12/08/2021 Online

VITÓRIA-ES, QUINTA-FEIRA, 12/08/2021 ENSEADA DO SUÁ PARTICIPAÇÕES S.A ENSEADA DO SUÁ PARTICIPAÇÕES S.A CNPJ 38.044.741/0001-47 | NIRE 32300042481 CNPJ 38.044.741/0001-47 | NIRE 32300042481 Resumo da Ata de Assembleia Geral Extraordinária. Resumo da Ata de Assembleia Geral Extraordinária. Aos 14.05.2021, às 15:30 horas, na sede da companhia. Presença: de todos os acionistas. Ordem do dia: Deliberar acerca das seguintes matérias:(i) Aumento de capital da companhia, Aos 14.05.2021, às 15:30 horas, na sede da companhia. Presença: no montante de R$ 210.500.000,00 (duzentos e dez milhões e quinhentos mil reais), com a de todos os acionistas. Deliberar sobre a retificação e ratificação emissão de 210.500 (duzentos e dez mil e quinhentas) novas ações ordinárias e sem valor das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinaria da nominal, ao preço de R$1.000,00 (um mil reais) por ação; e (ii) caso seja aprovado o aumento Companhia realizada em 16 de abril de 2021 (AGE da Companhia), de de capital, deliberar sobre a alteração do disposto no artigo 4º caput, do Estatuto Social, para forma. Ata registrada na Jucees em 14.05.2021 protocolo nº 210491159. refletir o novo valor do capital social e o número de ações em que ele passará a estar dividido. Ata registrada na Jucees em 19/05/2021 protocolo nº 210505222. SKO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS, BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA TEX INFRASTRUCTURE SPE S/A - MINERACAO E PESQUISA CNPJ 34.756.022/0001-06 CNPJ: 18.862.939/0002-01 | NIRE: 32.201.955.551 ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE Ata de reunião de sócios para deliberar sobre a redução de capital social ANÔNIMA REALIZADA EM 21.06.2019. A EMPRESA COMUNICA QUE EM 03.09.2019 FOI REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 13:00h (treze horas), ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SOB O PROTOCOLO 19/240115- na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 147, Galpão 02, Mod. A/B/E/F, sala 42, Portal 7 A ATA E O ESTATUTO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA TEX de Jacaraipe, CEP:29173-795, Serra (ES), reuniram-se a totalidade dos sócios da INFRASTRUCTURE SPE S/A - MINERACAO E PESQUISA, SOB O empresa SKO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CALÇADOS, NIRE 32300041621. INFORMA AINDA QUE O CAPITAL SOCIAL É BOLSAS E ACESSÓRIOS LTDA, quais sejam, ARA EMPREENDIMENTOS DE R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) E TEM COMO ACIONISTAS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.286.866/0001-80 e VALÉRIA MENDES ABREU SARCINELLI QUEIROZ 00185075738 registrada na Junta Comercial de São Paulo sob o NIRE 3522873693-4, sediada COMO COMO SECRETÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO na Rua Arminda, 93, Conjunto 102, Vila Olímpia, CEP 04545-100, São Paulo E A EMBRA GROUP INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA, (SP), representada pelo seu sócio administrador RUBENS JOÃO MARTINEZ REPRESENTADA PELO SR. MESSIAS LIMA RIBEIRO COMO JUNIOR, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. residente na Rua Araguari, 452, apto 31, Vila Uberabinha, CEP 04514-040, São Paulo (SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 125.142.748-00 e portador da cédula TEX INFRASTRUCTURE SPE S/A - MINERACAO E PESQUISA de identidade nº 19388690-SSP/SP. Presente ainda, o Administrador FABIO CNPJ 34.756.022/0001-06 MARTINEZ, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente na Rua Itapaiuna, 1800, apto 242, Jardim Morumbi, CEP Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2019), 05707-001, São Paulo (SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 261.375.488-56 e às treze horas e quinze minutos (13h15), na Rua Henrique Novaes, 76— Ed. portador da cédula de identidade nº 25077401-SSP/SP. Convocação e Presença Augusto Ruschi - Sala 909 - Centro - CEP 29010-490 - Cidade de Vitória, Estado - Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no do Espírito Santo, ocorreu a primeira assembleia geral extraordinária, em que foi artigo 1.072, § 2º da Lei 10.406/2002, por estarem todos os sócios presentes, registrada a ATA e ESTATUTO na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo conforme assinatura ao final do presente instrumento. Composição da Mesa – na data de 13.09.2019, sob o protocolo 19/245329-7 e NIRE 32300041621 , na RUBENS JOÃO MARTINEZ JUNIOR assumiu a presidência dos trabalhos por qual foram feitas deliberações da constituição de procuradores e administradores, decisão dos sócios e convidou FABIO MARTINEZ para secretariá-lo. Iniciado sendo aprovado por unanimidade o procurador EDSON SARCINELLI QUEIROZ os trabalhos, o Senhor Presidente passou deliberar sobre a Ordem do Dia – JUNIOR; deliberação e aprovação por unanimidade sobre a regularização de Deliberar sobre a redução do capital social – Considerando que a empresa abertura de contas bancárias e respectivas regras de movimentação financeira teve perdas irreparáveis decorrente de resultados negativos (prejuízos) em da companhia, na qual foi aprovada por unanimidade o Banco do Brasil S/A, períodos anteriores e que o valor atribuído ao capital social da empresa se tornou para atender às movimentações atinentes à gestão dos recursos para a excessivo em relação ao seu objeto, obedecendo os termos do artigo 1.082, inciso administração da companhia, e abertura de conta corrente e de investimentos I e II, do Código Civil, os sócios resolvem reduzir o capital social da empresa em no Banco Santander S/A., para as movimentações dos investimentos internos e R$ 8.710.000,00 (oito milhões, setecentos e dez mil reais), passando dos atuais externos e para a gestão de fundos; deliberação e aprovação por unanimidade R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais) para R$ 4.290.000,00 (quatro milhões, sobre a conversão o domicílio bancário do capital ora integralizado, seu quantum duzentos e noventa mil reais), representado por 13.000.000 (treze milhões) de inicial, e a execução do Boletim de Subscrição; deliberar sobre nomeação dos quotas de valor nominal de R$ 0,33 (trinta e três centavos) cada uma. Dessa cargos, funções e lapso de mandato para cada cargo; sendo nomeado o sr. forma, o valor de R$ 3.610.165,84 (três milhões, seiscentos e dez mil, cento e EDSON SARCINELLI QUEIROZ JUNIOR para procurador e diretor executivo, o sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) de prejuízos acumulados sr. RODRIGO COPOLILLO para Diretor Financeiro, e MESSIAS LIMA RIBEIRO constante no balanço patrimonial de 31/12/2020 será integralmente absorvido para Diretor Administrativo, e, por fim, deliberação e aprovação por unanimidade pelo capital social, e o valor de R$ 5.099.834,16 (cinco milhões, noventa e nove sobre a elaboração dos projetos e contratações para a realização das atividades mil, oitocentos e trinta e quatro reais e dezesseis centavos), obedecendo o fins da companhia. disposto no artigo 1.084 do Código Civil, será realizada mediante a restituição financeira em moeda corrente do país aos sócios, respeitada a proporcionalidade, num prazo de até 180 dias após o registro da presente ata. Deliberação tomada por unanimidade e sem qualquer restrição - Após exame e discussão da matéria, os sócios por unanimidade e sem reservas ou quaisquer restrições, aprovam a redução do capital social por este se apresentar excessivo em relação ao objeto da empresa. Encerramento e Aprovação da Ata. - Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os sócios presentes. RUBENS JOÃO MARTINEZ JUNIOR – Presidente, FABIO MARTINEZ – Secretário. Serra (ES), 04 de agosto de 2021. Serra (ES), 04 de agosto de 2021. RUBENS JOÃO MARTINEZ JUNIOR FABIO MARTINEZ Presidente Secretário Sócios: ARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Rubens João Martinez Junior