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LO + julio 2020 DESTACADO #NewsletterMensual

#NewsletterMensual Uno de nuestros objetivos es mantenerte informado, por ello te hacemos la más cordial bienvenida a nuestro newsletter mensual. Con ello, queremos mantenerte informado de las noticias más sobresalientes en la materia. Asimismo, recordarte que en todos los canales de comunicación de GMC360 podrás encontrar información relevante publicada por la Autoridad y del Sector Financiero.

ÍNDICE Bienvenida Lavado de dinero en la vida silvestre y en los delitos ambientales GAFI pondrá lupa en financiamiento al terrorismo con motivos raciales Red de empresas factureras y el lavado de dinero Explotación y trata de personas los crímenes de los Cárteles. Vacúnate contra la crisis y conviértete en un líder que sabe vender. Cultura de PLD

LAVADO DE DINERO EN LA VIDA SILVESTRE El tráfico ilegal de la vida Los sujetos obligados a la silvestre es la cuarta actividad ilícita más grande del mundo, legislación en materia de después del negocio de las drogas, la falsificación y la trata prevención y combate de  lavado de personas, pues según estimaciones de diversos entes de dinero o financiamiento al internacionales las ganancias terrorismo  deben de identificar por este ilícito alrededor del mundo generarían entre 20,000 las metodologías aplicadas por y 150,000 millones de dólares al año. los delincuentes dedicados al tráfico de la vida silvestre para intentar blanquear sus recursos. El comercio ilegal de vida silvestre tiene un impacto devastador en el medio ambiente, en particular en las especies en peligro de extinción. También se ha convertido en una empresa muy rentable para los grupos del tráfico criminal, generando enormes ingresos cada año, a menudo con enlace a otros delitos graves como la corrupción, el fraude, el tráfico de drogas y el crimen organizado.

Especies más traficadas en El tráfico de vida México silvestre es uno de Monos los delitos más Felinos graves y forma Loros Reptiles parte de los Aves rapaces cambios Peces de agua dulce Especies marinas provocados por el Plantas como orquídeas, peyote, ser humano en palmas, sotol y biznaga barril afectación del ambiente y de la Los métodos para lavar los biodiversidad. ingresos de los delitos contra la Vida Silvestre Uso indebido del sector financiero formal.  Los delincuentes están colocando y estratificando fondos mediante depósitos en efectivo (bajo la apariencia de préstamos o pagos), plataformas de bancas electrónicas y transferencias electrónicas de terceros a través de los bancos.  Los traficantes de fauna y flora suelen utilizar empresas fantasmas para ocultar pagos y blanquear el producto de sus actividades ilícitas y sus conexiones. Las nuevas tecnologías desempeñan un papel importante en la facilitación de la comunicación y de pagos no presenciales entre los compradores y vendedores.

Recientemente el Grupo de Acción Financiera emitió una guía sobre cómo adoptar medidas más eficientes para combatir los flujos financieros derivados del tráfico ilegal de la vida silvestre. En ella, el GAFI indicó que es necesaria una colaboración más estrecha entre diversas autoridades para poder tener un mayor impacto en las investigaciones que realizan. Para combatir el lavado de dinero del comercio ilegal de vida silvestre, existe la necesidad de un compromiso político de alto nivel y una coordinación operativa mejorada entre las fuerzas del orden responsables de delitos contra la vida silvestre y aquellos que trabajan en la lucha contra el lavado de dinero”, se puede leer en el documento. De acuerdo con el informe se estima que aproximadamente 6000 especies se comercian ilícitamente destacando el tráfico de algunas especies silvestres: pangolines, aves, tortugas, tigres, osos y mucho más. La especie más emblemática y de mayor cobertura de América Latina -el jaguar- corre un alto riesgo de ser víctima de estos delitos como resultado de la creciente demanda del mercado asiático. Te invitamos a escuchar nuestro capítulo de podcast y descubre cuáles son los riesgos que implica este delito.

GAFI PONDRÁ LUPA EN FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO CON MOTIVOS RACIALES

Bajo la presidencia de Alemania, el  Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) centrará sus trabajos en el combate al financiamiento al terrorismo con motivos étnicos o raciales de extrema derecha. También en abordar los flujos financieros por el tráfico de migrantes y en el comercio ilícito de armas. El combate al financiamiento al terrorismo con motivos raciales o étnicos, que a veces también son denominados \"terroristas de derecha\" o  ataques de terroristas de extrema derecha\". Son crímenes que no se han atendido y que algunas personas y/o partidos políticos los ocupan a su beneficio.

Noticias Relacionadas La extrema derecha ha asesinado a 329 personas desde 1994 solo en Estados Unidos Los supremacistas blancos estadounidenses y otros miembros de extrema derecha han llevado a cabo ataques que dejaron al menos 329 víctimas mortales, según una  nueva base de datos creada por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). La amenaza ignorada del terrorismo ultraderechista: La violencia ultraderechista no solo es un problema real, sino también en auge, lo demuestran los 1.156 delitos violentos que la extrema derecha cometió en el 2018, con un total de 838 víctimas en Europa ; o el aumento en un 320% de los ataques de la extrema derecha en el conjunto de América del Norte, Europa y Oceanía, en los últimos cinco años. Con información de El Economista

RED DE EMPRESAS FACTURERAS Y EL LAVADO DE DINERO

La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del gobierno tamaulipeco (UIFE) ha detectado un quebranto patrimonial al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos, de acuerdo con lo reportado en 52 empresas factureras, de 100 que son investigadas. Además... La Procuraduría Fiscal detectó en 2018 el uso de empresas factureras para el financiamiento de campañas electorales, por lo que ya se preparan las primeras órdenes de aprehensión contra quienes utilizaron este esquema.

Por esta situación se han derivado 29 órdenes de aprehensión, de las cuales cuatro han sido cumplimentadas, pero 103 están en vías de ser solicitadas al Ministerio Público, más las que surjan de las investigaciones que se realizan a empresas factureras que han operado en la entidad entre el periodo de 2012 a 2016 Se han llevado a cabo diversas reformas para atacar a los grupos delictivos, la eliminación de la compensación universal, la condonación y contra empresas fantasmas, y llegar a las cabezas. Además se trabaja coordinadamente con el SAT y con la UIF en las líneas de investigación para llegar a las factureras ya identificadas, así como con los que compraron facturas o recibieron honorarios asimilables a salarios sin pagar impuestos. Con información de Milenio y El Universal

Explotación y trata de personas los crímenes de los Cárteles Con información de El Universal

Santiago Nieto Castillo,  titular de Hasta la fecha se contabilizan mil la  Unidad de Inteligencia 831 reportes de operaciones Financiera (UIF)  de la Secretaría inusuales, de los cuales mil 58 son de Hacienda y Crédito Público por trata de personas; 586 por (SHCP), reveló que el  Cártel de explotación laboral; 62 por Santa Rosa de Lima y La Unión corrupción de menores, y 49 por Tepito  no sólo se dedican al robo tráfico de órganos, mientras que se de combustible y el tráfico de han registrado 12 adopciones drogas, sino que sus operaciones ilegales y un caso de esclavitud. ilegales también se han extendido a la  trata de personas, Nieto Castillo comentó que los explotación sexual y al tráfico de órganos. delitos relacionados con la trata y explotación sexual aumentaron considerablemente en 2014, 2017 y El funcionario federal alertó que la 2019, y que en el presente año estos ilícitos han disminuido; sin organización delincuencial embargo, dijo que liderada por  José Antonio Yépez “desafortunadamente lo que se ha Ortiz El Marro  ha establecido incrementado durante la table dance para la explotación pandemia es el tema de la sexual en la región de los Apaseo pornografía infantil, un 107%, y y Celaya, Guanajuato. también los temas de violencia intrafamiliar”.

En la Ciudad de México el incremento de ese delito se podría explicar por la densidad de población que registra, mientras que en Tamaulipas y Chiapas es debido a que son estados fronterizos. En el caso de Puebla, indicó, es relaciona con la cercanía que tiene con Tlaxcala, entidad de donde “niñas y jovencitas mexicanas son enviadas a otras latitudes para explotación sexual”. Consejo Ciudadano y UIF colaborarán en combate a trata de personas En los últimos dos años el  Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha recibido más de 8 mil llamadas de denuncia de trata por ello, colaborará con la Unidad de Inteligencia Financiera  (UIF) para combatir este delito. Ambas instituciones intercambiarán información para colaborar en las investigaciones contra el lavado de dinero vinculado a la trata de personas. Casi siempre la trata se relaciona con el lavado de dinero, razón por la que la UIF trabaja para detectar transacciones bancarias sospechosas y el uso de bitcoins, entre otros mecanismos.

VACÚNATE CONTRA LA CRISIS Y CONVIÉRTETE EN UN LÍDER QUE SABE VENDER Miguel Hernández, Team 360 de Negocios de GMC360

Los síntomas: Cuántos de nosotros hemos admirado a un líder como Winston Churchill, Steve Jobs, Mahatma Gandhi, etc; todos ellos y muchos más se forjaron enfrentando una crisis, por ejemplo, en una crisis de guerra, crisis de Innovación o política, y nos preguntamos que tenían en especial estas personas, qué los hacía diferentes y la pregunta más importante es, ¿yo tengo lo necesario para ser un líder? El liderazgo no es solo una posición jerárquica dentro de una empresa, grupo o institución, el liderazgo es una forma de conducirnos con los demás y sobre todo con nosotros mismos: un buen líder también es un buen vendedor, ya que logra que los demás los sigan y lo escuchen, vendiendo la idea de que los llevará a un mejor destino; por lo que si ustedes me lo permiten en este artículo solo empezare hablando de los que considero los primeros pasos, y que, en mi experiencia siempre he admirado de un buen líder y en su medida, lo aplicaré a mi otra pasión que son las ventas. Todos podemos ser Líderes Todos podemos desarrollar habilidades de liderazgo, que en su medida las hacemos todos los días, quiero que, a partir de hoy, te hagas consiente de todos tus actos, de cómo te comunicas con los demás, eres lo que dices ser, qué trasmites cuando te ven, cómo te comportas con los que no están de acuerdo contigo, que tan comprometido estas con lo que haces en tu trabajo.Lo que busco con esto es que des el primer paso que es conocerte a ti mismo; para ser un buen líder primero tienes que ser líder de ti mismo. Y eso lo ejemplifico en ventas, debes conocer tu Producto, desde sus beneficios hasta lo que va a ayudar para dar solución. Recuerda que, el primer producto que vende un líder es la imagen de uno mismo.

TIP DE VENTAS 1 \"SI LLEGAS A UN LUGAR QUE NO CONOCES A NADIE Y QUIERES SABER QUIÉN ES EL LÍDER DE GRUPO, HAS UNA PREGUNTA DE DECISIÓN O PUNTO DE VISTA, TODO EL GRUPO VOLTEARA A VER A SU LÍDER. LISTO. YA SABES QUIÉN ES\". En verdad, ¿quieres ser un líder para los demás? Una vez que logras ser líder de ti mismo, la siguiente pregunta que tienes que responderte es: ¿Quiero ser líder de los demás? No podrás desarrollar esta función si no la haces con el corazón, reconoces las fortalezas y debilidades de tu grupo o equipo, si no eres capaz de tomar decisiones y la más importante si no escuchas lo que dice tu alrededor. Recuerda que, el liderazgo conlleva presión, soledad, miedo y tiempo, las cuales se tienen que trabajar todos los días. Si eres capaz de manejar todo esto, eres apto de ser un líder. El que sabe mandar sabe obedecer. Cuando era niño, tenía que hacer labores en casa, mi mamá siempre decía: -Tienes que saber barrer para puedas enseñarle a tu futura esposa como hacerlo. En ese tiempo no entendía por qué me decía eso mi madre, sin embargo, conforme he crecido personal y profesionalmente, me he enfrentado a situaciones que debo aprender de otros, así es como aprendí que, para mandar, hay que saber obedecer. El liderar es un proceso, que facilita de las herramientas y los recursos de nuestras experiencias, eso se convierte en una enseñanza.

TIP DE VENTAS 2 \"SI ESTAS EN UNA PRESENTACIÓN DE VENTAS Y PIENSAS QUE SABES MÁS DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE QUE EL MISMO CLIENTE, ESTAS DESTINADO AL FRACASO, LA PRIMERA VIRTUD DE UN VENDEDOR Y LÍDER ES ESCUCHAR, YA QUE, TENIENDO LA MAYOR INFORMACIÓN DE NUESTRO CLIENTE SABREMOS COMO AYUDARLO\". Lo que todo líder odia o ama: La toma de decisiones Aprender a tomar decisiones inteligentes (de este tema podría hacer un capítulo completo) es la función primordial de un líder y creo que la más complicada, es en donde nos ponemos a prueba. Sé que muchos tiene miedo de las consecuencias que puede surgir al tomar una elección, pero déjame decirte algo, el peor error que se puede cometer, es no tomar una decisión; a diario tomamos elecciones simples, como a qué hora mandar un correo o de qué color me pongo una corbata, estas son decisiones sencillas que en automático realizamos, sin embargo durante el día existen algunas más importantes como: la elección de una estrategia de ventas, autorizar la compra de un servicio, la fusión de una empresas hasta la venta de la misma.

Para tomar una buena decisión se necesita información, ésta se requiere analizar, sopesar las variables, el momento anímico en el que estamos, se debe de tomar la decisión es ese momento o se puede esperar y hasta cuando es prudente esperar, escuchar otras opiniones o no. El arrojo o la prudencia. Amigos, déjenme decirles que buena parte de estas respuestas te las dará la experiencia, pero hay muchas cosas que podemos aprender, como el estar siempre informado de varios temas, económicos, políticos, sociales, culturales de tu mercado.Recuerda que, no siempre debe de ser negro o blanco, busca el beneficio de la mayoría, aprende cuando actuar y no dudes en hacerlo, confía en ti mismo. TIP 3 DE VENTAS: \"CONOCE TU PRODUCTO, CONOCE A TU CLIENTE, CONOCE EL MERCADO, PREPÁRATE CON LO MEJOR PARA LO PEOR, RODÉATE DE LOS EXPERTOS, CUMPLE LO QUE PROMETAS, OBSERVA QUE TRASMITES CUANDO TE VEN Y CUANDO HABLAS, HAS PREGUNTAS Y SOBRE TODO Y EL MÁS IMPORTANTE, CERCIÓRATE DE QUE TU VENTA HAYA SIDO LA MEJOR EXPERIENCIA Y DECISIÓN QUE HAYA TOMADO TU CLIENTE\". Te invito a que pongas en práctica estos primeros consejos, estoy seguro de que, no solo te servirán en tu trabajo si no también en lo personal.

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