14/06/2021 Online

VITÓRIA-ES, SEGUNDA-FEIRA, 14/06/2021 CODEG EDITAL DE 2ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA A Codeg – Cia. de Mel. e Des. Urb. de Guarapari, convoca seus acionistas e conselheiros para Assembleia GERAL EXTRAORDINARIA a se realizar dia 18/06/2021, às 09h, na sede da CIA, situada na Rua Professor Cici Gaigher nº 15 Bairro Sol Nascente CEP 29210-442, Guarapari – ES. Ordem do dia: Assuntos Gerais. Guarapari (ES), 11 de junho de 2021. Luciane Nunes de Souza Diretora Presidente SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S.A. CNPJ/ME nº 07.039.651/0001-34 | NIRE 32300027776 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Ficam os senhores acionistas da SÃO BERNARDO APART HOSPITAL S.A. (“Companhia”) convocados a comparecem à Assembleia Geral Ordinária, a qual será realizada às 9 horas do dia 21 de junho de 2021, de maneira exclusivamente digital, nos termos do art. 124 da Lei 6404 de 1976, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas de Notas Explicativas, Relatório dos Administradores, Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; (b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de dividendos; e (c) Fixar o montante global anual da remuneração dos membros da Diretoria. Cumpre informar que esta Assembleia Geral Ordinária ocorrerá apenas na forma digital, em razão da necessidade de distanciamento social a fim de preservar a saúde pública diante do atual cenário causado pelo novo Coronavírus. A participação via sistema Zoom (disponível para download no website https://zoom.us/download) é restrita aos Acionistas, seus representantes ou procuradores, na forma da Lei. A Companhia esclarece ainda (i) que os documentos relacionados a este Edital de Convocação, pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária foram publicadas no dia 14/05/2021, no Jornal a Tribuna e no Diário Oficial dos Poderes do Estado do Espírito Santo; e (ii) que, para participação na Assembleia Geral Ordinária, os acionistas deverão apresentar à Companhia o documento de identidade e, caso o acionista se faça representar por procurador, além do documento de identidade, o instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Desta forma, os acionistas que desejarem participar na Assembleia Geral Ordinária devem solicitar por escrito à Companhia, mediante envio de correio eletrônico a diretoria@ saobernardoaparthospital.com.br, juntamente com os documentos acima e a indicação do correio eletrônico do respectivo acionista e/ou procurador, conforme o caso, com até 30 (trinta) minutos de antecedência da realização da Assembleia Geral Ordinária. Colatina – ES, 11 de junho de 2021. Walter Luiz Dalla Bernardina Diretor Presidente Rowena de Castro Dalla Bernardina Diretora Operacional