต �อไป การป ระช ุม ำ ื ิ ุ ั ิ ในป ีทผ �านมาม่ส าระส าคัญส รป ได้ดังต �อไป น่ ่� ำ ุ � • ค �าต อบแทนและผ ลประโยช น์จาก ก ารปฏิบต ิงาน ั ในป ี 2564 คณะกรรมการกาหนดค�าต อบแทนพ จ ารณาแล ะให้ข ้อเส นอแนะเก่�ย วกับค�าต อบแทนคณะกรรมการบริษ ัท คณะกรรมการ ำ ิ ช ุดย �อย ป ระธานเจ ้าหน้าทบริหาร แล ะพ นักงานทุกป ระเทศข องบริษ ัทฯ โดย พ จ ารณาจ ากภ าระหน้าท่� ความรับผ ิดช อบ ่� ิ ผ ล การป ฏ ิบัต ิงานในป ีทผ �านมา ผ ล ป ระกอบการข องบริษ ัทฯ ข ้อมูล ด้านเศรษ ฐกิจ ทส ำาคัญ แล ะข ้อมูล ส ำารวจ ค�าต อบแทน ่� ่� ข องบริษ ัทช ั�นนาท�งในป ระเทศแล ะต �างป ระเทศ โดย เล ข านุการคณะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทนนาเส นอข ้อมล ต �าง ๆ ทเกย วข ้อง ำ ั ำ ู ่� ่� เพ �อป ระกอบการพ จ ารณาต �อคณะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทน ื ิ การพ จ ารณาแล ะให้ข ้อเส นอแนะเกย วกับค�าต อบแทนดังกล �าวดาเนินการด้วย ความล ะเอ่ย ด รอบคอบ แล ะโป ร�งใส ส ามารถ จ ูงใจ ิ ่� ำ แล ะเป ็นแรงกระต ุ้นให้ผ ู้ทเกย วข ้องป ฏ ิบัต ิงานได้อย �างเต ็มความส ามารถ อ่กทั�งส ร้างผ ล ป ระโย ช น์แล ะมล ค�าเพ ิ�มให้แก�บริษ ัทฯ ่� ่� ู แล ะผ ู้ถ ือหุ้นในป ีต �อ ๆ ไป • แนว ทางก ารดำาเนินธุรก ิจข องบรษ ัทฯ ิ คณะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทนได้ม่ส �วนร�วมในการกำาหนดการดำาเนินธุรกิจ ข องบริษ ัทฯ ให้เกิดผ ล ได้จ ริงผ �านการป ฏ ิบต ิ ั โดย ทาหน้าทพ จ ารณาแล ะให้ข ้อเส นอแนะเกย วกับต ัววัดผ ล การป ฏ ิบัต ิงานข องป ระธานเจ ้าหน้าทบริหารในป ี 2564 โดย ส ะท้อน ำ ่� ิ ่� ่� ทิศทางการดาเนินงานข องบริษ ัทฯ ทั�งในระย ะส ั�นแล ะระย ะย าวอย �างเหมาะส ม ส ามารถ นำาไป ป ฏ ิบัต ิได้จ ริง อ่กทั�งเป ็นป ระโย ช น์ ำ ต �อผ ู้มส �วนได้เส ่ย ทั�งในแล ะนอกองค์กร นอกจ ากน่ย ังได้พ จ ารณาผ ล การป ฏ ิบต ิงานข องป ระธานเจ ้าหน้าท่�บริหารในป ี 2564 ่ � ิ ั ในช �วงคร่�งป ีแรกแล ะคร่�งป ีหล ัง พ ร้อมทั�งให้คำาเส นอแนะต �อคณะกรรมการบริษ ัทในเร่�องดังกล �าว • ก ารปรับปรุงก ระบว นก ารก ารปฏิบต ิงาน ั ในป ีทผ �านมา คณะกรรมการกาหนดค�าต อบแทนได้ป รับเป ล ย นวงรอบการพ จ ารณางบป ระมาณการข ่�นเงินเดือนป ระจ าป ีแล ะ ่� ำ ่� ิ ำ การจ �าย โบนส ผ ันแป รข องพ นักงาน โดย ดำาเนินการให้เส รจ ส ิ�นภ าย ในป ี 2564 เช �นเด่ย วกับการป รับเป ล ย นวงรอบการพ จ ารณา ั ็ ่� ิ ค�าต อบแทนข องป ระธานเจ ้าหน้าทบริหาร การป รับเป ล ย นดังกล �าวส �งผ ล ดต �อข วัญแล ะกำาล ังใจ ข องพ นักงาน อ่กทั�ง ่� ่� ่ เป ็นแรงกระต ุ้นให้พ นักงานป ฏ ิบต ิงานอย �างทุ�มเทแล ะเต ็มความส ามารถ ในป ีถ ัดไป ั 176 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report)
• ก ารปฏิบต ิงานร�ว ม ก ับพนก งานและผ ่้บริห าร ั ั การป ฏ ิบต ิงานข องคณะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทนย ังได้ม่การเช ิญผ ู้บริหารท่�เกย วข ้องกับวาระท่�นาเส นอคณะกรรมการกำาหนด ั ่� ำ ค�าต อบแทนเพ �อให้ข ้อมูล แล ะคาอธิบาย ในราย ล ะเอ่ย ดเพ ิ�มเต ิม เพ ื�อเป ็นข ้อมล ป ระกอบการต ัดส ินใจ ข องคณะกรรมการกำาหนด ื ำ ู ค�าต อบแทนอย �างส มาเส มอ ซ ่�งส �งผ ล ให้การพ จ ารณาต ัดส ินใจ มความถ ูกต ้อง แม�นย ำา แล ะทันต �อส ถ านการณ์ อ่กทั�งเป ็นการ ำ� ิ ่ ส ร้างความส ัมพ ันธ์ทด่ระหว�างคณะกรรมการกาหนดค�าต อบแทนแล ะผ ู้บริหารข องบริษ ัทฯ ทาให้การป ฏ ิบต ิงานข องทั�งส องฝ ่าย ่� ำ ำ ั ม่ความราบร่�นแล ะเป ็นไป ในทิศทางเด่ย วกัน นอกจ ากน่� คณะกรรมการกาหนดค�าต อบแทนม่การป ระเมินผ ล การป ฏ ิบต ิงานข องต นเองในป ีท่�ผ �านมาในเร่�องคุณส มบต ิ หน้าท ำ ั ั ่� ความรับผ ิดช อบข องคณะกรรมการกาหนดค�าต อบแทน แล ะนาเส นอต �อคณะกรรมการบริษ ัทพ ร้อมกันกับราย งานผ ล การป ฏ ิบต ิงาน ำ ำ ั คณะกรรมการช ุดย �อย คณะอื�นเป ็นป ระจ าทุก 6 เดือน ำ โดย ส รุป ในป ี 2564 ทผ �านมา คณะกรรมการกาหนดค�าต อบแทนได้ป ฏ ิบัต ิงานครบถ ้วนต ามบทบาท หน้าท่� แล ะความรับผ ิดช อบ ่� ำ ทกาหนดไว้ในกฎบต รคณะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทนข องบริษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ำากัด (มหาช น) พ .ศ. 2558 แล ะต ามทได้รับ ่� ำ ั ่� มอบหมาย จ ากคณะกรรมการบริษ ัท อ่กทั�งให้ข ้อคิดเห็น คาแนะนาท่�เป ็นป ระโย ช น์ต �อผ ู้บริหาร คณะกรรมการบริษ ัท แล ะผ ู้มส �วน ำ ำ ่ ได้เส ่ย อย �างส มาเส มอ ำ� ในนามคณะกรรมการกำาหนดค�าต อบแทน 4\"JB#\",\"#/ '# &%>X+B 2999\"T#> . YZ ;#<K\"-1><!##?!\"#!\"6-'1\"B9&)A- $ &#+@%A &\"-; 23\"209# ,\"!' ?6\"5- ( $ % ( ) 177 $\"7)\"=M/:\"$@?\"H=.=)\"=@\"=:\"$:?\":,*@30/:
$\"7)\"=M/:\"$DE.*F.A=\"-'()2L1:$$&:\"$*$$+-!.*\"/0/1;$$A\" D$16?\"D , BC , 2564 คณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา ป ระกอบด้วย รองศาส ต ราจ ารย ์ ดร.นริศ ช ย ส ูต ร เป ็นป ระธานคณะกรรมการบรรษ ัทภ บาล ั ิ แล ะส รรหา ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.พ ัช ณิต า ธรรมย งค์กจ นาย ช นินท์ ว�องกุศล กจ แล ะนาย ระวิ คอศริ เป ็นคณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล ิ ิ ิ แล ะส รรหา ซ ่�งป ฏ ิบต ิหน้าทด้วย ความเป ็นอส ระ ครอบคล ุมข อบเข ต หน้าทต ามทได้รับมอบหมาย จ ากคณะกรรมการบริษ ัท ส อดคล ้อง ั ่� ิ ่� ่� ต ามหล ักเกณฑ ์แล ะแนวทางป ฏ ิบต ข องคณะกรรมการบรรษ ัทภ บาล แล ะส รรหา แล ะเป ็นไป ต ามหล ักการกากับดูแล กจ การทด่ส ำาหรับ ั ิ ิ ำ ิ ่� บริษ ัทจ ดทะเบ่ย นป ี 2560 ข องส านักงานคณะกรรมการกากบหล ักทรัพ ย ์แล ะต ล าดหล ักทรัพ ย ์ ำ ำ ั ในป ี 2564 คณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหาม่การป ระช ุมทั�งหมด 5 ครั�ง โดย กรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหาเข ้าร�วมป ระช ุม ครบทุกครั�ง ซ ่�งผ ล การป ฏ ิบต ิงานแบ�งเป ็น 2 ด้าน ดังน่ ั � :\"$:\":,*@0/:.6:\"$-BC@B0/16$.78$$&-\")89$:.6 ? 3 1. :\"$;)H;$.&*$$+-!.*\"/ , • จ ัดทำาแผ นงานป ระจ ำาป ี 2564 ข องคณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล เพ อเป ็นการส �งเส ริมนโย บาย นำาไป ส ู�การป ฏ บัต ิแล ะต ิดต าม ื � ิ ในเร่�องการกากับดูแล กจ การ ำ ิ • จ ัดทำาแบบป ระเมนผ ล การป ฏ บัต ิงานข องคณะกรรมการบรษ ัท คณะกรรมการช ุดย �อย แล ะแบบป ระเมนผ ล การป ฏ บัต ิงาน ิ ิ ิ ิ ิ ราย บุคคล ป ระจ าป ี 2564 พ ร้อมทั�งร�วมป ระเมินผ ล แล ะต ิดต ามผ ล การแก้ไข ป รับป รุงต ามผ ล การป ระเมิน ำ • ป ล ูกฝ ังวัฒนธรรมการดำาเนินงานอย �างม่จ ริย ธรรม โดย กำาหนดให้การย ึดมนในความถ ูกต ้อง (Adhere to Integrity and ั � Ethics) เป ็นหนึ�งในค�านย มข ององค์กร แล ะเป ็นหนึ�งในต ัวช ่�วัดผ ล การป ฏ ิบัต ิงานข องผ ู้บริหารแล ะพ นักงานทุกคน ิ • ป รับป รุงส าระส ำาคัญข องนโย บาย บรรษ ัทภ ิบาล แล ะค�มือจ ริย ธรรมธรกจ เพ ือให้ส อดคล ้องกับหล ักการกำากับดแล กิจ การทด ู ุ ิ � ู ่� ่ ส ำาหรับบรษ ัทจ ดทะเบ่ย นป ี 2560 ข องส ำานักงานคณะกรรมการกำากับหล ักทรพ ย ์แล ะต ล าดหล ักทรพ ย ์ โดย มการป รับป รุง ิ ั ั ่ เพ ิ�มเต ิม 2 ป ระเด็นดังต �อไป น่� การดารงต าแหน�งในบริษ ัทอื�นข องป ระธานเจ ้าหน้าท่�บริหาร ำ ำ การกาหนดช �วงเวล าห้ามซ ่�อข าย หล ักทรัพ ย ์แล ะการราย งานการเป ล ่�ย นแป ล งการถ ือครองหล ักทรพ ย ์ข องบริษ ัทฯ ข องคณะ ำ ั กรรมการแล ะผ ู้บริหาร • จ ัดอบรมหล ักการกำากับดแล กิจ การทดแล ะแนะนำาคู�มือจ ริย ธรรมธุรกจ ในหล ักส ูต รป ฐมนิเทศพ นักงานใหม�ข องบรษ ัทฯ ในทุก ู ่� ่ ิ ิ ป ระเทศอย �างต �อเนอง ื � • ย ังคงดำาเนินการอย �างต �อเนองต ามแนวป ฏ บัต ิเรองการให้-รับข องข วัญ การเล ย ง หรือป ระโย ช น์อ�นใด (No Gift Policy) ื � ิ ื � ่� ื ต ามนโย บาย ต �อต ้านการคอร์รป ช ัน แล ะส ื�อส ารนโย บาย ต �อต ้านการคอร์รป ช ันให้กรรมการ ผ ู้บริหาร แล ะพ นักงานทั�วทั�งองค์กร ั ั รวมถ ึงผ ู้ม่ส �วนได้เส ่ย กับบริษ ัทฯ เพ �อให้เกิดการนาไป ป ฏ ิบัต จ ริง ื ำ ิ • จ ัดการส อส ารภ าย ในองค์กร ในช ือ “CG Be My Guest” โดย เช ิญผ ู้บริหารแล ะพ นักงานมาแบ�งป ันป ระส บการณ์การทำางาน ื � � ทใช ้ CG เป ็นหล กป ฏ ิบต ิ นอกจ ากน่�ได้ม่การย กต ัวอย �างกรณ่ศึกษ าจ ากข �าวทม่การกระทำาผ ิดนโย บาย บรรษ ัทภ ิบาล แล ะนโย บาย ่� ั ั ่� ต �อต ้านการคอร์รัป ช น รวมถ ึงผ ล กระทบท่�เกิดข ่�น ผ �านช �องทาง VDO Podcasts ข องราย การข �าวเร่�องเล �าเช ้าวันศุกร์แล ะ ั ส ื�อส ารผ �านอ่เมล ข องพ นักงาน เพ ื�อให้พ นักงานม่ความรู้ความเข ้าใจ หล ักบรรษ ัทภ บาล แล ะเป ็นแนวทางป ้องกันไม�ให้พ นักงาน ิ กระทำาผ ิดนโย บาย บรรษ ัทภ ิบาล แล ะคู�มือจ ริย ธรรมธุรกจ ิ • จ ัดงาน “CG Day 2021” ซ งเป ็นกจ กรรมท่�จ ัดข นเพ อส �งเส ริมแล ะป ล ูกฝ ังให้พ นักงานในทุกระดบต ระหนักถ ึงความส ำาคัญ ึ � ิ ึ � ื � ั ข องการม่จ ริย ธรรมในการดำาเนินธุรกิจ พ ร้อมกับการย ึดมนแล ะย ืนหย ัดในความถ ูกต ้อง โดย ในป ี 2564 น่� หน�วย งาน ั � บรรษ ัทภ ิบาล ได้เรีย นเช ิญคุณช นินท์ ว�องกุศล กจ กรรมการ บริษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ากัด (มหาช น) มาถ �าย ทอดมุมมองเร่�อง ิ ำ CG กับการข ับเคล ื�อนองค์กรในย ุคโควิด-19 • นอกจ ากน บรษ ัทฯ ได้เช ิญช วนพ นักงานเข ้าร�วมป ระกวดการทำาอินโฟกราฟิก (Infographic) เพ อส �งเส ริมความเข ้าใจ ใน ่� ิ ื � หล ักการบรรษ ัทภ ิบาล ส นับส นุนการนำานโย บาย บรรษ ัทภ ิบาล แล ะคู�มือจ ริย ธรรมธุรกจ ข องบริษ ัทฯ ไป ป ฏ ิบต ิในหัวข ้อนโย บาย ิ ั ต �อต ้านการทจ ริต คอร์รัป ช ัน (Anti-Corruption Policy) แล ะการรับข ้อร้องเรีย นด้านบรรษ ัทภ ิบาล (Whistleblower Policy) ุ • จ ัดทำาการป ระเมินความเส ่�ย งด้านคอร์รัป ช ัน แล ะแนวทางการป ้องกันป ระจ ำาป ี 2564 โดย ได้ดำาเนินการป ระเมินความเส ่�ย ง ครอบคล มธุรกิจ ในทุกป ระเทศทบรษ ัทฯ เข ้าไป ล งทุนทังในระดับบรษ ัทย �อย แล ะบรษ ัทร�วมทุน ุ ่� ิ � ิ ิ 178 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report)
2. :\"$$,*H$5C()$()H$B7= ในป ี 2564 ไม�มข ้อร้องเรีย นด้านบรรษ ัทภ ิบาล ทม่นัย ส ำาคัญจ ากผ ู้ม่ส �วนได้เส ่ย ทุกกล ุ�ม ซ ่�งบริษ ัทฯ เป ิดโอกาส ให้ผ ู้ม่ส �วนได้เส ่ย ่ ่� ส ามารถ ส �งเร่�องร้องเรีย นได้ 4 ช �องทาง ดังต �อไป น่ � • จ ดหมาย ส �งถ ึงเล ข านุการคณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา บริษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ากัด (มหาช น) ำ ช ั�น 26 อาคารธนภ มิ 1550 ถ นนเพ ช รบุรีต ัดใหม� แข วงมักกะส ัน เข ต ราช เทวี กรุงเทพ มหานคร 10400 ู • เว็บไซ ต ์บรษ ัทฯ ิ https://www.banpupower.com/corporate-governance/whistleblowing/filing-complaints/?lang=th • เว็บไซ ต ์ภ าย ในบรษ ัทฯ ิ http://portal.banpu.co.th (BPP Whistleblower) • อเมล [email protected] แล ะ/หรือ [email protected] ่ 3. :\"$D$1H&.=M/:\"$DE.*,F:\"$'()2L1:$$&:\"$*$.+,- . คณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหาได้ดาเนินการทบทวนแนวทางแล ะรูป แบบเอกส ารท่�เหมาะส มทจ ะใช ้ในการป ระเมินผ ล ำ ่� การป ฏ ิบต ิงานข องคณะกรรมการบริษ ัท ซ ่�งคณะกรรมการบริษ ัทได้อนมต ิให้นาไป ใช ้ในการป ระเมินผ ล การป ฏ ิบต ิงานกรรมการ ั ุ ั ำ ั บริษ ัทป ระจ ำาป ี ป ระกอบด้วย แบบป ระเมินผ ล การป ฏ ิบัต ิงานข องคณะกรรมการทั�งคณะ คณะกรรมการช ุดย �อย แล ะกรรมการ ราย บุคคล คณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหาได้นาเส นอผ ล การป ระเมินป ระจ ำาป ีต �อท่�ป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ัท ส รุป ได้ว�า ำ ในภ าพ รวมคณะกรรมการบริษ ัทม่ความพ อใจ กับผ ล การป ฏ ิบต ิงานข องคณะกรรมการทั�งคณะ โดย คะแนนเฉล ย อย ู�ในเกณฑ ์ ั ่� ด่เย ่�ย มคือ ม่คะแนนเฉล ย รวม 4.75 จ ากคะแนนเต ็ม 5 โดย คณะกรรมการบริษ ัทได้รับทราบผ ล การป ระเมินพ ร้อมข ้อเส นอแนะ ่� แล ะได้แล กเป ล ย นความคิดเห็นระหว�างกันในท่�ป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ัท เพ ื�อนาไป ป รับป รุงให้เกิดป ระโย ช น์ส ูงส ุดแก�บริษ ัทฯ ่� ำ ส ำาหรับการป ระเมินการป ฏ ิบต ิงานข องคณะกรรมการช ุดย �อย ท�ง 3 คณะ ได้แก� คณะกรรมการต รวจ ส อบ คณะกรรมการกำาหนด ั ั ค�าต อบแทน แล ะคณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา ม่คะแนนผ ล การป ระเมินการป ฏ ิบัต งานป ระจ ำาป ีเฉล ย อย ู�ในเกณฑ ์ด่เย ย ม ิ ่� ่� คือ ม่คะแนนเฉล ย รวม 4.85 จ ากคะแนนเต ็ม 5 โดย คณะกรรมการช ุดย �อย แต �ล ะคณะได้ราย งานผ ล การป ระเมินเป ็นส �วนหนึ�ง ่� ข องการราย งานผ ล การป ฏ ิบต งาน ซ ่�งม่การราย งานให้คณะกรรมการบริษ ัทได้รับทราบเป ็นราย ป ี ั ิ นอกจ ากน่� กรรมการบริษ ัทได้ป ระเมินผ ล การป ฏ ิบัต ิงานต นเองเป ็นราย บุคคล ซ ่�งผ ล การป ระเมินป ระจ าป ีม่คะแนนเฉล ย ำ ่� อย ู�ในเกณฑ ์ด่เย ่�ย ม คือ ม่คะแนนเฉล ่�ย รวม 4.69 จ ากคะแนนเต ็ม 5 ทั�งน่� คณะกรรมการบริษ ัทได้รับทราบผ ล การป ระเมิน พ ร้อมข ้อเส นอแนะ แล ะม่ความพ อใจ กับผ ล การป ฏ ิบต ิงานข องกรรมการราย บุคคล แล ะได้แล กเป ล ย นความคิดเห็นระหว�างกัน ั ่� ในท่�ป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ัท เพ ื�อนาไป ป รับป รุงให้เกิดป ระโย ช น์ส ูงส ุดแก�บริษ ัทฯ ำ :\"$;$$A\"0/1F@F\"&0M=;5*-(@F\"0A=) . ? 1. :\"$0F)F,):$$&:\"$0-=:$$&:\"$-BC#=6\":F?\"0A=)F\"&%\"$1 W ในป ี 2564 กรรมการท่�พ ้นจ ากต าแหน�งต ามวาระ ได้แก� ำ 1. นาย หย กพ ร ต ันต ิเศวต รัต น์ 2. ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.บัณฑ ิต เอออาภ รณ์ ื � 3. นาย เมธ เอออภ ิญญกล ่ ื � ุ คณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหาได้พ จ ารณาคุณส มบัต ิแล ะผ ล การป ฏ ิบต ิงานท่�ผ �านมาข องกรรมการทต ้องพ ้นจ ากต ำาแหน�ง ิ ั ่� ต ามวาระ โดย ได้เส นอต �อทป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ัทในการให้ความเห็นช อบ รวมทั�งได้เส นอให้ท่�ป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้น ่� ป ระจ ำาป ี 2564 พ จ ารณาอนุมัต ิให้กรรมการทั�ง 3 ท�านท่�พ ้นจ ากต ำาแหน�งต ามวาระ ได้รับเล ือกต ั�งกล ับเข ้าเป ็นกรรมการต �อไป ิ อ่กวาระหนึ�ง 179 $\"7)\"=M/:\"$@?\"H=.=)\"=@\"=:\"$:?\":,*@30/:
ในนามคณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา #984\"JB#\",\"#/ '# -#+4 5%/J(B# . ;#<K\"-1><!##?!\"#&##@AT+&\"*)*<J##6\" % &#+@%A &\"-; 23\"209# ,\"!' ?6\"5- ( $ % ( ) นอกจ ากน่� คณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหาได้ส รรหากรรมการอส ระทเป ็นส ุภ าพ ส ต รีเพ ิ�มข ่�นจ ำานวน 1 ท�าน ได้แก� ิ ่� ศาส ต ราจ ารย ์ ดร.พ ัช ณิต า ธรรมย งค์กิจ ซ ่�งเป ็นผ ู้ทม่ความรู้ความส ามารถ แล ะม่คุณส มบัต ิเหมาะส มกับทิศทางธุรกจ ข องบริษ ัทฯ ่� ิ ซ ่�งได้รับการอนมต ิการแต �งต �งจ ากทป ระช ุมส ามัญผ ู้ถ ือหุ้นป ระจ ำาป ี 2564 เมื�อวันท 2 เมษ าย น 2564 ุ ั ั ่� ่� ทั�งน่� คณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหาได้ม่การป รับป รุงแล ะจ ัดทำาข ้อมล โครงส ร้างความรู้ความเช ีย วช าญข องกรรมการ ู � (Board Skill Matrix) เพ �อให้ส อดคล ้องกับกล ย ุทธ์แล ะทิศทางการดาเนินธุรกจ ข องบริษ ัทฯ ื ำ ิ 2. :\"$;5*-(@F?\"0A=) คณะกรรมการบรรษ ัทภ บาล แล ะส รรหาได้ให้ความส าคัญในการต ิดต ามแผ นส ืบทอดต าแหน�ง เพ �อส รรหาบุคคล ท่�เหมาะส มส ำาหรับ ิ ำ ำ ื การดารงต าแหน�งผ ู้บริหารระดับส ูง โดย ในป ี 2564 คณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหาได้รับราย งานความคืบหน้าแผ นการ ำ ำ ส ืบทอดต าแหน�งผ ู้บริหารระดับส ูงข องบริษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ากัด (มหาช น) โดย มแผ นส ืบทอดต ำาแหน�งทส มบูรณ์ ครบถ ้วน ำ ำ ่ ่� แล ะช ัดเจ นส าหรับแต �ล ะต ำาแหน�งทส ำาคัญข องบริษ ัทฯ ำ ่� 180 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report)
181 4. !\"#10&1L?T\"/R-)*<#\"/!\"##<60\"8!%- !\"#10&1L?T\"/R- บริษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ากัด (มหาช น) ให้ความส าคัญต �อการควบคุมภ าย ในแล ะการบริหารความเส ย งโดย ม�งเน้นให้ม่ระบบการ ำ ำ ่� ุ ควบคุมภ าย ในท่�ครอบคล ุมกจ กรรมส าคัญอย �างเพ ่ย งพ อแล ะเหมาะส ม ทั�งน่�เพ �อส นับส นุนให้บริษ ัทฯ บรรล ุวต ถ ป ระส งค์แล ะเป ้าหมาย ิ ำ ื ั ุ ทางธุรกจ ทกำาหนดเพ อการเต ิบโต อย �างย ั�งย ืน คณะกรรมการบริษ ัทแล ะผ ู้บริหารได้กากับดูแล กจ การโดย ย ึดหล ักบรรษ ัทภ ิบาล แล ะความ ิ ่� ื � ำ ิ โป ร�งใส ม่การกาหนดโครงส ร้างการบริหารจ ัดการทม่การถ �วงดล อย �างเหมาะส ม ม่นโย บาย แล ะแนวทางในการป ฏ ิบต ิงานส ำาคัญ ำ ่� ุ ั ทช ัดเจ นเป ็นล าย ล ักษ ณ์อักษ ร ม่ระบบการบริหารความเส ย งทม่ป ระส ิทธิภ าพ ม่ระบบการควบคุมภ าย ในท่�ครอบคล ุมกจ กรรมหล ัก ่� ่� ่� ิ อย �างเพ ่ย งพ อแล ะเหมาะส มกับการดาเนินธุรกจ ม่ระบบส ื�อส ารแล ะการจ ัดการข ้อมูล ท่�ม่ป ระส ิทธิภ าพ แล ะป ล อดภ ัย พ ร้อมทั�งม่ ำ ิ กระบวนการต ิดต ามผ ล การดาเนินงานทเหมาะส ม ำ ่� คณะกรรมการต รวจ ส อบทำาหน้าทอย �างเป ็นอส ระในการส อบทานแล ะป ระเมินความเพ ่ย งพ อแล ะเหมาะส มข องระบบการควบคุมภ าย ใน ่� ิ ข องบริษ ัท รวมถ ึงป ระส ิทธิภ าพ ข องกระบวนการต รวจ ส อบ โดย คณะกรรมการต รวจ ส อบได้พ จ ารณาแบบป ระเมินความเพ ่ย งพ อ ิ ข องการควบคุมภ าย ในท่�จ ัดทาโดย ฝ ่าย บริหารเมื�อวันท่� 18 มกราคม 2565 ก�อนนำาเส นอคณะกรรมการบริษ ัทเพ ื�อพ จ ารณา ทั�งน่� ำ ิ คณะกรรมการต รวจ ส อบได้กากับดูแล ระบบการควบคุมภ าย ในข องบริษ ัทฯ ผ �านการป ฏ ิบต ิงานข องหน�วย งานต รวจ ส อบภ าย ในแล ะ ำ ั หน�วย งานบริหารความเส ย ง ซ ่�งครอบคล ุมกจ กรรมหล ักต �าง ๆ ข องกล ุ�มบ้านป ู เพ าเวอร์ เพ �อให้เกิดความเช ่�อมั�นได้ว�าม่การป ฏ ิบต ิงาน ่� ิ ื ั ทม่ป ระส ิทธิผ ล แล ะป ระส ิทธิภ าพ เป ็นไป ต ามข ้อกำาหนดข องกฎหมาย ระเบ่ย บ แล ะข ้อบังคับทเกย วข ้องกับการดาเนินธุรกิจ แล ะนโย บาย ่� ่� ่� ำ ต �าง ๆ อย �างเคร�งครัด รวมถ ึงม่ความโป ร�งใส ในการทำาธุรกรรมกับบุคคล ท่�เก่�ย วโย งกัน ม่ระบบบัญช ี การราย งานทางการเงิน แล ะ ราย งานอื�น ๆ ท่�ม่ความถ ูกต ้องแล ะเช ่�อถ ือได้ ซ ่�งจ ะส �งเส ริมให้บริษ ัทฯ ส ามารถ บรรล ุวต ถ ป ระส งค์ต ามพ ันธกิจ แล ะกล ย ุทธ์ท่�กาหนด ั ุ ำ ในการป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ัท เมื�อวันท 28 มกราคม 2565 คณะกรรมการบริษ ัทได้ป ระเมินความเพ ่ย งพ อข องระบบการควบคุม ่� ภ าย ในข องบริษ ัทฯ โดย พ จ ารณาจ ากแบบป ระเมินข องส ำานักงานคณะกรรมการกากับหล ักทรัพ ย ์แล ะต ล าดหล กทรพ ย ์ (ก.ล .ต .) ิ ำ ั ั ทจ ดทาโดย ฝ ่าย บริหาร โดย อิงต ามมาต รฐานส ากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway ่� ั ำ Commission (COSO 2013) ซ ่�งครอบคล ุมการควบคุมภ าย ในองค์กร การป ระเมินความเส ย ง การควบคุมการป ฏ ิบต ิงาน ่� ั ระบบส ารส นเทศแล ะการส ื�อส ารข ้อมล แล ะระบบการต ิดต าม จ ากผ ล การป ระเมินโดย รวม บริษ ัทฯ ม่ระบบการควบคุมภ าย ในทเพ ่ย งพ อ ู ่� เหมาะส มแล ะม่ป ระส ิทธิผ ล รวมทั�งม่การบริหารความเส ่�ย งท่�เป ็นมาต รฐานส ากล ครอบคล ุมทั�งในระดับภ าพ รวมข ององค์กรถ ึงระดับ กจ กรรม ซ ่�งทาให้เช ่�อมั�นว�า บริษ ัทฯ จ ะส ามารถ บรรล ุเป ้าหมาย ทกำาหนด การบริหารจ ัดการระบบการควบคุมภ าย ในข องบริษ ัทฯ ส ามารถ ิ ำ ่� ส รุป แย กต ามองค์ป ระกอบการควบคุมภ าย ใน ดังน่ � 1. :\"$2%*29&!\"7Q=()2:$ บริษ ัทฯ ม่ความมุ�งมั�นแล ะส �งเส ริมให้องค์กรม่ส ภ าพ แวดล ้อม ข องการควบคุมภ าย ในทด่ ม่ป ระส ิทธิภ าพ แล ะป ระส ิทธิผ ล ่� เพ �อเพ ิ�มโอกาส ทบริษ ัทฯ จ ะบรรล ุเป ้าหมาย ท่�กาหนดไว้ ื ่� ำ โดย จ ัดให้ม่ส าย บังคับบัญช าทช ัดเจ นแล ะแบ�งแย กหน้าท่� ่� ในส �วนงานท่�ส ำาคัญด้วย การกำาหนดบทบาท ความรับผ ิดช อบ ด้วย ดัช น่ช ี�วัดผ ล การป ฏ ิบต ิงาน (Key Performance ั Indicator: KPI) แล ะการมอบหมาย อานาจ หน้าท (Delegation ำ ่� of Authority: DoA) อย �างช ัดเจ น เพ ื�อให้การจ ัดการ แล ะการป ฏ ิบัต ิงานเป ็นไป อย �างม่ป ระส ิทธิภ าพ รวมทั�งเพ �อให้ ื เกิดการต รวจ ส อบถ �วงดล ระหว�างกัน ม่การกำาหนดนโย บาย ุ แล ะระเบ่ย บวิธีป ฏ ิบต ิงานส าคัญต �าง ๆ อย �างเหมาะส ม ั ำ โดย ครอบคล ุมธุรกจ แล ะโครงการใหม� ๆ พ ร้อมทั�งม่การ ิ ทบทวนแล ะป รับป รุงอย �างส มาเส มอให้ส อดคล ้องกับส ภ าวะ ำ� แวดล ้อมทเป ล ย นแป ล งทั�งภ าย ในแล ะภ าย นอก ่� ่� !\"#10&1L? T\"/R-981!# !\"#;#<2?+- 10\"?2J/8 DE !\"#10&1L? !\"#;U&B+8\"- + % #<&&J\"#J-2A4 )*<!\"#JP9J\"#=9?(* #<&& !\"#B'B\"? + :\"$2%*29&!\"7Q=0/1$\"7:\"$$1A%\"):
182 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report) บริษ ัทฯ มุ�งเน้นการส รรหาแล ะบริหารทรพ ย ากรบุคคล ั อย �างม่มาต รฐาน เหมาะส มกับวัฒนธรรมองค์กร ม่ระบบ การให้ผ ล ต อบแทนท่�เหมาะส ม เช ่�อมโย งกับผ ล ส ำาเรจ ็ ข องงาน ส �งเส ริมแล ะให้ความส าคัญกับการพ ัฒนาความรู้ ำ ความส ามารถ ข องบุคล ากร เพ �อให้ส ามารถ ป ฏ ิบต ิงาน ื ั ได้อย �างม่ป ระส ิทธิผ ล ม่การจ ัดทาแผ นพ ัฒนาราย บุคคล ำ แผ นส ืบทอดงานข องผ ู้บริหาร แล ะการหมุนเวีย นต าแหน�ง ำ งานต �าง ๆ รวมถ ึงมุ�งมั�นให้พ นักงานทุกคนเข ้าใจ แล ะ นาวัฒนธรรมองค์กร บ้านป ู ฮาร์ท (Banpu Heart) ำ ซ ่�งป ระกอบด้วย ใจ รัก (Passionate) ส ร้างส รรค์ (Innovative) แล ะมุ�งมั�นย ืนหย ัด (Committed) รวมถ ึงการส ร้างความ เข ้าใจ ต �อการเป ล ย นแป ล ง มาป ฏ ิบต ิใช ้อย �างจ ริงจ ัง ่� ั เพ �อนำาพ าให้บริษ ทฯ ก้าวไป ข ้างหน้าอย �างมั�นคงแล ะย ั�งย ืน ื ั ต ามหล ักการท่�คานึงถ ึงส ิ�งแวดล ้อม ส ังคม แล ะการกากับ ำ ำ ดูแล กจ การ (Environmental, Social and Governance: ESG) ิ ทั�งน่� บริษ ัทฯ ได้ให้ความส าคัญแล ะมุ�งเน้นการดาเนินธุรกจ ำ ำ ิ ด้วย ความซ ่�อส ต ย ์ส จ ริต โป ร�งใส โดย ย ึดหล ักการกากับดูแล ั ุ ำ กจ การทด่แล ะม่จ ริย ธรรม ม่โครงส ร้างการบริหารจ ัดการ ิ ่� ทม่การถ �วงดล อย �างเหมาะส ม รวมถ ึงม่นโย บาย แล ะแนว ่� ุ ป ฏ ิบต ิเกย วกับการต �อต ้านการทจ ริต คอร์รป ช ัน แล ะม่ ั ่� ุ ั ช �องทางรับเร่�องร้องเรีย นหร่อข ้อมล เกย วกับการทจ ริต ู ่� ุ (Whistleblower) รวมถ ึงจ ัดทำาแนวป ฏ ิบต ิเร่�องการให้-รับ ั ข องข วัญ การเล ่ย งรับรอง หร่อป ระโย ช น์อื�นใด ส อดคล ้องกับ � นโย บาย ต �อต ้านการทจ ริต คอร์รัป ช ัน ซ ่�งได้ม่การป รับป รุงเมื�อ ุ เดือนพ ฤศจ ิกาย น 2564 โดย ผ �านการพ ิจ ารณาอนมต จ าก ุ ั ิ ทป ระช ุมคณะกรรมการบริษ ัท ครั�งท 11/2564 เมื�อวันท่� ่� ่� 26 พ ฤศจ ิกาย น 2564 2. :\"$D$1H&.=2%\"&H;7) BC บริษ ัทฯ ให้ความส าคัญต �อการบริหารความเส ย งแล ะการ ำ ่� เต รีย มความพ ร้อมต �อส ถ านการณ์ภ าย ใต ้การเป ล ่�ย นแป ล ง จ ากป ัจ จ ัย ท�งภ าย ในแล ะภ าย นอกท่�จ ะส �งผ ล กระทบต �อ ั การดาเนินกิจ กรรมในระดับหน�วย งาน ระดับธุรกจ แล ะระดับ ำ ิ องค์กร ม่การกาหนดนโย บาย ด้านการบริหารความเส ย ง ำ ่� อย �างเป ็นล าย ล ักษ ณ์อักษ ร ซ ่�งได้รับการอนมต ิโดย ุ ั คณะกรรมการบริษ ัท พ ร้อมทั�งม่การจ ัดต �งคณะกรรมการ ั บริหารความเส ่�ย งซ ่�งทำาหน้าทกาหนดแนวทางการบริหาร ่� ำ ความเส ย ง พ ร้อมทั�งกากับดูแล แล ะต ิดต ามการบริหาร ่� ำ ความเส ย งให้ม่ป ระส ิทธิผ ล แล ะป ระส ิทธิภ าพ ่� ฝ ่าย บริหารแล ะพ นักงานทุกหน�วย งานม่ส �วนร�วมในการ ป ระเมินป ัจ จ ัย แล ะต ิดต ามความเส ่�ย งซ ่�งครอบคล ุม การป ระเมินความเส ย งในทุกด้านทั�งทเกิดจ ากป ัจ จ ัย ่� ่� ภ าย ในแล ะป ัจ จ ัย ภ าย นอก ได้แก� ความเส ย งด้านกล ย ุทธ์ ่� การดาเนินงาน การราย งาน การป ฏ ิบต ต ามกฎเกณฑ ์แล ะ ำ ั ิ ด้านเทคโนโล ย ่ส ารส นเทศ รวมไป ถ ึงการทุจ ริต คอร์รป ช ัน ั โดย การป ระเมินความเส ย งดังกล �าวครอบคล ุมถ ึงการ ่� ป ระเมินโอกาส ความเป ็นไป ได้ข องผ ล กระทบแล ะข นาด ข องผ ล กระทบทอาจ เกิดข ่�นโดย มท่มบริหารความเส ่�ย ง ่� ่ ภ าย ใต ้ฝ ่าย บริหารส ินทรพ ย ์ทาหน้าทต ิดต ามความคืบหน้า ั ำ ่� ข องมาต รการแล ะแผ นบรรเทาความเส ย งทั�งจ ากบริษ ัทฯ ่� บริษ ัทย �อย แล ะกิจ การร�วมค้า พ ร้อมทั�งราย งานส ถ านการณ์ บริหารความเส ย งส ำาคัญต �อคณะกรรมการบริหารความ ่� เส ย ง คณะกรรมการต รวจ ส อบ แล ะคณะกรรมการบริษ ัท ่� ทุกไต รมาส อ่กทั�งม่คณะกรรมการบริหารความเส ย ง ซ ่�งม่หน้าทในการ ่� ่� กำาหนดนโย บาย แล ะแนวทางการบริหารความเส ย ง พ ร้อมทั�ง ่� กากับดูแล แล ะต ิดต ามการบริหารความเส ่�ย งส าคัญใน ำ ำ ภ าพ รวมข ององค์กร โดย ฝ ่าย บริหารแล ะพ นักงานทุกหน�วย งานม่ส �วนร�วมในการป ระเมินป ัจ จ ัย แล ะกำาหนดมาต รการ บรรเทาความเส ย งให้อย ู�ในระดับทย อมรับได้ พ ร้อมทั�ง ่� ่� ต ิดต ามส ถ านะข องความเส ่�ย งทส ำาคัญอย �างจ ริงจ ัง โดย ่� ครอบคล ุมความเส ย งด้านกล ย ุทธ์ การป ฏ ิบัต ิงาน การเงิน ่� การป ฏ ิบต ต ามกฎหมาย เทคโนโล ย ่ส ารส นเทศ การทุจ ริต ั ิ คอร์รป ช ัน แล ะความเส ย งต �อช ่�อเส ่ย งองค์กร โดย มการ ั ่� ่ ราย งานส ถ านการณ์การบริหารความเส ่�ย งต �อคณะกรรมการ บริหารความเส ่�ย ง ผ �านการส อบทานจ ากคณะกรรมการ ต รวจ ส อบ แล ะราย งานต �อคณะกรรมการบริษ ัททุกไต รมาส บริษ ัทฯ ให้ความส าคัญอย �างต �อเนื�องในป ระเด็นส าคัญ ำ ำ ด้าน ESG ทเกย วข ้องกับบริษ ัทฯ ควบคู�ไป กับการวางแผ น ่� ่� กล ย ุทธ์แล ะเต รีย มความพ ร้อมเพ �อรับมือกับการเป ล ย นแป ล ง ื ่� ข องส ถ านการณ์โล ก โดย ได้วางกรอบการดาเนินงานท่� ำ ส อดคล ้องกับทิศทาง ESG โดย กำาหนดให้ม่การระบุ ความเส ย งด้านการเป ล ย นแป ล งส ภ าพ ภ มิอากาศ ความเส ย ง ่� ่� ู ่� ด้านการจ ัดการนำ�า ความเส ่�ย งด้านส ิทธิมนษ ย ช น ความเส ่�ย ง ุ ด้านความมั�นคงป ล อดภ ัย ทางภ ย ไซ เบอร์ ความเส ย งด้าน ั ่� คอร์รป ช น รวมถ ึงความเส ย งเกย วกับการไม�ป ฏ ิบต ต าม ั ั ่� ่� ั ิ พ .ร.บ.ข ้อมูล ส �วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) โดย คณะกรรมการบริหารความเส ย งแล ะหน�วย ่� ธุรกจ ต �าง ๆ ได้กาหนดมาต รการรองรับไว้ในแผ นงานระย ะส ั�น ิ ำ แล ะแผ นกล ย ุทธ์ข ององค์กร นอกจ ากน่� บริษ ัทฯ ได้พ ัฒนาระบบ C-RiM (Compliance & Risk Management) แล ะ Laws in Hand เพ �อช �วย ื ในการกำากับดูแล การป ฏ ิบต ิต ามกฎหมาย แล ะความเส ่�ย ง ั ข ององค์กรในป ระเทศต �าง ๆ ผ �านทางระบบออนไล น์ เพ �อให้การต ิดต ามดูแล การดาเนินงานข องกล ุ�มบริษ ัทฯ ื ำ ม่ป ระส ิทธิภ าพ ด่ย �งข ่�น ิ 3. :\"$2%*29&:\"$DE.*,F.)\"= บริษ ัทฯ ดาเนินธุรกจ ภ าย ใต ้ระบบการควบคุมภ าย ในทด่แล ะ ำ ิ ่� ม่ป ระส ิทธิภ าพ โดย มการกำาหนดมาต รการควบคุมในระดับ ่ องค์กรแล ะระดับกระบวนการทางธุรกจ ข องบริษ ัทฯ บริษ ัท ิ ย �อย แล ะกิจ การร�วมค้าผ �านทางนโย บาย แล ะระเบ่ย บวิธี ป ฏ ิบัต ิงานต �าง ๆ เป ็นล าย ล ักษ ณ์อักษ ร โดย พ ิจ ารณาถ ึงส ิ�งท ่� อาจ จ ะมากระทบต �อแผ นดาเนินการ ระบถ ึงมาต รการควบคุม ำ ุ ในป ัจ จ บันแล ะป ระเมินหาแนวทางหล ่กเล ่�ย งผ ล กระทบ ุ ให้เหมาะส มกับธุรกจ ส ภ าพ แวดล ้อม แล ะความเส ย ง ิ ่�
183 :\"$2%*29&!\"7Q=0/1$\"7:\"$$1A%\"): ข องบริษ ัทฯ ซ ่�งได้ม่การทบทวนนโย บาย แล ะกระบวนการ ป ฏ ิบต ิอย �างส มาเส มอ ในกรณ่ท่�พ บว�านโย บาย หร่อ ั ำ� กระบวนการป ฏ ิบต ิงานไม�เหมาะส มกับการดำาเนินงานจ ริง ั ในป ัจ จ บัน ทางผ ู้บริหารจ ะดำาเนินการให้ม่การป รับป รุง ุ นโย บาย แล ะกระบวนการป ฏ ิบต ิงาน เพ �อให้ส อดคล ้องกับ ั ื ส ภ าพ แวดล ้อมทเป ล ย นแป ล งไป ่� ่� บริษ ัทฯ ม่การบริหาร ต ิดต าม แล ะกากับดูแล การป ฏ ิบัต ำ ิ งานให้เป ็นไป ต ามแผ นงาน กฎระเบ่ย บ ข ้อบังคับ แล ะคู�มือ การป ฏ ิบต ิงานต �าง ๆ ต ล อดจ นการป ฏ ิบต ิงานให้เป ็นไป ั ั ต ามกฎหมาย แล ะข อกำาหนด โดย แบ�งแย กหน้าท่�อย �างช ัดเจ น ้ เหมาะส ม ส ามารถ ต รวจ ส อบซ งกันแล ะกันได้อย �างม่ป ระส ิทธภ าพ ่ � ิ ม่การกระจ าย อำานาจ การบริหาร แล ะกำาหนดอำานาจ อนมต ิ ุ ั ทช ัดเจ น ม่ดช น่ช ี�วัดผ ล การป ฏ ิบต ิงาน (Key Performance ่� ั ั Indicator: KPI) ทเช ่�อมโย งกับเป ้าหมาย ข องบริษ ัทฯ ม่การ ่� ดูแล ป ้องกันทรพ ย ์ส ินข องบริษ ัทฯ ไม�ให้ถ ูกนาไป ใช ้เพ ื�อ ั ำ ป ระโย ช น์ส �วนต น รวมทั�งม่ระบบการควบคุมด้านเทคโนโล ย ่ ส ารส นเทศท่�เหมาะส มแล ะม่ป ระส ิทธิภ าพ นอกจ ากน่� บริษ ัทฯ ย ังม่การพ ัฒนาระบบงานอิเล ็กทรอนิกส ์ แล ะจ ดทำาเป ็นข ั�นต อน ั การทางาน (Workflow) ต �าง ๆ เพ �อป ้องกันไม�ให้ม่ข ้อผ ิดพ ล าด ำ ื แล ะเกิดการล ะเล ย ในการป ฏ ิบต ิงานทส ำาคัญ ั ่� นอกจ ากน่� บริษ ัทฯ ย ังได้กาหนดนโย บาย การทาราย การ ำ ำ เกย วโย งกัน (Related Parties Transaction) โดย พ จ ารณา ่� ิ ราย การเส มือนเป ็นราย การท่�กระทากับบุคคล ภ าย นอก (At ำ Arms’ Length Basis) ซ ่�งกาหนดให้ราย การท่�เกย วโย งกัน ำ ่� ต ้องม่เง่�อนไข การค้าทม่ราคาแล ะเง่�อนไข ท่�เป ็นธรรมแล ะ ่� ไม�ก�อให้เกิดการถ �าย เททางผ ล ป ระโย ช น์ โดย คานึงถ ึง ำ ป ระโย ช น์ข องบริษ ัทฯ แล ะผ ู้ม่ส �วนได้เส ่ย เป ็นส าคัญ ำ 4. $1**;\"$;=H-]0/1:\"$;5C(;\"$'(&/ 3 บริษ ัทฯ ได้พ ัฒนาระบบส ารส นเทศทม่ป ระส ิทธิภ าพ แล ะ ่� ความป ล อดภ ัย ส อดคล ้องต ามกฎหมาย ท่�เกย วข ้องกับระบบ ่� ส ารส นเทศ เพ ื�อรองรับการข ย าย ธุรกจ แบบย ั�งย ืนต ามหล ัก ิ ESG แล ะป รับต ัวให้เข ้ากับเมกะเทรนด์ (Mega Trends) แล ะการเป ล ย นแป ล งอันเนื�องมาจ ากเทคโนโล ย ่ดจ ิทล ่� ิ ั (Digital Disruption) โดย นาส ถ าป ัต ย กรรมแบบป ระกอบ ำ แย กส �วน (Composable Architecture) มาใช ้ในการควบคุม ทั�วไป ข องระบบส ารส นเทศ เพ ื�อส นับส นุนการเป ล ่�ย นแป ล ง ทางธุรกจ (Business Transformation) เช �น ระบบการ ิ ราย งานข ้อมล ภ าย ในองค์กรโดย ใช ้ Business Intelligence ู Software ทเป ็นศูนย ์รวมข ้อมล ส ำาคัญแล ะเป ็นป ระโย ช น์ ่� ู ต �อผ ู้บริหารแล ะพ นักงานโดย รวม เพ �อใช ้ในการดำาเนินงาน ื อย �างม่ป ระส ิทธิภ าพ ได้แก� กระบวนการการจ ัดซ ่�อจ ัดจ ้าง การจ ัดการส ินค้าคงคล ัง การจ ัดการป ระส ิทธิภ าพ การผ ล ต ิ แล ะการบริหารส ินทรพ ย ์ ม่การส ื�อส ารข ้อมล ทส ำาคัญผ �านทาง ั ู ่� เว็บไซ ต ์ แล ะใช ้ระบบเช ่�อมโย งการทางานข องกจ การในแต �ล ะ ำ ิ ป ระเทศ Microsoft Team 365 รวมถ ึงใช ้ระบบการบริหาร จ ัดการเอกส ารอิเล ็กทรอนิกส ์ (Electronic Document Management System) เพ ื�อต ิดต �อแล ะรับส �งข ้อมูล ข �าวส าร ส ำาคัญทั�งจ ากภ าย ในแล ะภ าย นอกท่�เช ่�อมโย งกันอย �างรวดเร็ว แล ะทันส มย ต ามแผ นดจ ิทล ทรานส ์ฟอร์เมช ัน (Digital ั ิ ั Transformation) เพ �อส นับส นุนการป รับป รุง/เป ล ย นแป ล ง ื ่� แล ะพ ัฒนาธุรกิจ จ ากธุรกิจ พ ล ังงานแบบดั�งเดิม (Traditional Energy Business) เข ้าส ู�ระบบนิเวศธุรกิจ พ ล ังงานแบบใหม� (New Energy Business Ecosystem) นอกจ ากน่� บริษ ัทฯ ไดป รับป รุงระบบโครงส ร้างพ ื�นฐานทางไอท่ (IT Infrastructure) ้ ให้ทันส มัย ด้วย Modern Workplace Technology เพ ื�อส นับส นุน Agile Ways of Working ให้การทำางาน ม่ความคล �องต ัวส ูง ทั�งน่� จ ากส ถ านการณ์โควิดทม่การ ่� ระบาดอย �างต �อเนื�อง บริษ ัทฯ จ ่งได้ย กระดับการทางาน ำ Work Anywhere อย �างเต ็มรป แบบ แล ะได้ป รับป รุง ู โครงส ร้างพ ื�นฐานเทคโนโล ย ให้เกิดความคล �องต ัวส ูง ่ เช �น ระบบการป ระช ุมออนไล น์แบบใหม�ท่�เหมาะกับ Work Anywhere Any locations เพ �อรองรับรป แบบการทางาน ื ู ำ แบบใหม� (New Normal Workplace) ข ย าย ข อบเข ต การนา ำ ระบบการเข ้าถ ึงข ้อมล ผ �านเคร่อข �าย (Cloud Computing) ู มาใช ้เพ �อเพ ิ�มป ระส ิทธิภ าพ การดาเนินงานให้ด่ย ิ�งข ่น ื ำ � อย �างไรก็ต าม จ ากการท่�บริษ ัทฯ ได้ใช ้เทคโนโล ย ่ดิจ ิทล เป ็น ั ส �วนส นับส นุนการข ับเคล ื�อนธุรกจ บริษ ัทฯ ต ระหนักถ ึง ิ ความเส ่�ย งข องภ ัย คุกคามทางไซ เบอร์ (Cyber Threat) จ ่งได้ต ั�งคณะทำางานเพ ื�อป ระเมินความเส ่�ย งให้ครอบคล ุมทั�ง เทคโนโล ย ่ส ารส นเทศ (Information Technology: IT) แล ะ เทคโนโล ย ่ส �วนป ฏ ิบัต ิการ (Operational Technology: OT) โดย ย กระดับการจ ัดการความเส ่�ย งจ ากความมั�นคงป ล อดภ ย ั ทางไซ เบอร์ (Cybersecurity) ส ู�การเต รีย มพ ร้อมต �อการ ถ ูกโจ มต ่ทางไซ เบอร์ (Cyber Resilience) แล ะได้ม่การ ราย งานความคืบหน้าแก�คณะกรรมการต รวจ ส อบทราบ นอกจ ากน่� ในป ี 2564 บริษ ัทฯ ได้ใบรับรอง ISO 27001 ซ ่�งเป ็นมาต รฐานด้านจ ัดการความป ล อดภ ัย ข องข ้อมล ู ทส ร้างความเช ่�อมั�นให้กับผ ู้มส �วนได้เส ่ย ทุกฝ ่าย เพ �อย กระดับ ่� ่ ื ข องระบบการบริหารจ ัดการความมั�นคงป ล อดภ ย ข อง ั ส ารส นเทศให้ได้มาต รฐาน เพ ิ�มความเช ่�อมั�นให้กับล ูกค้า แล ะป ฏ ิบต ต ามข ้อกฏ หมาย ทเกย วข ้องทั�งในป ระเทศไทย ั ิ ่� ่� แล ะทุกป ระเทศทบริษ ัทฯ เข ้าไป ดาเนินธุรกจ รวมถ ึงเพ ื�อให้ ่� ำ ิ ส อดคล ้องกับความเส ย งจ ากภ ย คุกคามทางไซ เบอร์ โดย การ ่� ั บริหารความเส ย งแล ะกำากับดูแล ในเร่�องความมั�นคง ่� ป ล อดภ ย ทางไซ เบอร์ในล ักษ ณะกระบวนการจ ากต ้นจ นจ บ ั (End to End) ครอบคล ุมต �งแต �อุป กรณ์ IoT ต ้นทางไป จ นถ ึง ั Data Platform ป ล าย ทาง รวมถ ึงย งคงใช ้ Agile Ways of ั Working ในการทำางานให้ส อดคล ้องกับเป ้าหมาย ระย ะย าว ข องบริษ ัทฯ แล ะได้เพ ิ�มหล ักการการวางระบบความคุ้มครอง ต �งแต �ต ้นข องการออกแบบระบบ (Security by Design & ั Privacy by Default) เข ้าไป อย ู�ในทุกข ั�นต อนข องการพ ัฒนา ผ ล ต ภ ัณฑ ์ดิจ ิทัล (Digital Product) ต �งแต �เริ�มต ้นจ นถ ึง ิ ั การควบคุมคุณภ าพ
184 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report) บริษ ัทฯ ย ังม่ระบบในการจ ัดเต รีย มแล ะจ ัดเก็บข ้อมล ทส ำาคัญ ู ่� ส ำาหรับคณะกรรมการเพ ื�อใช ้ป ระกอบการพ ิจ ารณาได้อย �าง ถ ูกต ้องครบถ ้วนแล ะม่ป ระส ิทธิภ าพ ภ าย ในระย ะเวล าท่� เหมาะส ม รวมถ ึงได้จ ัด Board Retreat เป ็นป ระจ ำาทุกป ี เพ �อเป ็นอ่กช �องทางในการหาร่อแล ะแล กเป ล ย นข ้อคิดเห็น ื ่� ระหว�างคณะกรรมการบริษ ัทกับผ ู้บริหาร ส าหรับการส ื�อส าร ำ ภ าย ในองค์กร บริษ ัทฯ ม่ช �องทางการส ื�อส ารทม่ป ระส ิทธิภ าพ ่� เช �นการส ื�อส ารผ �านทางเว็บไซ ต ์ อิเล ็กทรอนิกส ์เมล (Outlook) การเดินส าย ป ระช าส ัมพ ันธ์ การป ระช ุมทางออนไล น์ แล ะ การเรีย กป ระช ุมพ นักงาน (Town Hall) รวมถ ึงม่การป ระช ุม ร�วมกันเพ �อให้เกิดการป ระส านงานแล ะส ามารถ ป ฏ ิบต ิงาน ื ั บรรล ต ามเป ้าหมาย ทกาหนดไว้ โดย มการควบคุมความ ุ ่� ำ ่ ป ล อดภ ย ด้วย การกาหนดส ิทธิ์ในการเข ้าถ ึงข ้อมล ในระบบ ั ำ ู ต �าง ๆ ต ามหล ักการแบ�งแย กหน้าท่�แล ะการใช ้งาน ส าหรับ ำ บุคคล ภ าย นอก บริษ ัทฯ ม่หน�วย งานนักล งทุนส ัมพ ันธ์แล ะ หน�วย งานส ื�อส ารองค์กรทำาหน้าทเป ิดเผ ย แล ะส ื�อส ารข ้อมล ่� ู แก�ผ ู้มส �วนได้เส ่ย อย �างทัวถ ึงแล ะเท�าเท่ย มกันผ �านช �องทาง ่ � การส ื�อส ารข องบริษ ัทฯ นอกจ ากน่� บริษ ัทฯ ย ังจ ัดให้ม่ช �องทางการส ื�อส ารพ ิเศษ หร่อ ช �องทางล ับเพ �อให้บุคคล ต �าง ๆ ทั�งจ ากภ าย ในแล ะภ าย นอก ื บริษ ัทฯ ส ามารถ แจ ้งข ้อมล หร่อเบาะแส เกย วกับการฉ้อฉล ู ่� หร่อทุจ ริต ภ าย ในบริษ ัทฯ ได้อย �างป ล อดภ ย อาทิ จ ดหมาย ั ส �งถ ึงเล ข านุการคณะกรรมการบรรษ ัทภ ิบาล แล ะส รรหา เว็บไซ ต ์บริษ ัทฯ แล ะจ ดหมาย อิเล ็กทรอนิกส ์ 5. $1**:\"$F.@F\"& บริษ ัทฯ ม่กระบวนการต ิดต ามผ ล การดาเนินงานในระดับ ำ บริหารแล ะในระดับป ฏ ิบต ิการ ม่การส อบทานแล ะต ิดต าม ั โดย หัวหน้างานแล ะผ ู้บริหารข องส าย งาน รวมทั�งม่การ ป ระช ุมผ ู้บริหารเพ �อต ิดต ามผ ล การดำาเนินงานว�าเป ็นไป ต าม ื เป ้าหมาย ทกาหนดหร่อไม�อย �างส มาเส มอ โดย มหน�วย งาน ่� ำ ำ� ่ ต รวจ ส อบภ าย ในทาหน้าทต รวจ ส อบ พ ร้อมทั�งป ระเมน ำ ่� ิ ป ระส ิทธิภ าพ ป ระส ิทธิผ ล แล ะความเพ ่ย งพ อข องระบบ ควบคุมภ าย ใน ซ ่�งโครงส ร้างบริษ ัทฯ กาหนดให้หน�วย งาน ำ ต รวจ ส อบภ าย ในราย งานข ่�นต รงกับคณะกรรมการต รวจ ส อบ แล ะราย งานทางอ้อมต �อป ระธานเจ ้าหน้าทบริหาร เพ �อให้ ่� ื ม่ความอส ระในการดาเนินงานต รวจ ส อบ อ่กทั�งบริษ ัทฯ ิ ำ ได้ว�าจ ้าง บริษ ัท บ้านป ู จ ากัด (มหาช น) ให้บริการด้าน ำ การต รวจ ส อบภ าย ในต ามข อบเข ต งานต ามส ัญญาบริการ (Management Service Agreement) โดย ม�งเน้นท่� ุ ความเส ่�ย งส าคัญข องบริษ ัทฯ (Risk Based Audit) พ ร้อมทั�ง ำ ให้ข ้อเส นอแนะเพ �อป รับป รุงกระบวนการดำาเนินงานต �าง ๆ ื แล ะต ิดต ามผ ล อย �างส มาเส มอ เพ �อให้มั�นใจ ว�าป ระเด็นข ้อ ำ� ื ต รวจ พ บต �าง ๆ ได้รับการป รับป รุงแก้ไข อย �างเหมาะส มแล ะ ทันเวล า โดย ราย งานผ ล การต รวจ ส อบแล ะผ ล การต ิดต าม ทั�งต �อฝ ่าย บริหารแล ะคณะกรรมการต รวจ ส อบเป ็นป ระจ า ำ ทุกไต รมาส ในป ี 2564 จ ากส ถ านการณ์ COVID-19 ทย ังคงม่อย ู� ่� อย �างต �อเนื�องทาให้ไม�ส ามารถ เดินทางได้ หน�วย งาน ำ ต รวจ ส อบภ าย ในได้ป รับวิธีการต รวจ ส อบแนวใหม�ด้วย การต รวจ ส อบแบบทางไกล (Remote Audit) โดย การใช ้ การวิเคราะห์ข ้อมล (Data Analytics) แล ะเทคโนโล ย ่ดจ ิทล ู ิ ั ต �าง ๆ โดย ย ังคงรักษ าคุณภ าพ แล ะป ระส ิทธภ าพ งานต รวจ ส อบ ิ ได้เป ็นอย �างด่ แล ะเพ �อก้าวไป ส ู�การเป ็น “Smart Audit & ื Continuous Monitoring” โดย ส ามารถ รักษ าคุณภ าพ การต รวจ ส อบแล ะเพ ิ�มพ ูนป ระส ิทธิภ าพ ท่�เป ็นป ระโย ช น์ ต �อการดาเนินธุรกิจ ทามกล างความเป ล ย นแป ล งอย �างรวดเรว ำ � ่� ็ รวมทั�งได้พ ัฒนาการต รวจ ส อบด้วย การดาเนินการต รวจ ส อบ ำ แบบคล �องต ัว (Agile Audit) แล ะการวิเคราะห์ข ้อมล ต �าง ๆ ู (Data Analytics) เพ �อเพ ิ�มป ระส ิทธิภ าพ แล ะความเช ่�อมั�น ื ในงานต รวจ ส อบ ช �วย ป กป ้องแล ะส นับส นุนให้เกิดมูล ค�าเพ ิ�ม ให้แก�ธุรกิจ อย �างย ั�งย ืน นอกจ ากหน�วย งานต รวจ ส อบภ าย ในแล ้วบริษ ัทฯ ย ังม่หน�วย งาน กำากับดูแล การป ฏ ิบัต ิงานต ามกฎหมาย (Compliance) ซ ่�งม่หน้าท่�ส �งเส ริม เฝ ้าระวัง แล ะต ิดต ามการดาเนินงาน ำ ให้ส อดคล ้องกับกฎหมาย แล ะข ้อกาหนดภ าย นอก โดย ม�งเน้น ำ ุ ให้ต ระหนกถ ึงการป ฏ ิบัต ิต ามกฎหมาย ต �าง ๆ ทั�งทางด้าน ั ส ิ�งแวดล ้อมแล ะช ุมช นโดย เคร�งครัด ม่การราย งานผ ล การ ดาเนินงานโดย ย ึดถ ือกรอบแนวป ฏ ิบต ต ามมาต รฐานส ากล ำ ั ิ ISO 19600 (Compliance Management Systems - Guidelines) ท่�ให้ความส าคัญในส �วนงานด้านระบบการ ำ บริหารจ ัดการในการกำากับดูแล การป ฏ ิบต ิงาน (Compliance ั Management System) โดย บริษ ัทฯ ได้ย กระดับ Group Compliance Documents ซ ่�งม่แนวป ฏ ิบัต ิทบังคับใช ้กับ ่� ทุกป ระเทศ โดย ใช ้กล ไกป ้องกันความเส ย ง 3 ระดับ (Three ่� Lines Model) ในการบริหารความเส ่�ย ง ให้คาแนะนาเกย วกับ ำ ำ ่� การป ฏ ิบต ิต ามกฎหมาย แก�หน�วย งาน พ ร้อมทั�งป รับป รุง ั Compliance Process ต ามกจ กรรม (Activities-Based ิ Compliance) ให้ครอบคล ุมทั�งกระบวนการระดับส ูง (High Level) แล ะกระบวนการหล ักจ ากต ้นจ นจ บ (End to End) บริษ ัทฯ ม่การเต รีย มความพ ร้อมส าหรับ พ .ร.บ.ข ้อมล ำ ู ส �วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ข องป ระเทศไทย แล ะส �วนทเกย วข ้องในป ระเทศต �าง ๆ โดย ่� ่� คณะกรรมการบริษ ัทแล ะฝ ่าย บริหารได้กาหนดนโย บาย แล ะ ำ แนวป ฏ ิบต ิ ม่การจ ัดต �งคณะทางาน รวมทั�งพ จ ารณาให้ม่ ั ั ำ ิ ต าแหน�งเจ ้าหน้าทคุ้มครองข ้อมล ส �วนบุคคล (Data ำ ่� ู Protection Officer) แล ะจ ัดทาคล ังข ้อมล (Data Inventory) ำ ู ข องทุกหน�วย งาน พ ร้อมทั�งได้ม่การส ื�อส ารเร่�องข ้อมูล ส �วนบุคคล การใช ้แล ะจ ัดเก็บข ้อมล ระบบป ้องกันไม�ให้ข ้อมูล ู รั�วไหล การป ระส านงานกับผ ู้กากับดูแล ภ าครัฐ เพ �อให้ ำ ื ผ ู้บริหารแล ะพ นักงานทุกคนได้เข ้าใจ เห็นความส ำาคัญ แล ะนาไป ป ฏ ิบัต ิให้เป ็นไป ต ามกฎหมาย อย �างเคร�งครัด ำ
185 #\"/!\"##<60\"8!%- *22/-(\"6&2%\"&'@07) 9 BC B , *922/-BC(\"6&B2%\"&',@07) /,:+L189$:.6 /,:+L12%\"&;,&#,=8 1. บริษ ัท บ้านป ู จ ากัด (มหาช น) (บมจ . บ้านป ู) ำ พ ล ังงาน 1) เป ็นผ ถ ือหุ้นใหญ�ข องบริษ ัทฯ ในส ัดส �วนร้อย ล ะ 78.66 ู้ 2) มกรรมการรวมกันกับบริษ ัทฯ จ านวน 4 ทาน คือ ่ � ำ � 1. นาย ช นินท์ วองกุศล กิจ � 2. นาย เมธี เอืออภ ิญญกุล � 3. นาย ระวิ คอศิริ 4. นางส มฤด ช ย มงคล ่ ั 3) ผ ู้บริหารข อง บมจ . บ้านป ู เป ็นกรรมการข องบริษ ัทฯ จ านวน 2 ทาน คือ ำ � 1. นางส มฤด ช ย มงคล ่ ั 2. นาย กิรณ ล ิมป พ ย อม 2. บริษ ัท บ้านป ู มินเนอรัล จ ากัด (BMC) ำ จ าหนาย ถ �านหิน 1) เป ็นบริษ ัทย �อย ข อง บมจ . บ้านป ู ซ ่�งถ ือหุ้นร้อย ล ะ 100.00 ำ � แล ะล งทุนในธุรกิจ ถ �านหิน โดย บมจ .บ้านป ู เป ็นผ ถ ือหุ้นใหญ�ข องบริษ ัทฯ ู้ 2) มกรรมการรวมกันกับบริษ ัทฯ ซ ่�งเป ็นผ ู้บริหารข อง บมจ . บ้านป ู ่ � จ านวน 1 ทาน คือ นางส มฤด ช ย มงคล ำ � ่ ั 3. Asian American Coal, Inc. (AACI) ล งทุนในธุรกิจ ถ �านหิน 1) เป ็นบริษ ัทย �อย ข อง บมจ . บ้านป ู ซ ่�งถ ือหุ้นโดย อ้อม ร้อย ล ะ 100.00 ผ �าน BP Overseas Development Company Limited 2) มกรรมการรวมกันกับบริษ ัทฯ จ านวน 2 ทาน คือ ่ � ำ � 1. นาย ช นินท์ วองกุศล กิจ � 2. นางส มฤด ช ย มงคล ่ ั 4. Banpu Australia Co. Pty Ltd. (BPA) ล งทุนในธุรกิจ ถ �านหิน ในป ระเทศ ออส เต รเล ่ย 1) เป ็นบริษ ัทย �อย ข อง บมจ . บ้านป ู ซ ่�งถ ือหุ้นโดย อ้อม ร้อย ล ะ 100.00 ผ �าน Banpu Singapore Pte. Ltd. 2) มกรรมการรวมกันกับบริษ ัทฯ จ านวน 3 ทาน คือ ่ � ำ � 1. นาย ช นินท์ วองกุศล กิจ � 2. นางส มฤด่ ช ย มงคล ั 3. นาย กิรณ ล ิมป พ ย อม 5. Banpu (Shanghai) Trading Co., Ltd. (BST) ค้าถ �านหิน 1) เป ็นบริษ ัทย �อย ข อง บมจ . บ้านป ู ซ ่�งถ ือหุ้นโดย อ้อม ร้อย ล ะ 100.00 ผ �าน BMS 2) ไมมกรรมการรวมกัน � ่ � 3) ผ ู้บริหารข องบริษ ัทฯ เป ็นกรรมการ BST จ ำานวน 1 ทาน คือ นาย ป ล ันธน์ พ จ นารถ � ิ 6. Banpu Vietnam Limited Liability Company บริการให้คำาป ร่กษ า 1) ซ ่�งถ ือหุ้นร้อย ล ะ 100.00 โดย บมจ .บ้านป ู เป ็นผ ถ ือหุ้นใหญ (BPVT) ด้านการจ ัดการ (ย กเว้นการ ให้คำาป รกษ า ่ ด้านการเงิน การบัญช ี แล ะกฎหมาย ) ู้ � ข องบริษ ัทฯ 2) ไมมกรรมการรวมกัน � ่ � 3) ไมม่ผ ู้บริหารข องบริษ ัทฯ เป ็นกรรมการ BPVT � :\"$2%*29&!\"7Q=0/1$\"7:\"$$1A%\"):
186 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report) ราย การระหว�างกิจ การทเกย วข ้องกันโดย มล ักษ ณะความส ัมพ ันธ์ ดังน่ ่� ่� ่ � 1. *$.+,- *\"=D H#\"H%($ 6?\":@ &A\"K= *&6 *\"=D H#\"H%($ 3 , ( ) ( . 3 ) *$.+,--H:7%'() BC BC $\"7:\"$$1A%\"):,= 1. บรษ ัท บ้านป ู จ ำากัด (มหาช น) (บมจ . บ้านป ู) ิ บมจ . บ้านป ู เพ าเวอร์ ทาราย การระหว�างกันกับ บมจ . บ้านป ู ดังน่ ำ � • ป ี 2564 ค�าใช ้จ �าย ค�า Management Fee จ านวน 160,150,000.00 บาท ำ • ป ี 2564 ม่เงินป ันผ ล จ �าย จ านวน 1,558,179,673.05 บาท ำ 2. Banpu Power US Corporation (BPPUS) บมจ . บ้านป ู เพ าเวอร์ ทาราย การระหว�างกันกับ BPPUS ดังน่ ำ � • ป ี 2564 ม่ดอกเบย รับ ่� จ ำานวน 46,830,564.45 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ย อดดอกเบย ค้างรับ ่� จ ำานวน 46,677,156.58 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ย อดเงินให้กู้ย ืมระย ะย าว จ ำานวน 5,744,880,810.00 บาท 3. บรษ ัท บ้านป ู โคล เพ าเวอร์ จ ำากัด (BPCP) ิ บมจ . บ้านป ู เพ าเวอร์ ทาราย การระหว�างกันกับ BPCP ดังน่� ำ • ป ี 2564 ม่เงินป ันผ ล รับ จ ำานวน 106,588,568.88 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ย อดเงินป ันผ ล ค้างรับ จ ำานวน 170,000,000.00 บาท 4. Banpu Power International Limited (BPPI) บมจ . บ้านป ู เพ าเวอร์ ทาราย การระหว�างกันกับ BPPI โดย มเงินให้กู้ย ืม ำ ่ แก� BPPI ในรูป ข องส ัญญาเงินให้กู้ย ืม คานวณดอกเบ่ย โดย คานงถ ึงต ้นทุน ำ � ำ ึ ข องเงินกู้แล ะอต ราดอกเบ่ย ในท้องต ล าด ดังน่� ั � • ป ี 2564 ม่ดอกเบย รับ ่� จ ำานวน 165,097,136.77 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ย อดเงินให้กู้ย ืมระย ะย าว จ ำานวน 4,365,307,338.00 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ย อดดอกเบย ค้างรับ ่� จ ำานวน 308,832,519.22 บาท 5. บรษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ (เจ แป น) จ ำากัด (BPPJP) บมจ . บ้านป ู เพ าเวอร์ ทาราย การระหว�างกันกับ BPPJP ดังน่� ิ ำ • ป ี 2564 ม่ราย ได้ค�า Management Fee จ ำานวน 192,495.36 บาท 6. บรษ ัท บ้านป ู เน็กซ ์ จ ำากัด (บ้านป ู เน็กซ ์) ิ บมจ . บ้านป ู เพ าเวอร์ ทาราย การระหว�างกันกับ บ้านป ู เน็กซ ์ ดังน่ ำ � • ป ี 2564 ม่ดอกเบย รับ ่� จ านวน 232,087,332.04 บาท ำ • ป ี 2564 ราย ได้ค�า Management Fee จ านวน 1,775,000 บาท ำ • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ย อดดอกเบย ค้างรับ ่� จ านวน 398,535,491.42 บาท ำ • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ย อดเงินให้กู้ย ืมระย ะย าว จ านวน 5,479,065,019.24 บาท ำ
187 7. BPP Vinh Chau Wind Power Limited Liability Company (BPPVC) บมจ . บ้านป ู เพ าเวอร์ ทาราย การระหว�างกันกับ BPPVC ดังน่� ำ • ป ี 2564 ราย ได้ค�า Management Fee จ ำานวน 833,385.80 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ค�า Management Fee ค้างรับ จ ำานวน 868,917.40 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่เงินทดรองจ �าย จ ำานวน 2,623,781.97 บาท 2. Banpu Investment (China) Ltd. (BPIC) *$.+,--H:7%'() BC BC $\"7:\"$$1A%\"):,= 1. BPP Renewable Investment (China) Co., Ltd. (BPPRIC) BPIC ทำาราย การระหว�างกันกับ BPPRIC ม่เงินให้กู้ย ืมในรูป ข องส ัญญา เงินให้กู้ย ืม คานวณดอกเบ่ย โดย คานงถ ึงต ้นทุนข องเงินกู้แล ะอต ราดอกเบ่ย ำ � ำ ึ ั � ในท้องต ล าด ดังน่ � • ป ี 2564 ม่ดอกเบย รับ ่� จ านวน 61,339,784.27 บาท ำ • ป ี 2564 ม่ราย ได้ค�า Management Fee จ ำานวน 79,651,957.72 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ย อดเงินให้กู้ย ืมระย ะส ัน � จ ำานวน 649,511,590.00 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ย อดเงินให้กู้ย ืมระย ะย าว จ ำานวน 341,295,500.00 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ย อดดอกเบย ค้างรับ ่� จ ำานวน 384,885,746.45 บาท 2. บรษ ัท บ้านป ู จ ำากัด (มหาช น) ิ (บมจ . บ้านป ู) BPIC ทำาราย การระหว�างกันกับ บมจ . บ้านป ู ดังน่ � • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่เงินทดรองจ �าย จ ำานวน 24,718,017.58 บาท 3. Banpu Power International Limited (BPPI) BPIC ทำาราย การระหว�างกันกับ BPPI ดังน่� • ป ี 2564 ม่ดอกเบย จ �าย ่� จ านวน 161,030,143.74 บาท ำ • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ย อดเงินกู้ย ืมระย ะส ัน � จ านวน 1,655,943,923.08 บาท ำ • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ย อดเงินกู้ย ืมระย ะย าว จ านวน 2,709,331,460.03 บาท ำ • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ย อดดอกเบย ค้างจ �าย ่� จ านวน 195,405,833.73 บาท ำ 4. Banpu Australia Co., Pty Ltd. (BPA) BPIC ทาราย การระหว�างกันกับ BPA ดังน่ ำ � • ป ี 2564 ม่ราย ได้ค�า Management Fee จ านวน 14,950,348.34 บาท ำ • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ค�า Management Fee ค้างรับ จ านวน 9,744,772.81 บาท ำ :\"$2%*29&!\"7Q=0/1$\"7:\"$$1A%\"):
188 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report) 5. บรษ ัท บ้านป ู มินเนอรล จ ำากัด (BMC) ิ ั BPIC ทาราย การระหว�างกันกับ BMC ดังน่ ำ � • ป ี 2564 ม่ราย ได้ค�า Management Fee จ านวน 22,377,225.14 บาท ำ • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ค�า Management Fee ค้างรับ จ านวน 5,628,100.88 บาท ำ 6. Asian American Coal, Inc. (AACI) BPIC ทำาราย การระหว�างกันกับ AACI ดังน่ � • ป ี 2564 ม่ราย ได้ค�า Management Fee จ ำานวน 45,755,012.71 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ค�า Management Fee ค้างรับ จ ำานวน 6,477,470.13 บาท 7. Banpu (Beijing) Energy Trading Co., Ltd. (BBET) BPIC ทาราย การระหว�างกันกับ BBET ดังน่ ำ � • ป ี 2564 ม่ราย ได้ค�า Management Fee จ านวน 11,713,522.79 บาท ำ • ป ี 2564 ม่ราย จ �าย ค�าซ อถ �านหิน ื � จ านวน 3,516,121,322.31 บาท ำ • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่เจ ้าหนค�าซ อถ �านหิน ่� ื � จ านวน 453,666,721.03 บาท ำ 3. *$.+,- *\"=D H#\"H%($ H60D= 6?\":@ 3 ( ) , (BPPJP) *$.+,--H:7%'() BC BC $\"7:\"$$1A%\"):,= 1. บรษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ำากัด (มหาช น) ิ (บมจ . บ้านป ู เพ าเวอร์) BPPJP ทำาราย การระหว�างกันกับ บมจ . บ้านป ู เพ าเวอร์ ดังน่ � • ป ี 2564 ม่ค�า Management Fee จ านวน 192,495.36 บาท ำ 4. Banpu Power International Limited (BPPI) *$.+,--H:7%'() BC BC $\"7:\"$$1A%\"):,= 1. Banpu Investment (China) Ltd. (BPIC) BPPI ทำาราย การระหว�างกันกับ BPIC ม่เงินให้กู้ย ืมในรูป ข อง ส ัญญาเงินให้กู้ย ืม คานวณดอกเบ่ย โดย คานงถ ึงต ้นทุนข องเงินกู้ ำ � ำ ึ แล ะอัต ราดอกเบ่ย ในท้องต ล าด ดังน่ � � • ป ี 2564 ม่ดอกเบย รับ ่� จ านวน 161,029,775.72 บาท ำ • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ย อดเงินให้กู้ย ืมระย ะส ัน � จ านวน 1,655,956,045.00 บาท ำ • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ย อดเงินให้กู้ย ืมระย ะย าว จ านวน 2,709,351,293.00 บาท ำ • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ดอกเบย ค้างรับ ่� จ านวน 195,407,264.17 บาท ำ
189 2. บรษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ำากัด (มหาช น) ิ (บมจ . บ้านป ู เพ าเวอร์) BPPI ทำาราย การระหว�างกันกับ บมจ . บ้านป ู เพ าเวอร์ ม่เงินกู้ย ืมในรูป ข อง ส ัญญาเงินกู้ย ืม คานวณดอกเบ่ย โดย คานึงถ ึงต ้นทุนข องเงินกู้แล ะอต รา ำ � ำ ั ดอกเบ่ย ในท้องต ล าด ดังน่ � � • ป ี 2564 ม่ดอกเบย จ �าย ่� จ ำานวน 164,405,616.70 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่เงินกู้ย ืมระย ะส ัน � จ ำานวน 1,655,956,045.00 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่เงินกู้ย ืมระย ะย าว จ ำานวน 2,709,351,293.00 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ดอกเบย ค้างจ �าย ่� จ ำานวน 308,832,519.22 บาท 5. Power Vietnam Co., Ltd. (PV) *$.+,--H:7%'() BC BC $\"7:\"$$1A%\"):,= 1. Banpu Vietnam Limited Liability Company (BPVT) PV ทำาราย การระหว�างกันกับ BPVT ดังน่ � • ป ี 2564 ค�าใช ้จ �าย Management Fee จ านวน 3,628,966.51 บาท ำ 6. Banpu-Power US Corporation (BPPUS) *$.+,--H:7%'() BC BC $\"7:\"$$1A%\"):,= 1. BKV-BPP Power LLC. (BKV-BPP) BPPUS ทาราย การระหว�างกันกับ BKV-BPP ม่เงินให้กู้ย ืมในรูป ข อง ำ ส ัญญาเงินให้กู้ย ืม คานวณดอกเบ่ย โดย คานงถ ึงต ้นทุนข องเงินกู้แล ะอต รา ำ � ำ ึ ั ดอกเบ่ย ในท้องต ล าด ดังน่ � � • ป ี 2564 ม่ดอกเบย รับ ่� จ ำานวน 43,319,278.71 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่เงินให้กู้ย ืมระย ะย าว จ ำานวน 4,712,205,900.00 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ดอกเบย ค้างรับ ่� จ ำานวน 43,436,066.94 บาท 2. บรษ ัท บ้านป ู เพ าเวอร์ จ ำากัด (มหาช น) ิ (บมจ . บ้านป ู เพ าเวอร์) BPPUS ทาราย การระหว�างกันกับ บมจ . บ้านป ู เพ าเวอร์ ดังน่ ำ � • ป ี 2564 ม่ดอกเบย จ �าย ่� จ ำานวน 46,564,757.63 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่เงินกู้ย ืมระย ะย าว จ ำานวน 5,744,880,810.00 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ดอกเบย ค้างจ �าย ่� จ ำานวน 46,677,156.58 บาท 3. BKV Corporation (BKV) BPPUS ทำาราย การระหว�างกันกับ BKV ดังน่ � • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่เงินทดรองรับ จ านวน 41,774,875.00 บาท ำ :\"$2%*29&!\"7Q=0/1$\"7:\"$$1A%\"):
190 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report) 7. BKV-BPP Power LLC. (BKV-BPP) *$.+,--H:7%'() BC BC $\"7:\"$$1A%\"):,= 1. Banpu Power US Corporation (BPPUS) BKV-BPP ทาราย การระหว�างกันกับ BPPUS ดังน่ ำ � • ป ี 2564 ม่ดอกเบย จ �าย ่� จ ำานวน 43,319,278.70 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่เงินกู้ย ืมระย ะย าว จ ำานวน 4,712,205,900.00 บาท • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ดอกเบย ค้างจ �าย ่� จ ำานวน 43,436,066.94 บาท 2. Banpu North America Corporation (BNAC) BKV-BPP ทำาราย การระหว�างกันกับ BNAC ดังน่ � • ป ี 2564 ม่ดอกเบย จ �าย ่� จ านวน 43,319,278.70 บาท ำ • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่เงินกู้ย ืมระย ะย าว จ านวน 4,712,205,900.00 บาท ำ • ณ 31 ธันวาคม 2564 ม่ดอกเบย ค้างจ �าย ่� จ านวน 43,436,066.94 บาท ำ 2%\"&6\"HD=0/12%\"&;&HAF9;&M/'()$\"7:\"$$1A%\"):,= ? ในกรณ่ท่�บริษ ัทฯ เข ้าทำาส ัญญาใด ๆ กต าม หร่อม่การทาราย การระหว�างกันกับบริษ ัทฯ บริษ ัทย �อย บริษ ัทร�วม บริษ ัทท่�เก่�ย วข ้อง แล ะ/ ็ ำ หร่อบุคคล ภ าย นอก บริษ ัทฯ จ ะพ จ ารณาถ ึงความจ าเป ็นแล ะความเหมาะส มในการเข ้าทาส ัญญานั�น ๆ โดย คานงถ ึงผ ล ป ระโย ช น์ข อง ิ ำ ำ ำ ึ บริษ ัทฯ เป ็นส าคัญ ำ &\"F$:\"$A$5(',W=F(=:\"$(=&F:\"$-\"$\"7:\"$$1A%\"):,= 9 , . ? ในกรณ่ทบริษ ัทฯ เข ้าทาส ัญญาใด ๆ กต าม หร่อม่การทาราย การระหว�างกันกับบริษ ัทย �อย บริษ ัทร�วม บริษ ัททเกย วข ้อง บุคคล ภ าย นอก ่� ำ ็ ำ ่� ่� แล ะ/หร่อบุคคล ทอาจ มความข ัดแย ้ง เพ �อป ระโย ช น์ข องบริษ ัทฯ คณะกรรมการบริษ ัทกำาหนดให้ต ้องป ฏ ิบต ิต ามนโย บาย ข องบริษ ัทฯ ่� ่ ื ั โดย ส อดคล ้องกับหล ักเกณฑ ์ข องป ระกาศคณะกรรมการต ล าดหล ักทรัพ ย ์แห�งป ระเทศไทย เร่�องการเป ิดเผ ย ข ้อมล แล ะการป ฏ ิบต ิการ ู ั ข องบริษ ัทจ ดทะเบ่ย นในราย การท่�เกย วโย งกัน แล ะให้ม่ราคาแล ะเง่�อนไข เส มือนการทำาราย การกับบุคคล ภ าย นอก โดย กรรมการหร่อ ่� พ นักงานทม่ส �วนได้เส ่ย ในราย การนั�นจ ะต ้องไม�ม่ส �วนในการพ ิจ ารณาอนมต ่� ุ ั ิ =>7*\"7A$5(0=%>=&:\"$-\"$\"7:\"$$1A%\"):,=Q=(=\"2F ? (ก) ราย การเงินกู้ย ืมจ าก บมจ . บ้านป ู ในป ีน่� บริษ ัทฯ ไม�มราย การกู้ย ืมเงินจ าก บมจ . บ้านป ู หากในอนาคต มราย การน่� บริษ ัทย �อย มราย การให้แล ะรับความช �วย เหล ือ ่ ่ ่ ทางการเงินกับบริษ ัทท่�เก่�ย วโย งกัน บริษ ัทฯ แล ะบริษ ัทย �อย จ ะดาเนินการให้เป ็นไป ต ามหล ักเกณฑ ์แล ะกฎหมาย ท่�เก่�ย วข ้องกับ ำ การทาราย การเกย วโย งกันต �อไป ำ ่� (ข ) ค�าบริหารจ ัดการแล ะการใช ้บริการหน�วย งานส นับส นุนจ าก บมจ . บ้านป ู ในป ี 2564 บริษ ัทฯ แล ะบริษ ัทย �อย ได้ใช ้บริการต ามส ัญญาจ ้างบริหารกับ บมจ . บ้านป ู โดย ม่ค�าใช ้จ �าย เป ็นจ ำานวนเงินรวม 160.15 ล ้านบาท โดย ได้จ �าย ช าระค�าบริการเป ็นราย เดอน ซ ่�งครอบคล ุมบริการด้านการให้คาป ร่กษ าแล ะความช �วย เหล ือด้าน ำ ื ำ บัญช ีแล ะการเงิน การต รวจ ส อบภ าย ใน กฎหมาย หน�วย งานส นับส นุนกล าง เทคโนโล ย แล ะส ารส นเทศ ทรัพ ย ากรบุคคล แล ะ ่ การบริหารจ ัดการทรัพ ย ์ส ิน โดย บริษ ัทฯ ได้ดาเนินการต �ออาย ส ัญญาจ ้างบริหารกับ บมจ . บ้านป ู เมื�อวันท 30 กันย าย น 2564 ำ ุ ่� ม่ระย ะเวล าส ัญญา 2 ป ี เริ�มต ั�งแต �วันท่� 1 ต ล าคม 2564 ส ิ�นส ุดวันท่� 30 กันย าย น 2566 ส ำาหรับการต �ออาย ุส ัญญาต ้องแจ ้งล �วงหน้า ุ ภ าย ใน 30 วัน ก�อนวันทส ัญญาจ ะส ิ�นส ุดล ง ่�
191 (ค) การรับจ ้างบริหารงานให้แก�กจ การทเกย วข ้องกัน ิ ่� ่� BIC ซ ่�งเป ็นบริษ ัทย �อย ข องบริษ ัทฯ ดาเนินธุรกจ ในป ระเทศจ ีน ม่บุคล ากรท่�ม่ความเช ีย วช าญด้านบริหารจ ัดการ เป ็นผ ู้ให้บริการ ำ ิ � แก�บมจ . บ้านป ู แล ะบริษ ัทย �อย โดย ส ัญญาม่อาย ุ 1 ป ี โดย ส ัญญาให้บริการให้คำาป ร่กษ า ม่ข อบเข ต เก่�ย วกับการให้คำาป ร่กษ า การบริหารจ ัดการ ในเร่�องการดำาเนินธุรกจ การเงิน การบริหารความเส ย งแล ะเทคโนโล ย แล ะส ารส นเทศ การฝ ึกอบรมผ ู้บริหาร ิ ่� ่ การบริหารจ ัดการแล ะการบริหารทรัพ ย ์ส ิน เป ็นต ้น (ง) เงินทดรองจ �าย / รับ กจ การทเกย วข ้องกัน ิ ่� ่� เงินทดรองจ �าย / รับ กจ การทเกย วข ้องกันเป ็นค�าใช ้จ �าย ทเป ็นไป ต ามป กต ธุรกจ ทจ �าย แทนกัน ได้แก� ค�าส ารวจ โครงการ ิ ่� ่� ่� ิ ิ ่� ำ ค�าเดินทาง ค�าธรรมเน่ย ม แล ะค�าใช ้จ �าย เบ็ดเต ล ็ด เป ็นต ้น โดย เงินทดรองทบริษ ัทฯ จ �าย ให้บริษ ัทท่�เกย วข ้องกันม่กำาหนดระย ะ ่� ่� เวล าช าระเงิน ภ าย ใน 30 วัน นับจ ากวันทในใบแจ ้งหน่� แล ะเงินทดรองรับจ ากบริษ ัทท่�เกย วข ้องกันม่กำาหนดระย ะเวล าช าระเงิน ำ ่� ่� ำ ภ าย ใน 30 วัน นับจ ากวันทในใบแจ ้งหน่� โดย จ ะจ �าย ช าระในราคาททดรองจ �าย แทนกันต ามมล ค�าทเกิดข ่�นจ ริง ่� ำ ่� ู ่� :\"$2%*29&!\"7Q=0/1$\"7:\"$$1A%\"):
8&!\"#28+-
194 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report) คณะกรรมการบริษ ัทได ้ให ้ความส าคัญต ่อห น ้าทและความรับผ ด ชอบด ูแลกิจการบริษ ัทฯ ให ้เป น ไป ต ามน โยบาย ำ ่� ิ ็ กากับด ูแลกิจการทด ่ การกากับด ูแลงบการเงน และส ารส น เทศทางการเงน ทป รากฏอยู่ใน รายงาน ป ระจำาป ี 2564 ำ ่� ำ ิ ิ ่� (แบบ 56-1 One Report) ม่ข ้อมูลทถ ูกต ้อง ครบถ ้วน เป ด เผ ยอย่างเพ ยงพ อ งบการเงน ได ถ ือป ฏบัต ิต ามมาต รฐาน ่� ิ ่ ิ ้ ิ การบัญชทรับรองทั�วไป ใน ป ระเทศไทย (Thai Financial Reporting Standards) ซ ่�งอ้างอิงต ามมาต รฐาน ส ากล ี ่� ถ ือป ฏบต ิอย่างครบถ ้วน และใชด ุลยพ น ิจอย่างระมัด ระวัง รวมถ ึงจด ให ้ม่และด ำารงรักษ าไวซ ่�งระบบการควบคุม ิ ั ้ ิ ั ้ ภายใน ทม่ป ระส ิทธ ผ ลเพ ื�อให ้เช่�อมั�น อย่างม่เห ต ุผ ลต ่อความเช่�อถ ือได ข องงบการเงิน การด ูแลรักษ าทรัพ ย์ส ิน มระบบ ่� ิ ้ ่ ป ้องกน ทด ่ ไม่ม่รายการทุจรต ห ร่อม่การด าเน น การท่�ผ ิด ป กต ิ รายการท่�เก่�ยวโยงกัน ซ ่�งอาจทาให ้เกด ความข ด แย้ง ั ่� ิ ำ ิ ำ ิ ั ทางผ ลป ระโยชน ์เป น รายการจริงทางการค้าอน เป น ธ ุรกิจป กต ิทั�วไป อย่างส มเห ต ุส มผ ลและเป น ป ระโยชน ์ส ูงส ุด ็ ั ็ ็ !\"#$\"%&'\"(!)*+,-./*0/$&123!!(3\"!*!,4)5 6/!\"#$\"%5\"$3\"!8$,% !/$9\":6!\";\"!# -! %!,9 .)#:6! . = >!2?\"%3!!(3\"!*!,4)5 -! 3,!1 @,(>A#/( . >!2?\"%8;\"C%\"5*!,C\"! DE
รวมทั�งม่การป ฏบต ิต ามกฎห มายและกฎเกณฑ ท่�เก่�ยวข ้องซ งคณะกรรมการต รวจส อบได ้รายงาน ผ ลการป ฏบต ิต อ ิ ั ์ ่� ิ ั ่ คณะกรรมการบริษ ัทแล้ว และได ้รายงาน ความเห ็น เก่�ยวกับเรองน ่�ใน รายงาน คณะกรรมการต รวจส อบซ งป รากฏอยูใน ่� ่� ่ รายงาน ป ระจาป ี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ำ คณะกรรมการบริษ ัทม่ความเห ็น ว่าระบบควบคุมภายใน ข องบริษ ัทฯ โด ยรวมอยู่ใน ระด ับท่�น ่าพ อใจและส ามารถ ส ร้างความมั�น ใจอย่างม่เห ต ุผ ลต ่อความเช่�อถ ือได ข องงบการเงิน ข องบริษ ัทฯ ณ วน ท่� 31 ธ น วาคม 2564 ้ ั ั ซ งผ ู้ส อบบัญชข องบริษ ัทฯ ได ต รวจส อบต ามมาต รฐาน การส อบบัญชี และแส ด งความเห น ว่างบการเงน และ ่� ี ้ ็ ิ ผ ลการด าเน น งาน และกระแส เงน ส ด โด ยถ ูกต ้องต ามท่�ควรใน ส าระส ำาคัญต ามห ลักการบัญชทรับรองทั�วไป ำ ิ ิ ี ่�
!\"#$\"%0/$+=:/**)F.D!)*/%GF\"6 8:%/+=HI/CG%0/$*!,4)5 *\"%>= 8A\"8'/! ;J\"3)- (C\".% ( ) !\"#$%&( ' ข ้าพ เจ้าเห น ว่า งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพ าะกิจการแส ด งฐาน ะการเงิน รวมข องบริษ ัท บ้าน ป ู เพ าเวอร์ จากด (มห าชน ) (บริษ ัท) ็ ำ ั และบริษ ัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐาน ะการเงิน เฉพ าะกิจการข องบริษ ัท ณ วน ท 31 ธ น วาคม พ .ศ. 2564 และผ ลการด าเน น งาน รวม ั ่� ั ำ ิ และผ ลการด าเน น งาน เฉพ าะกิจการ รวมถ ึงกระแส เงิน ส ด รวมและกระแส เงิน ส ด เฉพ าะกิจการส าห รับป ีส ิน ส ุด วน เด ่ยวกัน โด ยถ ูกต ้อง ำ ิ ำ � ั ต ามทควรใน ส าระส าคัญต ามมาต รฐาน การรายงาน ทางการเงิน ่� ำ )*+#,%)(.1,\"234* - /0 งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพ าะกิจการป ระกอบด ้วย • งบแส ด งฐาน ะการเงน รวมและงบแส ด งฐาน ะการเงน เฉพ าะกิจการ ณ วัน ท 31 ธ น วาคม พ .ศ. 2564 ิ ิ ่� ั • งบกำาไรข าด ทุน เบด เส ร็จรวมและงบกำาไรข าด ทุน เบด เส ร็จเฉพ าะกิจการส ำาห รับป ีส �น ส ุด วัน เด ่ยวกน ็ ็ ิ ั • งบแส ด งการเป ลยน แป ลงส ่วน ข องเจ้าข องรวมและงบแส ด งการเป ลยน แป ลงส ่วน ข องเจ้าข องเฉพ าะกิจการส ำาห รับป ีส �น ส ด ่� ่� ิ ุ วน เด ่ยวกัน ั • งบกระแส เงน ส ด รวมและงบกระแส เงน ส ด เฉพ าะกิจการส ำาห รับป ีส ิ�น ส ุด วัน เด ่ยวกน และ ิ ิ ั • ห มายเห ต ป ระกอบงบการเงน รวมและงบการเงน เฉพ าะกิจการ ซ งป ระกอบด ้วยน โยบายการบัญชท่�ส ำาคัญและห มายเห ต ุเรองอ�น ๆ ุ ิ ิ ึ � ่ ื � ื %+568(+#,93:)!\"#$%&( ' ข ้าพ เจ้าได ้ป ฏิบต ิงาน ต รวจส อบต ามมาต รฐาน การส อบบัญชี ความรับผ ด ชอบข องข ้าพ เจ้าได ้กล่าวไว้ใน ส ่วน ข องความรับผ ด ชอบข อง ั ิ ิ ผ ู้ส อบบัญชีต ่อการต รวจส อบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพ าะกิจการใน รายงาน ข องข ้าพ เจ้า ข ้าพ เจ้าม่ความเป ็น อส ระจากกลุ่มกิจการ ิ และบริษ ัทต ามข ้อกาห น ด จรรยาบรรณข องผ ู้ป ระกอบวิชาชีพ บัญชีทกาห น ด โด ยส ภาวิชาชีพ บัญชีใน ส ่วน ทเกยวข ้องกับการต รวจส อบ ำ ่� ำ ่� ่� งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพ าะกิจการ และข ้าพ เจ้าได ้ป ฏบต ต ามความรับผ ด ชอบด ้าน จรรยาบรรณอื�น ๆ ซ ่งเป ็น ไป ต ามข ้อกาห น ด ิ ั ิ ิ � ำ เห ล่าน ่� ข ้าพ เจ้าเช่�อว่าห ลักฐาน การส อบบัญชีทข ้าพ เจ้าได ้รับเพ ยงพ อและเห มาะส มเพ ื�อใช้เป ็น เกณฑ ์ใน การแส ด งความเห น ข องข ้าพ เจ้า ่� ่ ็ %,;4)3#!=>8(+#,1,\"234* < เร่�องส ำาคัญใน การต รวจส อบคือเร่�องต ่าง ๆ ทม่น ัยส าคัญทส ุด ต ามด ุลยพ ิน ิจเย่�ยงผ ู้ป ระกอบวิชาชีพ ข องข ้าพ เจ้าใน การต รวจส อบ ่� ำ ่� งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพ าะกิจการส าห รับงวด ป ัจจบน ข ้าพ เจ้าได ้น ำาเร่�องเห ล่าน ่�มาพ ิจารณาใน บริบทข องการต รวจส อบ ำ ุ ั งบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพ าะกิจการโด ยรวมและใน การแส ด งความเห น ข องข ้าพ เจ้า ทั�งน ่� ข ้าพ เจ้าไม่ได ้แส ด งความเห น แยกต ่างห าก ็ ็ ส ำาห รับเร่�องเห ล่าน ่� 196 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report)
%,;4)3#!=>8(+#,1,\"234* < \"-?+#,1,\"234* / +#,@4%)-(C).D(8(+#,,\"$!# AB อ้างอิงห มายเห ต ุป ระกอบงบการเงิน ข ้อ 14.1 ค) เร่�องการซ ่�อเงิน ลงทุน ใน การร่วมค้า ใน ระห ว่างป ีส ิน ส ด วน ท 31 ธ น วาคม พ .ศ. 2564 กลุ่มกิจการซ ่�อ � ุ ั ่� ั ห ุ้น ส ามัญใน Nakoso IGCC Management Co., Ltd. (NIMCO) ทส ด ส ่วน ร้อยละ 33.50 โด ย NIMCO ถ ือห ุ้น ร้อยละ 40 ใน โรงไฟฟ้า ่� ั น าโกโซ (Nakoso IGCC) โด ยม่มูลค่าการลงทุน จาน วน 8,630.94 ำ ล้าน เยน ห ร่อเท่ยบเท่า 2,445.19 ล้าน บาท ผ ู้บริห ารข องกลุ่มกิจการ ป ระเมน ว่าการซ ่�อเงิน ลงทน ด ังกล่าวถ ือเป ็น การซ ่�อส ่วน ได ้เส ่ยใน การ ิ ุ ร่วมค้า ภายใต ้คาน ิยามทระบุไว้ใน มาต รฐาน การรายงาน ทางการเงิน ำ ่� ฉบับท 11 เร่�องการร่วมการงาน อ่กทั�ง มาต รฐาน การบัญชีฉบับท 28 ่� ่� เรองเงน ลงทน ใน บริษ ัทร่วมและการร่วมคา ซ งกาห น ด ให ผ ูบรห ารต ้องวัด ่� ิ ุ ้ ่� ำ ้ ้ ิ มูลค่ายต ธ รรมข องส น ทรพ ยส ุทธ ทระบุได ทได ้มาจากการซ ่�อเงิน ลงทุน ุ ิ ิ ั ์ ิ ่� ้ ่� และพ ิจารณาการป ัน ส ่วน ต ้น ทุน การซ ่�อเงิน ลงทน ต ามมาต รฐาน การ ุ รายงาน ทางการเงิน ฉบับท 3 เร่�องการรวมธ ุรกิจ โด ยมูลค่ายต ธ รรม ่� ุ ิ ข องส น ทรพ ย์และห น ่�ส น ท่�ระบุได ้แส ด งรวมอยู่ใน ต ้น ทน ข องเงิน ลงทน ิ ั ิ ุ ุ ผ ู้บริห ารใช้ผ ู้เชี�ยวชาญท่�เป ็น บุคคลภายน อกป ระเมน มูลค่ายุต ธ รรมข อง ิ ิ ส น ทรพ ย์ทระบุได ้ทได ้มาซ ่�งม่มูลค่า 7,825.79 ล้าน บาท ซ ่�งส ่วน ให ญ่ ิ ั ่� ่� ป ระกอบด ้วยอาคารและอป กรณ์จำาน วน 5,559.36 ล้าน บาท และส ิทธ ิ ุ ใน การป ระกอบธ ุรกิจโรงไฟฟ้าจาน วน 1,674.01 ล้าน บาท และมูลค่า ำ ยต ธ รรมข องห น ่�ส น ทรับมาม่มูลค่า 5,380.60 ล้าน บาท การวด มูลค่า ุ ิ ิ ่� ั ยต ธ รรมด ังกล่าวเป ็น ส ่วน ห น �งข องการป ัน ส ่วน ต ้น ทุน การรวมธ ุรกิจ ุ ิ ึ ใน การป ระเมน มูลค่ายต ธ รรมข องส ิทธ ิใน การป ระกอบธ ุรกิจโรงไฟฟ้า ิ ุ ิ ด ังกล่าวต ้องอาศัยด ุลยพ น ิจท่�ส ำาคัญข องผ ู้บริห ารใน การป ระมาณการ ิ ผ ลการด าเน น งาน และป ระมาณการกระแส เงิน ส ด ใน อน าคต รวมถ ึงการ ำ ิ ใชอต ราการคด ลด ทเห มาะส มใน การคิด ลด ป ระมาณการกระแส เงน ส ด ้ ั ิ ่� ิ ข ้อส มมต ิฐาน ทส ำาคัญทใช้ใน การคาน วณมูลค่ายต ธ รรมป ระกอบด ้วย ่� ่� ำ ุ ิ ราคาข ายไฟฟ้าต ่อห น ่วย กาลังการผ ลิต ข องโรงไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย ำ ใน การด าเน น งาน โครงส ร้างเงิน ทน และอต ราคด ลด ทใช้ใน การ ำ ิ ุ ั ิ ่� คด ลด ป ระมาณการกระแส เงิน ส ด ิ ข ้าพ เจ้าให ้ความส น ใจใน เร่�องวด มูลค่ายต ธ รรมข องส น ทรพ ย์ส ุทธ ิท ั ุ ิ ิ ั ่� ระบุได ้ท่�ได ้รับมาจากการซ ่�อเงิน ลงทน ด ังกล่าว โด ยเฉพ าะอย่างยิ�ง ุ มูลค่ายต ธ รรมข องส ิทธ ิใน การป ระกอบธ ุรกิจโรงไฟฟ้า เน ื�องจาก ุ ิ ผ ู้บริห ารใช้วิธ ีคด ลด กระแส เงิน ส ด ใน การป ระเมน มูลค่ายุต ิธ รรม ซ ่�งต ้อง ิ ิ อาศัยข ้อส มมต ิฐาน ใน การคาน วณเป ็น จาน วน มาก อ่กทั�งการกาห น ด ำ ำ ำ ข ้อส มมต ิฐาน ด ังกล่าวข ่น อยู่กับการใช้ด ุลยพ น ิจทส ำาคัญข องผ ู้บริห าร � ิ ่� ใน การป ระเมน ความเป ็น ไป ได ้ข องป ระมาณการกระแส เงิน ส ด ใน อน าคต ิ และอต ราคด ลด ทใช้ใน การคำาน วณด ังกล่าว ั ิ ่� ข ้าพ เจ้าป ฏบต ิงาน ด ังต ่อไป น ่�เพ ื�อให ้ได ห ลักฐาน เกยวกับการทผ ู้บรห าร ิ ั ้ ่� ่� ิ ป ระเมน การซ ่�อเงิน ลงทุน และวัด มูลค่ายุต ิธ รรมข องส น ทรัพ ย์ส ุทธ ิ ิ ิ ท่�ระบุได ้ท่�ได ้มาจากการซ ่�อเงิน ลงทน ุ • อ่าน ส ัญญาซ อข ายห ุ้น เพ อทำาความเข ้าใจใน ข ้อกำาห น ด และ ื � ื � เงอน ไข ต ่าง ๆ และเพ ือทำาความเข ้าใจใน รายการท่�เกด ข ึ�น กับ ื � � ิ ผ ู้บรห าร ิ • ป ระเมน การใช้ด ุลยพ น ิจข องผ ู้บรห ารส ำาห รับการจัด ป ระเภท ิ ิ ิ เงิน ลงทุน ว่าเป ็น การซ ่�อส ่วน ได ้เส ่ยใน การร่วมค้า และการป ฏบต ิ ั ิ ต ามห ลักการข องการรวมธ ุรกิจ • ทำาความเข ้าใจและป ระเมน วิธ ่การท่�ใช้ใน การป ระเมน รวมถ ึง ิ ิ ข ้อส มมต ิฐาน ทใช้ใน การป ระเมน มูลค่ายุต ธ รรมโด ยผ ู้เชยวชาญ ่� ิ ิ ่� ท่�เป ็น บุคคลภายน อก • ป ระเมน ความรู้ความส ามารถ คณส มบต ิ และป ระส บการณ์ ิ ุ ั ข องผ ู้ป ระเมน อส ระซ ่�งเป ็น ผ ู้เชี�ยวชาญทผ ู้บริห ารใช้ ิ ิ ่� • ป ระเมน ความเห มาะส มข องการระบุส ิน ทรพ ย์ท่�ระบุได ้ท่�ได ้มา ิ ั และห น ่�ส ิน ท่�รับมา ณ วัน ท่�ซ อเงน ลงทุน รวมถ ึงป ระเมน ข ั�น ต อน ื � ิ ิ การกำาห น ด มูลค่ายุต ธ รรมข องส น ทรัพ ย์ส ุทธ ิท่�ระบได ้ท่�ได ้รับมา ิ ิ ุ ซ ่�งจด ทาข ่น โด ยผ ู้บริห าร ั ำ � • ทด ส อบการคำาน วณห ามลค่ายุต ธ รรมข องส ิทธ ิใน การป ระกอบ ู ิ ธ รกิจโรงไฟฟ้า รวมทังส อบถ ามผ ู้บรห ารใน เชิงทด ส อบเกยวกับ ุ � ิ ่� ข ้อส มมต ิฐาน ทส ำาคัญทผ ู้บริห ารใช้ใน การป ระมาณการกระแส ่� ่� เงิน ส ด ใน อน าคต เชน ข ้อมูลท่�เก่�ยวกับราคาข ายไฟฟ้าต ่อห น ่วย ่ กาลังการผ ลต ข องโรงไฟฟ้า ค่าใชจ่ายใน การด าเน น งาน ำ ิ ้ ำ ิ โครงส ร้างเงิน ทน และเป รียบเท่ยบข ้อส มมต ิฐาน ทส ำาคัญกับ ุ ่� ส ัญญาท่�เก่�ยวข ้องและแห ล่งข ้อมูลภายน อก • ป ระเมน อัต ราคด ลด โด ยพ ิจารณาและเป ร่ยบเท่ยบกบข ้อมูล ิ ิ ั ข องบริษ ัททอยู่ใน อุต ส าห กรรมเด ่ยวกัน ท่�ส ามารถ อ้างอิงได ้จาก ่� ข ้อมูลทเป ด เผ ยโด ยทัวไป เพ อให ้ม�น ใจว่าอต ราคด ลด ทผ ู้บรห าร ่� ิ � ื � ั ั ิ ่� ิ ใช้อยู่ใน เกณฑ ์ท่�ส ามารถ ยอมรับได ้ จากผ ลการป ฏิบัต ิงาน ด ังกล่าว ข ้าพ เจ้าพ บว่าการป ระเมน การซ ่�อ ิ เงน ลงทุน ใน ธ ุรกิจโรงไฟฟ้าเป น การซ ่�อส ่วน ได ้เส ่ยใน การร่วมค้าภายใต ิ ็ ้ คาน ิยามทระบุไว้ใน มาต รฐาน การรายงาน ทางการเงิน ฉบับท 11 อ่กทั�ง ำ ่� ่� ข ้อส มมต ิฐาน ทผ ู้บริห ารใช้ใน การป ระเมน มูลค่ายต ธ รรมข องส ิทธ ิ ่� ิ ุ ิ ใน การป ระกอบธ ุรกิจโรงไฟฟ้าม่ความส มเห ต ส มผ ล และเป ็น ไป ต าม ุ วิธ ีการบัญชีใน เร่�องการรวมธ ุรกิจ 197 ,#G)#(H4)IJ34**=>K/,=*4(D>#
%,;4)3#!=>8(+#,1,\"234* < \"-?+#,1,\"234* / +#,@4%)-(C).D(8(*,-L.G4G AB = อ้างอิงห มายเห ต ุป ระกอบงบการเงิน ข ้อ 14.1 ง) เร่�องการซ ่�อเงิน ลงทุน ใน บริษ ัทย่อย ใน ระห ว่างป ีส ิน ส ุด วน ท 31 ธ น วาคม พ .ศ. 2564 BKV-BPP Power � ั ่� ั LLC (BKV-BPP) ซ ่�งเป ็น บริษ ัทร่วมทน ใน ส ด ส ่วน การถ ือห ุ้น ทเท่ากน ุ ั ่� ั ร้อยละ 50 ระห ว่าง Banpu Power US Corporation (BPP US) ซ ่�งเป ็น บริษ ัทย่อยข องบริษ ัท และ BKV Corporation (BKV) ซ ่�งเป ็น บริษ ัทย่อยข องบริษ ัทให ญ่ ได ้เส ร็จส ิน การเข ้าซ ่�อห ุ้น ทั�งห มด ใน Temple การป ระเมิน ข องผ ู้บริห ารใน เร่�องวิธ ีการทางบัญชีทเกยวข ้องกับการซ ่�อ � Generation Intermediate Holdings, LLC ซ ่�งเป ็น บริษ ัททถ ือส ด ส ่วน ่� ั การลงทน ร้อยละ 100 ใน โรงไฟฟ้าก๊าซ ธ รรมชาต ิ Temple I CCGT ท่�ได ้มา ซ ่�งข ้าพ เจ้าได ้ป ระเมน ผ ลงาน ด ังกล่าวแล้ว ุ ใน ส ห รัฐอเมริกา โด ยม่มูลค่าส ิ�งต อบแทน ทใช้ใน การซ ่�อรวมเป ็น ่� จาน วน เงิน ทั�งส ิน 440.96 ล้าน เห รียญส ห รัฐ ห ร่อเท่ยบเท่า 14,764.57 ำ � ล้าน บาท โด ยผ ู้บริห ารพ ิจารณาว่า Temple Generation Intermediate Holdings, LLC ม่ส ถ าน ะเป ็น บริษ ัทย่อยข องกลุ่มกิจการ เน ื�องจาก BPP US ม่อาน าจควบคุมบริษ ัทด ังกล่าวต ามเง่�อน ไข ทระบุใน มาต รฐาน ำ ่� การรายงาน ทางการเงิน ฉบับท 10 เร่�องงบการเงิน รวม ่� ทั�งน ่� ผ ู้บริห ารเลือกป ฏบต ต ามทางเลือกการทด ส อบการกระจุกต ว ิ ั ิ ั (the concentration test) ทอน ุญาต ให ้กลุ่มกิจการทาการป ระเมน ่� ำ ิ อย่างง่ายว่ากลุ่มข องกิจกรรมและส น ทรพ ย์ทซ ่�อมาน ั�น ไม่ก่อให ้เกด เป ็น ิ ั ่� ิ ธ ุรกิจห ร่อไม่ ต ามทระบุใน มาต รฐาน การรายงาน ทางการเงิน ฉบับท 3 ่� ่� เร่�องการรวมธ ุรกิจ ทั�งน ่� ผ ู้บริห ารพ ิจารณาว่าการจ่ายซ ่�อห ุ้น ด ังกล่าว ถ ือเป ็น การซ ่�อส น ทรพ ย์เน ื�องจากมูลค่ายต ธ รรมข องส น ทรพ ย์รวม ิ ั ุ ิ ิ ั ทถ ูกซ ่�อเกือบทั�งห มด กระจุกต ัวอยู่ททด น อาคารและอุป กรณ์ข อง ่� ่� ่� ิ โรงไฟฟ้าก๊าซ ธ รรมชาต ิ Temple I ด ังน ั�น ผ ้บริห ารจ่งน ำาห ลักการ ู ต ามมาต รฐาน การรายงาน ทางการเงิน ฉบับท 3 มาถ ือป ฏบต ิส ำาห รับ ่� ิ ั วิธ ีการวด มูลค่าและข ้อส มมต ิฐาน ทใช้ใน การคาน วณมูลค่ายุต ธ รรม ั ่� ำ ิ ข องทด น อาคารและอป กรณ์ทได ้รับมาจากการซ ่�อเงิน ลงทน ด ังกล่าว ่� ิ ุ ่� ุ ซ ่�งผ ู้บริห ารใช้ผ ู้ป ระเมน อส ระท่�เป ็น บุคคลภายน อกใน การป ระเมน ิ ิ ิ ข ้าพ เจ้าให ้ความส น ใจใน เร่�องการวด มูลค่ายุต ิธ รรมข องส น ทรัพ ย์ ั ิ ทเกด ข ่น จากการซ ่�อด ังกล่าว เน ื�องจากความม่ส าระส ำาคัญข องต ัวเลข ่� ิ � และการป ระเมน มูลค่ายุต ธ รรมอาศัยข ้อส มมต ิฐาน และด ุลยพ น ิจ ิ ิ ิ ทส ำาคัญข องผ ู้บริห าร ่� ผ ู้ส อบบัญชข องกิจการภายใน กลุ่มใน ส ห รัฐอเมริกาเป น ผ ู้ป ฏบัต ิงาน ี ็ ิ ต รวจส อบเร่�องน ่� ข ้าพ เจ้าได ้วางแผ น การต รวจส อบข องกลมกิจการ ุ่ โด ยรวมและส ื�อส ารเรองด ังกล่าวให ้แกผ ู้ส อบบัญชีภายใน กลุ่ม ่� ่ น อกจากน ่� ข ้าพ เจ้าทาความเข ้าใจและป ระเมน ผ ลงาน ข องผ ู้ส อบบัญช ำ ิ ี ด ังกล่าวเพ ื�อให ้ได ้รับห ลักฐาน การต รวจส อบท่�เพ ยงพ อและเห มาะส ม ่ ผ ู้ส อบบัญชด ังกล่าวป ฏบต ิงาน ด ังต ่อไป น ่�เพ ื�อให ้ได ห ลักฐาน เกยวกับ ี ิ ั ้ ่� ่� ่� ด ังกล่าวและการป น ส ่วน ราคาใน มูลค่ายต ธ รรมข องส น ทรพ ยท่�ระบุได ้ ั ุ ิ ิ ั ์ ิ • ป ระเมน การใช้ด ุลยพ น ิจข องผ ู้บรห ารใน การพ ิจารณาการม ิ ิ ิ ่ อำาน าจควบคุมข อง BPP US ต ามเงอน ไข ท่�ระบุใน มาต รฐาน ื � การรายงาน ทางการเงน ฉบับท 10 ิ ่� • ส อบทาน การป ระเมน ข องฝ่ายบริห ารถ งการระบุว่าส ิน ทรพ ย์ ิ ึ ั ทได ้มาส ุทธ ิเข ้าเง่�อน ไข ข องการซ ่�อส น ทรพ ย์ไม่ใช่การซ ่�อธ ุรกิจ ่� ิ ั ภายใต ้มาต รฐาน การรายงาน ทางการเงิน ฉบับท่� 3 • ป ระเมน ความรู้ความส ามารถ คณส มบต ิ และป ระส บการณ์ ิ ุ ั ข องผ ู้ป ระเมน อส ระซ ่�งเป ็น ผ ู้เชี�ยวชาญท่�ผ ู้บริห ารใช้ ิ ิ • ป ระเมน ความเห มาะส มข องการระบุส ิน ทรพ ย์ท่�ระบุได ้ท่�ได ้มา ิ ั และห น ่�ส ิน ทรับมา ณ วัน ท่�ซ อส น ทรพ ย์ รวมถ ึงป ระเมน ข ั�น ต อน ่� ื � ิ ั ิ การกำาห น ด มูลค่ายุต ธ รรมข องส น ทรพ ย์ส ุทธ ิทระบุได ้ทได ้มา ิ ิ ั ่� ่� และการป ัน ส ่วน ราคาซ ่�อต ามส ด ส ่วน ข องมูลค่ายต ธ รรม ั ุ ิ • ทด ส อบการคำาน วณห ามลค่ายุต ธ รรมข องทด น อาคารและ ู ิ ่� ิ อุป กรณ์ทเกิด ข �น จากการซ อ รวมถ ึงส อบถ ามผ ู้บรห ารใน เชิง ่� ึ ื � ิ ทด ส อบเกยวกับข ้อส มมต ิฐาน ส ำาคัญท่�ผ ู้บริห ารใช้ใน การ ่� ป ระมาณการกระแส เงิน ส ด ใน อน าคต และเป รียบเท่ยบ ข ้อส มมต ิฐาน ทส ำาคัญกับส ัญญาท่�เกยวข ้องและแห ล่งข ้อมูล ่� ่� ภายน อก • ป ระเมน อัต ราคด ลด โด ยพ ิจารณาและเป ร่ยบเท่ยบกบข ้อมูล ิ ิ ั ข องบริษ ัททอยู่ใน อุต ส าห กรรมเด ่ยวกัน ท่�ส ามารถ อ้างอิงได ้จาก ่� ข ้อมูลทเป ิด เผ ยโด ยทวไป เพ อให ้ม�น ใจว่าอต ราคด ลด ท่�ผ ู้บริห าร ่� ั � ื � ั ั ิ ใช้อยู่ใน เกณฑ ์ท่�ส ามารถ ยอมรับได ้ จากผ ลการป ฏบต ต ามวธ ีการด ังกล่าวข ้าพ เจ้าพ บว่าการป ระเมน ิ ั ิ ิ ิ ข องผ ู้บรห ารใน การซ ่�อห ุ้น Temple Generation Intermediate ิ Holdings, LLC เป ็น การซ ่�อส น ทรพ ย์ภายใต ้ทางเลือกใน การทด ส อบ ิ ั การกระจุกต ัวท่�ระบุไว้ใน มาต รฐาน การรายงาน ทางการเงน ฉบับท 3 ิ ่� อ่กทั�งพ บว่าข ้อส มมต ิฐาน ท่�ผ ู้บริห ารใช้ใน การป ระเมิน มูลค่ายุต ิธ รรม ข องทด น อาคารและอป กรณ์ ม่ความส มเห ต ส มผ ลและเป น ไป ต าม ่� ิ ุ ุ ็ วธ ีการบัญชีใน เร่�องการซ ่�อส น ทรพ ย ิ ิ ั ์ 198 !\"#$\"%&!'()\"& 2564 ( + 56-1 One Report)
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
