22/05/2021 Online

VITÓRIA-ES, SÁBADO, 22/05/2021 ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA Assembleia Geral Ordinária BONADIMAN AUTOMOVEIS S/A Edital de Convocação CNPJ 27.266.055/0001-02 22/05/2021 NIRE Nº. 32300000673 O presidente, Eduardo Freitas Dias, da Associação de Intervenção Familiar do Data e Hora: Dia 30 (trinta) de junho do ano de dois mil e dezesete, às 14:00 horas. ES, atendendo as determinações do Estatuto Social convoca os associados para Local: Na sede social no endereço da Avenida Rio Branco, nº. 276, loja 22, Santa Lúcia, participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28/06/2021, Vitória, CEP 29.056-916, neste Estado do Espírito Santo, reuniram-se em Assembléia às 18.30hs, na Avenida Teresópolis, sn, Sede da Associação de Moradores de Geral Extraordinária, os acionistas da sociedade anônima de capital fechado, em Barcelona. organização denominada BONADIMAN AUTOMOVEIS S/A que, representam a Pauta: totalidade do capital social, a saber: a) Eleição da nova diretoria; Presença: acionistas representando a totalidade do capital social, a saber: Elias b) Alteração de Estatuto/ Nome: Razão Social / Endereço; Inclusão e exclusão de Ferreira Bonadiman, administrador, divorciado, portador do RG129742/ES e CPF cargos na diretoria. nº. 085.997.347/68, residente e domiciliado a avenida Dante Michelini, 1987/601, O quórum para a instalação desta Assembleia será de presença da maioria dos Mata da Praia - CEP 29066-430, Vitoria/ES, Vitoria e Edson Helal Bonadiman, associados, em primeira convocação, e com qualquer número, em segunda administrador, casado, portador do RG 905399/ES e CPF 008.082.497/89, residente convocação, para a mesma data e local, meia hora depois. e domiciliado a rua Constante Sodre 476/504, Santa Lucia - CEP 29055-420, Vitoria/ Cordialmente, ES, todos acionistas da sociedade. Presidente Mesa: Constituida a mesa diretora dos trabalhos pelos senhores: Edson Helal Bonadiman, presidente e Nilo Bonadiman Filho, portador do CPF 788.465.957-34, secretário. Cumpridas as formalidades legais para a instalação da assembleia, em seguida foi lida a carta-convite enviada ao acionistas, como segue, “Vitoria, 30 de junho de 2017 - Prezados Acionistas - Vimos através da presente, convocar V.Sa para a Assembleia Geral extraordinária a realizar-se no dia 30 de junho de 2017, as 14:00hs, na sede da empresa a fim de tratar o seguinte assunto: 1) Eleição da diretoria. 2) Outros assuntos de interesse geral. Atenciosamente, Elias Ferreira Bonadiman - Diretor Presidente” Ordem do Dia: 1) deliberar sobre a eleição da diretoria. 2) outros assuntos gerais. Deliberações tomadas por unanimidade: 1 - aprovada a reeleição da atual diretoria para o biênio, que se inicia em 01/07/2017 e que se encerrará em 30/06/2019, quando da realização da assembléia geral, assim composta: Diretor Presidente: Elias Ferreira Bonadiman e Diretor Financeiro Edson Helal Bonadiman, já qualificado anteriormente. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encenada a presente assembléia, da qual se lavrou a presente ata que, foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes com abstenção dos legalmente impedidos. Esta ata é copia fiel da lavrada e assinada por todos os acionistas no livro de Atas da empresa.