14/07/2021 Online

VITÓRIA-ES, QUARTA-FEIRA, 14/07/2021 ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2020 ÀS 16H REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2020 ÀS 15H CIA DE TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS – SILOTEC TEGMA LOGÍSTICA INTEGRADA S.A. CNPJ/ME nº 39.404.421/0001-13 | NIRE: 32.300.023.517 CNPJ/ME nº 03.649.560/0001-60 | NIRE: 32.300.025.820 RESUMO ATA DE REUNIÃO DE RESUMO ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Data, hora, local: 10/11/2020, 16h, na sede da empresa, na Avenida Data, hora, local: 10/11/2020, 15h, na sede da empresa, na Avenida Governador Mário Covas, nº 256, Padre Mathias, CEP 29.157.100 Governador Mário Covas, nº 882, Padre Mathias, CEP 29.157.100 Presença e Convocação: As formalidades de convocação foram Presença e Convocação: As formalidades de convocação foram dispensadas em razão da presença de todos os membros do Conselho dispensadas em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do artigo 14, parágrafo de Administração da Companhia, nos termos do artigo 14, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia. 1º do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: (1) aceitação do pedido de renúncia apresentado Deliberações: (1) aceitação do pedido de renúncia apresentado pela pela Sra. Renata Campos, de seu cargo de Diretora-Presidente da Sra. Renata Campos Kollgen, de seu cargo de Diretora-Presidente da Companhia. (2) eleição do Sr. Nivaldo Tuba para o cargo de Diretor- Companhia. (2) eleição do Sr. Nivaldo Tuba para o cargo de Diretor- Presidente, sendo que, seu mandato será unificado e vigerá até 22 de Presidente, sendo que, seu mandato será unificado e vigerá até 22 de abril de 2022. abril de 2022. CERTIFICADO REGISTRO EM 14/01/2021 sob nº 20201017067 CERTIFICADO REGISTRO EM 14/12/2020 sob nº 20201017369 PROTOCOLO 201017067 de 18/11/2020. PROTOCOLO 201017369 de 18/11/2020.