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Módulo 7: Sistema de Justicia Criminal en los Estados Unidos de América

Contenido 1.1 Sistema de Justicia Criminal de los Estados Unidos de América El desarrollo de la Justicia Criminal en los Estados Unidos ha surgido desde su misma instauración de su Constitución como parte de la misma. De allí ha ido progresando y expandiendo sus poderes para mantener un orden social a través de nuevos proyectos congresionales, ejecutivos y hasta de iniciativas comunitarias. Esta historia continúa y usted como estudiante y futuro profesional será parte de la misma. En los Estados Unidos de América (EUA) el sistema se divide a nivel estatal y federal. Cada estado tiene la potestad de establecer su propio Sistema de Justicia Criminal, con sus diferentes componentes. A nivel federal se estructura otro nivel de sistema de seguridad, el Sistema Federado. En los EUA predomina la doctrina de Campo Ocupado. Esta doctrina está contenida en la Constitución de los EUA, específicamente en el Artículo 2 de la Constitución. Establece que no puede existir conflicto entre una ley estatal y una ley federal. Igual indica que la ley federal prevalecerá ante la estatal en todo momento, siempre y cuando haya sido válidamente aprobada. Esta doctrina tiene un impacto en los aspectos legales, ya que establece una diferenciación entre el nivel de una normativa jurídica estatal y la federal. Esto incide en la manera en que se organizan las estructuras gubernamentales y por ende en cómo se organizan las agencias que trabajan con el control del crimen. Cada estado tiene su cuerpo policiaco, sistema de tribunales, departamento de justicia, legislaturas. De igual manera pueden establecer sus propias normas, leyes, reglamentos y ordenanzas. Sin embargo, esto está condicionado a cumplir con la normativa de Campo Ocupado, que establece que ningún estado puede crear leyes para asuntos en los que se haya establecido que solamente intervendría en gobierno a nivel federal. Un ejemplo de esto es el narcotráfico, pues el gobierno de los EUA a nivel federal ha establecido mediante ley, que todo asunto relacionado a este tema será manejado por las agencias de orden a nivel federal, en este caso la Drug Enforcement Administration conocida por sus siglas DEA. De esta manera se mantiene el control cobre los asuntos de seguridad que trabajan los estados y los que le corresponden al gobierno federal. 1.2 Historia y desarrollo del Sistema de Justicia Criminal en los Estados Unidos de América Línea del Tiempo ➢ 1787 – Comienza la historia del Sistema de Justicia de los Estados Unidos cuando se redacta y se aprueba el Artículo III en el cual establecía la Rama Judicial del gobierno federal.

➢ 1789 – El Congreso Federal de los Estados Unidos establece el Sistema de Tribunales Federales. ➢ 1829 - Se crea la primera prisión estatal en los Estados Unidos en Filadelfia, antes estas eran pequeñas instituciones a cargo de las municipalidades. ➢ 1838 – Se abole el que personas sean encarceladas por deudas económicas. ➢ 1878 – Comienza el primer Programa de Probatoria por iniciativa ciudadana en el Estado de Massachusetts. ➢ 1890 – Emergen las Prisiones Industriales en donde los prisioneros eran obligados a trabajar sin derechos laborales ni horas reglamentadas. No eran compensados por el trabajo. ➢ 1988 – Se crea la primera Corte especializada en menores de edad. ➢ 1919 – Se crea la primera agencia federal de la Rama Ejecutiva, organizada bajo en nombre de la División Criminal. ➢ 1935 – Se crea la Federal Bureau of Investigation (FBI). ➢ 1943 - Beatrice Rosenberg se convierte en la primera mujer en trabajar en la División Criminal del Gobierno Federal de los Estados Unidos. ➢ 1951 – Crece la División Criminal convirtiéndose en el Departamento de Justicia con divisiones de Crimen Organizado, Robo y Fraude. ➢ 1957 – Se crea la Sección de Derechos Civiles en el Departamento Federal Criminal. ➢ 1968 – Se crea la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas en el Departamento Federal Criminal, más tarde esta sección se convertirá en lo que hoy conocemos como el Departamento de Investigación de Drogas, por sus sigla “DEA”. ➢ 1976 – Se crea la Oficina para realizar Operaciones Nacionales y la Oficina de Investigación de Asuntos Internacionales que luego darán paso a la Administración Central de Inteligencia “CIA” y la Administración Nacional de Seguridad “NSA”. ➢ 2002 – Se reorganiza el sistema de Justicia de los Estados Unidos bajo el Departamento de Seguridad Nacional. Esto para mejorar la comunicación entre las agencias investigativas federales después del atentado terrorista en el año 2001. ➢ 2019 – Departamento de Justicia cumple sus cien años.

A continuación, conocerás las agencias más importantes a nivel federal, que se dedican al control del crimen y la seguridad nacional. 1.3 Componentes Agencias Federales de los Estados Unidos de América National Security Agency (NSA) Misión y valores: La Agencia de Seguridad Nacional / Servicio de Seguridad Central (NSA / CSS) lidera el gobierno de EE. UU. Abarca los productos y servicios de Inteligencia de Señales (SIGINT) y Seguridad de la Información (IA), y permite operaciones de red de computadoras (CNO) para obtener una ventaja de decisión para la Nación y nuestros aliados bajo todas las circunstancias. Valores fundamentales: • Compromiso con el servicio: conscientes de que el país, nuestros amigos y aliados confían en nosotros, estamos dedicados a cumplir nuestro compromiso de servicio y excelencia en la búsqueda de nuestra misión crítica. • Respeto a la ley: Todo lo que emprendemos en nuestras misiones se basa en nuestra adhesión a la Constitución de EE. UU. Y en el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas de EE. UU. que rigen nuestras actividades. • Integridad: nos comprometemos a comunicarnos honesta y directamente, actuando de manera ética y justa y llevando a cabo nuestra misión de manera eficiente y efectiva. • Transparencia: nos comprometemos a fomentar la comprensión pública de la misión de la NSA y a proporcionar una transparencia total a quienes autorizan y supervisan el trabajo de la NSA en nombre del pueblo estadounidense. • Respeto por las personas: nos comprometemos a garantizar que todo el personal de la NSA sea respetado, incluido y valorado por sus diversos antecedentes, experiencias, habilidades y contribuciones a nuestra misión y cultura. • Rendición de cuentas: somos responsables de nuestras acciones y tomamos la responsabilidad de nuestras decisiones, practicamos una administración prudente de los recursos públicos y establecemos juicios prudentes sobre la conveniencia.

Federal Bureau of Investigation (FBI) Visión Por delante de la amenaza a través del liderazgo, la agilidad y la integración. Misión Para proteger al pueblo estadounidense y defender la Constitución de los Estados Unidos. Prioridades • Protege a los Estados Unidos de un ataque terrorista. • Proteger a los Estados Unidos contra operaciones de espionaje y operaciones de inteligencia extranjeras. • Proteger a los Estados Unidos contra ataques cibernéticos y delitos de alta tecnología. • Combatir la corrupción pública en todos los niveles. • Proteger los derechos civiles. • Combatir organizaciones y empresas criminales transnacionales / nacionales. • Combate el crimen de cuello blanco. • Combate el crimen violento significativo. U.S. Marshals El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos es la agencia de aplicación de la ley federal más antigua y más versátil del país. Desde 1789, los alguaciles federales han servido a la nación a través de una variedad de actividades vitales de cumplimiento de la ley. Noventa y cuatro mariscales estadounidenses, designados por el presidente o el fiscal general de EE. UU., Dirigen las actividades de 94 oficinas distritales y personal estacionado en más de 350 ubicaciones en los 50 estados, Guam, Islas Marianas del

Norte, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Cada distrito y el Tribunal Superior del Distrito de Columbia están encabezados por un jefe de policía de los EE. UU. La sede del Servicio de Alguaciles se encuentra en el área de Washington, D.C. US. Marshal en la Corte Judicial: • en el tribunal con acusados bajo custodia • proteger a jueces, fiscales y testigos • realizar análisis e investigaciones de amenazas • llevar a cabo la corte y la seguridad del juzgado • planificación de renovaciones de las instalaciones del juzgado • administrar los sistemas de seguridad de los juzgados • la realización de encuestas de seguridad residenciales y judiciales US. Marshal con los Fugitivos: • realizando investigaciones de fugitivos nacionales e internacionales • trabajando estrechamente en fuerzas de tarea fugitivas y casos especiales con agencias locales, estatales, federales e internacionales de aplicación de la ley • planificación e implementación de extradiciones y deportaciones de fugitivos • realizar vigilancia financiera y técnica en investigaciones específicas de fugitivos • sirviendo documentos judiciales, que también se conoce como servicio de proceso Seguridad y Transportación: • toma de huellas digitales a todos los acusados en el sistema judicial federal • asegurar prisioneros y acusados bajo custodia en el bloque de celdas • transportar prisioneros y acusados bajo custodia entre la cárcel y el juzgado, entre los distritos judiciales federales y los estados • recibir prisioneros de otras agencias federales de aplicación de la ley • proporcionar alojamiento a prisioneros y otros servicios relacionados con detenidos federales • llevando a cabo inspecciones de la cárcel Testigos: • proteger a los testigos del gobierno • proteger a los testigos en todos los procedimientos judiciales • volver a documentar y reubicar a los testigos protegidos Decomiso: • apoderarse, administrar y deshacerse de los archivos y material decomisados Operaciones: • realizar actividades de seguridad, rescate y recuperación para desastres naturales y disturbios civiles • planificar y ejecutar operaciones de emergencia, incluida la continuidad de las actividades del Gobierno • realizar auditorías e inspecciones de las operaciones de los Marshals de los EE. UU.

• proporcionar servicios de escolta de misiles • proporcionar protección para la Reserva Estratégica Nacional • proteger a los funcionarios del gobierno U.S. Customs and Border Protection Con más de 60,000 empleados, Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, es una de las organizaciones policiales más grandes del mundo y se encarga de mantener a los terroristas y sus armas fuera de los EE. UU. Mientras facilita los viajes y el comercio internacional legal. Como la primera entidad fronteriza unificada de los Estados Unidos, CBP adopta un enfoque integral para la gestión y el control de las fronteras, combinando aduanas, inmigración, seguridad fronteriza y protección agrícola en una actividad coordinada y de apoyo. Los hombres y mujeres de CBP son responsables de hacer cumplir cientos de leyes y regulaciones de los EE. UU. En un día típico, CBP recibe a casi un millón de visitantes, filtra más de 67,000 contenedores de carga, arresta a más de 1,100 personas y confisca casi 6 toneladas de drogas ilícitas. Anualmente, CBP facilita un promedio de más de $ 3 billones en comercio legítimo mientras aplica las leyes comerciales de los EE. UU. Misión Salvaguardar las fronteras de los Estados Unidos protegiendo así al público de personas y materiales peligrosos al tiempo que mejora la competitividad económica mundial de la nación al permitir el comercio y los viajes legítimos. Visión Servir como la principal agencia de aplicación de la ley que mejora la seguridad y la prosperidad de la nación a través de la colaboración, la innovación y la integración. Valores La vigilancia es cómo garantizamos la seguridad de todos los estadounidenses. Estamos continuamente atentos y alertas para disuadir, detectar y prevenir amenazas a nuestra nación. Demostramos valentía y valor en la protección de nuestra nación. El servicio al país está incorporado en el trabajo que hacemos. Estamos dedicados a defender y defender la Constitución de los Estados Unidos. El pueblo estadounidense nos ha confiado proteger la patria y defender la libertad. La integridad es nuestra piedra angular. Nos guiamos por los más altos principios éticos y morales. Nuestras acciones nos honran a nosotros mismos y a nuestra agencia.

Departamento de Defensa Historia El Ejército, la Armada y la Infantería de Marina se establecieron en 1775, en concurrencia con la Revolución estadounidense. El Departamento de Guerra se estableció en 1789 y fue el precursor de lo que ahora es el Departamento de Defensa. Un año más tarde, en 1790, se estableció la Guardia Costera (parte de la Seguridad Nacional en tiempos de paz). Esto fue seguido por la fundación del Departamento de la Armada en 1798. La decisión de unificar los diferentes servicios bajo un Departamento condujo a la creación del Establecimiento Militar Nacional en 1947. Este establecimiento reemplazaría al Departamento de Guerra, que se convirtió al Departamento del Ejército. Ese mismo año, se estableció la Fuerza Aérea de los EE. UU. Seguida de la fundación del Departamento de la Fuerza Aérea. Finalmente, las tres ramas militares, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, quedaron bajo el control directo del nuevo Secretario de Defensa, confirmado por el Senado. En 1949, una enmienda a la Ley de Seguridad Nacional consolidó aún más la estructura de defensa nacional al retirar el estatus de gabinete a los tres secretarios del Servicio. El Establecimiento Nacional Militar pasó a llamarse Departamento de Defensa. Misión La misión del Departamento de Defensa (DoD) es proporcionar las fuerzas militares necesarias para disuadir la guerra y proteger la seguridad de nuestro país. La sede del departamento está en el Pentágono. Apoyar la misión general del Departamento de Defensa al proporcionar información oficial, oportuna y precisa sobre políticas, organizaciones, funciones y operaciones de defensa. Además, Defense.gov es el punto de partida único y unificado para encontrar información militar en línea. Esta misión es coherente con los Principios de Información del Departamento de Defensa, que describen la política del Departamento para proporcionar información a miembros militares, civiles del Departamento de Defensa, miembros de familias militares, el público estadounidense, el Congreso y los medios de comunicación. La información que encuentre aquí se borrará para su publicación de acuerdo con las políticas aplicables del DoD. Proporcionar una fuerza conjunta letal para defender la seguridad de nuestro país y mantener la influencia estadounidense en el exterior.

Central Intelligence Agency (CIA) La Agencia Central de Inteligencia fue creada en 1947 con la firma del Acta de Seguridad Nacional, por el Presidente Harry S. Truman. El acta también, creó un puesto de Director Central de Inteligencia (DCI) para servir como jefe de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos; actuar como asesor superior del Presidente en asuntos relacionados con la seguridad nacional; y servir como jefe de la Agencia Central de Inteligencia. El Acta de la Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2004 enmendó el Acta de Seguridad Nacional para proporcionar un Director Nacional de Inteligencia quien asumiría algunos de los roles anteriormente cumplidos por el DCI, con un Director separado de la Agencia Central de Inteligencia. El Director de la Agencia Central de Inteligencia sirve como cabeza de la Agencia Central de la Inteligencia, y reporta al Director Nacional de Inteligencia. Las responsabilidades del director de la CIA incluyen: • Recolecta información de inteligencia a través de fuentes humanas, y por otros medios apropiados; excepto que no tiene poderes policiales, ni comparendo judicial, o poderes legales o funciones de seguridad interna; • Correlaciona y evalúa la inteligencia relacionada con la seguridad nacional y provee la apropiada diseminación de tal inteligencia; • Proporciona dirección general y coordina la recolección de inteligencia nacional fuera de los Estado Unidos a través de fuentes humanas de la Comunidad de Inteligencia autorizadas para realizar tal recolección, y en coordinación con otros departamentos, agencias o elementos del Gobierno de los Estados Unidos y aquellos involucrados en tal recolección, asegurando que se haga el uso más efectivo de los recursos y que se lleve a cabo con apropiada responsabilidad en cuanto a los riesgos de los Estados Unidos y aquellos involucrados en tal recolección; y • Realiza otras funciones y deberes relacionados a la inteligencia que afectan la seguridad nacional según instruya el Presidente o el Director Nacional de Inteligencia. La función de la Agencia Central de Inteligencia es asistir al Director de la Agencia Central de Inteligencia en llevar a cabo sus responsabilidades anteriormente delineadas.

Para realizar su misión, la CIA se compromete en la investigación, el desarrollo y el despliegue de alta tecnología con propósitos de trabajos de inteligencia. Como una agencia separada, la CIA sirve como una fuente independiente de análisis de tópicos de interés, y también trabaja de cerca con las otras organizaciones de la Comunidad de Inteligencia para asegurar al consumidor de inteligencia –ya sean los funcionarios que dictan las políticas de Washington o el comandante en el campo de batalla- que reciba la mejor inteligencia posible. Como las cambiantes realidades globales han reordenado la agenda de seguridad nacional, la CIA ha satisfecho estos retos: • Creando centros especiales multidisciplinarios para dirigirse a asuntos de tan alta prioridad como la no proliferación, el contra-terrorismo, la contra-inteligencia, el crimen organizado internacional y el tráfico de narcóticos, el medio ambiente y la inteligencia del control de armas. • Forjando sociedades más fuertes entre las disciplinas de recolección de diferentes inteligencias y los análisis de todas las fuentes. • Tomando parte activa en los trabajos analíticos de la Comunidad de Inteligencia y produciendo análisis de todas las fuentes en el rango total de tópicos que afectan la seguridad nacional. • Contribuyendo a la efectividad de la Comunidad de Inteligencia, en general, administrando los servicios de interés común en análisis imaginario y en una recolección de fuentes abiertas; y participando en asociaciones con otras agencias de inteligencia en las áreas de investigación y desarrollo de recolección técnica. • Enfatizando la adaptabilidad de su enfoque de la recolección de inteligencia, la CIA puede adecuar su apoyo a los consumidores claves y ayudarlos a satisfacer sus necesidades cuando enfrentan los asuntos del pos Guerra Fría Mundial.