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WWW.TUGUIALEGALPANAMA.COM E������ M��-A�� 2021 N�. 3 EL DIVORCIO EN PANAMÁ CUANDO UNA PAREJA SE CASA JAMÁS PIENSA QUE VA A DIVORCIARSE MGTR. NOELIS LOPEZ DE SOUZA Descárgala GRATIS en nuestro sitio web www.tuguialegalpanama.com

EDICIÓN MAYO - AGOSTO 2021 Maryelin Tamayo Directora de Ventas Para suscribirse y recibir la revista digital “gratis”. visitar Lcdo. Vidal González Ejecutivo de ventas WWW.TUGUIALEGALPANAMA.COM (507) 6503-8439 WWW.TUGUIALEGALPANAMA.COM WWW.TUGUIALEGALPANAMA.COM E������ E������ Rodolfo Beckford Gerente E��-A�� 2021 M��-A�� 2021 N�. 2 N�. 3 Contribuyentes Lcda. Romy B. Jurado (Invitada E.U.) LICDO. RENÉ BARRERA OJEDA LA GLOBALIZACIÓN Y EL MODELO Lcdo. César Augusto De Los Ríos ECONÓMICO NEOLIBERAL Lcda. Zulay Díaz LICDA. NORA JOVEL DE ESPINAL LOS DERECHOS DE LOS EL DIVORCIO Profesor Emanuel Castro EN PANAMÁ Mgtr. Noelis Lopez De Souza NIÑOS EN LA PANDEMIAPROCESOS QUE PUEDEN RESOLVER DISPUTAS Lcdo. Eduardo Pinnock Quintero DE TIERRAS EN PANAMÁ CUANDO UNA PAREJA SE CASA JAMÁS PIENSA QUE VA A DIVORCIARSE Lcdo. René Barrera Ojeda (Invitado Bolivia) CHEN & AROSEMENA MGTR. NOELIS LOPEZ DE SOUZA Lcda. Marelys Portillo Descárgala GRATIS en nuestro sitio web www.tuguialegalpanama.com Descárgala GRATIS en nuestro sitio web www.tuguialegalpanama.com Para más información visite: www.tuguialegalpanama.com Contáctenos [email protected] Oficina: (507) 247-0177 Celular: (507) 6248-9106 Distribuida a nivel nacional e internacional a través de las redes sociales y disponible en nuestra sitio web. Tu Guía Legal no se hace responsable de las opiniones vertidas por los autores de los artículos. ____________________ Para anunciar en nuestra revista digital contáctarnos vía telefónicas, WhatsApp o a nuestro correo electrónico www.instagram.com/tuguialegalpanama www.facebook.com/tuguialegalpanama www.twitter.com/tuguialegalpa Se autoriza descargarla y la distribuición sin autorización. 2

Contenido 36 18 El divorcio en Panamá 6 De la Importancia del Registro de Marcas… 6 indicios de que su teléfono fue hackeado 24 9 ¿Qué requisitos necesito para solicitar una visa de turista en Panamá? 12 40 El camino hacia la “lealtad duradera Mujer NO DEJES que te del cliente” en el mundo actual del MALTRATEN y a ustedes los Varones, NO tengan VERGÜENZA servicio al cliente de DENUNCIARLO 27 44 ¿Qué requisitos necesito para obtener una visa para mi trabajador doméstico? 14 Permiso de residente permanente por La criminalidad del contrabando razones de solvencia económica por como problema social en América inversión en bienes inmuebles 45 28 Tipos de Visas en los Mecanismo para la protección de los derechos 5 cosas a considerar en la Estados Unidos de las personas indígenas privados de libertad planificación patrimonial

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www.tuguialegalpanama.com 6 indicios de que su teléfono fue hackeado 6

Actualmente no quedan dudas de cuán vigorosa es la pres- ciones que se pueden utilizar para supervisar el uso de da- encia de los modernos teléfonos celulares en nuestras vi- tos: My data Manager para móviles Android y Data Usage das. Con ellos se puede hacer de todo: hablar, enviar correos, en la plataforma iOS. chatear, navegar en la web y hacer transacciones de banca en 5.- Anuncios y aplicaciones no deseadas línea, sólo por nombrar algunos. Más y más de nuestra infor- Resulta imperativo conocer exactamente lo que hay en tu mación personal, es transmitida a través de nuestros teléfonos, teléfono, especialmente las aplicaciones que se ejecutan en y la mayoría no estamos conscientes de la facilidad con las que segundo plano. Si no la has instalado, podría ser software otras personas pueden obtener esos datos. malicioso. Hay muchas razones por las que alguien pudiera estar intere- Una de esas piezas de malware es Hummer, un troyano sado en hackear, espiar o monitorizar tu teléfono; pudiera ser tu que ha infectado millones de dispositivos Android en todo pareja, tu jefe, un ladrón o simplemente un bromista. Lo cierto el mundo. Se caracteriza porque tiene como objetivo tener es que es una posibilidad real. Existen algunos indicios, muchas acceso a la raíz, es decir, tener derechos administrativos veces bastante sutiles, que son señales que revelan que tu móvil en tu teléfono o tableta, lo que le permite descargar con- está siendo intervenido. Las 6 más comunes son: tenido no deseado, y hace que sea increíblemente difícil 1.- Se agota rápido la batería deshacerse de él. Incluso un restablecimiento de fábrica no Algunas aplicaciones de software de espionaje pueden incre- funciona. mentar el uso de la batería, por lo que hay que estar pendiente 6.- Recibes SMS sospechosos de cualquier cambio repentino en la vida de la batería. Hay que Recibir mensajes de texto con información aparentemente tener en cuenta que con el tiempo, la vida de la batería de tu aleatoria de dígitos, caracteres y símbolos, inmediata- teléfono disminuirá naturalmente. Lo que debe llamarte la aten- mente te parecerá extraño pero quizás no especialmente ción son los cambios dramáticos. Algunos de los programas de malicioso. No ignores estos mensajes. La causa más prob- espionaje más simples consumirán la batería rápidamente, sin able de esto, es una falla en el spyware. Este tipo de men- embargo los programas más modernos, están diseñados para sajes son una señal de que la seguridad de tu teléfono está hacer menos demanda en la batería y son más difíciles de de- comprometida. tectar. Si bien todas las anteriores son señales de que nuestro 2.- El teléfono se apaga sin razón móvil ha sido hackeado o infectado con algún software Este es uno de los indicios más certeros; el hecho de que el telé- malicioso, siempre debemos correr alguna solución antivi- fono se apague repentinamente, incluso cuando la batería está rus que verifique la presencia de un malware. Aquí nuestro cargada, es una de las secuelas más comunes de la presencia de listado de las soluciones antivirus/antimalware y suites de algún software de espionaje. seguridad más completas que existen para Android: 3.- Escuchas un ruido de fondo 1. Sophos Mobile Security Ciertamente esto se puede justificar por los efectos de una 2. Avast! Mobile Security & Antivirus mala conexión; pero si está sucediendo más de lo normal 3. Bitdefender Antivirus Free podría ser otro signo indicador. Más allá del ruido atri- 4. Kaspersky buible a la conexión, hay que estar atento a la estática, clic, 5. AVG Antivirus pitidos o voces en el fondo. Algunas funciones de escu- 6. Eset Mobile Security cha y grabación de llamadas pueden causar este ruido de fondo. 4.- Incremento inusual en consumo de datos móvil ¿Has notado un aumento en el uso normal de datos? las aplicaciones espías usan datos adicionales para enviar la información recopilada desde el teléfono intervenido; así que cualquier aumento inexplicable en su uso mensual de datos, debería llamarte la atención. Existen varias aplica-

www.tuguialegalpanama.com 7. Norton Antivirus y Seguridad 8. Avira Antivirus Security 9. CM Security En todo caso, si una de estas soluciones detecta la presencia de algún malware, lo mejor que podemos hacer es averiguar so- bre el software malicioso en particular. Algunos son tan complicados de eliminar que se requiere restaurar nuestro móvil por completo. 8

¿Qué requisitos necesito para solicitar una visa de turista en Panamá? Para solicitar una visa de turista en Panamá debe proporcio- 7.7. De ser independiente: declaración de renta del nar los siguientes documentos: último año fiscal. Requisitos: 7.8. Referencia bancaria, si se trata de un comer- 1. Completar el formulario de solicitud de visa. ciante. 2. Presentar original y copia completa del pasaporte o docu- 7.9. Carta de responsabilidad, certificación que com- mento de viaje con un mínimo de tres (3) meses de vigencia. pruebe el parentesco y prueba de solvencia económica si se trata de una persona económicamente dependiente. 7.10. Cualquier otra opción que pruebe su ingreso y que sea aceptable para el Servicio Nacional de Migración. 3. Reservación aérea comprobada con itinerario de continu- 8. Aportar el último permiso que le fue aprobado por la au- ación del viaje o tiquete electrónico. toridad migratoria (siprocede). 4. Copia del documento de identificación o carné de resi- 9. Reservación de hotel confirmada, (si procede) dencia del país donde tenga su domicilio. 5. Aportar tres (3) fotografías; cuando las solicitudes de visa 10. Presentar, si procede, carta de invitación, en cuyo caso se presenten en el exterior, exceptuando la visa de turista podrá ser realizada por: presentada ante el Servicio Nacional de Migración en la 10.1. Residentes temporales o permanentes o pan- República de Panamá. ameños desde Panamá, adjuntando lo siguiente según el 6. Pagar por los servicios migratorios la suma de cincuenta caso: balboas (B/.50.00), al momento de la presentación ante el 10.1.1. Copia autenticada de cédula de iden- Servicio Nacional de Migración. tidad personal del nacional. 7. Prueba de solvencia económica para su manutención y 10.1.2. Copia de las generales del pasaporte y sustento según el término de estadía en el país, la cual no del documento de identificación personal del extranjero. podrá ser inferior a quinientos balboas (B/.500.00) y se de- 10.1.3. Copia de recibo de pago por la mostrará con alguna de las siguientes opciones: prestación de servicios públicos, donde conste la ubicación 7.1. Cheque certificado o giro bancario a nombre del de la residencia del responsable. solicitante. 10.2. Entidades privadas, adjuntando lo siguiente: 7.2. Cheques viajeros a nombre del solicitante. 10.2.1. Certificación del Registro Público; 7.3. Certificación bancaria, con estado de cuenta del 10.2.2. Copia del Aviso de Operaciones. último mes que refleje saldos disponibles. 10.2.3. Copia de la clave de operación de la 7.4. Tarjeta de crédito con el estado de cuenta del úl- Zona Libre de Colón (si procede). timo mes que refleje saldos disponibles. 10.2.4. Copia de recibo de pago por la 7.5. Certificado de trabajo con último recibo de suel- prestación de servicios públicos donde conste la ubicación do o acreditación de trabajador independiente, en caso de de la empresa responsable. tratarse de un empleado de entidad pública o privada. 7.6. Documento que demuestre la pensión o jubi- 11. De aplicarse el numeral anterior, la solvencia económica lación con su comprobante de pago; de tratarse de una per- del responsable que invita, podrá acreditarse con alguno de sona pensionada o jubilada. los siguientes documentos: 11.1. Certificación bancaria 11.2. Declaración de renta con su paz y salvo. 11.3. Carta de trabajo con última ficha de la Caja de

www.tuguialegalpanama.com Seguro Social en el caso de personas naturales. PARÁGRAFO: CUANDO LA SOLICITUD SEA PARA PERSONA MENOR DE EDAD, DEBERÁ HACERSE POR UNO DE SUS PROGENITORES O QUIEN TENGA LA GUARDA Y CRIANZA ACREDITADA. Para mayor información visite nuestra página web y consulte con uno de los abogados en el área de migración. 10



¿Qué requisitos necesito parawww.tuguialegalpanama.com obtener una visa para mi trabajador doméstico? Artículo 43. (Modificado por el Decreto N°. 26 de lunes 2 7. Comprobante de afiliación de la Caja de Segura Social de marzo de 2009). del extranjero; copia del carné del Seguro Social (notari- Podrá solicitar la visa de trabajador doméstico, el nacional ado). o el residente temporal o permanente que contrate a un 8. Carta de responsabilidad del empleador (Notariada). extranjero para laborar como trabajador de servicio 9. Contrato de Trabajo. doméstico, con fundamento en el artículo 15 del Decreto 10. Copia de cédula o carnet de residencia del responsable Ley, por un término de un (1) año, prorrogable anualmente (autenticada por cedulación). hasta cuatro (4) veces, siempre que se mantenga con el 11. Solvencia Económica del Responsable: mismo empleador y el extranjero cumpla los requisitos y - Carta de Trabajo con su ficha responsabilidades que exija el Servicio Nacional de Mi- - Declaración de Rentas con su respectivo Paz y gración. Salvo Artículo 44. El nacional o el residente temporal o perma- - Carta de un Banco Local (sellada por el banco) nente solicitante está obligado a cumplir con las disposi- 12. Certificado de Salud ciones del artículo 89 del Decreto Ley, y demás normas 13. Récord Policivo contenidas en este reglamento. Tanto el extranjero como 14. Copia del Pasaporte Completo (notariado) el empleador tienen la obligación de notificar al Servicio 15. Formulario de trabajador doméstico Nacional de Migración en caso de terminación del empleo, 16. Formulario de Antecedentes Personales lo que dará por cancelada la visa. 17. Carnet Anterior. Artículo 45. (Modificado por el Decreto N°. 26 de lunes 2 Artículo 45-A (Adicionado por el Artículo del Decreto N°. de marzo de 2009). 26 de lunes 2 marzo de 2009). Para solicitar la visa de trabajador doméstico, el extranjero Para la solicitud de prórroga de visa de trabajadores do- deberá cumplir con las formalidades exigidas en el artículo mésticos se deberá aportar lo siguiente: 28 del Decreto Ley, con excepción del numeral 4, y aportar 1. Poder (Notariada) y Solicitud. lo siguiente: 2. Depósito de garantía, a cuenta del empleador (Tesoro 1. Poder (notariada) y Solicitud. Nacional) por la suma de 2. Tres (3) Fotografías (tamaño carnet). B/. 50.00. 3. Copia (notariada o autenticada) del Documento de 3. Carta de responsabilidad del empleador (Notariada). Identidad del país de origen o permiso de residencia, del 4. Ultima ficha de la caja de seguro social. doméstico. 5. Carne anterior. 4. Depósito de Garantía, cheque a nombre del Servicio 6. Comprobante de recibo de servicios públicos, en el que Nacional de Migración por la suma de B/.500.00. conste la ubicación del domicilio en la cual se presentará el 5. Servicios Migratorios, cheque a nombre del Tesoro Na- servicio doméstico. cional por la suma de B/.100.00. Para mayor información visite nuestra página web y con- 6. Comprobante de recibo de servicios públicos, en el que sulte con uno de los abogados en el área de migración. conste la ubicación del domicilio en la cual se presentará el servicio doméstico. 12



Tipos de Visas en los Estados Unidos Por: Licenciada Romy B. Jurado Invitada de los E.U. [email protected] (305) 921-0440 Hay más de 180 tipos de visas en los Estados Unidos, divi- un cónyuge extranjero a los Estados Unidos: didos en dos categorías: visas de no inmigrante y visados de • Utilizando las visas IR1 y CR1, que son para cónyug- inmigrante. es de ciudadanos estadounidenses, o La categoría de visas de no inmigrante incluye todos los ti- • Utilizando la visa K3, que es para cónyuges de ciu- pos de visas destinadas a visitas temporales por motivos de dadanos estadounidenses que están en proceso de turismo, negocios, trabajo, familia y estudios. obtener el estatus de inmigrante permanente. La categoría de visas de inmigrante incluye todos los tipos de visas destinadas a personas que emigran a los Estados Visas Patrocinadas Por Un Empleador Unidos para vivir permanentemente. Un empleador con sede en los Estados Unidos (o un posible En este artículo, le proporcionaremos una lista resumida de empleador) puede patrocinar a un extranjero para que se los tipos de visas que hay en los Estados Unidos. convierta en residente permanente basándose en una oferta de trabajo permanente. Visas Para Familiares Directos Y Visas Patrocinadas Por Existen tres tipos principales de visas para empleados in- Familiares migrantes: Existen dos tipos de visas de inmigrante basadas en la fa- milia, las cuales son la de pariente inmediato y la de prefer- • Visa de trabajadores prioritarios de primera prefer- encia familiar. La primera se aplica a relaciones familiares encia de empleo (EB1), estrechas con un ciudadano estadounidense (cónyuge, hijo o padre). • Visa de segunda preferencia para profesionales con La segunda categoría es para relaciones familiares específi- titulación superior y personas con capacidades ex- cas y más distantes con un ciudadano estadounidense, así cepcionales, o como algunas relaciones específicas con un residente per- manente legal. • Visa de tercera preferencia para trabajadores alta- Mientras que los ciudadanos estadounidenses pueden pre- mente preparados, profesionales y trabajadores poco sentar una petición de visa de inmigrante para su cónyuge, preparados. sus hijos, sus padres o sus hermanos, un residente legal per- manente sólo puede presentar una petición de visa de inmi- Los inversionistas inmigrantes pueden solicitar una visa grante para su cónyuge o sus hijos solteros. EB-5. Visas De Trabajo Temporal Las personas que deseen trabajar temporalmente en los Es- tados Unidos pueden solicitar esta categoría, la cual se di- vide entre: Esta categoría incluye las visas IR3, IH3, IR4 e IH4, que son • Individuos que han sido empleados en campos alta- para niños de otros países que serán adoptados por padres mente especializados (H1B). ciudadanos estadounidenses. Visas De Cónyuge O Prometido(a) • Nacionales de Chile y Singapur (H1B1). Un ciudadano estadounidense tiene dos formas de traer a • Trabajadores agrícolas temporales de determinados países en los que Estados Unidos tiene algún tipo de interés (H2A).

Por: Licenciada Romy B. Jurado [email protected] (305) 921-0440

• Otros tipos de trabajadores temporales que realizan Incluye las subcategorías Visa de Tránsito USA (visa C) y la trabajos no agrícolas (H2B). visa D para miembros de una tripulación que vayan a traba- jar a bordo de buques marítimos comerciales o líneas aéreas • Personas que desean aprovechar las oportunidades de internacionales. formación y educación (H3). La categoría E incluye las visas Treaty Trader (E1) y Treaty Investor (E2), para personas de países que tengan tratados de • Gerentes o ejecutivos de empresas (L1). comercio y navegación con los Estados Unidos. Visas Diplomáticas Y Oficiales Visas De Visitante Y De Estudiante Esta categoría abarca a los diplomáticos y otros funcionarios Las visas de visitante y de estudiante se expiden para las per- de gobiernos extranjeros que viajan a los Estados Unidos. Los sonas que quieren ir a los Estados Unidos como visitantes por diplomáticos o funcionarios de gobiernos extranjeros que un periodo máximo de seis meses. Esta categoría se divide viajan a los Estados Unidos en misión oficial o en represent- en visitantes por negocios (B1) y visitantes por turismo (B2). ación de su gobierno reciben la visa A1. Las personas que quieran ir a los Estados Unidos con fines Los trabajadores de la OTAN reciben el visado OTAN, mien- académicos o profesionales pueden solicitar un visado de las tras que el visado A2 OTAN1-6 está diseñado únicamente categorías F y M. Esta categoría se divide en visas de estudi- para el personal militar extranjero que va a prestar servicio o ante (F1), dependientes de titulares de visados F1 (F2) y con estar situado en los Estados Unidos. fines profesionales (M1). Las personas empleadas por una organización internacional También existe la categoría de visas de visitantes de intercam- en los Estados Unidos pueden solicitar la visa G (G1 a G5). bio (visas J1 y Q). Este tipo de permiso está dirigido a perso- Visas Para Víctimas De Crímenes Y De Trata De Personas nas que participan en programas de intercambio dentro de Las víctimas de trata de seres humanos que tienen traumas los Estados Unidos. graves pero que pueden colaborar en la investigación de deli- tos relacionados con la trata de seres humanos pueden optar Visas Para Personas Con Habilidades Extraordinarias En a las visas T. Artes, Ciencias, Negocios, Educación O Deportes Por otro lado, los individuos que han sido víctimas de ciertas Como sugiere su nombre, esta categoría está reservada para actividades criminales y que pueden ayudar en la investig- individuos con habilidades extraordinarias en varios campos ación/enjuiciamiento de esos criminales son elegibles para las (O1). Los asistentes y dependientes de los titulares de una visa visas U. O1 reciben los visados O2 y O3, respectivamente. Las visas P también entran en esta categoría, ya que se conceden a depor- tistas y a sus equipos de entrenadores. Otros tipos de visas de esta categoría son: Puedo Ayudarle A Obtener Su Visa Estadounidense • Trabajadores religiosos temporales (R1). La orientación profesional es crucial para cualquier persona • Ciudadanos de Canadá o México que vayan a trabajar que quiera obtener una visa estadounidense. Póngase en con- en la organización TLCAN (TN/TD). tacto conmigo, la abogada Romy B. Jurado, hoy mismo lla- • Ciudadanos australianos que vayan a trabajar en ocu- mando al (305) 921-0440 o enviando un correo electrónico a paciones especializadas (E3). [email protected] para programar una consulta. • Representantes de medios de comunicación y peri- odistas extranjeros que formen parte de la industria de la televisión, el cine, la radio o la prensa escrita, que visitan los Estados Unidos para trabajar o participar en actividades educativas relacionadas con los medios de comunicación (visa I). Visas De Tránsito Y De Tripulante/ Visa De Comerciante Y De Inversionista Por Tratado Esta categoría de visas de no inmigrante es adecuada para las personas que trabajan a bordo de buques marítimos comer- ciales o líneas aéreas internacionales en los Estados Unidos.



www.tuguialegalpanama.com De la Importancia del Registro de Marcas… Por: César Augusto De Los Ríos La Propiedad Industrial, está dirigida a la protección de las ya sea que estos hayan sido producidos, fabricados, elab- invenciones, los diseños o modelos de utilidad y los mod- orados o confeccionados en la República de Panamá o en elos y dibujos industriales cuya protección estará amparada el extranjero. por una patente y a las marcas (es decir, el nombre utilizado en sus productos o servicios), denominaciones de origen o ¿Cuáles son las ventajas de registrar su produc- las indicaciones de procedencia, las señales de propaganda, to? los nombres comerciales (nombre de empresas o estableci- mientos), el “know how” o “savoir faire” (secretos indus- El registro de una marca de productos y/o de servicios conl- triales), cuya protección estará amparada bajo el registro. leva una infinidad de ventajas, sin embargo, a continuación mencionaré únicamente las que en lo personal considero En cuanto a las invenciones, en materia de propiedad in- las principales: dustrial, éstas deben ser nuevas y deberán cumplir con las formalidades de registro y publicidad, sin la cual no se otor- Derecho al uso exclusivo. Si bien no existe una obligación gan los derechos exclusivos, contrario a lo que sucede con para registrar las marcas, si se establece que el derecho a el derecho de autor. su uso en forma exclusiva únicamente lo brinda su registro. Esto implica que nadie pueda utilizar su marca (o una simi- Las modalidades de propiedad industrial que usted podrá lar que invite a la confusión) para los mismos o similares amparar son las siguientes: los derechos que recaen sobre productos o servicios sin su autorización. las creaciones industriales, como patentes, modelos de uti- lidad dibujos industriales y artísticos; las imágenes, figuras, Ejercicio de acciones legales. En caso de no tener su mar- símbolos y gráficos; las letras, las cifras y sus combinacio- ca registrada, usted podrá estar inhabilitado a ejercer cual- nes, cuando estén constituidas por elementos distintivos; quier acción legal en contra de otras personas que la estén las formas tridimensionales, incluidos los envoltorios, en- imitando o utilizando sin su autorización. vases, la forma del producto o su presentación y hologram- as; los colores en sus distintas combinaciones; cualquier Seguridad de no invadir derechos de terceros. Si usted combinación de los elementos que, con carácter enuncia- utiliza una marca que no está registrada, no podrá tener tivo, se mencionan en los numerales anteriores. conocimiento si está invadiendo o no los derechos de ter- ceras personas, pues desconocerá si existen marcas idén- El derecho al registro de su marca se adquiere por su uso. ticas o similares en el mercado, lo que puede producir en El derecho a su uso exclusivo se adquiere por su registro. el consumidor algún grado de confusión con la marca que usted comercie. Por otro lado, si usted tramita y obtiene Se considerará uso de una marca de producto, la colocación el registro de su marca, tendrá la seguridad de que a través en los mercados nacionales o internacionales de los pro- ductos, artículos o mercancías designados bajo la misma, 18

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www.tuguialegalpanama.com de las vías legales respectivas avaladas por la Organización aunque largo en algunas cuestiones que deben ser considera- Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), pueda registrar das a los efectos de llegar a buen puerto con esa decisión. su marca y obtener su derecho, a fin de poder de establecer que la misma es lo suficientemente distintiva respecto de las Relacionado con esto, es importante que previamente se re- marcas ya registradas. alice una búsqueda de antecedentes marcarios a los efectos de tomar una decisión. La búsqueda es gratuita y absoluta- Usted podrá elevar valor en la empresa. Las marcas son bi- mente necesaria. enes muebles (intangibles, quizá, pero bienes muebles al fin) que como tales pueden ser sujetas a un avalúo por parte de un Una vez que usted este seguro que su marca no se encuentre perito. El valor de una marca puede ser incluido en la cont- previamente registrada convendría realizar un pequeño estu- abilidad de su empresa, y esto puede tener como ventajas el dio considerando la opinión de la jurisprudencia y la de los elevar la posibilidad inclusive de obtener financiamientos u especialistas en la materia. obtener una mayor cantidad de dinero en caso de una com- praventa de la compañía. Luego de ello, es el momento de clasificar la marca según el Código Niza, que es el conjunto de normas que clasifica a las Posibilidad de licenciar o franquiciar la marca. En caso de marcas según el uso o espacio de empleo. Para esto será im- que usted no tenga o no desee gastar recursos en la expansión portante realizar un análisis sobre los costos y los beneficios de su marca, podrá perfectamente ya sea conceder licencias relacionados con la posible inscripción de una marca en más o franquicias para que, a cambio de regalías, sea un tercero de una clase. quien use la marca, ya sea en todo el país o en territorios pre- viamente designados. Cumplido con todo este requerimiento, entonces el inver- sionista se encontrará en condiciones claras para decidir si Categorizar su empresa de manera formal. Cuando obser- procederá a realizar el formal registro de su marca e iniciar el vamos en el mercado un producto cuya marca no este regis- procedimiento que, si todo sale bien y no hay ninguna impug- trada nos da un poco de desconfianza, pues demuestra la falta nación o conflicto, solo durará unas semanas. de preocupación de sus titulares por tener la exclusividad en el uso de su marca, en lo cual pudiera llegar a causar con- Todo inversionista deberá considerar que siempre los costos fusión en el público consumidor. Si un productor se preocupa y el tiempo invertido en este largo procedimiento nunca prev- por registrar su marca quiere decir que se preocupa también alecerán sobre el beneficio de tener su idea protegida legal- por el hecho de que sus consumidores no confundan sus pro- mente. ductos con otros similares. El registro de una marca es un proceso relativamente simple, 20

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www.tuguialegalpanama.com El camino hacia la “lealtad duradera del cliente” en el mundo actual del servicio al cliente Como “Fomentar la lealtad duradera del cliente: una guía buenas preguntas, escuchar y aprender. para abogados y sus firmas” y cómo los abogados pueden aplicar sus lecciones a su práctica para lograr un mayor éxi- ¿Qué paso puede tener el mayor impacto cuando se trata to. de inspirar la lealtad del cliente? ¿Cuál es el mayor error que cometen los (socios, aboga- Hacer que los clientes sientan que usted es su socio, no solo dos, empresarios) cuando se trata de servicios a sus cli- otro abogado o proveedor. Esto significa brindar valor y ase- soramiento adicionales más allá del asunto en el que está entes? trabajando y comprender qué impulsa al cliente profesion- Muchos socios aún no se involucran de manera proactiva almente, cuáles son sus desafíos políticos internos, cómo con los clientes en sus necesidades comerciales y legales más ayudarlos a tener éxito y hacer que se vean bien para el GC, amplias; a menudo son reactivos, esperan a que los clientes el CEO, el CFO y la junta. miembros. planteen problemas y se enfocan solo en los asuntos en los que están trabajando o en la venta de nuevos trabajos al cli- ¿Cuáles son algunos de los rasgos de las empresas que pu- ente sin realmente explorando y escuchando los desafíos y eden mantener relaciones a largo plazo con los clientes? prioridades que tienen los clientes. Deben estar más infor- mados sobre el negocio y la industria de los clientes, hacer Las empresas que obtienen mejores resultados en la lealtad a 24

www.tuguialegalpanama.com largo plazo son aquellas que buscan y actúan según los co- ¿La tecnología es clave para la fidelización del cliente? mentarios y sugerencias de mejora de los clientes. Incluso ¿Cómo puede ayudar u obstaculizar? cuando un cliente dice que está satisfecho con el trabajo que está haciendo la firma, siempre hay más cosas que la Hay mucha innovación en el mercado legal que utiliza tec- firma podría hacer para brindar servicios de manera más nología para automatizar ciertos aspectos rutinarios de receptiva, rentable o con abogados que pueden tener una asuntos legales, por ejemplo, Discovery en litigios, gestión mejor química con el cliente y agregar valor más allá de lo de contratos, así como en presupuestos, gestión de proyec- que el cliente ha contratado la firma para. tos y gestión del conocimiento. Pero aplicar la tecnología La retroalimentación de los clientes debe hacerse formal- para ser más eficiente y proporcionar valor a los clientes re- mente una vez al año, pero también debe solicitarse después quiere que los socios se involucren en el desarrollo de nue- de que finalice cada asunto e incluso de manera continua vas herramientas y enfoques junto con los clientes. No es con los diversos contactos de clientes con los que los abo- efectivo para las empresas desarrollar tecnología que creen gados podrían estar trabajando. Participar regularmente en que resolverá un problema sin definir primero el problema este tipo de conversaciones también le da al bufete de abo- y la solución con los clientes. gados una ventaja para identificar las necesidades futuras que probablemente tenga el cliente. ¿Cómo ha cambiado la experiencia del cliente a lo largo de los años? ¿Cuáles son algunos de los pasos que los líderes deben Desafortunadamente, algunos clientes son menos leales tomar para mejorar personalmente? a las empresas de lo que solían ser y ciertamente son más exigentes y esperan más por menos dinero. Existe mucha Los líderes deben poner a los clientes en el centro de su presión para descontar las tarifas y el mayor uso de pro- visión y la cultura de su plan estratégico, la experiencia del fesionales de adquisiciones y RFP para todos los asuntos cliente que tienen los clientes en todos los aspectos de su dificulta que algunas empresas desarrollen relaciones y interacción, la innovación y cómo compensan a los socios. confianza con los clientes. Los bufetes de abogados deben Con demasiada frecuencia, las empresas se centran prin- prestar atención a todos los aspectos de su relación con los cipalmente en las ganancias de los socios y los socios son clientes, a cada punto de contacto que el cliente tiene con el compensados por generar nuevos clientes, pero no nece- bufete y, con mayor frecuencia, ahora están involucrando a sariamente por mantener contentos a los clientes, asesorar otros profesionales comerciales, por ejemplo, especialistas a los asociados para que presten servicio a los clientes y au- en facturación y precios, gerente de proyectos, gerentes de mentar el trabajo mediante la expansión a otros socios y relaciones con clientes, y otros para mantenerse involucra- grupos de práctica. Los propios líderes deben interactuar dos con el cliente y con sus contrapartes en los clientes para con los clientes claves de la empresa para asegurarse de que garantizar un servicio y soporte sin inconvenientes. esos clientes tengan acceso a la alta dirección de la empresa para expresar sus inquietudes y sentir que están siendo at- Por: Zulay Díaz endidos y apreciados. 25

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PERMISO DE RESIDENTE PERMANENTE POR RAZONES DE SOLVENCIA ECONÓMICA POR INVERSIÓN EN BIENES INMUEBLES Por: Rodolfo Beckford Gerente y Mercadeo “Extranjero que invierta la suma mínima de trescientos mil 1. Cuando los inmuebles estén a nombre de una fundación balboas (300,000.00) en bienes inmuebles y demuestre que de interés privado, el extranjero podrá solicitar este per- los fondos provienen del extranjero. Este Permiso será por miso siempre y cuando demuestre que el fundador y él o término de dos (2) años, luego de transcurrido este perío- sus dependientes sean los beneficiarios. El certificado de do el solicitante podrá optar por la residencia permanente. Registro Público deberá mostrar la designación de funda- Para incluir dependiente debe adicionar la inversión de dor y beneficiario. B/.2,000.00 por cada dependiente, la cual puede justificarse 2. En el caso de que el solicitante acredite que ha pagado por referencia bancaria local” la suma líquida de trescientos mil balboas (B/.300,000.00) Requisitos: en un bien inmueble y éste sea de un valor superior a lo 1. Poder y Solicitud (notariado). requerido, podrá financiar el remanente a través de présta- 2. Tres (3) fotografías. mos hipotecarios de un banco local. 3. Copia debidamente cotejada del pasaporte (Notario o 3. Podrán considerarse las solicitudes de permiso de resi- Autoridad correspondiente). dente permanente en calidad de solvencia económica pro- 4. Certificado de Antecedentes Penales. pia, de aquellos extranjeros que hayan invertido en bienes 5. Certificado de Salud. raíces en el territorio nacional, una suma mínima de dosci- 6. Cheque Certificado por B/.250.00 a favor del Tesoro Na- entos mil balboas (200,000.00) y menor de trescientos mil cional. balboas (300,000.00), y que por razones de fuerza mayor o 7. Cheque Certificado por B/.800.00 a favor del Servicio caso fortuito no hayan podido sustentar la titularidad del Nacional de Migración. bien antes de la entrada en vigencia de este reglamento. 8. Formulario de Declaración Jurada de Antecedentes Per- 4. Esta última excepción deberá comprobarse con el pago sonales. a través de transferencia bancaria a la inmobiliaria en con- 9. Certificación del Registro Público que compruebe la cepto de abono del inmueble y copia autenticada del con- propiedad de los bienes inmuebles, a título personal del trato de promesa de compraventa. solicitante con un valor mínimo de trescientos mil (B/. PERMANENCIA DEFINITIVA POR RAZONES DE SOL- 300.000.00). La certificación debe indicar que la finca está VENCIA ECONÓMICA POR INVERSIÓN EN BIENES libre de gravámenes. INMUEBLES (PRP-SEP-IBM) 10. En caso de dependientes: 1. Para Solicitar la Permanencia Definitiva se presentarán los requisitos anteriores con excepción del Certificado de 10.1. Carta de responsabilidad. Antecedentes Penales y los cheques. 10.2. Constancia de parentesco. 10.3. Prueba de domicilio. 10.4. Mayor de 18 años presentar certificado de soltería y estudios certificados. EXCEPCIONES A LA REGLA: Para mayor información visite nuestra página web y con- sulte con uno de los abogados.

www.tuguialegalpanama.com MECANISMOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS INDÍGENAS PRIVADOS DE LIBERTAD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE AMÉRICA LATINA. Por: Prof. Emanuel Castro Ya son conocidos los grandes prob- latina nos indica que las mismas son Artículo 1, Literal b., dice: “(…) con- lemas que existen en las cárceles de más depósitos de seres humanos aban- siderados indígenas por el hecho de américa latina, siendo algunos de ellos donados a su suerte que centros de re- descender de poblaciones que habita- el hacinamiento, tráfico de drogas, vio- habilitación para el individuo, donde ban en el país o en una región geográfi- lencia, falta de limpieza, poco acceso se compondrá y pueda ser reinsertado ca a la que pertenece el país en la época al agua potable, una alimentación de como una persona productiva a la so- de la conquista o la colonización o del baja calidad, poca atención médica y ciedad. establecimiento de las actuales fron- medicamentos, falta de custodios para Es por ello que consideramos opor- teras estatales y que, cualquiera que atender a la gran población penitencia, tuno tratar este tema y refererirlo a un sea su situación jurídica, conservan to- corrupción en el sistema. En especí- grupo en específico como lo son las das sus propias instituciones sociales, fico del hacinamiento, este “se refiere personas indígenas que son recluidas económicas, culturales y políticas, o a la situación en la que la cantidad de en centro penitenciaros en américa parte de ellas.” presos excede la capacidad oficial de latina, esto, a fin de constatar la reali- De lo anterior y siguiendo con lo que la cárcel. La tasa de hacinamiento se dad a la que se enfrentan los mismos ya hemos manifestado en anteriores define cuando la tasa de ocupación ex- en estos lugares, así como los mecanis- investigaciones en cuanto al análisis cede el 100%.” mos existentes que buscan proteger sus de este Artículo del Convenio 169 de A lo anterior se le tiene que sumar derechos. la OIT de 1989, me permito citar lo problemas exógenos como el bajo pre- En tal sentido, consideraremos la re- siguiente: “Analizando el anterior ar- supuesto que los gobiernos le destinan alidad que atraviesan estas personas en ticulado, nos da una guía de lo que al rubro de los centro penitenciarios, algunos países de américa latina, como debemos entender como un “pueblo la gran mora judicial existente en las lo son: México, Colombia, Venezuela, indígena”, cuando se refiere a “indíge- unidades de instrucción sumarial y en Costa Rica, Paraguay y Panamá. nas por el hecho de descender de po- los tribunales penales, siendo este el blaciones que habitan (...) en el país en verdadero problema que desencadena 1. Persona Indígena en el Contexto In- la época de la conquista o la coloni- en el hacinamiento de personas en los ternacional. zación” esta frase nos dice que se con- centros carcerlarios, pues, en la mayor- siderarán indígenas a todo ser humano ía de los países hay una alta población Para tener una mayor precisión a la que habitaba o residía en un territorio de personas que se encuentran deteni- hora de identificar lo que es una “per- determinado, antes de que los colonos das preventivamente a la espera de un sona indígena”, debemos iniciar re- llegaran a sus tierras. juicio donde se compruebe su inocen- mitiéndonos al Convenio 169 de la Or- Al estudiar el último párrafo que dice cia o culpabilidad y se fije su libertad o ganización Internacional del Trabajo “conservan todas sus propias institu- condena. del 27 de junio de 1989, sobre “Pueblos ciones sociales, económicas, culturales La realidad de las cárceles de américa Indígenas y Tribales”, mismo que en su y políticas, o parte de ellas” nos señala 28

www.tuguialegalpanama.com que la población debe cumplir ciertos cional dedicado a sus dioses. Con la Dicho lo anterior, ahora podemos ten- requisitos de carácter social, económi- manifestación cultural anteriormente er claro la conceptualización de lo que co, cultural y político o parte de los señalada, se cumple con el requisito es una “persona indígena”, por tanto, mismos; para mejor entendimiento “cultural” establecido en el Artículo nos permitimos identificarla como: de estos requisitos, lo ejemplificamos en mención; con el cuarto requisito el “Aquel ser humano que desciende de de la siguiente manera: el primero, cu- de “política” entendiéndose esta como un pueblo originario que se encon- ando se refiere a instituciones sociales, aquel acto, mediante el cual se emplea traba habitando de manera ancestral podemos decir, que un pueblo que se un organigrama, de acuerdo a una en un territorio determinado, previo rija por una jerarquía establecida y práctica constante que data de tiem- al proceso de colonización.” reconocida por el mismo pueblo, como pos antiguos. Por ejemplo: un congre- lo es una comunidad que es liderizada so tradicional indígena que se encarga 2. Situación de los Indígenas Privados por un cacique, allí, inmediatamente de elegir a su cacique, quien tendrá la de Libertad en Latinoamérica. se estaría cumpliendo con el requisito tarea de dirigir y gobernar la comuni- de “institución social”; con el segun- dad. Desde el momento en que se em- Teniendo un panorama claro de lo que do, al referirse al carácter económico, plea una actividad de igual o similar es una “persona indígena” y a su vez, esto es a la actividad económica que naturaleza de la ejemplificada, se está reconociendo que son un grupo vul- desarrolla el pueblo para su subsisten- cumpliendo con el requisito “político” nerable que están amparados por una cia, por ejemplo: la producción de ali- establecido en el Artículo en estudio. serie de instrumentos internacional mentos a través de la agricultura. Con Ahora bien, con relación a la última y que cuentan con el respaldo de las el empleo de una actividad como esta, frase establecida en el Artículo que principales Organizaciones Interna- automáticamente se cumple con el nos mantenemos analizando “o parte cionales del mundo. Es entonces que, requisito de “economía” plasmado en de ellas” éste debe ser entendido, de tal podemos pasar a referirnos a la reali- el articulado en estudio; con el tercero manera, que un pueblo o comunidad dad que estas personas viven cuando “culturales”, este se dirige a las mani- que cumpla por lo menos con uno (1) se encuentran privados de libertad festaciones culturales que desempeña de los cuatro (4) requisitos que hemos en un centro penitenciario, por tanto, la población, misma que es tradicio- estudiado y ejemplificado, automáti- haremos referencia a lo que se da en nal, pasada de generación en gener- camente debe ser considerada como Estados latinoamericanos, entre ellos: ación, por ejemplo: un baile tradi- una comunidad o pueblo indígena.” 29

www.tuguialegalpanama.com De México, se puede destacar que su personas indígenas en comparación de los indígenas encarcelados en Co- población es pluricultural, esto en gran con el resto de la población carcelaria. lombia, “el Instituto Nacional Peni- medida a sus pueblos originarios. En Siguiendo con lo anterior, es menester tenciario y Carcelario (Inpec) registra relación a los indígenas que se encuen- citar los datos referentes a la población 1.496 de ellos privados de la libertad. tran internados en centros peniten- indígena que se encuentra privada de El 80 % de esta población carcelaria se ciarios son víctimas de una serie de libertad en México, en ese sentido, “De encuentra en calidad de condenada y restricciones y problemas que afectan acuerdo con la información propor- el 20 % de sindicada; el 95 % es mascu- sin lugar a dudas su estancia en estos cionada por el Órgano Administrativo lina y el 5 % femenina; y el 60 % de está centros, siendo estos los siguientes: Desconcentrado Prevención y Readap- entre los 26 y los 45 años, y se descon- tación Social de la Comisión Nacio- oce el término de la condena; el mayor • La discriminación de la que en nal de Seguridad de la Secretaría de número de reclusos son de Cesar, Cau- ocasiones son objeto por parte del Gobernación, hasta octubre de 2018, la ca, Boyacá y Meta.” resto de la población interna, por población indígena interna en los cen- Con respecto a Costa Rica, “los indíge- su pertenencia a un pueblo o co- tros penitenciarios del país era de 7,010 nas se encuentran privados de libertad munidad indígena; personas. De estas 6,583 pertenecen al lejos de sus pueblos y de sus lugares de fuero común y 427 al fuero federal, asi- residencia, ya que el sistema peniten- • La falta de información sobre los mismo 234 son mujeres y 6,776 hom- ciario los ingresa a la cárcel en la que derechos humanos que les asisten; bres.” haya espacio y no necesariamente por En Colombia, aun cuando han tenido cercanía a sus comunidades, alejándo- • La escasa visita familiar que re- avances en materia de legislación in- los así de éstas, y ello sumado a la po- ciben, debido a la lejanía de sus dígenas, principalmente con la ex- breza, deriva en que rompan sus lazos comunidades respecto del lugar pedición de leyes que protegen sus familiares y culturales, lo cual se refleja donde está ubicado el centro de re- territorios ancestrales, así como los al no contar con arraigo familiar, do- clusión, aunado a la falta de recur- procesos de devolución de tierras que miciliar y mucho menos laboral, situ- sos económicos; les fueron despojadas producto de las ación que dificulta su egreso. Sumán- guerras civiles que se han librado en dose en tercer lugar la imposibilidad • La deficiente atención médica que ese estado. La realidad de los indígenas de atención a partir de medicina tradi- reciben en el centro de interna- que permanecen internados en centros cional y respeto a sus creencias espiri- miento; penitenciarios es de suma preocupa- tuales y a su idioma materno.” ción. Pues, además de vivir los mis- Según la última cifra con la cuenta el • Las insuficientes oportunidades mos problemas que el resto de la po- Poder Judicial de Costa Rica, la po- para el desarrollo de las actividades blación carcelaria (hacinamiento, falta blación de indígenas detenidos en las laborales encaminadas a su rein- de medicamentos y estructuras defi- cárceles del país ascienden a 126 per- serción social; cientes, principalmente), se añade la sonas. situación de la falta de entendimiento En relación al Estado de Venezuela, • La falta de apoyo inmediato de intercultural de los mismos por par- la situación es preocupante y confusa, intérpretes y/o traductores en su tes de los custodios y de autoridades pues, en dicho país no existe un cen- lengua, durante el procedimiento vinculados al sistema penitenciario, so que valide la cantidad de indíge- penal que se les instruye. así también como la lejanía en la que nas que se encuentran internados en son llevados de sus pueblos de origen, centros penitenciarios. Aun cuando • La carencia de defensores públicos lo que acarrea la falta de comunicación la “Ley Orgánica de Pueblos y Co- que hablen su lengua; así como que de sus familiares, hecho que conlleva a munidades Indígenas señala que los conozcan sus costumbres y especi- un golpe psicológico para ellos, pues, indígenas tienen el derecho a utilizar ficidades culturales. prácticamente en el periodo de su en- sus indiomas propios ante todo pro- cierro no mantienen ningún tipo de cedimiento, teniendo que las penas • La falta de sensibilización sobre las comunicación con sus seres queridos. privativas de libertad se impondrán circunstancias particulares de las Ahora bien, en cuanto a la población personas indígenas. La mayoría de las anteriores restriccio- nes y problemas a los que son someti- dos los indígenas que se encuentran encarcelados en Mexico, no la viven el resto de la población carcelaria, pues, lo que valida que efectivamente en este Estado exista un trato distinto a las 30

solo cuando no exista otra alternativa, penitenciarios donde son internados Relator de Pueblos Indígenas de la y contando con los acondicionamien- preventivamente o a cumplir condena CIDH, destaca la de conocer sobre peti- tos especiales, así como con el personal con sus lugares de residencia habitual. ciones a título individual o colectivo de capacotado en materia indígena.” La Esta situación afecta la cosmovisión de pueblos indígenas o de sus miembros. realidad es que, en dicho Estado no se estas personas, pues al estar lejos de sus cuenta con los acondicionamientos es- familias y tierras ancestrales, no pueden En virtud de lo anterior es que, el Relator peciales, ni con el personal capacitado realizar sus jornadas espirituales con su puede conocer sobre reclamaciones de para atender a los indígenas que se en- tierra, ni pueden mantener visitas, ni indígenas que se encuentren detenidos cuentran recluidos en los cárcelarios. comunicación con los chamanes y fa- en centros penitenciarios de los países Por tanto, es claro que la situación en miliares. miembros de la OEA. Y son los instru- Venezuela es alarmante para los indíge- mentos jurídicos interamericanos los nas detenidos, pues, además de no con- Este problema que impacta a las siete que respaldan esta facultades, incluy- tar con lo establecido en la ley especial (7) étnias indígenas en Panamá cor- endo la de realizar visitas in loco, para que les he aplicable, su diario vivir en responde a que los principales centro conocer de primera mano las posibles estos centros penitenciaros es igual al de penitenciarios se encuentran en la Ciu- violaciones de los derechos humanos de los demás reclusos, es decir, sometidos dad de Panamá, a cientos de kilómetros las personas indígenas que se encuen- a condiciones infrahumanas por parte de distancia de las comarcas Emberá- tren detenidas y así poder solicitar al de un Estado que no tiene la capacidad Wounaan, Guna de Madungandí, Guna Estado, mediante informes que corrija para garantizar el bienester de sus de- Yala, las cuales se ubican en la región del las causas que dan origen a esas viola- tenidos en centros penitenciarios. Darién y Panamá Este. Misma situación ciones y, se respeten los derechos de es- Paraguay muestra una superpoblación ocurre con las cárceles públicas de San- tas personas que viven una realidad de en sus cárceles, donde no existe una tiago y de David, las cuales se encuen- discriminación dentro de las cárceles en clasificación entre los reos, es decir, los tran geográficamente al oeste del país américa. condenados y los que se encuentran en y están a una distancia lejada de la co- detención preventiva comparten celdas marca Gnobe-Büglé. Por tanto, cualquier indígena que se en- y pabellones, algo contrario a lo esta- cuentre privado de su libertad, puede el- blecido en la propia ley del Estado. En El Instituto Nacional de Estadística y evar su denuncia ante la Relatoría de los cuanto a los originarios, según datos Censo no mantiene datos oficiales actu- Derechos de los Pueblos Indígenas, aun del Mecanismo Nacional de Prevención alizados correspondientes a la población cuando su reclamación podría ser com- de Tortura, para el 2019, se encontra- carcelaria indígena en la República de petencia del Relator de sobre Derecho ban 195 indígenas detenidos en centros Panamá. de las Personas Privadas de Libertad, penitenciarios. De los cuales 188 per- pues en su caso privaría su condición sonas, es decir, el 96.4% eran hombres, 3. Mecanismos para la Protección de especial de persona indígena. mientras que 7, lo que equivale al 3.6% Derechos de los Indígenas Privados eran mujeres. Estos indígenas sufren de Libertad. • Solicitud de Medidas Precautorias las mismas penurias que el resto de los ante el Sistema Interamericano de presos, pues, al estar mezclados en cel- Verifiquemos cada uno de ellos. Derechos Humanos. das y pabellones, resulta tal situación. En Panamá, aún cuando en ese país 3.1. Mecanismos para la Protec- Según el Articulo 25.1 del Reglamento los detenidos en centros penitenciarios ción de Derechos de los Indígenas Priva- Interno de la CIDH, mismo que dice: viven los mismos males que los priva- dos de Libertad en Instancias Internacio- “(…) la Comisión podrá, a iniciativa dos de libertad del resto de países de nales. propia o a solicitud de parte, solicitar latinoamérica. En el tema indígena ex- que un Estado adopte medidas caute- iste un particular problema que afecta • Denuncia ante el Relator de los lares. Tales medidas, ya sea que guarden a los reos que pertenecen a las siete (7) Derechos de los Pueblos Indígenas o no conexidad con una petición o caso, étnias indígenas que existen en el país, de la Comisión Interamericana de se relacionarán con situaciones de grave- siendo este la distancia entre los centros Derechos Humanos. dad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a las personas o al Dentro de las funciones por parte del

www.tuguialegalpanama.com objeto de una petición o caso pendiente lator Especial. En tal sentido, en la las autoridades de un Estado, para que ante los órganos del Sistema Interameri- cuestión específica de los derechos de tal vulneración a esa persona indígena cano.” , en concordancia con el Artículo los indígenas que permanecen inter- cese y le sea reparado el daño causado 63.2 de la Convención Americana sobre nados en centros penitenciarios, corre- dentro de las posibilidades reales de su Derechos Humanos, el cual versa: “En sponde remitirnos a dichos mandatos condición. casos de extrema gravedad y urgencia, para verificar la facultad que este Fun- y cuando se haga necesario evitar daños cionario de las Naciones Unidas puede • Denuncia ante el Consejo de irreparables a las personas, la Corte, en tener para conocer de dichos asuntos. Derechos Humanos de la Orga- los asuntos que esté conociendo, podrá nización de las Naciones Unidas. tomar las medidas provisionales que En especícifico son dos (2) de los man- considere pertinentes. Si se tratare de datos contenidos en la Resolución cita- La Resolución 5/1 de 18 de junio de asuntos que aún no estén sometidos a su da que puede ser incovado por aquellos 2007 del Consejo de Derechos Huma- conocimiento, podrá actuar a solicitud indígenas que se le estarían vulnerando nos de la Organización de las Naciones de la Comisión” , es que cualquier per- sus derechos en las carceles y a su vez Unidas, en su parte IV “Proceso de De- sona, grupo de personas u ONG’s, pu- el Relator Especial pueda actuar, siendo nuncia”, describe todo lo concerniente a eden solicitar que se dicte una medida estos los siguientes: la presentación, requisitos y admisibili- cautelar para evitar que se den daños ir- dad de las denuncias por violaciones de reparables a la víctima. b) Reúna, solicite, reciba e intercambie Derechos Humanos. información y comunicaciones de todas Considerando lo anterior, es que lo in- las fuentes que corresponda, incluidos los En base a lo anterior es que, cualquier dígenas que se encuentren privados de Gobiernos, los pueblos indígenas y sus persona indígena que se encuentre su liberatad y a los cuales se les pueda comunidades y organizaciones, sobre las privado de su libertad o quien conozca estar violentando sus derechos huma- denuncias de violaciones y vulneracio- de tal condición y, que considere que se nos a tal punto que puedan resultar con nes de los derechos de los pueblos indí- le están violando sus derechos puede daños irreparables como lo son: afec- genas; comparecer a presentar una denuncia tación a su integridad física o psíquica, en contra de un Estado ante el Consejo así como que su vida esté en riesgo. Se Interpretando éste literal de una manera de Derechos Humanos de las Naciones puede solicitar una medida cautelar progresiva, es decir, en base a una nece- Unidas. ante la CIDH, en este caso, sería el Rela- sidad social, es que, cualquiera persona tor de los Derechos de los Pueblos Indí- de las que se describe en ese literal, pu- Presentada la denuncia y verificados los genas quien debería conocer el asunto, ede comparecer ante el Relatos Especial, requisitos de admisibilidad por parte en virtud de las facultades con las que a fin de interponer una denuncia sobre del Grupo de Trabajo sobre las Comuni- está investido. cualquier violación y/o vulneración de caciones inicia formalmente el proceso derechos, que esté siendo víctima una en esta instancia internacional. Una vez dictada la medida cautelar por persona indígena que se encuentre re- la CIDH y de no ser atendida por el Es- cluida en un centro penitenciario. Luego de lo anterior, se le dará traslado tado, la Comisión puede recurrir ante al Estado para que emita sus considera- la Corte Interamericana de Derechos c) Formule recomendaciones y propues- ciones a la denuncia presentada, ya sea, Humanos para que la dicte y obligue al tas sobre medidas y actividades adecua- admitiendo los hechos y corrigiéndolos Estado a acatar la misma. das para evitar y reparar las violacio- en el acto o, podría negar los mismos, lo nes y las vulneraciones de los derechos cual motivaría que el Consejo, a través • Denuncia ante el Relator Especial de los pueblos indígenas; de los mecanimos correspondientes re- sobre los Derechos de los Pueblos alice la investigación respectiva, a fin de Indígenas de la Organización de las En cuanto a este literal, el Relator Espe- comprobar la veracidad de los hechos Naciones Unidas. cial previo conocimiento de una situ- denunciados y proceder a emitir un in- ación en la cual se esté vulnerando los forme sobre las conclusiones a las que En atención a la Resolución 42/20 del derechos de cualquier indígena dentro ha llegado. Consejo de Derechos Humanos es que de un centro penitenciario, es que puede se determina los mandatos de este Re- emitir recomendaciones y propuestas a En el caso de resultar verídicos los 32

www.tuguialegalpanama.com hechos denunciados, instará al Estado ertad o exista amenaza de ello. Como el de informes emita recomedaciones a a que cumpla una serie de recomenda- presente de los pueblos indígenas es de las autoridades penitenciarias. Natural- ciones para garantizar los derechos de lucha por la conservación de sus tierras, mente, estas recomendaciones deben esa persona indígena que se encuentra esa lucha se traduce en manifestaciones tener como finalidad el llamar la aten- recluida en un centro penitenciario y públicas que acarrean en ocasiones en ción de las autoridades correspondien- en caso de no encontrar ninguna vul- arrestos arbitrarios de los dirigentes, tes, para que cesen los actos que vayan neración a los derechos de la supuesta lo que conlleva que dichas personas en detrimento de los derechos de los in- víctima, procederá a archivar la comu- privadas de libertad tengan la necesidad dígenas detenidos. nicación. de recurrir a un mecanismo de protec- ción rápido y ágil, como lo es el Habeas 3.2. Mecanismos para la Protec- Corpus. ción de Derechos de los Indígenas Priva- dos de Libertad en la Jurisdicción Inter- • Solicitudes ante en el Ombudsman o na: Defensor del Pueblo. • El Habeas Corpus. El Ombudsman es una autoridad des- ignada por un Estado, para que funja El habeas corpus es una garantía consti- como fiscalizador del cumplimiento de tucional que permite que una persona los derechos de las personas. que ha sido privada de su libertad o que En cada Estado las funciones del Om- exista una orden de arrestro en contra budsman están determinadas en la ley, de ella, pueda solicitar a un juez com- sin embargo, en latinoamérica ésta fig- petente que conozca sobre la legalidad ura se centra en la promoción y protec- de la detención o de la órden de deten- ción de los derechos humanos. ción, a fin de salvaguardar su integridad física y sea puesto de manera inmediata Al refererise al Desarrollo del Ombuds- en libertad o se deje sin efecto la orden man en América Latina, Soberanes de arresto en su contra. Fernández destaca lo que plantea Fix- Zamudio sobre tal cargo, afirmando este Nos recuerda nuestro maestro Molino que “(…) además de la actividad funda- Mola que, “Ser libre significa no estar mental de vigilante de la administración bajo el dominio de nadie, que se puede ir pública, se le encomiende la de protección por donde uno quiera, sujeto únicamente y promoción de los derechos fundamen- a las reglas de tránsito, de propiedad, de rales, así como la de ejercer otras activi- ingreso o salida que establezca cada país dades conexas exigidas por el contexto o cualquier otra norma similar. (…) histórico y social al que pretender dar respuesta.” Los más conocidos antecedentes de pro- tección de la libertad son el inderdicto de Para los indígenas que se encuentran homine libero exhibendo, en la antigua internados en centros penitenciarios, el Roma, el juicio de manifestación en Es- Ombudsman se convierte en un defen- paña y el Writ de hábeas corpues en In- sor de sus derechos ante las violaciones glaterra.” que sufren a manos de las autoridades penitenciarias. Pues, por medio de de- En el plano de los derechos de los indí- nuncias verbales o escritas, los deteni- genas que han sido privados de libertad, dos pueden comparecer ante la oficina el Habeas Corpus se convierte en el me- del Ombudsman, a fin de que éste tome canismo de protección más eficaz para conocimiento de las violaciones suscita- invocar una vez sea privado de su lib- das, levante investigaciones y por medio 33





www.tuguialegalpanama.com EL DIVORCIO Por: Mgtr. Noelis López De Souza EN PANAMÁ Cuando una pareja se casa jamás piensa que va a divor- 2. El trato Cruel físico o psíquico si con el se hace ciarse; nadie se casa con esa intención; todos queremos imposible la paz y el sosiego doméstico. que sea “hasta que la muerte nos separe”, esta frase la es- Que es el trato cruel empecemos por definir esa frase, el cucho mas de lo que quisiera como abogada, pero, cuando diccionario de la real Academia Española de la Lengua, se llega al punto en que la convivencia como pareja es im- significa “inhumanidad, fiereza de ánimo, impiedad”, y de posible, pues la salida legal se llama DIVORCIO. acuerdo a la misma fuente, cruel es aquel “que se deleita en ¡Y podemos divorciarnos así; porque si! Sin consecuencias, hacer sufrir o se complace en los padecimientos ajenos” sin trámites legales, sin definir custodias de los hijos, pen- La evidencia científica es muy importante en esta causal, siones alimenticias, división de bienes, ¡la respuesta es NO!, el trato cruel o psíquico debe ir acompañado de la prueba que irresponsabilidad; si una vez casados “te dejo porque idónea, el medico psiquiatra forense o privado que con- me da la gana y si te vi no me acuerdo”. La pareja al casarse firme el estado mental del cónyuge abusado cruelmente contrae obligaciones y derechos por ende para deshacer el aunado de los testigos de los hechos, fotografías, videos, matrimonio hay que hacerlo a través de la figura jurídica mensajes de texto que hacen imposible la paz y el sosiego del Divorcio. en el hogar, el vivir con miedo de que el cónyuge llegue El código de familia Panameño en el articulo 207 nos men- al hogar y que maltrate físicamente a la pareja y exista el ciona “el matrimonio se disuelve por muerte, por divorcio abuso verbal. Esta causal de divorcio también debe iniciarse o por nulidad” por la vía penal, interponiendo la respectiva denuncia en el A-El matrimonio se disuelve por el fallecimiento de ministerio publico y solicitar que se practiquen las pruebas cualquiera de los cónyuges, y se da desde el mismo mo- forenses respectivas y pedir al juez la orden de protección mento en que tiene lugar la defunción. para la victima abusada del maltrato cruel. Una vez se con- dene al cónyuge causante del maltrato posteriormente se dará la disolución del vínculo matrimonial. El articulo 212 del Código de Familia Panameño nos men- 3. La relación Extramatrimonial; o infidelidad como ciona las causales de Divorcio: se denomina comúnmente, de alguno de los cónyuges. 1. El atentado de uno de los conyugues contra la Quiero aclarar para que no exista la mínima duda que la vida del otro, o de sus hijos, hijas, hijastros o hijastras. naturaleza de la relación extramatrimonial debe ser de Mientras la pareja viva bajo el mismo techo y ocurra solo carácter sexual. el intento de atentar contra la vida de cualquiera de los Entre las obligaciones que tienen los cónyuges esta el deber cónyuges o de los hijos inmediatamente se recurre a la vía de fidelidad durante la vigencia del matrimonio. El artículo penal a interponer la respectiva denuncia por intento de 78 del código de Familia consagra que los cónyuges están homicidio y bajo el sistema penal acusatorio una vez com- obligados a vivir juntos y guardarse fidelidad. probado el delito, la ley permite la disolución del vinculo La relación sexual de uno de los cónyuges con una tercera matrimonial declarando al cónyuge culpable de la disolu- persona conlleva al desconocimiento de su deber de fideli- ción del matrimonio e imponiéndole la pena correspondi- dad. ente adicional de los compromisos económicos tales como pensión alimenticia a la pareja y a los hijos. 36

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www.tuguialegalpanama.com Los cónyuges deben estar separados y no mediar vida mar- Este divorcio se interpone directamente en el Juzgado Sec- ital. Y testigos que confirmen la aseveración de los hechos. cional de Familia adjuntando las pruebas idóneas que con- firmen la infidelidad, hijos habidos con terceras personas 10. El mutuo consentimiento de los cónyuges siempre que dentro del matrimonio, peritos expertos o investigadores se cumplan los siguientes requisitos: idóneos que comprueben la infidelidad. 4. La propuesta de uno de los cónyuges para prosti- a - Que los cónyuges sean mayores de edad. tuir al otro. b - Que el matrimonio tenga como mínimo dos años de Vamos a definir que es la prostitución, según la Real Aca- celebrado y demia de la Lengua Española, Prostitución es la activi- c - Que las partes ratifiquen su solicitud de divorcio dad a la que se dedica la persona que mantiene relaciones transcurridos dos meses desde la presentación de la de- sexuales con otras a cambio de dinero u otros beneficios manda de divorcio y antes de los seis meses de la citada económicos. presentación. 5. El conato del marido o de la mujer para cor- Siendo estas las 10 causales de divorcio legales en Panamá, romper o prostituir a sus hijos, hijas, hijastros o hijastras o cada una con sus variantes y condiciones para que se apli- la connivencia en su corrupción o prostitución. quen a cada situación jurídica de manera independiente. Esta causal aplica la misma definición solo que se aplica ya Mgtr. Noelis Lopez De Souza no exclusivamente al cónyuge como en el numeral anterior, Abogada Litigante en materia de familia se aplica también a los hijos menores de edad. Socia fundadora de López & Guerra 6. El abandono absoluto por parte del marido de Despacho Jurídico. sus deberes de esposo o de padre y por parte de la mujer de Oficinas ubicadas en Dorado Plaza, Ciudad de David, sus deberes de esposa o de madre, Si al presentar la deman- oficina No. 3 frente al parque las madres da de divorcio han transcurrido por lo menos seis meses, Teléfono 6676-2422 contados desde el día en que se origino la causal, salvo que Email: [email protected] se trate del abandono de mujer embarazada en cuyo caso el termino será de tres meses. Quien abandone el hogar o el domicilio conyugal debe Redes sociales acreditar las razones justificadas que adujese para tal de- Facebook: @ leggalpanama cisión. La carga de la prueba la tiene el demandado o el que Instagram: @ leggalpanama incumplió con los deberes conyugales. 7. El uso habitual e injustificado de drogas o sustan- cias psicotrópicas. Cuando el uso de drogas provoca cambios que pueden afectar la conducta, el estado de ánimo o la percepción. Además, su consumo puede comportar Dependencia psi- cológica. 8. La embriaguez habitual Hay que aclarar que no es beber de manera habitual es la embriaguez habitual, y que es la embriaguez; es el trastorno temporal de las capacidades físicas y mentales a causa del consumo excesivo de alcohol o de algún tipo de narcótico. 9. La separación de hecho por mas de dos años, aun cuando vivan bajo el mismo techo; 38

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Mujer NO DEJES que TE MALTRATEN y a ustedes los Varones, NO tengan VERGÜENZA de DENUNCIARLO Por: Lcdo. Eduardo Pinnock Quintero Muchas mujeres son víctimas de hombres maltratadores y Capítulo I: VIOLENCIA DOMÉSTICA: cobardes, con posibles trastornos mentales de vieja data, Artículo 200: Quien hostigue o agreda física, sicológica o que evita que puedan tener una sana relación y se escudan patrimonialmente a otro miembro de la familia será san- en el uso de la fuerza ya sea con golpes y/o con gritos. cionado con prisión de cinco a ocho años y tratamiento En este artículo voy a darles algunos consejos para cuando terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal sean víctimas o conozcan a alguien que sea víctima de Vio- o particular que cuente con atención especializada, siempre lencia Doméstica en la República de Panamá. que la conducta no constituya delitos sancionados con pena Cabe señalar que en nuestro país algunos de estos atroces mayor. delitos quedan impune porque no son denunciados de for- En cualquiera de estos casos, la autoridad competente apli- ma frecuente por los siguientes aspectos: cará las medidas de protección correspondientes a favor de las víctimas. 1. Desconocimiento de que es un delito y no saben Esta pena se aplicará a las lesiones físicas que produzcan dónde denunciarlo; una incapacidad no superior a los treinta días. Para los efectos de este artículo, las conductas descritas son 2. Por deshonra a su pudor (valga la redundancia); aplicables en caso de: 3. Debido a dependencia; muchas de las víctimas, de- 1. Matrimonio. penden económicamente de su maltratador y temen 2. Unión de hecho. denunciarlo y quedar sin sustento para poder cubrir 3. Relación de pareja que no haya cumplido los cinco sus compromisos, desde el pago de su vivienda, ser- vicios médicos, alimentos, entre otros… años, cuya intención de permanencia pueda acredi- 4. O simplemente MIEDO. tarse. Existen Factores de riesgo, en caso de no denunciar este tipo 4. Parentesco cercano. de delito, donde podemos enunciar: 5. Personas que hayan procreado entre sí un hijo o hija. • La Muerte, 6. Hijos o hijas menores de edad, no comunes que con- • Lesiones Personales con daños físicos irreversibles; vivan o no dentro de la familia. • Daño Psicológico irreversible; Igualmente se aplicarán las situaciones señaladas en los nu- • Hijos menores de edad en riesgo social. merales anteriores, aun cuando estas hayan finalizado al Como abogados litigantes, nos toca recomendarles, que momento de la agresión. sean valiente y denuncien, ya que es un delito tipificado por En caso de incumplimiento de la medida de seguridad im- el Código Penal de la República de Panamá, que no importa puesta, el Juez de Cumplimiento deberá sustituirla con la la condición social, raza, doctrina religiosa o si son extran- pena de prisión que corresponda. jeras las víctimas y se encuentran ilegal en el país, lo antes Artículo 201: La sanción de que trata el artículo anterior citado no es vinculante, por ende los ilegales pueden poner será de seis a nueve años de prisión, si las lesiones físicas la denuncia sin temor de ser deportados. causadas producen una incapacidad superior a treinta días Vamos a remontarnos y transcribir textualmente lo que dice la norma en el Código Penal de Panamá:

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y que no exceda de sesenta días. scripción de la respectiva Querella, lo que le dará a los inves- Si tales lesiones producen algunos de los efectos enuncia- tigadores mayores herramientas para esclarecer los hechos dos en el artículo 137 de este Código, se aplicará la sanción denunciados en primera instancia. fijada en el precitado artículo, para los actos de violencia do- Una vez pongan la denuncia, automáticamente, tendrán pro- méstica. tecciones legales y hasta policiales, que se encuentran entre La norma es clara y no discrimina si la víctima es hombre el desalojo del victimario del hogar, orden de alejamiento de o mujer, por lo tanto nadie debe abstenerse de denunciar la vivienda, lugar de trabajo y donde frecuenten las víctimas, estos tipos de actos atroces, los cuales destruyen la mejor de esta manera la persona denunciada podrá ser detenida de organización socialmente hablando a nivel mundial, que se incumplir dichas prohibiciones; aunque es importante que llama LA FAMILIA, sin embargo en Panamá, existen profe- de haber agredido físicamente con grado de incapacidad a sionales dentro del Ministerio Público que los atenderán y la víctima, dicho agresor podrá ser puesto en custodia in- como jurista puedo recomendar que lo hagan sin temores, mediata por 48 horas, en ese tiempo los investigados podrán ya que están capacitados para minimizar el riesgo que tienen recabar los indicios necesarios para imputarles cargos y un las mujeres para NO ser una más en las estadísticas de Vio- Juez de Garantías al conocer de la denuncia, tomará la de- lencia Doméstica, delito que ha disminuido su índice du- cisión de dejar al presunto criminal bajo detención preven- rante este último año de crisis envuelto con el COVID-19; tiva, por el tiempo que dure las investigaciones, los cuales situación que los fiscales investigadores al mando de la Jefa oscilan en el plazo legal de seis (6) meses siguientes y si es de La Fiscalía Metropolitana, Sección de Familia Licenciada necesario por ser complejo el caso, se debe pedir mediante KATYA MELENDEZ, han ido reprimiendo y desarrollando audiencia en el Sistema Penal Acusatorio, una solicitud de las técnicas para erradicar el flagelo de la violencia intrafa- extensión del plazo, para la culminación de las investigacio- miliar, por lo que en este artículo reiteramos a los lectores nes. que de ser maltratados en sus hogares, ya sea física, mental Nuestra intención es como siempre, darle una ventana a la o económicamente, no duden en poner sus respectivas de- ciudadanía para que puedan reaccionar rápido en una situ- nuncias; si su caso es en la ciudad capital, deben acercarse a ación de peligro y salvaguardar lo más importante que ten- las instalaciones ubicadas en el corregimiento de Calidonia, emos, que es: LA VIDA!... la cuadra que baja del restaurante McDonald (Exposición) Magister EDUARDO PINNOCK QUINTERO, móvil en frente a la Basílica Don Bosco, antiguo teatro Lux, teléfono Panamá (507) 6231-8806; somos objetivos en lo que hac- 524-2345, si su ocurrencia es en otra parte del país contacte emos por ende atendemos ambas caras de la moneda, siem- a su estación policial más cercana y pida orientación de la pre buscando la verdad y la justicia. Sección de la Fiscalía de Familia de su Distrito o Provincia y no permita que las unidades policiales le indique que acuda por sus propios medios, exíjale que le preste el apoyo lleván- dole directamente a la Fiscalía respectiva; es la obligación de los Auxiliares de las Autoridades, cumplir con su rol de proteger y servir. Por otra parte es necesario que sepan que ustedes como víc- timas también tienen derecho a tener la representación de un abogado y pudiese ser un Defensor de Victima del Ór- gano Judicial, los cuales son gratuitos y están en la capacidad de defender sus derechos, sin embargo muchos de ustedes tienen la capacidad de contratar a un abogado privado y en nuestra firma forense tienen a un grupo de especialistas en todo lo arriba enunciado, donde no solamente buscaremos justicia, sino el resarcimiento económico por parte de los victimarios en este tipo de delito, y esto es posible con la su-



LA CRIMINALIDAD DEL CONTRABANDO COMO PROBLEMA SOCIAL EN AMÉRICA LATINA Introducción El comercio de mercancías influye sig- El presente trabajo se enfoca específi- Un país no puede existir sin que se re- nificativamente en la economía mun- camente al delito de contrabando como lacione con sus similares por tanto lo dial bajo la bandera de la globalización un problema social antes que jurídico hace a través del intercambio de bienes económica, un escenario donde los de América Latina que desde tiem- materiales y servicios escasos, buscar actores económicos se rigen por reglas pos de la conquista española, durante medios adecuados para la superviven- comerciales rigurosas que les hace la época colonial y por consecuencia cia para una mejor calidad de vida. El competitivos y desempeñan múltiples en la independencia de las repúblicas comercio como factor principal de re- funciones sea en la “libertad o restric- lograron perpetuarse en los estratos so- lacionamiento de los hombres en so- ción de comercio”. Para la actividad ciales de mayor representación; como ciedad desde tiempos remotos hasta comercial de mercancías enmarcadas elemento esencial del presente trabajo nuestros días siempre se halla ligado a en la legalidad, no existen limitaciones logré elaborar en base a la historia co- los vínculos sociales y de poder políti- ni impedimentos que trunquen las re- lonial, a partir de ahí el fenómeno del co. laciones internacionales, su desarrollo contrabando de mercancías no deja de en gran medida dependerá de la segur- seguir siendo un gran problema para idad jurídica que brinde el Estado. los Estados modernos del siglo XXI.

Por: Licenciado René Barrera Ojeda CONSULTOR Comercio International y Aduanas

www.tuguialegalpanama.com CAPÍTULO I ocultamiento lo expresan con mayor Ahora bien, la comunidad social es EL CONTRABANDO DESDE LA claridad los autores José L. Di Fiori y organizada tiene normas que regulan CONQUISTA ESPAÑOLA Y SU Carlos A. Ferro al decir: “contrabando las actividades del hombre y sus re- TRANSICIÓN DURANTE LA CON- es cuando a sabiendas, aún sin mediar laciones con los demás para que haya FORMACIÓN DE LOS ESTADOS ardid o engaño introducir o extraer paz y orden social en la comunidad. El REPUBLICANOS mercancías del territorio aduanero en que incurre en la infracción de la ley horas y lugar no habilitados para el es castigado con penas severas como la Etimología. Según el Diccionario de la efecto”. privación de libertad en algunos casos, lengua española, la palabra contraban- Origen. A decir verdad, la historia del en otros países el contrabando es con- do proviene del término latino “contra” comercio no registra exactamente en siderado como traición a la patria. Por preposición que denota la oposición o qué momento y lugar se originó por eso, el “contrabando” es la infracción a contrariedad de una cosa con otra, y vez primera el contrabando, sin em- la ley con independencia de las sancio- “bando” de blandir, que es edicto, ley o bargo se puede decir que el contra- nes que representen el ilícito, vale decir mandato solemnemente publicado de bando de mercancías estuvo siempre en estricto de la palabra el contrabando orden superior. Entonces contrabando vinculado a la evasión de impuestos o es una acción ilegal, por tanto, “delito” significa acción o comportamiento tributos primero en especias luego en tipificado por la norma penal. contrario a una ley o a un edicto dicta- dinero. Sin embargo, es que el hom- En el viejo mundo. Los egipcios tuvier- do en un origen determinado. bre para la satisfacción de sus nece- on la legislación aduanera más riguro- sidades y de sobrevivencia se ha dado sa del mundo mientras que los fenicios El término contrabando acentúa su cuenta que no todo lo que posee satis- eran comerciantes y navegantes más posición en el tráfico y comercio de face sus necesidades, sino que recurre destacados de la historia, cruzaban “mercancías” a escala internacional, a otros medios posibles a su alcance continentes transportando consigo que por su importancia es preciso para proveerse de recursos, primero el diversas mercancías para el comercio. enunciar ciertas definiciones puesto trueque después por dinero metálico y El comercio de mercancías por su ubi- que tienen incidencia mayor en el ám- así sucesivamente a través de los siglos. cación y representatividad es universal, bito jurídico, al respecto cabe señalar El comercio de bienes y servicios im- Aristóteles hablaba ya de los tributos el aporte de Luis MI. Sánchez Días de plica relaciones sociales, económicas, de exportación, quiere decir, que el co- su obra “Aduana del Siglo XXI Crimi- políticas; hasta religiosas, como ver- mercio de los griegos era significativo nalidad del Contrabando” en su co- emos más adelante. Nace el comercio al igual que para los romanos y de ahí mentario “Comercio o producción en sus múltiples formas dando lugar al resto del mundo. prohibidos por la legislación vigente”, al surgimiento de los medios de pago La conquista española: No fue sólo lim- el autor describe diáfanamente que la en especia o en dinero, el pago de los itada al comercio de mercancías sino a criminalidad no sólo es el comercio tributos impuesta por la autoridad su- la expansión territorial de la dinastía ilegal sino también la producción con perior, por las mercancías extranjeras; española más allá del viejo mundo. Los fines ilícitos. por ejemplo en la antigüedad el cru- españoles no sólo han manifestado su zar por territorio intermedio se debía interés de llegar al oriente sino la de Máximo Carvajal Contreras en su obra pagar tributos en la frontera del ter- traficar con esclavos negros, con el su- “Manual de Derecho Aduanero” (Edi- ritorio extranjero. La imposición de puesto descubrimiento de América de torial Púrruas S.A. Ed. 1995) señala estos cargos denominados tributos ha 1492, el tipo y el volumen del comercio que contrabando es todo lo que se hace originado en la mente del hombre de negrero se había proliferado enorme- contraviniendo una disposición de ley. comercio la “idea de no pagar dichos mente, con el Tratado de Tordesillas Es el acto u omisión que tiende a sus- cargos impositivos mediante la eva- de 1493 África quedó bajo el Reino de traer mercancías y efectos de la inter- sión” con el fin de obtener mayores España y se convierte dueño de la ruta vención aduanera. En el contrabando, beneficios en desmedro de la comuni- hacia Oriente y sus especias del sub- dice este autor, citando a Pedro Fernán- dad organizada. continente brasileño y del comercio dez Lanane, existe la clandestinidad, negrero. En 1513 el comercio de negros ocultamiento, se obra con dolo, furti- vamente. Sin embargo, con relación al 46

www.tuguialegalpanama.com era libre pero con el pago del “almoja- Una vez conquistada pasa al dominio Volviendo al aspecto económico, se ha rifazgo” que significa “derecho de adua- de la Corona española se instaura una afirmado que existía un ola de corrup- na”. En 1534 dos negros esclavos fueron serie de medidas de control económico, ción política y el desfalco fiscal que se rematados en subasta pública por la au- político y religioso. La dinastía españo- produjo en el período de los Habsbur- toridad aduanera en las provincias del la tras conquistas territoriales abre las go, los borbones procedieron a ordenar Río de la Plata, primer comiso y remate rutas comerciales y a la vez imponien- y sanear la economía, escrito en la obra aduanero de mercancías en la vida de do tributos al tráfico de mercancías. de Enrique Semo “De la colonia a la in- don Pedro de Mendoza. En el siglo XVIII la dinastía borbónica dependencia: la línea imaginaria entre América colonial. Es preciso señalar subió al poder en España e implantó lo público y privado. La corrupción en históricamente que el pago de los tribu- una política rigurosa de fomento del México”. CIESAS México 2000. Claro, tos, su exigibilidad de rigor, su fuerza “Orden y Control” investigación real- es oportuno observar que ya hubo in- de coerción y su penalización por el izada por (Scarlett O´Phelan Godoy. tentos por corregir las malversaciones incumplimiento se dio en la legislación Universidad Católica del Perú precisa- existentes a finales del siglo XVII, con la europea propagándose por el nuevo mente sobre el “orden y control” en el presencia en el Perú del Virrey Duque mundo. En la época precolombina Siglo XVIII. La política borbónica fr- de la Plata (1686-89), quien llevó a América era un mundo distinto, hab- ente a la corrupción fiscal, comercial y cabo un censo de los pobladores indí- itada por culturas, como ser los incas, administrativa de la época eran incon- genas del sur andino con la finalidad de mayas, aztecas, etc. Para estas culturas trolables, estas medidas no se aplicaron ajustar tributos y mitas (Mita: Del que- el comercio no era el modo de sobrevi- exclusivamente a la política económica chua mit’a significa turno o semana de vir menos el afán de obtener utilidades, sino también al orden de control ter- trabajo, pues claro era una especie de no existen antecedentes que la historia ritorial. No es casual, por ejemplo, que tributo que pagaban los indios del Perú registre hechos comerciales antes del los borbones se regimentara en Lima, a la Administración Real Española). descubrimiento de América. Es eviden- en la segunda mitad del siglo XVIII, la Eh aquí lo interesante, “la ocultación te que podemos afirmar que muchas distribución urbana de espacios terri- de los tributos”, una de las estrategias culturas como los incas se castigaban a toriales a partir de cuarteles, para cuya más utilizadas y conocidas para evadir quienes cometían crímenes con el Inca, conformación fue parcialmente censa- impuestos, específicamente el tributo pues, en ninguna parte se dice que los da y establecida un padrón de habitan- indígena. Los varones indios entre 18 incas castigaban por el delito de contra- tes. Era una forma de saber quien vivía y 50 años eran quienes pagaban como bando. en cada área de la ciudad. Adicional- prueba de su vasallaje al Rey de España. El viejo mundo pues era un mundo co- mente, y también dentro de la política Pues vean, en esa época los indios no merciante y de grandes comerciantes, urbanística se construyeron recintos sabían qué significaba evadir impuestos por ejemplo al veneciano Marco Polo cerrados para los principales espec- menos el “contrabando”, fueron los cor- uno de los más conocidos y colosos co- táculos culturales y de diversión. Las regidores y los curas españoles quienes merciantes de la época; Cristóbal Colón calles quedaron despejadas de esceni- dieron la idea de obviar las inscripcio- no tenía la menor idea de descubrir a ficaciones teatrales, peleas de gallos y nes en las listas de tributarios a fin de América su propósito era llegar al Asia toros, los que pasaron a llevarse a cabo obtener beneficios personales. De ahí, Oriental y abrir una ruta de comercio en el corral de Comedias, el Coliseo de que los actos delictuosos ya sentaban de tejidos de seda y de especies que Es- Gallos y la plaza de Acho que hasta el soberanía en el nuevo mundo, por ello paña los requería. El descubrimiento día hoy queda como un monumento los tributos se quedaba en manos de casual de Colón llevó a que volviese histórico de Lima. El objetivo era tener intermediarios. Los clérigos cobraban no con fines de comercio sino de con- el control a través de estos espacios cer- directamente tributos a sus feligreses, quista territorial con avezados hombres rados que facilitaba saber quiénes son pero estas contribuciones jamás llega- y junto a ellos la iglesia católica siempre los espectadores, adonde estaban sen- ban a las arcas de la Corona española, presente con el propósito de evangeli- tados y, de esta manera, evitar cualqui- es muestra clara de cuán corrupta era zar a todos aquellos que encuentre a su er manifestación social que pudiera es- la iglesia católica. El ocultamiento de paso. capársele de las manos a las autoridades tributarios era generalizado en las po- coloniales. blaciones del virreinato, cuando los pa- 47

www.tuguialegalpanama.com drones de tributarios actualizados en- nidad denunciaron que el corregidor diendo ropa a cambio de “oro y plata”, traron en funcionamiento provocaron manipulaba lo que se le entregaba por pues esto no le gustaba nada a la Co- en varias provincias, eclosiones socia- concepto de tributos, transfiriéndolo rona española. Años después entrarían les. al cobro de sus repartos. Si bien las co- en acción los resguardos aprehensores Lo que puso en evidencia el censo en munidades habían llegado a aceptar el de contrabando, con la finalidad de el transcurso del siglo XVIII, fue que tener que tributar al Rey, rechazaban la ejercer control sobre el comercio ilegal. si querían mantener una recaudación forma de contribuir al enriquecimien- Ya hacia fines del Siglo XVIII el virrey significativa en el rubro de tributos, to personal de una autoridad tan an- Gil de Taboada observaría que sin bien habría que incorporar a otros sectores tagónica como era el corregidor. Pero era complicado impedir el contraban- sociales tradicionalmente exonera- los corregidores, amos de las comu- do de naves extranjeras en un territo- dos de este pago. En el Perú el amplio nidades luego de legalizarse el reparto, rio tan vasto como las costas que iban mestizaje llevó también a elaborar un recurrieron además a otros mecanis- de Guayaquil a Chiloé, cubriendo más proyecto para incorporar a otros sec- mos complementarios para lucrar con de mil leguas de extensión, era de vital tores a la contribución tributaria. Pero su puesto político y expandir su poder importancia exigir a los intendentes de la ley no se pudo implementar, en la económico. Es exactamente lo que en Trujillo, Lima y Arequipa “la mayor en- medida de que al tratar de aplicarla, los primeros albores del nacimiento de ergía para perseguir a los transgresores durante la venida del visitador José las repúblicas las aduanas de los países y capturarlos con auxilio de las milicias Antonio de Areche, en 1777, estallo la declarados en independencia adopten de la costa.” ola de intranquilidad social que culmi- como especie de acomodos de caráct- Las aduanas y el contrabando regional. naría con la rebelión de Túpac Amaru. er político y ciertas clases sociales de La creación de dos nuevos virreinatos El declive de la población tributaria no poder. fue también parte de la política bor- se pudo con la inclusión de mestizos y Puertos y fraude mercantil. El comer- bónica de controlar en forma más efi- castas en el esquema impositivo. Pero cio libre que entró en vigencia en 1778 ciente los territorios de la América es- la alternativa de incrementar el ingreso decretó la apertura de puertos que an- pañola. Así los virreinatos de México y de la Real Hacienda por concepto del tes había sido habilitado para el com- Perú se agregó en 1739 el virreinato de tributo seguiría dentro de los planes de ercio regular. La idea era fomentar el Nueva Granada (que incluía Venezu- la Corona. tráfico mercantil pero también regu- ela, Panamá, Nueva Granada y Quito) Los corregidores y sus repartos de larizar el funcionamiento de puertos y en 1776 el Río de la Plata o Buenos mercancías. La fama de corruptos que que había venido antes operando en Aíres (que incluía las provincias del se achacaba a los corregidores por el la clandestinidad para el tráfico ilegal Plata, Paraguay, Uruguay y el Alto fraude de la ocultación de tributarios mercancías incluyendo esclavos. Esta Perú). Dividir el territorio significaba y la doble contabilidad de los registros necesidad se vería reforzada con las también estar preparado para defend- de contribuyentes indios, de manera abiertas denuncias que llevaron a cabo erlo y de allí que los borbones tuvieran que se incrementó con la legalización viajeros como Jorge Juan y Antonio de en sus objetivos centrales entrenar una del reparto de mercancías. Las quejas Ulloa en sus célebres Noticias Secretas fuerza militar adecuada para que prot- no se hicieron esperar y las acusaciones (1735), donde no dudaron en denun- egiera las fronteras de posibles invasio- implicaban que el corregidor anteponía ciar sobre el contrabando que venía nes y disturbios. Por otro parte, la cre- cobros por efectos del reparto a los que operando entre los puertos de Manta, ación del virreinato de Nueva Granada correspondían al tributo. Es decir, el Paita y Guayaquil, ubicados al norte del respondió, entre otras cosas, a la nece- corregidor buscaba su enriquecimiento virreinato peruano. sidad de garantizar la defensa del estra- personal en detrimento de la Hacienda En 1714, por ejemplo, el Virrey Diego tégico puerto de Cartagena y su región Real. Ladrón de Guevara ya había advertido costera. La Corona española comenzó a preo- a las autoridades de que en Lima, Cal- Para vigilar el tráfico comercial entre cuparse por estos actos de corrupción lao, Pisco y demás puertos de la costa estos nuevos virreinatos se vio la nece- cuando los mismos indios de la comu- peruana, se encontraban “muchos fran- sidad de crear aduanas. El sistema de ceses con sus almacenes públicos ven- aduanas ya se había implementado con 48

www.tuguialegalpanama.com anterioridad y con cierto éxito en la dino. Además los cobros del almojari- debido a que la vida intelectual menos península. Era una manera de contro- fazgo se hicieron rigurosos y suficiente organizada se debe a la división clases lar el contrabando existente que arro- motivo para el estallido de grandes re- entre criollos superiores y peninsulares, jaba pérdidas a la Hacienda Real. Pos- beliones de la época que más tarde se principalmente con la incidencia buro- teriormente el proyecto se aplicaría en vincularían con ideas políticas de liber- crática de España. El surgimiento es- la Nueva España bajo la supervisión del ación y la revolución en el continente. perado de los jesuitas provocó embates visitador don José de Galves. Albores de la independencia. Era de con la Corona española, al acentuar los La instalación de nuevas aduanas pro- esperarse, los acontecimientos históri- deberes del monarca hacia sus súbditos vocó protestas desde un inicio. Su cos de la colonización trajo también y negó el principio del derecho divino propósito era cobrar estrictamente el diversos cambios en la estructura de la de los reyes. “almojarifazgo” y la “alcabala” corre- monarquía española, la ilustración en A partir del siglo XVIII, la teoría mer- spondientes a los productos comer- América se debe a una especie de refor- cantilista fue decayendo de a poco en ciales. Las aduanas además tenían la mas imperiales que se dieron en el siglo Europa, en primer lugar los fisiócratas facultad de dar en arrendamiento de XVIII promovida desde la Península luego los liberales en sentido tal que las alcabalas a particulares, al cobro Ibérica. En América pese a las reformas eran obsoletos muchos de principios, directo de las mismas por parte de la borbónicas, la iglesia logró mantener el no obstante que en España aún se man- Corona. Para dicho efecto se medían privilegio desde la conquista como in- tenía hasta finales de la centuria cono- los textiles y se pesaban los comestibles strumento de adoctrinamiento, algo así cido con el nombre “mercantilismo introducidos, verificando que las can- como una herramienta de control so- tardío” para referirse a este período de tidades declaradas fueran las reales, cial y político del poder colonial. Como la económica española. No cabe duda, en la medida que se había hecho una se dijo, el poblamiento de los territorios que el pensamiento económico de Eu- costumbre declarar un monto inferior conquistados habría que controlar y era ropa tuvo siempre estuvo al lado de una con la finalidad de pagar menos im- muy importante la realización de cen- fuerte corriente e influyente en el as- puestos, tal como hoy se diría el fraude sos. pecto comercial del continente ameri- aduanero. Las autoridades de la adua- No hay que olvidar que la iglesia católi- cano. Por último, estos cambios grad- nas develaron que bajo el pretexto de ca su participación fue determinante uales de las doctrinas económicas en tratarse de regalos se estaban intro- en todas las instancias coloniales de Europa más tarde tendrían que influir duciendo importantes cantidades de dominio, y prueba de ello hoy se puede necesariamente sobre las prácticas co- vinos o textiles, de esta manera evitar observar físicamente que la casa de los merciales en América. Eh aquí, se decía el pago de almojarifazgo. Corregir estas corregidores y el templo católico siem- que “la mentalidad ilustrada del com- irregularidades implicaba velar por los pre se hallan juntas en la plaza pública, ercio no era sólo ni principalmente una ingresos de la hacienda real, pero tam- no casual se debe a una forma estruc- actividad crematística sino que poseía bién significaba desatar el descontento tural de ubicación territorial. Claro, la cualidades civilizadoras”; es decir, se de quienes venían comerciando larga- primera de las sociedades económicas le consideraba un instrumento que fo- mente bajo estas coberturas ilegales, lo que vio la luz dentro de la monarquía mentaba la tolerancia y la convivencia que hoy pasa con los bagayeros (con- hispánica, fue la sociedad Vascongada, entre los hombres, y por tanto, como trabando hormiga) en las fronteras de creada en el año 1764 que años más un elemento coadyuvante a la noción América Latina. tarde se transformaría en movimien- de una armonía natural entre los seres En 1780 se crearon aduanas en el bajo tos socioculturales de influencia en la humanos. Perú, primero en Arequipa y el mismo Península. Estas transformaciones socioeconómi- año de instalar una aduana en el Cuzco. En América, las sociedades económicas cas desde la conquista española en Las protestas no se hicieron esperar desde el aparato gubernamental de la América como todo proceso evolutivo pues con la presencia de aduanas en el Corona no sólo su existencia era impor- social gestó nuevos actores independis- Alto y Bajo Perú prácticamente se blo- tante sino motivo de recelo, la creación ta liberales que provocó movimientos queaba el tradicional y activo tráfico de las sociedades americanas fue lenta revolucionaros entre la nuevas clases comercial que cubría la ruta del sur an- sociales que ya existían en América de 49

www.tuguialegalpanama.com entonces, en contra de la fuerzas reales también el fraude, la idea de evadir los es decir hablamos del entorno social de la Corana, y que más tarde surgirían impuestos aduaneros “almojarifazco”. del individuo-elemento sociológico- las nuevas repúblicas; un comercio Sin duda, este último postulado es el con el derecho implica que tal conduc- bien enraizado en una casta social cri- más común, vale decir, utilizado por ta infringe la norma jurídica y, por úl- olla y con mentalidad siempre puesta los diferentes medios de comunicación timo, la psicología la que describe por de hacer comercio y no pagar tributos, y las autoridades utilizan el índice de qué ciertas conductas del individuo se es decir el contrabando de mercancías criminalidad como un dato impor- relacionan con la comisión de delitos dio lugar al nacimiento de una clase tante para valorar la seguridad en un que a pesar ser prohibidas se inclina social con poder político y burocrático territorio determinado. por cometer. vinculada a la corona española. La evolución de la criminalidad del contrabando a través de la historia Hay que tener en cuenta que la seguri- CAPÍTULO II siempre fue considerada como un dad es una de las necesidades huma- LA CRIMINALIDAD DEL CON- parámetro fundamental para com- nas básicas, pues sin ella resulta muy TRABANDO COMO PROBLEMA prender una realidad política y una difícil llevar una vida normalizada y SOCIAL DEL SIGLO XXI realidad social al mismo tiempo. Hay esté conforme al orden social consti- que partir de hechos concretos y veri- tuido. Es esta la razón por lo que los En el contexto del “contrabando” a lo ficables desde tiempos remotos hasta Estados intentan combatir el aspecto largo de la historia americana desde la nuestros días; la idea de comerciar que más altera la seguridad nacional, colonización española, y durante los mercancías no se gestó en América lo fue en la época colonial, durante la siglos de su dominio el problema del sino que trajeron los españoles, para República y hasta el siglo XXI en que contrabando fue adquiriendo espacios luego gestarse en cuestiones políticas vivimos, y ese aspecto es la “criminali- importantes en ámbito de la criminali- de la Corona, el establecimiento de la dad” mientras no se supere o al menos dad del delito y es menester señalar. Hacienda Real era precisamente la de disminuir su índice seguirá siendo el crear tributos y controles territoriales talón de Aquiles para la sociedad ac- Definición de criminalidad. La crim- de tráfico comercial de la época, ob- tual, un verdadero problema político- inalidad es un fenómeno universal y viamente dio origen al nacimiento de social; Incluso se puede afirmar que tan antiguo como la misma especie estratos sociales arraigadas en el mer- una sociedad es avanzada cuando sus humana, se entiende como un con- cantilismo europeo y su expansión índices económicos, de salud y de se- junto de acciones consideradas ile- continental. guridad se encuentran dentro los pará- gales, es decir contrarias al orden legal El contrabando es un fenómeno crimi- metros razonables. establecido y que son perseguidas por nológico de alto contenido social que la policía -control estatal- y castigadas ya existe una ciencia que se encarga En las últimas décadas ha surgido un por la justicia. de estudiar todos los aspectos que for- nuevo concepto: la criminalidad or- man parte de eses tipo de conductas. ganizada. No se refiere simplemente Pues bien, aproximando el concepto de Claro, estamos hablando de la “crimi- a grupos mafiosos tradicionales, sino contrabando con la idea de criminali- nología”, se trata de un conocimiento que también incorpora la idea de cri- dad como tal podríamos ubicar en dos que engloba aquellos elementos de la men como una realidad global. De postulados fundamentales. Primero, sociología, el derecho y la psicología hecho los cuerpos de seguridad de las es el conjunto de elementos que per- que están asociados con la criminali- distintas naciones cooperan conjun- miten que una acción sea considerada dad. La criminología intenta compren- tamente para luchar contra el crimen como criminal, y Segundo, se entiende der como un hecho aislado, un crimen organizado. la criminalidad como el número de concreto y, paralelamente estudia la delitos criminales que se han cometido criminalidad como expresión de una CAPÍTULO III en un lugar determinado a lo largo de sociedad. Sin embargo, el problema del EL CONTRABANDO SU VINCU- un período de tiempo, por ejemplo se contrabando en su expresión pura es la LACIÓN CON CORPORACIONES tiene en la época de la conquista espa- manifestación de la conducta humana, INTERNACIONALES EN DES- ñola no sólo se trajo del viejo mundo MEDRO DE LAS ECONOMÍAS la idea abrir rutas comerciales, sino NACIONALES 50