ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

3. การทาํ ธรุ กิจและการลงทุน 3.1 การให้เงินกู้แก่สมาชิก โดยให้บริการเงินกู้ประเภทสามัญ ฉุกเฉิน และอื่น ๆ ตามที่ สมาชิกเสนอความต้องการโดยให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 3.2 หาแหล่งเงินก้ทู ีม่ ีดอกเบี้ยต่าํ จากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อนํามาบริการให้สมาชิกกู้ ตามความประสงค์ของสมาชิก 3.3 การฝากและลงทุนของสหกรณ์ฯ เงินของสหกรณ์ฯ น้ัน สหกรณ์ฯ อาจฝากหรือ ลงทุนให้ตามที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ และตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ กําหนด ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์โดยให้คํานึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิก จะได้รับ พร้อมท้ังให้สมาชิกใช้บริการฝากเงินกับสหกรณ์ได้ ซึ่งสหกรณ์มีบริการรับฝากเงินตามระเบียบ สหกรณ์ 4. แผนการให้บริการ 4.1 ให้บริการอย่างมีคณุ ภาพ เสมอภาค จดั สวัสดิการอย่างทัว่ ถึง ตอบสนองความต้องการของ สมาชิก 4.2 ให้ความร้แู ละความเข้าใจเกีย่ วกบั สหกรณ์ฯ และกิจการของสหกรณ์ฯ แก่สมาชิก 5. แผนการอบรมสมั มนา ให้คณะกรรมการดําเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูน ความรู้นํามาใช้ในการบริหารปรับปรุงการทํางานในกิจการของสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและความประสงค์ ของสมาชิกต่อไป 6. แผนการประชาสัมพนั ธ์ ให้สมาชิกได้รับข่าวสารความเป็นไปและความเคลื่อนไหวในด้านอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ เงินรบั ฝาก ความร้เู กี่ยวกบั การสมั มนาต่าง ๆ จึงม่งุ เน้นการประชาสมั พันธ์เป็น 3 ทาง คือ 6.1 จัดให้มีการประชาสัมพนั ธ์ทางเอกสาร , ทางไปรษณีย์ 6.2 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ โดยผ่าน Web Site และ Application Line ของสหกรณ์ฯ สมาชิกสามารถเข้าเยี่ยมชมและสอบถามข้อมลู ได้ 6.3 จัดบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และกิจกรรมของสหกรณ์ฯ เปิดรับสมัครสมาชิก และรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ฯ 96 รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจงั หวดั ชมุ พร จาํ กดั

ค. งบประมาณประจาํ ปี 2564 สหกรณ์ฯ ขอเสนอแผนดําเนินงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจําปี 2564 เพื่อขอ อนุมัติต่อทีป่ ระชมุ ใหญ่สามัญประจําปี 2563 มีรายละเอียด ดงั นี้ แผนดาํ เนินงาน ประจําปี 2563 ประมาณการ คําช้ีแจงประกอบงบ ตงั้ ไว้ รบั -จ่ายจริง ปี 2564 ด้านสมาชิก ด้านทนุ เรือนหุ้น - 24 ราย 50 ราย ปี 2564 คาดว่าจะรับสมาชิกใหม่ ด้านเงินรับฝากสมาชิก ด้านการจ่ายเงินกู้ - 43,357,380.00 50,000,000.00 - 41,175,947.58 20,000,000.00 - 582,855,805.81 685,000,000.00 หมวดรายรบั ประจาํ ปี 2563 ประมาณการ คาํ ชแ้ี จงประกอบงบ ต้งั ไว้ รบั จริง ปี 2564 1. ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้ อัตราดอกเบี้ย 6.90% ต่อปี ยกเว้น 90,000,000.00 97,148,403.37 95,000,000.00 เงินกู้สามัญ 7.15% ต่อปี ส่วนต่าง รวมดอกเบยี้ 0.25% นําเข้ากองทุน สวัสดิการ 2. รายรับจากการลงทนุ 90,000,000.00 97,148,403.37 95,000,000.00 สมาชิก 2.1 ผลตอบแทนหุ้นชมุ นมุ 400,000.00 473,628.34 400,000.00 สหกรณ์ฯถือหุ้น 9,694,500 บาท สหกรณ์ออมทรพั ย์แห่ง ประเทศไทยจาํ กดั 30,000.00 22,769.00 30,000.00 สหกรณ์ฯถือหุ้น 696,000 บาท 2.2 ผลตอบแทนหุ้นชุมนมุ ถือหุ้นเพิม่ เดือนละ 10,000 บาท สหกรณ์ออมทรพั ย์ตาํ รวจ แห่งชาติจาํ กัด 430,000.00 496,398.34 430,000.00 รวมรายรบั จากการลง 5,500.00 4,630.00 3. ค่าธรรมเนียมและค่าทาํ 25,000.00 20,249.42 5,000.00 รับสมคั รสมาชิกใหม่ 24 คน บัตรสมาชิก ทําบัตรสมาชิก 223 คน 4. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 25,000.00 เงินฝาก ธกส. และ ธ.กรุงไทย 5. ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น 10,000.00 10,952.94 เงินฝาก สอ.ตร.สุราษฎร์ธานี จํากัด 6. รายได้อื่น ๆ 10,000.00 และ เงินฝาก ชสอ.ตํารวจแห่งชาติ รวมรายได้อน่ื ๆ รวมรายรบั ทง้ั สิ้น จํากัด 250,000.00 505,459.51 300,000.00 รายได้เบด็ เตลด็ อื่นๆ 290,500.00 541,291.87 90,720,500.00 98,186,093.58 340,000.00 95,770,000.00 รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณ์ออมทรพั ยต์ าํ รวจภูธรจงั หวดั ชมุ พร จํากัด 97

หมวดรายจ่าย ประจาํ ปี 2563 ประมาณการ คาํ ช้แี จงประกอบงบ ตงั้ ไว้ จา่ ยจริง ปี 2564 1. หมวดเงินเดือน 1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา 1,900,080.00 1,900,080.00 2,063,640.00 เพื่อความเหมาะสมในการดําเนินงาน 1.2 ค่าครองชีพ เหน็ ควรและไม่ตาํ่ กว่าค่าจ้างขน้ั ตาํ่ - - - รวมหมวดเงินเดือน 1,900,080.00 1,900,080.00 2,063,640.00 2. หมวดคา่ ตอบแทน ผู้เข้าร่วมประชุมอัตรา 500 บาท /คน 2.1 ค่าเบี้ยประชมุ ประจาํ เดือน ประชุมกรรมการเงินกู้ 1 ครั้ง/เดือน 2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ อํานวยการ 180,000.00 131,000.00 180,000.00 อัตรา 500 บาท/คน ประชุมกรรมการ 2.3 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบ 192,000.00 192,000.00 ประจําเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง กิจการ 72,000.00 72,000.00 70,000.00 70,000.00 อตั รา 500 บาท/คน/ครงั้ 2.4 ค่าตรวจสอบบัญชีภาค 120,000.00 120,000.00 เอกชน 30,000.00 19,280.00 ประธานเดือนละ 4,000 บาท 2.5 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 192,000.00 รองประธาน, เหรญั ญกิ , เลขานกุ าร การเงิน เดือนละ 3,000 บาท 2.6 ค่าทํางานล่วงเวลา 2.7 สมทบกองทนุ เงินทดแทน 72,000.00 จ่ายเดือนละครั้ง ครั้งละ 3,000 บาท/ คน/เดือน และประกันสงั คมตาม กฎหมายแรงงาน 70,000.00 ค่าจ้างผู้สอบัญชีเอกชนเนื่องจากมีทุน เกิน 100 ล้านบาท 2.8 สาํ รองบาํ เหนจ็ เจ้าหนา้ ที่ จ่ายเจ้าหน้าที่การเงิน สภ.ต่างๆ ที่ 2.9 ค่าจ้างทนาย 2.10 ค่าสมาชิกติดตามทวงหนี้ 120,000.00 เรียกเก็บเงินให้สหกรณ์หน่วยละ 500 2.11 ค่าภาษีหัก ณ ท่จี ่าย บาท รวมหมวดคา่ ตอบแทน 30,000.00 เพือ่ ปิดบญั ชีสหกรณ์ฯ 70,000.00 50,018.56 70,000.00 ตามกฎหมายแรงงาน 250,000.00 353,490.00 400,000.00 ตั้งไว้สําหรับเจ้าหน้าที่ที่มีอายุการ 100,000.00 ทํางานเกิน 10 ปี ชดเชยตามกฎหมาย 100,000.00 10,200.00 แรงงาน 25,000.00 - ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีลูกหน้ีที่ค้าง 5,000.00 ชําระ 1,114,000.00 663.80 1,012,652.36 25,000.00 หลักการจ่าย 3 วัน 2 คืน ตามระเบียบ 5,000.00 ภาษีจากค่าโทรศพั ท์ และค่าสอบบัญชี 1,264,000.00 98 รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ํารวจภูธรจงั หวัดชมุ พร จํากดั

หมวดรายจ่าย ประจาํ ปี 2563 ประมาณการ คําชแ้ี จงประกอบงบ 3. หมวดคา่ ใช้สอย ตง้ั ไว้ จา่ ยจริง ปี 2564 3.1 ค่ารบั รอง รับรองบุคคลภายนอกที่เข้ามา 3.2 ค่าพาหนะ 35,000.00 25,786.00 35,000.00 ติดต่อกับสหกรณ์ และนักศึกษา 3.3 คา่ เสือ่ มราคา 3.4 ค่าปรบั ปรงุ อาคารรอตัดจา่ ย ฝึกงาน 3.5 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 3.6 ค่าซ่อมแซมบํารงุ รกั ษาครภุ ณั ฑ์ ค่าน้ํามนั ใช้รถส่วนตัวติดต่อ 3.7 ค่าบาํ รงุ รักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 120,000.00 94,732.00 120,000.00 ธนาคารและค่าพาหนะ กรรมการ แต่ละอําเภอ ยกเว้น 3.8 ค่าใช้จ่ายในวนั ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี อาํ เภอเมือง 3.9 ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าทสี่ หกรณ์ฯ 200,000.00 220,608.99 250,000.00 ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สํานักงาน 3.10 ค่าเครือ่ งแบบคณะกรรมการ ครภุ ัณฑ์ของสหกรณ์ ฯ 3.9 ค่าพิมพ์เอกสารประชาสัมพนั ธ์และ - - 100,000.00 จดั ทาํ Web Site สหกรณ์ฯ 20,000.00 11,980.00 20,000.00 ค่าธรรมเนียมในการส่งชําระหนี้ 3.10 ค่าทําความสะอาด สหกรณฯ์ สถาบนั การเงินต่างๆ 3 11 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการกอ่ สร้าง 30,000.00 21,876.00 50,000.00 ค่าใช้จ่ายในการดูแล,ปรับปรุง อาคาร คอมฯ และเครือ่ งถ่ายเอกสาร 3.12 ค่าใช้จา่ ยเบด็ เตล็ด ค่าบํารงุ รกั ษาโปรแกรม 30,000 รวมหมวดคา่ ใชส้ อย 130,000.00 45,400.00 70,000.00 บาท ค่าพัฒนาโปรแกรมให้เป็น ปจั จุบนั จ่ายสมาชิกคนละ 1,000 บาท 2,500,000.00 2,120,449.00 2,500,000.00 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น ที่ จํ า เ ป็ น ใ น ก า ร ประชุมใหญ่สามัญประจําปีและ ของรางวัลให้สมาชิก เพื่อความเป็ นระ เบีย บแล ะ 14,000.00 14,000.00 21,000.00 เนื่องจากราคาผ้าและค่าตัดชุด เพิ่มสูงขึ้น - - 22,500.00 เพือ่ ใช้ในการเข้าร่วมประชุม เพื่อประชาสมั พนั ธ์และจดั ทาํ 10,000.00 3,600.00 150,000.00 web site และแอปในกาตรวจ สอบข้อมลู สมาชกิ รายบคุ คล ค่าแรงและค่าใช้จ่ายที่ใช้สําหรับ 40,000.00 28,304.00 50,000.00 ทําความสะอาด เมื่อย้ายที่ทํา การสหกรณ์ 50,000.00 15,600.00 - ค่าใช้จ่ายตา่ งๆสว่ นทีน่ อกเหนือ จากค่าก่อสร้าง 20,000.00 6,692.00 20,000.00 ค่ า ใ ช้ จ่ า ย อื่ น ที่ จํ า เ ป็ น ใ น ก า ร ดาํ เนินการของสหกรณ์ฯ 3,169,000.00 2,608,501.99 3,408,500.00 รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณอ์ อมทรพั ยต์ ํารวจภูธรจังหวดั ชุมพร จํากดั 99

หมวดรายจา่ ย ประจาํ ปี 2563 ประมาณการ คาํ ช้แี จงประกอบงบ ตง้ั ไว้ จ่ายจริง ปี 2564 4. คา่ ใชจ้ า่ ยในการดําเนนิ งาน จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากออม 4.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากให้ สมาชิกและสหกรณ์อืน่ 10,000,000.00 5,812,797.72 10,000,000.00 ทรัพย์, ออมทรัพย์พิเศษ, 40,000,000.00 สัจจะออมทรัพย์ให้กับสมาชิก 4.2 ดอกเบ้ียเงินกู้จากสถาบัน 50,000,000.00 ก า ร เ งิ น ที่ ส ห ก ร ณ์ กู้ เ งิ น ม า และดอกเบี้ยจ่ายสหกรณ์อื่น ให้บริการแก่สมาชิก รวมหมวดคา่ ใชจ้ ่ายในการ จ่ า ย ด อ ก เ บ้ี ย เ งิ น กู้ ส ถ า บั น ดําเนินการ 28,401,062.80 35,000,000.00 การเงินต่างๆที่สหกรณ์กู้เงินมา 5. หมวดคา่ วสั ดุ ให้บริการแก่สมาชิก 5.1 ค่าวสั ดสุ ํานักงานและค่า 34,213,860.52 45,000,000.00 เครือ่ งเขียนแบบพิมพ์ 130,000.00 114,659.29 ซื้อหมึกคอมพิวเตอร,์ หมึก 5.2 ขาดทุนจากการจําหนา่ ย เครือ่ งถ่าย แบบพิมพ์ สินทรัพย์ - - 150,000.00 แบบฟอร์ม ตา่ งๆกระดาษ สมุด 120,000.00 80,350.00 เช็คและอย่างอื่นที่จาํ เป็นใน 5.3 ค่าพิมพ์รายงานกิจการ 250,000.00 195,009.29 การดําเนินการสหกรณ์ สหกรณป์ ระจาํ ปี รวมหมวดคา่ วสั ดุ 15,000.00 - ตดั จาํ หน่ายสินทรพั ย์ที่ชาํ รุด 30,000.00 6. หมวดคา่ สาธารณปู โภค 100,000.00 100,000.00 ค่าจ้างพิมพ์เล่มรายงาน 6.1 ค่าไปรษณีย์ 50,000.00 ประจําปสี หกรณ์ 2563 6.2 ค่าโทรศัพท,์ โทรสาร 195,000.00 6.3 ค่าไฟฟ้า 250,000.00 6.4 ค่าน้ําประปา 17,314.00 20,000.00 ค่าแสตมป์และค่าส่งจดหมาย 28,236.48 รวมหมวดค่าสาธารณปู โภค 35,402.20 35,000.00 ค่าโทรศัพท์และค่าโทรสาร 1,583.81 100,000.00 ค่าไฟฟ้าทีใ่ ช้สาํ นกั งานสหกรณ์ 82,537.27 20,000.00 ค่าน้ําประปาท่ีใช้ในสํานักงาน สหกรณ์เมื่อย้ายทีท่ ําการใหม่ 175,000.00 100 รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณ์ออมทรพั ยต์ ํารวจภูธรจังหวัดชมุ พร จาํ กัด

หมวดรายจ่าย ประจาํ ปี 2563 ประมาณการ คาํ ช้แี จงประกอบงบ ตั้งไว้ จ่ายจริง ปี 2564 7. หมวดอน่ื ๆ 10,000,000.00 4,398,792.28 10,000,000.00 จ่ายให้สมาชิกกรณีเสียชีวิต 7.1 เงินกองทนุ 10,000,000.00 4,398,792.28 10,000,000.00 แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร ด้ า น ต่ า ง ๆ ให้แก่สมาชิก รวมหมวดอื่นๆ 8. หมวดคา่ ครภุ ัณฑ์และ 150,000.00 693,720.00 500,000.00 เพือ่ ใช้ในการทาํ งานสหกรณ์ ทรพั ย์สินถาวร 150,000.00 693,720.00 500,000.00 8.1 ค่าจัดซื้อเครือ่ ง 66,778,080.00 45,105,153.73 62,661,140.00 คอมพิวเตอร์และ อปุ กรณ์ส่วนควบ รวมหมวดค่าครภุ ณั ฑ์และ ทรพั ย์สินถาวร รวมประมาณรายจ่ายทง้ั สิน้ 8. หมวดค่าครุภัณฑ์และทรพั ย์สินถาวร - สหกรณ์ ฯ เทพ้ืนคอนกรีตบริเวณรอบอาคาร จาํ นวนเงิน 488,740 บาท โดยตดั งบประมาณจากทนุ พัฒนากิจการสหกรณ์ - สหกรณ์ ฯ ดาํ เนินการจดั ซื้ออปุ กรณ์สาํ นกั งาน อาทิเช่น เครือ่ งปรบั อากาศ โต๊ะ เก้าอี้ โทรศพั ท์ เครือ่ งปริ้นเตอร์ เมาส์ และเครื่องสาํ รองไฟ จํานวนเงิน 204,980 บาท 1. งบประมาณนี้สามารถถว่ั จ่ายได้ภายในหมวด หากต้องการจ่ายเกินงบประมาณทีต่ ้งั ไว้ต้องเปิด ประชมุ วิสามญั ประจาํ ปพี จิ ารณาอกี คร้งั ต่อไป 2. งบประมาณประจําปี 2563 เป็นกรอบงบประมาณประจําปี 2564 เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมี การประชุมใหญ่สามญั ซึง่ เปน็ ไปตามแบบงบประมาณทวั่ ไป จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณา มติทีป่ ระชมุ ใหญ่ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณอ์ อมทรพั ยต์ ํารวจภูธรจังหวดั ชมุ พร จํากัด 101

แผนปี 63 ผลปี 63 แผนปี 64 1. ประมาณการรายได้ 90,000,000.00 97,148,403.37 88,000,000.00 1.1. ดอกเบี้ยให้สมาชิกก้ใู นอัตราร้อยละ 7.25 5,500.00 4,630.00 5,000.00 1.2. ค่าธรรมเนียมและค่าทาํ บัตรสมาชิก 1.3. รายได้อืน่ ๆและดอกเบี้ยเงินฝาก 285,000.00 536,661.87 290,000.00 1.4. ผลตอบแทนจาการลงทนุ 430,000.00 496,398.34 420,000.00 รวมประมาณการรายได้ 90,720,500.00 98,186,093.58 88,715,000.00 2. ประมาณการายจา่ ย 66,778,080.00 45,105,153.73 62,538,640.00 2.1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสหกรณ์ฯ - - - 2.2. หนี้สงสัยจะสญู รับคืน รวมประมาณการรายจา่ ย 66,778,080.00 45,105,153.73 62,538,640.00 23,942,420.00 53,080,393.85 26,176,360.00 3. ประมาณการายไดส้ งู กว่ารายจ่าย 4. ประมาณการรบั ฝากเงินจากสมาชิก 50,000,000.00 41,175,947.58 50,000,000.00 และสหกรณอ์ ื่น 5. ประมาณการรายจ่ายเงินก้ทู ุกประเภท 700,000,000.00 555,869,158.08 650,000,000.00 5.1. เงินก้ปู ระเภทสามญั 40,000,000.00 26,986,647.73 35,000,000.00 5.2. เงินก้ปู ระเภทฉกุ เฉิน 10,000,000.00 - - 5.3. เงินก้ปู ระเภทสวัสดิการ 750,000,000.00 582,855,805.81 685,000,000.00 รวมประมาณจา่ ยเงินกู้ทกุ ประเภททง้ั สิ้น การกําหนดแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่าน การพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 54/2563 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 แล้วเห็นว่าการ กําหนดแผนงานและงบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เหมาะสมกับการ ดําเนินงานของสหกรณ์ฯ แล้วและก่อให้เกิดประโยชน์กับสหกรณ์ฯ เป็นอย่างมาก เห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่ สามัญประจําปีในวันน้ี เพื่อพิจารณาอนุมัติกําหนดแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจําปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา มติทีป่ ระชมุ ใหญ่ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 102 รายงานกิจการประจําปี 2563 สหกรณ์ออมทรพั ย์ตํารวจภูธรจังหวดั ชมุ พร จํากดั

วาระที่ 5.4 เรื่องพิจารณาแก้ไขขอ้ บงั คับ ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 54 คร้ังที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ได้มีมติ เห็นชอบแก้ไขข้อบงั คบั หมวดที่ 1 แก้ไขที่ต้งั สาํ นกั งาน ขอ้ ความเดิม ขอ้ ความใหม่ เหตุผล ย้ายทีท่ ําการสหกรณ์แห่งใหม่ ที่ตั้งสํานักงาน ที่ต้งั สาํ นกั งาน ตํารวจภธู รจงั หวัดชุมพร เลขที่ 190 หม่ทู ี่ 2 ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ตาํ บลบางลึก อําเภอเมืองชมุ พร ถนนไตรรตั น์ ตาํ บลนาชะอัง จงั หวดั ชมุ พร อําเภอเมือง จังหวัดชมุ พร จึงเสนอที่ประชมุ เพือ่ พิจารณา มติทีป่ ระชมุ ใหญ่ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... รายงานกิจการประจําปี 2563 สหกรณอ์ อมทรัพยต์ าํ รวจภูธรจงั หวัดชมุ พร จํากดั 103

วาระที่ 5.5 พิจารณากาํ หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือคาํ้ ประกนั ประจําปี 2564 ประธานฯ นาํ เสนอทีป่ ระชมุ ใหญ่พิจารณากําหนดวงเงินอาจก้ยู ืมหรือค้าํ ประกนั ประจาํ ปี 2564 ตามข้อบังคับฯ ข้อ 17 กําหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกัน สาํ หรบั ปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามทีจ่ าํ เป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความเห็นชอบ จากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนดหรือนายทะเบียนยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม หรือค้าํ ประกันสําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินก้ยู ืมหรือค้าํ ประกนั สาํ หรบั ปีก่อนไปพลาง” สําหรับในปี 2564 ขอนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 900 ล้านบาท (เก้าร้อยล้านบาทถ้วน) และนําเสนอให้นายทะเบียน สหกรณ์พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป จึงเสนอทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา มติทีป่ ระชมุ ใหญ่ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 104 รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณอ์ อมทรพั ยต์ าํ รวจภธู รจังหวัดชุมพร จํากดั

วาระที่ 5.6 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผสู้ อบบญั ชีภาคเอกชน ประจําปี 2564 ประธานฯ ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์และทุนหมุนเวียนในการ ดําเนินงานกิจการเกินกว่าหนึง่ ร้อยล้านบาทขึ้นไป ต้องจดั จ้างผ้สู อบบัญชีภาคเอกชน จาํ นวน 1 ราย เข้าทาํ การ ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์เมื่อสิ้นสุดของบัญชีประจําปีน้ันๆ เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์ที่จะได้รับทราบผล การดําเนินงานและฐานะทางการเงินโดยเร็ว สามารถจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีได้ทันภายในเวลาอัน สมควร ที่ประชุมใหญ่คร้ังน้ีต้องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน จํานวน 1 ราย เพื่อ ตรวจสอบบัญชีและลงนามรับรองการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด ประจําปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการดําเนินการจึงได้เปิดรับสมัครและตรวจสอบ คณุ สมบัติของผ้สู อบบญั ชีภาคเอกชน จํานวน 2 ราย เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา ดงั นี้ ลําดับ ชื่อ - สกุลผสู้ อบบญั ชี การปฏิบัติงาน ผู้ชว่ ยผสู้ อบบญั ชี คา่ ธรรมเนียม 1 นายวิวัฒน์ สุดาจิต เ ข้ า ต ร ว จ ส อ บ บั ญ ชี ผู้ช่ว ย ผู้ ส อ บ บั ญชี 100,000 บาทแบ่งออก ผชู้ าํ นาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 4 คน เปน็ 4 งวดๆ ละ 25,000 คร้ังๆ ละไม่น้อยกว่า บาท 1-2 วันทาํ การ 2 นายประสาน งามสม ผชู้ าํ นาญงานตรวจสอบบญั ชีสหกรณ์ เข้าตรวจอย่างน้อยปีละ ผู้ช่ว ย ผู้ ส อ บ บั ญชี 7 0 , 0 0 0 บ า ท แ บ่ ง ผลงานสอบบัญชี ปี 2562 จํานวน 15 สหกรณ์ 2 ครั้งและมอบหมายให้ ไม่น้อยกว่า 3 คน ออกเป็น 3 งวดๆ ละ อาทิ เช่น ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอย่าง 17,500 บาท 1. สอ.รพ.ประจวบคีรีขนั ธ์ จาํ กดั ปีละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่ 2. สอ.ตาํ รวจตระเวนชายแดนที่ 14 จาํ กัด น้อยกว่า 3 วันทําการ 3. สอ.กองบิน 5 จาํ กัด 4. สอ.17 ตาํ รวจตระเวนชายแดน จํากัด 5. สอ.ค่ายเขตอดุ มศกั ดิ์ จาํ กดั จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา มติทีป่ ระชมุ ใหญ่ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณอ์ อมทรัพยต์ ํารวจภธู รจังหวดั ชมุ พร จาํ กัด 105

วาระที่ 5.7 เรื่องการสนบั สนนุ เงินเพือ่ ช่วยเหลือบตุ รขา้ ราชการตาํ รวจทีเ่ ปน็ เด็กพิเศษ ประธานฯ ด้วย ภจว.ชมุ พร มบี ตุ รของข้าราชการตาํ รวจในสงั กดั ที่เปน็ เดก็ พิเศษต้องดแู ลรักษาฯ ประกอบกบั ตาํ รวจภูธรภาค 8 ได้ให้สาํ รวจและจากการสาํ รวจมีจํานวน 10 ราย โดยในปี 2563 ได้อนมุ ตั ิ 9 ราย รายละ 1,500 บาท 1. นายชญานิน ทิพย์ประชา บตุ ร ด.ต.พิสิฎฐ ทิพย์ประชา 2. นางสาวกชมน วิประสงค์ บตุ ร ด.ต.ประภาส วิประจงค์ 3. เด็กชายพรพิพัฒน์ พูลสวสั ดิ์ บตุ ร ด.ต.เกรียงศักดิ์ พูลสวสั ดิ์ 4. นายสกุ ฤษฎิ์ สุขแก้ว บุตร ด.ต.สมพงษ์ สุขแก้ว 5. เดก็ ชายบารมี สังกฤษ บุตร ด.ต.สุรศักดิ์ สงั กฤษ 6. เดก็ หญิงเบญญาภา จนั ทร์เกตุ บุตร ส.ต.ท.ราเชนทร์ จันทร์เกตุ 7. เด็กชายพศิน วงษ์จิตร บุตร ร.ต.อ.หญิง พิชามญช์ุ วงษ์จิตร 8. นายนฐั ฐากร สังวรกาญจน์ บตุ ร ด.ต.สุเทพ สังวรกาญจน์ 9. เด็กชายกันตินนั ท์ จันทร์ต้อย บุตร ด.ต.สมศักดิ์ จนั ทร์ต้อย 10. นายนพสรณ์ จนั ทร์สีทา (เพิ่ม) บุตรสมาชิกสมทบ นางนฤมล อินทมะโน จึงเสนอที่ประชมุ เพื่อโปรดพิจารณา มติทีป่ ระชมุ ใหญ่ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 106 รายงานกิจการประจําปี 2563 สหกรณ์ออมทรพั ย์ตาํ รวจภธู รจงั หวดั ชุมพร จํากัด

วาระที่ 5.8 เรือ่ งพิจารณากาํ หนดอัตราค่าเบีย้ เลยี้ ง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด หมวด 7 ข้อ 71 (10) และ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วยการเดินทางไปปฏิบัติงานสําหรับ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พ.ศ. 2561 น้ัน นายทะเบียนสหกรณ์แนะนําให้สหกรณ์เสนอค่าใช้จ่าย ว่าด้วยการเดินทางไปปฏิบัติงานในส่วนของคณะกรรมการ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่เพื่อขออนมุ ตั ิค่าใช้จ่ายดังกล่าว ข้อ 10. เบี้ยเลี้ยงสําหรบั กรรมการ เจ้าหน้าทีแ่ ละสมาชิกให้เบิกได้ตามอัตราต่อไปนี้ (1) สมาชิกและเจ้าหน้าที่ไม่เกิน วนั ละ 300 บาท (2) ผ้จู ัดการ , รองผ้จู ดั การ และหวั หน้าฝ่ายไม่เกิน วนั ละ 400 บาท (3) กรรมการดําเนินการไม่เกิน วันละ 400 บาท ข้อ 12. การเดินทางไปปฏิบัติงานทีต่ ้องเช่าที่พกั ให้เบิกค่าเช่าที่พักตามอตั ราที่กําหนด ดงั นี้ (1) สมาชิกและเจ้าหน้าทีไ่ ม่เกิน วนั ละ 800 บาท (2) ผ้จู ัดการ , รองผู้จัดการ และหวั หน้าฝ่ายไม่เกิน วันละ 1,000 บาท (3) กรรมการดาํ เนินการไม่เกิน วนั ละ 1,000 บาท จึงเสนอทีป่ ระชุมเพือ่ โปรดพิจารณา มติที่ประชมุ ใหญ่ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณ์ออมทรพั ย์ตํารวจภธู รจังหวัดชุมพร จํากัด 107

วาระที่ 5.9 เรือ่ งพิจารณาร่างแผนกลยทุ ธ์สหกรณอ์ อมทรัพยต์ ํารวจภธู รจงั หวัดชมุ พร จาํ กดั ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564-2566 ตามที่สหกรณ์จังหวัดชมุ พรได้คดั เลือกสหกรณ์ออมทรัพยต์ ํารวจภธู รจงั หวดั ชุมพร จาํ กัด เพือ่ ดาํ เนินการเปน็ สหกรณ์ดีเด่น เนือ่ งจากเห็นว่ามีความพร้อมและเพือ่ ใช้เปน็ กรอบและทิศทางการดาํ เนินงานใน อนาคตของสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการร่วมกบั สหกรณ์จังหวัดชุมพรได้ร่วมกนั ร่างแผนกลยทุ ธ์เพือ่ พัฒนาสหกรณ์ให้มน่ั คงต่อไป คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 54 โดยมติที่ประชุมคร้ังที่ 12/2563 วันที่ 25 มกราคม 2564 มีมติ อนุมัติให้สหกรณ์ ฯ จัดทําร่างแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564-2566 ข้ึน จึงนําเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจําปีเพื่อให้สมาชิกร่วมกันพิจารณาอนุมัติแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564-2566 (รายละเอียดตาม เอกสารแนบ) จึงเสนอที่ประชมุ เพือ่ พิจารณา มติทีป่ ระชมุ ใหญ่ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 108 รายงานกิจการประจําปี 2563 สหกรณอ์ อมทรัพยต์ ํารวจภธู รจงั หวดั ชุมพร จาํ กัด

วาระที่ 5.10 เรื่องพิจารณาขออนมุ ตั ิซื้อ 1. สหกรณ์มีความจําเป็นจะต้องมีรถจักรยานยนต์เพื่อไปดําเนินธุรกรรมทางการเงินและติดต่อ หน่วยงานภายนอก โดยปัจจบุ ันได้นํารถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่มาใช้ โดยนําเสนอราคามาพร้อมนี้ ¾ บริษัทฮอนด้าชุมพร จาํ กดั 1. ร่นุ ACF110BTM 2TH ราคาคนั ละ 51,100 บาท 2. ร่นุ ACB125BTM TH ราคาคันละ 53,000 บาท ¾ ห้างห้นุ ส่วนจาํ กดั ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ 1. รุ่น ACF110BTM 2TH ราคาคันละ 50,100 บาท 2. ร่นุ ACB125BTM TH ราคาคนั ละ 52,400 บาท 3. ร่นุ Fino BB9900 ราคาคันละ 48,500 บาท 4. ร่นุ Filano 2BL900 ราคาคันละ 54,000 บาท จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา มติทีป่ ระชมุ ใหญ่ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... 2. สืบเนื่องจากสหกรณ์ได้ย้ายที่ทําการ และยังไม่มีห้องประชุมเพื่อใช้สําหรับการประชุม ประจําเดือน และเพื่อรับรองบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อทางสหกรณ์ฯ จึงควรมีการจัดซ้ือครุภัณฑ์ที่จําเป็น เพื่อใช้สําหรบั การประชุม โดยใช้งบประมาณ 400,000 บาท เพือ่ จัดซื้อครภุ ณั ฑ์ดงั นี้ ¾ โต๊ะประชุม 1 ชุด ¾ เก้าอี้จาํ นวน 20 ตวั ¾ เครื่องปรบั อากาศ 1 เครื่อง ¾ ก้นั ฝาผนงั ด้วยแผ่นยิบซ่ัม ¾ ค่าแรงงาน ¾ ค่าเครือ่ งเสียง จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา มติที่ประชมุ ใหญ่ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณ์ออมทรพั ย์ตํารวจภูธรจงั หวัดชุมพร จํากดั 109

110 รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณอ์ อมทรพั ยต์ ํารวจภธู รจังหวดั ชมุ พร จาํ กดั

ระเบียบวาระที่ 6 เรือ่ ง หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ งแนะนาํ รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณอ์ อมทรัพยต์ ํารวจภูธรจงั หวัดชุมพร จาํ กัด 111

112 รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณอ์ อมทรพั ยต์ ํารวจภธู รจังหวดั ชมุ พร จาํ กดั

วาระที่ 6.1 สํานกั งานสหกรณจ์ ังหวดั ชุมพรแนะนาํ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... วาระที่ 6.2 สํานกั งานตรวจสอบบญั ชีสหกรณช์ มุ พรแนะนาํ ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณอ์ อมทรัพย์ตํารวจภูธรจงั หวดั ชมุ พร จาํ กัด 113

114 รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณอ์ อมทรพั ยต์ ํารวจภธู รจังหวดั ชมุ พร จาํ กดั

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอืน่ ๆ รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณอ์ อมทรัพยต์ าํ รวจภูธรจังหวัดชมุ พร จาํ กัด 115

116 รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณอ์ อมทรพั ยต์ ํารวจภธู รจังหวดั ชมุ พร จาํ กดั

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ ตามแตม่ ีผ้เู สนอ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ปิดประชมุ เวลา ……………………………………………น. รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพยต์ ํารวจภูธรจังหวดั ชุมพร จํากัด 117

118 รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณอ์ อมทรพั ยต์ ํารวจภธู รจังหวดั ชมุ พร จาํ กดั

เอกสารแนบ รายงานกิจการประจาํ ปี 2563 สหกรณอ์ อมทรพั ยต์ ํารวจภูธรจังหวดั ชมุ พร จาํ กดั 119

ห น้ า | 1    รา่ ง แผนกลยุทธ์ ฉบับท่ี ๑ สหกรณ์ออมทรพั ย์ตํารวจภธู รจังหวดั ชมุ พร พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๖

ห น้ า | 2    คํานํา สหกรณ์ คือ การเป็นองค์กรธุรกิจท่ีจะต้องมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความ ยั่งยืน เพ่ือการเป็นที่พ่ึงแก่สมาชิกในการแก้ไขปัญหาด้านการประกอบอาชีพ และการยกระดับความ เป็นอยู่ในแก่สมาชิกของตนนั้น ทางเลือกที่สําคัญภายใต้สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน สหกรณ์จึงจําเป็นต้อง มกี ารบรหิ ารจัดการทม่ี ปี ระสทิ ธภิ าพ สหกรณ์จําเป็นต้องมีกรอบในการดําเนินงาน การจัดทําแผนกลยุทธ์ ของสหกรณ์จึงมีความจําเป็น แผนกลยุทธ์เปรียบเสมือนสหกรณ์มีทิศทางในการดําเนินงาน ซ่ึงเกิดจาก ความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ ประกอบกับแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์เกิดจากการมีส่วนร่วมขอบ บุคคลากรหลายฝ่ายในสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และฝ่ายสมาชิกของสหกรณ์ สหกรณ์สามารถนํากลยุทธ์ที่มีความจําเป็นเร่งด่วน มากําหนดแผนงานโครงการท่ีสอดคล้องกับหลักการ สหกรณ์ เมื่อสหกรณ์ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ไประยะหน่ึง ย่อมสามารถปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้มี ความเหมาะสม หากพบว่าไมส่ อดคลอ้ งกบั สภาพแวดลอ้ มท่ีเปลยี่ นไป แผนกลยุทธ์ฉบับท่ี ๑ นี้ ได้รับการแนะนําจากสหกรณ์จังหวัดชุมพร และสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนกลยุทธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ สมาชิก และสหกรณไ์ ดย้ ดึ ถอื เป็นกรอบแนวทางในการดาํ เนนิ งานของสหกรณ์ในโอกาสตอ่ ไป คณะกรรมการดาํ เนนิ การชุดท่ี ๕๔

  ห น้ า | 3  สารบัญ หนา้ ๔ ความเปน็ มาและความสาํ คัญของการจัดทาํ แผนกลยุทธ์ ๔ วัตถุประสงค์ของการจดั ทําแผนกลยุทธ์ ๔ ประโยชนข์ องการจัดทําแผนกลยทุ ธ์ ๕ กรอบแนวคดิ ในการจดั ทาํ แผนกลยทุ ธ์ ๖ ปจั จัยสภาพแวดลอ้ มที่นาํ มาวิเคราะหใ์ นการจัดทาํ แผนกลยุทธ์ ๗ เครอ่ื งมือท่ใี ชใ้ นการวเิ คราะห์และกําหนดพนั ธกิจของสหกรณ์ ๑๒ การวิเคราะหส์ ภาพแวดล้อมท่มี ีผลกระทบตอ่ การดาํ เนินงาน ๑๕ วิสัยทัศน์ พนั ธกจิ ๑๗ การสร้างหลกั ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ๑๙ แผนงาน/โครงการ/ตัวชวี้ ดั ๓๖ บทสรุป

ห น้ า | 4    ๑. ความเปน็ มาและความสําคญั ของการจดั ทาํ แผนกลยุทธ์ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร ได้แนะนํา ส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด ดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ฯ เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานในอนาคตของสหกรณ์ฯ โดย แผนกลยุทธ์ที่สหกรณ์กําหนดข้ึนจะถูกนําไปพัฒนาเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของสหกรณ์ในช่วงเวลาของการ ดําเนินการตามแผน อีกทั้ง ในท่ามกลางการเปล่ียนแปลงจากสภาพเศรษฐกิจ สังคมการเมือง โรคระบาด และเร่ืองท่ีเกี่ยวกับ ระบบงานสหกรณ์ ล้วนส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร จังหวัดชุมพร จํากัด ซึ่งเป็นองค์การธุรกิจ และเป็นองค์การทางสังคม การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ จะสามารถเติบโต เข้มแข็งและสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างทั่วถึงได้น้ัน คณะกรรมการดําเนินการ ต้องอาศัย เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งมีการนํานวัตกรรมเป็นกลไกในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ดังกล่าว คณะกรรมการดําเนินการมีความเชื่อม่ันว่า แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ จะสามารถเป็นเครื่องมือ/เป็นเข็มทิศ/ เป็นกรอบ นําทางให้การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดชุมพร จํากัด ดําเนินการได้อย่างมี ประสิทธภิ าพมากขนึ้ ๒. วตั ถุประสงคข์ องการจดั ทาํ แผนกลยทุ ธส์ หกรณฯ์ ๒.๑ เพอื่ วเิ คราะหป์ จั จัยสภาพแวดล้อมดําเนนิ งานของสหกรณ์ฯ ๒.๒ เพือ่ กาํ หนดวิสัยทศั น์ พันธกจิ กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กจิ กรรมตัวช้ีวดั ๒.๓ เพ่อื ใชเ้ ป็นกรอบทศิ ทางการดาํ เนินงานระยะ ๓ ปี ๒.๔ เพื่อจัดทาํ แผนปฏิบตั ิการ (Action plan) ไปสู่การปฏิบัติ ๓. ประโยชน์ทไ่ี ด้รับจากการท่สี หกรณม์ ีแผนผลยุทธ์ ๓.๑ กรอบทิศทางการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ จะเป็นการบริหารงานเชิงรุก ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ สหกรณฯ์ มีบทบาทในการดําเนินธุรกจิ และให้บริการแกส่ มาชิกมากขน้ึ ๓.๒ แผนกลยุทธ์จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ และการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี มีระบบงานที่ชัดเจน เอ้ืออํานวยต่อการบริหารงาน และการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ของเจา้ หน้าท่ี อนั จะนาํ ไปสูก่ ารใหบ้ ริการที่เป็นที่พงึ พอใจของสมาชกิ ๓.๓ กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการกําหนดกรอบทิศ ทางการพฒั นาสหกรณอ์ ันจะนําไปส่คู วามเปน็ เอกภาพเดยี วกนั ตามวิสยั ทศั น์ของสหกรณฯ์ ๓.๔ เพือ่ ให้สอดคลอ้ งกบั แผนพัฒนาสหกรณฯ์ และนําไปส่กู ารปฏบิ ตั ิอยา่ งเป็นรูปธรรม ๓.๕ การจัดทําแผนกลยุทธ์จะช่วยกําหนดกรอบนโยบายการพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ ก่อใหเ้ กิดการผลึกกําลังความรว่ มมือ เพ่ือบรรลวุ สิ ัยทัศนร์ ่วมกัน ตลอดจนการมสี ่วนรว่ มของทกุ ฝ่าย

ห น้ า | 5    ๔. กรอบแนวคดิ ในการจดั ทาํ แผนกลยทุ ธ์ ๔.๑ กระบวนการจัดทําแผนกลยทุ ธส์ หกรณ์ฯ การวิเคราะหป์ ัจจยั สภาพแวดล้อม การเก็บรวบรวมขอ้ มูลปฐมภมู ิ การเกบ็ รวบรวมข้อมลู ทุตยิ ภูมิ จากสมาชกิ และผู้เกย่ี วขอ้ ง จุดอ่อน/จดุ แขง็ โอกาส/อปุ สรรค วสิ ยั ทศั น์ การสรา้ งวิสัยทศั น์รว่ มกนั การกําหนดวสิ ยั ทศั น์ พนั ธกิจ กลยุทธ์ แผนกลยทุ ธ์ จดั ทําแผนงาน/โครงการ/กจิ กรรมและแผนปฏิบัติการ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยทุ ธ์ แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม แผนปฏบิ ัตกิ าร เสนอทีป่ ระชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติแผนกลยทุ ธ์สหกรณ์

ห น้ า | 6    ๔.๒ ปัจจัยสภาพแวดล้อมทนี่ ํามาวเิ คราะหใ์ นการจดั ทาํ แผนกลยทุ ธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะช้ีให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนท้ังภายนอกและภายในสหกรณ์ ท้ังใน ส่วนท่ีเกิดข้ึนแล้วและมีแนวโน้มที่จะเกิดข้ันในอนาคต ตลอดจนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีมีต่อสหกรณ์ฯ ทําให้ทราบว่า ปจั จบุ ันสหกรณฯ์ มีสถานการณ์อย่างไร และอย่ทู ่ีใด โดยการค้นหาคําตอบท่เี ปน็ จดุ แขง็ จดุ อ่อน โอกาส อุปสรรค คณะผู้จัดทําแผนกลยุทธ์ได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อม แต่เม่ือมีปัจจัยอ่ืนมากระทบสภาพแวดล้อมท่ีทําการ วิเคราะห์ อาจจะทําให้ผลวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น สหกรณ์ฯ จะกําหนดให้มีการทบทวน หรือแก้ไขปรับปรุง และติดตาม การนาํ แผนกลยุทธ์ไปส่กู ารปฏิบตั ิในท่ีประชุมคณะกรรมการดาํ เนนิ การเปน็ ประจําทกุ เดือน สภาพแวดลอ้ มท่ีนํามาวเิ คราะห์ สภาพแวดลอ้ มภายนอก สภาพแวดลอ้ มภายใน โอกาส, อุปสรรค จดุ แข็ง สภาพแวดลอ้ มทัว่ ไป สภาพแวดลอ้ มดาํ เนนิ การ จดุ อ่อน ๑. ภาวะเศรษฐกิจ ๑. สมาชกิ ๑. ข้อบงั คบั ระเบียบ ๒. สงั คม ๒. คแู่ ข่งทางธุรกจิ ๒. โครงสร้างองค์กร ๓. กฎหมาย ๓. พันธมติ รทางธุรกจิ ๓. ระบบงานและการควบคมุ ภายใน ๔. นโยบายรัฐ ๔. หน่วยงานสนบั สนุน ๔. การเงนิ / การบรกิ ารความเสีย่ ง ๕. เทคโนโลยี ๕. คณะกรรมการดําเนนิ การ ๖. ฝา่ ยจัดการ ๗. สํานักงาน/เทคโนโลย/ี อปุ กรณ์ ๘. การบริการ/ ธรุ กจิ สหกรณ์ ๙. กลยทุ ธ์/ค่านยิ ม

ห น้ า | 7    เครื่องมือทใ่ี ช้ในการวเิ คราะห์และกําหนดพนั ธกจิ ของสหกรณฯ์ ๑. การวิเคราะหส์ ภาพแวดลอ้ มขององคก์ ร โดยใช้วธิ ีการประเมนิ ความเส่ยี งในมมุ มอง ๖ มิติ หรอื Camels Analysis) การวิเคราะห์งบการเงิน (Camels Analysis) คือเคร่ืองมือวิเคราะห์ทางการเงิน ที่ได้รับการพัฒนาข้ึนมาเพ่ือ เป็นแนวทางในการตรวจสอบความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ และเป็นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อวัด ระดับความเข้มแขง็ ขององคก์ ร เห็นถึงผลกระทบท่มี ีมาสกู่ ารดําเนนิ งานของสหกรณ์ฯ ประโยชน์ของการวิเคราะหง์ บการเงินของสหกรณ์ ๑. ใช้เปน็ แนวทางในการตรวจสอบความเขม้ แข็ง/มั่นคงขององคก์ ร ๒. เตือนภยั ทางการเงนิ ลว่ งหน้า ๓. วเิ คราะหป์ จั จุบันสะทอ้ นถงึ อนาคตได้ ๔. เปน็ เครื่องมอื ชว่ ยในการกํากบั ดแู ล ๕. เปน็ เครื่องมือสําหรบั การวางแผนธุรกิจสหกรณ์ ๖. ชว่ ยในการตดั สินใจอยา่ งมีประสทิ ธิภาพ วตั ถปุ ระสงคข์ องการวเิ คราะห์งบการเงิน ๑. ช้ีสถานการณ์ความเสี่ยงที่สําคัญและจําเป็นต้องเตือนภัยทางการเงินให้แก่สหกรณ์ฯ ภายในเวลาที่ เหมาะสม ๒. เป็นเคร่ืองมือในการเตือนภัยล่วงหน้า เพ่ือส่งสัญญาณให้ผู้บริหารสหกรณ์ฯ ได้ทราบภาวะเศรษฐกิจ ของสหกรณ์ฯ สามารถวางแผนรบั สถานการณ์ได้ทันเวลา ๓. ประเมินประสทิ ธภิ าพทางการเงิน ๔. เปน็ เครอ่ื งชีว้ ดั ทางการเงนิ ท่เี ป็นมาตรฐานอยา่ งมรี ูปธรรมสําหรบั สหกรณ์ฯ 2. การวิเคราะห์ผลการดําเนนิ งานของสหกรณฯ์ วตั ถปุ ระสงค์ ๑. เพื่อรายงานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารให้ประสบผลสําเร็จ สร้างการ ดาํ เนินงานที่เขม้ แขง็ และมเี สถยี รภาพทางการเงนิ มน่ั คง ๒. เพ่ือสนบั สนุนข้อมลู ทางวิชาการ/แนวทางการเงินให้แก่สหกรณฯ์

  ห น้ า | 8  โครงสรา้ งทางการเงนิ ณ วนั ที่ ๓๑ ธนั วาคม ๒๕๖๒ รอ้ ยละ รายการ บาท ๐.๒๖ ๙.๖๒ สนิ ทรัพย์ทงั้ สนิ้ ๑,๔๘๑,๒๓๓,๘๑๘.๐๒ ๘๘.๘๒ ๑. เงินสดและเงนิ ฝากธนาคาร ๓,๘๕๑,๘๘๙.๓๐ ๐.๐๓ ๒. ลูกหน้เี งินก้รู ะยะส้ัน ๐.๔๗ ๓. ลกู หนี้เงนิ กู้ระยะยาว ๑๔๒,๕๓๖,๓๑๘.๕๗ ๐.๑๐ ๔. เงินฝากสหกรณอ์ ืน่ ๑,๓๑๕,๖๖๔,๗๔๔.๘๐ ๐.๖๗ ๕. สนิ ทรพั ยถ์ าวร (ทีด่ นิ อาคาร) ๐.๑๐ ๖. ดอกเบี้ยเงนิ ให้กู้คา้ งรบั ๓๙๑,๑๐๖.๖๙ ๗. เงนิ ลงทุนระยะยาว ๖,๙๐๖,๗๑๐.๘๙ ๐.๐๑ ๘. ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ เครื่องเขียน วัสดุ ๑,๕๑๔,๗๕๗.๐๓ ๙,๙๖๘,๕๐๐.00 ๓๐.๕๗ สํานักงานเงนิ รอเรียกคนื ๔.๐๔ ๙. เงินทดรองดาํ เนนิ คดี ๑๙๙,๗๙๐.๗๔ ๐.๘๐ ทุน แหลง่ ท่มี าของเงนิ ทนุ ๓.๗๖ ๑. ทุนเรือนหุน้ ๒๐๐,๐๐๐.00 ๒. ทุนสํารอง ๕๘๐,๔๗๓,๓๗๙.๖๕ ๖๐.๘ ๓. ทนุ สะสมตามขอ้ บังคับ ๔๕๓,๑๓๓,๕๑๐.00 ๘.๐๓ ๔ กําไรสุทธิ ๔๓.๐๐ ๕๙,๘๒๖,๔๙๒.๕๖ ๔.๔๗ ๑๑,๘๖๔,๙๓๘.๘๕ ๕.๐๕ ๕๕,๖๔๘,๔๓๘.๒๔ ๐.๑๐ ๐.๑๖ หน้ีสนิ ท้งั หมด ๙๐๐,๗๖๐,๔๓๘.๓๗ ๒.๑ เจ้าหนี้เงนิ ก้ยู มื ระยะสั้นชําระภายใน ๑ ปี ๑๑๘,๙๘๐,๐๐๐.00 ๒.๒ เจา้ หน้ีเงนิ ก้รู ะยะยาว ๖๓๖,๙๐๓,๐๐๐.00 ๒.๓ เงนิ รบั ฝากสหกรณอ์ นื่ ๖๖,๒๕๐,๘๑๔.๓๖ ๒.๔ เงนิ รับฝากสมาชิก ๗๔,๗๕๐,๑๔๐.๐๑ ๒.๕ หน้สี ินหมุนเวียนอ่นื ๒.๖ หนส้ี ินไม่หมุนเวียนอ่นื ๑,๔๓๔,๙๑๘.00 ๒,๔๔๑,๕๖๖.00 ทุนการดําเนินงานของสหกรณฯ์ สว่ นใหญม่ าจากทนุ ภายนอกซึ่งเป็นเงินกู้ยืม ร้อยละ ๕๑.๐๓ และเงินรับฝาก สหกรณ์อ่ืนร้อยละ ๔.๔๗ และมีทุนภายใน ร้อยละ ๔๔.๕๐ ของทุนดําเนินงานทั้งหมด สหกรณ์ฯ มีหน้ีสินจํานวน ๙๐๐,๗๖๐,๔๓๘.๓๗ บาท

ห น้ า | 9    ๓. การวิเคราะห์สภาพขององค์กร โดยใช้วิธีการประเมินความเส่ียงในมุมมอง ๖ มิติ จากงบการเงิน ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อนําไปใช้ พิจารณาสถานการณ์ทางการเงินของสหกรณ์ฯ เพื่อชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อน จุดแข็ง ที่เป็นอยู่แล้ว และนําไปใช้ในการ กําหนดเปา้ หมายทางการเงินของสหกรณ์ฯ ด้านเป้าหมายการทํากําไร การลดค่าใช้จ่าย การปรับโครงสร้างเงินทุนการ ป้องกนั ปญั หาการขาดสภาพคลอ่ ง การวางแผน การจา่ ยเงินปนั ผล เงินเฉล่ียคืน การพฒั นาการดาํ เนนิ ธรกจิ มตทิ ่ี ๑ ความเพยี งพอของเงินทุนต่อความเส่ียง (Capital Strength) ประเดน็ ในการวเิ คราะห์ คือ ระดบั และคุณภาพ ความเพยี งพอของทุนกับการเจรญิ เติบโต จากการศกึ ษาพบวา่ อัตราส่วนหนส้ี ินตอ่ ทุน = หนี้สินทั้งส้ิน ทุนของสหกรณ์ = ๙๐๐,๗๖๐,๔๓๘.๓๗ ๕๘๐,๔๗๓,๓๗๙.๖๕ = ๑.๕๕ เท่า (มาตรฐาน ๑.๐๐ เทา่ ) ไมเ่ กนิ แสดงว่า ความเขม้ แข็งและเพียงพอตอ่ ความเส่ยี งของเงินทุนนับวา่ สหกรณ์ฯ ยังมีความเสี่ยง เน่ืองจากทุนของ สหกรณฯ์ ไม่สามารถค้มุ ครองหนีส้ ินได้ท้งั หมด การระดมทุนภายในท้ังเงินรับฝากจากสมาชิก และทุนเรือนหุ้น จึงจะทําให้สหกรณ์ฯ มีความเส่ียงของเงินทุน ตา่ํ ลง มตทิ ่ี ๒ คุณภาพของสนิ ทรพั ย์ (Capital Strength) ประเด็นในการวเิ คราะหค์ ือลูกหน้ี การลงทุนในสินทรัพย์ของสหกรณ์ฯ ร้อยละ ๙๘.๔๗ อยู่ในรูปของลูกหน้ี จํานวน ๑,๔๕๘,๒๐๑,๐๖๓.๓๗ บาท สินทรพั ยท์ ี่มีอยู่ถกู นําไปใช้ในการดาํ เนนิ งานเพอ่ื กอ่ ให้เกิดรายได้ ๐.๐๗ รอบ จากการศกึ ษาพบว่า อัตราการหมนุ ของสนิ ทรพั ย์ = รายไดร้ วม สนิ ทรัพยร์ วมถวั เฉลีย่ = ๑๐๐,๕๗๖,๘๖๙.๔๙ ๑,๔๘๗,๕๐๖,๙๘๙.๕๐ = ๐.๐๗ รอบ แสดงวา่ สนิ ทรพั ยท์ ่มี ีอยถู่ ูกนาํ ไปใชใ้ นการดาํ เนนิ งานเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ ๐.๐๗ รอบแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ มีความสามารถใช้สินทรัพย์ไปหาประโยชน์ได้ในอัตราส่วนที่ดี ส่งผลให้สหกรณ์มีผลตอบแทนจากการลงทุนใน สนิ ทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรพั ย์ = กําไรสุทธิประจาํ ปี X ๑๐๐ สนิ ทรพั ยร์ วมถวั เฉลยี่ = ๕๕,๖๔๘,๔๓๘.๒๔ X ๑๐๐ ๑,๔๘๗,๕๐๖,๙๘๙.๕๐

ห น้ า | 10    = ร้อยละ ๓.๗๔ (สินทรพั ยร์ วมถัวเฉลีย่ = สินทรัพยร์ วมตน้ ปี + สินทรพั ยร์ วมปลายปี) ๒ มติ ทิ ่ี ๓ ความสามารถของคณะกรรมการดาํ เนนิ การและฝา่ ยจดั การในการบรหิ าร (MangementAbility) ประเด็นการวเิ คราะห์ คอื ความสามารถของคณะกรรมการดําเนนิ การและฝ่ายจัดการในการวางแผน จากการศกึ ษาพบว่า: (๑) มกี ารแบ่งหนา้ ทแี่ ละความรับผดิ ชอบของฝ่ายจัดการไว้ชัดเจน (๒) มีการกาํ หนดระเบียบขนึ้ ถอื ใชเ้ หมาะสม (๓) ปริมาณธรุ กิจสินเช่อื ๖๗๔,๙๕๖,๗๓๓๗๕ บาท โดยลดลงจากปีกอ่ นจํานวน ๘๐,๑๗๔,๗๖๙.๕๖ บาท (๔) ปริมาณธุรกิจรับฝากเงินจากสมาชิก ๗๔,๗๕๐,๑๔๐.๐๑ บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จํานวน ๑๗,๗๑๓,๗๖๐.๗๕ บาท โดยเงินรับฝากออมทรัพยพ์ ิเศษเพ่ิมขน้ึ จากปกี ่อนอย่างมีนัยสาํ คญั (๕) ผตู้ รวจสอบกิจการทําหน้าทีต่ รวจสอบกจิ การ ภาวะการเงนิ การบริหารงานของคณะกรรมการ ดาํ เนนิ การและฝ่ายจัดการ สรุปรายงานพร้อมขอ้ สงั เกตตอ่ ที่ประชุมเป็นประจําทุกเดือน แต่ขอ้ ขอ้ สงั เกตบางรายการ ไม่มีการติดตามผลการแก้ไข ความสามารถในการบริหารจดั การ เป็นสหกรณ์ขนาดกลาง สหกรณ์ดําเนินธุรกิจ ๒ ด้าน คือ เงินรับฝาก และสินเช่ือ มูลค่าธุรกิจ รวม ท้งั สิน้ ๖๘๔,๕๘๗,๗๙๗.๑๔ บาท ระหวา่ งปีสหกรณจ์ า่ ยเงินก้แู กส่ มาชิก รวม ๖๔๗,๙๕๖,๗๓๓.๗๕ บาท (เฉลี่ยเดือน ละ ๕๔ ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน จํานวน ๘๐,๑๗๔,๗๖๙.๕๖ บาท หรือร้อยละ ๑๑.๐๑ และระหว่างปีสหกรณ์ฯ รับฝากเงินจากสมาชิก จํานวน ๓๖,๖๓๑,๐๖๓.๓๙ บาท (เฉล่ียเดือนละ ๓.๐๕ ล้านบาท) เงินรับฝากจากสมาชิก เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จํานวน ๑๗,๗๑๓,๗๖๑ บาท หรือร้อยละ ๓๑ อัตราการเติบโตของธุรกิจลดลงจากปีก่อน ร้อยละ ๒๘.๖๗ มติ ทิ ี่ ๔ ความสามารถในการทํากาํ ไร สหกรณ์ฯ มีรายได้ท้งั ส้ิน ๑๐๐,๕๗๖,๘๖๙.๔๙ บาท มีคา่ ใช้จ่ายทง้ั ส้นิ ๔๓,๒๐๖,๐๑๒.๐๕ บาท มีกําไรทั้งส้ิน ๕๕,๖๔๘,๔๓๘.๒๔ บาท ความสามารถในการทํากําไรลดลงจาดปีก่อน ร้อยละ ๒.๖๓ รายได้ของสหกรณ์มาจากดอกเบ้ียเป็นหลัก โดยรวมสหกรณ์ฯ จะมีความสามารถในการทํากําไร คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๐ ของรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจาก การลงทนุ ซ่ึงต่ํากวา่ มาตรฐาน (มาตรฐานรอ้ ยละ ๖๓.๐๖ ) มิตทิ ี่ ๕ ความเพยี งพอต่อสภาพคลอ่ ง อตั ราสภาพคลอ่ งของสหกรณ์ = สนิ ทรพั ย์หมุนเวยี น หนสี้ ินหมนุ เวยี น = ๑๔๘,๔๙๓,๘๖๒.๓๓ ๒๖๑,๔๑๕,๘๗๒๓๗ = ๐.๕๗ เทา่ (มาตรฐาน ๐.๔๕)

ห น้ า | 11    แสดงวา่ สหกรณ์ฯ มีหนีส้ นิ หมุนเวียน ๑ บาท มสี นิ ทรพั ย์หมุนเวียนเป็นประกันการชําระหนี้ ๐.๕๗ บาท เนื่องจากแหล่งเงินทุนท่ีสหกรณ์นํามาให้สินเชื่อกับสมาชิก ส่วนใหญ่มาจากการรับฝากเงินและเงินกู้ยืมซึ่งเป็นหนี้ระยะ ส้ัน มิตทิ ี่ ๖ ผลกระทบจากการเปลย่ี นแปลงท่เี กิดขน้ึ ปจั จัยเสี่ยง การเพ่ิมขึ้น/ลดลง ของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ เน่ืองจากแหล่ง เงินทนุ ของสหกรณม์ าจากเงนิ กยู้ ืม

ห น้ า | 12    การวเิ คราะห์สภาพแวดลอ้ มที่คาดวา่ จะมผี ลกระทบตอ่ การดําเนนิ งาน ของสหกรณอ์ อมทรพั ยต์ าํ รวจภธู รจงั หวดั ชมุ พร จาํ กดั ................................. สหกรณ์ออมทรัพยต์ าํ รวจภธู รจังหวดั ชุมพร จาํ กดั ดาํ เนนิ การวเิ คราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก โดยการทบทวนผลการดําเนินงานของสหกรณฯ์ การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเปล่ียนแปลง ต่างๆท่ีคากว่าจะมีผลกระทบต่อระบบสหกรณ์ การสังเคราะห์ประเด็นทางการเงินการจัดการ กฎหมาย ซ่ึงสามารถ รับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ รวมท้ังการมองหาโจทย์ที่สามารถนําผลมาพัฒนาต่อยอด เพื่อใช้กําหนดทิศทาง และเป้าหมายของสหกรณ์ ท้ังในระยะสั้นและระยะปานกลาง และระยะยาว นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ยังได้ดําเนินการ วิเคราะหส์ ภาพแวดล้อมภายใน พิจารณาจดุ แข็ง จุดออ่ น และแนวโน้มความทา้ ทายในอกี ๓ ปีข้างหน้า ทั้งด้านเงินทุน ดําเนนิ งาน การบริหารจัดการองคก์ ร สมาชิก และปัจจัยเส่ียงต่างๆ เพื่อนํามากําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงาน เพ่ือให้ สหกรณอ์ อมทรัพย์ตาํ รวจภธู รจังหวัดชุมพร จํากัด บรรลุเปา้ หมาย สภาพแวดล้อมภายนอกสหกรณ์ โอกาส อปุ สรรค (Opportunities) (Threats) มแี หล่งเงนิ ทุน มเี ครอื ข่ายทางการเงนิ สนับสนุนดา้ น เกณฑ์กํากบั สหกรณ์ยังไมเ่ อ้ือต่อการดําเนินธุรกิจ แหลง่ เงินทุน ของสหกรณ์ มีหนว่ ยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ ง และเจ้าหน้าท่เี ขา้ มา โรคระบาดการขดั แย้งทางการเมอื ง ปัญหา ควบคมุ ดแู ลใหค้ าํ ปรกึ ษา ธรรมชาตแิ ละสิง่ แวดลอ้ ม รัฐมนี โนบายปรบั เงนิ เดือนขา้ ราชการ ด้านเศรษฐกจิ ชะลอตัว/รายได้ตาํ่ /ค่าครองชพี สูง/ โรคระบาด/แนวโน้มหนส้ี ินครวั เรือนเพม่ิ ข้ึน สหกรณ์อื่นใหก้ ารสนับสนุนดา้ นการเงนิ และ แลกเปลีย่ นขอ้ มลู ขา่ วสาร สมาชิกส่วนหน่ึงมีทัศนคตใิ นเชิงลบตอ่ การ บรหิ ารงาน การเชื่อมโยงเครือขา่ ยสหกรณพ์ ันธมิตร การโอน ธนาคารพาณชิ ย์คิดดอกเบีย้ เงินกตู้ ่ํากวา่ สหกรณ์ สมาชกิ ระหวา่ งจังหวัด ช่วยหักเงินสง่ ชําระหนี้ ระหวา่ งจงั หวัด สถาบนั การเงินอื่นปล่อยเงินกวู้ งเงินกูส้ ูงกว่า สหกรณ์

ห น้ า | 13    สภาพแวดล้อมภายในสหกรณ์ จุดแขง็ (Strengths) จดุ ออ่ น (Weakness) 1.โครงสร้างองคก์ ร - โครงสรา้ งองค์กรมคี วามเหมาะสมเออ้ื ตอ่ การ ปฏบิ ัติงาน - จาํ นวนเจา้ หนา้ ที่เหมาะสมกบั ภาระงานในปจั จบุ นั เจา้ หน้าที่ให้บรกิ ารดี 2.ระบบงาน/การควบคุมภายใน - การบริการเงนิ กู้, เงินฝากล่าช้า - มีสวัสดิการให้สมาชิก - การแจ้งข้อมลู ขา่ วสารใหส้ มาชกิ ลา่ ชา้ - มีการมอบหมายใหเ้ จา้ หนา้ ที่เป็นลายลักษณอ์ กั ษร - เงนิ ทนุ ภายในไมเ่ พียงพอ ต้องกเู้ งนิ จากสถาบัน - การจ่ายเงนิ กสู้ ามัญทุกประเภทจา่ ยผา่ นบัญชีเงนิ การเงินอื่น ฝากสมาชิก - มผี ลติ ภณั ฑส์ นิ เชือ่ น้อย - มีการรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ - ไม่มที างเลอื กในการค้ําประกนั (ใช้บุคคลคา้ํ ประกนั กิจการทกุ เดอื น ได้อยา่ งเดียว) ควรใชห้ ลกั ทรพั ย์คํ้าประกันได้ - มีการตรวจสอบการถูกตอ้ งของคณะกรรมการทกุ วนั - ระบบการบรหิ ารงานภายในยังไม่ได้มาตรฐาน - มีการจา้ งผตู้ รวจสอบบญั ชีอนุญาตจาก - ยดึ ติดกับวฒั นธรรมองค์กรแบบเดมิ บุคคลภายนอก - การพจิ ารณาความดคี วามชอบ ไม่มีผลตอ่ การ ปฏิบัตงิ าน - สมาชิกขาดความเชื่อมน่ั ในสหกรณ์ เนื่องจากทผ่ี า่ น มามกี ารฉ้อโกงขนึ้ ภายในสหกรณฯ์ - ระบบการรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณฯ์ ยงั ไม่สมบรู ณ์ - การกฉู้ ุกเฉนิ ไดน้ ้อย - การกสู้ ามญั ตอ้ งใช้บุคคลคํา้ ประกันหลายคน 3.ข้อบงั คับ/ระเบยี บ - สมาชิกยงั ไมไ่ ด้ศึกษาระเบยี บข้อบังคบั ของสหกรณฯ์ - การถือหุ้นไม่น้อยกวา่ รอ้ ยละ 6 ของเงนิ ได้รายเดือน - ระเบยี บสหกรณฯ์ ยังไม่เออ้ื ตอ่ ความต้องการของ - การประชมุ ใหญ่โดยสมาชิกทั้งหมด สมาชกิ และการดําเนินงาน 4.การเงิน - สภาพคลอ่ งทางการเงนิ นอ้ ย - ขาดการวางแผนทางการเงินทีเ่ ป็นระบบ 5. คณะกรรมการ - คณะกรรมการใหค้ วามรว่ มมอื ในการบรหิ ารงาน 6. เจา้ หน้าที่ - ไม่ศกึ ษาความรู้เพม่ิ เติม - จนท.ใหบ้ รกิ ารดี มีความรับผิดชอบตอ่ หน้าท่ี 7. เทคโนโลย/ี อุปกรณ์ - จนท. ไมม่ คี วามรูใ้ นการใช้อปุ กรณ์ และระบบ - มอี ปุ กรณ์เพียงพอในการปฏิบัตงิ าน เทคโนโลยที ท่ี นั สมัย - มกี ารใชร้ ะบบโปรแกรมสําเร็จรูปในการทาํ งาน - มีระบบการปอ้ งกันฐานข้อมลู สมาชิก

ห น้ า | 14    จดุ อ่อน (Weakness) จดุ แขง็ (Strengths) - สาํ นกั งานอยูไ่ กล - ไม่มกี ารจัดทาํ ประกันภยั อาคาร 8. สํานกั งาน - มสี ํานักงานเป็นของตนเอง -อตั ราดอกเบี้ยเงนิ กู้สูงกวา่ ธนาคารพาณชิ ย์ - สถานทจี่ อดรถสะดวก - เงินฝากนอ้ ย 9. บริการ/ธุรกจิ สหกรณ์ - อตั ราดบ.เงินฝากสูงการธนาคารพาณชิ ย์

ห น้ า | 15    วิสยั ทศั น(์ Vision) พนั ธกิจ (Mission) สหกรณ์ออมทรพั ยต์ าํ รวจภูธรจงั หวดั ชมุ พร จํากดั ไดด้ ําเนินกระบวนการ โดยเนน้ การมสี ่วนร่วมของผู้มี สว่ นได้เสียในทกุ ระดับตั้งแต่ คณะกรรมการดาํ เนินการ ฝา่ ยจัดการ สมาชกิ และเจ้าหนา้ ทห่ี นว่ ยงานที่เกย่ี วขอ้ ง เพ่ือ รบั ขอ้ คิดเห็นจากหลากหลายมมุ มอง นํามากาํ หนดวสิ ยั ทัศน์ พนั ธกจิ ตลอดจน กลยุทธ์ ในการดาํ เนนิ งาน กระบวนการทม่ี สี ่วนร่วมนี้จะช่วยใหท้ กุ ฝ่ายที่เกย่ี วขอ้ งเกิดความเข้าใจตอ่ เปา้ หมายและทศิ ทางการดาํ เนนิ งาน ช่วยให้ แปลงวสิ ัยทัศน์ พนั ธกจิ กลยทุ ธข์ ององคก์ รไปสกู่ ารปฏบิ ัติท่เี ป็นรปู ธรรมไดเ้ ป็นอย่างดี เพอื่ ให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ วางไว้ วสิ ยั ทัศน(์ vision) “เป็นสหกรณ์ที่ม่ันคง บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล จัดการด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใส่ใจ คณุ ภาพชีวิตของสมาชิกและสงั คม” เปน็ สหกรณท์ ่ีมนั่ คง หมายถึง มเี สถียรภาพทางการเงนิ ทีม่ น่ั คง มรี ะบบตรวจสอบท่ีมคี ุณภาพ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล หมายถึง การกํากับดูแลองค์กรท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล ๙ ประการ ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมสี ว่ นร่วม หลักการมอบอาํ นาจ หลักนติ ธิ รรม หลกั ความเสมอภาค จัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย หมายถึง การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการเทคนิค ระเบียบวิธี กระบวนการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงาน เพ่ือช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทํางานให้ดียิ่งข้ึน และเพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพ และประสทิ ธิผลของงานให้มมี ากยิง่ ขึน้ ใสใ่ จคณุ ภาพชีวิตของสมาชิกและสังคม หมายถึง การดําเนินงานควบคู่ไปกับการใส่ใจคุณภาพชีวิตสมาชิก พร้อมทง้ั รว่ มพฒั นาชมุ ชนและสงั คม พันธกิจ (mission) พันธกจิ ที่ ๑ พัฒนาองค์กรให้ม่นั คงและมีมาตรฐาน เป้าประสงค์(Objective) ๑. บริหารงานให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ๒. เพ่อื ใหส้ หกรณม์ ีโครงสรา้ งทางการเงนิ ท่ีความม่ันคง สร้างความเช่อื มั่นแก่สมาชิกและเครือข่าย ทางการเงิน ๓. เพ่ือใหส้ หกรณ์มีมาตรฐานการบริหารทรพั ยากรบคุ คล ๔. เพ่ือใหส้ หกรณม์ ีสมาชกิ เพม่ิ ขน้ึ ๕. เพอื่ พัฒนาสาํ นักงานสหกรณ์ใหเ้ ออื้ ต่อการใหบ้ ริการสมาชิกและการปฏิบัตงิ าน พันธกิจที่ ๒. เพ่มิ ประสิทธภิ าพการดาํ เนนิ ธุรกิจสหกรณ์ เป้าประสงค์(Objective) ๑. เพือ่ พฒั นาธรุ กิจสนิ เชือ่ ใหม้ ีประสทิ ธิภาพ ๒. เพอ่ื พัฒนาผลิตภณั ฑ์สินเชือ่ และเงนิ ฝากให้หลากหลาย ๓. เพิม่ ความพงึ พอใจของสมาชิกในการใช้บรกิ ารธรุ กจิ สนิ เชือ่ และธรุ กิจรับฝากเงนิ ๔. เพอ่ื กําหนดเง่ือนไขและขยายธุรกิจสินเชื่อ เพิ่มช่องทางการให้เงินก้แู กส่ มาชิกตามวตั ถุประสงค์ ๕. เพือ่ ดแู ล ช่วยเหลอื หาแนวทางแก้ไขปัญหาหน้คี ้างชํารและหนี้สนิ สถาบันการเงินอ่ืนของสมาชกิ

ห น้ า | 16    พันธกจิ ที่ ๓ เพิ่มประสทิ ธิภาพการบรหิ ารจดั การองคก์ ร เปา้ ประสงค(์ Objective) ๑. คณะกรรมการมีศกั ยภาพในการบริหารงานและเจ้าหนา้ ทผ่ี ูป้ ฏบิ ัตงิ านมศี กั ยภาพ ในการปฏบิ ตั งิ านมากขนึ้ ๒. เพื่อให้สหกรณ์มีการวางแผนดาํ เนินงาน มีตัวชวี้ ดั และการประเมินผลทมี่ มี าตรฐาน ๓. ปรบั ปรงุ แก้ไขข้อบงั คบั และระเบยี บตา่ งๆ ภายใต้พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒แกไ้ ขเพมิ่ เติม พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหเ้ ออื้ ตอ่ การปฏบิ ัตงิ านและไปตามเกณฑ์กาํ กับสหกรณ์ ออมทรพั ย์ ๔. เพอ่ื ใหม้ ีนวัตกรรมและกลไกในการบริหารจดั การระบบขอ้ มูลของสหกรณใ์ ห้มมี าตรฐาน พันธกิจท่ี ๔ เพ่ิมประสทิ ธภิ าพการใหบ้ ริการ และสวัสดกิ ารสมาชิก เปา้ ประสงค(์ Objective) ๑. เพือ่ ให้สมาชิกมีความพงึ พอใจในการให้บรกิ าร ๒. เพื่อให้มชี ่องทางในการให้บรกิ ารสมาชิกมากขึ้น ๓. จดั ใหม้ ีสวสั ดกิ ารใหม่ ๆ แก่สมาชิกอย่างทวั่ ถึงและครอบคลุมถึงครอบครวั สมาชิก ๔. เพอื่ พฒั นาคุณภาพชีวติ ของสมาชิกใหม้ คี วามเป็นอยู่ท่ดี ีขึ้นอยา่ งยัง่ ยนื พันธกจิ ที่ ๕ เพมิ่ ประสทิ ธิภาพการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนนิ งาน เปา้ ประสงค(์ Objective) ๑.เพือ่ ใชเ้ ทคโนโลยใี นการปฏบิ ัตงิ านไดอ้ ย่างมปี ระสทิ ธิภาพ พันธกิจที่ ๖ เช่ือมโยงเครอื ขา่ ยความรว่ มมือระหว่างสหกรณอ์ ่นื หน่วยงานตน้ สงั กดั และชมุ ชน เป้าประสงค์(Objective) ๑. สหกรณม์ สี ว่ นร่วมกับสหกรณอ์ น่ื หน่วยงานตน้ สังกดั และชมุ ชนในการพัฒนาสงั คม และชุมชน ทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดล้อม ๒. เช่ือมโยงเครือขา่ ยความรว่ มมอื ทางการเงนิ และกิจกรรมทางสหกรณ์

ห น้ า | 17    การสร้างหลกั ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ หลกั ธรรมาภิบาลในสหกรณ์ หมายถึง การบริหารกิจการของสหกรณ์ให้เป็นไปอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความ รับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่วม และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิพล คุ้มค่า และโดยประหยัด เป็นผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่าง เป็นธรรม เพ่ือให้สหกรณ์สามารถดําเนินงานประสบความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างม่ันคง ส่งผลให้สหกรณ์เป็นที่ เชอ่ื ถอื และยอมรับจากทุกฝ่ายทเี่ กยี่ วข้อง หลักธรรมาภบิ าลในสหกรณ์ มี 9 หลัก ประกอบด้วย 1. ประสทิ ธิผล (Effectivenes) 2. ประสิทธภิ าพ (Efficiency) 3. การตอบสนอง (Responsiveness 4. ความรับผดิ ชอบ (Accountabilty) 5. ความโปรง่ ใส (Transparency) 6. การมีสว่ นร่วม (Participation) 7. การมอบอาํ นาจ (Empowerment) 8. นิตธิ รรม (Rule of law) 9. ความเสมอภาค (Equity) หลักที่ 1) หลักประสิทธิผล คือ สหกรณ์ได้บริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนงานและกล ยทุ ธท์ วี่ างไว้ และเกดิ ประโยชน์สงู สุดต่อมวลสมาชกิ หลักท่ี 2) หลกั ประสิทธิภาพ คือการบริหารสหกรณ์ตามแนวการกํากับดูแลท่ีดี ที่มีการออกแบบกระบวนการ ปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความ ตอ้ งการของสมาชกิ และผ้มู สี ่วนได้ส่วนเสีย หลักท่ี 3) หลักการตอบสนอง คือการให้บริการท่ีสามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดและสร้าง ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของสมาชิกหรือผู้รับบริการ และผู้มี ส่วนได้สว่ นเสยี หลักที่ 4) หลักความรับผิดชอบ คือ สหกรณ์ตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความสํานึก ความรับผิดชอบต่อสังคม รับผิดชอบต่อสมาชิก และการใส่ใจปญั หาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ ในสหกรณ์ หลักที่ 5) หลักความโปร่งใส คือ ในการดําเนินงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูล ขา่ วสารอยา่ งตรงไปตรงมา หลักท่ี 6) หลักการมีส่วนร่วม คือ การกระจายโอกาสให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการบริหาร การตัดสิน เรอื่ งตา่ ง ๆ รวมทงั้ จดั สรรทรัพยากรสหกรณ์ สง่ ผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของสมาชกิ หลักที่ 7) หลกั การมอบอาํ นาจ คอื การถ่ายโอนอาํ นาจการตดั สินใจในการมอบอาํ นาจและความรบั ผดิ ชอบใน การตัดสนิ ใจ การดําเนนิ งานให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเนน้ สร้างความพงึ พอใจในการบริการตอ่ ผู้มสี ว่ นในสว่ นเสยี

ห น้ า | 18    หลกั ที่ 8) หลกั นติ ิธรรม คอื การท่สี หกรณก์ ําหนดข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย โดย คาํ นึงถือสิทธิ เสรภี าพ ของสมาชิก หลักท่ี 9) หลักความเสมอภาค คือ ได้รับการปฏิบัติและรับการบริการโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ การปฏิบัติได้ เทา่ เทียมกัน

ห น้ า | 19    แผนงาน/โครงการ/ตวั ชี้วัด

  ท่ี พนั ธกจิ เปา้ ประสงค์ กลยุทธ์ ๑ พัฒนาองค์กรให้ ๑. บริหารงานให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ ๑ . ก า ร ดํ า เ นิ น มั่ น ค ง แ ล ะ มี มาตรฐานต่างๆ ภายในตามม มาตรฐาน ๒. เพอ่ื ให้สหกรณม์ โี ครงสรา้ ง ควบคุมภายใน ทางการเงินท่ีมีความม่ันคงสร้างความ เชื่อมั่นแก่สมาชิกและเครือข่ายทางการ ๒.การบริหารค เงนิ องค์กร ๓.การพัฒนาสห ผลงานดเี ดน่ ตาม กรมสง่ เสรมิ สหก ๔.การสร้างควา ศรัทธาแก่สมาช ดาํ เนนิ ธรุ กจิ กับ

ห น้ า | 20  แผนงาน/โครงการ ตวั ช้ีวัด น ก า ร ค ว บ คุ ม ๑.การดาํ เนนิ การตามมาตรฐานการควบคมุ - สหกรณ์มีการดาํ เนนิ การ ม า ต ร ฐ า น ก า ร ภายในของกรมตรวจบญั ชสี หกรณ์ กิจกรรมการควบคุมภายใน ทุกระบบงาน ค ว า ม เ ส่ี ย ง ข อ ง ๒.จดั ทาํ แผนการบรหิ ารความเส่ยี งประจาํ ปี และแนวทางการบรหิ ารความเสย่ี ง - ผลการบรหิ ารความเสยี่ ง หกรณ์ใหม้ ี ทเี่ กดิ ขึน้ จรงิ เป็นไปตามแผน มหลักเกณฑ์ ๓.โครงการสหกรณ์ทม่ี ผี ลงานดีเด่น กรณ์ -สหกรณผ์ า่ นเกณฑป์ ระเมนิ ๕ หมวด ผลการประเมนิ ามเชอื่ มัน่ ๔.โครงการระดมทนุ เรอื นหุ้น แต่ละหมวดไมน่ อ้ ยกวา่ ชกิ ในการร่วม ๕. โครงการระดมเงินรบั ฝาก รอ้ ยละ ๖๐ รวมทกุ หมวด บสหกรณ์ฯ ไมน่ ้อยกวา่ ร้อยละ ๘๐-ทนุ - เรอื นหุ้นเพมิ่ ขน้ึ -เงนิ รับฝากออมทรพั ย์ เพิม่ ขึ้น

  ท่ี พนั ธกิจ เปา้ ประสงค์ กล ๑ พฒั นาองคก์ รให้ ๓ . เ พื่ อ ใ ห้ อ ง ค์ ก ร มี ม า ต ร ฐ า น ก า ร ๕.สหกรณ์มมี าต มัน่ คงและมี บริหารทรพั ยากรบุคคล บรหิ ารทรพั ยาก มาตรฐาน ๖.ยกระดับความ ความสามารถ คณะกรรมการด ในการบรหิ ารจัด ๗.การจัดทําตํา การบรรยายลกั ษ ๘ . ก า ร ถ่ า ย ท อ เป้าหมายองคก์ ร

ห น้ า | 21  ลยทุ ธ์ แผนงาน/โครงการ ตวั ชี้วัด ตรฐานการ ๗ อบรมใหค้ วามรู้แกก่ รรมการดา้ นบทบาท -คณะกรรมการดาํ เนนิ การ กรบคุ คล หนา้ ท่ี ดา้ นการบริหารจัดการองค์กร มอี งคค์ วามรู้ในการบริหาร จดั การสหกรณเ์ พิม่ ขึน้ มรู้ ๘. โครงการอบรมสมาชิกใหมใ่ ห้ทราบ สิทธิ -สมาชกิ มคี วามรใู้ นสทิ ธิ หนา้ ท่ีการมีสว่ นรว่ ม อุดมการณ์ หลักการ หนา้ ที่ และการมีสว่ นร่วม ดาํ เนนิ การ วธิ ีการสหกรณ์ ดการองคก์ ร -สหกรณม์ โี ครงสร้างงานและ ๙.การกาํ หนดโครงสร้างงาน ทชี่ ดั เจนและ คําบรรยายลักษณะงาน าแหน่งงานและ เหมาะสมกับการดาํ เนินงาน ครบถ้วนทกุ ตาํ แหนง่ ษณะงาน ๑๐.การวัดและประเมนิ ผลการปฏบิ ัตงิ าน - มกี ารกําหนดคา่ เป้าหมาย อ ด ตั ว ช้ี วั ด แ ล ะ รายบุคคล ตวั ชี้วัดการปฏิบตั งิ านระดบั รสรู่ ะดับบคุ คล บคุ คลทเี่ หมาะสมสอดคล้อง กบั มาตรฐานงานที่กาํ หนดไว้

  พันธกจิ เปา้ ประสงค์ กลย ท่ี พัฒนาองค์กรให้ ๔. เพอ่ื ใหส้ หกรณม์ ีสมาชิกเพิ่มขน้ึ ๙.รบั สมัครสมาชกิ ๑ มั่ น ค ง แ ล ะ มี สมทบตามพรบ.สห มาตรฐาน ข้อบงั คบั สหกรณฯ์ ๕ . พั ฒ น า สํ า นั ก ง า น ส ห ก ร ณ์ ใ ห้ เ อื้ อ ๑๐.พฒั นาสํานกั งา ต่ อ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ส ม า ชิ ก แ ล ะ ก า ร ให้มคี วามพรอ้ มใน ปฏิบัตงิ าน ดาํ เนนิ งาน

ห น้ า | 22  ยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ตวั ชีว้ ัด กและสมาชิก ๑๑.แผนงานรบั สมคั รสมาชิกสามญั และ -สมาชิกเพิ่มขน้ึ จาํ นวน 50 หกรณ์ฯ และ สมาชกิ สมทบเพิม่ ขึ้น คน/ปี ฯ. านสหกรณ์ ๑๒.กําหนดโซน/พนื้ ท่สี าํ นกั งานสาํ หรบั -พ้นื ทส่ี าํ นักงานเป็นสดั ส่วน นการ การใหบ้ รกิ ารสมาชิกอยา่ งเพยี งพอและเป็น สดั สว่ นตามกลมุ่ งาน - มหี ้องประชมุ - ผา่ นเกณฑม์ าตรฐานขน้ั ตาํ่ ๑๓โครงการจัดทําห้องประชุม การควบคมุ ภายใน ๑๔. จัดให้มีโซนรักษาความปลอดภัยของ ระบบข้อมูลโปรแกรมทางบัญชี การเงินให้ เปน็ ไปตามระเบยี บฯ

  ท่ี พันธกิจ เปา้ ประสงค์ กลยทุ ธ์ ๒ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ๑ . เ พ่ื อ พั ฒ น า ธุ ร กิ จ สิ น เ ชื่ อ ใ ห้ มี ๑ . ก า ร บ ริ ห า ร สิ น ก า ร ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ประสิทธิภาพ ประสิทธภิ าพ สหกรณ์ ๒. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเช่ือ และ ๒ . พั ฒ น า ผ ลิ ต ภ เงนิ รบั ฝากใหห้ ลากหลาย ผลิตภัณฑเ์ งินฝากใ ๓. เพื่อเพ่ิมความพึงพอใจของสมาชิก กับความตอ้ งการข ในการให้บริการธุรกิจสินเชื่อและเงิน ๓ . ใ ช้ ห ลั ก ท รั พ ฝาก ประกันเงนิ กู้ ๔. เพื่อกําหนดเงื่อนไขและเพ่ิมช่อง ๔. กําหนดอัตราด ท า ง ก า ร ใ ห้ เ งิ น กู้ แ ก่ ส ม า ชิ ก ต า ม และเงินฝากให้สอ วตั ถุประสงค์ สถานการณ์ปัจจุบ ๕. เพ่ือดูแลช่วยเหลือหาแนวทางแก้ไข ๕. หาแหล่งเงินกทู้ ปั ญ ห า ห น้ี สิ น ค้ า ง ชํ า ร ะ แ ล ะ ห นี้ สิ น สถาบันการเงนิ อืน่ ของสมาชิก