BCPG_One Report 2021_TH

99 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน) ติดต่อบริษัท ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ : โทรศัพท : 0-2335-8945 โทรสาร : 0-2335-8900 E-mail : [email protected] สำานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์ : 0-2335-8941 โทรสาร : 0-2335-8900 E-mail : [email protected] สำานักตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ : 0-2335-8906 โทรสาร : 0-2335-8900 E-mail : [email protected] ที่ตั้งสำานักงาน บริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ : 0-2335-8999 โทรสาร : 0-2335-8900 Website : www.bcpggroup.com บริษัทย่อย บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำากัด 99/1 หมู่ที่ 9 ตำาบลบางกระสั้น อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำากัด 245-246 หมู่ที่ 3 ตำาบลแสลงโทน อำาเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำากัด 120-120/2 หมู่ที่ 7 ตำาบลบุกระสัง อำาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ย (นครราชสีมา) จำากัด 111-111/2 หมู่ที่ 9 ตำาบลตะเคียน อำาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำากัด 216-218 หมู่ที่ 4 ตำาบลหัวทะเล อำาเภอบำาเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36220 บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนบุรี) จำากัด 137-139 หมู่ที่ 3 ตำาบลนาแขม อำาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110 บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด 99/1 หมู่ที่ 9 ตำาบลบางกระสั้น อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำากัด 99/1 หมู่ที่ 9 ตำาบลบางกระสั้น อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำากัด 99/1 หมู่ที่ 9 ตำาบลบางกระสั้น อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 บริษัท ปราจีน โซล่า จำากัด 99/1 หมู่ที่ 9 ตำาบลบางกระสั้น อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 บริษัท ลพบุรี โซล่า จำากัด 99/1 หมู่ที่ 9 ตำาบลบางกระสั้น อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 บริษัท อะควาดิส เอ็นเนอร์จี จำากัด 99/1 หมู่ที่ 9 ตำาบลบางกระสั้น อำาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 บริษัท ลมลิกอร์ จำากัด 22/2 หมู่ 2 ตำาบลท่าพยา อำาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80140

100 บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำากัด 14 หมู่ที่ 1 ตำาบลบ้านม้า อำาเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220 บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำากัด 2098 อาคารเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 บริษัท จุฬาดิสทริคท์คูลลิ่ง จำากัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิส ทริคท์คูลลิ่ง จำากัด”) BCPG Japan Corporation Akasaka Intercity Building, 6 floor, th 1-11-44 Akasaka, Minoto-ku, Tokyo, 107-0052 โทรศัพท : 81-80-2301-7073 โทรสาร : 81-3-5544-8689 Website : http://www.bcpg.jp Huang Ming Japan Company Limited 2 Matex Building 2, 8 Floor, th 1-9-10, Matsugaya, Taito-ku, Tokyo, Japan111-0036 BCPG Investment Holding Pte. Ltd. 8 Marina Boulevard # 05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981 BSE Energy Holding Pte. Ltd. 8 Marina Boulevard # 05-02, Marina Bay Financial Centre, Singapore 018981 BCPG Wind Cooperatief U.A. Naritaweg 165, 1043 BW Amsterdam, the Netherlands PetroWind Energy Inc. 7/F JMT Building, ADB Avenue, Ortigas Business Center, Pasig City, The Philippines Star Energy Group Holding 9 Battery Road #15-01 MYP Centre, Singapore (049910) Nam San 3A Sole Company Limited Phongtongsavath Village, Chanthabouly District, Vientiane, Lao PDR Nam San 3B Sole Company Limited Phongtongsavath Village, Chanthabouly District, Vientiane, Lao PDR Impact Energy Asia Development Limited 9/F York HSE The Landmark 15 Queen’s Rd. Central, Hong Kong ข้อมูลบุคคลอ้างอิง นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0 2009 9000 โทรสาร : 0 2009 9991 นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำาระเงิน ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 02 230 1478 โทรสาร : 02 626 4545-6 Website : www.bangkokbank.com ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำากัด (มหาชน) ชั้น 8 อาคารสำานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ : 02 305 9559 โทรสาร : 02 305 9558 Website : https://wealthmanagement.kkpfg.com

101 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน) สถาบันการเงินอื่นๆ ธนาคารกสิกรไทย จำากัด (มหาชน) 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02 222 0000 กด 1 Website : www.kasikornbank.com ธนาคารทิสโก้ จำากัด (มหาชน) อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ 48/2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 02 080 6000 โทรสาร : 02 633 6800 Website : www.tisco.co.th ธนาคาร มิซูโฮ จำากัด 98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 32-35 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 02 163 2999 โทรสาร : 02 200 2600 Website : www.mizuhogroup.com/asia-pacific/thailand ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้าแห่งประเทศไทย อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 02 271 2929 โทรสาร : 02 271 3204 Website : www.exim.go.th ธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัด (มหาชน) สำานักงานใหญ่ 9 ถ.รัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ : 02 777 7777 Website : www.scb.co.th ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ชั้น 48-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ : 0 2677 2000 โทรสาร : 0 2677 2222 อื่น ๆ • การให้บริการผู้ถือหุ้น • การแจ้งใบหุ้นสูญหาย • การแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น ติดต่อ ส่วนบริการผู้ลงทุน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991 ข้อพิพาททางกฎหมาย - ไม่มี -



การกำกับดูแลกิจการ 02

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ นโยบายและการกำากับดูแลกิจการ ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญอย่างยิงต่อการกำากับดูแลกิจการท่ดี และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทาหน้าทีหลัก ่ ี ำ ่ ในการจัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการ นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการห้ามให้หรือเรียกรับสินบน รวมท้งข้อกำาหนด ั ด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องท่ออกโดยหน่วยงาน ี กำากับดูแล เพ่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและประกาศเพ่อเป็นแนวปฏิบัติท่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ื ื ี ทุกระดบ รวมถึงให้คาแนะนำาและเสนอแนวปฏบัติเกียวกับการกำากับดแลกิจการทดแก่คณะกรรมการบริษัท และเสนอแนวทางการปลกฝัง ั ำ ิ ่ ู ี ่ ี ู ค่านิยมขององค์กรที่สะท้อนการกำากับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดการปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ ได้จัดทำานโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่เริ่มแรกจัดตั้งบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลได้ทบทวนและแก้ไขเพ่มเติมนโยบายการกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) เพ่อให้สอดคล้องกับ ิ ื หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ที่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศใช้ และสอดคล้องกับบริบทของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเป็นฉบับทบทวนครั้งที่ 6 ทั้งนี้เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้เพื่ออ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักการพื้นฐานสำาคัญ 6 ประการ ได้แก่ 1) Accountability (รับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และ การกระทำา) การดาเนินการหรือตัดสินใจใดๆ อย่างรอบคอบ รัดกุม ภายใต้ ำ เหตุผลสนับสนุนที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และพร้อมยอมรับผล จากการกระทำาเหล่านั้น 2) Responsibility (สำานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ) การม่งม่นและทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างเต็ม ุ ั ความสามารถ เพ่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยรวมถึง ื ความรับผิดชอบต่อตนเองที่ต้องเรียนรู้ และเพิ่มขีดความสามารถ ที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอ 104

• การปรับปรุงชื่อหมวดที่ 4 เรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน โดยเพ่มเติมเรื่องการห้ามให้ หรือเรียกรับสินบน (Anti-Bribery) ิ พร้อมทั้งได้กาหนดแยกนิยามเรื่องการห้ามให้หรือเรียกรับ ำ สินบนออกมาเป็นนิยามเฉพาะให้ชัดเจนขึ้น รวมถึงเพ่มเติม ิ เรื่องการป้องกันการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering) เป็นหัวข้อเฉพาะให้ชัดเจน • พิจารณาทบทวนเรืองสิทธิของผูถือหุนในการไดรับและศึกษา ่ ้ ้ ้ ข้อมูลเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้ามากขึ้น จากเดิมท่กาหนดระยะเวลาการนาส่งเอกสารการประชุมผ้ถือห้น ี ำ ำ ู ุ เป็นการล่วงหน้าไว้ตามกรอบของกฎหมายคือไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนการประชุม ปรับเพิ่มเติมเป็นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนการประชุม • คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ช่วยกล่นกรองและกำากับดูแลงานด้านการบริหารความยั่งยืน ั ขององค์กร โดยให้เพ่มเติมขอบเขตอานาจหน้าที่ของ ิ ำ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลในเรื่องดังกล่าวในหมวดที่ 3 หัวข้อ เรื่องคณะกรรมการชุดย่อย 2) การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) บริษัทฯ กำาหนดเป็นนโยบายท่ยึดม่นและปฏิบัติตามหลักการ ี ั กำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับมอบรางวัลต่างๆ และนำามาซ่งความภาคภูมิใจแก่บุคลากร ึ ทุกระดับในองค์กรในด้านการกำากับดูแลกิจการ สรุปได้ดังนี้ • ได้รับการประเมินด้านการกำากับดูแลกิจการของบริษัท จดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ประจาปี 2564 จากสมาคม ำ ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีเลิศ (Excellence) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 • ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 (AGM Checklist) ำ โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย • ได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) อีกวาระหนึ่ง มีอายุสมาชิก 3 ปี โดยครบกำาหนดสิ้นสุดอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 • สถาบันไทยพัฒน์พิจารณาคงการจัดอันดับให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นกิจการวิถียั่งยืน (ESG 100) โดยเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนท่มีการดาเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม ี ำ สังคม ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance – ESG) ประจำาปี 2564 ต่อเนื่องอีกหนึ่งปี 3) Transparency (โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้) การม่งม่นดาเนินธุรกิจด้วยความซ่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีหลักฐาน ุ ั ำ ื อ้างอิง และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้ 4) Equitable Treatment (ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกฝ่่ายอย่างเท่าเทียมกัน) การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความยุติธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง และ ให้ความเท่าเทียมกัน 5) Vision to Create Long-term Value (มีวิสัยทัศน์สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการระยะยาว) การดำาเนินการทางธุรกิจ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย และนาพาบริษัทฯ ไปสู่ “การเติบโตด้วย ำ แนวทางแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน” รวมทั้งไม่ดาเนินการใดๆ ำ ที่เป็นการบั่นทอนคุณค่าดังกล่าวไปสู่เป้าหมาย 6) Ethics (มีคุณธรรม และจริยธรรม) การประพฤติปฏิบัติท่ดี ตั้งอยู่บนหลักแห่งความถูกต้องและ ี เหมาะสม สอดคล้องตามค่านิยมขององค์กร QR Code นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับเต็ม การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญของ นโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ การกำากับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 1) การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ การกำากับดูแลกิจการที่ดีในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ทบทวน และนำาเสนอคณะกรรมการ บริษัทพจารณาเพมเติมเรืองต่างๆ ในนโยบายการกำากับดแล ิ ิ ่ ่ ู กิจการทีดีของกล่มบริษัทฯ ประจาป 2564 ให้สอดคลองกับ ่ ุ ำ ี ้ สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้ • การปรับปรุงจรรยาบรรณของพนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการ บริษัท ในเรื่องการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยจากเดิม ที่กำาหนดหลักทรัพย์ไว้เพียงหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยเพ่มคาว่า ิ ำ “หลักทรัพย์อ่น” เพ่อให้ครอบคลุมหลักทรัพย์ทุกประเภท ื ื ที่บริษัทฯ ได้ออกและจำาหน่ายใหม่ในระหว่างปี 2563 – 2564 เช่น ใบสำาคัญแสดงสิทธิซ้อหุ้นสามัญ (Warrant) หรือหุ้นกู ื ้ เป็นต้น และครอบคลุมถึงหลักทรัพย์อ่นๆ ที่อาจมีเพ่มเติม ื ิ ในอนาคต 105 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

• ไดเข้าร่วมการประเมินเพ่อคัดเลือกหลักทรัพย์ให้อย่ในรายช่อห้น (4) การปรับโครงสร้างการบริหาร ้ ื ู ื ุ กลุ่มยั่งยืน (Thailand Sustainability Index : THSI) และ ได้รับการประกาศให้หลักทรัพย์บริษัทฯ อยู่ในรายชื่อหุ้น กลุ่มยั่งยืนเป็นปีแรก โดยรายละเอยดมาตรการปฏบัติทเปนรูปธรรมเพอการกำากับ ี ิ ี ่ ็ ื ่ ดูแลกิจการที่ดี อ้างอิงตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับ บริษัทจดทะเบียน ปี พ.ศ. 2560 ของสำานักงานคณะกรรมการ กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 8 หมวด สรุปได้ ดังนี้ หลักปฏิบัติที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะ ผู้นำาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดหน้าท่ความรับผิดชอบของ ี คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ แยกออกจาก หน้าท่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนนับตั้งแต่ ี เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ ระเบียบ ข้อบังคับ (1) การกำาหนดและทบทวนยุทธศาสตร์ และแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ดีของกล่มบริษัทฯ รวมถึง ี ุ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจต่างๆ ที่เปล่ยนแปลงไป โดยจัดทำา ี ในรูปแบบของนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ดีของกล่มบริษัทฯ (3) การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยง ี ุ ประมวลจรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท รวมถึงได้จัดทำาเป็นกฎบัตรคณะกรรมการ ชุดย่อยทุกคณะ ซ่งแนวปฏิบัติดังกล่าวระบุถึงองค์ประกอบและ ึ คุณสมบัติทั่วไป ความรู้ ความชำานาญเฉพาะด้านของกรรมการบริษัท ท่จาเป็นต่อองค์กร คุณสมบัติของกรรมการอิสระ วาระการดารงตาแหน่ง ี ำ ำ ำ และการพ้นจากตำาแหน่ง หลักเกณฑ์การดาเนินงานของ ำ คณะกรรมการบริษัท กรอบอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ำ การบริหารการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม (6) การติดตาม และประเมินผลการดำาเนินงาน ของคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ทั้งน้เพ่อให้เกิดการถ่วงดุลกันระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับ ี ื ฝ่ายจัดการ บริษัทฯ จึงกำาหนดบทบาท หน้าท่ระหว่างคณะกรรมการ ี และฝ่ายจัดการแยกจากกันแบ่งเป็น 3 กล่ม คือ (1) เรื่องที ุ ่ คณะกรรมการบริษัทควรเป็นผู้ดาเนินการ (2) เรื่องที่คณะ ำ กรรมการบริษัทควรดำาเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ และ (3) เรื่องที่ คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำาเนินการ สรุปได้ดังนี้ เรื่องที่เป็นอำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ในการ ดำาเนินงาน (2) แผนงาน และงบประมาณประจาปี ำ (3) การลงทุนดำาเนินโครงการต่างๆ และการทำาสัญญาที่สำาคัญ ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล (6) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และผู้จัดการใหญ่ (7) การกำาหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่บริหาร และ ี ผู้จัดการใหญ่ (8) การแต่งต้งกรรมการท่ออกระหว่างปี การแต่งต้งคณะกรรมการ ั ี ั ชุดย่อย (9) การกำาหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ำ (10) การแต่งตั้งพนักงานตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่ ขึ้นไป (11) การแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการผู้แทนบริษัทในกล่มบริษัทฯ ุ รวมถึงกำาหนดแนวทางการกำากับดูแลบริษัทร่วม เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรดำาเนินการร่วมกับ ฝ่่ายจัดการได้แก่ (2) เป้าหมาย และแผนงานประจำาป ี และการควบคุมภายใน (4) การกำาหนดอานาจดาเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ ำ ำ ของฝ่ายจัดการ (5) การกาหนดกรอบการจดสรรทรัพยากร การพฒนา ำ ั ั และงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการ บุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (7) การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน มีความน่าเชื่อถือ เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำาเนินการ ได้แก่ (1) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำาเนินการ กล่าวคือ การจัดการ (Execution) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบาย หรือแผนงาน ที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้วตามกรอบนโยบาย ที่กำาหนดไว้ และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ หรือการทำางานของฝ่ายจัดการ เว้นแต่มีเหตุจำาเป็น (2) เรื่องท่มีข้อกำาหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที ี ่ กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 106

ท้งนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจ และหน้าท่หลักเกี่ยวกับ • กรรมการท่เป็นผู้บริหาร จำานวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 9.1 ั ำ ี การดาเนินกิจการและบริหารงานประจาวันของบริษัทฯ ตามที ำ ำ ่ คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด ซ่อสัตย์ สุจริต และ ื ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด หลักปฏิบัติที่ 2 กำาหนดวัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) จากแนวทางและคาแนะนาที่ได้จากคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ำ ำ ได้จัดทาและนำาเสนอทิศทางการดาเนินธุรกิจ แผนกลยุทธ์ระยะยาว ำ ำ แผนงานและงบประมาณ และอัตรากำาลังคนประจาปี เพ่อเสนอ ำ ื ต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม Workshop เพอทบทวน ื ่ แผนกลยุทธ์ และกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี รวมจำานวน 2 ครั้ง ในวันท่ 1 และ 15 กันยายน 2564 ซ่งคณะกรรมการบริษัทได ี ึ ้ พจารณาและอภปรายกันอย่างเปดกวาง เพอให้เกิดความเห็นชอบ ิ ิ ิ ้ ื ่ ร่วมกันก่อนทีจะพิจารณาอนุมติแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปของกล่ม ่ ั ี ุ บริษัทฯ และเพ่อให้แผนยุทธศาสตร์ในการดาเนินงานต่างๆ ื ำ สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจท่เปล่ยนแปลงอย่าง ี ี รวดเร็ว พร้อมทั้งได้ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ท่อาจจะเกิดขึ้น ี เพ่อกำาหนดมาตรการรองรับความเสี่ยงดังกล่าว ท้งในระดับองค์กร ื ั และระดับปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนา และต่อยอด จากปัจจัยพ้นฐานต่างๆ ขององค์กรในการเพ่มขีดความสามารถ ื ิ ในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน หลักปฏิบัติที่ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มี ประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) คณะกรรมการบริษัทมีการถ่วงดุลของกรรมการอิสระ/กรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร ซ่งกำาหนดให้มีจานวนและสัดส่วนของ ึ ำ กรรมการอิสระที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ และ ณ สิ้นสุดวันท่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกรรมการจานวน ี ำ 11 คน ประกอบด้วย • กรรมการอิสระ จานวน 7 คน (คดเปนร้อยละ 63.6 ของผู้บริหารระดับสูง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ำ ิ ็ ของกรรมการท้งหมด) ได้แก่ 1) พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ยังได้วางแนวทางการพัฒนาเพิ่มเติม โดยให้มีการหมุนเวียน ั 2) พลเอก อุทิศ สุนทร 3) พลเอก ศักดา เนียมคำา 4) นางวิไล หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเข้าใจ ฉัททันต์รัศมี 5) นายนรินทร์ กัลยาณมิตร 6) นายสุรินทร์ มีประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรโดยรวม จิรวิศิษฎ์1 7) นายถาวร งามกนกวรรณ โดยที่กรรมการอิสระ ทั้งนี้ พนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำานวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถสมัคร ลำาดับที่ 2 4 5 และ 6 ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ เข้ารับการคัดเลือกในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการใหญ่ • กรรมการท่ไม่เป็นผู้บริหาร จานวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ ี ำ 27.3 ของกรรมการทั้งหมด) ได้แก่ 1) นายพิชัย ชุณหวชิร (ประธานกรรมการบริษัทฯ) 2) นายชัยวฒน์ โควาวสารัช ั ิ (รองประธานกรรมการบริษัทฯ) 3) นายธรรมยศ ศรีช่วย (กรรมการการลงทุน) ี ของกรรมการทั้งหมด) ได้แก่ นายบัณฑิต สะเพียรชัย ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ รายละเอียดเก่ยวกับคุณสมบัติ และประวัติกรรมการ ี องค์ประกอบของคณะกรรมการ กระบวนการสรรหากรรมการ และกรรมการอิสระ และรายละเอียดอ่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ื กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แสดงไว ้ ภายใตหวขอ โครงสรางการกากบดแลกจการ ของแบบแสดงขอมล ้ ั ้ ้ ำ ั ู ิ ้ ู ประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ฉบับนี้ หมายเหตุ: 1 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีมติแต่งตั้ง นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 แทน นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) หลักปฏิบัติที่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management) คณะกรรมการบริษัทไดกำาหนดนโยบายการสรรหาตำาแหน่ง ้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการใหญ่ และรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ว่าหากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรอ ื บคคลภายในสามารถเข้ารบการคัดเลอกในตาแหนงต่างๆ นีได ุ ั ื ำ ่ ้ ้ ซ่งวัตถุประสงค์ของการกำาหนดเช่นนี้ เพ่อให้เหมาะสมกับ ึ ื สถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาหนึ่งๆ และเพ่อจดเตรยม ื ั ี บคลากรภายในองค์กรให้ปฏบัติหนาท่แทนในกรณีทผูบริหาร ุ ิ ้ ี ี ่ ้ ระดบสูงไมสามารถปฏบัติหน้าทีได ครบวาระการดารงตำาแหน่ง ั ่ ิ ่ ้ ำ หรือตำาแหน่งว่างลงด้วยเหตุอ่นใด ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือ ื ผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่ง ทั้งน้ บุคคลท่เหมาะสม ี ี จะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน หรือโดยฝ่ายจัดการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา คัดเลือกของบริษัทฯ ที่ได้มีการกำาหนดไว้ นอกจากนี้ เพ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการคัดเลือกผู ื ้ ดารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการใหญ่ และ ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการทาหน้าที่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถ ำ หรือรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ หากมีคุณสมบัติตามเกณฑ ์ ที่กำาหนดไว้ 107 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

หลักปฏิบัติที่ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและ การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business) บริษัทฯ มีความม่งม่นที่จะดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกล่มทั้งผู้ถือหุ้น ุ ั ุ ลูกค้า ค่ค้า ค่แข่งขันทางการค้า พนักงาน เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ ู ู รวมถึง ชุมชนและสังคมโดยรวม ให้พึงได้รับสิทธิที่มีตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง และได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมจากการดำาเนินงาน ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดเป็นนโยบาย และ แนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกล่มเพ่อเป็นบรรทัดฐาน ุ ื อ้างอิงในการปฏิบัติงาน เช่น ม่งเน้นเรื่องการเคารพในหลกสทธ ุ ั ิ ิ มนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การกากับดแล ำ ู ป้องกันการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ การปฏิบัติ ต่อคู่ค้า หรือคู่แข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม การสร้างจิตสำานึก และคานึงถึงผลกระทบท่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของ ประเมินผล โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ำ ี ำ บริษัทฯ ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซ่งคณะกรรมการ ึ บริษัทจะพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษัทฯ กับผ้มีส่วนได้เสียในการสร้างความม่งค่ง ความม่นคง ู ั ั ั ทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทาง การสื่อสารข้อมูลท่มีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกล่ม ี ุ รวมถึงการจัดให้มีมาตรการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน จากท้งพนักงานและผ้มีส่วนได้เสียอ่น เก่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย ั ู ื ี ำ จรรยาบรรณหรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ของบุคคลในองค์กร (ถ้ามี) นอกจากนี้กล่มบริษัทฯ ได้ร่วมกัน ุ จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังนโยบาย และแนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชันของกล่มบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกป ุ ำ ี อีกทั้งบริษัทฯ ได้ม่งเน้นการดาเนินธุรกิจในลักษณะเป็นกิจการ ุ ำ เพ่อสังคม (Social Enterprise) โดยประสานความร่วมมือกับ ื สหกรณ์การเกษตรเพ่อร่วมกันดาเนินธุรกิจโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงาน ื ำ แสงอาทิตย์ในพื้นที่ต่างๆ (โครงการ Solar Cooperation) ด้วย สำาหรับดานการดแลรักษาสิงแวดลอม บริษัทฯ ไดปลกฝัง และเน้นย้า ้ ู ่ ้ ้ ู ำ เป็นวัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงานทุกระดับให้ตระหนักรู้เสมอว่า การดาเนินการต่างๆ จะต้องพิจารณาป้องกันมิให้เกิดผลกระทบ ำ ในเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม หรือให้มีผลกระทบ น้อยท่สุด โดยต้องมีกระบวนการเพ่อติดตามกากับดูแลให้เกิด ี ื ำ ความม่นใจและเป็นท่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้บริษัทฯ ม่งเน้นการปฏิบัติงาน ั ี ุ เพ่อให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพในระดับสากล รวมถึงการพัฒนา/ ื ปรับปรุงระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยกล่มบริษัทฯ ได้ยื่น ุ ขอรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของโรงผลตไฟฟาทุกแห่ง ิ ้ ในประเทศไทยตงแตเรมตนดาเนนการ และถง ณ ปจจบน โรงผลตไฟฟา ั ้ ่ ิ ่ ้ ำ ิ ึ ั ุ ั ิ ้ ในประเทศไทยของกล่มบริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมินรับรองตาม ุ มาตรฐาน ISO9001 และ ISO 14001 version ใหม่ ปี 2015 แล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดของการดาเนินกิจกรรมด้านชุมชน สังคม ำ สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนขององค์กรระหว่างปี 2564 สามารถ ศึกษาข้อมูลได้จากหัวข้อ การขับเคล่อนธุรกิจเพ่อความยั่งยืน ทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทาง ื ื ของแบบแสดงข้อมูลประจำาปี/รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ โดยกาหนด One Report) ฉบับนี้ หลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหาร ความเสี่ยง และ การควบคุมภายในที่เหมาะสม Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ วสัยทศน์ เปาหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ การเงน การผลต และ ิ ั ้ ิ ิ การปฏิบัติการด้านอ่นๆ โดยพิจารณาถึงโอกาสท่อาจจะเกิด ื ี ความเสียงขึน และระดบความรุนแรงของผลกระทบจากความเสียง ่ ้ ั ่ มีการกำาหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขและผู้รับผิดชอบ ท่ชัดเจน รวมทั้งกำาหนดมาตรการในการรายงานและการติดตาม ี ทั้งองค์กร ทาหน้าที่กำากับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยง ำ ร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด และรายงานผลการปฏิบัติงานยัง คณะกรรมการบริษัทเป็นระยะอย่างต่อเน่อง โดยมีการทบทวน ื ระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงในระดับ ฝ่ายงานเป็นรายไตรมาส และในระดับองค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปล่ยนแปลง ี อย่างมีนัยสำาคัญ นโยบายด้านการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมภายใน ุ ที่ครอบคลุมทุกด้านท้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดาเนินการ ั ำ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึง จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพและ เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและ สินทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนการกำาหนดลำาดับขั้น รวมถึงจัดทำา ตารางอานาจอนุมัติ (Table of Authority) เพ่อเป็นการกระจายอานาจ ำ ื ำ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาถึงการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน พร้อมท้ง ั ได้จัดทำาระเบียบการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงในการดาเนินงาน โดยมีสำานักตรวจ ื ำ สอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบทาหน้าท่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ำ ี ทั้งหน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำาหนด หลักปฏิบัติที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญท้งข้อมูลทางการเงิน และมิใช่ ั ำ แนวปฏิบัติไว้ดังนี้ 108

กิจกรรม จำานวน (ครั้ง) การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 5 งาน Opportunity Day และ SET Digital Roadshow (จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ) 4 การพบกับกลุ่มนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูล (Company Visit) และการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference call) 7 การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshow/ Conference) ทั้งในและต่างประเทศ 9 การกำากับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลผู้ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายใน มิให้กระทำาการ อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct) บริษัทฯ กำาหนดนโยบาย และข้อกำาหนดห้ามมให้บุคคลซงลวงรู (2) การแจ้งให้กรรมการ และผู้บริหารรับทราบหน้าที่ในการรายงาน ิ ึ ่ ่ ้ และครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ นำาข้อมูลดังกล่าวซ่งยัง ึ ไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพ่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือ ื ผู้อื่น โดยได้กาหนดแนวปฏิบัติไว้ ดังนี้ ำ (1) บริษัทฯ ได้ระบุไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ถึงพฤติการณ์ต้องห้ามที่ถือว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำา อันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ • การเปิดเผยข้อมูลท่อาจทาใหผลงทุนและตลาดทุนเสยหาย ี ำ ้ ู ้ ี เช่น การบอกกล่าว เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อความเท็จ หรือที่ทำาให้สำาคัญผิด รวมถึงการวิเคราะห์/คาดการณ์ที่ ใช้ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อมูล • การเอาเปรียบผู้ลงทุนอ่นโดยการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ื ที่ล่วงรู้มาเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ • การสร้างราคาหลักทรัพย์ โดยการซ้อขายหลักทรัพย์ท ื ี ่ ทำาให้บุคคลทั่วไป เข้าใจผิดเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณ การซ้อขาย หรือการซ้อขายหลักทรัพย์ท่ทำาให้ราคาหรือ ื ื ี ปริมาณการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด • การส่งคาสั่งซ้อขายเข้าไปในระบบซ้อขายหลักทรัพย์ของ ำ ื ื ตลท. จนเป็นเหตุให้ระบบล่าช้า/หยุดชะงัก หรือการใช้/ ยอมให้ใช้บัญชี Nominee ในการกระทำาอันไม่เป็นธรรม เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ของตนเอง ของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (2) และนิติบุคคลซ่งตนเอง ึ บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว ำ และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ในนิติบุคคลนั้น ทถอในบรษทฯ และบริษัทย่อย ในการประชุม ี ่ ื ิ ั คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปล่ยนแปลง (ซ้อ ขาย ี ื โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า (3) การกำาหนดระยะเวลาห้ามซ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ื (Blackout Period) เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้า ก่อนการเปิดเผยข้อมูลภายในเกี่ยวกับงบการเงิน ฐานะ การเงินหรือผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูล ภายในอ่นท่เป็นสาระสาคัญ ซ่งมีผลต่อการเปล่ยนแปลง ื ี ำ ึ ี ราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย 3 วน ภายหลงการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแลว ั ั ้ รวมท้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลท่เป็นสาระสาคัญน้นต่อบุคคลอ่น ั ี ำ ั ื (1) มุ่งมั่นในการให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้น สถาบัน การเงิน บริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุน รวมไปถึงผูทีต้องการ ้ ่ ใช้ข้อมูลและสาธารณชนท่วไป โดยให้ความสำาคัญกับการ ั สื่อสารอย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและสมาเสมอ ่ ำ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลนี้ครอบคลุมถึงทุกช่องทางการ สื่อสาร เช่น รายงานประจาปี และรายงานผลการดาเนินงาน ำ ำ รายไตรมาสต่อนักวิเคราะห์และนักลงทุนทั่วไป ข่าว เอกสาร แถลงข่าว จดหมายถึงผ้ถือห้น เว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่ออ่นๆ ู ุ ื ื (2) ไมเปิดเผยขอมลทมนยสาคญทยงไมไดเปิดเผยตอสาธารณชน ่ ้ ู ี ่ ี ั ำ ั ี ่ ั ่ ้ ่ ให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้แก่กล่มบุคคลหรือบุคคล ุ อื่นใด (รวมถึงนักลงทุน สื่อมวลชนและนกวเคราะห) จนกวา ั ิ ์ ่ ข้อมูลนั้นจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว (3) หลีกเล่ยงการให้ข้อมูลเก่ยวกับผลการดาเนินงานท่มีผลกระทบ (กิจกรรม One on One Meeting) ท่ขอนัดหมายเข้าเยี่ยมชม ี ี ำ ี ต่อราคาหุ้น หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หน่งผู้ใดโดยเฉพาะ กิจการและรับทราบข้อมูลจากบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง สรุปได้ดังนี้ ึ ในช่วงเวลาก่อนท่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย ี ์ แห่งประเทศไทย (4) บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ มีหน้าท่หลัก ี ในการติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอ่นๆ ท่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดาเนินงาน ื ี ำ ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และธุรกรรมใดๆ ท่มีผลกระทบ ี ต่อบริษัทฯ โดยตลอดปี 2564 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อนักลงทุนในกิจกรรม Opportunity Day และได้จัดกิจกรรมเพ่อชี้แจงผลการดาเนินงานประจาไตรมาส ื ำ ำ กับนักวิเคราะห์ และนักวิเคราะห์ของสถาบันต่างๆ (Analyst‘s Meeting Day) การทำา Press Release รวมถึงการต้อนรับนักลงทุน ี 109 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

(4) กรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงที่มีความประสงค์ซ้อขาย ื หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องแจ้งความประสงค์ให้สำานัก ตรวจสอบภายในทราบลวงหน้าอย่างนอย 1 วน เพอรายงาน ่ ้ ั ื ่ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส (5) กำาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำาข้อมูลภายใน ไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนเท่าท่กฎหมายอนุญาตให้ทำาได้ ี โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงาน ชั่วคราวโดยไม่ได้รับคาจาง หรือให้ออกจากงาน ซงการลงโทษ ่ ้ ึ ่ จะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความร้ายแรง ำ ของความผิดนั้นๆ หลักปฏิบัติที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความสำาคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำาหนดให้การดาเนินการต่างๆ พึงต้องรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น ำ ในฐานะเจ้าของกิจการ ผ่านกระบวนการใช้สิทธิโดยการเข้าร่วม ประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น เพ่อออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ื ในระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ทีสำาคญ ซงคณะกรรมการบริษัท ่ ั ึ ่ ได้ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ และจะไม่กระทาการใดๆ อันเป็น ำ การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กำาหนด ้ แนวปฏิบัติไว้ ดังนี้ (1) สิทธิซื้อขายและโอนหุ้น และสิทธิในส่วนแบ่งกำาไร (2) สิทธิได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสม ต่อการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง (3) สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ประชุมผ้ถือห้น ี ู ุ เพ่อตัดสินใจอนุมัติในเรื่องท่สำาคัญต่างๆ เช่นการแต่งตั้ง ื ี กรรมการเพ่อทำาหน้าท่แทนตน การแต่งตั้งและกำาหนด ื ี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และมีสิทธิตัดสินใจเกี่ยวกับ การเปลยนแปลงที่สาคัญของบริษัทฯ ตามท่กฎหมายหรือ ี ่ ำ ี นโยบายฯ กำาหนด โดยบริษัทฯ ได้อำานวยความสะดวกและ ส่งเสริมให้ผู้ถอหุน รวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม ื ้ ผู้ถือหุ้น (4) สิทธิประการอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามกฎหมาย • การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่อพิจารณา ื เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และสามารถตั้งคำาถาม ขอคาอธิบาย และแสดงความเห็นของตนได้อย่างเหมาะสม ำ เปนการลวงหนา โดยในการประชมสามญผถอหนประจาป ็ ่ ้ ุ ั ู ้ ื ุ ้ ำ ี 2564 บริษัทฯ ได้แจ้งเป็นข่าวการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในเรื่องดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์บริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 อย่างไรก็ดี เม่อครบกำาหนดสิ้นสุดการเสนอเรื่องกลับมายังบริษัทฯ ื ภายในวนท 31 ธันวาคม 2563 ซงเปนระยะเวลาลวงหนา ั ี ่ ึ ่ ็ ่ ้ กว่า 4 เดือน ไม่ปรากฏมีการเสนอเรื่องกลับมายังบริษัทฯ เพ่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญ ื ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2564 แต่อย่างใด • ผ้ถือห้นจะได้รับหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเก่ยวกับ ู ุ ี วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม ที่บริษัทฯ ได้จัดไว ้ อย่างเหมาะสม ตลอดจนวาระการประชุม และข้อมูล ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ต้องพิจารณา ซ่งในวาระ ี ึ การจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยจานวนเงิน ำ ที่จ่ายจริงเปรียบเทียบกับนโยบาย โดยบริษัทตระหนักถึง การนาส่งข้อมูลเป็นการล่วงหน้าเพ่อให้ผ้ถือห้นได้มีโอกาส ำ ื ู ุ พิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนการประชุม โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ซ่งม ำ ึ ี กำาหนดการจัดประชุมในวันที่ 7 เมษายน 2564 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบต่างๆ ผ่านทางเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 ซ่งล่วงหน้ากว่า 33 วัน ึ ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมเกินกว่า 21 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมถึงได้โฆษณา คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกัน ำ และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม • ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้น สามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้น คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง • ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารท่เกี่ยวข้อง ี มีความรับผิดชอบในการเข้าประชุมผ้ถือห้น หรือการประชุม ู ุ วสามญผูถือหุน (ถ้าม) เพอชีแจง และตอบคาถาม ิ ั ้ ้ ี ื ่ ้ ำ แก่ผู้ถือหุ้น • หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเผยแพร่สารสนเทศ เกี่ยวกับผลการพิจารณาและมติของท่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน ี ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบ ริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจไม่ได้ เข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถรับทราบข้อมูลโดย ทั่วกันในทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหรือภายในเช้า วันทำาการถัดไป นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กากับ ำ ดแลให้ผูถือหุนทุกรายพงไดรับการปฏบติอย่างเทาเทยม ู ้ ้ ึ ้ ิ ั ่ ี กันและเป็นธรรม บริษัทฯ ได้กาหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้ ำ • ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำานวนหุ้นที่ตนม ี • ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศที่จำาเป็นอย่างเท่าเทียม เพียงพอ ยุติธรรม และทันเวลา ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำา ข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ เพ่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นหรือนัก ื ลงทุนที่เป็นชาวต่างประเทศได้อย่างกว้างขวาง 110

• ผู้ถือหุ้นจะได้รับการปฏิบัติจากบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและ เท่าเทียมกัน ภายใต้สิทธิตามที่บทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือตามหลักการกากับดูแลกิจการท่ดีปี พ.ศ. 2560 ท่ ก.ล.ต. ำ ี ี ประกาศกำาหนด • กรณีการเข้าทำารายการที่มีนัยสำาคัญ เช่น การได้มาหรือ จาหน่ายไปซ่งสินทรัพย์ หรือในกรณีการเข้าทำารายการกับ ำ ึ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงเหตุผล และความจาเป็นก่อนการเข้าทารายการ ำ ำ โดยกระบวนการอนุมัติก่อนเข้าทำารายการ บริษัทฯ ได้ ยึดถือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำากับดูแล กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด พร้อมท้งได้สรุปสาระสำาคัญ ั ของรายการ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจ สอบจากการพจารณาสอบทานการเข้าทำารายการดง ิ ั กลาว เพอเปดเผยไวในแบบแสดงข้อมลประจาป/รายงาน ่ ื ่ ิ ้ ู ำ ี ประจำาปี (แบบ 56- 1 One Report) ให้ผู้ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ รับทราบอย่างครบถ้วน • การติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยว กับสิทธิของตน รวมถึงการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1) การกระทำาผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัทฯ หรือ การทำาผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน 2) ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุม ภายในที่บกพร่อง 3) เร่องท่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือช่อเสียงของบริษัทฯ ื ี ื โดยผ่านช่องทางที่หลากหลายตามท่บริษัทฯ กำาหนด และ ี ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์วิธีการไว้ใน Website ของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้ ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bcpggroup.com ภายใต้ หัวข้อ: การกำากับดูแลกิจการทีดี/ช่องทางการร้องเรียน ่ ตาม Web Link ดังนี้ http://www.bcpggroup.com/th/corporate-governance/ whistleblowing-channel หรือช่องทางอื่นๆ ดังนี้ 1) จดหมายปิดผนึก ส่งถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ของสำานักงานใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน) เลขที่ 2098 อาคาร เอ็มทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต เขตพระโขนง ้ กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ e-mail: [email protected] 2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ส่งถึง • คณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้าสานัก ำ ตรวจสอบภายใน e-mail: [email protected] (ประสงค์จะแจ้งเบาะแสที่เกี่ยวกับพนักงาน) • ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล และเลขานุการบริษัท e-mail: [email protected] (ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนบุคคล หรือกล่มบุคคล ดังนี้ 1.) ประธานเจ้าหน้าท ุ ี ่ บริหาร 2.) ผู้จัดการใหญ่ 3.) กรรมการบริษัท และ/หรือ 4.) คณะกรรมการชุดย่อย) 3) โทรศัพท์ : หัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน ที่หมายเลข : 02-335-8906 4) โทรศัพท์ : เลขานุการบริษัท ที่หมายเลข : 02-335-8941 QR Code เพื่อเชื่อมโยงไปสู่ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนบน Website บริษัท ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทฯ จัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดงไว้ในหมวดท่ 2 ของนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ด ี ี ี ของบริษัทฯ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 หมวดย่อย ดังนี้ 1) จรรยาบรรณ ธุรกิจ 2) จรรยาบรรณของพนักงาน 3) จรรยาบรรณการจัดหาพัสดุ ทั้งนี้เพ่อให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐาน ื การดาเนินงาน โดยจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทระบุถึงแนว ำ ประพฤติปฏิบัติที่ดีที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตสำานึก ความรับผิดชอบ และความมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ สามารถเชื่อมโยงและ ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร ซ่งคณะกรรมการบริษัท ได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำา ึ ในการกำากับดูแลกิจการ และกำากับดูแลให้ฝ่ายจัดการมีกลไกใน การสร้างและขับเคล่อนวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดม่นในจริยธรรมและ ื ั จรรยาบรรณธุรกิจในทุกกระบวนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ ทางธุรกิจ โดยรายละเอียดของจรรยาบรรณดังกล่าว สามารถศึกษา ได้ในหมวดที่ 2 ของนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับเต็ม 111 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการและข้อมูลเกี่ยวกับ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ โครงสร้างการกำากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบร�ษัท รายงาน/ ใหขอเสนอแนะ 8 กรรมการอิสระ 3 กรรมการ 1 กรรมการที่เปนผูบร�หาร แตงตั�ง/ ถอดถอน แตงตั�ง ผูสอบบัญช� รายงานงบการเง�น คณะกรรมการ ตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคาตอบแทน รายงาน รายงาน แตงตั�ง/ ถอดถอน กำหนดนโยบาย/ ควบคุมดูแล สายงานพัฒนาธุรกิจ และยุทธศาสตรองคกร ประธานเจาหนาที่บร�หาร ผูจัดการใหญ คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล คณะกรรมการบร�หาร ความเสี่ยงทั�งองกร คณะกรรมการ การลงทุน รายงาน กำหนดนแนวทาง/ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ สายงานปฏิบัติการ สายงานการเง�น และบัญช� สายงานบร�หาร ความเปนเลิศองคกร ที่ประชุมผูถือหุน 112

กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งครบปี 2564 1. นายพิชัย ชุณหวชิร (1) - ประธานกรรมการ 2. นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช (2) - รองประธานกรรมการ - ประธานคณะกรรมการการลงทุน (15) 3. พลเอก คณิต สาพิทักษ์ (3) - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 4. นางวิไล ฉัททันต์รัศมี (4) - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 5. พลเอก อุทิศ สุนทร (5) - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล - กรรมการตรวจสอบ 6. นายธรรมยศ ศรีช่วย (6) - กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร - กรรมการการลงทุน (15) 7. นายนรินทร์ กัลยาณมิตร (7) - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบรรษัทภิบาล 8. นายถาวร งามกนกวรรณ (8) - กรรมการอิสระ - กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการบริษัท มีจำานวน 11 คนดังนี้ 9. พลเอก ศักดา เนียมคำา (9) - กรรมการอิสระ - กรรมการบรรษัทภิบาล 10. นายบัณฑิต สะเพียรชัย (10) - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล - กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กร - กรรมการการลงทุน (15) - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง ระหว่างปี 2564 1. นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ (11) - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ (12) กรรมการที่พ้นตำาแหน่งตามวาระระหว่างปี 2564 1. นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ (13) - กรรมการอิสระ 2. ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (14) - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร - กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนด ค่าตอบแทน หมายเหตุ: (1) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และประธานกรรมการไม่ได้เป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใด ๆ และเป็นกรรมการผู้แทนจากผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัทฯ คือ BCP จึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 และ รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 (3) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (4) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และเป็นกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 (5) ได้รับการแต่งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 และเป็นประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (6) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 และเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 (7) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 และกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 (8) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการความเสี่ยงทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (9) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 (10) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กรรมการการลงทุน เม่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ื และพ้นตำาแหน่งจากการเป็นกรรมการบริษัท กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กรรมการการลงทุน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 (11) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (แทน นายกฤษฏา จีนะวิจารณะ) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (12) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 (13) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (14) พ้นจากการเป็น กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เม่อวันท่ ื ี 13 ธันวาคม 2564 (15) การดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการการลงทุนเข้าข่ายนิยามกรรมการที่มีอำานาจบริหารจึงไม่เข้าข่ายนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 113 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

1. นายพ�ชัย ชุณหวช�ร ประธานกรรมการ 4. นางว�ไล ฉัททันตรัศมี กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 2. นายชัยวัฒน โควาว�สารัช รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการการลงทุน 5. พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการตรวจสอบ 3. พลเอก คณิต สาพ�ทักษ� กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 6. นายสุร�นทร จ�รว�ศิษฎ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 2 10 8 6 3 114

7. นายธรรมยศ ศร�ช‹วย กรรมการ กรรมการบร�หารความเสี่ยงทั�งองคกร กรรมการการลงทุน 10. พลเอก ศักดา เนียมคำ กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาล 8. นายนร�นทร กัลยาณมิตร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล 11. นายบัณฑิต สะเพ�ยรชัย กรรมการ ประธานเจาหนาที่บร�หาร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงทั�งองคกร กรรมการการลงทุน เลขานุการคณะกรรมการบร�ษัท 9. นายถาวร งามกนกวรรณ กรรมการอิสระ กรรมการบร�หารความเสี่ยงทั�งองคกร 1 11 4 5 7 9 115 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท (ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564) ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายพิชัย ชุณหวชิร ประธาน ำ กรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ รวมเป็นสองคนและประทับตราสาคัญของบริษัทฯ ำ หรือ นายพิชัย ชุณหวชิร ประธานกรรมการ หรือ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผ้จัดการใหญ่ ลงลายมือช่อร่วมกับ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ู ื หรือ พลเอก อุทิศ สุนทร หรือ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี หรือ พลเอก คณิต สาพิทักษ์ หรือ นายธรรมยศ ศรีช่วย หรือ นายนรินทร์ กัลยาณมิตร หรือ นายถาวร งามกนกวรรณ หรือ พลเอก ศักดา เนียมคา ำ หรือนายสุรินทร์ จิรวิศิษฏ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสาคัญ ำ ของบริษัทฯ องค์ประกอบของคณะกรรมการ 1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่สอดคล้อง ี ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำาหนดไว้ และกรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่าก่งหนึ่งของจานวนกรรมการบริษัททั้งหมดนั้น ึ ำ ต้องมีถ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคุณสมบัติตาม ิ ่ ทกฎหมายและข้อบังคบบริษัทฯ กำาหนด โดยไม่มการกีดกัน ี ่ ั ี ทางเพศ หรือความแตกต่างอื่นใด 2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการท่มีความเป็นอิสระ ี อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด และมีจำานวน ไม่น้อยกว่า 3 คน 3. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผ้มีความรอบร้ ความเช่ยวชาญ 4. ดูแลให้บริษัทฯ มีการดำาเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้ง ู ู ี และประสบการณ์ในด้านธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ด้านธุรกิจ ระหว่างประเทศ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านการควบคุมภายใน ด้านกฎหมาย ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และความปลอดภย ดานบริหาร ความเสียงและภาวะวกฤต ั ้ ่ ิ ซ่งมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความ ึ เชี่ยวชาญ ด้านบัญชีและการเงิน โดยให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที ่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการ คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีอานาจแต่งตั้งกรรมการบริษัท หรือ ำ บุคคลใดดารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ำ และมีอานาจถอดถอนบุคคลดังกล่าวจากการดารงตำาแหน่ง ำ ำ ประธานเจ้าหน้าท่บริหารได้ด้วย ท้งน้ให้ประธานเจ้าหน้าท่บริหาร 7. ดำาเนินการให้บริษัทฯ มีระบบทางบัญชี การรายงานทางการเงิน ี ั ี ี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทโดยตำาแหน่ง 4. ประธานกรรมการบริษัทควรเป็นกรรมการอิสระ และต้องมิใช่ บุคคลเดียวกันกับผู้ที่ดารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 8. ทบทวนและอนุมัตินโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ดีเป็นประจำา ำ รวมถึงไม่ดารงตำาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดตั้งขึ้น ำ เพ่อให้มีความชัดเจนในการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงาน ื ทั้งนี้ กรณีประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่กรรมการอิสระ ต้องมี กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริษัททั้งหมด หรือแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณากำาหนด วาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ขอบเขต อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ 1. กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศความรู้เกี่ยวกับการ ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ประชุม ผ้ถือห้น ด้วยความซ่อสัตย์ สุจริต ี ู ุ ื และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบ เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น (Accountability to Shareholders) 3. กำาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ (Direct) ำ และกำากับควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) ให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบ ำ ของบริษัทฯ อย่างมประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ ี การกำากับดูแลกิจการที่ดี เพ่อเพ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ื ิ ให้แก่กิจการ และความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) รวมถึง นำานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จัดสรรทรัพยากรสำาคัญ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน มแผนการพฒนาพนักงาน และความต่อเนืองของผูบริหาร ี ั ่ ้ (Succession Plan) 5. ติดตามการดาเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดเวลา และตระหนัก ำ ถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกาหนดในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ำ ของบริษัทฯ โดยกาหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการปฏิบัติงาน ำ ตลอดจนเรื่องที่สำาคัญอ่นๆ ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ ื บริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เพ่อให้การดาเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ื ำ 6. รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรโดยสมาเสมอ ่ ำ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของ องค์กรท้งในด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอ ั การควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิผลและเชื่อถือได้ ี ทุกปี 116

9. มีบทบาทสำาคัญในการดาเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง 17. กรรมการที่มีความประสงค์ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ำ โดยจัดให้มีแนวทางและมาตรการบริหารความเส่ยงท่เหมาะสม ี ี เพียงพอ และมีการติดตามอย่างสม่ำาเสมอ 10. ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการปฏิบัติต่อผ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ู อย่างมีจริยธรรม และมีความเท่าเทียม 11. กรรมการอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่น มีความพร้อม ื ที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระในการพิจารณากำาหนด กลยุทธ์ การบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การแต่งตั้งกรรมการ และการกำาหนดมาตรฐานการดาเนินกิจการ ตลอดจนพร้อม ำ ท่จะคัดค้านการกระทาของกรรมการอ่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณ 19. กรรมการท่ไม่เป็นผู้บริหารมีหน้าที่ในการประเมินผล ี ำ ื ี ท่มีความเห็นขัดแย้งในเร่องท่มีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกัน ี ื ี ของผู้ถือหุ้นทุกราย 12. ในกรณีท่จาเป็น คณะกรรมการบริษัทสามารถแสวงหาความเห็น ี ำ ทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับการดาเนินกิจการ ำ ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท (Company Secretary) ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่อทำาหน้าที่จัดทำาและ 21. กรรมการแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน ื เกบรกษาเอกสาร และการอนๆ ตามทคณะกรรมการกากบตลาดทน ็ ั ื ่ ี ่ ำ ั ุ กำาหนด และช่วยดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท ำ และบริษัทฯ อันได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริษัทและ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการให้คาแนะนำาแก่กรรมการและบริษัทฯ ำ ในการปฏิบัติตน และดาเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ำ และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างสมาเสมอ อีกทั้งดูแล ่ ำ ให้กรรมการและบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 14. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเป็น แนวทางปฏิบัติภายในองค์กร 15. งดซ้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน ื อย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงิน อย่างน้อย 3 วัน 16. รายงานการถือหลักทรัพย์และสัญญาซ้อขายล่วงหน้าของตน ื ของค่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา(1) และบุตร ู ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และ การถือห้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่มากท่สุดในนิติบุคคลน้น ุ ี ี ั ที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุมคณะกรรมการ บริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า ต้องแจ้งความประสงค์ให้สำานักตรวจสอบภายในทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน เพ่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ื ทุกไตรมาส 18. เข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) ที่เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือ เทียบเท่าเพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน ี การปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำาทุกปี 20. กรรมการท่ไมเปนผบริหารและกรรมการอิสระ ประชมระหว่างกน ี ่ ็ ู ้ ุ ั เองตามความจาเป็นอย่างน้อย 2 คร้ง/ปี เพ่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ำ ั ื เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ ร่วมด้วย และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผล การประชุม ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ไม่เกิน 5 บริษัท 22. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำาหนดบทบาทหน้าท่ของ ี คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตามความเหมาะสมและความจาเป็น ำ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท 23. มีกลไกกำากับดูแลบริษัทย่อย เพ่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ื ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที ่ ในการพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่จะส่งไปเป็นกรรมการ ในบริษัทย่อย เพ่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย ื ของบริษัทฯ และการทำารายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ 24. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจาหน่ายไปซ่งทรัพย์สิน การลงทุน ำ ึ ในธุรกิจใหม่ การดาเนินการต่างๆ การก้ยืม หรือ การขอสินเช่อใดๆ ำ ู ื จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการเป็นผู้ค้ำาประกัน และการดาเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ำ ข้อกำาหนด และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของกฎหมาย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 25. พิจารณา และหรือให้ความเห็นต่อรายการท่เก่ยวโยงกัน และ/หรือ ี ี การเข้าทารายการ (ในกรณีท่ขนาดของรายการไม่ต้องได้รับ ำ ี การอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกาหนด และระเบียบ ำ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 117 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

26. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการ ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีท่จะแต่งตั้งให้ จัดทารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบค่กับรายงานของ กรรมการอิสระนั้นดำารงตำาแหน่งต่อไป ให้คณะกรรมการบริษัท ำ ู ผ้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจาปี และครอบคลุมเร่องสาคัญต่างๆ พิจารณาอย่างสมเหตุผลถึงความจำาเป็นดังกล่าว และให้ถือเป็น ู ำ ื ำ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติท่ดีสาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ี ำ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 27. พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และ รายงานการจ่ายปันผลดังกล่าวให้ท่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ี ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 28. พจารณาอนมติแต่งตังบคคลทมคณสมบัติไมต้องห้าม ิ ุ ั ้ ุ ี ่ ี ุ ่ ตามท่กำาหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ี ำ (รวมทังทมการแก้ไขเพมเติม) พระราชบญญติหลกทรัพย์และ ้ ี ่ ี ิ ่ ั ั ั ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่มีการแก้ไขเพ่มเติม) ี ิ และกฎหมายต่างๆ รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบอนๆ ทีเกียวข้อง เข้าดารงตำาแหน่งกรรมการ ในกรณีท ื ่ ่ ่ ำ ี ่ ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่นนอกจากออกตามวาระ (6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 89/4 ื ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และในกรณีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ รวมถึงการกาหนด ำ ค่าตอบแทนกรรมการเพ่อนำาเสนอต่อท่ประชุมผู้ถือหุน ื ี ้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 29. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่นใด ื ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ การมอบอานาจดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอานาจ ำ ำ หรือมอบอานาจช่วงที่ทาให้กรรมการ หรือผู้รับมอบอานาจ ำ ำ ำ จากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชนในลกษณะอนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ์ ั ื ่ ของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการท่เป็นไปตาม ี นโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ท่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ี บริษัทพิจารณาอนุมัติไว้เท่านั้น วาระการดำารงตำาแหน่ง และการพ้นตำาแหน่ง ของกรรมการ ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่ง ำ 1 ใน 3 ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการที่ออก ตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้ แต่ท้งนี้ ำ ั ระยะเวลาการดารงตำาแหน่งกรรมการที่เหมาะสมไม่ควรเกิน ำ 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมท่จะ ี ดารงตำาแหน่งนานกว่าน้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ำ ั ความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าท่ของกรรมการ ี รายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อ ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดารงตำาแหน่ง ำ ไดไมเกิน 3 วาระติดต่อกัน นบจากวนท่ไดรับการแต่งตังให้ ้ ่ ั ั ี ้ ้ ี นอกจากการพ้นตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตาแหน่งเม่อ ำ ำ ื (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (4) ท่ประชุมผ้ถือห้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัต ี ู ุ ิ บริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 (5) ศาลมีคำาสั่งให้ออก แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 1. คณะกรรมการบริษัทกาหนดให้มีการประชุมอย่างสมาเสมอ ำ ่ ำ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และตามความจำาเป็น โดยมีการ กำาหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งป ี 2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท กาหนดให้มีหนังสือ ำ นัดประชุมส่งมอบให้แก่กรรมการหรือผ้แทนของกรรมการ ู ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นเร่งด่วน เพ่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ อาจแจ้งการนัดประชุม ื โดยวิธีอ่นและกาหนดวันประชุมให้เร็วกว่าน้น โดยฝ่ายจัดการ ื ำ ั มีหน้าท่ต้องให้สารสนเทศท่เหมาะสมและทันเวลาแก่คณะ ี ี กรรมการบริษัท ประธานกรรมการมีหน้าท่ดูแลให้ม่นใจ ี ั วากรรมการท้งหลายได้รับสารสนเทศท่เก่ยวของลวงหน้า ่ ั ี ี ้ ่ อย่างน้อย 5 วัน เพ่อให้มีเวลาเพียงพอท่จะศึกษา พิจารณา ื ี และตัดสนใจอย่างถูกตองในเรองต่างๆ ในการประชุม ิ ้ ื ่ คณะกรรมการบริษัท รวมท้งดูแลให้รายงานการประชุม ั คณะกรรมการบริษัทแต่ละคร้งแล้วเสร็จภายใน 7 วัน ั หลังการประชุม เพ่อให้คณะกรรมการบริษัทได้สอบทาน ื ความถูกต้องของรายละเอียดก่อนการรับรองรายงาน การประชุมในการประชุมครั้งถัดไป 3. การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละคร้งควรมีกรรมการ ั เข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการ ท้งหมด ในการลงมติควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ั 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการทั้งหมด 4. กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละป ี 118

5. ประธานกรรมการเป็นผ้ให้ความเห็นชอบในการจัดเร่องท • การประชุมของคณะกรรมการอิสระจำานวน 1 ครั้ง เพื่อให้ ู ื ี ่ จะเข้าวาระการประชุม โดยการปรึกษาหารือกับฝ่ายจัดการ ท้งน ั ี ้ ฝ่ายจัดการจะพิจารณาคาขอของกรรมการบางท่านท่จะบรรจ ำ ี ุ เรื่องอื่นที่สำาคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 6. ประธานกรรมการมีหน้าท่จัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอท่ฝ่าย ี ี จัดการจะเสนอเอกสารข้อมูลเพ่อการอภิปรายและเพียงพอ ื สำาหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำาคัญ 7. ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผ้กล่าวสรุปประเด็นสาคัญ ู ำ ของวาระการประชุมเพ่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมท้ง • จัดให้มีการประเมินระบบควบคุมภายใน และมาตรการ ื ั สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็น เพื่อประมวลความคิดเห็น และสรุปเป็นมติที่ประชุม 8. ในการพิจารณาระเบยบวาระตางๆ กรรมการซงมสวนไดเสย ี ่ ึ ่ ี ่ ้ ี ในเร่องท่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อย่ในท่ประชุม ื ี ู ี ในวาระดังกล่าว 9. กรรมการสามารถเขาถงและขอสารสนเทศ คาปรกษาและ ้ ึ ำ ึ บริการต่างๆ ท่จาเป็นเก่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ ี ำ ี ำ จากฝ่ายจัดการ และสามารถขอความเห็นท่เป็นอิสระจาก ี ที่ปรึกษาภายนอกได้ ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ ได้ดำาเนินการ ดังนี้ • การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกเดือน ำ เพ่อพิจารณาและติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ ื ดาเนินกิจการ รวมท้งการรายงานผลการดาเนินงานของ ำ ั ำ บริษัทฯ โดยฝ่ายจัดการ ซ่งอาจนำาเสนอบางระเบียบวาระ ึ การประชุมยังคณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะเรืองเพอพจารณา ่ ื ่ ิ กล่นกรองในรายละเอียดก่อนนาเสนอยังท่ประชุมคณะกรรมการ ั ำ ี บริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่ต้องพิจารณาเรื่อง การลงทุนที่สำาคัญเร่งด่วน บริษัทฯ ได้เชิญประชุมคณะกรรมการ บริษัทเป็นการประชุมนัดพิเศษ ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง • การประชุม Workshop ร่วมกับฝ่ายจัดการระดับสูง รวมจานวน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาองค์ประกอบและคุณสมบัติของ ำ 2 ครั้ง ในวันที่ 1 และ 15 กันยายน 2564 เพ่ออภปรายแลกเปล่ยน คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ื ิ ี องค์ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรม และ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เพ่อให้ ื คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณาทบทวนกลยุทธ์และ แผนยุทธศาสตร์องค์กรในระยะ 5 ปีข้างหน้า รวมถึง การทบทวนแผนงานบุคลากรและแผนการเงิน เพ่อให้ ื สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร • การรายงานผลประกอบการเป็นประจาทุกเดือน และรายงาน ำ สถานะทางการเงินของบริษัทฯ เป็นประจำาทุกรายไตรมาสต่อ คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งการรายงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงบการเงิน ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจดการระดบสูงของ ั ั บริษัทฯ เพ่อใช้ในการพัฒนาการดาเนินงานของบริษัทฯ ื ำ ให้มีประสิทธิภาพต่อไป • การจัดให้มีการนำาเสนอข้อกฎหมาย หรือประกาศท่เกี่ยวข้องกับ ี บริษัทจดทะเบียนที่มีการเปล่ยนแปลงใหม่ให้แก่คณะกรรมการ ี บริษัทโดยที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ สำานักกฎหมายของ บริษัทฯ บริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการทบทวนและประเมินระบบฯ หรือมาตรการต่างๆ อย่างสมาเสมอ และจดทารายงานประจาป ่ ำ ั ำ ำ ี เพ่อให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการรับทราบเพ่อใช้ ื ื ในการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการที่ดี และได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยขึ้นเพ่อช่วยปฏิบัติงาน ื ในการติดตามและกำากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป ำ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างท่วถึงในทุกมิติ และสอดคล้อง ั ตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ดี โดยในปี 2558 ที่ประชุม ี คณะกรรมการบริษัทไดมีมติให้จัดตังคณะกรรมการตรวจสอบ ้ ้ ซ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดาเนินการเก่ยวกับการกำากับ ึ ำ ี ดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน ต่อมาท่ประชุมคณะ ี กรรมการบริษัท ครั้งท่ 2/2559 เม่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ี ื ได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่มอีก 4 คณะ ซ่งได้รับ ิ ึ การพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เม่อวันที่ 24 มีนาคม ื 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ยงท้งองค์กร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ี ั และคณะกรรมการการลงทุน และเม่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ื 119 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง นางวิไล ฉัททันต์รัศมี (1) ประธานคณะกรรมการ พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมการ นายนรินทร์ กัลยาณมิตร กรรมการ นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ กรรมการ หมายเหตุ: (1) เป็นผู้ท่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่สามารถทาหน้าท่ในการสอบทาน ี ำ ี ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้จัดการและรักษาการหัวหน้าสำานัก ตรวจสอบภายใน (นางสาวทิพรัตน์ ซุ่ยกิ้ม) ทำาหน้าที่เลขานุการ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐาน การบัญชีที่กำาหนดโดยกฎหมายอย่างถูกต้องและเพียงพอ 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ และสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียง ของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ี 4. พิจารณารายการท่เก่ยวโยงกนหรอรายการท่อาจมความขัดแยง ี ี ั ื ี ี ้ ทางผลประโยชน์ รวมถึงการได้มาและจาหน่ายไปซ่งสินทรัพย์ ำ ึ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 5. สอบทาน และพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่อง สำาคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ 6. มอานาจในการตรวจสอบและสอบสวนผูทีเกียวข้องภายใต้ ี ำ ้ ่ ่ ขอบเขตอานาจหน้าท่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอานาจ ำ ี ำ ในการว่าจ้างหรือนาผ้เช่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบ ำ ู ี และสอบสวน โดยปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ 7. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจาปีของบริษัทฯ ซ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม ำ ึ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 8. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่งมีความเป็นอิสระ ึ เพ่อทำาหน้าท่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอค่าตอบแทน ื ี และเสนอการพจารณาถอดถอนบุคคลดงกลาว รวมทังเข้าร่วม ิ ั ่ ้ ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมดวย ้ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 9. พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและแผนการตรวจสอบของ ผู้สอบบัญชี และสำานักตรวจสอบภายในให้มีความสัมพันธ์และ เกื้อกูลกัน และลดความซาซ้อนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ ้ ำ ด้านการเงิน 10. ให้ความเห็นชอบ กฎบัตร แผนงานตรวจสอบ งบประมาณ แผนการฝึกอบรม และอัตรากำาลังของสำานักตรวจสอบภายใน 11. พิจารณา แต่งต้ง โยกย้าย ถอดถอน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ั ประจาปีของหัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน รวมท้งพิจารณา ำ ั ความเป็นอิสระของสำานักตรวจสอบภายใน 12. สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในและ การบริหารความเสี่ยง 13. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือ มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาซ่งอาจมีผลกระทบ ำ ึ อย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ ำ บริษัทฯ ได้แก่ • รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ • การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญ ในระบบควบคุมภายใน • การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมาย ำ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ ื ำ ตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่สมควร ำ ี กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่งอาจรายงานว่ามีรายการ ึ หรือการกระทำาดังกล่าวต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย 14. สอบทานและให้ความเห็นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 15. ปฏิบัติการอนใดตามทีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ื ่ ่ ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติตามท่กฎหมายหลักทรัพย ี ์ และตลาดหลกทรัพย์กาหนด ซงต้องประกอบดวยกรรมการอสระ ั ำ ึ ่ ้ ิ ไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและ การเงิน หรือการตรวจสอบอย่างเพียงพอท่จะทาหน้าท่ในการ ี ำ ี สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 120

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร คณะกรรมการบริหารความเส่ยงท้งองค์กร ทาหน้าท่กาหนดนโยบาย ี ั ำ ี ำ ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของท้งองค์กร ั รวมถึงการดูแลบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงฯ ประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ซ่งม ึ ี กรรมการอย่างน้อย 1 คนท่เป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ี หรือความเชี่ยวชาญในธุรกิจและ/หรือการบริหารงานความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการไมน้อยกวา 3 คน และควรเปนกรรมการอสระตาม ่ ่ ็ ิ ข้อกำาหนดของบริษัทฯ มากกว่ากึ่งหนึ่ง โดยให้คัดเลือกกรรมการ 1 คน ในคณะเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด คาตอบแทน โดยควรมกรรมการอย่างนอย 1 คน ทมความรู ่ ี ้ ี ่ ี ้ ความสามารถหรือเชี่ยวชาญในการบริหารงานบุคคล และให้ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคาตอบแทนเปนผู้แต่งตั้ง ่ ็ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง พลเอก คณิต สาพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการ นางวิไล ฉัททันต์รัศมี กรรมการ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ และเลขานุการ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 1. กำาหนดและทบทวนวิธีการสรรหา และคุณสมบัติของผู้ที ่ จะมาดารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าท่บริหาร ำ ี ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง 2. ดาเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ำ ในการดารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที ำ ่ บริหาร ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง 3. กำาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร ระดับสูง 4. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบ และนำาเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 5. พิจารณาเสนอค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าท่บริหาร ผ้จัดการใหญ ี ู ่ และผู้บริหารระดับสูงต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่อพิจารณา ื อนุมัติ 6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการใหญ่ เพ่อให้ข้อเสนอแนะในการกำาหนดค่าตอบแทน ื ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ 7. ทบทวนและสรุปผลการจัดทาแผนการสืบทอดงานของประธาน ำ เจ้าหน้าท่บริหาร ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจา ี ำ ทุกปี และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ และจัดให้ม ี การรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ และเปิดเผยใน รายงานประจำาปี 9. พิจารณาผู้ที่เหมาะสมท่จะดารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท ี ำ เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 10. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการ นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ นายถาวร งามกนกวรรณ กรรมการ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ และเลขานุการ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 1. กำาหนดและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการ 2. กำากับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนการบริหารความเสี่ยง ทั้งองค์กรท่สำาคัญ รวมท้งมีการบริหารจัดการความเสี่ยง ี ั ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยง ทุกระดับขององค์กร 4. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรท่สำาคัญต่อ ี คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 5. ปฏิบัติหน้าท่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ี 6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่อพิจารณาให้มีความเหมาะสม ื ต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 121 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง พลเอก อุทิศ สุนทร ประธานคณะกรรมการ พลเอก ศักดา เนียมคำา กรรมการ นายนรินทร์ กัลยาณมิตร กรรมการ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ และเลขานุการ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 1. เสนอแนะแนวปฏิบัติ ด้านความยั่งยืน ด้านการกำากับดูแล กิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ต่อคณะกรรมการบริษัท 2. มอบนโยบายด้านความยั่งยืน การกำากับดแลกิจการที่ดี ู การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดแลสังคม ชุมชน และ ู สิ่งแวดล้อมให้คณะทางานเพ่อทำาหน้าที่สนับสนุนงาน ำ ื บรรษัทภิบาลได้ตามความเหมาะสม 3. กำากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและ ฝ่ายจัดการเพ่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการท่ดีและ ื ำ ี การต่อต้านคอร์รัปชัน 4. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านความยั่งยืน ด้านการกำากับ ดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่อพิจารณาปรับปรุง ื ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 5. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และ ผู้เชี่ยวชาญอ่นที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านธุรกิจ ื พลังงาน หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องด้านการเงินและบัญชี ด้านบริหาร จัดการ หรือด้านเทคโนโลยี โดยมีสัดส่วนของจานวนกรรมการ ำ บริษัทฯ ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่งของคณะกรรมการการลงทุน และ ึ ให้คัดเลือกกรรมการการลงทุน 1 คน เป็นประธานกรรมการ การลงทุน ท้งน้ประธานเจ้าหน้าท่บริหารและผู้จัดการใหญ่เป็น ั ี ี รายชื่อคณะกรรมการ ตำาแหน่ง นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานคณะกรรมการ นายธรรมยศ ศรีช่วย กรรมการ นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการ นายนิวัติ อดิเรก กรรมการ นายสุชาติ เจียรานุสสติ กรรมการ (จากภายนอก) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน โดยมอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานยุทธศาสตร์ และการลงทุน (นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล) ทำาหน้าที่เลขานุการ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ 1. ติดตาม ประเมนผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์องคกร ิ ำ ์ และสามารถพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืนโดยคานึงถึงธุรกิจ ำ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อจากัด ความหลากหลาย และความสามารถ ำ ในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศให้เปนไปตามทิศทาง ็ เป้าหมาย และแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ 2. พิจารณาโอกาสลงทุนและจำาหน่ายเงินลงทุน กลั่นกรอง และ อนุมัติ รวมถึงติดตามผลโครงการการลงทุนและการจำาหน่าย เงินลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ก่อนนำาเสนอ พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป 3. ให้ข้อเสนอแนะโครงสร้างทางการเงนทีเหมาะสมของบริษัทฯ ิ ่ เพ่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น แล้วนาเสนอ ื ำ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 4. ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การลงทุนทุกปี 5. ปฏิบัติหน้าท่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ี อำานาจดำาเนินการ 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซ้อ จัดจ้าง ลงทุน ื สำาหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติแผนงานและงบประมาณ จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท 2. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดหา จัดซ้อ จัดจ้าง รวมถึง ื การจัดจ้างท่ปรึกษา สาหรับโครงการธุรกิจใหม่ท่ยังไม่ได้รับอนุมัต ี ำ ี ิ แผนงานและงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงิน ไม่เกิน 100 ล้านบาท 3. พิจารณาแต่งต้งและกาหนดค่าตอบแทนท่ปรึกษาของ ั ำ ี คณะกรรมการการลงทุน 4. สั่งการ และเรียกข้อมูลจากฝ่ายจัดการตามที่เห็นควร คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวย กรรมการไม่น้อยกว่า ้ 3 คน ซึ่งมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่เป็นกรรมการที่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำากับดูแลกิจการท่ดีที่พึงปฏิบัติกัน ี ตามมาตรฐานสากลต่างๆ โดยประกอบด้วยกรรมการอสระ ิ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าก่งหนึ่ง และ ึ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลควรเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ให้ประธานเจ้าหน้าท่บริหารดารงตำาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล ี ำ และเป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลโดยตำาแหน่ง กรรมการการลงทุนโดยตำาแหน่ง และให้คณะกรรมการการลงทุน เป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการการลงทุน 122

1. นายบัณฑิต สะเพ�ยรชัย กรรมการ ประธานเจาหนาที่บร�หาร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยงทั�งองคกร กรรมการการลงทุน เลขานุการคณะกรรมการบร�ษัท 4. นางสาวภัทรภูร� ช�นกุลกิจนิวัฒน รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานการเง�นและบัญช� 2. นายนิวัติ อดิเรก ผูจัดการใหญ รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานปฏิบัติการ 5. นายภาวัน สยามชัย ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานปฏิบัติการ ดํารงตําแหนง Country Manager, BCPG Japan Corporation 3. นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานบร�หารความเปนเลิศองคกร และ เลขานุการบร�ษัท 6. นายชาญว�ทย ตรังอดิศัยกุล ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานยุทธศาสตรและการลงทุน 4 6 1 2 5 3 123 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของฝ่่ายจัดการ 1. ดาเนินกิจการและบริหารงานประจาวันของบริษัทฯ ให้เป็นไป ำ ำ ตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด 2. ดาเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามมติท่ประชุมคณะ ำ ี กรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซ่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ื และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด 3. รายงานความก้าวหน้าจากการดาเนินงานตามมติ และผลการ ำ ดาเนินงานของบริษัทฯ ท่สำาคัญ ต่อท่ประชุมคณะกรรมการ ำ ี ี บริษัททุกครั้ง 4. ดาเนินกิจการของบริษัทฯ ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ด ำ ี ที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้ 5. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่าง เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำา คณะกรรมการบริษัททาหน้าที่ดูแลให้มีแผนสืบทอดตำาแหน่ง เพ่อประโยชน์ตนหรือผู้อ่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา (Succession Plan) ในตำาแหน่งที่สำาคัญในองค์กร เช่น ประธาน ื ื และสำานักตรวจสอบภายในรับทราบ และได้รับการพิจารณา เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหาร เห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้นๆ ได้ 6. การไปดารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่นหรือตำาแหน่งอ่นใด ำ ื ื ในองค์กรธุรกิจของประธานเจ้าหน้าท่บริหารจะต้องได้รับ ี ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ส่วนผู้บริหาร ตั้งแต่ผู้อานวยการขึ้นไปจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อน เว้นแต่การไปดารงตำาแหน่ง ำ กรรมการผู้แทนในบริษัทร่วมทุน จะต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริษัท 7. ผู้บริหารระดับสูง อันหมายรวมถึงผู้ท่ดารงตำาแหน่งระดับ ี ำ บริหารสี่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าท่บริหารลงมา ผู้ซ่ง ี ึ ดารงตำาแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดารงตำาแหน่งระดับบริหารรายที่สี ำ ำ ่ ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดารงตำาแหน่งระดับบริหาร ำ ในสายงานบัญชี หรือการเงินท่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือ ี เทียบเท่า ต้องงดซ้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าว ื งบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าว คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร งบการเงินอย่างน้อย 3 วัน และจะต้องรายงานการถือ และการบริหารเพื่อทำาหน้าท่ดูแลการอบรมและพัฒนาความรู หลักทรัพย์และสัญญาซ้อขายล่วงหน้าของตน ของค่สมรส ความสามารถของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ผู้จัดการใหญ่ และ ื ู หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา(1) และของบุตรท่ยัง ผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นต่อ ี ไม่บรรลุนิติภาวะ(2) และนิติบุคคลซ่งตนเอง บุคคลตาม การขับเคลอนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์องค์กรและบรรล ึ (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกาหนดให้มี ของจานวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว การหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ ำ และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนท่มากที่สุดใน มีความเข้าใจมีประสบการณ์และความพร้อมในการบริหารองค์กร ี นิติบุคคลนั้นที่ถือในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ในการประชุม โดยรวม ซึ่งนับเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัททุกครั้งท่มีการเปล่ยนแปลง (ซ้อ ขาย โอน ี ี ื หรือรับโอน) และต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยมิชักช้า 8. ผ้บริหารระดับสูงท่มีความประสงค์ซ้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ู ี ื ต้องแจ้งความประสงค์ให้สำานักตรวจสอบภายในทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วันเพ่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ื ทุกไตรมาส 9. มหนาทเข้ารับการอบรมในหลกสูตรทเกียวเนืองกับการดาเนิน ี ้ ี ่ ั ี ่ ่ ่ ำ กิจการ และการบริหารงานประจาวันด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ำ เพ่อให้มีความรอบร้ และเพ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน ื ู ิ นอกจากนี้ สำาหรับผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือเทียบเท่า เพื่อให้เข้าใจ บทบาทหน้าท่ของคณะกรรมการบริษัท อันนามาซ่งประสิทธิภาพ ี ำ ึ ในการบริหารจัดการองค์กร การสรรหาผู้บริหารระดับสูง ำ ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป) โดยให้ประธานเจ้าหน้าท ี ่ บริหารรายงานผลการดาเนินงานตามแผนอย่างน้อยปีละหน่งครั้ง ำ ึ รวมถึงกำาหนดนโยบายการสรรหาประธานเจาหน้าทีบริหาร ้ ่ ว่าหากมีคุณสมบัติที่เหมาะสม บุคคลภายนอกหรือพนักงาน ตั้งแต่ระดับผู้อานวยการอาวุโสขึ้นไปสามารถเข้ารับการคัดเลือก ำ ในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าท่บริหาร/ ผู้จัดการใหญ่ได้ เพ่อให้ ี ื เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ กำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา หลักเกณฑ์ และค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าท่บริหาร/ ี ผู้จัดการใหญ่ และคณะกรรมการสรรหาฯ จะรายงานความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทเพ่อพิจารณาต่อไป นอกจากน้ คณะกรรมการ ื ี สรรหาฯ จะทำาหน้าทีประเมนผลประธานเจาหน้าทบริหาร/ ่ ิ ้ ี ่ ผู้จัดการใหญ่ โดยให้ประธานเจ้าหน้าท่บริหาร/ ผู้จัดการใหญ ี ่ รายงานผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี ซ่งอ้างอิงจากตัวชี้วัด ำ ำ ึ ผลการปฏิบัติงานขององค์กร และอาจรวมถึงแผนสืบทอดตำาแหน่ง ี ้ ำ ื ่ ุ ำ 124

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1. กำาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณร่วมกับคณะกรรมการบริษัท 2. กำากับดูแล บริหารจัดการ และปฏิบัติงานประจาตามปกติธุรกิจ ำ เพ่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ ื วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ แผนธุรกิจ และงบประมาณตามที่ได้รับ ความเห็นชอบและอนมติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ุ ั ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 3. บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนดและเป็นไปตามแผนธุรกิจ งบประมาณ และกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ได้รับความเห็นชอบและ ี อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่อให้การดาเนินการ ื ำ ทางธุรกิจ รวมท้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไป ั ตามวัตถุประสงคและข้อบังคบของบริษัทฯ ตลอดจนมติ ์ ั คณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 5. กำากับดูแลการบริหารจัดการด้านการเงิน การตลาด ทรัพยากร บุคคล และด้านการปฏิบัติงานอ่น ๆ โดยรวมเพ่อให้สอดคล้อง ื ื กับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามท่ได้รับความเห็นชอบ ี และอนุมติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือทีประชุมผูถือหุน ั ่ ้ ้ 6. เจรจาและเข้าทำาสัญญา และ/หรือธุรกรรมใด ๆ ท่เป็นธุรกิจปกติ ี ของบริษัทฯ ภายในกำาหนดวงเงินของธุรกรรมตามท่กำาหนด ี ในตารางอานาจอนุมัติรายจ่ายซ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุม ำ ึ คณะกรรมการบริษัท 7. สั่งการ ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และบันทึกภายใน สำาหรับการดาเนินงานของบริษัทฯ เพ่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ำ ื ของบริษัทฯ และเป็นไปเพ่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมท้ง ื ั รักษาระเบียบอันดีงามภายในองค์กร 8. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม เพ่อให้มีผลประกอบการที่ด ื ี ตามเป้าหมาย และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถงหาโอกาสปรับปรุงและพฒนาให้มผลประกอบการทีดขึน ึ ั ี ่ ี ้ 9. พัฒนาองค์กรให้มีผลการดาเนินงานและผลประกอบการท่ด ำ ี ี และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างสมาเสมอต่อเนื่องเพ่อให้องค์กร ่ ำ ื เติบโตอย่างยั่งยืน 10. ดาเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม ๆ ำ ่ ที่ดี โดยทาการศึกษาทางด้านเทคนิคและด้านการเงินอย่าง ำ เหมาะสมและครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ 11. การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกำาหนด การเล่อน ื การลด การตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง การโยกย้าย การพ้นสภาพ และอ่น ๆ ยกเว้นพนักงานต้งแต่ระดับรองกรรมการผ้จัดการใหญ ื ั ู ่ ขึ้นไป ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 12. การโยกย้ายพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยกเว้น การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน การกำาหนด การเล่อน ื การลด การตัดเงินเดือนหรือค่าจ้างการพ้นสภาพ และอ่น ๆ ื ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 13. พิจารณาอนุมัติการดาเนินงานท่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจ ำ ี ตลอดจนการดาเนินงานที่เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ำ ของบริษัทฯ ซ่งมีเง่อนไขทางการค้าทั่วไปในวงเงินไม่เกิน ึ ื งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 14. ดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการ ำ ำ กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและ รายการได้มาจาหน่ายไปซ่งสินทรัพย์รวมตลอดจนตาราง ำ ึ กำาหนดอำานาจอนุมัติรายจ่าย ซึ่งได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท 15. พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ท่จาเป็นต่อการดาเนินของ ี ำ ำ บริษัทฯ 16. มอบอำานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคล อ่นใดปฏิบัติงานที่กำาหนดในนามของประธานเจ้าหน้าท่บริหาร ื ี ภายใต้ขอบเขตอานาจท่ระบุไว้ในหนังสือมอบอานาจของบริษัทฯ ำ ี ำ และ/หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือความขัดแย้ง ไม่ว่าในรูปแบบใด ๆ กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ในกรณีที่มี ความขัดแย้ง ต้องเสนอธุรกรรมดังกล่าวให้คณะกรรมการของ บริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) พิจารณาและ ให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมปกติ ของบริษัทฯ และมีหลักเกณฑ์เดียวกับการทำารายการกับบุคคล ภายนอก (arm’s length) 17. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอานาจในการสั่งจ่ายเงินเพ่อกิจการ ำ ื ของบริษัทฯ นอกเหนือจากตามสัญญา หรือข้อผูกพันใด ๆ รวมถึง มีอานาจในการดาเนินการ หรือกำาหนดและอนุมัติวิธีการจัดหาพัสดุ ำ ำ ครั้งละไม่เกิน 50.0 ล้านบาท 125 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินซ่งประกอบด้วย เงินเดือน บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน เพ่อ ึ เงินช่วยเหลือ และโบนัส (2) ค่าตอบแทนให้กับผู้บริหาร (ซ่งรวมถึง วัตถุประสงค์ในการให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับผลตอบแทนจาก ึ พนักงานของบริษัทฯ) ในรูปอ่น ได้แก่ ค่าตรวจสุขภาพประจาปี การทำางานอย่างเหมาะสมและเปนธรรม โดยไดกำาหนดผลตอบแทน ื ำ ค่าวัคซีนป้องกันโรคค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำารองเล้ยงชีพ และ ี ค่าเบี้ยประกันชีวิตนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกโครงการใบสำาคัญ แสดงสิทธิที่จะซ้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร ื และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (BCPG ESOP-WS#1) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารในการทางาน ื ำ ในระยะยาว และในปี 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำาหรับผู้บริหาร เช่น เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุน สำารองเลี้ยงชีพประมาณ 103.0 ล้านบาท ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำานวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 119 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ สายงานประธานเจาหนาที่บร�หาร สายงานการเง�นและบัญช� สายงานยุทธศาสตรและการลงทุน สายงานปฏิบัติการ สายงานบร�หารความเปนเลิศองคกร กลุมบร�ษัท BSE และ LLG BCPG Indochina BCPG JP 8.4% 16.0% 12.6% 9.2% 12.6% 30.3% 5.0% 5.9% 119 คน ชั�วโมงการอบรม 34 ชั�วโมง/คน/ป ชั�วโมงความปลอดภัย 446 พันชั�วโมง/ป ชั�วโมงความปลอดภัยสะสม 1,682 พันชั�วโมง ค่าตอบแทนพนักงาน บริษัทฯ ไดกำาหนดผลตอบแทนพนักงานทังระยะสันและระยะยาว ้ ้ ้ เพ่อให้พนักงานไดรับผลตอบแทนจากการทำางานอย่างเปนธรรม ื ้ ็ ได้แก่ 1. เงินเดือน เงินช่วยเหลือ และโบนัส กาหนดตามหน้าท่ความรับผิดชอบ เงินเดือน เงินช่วยเหลือ โบนัส เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ำ ี ของแต่ละคนโดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนอ่น เงินประกันสังคม เป็นต้น ประมาณ 276.1 ล้านบาท ื ในอุตสาหกรรมท่ใกล้เคียงกัน ประสบการณ์ และคุณวุฒิ ี เป็นสาคัญ รวมท้งผลการดาเนินงานของกล่มบริษัทฯ ในแต่ละป ำ ั ำ ุ ี 2. สวัสดิการ เช่น กองทุนสำารองเล้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ี ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจาปี ค่ารักษาพยาบาล ำ ผู้ป่วยนอกของพนักงานและครอบครัว วัคซีนป้องกันโรคระบาด เงินประกันสังคม ค่าเบี้ยเล้ยงสำาหรับเดินทางไปต่างประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอโดยมี ี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น รวมทั้งในปี 2564 บริษัทฯ วตถุประสงค์เพือเพิมพูนความรู้ ทักษะ และความชำานาญรวมท้ง ได้จัดซ้อประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาเชื้อไวรัสโคโรนา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ ทั้งน้ ื 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พนักงาน บริษัทฯ จะส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ความชำานาญ 3. อ่น ๆ ได้แก่ โครงการ BCPG ESOP-WS#1 เป็นต้น นอกจากนี้ ื กล่มบริษัทฯ ได้ให้สิทธิต่าง ๆ แก่พนักงานตามนโยบายและ ุ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิการหยุดพักผ่อนประจำาปี สิทธิ การลาประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ในปี 2564 กล่มบริษัทฯ ุ จ่ายค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) ซ่งประกอบด้วย ึ ข้อพิพาทด้านแรงงานในปี 2564 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน นโยบายการพัฒนาบุคลากร ำ ั ่ ่ ั ี นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ื ็ ้ ในรูปแบบตัวเงินและในรูปแบบอื่นๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่ 1. ค่าตอบแทนที่กำาหนดตามหน้าท่ความรับผิดชอบของแต่ละ ี ตาแหน่งงาน โดยพิจารณาจากลักษณะงาน และมีการเปรียบเทียบ ำ จากบริษัทจดทะเบียนอ่นในอุตสาหกรรมท่ใกล้เคียงกัน รวมถึง ื ี ประสบการณ์ และคุณสมบัติของพนักงาน 2. สวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงาน โดยพิจารณาจาก ความเหมาะสมในสวัสดิการแต่ละประเภท เพื่อสร้างขวัญและ กำาลังใจให้กับผู้บริหารและพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยาว รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการทำางานระยะยาว 126

จากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) และการจัดอบรม ภายในโดยบริษัทฯ และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ำ เพ่อให้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ความร้เพ่มเติมแก่พนักงาน ื ู ิ อยู่เป็นประจา นอกจากนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจัดส่งพนักงาน ำ และผู้บริหารในสายงานต่างๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพ่มเติม ิ เพ่อนำาความรู้ที่ได้รับมาปรับปรุงการทางานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น ื ำ อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพแวดล้อมในการทางานที่เปล่ยนแปลง ำ ี และการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีการปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรม/ สัมมนา ให้เหมาะสมท้งประเภทการฝึกอบรมภายในซ่งจัดโดย ั ึ บริษัทฯ และการฝึกอบรมภายนอกซ่งจัดโดยสถาบันฝึกอบรม สำาหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ึ สัมมนาอ่น ๆ ผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก เพ่อให้สอดคล้องกับ ื ื มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 ตามนโยบายของ บริษัท และรัฐบาล ซ่งพนักงานสามารถเลือกอบรมในหลักสูตร ึ ที่หลากหลาย และยังเป็นแหล่งความรู้ที่เสริมทักษะในการทำางาน ซ่งเน้นพัฒนาด้าน Soft Skills นอกเหนือจากทักษะความรู้ทางวิชาชีพ ึ โดยมีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลให้คาแนะนำาการเลือกหลักสูตร ำ อบรมสำาหรับพนักงานแต่ละระดับ นอกจากการอบรมข้างต้น บริษัทฯ ยังคงส่งเสริมให้พนักงานสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และ ทั้งนี้บริษัทท่เป็นสำานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชี ไม่มี การแบ่งปันความรู้ระหว่างหน่วยงาน จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร โดยม่งเน้นการจัดสรร และแลกเปล่ยนความรู้ในเชิงธุรกิจของ ุ ี องค์กรผ่าน Knowledge Management Session ในแต่ละเดือน ตัวอย่างหัวข้อในแลกเปล่ยนความรู้ เช่น ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ี ในปัจจุบัน และการลงทุนในอนาคต เป็นต้น ข้อมูลสำาคัญอื่น ๆ เลขานุการบริษัท/ กำากับดูแลการปฏิบัติงาน ของบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ 6/2560 เม่อวันที่ 30 ี ื พฤษภาคม 2560 แต่งตั้งนางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช (ซ่งดารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร ึ ำ ความเป็นเลิศองค์กร) เป็นเลขานุการบริษัท มีบทบาทสำาคัญ ในการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมการปฏิบัติ ำ หน้าที่ของกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำาหนด ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบบริษัทฯ นโยบายบริษัทฯ ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงานกำากับดูแล และหน่วยงานอ่นท่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ื ี ข้อกำาหนดแห่งพระราชบัญญติหลกทรัพย์และตลาดหลกทรัพย์ ั ั ั รวมทั้งรับผิดชอบงานการกำากับดูแลกิจการบริษัทฯ (Compliance) ผ่านทางสำานักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าตรวจสอบภายใน นางสาวทิพรัตน์ ซ่ยก้ม ผู้ช่วยผู้จัดการสำานักตรวจสอบภายใน ุ ิ (รักษาการหัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน) และทำาหน้าท่เลขานุการ ี ของคณะกรรมการตรวจสอบ หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ นางสาววรนารถ มีถาวร ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ทำาหน้าที่หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นจำานวนเงินรวม 1.69 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 1.24 ล้านบาท และ 2. คาตรวจสอบตามแบบเงอนไขของบตรส่งเสริมการลงทน ่ ื ่ ั ุ และอื่นๆ จำานวนเงิน 0.45 ล้านบาท ี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 127 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน)

128 การสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น ื (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนการสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ ความสำาคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ม ี ประวัติการทำางานที่ดี และมีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้ง มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถ อุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจการ ำ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังคานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้าง ำ ของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำา Board Skill Matrix เพ่อกำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดย ื พิจารณาจากทักษะจาเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม ำ และสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตาม กลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และจะใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ โดยมีกระบวนการที่ โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำาหนด คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้ 1. ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่สอดคล้องตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ ท่กาหนดไว้ และกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า ี ำ ก่งหน่งของจานวนกรรมการบริษัทท้งหมดน้น ต้องมีถ่น ึ ึ ำ ั ั ิ ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และต้องมีคุณสมบัติตามท่ ี กฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ กาหนด โดยไม่มีการ ำ กีดกันทางเพศ หรือความแตกต่างอื่นใด 2. มีภาวะผู้นำา วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม และ มีประวัติการทำางานที่ดี 3. เปนผูทีมความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถ งบริษัทฯ และมีจำานวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะ ็ ้ ่ ี อุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ 4. ต้องเป็นผ้ท่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันม ู ี ี สภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ บุคคลท่จะมาทำาหน้าท่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและ ไม่ว่าจะทำาเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้ แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง รายงานผลการดำาเนินงานสำาคัญ ด้านการกำากับดูแลกิจการ สรปผลการปฏบตหนาทีของคณะกรรมการในรอบปทีผานมา ุ ิ ั ิ ้ ่ ี ่ ่ การสรรหา พฒนา และประเมนผลการปฏบตหนาทีของกรรมการ ั ิ ิ ั ิ ้ ่ การสรรหากรรมการ และกรรมการอสระ ิ 5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งใดในพรรคการเมือง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลท่มีคุณสมบัติ ี เหมาะสม นาเสนอให้ท่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการ ำ ี โดยใช้เสียงข้างมากให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง หุ้นต่อหนึ่งเสียง โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับ ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ ำ ท่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีท่บุคคลซ่งได้รับ ี ี ึ การเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวน ำ ำ กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีทตำาแหน่งกรรมการว่างลงเน่องจากเหตุอนนอกจากการ ี ่ ื ื ่ ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง บุคคลซ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุข้างต้น ึ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการท่พ้นจากตาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน ี ำ โดยบุคคลซ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการ ึ ได้เพียงเท่าวาระท่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซ่งตนแทน ทั้งนี้มติ ี ึ การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนน เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ การสรรหากรรมการอิสระ บริษัทฯ กำาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วย กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดขอ กรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ี ี ไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจากัด และกฎหมายวาดวยหลกทรัพย์และตลาดหลกทรัพย์ ำ ่ ้ ั ั

129 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ง รวมถึงการทารายการ ึ ำ ทางการค้าท่กระทำาเป็นปกติเพ่อประกอบกิจการการเช่า ี ื หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ยวกับสินทรัพย์ ี หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดวยการรับหรือให้กู้ยืม คาประกัน การให้สินทรัพย์เป็น ้ ้ ำ หลกประกันหนสิน รวมถงพฤติการณ์อน ทำานองเดยวกัน ั ี ้ ึ ื ่ ี ซ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือค่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำาระ ึ ู ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่มีตัวตน ี สุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่ จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้การคานวณภาระหนี้ดังกล่าว ำ ำ ำ ให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง ำ กันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วย ำ หลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี ้ ท่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ี ่ กับบุคคลเดียวกัน 5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผ้ถือห้นรายใหญ่ หรือ ผ้มีอานาจ ู ุ ู ำ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผ้ถือห้นท่มีนัย ผ้มีอานาจ ู ุ ี ู ำ ควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำานักงานสอบบัญชีซ่งมีผู้สอบ ึ บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผ้ถือ ู หุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ ำ เวนแต่จะไดพนจากการมลกษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย ้ ้ ้ ี ั กว่า 2 ปี 6. ไ ม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่งรวม ึ ถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ปรึกษาทาง ี การเงิน ซ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก ึ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ำ ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ำ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี 7. ไม่เป็นกรรมการท่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพ่อเป็นตัวแทน ี ื ของกรรมการของบริษัทฯ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถอหุน ้ ้ ่ ้ ื ้ ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 8. ไม่ประกอบกิจการท่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ ข่งขัน ี แ ท่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น ี หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ท่ี เงินเดือนประจำา รับ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ้น ำ ท่มีสิทธิออกเสียง ี ท้งหมดของบริษัทอ่น ซ่งประกอบกิจการท่มีสภาพอย่างเดียวกัน ั ื ึ ี และเป็นการแข่งขันท่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ี รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เก่ยวข้องอ่นๆ ี ื โดยการพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจะพิจารณาจากคุณวุฒ ิ การศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณ์การทางาน ้ ำ และความเหมาะสมอ่นๆ ประกอบกัน เพ่อนำาเสนอต่อที่ประชุม ื ื คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่อ ื พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไป ท้งนี ั ้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำาแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ทีกาหนดข้างต้นเข้ามาดารงตำาแหน่งแทน โดยกรรมการอสระ ่ ำ ำ ิ ทีเข้าเปนกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งไดเพยงเท่าวาระท่ยัง ่ ็ ้ ี ี เหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้ 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ำ ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้งนี ำ ั ้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ รายนั้น ๆ ด้วย 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ ำ ำ ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู ำ ้ มีอานาจควบคมของบริษัทฯ เว้นแต่จะไดพนจากการม ำ ุ ้ ้ ี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ท้งนี้ ลักษณะ ั ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่กรรมการอิสระเคยเป็น ี ข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซ่งเป็นผู้ถือหุ้น ึ รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ 3. ไม่เป็นบุคคลท่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการ ี จดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่เป็นบิดา มารดา ี ค่สมรส พ่น้อง และบุตร รวมทั้งคสมรสของบตร ของ ู ี ู ่ ุ กรรมการรายอ่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ ื ำ ควบคุม หรือบุคคลทีจะได้รับการเสนอให้เปนกรรมการ ่ ็ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ ำ ควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ั ผู้ถือหุ้นท่มีนัย หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ี ำ ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

130 9. ไมมลักษณะอนใดที่ทาให้ไมสามารถให้ความเห็นอย่างเปน 5. ส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจท่รอบคอบ การให้ ่ ี ื ่ ำ ่ ็ อิสระเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัทฯ 10. ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระท่มีลักษณะ ี เป็นไปตาม 1- 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย 6. จากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการ ำ ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลาดบเดียวกัน ผู้ถือหุนรายใหญ่ ำ ั ้ หรือผู้มอานาจควบคุม ี ำ ของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจใน รูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ ประธานกรรมการเป็นกรรมการท่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และไม่ใช่บุคคล ี เดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายจัดการ อกทังประธานกรรมการไมไดเป็นสมาชิกในคณะ ี ้ ่ ้ กรรมการชุดย่อยใด ๆ ของบริษัทฯ เพ่อให้คณะกรรมการชุด ื ย่อยต่าง ๆ สามารถพิจารณา และแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ แม้วาประธานกรรมการจะเป็นกรรมการผู้แทนของ ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (BCP) ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 61.31 ของจานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้คณะกรรมการ ำ บริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 7 คน จากกรรมการ ทั้งหมดจำานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 ซึ่งมากกว่าหนึ่งใน สามของจำานวนกรรมการทั้งหมด จึงสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการ ได้ปฏิบัติหน้าท่ในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นภายใต้หลักการถ่วงดุล ี และสอบทานท่เหมาะสม ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การ ี เป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงา หรือชี้นำาความคิดใน ำ ระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาส ร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่าง เพียงพอ และเหมาะสมเพ่อให้ได้มติท่ประชุมในการพิจารณา ื ี ตัดสินใจเรื่องต่างๆ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ กำาหนดไว้ดังนี้ 1. กำากับ ติดตาม และดูแลให้ม่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ สิ่งแวดล้อม บทบาทและหน้าที่ของกรรมการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ั คณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม กับธุรกิจและหลกการกากับดูแลกิจการ นอกจากนี บริษัทฯ ยังได้จัด วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กร 2. ดูแลให้ม่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ั ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรท่มีจริยธรรม และการกากับดูแล ี ำ กิจการที่ดี 3. กำาหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการ ที่ดูแลให้เรื่องสำาคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง ี และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำาคัญกันอย่าง รอบคอบโดยทั่วกัน ี ความสนใจกับทุกเรื่องท่นำาสู่ท่ประชุม รวมถึงประเด็น ี ี การกำากับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างความสัมพนธ์อันดีระหวางคณะกรรมการและ ั ่ ฝ่ายจัดการ รวมถึงสนับสนุนการดำาเนินงานของฝ่ายจัดการ แต่จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานปกติประจำาวัน 7. การดารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่นของกรรมการบริษัทฯ ำ ื ในระหว่างปี นับตลอดจนถึง ณ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทฯ ท่ดารงตำาแหน่ง ี ำ ในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 แห่ง ซ่งต่ากว่านโยบาย ึ ำ ทีบริษัทฯ กำาหนดไว้ให้ไม่เกิน 5 แห่ง และสอดคลอง ่ ้ กับนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ท่ ก.ล.ต. ประกาศกำาหนดใน ี เรื่องการพิจารณา ประสิทธิภาพ และการอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าท่ในฐานะ ี กรรมการของบริษัทฯ สำาหรับการไปดารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทอ่น หรือตำาแหน่ง ำ ื อื่นใดในองค์กรธุรกิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการ บริษัทได้กำาหนดไว้ในนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีว่า จะต้อง ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ทั้งนี้ นายบัณฑิต สะเพียรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทอ่น ื นอกเหนือจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ตามที่คณะ กรรมการฯ ได้พิจารณา และมีมติที่ประชุมอนุมัติให้ความเห็นชอบไว ้ การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ บริษัทฯ ได้กำาหนดให้มีการปฐมนิเทศสำาหรับกรรมการใหม ่ โดยได้จัดให้มีการบรรยายนำาเสนอภาพรวมกิจการบริษัทฯ ให้ กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลการดาเนินงาน (เช่น วิสัยทัศน์ ำ พนธกิจ สปริต และเปาหมายของบริษัทฯ โครงสร้างการบริหาร ั ิ ้ จัดการและผู้บริหารธุรกิจ แผนยุทธศาสตร์องค์กร แผนการลงทุน ความคบหน้าและผลการดาเนินงานในช่วงปทีผ่านมา เปนต้น) ื ำ ี ่ ็ นโยบายที่สำาคัญของบริษัทฯ ความรับผิดชอบต่อสังคมและ ั ำ ้ ให้กรรมการใหม่เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ บริษัทฯ เพ่อทำาความเข้าใจการดาเนินงานของธุรกิจ พร้อมท้งได ื ำ ั ้ จัดทำาข้อมูลที่เก่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพ่อ ี ื เป็นค่มือ/ คาแนะนาเกี่ยวกับบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่เพ่อใช้ ู ำ ำ ื เป็นแนวทางปฏิบัติและหลักในการกำากับดูแลกิจการ

131 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน) การพัฒนากรรมการ บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตร ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ถึงหลักการของการกำากับดูแลกิจการที่ดี กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการบริษัทในการบริหารงานให้ มีประสิทธิภาพ สรุปการเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Instituteof Director Association: IOD) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท การประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการบริษัท รายชือ ่ DAP DCP การอบรมอืน ๆ ่ นายพชัย ชุณหวชิร ิ 2549 2552 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช - 2556 พลเอก คณิต สาพทักษ ิ ์ 2559 - นางวิไล ฉัททันตรัศม ์ ี - 2549 พลเอก อทิศ สุนทร ุ 2559 - นายสรินทร์ จิรวศิษฎ ุ ิ ์ - 2553 นายธรรมยศ ศรช่วย ี - 2560 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร - 2555 นายถาวร งามกนกวรรณ 2558 2559 พลเอก ศักดา เนียมคา ำ 2562 - Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 24/2021 นายบัณฑิต สะเพียรชัย 2547 2548 บริษัทฯ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่อใช้เป็น ื กรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าในระหว่างปีท่ผ่านมา ี คณะกรรมการมีการปฏิบัติงานครบถ้วนเหมาะสมตามขอบเขต อานาจหน้าที่และเป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ ำ อย่างไร รวมทั้งยังเป็นการใช้ผลประเมินดังกล่าวเพ่อการพัฒนา ื ในปีต่อไป คณะกรรมการบริษัทได้จัดทาแบบประเมินผลการ ำ ปฏบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ิ ประกอบด้วย 1. แบบประเมนผลการปฏบัติงานของกรรมการบริษัทสาหรับ ิ ิ ำ กรรมการรายบุคคล • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล (โดยตนเอง) มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการ การฝึกอบรมและการพฒนาตนเอง และการปฏบติ ั ิ ั ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ำ • แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท แบบรายบุคคล แบบไขว้โดยกล่ม (กรรมการ 4 ท่าน ุ ซ่งไม่เปิดเผยชื่อจะประเมินกรรมการ 1 ท่าน) มีหัวข้อ ึ ที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าทีของกรรมการ และความเปนอสระ ่ ็ ิ ของกรรมการ 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแบบ ทั้งคณะ โดยหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ นโยบายของ คณะกรรมการ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะ กรรมการ การปฏิบัติหน้าท่ของคณะกรรมการ การประชุม ี คณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ 3. แบบประเมินสาหรับคณะกรรมการชุดย่อยท้งคณะ รวม ำ ั 5 คณะ ได้แก่ 1.) คณะกรรมการตรวจสอบ 2.) คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ำ 3.) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 4.) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร 5.) คณะกรรมการการลงทุน ซ่งมีหัวข้อที่ใช้ในการประเมินด้านความรับผิดชอบตาม ึ

132 บทบาทหน้าที่และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย โดย 1. กรรมการรายบุคคล กาหนดวิธีการให้คะแนน เพ่อให้คณะกรรมการสามารถ ำ ื เปรียบเทียบผลประเมินในแต่ละหัวข้อได้ ซ่งความหมาย ึ ของการให้คะแนนมีดังนี้ 1 = ไมเห็นดวยอย่างยิง หรือไมมการดาเนินการในเรืองนัน ่ ้ ่ ่ ี ำ ่ ้ 2 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย ำ 3 = เห็นด้วย หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 4 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นดี ำ 5 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำาเนินการในเรื่องนั้น อย่างดีเยี่ยม และกำาหนดเกณฑ์การประเมินผล โดยคิดเป็นร้อยละจาก คะแนนเต็ม ดังนี้ มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก มากกว่าร้อยละ 65 = ดี มากกว่าร้อยละ 50 = พอใช้ ต่ำากว่า/เท่ากับร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ชุดย่อย ไดทาแบบประเมนผลการปฏิบัติงาน โดยสามารถ ้ ำ ิ สรุปผลการ ประเมินได้ดังนี้ • แบบรายบุคคล (โดยตนเอง) มีคะแนนเฉล่ยร้อยละ 95.02 ี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม • แบบรายบุคคล (แบบไขว้โดยกล่ม) มีคะแนนเฉล่ย ร้อยละ ุ ี 97.43 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 2. คณะกรรมการบริษัทท้งคณะ มีคะแนนเฉล่ยร้อยละ 96.50 ั ี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 3. คณะกรรมการชุดย่อย • คณะกรรมการตรวจสอบแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉล่ย ี ร้อยละ 97.67 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม • คณะกรรมการสรรหาและกำาาหนดค่าตอบแทนแบบ ทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.33 อยู่นกณฑ์ดีเยี่ยม • คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแบบท้ังคณะ มีคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 97.92 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.89 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม • คณะกรรมการการลงทุนแบบทั้งคณะ มีคะแนนเฉล่ย ี ร้อยละ 96.67 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม คณะกรรมการบร�ษัท หนŒาท่โดยสังเขป ี จํานวนกรรมการอิสระ/ จํานวนกรรมการ ชุดย‹อย จํานวนการประชุม Assessment Result รายบุคคล แบบไขวŒ 97.43% ทั�งคณะ 96.50% 97.92% 9 2/4 • กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร และเป‡าหมาย การบริหาร ความเสี่ยง • พัฒนาระบบ จัดการบริหาร ความเสี่ยง • ดูแลใหŒบร�ษัทฯ บริหารความเสี่ยง ที่เหมาะสม 98.89% 2 3/4 • เสนอแนะแนว ปฎิบัติดŒานการกํากับ ดูแลกิจการที่ดี การต‹อตŒาน คอรรัปชัน และการดูแลสังคม ชุมชนและ สิ่งแวดลŒอม • กํากับดูแล การปฏิบัติหนŒาที่ ใหŒเปšนตามหลัก CG 97.67% 12 4/4 • สอบทานงบการเง�น • สรรหากรรมการ รายไตรมาส และรายป‚ • สอบทานระบบ ควบคุมภายใน • รายการที่ เกี่ยวโยงกัน •คัดเลือก/ เสนอแต‹งตั้ง ผูŒสอบบัญ ช�และ ค‹าตอบแทน AC 98.33% 5 3/3 บริษัทและผูŒบริการ ระดับสูง รวมถึง พิจารณา ค‹าตอบแทน • ประเมินผล การดําเนินงาน ของกรรมการ ผูŒจัดการใหญ‹ •ทบทวนแผนการ สืบทอดตําแหน‹ง NRC รายบุคคล ดŒวยตนเอง 95.02% ERMC CG 96.67% 12 -/5 • ติดตามและ ประเมินผล การดําเนินการ ตามกลยุทธ องคกร • พิจารณากล่นกรอง ั ติดตาม และโอกาส การลงทุน ใหŒสอดคลŒองกับ กลยุทธของ กลุ‹มบริษัทฯ • เสนอแนะโครงสรŒาง ทางการเงิน IC ผลการประเมน คณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการชดยอย ป 2564 ิ ิ ั ุ ่ ี

133 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน) การประชมและการจายคาตอบแทนคณะกรรมการรายบคคล ุ ่ ่ ุ สรปการเขารวมประชมของคณะกรรมการบรษท ุ ้ ่ ุ ิ ั ลาดบ ำ ั รายชือคณะกรรมการบรษท ่ ิ ั BoD NED AC NRC ERMC CGC IC กรรมการดารงตาแหนงในป 2564 ำ ำ ่ ี 1 นายพิชัย ชุณหวชิร 13/13 2/2 2 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช 13/13 2/2 12/12 3 พลเอก คณิต สาพิทักษ์ 13/13 2/2 5/5 4 นางวิไล ฉัททันต์รัศมี 13/13 2/2 12/12 5/5 5 พลเอก อุทิศ สุนทร 13/13 2/2 12/12 2/2 6 นายธรรมยศ ศรีช่วย 13/13 2/2 9/9 12/12 7 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร 13/13 2/2 12/12 2/2 8 นายถาวร งามกนกวรรณ 13/13 2/2 9/9 9 พลเอก ศักดา เนียมคำา 13/13 2/2 2/2 10 นายบัณฑิต สะเพียรชัย 13/13 8/9 2/2 12/12 กรรมการเขา-ออกตามวาระในป 2564 ้ ี 1 นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ 2/2 1/1 1/1 2 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 8/10 1/1 3 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 12/12 2/2 4/4 8/8 กรรมการลงทน ทีไมใชกรรมการบรษท ุ ่ ่ ่ ิ ั 1 นายสุชาติ เจียรนุสสติ 9/12 ทีปรกษาคณะกรรมการการลงทน ่ ึ ุ 2 นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 11/12 หมายเหตุ : BoD การประชุมคณะกรรมการบริษัท NED การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร AC การปะชุมคณะกรรมการตรวจสอบ NRC การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ERMC การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร CGC การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล IC การประชุมคณะกรรมการการลงทุน

134 การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคานึงถึงความ ำ ำ เหมาะสมกับภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทท่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ี ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนั้น เพียงพอที่จะจูงใจให้ กรรมการมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำาหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยที่ 1. คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจาก ทีประชุมผู้ถือหุ้น โดยคาตอบแทนดังกล่าวได้กำาหนดให้อยู่ใน ่ ่ ระดับที่เทียบเคียงได้กับที่ปฏิบัติกันในอุตสาหกรรม และ มีลักษณะท่เชื่อมโยงกับผลปฏิบัติงานของบริษัทฯ และ ี ของกรรมการแต่ละคน 2. กรรมการท่ได้รับมอบหมายให้ทำาหน้าที่และความรับผิดชอบ ี เพ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นกรรมการชุดย่อย) จะได้รับ ิ ค่าตอบแทนเพ่ม โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบ ิ ที่ได้รับมอบหมายนั้น 3. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีรายงานเกี่ยวกับค่าตอบแทน กรรมการเป็นรายบุคคลและค่าตอบแทนของผู้บริหาร ซ่ง ึ รวมถึงการเปิดเผยค่าตอบแทนท่กรรมการ และ/หรือผู้บริหาร ี ได้รับในกรณีท่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปปฏิบัติหน้าทีใน ี ่ บริษัทย่อย ไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไป ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี ในการพจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ ิ ำ ่ สรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาความเหมาะสมของค่า ตอบแทนดังกล่าวและนำาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัท แล้วจึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี และที ่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2563 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 มมติอนุมัติคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ี ่ ชุดย่อยสำาหรับปี 2563 ไว้ดังนี้ 1. ค่าตอบแทนประจำาสำาหรับกรรมการบริษัท • คณะกรรมการบริษัท ได้รับในอัตราเดือนละ 30,000 บาท • คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับในอัตราเดือนละ 10,000 บาท 2. ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม • คณะกรรมการบริษัท ได้รับในอัตรา 30,000 บาท/คน/ครั้ง • กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้รับในอัตรา 15,000 บาท/คน/คร้ง ั ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการบริษัทจะได้รับ ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตรา ร้อยละ 12.5 3. เงินโบนัส คณะกรรมการบริษัทจะได้รับเงินโบนัสประจาปีในอัตราร้อยละ ำ 0.75 ของกำาไรสุทธิ แต่ไมเกิน 3,000,000 บาท ต่อกรรมการ ่ 1 ท่าน และให้คำานวณจ่ายตามระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการจะได้รับ เงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25.0 และ 12.5 ตามลำาดับ 4. บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซ้อ ื หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย โครงการ ESOP รุ่นที่ 1 จานวน 10,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการ ำ จำานวน 3,300,000 หน่วย เมื่อเดือนเมษายน 2560 (การ เสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามมติและ ได้เปิดเผยรายละเอียดในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาป ำ ี 2560) และโครงการ ESOP รุ่น 2 จำานวน 20,000,000 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่กรรมการจำานวน 7,004,000 หน่วย (การ เสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นไปตามมติและ ได้เปิดเผยรายละเอียดในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่ 1/2563) 5. ค่าใช้จ่ายอื่นของกรรมการ บริษัทฯ ไม่ได้กำาหนดค่าตอบแทนอ่น ยกเว้นค่าใช้จ่ายของ ื กรรมการที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติหน้าท่ โดยมีรายละเอียด ี ดังน ี้ • รถยนต์เพ่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท ื ำ ี ่ ของประธานกรรมการบริษัท • บัตรเติมน้ามันเพ่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่จ่ายจริง ำ ื สำาหรับกรรมการ ไม่เกิน 400 ลิตร/คน/เดือน • คาบริการเครือข่ายอนเตอร์เนตเพอใช้ในการปฏบติหนาที ่ ิ ็ ื ่ ิ ั ้ ่ สาหรับกรรมการ ไม่เกิน 900 บาท/คน/เดือน ำ • การจดทาประกันความรับผิดชอบของกรรมการและ ั ำ ผู้บริหารในวงเงินรวมไม่เกิน 250 ล้านบาท

135 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน) สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2564 ลาดบ ำ ั รายชือคณะกรรมกา ่ บรษท ิ ั คาตอบแทนทีเปนตวเงน (1) ่ ่ ็ ั ิ โบนสผล ั ประกอบ ตอบแทน การดาเนน ประจำาปี ำ ิ งาน 2563 (2) รวมคา ่ 2564 (1)+(2) BoD AC NRC ERMC CGC IC กรรมการดารงตาแหนงในป 2564 ำ ำ ่ ี 1 นายพิชัย ชุณหวชิร 937,500 1,448,221 2,385,721 2 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช 843,750 225,000 1,303,396 2,372,146 3 พลเอก คณิต สาพิทักษ์ 750,000 93,750 1,158,574 2,002,324 4 นางวิไล ฉัททันต์รัศมี 750,000 375,000 75,000 1,158,574 2,358,574 5 พลเอก อุทิศ สุนทร 750,000 300,000 37,500 1,158,574 2,246,074 6 นายธรรมยศ ศรีช่วย 750,000 135,000 180,000 1,158,574 2,223,574 7 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร 750,000 300,000 30,000 1,158,574 2,238,574 8 นายถาวร งามกนกวรรณ 750,000 135,000 1,158,574 2,043,574 9 พลเอก ศักดา เนียมคำา 750,000 30,000 1,158,574 1,938,574 10 นายบัณฑิต สะเพียรชัย 750,000 120,000 30,000 180,000 1,158,574 2,238,574 กรรมการเขา-ออกตามวาระในป 2564 ้ ี 1 นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ 120,000 25,000 145,000 2 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 510,000 576,122 1,086,122 3 ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 701,613 60,000 150,000 1,158,574 2,070,187 กรรมการทีออกในป 2563 ่ ี 1 นางพรรณขนิตตา บุญครอง 582,453 582,453 รวม 9,112,863 1,000,000 228,750 540,000 127,500 585,000 14,337,358 25,931,471

136 การกากบดแลบรษทยอยและบรษทรวม ำ ั ู ิ ั ่ ิ ั ่ นโยบายการกากบดแลการดาเนนงานของบรษทยอยและบรษทรวม ำ ั ู ำ ิ ิ ั ่ ิ ั ่ บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายการกำากับดูแลการดาเนินงานของ ำ บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และดาเนินการให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ำ ท่ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย ี และบริษัทร่วม ลงนามรับทราบหน้าท่และความรับผิดชอบท่ระบ ี ี ุ ไว้ในนโยบายดังกล่าวแล้ว โดยกรรมการผู้แทนซ่งมีหน้าที่กำากับ ึ ดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแทนคณะกรรมการบริษัท ต้องสรุป รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทที่ตนไปดารงตำาแหน่งยัง ำ ำ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่อทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ื บริษัทฯ ได้กำาหนดแนวปฏิบัติในการกำากับดูแลการดาเนินงาน ำ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทท่บริษัทฯ ี ถือหุ้น (รวมเรียกว่า (“บริษัทร่วมทุน”) สรุปได้ดังนี้ 1. การส่งผู้แทนของบริษัทฯ เข้าดารงตำาแหน่งเป็นกรรมการ ำ ในบริษัทร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท (“กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ”) เพ่อทำาหน้าที่กำากับดูแล ื ให้บริษัทร่วมทุนดาเนินการสอดคล้องตามกฎหมายนโยบาย ำ การกำากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการกำากับดูแลการดำาเนิน งานของบริษัทร่วมทุน รวมถึงนโยบายอื่นของบริษัทฯ 2. กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน ออกเสียงลงมติในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ร่วมทุนแต่ละบริษัท (เว้นแต่บริษัทร่วมทุนที่ไม่เป็นบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ ออกเสียงลงมติในเรื่องต่าง ๆ ได้ต่อเม่อได้รับความเห็นชอบ ื จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ก่อน) 3. บริษัทร่วมทุนท่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดาเนินการใด ี ำ ทีเข้าข่ายหรือเปนการไดมาหรือจาหน่ายไปซงทรัพย์สิน ่ ็ ้ ำ ึ ่ หรือรายการท่เกี่ยวโยงกัน และส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที ี ่ ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ ดาเนินการอนใดตามข้อกาหนด หรือประกาศของตลาด ำ ื ่ ำ หลักทรัพย์ฯและ/หรือสำานักงาน ก.ล.ต. บริษัทย่อยจะเข้า ทำารายการหรือดาเนินการนั้นได้ เม่อได้รับอนุมัติจากท ำ ื ี ่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ทประชุมผูถือหุน ี ่ ้ ้ ของบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานกำากับที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 4. บริษัทร่วมทุนที่เป็นบริษัทย่อยจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำาหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดาเนิน ำ งานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม 5. บริษัทร่วมทุนทีเปนบริษัทย่อยมการเปดเผยข้อมลเกียวกับ ่ ็ ี ิ ู ่ ผลการดาเนินงาน และฐานะทางการเงิน รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ำ ที่ต้องเปิดเผยแก่หน่วยงานกำากับดูแลและหน่วยงานราชการ ต่าง ๆ ท่เกี่ยวข้อง นักลงทุนภายนอก รวมถึงสาธารณชน ี ให้ถูกต้องครบถ้วน และน่าเชื่อถือ

137 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน) การดารงตาแหนงกรรมการในบรษทยอยและบรษทรวม ำ ำ ่ ิ ั ่ ิ ั ่ บริษัท / กรรมการ นายบัณฑิต สะเพียรชัย นายนิวัติ อดิเรก นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ นายภาวัน สยามชัย นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล บริษัท บีซีพีจี จำากัด (มหาชน) CEO บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี จำากัด C / บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์) จำากัด C / บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (บุรีรัมย์1) จำากัด C / บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (นครราชสีมา) จำากัด C / บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ชัยภูมิ1) จำากัด C / บริษัท บางจาก โซลาร์เอ็นเนอร์ยี (ปราจีนุบรี) จำากัด C / บริษัท ไทยดิจิทัลเอนเนอร์ยี่เดเวลอปเม้นท์ จำากัด C / บริษัท บีซีพีจี อินโดไชน่า จำากัด C / / บริษัท ลมลิกอร์ จำากัด / / บริษัท บีเอสอี เพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำากัด / / บริษัท เจเคอาร์ พลังงาน จำากัด / / บริษัท อาร์พีวี พลังงาน จำากัด / / บริษัท ลพบุรี โซล่า จำากัด / / บริษัท ปราจีน โซล่า จำากัด / / บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำากัด / / บริษัท ประทุมวันสมาร์ทดิสทริคท์คูลลิ่ง จำากัด / / Nam Sam 3A Power Sole Co., Ltd. P Nam Sam 3B Power Sole Co., Ltd. P BCPG Investment Holdings Pte. Ltd. / / BSE Energy Holdings Pte. Ltd. / Greenergy Holdings Pte. Ltd. / Greenergy Power Pte. Ltd. / Indochina Development Operation and Holdings Pte. Ltd. / / / Huang Ming Japan Company Limited /

138 บริษัท / กรรมการ นายบัณฑิต สะเพียรชัย นายนิวัติ อดิเรก นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ นายภาวัน สยามชัย นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล BCPG Japan Corporation / / , CD BCPG Engineering Company / / , CD BCPG Wind Cooperatief U.A. / Star Phoenix Geothermal JV B.V. / Star Energy Geothermal Holdings (Salak – Darajat) B.V. / Star Energy Geothermal (Salak – Darajat) B.V. / Star Energy Group Holdings Pte Ltd / / Star Energy Geothermal Pte Ltd. / PetroWind Energy Inc. (PWEI) / / Impact Energy Asia Development Limited / / หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ CEO = กรรมการผ้จัดการใหญ่ / = กรรมการ P = ผู้จัดการ CD = Country Director

139 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน) การตดตามใหมการปฏบตตามนโยบายและแนวปฏบตในการกากบดแลกจการ ิ ้ ี ิ ั ิ ิ ั ิ ำ ั ู ิ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใด ๆ ใน การเข้าทำาธุรกรรมหรือรายการใด ๆ ของบริษัทฯ จะต้องเป็นไป เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควร หลีกเล่ยงการกระทำาท่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ี ี ์ แนวปฏิบัติ ผู้ท่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณาต้องแจ้ง ี ให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตน ในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา รวมถึง ไม่มีอานาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ ท้งนี้ การกระทำาที่อาจก่อ ำ ั ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้หมายความรวมถึงการ กระทำา ดังต่อไปนี้ด้วย 1. การแข่งขันกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่พึงประกอบการ ดาเนินการ หรือลงทุนใด ๆ อันเป็น ำ การแข่งขัน หรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ 2. แสวงหาผลประโยชน์จากกิจการส่วนตัวกับบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนควรจะเปิดเผยธุรกิจหรือ 2. กำาหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำารงตำาแหน่ง กิจการท่ประกอบขึ้นเป็นส่วนตัว หรือกับครอบครัวหรือ ี ญาติพ่น้อง หรือผู้อยู่ในอุปการะ ม ี ี ผลประโยชน์อันจะม ี ผลกระทบให้เกิดการขัดผลประโยชน์ ทางธุรกิจได้ เช่น • ร่วมลงทุนหรือมีผลประโยชน์กับผู้ค้าที่ประกอบธุรกิจ กับบริษัทฯ • ดารงตำาแหน่งใด หรือแม้แต่เป็นทีปรึกษาของผูคาท่ทา ำ ่ ้ ้ ี ำ ธุรกิจกับบริษัทฯ หรือลูกค้าของบริษัทฯ • ทาการค้าผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยบริษัทฯ หรือบริษัท ำ ในเครือโดยตรงหรือทำาการผ่านผู้อื่น 3. การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หาผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัท ในเครือ เช่น แผนงาน รายได้ มติ การคาดคะเน ทางธุรกิจ ผลงานจากการทดลองค้นคว้า การประมูลราคาเพ่อประโยชน์ ื ส่วนตน ซ่งทาให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม ึ ำ รวมถึงจะต้องปฏิบัติ ตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน ของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด 4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงละเว้นการถือหุ้น ในกิจการค่แข่งของบริษัทฯ หากทาให้กรรมการ ผ้บริหาร ู ำ ู และพนักงานกระทำาการ หรือละเว้นการกระทำาการท่ควรทำา ี ตามหน้าท่ หรือมีผลกระทบต่องานในหน้าท่ ในกรณีท่กรรมการ ี ี ี ผู้บริหาร และพนักงานได้หุ้นนั้นมาก่อนการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หรือก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำา ธุรกิจนั้น หรือได้มาโดยทางมรดก กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการกำากับดูแลกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ ในการนำาข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน แนวปฏิบัติ 1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการ และผู้บริหาร และพนักงาน เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครอง และการ เปล่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซ้อขาย ี ื ล่วงหน้าของบริษัทฯ โดยตนเอง ค่สมรสหรือผู้ท่อยู่กินด้วยกัน ู ี ฉันสามีภริยา(1) บุตรที่ยังไม่บรรลนิติภาวะ(2) และ ุ นิติบุคคลซ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ึ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นรวมกันดังกล่าว เป็นสัดส่วนที่มากท่สุดในนิติบุคคลนั้น ต่อสำานักงาน ี คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม ำ หลักเกณฑ์ที่กาหนดไวในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ำ ้ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ระดบบริหารในสายงานบัญชี หรือการเงนทีเปนระดบ ั ิ ่ ็ ั ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า รวมถึงค่สมรส หรือผู้ท ู ี ่ อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา(1) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำานวนสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าว เป็นสัดส่วนท่มากท่สุดในนิติบุคคลน้น จัดทำา และเปิดเผย ี ี ั รายงานการถือครอง และรายงานการเปล่ยนแปลงการ ี ถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซ้อขายล่วงหน้าของบริษัทฯ ื ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ี หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมท้งที่ม ั ี การแก้ไขเพ่มเติม) และจัดส่งสำาเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ิ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำานักงานคณะกรรมการ กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

140 3. กำาหนดให้บุคคลซ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในเก่ยวกับ 6. บุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในมีหน้าท่เก็บรักษา ึ ี งบการเงิน ฐานะการเงิน หรือผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลภายในอ่นที่เป็นสาระสำาคญ ซ่งมีผลต่อ ื ั ึ การเปล่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องระงับการซ้อขาย ี ื หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ งบการเงิน หรือเผยแพร่เกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะ ของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน แล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บุคคล ซ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในงดการซ้อขายหลักทรัพย์ ึ ื ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อนการ 7. กำาหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำาข้อมูลภายใน เปิดเผยข้อมลต่อสาธารณชน และควรรอคอยอย่างน้อย ู 3 วันภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทังห้ามไมให้เปิดเผยข้อมลท่เป็นสาระสำาคัญนันต่อ ้ ่ ู ี ้ บุคคลอื่น 4. ห้ามมิให้บุคคลซ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายในใช้ข้อมูล ึ ภายในของบริษัทฯ ท่มี หรืออาจมีผลกระทบต่อการ 8. ห้ามบุคคลซึ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายใน กระทา ี เปล่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซ่งยังมิได ี ึ ้ เปิดเผยต่อสาธารณชน ซ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำาแหน่ง หรือ ึ ฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อ หรือขาย หรือเสนอซื้อ หรือ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอ่นซ้อ หรือขาย หรือ ื ื เสนอซ้อ หรือเสนอขายซ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อ่น (ถ้ามี) ื ึ ื ของบริษัทฯ ไม่ว่าท้งทางตรง หรือทางอ้อมท่อาจจะเกิด ั ี ความเสียหายแก่บริษัทฯ และไม่วาการกระทาดังกล่าว ่ ำ จะทาเพ่อประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อ่น หรือนำาข้อเท็จจริง ำ ื ื เช่นนั้นออกเปิดเผยเพ่อให้ผู้อ่นกระทำาดังกล่าว โดยตน ื ื ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 5. ห้ามมิให้บุคคลซ่งรู้และครอบครองข้อมูลภายใน เปิดเผย ึ ข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูล ความลับของค่ค้าของบริษัทฯ ท่ตนได้รับทราบจากการ ู ี ปฏิบัติหน้าท่ให้บุคคลภายนอกรับทราบ แม้ว่าการเปิดเผย ี ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทาให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ และ ำ คู่ค้าของบริษัทฯ ี ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และมีหน้าท ี ่ ในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพ่อประโยชน์การดาเนิน ื ำ ธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น ท้งนี้ ห้ามมิให้บุคคลซ่งรู้และ ั ึ ครอบครองข้อมูลภายใน นำาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน ของบริษัทฯ ไปแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อ่น ไม่ว่า ื โดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน หรือไม่ก็ตาม ไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือน เป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พกงานชั่วคราวโดยไมไดรับค่าจาง ั ่ ้ ้ หรือให้ออกจากงาน เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำาได้ ซึ่งการ ลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทาและความ ำ ร้ายแรงของความผิดนั้นๆ ำ พฤติการณ์ใดๆ อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล ที่อาจทาให้ผู้ลงทุน หรือตลาดทุนเสียหายการสร้างราคา ำ หลกทรัพย์ การส่งคาสังซอจนเปนเหตุให้ระบบลาช้า หรือ ั ำ ่ ื ้ ็ ่ หยุดชะงัก และการกระทาอ่นใดที่มีเจตนาตามที่ได้กำาหนด ำ ื ไว้ใน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

141 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน) หุ้นสามัญ ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Warrant 1 (W1) และ Warrant 2 (W2)) ชื่อ - นามสกุล ยอด ยกมา ณ 1 ม.ค. 2564 การใช้ สิทธิซื้อ หุ้นสามัญ ตาม โครงการ ESOP การเปลี่ยนแปลง จากการซื้อ/ขายผ่าน ตลท. ระหว่างงวด การแปลง สิทธิจาก Warrant 1 และ/ หรือ War- rant 2 ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2564 W1 + W2 ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2564 การเปลี่ยนแปลง จากการซื้อ/ขายผ่าน ตลท. ระหว่างงวด การแปลง สิทธิเป็น หุ้นสามัญ บริษัทฯ W1 + W2 ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2564 +ได้มา (จำาหน่าย ไป) +ได้มา (จำาหน่าย ไป) กรรมการ (1) 1 นายพิชัย ชุณหวชิร 1,125,000 44,642 1,169,642 89,284 (44,642) 44,642 2 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช 717,187 28,459 745,646 56,918 (28,459) 28,459 3 พลเอก คณิต สาพิทักษ์ 196,875 196,875 15,624 (15,600) 24 4 พลเอก อุทิศ สุนทร 337,500 337,500 26,784 26,784 5 นางวิไล ฉัททันต์รัศมี 344,334 14,940 359,274 29,880 (14,940) 14,940 6 นายธรรมยศ ศรีช่วย 337,500 337,500 26,784 26,784 7 นายบัณฑิต สะเพียรชัย 1,367,778 59,350 1,427,128 118,700 (59,350) 59,350 8 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร 9 นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ 10 พลเอก ศักดา เนียมคำา 11 นายถาวร งามกนกวรรณ รวม 4,426,174 47,391 4,573,565 363,974 (15,600) (147,391) 200,983 ( ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการทั้ง 11 คน และผู้บริหารทั้ง 7 คน ตามนิยามท่กำาหนดไว้ในมาตรา 59 ของพระราชบัญ ี (รวมถึงท่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ซึ่งได้แก่คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา(1) และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ(2) และนิติบุคคลซึ่งตนเอง บุคคลตาม (1) และบุคคลตาม (2) ี ออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในนิติบุคคลนั้น รายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการ ประจำาปี 2564 (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) ่

142 หุ้นสามัญ ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Warrant 1 (W1) และ Warrant 2 (W2)) ชื่อ - นามสกุล ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2564 การใช้ สิทธิซื้อ หุ้นสามัญ ตาม โครงการ ESOP การเปลี่ยนแปลง จากการซื้อ/ขายผ่าน ตลท. ระหว่างงวด การแปลง สิทธิจาก Warrant 1 และ/ หรือ War- rant 2 ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2564 W1 + W2 ยอดยกมา ณ 1 ม.ค. 2564 การเปลี่ยนแปลง จากการซื้อ/ขายผ่าน ตลท. ระหว่างงวด การแปลง สิทธิเป็น หุ้นสามัญ บริษัทฯ W1 + W2 ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2564 +ได้มา (จำาหน่าย ไป) +ได้มา (จำาหน่าย ไป) ผู้บริหาร (2) 1 นายนิวัติ อดิเรก 3,400 3,400 284 284 2 นางสาวสัตยา มหัตถนาพาณิช 240,000 240,000 22,142 22,142 3 นางสาวภัทร์ภูรี ชินกุลกิจนิวัฒน์ 50,200 50,200 100,300 (50,200) 50,100 4 นายภาวัน สยามชัย 212,062 212,062 16,830 16,830 5 นายชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล 149,505 (10,000) 139,505 55,040 20,000 14,940 6 นายก้องเกียรติ กาญจนพันธุ์ 223,600 223,600 18,000 18,000 7 นายพงษ์ศักดิ์ ชะนะมา 98 98 รวม 828,665 (10,000) 50,200 868,865 212,596 20,000 (50,200) 182,396 ( “คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีมติแต่งตั้ง นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ แทนนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ (กรรมการที่ลาออกระหว่างปี) โดยม ั นายสุรินทร์ ได้แจ้งว่าตนเอง และบุคคลท่เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ณ วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่ง และไม่ปรากฏรายการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บร ี ตามมาตรา 59 ในระหว่างวันที่่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของผูบริหาร ประจำาปี 2564 (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) ่ ้

143 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่กระทาหรือสนับสนุน ำ ให้เกิดการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะปฏิบัติ ตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้ม ี โครงสร้างผูรับผิดชอบและระบบการบริหารความเสียง การควบคม ้ ่ ุ ภายใน และการตรวจสอบภายในเพ่อตรวจสอบ ควบคุมและป้องกัน ื การทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างเข้มงวด แนวปฏิบัติตามการต่อต้านรูปแบบการทุจริต คอร์รัปชัน 1. ความเป็นกลางทางการเมองและการช่วยเหลอทางการเมอง ื ื ื • บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจท่เป็นกลางทางการเมือง 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ี สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายและ การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข บริษัทฯ ไม่มีแนวปฏิบัติที่จะให้การช่วยเหลือ ทางการเมืองแก่พรรคการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม • กรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานมสิทธิและเสรีภาพ 3. บริษัทฯ สือสารนโยบายและการดำาเนินการในการต่อต้าน ้ ี ทางการเมืองตามกฎหมาย แต่จะไม่ดาเนินการใด ๆ ำ ที่ทำาให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับ ความเสียหายจากการเข้าไปมส่วนเกียวข้องทางการเมอง ี ่ ื • กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานจะไม่ดาเนินกิจกรรม ำ ทางการเมืองภายในบริษัทฯ รวมถึงใช้ทรัพยากรใด ๆ ของบริษัทฯ เพื่อดำาเนินการดังกล่าว 2. การบริจาคเพื่อการกุศลและเงินสนับสนุน บริษัทฯ สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมเพ่อการ ื พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้ กับชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการทางธุรกิจหรือการ บริจาคเพ่อการกุศลซ่งต้องนาไปใช้สำาหรับสาธารณกุศล ื ึ ำ เท่านั้น รวมถึงเงินสนับสนุนเพ่อธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได ื ้ ใช้เป็นข้ออ้างสำาหรับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน โดยมีเอกสาร หลักฐานชัดเจนและสอดคล้องกับระเบียบบริษัทฯ 3. การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานไม่พึงรับหรือให้การ เลยงรับรอง ของขวญ และคาใช้จายอนใดทีเกนความ ี ้ ั ่ ่ ื ่ ่ ิ จาเป็นและไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าท่ของรัฐหรือบุคคล ำ ี ที่ทาธุรกิจกับบริษัทฯ หากได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกิน ำ ปกติวิสัยในโอกาสตามประเพณีนิยม ให้พนักงานปฏิเสธ ไม่รับและรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้นเพื่อทราบ 4. การป้องกันการฟอกเงิน บริษัทฯ จะไม่รับโอนหรือเปล่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุน ี ให้มีการรับโอนหรือเปลยนสภาพทรัพย์สินต่าง ๆ ทีเกี่ยวข้อง ี ่ ่ กับการกระทาความผิด เพ่อป้องกันไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ ำ ื บริษัทฯ เป็นช่องทาง หรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออาพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินท่ได้มาโดยไม่ชอบ ำ ี ด้วยกฎหมาย รวมถึงดูแลให้มีการตรวจสอบ บันทึกรายการ และข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือทรัพย์สินต่าง ๆ อย่าง ระมัดระวัง ให้ถูกต้องและเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด แนวปฏิบัติของ บริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน 1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าท่ปฏิบัติตามนโยบาย ี และการดาเนินการในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย ำ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนำามาตรการ ต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันไปเผยแพร่ และปฏิบัติ ตามนโยบายและการดาเนินการในการต่อต้านการทุจริต ำ คอร์รัปชัน จะมีโทษตามกฎหมายและ/หรือระเบียบของ บริษัทฯ แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่ลดตำาแหน่ง ลงโทษหรือให้ ผลทางลบต่อผู้ท่ปฏิเสธการทุจริตหรือคอร์รัปชัน แม้ว่าการ ี กระทำานั้นจะทำาให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ่ การทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ ผ่านได้หลายช่องทาง เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน การอบรมอย่าง ต่อเนื่องของบริษัทฯ อินทราเน็ต ประธานเจ้าหน้าท่บริหาร ี พบพนักงาน เป็นต้น เพื่อนำามาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพ่อให้ม่นใจว่าฝ่ายสนับสนุน และดาเนินงานมีทรัพยากร ื ั ำ และบุคลากรที่มีทักษะเพียงพอต่อการนำามาตรการมาปฏิบัติ 4. บริษัทฯ สือสารนโยบายและการดาเนินการในการต่อต้านการ ่ ำ ทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อ ร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่น ที่บริษัทฯ มีอานาจควบคุม ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจ ำ ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ รายงานประจำาปี กรรมการผู้แทนของบริษัทฯ เพื่อทราบและนำามาตรการไปปฏิบัติอย่างจริงจัง 5. พนักงานตอบรับนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ดีประจาป ี ำ ี เพื่อยืนยันว่าพนักงานทุกคนรับทราบ เข้าใจ และพร้อมจะนำา หลักการและจรรยาบรรณในนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ด ี ี เป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงานด้วยความเคร่งครัดท่ว ำ ั ทั้งองค์กร 6. พนักงานทำาแบบทดสอบนโยบายการกำากับดูแลกิจการท่ด ี ี ประจาปี เพ่อประเมินความเข้าใจของพนักงาน และ ำ ื พัฒนาการสื่อสารนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและ ำ การต่อต้านการทุจริต หรือคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 7. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบการเบิกจ่ายโดยกำาหนดวงเงิน ตาราง อานาจอนุมัติ วัตถุประสงค์และผู้รับ ซ่งต้องมีเอกสาร ำ ึ หลักฐานที่ชัดเจนประกอบ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการช่วยเหลือ ทางการเมือง รวมถึงเพ่อให้ม่นใจว่าการบริจาคเพ่อการกุศล ื ั ื ไม่ได้เป็นไปเพ่อการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เงินสนับสนุน ื

144 เพ่อธุรกิจไม่ได้ใช้เป็นข้ออ้างสำาหรับการทุจริตหรือคอร์รัปชัน ื และการเล้ยงรับรอง ของขวัญ และค่าใช้จ่ายอ่น ๆ เป็นไป ี ื ตามนโยบาย พร้อมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบจากสำานัก ตรวจสอบภายใน 8. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการดาเนินธุรกิจ ทั้งจากพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงิน ำ ที่สำาคัญ รวมถึงงานจัดซ้อจัดจ้าง และทาสัญญาเก่ยวกับ ที่ไม่ถูกต้องหรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกใน ื ำ ี ความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างสมาเสมอ การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ ่ ำ เพ่อให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายและระเบียบจัดซ้อฯ สอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ื ื โดยสำานักตรวจสอบภายในจะให้ความเห็นและติดตามวธีการ ยิ่งขึ้น ท้งนี้ กรณีบริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนว่าอาจมีการกระทำา ิ แก้ไขที่เหมาะสม 9. บริษัทฯ จดให้มกระบวนการบริหารบคลากรทสะท้อนถงความ ั ี ุ ี ่ ึ มงมนของบริษัทฯ ต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตหรือ ุ ่ ั ่ คอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือก การอบรม การประเมินผลงาน การให้ผลตอบแทน และการเลื่อนตำาแหน่ง 10. บริษัทฯ จดให้มการควบคมภายในครอบคลมทงดาน ั ี ุ ุ ั ้ ้ การเงิน การบัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล รวมถึงกระบวนการ อื่นภายในบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต • ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน หรือคอร์รัปชัน 11. บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงเพ่อควบคุม และ • เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ ื ป้องกันการทุจริตหรือคอร์รัปชันโดยวิเคราะห์ความเสี่ยงของ การดาเนินธุรกิจ กำาหนดระดับความสำาคัญของความเสี่ยง ำ และมาตรการท่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ พร้อมท้ง ี ั ติดตามความก้าวหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงอย่าง สม่ำาเสมอ 12. บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดความมั่นใจ ว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท ่ ี กำาหนดขึ้นช่วยให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ รวมทั้ง ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตาม ข้อกำาหนดกฎระเบียบ และช่วยค้นหาข้อบกพร่องจุดอ่อน รวมถึงให้คาแนะนาในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้ม ำ ำ ี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบายของบริษัทฯ 13. สำานักตรวจสอบภายในต้องรายงานประเด็นท่พบอย่าง ี เร่งด่วนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที ่ บริหาร ซึ่งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป บริษัทฯ จัดให้มาตรการปฏิบัตินี้ได้รับการจัดทำาเป็นเอกสารตาม หลักการควบคุมภายในเพ่อให้สอดคล้องตามนโยบายและระเบียบ ื ของบริษัทฯ การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียนการกระทำาผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรม ท่อาจส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ี ั ความผิด จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนซ่งเป็นผู้แทนจาก ึ ส่วนงานที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าว เพ่อพิจารณาสอบสวน ื และดำาเนินการตามระเบียบ ดังนี้ เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน • การกระทำาผิดกฎหมาย ทุจริต ระเบียบบริษัทฯ หรือการทำา ผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่บกพร่อง การให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รับความ ค้มครองที่เหมาะสมจากกล่มบริษัท เช่น ไม่มีการเปล่ยนแปลง ุ ุ ี ตำาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการ ปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่าง ไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น รวมถึงข้อมูลเก่ยวกับเรื่องท่แจ้งและร้องเรียน ี ี จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ท ี ่ จำาเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำาหนดของกฎหมาย บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบข้อร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อ ร้องเรียนตามขั้นตอนนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลข้อร้องเรียน หรือที ่ เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอ่น ื โดยคานึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งร้องเรียน ำ แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความ จำาเป็นในขั้นตอนการดำาเนินการตามขั้นตอนที่กำาหนดนี้ หรือตาม ท่กฎหมายกำาหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำาข้อมูลออกไปเปิดเผย ี จะดำาเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำาเนินการทางกฎหมาย กับผู้ที่ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

145 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน) รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เรยนทานผูถอหุน ี ่ ้ ื ้ รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะจานวน 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ใน ำ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกป ึ ำ ี ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ดังนี้ โดยมีนางสาวทิพรัตน์ ซุ่ยกิ้ม ผู้ช่วยผู้จัดการ และรักษาการหัวหน้าสำานักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีประชุมผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับฝ่ายจัดการ หน่วยงานตรวจ สอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระท่เกียวข้อง และไดรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ี ่ ้ ่ เป็นประจำาทุกไตรมาส สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2564 ดังนี้ การสอบทานรายงานทางการเงน ิ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลท่สำาคัญของงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจาปี งบการเงินรวมของบริษัทฯ ร่วมกับ ี ำ ฝ่ายจัดการ โดยมีผู้สอบบัญชี (KPMG) เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง โดยได้สอบทานประเด็นทางบัญชีและประเด็นที่สำาคัญ รวมทั้งการ เปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards-TFRS) ตลอดจนการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ จึง ได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้ว ซ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเง่อนไข นอกจากนี ึ ื ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพ่อให้ม่นใจว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานและแสดง ื ั ความเห็นอย่างอิสระโดยไม่ถูกจำากัดขอบเขต การสอบทานรายการระหวางกน ่ ั คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันหรือรายการท่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได ี ้ ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทารายการ และสอดคล้องตามประกาศของสำานักงานกำากับ ำ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่าง ื ถูกต้องตามเวลาที่กำาหนด ลาดบ ำ ั ชือ - นามสกล ่ ุ ตาแหนง ำ ่ จานวนครั้งทีเขารวมประชม/ ำ ่ ้ ่ ุ จานวนครั้งทังหมด ำ ้ 1 นางวิไล ฉัททันต์รัศมี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 2 พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมการตรวจสอบ 12/12 3 นายนรินทร์ กัลยาณมิตร กรรมการตรวจสอบ 12/12 4 นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์* กรรมการตรวจสอบ 1/1 หมายเหตุ* เริ่มดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564

146 การสอบทานระบบการควบคมภายในและการตรวจสอบภายใน ุ ด้านการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กร ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการดำาเนินธุรกิจ ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวน กฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกปี รวมทั้ง สอบทานรายงานผลการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ และการติดตามผลการแก้ไขหรือปรับปรุงประเด็นที่ตรวจพบ ซ่งคณะกรรมการตรวจ ึ สอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่มเติมท่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และติดตามการ ิ ี ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง รวมท้งสนับสนุนให้นาเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาใช้ในงานตรวจสอบ ตลอดจนการพิจารณา ั ำ แผนงานตรวจสอบให้มีความเหมาะสม ด้านบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบ ได้เห็นชอบการกาหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ำ อัตรากำาลังคน และกรอบงบประมาณดำาเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินกิจกรรมตรวจสอบเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล การสอบทานการกากบดแลกจการทีด การกากบการปฏบตตามกฎเกณฑ ำ ั ู ิ ่ ี ำ ั ิ ั ิ ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของคณะกรรมการกำากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้รับทราบรายงานการปฏิบัติ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายกฎหมาย การเปลี่ยนแปลง/กฎหมายใหม่ เพื่อให้สามารถนำาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทันกับวันที่มี ผลบังคับใช้ และรับทราบแผนงานด้านการจัดการข้อมูล ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เพื่อให้สามารถรองรับสภาวะแวดล้อมทาง ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเพื่อให้บริษัท บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดและดำาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ โดยให้สำานัก ตรวจสอบภายในรับแจ้งจากกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ การสอบทานระบบการบรหารความเสียง ิ ่ บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน) มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร ซ่งมีหน้าท่กำากับดูแล และพิจารณานโยบายการบริหาร ำ ึ ี จัดการความเสี่ยงหลักที่สำาคัญของบริษัท นอกจากน้ได้มอบหมายให้สำานักตรวจสอบภายในติดตามบันทึกการประชุมของคณะกรรมการ ี บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กร รวมทั้งประสานข้อมูลเพ่อนำาปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาจัดทาแผนการตรวจสอบตามลาดับ ื ำ ำ ความเสี่ยง (Risk Based Audit Plan) เพ่อประเมินความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการดาเนินงาน รวมถึงรับทราบ ื ำ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรจากฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร และความเสี่ยงจากการขยายการลงทุนท้งในธุรกิจเดิม และ ั ธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ การสอบทานการปองกนการทจรต ้ ั ุ ิ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทาหน้าที่สอบทานผลการประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตาม ำ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซ่งรับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ึ ในการต่อต้านทุจริต รวมถึงสนับสนุนกระบวนการรับแจ้งเบาะแส หรือเรื่องร้องเรียน (Whistle Blowing) โดยสอบทานระเบียบการรับ แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพ่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของกล่มบริษัทฯ มีแบบแผนที่เหมาะสม ื ำ ุ และมีประสิทธิภาพ โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด

147 แบบ 56-1 One Report 2564 บริษัท บีซีพีจี จำ�กัด (มห�ชน) การพจารณาเสนอแตงตังผูสอบบญชและคาสอบบญชประจาป ิ ่ ้ ้ ั ี ่ ั ี ำ ี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตามขอบเขตแนวทางการตรวจสอบ โดยผลการพิจารณา ได้นำาเสนอยังคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามลาดับ ทั้งน้การให้บริการอ่น ำ ี ื นอกเหนือจากงานสอบบัญชีที่ฝ่ายงานในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยว่าจ้างสำานักงานสอบบัญชีและบริษัทในเครือ ไม่ส่งผลกระทบต่อความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการปฏิบัติงานตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทฯ จากการดาเนินงานข้างต้นคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เปิดเผยครบถ้วน ำ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงน โดยมีระบบการควบคมภายในทีเพยงพอและมประสิทธิผล มการปฏบัติงานทีสอดคลองตาม ิ ุ ่ ี ี ี ิ ่ ้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ (นางวิไล ฉัททันต์รัศมี) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

148 เรยน ทานผูถอหุน ี ่ ้ ื ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ไดรับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบรษัท เพื่อปฏบติหน้าที่ในการ ำ ้ ิ ิ ั กาหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลท่มคุณสมบติเป็นกรรมการบรษัท ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร ผู้จัดการใหญ่ ผูบริหารระดับสูง ำ ี ี ั ิ ่ ้ (ตังแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญขึนไป) ทบทวนและกำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประเมินผลการปฏิบติงานและค่าตอบแทน ้ ่ ้ ั ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการใหญ่ในแต่ละปี เพื่อนาเสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบรษัท และ ำ ิ ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ พลเอก คณิต สาพิทักษ์ เป็นประธาน กรรมการ นางวิไล ฉันทันตรัศมี เป็นกรรมการ และ ศ.ดร.สชัชวร์ สุวรรณสวัสดิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ์ ุ ี ในรอบป 2564 คณะกรรมการสรรหาฯ มการประชมรวมทังสิน 5 ครัง มกรรมการเขารวมประชมครบองคประชมตามขอกาหนดในกฎบตร ี ี ุ ้ ้ ้ ี ้ ่ ุ ์ ุ ้ ำ ั ทุกครั้ง ซึ่งมีสาระสาคัญดังนี้ ำ 1. การสรรหาสาหรบกรรมการ ำ ั คณะกรรมการสรรหาฯ ทาหน้าท่พิจารณาบุคคลท่มีความรูความสามารถแทนกรรมการทีออกตามวาระหรือกรรมการแต่งตังใหม่ใน ำ ี ี ้ ่ ้ แต่ละปี บรษัทฯ มีกรรมการที่ออกตามวาระจานวน 4 ท่านตามหลักเกณฑที่กาหนดไว้ในข้อบังคับบรษัทฯ และในการพิจารณาคัดเลือก ิ ำ ์ ำ ิ กรรมการบรษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มคุณสมบติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบรษัทฯ ิ ้ ี ั ิ ล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุนประจาปี โดยในปี 2564 ผู้ถือหุนสามารถเสนอรายชือดังกล่าวได้ในช่วงระหว่างวันที 1 ตุลาคม 2564 ้ ำ ้ ่ ่ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งบรษัทฯ แจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบรษัทฯ และปรากฎว่าไมม ิ ิ ่ ี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาเสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง จานวน 4 ท่านได้แก ้ ำ ำ ำ ่ (1) นายพชัย ชุณหวชิร (2) นายธรรมยศ ศรีช่วย (3) พลเอก ศักดา เนียมคา และ (4) นายถาวร งามกนกวรรณ และเมอเดือน ิ ำ ื ่ ตุลาคม 2564 บรษัทฯ ไดรับแจ้งลาออกนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ จากตาแหน่งกรรมการ ซึ่งต่อมา คณะกรรมการสรรหาฯ ไดนาเสนอ ิ ้ ำ ้ ำ ให้แต่งตั้งนายสรินทร์ จิรวศิษฎ์ เป็นกรรมการ (กรรมการอิสระ) แทน ในกระบวนการสรรหาและนาเสนอกรรมการใหม่ คณะกรรมการ ุ ิ ำ สรรหาฯ พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์การทางาน ผลงาน ความทมเทในการสนับสนุนการบริหารงานของบรษัทฯ คุณสมบตที่ ำ ุ่ ิ ั ิ ไมขัดต่อข้อบังคับบรษัทฯ/ข้อกฏหมาย และส่งเสริมกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร รวมทังส่งเสริมโครงสร้างของคณะกรรมการใหม ่ ิ ้ ้ ี ความหลากหลาย (Board Diversity) โดยมวัตถุประสงค์เพื่อให้การทางานของคณะกรรมการบรษัทใหมีประสิทธิภาพที่ดขึ้น ี ำ ิ ้ ี 2. การกาหนดคาตอบแทนสาหรบกรรมการ ำ ่ ำ ั การกำาหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนในแต่ละปี โดยคานึงถึง ำ ความเหมาะสมกับหน้าทีและขอบเขตความรับผิดชอบ รวมทังเทียบเคียงกับค่าตอบแทนของบรษัทจดทะเบียนอนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ่ ้ ิ ื ่ ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาฯ ไดพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของกรรมการและเสนอให้คงไวที่อัตราเดิม ้ ้ 3. กาหนดหลกเกณฑและประเมนผลงานของประธานเจาหนาทีบรหาร และผูจดการใหญ ำ ั ์ ิ ้ ้ ่ ิ ้ ั ่ ในปี 2564 คณะกรรมการบรษัทไดพิจารณาปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ และเพมเติมตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบริหารเพอเสริม ิ ้ ิ ่ ำ ่ ื ่ คณะผูบริหารให้แข็งแกร่งขึน รวมทังได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ ทาหน้าทประเมินผลงานของผูบริหารระดับสูง ได้แก่ ประธาน ้ ้ ้ ำ ี ่ ้ เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาฯ ทาหน้าที่ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นประจาทุกปี โดยประเมิน ำ ำ ผลงานจากตัวชี้วัดผลดำาเนินงาน (เช่น ด้านลงทุน/พัฒนาโครงการ (ซงรวมถึงการพัฒนานวตกรรม) ด้านบุคลากร และด้านการเงิน) ึ ่ และประเมินตัวชี้วัดด้านการเป็นผู้นาองค์กร ทั้งนี้เพื่อพิจารณาเสนอค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลงานในแต่ละปี ำ รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดคาตอบแทน ประจาป 2564 ำ ่ ำ ี