31/07/2021

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VITÓRIA, ES, SÁBADO, 31 DE JULHO DE 2021 2 VITÓRIA APART HOSPITAL S.A. CNPJ n.° 02.209.094/0001-39 NIRE 32.3.000.2482.3 EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 9 DE JULHO DE 2021, ÀS 10H00 VITÓRIA APART HOSPITAL S.A. (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do art. 124 da Lei n.º 6.404/1976 (“Lei das S.A.”), convocar os acionistas da Companhia para reunirem-se em assembleia geral ordinária extraordinária (“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convocação, em 9 de agosto de 2021, às 10h00, na sede da Companhia, localizada na Cidade da Serra, Estado do Espírito Santo, na Rodovia Governador Mário Covas, n.º 591, Boa Vista II, CEP 29.161-001, para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) a lavratura da ata em formato de sumário, conforme faculta o art. 130 §1º da Lei das S.A.; (ii) aprovar as contas da administração, o relatório anual da DGPLQLVWUDomRFRQVXEVWDQFLDGRQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD &RPSDQKLDHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLR social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (iii) a proposta da administração para a destinação do resultado do H[HUFtFLRVRFLDO¿QGRHPGHGH]HPEURGH 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv) alteração do objeto social da Companhia; (v) D DEHUWXUD GH ¿OLDO GD &RPSDQKLD ORFDOL]DGD QD &LGDGH GH Vitória Estado do Espírito Santo; (vi) a alteração da competência para abertura, alteração e H[WLQomRGH¿OLDLVVXFXUVDLVDJrQFLDVHVFULWyULRVUHSUHVHQWDo}HV dependências e outros estabelecimentos da Companhia, com a consequente alteração do art. 2º do Estatuto Social da Companhia; (vii) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (viii) a autorização para os administradores da Companhia tomarem todas as medidas e praticarem todos os atos para a efetivação das deliberações acima, caso aprovadas. Nos termos do art. 126 da Lei das S.A., para participar da Assembleia, os acionistas ou seus representantes deverão apresentar à Companhia: (a) documento de identidade; e (b) atos societários que comprovem a representação legal; e (c) instrumento de outorga de poderes de representação, conforme aplicável. O representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente: (a) contrato ou estatuto social; e (b) ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro represente acionista pessoa jurídica. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A. Em cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º da Lei n.º 10.406/2002 (“Código Civil”), a procuração deverá conter indicação do lugar onde foi SDVVDGDTXDOL¿FDomRFRPSOHWDGRRXWRUJDQWHHGRRXWRUJDGRGDWD e objetivo da outorga com a designação e extensão dos poderes FRQIHULGRVFRQWHQGRRUHFRQKHFLPHQWRGD¿UPDGRRXWRUJDQWH As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, DGPLQLVWUDGRU GD &RPSDQKLD DGYRJDGR RX LQVWLWXLomR ¿QDQFHLUD consoante previsto no art. 126, §1º da Lei das S.A. As pessoas jurídicas acionistas da Companhia poderão ser representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado. Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. Serra/ES, 30 de julho de 2021. Fábio Minamisawa Hirota Diretor Presidente