(3) ทบทวนระบบหรอื ประเมนิ ประสทิ ธผิ ลของระบบการควบคมุ ภายในและการจดั การความเสยี่ งอยา่ งนอ้ ยปลี ะ รายงานประจำ�ปี 2561 1 ครงั้ 99 (ง) ด้านทรัพยากรบุคคล บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) (1) จดั ใหม้ กี ารแสวงหาและกลนั่ กรองบคุ คลทเ่ี หมาะสมและเพอื่ ใหม้ น่ั ใจวา่ บคุ คลทจี่ ะเขา้ มาเปน็ กรรมการหรอื ผบู้ รหิ ารทจ่ี ะดำ� รงตำ� แหนง่ ทส่ี ำ� คญั เปน็ ผมู้ คี วามรู้ ความสามารถ มปี ระสบการณเ์ หมาะสม (2) จัดให้มีการก�ำหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารที่จะด�ำรงต�ำแหน่งท่ีส�ำคัญ โดย คา่ ตอบแทนนน้ั จะตอ้ งเหมาะสมกบั อำ� นาจ หนา้ ท่ี และปรมิ าณความรบั ผดิ ชอบ และสะทอ้ นถงึ ความสามารถ ในการปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี (3) ใหค้ วามเหน็ ชอบแผนการสบื ทอดตำ� แหนง่ ผบู้ รหิ าร (Succession Plan) สำ� หรบั การหาผบู้ รหิ ารมาสบื ทอด ตำ� แหนง่ ทส่ี ำ� คญั (จ) ดา้ นการจัดการความขดั แย้งทางผลประโยชน์ (1) หา้ มมใิ หก้ รรมการซง่ึ มสี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี ในเรอื่ งใดออกเสยี งลงคะแนนในทปี่ ระชมุ ในเรอื่ งนน้ั (2) หา้ มมใิ หก้ รรมการประกอบกจิ การอนั มสี ภาพอยา่ งเดยี วกนั และเปน็ การแขง่ ขนั กบั กจิ การของบรษิ ทั ฯ หรอื เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด หรือเป็น กรรมการของบรษิ ทั เอกชนหรอื บรษิ ทั อน่ื ทปี่ ระกอบกจิ การอนั มสี ภาพอยา่ งเดยี วกนั และเปน็ การแขง่ ขนั กบั กจิ การของบรษิ ทั ฯ ไมว่ า่ จะทำ� เพอ่ื ประโยชนต์ น หรอื ประโยชนผ์ อู้ น่ื เวน้ แตจ่ ะไดแ้ จง้ ใหท้ ป่ี ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ ทราบ กอ่ นมมี ตแิ ตง่ ตง้ั (3) หา้ มมใิ หบ้ รษิ ทั ฯ ใหก้ ยู้ มื เงนิ คำ�้ ประกนั การรบั ซอ้ื หรอื ซอ้ื ลดตวั๋ เงนิ และใหห้ ลกั ประกนั เกยี่ วกบั เงนิ ทกี่ ยู้ มื แก่ กรรมการ คสู่ มรส หรอื บตุ รทยี่ งั ไมบ่ รรลนุ ติ ภิ าวะของกรรมการ เวน้ แตเ่ ปน็ ไปตามระเบยี บการสงเคราะห์ พนกั งานและลกู จา้ ง (4) หา้ มมใิ หบ้ รษิ ทั ฯ จา่ ยเงนิ หรอื ทรพั ยส์ นิ อน่ื ใดใหแ้ กก่ รรมการ เวน้ แตจ่ า่ ยเปน็ คา่ ตอบแทนตามขอ้ บงั คบั บรษิ ทั ฯ ในกรณที ข่ี อ้ บงั คบั ของบรษิ ทั ฯ มไิ ดก้ ำ� หนดไว้ การจา่ ยคา่ ตอบแทนใหเ้ ปน็ ไปตามมตขิ องทป่ี ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ ซงึ่ ประกอบดว้ ยคะแนนเสยี งไมน่ อ้ ยกวา่ สองในสามของจำ� นวนเสยี งทงั้ หมดของผถู้ อื หนุ้ ซง่ึ มาประชมุ (5) กรรมการคนใดซอ้ื ทรพั ยส์ นิ ของบรษิ ทั ฯ หรอื ขายทรพั ยส์ นิ ใหแ้ กบ่ รษิ ทั ฯ หรอื กระทำ� ธรุ กจิ อยา่ งใดอยา่ งหนง่ึ กบั บรษิ ทั ฯ ไมว่ า่ จะกระทำ� ในนามของตนหรอื ของบคุ คลอน่ื ตอ้ งไดร้ บั ความยนิ ยอมจากคณะกรรมการกอ่ น ไมเ่ ชน่ นนั้ การซอ้ื ขายหรอื กระทำ� ธรุ กจิ นน้ั ไมม่ ผี ลผกู พนั บรษิ ทั ฯ (6) ใหก้ รรมการแจง้ ใหบ้ รษิ ทั ฯ ทราบโดยมชิ กั ชา้ เมอ่ื มกี รณดี งั ตอ่ ไปนี้ 6.1 มีส่วนไดเ้ สยี ไมว่ า่ โดยตรงหรือโดยออ้ มในสญั ญาใดๆ ทบี่ รษิ ัทฯ ทำ� ขึน้ ระหวา่ งรอบปบี ญั ชี โดยระบุ ข้อเท็จจริงเก่ียวกับลักษณะของสัญญา ช่ือของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถา้ ม)ี 6.2 ถอื หุ้นหรอื ห้นุ กใู้ นบริษทั ฯ และบริษทั ในเครือ โดยระบุจ�ำนวนท้งั หมดท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในระหวา่ ง รอบปีบญั ชี (ถ้ามี) (ฉ) ด้านการติดตอ่ สือ่ สารกบั ผถู้ ือหุ้น (1) จดั ใหม้ กี ารประชมุ ผถู้ อื หนุ้ เปน็ การประชมุ สามญั ผถู้ อื หนุ้ ประจำ� ปภี ายใน 4 เดอื นนบั แตว่ นั สนิ้ สดุ ของรอบปี บญั ชขี องบรษิ ทั ฯ การประชมุ คราวอน่ื นอกจากนใี้ หเ้ รยี กวา่ การประชมุ วสิ ามญั (2) จดั ใหม้ กี ารเปดิ เผยขอ้ มลู ขา่ วสารทสี่ ำ� คญั ตอ่ ผถู้ อื หนุ้ ในงบการเงนิ และรายงานตา่ งๆ ทจ่ี ดั ทำ� ตอ่ ผถู้ อื หนุ้ โดยขอ้ มลู เหลา่ นน้ั ควรใหเ้ ผยแพรผ่ า่ นระบบของตลาดหลกั ทรพั ยฯ์ กอ่ น และอาจเผยแพรเ่ พม่ิ เตมิ ผา่ นเวบ็ ไซต์ ของบรษิ ทั ฯ รวมทงั้ จดั ใหม้ ผี รู้ บั ผดิ ชอบในการใหข้ อ้ มลู แกผ่ ลู้ งทนุ (Investor Relations) ดว้ ย
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) (ช) ดา้ นอนื่ ๆ 100 (1) แตง่ ตงั้ เลขานกุ ารบรษิ ทั ตามกฎหมายวา่ ดว้ ยหลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ (2) จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนให้ความเห็นชอบข้อเสนอ รายงานประจำ�ปี 2561 ของกรรมการชุดย่อยในการปรับเปล่ียนเน้ือหาในกฎบัตรให้มีความเป็นปัจจุบัน และเหมาะสมกับระเบียบ ขอ้ บงั คบั และสถานการณท์ เี่ ปลย่ี นแปลงไป (3) ปฏบิ ตั หิ นา้ ทอ่ี น่ื ๆ ตามทกี่ ำ� หนดไวใ้ นประกาศ ขอ้ กำ� หนด พระราชบญั ญตั ิ หรอื กฎหมายอน่ื ใดทกี่ ำ� กบั ดแู ล บรษิ ทั ฯ 2.2 ขอบเขตอำ� นาจหนา้ ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ (1) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถจดั หารายงานจากผมู้ วี ชิ าชพี อสิ ระ หรอื คำ� แนะนำ� สำ� หรบั เรอ่ื งทเี่ กย่ี วกบั ขอบเขต อำ� นาจหน้าทข่ี องตนตามแต่ทีจ่ ำ� เปน็ ได้ โดยบริษทั ฯ เป็นผูร้ บั ผิดชอบคา่ ใช้จ่ายให้ (2) คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิ ให้กรรมการ หรอื พนักงานของบริษทั ฯ เข้ารว่ มประชมุ เพือ่ ปรึกษา หรอื ช้ีแจง เก่ียวกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ และโครงการของบรษิ ทั ย่อย กจิ การรว่ มคา้ และคคู่ ้า ซึง่ อยู่ในหนา้ ท่ีและ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถพจิ ารณาและตรวจสอบเรอื่ งใดๆ ทจี่ ำ� เป็นต่อการประกอบธุรกิจของบรษิ ัทฯ (4) พิจารณาและสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงินประจ�ำปี หรือระหว่างกาลของบริษัทฯ เพ่ือให้เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยติดต่อประสานงานกับ ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานทางการเงินประจ�ำปีและประจ�ำ ไตรมาส ทงั้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจใหผ้ สู้ อบบญั ชภี ายนอกสอบทานหรอื ตรวจสอบธรุ กรรมใดๆ ทเี่ หน็ วา่ จำ� เปน็ และส�ำคญั ในระหว่างการจัดท�ำงบบัญชีของบริษทั ฯ กไ็ ด้ (5) พจิ ารณาและสอบทานเพอื่ ใหเ้ ปน็ ทแ่ี นใ่ จวา่ ระบบควบคมุ ภายในของบรษิ ทั ฯ รวมถงึ ระบบควบคมุ ความปลอดภยั ของสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ของบรษิ ทั ฯ มปี ระสิทธิภาพ (6) ศกึ ษาและทำ� ความเขา้ ใจ ขอบเขตของการสอบทานระบบควบคมุ ภายในของบรษิ ทั ฯ ทเ่ี กย่ี วกบั การรายงานขอ้ มลู ทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก และด�ำเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงรายงานสรุปผลการ ตรวจสอบทส่ี ำ� คัญ ข้อเสนอแนะหรือขอ้ แนะนำ� พรอ้ มทัง้ ความคิดเห็นจากผูบ้ รหิ าร (7) พจิ ารณาและสอบทานประสิทธภิ าพของระบบติดตามดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ (8) สอบทานและตดิ ตามดแู ลระบบการบริหารความเสย่ี งของบรษิ ัทฯ (9) จัดท�ำรายงานประจ�ำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้องได้รับการลงลายมือชื่อรับรองโดยประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ (10) เสนอพจิ ารณาผสู้ อบบญั ชภี ายนอกของบรษิ ทั ฯ ซง่ึ รวมถงึ การแตง่ ตงั้ และการเลกิ จา้ ง รวมถงึ ขอบเขตการดำ� เนนิ งาน ตรวจสอบและคา่ ตอบแทนของผสู้ อบบญั ชภี ายนอก โดยเสนอความเหน็ ตอ่ ทปี่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ ทง้ั นี้ ใหค้ ำ� นงึ ถงึ ความนา่ เชื่อถอื ความพอเพยี งของทรพั ยากร ประกอบกับประสบการณ์ของบุคคลทไ่ี ด้รบั มอบหมาย มาด�ำเนินการตรวจสอบเปน็ ส�ำคญั (11) พจิ ารณาและอนมุ ตั กิ ฎบตั รหนว่ ยงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบภายในประจำ� ปแี ละการปรบั ปรงุ แกไ้ ข (12) ดำ� เนินการต่างๆ ทีเ่ ก่ยี วข้องกบั กฎบตั รคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแตท่ ค่ี ณะกรรมการบริษทั ฯ รอ้ งขอ (13) พจิ ารณาและจดั ใหม้ กี ารประเมนิ ความเพยี งพอของกฎบตั รคณะกรรมการตรวจสอบในทกุ ปี พรอ้ มทง้ั เสนอเรอ่ื ง การแก้ไขกฎบัตรตอ่ คณะกรรมการเพือ่ พจิ ารณาอนุมัติต่อไป (14) ควบคุมดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ฯ กฎของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ท่ี เก่ียวกบั บริษัทจดทะเบยี น รวมถงึ กฎเกณฑอ์ ื่นทเ่ี ก่ียวข้องกบั การประกอบธุรกิจของบรษิ ัทฯ
2.3 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าท่ขี องประธานเจ้าหน้าทบ่ี ริหาร รายงานประจำ�ปี 2561 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีอ�ำนาจและหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ 101 กจิ การงานตา่ งๆ ของบรษิ ทั ฯ ตามทค่ี ณะกรรมการมอบหมาย ทงั้ นี้ ประธานเจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ ารจะตอ้ งบรหิ ารบรษิ ทั ฯ ตามแผนงาน หรอื งบประมาณทไี่ ดร้ บั อนมุ ตั จิ ากคณะกรรมการบรษิ ทั ฯ อยา่ งเครง่ ครดั ซอื่ สตั ยส์ จุ รติ และระมดั ระวงั รวมทง้ั รกั ษาผลประโยชน์ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ของบริษัทฯ และผู้ถอื ห้นุ โดยอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจา้ หนา้ ท่บี รหิ ารใหร้ วมถงึ เร่อื งหรอื กจิ การต่างๆ ดังต่อไปนดี้ ้วย (1) ดำ� เนนิ กิจการประจำ� วันของบริษัทฯ (2) จัดท�ำนโยบายธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณประจ�ำปีตามท่ีฝ่ายบริหารและคณะกรรมการจัดการ น�ำเสนอ เพ่ือเสนอตอ่ คณะกรรมการบริษัทพจิ ารณาอนุมัตติ ่อไป (3) แตง่ ต้ัง และถอดถอนกรรมการจัดการและคณะกรรมการจดั การ เพื่อใหด้ ูแลการดำ� เนินการดา้ นตา่ งๆ เก่ยี วกับ การบรหิ ารบรษิ ัทฯ และขนึ้ ตรงกบั ประธานเจ้าหนา้ ทีบ่ รหิ าร (4) ก�ำหนดขอบเขตหนา้ ทข่ี องกรรมการจดั การและคณะกรรมการจัดการ (5) ด�ำเนินการตามแผนงานและงบประมาณทไ่ี ด้รบั อนมุ ัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ (6) จัดท�ำรายงานและงบการเงนิ ของบริษัทฯ เสนอตอ่ คณะกรรมการบรษิ ัทฯ ทกุ ไตรมาส (7) จัดท�ำนโยบายและเข้าท�ำหรือยกเลิกสัญญาหรือข้อผูกพันใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานในนามบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคตภายใตข้ อบเขตอำ� นาจการอนุมัติท่ีคณะกรรมการบรษิ ัทฯ พจิ ารณากำ� หนดไว้ (8) เขา้ ทำ� หรอื ยกเลกิ สญั ญาหรอื ขอ้ ผกู พนั ใดๆ นอกเหนอื ไปจากตามทร่ี ะบไุ วใ้ นขอ้ 5. ขา้ งตน้ ภายใตข้ อบเขตอำ� นาจ การอนมุ ัตทิ ค่ี ณะกรรมการบรษิ ัทฯ พิจารณากำ� หนดไว้ (9) ว่าจ้าง แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ ย เลอื่ น ลด ตัดเงินเดอื น หรอื คา่ จ้าง ลงโทษทางวินยั หรอื เลิกจ้างพนกั งาน ในนามของบริษัทฯ รวมถึงท�ำการแต่งต้ังและก�ำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อ่ืนใดในคณะผู้บริหารและผู้อยู่ ภายใตบ้ งั คบั บญั ชาทง้ั หมดทม่ี ตี ำ� แหนง่ ตำ่� กวา่ ประธานเจา้ หนา้ ทบี่ รหิ ารลงมา ตลอดจนมอบอำ� นาจและหนา้ ทที่ ี่ ตนได้รบั มอบหมายใหแ้ กเ่ จ้าหน้าท่ดี งั กล่าวตามท่ีตนอาจพิจารณาเห็นสมควร (10) ปฏิบัตหิ นา้ ท่อี น่ื ๆ ตามท่คี ณะกรรมการบรษิ ทั ฯ มอบหมายเป็นคราวๆ ไป นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ ได้มอบอ�ำนาจในการบรหิ ารจัดการบริษทั ฯ ให้ประธานเจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ าร โดย มหี ลักการและขอบเขตอำ� นาจ ดงั ตอ่ ไปน้ี (ก) เปน็ ผมู้ อี ำ� นาจในการบรหิ ารกจิ การของบรษิ ทั ฯ ตามวตั ถปุ ระสงค์ ขอ้ บงั คบั นโยบาย ระเบยี บ ขอ้ กำ� หนด คำ� สงั่ และมตทิ ป่ี ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ และ/หรอื มตทิ ป่ี ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ ของบรษิ ทั ฯ ทกุ ประการ (ข) เปน็ ผมู้ อี ำ� นาจในการบงั คบั บญั ชา ตดิ ตอ่ สงั่ การ และดำ� เนนิ การ ตลอดจนเขา้ ลงนามในนติ กิ รรมสญั ญา เอกสารคำ� สง่ั หนงั สอื แจง้ หรอื หนงั สอื ใดๆ ทใ่ี ชต้ ดิ ตอ่ กบั หนว่ ยงานราชการ รฐั วสิ าหกจิ และบคุ คลอนื่ ตลอด จนใหม้ อี ำ� นาจกระทำ� การใดๆ ทจี่ ำ� เปน็ และตามสมควร เพอื่ ใหก้ ารดำ� เนนิ การขา้ งตน้ สำ� เรจ็ ลลุ ว่ ง (ค) ให้มีอ�ำนาจในการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นใดหน่ึงคนหรือหลายคนปฏิบัติงาน เฉพาะอย่างแทนได้ ภายใต้การควบคุมของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยการมอบอ�ำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดงั กลา่ วใหอ้ ยภู่ ายใตข้ อบเขตแหง่ การมอบอำ� นาจตามหนงั สอื มอบอำ� นาจดงั กลา่ ว และ/หรอื ใหเ้ ปน็ ไปตามขอ้ บงั คบั ระเบยี บ ขอ้ กำ� หนด หรอื คำ� สง่ั ทคี่ ณะกรรมการบรษิ ทั ฯ และ/หรอื บรษิ ทั ฯ กำ� หนดไว้
3. การสรรหาและแตง่ ตงั้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจา้ หน้าทบ่ี รหิ าร 3.1 คณะกรรมการบรษิ ัทฯ คณะกรรมการกำ� หนดโครงสรา้ งของคณะกรรมการบรษิ ทั ฯ ประกอบดว้ ยกรรมการทม่ี คี ณุ สมบตั หิ ลากหลาย (Board Diversity) ทั้งในด้านเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้และประสบการณ์ที่เป็น ประโยชนต์ ่อการด�ำเนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ัทฯ หลกั เกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการใหม่ หลักเกณฑ ์ ปัจจบุ ันบริษทั ฯ ยงั ไมม่ กี ารแต่งตง้ั คณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ บริษัทฯ ทั้งคณะซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองคัดเลือก บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) บคุ คลทม่ี คี ณุ สมบตั เิ หมาะสม ตามทก่ี ำ� หนดไวใ้ นกฎบตั รของคณะกรรมการบรษิ ทั ฯ และ พจิ ารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชีย่ วชาญเฉพาะดา้ น รวมท้งั ความรู้ ความชำ� นาญทจ่ี ำ� เปน็ ซง่ึ ยงั ขาดอยใู่ นคณะกรรมการบรษิ ทั ฯ และสอดคลอ้ งกบั กลยทุ ธใ์ น การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การสรรหา • การได้รบั ค�ำแนะน�ำจากกรรมการบรษิ ัทฯ • บริษทั ที่ปรึกษาภายนอก • จากการเปิดโอกาสใหผ้ ้ถู ือหุ้นเสนอชื่อบคุ คลทเี่ ห็นสมควรไดร้ ับการพิจารณาล่วงหน้า กอ่ นวันประชุมสามญั ผถู้ อื หนุ้ โดยเป็นไปตามหลกั เกณฑ์ทบ่ี ริษัทฯ ก�ำหนด • จากฐานขอ้ มลู กรรมการอาชพี ในทำ� เนียบของสมาคมส่งเสรมิ สถาบนั กรรมการบริษัท 102 ไทย (Director Pool) กระบวนการคดั เลอื ก คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ ทง้ั คณะ ซงึ่ ไมร่ วมกรรมการผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี รว่ มกนั พจิ ารณากลน่ั กรอง รายงานประจำ�ปี 2561 และแต่งต้ัง คดั เลอื กบคุ คลทมี่ คี ณุ สมบตั เิ หมาะสมตามหลกั เกณฑท์ กี่ ำ� หนด การพจิ ารณาความรคู้ วาม ชำ� นาญเฉพาะดา้ นของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพอื่ ใชเ้ ปน็ เกณฑก์ ารพจิ ารณา คณุ สมบตั ขิ องกรรมการทตี่ อ้ งการสรรหา โดยพจิ ารณาจากทกั ษะทจ่ี ำ� เปน็ และสอดคลอ้ ง กบั กลยทุ ธใ์ นการดำ� เนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั ฯ และนำ� เสนอตอ่ ทปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ เพอื่ พจิ ารณา ตอ่ ไป การแตง่ ตั้ง จะพิจารณาปจั จยั ตา่ งๆ ประกอบ อาทิ ผลการปฏิบตั ิงานท่ีผ่านมา การเข้าร่วมประชุม กลบั เข้ามาใหม ่ การมีสว่ นรว่ มในการประชุม เป็นต้น องคป์ ระกอบและคณุ สมบตั ขิ องกรรมการของบรษิ ทั ฯ นนั้ ถกู กำ� หนดไวใ้ นกฎบตั รของคณะกรรมการบรษิ ทั ฯ ซงึ่ สามารถ สรุปสาระส�ำคัญไดด้ ังน้ี (1) องคป์ ระกอบ (ก) กรรมการของบรษิ ทั ฯ ตอ้ งไดร้ บั การเลอื กตง้ั จากทปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ และเปน็ ไปตามหลกั เกณฑแ์ ละวธิ กี ารตาม ทรี่ ะบไุ วใ้ นขอ้ บงั คบั ของบรษิ ทั ฯ และเปน็ ไปตามขอ้ กำ� หนดของกฎหมายทเ่ี กย่ี วขอ้ ง (ข) คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ ประกอบดว้ ยกรรมการจำ� นวนอยา่ งนอ้ ย 5 คน และกรรมการไมน่ อ้ ยกวา่ กงึ่ หนง่ึ ของ จำ� นวนกรรมการทงั้ หมดตอ้ งมถี น่ิ ฐานอยใู่ นราชอาณาจกั ร (ค) คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ ตอ้ งประกอบดว้ ยกรรมการอสิ ระอยา่ งนอ้ ย 1 ใน 3 ของจำ� นวนกรรมการทงั้ หมด แต่ ตอ้ งไมน่ อ้ ยกวา่ 3 คน (ง) ใหค้ ณะกรรมการเลอื กตง้ั กรรมการคนหนง่ึ เปน็ ประธานคณะกรรมการบรษิ ทั ฯ และอาจเลอื กตง้ั รองประธาน คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ และตำ� แหนง่ อนื่ ตามทเ่ี หน็ สมควร
(2) คณุ สมบัตขิ องกรรมการ รายงานประจำ�ปี 2561 (ก) กรรมการตอ้ งเปน็ บคุ คลธรรมดา และบรรลนุ ติ ภิ าวะ (ข) กรรมการตอ้ งไมเ่ ปน็ บคุ คลลม้ ละลาย คนไรค้ วามสามารถ หรอื คนเสมอื นไรค้ วามสามารถ (ค) กรรมการตอ้ งไมเ่ คยรบั โทษจำ� คกุ โดยคำ� พพิ ากษาถงึ ทส่ี ดุ ใหจ้ ำ� คกุ ในความผดิ เกย่ี วกบั ทรพั ยท์ ไี่ ดก้ ระทำ� โดย ทจุ รติ และไมเ่ คยถกู ลงโทษไลอ่ อกหรอื ปลดออกจากราชการ หรอื องคก์ ารหรอื หนว่ ยงานของรฐั ฐานทจุ รติ ตอ่ หนา้ ที่ (ง) กรรมการตอ้ งมคี ณุ สมบตั แิ ละไมม่ ลี กั ษณะตอ้ งหา้ มตามทก่ี ำ� หนดไวใ้ นกฎหมายวา่ ดว้ ยบรษิ ทั มหาชนจำ� กดั รวมทง้ั ตอ้ งไมม่ ลี กั ษณะทแ่ี สดงถงึ การขาดความเหมาะสมทจ่ี ะไดร้ บั ความไวว้ างใจใหบ้ รหิ ารจดั การกจิ การ ทม่ี มี หาชนเปน็ ผถู้ อื หนุ้ ตามทสี่ ำ� นกั งานก.ล.ต. กำ� หนด (จ) กรรมการควรมคี วามรู้ ความสามารถ ความเชยี่ วชาญ ความหลากหลายของทกั ษะ และประสบการณใ์ นการ ทำ� งานทเี่ ปน็ ประโยชนต์ อ่ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั ฯ และสามารถอทุ ศิ เวลาไดอ้ ยา่ งเตม็ ที่ (ฉ) กรรมการตอ้ งไมป่ ระกอบกจิ การทมี่ สี ภาพอยา่ งเดยี วกนั และเปน็ การแขง่ ขนั กบั กจิ การของบรษิ ทั ฯ หรอื เขา้ เปน็ หนุ้ สว่ นในหา้ งหนุ้ สว่ นสามญั หรอื เปน็ หนุ้ สว่ นไมจ่ ำ� กดั ความรบั ผดิ ชอบในหา้ งหนุ้ สว่ นจำ� กดั หรอื เปน็ กรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ กจิ การของบรษิ ทั ฯ ไมว่ า่ จะเพอื่ ประโยชนต์ น หรอื ประโยชนผ์ อู้ น่ื เวน้ แตจ่ ะไดแ้ จง้ ใหท้ ปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ ทราบ กอ่ นทจี่ ะมมี ตแิ ตง่ ตง้ั (3) การแตง่ ตัง้ วาระการด�ำรงตำ� แหน่ง และการพน้ จากต�ำแหนง่ (ก) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ โดยบุคคลซ่ึงได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำ� ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการ เลอื กตง้ั เปน็ กรรมการเทา่ จำ� นวนกรรมการทจ่ี ะพงึ มี ในกรณที บี่ คุ คลซงึ่ ไดร้ บั การเลอื กตง้ั ในลำ� ดบั ถดั ลงมา 103 มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพ่ือให้ได้จ�ำนวนกรรมการ ทจี่ ะพงึ มี บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) (ข) ในการประชมุ ผถู้ อื หนุ้ สามญั ประจำ� ปที กุ ครงั้ ใหก้ รรมการออกจากตำ� แหนง่ จำ� นวนหนง่ึ ในสาม ถา้ จำ� นวน กรรมการทจี่ ะแบง่ ออกใหต้ รงเปน็ สามสว่ นไมไ่ ด้ กใ็ หอ้ อกโดยจำ� นวนใกลท้ ส่ี ดุ กบั สว่ นหนงึ่ ในสาม กรรมการ ที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งน้ันให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในต�ำแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง อยา่ งไรกต็ าม กรรมการทอี่ อกไปนน้ั อาจไดร้ บั เลอื กตง้ั ใหด้ ำ� รงตำ� แหนง่ อกี ได้ (ค) ทป่ี ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ อาจลงมตใิ หก้ รรมการคนใดออกจากตำ� แหนง่ กอ่ นถงึ คราวออกตามวาระได้ ดว้ ยคะแนนเสยี ง ไมน่ อ้ ยกวา่ สามในสขี่ องจำ� นวนผถู้ อื หนุ้ ซงึ่ มาประชมุ และมสี ทิ ธอิ อกเสยี ง และมหี นุ้ นบั รวมกนั ไดไ้ มน่ อ้ ยกวา่ กง่ึ หนง่ึ ของจำ� นวนหนุ้ ทถี่ อื โดยผถู้ อื หนุ้ ทมี่ าประชมุ และมสี ทิ ธอิ อกเสยี ง (ง) ใหก้ รรมการพน้ จากตำ� แหนง่ เมอ่ื มกี รณดี งั ตอ่ ไปนี้ - ตาย - ลาออก - ขาดคุณสมบตั ิ หรือมลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายก�ำหนด - ทีป่ ระชุมผ้ถู ือหนุ้ ลงมตใิ ห้ออก - ศาลมีคำ� ส่งั ให้ออก (จ) กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันท่ีใบลาออก ไปถงึ บรษิ ทั ฯ
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 3.2 กรรมการอิสระ 104 คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ จะรว่ มกนั พจิ ารณาคณุ สมบตั ขิ องบคุ คลทจี่ ะมาดำ� รงตำ� แหนง่ เปน็ กรรมการอสิ ระโดยพจิ ารณา จากคณุ สมบัติและลกั ษณะตอ้ งหา้ มของกรรมการตาม พ.ร.บ. บรษิ ัทมหาชน พ.ร.บ. หลักทรพั ย์ ประกาศของคณะกรรมการ รายงานประจำ�ปี 2561 ก�ำกบั ตลาดทนุ รวมถึงประกาศขอ้ บงั คับ และ/หรอื ระเบียบที่เก่ียวข้อง นอกจากนีค้ ณะกรรมการบริษทั ฯ จะพิจารณาคดั เลอื ก กรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิประสบการณ์การท�ำงานและความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้นจะน�ำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย หนงึ่ ในสามของจำ� นวนกรรมการทง้ั หมดและตอ้ งมจี ำ� นวนไมน่ อ้ ยกวา่ สามทา่ น ทงั้ นี้ คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ ไดก้ ำ� หนดคณุ สมบตั ิ ของกรรมการอสิ ระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนกำ� หนด ดังน้ี (1) ถอื หนุ้ ไมเ่ กนิ รอ้ ยละหน่งึ ของจำ� นวนหนุ้ ทม่ี ีสิทธอิ อกเสียงท้งั หมดของบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บริษัทย่อย บรษิ ัทร่วม ผู้ถือหุน้ รายใหญ่ หรอื ผมู้ ีอ�ำนาจควบคุมของบรษิ ทั ฯ ทงั้ นี้ ใหน้ บั รวมการถอื หุ้นของผ้ทู ี่เกย่ี วข้องของกรรมการ อิสระรายนัน้ ๆ ด้วย (2) ไม่เป็นหรือเคยเปน็ กรรมการที่มสี ่วนร่วมบรหิ ารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรกึ ษาท่ีได้เงินเดือนประจำ� หรอื ผูม้ ี อ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บรษิ ัทย่อย บรษิ ัทรว่ ม บริษทั ยอ่ ยลำ� ดบั เดยี วกัน ผู้ถอื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผ้มู อี ำ� นาจควบคุมของบริษัทฯ เวน้ แต่จะไดพ้ ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแลว้ ไมน่ ้อยกวา่ 2 ปกี อ่ นวนั ที่ได้รบั แตง่ ตงั้ ทงั้ น้ี ลกั ษณะตอ้ งหา้ มดงั กลา่ วไมร่ วมถงึ กรณที ก่ี รรมการอสิ ระเคยเปน็ ขา้ ราชการ หรอื ทปี่ รกึ ษาของสว่ น ราชการ ซึ่งเป็นผู้ถอื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของบรษิ ทั ฯ (3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา คสู่ มรส พน่ี อ้ ง และบตุ ร รวมทง้ั คสู่ มรสของบตุ รของกรรมการรายอนื่ ผบู้ รหิ าร ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ ผมู้ อี ำ� นาจควบคมุ หรอื บคุ คลทจี่ ะไดร้ บั การเสนอใหเ้ ปน็ กรรมการ ผบู้ รหิ าร หรอื ผมู้ อี ำ� นาจควบคมุ ของบรษิ ทั ฯ หรอื บรษิ ทั ยอ่ ย (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนั ธ์ทางธุรกจิ กับบริษัทฯ บริษทั ใหญ่ บรษิ ัทยอ่ ย บรษิ ัทรว่ ม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผมู้ ี อ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ัง ไมเ่ ปน็ หรอื เคยเปน็ ผถู้ อื หนุ้ ทมี่ นี ยั หรอื ผมู้ อี ำ� นาจควบคมุ ของผทู้ มี่ คี วามสมั พนั ธท์ างธรุ กจิ กบั บรษิ ทั ฯ บรษิ ทั ใหญ่ บรษิ ัทย่อย บรษิ ัทร่วม ผถู้ ือหนุ้ รายใหญ่ หรอื ผ้มู อี �ำนาจควบคมุ ของบรษิ ทั ฯ เวน้ แตจ่ ะไดพ้ ้นจากการมีลกั ษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกวา่ 2 ปกี ่อนวนั ท่ไี ด้รบั แตง่ ตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ ทางการเงิน ด้วยการรบั หรือใหก้ ู้ยืม คำ�้ ประกนั การใหส้ ินทรัพยเ์ ป็นหลกั ประกันหนส้ี ิน รวมถึงพฤติการณอ์ ื่น ท�ำนองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.00 ของสินทรัพยท์ ่ีมีตวั ตนสทุ ธิของบรษิ ทั ฯ หรอื ต้งั แต่ 20 ลา้ นบาทขึ้นไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะตำ�่ กวา่ ท้ังน้ี การ คำ� นวณภาระหนด้ี งั กลา่ วใหเ้ ปน็ ไปตามวธิ กี ารคำ� นวณมลู คา่ ของรายการทเ่ี กย่ี วโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการ กำ� กบั ตลาดทนุ วา่ ดว้ ยหลกั เกณฑใ์ นการทำ� รายการทเ่ี กย่ี วโยงกนั โดยอนโุ ลม แตใ่ นการพจิ ารณาภาระหนด้ี งั กลา่ ว ให้นบั รวมภาระหน้ีทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปีกอ่ นวันทมี่ คี วามสมั พันธ์ทางธรุ กจิ กับบุคคลเดยี วกัน (5) ไมเ่ ป็นหรอื เคยเปน็ ผู้สอบบญั ชีของบริษทั ฯ บรษิ ัทใหญ่ บรษิ ัทยอ่ ย บรษิ ัทรว่ ม ผูถ้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผ้มู อี �ำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซ่ึงมี ผสู้ อบบญั ชขี องบรษิ ทั ฯ บริษัทใหญ่ บรษิ ทั ย่อย บริษัทรว่ ม ผู้ถอื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผูม้ ีอำ� นาจควบคมุ ของบริษัทฯ สงั กดั อยู่ เว้นแต่จะไดพ้ น้ จากการมีลักษณะดงั กลา่ วมาแล้วไมน่ อ้ ยกว่า 2 ปกี อ่ นวนั ท่ไี ด้รบั แต่งตั้ง (6) ไมเ่ ปน็ หรอื เคยเปน็ ผใู้ หบ้ รกิ ารทางวชิ าชพี ใดๆ ซงึ่ รวมถงึ การใหบ้ รกิ ารเปน็ ทปี่ รกึ ษากฎหมายหรอื ทปี่ รกึ ษาทาง การเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรอื ผมู้ อี ำ� นาจควบคมุ ของบรษิ ทั ฯ และไมเ่ ปน็ ผถู้ อื หนุ้ ทม่ี นี ยั ผมู้ อี ำ� นาจควบคมุ หรอื หนุ้ สว่ นของผใู้ ห้ บรกิ ารทางวชิ าชพี นนั้ ดว้ ย เวน้ แตจ่ ะไดพ้ น้ จากการมลี กั ษณะดงั กลา่ วมาแลว้ ไมน่ อ้ ยกวา่ 2 ปกี อ่ นวนั ทไี่ ดร้ บั แตง่ ตงั้
(7) ไม่เป็นกรรมการทไ่ี ด้รบั การแตง่ ต้งั ขึน้ เพื่อเปน็ ตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ ือหนุ้ รายใหญ่ หรือผู้ถอื หนุ้ ซ่ึงเปน็ ผู้ทีเ่ ก่ยี วข้องกับผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ (8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรอื ไม่เป็นหุ้นส่วนทีม่ นี ยั ในหา้ งหุ้นส่วน หรือเปน็ กรรมการทม่ี สี ว่ นรว่ มบรหิ ารงาน ลูกจา้ ง พนกั งานทป่ี รกึ ษาที่ รับเงินเดือนประจ�ำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอื่นซ่ึงประกอบ กิจการทมี่ สี ภาพอยา่ งเดียวกันและเปน็ การแขง่ ขนั ทมี่ นี ยั กับกจิ การของบริษทั ฯ หรือบรษิ ทั ย่อย (9) ไมม่ ีลักษณะอื่นใดที่ทำ� ใหไ้ ม่สามารถให้ความเหน็ อย่างเป็นอิสระเกย่ี วกับการดำ� เนินงานของบรษิ ัทฯ 3.3 คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานประจำ�ปี 2561 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นั้นถูกก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ 105 ตรวจสอบ ซ่ึงสามารถสรปุ สาระสำ� คัญไดด้ งั น้ี (1) คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการตรวจสอบและ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบในองคค์ ณะ โดยจะตอ้ งประกอบดว้ ยกรรมการอสิ ระจำ� นวนไมน่ อ้ ยกวา่ 3 คน ทมี่ คี ณุ สมบตั ิ เปน็ ไปตามทกี่ ำ� หนดในกฎหมายวา่ ดว้ ยบรษิ ทั มหาชนจำ� กดั กฎหมายหลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ยฯ์ กฎเกณฑ์ ทเี่ กย่ี วกบั บรษิ ทั จดทะเบยี นของตลาดหลกั ทรพั ยฯ์ และของคณะกรรมการกำ� กบั หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ และข้อบังคับของบรษิ ัทฯ (2) ใหห้ ัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เปน็ เลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ (3) กรรมการตรวจสอบแต่ละคนมีวาระด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี ท้ังนี้ กรรมการตรวจสอบที่พ้นต�ำแหน่งออกไปแล้ว มีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว จะไมเ่ ปน็ ไปโดยอัตโนมตั ิ (4) วาระด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการตรวจสอบจะส้ินสุดลงโดยทันที เม่ือมีกรรมการตรวจสอบน้ันๆ พ้นจากการ ด�ำรงตำ� แหน่งเป็นกรรมการบรษิ ทั ฯ 3.4 ประธานเจา้ หนา้ ท่บี ริหาร มีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย วิธีการสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารน้ันถูก บรษิ ทั มหาชน ประมวลกฎหมายแพง่ และพาณิชย์ กฎหมาย ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกล่าวคือ หลักทรัพย์ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ เปน็ ผแู้ ตง่ ตงั้ ประธานเจา้ หนา้ ทบี่ รหิ าร ขอ้ บงั คบั และหลกั เกณฑต์ า่ งๆ ทเี่ กย่ี วขอ้ งของคณะกรรมการ โดยใหม้ อี ำ� นาจและหนา้ ทเี่ กย่ี วกบั การบรหิ ารจดั การกจิ การงาน ก�ำกับตลาดทุน คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาด ตา่ งๆ ของบรษิ ทั ฯ ตามทค่ี ณะกรรมการบรษิ ทั ฯ มอบหมาย หลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ ดงั ทไี่ ดร้ ะบไุ วใ้ นหวั ขอ้ 2.3 “ขอบเขตอำ� นาจหนา้ ทข่ี องประธาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งน้ี เพื่อรักษา เจา้ หนา้ ทบี่ รหิ าร” ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและ บรษิ ทั รว่ มดงั กลา่ ว บรษิ ทั ฯ จงึ ก�ำหนดนโยบายในการก�ำกบั 4. การกำ� กบั ดแู ลการดำ� เนนิ งาน ดูแลการดำ� เนินงานของบรษิ ัทย่อยและบริษัทร่วมไว้ รวมทงั้ ของบริษทั ย่อยและบรษิ ัทรว่ ม ได้ก�ำหนดใหก้ รรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกั งาน ทไี่ ด้รบั การแตง่ ตงั้ จากบรษิ ทั ฯ ไปดำ� รงตำ� แหนง่ เปน็ กรรมการ และ/ บรษิ ทั ฯ กำ� หนดนโยบายการกำ� กบั ดแู ลและบรหิ ารกจิ การ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องลงนาม บริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยมี รบั ทราบถงึ นโยบายการกำ� กบั ดแู ลการดำ� เนนิ งานของบรษิ ทั วัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดมาตรการและกลไกท้ังทางตรงและ ยอ่ ยและบริษทั รว่ ม ทางออ้ ม เพอ่ื ใหบ้ รษิ ทั ฯ สามารถกำ� กบั ดแู ลและบรหิ ารจดั การ กิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) รวมถึง การติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)
5. การประเมินผลการปฏบิ ัตงิ าน โดยกระบวนการในการประเมินตนเองของคณะ กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยน้ัน เลขานุการบริษัทฯ การประเมนิ ผลการปฏิบัติงาน และเลขานกุ ารคณะกรรมการตรวจสอบจะจดั สง่ แบบประเมนิ ของคณะกรรมการ ดังกล่าวข้างต้น ให้กรรมการทุกท่านท�ำการประเมินและ สง่ กลบั มายงั เลขานกุ ารบรษิ ทั ฯ และเลขานกุ ารคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผล ตรวจสอบ เพอ่ื ทำ� การประมวลผลและสรปุ ผลคะแนนรายงาน การปฏบิ ตั งิ านโดยรวมของคณะกรรมการและคณะกรรมการ ตอ่ ทปี่ ระชมุ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิ ทั ฯ ชดุ ยอ่ ย (As a Whole) และการประเมนิ ตนเองเปน็ รายบคุ คล เพ่ือทราบ (Self-Assessment) เปน็ ประจำ� ทกุ ปี เพ่ือให้คณะกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพ่ือการปรับปรุงแก้ไข การท�ำงานใหม้ ีประสทิ ธิภาพมากข้ึน หวั ขอ้ หลักในการประเมินผลการปฏบิ ตั ิงาน สามารถสรุ ปได้ดังนี้ การประเมนิ ตนเองแบบท้ังคณะ การประเมนิ ตนเองแบบรายบคุ คล คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ บริษทั ฯ ตรวจสอบ บรษิ ัทฯ ตรวจสอบ (1) โครงสรา้ งและคุณสมบัตขิ อง คณะกรรมการ ✓ ✓ ✓ ✓ (2) การประชุมคณะกรรมการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (3) บทบาท หนา้ ท่ี และความรับผดิ ชอบ 106 ของคณะกรรมการ ✓ รายงานประจำ�ปี 2561 (4) เรื่องอนื่ ๆ เชน่ ความสมั พันธร์ ะหวา่ ง คณะกรรมการและฝา่ ยจัดการ การพัฒนาตนเองของกรรมการและ การพัฒนาผบู้ ริหาร ในปี 2561 ผลการประเมนิ การปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการบรษิ ัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ สรปุ ไดด้ ังน้ี การประเมนิ ตนเองแบบทั้งคณะ การประเมินตนเองแบบรายบคุ คล (ร้อยละ) (ร้อยละ) คณะกรรมการบริษัทฯ 97 99 คณะกรรมการตรวจสอบ 98 94 การประเมนิ ผลการปฏบิ ัตงิ านของประธาน (9) ความรดู้ า้ นผลติ ภณั ฑแ์ ละบรกิ าร และ (10) คณุ ลกั ษณะ เจ้าหน้าทบ่ี ริหาร สว่ นตวั คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลการ 6. ระเบยี บอำ� นาจอนมุ ตั แิ ละดำ� เนนิ การในการ ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยใช้หัวข้อการ เขา้ ท�ำธุรกรรมต่างๆ ประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ประกอบดว้ ยหวั ขอ้ ดงั ตอ่ ไปน้ี (1) ความเปน็ ผนู้ ำ� บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มี (2) การกำ� หนดกลยทุ ธ์ (3) การปฏบิ ตั ติ ามกลยทุ ธ์ (4) การ อำ� นาจอนมุ ัตเิ รื่องต่างๆ ของบรษิ ัทฯ ตามขอบเขตหน้าท่ีท่ี วางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน (5) ความสัมพันธ์กับ ก�ำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะ คณะกรรมการ (6) ความสมั พนั ธก์ บั ภายนอก (7) การบรหิ าร กรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการ งานและความสมั พนั ธก์ บั บคุ ลากร (8) การสบื ทอดตำ� แหนง่ ทบทวนกลยทุ ธ์ในการดำ� เนนิ งานเป็นประจ�ำทกุ ปี และแกไ้ ข
แผนงาน งบประมาณประจำ� ปี แผนการลงทนุ คา่ ใชจ้ า่ ยการ งบการเงนิ รายไตรมาสและงบการเงนิ ประจำ� ปตี อ่ สาธารณชน รายงานประจำ�ปี 2561 ลงทนุ รายครง้ั รวมทงั้ งบประมาณคา่ ใชจ้ า่ ยบรหิ ารของบรษิ ทั ฯ และควรรออย่างน้อย 24 ช่ัวโมงภายหลังการเปิดเผย การตดิ ตามและประเมนิ ผลการดำ� เนนิ งานใหเ้ ปน็ ไปตามแผน งบการเงินดังกลา่ ว 107 ทก่ี ำ� หนดไว้ การอนมุ ตั ริ ายการระหวา่ งกนั ทสี่ ำ� คญั ในขณะท่ี ประธานเจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ ารมหี นา้ ทบ่ี รหิ ารกจิ การงานตา่ งๆ ของ กรรมการ ผบู้ รหิ าร และพนกั งาน ของบรษิ ทั ฯ และบรษิ ทั บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) บรษิ ทั ฯ ตามทคี่ ณะกรรมการมอบหมาย และอนมุ ตั ธิ รุ กรรม ย่อย มีหน้าท่ีปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายใน ทอ่ี ยู่ในงบประมาณประจำ� ปที ีไ่ ด้รับอนมุ ตั จิ ากคณะกรรมการ ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ และพ.ร.บ. บริษัทมหาชน รวมถึง บรษิ ทั ฯ กฎเกณฑอ์ นื่ ทเี่ กี่ยวขอ้ ง 7. การดูแลเรอ่ื งการใช้ข้อมูลภายใน 8. คา่ ตอบแทนของผสู้ อบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักถึงความส�ำคัญ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ของการเกบ็ รักษาความลบั ของบรษิ ทั ฯ บรษิ ัทยอ่ ยและลกู คา้ ให้แก่ส�ำนักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่าน ซ่ึงเป็นข้อมูลที่ส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานและยังเป็นปัจจัยที่ มาเป็นจ�ำนวนเงินรวม 13,634,700 บาท ประกอบด้วย แสดงถึงความนา่ เชื่อถือของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย บรษิ ทั ฯ ค่าสอบบญั ชขี องบรษิ ทั ฯ จำ� นวน 4,030,000 บาท และค่า จึงได้จัดท�ำนโยบายการเก็บรักษาความลับของบริษัทฯ และ สอบบัญชีของบริษัทย่อยท่ีแต่ละบริษัทย่อยรับภาระเอง ลูกค้าเพ่ือเป็นการก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานเกี่ยวกับ จ�ำนวน 9,604,700 บาท การใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งมีผลใช้บังคับกับบุคลากรของ บรษิ ทั ฯ และบรษิ ทั ยอ่ ยทกุ คน ไดแ้ ก่ คณะกรรมการ ผบู้ รหิ าร ค่าบริการอน่ื (Non-Audit fee) พนักงานประจำ� พนกั งานชัว่ คราว พนกั งานสญั ญาจ้าง โดย บรษิ ทั ฯ จะจดั ใหม้ กี ารใชข้ อ้ มลู สว่ นบคุ คลหรอื ขอ้ มลู ความลบั บริษัทและบริษัทย่อยได้ว่าจ้างส�ำนักงานสอบบัญชีและ ท่ีได้รับอนุญาตเฉพาะเพ่ือวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้เท่าน้ัน กจิ การทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั สำ� นกั งานสอบบญั ชที ผี่ สู้ อบบญั ชสี งั กดั บริษัทฯ จะจ�ำแนกข้อมูลที่เป็นความลับไว้โดยเฉพาะ และ ให้บรกิ ารอ่ืนโดยมีค่าตอบแทน จำ� นวนเงนิ รวม 5,972,000 จำ� กดั การเขา้ ถงึ เฉพาะผทู้ ไี่ ดร้ บั อนญุ าตหรอื ผทู้ ม่ี อี ำ� นาจตาม บาท ซง่ึ ได้บันทึกเปน็ คา่ ใชจ้ า่ ยทางบญั ชีในระหว่างปีครบทงั้ ท่ีบริษัทฯ ก�ำหนดเท่าน้ัน ซึ่งบุคลากรที่ได้รับอนุญาตให้เข้า จำ� นวนแลว้ ประกอบด้วย ถึงข้อมูลดังกล่าวจะต้องใช้ข้อมูลเท่าที่ได้รับอนุญาตอย่าง 1. คา่ บรกิ ารการตรวจสอบการปฏบิ ตั ติ ามเงอื่ นไขของ ซ่อื สัตยแ์ ละยุตธิ รรมเท่านน้ั บตั รสง่ เสรมิ การลงทนุ จำ� นวนเงนิ รวม 652,000 บาท 2. ค่าบริการที่ปรึกษาด้านโครงสร้างการลงทุน และ นอกจากน้ี บรษิ ทั ฯ ยงั หา้ มมใิ หบ้ คุ ลากรของบรษิ ทั ฯ และ สัญญาทางการเงนิ จำ� นวนเงนิ รวม 5,320,000 บาท บริษัทย่อยเปิดเผยข่าวสารข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ และบรษิ ทั ยอ่ ย ทไ่ี มเ่ ปน็ ขอ้ มลู สาธารณะ (โดยเฉพาะความลบั ฝ่ายบริหารได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การจ้างส�ำนักงาน ทางการคา้ ) โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากบรษิ ัทฯ ซ่ึงหากขอ้ มูล สอบบัญชีและกิจการที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงานสอบบัญชีที่ ดงั กลา่ วถกู เปดิ เผยหรอื นำ� ไปใชโ้ ดยผอู้ นื่ แลว้ ยอ่ มอาจจะกอ่ ผู้สอบบัญชีสังกัดให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากงานสอบบัญชี ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทย่อยและบุคคลท่ี ไม่ก่อให้เกิดการขัดกันในด้านผลประโยชน์ (Conflict of เกยี่ วขอ้ งได้ Interest) และไมม่ กี ารตรวจสอบงานของตวั เอง จงึ ไมท่ ำ� ให้ ผสู้ อบบญั ชขี าดความเปน็ อสิ ระและขาดความเปน็ กลางในการ บริษัทฯ มีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ปฏบิ ตั งิ านสอบบญั ชี ซง่ึ ไดร้ บั ความเหน็ ชอบจากคณะกรรมการ เพม่ิ เตมิ โดยการกำ� หนดใหก้ รรมการ ผบู้ รหิ าร รวมถงึ ผดู้ ำ� รง ตรวจสอบแลว้ ตำ� แหนง่ ระดบั บรหิ ารในสายงานบญั ชหี รอื การเงนิ ของบรษิ ทั ฯ ท่ีได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ ซ่ึงมีผลต่อการ ทั้งนี้ ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดและ เปลยี่ นแปลงราคาหลกั ทรพั ย์ ตอ้ งไมม่ กี ารซอื้ ขายหลกั ทรพั ย์ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ ของบริษัท ภายใน 30 วัน ในช่วงเวลาก่อนท่ีจะเผยแพร่ บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บคุ คลดงั กลา่ วแตอ่ ยา่ งใด จงึ มคี วามเปน็ อสิ ระในการตรวจสอบ และแสดงความคดิ เหน็ ต่องบการเงนิ ของบริษัทฯ
9. การน�ำหลกั การก�ำกับดูแลกจิ การทีด่ ีสำ� หรบั บรษิ ัทจดทะเบยี นปี 2560 ไปปรับใช้ (Corporate Governance Code 2017 : CG Code) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแล หลักปฏิบัติใน CG Code มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้น�ำ กิจการโดยอ้างอิงจากหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับ หลักปฏิบัติของ CG Code มาใช้แลว้ เป็นส่วนใหญ่ ส�ำหรบั บริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หลกั ปฏิบัตขิ อง CG Code ทบี่ รษิ ทั ฯ ยงั ไมส่ ามารถปฏบิ ัติ และหลักการก�ำกับดูแลกิจการท่ีดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ได้ในปัจจุบันหรือไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมส�ำหรับบริบท ปี 2560 ของสำ� นกั งาน ก.ล.ต. ซง่ึ ในการประชมุ คณะกรรมการ ของธรุ กจิ ของบรษิ ทั ฯ นนั้ คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ จะพจิ ารณา บริษทั ฯ ครั้งที่ 14/2561 เมอ่ื วนั ที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้ ความเป็นไปได้ในการด�ำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลัก รบั ทราบ “หลกั ปฏบิ ตั แิ ละแนวปฏบิ ตั ติ ามหลกั การกำ� กบั ดแู ล ปฏบิ ัติของ CG Code ดงั กลา่ วหรอื หามาตรการทดแทนท่ี กิจการท่ีดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ในปีท่ีผ่านมามีเรื่องหลักท่ีบริษัทฯ Governance Code 2017 : CG Code)” ที่จัดท�ำโดย ยังไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และได้พิจารณานโยบายการก�ำกับดูแล สรปุ ไดด้ ังนี้ กิจการและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในปัจจุบันเทียบเคียงกับ ขอ้ ท่ียงั ไมป่ ฏบิ ตั ิ เหตผุ ล คณะกรรมการไมม่ ีการกำ� หนดนโยบาย คณะกรรมการบริษัทฯ มีความทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ จ�ำกัดจำ� นวนบรษิ ัทจดทะเบียนทก่ี รรมการ อย่างเต็มที่ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังน้ันการไม่ 108 แต่ละคนจะดำ� รงตำ� แหน่งกรรมการไว้ใน จ�ำกัดจ�ำนวนบริษัทในการไปด�ำรงต�ำแหน่ง จึงมิได้ส่งผลกระทบต่อ นโยบายกำ� กบั ดแู ลกจิ การของบรษิ ัท ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อีกทั้งบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและ ประสบการณเ์ พยี งพอ ทจ่ี ะดำ� รงตำ� แหนง่ กรรมการของบรษิ ทั ฯ มจี ำ� นวนจำ� กดั รายงานประจำ�ปี 2561 การก�ำหนดเงื่อนไขดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการสรรหาบุคคลท่ีมี คุณสมบัติเหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการบรษิ ัทฯ คณะกรรมการไมไ่ ด้มีการกำ� หนดนโยบาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ ์ จ�ำกัดจ�ำนวนปใี นการดำ� รงต�ำแหน่งของ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วน กรรมการอิสระ ได้เสียทุกฝ่าย และเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจาก ผลการปฏบิ ตั งิ านตลอดระยะเวลาทดี่ ำ� รงตำ� แหนง่ กรรมการอสิ ระแตล่ ะทา่ น สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ อีกทั้งการดำ� รงตำ� แหนง่ อยา่ งตอ่ เนอื่ งนา่ จะเปน็ ประโยชนต์ อ่ การดำ� เนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั ฯ บริษัทฯ ยังไม่มกี ารจดั ตง้ั คณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ท้ังคณะยกเว้น คา่ ตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ท�ำหน้าท่ีคณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนและ คณะกรรมการสรรหาอยู่แล้ว
10. การปฎบิ ัตติ ามหลักการก�ำกบั ดแู ลกจิ การท่ดี ีในเรอ่ื งอื่นๆ การรอ้ งเรยี นการทจุ รติ และการกระทำ� ผดิ บางกรณีท่ีมีความจ�ำเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษา บรษิ ทั ฯ ตระหนกั ถงึ การทจุ รติ และการกระทำ� ผดิ ทอ่ี าจ ความลับบริษัทฯ อาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดของ เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ความคืบหน้าและผลการพิจารณาให้กับผู้ร้องเรียนได้อย่าง ซงึ่ อาจสง่ ผลตอ่ การตดั สนิ ใจและการดำ� เนนิ งานทางธรุ กจิ ของ ครบถ้วน ทั้งนี้ คณะท�ำงานหรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเร่ือง บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดังกล่าวจะรายงานผลการด�ำเนินการดังกล่าวต่อประธาน และการกระทำ� ผดิ ชอ่ งทางการรอ้ งเรยี น การดำ� เนนิ การเมอื่ เจา้ หนา้ ทบี่ รหิ ารประธานกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ ได้รบั เรือ่ งรอ้ งเรียน และการคุ้มครองผรู้ ้องเรียน โดยผูแ้ จ้ง บริษทั ฯ ทราบ แลว้ แตก่ รณี อนึง่ ในกรณที ี่ผลการสอบสวน เบาะแสหรอื รอ้ งเรยี น หมายถงึ พนกั งาน บคุ ลากรของบรษิ ทั พบว่าการร้องเรียนมีเจตนาให้ร้ายหรือจงใจให้เกิดผลเสีย ลูกค้า บุคคลทรี่ ับจ้างท�ำงานใหแ้ กบ่ ริษัทฯ รวมถงึ ผู้มสี ่วนได้ หายต่อบริษัทฯ หรือบุคคลใด หรือให้ข้อมูลเท็จ หากเป็น เสยี ตา่ งๆ ซงึ่ ไดร้ อ้ งเรยี นการทจุ รติ หรอื กระทำ� ผดิ ใดๆ ทเ่ี กดิ พนกั งานของบริษทั ฯ บรษิ ัทฯ จะดำ� เนนิ การลงโทษทางวนิ ยั ข้ึนในบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวจะได้รับการปกป้องและ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หากเป็นบุคคลภายนอก คมุ้ ครองสทิ ธติ ามกฎหมาย และตามแนวทางดำ� เนนิ การและ และการกระทำ� นนั้ ทำ� ใหบ้ รษิ ทั ฯ ไดร้ บั ความเสยี หาย บรษิ ทั ฯ มาตรการคมุ้ ครองทบ่ี ริษัทฯ ไดก้ �ำหนดไว้ จะพิจารณาด�ำเนินคดตี ามกฎหมายกับบุคคลดงั กลา่ วด้วย รายงานประจำ�ปี 2561 ช่องทางการรอ้ งเรียน การค้มุ ครองผูร้ อ้ งเรยี น ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บรษิ ัทฯ จะไมเ่ ปดิ เผยชื่อ ชอ่ื สกุล ท่อี ยู่ หรือขอ้ มลู อื่น 109 การทุจริตและการกระท�ำผิด พร้อมส่งหลักฐานต่างๆ โดย ใดท่ีสามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ สามารถดาวนโ์ หลดแบบฟอรม์ จากเวบ็ ไซต์ www.gulf.co.th ความรว่ มมือตรวจสอบข้อเทจ็ จริงได้ บริษัทฯ จะเกบ็ รักษา บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) พรอ้ มยนื่ แบบฟอรม์ ผา่ นชอ่ งทางตา่ งๆ ตามทเ่ี หน็ วา่ เหมาะสม ขอ้ มลู เปน็ ความลบั และจะเปดิ เผยเทา่ ทจ่ี ำ� เปน็ โดยคำ� นงึ ถงึ ดงั นี้ ความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแสหรือ 1. แจ้งผบู้ ังคับบัญชาหน่วยงานของผู้ร้องเรียน รอ้ งเรยี น หรอื ผทู้ ใ่ี หค้ วามรว่ มมอื ในการตรวจสอบขอ้ เทจ็ จรงิ 2. แจ้งผา่ นโทรศพั ทห์ มายเลข 02-080-4500 นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเห็นว่าตน 3. ส่ง E-Mail ถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน : อาจได้รับความไม่ปลอดภัยหรือความเดือดร้อนเสียหาย [email protected] ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทฯ ก�ำหนดมาตรการ 4. สง่ จดหมายถึงประธานกรรมการตรวจสอบ คุ้มครองท่ีเหมาะสม หรือบริษัทฯ อาจก�ำหนดมาตรการ หรอื กรรมการของบรษิ ัทฯ ตามทอี่ ยู่ดงั นี้ คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนโดยไม่ต้องร้องขอได้ เลขท่ี 87 อาคารเอม็ ไทย ทาวเวอร์ ชน้ั 11 ท้ังนี้ ผู้แจง้ เบาะแสหรือรอ้ งเรียนท่ีได้รบั ความเดือดร้อนเสยี ออลซีซ่นั เพลส ถนนวิทยุ แขวงลมุ พินี หายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่ เขตปทมุ วนั กรงุ เทพมหานคร 10330 เหมาะสมและเปน็ ธรรม นอกจากนี้ บรษิ ทั ฯ จะไมก่ ระทำ� การ หรอื ส่ง E-Mail : [email protected] ใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไม่ว่า โดยการเปลยี่ นแปลงต�ำแหน่ง ลกั ษณะงาน สถานท่ีท�ำงาน การด�ำเนินการของบริษทั หลงั ไดร้ ับเรอื่ ง พกั งาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตั งิ าน ใหอ้ อกจากงาน หรือ รอ้ งเรยี น หน่วยงานตรวจสอบภายในจะด�ำเนินการตรวจสอบ กระทำ� การอน่ื ใดทมี่ ลี กั ษณะเปน็ การปฏบิ ตั อิ ยา่ งไมเ่ ปน็ ธรรม ข้อมูลเรื่องร้องเรียนทุจริตและการกระท�ำผิดด้วยความเป็น ต่อผ้แู จง้ เบาะแสหรือรอ้ งเรยี น อิสระและเท่ียงธรรม เพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานที่สามารถใช้ ทั้งนี้ ในปี 2561 บรษิ ทั ฯ ไมไ่ ด้รับขอ้ ร้องเรยี นหรือข้อ ยืนยันหรือโต้แยง้ กับข้อมลู ทีไ่ ดร้ ับ รวมท้ังด�ำเนินการลงโทษ พพิ าทใดๆ ทางวินัยและ/หรือด�ำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้กระท�ำผิด หนว่ ยงานตรวจสอบภายในมหี นา้ ทแี่ จง้ ความคบื หนา้ และผล การพิจารณาเรื่องร้องเรียนทุจริตและการกระท�ำผิดให้กับ ผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อและช่องทางติดต่อไว้ ยกเว้นใน
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ รายงานทางการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) คณะกรรมการบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวม ของบริษทั ฯ และบรษิ ัทยอ่ ย และงบการเงนิ เฉพาะกจิ การของบรษิ ัทฯ สำ� หรบั ปีสิ้นสดุ วันที่ 31 ธนั วาคม 2561 ซง่ึ จัดทําขึน้ ตาม 110 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยได้มีการพิจารณาใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ รวมท้ัง มีการเปิดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบ การบรหิ ารความเสีย่ งที่เพยี งพอและเหมาะสม ซึ่งผ้สู อบบัญชไี ดแ้ สดงความเหน็ อย่างไม่มีเง่อื นไขไว้ในรายงานของผู้สอบบญั ชี ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ทําหน้าท่ีกํากับดูแล สอบทานความน่าเช่ือถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมถึงการทํารายการระหว่างกัน ตลอดจนสอบทาน ระบบการควบคมุ ภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบรหิ ารความเสยี่ ง โดยความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบเกย่ี วกบั เร่ืองนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาํ ปแี ลว้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถให้ ความเช่ือมั่นได้ว่า งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ได้มีการจัดทํา อย่างถกู ตอ้ งตามควรในสาระสําคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ตามกฎหมาย และกฎระเบียบท่เี กยี่ วขอ้ ง รายงานประจำ�ปี 2561 (นายวเิ ศษ จูภิบาล) (นายสารัชถ์ รัตนาวะด)ี ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทบ่ี รหิ าร
รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ ประกอบดว้ ยกรรมการอสิ ระ จำ� นวน 4 ทา่ น ซงึ่ เปน็ ผทู้ รงคณุ วฒุ ใิ นหลายดา้ น รวมถงึ เปน็ ผมู้ คี วามรแู้ ละ ประสบการณเ์ พียงพอทีจ่ ะท�ำหนา้ ทีส่ อบทานความหนา้ เช่ือถือของงบการเงิน โดยมอี งคป์ ระกอบและคุณสมบตั ติ ามข้อกำ� หนด ของตลาดหลกั ทรัพย์แหง่ ประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำ� กบั ตลาดทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 1. นายเกษม สนทิ วงศ์ ณ อยธุ ยา ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายสมหมาย ภาษี กรรมการตรวจสอบ 3. ดร.รวีพร คหู ิรญั กรรมการตรวจสอบ 4. นายวนิ จิ แตงนอ้ ย กรรมการตรวจสอบ รายงานประจำ�ปี 2561 โดยมีนางสาวโชติรส ลิขิตเจริญพาณิชย์ ผู้อ�ำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ 111 ตรวจสอบ ซ่ึงสอดคล้องกบั ข้อก�ำหนดของตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย มีการสอบทานและผลกั ดนั ใหบ้ รษิ ทั ฯ ปฏบิ ัตติ าม หลักการก�ำกับดูแลกิจการท่ีดี พร้อมท้ังมีระบบการบริหารความเสี่ยง มีการตรวจสอบภายในและระบบการควบคุมภายในที่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) เพยี งพอเหมาะสม เพื่อใหบ้ ริษทั ฯ มกี ารดำ� เนินงานทม่ี คี วามโปรง่ ใส สุจริตและเท่ยี งธรรมเพื่อพฒั นาและสรา้ งมูลค่าเพ่ิมอยา่ ง ย่งั ยืนอนั จะเปน็ ประโยชนส์ งู สดุ ตอ่ ผูถ้ อื หุน้ โดยไดร้ ับความรว่ มมือเปน็ อย่างดีจากผู้บริหาร พนกั งาน ผู้ตรวจสอบภายใน และ ผ้สู อบบญั ชีภายนอก ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชมุ รวมทัง้ ส้นิ 7 ครงั้ เพ่ือปฎบิ ัติหน้าที่ตามขอบเขตความรบั ผดิ ชอบ ทีร่ ะบใุ นกฎบตั รของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่งึ สาระส�ำคญั ของการปฏิบัติหน้าท่ขี องคณะกรรมการตรวจสอบสรปุ ไดด้ ังนี้ การสอบทานรายงานการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปีของบริษัทฯ และงบการเงินรวม รวมถงึ รายการระหวา่ งกนั โดยไดส้ อบถามผสู้ อบบญั ชใี นเรอื่ งขอบเขตการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบความครบถว้ นถกู ตอ้ ง ของงบการเงิน รวมถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตาม ข้อก�ำหนดของกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ท่ีรับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน ทีค่ รบถว้ น เพียงพอ เชอื่ ถือได้ และทันเวลา เพือ่ ประโยชน์ตอ่ ผู้ใชง้ บการเงนิ การเข้าทำ� รายการกับบคุ คลที่เกย่ี วโยงกันรายไตรมาสและประจำ� ปีของบรษิ ทั ฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ จิ ารณาการเขา้ ทำ� รายการกบั บคุ คลทเ่ี กยี่ วโยงกนั รายไตรมาสและประจำ� ปขี องบรษิ ทั ฯ เพอ่ื ใหม้ นั่ ใจ ว่าการเขา้ ทำ� รายการดังกลา่ วมีความสมเหตุสมผล เป็นรายการสนับสนนุ ธุรกิจปกติ มคี วามเหมาะสมและสมเหตุผล และเปน็ ไปตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) การสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 112 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ จิ ารณาใหม้ แี ผนการตรวจสอบภายในทคี่ รอบคลมุ ทงั้ ในสว่ นของบรษิ ทั ใหญแ่ ละบรษิ ทั ในเครอื รวม ทั้งมแี ผนการตรวจสอบทเ่ี หมาะสมกบั ลกั ษณะของการดำ� เนินกิจการในระยะตา่ งๆ ทแี่ ตกต่างกนั ของบรษิ ทั ในกลมุ่ ท้งั ในระยะ รายงานประจำ�ปี 2561 การเตรียมโครงการ ในระยะการด�ำเนินการก่อสร้าง และในระยะที่มีการประกอบการเชิงพาณิชย์โดยเน้นตรวจสอบระบบที่มี ความส�ำคญั ซึ่งแตกต่างกนั ไปในแตล่ ะระยะ เพือ่ ใหม้ ่นั ใจอย่างสมเหตุสมผลวา่ บรษิ ทั ฯ มีระบบการควบคมุ ภายในเพยี งพอและ เหมาะสม ทงั้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมคี วามเหน็ วา่ บรษิ ทั ฯ มรี ะบบการควบคมุ ภายในเพยี งพอและเหมาะสมกบั ขนาดของ กิจการและสภาวะปัจจุบันของบริษัทฯ มีการติดตาม ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงพิจารณา การท�ำธุรกรรมกบั บุคคลทอ่ี าจมคี วามขดั แย้งและบคุ คลทเ่ี กย่ี วโยงกันอย่างเพียงพอ การพจิ ารณาแตง่ ต้ังผูส้ อบบัญชีประจ�ำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตแนวทางการตรวจสอบ รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้น�ำเสนอตอ่ ทป่ี ระชุมคณะกรรมการบรษิ ัทฯ เพอ่ื ขออนมุ ัตติ ่อทีป่ ระชมุ ผถู้ ือหนุ้ ใหพ้ จิ ารณาแตง่ ตงั้ นายสมชาย จณิ โณวาท ผสู้ อบบญั ชรี บั อนญุ าตเลขที่ 3271 และ/หรอื นายบญุ เรอื ง เลศิ วเิ ศษวทิ ย์ ผสู้ อบบญั ชรี ับอนญุ าตเลขท่ี 6552 และ/หรือ นางสาวอมรรตั น์ เพม่ิ พนู วัฒนาสขุ ผสู้ อบบญั ชรี บั อนญุ าตเลขที่ 4599 จากบรษิ ัท ไพรซ้ วอเตอร์เฮ้าสค์ เู ปอร์ เอบเี อเอส จ�ำกดั เปน็ ผู้สอบบัญชขี องบรษิ ัทฯ ประจ�ำปี 2561 การกำ� กับดแู ลหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ กี ารกำ� กบั ดแู ลการปฏบิ ตั งิ านของหนว่ ยงานตรวจสอบภายใน โดยการพจิ ารณาและอนมุ ตั แิ ผนการ ตรวจสอบภายในประจ�ำปี เพื่อให้มั่นใจว่ามีแผนการตรวจสอบประจ�ำปีสอดคล้องและครอบคลุมระบบการควบคุมภายในของ บรษิ ทั ฯ และบรษิ ทั ในกลมุ่ รวมถงึ มคี วามเหมาะสมกบั ลกั ษณะทแ่ี ตกตา่ งกนั ไปในแตร่ ะยะของการดำ� เนนิ กจิ การ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาผลการตรวจสอบภายในและการติดตามให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปีของฝ่าย ตรวจสอบภายใน การบรหิ ารความเสยี่ ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายและแผนการบริหารความเส่ียงองค์กร เพื่อให้ม่ันใจว่ามีการประเมินความเสี่ยง ครอบคลุมทุกด้านเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายองค์กรและแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงโอกาสท่ีอาจจะเกิดรวมทั้ง ผลกระทบท่ีอาจจะส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ พร้อมท้ังมาตรการการจัดการความเส่ียงที่เหมาะสมเพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ และจัดการได้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้บริหารตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อการบริหาร ความเสย่ี ง โดยมกี ารวเิ คราะหแ์ ละประเมนิ ปจั จยั ความเสย่ี ง รวมถงึ สอื่ สารใหข้ อ้ มลู เกยี่ วกบั ความเสย่ี งอยา่ งทว่ั ถงึ ภายในองคก์ ร ท้งั น ้ี บริษัทฯ มีการบรหิ ารความเสย่ี งโดยคณะจัดการบรหิ ารความเส่ียง อันประกอบดว้ ยผูบ้ ริหารระดับสูงของบรษิ ัทฯ โดย ผ้บู รหิ ารระดบั สงู ของแตล่ ะสายงานจะทำ� หน้าที่พจิ ารณากำ� หนดกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการจดั การความเสย่ี ง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่ส�ำคัญท้ังหมดให้อยู่ภายในระดับท่ีสามารถยอมรับได้ และมีการติดตามและรายงานการบริหาร ความเส่ียงตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�ำคัญอย่างมากใน ดา้ นความเสยี่ งทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั การบรหิ ารจดั การระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศ โดยเนน้ ใหบ้ รษิ ทั ฯ มกี ารจดั ทำ� แนวทางเพอื่ ปอ้ งกนั ความเส่ียงในเร่ืองความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงรับทราบแผนงานด้านการจัดการข้อมูลองค์กร (Data Governance) ของบริษัทฯ ท้ังในด้านการน�ำข้อมลู ไปใช้อยา่ งมีประสทิ ธิภาพและปลอดภัย
การด�ำเนนิ งานดา้ นการกำ� กบั ดูแลกิจการท่ีดีของบรษิ ทั ฯ รายงานประจำ�ปี 2561 คณะกรรมการตรวสอบได้เน้นให้บริษัทฯ มีการด�ำเนินงานท่ีเป็นไปตามการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และท�ำการพิจารณา 113 การด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ เพ่ิมเติมในด้านแผนการด�ำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดลอ้ ม และนโยบายความยัง่ ยืน ซ่ึงจะเป็นการด�ำเนินงานเพ่ือเนน้ สรา้ งคณุ คา่ ให้แกผ่ ู้ถอื ห้นุ ของบรษิ ัทฯ ไปพรอ้ มกับ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) การสร้างมูลค่าท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงบุคคลด้อยโอกาส ด้วยการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของ ชุมชน ท้องถิ่น สังคม และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้การปฏิบัติเหล่านั้นเป็นไปอย่างย่ังยืน ทั้งนี้ นโยบายความยั่งยืนครอบคลุมเร่ืองการก�ำกับดูแลที่ดี การบริหารความเส่ียง การดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การดูแลพนักงาน การดูแลส่ิงแวดล้อม โดยได้ยึดต้นแบบการจัดท�ำนโยบายดังกล่าวมาจากหลักการของการพัฒนาอย่าง ย่งั ยนื ขององค์การสหประชาชาติ หรอื United Nations การพจิ ารณารบั ทราบการใชม้ าตรฐานการรายงานทางการเงนิ ทม่ี กี ารปรบั ปรงุ มผี ลบงั คบั ใช้ สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ ริม่ ตน้ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบประเด็นการเปลี่ยนแปลงท่ีส�ำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง มีผลบังคบั ใชส้ ำ� หรับรอบระยะเวลาบญั ชที ่เี ริม่ ตน้ ในหรอื หลังวันท่ี 1 มกราคม 2562 รวมทงั้ การเตรียมความพรอ้ มของบริษัทฯ เพอ่ื ให้มัน่ ใจวา่ จะสามารถเร่ิมใชม้ าตรฐานการรายงานทางการเงินไดอ้ ย่างถกู ต้องเหมาะสมตามกำ� หนดเวลา และพจิ ารณาให้ บรษิ ทั ฯ มีนโยบายบัญชีทส่ี อดคล้องกับการปรับปรงุ มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลา่ น้ันดว้ ย การประเมนิ ผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบได้ท�ำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบท้ังรายบุคคลและท้ังคณะ เพื่อให้ม่ันใจ ว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนันสนุนและส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการท่ีดี ของบรษิ ทั ฯ มอี งคป์ ระกอบและคณุ สมบตั ิ รวมทงั้ มกี ารปฏบิ ตั หิ นา้ ทตี่ ามขอบเขตอำ� นาจหนา้ ทค่ี วามรบั ผดิ ชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ จากผลการประเมินดงั กลา่ ว คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบและคุณสมบตั ทิ ค่ี รบถ้วน และได้ปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพและเปน็ ไปตามขอบเขตหนา้ ทแี่ ละความรบั ผดิ ชอบทีไ่ ด้ก�ำหนดไวใ้ นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยใชค้ วามรคู้ วามสามารถ ความระมดั ระวงั ความรอบคอบและมคี วามเปน็ อสิ ระอยา่ งเพยี งพอ ตลอดจนใหค้ วามเหน็ และข้อเสนอแนะตา่ งๆ อยา่ งสร้างสรรค์เพอ่ื ประโยชนต์ อ่ ผู้มีสว่ นไดเ้ สยี อยา่ งเท่าเทยี ม คณะกรรมการตรวจสอบมคี วามเหน็ วา่ คณะกรรมการบริษทั ฯ ผบู้ ริหาร ตลอดจนพนกั งานในระดับต่างๆ ของบริษทั ฯ มีความมุ่งมน่ั ในการปฏบิ ตั หิ นา้ ทเ่ี พื่อให้บรรลุ เปา้ หมายทต่ี งั้ ไวอ้ ยา่ งเปน็ มอื อาชพี มปี ระสทิ ธภิ าพและประสทิ ธผิ ล โดยเฉพาะการใหค้ วามสำ� คญั ในการปฏบิ ตั งิ านอยา่ งโปรง่ ใส ตรวจสอบได้ มรี ะบบการบรหิ ารจดั การความเสยี่ งทเี่ หมาะสม มนี โยบายการกำ� กบั ดแู ลกจิ การทด่ี ี ตลอดจนมรี ะบบการควบคมุ ภายในทเ่ี หมาะสม รัดกมุ และเพยี งพอ ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ (นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยธุ ยา) ประธานกรรมการตรวจสอบ
รายการ ระหว่างกัน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามทไี่ ดเ้ ปดิ เผยไวใ้ นหมายเหตปุ ระกอบงบการเงนิ สำ� หรบั ปสี น้ิ สดุ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2561 ขอ้ 13 โดยมรี ายละเอยี ดสรปุ ไดด้ งั น้ี 1. รายการระหว่างกันของบริษทั ฯและบริษัทยอ่ ยกับบุคคลหรือนติ ิบุคคลทอี่ าจมคี วามขดั แยง้ ของบริษัทฯ บคุ คล/นิตบิ ุคคล มลู คา่ รายการ (บาท) ความจ�ำเป็นและ ทอ่ี าจมคี วามขัดแย้ง ลักษณะรายการ ส�ำหรับปีบญั ชสี น้ิ สุด ความสมเหตสุ มผล ของบรษิ ัทย่อย วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2561 ของรายการ บริษทั โพโมโดโร กรปุ๊ - คา่ บริการ 5,182,585.4 บรษิ ทั ฯ และบรษิ ัทยอ่ ยซอ้ื อาหารและเคร่ืองด่ืม จ�ำกัด - เจ้าหนี้ 1,054,508.7 จากบรษิ ทั โพโมโดโร กรุ๊ป จำ� กัด โดยมีราคา และเง่อื นไขการชำ� ระเงนิ เปน็ ไปตามท่ีผู้ขาย ลักษณะความสัมพันธ ์ ขายให้กับบุคคลอืน่ กบั บรษิ ทั ฯ 114 มนี ายสารชั ถ์ รตั นาวะดี นอกจากนี้ บรษิ ัทฯ และบริษัทยอ่ ยใชบ้ รกิ าร เปน็ ผ้ถู ือหนุ้ รายใหญ ่ สถานทีเ่ พือ่ จดั เลี้ยงและสัมมนาจากบริษทั รายงานประจำ�ปี 2561 ร่วมกัน โพโมโดโร กรุป๊ จ�ำกัด โดยราคาและเง่ือนไขท่ี บรษิ ัทฯ ได้รบั จากบริษทั โพโมโดโร กร๊ปุ จ�ำกัด สามารถเทยี บเคยี งไดก้ บั ท่บี ริษัทฯ จัดหาได้จาก ผู้ให้บริการรายอ่นื 2. รายการระหว่างกันที่มีนัยส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของ บรษิ ัทยอ่ ย บคุ คล/นิติบุคคล มลู คา่ รายการ (บาท) ความจ�ำเป็นและ ที่อาจมีความขดั แยง้ ลกั ษณะรายการ ส�ำหรับปบี ัญชีส้ินสดุ ความสมเหตุสมผล ของบริษัทย่อย วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2561 ของรายการ 1) กลุ่มบริษทั มิตซยุ แอนด์ - ค่าใช้จ่าย 4,200,000.0 GMP มีค่าใช้จา่ ยในการบริหารสำ� หรบั ค่าท่ปี รกึ ษาในการดำ� เนนิ ธรุ กจิ การจดั หา คัมปะนี ลิมเิ ต็ด ในการบริหาร และการรับบรกิ ารทางดา้ นวิศวกรรม จากกลุ่มบริษทั มติ ซุย แอนด์ คัมปะนี ลิมิเตด็ เป็นไปตามสญั ญาให้บริการระหวา่ ง GMP และบรษิ ัท มติ รพาวเวอร์ แคปปิตอล ลักษณะความสมั พันธ ์ (ไทยแลนด์) จำ� กัด กับบริษทั ย่อย เป็นผู้ถอื หนุ้ ทางออ้ มของ GMP และ IPD ซึ่งเป็น บริษทั ยอ่ ยของบริษทั
บุคคล/นิตบิ คุ คล มูลคา่ รายการ (บาท) ความจ�ำเปน็ และ ทอี่ าจมีความขดั แยง้ ลกั ษณะรายการ ส�ำหรบั ปีบญั ชสี ิ้นสดุ ความสมเหตุสมผล ของบรษิ ทั ยอ่ ย วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2561 ของรายการ - เงนิ กยู้ ืม 324,900,000.0 กลมุ่ บริษัท มติ ซุย แอนด์ คัมปะนี ลมิ ิเต็ด ระยะสนั้ ให้เงินกยู้ ืมระยะสั้นแก่ IPD เพอ่ื ใชใ้ นการ - ดอกเบี้ยจา่ ย 14,560,200.0 ดำ� เนนิ ธรุ กิจซึ่งเป็นไปตามสดั ส่วนการถือหนุ้ จากเงนิ กยู้ มื และคิดดอกเบี้ยระหวา่ งกันเปน็ อตั ราคงท่ีต่อปี - ดอกเบ้ยี 6,916,364.4 ซง่ึ เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด คา้ งจา่ ย รายงานประจำ�ปี 2561 - ต้นทุนทาง 12,669,371.8 โครงการโรงไฟฟ้า SPP ภายใต้ GMP และ การเงนิ โครงการโรงไฟฟา้ IPP ภายใต้ IPD - งานระหวา่ ง 91,717,794.6 มคี ่าธรรมเนียมการคำ�้ ประกนั ซึง่ ถกู บนั ทกึ กอ่ สร้าง เป็นต้นทนุ ทางการเงินและงานระหวา่ งก่อสรา้ ง 115 - ค่าใชจ้ า่ ย 453,726,309.2 ของโครงการ โดยจ่ายชำ� ระให้แกก่ ลมุ่ บริษทั คา้ งจ่าย มิตซยุ แอนด์ คัมปะนี ลิมิเตด็ เน่ืองจาก บรษิ ทั มติ ซุย แอนด์ คัมปะนี ลมิ เิ ตด็ ค้ำ� ประกัน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) เงินลงทุนของผูถ้ อื หุน้ ภายใตส้ ัญญาสนิ เชอื่ ส�ำหรบั โครงการโรงไฟฟา้ SPP และคำ้� ประกัน วงเงินสินเชือ่ กบั สถาบนั การเงินตามสดั ส่วน การถือห้นุ ให้แกโ่ ครงการโรงไฟฟ้า IPP ภายใต้สญั ญาระหว่างผูถ้ อื หนุ้ 2. กลมุ่ บรษิ ทั ดับบลวิ เอชเอ - ตน้ ทนุ จากการ 141,911,220.6 โครงการโรงไฟฟา้ SPP ภายใต้ GMP มีการใช้สาธารณูปโภค ค่าสิทธใิ นการใชท้ าง อินดัสเตรียล ดีเวล ขายไฟฟา้ (Right of Way) คา่ บ�ำบัดของเสีย ซ่งึ บันทึก 18,738,582.0 เปน็ ต้นทนุ จากการขายไฟฟา้ และคา่ ใชจ้ า่ ย ลอปเมนท์ จำ� กัด - คา่ ใชจ้ ่ายใน ในการบรหิ าร ซ่ึงช�ำระให้กบั กลมุ่ บรษิ ัท ดบั บลิวเอชเอ อนิ ดสั เตรียล ดีเวลลอปเมนท์ (มหาชน) การบรหิ าร 10,393,807.1 จำ� กดั (มหาชน) ท้ังนี้ ค่าใชจ้ า่ ยดงั กลา่ ว 10,693,376.5 เปน็ อตั ราทก่ี ลุม่ บรษิ ทั ดบั บลวิ เอชเอ - เจ้าหน้ีการคา้ 3,699,216.6 อินดัสเตรียล ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กัด (มหาชน) เรยี กเกบ็ จากผปู้ ระกอบการในนคิ มอตุ สาหกรรม ลักษณะความสมั พันธ ์ - เจ้าหน้อี ่ืน รายอืน่ กบั บริษทั ยอ่ ย - คา่ ใช้จ่าย ค้างจ่าย เปน็ ผู้ถือหุน้ ทางอ้อม ในโครงการโรงไฟฟา้ SPP 6 โครงการ ทีเ่ ป็น บริษทั ย่อยของ GMP
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ความจำ� เปน็ และความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกนั 116 รายการระหวา่ งกนั ของบรษิ ทั ฯ และบรษิ ทั ยอ่ ยในรอบปบี ญั ชสี น้ิ สดุ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2561 เปน็ รายการทเี่ ปน็ ไปเพอ่ื การดำ� เนนิ ธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซ่ึงมีเง่ือนไขการค้าท่ัวไป ในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ำกับ รายงานประจำ�ปี 2561 คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะ เปน็ บคุ คลท่ีอาจมคี วามขดั แยง้ (Arm’s Length Basis) มาตรการหรือข้ันตอนการอนมุ ตั กิ ารท�ำรายการท่เี กยี่ วโยงกัน การเขา้ ทำ� รายการระหวา่ งกนั หรอื รายการทเ่ี กย่ี วโยงกนั ของบรษิ ทั ฯ และบรษิ ทั ยอ่ ยจะเปน็ ไปตามหลกั เกณฑข์ องพระราชบญั ญตั ิ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ำ รายการที่เก่ียวโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของ บริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน รวมท้ังกฎเกณฑ์ต่างๆ ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย รายการระหวา่ งกนั ในหมายเหตปุ ระกอบงบการเงนิ ทไี่ ดร้ บั การตรวจสอบจากผสู้ อบบญั ชขี องบรษิ ทั ฯ ซง่ึ กำ� หนดโดยสภาวชิ าชพี บัญชีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ดว้ ย ในกรณที ีก่ ฎหมายก�ำหนดใหบ้ รษิ ทั ฯ ตอ้ งได้รบั อนุมัตจิ ากทีป่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ หรอื ทีป่ ระชมุ ผถู้ อื ห้นุ กอ่ นการเข้าท�ำ รายการทเ่ี กยี่ วโยงกนั ในเรอื่ งใด บรษิ ทั ฯ จะจดั ใหค้ ณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและใหค้ วามเหน็ เกยี่ วกบั รายการดงั กลา่ ว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกน�ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้ มั่นใจวา่ การเขา้ ท�ำรายการตามทเี่ สนอนนั้ เป็นไปเพื่อประโยชนส์ ูงสุดของบริษทั ฯ กรณีท่ีมรี ายการท่เี กยี่ วโยงของบริษทั ฯ และบริษัทยอ่ ย กับบคุ คลท่ีอาจมคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ มสี ว่ นไดเ้ สยี หรอื อาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำ รายการและความเหมาะสมดา้ นราคาของรายการนนั้ ๆ โดยพจิ ารณาจากเงอ่ื นไขตา่ งๆ ใหเ้ ปน็ ไปตามลกั ษณะการดำ� เนนิ ธรุ กจิ ปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มี ความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เปน็ ผใู้ หค้ วามเหน็ เกย่ี วกบั รายการระหวา่ งกนั ดงั กลา่ ว เพอ่ื นำ� ไปใชป้ ระกอบการตดั สนิ ใจของคณะกรรมการบรษิ ทั ฯ คณะกรรมการ ตรวจสอบ หรอื ผถู้ อื หนุ้ ตามแตก่ รณี โดยกรรมการหรอื ผถู้ อื หนุ้ (แลว้ แตก่ รณ)ี ผมู้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี จะไมม่ สี ทิ ธอิ อกเสยี งในรายการ ดังกล่าว อีกท้ังจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี ของบริษทั ฯ แนวโน้มการทำ� รายการระหวา่ งกนั ในอนาคต บริษัทฯ และบริษัทย่อย อาจจะยังคงมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งของบริษัทฯ ใน อนาคต ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก โดยบรษิ ทั ฯ จะปฏบิ ตั ใิ หเ้ ปน็ ไปตามหลกั เกณฑข์ องพระราชบญั ญตั หิ ลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ยฯ์ และประกาศของคณะกรรมการ ก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่เก่ียวโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลกั ทรัพยฯ์ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลู และการปฎบิ ัติการของบริษทั จดทะเบียนในรายการท่ีเกีย่ วโยงกัน กฎเกณฑต์ ่างๆ ของสำ� นกั งานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพั ย์ และตลาดหลกั ทรัพยแ์ หง่ ประเทศไทย ท่ีเก่ยี วขอ้ ง
ปัจจัยความเส่ียงและ การบริหารความเส่ียง บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการวิเคราะห์และ พรอ้ มทงั้ ใหข้ อ้ เสนอแนะแนวทาง ตดิ ตาม ประเมนิ ผล และ รายงานประจำ�ปี 2561 การบริหารจัดการความเส่ียงในทุกๆ ด้านที่อาจจะมีผลกระ รายงานการบรหิ ารความเสย่ี งและการบรหิ ารจดั การผมู้ สี ว่ น ทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้มี ไดส้ ว่ นเสยี ตอ่ คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ อยา่ งสมำ่� เสมอ และโดย 117 สว่ นไดส้ ว่ นเสยี ของบรษิ ทั ฯ และเพอ่ื ใหก้ ารดำ� เนนิ ธรุ กจิ เปน็ ไป เรว็ ทส่ี ดุ ในกรณที มี่ ปี จั จยั ความเสยี่ งใดๆ ซง่ึ มผี ลกระทบตอ่ อยา่ งราบรนื่ และมปี ระสทิ ธภิ าพสงู สดุ ตามเปา้ หมายในการเปน็ บรษิ ทั ฯ อยา่ งมนี ยั สำ� คญั รวมถงึ กำ� หนดแนวทางมาตรการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัทพลังงานท่ีได้รับความเชื่อถือในระดับสากลภายใต้ ควบคมุ หรอื บรรเทา (Mitigation Plan) และการพฒั นาระบบ กฎหมาย กฎระเบยี บ และขอ้ บงั คบั ตา่ งๆ ทเี่ กยี่ วขอ้ ง การจัดการบริหารความเส่ียงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพ อยา่ งตอ่ เนอ่ื งและยง่ั ยนื คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิ ทั ฯ มจี ำ� นวน 4 คน ประกอบ ด้วยกรรมการอิสระ 4 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบน้ี บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงส�ำคัญท่ีมี มหี นา้ ทร่ี บั ทราบ พจิ ารณา และทบทวนการบรหิ ารความเสย่ี ง ผลกระทบตอ่ บรษิ ทั ฯ แบง่ ออกเปน็ 4 ดา้ น ประกอบดว้ ย ของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทฯ มี การบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังให้ 1. ความเสย่ี งดา้ นกลยทุ ธ์ (Strategic Risk) การสนับสนุนแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการด�ำเนินงาน ดา้ นบรหิ ารความเสยี่ ง 2. ความเสยี่ งดา้ นการปฏบิ ตั กิ าร (Operational Risk) บรษิ ทั ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดก้ ำ� หนดใหม้ กี ารจดั ทำ� 3. ความเสยี่ งดา้ นการเงนิ (Financial Risk) รายงานสรปุ ผลการดำ� เนนิ งานและสถานะ การบรหิ ารจดั การ ความเสย่ี งของบรษิ ทั ฯ ในระดบั องคก์ ร โดยรวม (Corporate 4. ความเสย่ี งดา้ นภาพลกั ษณอ์ งคก์ ร และการปฏบิ ตั ิ Risk Management Report) เพื่อก�ำกับดูแล พิจารณา ตามกฎหมายและระเบยี บทเ่ี กย่ี วขอ้ ง รวมถงึ นโยบาย และสนับสนุนให้มีการด�ำเนินงาน ด้านการบริหาร การทจุ รติ คอรร์ ปั ชน่ั (Compliance Risk) ความเสย่ี งองคก์ ร และการบรหิ ารจดั การผมู้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ท้งั นี้ บริษทั ฯ ได้ก�ำหนดแนวทางปอ้ งกันและบรหิ ารจดั การ ความเส่ียง เพ่ือลดโอกาสการเกิดผลกระทบต่อการด�ำเนิน ธรุ กจิ สรปุ ไดด้ งั ตอ่ ไปนี้
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ลักษณะความเสย่ี ง แนวทางบรหิ ารจัดการความเสี่ยง 1. ความเสยี่ งดา้ นกลยทุ ธ์ (Strategic Risk) บริษัทฯ ได้กำ� หนดแนวทางและมาตรการในการคัดเลอื ก โครงการใหม่อย่างรอบคอบและมีขั้นตอนโดยจัดท�ำ • ความพร้อมทางธุรกิจ แผนการวเิ คราะหค์ วามเสยี่ งทางธรุ กจิ เพอ่ื วเิ คราะหป์ จั จยั บรษิ ทั ฯ มนี โยบายขยายการลงทนุ โครงการโรงไฟฟา้ ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการและสภาพแวดล้อมท้ัง ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความน่าเช่ือถือใน และพลงั งานทเ่ี กยี่ วขอ้ งทง้ั ในประเทศและ ในภมู ภิ าค ระดับสากลของประเทศที่บริษัทฯ จะไปด�ำเนินการลงทุน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศเวียดนาม ลาว ต้นทุนทางการเงิน สิทธิพิเศษทางภาษีส�ำหรับเงินได้ เมยี นมาร์ และกมั พชู า ซง่ึ อย่รู ะหวา่ งการเปดิ เสรใี น นิติบุคคล และการน�ำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ก่อสร้างและ ภาคธุรกิจพลังงานและมีการขยายตัวของความ วัตถุดิบต่างๆ กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ ตอ้ งการใชไ้ ฟฟา้ อยา่ งรวดเรว็ ซง่ึ การตดั สนิ ใจเลอื ก เก่ียวข้อง รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุน และระยะ โครงการทเี่ หมาะสมตอ่ การลงทนุ นบั เปน็ ปจั จยั ทมี่ ี เวลาในการคืนทุน รวมไปถึงปัจจัยอื่นๆ ซ่ึงอาจส่งผล ความส�ำคัญมาก หากบริษัทฯ ไม่มีแนวทาง กระทบตอ่ โครงการ เพ่ือน�ำมาประกอบการพจิ ารณากอ่ น การวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ของ น�ำเสนอให้กลุ่มผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ โครงการใหม่ที่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลกระทบ พจิ ารณาและใหค้ วามเห็นชอบตอ่ ไป ตอ่ การดาํ เนินงานบรษิ ัทฯ โดยรวม 118 • นโยบายของภาครฐั เกยี่ วกบั อตุ สาหกรรมไฟฟา้ และ บริษัทฯ ได้ติดตามนโยบายของภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกับ พลงั งาน การดำ� เนินธรุ กจิ อย่างใกล้ชดิ และสรา้ งความสัมพนั ธ์ทด่ี ี รายงานประจำ�ปี 2561 กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือแลกเปล่ียน ประเทศไทยมีแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของ ข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ ประเทศ ซงึ่ ปจั จบุ นั คอื แผนพฒั นากำ� ลงั ผลติ ไฟฟา้ ของนโยบายภาครัฐ พร้อมท้ังประเมินผลกระทบและ ปี 2558 - 2579 (PDP2015) ทม่ี กี ารปรับสัดส่วน เตรยี มแผนงานรองรบั อยา่ งสมำ่� เสมอ นอกจากนี้ บรษิ ทั ฯ การใช้เช้ือเพลิง โดยลดสัดส่วนโรงไฟฟ้า ยงั ใหค้ วามสำ� คญั กบั การลงทนุ โครงการโรงไฟฟา้ พลงั งาน กา๊ ซธรรมชาตลิ ง และเพมิ่ สดั สว่ นโรงไฟฟา้ พลงั งาน ทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลงั งานลม รวม ทดแทนให้มากข้ึน ในขณะที่ก�ำลังการผลิตไฟฟ้า ถงึ ธรุ กจิ โครงสรา้ งพน้ื ฐานทเี่ กย่ี วเนอ่ื ง ทงั้ ในประเทศและ ส�ำรองของประเทศยังอยู่ในระดับที่สูง ท�ำให้มี ต่างประเทศ เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ ข้อจ�ำกัดในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ของบริษัทฯ ภายในประเทศภายในอนาคตอนั ใกล้ • การลงทุนในตา่ งประเทศ บรษิ ทั ฯ ไดแ้ สวงหา และมนี โยบายรว่ มลงทนุ กบั พนั ธมติ ร บรษิ ทั ฯ มแี ผนการขยายธรุ กจิ ไปในตา่ งประเทศเพอื่ ทางธุรกจิ ท่ีมีศกั ยภาพสูง โดยเฉพาะพนั ธมิตรท้องถ่ินทมี่ ี ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการประกอบธุรกิจ ตอบสนองนโยบายการเติบโตทางธุรกิจอย่าง โครงสร้างพ้ืนฐาน และ/หรือธุรกิจเก่ียวเน่ืองในประเทศ ต่อเนื่องในระยะยาว อย่างไรก็ดี การลงทุนใน น้ันๆ มาอย่างยาวนาน เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถใน ตา่ งประเทศอาจมคี วามเสย่ี งหลายประการ อนั เนอื่ ง การลงทุน รวมถึงบริษัทฯ ได้ท�ำการศึกษาและติดตาม มาจาก โดยความไมค่ ุ้นเคยและความแตกต่างทาง ความเป็นไปของสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจท่ี สภาพแวดลอ้ มทางธรุ กจิ รวมถงึ ปจั จยั อนื่ ๆ ซงึ่ อาจ เกี่ยวข้องอย่างต่อเน่ือง เพื่อหาแนวทางตอบสนองให้ ส่งผลให้การด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและรอบคอบ ที่คาดไว้ กอ่ นตดั สนิ ใจลงทนุ
ลักษณะความเส่ยี ง แนวทางบริหารจัดการความเสีย่ ง 2. ความเสยี่ งดา้ นการปฏบิ ตั กิ าร (Operational Risk) โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้ลงนามสัญญา • การพึ่งพงิ การรบั ซ้ือไฟฟ้า ซอ้ื ขายไฟฟา้ ระยะยาวกบั กฟผ. เปน็ เวลา 25 ปี ซง่ึ เทา่ กบั โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ต้องพ่ึงพิง ระยะเวลาที่บริษัทฯ คาดว่าจะใช้ประโยชน์จากโครงการ โรงไฟฟา้ และที่ผา่ นมา กฟผ. ไดป้ ฏบิ ตั ิตามภาระผูกพนั การรับซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ภายใต้สัญญาซ้ือขายไฟฟ้าที่มีต่อกลุ่มบริษัทฯ มาโดย ประเทศไทย (กฟผ.) และลูกค้าอุตสาหกรรม ตลอด ส�ำหรับการผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้า ไอน�้ำ และ น�ำ้ เยน็ โดยโครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมนั้น บริษัทฯ จะประเมิน รายงานประจำ�ปี 2561 ความน่าเช่ือถือของคู่สัญญาโดยพิจารณาถึงสถานะ ทางการเงินของลูกค้าอุตสาหกรรมดังกล่าว ประวัติการ เรียกเก็บเงินจากลูกค้าอุตสาหกรรมรายน้ัน และอันดับ ความนา่ เชอื่ ถอื ของลกู คา้ อตุ สาหกรรมทจ่ี ดั ทำ� โดยสถาบนั จัดอันดับความนา่ เชอ่ื ถือกอ่ น • การพง่ึ พิงการจดั หาและการจดั สง่ ก๊าซธรรมชาติ โครงการโรงไฟฟา้ กา๊ ซธรรมชาตขิ องกลมุ่ บรษิ ทั ฯ ไดล้ งนาม 119 โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของกลุ่มบริษัทฯ สัญญาซ้ือขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. ซึ่งมีอายุสัญญา บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ต้องพ่ึงพิงการจัดหาและการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ ครอบคลุมตลอดอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับ กฟผ. และ จากบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) (ปตท.) เพียง ท่ีผ่านมา ปตท. ได้จัดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับโครงการ รายเดียว ดังน้ัน การหยุดชะงักของการจัดส่งหรือ โรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างสม่�ำเสมอและเป็นไป การขาดแคลนกา๊ ซธรรมชาติ อาจทำ� ใหก้ ารดำ� เนนิ การ ตามสญั ญามาโดยตลอด นอกจากนี้ สำ� หรบั โครงการ IPP ของโครงการโรงไฟฟา้ ของกลมุ่ บรษิ ทั ฯ หยดุ ชะงกั ก๊าซธรรมชาตขิ องกลมุ่ บรษิ ัทฯ นนั้ ยังไดร้ ับการออกแบบ ให้ผลิตไฟฟ้าโดยใช้น้�ำมันดีเซลเป็นเช้ือเพลิงส�ำรองแทน ก๊าซธรรมชาติได้อกี ด้วย • ความล่าช้าในการพัฒนาหรือก่อสร้างให้แล้วเสร็จ บรษิ ทั ฯ ไดค้ ดั เลอื กบรษิ ทั ผรู้ บั เหมากอ่ สรา้ งทมี่ ชี อ่ื เสยี งใน ภายในระยะเวลาทก่ี ำ� หนด ระดับสากลและมีประสบการณ์ความช�ำนาญมาอย่าง กลุ่มบริษัทฯ อาจไม่สามารถพัฒนาหรือก่อสร้าง ยาวนาน รวมถงึ โครงการโรงไฟฟา้ ของกลมุ่ บรษิ ทั ฯ ไดท้ ำ� โครงการโรงไฟฟ้าและธุรกิจอ่ืนให้แล้วเสร็จภายใน สัญญาจ้างผู้รบั เหมาอยา่ งรัดกุม โดยมกี ารระบุมลู คา่ ของ ระยะเวลาที่ก�ำหนดหรือมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่า โครงการและระยะเวลาการดำ� เนนิ การไวอ้ ยา่ งชดั เจน และ งบประมาณที่คาดการณ์ไว้ (Cost Overrun) มขี อ้ สญั ญาใหโ้ ครงการโรงไฟฟา้ สามารถเรยี กเบย้ี ปรบั จาก อันเนื่องมาจากผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผู้รับเหมาซึ่งคาดว่าจะครอบคลุมภาระจากค่าใช้จ่ายที่ การออกใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เกดิ ขนึ้ จากความลา่ ชา้ ในการกอ่ สรา้ งโครงการดว้ ย และทผ่ี า่ น การเปลยี่ นแปลงของกฎหมายและระเบยี บตา่ งๆ ท่ี มา โครงการโรงไฟฟา้ ของกลุม่ บริษทั ฯ ท่เี ปดิ ด�ำเนนิ การ ไมเ่ ออื้ ประโยชนต์ ่อธรุ กจิ พลังงาน เหตุการณ์ความ เชิงพาณิชย์แล้วก็มีค่าใช้จ่ายของโครงการอยู่ภายใน ไมส่ งบหรอื การประทว้ งในบรเิ วณโครงการโรงไฟฟา้ งบประมาณทค่ี าดการณ์ไวม้ าโดยตลอด ของกลุ่มบริษัทฯ ภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุหรือ เหตุการณ์ท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได้ การผลิตและ จัดส่งอุปกรณ์ท่ีส�ำคัญที่ไม่เป็นไปตามก�ำหนดการ ความบกพร่องในการออกแบบหรือก่อสร้าง และ อน่ื ๆ เปน็ ตน้
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ลักษณะความเสี่ยง แนวทางบรหิ ารจัดการความเสี่ยง • การด�ำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าที่ไม่มี บรษิ ทั ฯ มฝี า่ ยบรหิ ารงานโครงการโรงไฟฟา้ เพอื่ ทำ� หนา้ ท่ี ประสิทธิภาพ ประสานงานและติดตามผลการด�ำเนินงานของโครงการ โรงไฟฟา้ ทเ่ี ปดิ ดำ� เนนิ การเชงิ พาณชิ ยแ์ ลว้ พรอ้ มทงั้ จดั ทำ� โครงการโรงไฟฟา้ ของกลุ่มบรษิ ัทฯ อาจไมส่ ามารถ แผนการบริหารและซ่อมบ�ำรุงโรงไฟฟ้า โดยในปัจจุบัน เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ บรษิ ัทฯ มีการจดั ทำ� แผนการซ่อมบำ� รุงแบบ Pro-active ต้องหยุดซ่อมบ�ำรุงนอกแผนอันเนื่องมาจาก และประเมินความเสี่ยงจากการด�ำเนินงานโครงการ การช�ำรุดหรือการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และ โรงไฟฟา้ ต้ังแต่ระยะแรก รวมทัง้ จดั ทำ� แผนการฟื้นฟูและ เคร่ืองจักร และความผิดพลาดของแผนการบริหาร ซ้อมแผนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน จึงท�ำให้พนักงานได้ โครงการ โรงไฟฟ้าและการท�ำงานของบุคลากร พัฒนาแผนการด�ำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าอย่าง ส่งผลให้โครงการโรงไฟฟ้าไม่สามารถสร้างรายได้ ตอ่ เนอื่ งครบทกุ ข้ันตอน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังสง่ เสริม ให้กับ กลมุ่ บริษัทฯ ได้ตามเป้าหมาย การแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ของพนักงาน ภายในกลมุ่ โครงการโรงไฟฟา้ ของบรษิ ทั ฯ ซง่ึ มอี ยหู่ ลายแหง่ จึงท�ำให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์ท้ังใน เชิงกว้างและเชิงลึก เรียนรู้จากข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น ซึ่งสามารถลดการเกิดซ�้ำของปัญหาลักษณะเดียวกันได้ อย่างมนี ยั ส�ำคญั 120 3. ความเสยี่ งดา้ นการเงนิ (Financial Risk) รายงานประจำ�ปี 2561 • ภาระหนส้ี นิ ของบรษิ ทั ฯ และโครงการโรงไฟฟา้ ของ บริษทั ฯ มีการบรหิ ารจัดการและวางแผนการจดั หาแหล่ง กล่มุ บริษทั ฯ มจี ำ� นวนมาก เงินทนุ และใชเ้ ครอ่ื งมอื ทางการเงนิ ในการระดมทนุ อยา่ ง ภาระหน้ีสินของกลุ่มบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่มาจาก มปี ระสทิ ธภิ าพ โดยมตี น้ ทนุ และอตั ราสว่ นหนสี้ นิ ตอ่ ทนุ อยู่ เงินกู้ยมื ส�ำหรับโครงการ (Project Finance) เพอ่ื ในระดับท่ีเหมาะสม โดยทีผ่ า่ นมา ก่อนลงนามในสญั ญา ใช้ในการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในปัจจุบัน ทางการเงิน บริษัทฯ ได้เจรจากับกลุ่มสถาบันการเงิน และในอนาคต โดยมีการใช้ทรัพย์สินของโครงการ ผู้ให้กู้จนมั่นใจว่า บริษัทฯ จะสามารถปฏิบัติตามข้อ ที่เก่ียวข้องต่างๆ เป็นหลักประกัน หนี้สินของ ก�ำหนดทางการเงินและข้อก�ำหนดอ่ืนๆ ได้ ส่งผลให้ บรษิ ทั ฯ และของโครงการโรงไฟฟา้ ของกลมุ่ บรษิ ทั ฯ โครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหา มีข้อก�ำหนดทางการเงินและข้อก�ำหนดอ่ืนๆ ซึ่ง การผดิ นัดช�ำระหนแ้ี ต่อยา่ งใด หากบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัทฯ ผิดนัดช�ำระหนี้ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อสภาพคล่อง ของบริษทั ฯ
ลักษณะความเสี่ยง แนวทางบรหิ ารจัดการความเสี่ยง • กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงอันอาจเกิดจาก กลุ่มบริษัทฯ มีการบริหารกระแสเงินสดรับและกระแส ความผนั ผวนของอตั ราแลกเปลีย่ น เงินสดจ่ายให้มีความสอดคล้องกันในด้านสกุลเงิน ต้นทุนโครงการและผลการด�ำเนินงานของกลุ่ม (Natural Hedge) ทั้งในชว่ งขน้ั ตอนกอ่ สรา้ ง และในช่วง บรษิ ัทฯ อาจไดร้ ับผลกระทบจากความผันผวนของ หลังเปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อตั ราแลกเปลยี่ นเนอ่ื งจาก (ก) มกี ารจดั หาเงนิ กยู้ มื ยังมีการใชต้ ราสารอนุพันธ์ทางการเงิน กล่าวคอื สัญญา บางส่วนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (ข) มีภาระใน ซอื้ ขายเงนิ ตราตา่ งประเทศลว่ งหนา้ (Currency Forward การชำ� ระเงนิ ตามสญั ญาจา้ งเหมา EPC บางสว่ นใน Contract) เพอ่ื ลดความเสย่ี งจากความผนั ผวนของคา่ เงนิ สกลุ เงนิ ตา่ งประเทศ (ค) มภี าระในการชำ� ระเงนิ ตาม สว่ นทีเ่ หลอื ให้ไดม้ ากทส่ี ดุ สัญญาบริการซ่อมบ�ำรุงและจัดหาอะไหล่ระยะยาว ของโครงการโรงไฟฟา้ ในสกลุ เงินต่างประเทศ และ (ง) รายได้จากการด�ำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้า บางส่วนเชื่อมโยงกับสกุลเงินดอลลารส์ หรัฐ รายงานประจำ�ปี 2561 • กลุ่มบริษัทฯ มีความเส่ียงอันอาจเกิดจาก กลุม่ บริษัทฯ ได้เข้าท�ำตราสารอนพุ นั ธท์ างการเงนิ กลา่ ว ความผันผวนของอตั ราดอกเบ้ีย คือ สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate ต้นทุนโครงการและผลการด�ำเนินงานของกลุ่ม Swap) เพื่อลดความเส่ียงจากความผันผวนของ บรษิ ทั ฯ อาจไดร้ บั ผลกระทบจากความผนั ผวนของ อตั ราดอกเบ้ีย โดยการเปลีย่ นอัตราดอกเบยี้ แบบลอยตัว 121 อตั ราดอกเบย้ี เนอื่ งจากกลมุ่ บรษิ ทั ฯ มคี วามจำ� เปน็ ให้เปน็ อัตราดอกเบี้ยแบบคงทีใ่ หไ้ ด้มากทีส่ ุด ท่ีจะต้องกู้เงินจ�ำนวนมากในการพัฒนาและ ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ซ่ึงท่ี บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ผ่านมาเงินกู้ยืมดังกล่าวมักมีอัตราดอกเบ้ียแบบ ลอยตัวอา้ งองิ กบั LIBOR หรอื THBFIX 4. ความเสยี่ งดา้ นภาพลกั ษณอ์ งคก์ ร และการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายและระเบยี บทเี่ กย่ี วขอ้ ง รวมถงึ การทจุ รติ คอรร์ ปั ชน่ั (Compliance Risk) • กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตาม บริษัทฯ ตระหนัก และให้ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตาม กฎระเบยี บ ขอ้ บงั คบั ตา่ งๆ รวมถงึ หลกั ธรรมาภบิ าล กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบงั คบั ต่างๆ อย่างเครง่ ครดั โดยมกี ารตดิ ตามขอ้ กฎหมายใหมๆ่ ทเ่ี กย่ี วกบั การดำ� เนนิ บรษิ ทั ฯ มีการประกอบธุรกิจทัง้ ในและตา่ งประเทศ ธุรกิจของบริษทั ฯ อย่างต่อเนอื่ ง พรอ้ มท้งั เผยแพรใ่ หท้ ้ัง ซ่ึงหากบริษทั ฯ ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ขอ้ บังคบั องค์กรมีความเข้าใจ และรับทราบถึงผลกระทบและ ต่างๆ รวมถึงหลักธรรมาภิบาล อาจส่งผลกระทบ ส่ิงที่ต้องปฏิบัติต่อไป นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังยึดหลัก ตอ่ ชอื่ เสยี งและการดำ� เนินงานของบรษิ ทั ฯ ได้ ธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ โดยค�ำนึงถึงความ รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมเป็นท่ีตั้ง เพ่ือลด โอกาสในการเกดิ ความเสยี่ งหรอื ผลกระทบตอ่ ผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี ทุกภาคสว่ นใหน้ ้อยท่ีสดุ
การควบคุม ภายใน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�ำคัญแก่ ในการพิจารณาแนวทางและมาตรการในการจัดการ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการ ความเสยี่ งเพอ่ื จำ� กดั ความเสยี หายทอ่ี าจเกดิ ขนึ้ ใหอ้ ยภู่ ายใน 122 ระบบการท�ำงานภายในองค์กรและลดความเส่ียงท่ีอาจ ระดับที่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งมีหน้าท่ีด้านการส่งเสริม ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการบรรลุวตั ถุประสงคห์ รือ ให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ัง รายงานประจำ�ปี 2561 กลยทุ ธท์ ก่ี ำ� หนดไวข้ องบรษิ ทั ฯ ซงึ่ ถอื เปน็ องคป์ ระกอบทสี่ ำ� คญั องค์กร ของการกา้ วไปสู่ระบบการกำ� กบั ดูแลกิจการทด่ี ี 3. กิจกรรมการควบคุม การประเมินความเพยี งพอและเหมาะสม (Control Activities) ของระบบการควบคุมภายใน บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบกรอบอ�ำนาจด�ำเนิน บริษัทฯ มีแนวทางในการประเมินความเพียงพอ การในการอนุมัติรายการท่ีชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในตามหลักการ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสมและมีการสอบทาน ควบคมุ ภายในที่ดี ซงึ่ ประกอบด้วย ระหวา่ งกนั บรษิ ทั ฯ มกี ารกำ� หนดวธิ ปี ฏบิ ตั ใิ นการทำ� ธรุ กรรม ท่ีเข้าเง่ือนไขเป็นรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมี 1. สภาพแวดล้อมของการควบคมุ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และให้หน่วยงานตรวจสอบ (Control Environment) ภายในตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎระเบยี บข้อบังคับ บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด สภาพแวดลอ้ มการควบคมุ ภายในทดี่ ี โดยก�ำหนดเป้าหมาย 4. ขอ้ มูลสารสนเทศและการสอื่ สาร และทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ก�ำหนดนโยบาย (Information and Communication) การกำ� กบั ดแู ลกจิ การ (Corporate Governance) จรรยาบรรณ และจรยิ ธรรมในการดำ� เนินธุรกจิ (Code of Conduct) และ บริษัทฯ จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ี คู่มือการปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการส่ือสารให้ ต่อเนื่องและจัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่มี พนักงานทุกระดับได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ประสทิ ธภิ าพ เพอ่ื ใหม้ ขี อ้ มลู สำ� คญั เพยี งพอทจี่ ะใชส้ นบั สนนุ รวมทงั้ กำ� หนดบทลงโทษหากมกี ารฝา่ ฝนื มกี ารจดั โครงสรา้ ง การตดั สนิ ใจของคณะกรรมการบรษิ ทั ฯ และผบู้ รหิ าร มกี าร องคก์ รทช่ี ดั เจนและมกี ลไกการตรวจสอบและถว่ งดลุ (Check จัดเกบ็ เอกสารขอ้ มูลรวมท้งั กำ� หนดระยะเวลาในการจัดเก็บ and Balance) และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มี ทเี่ หมาะสมเปน็ ไปตามขอ้ กำ� หนดของกฎหมาย มกี ารสอบทาน ความเป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบงบการเงนิ รายไตรมาสและงบการเงนิ ประจำ� ปี ทำ� หนา้ ทต่ี รวจสอบและสอบทานการปฏบิ ตั งิ านสนบั สนนุ ใหเ้ กดิ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันต่อเวลา สภาพแวดล้อมของการควบคมุ ภายในทด่ี ี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้ใช้งบการเงินโดย ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีระบบการส่ือสารภายในและ 2. การประเมนิ ความเส่ยี ง ภายนอกเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ (Risk Assessment) ส�ำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วน ตลอดจนจัดให้มี หนว่ ยงานทรี่ บั ผดิ ชอบในการใหข้ อ้ มลู ทวั่ ไป บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเส่ียง โดยมีการแต่งตั้งคณะจัดการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ใน ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ การกำ� หนดกรอบนโยบายและแนวทางการบรหิ ารความเสยี่ ง ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามช่องทางท่ี โดยให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ COSO และมีหน้าท่ี เหมาะสมและมปี ระสทิ ธภิ าพ
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการ รายงานประจำ�ปี 2561 ผบู้ รหิ าร หรอื พนกั งานนำ� ไปใชโ้ ดยมชิ อบหรอื โดยไมม่ อี ำ� นาจ บริษัทฯ มีการติดตามผลการด�ำเนินงาน รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ 123 เปรียบเทียบกับเป้าหมายธุรกิจหรือตัวช้ีวัด (KPI) และ บุคคลท่ีเก่ยี วโยงกันอย่างเพยี งพอ รายงานผลพร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุของผลต่างเพื่อก�ำหนด บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) แนวทางการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อผู้บริหาร สำ� หรบั การบรหิ ารความเสยี่ งองคก์ ร คณะกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทฯ ส�ำหรับด้านระบบการควบคุม ตรวจสอบมขี อบเขตอำ� นาจหนา้ ทใี่ นการพจิ ารณา สอบทานและ ภายใน บรษิ ทั ฯ กำ� หนดใหห้ นว่ ยงานตรวจสอบภายในรบั ผดิ ชอบ ก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่า ในการตรวสอบและรายงานตอ่ คณะกรรมการตรวจสอบอยา่ ง การบริหารความเส่ียงองค์กรด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สม่�ำเสมอในระยะเวลาท่เี หมาะสม และมีประสิทธิผลโดยมีการพิจารณาท้ังแผนการบริหาร ความเสย่ี งองคก์ รและผลการดำ� เนนิ การตามแผนการบรหิ าร การตรวจสอบและสอบทานระบบ ความเสีย่ ง ควบคุมภายในและการบริหารความเสย่ี ง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ จะมอบหมายใหค้ ณะกรรมการ มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงาน ตรวจสอบสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของ ทม่ี คี วามเปน็ อสิ ระจากฝา่ ยบรหิ ารทำ� หนา้ ทใ่ี นการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายในเพื่อให้ม่ันใจได้ว่าระบบการควบคุม และสอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน ภายในของกลมุ่ บรษิ ทั ฯ มคี วามเหมาะสม เพยี งพอและเปน็ ไป บริษัทฯ และบริษัทย่อยเพ่ือให้ม่ันใจว่าหน่วยงานเหล่าน้ันมี ตามหลกั การควบคมุ ภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO การปฏบิ ตั ติ ามระบบการควบคุมภายในทีบ่ รษิ ทั ฯ กำ� หนดไว้ (The Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Commission) ทง้ั นี้ การสอบทานจะครอบคลมุ การแตง่ ตั้งหวั หน้างานตรวจสอบภายใน การควบคมุ ภายในดา้ นการบรหิ าร (Management Control) การดำ� เนนิ งาน (Operation Control) การบญั ชแี ละการเงนิ บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในซ่ึงข้ึนตรงต่อ (Accounting and Financial Control) การปฏิบัติตาม คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือรองรับการก�ำกับดูแล กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง (Compliance การปฏบิ ตั งิ านดา้ นการตรวจสอบภายในใหม้ คี วามเปน็ อสิ ระ Control) การพิจารณาผลการตรวจสอบของหน่วยงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน และการพจิ ารณาความเหน็ ของผสู้ อบบญั ชี ตรวจสอบ ครั้งท่ี 2/2560 เม่ือวันที่ 18 เมษายน 2560 เกยี่ วกบั ระบบการควบคมุ ภายในของบรษิ ทั ฯ ได้มีมติอนุมัติแต่งต้ังนางสาวโชติรส ลิขิตเจริญพาณิชย์ เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เน่ืองจาก คณะกรรมการตรวจสอบจะประเมินระบบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การควบคมุ ภายในโดยการซกั ถามขอ้ มลู จากฝา่ ยบรหิ ารของ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในเป็นผู้มีความรู้ บริษัทฯ สอบทานรายงานการตรวจสอบของหน่วยงาน ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์ใน ตรวจสอบภายใน และรบั ทราบผลการบรหิ ารจดั การความเสยี่ ง ดา้ นการตรวจสอบภายใน มคี วามเขา้ ใจในธรุ กจิ ของบรษิ ทั ฯ ประจ�ำปี ท้ังนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี และสามารถด�ำเนินการติดตามและประเมินผลระบบ 2/2562 เมอ่ื วนั ท่ี 25 กมุ ภาพนั ธ์ 2562 คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ การควบคุมภายในไดอ้ ย่างมปี ระสทิ ธิภาพ ทงั้ นี้ การแต่งต้ัง และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า บริษัทฯ ถอดถอนและโยกย้าย รวมท้ังพิจารณาความเป็นอิสระของ มี ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น เ พี ย ง พ อ แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ผดู้ ำ� รงตำ� แหนง่ หวั หนา้ งานตรวจสอบภายในตอ้ งไดร้ บั อนมุ ตั ิ ขนาดของกจิ การและสภาวะปจั จบุ นั ของบรษิ ทั ฯ มกี ารตดิ ตาม จากคณะกรรมการตรวจสอบ ควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกัน
ประวัติ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) นายวิเศษ จูภบิ าล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ อายุ 73 ปี วนั ท่เี ข้าด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อน่ื ๆ ปัจจบุ ัน 25 พฤษภาคม 2560 บรษิ ัทจดทะเบยี นอนื่ ๆ 1 2551 - ปัจจบุ ัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ คุณวฒุ กิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม กรรมการสรรหาและพจิ ารณาค่าตอบแทน 1 ปรญิ ญาดษุ ฎีบณั ฑติ กติ ตมิ ศกั ดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ บริษัท อาร์ ซี แอล จำ� กดั (มหาชน) จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลยั กจิ การท่ไี มใ่ ชบ่ ริษัทจดทะเบียน 1 ปรญิ ญาโท วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมไฟฟ้า 1 2543 - ปจั จบุ ัน กรรมการ มูลนิธิเพอ่ื สถาบันปิโตรเลยี ม จฬุ าลงกรณม์ หาวิทยาลัย แหง่ ประเทศไทย 1 ปรญิ ญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ 1 2558 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บรษิ ัท ที ไอ พี เอส จำ� กัด จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลัย 1 2552 - ปจั จุบัน ประธานกรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ เจพี จ�ำกัด 1 หลักสตู รการปอ้ งกันราชอาณาจกั รภาครฐั รว่ มเอกชน (ปรอ.) 124 รุ่นท่ี 8 วทิ ยาลัยป้องกนั ราชอาณาจกั ร จ�ำนวนการถือหนุ้ สามญั ของบรษิ ทั การอบรมหลกั สตู รกรรมการ (ณ วันท่ี 31 ธนั วาคม 2561) ของตนเอง รอ้ ยละ 0.007 รายงานประจำ�ปี 2561 1 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 130/2559 ของคสู่ มรส / บตุ รทย่ี งั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ - ไม่มี - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิ ทั ไทย 1 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 3/2544 ความสมั พนั ธ์ทางครอบครัวระหวา่ งกรรมการและผบู้ ริหาร สมาคมส่งเสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย - ไม่มี - ประวัติการท�ำงาน 5 ปยี อ้ นหลงั และ/หรือต�ำแหน่งทส่ี �ำคัญ 1 2554 - 2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั 1 2557 - 2560 กรรมการ บรษิ ัท ซียูอีแอล จํากดั 1 2548 - 2549 รัฐมนตรวี ่าการกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน 1 2544 - 2546 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำ� กัด (มหาชน) 1 2543 - 2544 ประธานกรรมการ บรษิ ทั ปตท. สำ� รวจ และผลติ ปโิ ตรเลยี ม จำ� กดั (มหาชน) 1 2542 - 2544 ผู้วา่ การการปิโตรเลียมแหง่ ประเทศไทย
นายเกษม สนทิ วงศ์ ณ อยุธยา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 80 ปี วนั ทเ่ี ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ การด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการ/อน่ื ๆ ปัจจบุ นั 25 พฤษภาคม 2560 บริษทั จดทะเบียนอ่นื ๆ - ไม่มี - คณุ วฒุ กิ ารศกึ ษา/ประวัติการอบรม กิจการทไ่ี มใ่ ช่บริษทั จดทะเบยี น 1 ปรญิ ญาโท เศรษฐศาสตร์การพฒั นา Williams College 1 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนธิ ิสถาบันสงิ่ แวดลอ้ มไทย รายงานประจำ�ปี 2561 รฐั แมสซาชเู ซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 1 ปรญิ ญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ มูลนิธหิ มอเสม พริ้งพวงแกว้ (เกียรตินิยม) Sir John Cass College, London University 1 ปัจจุบนั กรรมการ มูลนิธิศูนย์กฎหมาย ประเทศอังกฤษ ส่ิงแวดล้อมไทย 1 หลักสูตรการป้องกนั ราชอาณาจักร รุ่นท่ี 21 1 ปัจจุบนั อปุ นายก สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน วทิ ยาลยั ปอ้ งกนั ราชอาณาจกั ร จ�ำนวนการถือห้นุ สามัญของบริษทั 125 การอบรมหลกั สตู รกรรมการ (ณ วันท่ี 31 ธนั วาคม 2561) 1 Director Accreditation Program (DAP) ร่นุ 33/2548 ของตนเอง รอ้ ยละ 0.007 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) สมาคมส่งเสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย ของคสู่ มรส / บตุ รทยี่ งั ไมบ่ รรลุนติ ภิ าวะ - ไมม่ ี - 1 Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 15/2548 สมาคมสง่ เสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ัทไทย ความสมั พันธท์ างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ประวัติการท�ำงาน 5 ปยี อ้ นหลงั และ/หรอื ต�ำแหนง่ ท่สี �ำคญั - ไมม่ ี - 1 2554 - 2560 กรรมการอสิ ระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั 1 2549 - 2551 รฐั มนตรวี ่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้ ม กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสงิ่ แวดลอ้ ม 1 2545 - 2549 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิ ัท กลั ฟอ์ ิเล็คตริก จำ� กัด (มหาชน) 1 2539 - 2543 สมาชกิ วุฒสิ ภา 1 2535 - 2541 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สง่ิ แวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
นายสมหมาย ภาษี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 74 ปี วนั ท่เี ขา้ ด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อ่นื ๆ ปจั จุบัน 14 กันยายน 2560 บริษทั จดทะเบียนอ่ืนๆ - ไม่มี - คณุ วุฒิการศกึ ษา/ประวตั ิการอบรม กิจการทไ่ี ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 1 ปรญิ ญาโท เศรษฐศาสตร์ สาขาการวางแผนและพฒั นา 1 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ Vanderbilt University ประเทศสหรัฐอเมรกิ า บริษัท บรหิ ารสนิ ทรัพย์ รชั คาร จ�ำกัด 1 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์ 1 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อรุณสม จ�ำกัด 1 ปรญิ ญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตนิ ิยมดี) 1 2559 - ปจั จุบนั กรรมการ บรษิ ัท ใสน�ำ้ เย็น จ�ำกดั มหาวทิ ยาลัยธรรมศาสตร์ 1 2559 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั อนั ดามัน บีช สวีท จำ� กัด 1 หลักสตู รนกั บรหิ ารระดับสงู : ผนู้ �ำท่มี วี ิสยั ทัศน์และคณุ ธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยนกั บรหิ าร สถาบันพฒั นาขา้ ราชการ จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท พลเรือน สำ� นักงาน ก.พ. 1 หลกั สูตรปอ้ งกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ท่ี 37 (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561) วทิ ยาลยั ป้องกันราชอาณาจักร สถาบนั วชิ าการปอ้ งกนั ประเทศ ของตนเอง ร้อยละ 0.005 ของคสู่ มรส / บุตรที่ยังไมบ่ รรลนุ ิตภิ าวะ - ไมม่ ี - การอบรมหลักสตู รกรรมการ ความสมั พันธท์ างครอบครวั ระหวา่ งกรรมการและผูบ้ รหิ าร 1 Director Certification Program (DCP) รนุ่ ที่ 268/2561 - ไมม่ ี - สมาคมสง่ เสรมิ สถาบันกรรมการบริษัทไทย 126 1 Director Accreditation Program (DAP) รนุ่ ท่ี 59/2549 สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบรษิ ทั ไทย รายงานประจำ�ปี 2561 1 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 9/2546 สมาคมสง่ เสริมสถาบนั กรรมการบริษทั ไทย ประวัตกิ ารท�ำงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต�ำแหนง่ ที่ส�ำคญั 1 2560 - 2561 ประธานกรรมการ และกรรมการอสิ ระ บรษิ ัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกดั (มหาชน) 1 2557 - 2558 ประธานคณะกรรมการ สำ� นักงานทรพั ยส์ นิ สว่ นพระมหากษัตรยิ ์ 1 2557 - 2558 ประธานกรรมการ ธนาคารเพ่อื การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1 2557 - 2558 รองประธานคณะกรรมการ ส�ำนกั งานปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน 1 2557 - 2558 รฐั มนตรวี า่ การกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลัง 1 2554 - 2557 กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั 1 2549 - 2550 รฐั มนตรชี ว่ ยว่าการกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลัง 1 2547 - 2549 ประธานกรรมการ บรษิ ัท กัลฟอ์ ิเลค็ ตริก จ�ำกดั (มหาชน) 1 2541 - 2547 รองปลัดกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั
ดร. รวพี ร คหู ริ ญั ประวตั ิการท�ำงาน 5 ปยี ้อนหลงั และ/หรอื ต�ำแหน่งทีส่ �ำคัญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 1 2559 - 2560 กรรมการอสิ ระ และกรรมการตรวจสอบ รายงานประจำ�ปี 2561 อายุ 74 ปี บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั 1 2554 - 2557 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ วนั ทเ่ี ขา้ ด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการ บรษิ ทั พที ที ี โกลบอล เคมคิ อล จำ� กดั (มหาชน) 25 พฤษภาคม 2560 1 2551 - 2558 ทีป่ รึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม บรษิ ทั การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) 1 ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิ ยาลยั อสี เทิร์นเอเซีย 1 2554 - 2556 กรรมการผทู้ รงคณุ วฒุ ใิ นคณะกรรมการคดพี เิ ศษ 1 ปรญิ ญาโท บรหิ ารธรุ กจิ สาขาการบญั ชี Central Michigan กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ University ประเทศสหรัฐอเมรกิ า 1 2543 - 2549 กรรมการตรวจเงนิ แผ่นดิน (คตง.) 1 ปริญญาตรี การบัญชี สาขาการบญั ชี จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลยั ส�ำนกั งานตรวจเงินแผน่ ดนิ 1 ปรญิ ญาตรี นติ ศิ าสตร สาขานติ ศิ าสตร์ มหาวทิ ยาลยั รามคำ� แหง 1 หลักสตู รป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ร่นุ ท่ี 38 วิทยาลยั ปอ้ งกัน การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อ่ืนๆ ปจั จุบัน ราชอาณาจกั ร 1 หลกั สูตรผบู้ รหิ ารกระบวนการยตุ ิธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) บริษัทจดทะเบยี นอ่นื ๆ รนุ่ ท่ี 14 วิทยาลยั การยุติธรรม สถาบนั พัฒนาข้าราชการฝ่าย - ไมม่ ี - ตุลาการศาลยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม กจิ การท่ีไม่ใชบ่ ริษัทจดทะเบียน 1 หลักสตู รผู้บริหารระดบั สงู ดา้ นการค้าและการพาณชิ ย์ รุน่ ที่ 4 1 2554 - ปจั จุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้ รงคณุ วุฒ ิ (TEPCoT) หอการค้าแหง่ ประเทศไทยร่วมกับกระทรวงพาณชิ ย์ มหาวิทยาลยั ศรนี ครนิ ทรวโิ รฒ 1 หลกั สูตรผ้บู รหิ ารระดับสงู (วตท.) รุ่นที่ 7 สถาบนั วทิ ยาการ 1 2550 - ปจั จบุ นั กรรมการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ 127 ตลาดทุน ประเมนิ ผลการปฏบิ ัตงิ าน 1 หลักสตู รการตรวจเงินแผ่นดิน (The International Auditor’s สำ� นกั งานคณะกรรมการกจิ การระจายเสียง Fellowship Program) ส�ำนกั งานตรวจเงินแผ่นดนิ กจิ การโทรทัศน์ และกจิ การโทรคมนาคม ประเทศสหรัฐอเมรกิ า แหง่ ชาติ (กสทช.) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 1 หลักสตู ร Audit of Computer System, Kingston Polytechnic ประเทศองั กฤษ จ�ำนวนการถือหุ้นสามญั ของบรษิ ัท 1 หลักสูตรการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยใช้ คอมพวิ เตอร์ สำ� นกั งานการตรวจเงนิ แผ่นดนิ ประเทศองั กฤษ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) 1 หลักสตู รการตรวจสอบการจัดซือ้ จดั จา้ ง สำ� นกั งานตรวจเงิน ของตนเอง รอ้ ยละ 0.005 แผน่ ดิน ประเทศเกาหลี ของคูส่ มรส / บุตรท่ยี ังไมบ่ รรลนุ ิตภิ าวะ - ไมม่ ี - การอบรมหลักสูตรกรรมการ 1 Board Matters and Trends (BMT) รุน่ 6/2561 ความสัมพันธท์ างครอบครวั ระหว่างกรรมการและผู้บรหิ าร สมาคมสง่ เสรมิ สถาบันกรรมการบรษิ ทั ไทย 1 Director Accreditation Program (DAP) รนุ่ 94/2555 - ไมม่ ี - สมาคมสง่ เสรมิ สถาบนั กรรมการบริษทั ไทย 1 Director Certification Program (DCP) รุ่น 155/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 1 Audit Committee Program (ACP) รุ่น 38/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบนั กรรมการบริษทั ไทย
นายวินิจ แตงนอ้ ย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี วันทเ่ี ข้าด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการ การด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการ/อ่นื ๆ ปจั จุบนั บรษิ ทั จดทะเบียนอน่ื ๆ 25 พฤษภาคม 2560 - ไม่มี - กิจการท่ีไม่ใชบ่ รษิ ัทจดทะเบยี น คุณวฒุ กิ ารศึกษา/ประวตั ิการอบรม - ไม่มี - จ�ำนวนการถอื หุ้นสามญั ของบรษิ ัท บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 1 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอตุ สาหการ The University of Texas at Arlington ประเทศสหรฐั อเมรกิ า (ณ วันท่ี 31 ธนั วาคม 2561) 1 ปรญิ ญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครอ่ื งกล ของตนเอง รอ้ ยละ 0.005 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ของคู่สมรส / บตุ รทย่ี ังไมบ่ รรลุนติ ภิ าวะ - ไม่มี - 1 Senior Executive Development Program-1, GE Co., Ltd. ประเทศสหรฐั อเมรกิ า ความสัมพนั ธท์ างครอบครวั ระหว่างกรรมการและผบู้ รหิ าร 1 Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา - ไม่มี - 1 หลักสตู รผู้บรหิ ารระดบั สงู (Senior Executive Program-SEP) 128 รุน่ ที่ 16 สถาบันบัณฑติ บริหารธุรกจิ ศศนิ ทร์แห่งจฬุ าลงกรณ์ มหาวทิ ยาลัย 1 หลกั สตู รผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รนุ่ ที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทนุ 1 หลักสตู รหลักประจำ� วิทยาลัยการทพั บก สถาบนั วิชาการทหารบกชนั้ สงู การอบรมหลักสูตรกรรมการ รายงานประจำ�ปี 2561 1 Director Certification Program (DCP) รุ่น 67/2548 สมาคมสง่ เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประวัตกิ ารท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลงั และ/หรอื ต�ำแหนง่ ทีส่ �ำคัญ 1 2557 - 2560 กรรมการอสิ ระ และกรรมการตรวจสอบ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั 1 2552 - 2554 ประธานคณะกรรมการ บรษิ ทั กลั ฟอ์ ิเลค็ ตริก จ�ำกัด (มหาชน) 1 2551 - 2554 กรรมการ และกรรมการผจู้ ัดการใหญ่ บริษัท ผลติ ไฟฟา้ จ�ำกดั (มหาชน) 1 2551 - 2554 กรรมการ บรษิ ทั บีแอลซพี ี เพาเวอร์ จำ� กดั 1 2549 - 2551 กรรมการ บรษิ ทั ผลติ ไฟฟา้ ราชบรุ โี ฮลดงิ้ จำ� กดั (มหาชน) 1 2548 - 2551 รองผู้วา่ การ การไฟฟ้าฝา่ ยผลิตแหง่ ประเทศไทย
นายสนั ติ บญุ ประคับ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี วันทเี่ ข้าด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อน่ื ๆ ปจั จบุ นั 25 พฤษภาคม 2560 บริษทั จดทะเบียนอ่นื ๆ - ไม่มี - คณุ วุฒิการศกึ ษา/ประวตั กิ ารอบรม กจิ การทไ่ี มใ่ ช่บริษทั จดทะเบียน 1 ปรญิ ญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการภาครฐั และ 1 2560 - ปัจจุบัน อนกุ รรมการในคณะอนุกรรมการตรวจสอบ เอกชน สถาบนั บัณฑิตพฒั นบรหิ ารศาสตร์ และประเมินผล 1 ปรญิ ญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสถิตศิ าสตร์ ส�ำนกั งานกองทนุ วิจยั ทางการเกษตร มหาวทิ ยาลยั รามคำ� แหง 1 2560 - ปัจจบุ ัน กรรมการผทู้ รงคณุ วฒุ ิ 1 หลักสตู รการกำ� กับดแู ลกิจการส�ำหรับกรรมการและ สำ� นกั งานพฒั นาเศรษฐกจิ จากฐานชวี ภาพ ผบู้ ริหารระดบั สูงของรัฐวสิ าหกจิ และองค์กรมหาชน (PDI) (องคก์ ารมหาชน) ร่นุ ท่ี 12 สถาบันพระปกเกล้า 1 หลักสตู รนักบริหารระดบั สูง : ผบู้ รหิ ารส่วนราชการ (นบส.2) จ�ำนวนการถอื ห้นุ สามัญของบรษิ ัท รายงานประจำ�ปี 2561 ร่นุ ที่ 3 วิทยาลยั นกั บริหาร สถาบนั พฒั นาขา้ ราชการพลเรือน สำ� นักงาน ก.พ. (ณ วันที่ 31 ธนั วาคม 2561) 1 หลกั สตู รนกั บริหารระดบั สูง : ผนู้ �ำทีม่ ีวสิ ัยทัศน์และคณุ ธรรม ของตนเอง รอ้ ยละ 0.005 (นบส.1) รุ่นท่ี 59 วทิ ยาลัยนกั บริหาร สถาบันพัฒนาขา้ ราชการ ของค่สู มรส / บตุ รทีย่ ังไมบ่ รรลุนติ ภิ าวะ - ไม่มี - พลเรือน สำ� นกั งาน ก.พ. 1 หลกั สตู รการบรหิ ารเศรษฐกจิ สาธารณะ สำ� หรบั นกั บรหิ ารระดบั สงู ความสมั พันธ์ทางครอบครวั ระหว่างกรรมการและผู้บรหิ าร รุ่นท่ี 3 สถาบันพระปกเกล้า 1 หลกั สูตร Economics for Natural Resource Management, - ไม่มี - 129 Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา การอบรมหลักสตู รกรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 1 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 268/2561 สมาคมสง่ เสรมิ สถาบันกรรมการบริษัทไทย 1 Director Accreditation Program (DAP) รนุ่ 131/2559 สมาคมสง่ เสริมสถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย ประวัติการท�ำงาน 5 ปยี ้อนหลงั และ/หรอื ต�ำแหน่งที่ส�ำคัญ 1 2558 - 2560 กรรมการอสิ ระ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั 1 2554 - 2556 เลขาธกิ าร สำ� นกั งานนโยบายและ แผนทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดลอ้ ม 1 2553 - 2554 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ ม 1 2552 - 2553 รองเลขาธิการ สำ� นกั งานนโยบายและแผนทรพั ยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ ม 1 2552 รองอธบิ ดี กรมทรัพยากรธรณี
นายสารชั ถ์ รัตนาวะดี กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 53 ปี วันท่เี ขา้ ด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการ 1 2545 - 2558 ประธานกรรมการ บรษิ ทั หนองแค โคเจนเนอเรช่นั จ�ำกดั 25 พฤษภาคม 2560 1 2540 - 2558 ประธานกรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ ยะลา กรนี จำ� กดั คุณวุฒกิ ารศกึ ษา/ประวัตกิ ารอบรม 1 2539 - 2558 ประธานกรรมการ บริษทั กัลฟ์ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 1 ปรญิ ญาโท วทิ ยาศาสตร์ สาขาการจัดการทางวิศวกรรม โคเจนเนอเรชัน่ จ�ำกดั University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 2539 - 2558 ประธานกรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ เพาเวอร์ 1 ปริญญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา เจเนอเรชนั่ จ�ำกดั จฬุ าลงกรณม์ หาวิทยาลยั 1 2537 - 2559 กรรมการ และกรรมการผ้จู ัดการใหญ่ 1 หลักสตู รหลกั นิติธรรมเพอื่ ประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 6 บรษิ ทั กัลฟ์อเิ ลค็ ตรกิ จำ� กดั (มหาชน) วทิ ยาลัยศาลรฐั ธรรมนูญ 1 หลักสตู รผู้บริหารระดับสงู ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อนื่ ๆ ปัจจุบัน รุ่นท่ี 1 สถาบนั วิทยาการพลงั งาน 1 หลักสูตรนกั บริหารการยุตธิ รรมทางปกครองระดบั สูง (บยป.) บรษิ ทั จดทะเบียนอ่ืนๆ รนุ่ ท่ี 1 วทิ ยาลยั การยตุ ธิ รรมทางปกครอง สำ� นกั งานศาลปกครอง - ไมม่ ี - 1 หลกั สตู รผบู้ รหิ ารระดบั สงู (วตท.) รนุ่ ท่ี 7 สถาบนั วทิ ยาการตลาดทนุ กิจการที่ไมใ่ ชบ่ ริษัทจดทะเบยี น 1 2561 - ปจั จุบนั กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี อนิ เตอรเ์ นชน่ั แนล จำ� กดั การอบรมหลกั สตู รกรรมการ 1 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ Gulf Capital Holdings Limited 130 1 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 138/2560 1 2560 - ปจั จบุ ัน กรรมการ Gulf Investment and สมาคมสง่ เสรมิ สถาบันกรรมการบรษิ ทั ไทย Trading Pte. Ltd. ประวัติการท�ำงาน 5 ปีย้อนหลงั และ/หรือต�ำแหนง่ ท่ีส�ำคัญ 1 2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ สปอรต์ ส์ แมเนจเมนท์ จำ� กัด 1 2554 - 2560 กรรมการ และประธานเจ้าหนา้ ท่ีบริหาร 1 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ โฮลด้งิ ส์ รายงานประจำ�ปี 2561 บรษิ ทั กัลฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด 1 2551 - 2560 กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ (ประเทศไทย) จำ� กดั 1 2551 - ปจั จุบัน กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ เจพี จ�ำกัด บริษทั กัลฟ์ เจพี จำ� กดั 1 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิ ทั โพโมโดโร โฮลดิง้ จ�ำกัด 1 2555 - 2557 กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ วที ีพี จำ� กดั 1 2555 - 2557 กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ ทเี อส1 จ�ำกัด 1 2549 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั โพโม แอท สยาม จ�ำกดั 1 2544 - ปจั จุบัน กรรมการ บรษิ ัท โพโมโดโร ไฟว์ จำ� กดั 1 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ ทีเอส2 จำ� กัด 1 2543 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บรษิ ัท รัชคาร โฮลดงิ้ จำ� กดั 1 2555 - 2557 กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ ทีเอส3 จ�ำกัด 1 2555 - 2557 กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ ทเี อส4 จ�ำกดั 1 2542 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั โพโมโดโร จ�ำกดั 1 2539 - ปจั จุบัน กรรมการ บริษทั อาคาร เค ที เอส จำ� กัด 1 2555 - 2557 กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอ็นซี จำ� กัด 1 2537 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บริษัท รัชคาร จำ� กัด 1 2555 - 2557 กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ บีแอล จำ� กัด 1 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีพี จำ� กดั จ�ำนวนการถือห้นุ สามัญของบรษิ ัท 1 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จ�ำกัด (ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2561) 1 2555 - 2557 กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ เอ็นพเี อม็ จ�ำกดั ของตนเอง ร้อยละ 35.438 1 2555 - 2557 กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ เอน็ อารว์ ี1 จำ� กัด ของคูส่ มรส รอ้ ยละ 0.183 1 2555 - 2557 กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จ�ำกัด ของบตุ รทย่ี งั ไมบ่ รรลนุ ิตภิ าวะ - ไมม่ ี - 1 2547 - 2558 ประธานกรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี จำ� กดั นติ บิ คุ คลทีต่ นเองถอื ห้นุ เกินร้อยละ 30 ร้อยละ 37.219 1 2547 - 2558 ประธานกรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ ไอพพี ี จ�ำกัด 1 2546 - 2560 กรรมการ บริษัท โพโมโดโร กรปุ๊ จ�ำกัด ความสัมพนั ธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการและผู้บริหาร 1 2545 - 2558 ประธานกรรมการ บริษทั สมทุ รปราการ เปน็ คสู่ มรสของพสี่ าวนายธนญ ตนั ตสิ นุ ทร รองกรรมการผจู้ ดั การใหญ่ โคเจนเนอเรช่ัน จำ� กดั สายงานกิจการองค์กร
นางพรทิพา ชนิ เวชกจิ วานิชย์ กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 56 ปี วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 1 2557 - ปัจจบุ นั กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited 25 พฤษภาคม 2560 1 2557 - ปจั จบุ นั กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd. คุณวฒุ กิ ารศกึ ษา/ประวตั กิ ารอบรม 1 2557 - ปจั จุบัน กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ โซลา่ ร์ บีวี จ�ำกัด 1 ปรญิ ญาโท วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 2557 - ปจั จบุ นั กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำ� กัด สถาบนั เทคโนโลยีแหง่ เอเชยี 1 2557 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ โซล่าร์ ทเี อส2 จำ� กัด 1 ปรญิ ญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครอื่ งกล 1 2557 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ โซลา่ ร์ เคเคเอส จำ� กดั มหาวิทยาลยั ขอนแก่น 1 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ เอม็ พี จำ� กัด 1 หลกั สตู รนกั บริหารการยุตธิ รรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) 1 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ โซลา่ ร์ จ�ำกัด รุ่นที่ 4 วทิ ยาลยั การยตุ ิธรรมทางปกครอง ศาลปกครอง 1 2555 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั อนิ ดเิ พนเดนท์ เพาเวอร์ 1 หลักสูตรผู้บริหารระดบั สงู ดา้ นวทิ ยาการพลังงาน (วพน.) ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั รุน่ ที่ 3 สถาบนั วทิ ยาการพลังงาน 1 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ วที พี ี จ�ำกัด 1 หลกั สตู รผบู้ รหิ ารระดบั สงู (วตท.) รนุ่ ที่ 20 สถาบนั วทิ ยาการตลาดทนุ 1 2555 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ ทเี อส1 จำ� กัด รายงานประจำ�ปี 2561 1 หลกั สตู รดา้ นการปอ้ งกนั ราชอาณาจักร (วปอ.) 1 2555 - ปจั จุบัน กรรมการ บริษทั กัลฟ์ ทีเอส2 จำ� กดั ร่นุ ท่ี 58 วทิ ยาลยั ปอ้ งกันราชอาณาจักร 1 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ ทเี อส3 จำ� กัด 1 2555 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ ทีเอส4 จ�ำกัด การอบรมหลกั สูตรกรรมการ 1 2555 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ เอน็ ซี จ�ำกัด 1 2555 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ บแี อล จำ� กัด 1 Director Certification Program (DCP) รนุ่ 159/2555 1 2555 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บริษทั กัลฟ์ บีพี จ�ำกัด สมาคมสง่ เสริมสถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย 1 2555 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บริษทั กัลฟ์ เอน็ แอลแอล2 จำ� กัด 131 ประวัตกิ ารท�ำงาน 5 ปยี ้อนหลงั และ/หรอื ต�ำแหนง่ ที่ส�ำคญั 1 2555 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ เอ็นพเี อ็ม จำ� กัด 1 2554 - 2560 กรรมการ และกรรมการผ้จู ดั การใหญ่ 1 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอน็ อารว์ 1ี จ�ำกัด บริษัท กัลฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กัด 1 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กัลฟ์ เอน็ อาร์วี2 จำ� กดั 1 2537 - 2559 รองกรรมการผจู้ ดั การใหญ่ 1 2554 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ เจพี จำ� กัด บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) บรษิ ทั กลั ฟอ์ เิ ลค็ ตรกิ จำ� กดั (มหาชน) 1 2552 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ เจพี เอน็ เอ็นเค จ�ำกัด 1 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เจพี เอน็ แอลแอล จำ� กดั การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ปัจจบุ ัน 1 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ เจพี ซีอาร์เอ็น จำ� กัด บรษิ ัทจดทะเบยี นอ่ืนๆ - ไม่ม-ี 1 2552 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เจพี เอน็ เอส จ�ำกดั กิจการท่ไี มใ่ ชบ่ ริษัทจดทะเบียน 1 2561 - ปัจจบุ นั กรรมการ Gulf Energy Mauritius 1 2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ เจพี ยทู ี จำ� กดั 1 2551 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ เจพี เคพ1ี จ�ำกดั Company Limited 1 2551 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั กัลฟ์ เจพี เคพ2ี จ�ำกัด 1 2561 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี อนิ เตอรเ์ นชน่ั แนล จำ� กดั 1 2551 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั กัลฟ์ เจพี ทีแอลซี จ�ำกดั 1 2551 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำ� กัด 1 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผจู้ ดั การใหญ่ บรษิ ทั กลั ฟ์ เจพี จำ� กดั 1 2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กัลฟ์ ไอพีพี จ�ำกดั 1 2560 - ปจั จบุ นั กรรมการ Kolpos Pte. Ltd. 1 2560 - ปัจจบุ นั กรรมการ บรษิ ทั ดบั บลวิ เอชเอ อสี เทริ น์ 1 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี จ�ำกัด 1 2546 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ ยะลา กรีน จ�ำกดั ซบี อรด์ เอน็ จดี 4ี จำ� กดั 1 2545 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บริษทั สมุทรปราการ 1 2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิ ทั ดบั บลวิ เอชเอ อสี เทริ น์ ซบี อรด์ เอน็ จดี 2ี จำ� กดั โคเจนเนอเรชัน่ จ�ำกดั 1 2545 - ปัจจบุ นั กรรมการ บรษิ ทั หนองแค โคเจนเนอเรชนั่ จำ� กดั 1 2559 - ปจั จบุ นั กรรมการ และกรรมการผ้จู ัดการใหญ่ 1 2543 - ปจั จุบนั กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ โคเจนเนอเรชนั่ จ�ำกัด บริษัท กัลฟ์อิเล็คตรกิ จ�ำกดั (มหาชน) 1 2558 - ปจั จบุ นั กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ ดบั บลวิ เอชเอ เอม็ ที 1 2543 - ปัจจบุ นั กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชนั่ จำ� กดั จำ� หนา่ ยกา๊ ซธรรมชาติ จ�ำกัด จ�ำนวนการถอื ห้นุ สามัญของบริษทั 1 2557 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรีน จ�ำกดั (ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2561) 1 2557 - ปจั จุบัน กรรมการ บริษทั เอสบีวาย ไบโอแมส จ�ำกัด ของตนเอง รอ้ ยละ 0.018 1 2557 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั เทพา คลนี เอน็ เนอรจ์ ี จำ� กดั ของค่สู มรส / บตุ รทย่ี ังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ - ไม่มี - 1 2557 - ปจั จบุ นั กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ ปัตตานี กรีน จำ� กดั 1 2557 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ เอสอาร์ซี จ�ำกดั ความสมั พนั ธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผบู้ ริหาร 1 2557 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บริษทั กัลฟ์ พีดี จ�ำกดั - ไมม่ ี -
นายบญุ ชัย ถริ าติ กรรมการ และกรรมการบริหาร อายุ 65 ปี วนั ที่เขา้ ด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการ 1 2559 - ปัจจบุ นั กรรมการ Gulf International Investment (Hong Kong) Limited 25 พฤษภาคม 2560 1 2558 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บริษทั กัลฟ์ ดบั บลวิ เอชเอ เอม็ ที คณุ วฒุ ิการศึกษา/ประวตั ิการอบรม จำ� หนา่ ยก๊าซธรรมชาติ จ�ำกดั บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 1 ปรญิ ญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ 1 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กัลฟ์ เอม็ พี จ�ำกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 2558 - ปจั จุบัน กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ เจพี เอน็ เอน็ เค จ�ำกัด 1 หลักสูตรการบรหิ ารธุรกจิ ส�ำหรบั ผบู้ ริหาร 1 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เจพี เอน็ แอลแอล จำ� กดั บรษิ ัท ปโิ ตรเคมีแห่งชาติ จ�ำกัด (มหาชน) 1 2558 - ปจั จบุ นั กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ เจพี ซอี ารเ์ อ็น จำ� กดั 1 หลกั สูตรการเมอื งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 1 2558 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เจพี เคพ1ี จ�ำกดั สําหรับนกั บรหิ ารระดบั สงู (ปปร.) รนุ่ ท่ี 10 สถาบันพระปกเกลา้ 1 2558 - ปจั จบุ นั กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ เจพี เคพ2ี จำ� กัด 1 หลักสูตรการบรหิ ารงานเศรษฐกิจสาธารณะสำ� หรับผู้บรหิ าร 1 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ เจพี ทแี อลซี จ�ำกดั ระดบั สูง (ปคส.) รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า 1 2558 - ปจั จุบัน กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำ� กัด 1 หลักสตู รนักบริหารการยตุ ธิ รรมทางปกครองระดบั สูง (บยป.) 1 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอ็นเนอร์จี จำ� กดั รุ่นที่ 2 วทิ ยาลัยการยตุ ิธรรมทางปกครอง ส�ำนักงานศาล 1 2558 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ ไอพีพี จ�ำกัด ปกครอง 1 2558 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรช่นั จำ� กัด 1 หลกั สตู รผู้บริหารระดับสูงดา้ นวทิ ยาการพลงั งาน (วพน.) 1 2558 - ปจั จบุ นั กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชน่ั จำ� กดั ร่นุ ท่ี 2 สถาบันวทิ ยาการพลังงาน 1 2558 - ปจั จบุ นั กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ ยะลา กรีน จำ� กดั 1 หลกั สตู รนักบรหิ ารระดับสงู ด้านการพฒั นาธุรกจิ อุตสาหกรรม 1 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิ ทั หนองแค โคเจนเนอเรชน่ั จำ� กดั 132 และการลงทุน (วธอ.) ร่นุ ที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจและ 1 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั สมุทรปราการ อตุ สาหกรรม โคเจนเนอเรชัน่ จ�ำกดั 1 2557 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ วที พี ี จ�ำกัด การอบรมหลกั สูตรกรรมการ 1 2557 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ ทีเอส1 จำ� กดั รายงานประจำ�ปี 2561 1 2557 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ ทเี อส2 จ�ำกดั 1 Director Accrediation Program (DAP) รุน่ 128/2559 1 2557 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ ทเี อส3 จำ� กดั สมาคมสง่ เสรมิ สถาบันกรรมการบริษัทไทย 1 2557 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ ทเี อส4 จำ� กัด ประวัตกิ ารท�ำงาน 5 ปยี อ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งทีส่ �ำคัญ 1 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ เอ็นซี จำ� กดั 1 2560 - 2562 รองกรรมการผจู้ ัดการใหญ่ 1 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บีแอล จ�ำกดั และประธานเจา้ หนา้ ท่ีบรหิ ารดา้ นปฏิบัตกิ าร 1 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ บพี ี จ�ำกัด บริษัท กลั ฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเี วลลอปเมนท์ จ�ำกัด 1 2557 - ปจั จุบัน กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ เอ็นแอลแอล2 จ�ำกัด 1 2557 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ เอ็นพเี อม็ จำ� กัด (มหาชน) 1 2557 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ เอน็ อาร์วี1 จำ� กัด 1 2557 - 2560 กรรมการ และรองกรรมการผ้จู ัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอน็ เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด 1 2557 - ปัจจบุ นั กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ เอน็ อารว์ 2ี จำ� กดั 1 2557 - ปจั จบุ นั กรรมการ บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำ� กดั 1 2559 - 2560 กรรมการ บรษิ ัท อมตะ สปริง 1 2557 - ปจั จุบนั กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ เจพี ยทู ี จ�ำกดั ดีเวลลอปเมน้ ท์ จำ� กดั 1 2558 - 2560 กรรมการ บรษิ ทั โพโมโดโร กรปุ๊ จำ� กดั 1 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กัลฟ์ พีดี จำ� กัด 1 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ เอสอาร์ซี จ�ำกัด 1 2539 - 2551 ผชู้ ่วยกรรมการผจู้ ัดการใหญ่ 1 2555 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บริษัท อนิ ดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ บรษิ ัท กัลฟอ์ ิเล็คตริก จำ� กัด (มหาชน) ดเี วลลอปเมนท์ จ�ำกัด การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อ่นื ๆ ปัจจบุ ัน 1 2551 - ปจั จุบัน รองกรรมการผจู้ ดั การใหญ่ บรษิ ทั กลั ฟ์ เจพี จำ� กดั บรษิ ัทจดทะเบยี นอืน่ ๆ - ไม่มี - จ�ำนวนการถือหนุ้ สามญั ของบริษัท กิจการท่ีไมใ่ ชบ่ ริษัทจดทะเบยี น 1 2561 - ปจั จุบัน กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ สปอร์ตส์ (ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2561) แมเนจเมนท์ จำ� กัด ของตนเอง รอ้ ยละ 0.017 1 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Kolpos Pte. Ltd. ของคสู่ มรส / บุตรทยี่ งั ไมบ่ รรลนุ ติ ิภาวะ - ไม่มี - 1 2560 - ปจั จุบนั กรรมการ บรษิ ทั ดบั บลวิ เอชเอ อสี เทริ น์ ซบี อรด์ เอน็ จดี 4ี จำ� กดั ความสัมพันธท์ างครอบครวั ระหว่างกรรมการและผ้บู รหิ าร 1 2559 - ปจั จุบนั กรรมการ บรษิ ทั ดบั บลวิ เอชเอ อสี เทริ น์ - ไมม่ ี - ซบี อรด์ เอน็ จดี 2ี จำ� กดั
นางสาวยพุ าพิน วงั วิวฒั น์ กรรมการ และกรรมการบริหาร อายุ 49 ปี วนั ทเี่ ขา้ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 1 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิ ทั หนองแค โคเจนเนอเรชนั่ จำ� กดั 1 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ ยะลา กรนี จำ� กัด 24 ตลุ าคม 2561 1 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชน่ั จำ� กดั คุณวุฒิการศกึ ษา/ประวตั ิการอบรม 1 2558 - ปจั จบุ นั กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ ไอพีพี จำ� กัด 1 ปริญญาโท บรหิ ารธรุ กิจ University of Florida 1 2558 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอร์จี จำ� กดั ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ เจพี เคพ1ี จ�ำกัด 1 ปรญิ ญาตรี บรหิ ารธุรกจิ สาขาการธนาคารและการเงนิ 1 2558 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ เจพี เคพ2ี จำ� กัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 1 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ เจพี ทแี อลซี จำ� กัด 1 หลักสตู รผู้บรหิ ารระดบั สูง (วตท.) 1 2558 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จ�ำกดั รุน่ ท่ี 16 สถาบนั วทิ ยาการตลาดทนุ 1 2558 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เจพี เอน็ แอลแอล จำ� กดั 1 หลักสตู รความคิดสร้างสรรคเ์ ชิงธรุ กิจ (Academy Business 1 2558 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ เจพี ซอี าร์เอน็ จำ� กดั Creativity) รนุ่ ท่ี 5 สถาบนั พัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชงิ ธรุ กจิ 1 2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ เจพี เอน็ เค2 จ�ำกดั มหาวิทยาลัยศรีปทมุ 1 2557 - ปจั จบุ นั กรรมการ Gulf International Investment รายงานประจำ�ปี 2561 1 หลกั สตู รนักบรหิ ารระดบั สูงดา้ นการพฒั นาธุรกิจอุตสาหกรรม (Hong Kong) Limited และการลงทนุ (วธอ.) ร่นุ ที่ 4 สถาบันวทิ ยาการธุรกจิ และ 1 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd. อุตสาหกรรม 1 2557 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ โซล่าร์ บีวี จำ� กัด การอบรมหลักสตู รกรรมการ 1 2557 - ปจั จบุ นั กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ โซลา่ ร์ ทเี อส1 จำ� กัด 1 2557 - ปจั จบุ นั กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ โซลา่ ร์ ทีเอส2 จ�ำกัด 1 Director Certification Program (DCP) 1 2557 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ โซลา่ ร์ เคเคเอส จำ� กัด 133 รุ่น 164/2555 สมาคมส่งเสรมิ สถาบันกรรมการบรษิ ัทไทย 1 2556 - ปจั จบุ นั กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ เอม็ พี จำ� กดั ประวัติการท�ำงาน 5 ปยี ้อนหลังและ/หรือต�ำแหนง่ ที่ส�ำคัญ 1 2556 - ปจั จบุ นั กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ โซล่าร์ จำ� กัด 1 2560 - 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 1 2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ เจพี เอน็ เอส จำ� กัด บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ประธานเจา้ หนา้ ทบี่ รหิ ารดา้ นการบรหิ ารองคก์ ร 1 2556 - ปจั จบุ นั กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เจพี ยูที จำ� กัด บรษิ ทั กลั ฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กัด 1 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ วที พี ี จำ� กดั (มหาชน) 1 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ ทเี อส1 จำ� กดั 1 2557 - 2560 รองกรรมการผจู้ ัดการใหญ่ และ ประธานเจ้าหน้าทบี่ ริหารด้านการเงนิ 1 2555 - ปัจจบุ นั กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ ทเี อส2 จ�ำกดั 1 2555 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จ�ำกดั บริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั 1 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ ทเี อส4 จ�ำกัด 1 2556 - 2560 กรรมการ บริษทั กัลฟ์ สปอรต์ ส์ แมเนจเมนท์ จ�ำกัด 1 2555 - ปัจจบุ นั กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำ� กัด 1 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ บแี อล จำ� กัด 1 2553 - 2559 กรรมการ บริษัท โพโมโดโร กร๊ปุ จ�ำกดั 1 2555 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บพี ี จ�ำกดั การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ปจั จบุ ัน 1 2555 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ เอน็ แอลแอล2 จ�ำกัด 1 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ เอ็นพเี อม็ จำ� กดั บรษิ ทั จดทะเบียนอน่ื ๆ - ไมม่ ี - 1 2555 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ เอ็นอารว์ 1ี จ�ำกัด กิจการทไี่ ม่ใช่บรษิ ัทจดทะเบยี น 1 2562 - ปัจจบุ นั กรรมการ บรษิ ทั อนิ ดเิ พนเดนท์ เพาเวอร์ 1 2555 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอน็ อาร์ว2ี จำ� กดั 1 2554 - ปจั จุบนั กรรมการ บรษิ ัท โพโมโดโร จำ� กดั ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั 1 2554 - ปจั จุบนั กรรมการ Kolpos Pte. Ltd. 1 2561 - ปัจจบุ นั กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี อนิ เตอรเ์ นชน่ั แนล จำ� กดั 1 2551 - ปัจจุบนั รองกรรมการผจู้ ดั การใหญ่ บรษิ ทั กลั ฟ์ เจพี จำ� กดั 1 2540 - ปจั จบุ ัน ประธานเจ้าหน้าทบ่ี รหิ ารดา้ นการเงิน 1 2560 - ปจั จบุ นั กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ ดบั บลิวเอชเอ เอม็ ที บรษิ ทั กลั ฟ์อิเล็คตริก จ�ำกดั (มหาชน) จ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำ� กดั 1 2560 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั ดบั บลวิ เอชเอ อสี เทริ น์ จ�ำนวนการถอื หนุ้ สามัญของบรษิ ัท ซบี อรด์ เอน็ จดี 2ี จำ� กดั 1 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิ ทั ดบั บลวิ เอชเอ อสี เทริ น์ (ณ วันท่ี 31 ธนั วาคม 2561) ซบี อรด์ เอน็ จดี 4ี จำ� กดั ของตนเอง ร้อยละ 0.025 1 2558 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ โคเจนเนอเรช่นั จ�ำกัด ของคู่สมรส / บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิตภิ าวะ - ไม่มี - 1 2558 - ปจั จุบัน กรรมการ บรษิ ัท สมุทรปราการ ความสัมพันธ์ทางครอบครวั ระหวา่ งกรรมการและผู้บรหิ าร โคเจนเนอเรช่ัน จำ� กัด - ไมม่ ี -
นายรัฐพล ชนื่ สมจติ ต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อายุ 48 ปี วนั ท่เี ขา้ ด�ำรงต�ำแหน่ง 1 2554 - 2556 กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ เจพี ซอี ารเ์ อ็น จ�ำกดั 1 2552 - 2556 กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ เจพี เอ็นเอส จำ� กดั 15 กุมภาพันธ์ 2562 1 2552 - 2556 กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ เจพี ยทู ี จำ� กัด คณุ วุฒิการศกึ ษา/ประวตั ิการอบรม การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อน่ื ๆ ปัจจบุ ัน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 1 ปริญญาโท บริหารธรุ กจิ สาขาวชิ าการเงนิ บริษัทจดทะเบยี นอื่นๆ The George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ไมม่ ี - 1 ปรญิ ญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมไฟฟ้า กิจการทไี่ มใ่ ช่บริษัทจดทะเบยี น สถาบันเทคโนโลยพี ระจอมเกลา้ เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 1 2561 - ปัจจบุ นั กรรมการ Gulf Energy Mauritius 1 หลกั สตู รผู้บริหารระดบั สูงด้านวทิ ยาการพลงั งาน (วพน.) Company Limited รุ่นท่ี 4 สถาบนั วิทยาการพลงั งาน 1 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ Mekong Wind Power การอบรมหลักสูตรกรรมการ Joint Stock Company 1 Director Certification Program (DCP) รุน่ 168/2556 1 2561 - ปัจจบุ นั กรรมการ TTC Energy Development สมาคมส่งเสรมิ สถาบันกรรมการบรษิ ทั ไทย Investment Joint Stock Company ประวัติการท�ำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือต�ำแหน่งที่ส�ำคญั 1 2561 - ปจั จบุ ัน กรรมการ TTC Green Energy Investment Joint Stock Company 1 2560 - 2562 รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ 1 2561 - ปจั จุบนั กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี และประธานเจ้าหนา้ ทบ่ี รหิ าร สายงานพฒั นาธุรกิจและกลยุทธ์องคก์ ร อนิ เตอรเ์ นชน่ั แนล จำ� กดั 134 1 2557 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ จะนะ กรีน จ�ำกัด บรษิ ทั กลั ฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั 1 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิ ทั เอสบีวาย ไบโอแมส จำ� กดั (มหาชน) 1 2557 - 2560 รองกรรมการผจู้ ดั การใหญ่ 1 2557 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั เทพา คลีน เอน็ เนอรจ์ ี จำ� กดั 1 2557 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ ปตั ตานี กรีน จ�ำกัด รายงานประจำ�ปี 2561 บรษิ ทั กัลฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จ�ำกัด 1 2557 - ปัจจบุ ัน กรรมการ Gulf International Investment 1 2558 - 2560 กรรมการ บรษิ ัท เอสพซี จี ี จำ� กัด (มหาชน) 1 2555 - 2561 กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ สปอรต์ ส์ แมเนจเมนท์ จำ� กดั (Hong Kong) Limited 1 2557 - ปัจจบุ นั กรรมการ Gulf International Holding Pte. Ltd. 1 2555 - 2556 กรรมการ บรษิ ทั อนิ ดเิ พนเดนท์ เพาเวอร์ 1 2557 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ โซลา่ ร์ บวี ี จ�ำกดั ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั 1 2555 - 2556 กรรมการ บริษทั กัลฟ์ เอสอาร์ซี จ�ำกัด 1 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ โซลา่ ร์ ทีเอส1 จำ� กดั 1 2557 - ปัจจบุ นั กรรมการ บริษทั กัลฟ์ โซลา่ ร์ ทีเอส2 จ�ำกัด 1 2555 - 2557 กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ วที พี ี จ�ำกัด 1 2557 - ปจั จุบนั กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จ�ำกดั 1 2555 - 2557 กรรมการ บริษทั กัลฟ์ ทเี อส1 จำ� กัด 1 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จำ� กัด 1 2556 - ปจั จบุ นั กรรมการ บริษทั กัลฟ์ เอ็มพี จ�ำกัด 1 2556 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ โซล่าร์ จ�ำกัด 1 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทเี อส3 จ�ำกดั 1 2554 - ปัจจบุ ัน กรรมการ Kolpos Pte. Ltd. 1 2555 - 2557 กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ ทเี อส4 จำ� กดั 1 2555 - 2557 กรรมการ บริษทั กัลฟ์ เอ็นซี จำ� กัด 1 2551 - ปจั จบุ ัน รองกรรมการผ้จู ัดการใหญ่ บรษิ ทั กัลฟ์ เจพี จำ� กดั 1 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ บแี อล จำ� กัด 1 2550 - ปัจจบุ นั กรรมการ บริษัท พาว แอสโซซิเอต จำ� กัด 1 2555 - 2557 กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ บพี ี จำ� กดั 1 2555 - 2557 กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำ� กัด จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบรษิ ัท 1 2555 - 2557 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอน็ พเี อม็ จำ� กดั (ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2561) 1 2555 - 2557 กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ เอ็นอารว์ ี1 จ�ำกัด ของตนเอง ร้อยละ 0.033 1 2555 - 2557 กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ เอ็นอารว์ 2ี จ�ำกดั ของคู่สมรส / บตุ รทีย่ งั ไมบ่ รรลุนติ ภิ าวะ - ไม่มี - 1 2554 - 2556 กรรมการ บริษทั กัลฟ์ เจพี เคพ1ี จ�ำกดั 1 2554 - 2556 กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ เจพี เคพ2ี จำ� กดั ความสมั พันธ์ทางครอบครวั ระหว่างกรรมการและผบู้ ริหาร 1 2554 - 2556 กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ เจพี ทแี อลซี จ�ำกัด - ไมม่ ี - 1 2554 - 2556 กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำ� กัด 1 2554 - 2556 กรรมการ บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นเอ็นเค จำ� กัด 1 2554 - 2556 กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำ� กดั
นายสมทิ ธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน อายุ 46 ปี วนั ทเี่ ข้าด�ำรงต�ำแหน่ง การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ปจั จบุ นั 8 สิงหาคม 2561 บรษิ ัทจดทะเบยี นอ่ืนๆ - ไม่มี - คุณวุฒกิ ารศกึ ษา/ประวัตกิ ารอบรม กจิ การทีไ่ ม่ใช่บริษทั จดทะเบียน 1 ปรญิ ญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ 1 2561 - ปัจจบุ ัน กรรมการ Gulf Energy Mauritius The London School of Economics and Political Science Company Limited (LSE) ประเทศอังกฤษ 1 2561 - ปัจจบุ นั รองกรรมการผจู้ ัดการใหญ่ สายงานการเงนิ 1 ปรญิ ญาตรี เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ บริษัท กัลฟ์ เจพี จำ� กัด Reed College ประเทศสหรฐั อเมริกา 1 2561 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บริษทั สมิทธ์ เทคโนโลยี จ�ำกดั 1 ปรญิ ญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอตุ สาหการ 1 2560 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ัท สริ สรร เพลส จำ� กดั จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลยั 1 2558 - ปจั จบุ นั กรรมการ บริษัท สิรสรร พร็อพเพอรต์ ี้ จ�ำกัด การอบรมหลักสตู รกรรมการ 1 2552 - ปจั จุบนั กรรมการ บรษิ ัท เอสซีเอส พร็อพเพอร์ต้ี รายงานประจำ�ปี 2561 1 Director Accreditation Program (DAP) รนุ่ 76/2551 แมเนจเม้นท์ จ�ำกดั สมาคมส่งเสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ัทไทย 1 Corporate Governance for Capital Market จ�ำนวนการถือห้นุ สามัญของบรษิ ัท Intermediaries (CGI) รนุ่ 0/2557 สมาคมสง่ เสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทย (ณ วันท่ี 31 ธนั วาคม 2561) 135 ของตนเอง ร้อยละ 0.005 ประวตั กิ ารท�ำงาน 5 ปยี ้อนหลงั และ/หรือต�ำแหนง่ ท่ีส�ำคัญ ของคูส่ มรส / บุตรทย่ี งั ไม่บรรลนุ ติ ิภาวะ - ไมม่ ี - 1 2557 - 2561 ประธานเจา้ หน้าท่ีบรหิ าร ความสมั พันธท์ างครอบครัวระหวา่ งกรรมการและผู้บรหิ าร บริษทั หลักทรพั ย์จัดการกองทนุ ไทยพาณชิ ย์ จ�ำกัด - ไมม่ ี - 1 2554 - 2557 ผชู้ ่วยผู้จดั การใหญ่อาวโุ ส สายเงินฝาก ประกันและการลงทนุ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณชิ ย์ จำ� กัด (มหาชน) 1 2553 - 2554 ผู้ช่วยผจู้ ัดการใหญ่ สายยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน) 1 2551 - 2553 ผอู้ ำ� นวยการ สายการค้าเครดิต ภาคพน้ื เอเชยี แปซิฟคิ ซติ กี้ รุ๊ป ฮอ่ งกง 1 2549 - 2551 ผอู้ ำ� นวยการ สายงานบรหิ ารความสมั พนั ธล์ กู คา้ ธนาคารซติ แี้ บงก์ กรุงเทพ
นางสาวบงั อร สทุ ธพิ ฒั นกจิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนองค์กร อายุ 54 ปี วันทเี่ ข้าด�ำรงต�ำแหน่ง การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อื่นๆ ปัจจบุ นั 15 กมุ ภาพันธ์ 2562 บริษัทจดทะเบยี นอื่นๆ - ไม่มี - คณุ วุฒกิ ารศกึ ษา/ประวัตกิ ารอบรม กิจการท่ีไม่ใช่บรษิ ทั จดทะเบยี น บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 1 ปริญญาโท การบญั ชี สาขาวชิ าการบญั ชี 1 2561 - ปจั จบุ ัน กรรมการ Gulf Energy Mauritius จฬุ าลงกรณม์ หาวิทยาลัย Company Limited 1 ปรญิ ญาตรี การบญั ชี สาขาการบญั ชี มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่ 1 2561 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี 1 หลกั สูตร Certified Investment and Securities Analyst อนิ เตอรเ์ นชน่ั แนล จำ� กดั (CISA No. 0027) สมาคมนักวิเคราะหห์ ลักทรัพย์ 1 2561 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั อนิ ดเิ พนเดนท์ เพาเวอร์ 1 หลกั สตู รผ้บู รหิ ารระดบั สูง (Senior Executive Program ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั - SEP) รุ่นที่ 26 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 1 2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั บลวู รรณ จำ� กดั แห่งจฬุ าลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั 1 หลกั สตู รผบู้ รหิ ารการให้เอกชนรว่ มลงทนุ ในกิจการของรฐั จ�ำนวนการถอื ห้นุ สามัญของบรษิ ัท รนุ่ ท่ี 1 (Public-Private Partnerships for Executive Program) มลู นิธสิ ถาบันวิจัยและพฒั นาองค์กรภาครฐั ของตนเอง ร้อยละ 0.014 1 หลักสูตร CFO Focus on Financial Reporting (CFO 0023) ของค่สู มรส / บุตรท่ียังไมบ่ รรลุนติ ิภาวะ - ไม่มี - สภาวิชาชีพบัญชีและสำ� นกั งานคณะกรรมการกำ� กบั หลกั ทรัพย์ และตลาดหลกั ทรพั ย์ ความสมั พนั ธ์ทางครอบครัวระหวา่ งกรรมการและผบู้ รหิ าร 136 - ไมม่ ี - การอบรมหลกั สตู รกรรมการ รายงานประจำ�ปี 2561 1 Director Certification Program (DCP) ร่นุ 255/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ประวตั ิการท�ำงาน 5 ปีย้อนหลังและ/หรือต�ำแหน่งทส่ี �ำคญั 1 2561 - 2562 รองกรรมการผจู้ ดั การใหญ่ บรษิ ทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กัด (มหาชน) 1 2560 - 2561 รองกรรมการผ้จู ดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทบี่ รหิ าร ด้านการเงนิ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั (มหาชน) 1 2559 - 2560 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลมุ่ งานบัญชแี ละการเงิน บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั 1 2553 - 2559 ผอู้ �ำนวยการอาวโุ ส ฝา่ ยทุนธนกิจ สายงานวานชิ ธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำ� กัด (มหาชน)
นายวรพงษ์ วิวัฒน์วานชิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ อายุ 47 ปี วนั ทเี่ ข้าด�ำรงต�ำแหนง่ 1 2562 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ ทเี อส2 จ�ำกดั 1 2562 - ปัจจบุ นั กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ ทเี อส3 จำ� กดั 15 กมุ ภาพันธ์ 2562 1 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษทั กลั ฟ์ ทีเอส4 จำ� กัด คณุ วฒุ ิการศกึ ษา/ประวัตกิ ารอบรม 1 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ เอน็ แอลแอล2 จ�ำกัด 1 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The University of Texas at 1 2562 - ปจั จบุ นั กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ บแี อล จ�ำกดั Arlington ประเทศสหรัฐอเมรกิ า 1 2562 - ปจั จบุ นั กรรมการ บริษทั กัลฟ์ บีพี จ�ำกัด 1 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน The University of 1 2562 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ โซล่าร์ จ�ำกัด Texas at Arlington ประเทศสหรฐั อเมรกิ า 1 2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ โซลา่ ร์ บีวี จำ� กดั 1 ปริญญาตรี สาขาบรหิ ารธรุ กจิ Texas A&M 1 2562 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส1 จำ� กัด University-Commerce ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 2562 - ปัจจบุ นั กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ โซลา่ ร์ ทเี อส2 จ�ำกัด 1 ปรญิ ญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมไฟฟ้า 1 2562 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กลั ฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จ�ำกดั สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 1 2561 - ปัจจบุ ัน กรรมการ Duqm Power Company L.L.C. รายงานประจำ�ปี 2561 การอบรมหลกั สตู รกรรมการ 1 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ Mekong Wind Power Joint Stock Company - ไม่มี - 1 2561 - ปัจจบุ ัน กรรมการ TTC Energy Development ประวตั ิการท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหน่งท่ีส�ำคัญ Investment Joint Stock Company 1 2561 - 2562 รกั ษาการประธานเจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ าร 1 2561 - ปจั จุบัน กรรมการ TTC Green Energy ดา้ นปฏบิ ตั กิ าร และผชู้ ว่ ยกรรมการผจู้ ดั การใหญ่ Investment Joint Stock Company กล่มุ งานพัฒนาโครงการ 1 2561 - ปจั จบุ นั กรรมการ บรษิ ทั อนิ ดเิ พนเดนท์ เพาเวอร์ 137 บริษัท กลั ฟ์ เอ็นเนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จ�ำกดั ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั (มหาชน) 1 2552 - ปัจจบุ นั ผชู้ ว่ ยกรรมการผจู้ ดั การใหญ่ สายงานปฏบิ ตั กิ าร 1 2556 - 2561 ผชู้ ว่ ยกรรมการผ้จู ดั การใหญ่ บริษทั กัลฟ์ เจพี จำ� กดั บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) กลุ่มงานพฒั นาโครงการ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอร์จี ดเี วลลอปเมนท์ จ�ำกัด จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบรษิ ทั 1 2550 - 2552 Associate Director, (ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2561) TAEL Management Co. (Singapore) ของตนเอง - ไม่มี - Pte. Ltd. ของคู่สมรส / บตุ รทยี่ งั ไมบ่ รรลนุ ติ ภิ าวะ - ไมม่ ี - การด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการ/อื่นๆ ปัจจบุ ัน ความสมั พนั ธ์ทางครอบครวั ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร บริษทั จดทะเบยี นอน่ื ๆ - ไมม่ ี - - ไม่มี - กจิ การทไ่ี มใ่ ชบ่ รษิ ัทจดทะเบียน 1 2562 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ วที พี ี จ�ำกดั 1 2562 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ ทีเอส1 จ�ำกดั
นายรวิ กรู มะโรหิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ อายุ 49 ปี วนั ทีเ่ ข้าด�ำรงต�ำแหน่ง การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อืน่ ๆ ปัจจุบนั 15 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัทจดทะเบยี นอืน่ ๆ - ไมม่ ี - คุณวุฒกิ ารศกึ ษา/ประวตั กิ ารอบรม กิจการที่ไมใ่ ชบ่ ริษัทจดทะเบยี น บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 1 ปรญิ ญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบโครงสร้างเหล็ก 1 2561 - ปจั จบุ ัน กรรมการ Duqm Power Company L.L.C. Imperial College London ประเทศองั กฤษ 1 2558 - ปจั จุบนั กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ เอม็ พี จ�ำกดั 1 ปรญิ ญาตรี วศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวศิ วกรรมโยธา 1 2557 - ปัจจบุ นั กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลา่ ร์ จำ� กัด Imperial College London ประเทศอังกฤษ 1 2557 - ปจั จุบนั กรรมการ บริษทั กัลฟ์ โซลา่ ร์ บวี ี จำ� กัด 1 หลกั สตู รผูบ้ รหิ ารระดบั สงู ดา้ นวทิ ยาการพลงั งาน (วพน.) 1 2557 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บริษทั กัลฟ์ โซลา่ ร์ ทเี อส1 จำ� กดั ร่นุ ที่ 6 สถาบนั วิทยาการพลังงาน 1 2557 - ปัจจบุ นั กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จำ� กดั 1 หลักสูตรนักบรหิ ารระดับสูงด้านการพฒั นาธุรกจิ อตุ สาหกรรม 1 2557 - ปจั จุบัน กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ โซลา่ ร์ เคเคเอส จำ� กัด และการลงทุน (วธอ.) รุน่ ท่ี 3 สถาบันวทิ ยาการธรุ กจิ และ 1 2557 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ปตั ตานี กรีน จ�ำกัด อตุ สาหกรรม 1 2557 - ปัจจบุ ัน กรรมการ บริษทั จะนะ กรนี จ�ำกดั การอบรมหลกั สูตรกรรมการ 1 2557 - ปัจจบุ นั กรรมการ บริษัท เอสบวี าย ไบโอแมส จำ� กัด - ไม่มี - 1 2557 - ปจั จบุ ัน กรรมการ บรษิ ทั เทพา คลนี เอน็ เนอรจ์ ี จำ� กดั 1 2557 - ปัจจุบนั กรรมการ Gulf International Holding ประวตั ิการท�ำงาน 5 ปยี อ้ นหลงั และ/หรอื ต�ำแหน่งท่ีส�ำคัญ Pte. Ltd. 138 1 2561 - 2562 ผู้ชว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ 1 2551 - ปัจจุบัน ผชู้ ว่ ยกรรมการผจู้ ดั การใหญ่ สายงานพฒั นาธรุ กจิ ฝา่ ยพฒั นาธรุ กจิ ระหว่างประเทศ บริษทั กัลฟ์ เจพี จำ� กัด บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั 1 2544 - ปัจจบุ นั กรรมการ บรษิ ทั ซนั เซท็ พารค์ จ�ำกัด (มหาชน) รายงานประจำ�ปี 2561 1 2560 - 2561 หวั หน้าสายงานนักลงทุนสมั พนั ธ์ จ�ำนวนการถือหุ้นสามญั ของบรษิ ัท บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั (มหาชน) (ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2561) 1 2560 - 2560 กรรมการ บรษิ ทั ดบั บลวิ เอชเอ อสี เทริ น์ ของตนเอง รอ้ ยละ 0.006 ซบี อรด์ เอน็ จดี 4ี จำ� กดั ของคสู่ มรส / บตุ รทีย่ งั ไมบ่ รรลนุ ติ ภิ าวะ - ไม่มี - 1 2559 - 2560 กรรมการ บรษิ ทั ดบั บลวิ เอชเอ อสี เทริ น์ ซบี อรด์ เอน็ จดี 2ี จำ� กดั ความสมั พนั ธ์ทางครอบครวั ระหว่างกรรมการและผบู้ ริหาร 1 2558 - 2560 กรรมการ บริษัท กลั ฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จ�ำหน่ายกา๊ ซธรรมชาติ จำ� กดั - ไมม่ ี - 1 2558 -2560 ผู้ช่วยกรรมการผ้จู ัดการใหญ่ กลุ่มงานพฒั นาธรุ กิจ บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั
นายธนญ ตนั ติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร อายุ 46 ปี วันท่เี ข้าด�ำรงต�ำแหน่ง การด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการ/อ่นื ๆ ปจั จุบัน 15 กมุ ภาพนั ธ์ 2562 บรษิ ทั จดทะเบียนอื่นๆ 1 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิ ทั ลานนารีซอร์สเซส คณุ วฒุ ิการศึกษา/ประวตั ิการอบรม จ�ำกัด (มหาชน) 1 ปรญิ ญาโท วทิ ยาศาสตร์ สาขาการจัดการ กจิ การทไ่ี มใ่ ชบ่ ริษทั จดทะเบียน New York University ประเทศสหรฐั อเมรกิ า 1 2557 - ปจั จุบัน กรรมการ บรษิ ัท กัลฟ์ โซล่าร์ จำ� กดั 1 ปริญญาโท บริหารธรุ กจิ สาขาการเงิน American University 1 2557 - ปจั จุบัน กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ โซลา่ ร์ บวี ี จ�ำกดั ประเทศสหรัฐอเมริกา 1 2557 - ปจั จุบนั กรรมการ บรษิ ัท กลั ฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จ�ำกดั 1 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมส่งิ แวดลอ้ ม 1 2557 - ปจั จุบัน กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ โซล่าร์ ทเี อส1 จ�ำกัด จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลยั 1 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บรษิ ทั กัลฟ์ โซลา่ ร์ ทเี อส2 จำ� กดั 1 หลักสตู รการเมอื งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 1 2557 - ปจั จบุ นั กรรมการ Gulf International Holding สําหรับนักบรหิ ารระดบั สูง (ปปร.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกลา้ Pte. Ltd. รายงานประจำ�ปี 2561 1 หลักสูตรนกั บริหารการยุตธิ รรมทางปกครองระดบั สูง (บยป.) 1 2551 - ปจั จุบนั ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ รุ่นที่ 3 วทิ ยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง สำ� นักงาน สายงานกิจการองค์กร ศาลปกครอง บรษิ ัท กลั ฟ์ เจพี จำ� กดั 1 หลกั สูตรผ้บู รหิ ารระดบั สงู (วตท.) รุ่นท่ี 21 สถาบนั วทิ ยาการ ตลาดทนุ จ�ำนวนการถอื หนุ้ สามญั ของบรษิ ทั การอบรมหลักสตู รกรรมการ (ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2561) 139 ของตนเอง รอ้ ยละ 0.097 1 Director Certification Program (DCP) ร่นุ 57/2548 ของคู่สมรส / บตุ รทย่ี งั ไม่บรรลุนิติภาวะ -ไมม่ ี- สมาคมส่งเสรมิ สถาบันกรรมการบรษิ ัทไทย ความสมั พนั ธท์ างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บรหิ าร ประวตั ิการท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลงั และ/หรือต�ำแหน่งท่สี �ำคญั บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นน้องชายของคูส่ มรสนายสารชั ถ์ รตั นาวะดี กรรมการ 1 2560 - 2562 ผชู้ ว่ ยกรรมการผจู้ ัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ รหิ าร กล่มุ งานบรหิ ารกจิ การองค์กร บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั (มหาชน) 1 2559 -2560 ผชู้ ว่ ยกรรมการผู้จดั การใหญ ่ กล่มุ งานส�ำนักประธานเจา้ หน้าท่บี ริหาร บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั 1 2557 - 2559 ผู้อำ� นวยการบรหิ าร ฝา่ ยบริหารธรุ กิจในเครือ และผ้อู ำ� นวยการบรหิ ารสายงาน ส�ำนักประธานเจ้าหนา้ ทบ่ี รหิ าร บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั
นายโอฬาร ศรีวรัฏฐา ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชี อายุ 38 ปี วนั ที่เขา้ ด�ำรงต�ำแหนง่ การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/อ่นื ๆ ปัจจบุ นั 6 มีนาคม 2562 บรษิ ทั จดทะเบยี นอน่ื ๆ -ไม่ม-ี คณุ วุฒกิ ารศกึ ษา/ประวตั กิ ารอบรม กจิ การท่ไี ม่ใชบ่ รษิ ทั จดทะเบยี น บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 1 ปรญิ ญาตรี การบัญชี สาขาการบญั ชี มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ 1 2558 - ปจั จุบัน กรรมการ บริษัท นบั สิบ จ�ำกัด การอบรมหลักสตู รกรรมการ 1 2551 - ปจั จุบัน ผูอ้ ำ� นวยการ ฝา่ ยบัญชี - ไมม่ ี - บริษัท กลั ฟ์ เจพี จ�ำกดั ประวัติการท�ำงาน 5 ปียอ้ นหลังและ/หรือต�ำแหนง่ ท่สี �ำคญั จ�ำนวนการถอื หนุ้ สามญั ของบริษัท 1 2561 - ปจั จบุ นั ผอู้ ำ� นวยการ ฝา่ ยบัญช ี (ณ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2561) บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั ของตนเอง รอ้ ยละ 0.000 (มหาชน) ของคู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลนุ ติ ภิ าวะ -ไมม่ -ี 1 2557 - 2560 ผู้ช่วยผอู้ �ำนวยการ ฝา่ ยบญั ชี ความสมั พันธ์ทางครอบครวั ระหว่างกรรมการและผ้บู รหิ าร บรษิ ทั กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดเี วลลอปเมนท์ จำ� กดั (มหาชน) - ไมม่ ี - 140 รายงานประจำ�ปี 2561
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถอื หลกั ทรพั ยข์ องกรรมการและผู้บริหาร บริษัท กลั ฟ์ เอน็ เนอรจ์ ี ดีเวลลอปเมนท์ จำ� กดั (มหาชน) ขอ้ มลู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายช่อื กรรมการ ต�ำแหนง่ จ�ำนวนหุน้ สามญั ณ วันท ี่ เพ่ิม/(ลด) 29 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 - - นายวเิ ศษ จภู บิ าล ประธานกรรมการ / กรรมการอสิ ระ 150,000 150,000 - คสู่ มรส และบุตรทีย่ ังไมบ่ รรลุนิตภิ าวะ - - 700 - นายเกษม สนทิ วงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 150,000 150,000 - - 700 - ค่สู มรส และบุตรท่ียังไมบ่ รรลุนิตภิ าวะ - - นายสมหมาย ภาษี กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิ ระ 100,000 100,000 - - - - คสู่ มรส และบุตรทย่ี งั ไม่บรรลุนติ ิภาวะ - - ดร. รวพี ร คหู ิรญั กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิ ระ 100,000 100,000 400,000 - - 14,003,100 คูส่ มรส และบตุ รท่ยี ังไมบ่ รรลนุ ิติภาวะ - นายวินิจ แตงนอ้ ย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 100,000 100,000 - - - - คูส่ มรส และบุตรทยี่ งั ไมบ่ รรลุนิติภาวะ - 200,000 นายสันติ บญุ ประคับ กรรมการอิสระ 100,000 100,000 รายงานประจำ�ปี 2561 คสู่ มรส และบุตรท่ียงั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ - - นายสารัชถ์ รัตนาวะด ี กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บรหิ าร 755,999,994 755,999,994 คสู่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลนุ ิติภาวะ 3,500,000 3,900,000 นติ ิบคุ คลท่ีถือหนุ้ เกนิ รอ้ ยละ 30 780,000,006 794,003,106 นางพรทพิ า ชนิ เวชกจิ วานชิ ย ์ กรรมการ / กรรมการผจู้ ัดการใหญ ่ 385,900 385,900 141 และรองประธานเจา้ หน้าที่บรหิ าร คู่สมรส และบุตรท่ียงั ไมบ่ รรลุนติ ิภาวะ - - นายบุญชยั ถิราติ กรรมการ / กรรมการบริหาร 353,500 353,500 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) คสู่ มรส และบตุ รไม่บรรลุนิตภิ าวะ - - นางสาวยพุ าพิน วังววิ ัฒน ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร 341,400 541,400 รายชอ่ื ผู้บรหิ าร ต�ำแหนง่ จ�ำนวนห้นุ สามัญ ณ วันท่ี เพ่มิ /(ลด) 29 ธันวาคม 2560 31 ธนั วาคม 2561 347,500 - นายรฐั พล ชน่ื สมจติ ต ์ รองประธานเจ้าหนา้ ท่ีบริหาร 352,500 700,000 - ค่สู มรส และบตุ รทย่ี ังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ - - 100,000 นางสาวบงั อร สทุ ธิพฒั นกจิ รองกรรมการผ้จู ัดการใหญ่ สายงานวางแผนองค์กร 291,400 291,400 - นายสมิทธ์ พนมยงค์ * รองกรรมการผจู้ ัดการใหญ่ สายงานการเงนิ n/a 100,000 n/a - คสู่ มรส และบตุ รทยี่ งั ไมบ่ รรลนุ ติ ภิ าวะ หมายเหตุ * นายสมทิ ธ์ พนมยงค์ ไดเ้ ข้าดำ� รงตำ� แหน่งรองกรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจา้ หนา้ ที่บรหิ ารดา้ นการเงนิ เมือ่ วนั ที่ 8 สิงหาคม 2561
ค�ำนิยาม บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัทฯ บรษิ ัท กัลฟ์ เอน็ เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) กลมุ่ บรษิ ทั ฯ 142 บริษทั ฯ และบรษิ ัทในเครอื กฟผ. รายงานประจำ�ปี 2561 กฟภ. การไฟฟ้าฝา่ ยผลติ แหง่ ประเทศไทย กล่มุ WHA การไฟฟา้ ส่วนภมู ภิ าค บีทยี ู บริษัทในกลมุ่ ของบรษิ ัท ดับบลวิ เอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำ� กดั (มหาชน) ปตท. British Thermal Unit (BTU) ซ่งึ เป็นหนว่ ยวดั ความรอ้ นของอังกฤษ สนพ. บริษัท ปตท. จ�ำกดั (มหาชน) Captive สำ� นักงานนโยบายและแผนพลังงาน DIPWP ผผู้ ลิตไฟฟ้าเอกชนซงึ่ จ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แกล่ กู ค้าเพียงรายเดียวหรือกลมุ่ เดียว DPC Duqm Independent Power & Water Project EDL-Gen Duqm Power Company ซ่ึงดำ� เนนิ การโครงการโรงไฟฟ้า DIPWP ภายใต้ GIH EVN EDL-Generation Public Company GBL Vietnam Electricity GBP บรษิ ัท กลั ฟ์ บีแอล จำ� กดั ซึง่ ด�ำเนนิ การโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้ GMP GCG บรษิ ัท กลั ฟ์ บีพี จำ� กดั ซง่ึ ด�ำเนนิ การโครงการโรงไฟฟา้ ภายใต้ GMP GCRN บริษัท กัลฟ์ จะนะ กรนี จำ� กดั GEC บริษัท กลั ฟ์ เจพี ซอี ารเ์ อ็น จ�ำกัด ซงึ่ ด�ำเนนิ การโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้ GJP GHC บริษัท กัลฟ์อิเลค็ ตริก จำ� กัด (มหาชน) GIH บรษิ ทั กลั ฟ์ โฮลดงิ้ จำ� กดั ซงึ่ ปจั จบุ นั เปลย่ี นชอื่ เปน็ บรษิ ทั แลนด์ แอนด์ พรอ็ พเพอรต์ ้ี ดเี วลลอปเมน้ ท์ จำ� กดั GJP Gulf International Holding Pte. Ltd. GKP1 บริษทั กลั ฟ์ เจพี จ�ำกัด ซ่งึ เปน็ กิจการรว่ มคา้ ที่บรษิ ัทฯ ถือหุน้ ร้อยละ 40.0 GKP2 บริษทั กลั ฟ์ เจพี เคพ1ี จ�ำกดั ซึง่ ดำ� เนินการโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้ GJP GMP บริษัท กลั ฟ์ เจพี เคพี2 จ�ำกดั ซึ่งด�ำเนินการโครงการโรงไฟฟา้ ภายใต้ GJP GNC บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำ� กัด ซงึ่ เปน็ บรษิ ทั ย่อยท่บี รษิ ทั ฯ ถือห้นุ รอ้ ยละ 70.0 GNK2 บริษัท กลั ฟ์ เอ็นซี จำ� กดั ซ่งึ ดำ� เนนิ การโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้ GMP GNLL บรษิ ัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำ� กดั ซงึ่ ด�ำเนนิ การโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้ GJP GNLL2 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จ�ำกัด ซ่งึ ดำ� เนนิ การโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้ GJP GNNK บริษทั กลั ฟ์ เอน็ แอลแอล2 จ�ำกัด ซ่ึงด�ำเนินการโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้ GMP GNPM บริษทั กลั ฟ์ เจพี เอ็นเอน็ เค จำ� กัด ซ่งึ ด�ำเนนิ การโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้ GJP GNRV1 บรษิ ทั กลั ฟ์ เอ็นพเี อ็ม จำ� กัด ซ่งึ ด�ำเนนิ การโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้ GMP GNRV2 บริษทั กลั ฟ์ เอน็ อารว์ 1ี จ�ำกดั ซ่งึ ด�ำเนินการโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้ GMP GNS บริษทั กลั ฟ์ เอน็ อารว์ 2ี จำ� กัด ซึง่ ด�ำเนินการโครงการโรงไฟฟา้ ภายใต้ GMP GPD บริษทั กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำ� กัด ซง่ึ ดำ� เนนิ การโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้ GJP GSRC บริษัท กัลฟ์ พีดี จำ� กัด ซึง่ ดำ� เนินการโครงการโรงไฟฟา้ ภายใต้ IPD GTLC บริษัท กลั ฟ์ เอสอารซ์ ี จ�ำกัด ซ่งึ ดำ� เนินการโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้ IPD GTS1 บรษิ ทั กลั ฟ์ เจพี ทีแอลซี จำ� กดั ซ่ึงด�ำเนนิ การโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้ GJP GTS2 บริษทั กัลฟ์ ทเี อส1 จำ� กัด ซึ่งดำ� เนนิ การโครงการโรงไฟฟา้ ภายใต้ GMP GTS3 บริษัท กัลฟ์ ทีเอส2 จ�ำกดั ซง่ึ ด�ำเนินการโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้ GMP GTS4 บริษทั กัลฟ์ ทเี อส3 จำ� กัด ซึ่งด�ำเนนิ การโครงการโรงไฟฟา้ ภายใต้ GMP Gulf HK บรษิ ทั กัลฟ์ ทีเอส4 จ�ำกดั ซง่ึ ดำ� เนนิ การโครงการโรงไฟฟา้ ภายใต้ GMP Gulf International Investment (Hong Kong) Limited
Gulf Mauritius Gulf Energy Mauritius Company Limited รายงานประจำ�ปี 2561 บริษทั กลั ฟ์ ปัตตานี กรนี จำ� กัด Gulf Pattani Green บริษัท กลั ฟ์ โซล่าร์ จ�ำกดั ซ่งึ เปน็ บรษิ ัทย่อยท่ีบริษทั ฯ ถอื หนุ้ รอ้ ยละ 75.0 143 Gulf Solar บริษัท กัลฟ์ โซล่าร์ บีวี จำ� กดั ซง่ึ ดำ� เนินการโครงการโรงไฟฟา้ ภายใต้ Gulf Solar Gulf Solar BV บริษทั กลั ฟ์ โซล่าร์ เคเคเอส จ�ำกัด ซง่ึ ดำ� เนินการโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้ Gulf Solar บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) Gulf Solar KKS บริษทั กลั ฟ์ โซล่าร์ ทเี อส1 จ�ำกัด ซึง่ ด�ำเนินการโครงการโรงไฟฟา้ ภายใต้ Gulf Solar Gulf Solar TS1 บริษทั กลั ฟ์ โซล่าร์ ทีเอส2 จำ� กดั ซ่ึงด�ำเนินการโครงการโรงไฟฟา้ ภายใต้ Gulf Solar Gulf Solar TS2 บรษิ ทั กัลฟ์ สปอร์ตส์ แมเนจเมนท์ จำ� กัด Gulf Sport บรษิ ทั กลั ฟ์ ดบั บลวิ เอชเอ เอม็ ที จำ� หนา่ ยกา๊ ซธรรมชาติ จำ� กดั ซง่ึ เปน็ บรษิ ทั รว่ มทบี่ รษิ ทั ฯ ถอื หนุ้ รอ้ ยละ 35.0 Gulf WHA MT Gulf Energy (Vietnam) Limited Liability Company Gulf Vietnam บรษิ ทั กัลฟ์ เจพี ยูที จำ� กดั ซง่ึ ดำ� เนินการโครงการโรงไฟฟา้ ภายใต้ GJP GUT บรษิ ัท กัลฟ์ วีทพี ี จำ� กัด ซง่ึ ดำ� เนินการโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้ GMP GVTP บรษิ ทั อนิ ดิเพนเดนท์ เพาเวอร์ ดีเวลลอปเมนท์ จำ� กัด ซง่ึ เปน็ บรษิ ัทย่อยทบ่ี ริษทั ฯ ถอื ห้นุ ร้อยละ 70.0 IPD ผูผ้ ลติ ไฟฟา้ เอกชนรายใหญ่ (Independent Power Producer) ซงึ่ จำ� หน่ายไฟฟ้าใหแ้ ก่ กฟผ. IPP มากกวา่ 90 เมกะวัตต์ J-Power Holdings (Thailand) Company Limited กลมุ่ J-Power (ไดแ้ ก่ กล่มุ ของ Electric Power Development Co., Ltd. ซง่ึ เป็นบริษัทจดั ตง้ั ข้นึ JPHT ตามกฏหมายญ่ีปุน่ ) ซ่งึ รวมถึง JPHT J-Power Kolpos Pte. Ltd. อตั ราดอกเบีย้ ใหก้ ้ยู ืมระหว่างธนาคารพาณิชยท์ ่ีมฐี านะและชื่อเสียงดมี ากซงึ่ ก�ำหนด ณ ตลาดการเงินท่ีกรุงลอนดอน Kolpos บริษัท มติ รพาวเวอร์ แคปปติ อล (ไทยแลนด)์ จำ� กดั LIBOR Mitsui & Co. และบรษิ ทั ในกลุ่ม ซึ่งรวมถงึ MIT Power Oman Oil Company S.A.O.C. บรษิ ัท โพโมโดโร กรปุ๊ จำ� กดั MIT-Power บรษิ ัท เอสบีวาย ไบโอแมส จำ� กดั Mitsui & Co. บรษิ ทั เอสพีซจี ี จ�ำกดั (มหาชน) Oman Oil ผู้ผลติ ไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ (Small Power Producer) ซง่ึ จ�ำหนา่ ยไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. Pomodoro มากกวา่ 10 เมกะวัตต์ แตไ่ ม่เกิน 90 เมกะวตั ต์ SBY Biomass การบนั ทกึ บญั ชรี ายได้คา่ ความพรอ้ มจ่ายของโครงการโรงไฟฟ้า IPP ภายใต้กลมุ่ GJP SPCG เปน็ สญั ญาเชา่ ทางการเงิน SPP บริษทั เทพา คลนี เอ็นเนอร์จี จำ� กัด Thanh Thanh Cong Group TTC Green Energy Investment Joint Stock Company ซง่ึ ดำ� เนนิ การโครงการโรงไฟฟา้ ภายใต้ GIH TFRIC 4 TTC Energy Development Investment Joint Stock Company ซ่งึ ด�ำเนินการโครงการโรงไฟฟ้า ภายใต้ GIH ผูผ้ ลิตไฟฟา้ เอกชนรายเลก็ มาก (Very Small Power Producer) ซง่ึ จำ� หน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. Thepha Clean Energy ไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ TTC Group บริษัท ดับบลิวเอชเอ อสี เทริ น์ ซบี อรด์ เอ็นจดี 2ี จ�ำกดั TTCIZ-01 บรษิ ทั ดบั บลวิ เอชเอ อสี เทิร์น ซีบอร์ด เอน็ จีดี4 จ�ำกดั TTCIZ-02 VSPP WHA NGD2 WHA NGD4
รายงานประจำ�ปี 2561 144 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) 87 อาคาร เอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส ชั้น 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: +662-080-4499 โทรสาร: +662-080-4455 E-mail: [email protected]
2561รายงานทางการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
