Delito de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo

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Concepto El lavado de activos es un delito que consiste en dar apa- riencia de legalidad al dinero, ganancias o bienes (fon- dos o activos), obtenidos como producto de actividades ilícitas o delitos precedentes, para que luego estos circu- len en el sistema económico-financiero como si hubie- ran provenido de una fuente o actividad lícita.

¿Cuáles son los delitos precedente del lavado de activos? El delito precedente es el delito que genera ganancias o activos ilícitos. Es con posterioridad a su comisión, que el delincuente busca “lavar” esas ganancias y/o activos ilícitos para que “parezcan” haber sido obteni- dos de manera “lícita”. Generalmente, se identifica al narcotráfico como el principal delito precedente del lavado de activos. Sin embargo, existen otros delitos que también pueden originar lavado de activos, como son:

◦ Corrupción ◦ Minería ilegal ◦ Tala ilegal ◦ Trata de personas ◦ Extorsión ◦ Contrabando ◦ Tráfico ilegal de armas y comercio de otros bienes objeto de contrabando ◦ Defraudación tributaria ◦ Delitos contra el orden financiero y mo- netario ◦ Delitos contra el patrimonio ◦ Tráfico ilícito de drogas ◦ Proxenetismo

En otras legislaciones este delito es denominado “lavado de dinero”, “blanqueo de capitales o activos”, “legitimación de capitales”, ”legitimación de ganancias ilícitas”, entre otros. En Perú, la denominación utilizada por la normativa nacional es “lavado de activos”.

¿Cómo es el flujo a través del cual se produce el lavado de activos?

•. Fuente: Donna, E. (2001). Derecho parte penal. Parte especial Penas: • 8 a 15 años – Artículos. 1,2 y 3. • 10 a 20 años – funcionario público y agente del sector privado. • No menor de 25 años – Bienes provenientes de actos ilícitos.

¿Qué es el financiamiento del terrorismo? ◦ El financiamiento del terrorismo es un delito que consiste en aportar o recaudar fondos(de origen lícito o ilícito) con la finalidad de financiar a terroristas, organizaciones o actos terroristas.

¿Qué daños produce al país el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo? Los delitos de LA/FT producen terribles daños a la sociedad. En el caso del lavado de activos, los delincuentes que logran lavar los activos provenientes de otros delitos, se ven incentivados a cometer delitos para seguir obteniendo ga- nancias ilícitas. En cuanto al financiamiento del terrorismo (en adelante, FT) los delincuentes buscaran utilizar los ser- vicios ofrecidos por las casas de cambio para hacerse de los fondos que posteriormente aportaran o recaudaran para la comisión de actos terroristas.

En consecuencia, no luchar en contra de LA/FT tiene los siguientes efectos: • Incremento de actos criminales como el secuestro, robo, trata de personas, extorsión que afectan gravemente a nuestra sociedad. • Incremento del delito de tráfico de drogas que, aunado al terrorismo, constituye una, la cual amenaza contra la seguridad del país, la cual se asocia con la fuga de recursos que deberían ser utilizados para obras públicas y proyectos de inversión, en beneficio de todos los peruanos. • Inestabilidad económica, debido al dinero que se lava como producto de actividades ilícitas, lo cual daña el crecimiento y desarrollo del país. • Incremento de la minería ilegal, que daña gravemente el ecosistema, la vida y la salud de las personas. • Aumento del contrabando y receptación aduanera, ocasionado por redes criminales organizadas, que utilizan vías de desplazamiento para el ingreso, salida y venta clandestina de mercancías al país, lo cual afecta la economía del país.

Identidad del Narración detallada denunciante de los hechos Identificación de los presuntos autores, si es que se cuenta con esta información