07-01-2022 Online

VITÓRIA-ES, SEXTA-FEIRA, 07/01/2022 KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A. TRIP PARTICIPAÇÕES S/A. EXCIM IMPORTAÇÃO E CNPJ 13.270.520/0001-66 | NIRE 32.300.031.871 CNPJ 09.229.532/0001-70 NIRE 32300030386 EXPORTAÇÃO S/A (“Companhia”) EXTRATO DE ATA DE REUNIÃO DO CNPJ nº 02.384.871/0001-81 | NIRE 32300029132 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ATA DE REUNIÃO DO Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Realizada em 02/12/2021, às 11:00 hs, na sede social da companhia. 10/11/2021, às 10h00min, na sede da empresa. Presença da PRESENÇAS: 100%. COMPOSIÇÃO DA MESA: Decio Luiz Chieppe, totalidade dos diretores em exercício. Deliberações tomadas por Realizada em 18 de novembro de 2021 Presidente e Renan Chieppe, Secretário. ORDEM DO DIA: 1) Reeleição unanimidade: 1. Data, hora e local: No dia 18 de novembro de 2021, às 14h30min, no escritório de Diretoria. DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: l) Aumento de Capital, no valor de R$ 42.000.000,00 (quarenta e administrativo da Kora Saúde Participações S.A. (“Companhia”) localizado na Cidade 1) Fica reeleita, por unanimidade, a diretoria da Companhia, cujo novo dois milhões de reais), com a consequente emissão de novas ações de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, mandato terá início em 01/01/2022, mediante aposição de assinaturas no ordinárias e novas ações preferências em percentuais equitativos; Santa Lúcia, CEP 29056-055. 2. Convocação: As formalidades de convocação foram Termo de Posse no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com mandato ll) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; devidamente cumpridas e realizadas previamente, conforme preceitua o Estatuto Social previsto para término em 31/12/2022, permanecendo em seus cargos até a ATA REGISTRADA NA JUCEES EM 16/12/2021 SOB Nº 20211605735 da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa; Secretário: Antonio Alves eleição de novos membros para substituí-los, sendo a Diretoria composta Benjamin Neto. 4. Presença: Presentes todas os membros do Conselho da Administração pelos seguintes Diretores reeleitos: a) RENAN CHIEPPE, brasileiro, EDITAL DE PROCLAMAS da Companhia. 5. Ordem do dia: Nos termos do Artigo 22 do Estatuto Social da casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 484.790 Companhia, deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia, dentro do SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob o nº 674.438.187-34; b) DECIO LUIZ Cartório de Registro Civil e Tabelionato do Distrito de Carapina da Comarca da Serra limite do capital autorizado, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas CHIEPPE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da da Companhia na subscrição, em conformidade com o disposto no Artigo 172, inciso I, Carteira de Identidade nº 440.802-SSP-ES e inscrito no CPF/MF sob o Faz saber que pretendem casar-se: da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e nos nº 576.171.987-87. Todos presentes, observando o disposto no caput do termos do Artigo 22, (s) do Estatuto Social da Companhia, mediante a emissão de ações artigo 72, da Lei 10.406/2002, indicam, para atos inerentes à sociedade, ALEXANDRE GONÇALVES ALVES DE OLIVEIRA, mecânico, solteiro, com vinte e oito (28) anos, natural ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no âmbito do Plano de Opção terem domicílio na Av Mario Gurgel, nº 5030, Setor Centro Adm AB, sala de Colatina, ES, residente e domiciliado na Rua Boa Esperança, nº 69, Guaraciaba, Serra, ES, e; JESSICA de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária 108, Vila Capixaba, Cariacica/ES, CEP: 29.145-901, local onde exercem NOSSA TAVARES, operadora de Logística I, solteira, com vinte e nove (29) anos, natural de Rio Bananal, realizada em 19 de fevereiro de 2021 (“Plano”) e do exercício de opções de compra suas atividades profissionais de forma regular, declarando ainda aceitar os ES, residente e domiciliada na Rua Boa Esperança, nº 69, Guaraciaba, Serra, ES. de ações da Companhia objeto do Plano por determinados beneficiários autorizados cargos para os quais foram eleitos, e declararam também que não estão pelo Conselho de Administração, conforme reunião realizada em 26 de agosto de incursos nas proibições inseridas nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 147 RICARDO PINTO FERREIRA, vigilante patrimonial, solteiro, com trinta e sete (37) anos, natural de Vitória, 2021 (“Beneficiários”); e (ii) a autorização para que a administração da Companhia da Lei 6.404/76, comprometendo-se a dirigir a companhia com lealdade. ES, residente e domiciliado na Rua Azulão, nº 01, Novo Horizonte, Serra, ES, e; VANESSA BATISTA DE possa praticar todos os atos e assinar todos os documentos necessários à efetivação e ENCERRAMENTO: Nada mais. Protocolo Jucees nº 211623261, OLIVEIRA, professora, solteira, com vinte e oito (28) anos, natural de Vitória, ES, residente e domiciliada na implementação das deliberações que sejam tomadas. 6. Deliberações: Após a discussão registrado em 23/12/2021. Rua Azulão, nº 01, Novo Horizonte, Serra, ES. das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovar o quanto segue: (i) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA JOÃO PEDRO DA VITORIA SALDANHA, mecânico industrial, solteiro, com vinte e cinco (25) anos, natural o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, com (AGE) DA COOPERATIVA DOS de Colatina, ES, residente e domiciliado na Rua Seis, nº 15, Maringá, Serra, ES, e; BARBARA ARANZEDO a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição, MARQUES, técnica de enfermagem, solteira, com vinte e cinco (25) anos, natural de Vitória, ES, residente e em conformidade com o disposto no Artigo 172, inciso I, da Lei das S.A. e nos termos do ORTOPEDISTAS E TRAUMATOLOGISTAS domiciliada na Rua Vitória da Conquista, nº 60, Barcelona, Serra, ES. Artigo 22, (s) do Estatuto Social da Companhia, em decorrência do exercício de opções DO ESPÍRITO SANTO. de compra de ações da Companhia objeto do Plano por determinados Beneficiários, WEMERSON PENA MACHADO, auxiliar de seviços gerais, solteiro, com trinta e nove (39) anos, natural mediante a emissão de 1.822.476 (um milhão, oitocentas e vinte e duas mil, quatrocentas O Presidente da COOTES – Cooperativa dos Ortopedistas e Traumatologistas do Espírito de Vitória, ES, residente e domiciliado na Rua Geraldo Ribeiro, nº 48, Pitanga, Serra, ES, e; ROSALBA e setenta e seis) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, Santo, CNPJ/MF: 01.314.354/0001-73, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto MARIA CONCEIÇÃO, auxiliar de seviços gerais, solteira, com cinquenta e cinco (55) anos, natural de Pedro pelo preço de emissão de R$ 0,36 (zero vírgula trinta e seis reais) por ação, fixado de Social convoca os senhores cooperados, que nesta data somam-se 284 (duzentos Canário, ES, residente e domiciliada na Rua Geraldo Ribeiro, nº 48, Pitanga, Serra, ES. acordo com o Plano e os instrumentos de outorga individuais. Os respectivos boletins de e oitenta e quatro), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem-se em subscrição foram devidamente assinados pelos Beneficiários e permanecerão arquivados Assembleia Geral Extraordinária (AGE), no auditório Dr Pedro Nelson Pretti da COOTES, JULIANO TEODORO DA SILVA, comerciante, solteiro, com quarenta e dois (42) anos, natural de João na sede da Companhia. As novas ações subscritas são integralizadas à vista, nesta data, sito à Rua Abiail do Amaral Carneiro, nº 191 – Ed Arábica – Salas 1014 e 1016 – Enseada Monlevade, MG, residente e domiciliado na Avenida Salvador, S/nº, Parque Residencial Mestre Álvaro, mediante transferência de recursos imediatamente disponíveis para conta corrente de do Suá – Vitória – ES, no dia 17 de Janeiro de 2022 (Segunda-feira). AAssembleia Geral Serra, ES, e; DÉBORA CRISTINA DA COSTA, comerciante, solteira, com trinta e nove (39) anos, natural de titularidade da Companhia. Em razão do aumento de capital ora aprovado, o capital social Extraordinária, realizar-se-á em primeira convocação às 17:30 horas, com a presença de Itaguaí, RJ, residente e domiciliada na Avenida Salvador, S/nº, Parque Residencial Mestre Álvaro, Serra, ES. da Companhia passa dos atuais R$ 337.807.732,53 (trezentos e trinta e sete milhões, 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 18:30 horas no mesmo dia e local, com oitocentos e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), para a presença da metade mais um do número total de cooperados, e persistindo a falta de GUILHERME RODRIGUES DA SILVA, armador, solteiro, com dezenove (19) anos, natural de Serra, ES, R$ 338.463.823,89 (trezentos e trinta e oito milhões, quatrocentos e sessenta e três quórum legal, em terceira e última convocação, às 19:30 horas, com a presença mínima residente e domiciliado na Beco Bom Jesus, nº 95, Taquara II, Serra, ES, e; PATRICIANY CHAGAS DE mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), dividido em 767.077.651 de 10 (dez) cooperados a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: SOUZA, Sem profissão remunerada, solteira, com dezesseis (16) anos, natural de Vitória, ES, residente e (setecentas e sessenta e sete milhões, setenta e sete mil, seiscentas e cinquenta e uma) domiciliada na Beco Bom Jesus, nº 95, Taquara II, Serra, ES. ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. O Conselho de Administração deverá Pauta da AGE: oportunamente submeter à Assembleia Geral da Companhia a proposta de alteração do I) Prestação de contas das ações desenvolvidas 2020 e 2021; VALERIANO CORRA GOMES, motorista, solteiro, com quarenta e quatro (44) anos, natural de Vila Velha, Artigo 5º do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social da Companhia; e (ii) II) Aprovação da bandeira institucional da COOTES; ES, residente e domiciliado na Rua Samuel Meira Brasil, nº 915, Taquara, Serra, ES, e; GESIANE VENANCIO a autorização para que a administração da Companhia possa praticar todos os atos e III) Aprovação da participação da COOTES em projeto radiológico; DA SILVA, professora, solteira, com quarenta e seis (46) anos, natural de Alegre, ES, residente e domiciliada assinar todos os documentos necessários à efetivação e implementação das deliberações IV) Aprovação de projeto ao hospital Arthur Gerhardt; na Rua Samuel Meira Brasil, nº 915, Taquara, Serra, ES. tomadas acima. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram V) Aprovação de projeto ao hospital de Baixo Guandu; os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente VI) Aprovação de estudo para proposição de indicadores de qualidade para atividade fim; Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da Lei. ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente: VII) Apresentação da política de proteção de dados pessoais; Rodrigo Brandão Feitosa; Secretário: Antonio Alves Benjamim Neto. Conselheiros VIII) Assuntos gerais. Serra, ES, 06 de janeiro de 2022. Presentes: Rodrigo Brandão Feitosa, Antônio Alves Benjamim Neto, Eduardo da Veiga, Nathália Moreira Matinho Felipe Franco da Silveira, Frederico Christo Torezani, Fábio Isay Saad e Nelson Luiz Vitória (ES), 07 de Janeiro de 2022. Escrevente Sperle Teich. 8. Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em Hélio Barroso dos Reis livro próprio. Ata registrada em 23.11.2021, sob protocolo 211486485. Diretor Presidente