21/09/2021 Online

VITÓRIA-ES, TERÇA-FEIRA, 21/09/2021 PROVALE HOLDINGS S.A. EXCIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A NIRE 32.300.033.113 | CNPJ/ME nº 17.012.729/0001-80 CNPJ nº 02.384.871/0001-81 NIRE 32300029132 Extrato da reunião de Deliberação de Diretoria realizada em ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (“RCA”) 30/08/2021, às 10h00min, na sede da empresa. Presença da totalidade REALIZADA EM 07 DE ABRIL DE 2021 dos diretores em exercício. Deliberações tomadas por unanimidade: a) alteração de endereço da filial localizada no Município de Maracanaú, 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 07 de abril de 2021, às Estado do Ceará, inscrita no CNPJ sob o n° 02.384.871/0010-72 e 17:00 horas, de forma exclusivamente virtual (videoconferência), por inscrita na JUCEC sob o NIRE 2392001122-4, para: Avenida Parque meio de sistema eletrônico ZOOM, mediante atuação digital remota, Comercial, n° 584, A2, Bairro Distrito Industrial I, CEP: 61939-150; nos termos da Instrução Normativa nº 81/2020 do Departamento ATA REGISTRADA NA JUCEES EM 20/09/2021 SOB Nº 20211139815 Nacional de Registro Empresarial e Integração (“IN DREI 81/20”) e em conformidade com o disposto no Artigo 15, Parágrafo Terceiro, do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS, Estatuto Social e Artigo 4.2.8.3 do Acordo de Acionistas da Provale AUDITORIA, ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORMAÇÕES, PESQUISAS, Holdings S.A. (“Companhia”), sendo, portanto, considerada como ADVOCACIA, HOLDINGS E FACTORING NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. realizada, para todos os efeitos, na sede da Companhia. 2. CONVOCAÇÃO: Realizada por meio do edital de convocação EDITAL DE CONVOCAÇÃO enviado aos membros do Conselho de Administração da Companhia, O Presidente do SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE SERVIÇOS em primeira convocação, em 26 de março de 2021 e, em segunda CONTÁBEIS, AUDITORIA, ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES, convocação, em 31 de março de 2021, nos termos e para os fins PESQUISAS, ADVOCACIA, HOLDINGS E FACTORING NO ESTADO DO ESPÍRITO previstos no Artigo 15 do Estatuto Social da Companhia, Artigo 4.2.8 SANTO – SINDICES, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Estatuto da Social, do Acordo de Acionistas da Companhia e do Artigo 140, IV, da Lei nº convoca suas categorias profissionais para participarem da Assembleia Geral Extraordinária 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Destaca-se, ainda, o quanto segue: de forma eletrônica, convocada em caráter permanente, que realizar-se-á das 08h00min às 2.1. A convocação associada a esta RCA foi realizada de forma 18h00min do dia 24/09/2021, na forma disposta no portal eletrônico www.sindices.org.br, com emergencial para deliberar questões de urgência para a Companhia e a seguinte ordem do dia: suas subsidiárias, em estrita observância ao disposto no Artigo 4.2.8.1 1. Deliberar a proposta do sindicato patronal sobre reajuste salarial visando celebração de do Acordo de Acionistas da Companhia, decorrentes de bloqueios Convenção Coletiva e/ou Acordos Coletivos de Trabalho; judiciais ordenados por ofício datado de 17 de março expedito pelo 2. Deliberar a proposta do sindicato patronal sobre reajuste do vale refeição/alimentação MM. Juízo da 44ª Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital do visando celebração de Convenção Coletiva e/ou Acordos Coletivos de Trabalho. Estado de São Paulo nos autos da Execução de Títulos Extrajudicial n° 1107553-85.2020.8.26.0100 movidas pelos acionistas da Companhia Vitória/ES., 21 de setembro de 2021. RCF V Annex Fund LLC e RCF VI LLC. Dário Marques Neves Filho - Presidente 3. PRESENÇA: Compareceram os Srs. Carlos Roberto Bicalho Nemer (Presidente do Conselho de Administração) (“Carlos”) e Emílio Nemer Neto (“Emílio” e, em conjunto com Carlos, “Membros do Conselho Presentes”). O Sr. Brett M. Beatty não compareceu a esta RCA. 4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Carlos e secretariados pelo Sr. Emílio. 5. ORDEM DO DIA: deliberar sobre a aprovação da constituição de ônus, garantias ou gravames sobre os ativos das subsidiárias Provale Indústria e Comércio S/A e Profine Indústria de Aditivos Minerais Ltda. (em conjunto, “Subsidiárias”) no âmbito de discussões judiciais e extrajudiciais com credores das Subsidiárias (incluindo, mas não se limitando, instituições financeiras e os acionistas da Companhia RCF V LLC, RCF V Annex Fund LLC e RCF VI LLC) com vistas a evitar futuras constrições patrimoniais forçadas das Subsidiárias, gerando novos prejuízos irreparáveis às Subsidiárias (incluindo potencial impossibilidade de pagamento integral e tempestivo da folha salarial). 6. DELIBERAÇÕES: Após a análise da matéria constante da ordem do dia, os Membros do Conselho Presentes aprovaram, por unanimidade, a constituição de ônus, garantias ou gravames sobre os ativos das Subsidiárias no âmbito de discussões judiciais e extrajudiciais com seus credores (incluindo, mas não se limitando, instituições financeiras e os acionistas da Companhia RCF V LLC, RCF V Annex Fund LLC e RCF VI LLC). 6.1. A transcrição integral da RCA segue como Anexo I à presente ata. 6.2. A manifestação de voto enviada por escrito pelos Membros do Conselho Presentes seguem como Anexo II à presente ata. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes aceita e assinada pelos integrantes da mesa, de forma digital, na forma que lhes é autorizada pela IN DREI 81/20. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Vitória (ES), 07 de abril de 2021. Mesa: Carlos Roberto Bicalho Nemer Emilio Nemer Neto Presidente Secretário