2 Financiamiento al terrorismo

INTRODUCCIÓN ALA PREVENCIÓNDE LD/FT

CONCEPTO DEFINANCIAMIENTOAL TERRORISMO

Preguntas de reflexión1. ¿Existe terrorismo en México?2. ¿Recuerdas algún caso?3. ¿De qué forma podrían utilizar tu Entidad para financiar al terrorismo?

¿Qué tan vulnerable es México al Terrorismo?Evaluación Nacional de Riesgos LD/FT 2016

CONVENIO INTERNACIONAL PARA ¿QUÉ ES EL FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO? LA REPRESIÓN DE LA “Comete delito […] quien por el medio que FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO fuere, directa o indirectamente, ilícita y 1999 deliberadamente, provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen, o a (ART. 2) sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer [actos de terrorismo].” ✓ Participación como cómplice. ✓ Organice o trate la comisión de un delito. ✓ Contribuya a la comisión de uno o más de los delitos por un grupo de personas que actué con un propósito común. La contribución deberá ser intencionada.

TIPIFICACIÓNArt. 139 Quáter del CPF:“Del Financiamiento al Terrorismo”Se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a 1200 días multa, sinperjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos que resulten, alque por cualquier medio que fuere ya sea directa o indirectamente, aporte orecaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, conconocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades deindividuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan serutilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, enterritorio nacional o en el extranjero de cualquiera de los delitos previstos en losordenamientos legales siguientes:• Acto terrorista (Nacional e internacional)• Sabotaje• Ataques a las vías de comunicación• Robo

DIFERENCIAS YSIMILITUDES



✓ La gran diferencia estriba en que con el lavado de dinero es importante investigar el origen de los fondos, mientras que con el análisis del financiamiento del terrorismo, es esencial identificar el destino del dinero.✓ Los dos fenómenos coinciden en gran medida al idear su marco preventivo en torno al principio general de “conozca a su cliente” por parte de las entidades financieras y no financieras.