BUKU RAPAT ANGGOTA TAHUNAN 2022

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 KATA PENGANTAR Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Laporan Pertanggungjawaban Pengawas Tahun Buku 2022 dapat diselesaikan, serta dapat disajikan pada Rapat Anggota Tahunan KJPRI RSSA Malang. Laporan Pertanggungjawaban Pengawas ini disusun sesuai hasil pengawasan selama kurun waktu tahun 2022, yang meliputi pengawasan Bidang organisasi dan manajemen, pengawasan Bidang Usaha dan keuangan, pengawasan Sistim pelayanan kepada anggota koperasi. Pengawas sudah berupaya melaksanakan tugas kepengawasan untuk menyajikan kondisi obyektif KJPRI RSSA Malang sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Pengawas menyadari bahwa pelaksanaan pengawasan masih belum bisa optimal dan laporan Pertanggung jawaban yang kami sajikan masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami akan sangat mengharapkankan saran atau kritik demi perbaikan kinerja pengawas serta penyusunan laporan dimasa mendatang. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya tugas pengawas dan terwujudnya laporan ini. Akhirnya semoga laporan Pertanggung jawaban Pengawas KJPRI RSSA Malang Tahun buku 2022 ini dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai acuan untuk peningkatan pengawasan tahun selanjutnya. Malang, 01 Maret 2023 2 Pengawas KJPRI RSSA MALANG RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 I. PENDAHULUAN Laporan Pertanggungjawaban Pengawas Tahun 2022, merupakan salah satu tugas pengawas sesuai dengan Undang- Undang Nomor 25 Pasal 38–39 tentang perkoperasian dan Anggaran Dasar KJPRI RSSA Malang Bab IX pasal 25, yang menyebutkan bahwa setiap akhir tahun Pengawas berkewajiban membuat laporan secara tertulis, sebagai realisasi Rencana Kerja Pengawas yang telah melaksanakan tugas pengawasan, dan disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan. Susunan anggota pengawas tahun 2022 adalah sebagai berikut : - Koordinator Pengawas : - Budiono, S Kep. Ners, MM (2020- 2023) : - Ahmad Muslik, S Kep Ners (2021- - Anggota Pengawas 2024) - Welly Sulistyo, SH ( 2022-2025) Setiap tahun ada 1 (satu) pengawas yang berakhir masa jabatannya, sehingga dalam Rapat Anggota Tahunan harus dilakukan pemilihan 1 (satu) orang pengawas menggantikan pengawas yang habis masa jabatannya. Yang ditunjuk sebagai Koordinator Pengawas adalah Pengawas dengan masa jabatan tahun terakhir Kewajiban pengawas sebagaimana tersebut pada Pasal 25 Anggaran Dasar Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KJPRI) RSUD Dr. Saiful Anwar Malang adalah : 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi; 2. Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi; 3. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan; RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022 3

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 4. Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada pengurus; 5. Merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga; 6. Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota. Pedoman dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang digunakan Pengawas adalah : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KJPRI RSUD Dr. Saiful Anwar Malang; 2. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja KJPRI RSUD Dr. Saiful Anwar Malang tahun 2022 yang telah disahkan dalam rapat Dewan Perwakilan Anggota; 3. Ketentuan, peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pengurus; 4. Audit yang dilakukan oleh auditor independen. Pelaksanaan tugas pengawasan yang kami sajikan meliputi pengawasan Bidang organisasi dan manajemen, pengawasan Bidang Usaha dan keuangan, pengawasan Sistim pelayanan kepada anggota koperasi, yang mengacu pada Rencana Kerja Pengawas tahun 2022. II. MAKSUD DAN TUJUAN Penyajian Laporan Pengawas ini dimaksudkan sebagai bentuk penyampaian informasi kepada anggota tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan terhadap Pengurus dalam menjalankan koperasi sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, Laporan Pengawas ini merupakan wujud pertanggung jawaban Pengawas kepada Rapat Anggota Tahunan untuk memberikan saran dan masukan kepada Pengurus dalam pengelolaan koperasi. RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022 4

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 III. HASIL PENGAWASAN Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan meliputi pengawasan Bidang organisasi dan manajemen, pengawasan Bidang Usaha dan keuangan, pengawasan Sistim pelayanan kepada anggota koperasi disesuaikan dengan Rencana Kerja Kegiatan Pengawas Tahun 2022 yang realisasinya sebagai berik RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022 5

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 TARGET IMPL (%) N PROGRAM OUTPUT/OUTC INDIKATOR O KEGIATAN OME PENGAWASAN BIDANG OR 1. Peningkatan Meningkatknya Mengikuti 1 orang  Koordinas pelatihan, pengawas untuk kes SDM kemampuan workshop, seminar koperasi tentang pengawasan baru pengawas pengawasan koperasi (100%) dibidang perkoperasian 2. Peningkatan a. Tersusunnya a.1. Adanya tupoksi 100 %  Cek di bag 100 % terkait tup pengelolahan tupoksi di masing- petugas: organisasi masing-masing masing  Pegu  Man dan pengurus, pengurus,  Koor  Kary menejemen manajer, manajer,  Cros cek d oleh koordinator Koordinator implemen pengurus dan dan karyawan dan karyawan karyawan KJPRI RSSA (dokumen) a.2.Dilaksanakanny a tupoksi oleh masing-masing yang terkait (evaluasi) b.Terselenggaran b.1Adanya jadwal 100 %  Cek adan ya rapat rapat periodik 100 % pengurus pengurus, 100 % pengawas dan b.2Dilaksanakannya  Cek kese karyawan rapat sesuai dengan p secara periodik jadwal RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022

2 LEMENTASI REALI KETERANGAN SASI (%) RGANISASI DAN MANAJEMEN si dengan pengurus 0 %  P. Abdul Hamid mengundurkan diri sebagai pengawas. sempatan pelatihan  Penggantinya P Welly Sulistyo ( belum mendapatkan Pelatihan)  Diprogramkan pelatihan tahun 2023 gian administrasi 100 %  Tupoksi Pengurus, Manajer, Karyawan, Koordinator : poksi masing masing jasa, toko, mami, pembelian, gudang, akuntansi, TU semua sudah ada. urus najer rdinator yawan dengan 70 %  Sebagian kecil bekerja belum sesuai dg tupoksi ntasinya ( cek list)  Perlu resosialisasi nya jadwal rapat 100 %  Jadwal rapat pengurus dan anggota sudah ada, jadwal s dan anggota 100 % sudah sesuai dengan pelaksanaan rapat, terdapat absensi esuaian jadwal rapat pelaksanaan rapat rapat.  Rapat Pengurus dan Pengawas : 5 kali  Rapat Pengurus, Pengawas dan manajer : 6 kali  Rapat Pengawas : 4 kali  Rapat Anggota Tahunan : 1 kali 6

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 TARGET IMPL (%) N PROGRAM OUTPUT/OUTC INDIKATOR O KEGIATAN OME b.3Jumlah 100 %  Cek abse kehadiran setiap 100 % di prosen rapat  Cek adan b.4Adanya Notula bukti sosi menanyak rapat dan maupun k disampaikan  Cek tinda kesemua peserta rapat b.5 Tindak lanjut hasil rapat oleh yg bertanggung jawab c. Terlaksananya c.1Calon pengawas 100 %  Cek krite pemilihan 1 baru memenuhi pengawas orang penga- syarat sesuai ART was baru tahun AD-ART 2022 RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022

2 LEMENTASI REALI KETERANGAN SASI (%)  Rapat RK-RAPB : 1 kali  Pengurus, Pengawas, Manajer, Karyawan : 1 kali  Pengurus Pengawas dan ketua DPA : 2 kali  Rapat panitia studi banding : 8 kali  Pengurus, manajer Ka Bag, Ka Unit, Ka Su Bag IT dan perlengkapan, keamanan : 4 kali ensi kehadiran rapat 100 %  Daftar hadir telah di laksanakan dengan tertib. ntasekan nya notulen rapat dan 100 %  Notulen rapat selalu ada di setiap rapat dan dibacakan ialisasi dengan hasil rapat kepada peserta rapat. kan kepada anggota kepada karyawan ak lanjut hasil rapat 100 %  Tindak lanjut hasil rapat dilaksanakan sesuai dengan hasil rapat. eria calon 1 orang 100 %  Kriteria pengawas sudah sesuai ART hasil revisi tahun s apakah sesuai AD 2021, BAB VII, RAPAT ANGGOTA, Pasal 21, ayat 2, tentang pemilihan pengurus dan Pengawas 7

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 TARGET IMPL (%) N PROGRAM OUTPUT/OUTC INDIKATOR O KEGIATAN OME c.2 Proses pemilihan 100 %  Cek prose sesuai AD-ART 100 % pengawas 100 % ART c.3Pelantikan terlak- 100 % sana sesuai AD- 100 %  Cek terla ART 1 orang p 100 % sesuai AD d. Terlaksananya d.1.Pembinaan pembi-naan anggota 100 %  Pembinaa anggota terlaksana sesuai 100 % terlaksana jadwal, e.Evaluasi  Kehadiran Kepuasan d.2.Evaluasi tingkat target yan Pelanggan( kehadiran internal dan peserta,  Materi sud eksternal ) atau konsumen d.3.Evaluasi materi  Cek adany terhadap pembinaan terhadap k pengelolahan konsumen koperasi e.1Adanya catatan  Cek adan keluhan / cepat dar keluhan k masukan  Adanya p pelanggan pembahas e.2 Respon time tindak lanjut keluhan/ masukan e.3Evaluasi jenis keluhan/ RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022

2 LEMENTASI REALI KETERANGAN SASI (%) es pemilihan 1 orang 100 %  Proses pemilihan pengawas sesuai AD/ ART s apakah sesuai AD aksananya pelantikan 100 %  Pelantikan pengawas sesuai AD/ ART pengawas apakah 100 % D ART 100 %  Pembinaan dilakukan secara bertahap secara offline an anggota sudah bertempat di Gedung KJPRI lantai 3 dengan materi yang a sudah di sesuaikan dengan perkoperasian. n anggota 90 % dari ng di undang. dah disesuaikan 100 % Rapat tanggal 9 juni 2022 100 %  Pencatatan keluhan konsumen internal, Pembahasan dan ya pencatatan keluhan pelanggan/ Respon Time Tindak Lanjut sudah berjalan baik n koperasi  Perlu disediakan tempat keluhan konsumen eksternal ( belum ada) nya respon time yang  Respon time sangat bagus dan dilaksanakan dengan ri tindak lanjut konsumen. 100 % cepat oleh pengurus dan karyawan. pelaporan dan  Usul dibuat G Form keluhan pelanggan) san tindak lanjut 100 %  Pembahasan sudah diakukan dalam rapat pengurus dan pengawas 8

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 TARGET IMPL (%) N PROGRAM OUTPUT/OUTC INDIKATOR O KEGIATAN OME masukan dan keluhan p tindak lanjut rapat. pada setiap rapat  Cek Adan e.4Adanya Kegiatan 100 % continuin pembinaan/pe- Developm ningkatan karyawan profesionalisme service. karyawan  Cek kese f.Pengawasan f.1Tidak ada 100 % keputusan pelak-sanaan 100 % pengurus pengambilan keputusan yang Agar tida keputusan yang merugika dilaksanakan berpotensi oleh pengurus  Wawanca merugikan tentang ta tenaga ko koperasi  Terdapat f.2Pengawasan usaha kop terhadap system pengelolaan tenaga f.3Pengawasan 100 % terhadap pengembangan usaha RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022

2 LEMENTASI REALI KETERANGAN pelanggan pada saat SASI (%) nya CPD ( 100 %  Pembinaan Karyawan sudah dilakukan tgl 3 Desemnber ng profesionalisme 2022 di Santera Pujon ment) untuk n guna excellent esuian setiap 100 %  Kesesuaian keputusan pengurus dengan AD/ART sudah n/ kebijakan : sesuai ( 24 Oktober 2022 s terhadap AD/ ART. ak beresiko an koperasi ara kepada pengurus 100 %  Pengelolaan tenaga sudah dilakukan dengan cara Prisip ata cara pengelolaan manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, operasi Controlling ), dll, dilakukan dengan baik oleh pengurus penambahan jenis 100%  Berdirinya usaha pertokoan di area IPIT perasi 9

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 TARGET IMPL (%) N PROGRAM OUTPUT/OUTC INDIKATOR O KEGIATAN OME PENGAWASAN BIDANG 1P. eningkatan a. Peningkatan a.1 Adanya rumusan 100 %  Cek adan Kegiatan kegiatan harga yang dan imple Usaha pertokoan ditetapkan 100 % berdasark melalui SK 100 % admin da pengurus  Cek ke se a.2 Melakukan dan guda pengawasan pengelola pelaksanaan barang. stock opname yang dijadwalkan oleh pengurus a.3 Terjaminnya 100 %  Pastikan keamanan dan 100 % penjagaan kenyamanan gudang , pelayanan pertokoan pertokoan tentang k petugas d a.4 Adanya audit pelaksanaan  Cek adan SPO disetiap pelaksana kegiatan dan obser pertokoan pelaksana RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022

2 LEMENTASI REALI KETERANGAN SASI (%) USAHA DAN KEUANGAN nya rumusan harga 100%  SK Perumusan Harga : ada ( kondisi tertentu ementasinya menyesuaikan prosentasenya). Oleh bagian gudang kan SK pengurus ( di dengan persetujuan pengurus. an di toko) eluruh unit usaha 100%  Stok opname diseluruh unit usaha dan gudang ang tentang dilakukan pada akhir tahun 2022, terlaksana dengan aan stock opname lancer terdapat sedikit kendala (selisih jumlah barang) yang sudah terselesaikan oleh pengurus. keamanan ( 100%  Penjaga keamanan oleh Scurity 4 orang pagi, sore , n 24 jam) toko dan malam. cek setting n dan gudang  Selain itu juga terpasang CCTV di gudang , Toko, kenyamanan bagi secretariat. dan pengunjung. 75%  SPO sudah ada, Perlu cek ulang Substansi SPO dan Re nya SPO untuk sosialisasi aan kerja pertokoan rvasi aannya di lapangan. 10

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 TARGET IMPL (%) N PROGRAM OUTPUT/OUTC INDIKATOR O KEGIATAN OME a.5 Evaluasi omset 100%  Cek perk usaha pertokoan manajer p secara berkala b. Peningkatan b.1 Tercatatnya 100 %  Cek kebe kegiatan mutasi simpan kebenaran simpan pinjam pinjam per pelaporan anggota dengan simpan p benar 100 %  Pastikan b.2 Adanya Bukti bukti riel pendukung mutasi yang benar c.Peningkatan b.3 Adanya promosi 100 %  Pastikan kegiatan usaha kegiatan dalam 100 % sosialisas makanan dan meningkatkan terkait pr minuman baik omzet simpan pinjam di stan pinjam  Cek kebe c.1 Adanya laporan laporan b kegiatan setiap makanan bulan RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022

2 LEMENTASI REALI KETERANGAN SASI (%) kembangan omset ke 100%  Tahun buku 2022 mengalami peninkatan omset pertokoan 100% pertokoan dari tahun sebelumnya, karena pembatasan adanya pandemic sudah dilonggarkan sehingga eradaan dan peningkatan kunjungan pelanggan. n pencatatan n pelaksanaan  Pencatatan mutasi simpan pinjam sudah bagus, saran pinjam anggota untuk penertiban pelaksanaannya, terutama di bagian simpan pinjam, buat kronologis dan berita acara ketika terjadi permasalahan dengan contoh 100%  Pencatatan Pelaporan dilakukan dengan Baik dengan l mutasi system akuntansi computerisi ( SIM Koperasi) Contoh Pencatatan Pelaporan :  Mutasi SPOP (+)  Simpanan Wajib, Ansuran (+)  Simpan Pinjam (+) adanya brosur/bukti 100%  Sudah ada inovasi/ modifikasi marketing simpan pinjam si/ marketing yg lain dalam bentuk Brosur / leaflet, group WA, dll. rogram simpan eradaan hasil 100%  Laporan bulanan berjalan bagus bulanan usaha dan minuman 11

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 TARGET IMPL (%) N PROGRAM OUTPUT/OUTC INDIKATOR O KEGIATAN OME penjualan c.2 Adanya bukti 100 %  Pastikan maupun pendukung yg 100 % pelayanan benar 100 %  Koordina makanan dan dan peng minuman c.3 Inventarisasi 100 % masalah d kegiatan rumah kendala dan sakit masalah serta  Pastikan tindak lanjutnya kegiatan minuman c.4 Adanya SPO disetiap kegiatan  Cek siste pencatata d. Peningkatan d.1 Adanya mobil Kegiatan pencatatan dan Usaha Sewa laporan Mobil aktivitas sewa mobil d.2 Adanya catatan 100%  Cek bukt pemeliharaan untuk sav rutin dan insidentil d.3 Adanya SPO 100 %  Cek kebe kegiatan pemeliha Alur/SPO RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022

2 LEMENTASI REALI KETERANGAN laporan valid. SASI (%) 100%  Laporan sudah sesuai asi dengan manajer 100% gurus tentang  Selalu dilakukan rapat koordinasi dengan manajer dan dan tindaklanjutnya pengurus terkait masalah dan tindak lanjut usaha makanan dan minuman adanya SPO setiap 100%  Sudah dilakukan, perlu sresosilisasi usaha makanan dan n 100%  Sudah ada system pemesanan pencatatan dan pelaporan rental mobil yg dikelola oleh petugas penanggung jawab em pemesanan dan ( perlu ditingkatkan) an pelaporan rental ti maintenence mobil 100%  Bukti maintenance Mobil rental ada vety eradaan SPO 100%  SPO pemeliharaan mobil ada, perlu dibuatkan alur rental araan mobil , mobil O pemesanan 12

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 TARGET IMPL (%) N PROGRAM OUTPUT/OUTC INDIKATOR O KEGIATAN OME MOBIL, administr d.4 Adanya promosi 100 %  Cek bentu dalam 100 % marketing meningkatkan 100 % usaha sewa 100 %  Cek siste mobil administr terkait pe e. Terlaksananya e.1.Adanya realisasi perumaha usaha pembangunan kavling, ( pembangunan perumahan siap lapangan) perumahan huni KJPRI RSSA  Lakukan lanjutan harga per ditetapka e.2.Adanya kompetito penetapan harga murah ter yang wajar  Cek kebe e.3.Pemasaran anggota y kepada anggota membutu yang tepat sasaran RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022

2 LEMENTASI REALI KETERANGAN SASI alur ? SPO rasi rental Mobil. (%) uk dan upaya 50%  Promosi rental mobil sudah dilakukan, perlu inovasi dan g rental mobil perlu untuk peningkatan resourses (rencana peremajaan mobil, kerjasama dengan pihak ketiga). Contoh : leaflet,video promosi em birokrasi dan 100%  Sudah dilakukan upaya pembukaan lahan untuk 6 unit rasi yang aman perumahan dan terealisasi baik izin serah terima kunci engelolaan usaha kepada pembeli. an siap huni / tanah ( juga cek di 100% )  Kelayakan harga dan kualitas penyediaan perumahan lebih bagus dibanding dengan developer perumahan lain cek dan komparasi diluar KJPRI rumahan yg sudah an dg usaha properti or .( harga lebih rjangkau anggota) enaran skala prioritas 100%  Pendistribusian perumahan sudah dilakukan sesuai yang sangat dengan prioritas anggota yang membutuhkan rumah uhkan perumahan. 13

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 TARGET IMPL (%) N PROGRAM OUTPUT/OUTC INDIKATOR O KEGIATAN OME 2P. eningkatan Tersusunnya a) Adanya laporan 100 %  Cek bukt mutu yg lengka penyusunan laporan keuangan keuangan yg laporan yang transparan disusun secara  Cek bukt kinerja dan akuntabel lengkap dan keuangan terpadu b) Adanya 100 % kelengkapan dokumen transaksi keuangan c) Dilaksanakanya 100 %  Melakuka pemeriksaan kas 100 % keuangan dengan berita acara. acara ( rutin dan insidensial/sidak  Cek adan ) laporan k d) Adanya SPO kegiatan penyusunan Laporan keuangan RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022

2 LEMENTASI REALI KETERANGAN SASI (%) ti laporan keuangan 100%  Dari hasil pengecekan laporan keuangan sudah ap di bagian admin. dilakukan dengan baik terinci dengan menggunakan SIM Koperasi ti dokumen transaksi 100%  Bukti dokumen transaksinya lengkap n an pemeriksaan kas (  Dilakukan pemeriksaan kas secara rutin pertahun oleh n koperasi) dg berita 100% tim audit eksternal, untuk insidensial dilakukan oleh tim pengawas. nya SPO penyusunan  Perlu evaluasi/ kalau perlu revisi SPO penyusunan laporan keuangan sesuai dengan perkembangan kondisi keuangan 100% saat ini 14

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 TARGET IMPL (%) N PROGRAM OUTPUT/OUTC INDIKATOR O KEGIATAN OME 3P. eningkatan Tersedianya a. Adanya kartu 100 %  Cek di gu Sarana dan sarana dan inventaris yang perkantor Prasarana prasarana yang terupdate inventaris memadai dg benar. b. Adanya catatan 100 %  Cek adny mutasi asset pelaporan admin) c. Adanya kartu/ 100 % laporan  Cek kebe pemeliharaan maintena sarana dan prasarana  Lakukan dokumen d. Adanya 100 % keberadaa kesesuaian antara barang yang tercatat dengan barang yang tersedia e. Adanya SPO  Cek kebe pengelolaan pegelolaa sarana prasarana RSSA PENGAWASAN SISTEM PELAYAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022

2 LEMENTASI REALI KETERANGAN SASI udang, toko, dan ran adanya kartu (%) s barang yang terisi . 0%  Kartu/ katalog Inventaris barang di tiap bagian belum ada. ( perlu di programkan) ya pencatan dan n mutasi aset ( di 50%  Pencatatan dan pelaporan mutasi asset kurang tertib, masih berupa pencatatan secara global eradaan laporan 75%  Dokumentasi keberadaan barang ada, namun perlu ance sarpras ditertibkan. Validasi 75%  Catatan / inventaris barang secara global ada dan sudah ntasi barang dan sesuai hitungan, namun catatan mutasi penempatan an barang barang masih lemah eradaan SPO  SPO pengelolaan SARPRAS belum ada ( perlu di an SARPRAS KJPRI 0% adakan SPO pengelolaan sarpras) NAN KEPADA ANGGOTA KOPERASI 15

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 TARGET IMPL (%) N PROGRAM OUTPUT/OUTC INDIKATOR O KEGIATAN OME 1P. eningkatan Adanya inovasi a.inovasi sistem 100 %  Cek inov sistem sistem untuk pelayanan usaha terkait pe pelayanan mempermudah pertokoan konsume kepada anggota anggota mendapatkan pelayanan b.inovasi sistem 100 %  Cek inov pelayanan usaha pinjam te simpan pinjam gaya hidu c. inovasi sistem 100%  Cek inov pelayanan lain- terkait pe lain konsume RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022

2 LEMENTASI REALI KETERANGAN SASI (%) vasi usaha pertokoan  Sudah melakukan inovasi pelayanan pertokoan : erubahan gaya hidup n  Kopmart COD( perlu di maksimalkan)  Belanja Non Tunai :  Barcode BPD Jatim  Aplikasi OVO  Go Pay  E Debet  Penyederhanaan sistim Kupon undian belanja vasi usaha simpan  Unit Simpan Pinjam sudah melakukan inovasi : erkait perubahan  KPR Mandiri up konsumen  Kartu Bilyet Otomatis  Pelaporan menggunakan SIM Koperasi vasi pelayanan lain  Peng aktifan WA group, leaflet, dll erubahan gaya hidup Perlu di tingkatkan n  Perbaikan pelayanan dari sisi regulasi dengan mengadakan revisi AD/ ART :  Perubahan pimpinan rapat anggota dan sekretaris berasal dari anggota  Perubahan jumlah dan komposisi tim formatur dari 7 orang menjadi 9 orang  Tatacara pemilihan pengurus dan pengawas  Sudah dilakukan Renovasi gedung simpan pinjam dengan dasign yang bagus untuk kepuasan anggota.  Pembelian rumah kos-kosan untuk rencana pengembangan usaha atau perkantoran. 16

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 Kesimpulan Hasil pengawasan : A. PENGAWASAN BIDANG ORGANISASI DAN MANAJEMEN 1. Proses pemilihan pengawas pada tahun buku 2022 sudah terlaksana sesuai dengan AD/ART, BAB VII, RAPAT ANGGOTA, dalam perjalanannya Pengawas terpilih mengundurkan diri dan sudah dilakukan pemiihan Pengawas pengganti yang dilakukan sesuai AD/ART (Pengawas pengganti Bpk. Welly Sulistyo, SH) 2. Pengurus, manajer dan karyawan KJPRI RSSA bekerja sesuai dengan Tupoksi masing – masing. 3. Penyelenggaraan rapat sudah sesuai AD / ART. 4. Pelayanan pada pelanggan dikelola dengan respon time dan tindak lanjut sesuai kasus. 5. Perlu peningkatan pengelolaan aset barang – barang KJPRI RSSA dengan melengkapi borang-borang pendukung. 6. Supervise jumlah karyawan KJPRI tahun 2022 meliputi karyawan tetap 23, karyawan kontrak 47 B. PENGAWASAN BIDANG USAHA DAN KEUANGAN 1. Pengawasan Simpanan Anggota :  Jumlah simpanan khusus tahun 2022 mencapai 118 % dari target.  Jumlah simpanan sukarela tahun 2022 mencapai 104 % dari target. 2. Pengawasan Pinjaman Anggota :  Jumlah Pinjaman uang tahun 2022 hanya mencapai 94 % dari target.  Jumlah nilai pinjaman barang tahun 2022 hanya mencapai 71 % dari target. 3. Pengawasan Usaha Pertokoan tahun 2022 mencapai 100 % dari target. RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022 17

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 4. Pengawasan Usaha makanan dan minuman tahun 2022 hanya mencapai 83 % dari target. 5. Pengawasan Usaha Foto Copy tahun 2022 hanya mencapai 63 % dari target. 6. Pengawasan usaha ID-Card tahun 2022 mencapai 222 % dari target. 7. Pengawasan Usaha persewaan mobil tahun 2022 mencapai 265 % dari target. 8. Pengawasan usaha PPOB tahun 2022 hanya mencapai 24 % dari target. 9. Pengawasan Keuangan :  Laba kotor penjualan tahun 2022 hanya mencapai 92 % dari target. • SHU setelah pajak tahun 2022 mencapai 107 % dari target.  Untuk pelaporan keuangan perlu ditingkatkan terutama untuk laporan bulanan atau triwulan  Hasil Audit eksternal dbsd&a, nomor : 00034/ 3.0262/ AU.2/05/0412-6/1/III/2023. Tanggal 31 Desember 2022: hasil opini bahwa laporan keuangan KJPRI RSSA secara wajar dalam semua hal yang material dan sesuai standart Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 10. Stok opname barang dilakukan pada akhir tahun 2022 dengan tertib 11. Keamanan asset KJPRI RSSA dilakukan pengawasan keamanan selama 24 jam oleh petugas keamanan 12. Perlu penertiban secara terus menerus terkait kepatuhan kerja sesuai SPO yang ada 13. Pada tahun 2022 KJPRI RSSA berkesempatan mengembangkan usaha penyediaan makan pasien Rumah sakit dan penambahan usaha pertokoan di area IPIT. RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022 18

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 C. PENGAWASAN SISTEM PELAYANAN KEPADA ANGGOTA KOPERASI 1. Dalam rangka mempermudah konsumen belanja di pertokoan koperasi maka KJPRI RSSA melakukan terobosan berupa pengantaran belanja ke tempat konsumen di area malang kota, penggunaan barkot, dll D. LAIN -LAIN Pengawasan KJPRI RSSA dalam perannya di Bidang Sosial : 1. Peningkatan kesejahteraan karyawan : a. Memberikan BHR, SHU. 3420 anggota b. Memberikan pakaian kerja 70 karyawan c. Memberikan uang duka bagi anggota yang meninggal 19orang d. Memberikan bantuan biaya pengobatan bagi 15 anggota yang rawat inap di RS sesuai SK No.23/29/SKEP/KJPRI RSSA-RSSA/K-II/2016 2. Partisipasi kesejahteraan pada lingkungan warga sekitar dalam bentuk Bea siswa sebanyak 2 anak ( masing-masing Rp. 100.000/ bulan , selama 1 tahun). 3. Memberikan Bea siswa kepada anak karyawan sebanyak 19 anak (masing-masing Rp. 100.000; / bulan , selama 1 tahun). 4. Berpartisipasi dalam acara PHBI di rumah sakit sebesar Rp.5.000.000,- RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022 19

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 IV. EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA Berdasarkan laporan keuangan yang disajikan pengurus, Realisasi Pendapatan Tahun 2022 tercapai 96 % atau 4 % dibawah target yang ditetapkan. Beberapa unit usaha ada yang pendapatannya melampaui target namun beberapa usaha yang tidak mencapai target. Meskipun realisasi pendapatan tidak memenuhi target, tetapi dari sisi SHU sudah melebihi target yaitu 108 %. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 maka SHU mengalami kenaikan sebesar 7,40 %. Di sisi lain, realisasi anggaran belanja juga mengalami efisiensi, artinya realisasi belanja masih lebih rendah dibandingkan dengan yang sudah direncanakan sebesar 6 %. Sudah ada keputusan yang berimbang ketika pendapatan tidak mencapai target maka juga dilakukan efisiensi belanja. Demikian juga upaya mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama menangkap peluang memenuhi kebutuhan barang dan jasa rumah sakit, yang sekarang ini sudah serba elektronik (e-SPSE, e-catalog Nasional/lokal) maka diperlukan upaya yang lebih giat lagi diantaranya dengan peningkatan kemampuan SDM dalam mengikuti pengaadaan lelang di RSSA. V. PENUTUP Demikian Laporan pertanggung jawaban Pengawas tahun buku 2022. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan maupun penyusunan laporan, oleh karena itu diharapkan anggota dapat memberikan masukan yang konstruktif baik secara tertulis maupun lisan demi perbaikan RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022 20

Laporan Pertanggungjawaban Pengawas 2022 kinerja Pengawas dan perkembangan KJPRI RSSA Malang pada masa mendatang. Semoga Laporan Pengawas ini berguna bagi semua pihak yang berkepentingan, apabila ada hal – hal yang kurang berkenan selama Pengawasan tahun 2022 kami mohon maaf yang sebesar- besarnya serta ucapan terima kasih atas dukungan semua Pengurus, anggota dan karyawan sehingga kinerja koperasi menjadi semakin baik. Koordinator Malang, 18 Maret 2023 Anggota Anggota (Ns.Budiono,S.Kep.MM) (Achmad Muslik, S.Kep.Ners) ( Welly Sulistyo, SH ) RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KJPRI RSSA RSSA MALANG TAHUN BUKU 2022 21