28/05/2021 Online

VITÓRIA-ES, SEXTA-FEIRA, 28/05/2021 W. CHIEPPE PARTICIPAÇÕES S/A. ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES S/A. AYLMER CHIEPPE INVESTIMENTOS S/A. CNPJ. 31.710.189/0001-30 – NIRE: 32300021743 CNPJ: 31.708.852/0001-61 – NIRE: 32.300.022.791 NIRE: 32300029574 – CNPJ: 31.469.364/0001-49 EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA Realizada em 11/05/2021, às 14:30 hs, realizada na sede social da EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE Realizada em 30/04/2021, às 10:00 hs, na sede social da companhia. companhia. CONVOCAÇÃO: Dispensadas. COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PRESENÇAS: 100%. CONVOCAÇÃO: Dispensadas. COMPOSIÇÃO DA MESA: Renan Chieppe - presidente e Wander Chieppe - MESA: Presidente: Aylmer Chieppe; Secretário: Ríguel Chieppe. ORDEM secretário. ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLEIA GERAL Realizada em 06/05/2021, às 11:00 hs, na sede social da DO DIA PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Apreciação do ORDINÁRIA: 1) Apreciação do Relatório da Diretoria, exame, Companhia. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas. PRESENÇAS: Relatório da Diretoria, exame, discussão e votação das demonstrações discussão e votação das demonstrações nanceiras referentes ao 100%. MESA: Presidente: Sr. Decio Luiz Chieppe; Secretário: Sr. nanceiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/20; 2) exercício social encerrado em 31/12/20; 2) Deliberar sobre a Ríguel Chieppe. ORDEM DO DIA:1) Autorizar a prestação de garantia, Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício ndo em 31/12/20; destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/20; 3) através de aval, em operação nanceira, em favor de: a) KURUMÁ 3) Deliberar sobre a distribuição de dividendos; 4) Deliberar sobre o Deliberar sobre a distribuição de dividendos; 4) Deliberar sobre o VEÍCULOS S.A., CNPJ/MF nº 00.827.783/0001-81. Deliberação funcionamento do Conselho Fiscal; 5) Fixar a remuneração da Diretoria. funcionamento do Conselho Fiscal; 5) Fixar a remuneração da aprovada por unanimidade: Os conselheiros, por unanimidade 6) Eleição de Diretoria. DELIBERAÇÕES APROVADAS POR Diretoria. DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a seguinte UNANIMIDADE: Inicialmente, os acionistas decidem, por unanimidade, Inicialmente, os acionistas decidem, por unanimidade, sanar a deliberação: 1) Autorizar a prestação de garantia, através de aval, sanar a falta de comunicado e inobservância do prazo entre a publicação falta de comunicado e inobservância do prazo entre a publicação em caráter irrevogável e irretratável, em favor de: I) KURUMÁ dos resultados e a realização da Assembléia geral Ordinária, conforme dos resultados e a realização da Assembléia geral Ordinária, VEÍCULOS S.A., CNPJ/MF nº 00.827.783/0001-81, em autoriza o parágrafo 4º, do artigo 133, da Lei 6.404/76, dando-se conforme autoriza o parágrafo 4º, do artigo 133, da Lei 6.404/76, decorrência da seguinte contratação: a) Contrato de Arrendamento sequência aos trabalhos previstos na pauta. 1) Aprovadas, com as dando-se sequência aos trabalhos previstos na pauta. 1) Mercantil Financeiro Nº 1300286, no valor de R$1.185.225,41, para abstenções dos legalmente impedidos, as contas dos administradores e Aprovadas, com as abstenções dos legalmente impedidos, as o Projeto Data Center. Contrato celebrado junto ao CCB BRASIL as demonstrações nanceiras relativas ao exercício ndo em 31/12/20, contas dos administradores e as demonstrações nanceiras ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, CNPJ/MF nº 69.720.910/0001- publicadas no DIOES e no jornal A Gazeta, edições do dia 28/04/2021; 2) relativas ao exercício ndo em 31/12/20, publicadas no DIOES e 45. Os conselheiros autorizam ainda aos Diretores a celebração de Aprovado o resultado do exercício de 2020, no valor de R$6.634.748,58, no jornal A Gazeta, edições do dia 29/04/2021; 2) Aprovado o quaisquer outros instrumentos e/ou contratos para efetivação da conforme constante das demonstrações nanceiras; 3) Os dividendos resultado do exercício de 2020, no valor de R$6.633.415,45, operação ora aprovada. Os conselheiros raticam todos os atos dos obrigatórios foram pagos na forma da lei e de acordo com o disposto no conforme constante das demonstrações nanceiras; 3) Os diretores já realizados para cumprimento das deliberações ora Estatuto Social, sendo raticada a distribuição de dividendos ocorrida dividendos obrigatórios foram pagos na forma da lei e de acordo aprovadas. ENCERRAMENTO: Nada mais. Protocolo Jucees nº durante o exercício de 2020; 4) Aprovada a não instalação do Conselho com o disposto no Estatuto Social, sendo raticada a distribuição 210469269, registrado em 11/05/2021. Fiscal neste exercício; 5) Aprovada a não xação de remuneração para a de dividendos ocorrida durante o exercício de 2020; 4) Aprovado a diretoria neste exercício, tendo em vista a renúncia por parte dos não instalação do Conselho Fiscal neste exercício; 5) Aprovado a MONTE CARLO PARTICIPAÇÕES S/A. Diretores. 6) Ficam reeleitos, por unanimidade, os Diretores da sociedade não xação de remuneração para a diretoria neste exercício, tendo CNPJ : 31.710.106/0001-02 – NIRE 32300021727 para o mandato que se inicia na presente data, momento em que em vista a renúncia por parte dos Diretores. ENCERRAMENTO: EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA aproveitam para tomar posse mediante aposição de assinaturas em termo Os trabalhos foram suspensos para lavratura da presente ata em Realizada em 30/04/2021, às 11:00 hs, na sede social da companhia. próprio, com mandato previsto para término na data da reunião ordinária livro próprio, que após lida e aprovada, vai por todos os presentes PRESENÇAS: 100%. CONVOCAÇÃO: Dispensadas. COMPOSIÇÃO DA que aprovar as contas a serem encerradas em 31/12/2021, assinada em via única. Protocolo Jucees nº 210499346 MESA: Presidente: Decio Luiz Chieppe; Secretária: Edilene Chieppe de permanecendo em seus cargos até a eleição de novos membros para registrado em 17/05/2021. Castro. ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) substituí-los, sendo os seguintes Diretores reeleitos: Diretor Presidente, Apreciação do Relatório da Diretoria, exame, discussão e votação das AYLMER CHIEPPE, CPF nº 014.462.317-04; Diretores adjuntos: a) LWM PARTICIPAÇÕES S/A. demonstrações nanceiras referente ao exercício social encerrado em RÍGUEL CHIEPPE, CPF/MF n.º 896.200.207-82; b) KAUMER CNPJ Nº. 01.193.177/0001-14 – NIRE 32300024475 31/12/20; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício ndo CHIEPPE, CPF/MF n.º 769.327.617-34. Observando o disposto no caput EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA em 31/12/20; 3) Deliberar sobre a distribuição de dividendos; 4) do artigo 72, da Lei 10.406/2002, os Diretores eleitos indicam, para os Realizada em 30/04/2021, às 10:30 hs, na sede social da companhia. Deliberar sobre o funcionamento do Conselho Fiscal; 5) Fixar a atos inerentes à sociedade, terem domicílio na Avenida Mario Gurgel, nº PRESENÇAS: 100%. CONVOCAÇÃO: Dispensada. COMPOSIÇÃO DA remuneração da Diretoria. 6) Eleição de Diretoria. DELIBERAÇÕES 5030, Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP: 29.145-901. ENCERRAMENTO: MESA: Presidente: Luiz Wagner Chieppe, Secretário: Carlos Chieppe APROVADAS POR UNANIMIDADE: Inicialmente, os acionistas Os trabalhos foram suspensos para lavratura da presente ata em livro Netto. ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) decidem, por unanimidade, sanar a falta de comunicado e inobservância próprio, que após lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada em Apreciação do Relatório da Diretoria, exame, discussão e votação das do prazo entre a publicação dos resultados e a realização da Assembleia via única. Protocolo Jucees nº 210438738 registrado em demonstrações nanceiras referente ao exercício social encerrado em geral Ordinária, conforme autoriza o parágrafo 4º, do artigo 133, da Lei 05/05/2021. 31/12/20; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 6.404/76, dando-se sequência aos trabalhos previstos na pauta. 1) ndo em 31/12/20; 3) Deliberar sobre a distribuição de dividendos; 4) Aprovadas, com as abstenções dos legalmente impedidos, as contas dos Deliberar sobre o funcionamento do Conselho Fiscal; 5) Fixar a administradores e as demonstrações nanceiras relativas ao exercício remuneração da Diretoria. 6) Eleição de Diretoria. DELIBERAÇÕES ndo em 31/12/20, publicadas no DIOES e no jornal A Gazeta, edições do APROVADAS POR UNANIMIDADE: Inicialmente, os acionistas dia 28/04/2021; 2) Aprovado o resultado do exercício de 2020, no valor decidem, por unanimidade, sanar a falta de comunicado e inobservância de R$9.725.284,94, conforme constante das demonstrações nanceiras; do prazo entre a publicação dos resultados e a realização da Assembleia 3) Os dividendos obrigatórios foram pagos na forma da lei e de acordo geral Ordinária, conforme autoriza o parágrafo 4º, do artigo 133, da Lei com o disposto no Estatuto Social, sendo raticada a distribuição de 6.404/76, dando-se sequência aos trabalhos previstos na pauta. 1) dividendos ocorrida durante o exercício de 2020; 4) Aprovada a não Aprovado, com as abstenções dos legalmente impedidos, as contas dos instalação do Conselho Fiscal neste exercício; 5) Aprovada a não xação administradores e as demonstrações nanceiras relativas ao exercício de remuneração para a diretoria neste exercício, tendo em vista a ndo em 31/12/20, publicadas no DIOES e no jornal A Tribuna, edições renúncia por parte dos Diretores. 6) Ficam reeleitos, por unanimidade, do dia 28/04/2021; 2) Aprovado o resultado do exercício de 2020, no os Diretores da sociedade para o mandato que se inicia na presente data, valor de R$1.476.060,75, conforme constante das demonstrações momento em que aproveitam para tomar posse mediante aposição de nanceiras; 3) Os dividendos obrigatórios foram pagos na forma da lei e assinaturas em livro próprio, com mandato previsto para término na data de acordo com o disposto no Estatuto Social; 4) Aprovado a não da reunião ordinária que aprovar as contas a serem encerradas em instalação do Conselho Fiscal neste exercício; 5) Aprovado a não xação 31/12/2021, permanecendo em seus cargos até a eleição de novos de remuneração para a diretoria neste exercício, tendo em vista a membros para substituí-los, sendo os seguintes Diretores reeleitos: a) renúncia por parte dos Diretores. 6) Ficam reeleitos, por unanimidade, Diretor Presidente, DECIO LUIZ CHIEPPE, CPF nº 576.171.098-87; e os Diretores da sociedade para o mandato que se inicia na presente data, eleita a seguinte Diretora b) Diretora, EDILENE CHIEPPE DE CASTRO, momento em que aproveitam para tomar posse mediante aposição de CPF/MF nº 897.340.687-68. Observando o disposto no caput do artigo assinaturas em livro próprio, com mandato previsto para término na data 72, da Lei 10.406/2002, os Diretores eleitos indicam, para os atos da reunião ordinária que aprovar as contas a serem encerradas em inerentes à sociedade, terem domicílio na Avenida Mario Gurgel, nº 5030, 31/12/2021, permanecendo em seus cargos até a eleição de novos Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP: 29.145-901. Os diretores eleitos, membros para substituí-los, sendo os seguintes Diretores reeleitos: a) declararam aceitar os cargos para os quais foram eleitos, e declararam Diretor Presidente, LUIZ WAGNER CHIEPPE, CPF nº 244.155.537-53; também que não estão incursos nas proibições inseridas nos parágrafos b) Diretor Vice-presidente, CARLOS CHIEPPE NETTO, CPF/MF nº 1º e 2º do Artigo 147 da Lei 6.404/76, comprometendo-se a dirigir a 053.773.437-60. Observando o disposto no caput do artigo 72, da Lei companhia com lealdade sendo empossados imediatamente, na forma 10.406/2002, os Diretores eleitos indicam, para os atos inerentes à determinada pelo Estatuto Social. ENCERRAMENTO: Os trabalhos sociedade, terem domicílio na Avenida Mario Gurgel, nº 5030, Vila foram suspensos para lavratura da presente ata em livro próprio, que Capixaba, Cariacica/ES, CEP: 29.145-901. ENCERRAMENTO: Os após lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Protocolo trabalhos foram suspensos para lavratura da presente ata em livro Jucees nº 210438622, registrado em 05/05/2021. próprio, que após lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada em via única. Protocolo Jucees nº 210444487, registrado em 06/05/2021.