Ebook รายงานประจำปี 2564

1.3 การจดั ทำ� รายงานวเิ คราะหเ์ ชงิ ยทุ ธศาสตร์ การจัดท�ำรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อน�ำไปก�ำหนดนโยบายและมาตรการเป็นการรวบรวม ขอ้ มลู สถติ เิ กยี่ วกบั การทำ� ธรุ กรรมทางการเงนิ ทส่ี ำ� นกั งาน ปปง. ไดร้ บั รายงานและขอ้ มลู สถติ อิ าชญากรรมสำ� คญั จาก หนว่ ยงานตา่ งๆ และแหลง่ ขอ้ มลู อน่ื ทเี่ กย่ี วขอ้ ง เพอ่ื นำ� มาศกึ ษา วเิ คราะหจ์ ดั ทำ� รายงานวเิ คราะหเ์ ชงิ ยทุ ธศาสตร์ เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�ำลายล้างสูงส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) ไดม้ กี ารจดั ทำ� รายงานวเิ คราะหเ์ ชงิ ยทุ ธศาสตร์ จำ� นวน 14 ฉบบั 1.4 การแลกเปลยี่ นขอ้ มลู ระหวา่ งหนว่ ยงานทงั้ ภายในประเทศและตา่ งประเทศ การดำ� เนนิ การแลกเปลยี่ นขอ้ มลู ระหวา่ งหนว่ ยงานทงั้ ภายในประเทศและตา่ งประเทศ ประจำ� ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) มกี ารดำ� เนนิ การแลกเปลยี่ นขอ้ มลู กบั หนว่ ยงานภายในประเทศ จำ� นวน 5,833 ครงั้ และการแลกเปลย่ี นขอ้ มลู กบั หนว่ ยงานตา่ งประเทศ จำ� นวน 572 ครงั้ สามารถสรปุ ไดด้ งั นี้ ปีงบประมาณ จ�ำนวนครั้งท่ไี ดด้ ำ� เนินการ พ.ศ. การแลกเปลย่ี นขอ้ มลู การแลกเปลีย่ นข้อมูล 2562 กบั หนว่ ยงานภายในประเทศ กบั หนว่ ยงานตา่ งประเทศ 2563 2564 4,940 510 5,637 657 5,833 572 แผนภมู ิแสดงจ�ำนวนครั้งในการแลกเปล่ียนขอ้ มลู กบั หนว่ ยงาน ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ (เปรยี บเทยี บปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) 6,000 5,637 5,833 4,940 หนว่ ยงานภายในประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ 3,000 510 657 572 0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 50รายงานประจำ� ปี 2564 ส�ำนักงาน ปปง.

1.4.1 การดำ� เนนิ การแลกเปลยี่ นขอ้ มลู กบั หนว่ ยงานภายในประเทศ การแลกเปลย่ี นขอ้ มลู กบั หนว่ ยงานตา่ งๆ ภายในประเทศ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) สามารถจำ� แนกประเภทของการดำ� เนนิ การ ไดด้ งั น้ี จำ� นวนครง้ั ทไ่ี ดด้ �ำเนินการ ปงี บประมาณ ขอ้ มูลทหี่ น่วยงาน ขอ้ มลู ทสี่ ำ� นกั งาน ปปง. ขอ้ มูลท่ี ขอ้ มลู ทีไ่ ดร้ บั พ.ศ. ภายนอกขอมา แจง้ ผลไปยงั หนว่ ยงาน สำ� นักงาน ปปง. การตอบกลับ ที่สำ� นกั งาน ปปง. ขอหน่วยงาน จากหนว่ ยงานภายนอก ภายนอก ภายนอก 1,936 2,233 2562 396 510 1,690 2,522 2563 640 677 1,728 2564 496 594 2,221 แผนภมู แิ สดงจำ� นวนครง้ั ในการแลกเปลย่ี นขอ้ มลู กบั หนว่ ยงานภายในประเทศ (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) ขอ้ มลู ทหี่ น่วยงานภายนอก ข้อมูลที่ส�ำนักงาน ปปง. แจ้งผลไปยัง ขอมาที่ส�ำนกั งาน ปปง. หนว่ ยงานภายนอก ขอ้ มลู ทสี่ ำ� นกั งาน ปปง. ขอหนว่ ยงานภายนอก ขอ้ มลู ทไ่ี ดร้ บั การตอบกลบั จากหนว่ ยงานภายนอก 3,000 2,233 2,522 2,000 1,728 2,221 1,936 1,690 1,000 640 677 496 594 396 510 0 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 51รายงานประจ�ำปี 2564 สำ� นกั งาน ปปง.

1.4.2 การดำ� เนนิ การแลกเปลยี่ นขอ้ มลู กบั หนว่ ยงานตา่ งประเทศ การดำ� เนนิ การแลกเปลย่ี นขอ้ มลู กบั หนว่ ยงานตา่ งประเทศ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) สามารถจำ� แนกประเภทของการดำ� เนนิ การ ไดด้ งั น้ี จำ� นวนครัง้ ทไี่ ด้ด�ำเนินการ ปงี บประมาณ ขอ้ มูลท่ีหนว่ ยงาน ขอ้ มลู ทสี่ ำ� นกั งาน ปปง. ขอ้ มลู ท่ี ขอ้ มูลทไี่ ดร้ ับ พ.ศ. ตา่ งประเทศขอมา แจ้งผลไปยัง สำ� นกั งาน ปปง. การตอบกลับ ทส่ี ำ� นกั งาน ปปง. หน่วยงาน ขอหน่วยงาน จากหนว่ ยงานตา่ งประเทศ ตา่ งประเทศ ตา่ งประเทศ 2562 201 201 66 42 2563 279 279 67 32 2564 554 554 18 22 แผนภูมแิ สดงจ�ำนวนครงั้ ในการแลกเปลย่ี นข้อมลู กับหน่วยงานต่างประเทศ (เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563) จ�ำนวนครั้ง ข้อมลู ทหี่ น่วยงานตา่ งประเทศ ข้อมูลท่ีส�ำนักงาน ปปง. แจ้งผลไปยัง ขอมาท่ีสำ� นกั งาน ปปง. หน่วยงานตา่ งประเทศ 600 ข้อมูลท่ีส�ำนักงาน ปปง. ขอหน่วยงาน ข้อมูลที่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงาน ตา่ งประเทศ ตา่ งประเทศ 554 554 400 279 279 200 201 201 66 42 67 18 22 32 0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 52รายงานประจ�ำปี 2564 สำ� นักงาน ปปง.

1.5 การสง่ เสรมิ และประสานความรว่ มมอื กบั ภาคประชาชน ส�ำนักงาน ปปง. ได้ให้ความส�ำคัญกับการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบนั การเงนิ และหนว่ ยงานอนื่ ๆ ทเี่ กย่ี วขอ้ ง ตลอดจนประชาชนทว่ั ไป อกี ทงั้ เปน็ ศนู ยก์ ลางในการขอความชว่ ยเหลอื และความรว่ มมอื ในการดำ� เนนิ งานเพอ่ื การปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ สรปุ ได้ ดงั นี้ 1.5.1 โครงการสายลบั ปปง. เนอื่ งจากในประเทศไทยมแี นวโนม้ การกระทำ� ความผดิ มลู ฐานตา่ งๆ แผข่ ยายวงกวา้ งออกไป ดงั นน้ั การปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ จงึ จำ� เปน็ ตอ้ งไดร้ บั ความรว่ มมอื จากประชาชน ซง่ึ ถอื ไดว้ า่ เปน็ กองทพั ทม่ี ี ความเขม้ แขง็ และอยใู่ นพนื้ ทท่ี วั่ ประเทศเปน็ ผแู้ จง้ เบาะแสเพอ่ื ผลในการปราบปรามทมี่ ปี ระสทิ ธภิ าพสงู สดุ สำ� นกั งาน ปปง. จงึ จดั ตง้ั โครงการสายลบั ปปง. ขน้ึ เพอ่ื สง่ เสรมิ ความรว่ มมอื ของภาคประชาชนเกยี่ วกบั การใหข้ อ้ มลู ขา่ วสารในการ สอบสวนด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิดมูลฐาน ด�ำเนินการเก่ียวกับทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 โดยตง้ั แตเ่ รม่ิ ดำ� เนนิ โครงการ (ปี พ.ศ. 2546 - 30 กนั ยายน 2564) มผี สู้ มคั ร สายลบั ปปง. จำ� นวนทงั้ สนิ้ 75,426 ราย และในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) มผี สู้ มคั รสายลบั ปปง. จำ� นวน 25 ราย โดยมรี ายละเอยี ด ดงั นี้ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 จำ� นวนผสู้ มัครสายลบั ปปง. (ราย) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 26 25 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 13 1.5.2 การประสานความรว่ มมอื กบั ภาคประชาชน การดำ� เนนิ งานดา้ นการประสานความรว่ มมอื กบั ภาคประชาชนมวี ตั ถปุ ระสงคเ์ พอื่ เสรมิ สรา้ งความรู้ ความเขา้ ใจเกยี่ วกบั กฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และ ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�ำลายล้างสูง การเปดิ โอกาสใหภ้ าคประชาชนเขา้ มามสี ว่ นรว่ มในการเสนอความคดิ เหน็ ใหข้ อ้ เสนอแนะหรอื แนวนโยบายรว่ มปฏบิ ตั ิ หรอื รว่ มทำ� งานกบั สำ� นกั งาน ปปง. รวมถงึ การสรา้ งเครอื ขา่ ยภาคประชาชนในการดำ� เนนิ การตามกฎหมายวา่ ดว้ ย การปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ โดยในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) ไดม้ กี ารดำ� เนนิ การ ดงั นี้ 53รายงานประจำ� ปี 2564 สำ� นักงาน ปปง.

(1) จดั โครงการเผยแพรค่ วามรเู้ กย่ี วกบั กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่ การกอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยายอาวธุ ทม่ี อี านภุ าพ ทำ� ลายลา้ งสงู เพอ่ื ใหป้ ระชาชน เยาวชนเครอื ขา่ ยภาคประชาชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท�ำให้ตระหนัก รู้ถึงพิษภัยของการฟอกเงินไม่หลงเป็นเหย่ือของ กลุ่มมิจฉาชีพหรือผู้กระท�ำความผิดและมีส่วนร่วม ในการแจง้ เบาะแสผกู้ ระทำ� ความผดิ ใหแ้ กส่ ำ� นกั งาน ปปง. แต่เน่ืองจากปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท�ำให้ไม่สามารถ จดั โครงการอบรมสรา้ งความรคู้ วามเขา้ ใจสอื่ สารโดยตรง กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ต่างจังหวัด กรุงเทพฯ และ ปรมิ ณฑลได้ จงึ มคี วามจำ� เปน็ ตอ้ งปรบั รปู แบบการดำ� เนนิ การ โ ด ย เ ผ ย แ พ ร ่ อ ง ค ์ ค ว า ม รู ้ ผ ่ า น ชุ ด เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ กจิ กรรม ไดแ้ ก่ สรปุ ความผดิ มลู ฐานการฟอกเงนิ หนงั สอื พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หนงั สอื คมู่ อื ประชาชนเพอื่ ใหภ้ าคเี ครอื ขา่ ยภาคประชาชน ท�ำการอบรมเรียนรู้ด้วยตนเอง ท้ังนี้ ส�ำนักงาน ปปง. ได้ประสานและจัดส่งชุดเอกสารให้กลุ่มเป้าหมาย จำ� นวน 20 ครงั้ (20 จงั หวดั ) โดยกลมุ่ เปา้ หมายไดจ้ ดั สง่ แบบทดสอบวดั ความรคู้ วามเขา้ ใจพรอ้ มแบบประเมนิ ฯ กลบั มายงั สำ� นกั งาน ปปง. ครบถว้ น 54รายงานประจำ� ปี 2564 ส�ำนักงาน ปปง.

(2) การจัดสัมมนาให้แก่บุคลากร กฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ภายนอก ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ส�ำนักงาน ปปง. ได้ด�ำเนินการจัดโครงการ ทม่ี อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู และกฎหมายอนื่ ทเี่ กยี่ วขอ้ ง สมั มนาใหแ้ กบ่ คุ ลากรภายนอก โดยมวี ตั ถปุ ระสงคเ์ พอื่ ใหเ้ ปน็ ไปอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ อกี ทง้ั ยงั เปน็ การบรู ณาการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม การปฏบิ ตั งิ านรว่ มกนั รวมถงึ ไดแ้ ลกเปลย่ี นขอ้ มลู ขอ้ คดิ เหน็ กฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงาน อนั จะนำ� ไปสกู่ ารประสานความรว่ มมอื ในการปฏบิ ตั งิ าน ให้เกิดประสิทธิภาพซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) สำ� นกั งาน ปปง. ได้จัดโครงการสัมมนาร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ ทเี่ กย่ี วขอ้ ง เชน่ (2.1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบรู ณาการการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงินร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง (มูลฐานยาเสพติด) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครง้ั ที่ 1 ระหวา่ งวนั ท่ี 23 - 25 ธนั วาคม 2563 ณ โรงแรม ดิ อมิ พเี รยี ล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชน่ั เซน็ เตอร์ พษิ ณโุ ลก จงั หวดั พษิ ณโุ ลก (2.2) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบรู ณาการการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงินร่วมกันหน่วยงานภาครัฐ ที่เก่ียวข้อง (มูลฐานยาเสพติด) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครง้ั ท่ี 2 ระหวา่ งวนั ท่ี 23 - 24 สงิ หาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ (War Room) สำ� นกั งาน ปปง. (2.3) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การบรู ณาการการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย การปอ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แก่ การก่อการร้ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง ระหวา่ งวนั ที่ 30 - 31 สงิ หาคม 2564 ณ หอ้ งประชมุ ศนู ยป์ ฏบิ ตั กิ ารสง่ั การ (War Room) และหอ้ งประชมุ 1201 สำ� นกั งาน ปปง. 55รายงานประจำ� ปี 2564 สำ� นักงาน ปปง.

1.5.3 การประชาสมั พนั ธแ์ ละเผยแพรค่ วามรู้ สำ� นกั งาน ปปง. ไดด้ ำ� เนนิ การประชาสมั พนั ธแ์ ละเผยแพรค่ วามรเู้ กยี่ วกบั กฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และ ปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย และการแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู ใหห้ นว่ ยงานทงั้ ภาครฐั ภาคเอกชนและประชาชนทว่ั ไป รวมทง้ั การประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบถึงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานและผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน ปปง. เพอื่ สรา้ งความเขา้ ใจอนั ดแี ละสง่ เสรมิ ความรว่ มมอื ในการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และการกอ่ การรา้ ย โดยในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) ไดด้ ำ� เนนิ การประชาสมั พนั ธแ์ ละเผยแพร่ ความรู้โดยได้จัดส่งบุคลากรของส�ำนักงาน ปปง. ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการและพนักงาน ของหนว่ ยงานทเ่ี กยี่ วขอ้ งเพอ่ื เสรมิ สรา้ งความรู้ ความเขา้ ใจในการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพในหวั ขอ้ ตา่ งๆ ประกอบดว้ ย (1) หนว่ ยงานภาครฐั จำ� นวน 63 ครงั้ (2) หนว่ ยงานภาคเอกชน จำ� นวน 2 ครงั้ (3) สถาบนั การเงนิ และผมู้ หี นา้ ทรี่ ายงานการทำ� ธรุ กรรม จำ� นวน 24 ครงั้ 1.6 การประสานความรว่ มมอื กบั หนว่ ยงานภายในประเทศ ส�ำนักงาน ปปง. ได้จัดท�ำบันทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายในประเทศ เพอื่ ประโยชนใ์ นการประสานงานและการดำ� เนนิ คดตี ามกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - กนั ยายน 2564) ไมม่ กี ารลงนามบนั ทกึ ความเขา้ ใจ (MOU)/บนั ทกึ ขอ้ ตกลง โดยตง้ั แตเ่ รมิ่ ดำ� เนนิ การปี พ.ศ. 2544 ถงึ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2564 ไดล้ งนามบนั ทกึ ความเขา้ ใจ (MOU)/บนั ทกึ ขอ้ ตกลง รวมจำ� นวนทง้ั สนิ้ 44 ฉบบั ดงั นี้ 56รายงานประจ�ำปี 2564 สำ� นกั งาน ปปง.

ชือ่ บนั ทึกความเขา้ ใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง หน่วยงาน ลงวันท่ี 22 พ.ย. 44 (1) บนั ทกึ ขอ้ ตกลงว่าด้วยการใช้ประโยชนด์ ้านข้อมลู กรมการปกครอง บุคคลจากฐานข้อมลู ทะเบยี นกลางในราชการ กระทรวงมหาดไทย (2) บนั ทึกข้อตกลงว่าดว้ ยการใหบ้ ริการคัดค้นข้อมลู กรมสรรพากร 25 ม.ิ ย. 50 แบบแสดงรายการภาษีทางระบบอนิ เตอร์เนต็ (3) บนั ทึกข้อตกลงว่าด้วย เร่ือง ความรว่ มมือในการ ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง 6 ธ.ค. 50 สนับสนุนการปฏิบตั งิ านตามพระราชบัญญตั ิขายตรง ผู้บริโภค 27 ม.ี ค. 52 และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 28 ต.ค. 52 (4) บนั ทกึ ขอ้ ตกลงความรว่ มมอื ในการดำ� เนินงาน - กรมการปกครอง โครงการนำ� รอ่ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ - กรมคมุ ประพฤติ กระบวนการยตุ ธิ รรมต้นแบบระหวา่ งหน่วยงาน - กรมพนิ ิจและคมุ้ ครองเด็ก ในกระบวนการยุติธรรมและหนว่ ยงานทีเ่ กีย่ วขอ้ ง และเยาวชน - กรมราชทณั ฑ์ - สำ� นักงานกจิ การยุตธิ รรม - สำ� นักงาน ป.ป.ส. - ส�ำนกั งานต�ำรวจแหง่ ชาติ - กระทรวงยุติธรรม - ส�ำนักงานอยั การสงู สดุ (5) บันทึกขอ้ ตกลงความรว่ มมือโครงการพฒั นาและ ส�ำนกั บรกิ ารเทคโนโลยีสารสนเทศ บรกิ ารระบบงานสารสนเทศเพอื่ สนับสนนุ สถาบนั การเงนิ และผปู้ ระกอบอาชพี ในการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย ว่าดว้ ยการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ (6) บนั ทกึ ความตกลงวา่ ดว้ ยการประสานความรว่ มมอื สำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกบั 23 ก.ย. 53 ในการกำ� กับดแู ลผู้ประกอบธรุ กิจตวั กลางในตลาดทุน หลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์ 30 ก.ย. 53 เพ่อื ประโยชนใ์ นการป้องกนั ปราบปรามการฟอกเงนิ และการต่อต้านการสนบั สนนุ ทางการเงินแก่ การก่อการร้าย (7) บนั ทกึ ขอ้ ตกลงวา่ ดว้ ยการเชอ่ื มโยงและใชป้ ระโยชน์ สำ� นกั งานตรวจคนเข้าเมือง ข้อมลู การเดินทางเข้า - ออกราชอาณาจักร ส�ำนักงานต�ำรวจแหง่ ชาติ 57รายงานประจ�ำปี 2564 ส�ำนกั งาน ปปง.

ชอื่ บนั ทึกความเข้าใจ (MOU)/บันทกึ ขอ้ ตกลง หนว่ ยงาน ลงวนั ที่ (8) บนั ทกึ ความตกลงวา่ ดว้ ยการประสานความรว่ มมอื สำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับและ 26 เม.ย. 54 ในการกำ� กบั ดแู ลผปู้ ระกอบธรุ กจิ ประกนั ภยั เพอ่ื ประโยชน์ สง่ เสรมิ การประกอบธรุ กจิ ประกนั ภยั ในการปอ้ งกนั ปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ ตา้ น การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย (9) บนั ทกึ ความตกลงวา่ ดว้ ยการประสานความรว่ มมอื ธนาคารแหง่ ประเทศไทย 25 พ.ค. 54 ในการกำ� กับดูแลสถาบันภายใตก้ ารกำ� กับของ 19 ส.ค. 54 ธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่อื ประโยชนใ์ นการปอ้ งกนั ปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ ต้านการสนับสนนุ ทางการเงนิ แก่การก่อการร้าย (10) – (29) บันทกึ ความเขา้ ใจร่วมกนั เร่ือง แนวทาง - สมาคมธนาคารไทย การปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการปอ้ งกนั และ - สมาคมนานาชาต ิ ปราบปรามการฟอกเงิน - สมาคมเพชรพลอยเงินทอง - สมาคมประกันชีวติ ไทย - สมาคมประกันวินาศภัย - สมาคมคา้ ทองคำ� - สมาคมนายหนา้ สังหารมิ ทรพั ย์ - สมาคมสง่ เสรมิ ผูค้ ้าเครอื่ งยนต์ และอะไหล่ใช้แลว้ - สมาคมนายหน้าซ้อื ขายล่วงหน้า - สมาคมบรษิ ัทหลักทรัพย์ - สมาคมบรษิ ทั จัดการลงทุน - สมาคมธุรกจิ เชา่ ซอ้ื ไทย - สมาคมผคู้ า้ อญั มณไี ทย และ เครือ่ งประดบั - ชมรมธุรกจิ บตั รเครดติ - ธนาคารพฒั นาวสิ าหกจิ ขนาดกลาง และขนาดย่อมแหง่ ประเทศไทย - ธนาคารเพอื่ การส่งออกและ นำ� เขา้ แห่งประเทศไทย - ธนาคารออมสิน - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ - ธนาคารอสิ ลามแหง่ ประเทศไทย - ธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร 58รายงานประจ�ำปี 2564 สำ� นักงาน ปปง.

ชอ่ื บนั ทกึ ความเขา้ ใจ (MOU)/บันทึกข้อตกลง หนว่ ยงาน ลงวันที่ 4 มิ.ย. 56 (30) บนั ทกึ ข้อตกลง เก่ยี วกับการชีต้ ำ� แหนง่ ท่ดี ิน กรมท่ดี นิ 19 ส.ค. 56 เพ่ือการยดึ หรืออายดั ทรพั ยส์ ินตามพระราชบญั ญัติ 24 ก.ย. 56 ปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2546 16 ธ.ค. 56 (31) บนั ทกึ ขอ้ ตกลงวา่ ดว้ ยการประสานการปฏบิ ตั งิ าน ส�ำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดี 10 เม.ย. 58 เกยี่ วกับการส่งส�ำนวนการตรวจสอบทรพั ย์สิน พิเศษ 3 สำ� นักงานอัยการสูงสุด 3 พ.ย. 58 (32) บันทึกขอ้ ตกลงการปฏิบัติหนา้ ทใ่ี นคดีระหวา่ ง - สำ� นกั งานอยั การสงู สุด หนว่ ยงานของรัฐตามพระราชบญั ญตั ิป้องกนั และ - สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ ปราบปรามการมสี ่วนร่วมในองคก์ รอาชญากรรม - กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขา้ มชาติ พ.ศ. 2556 - กรมการปกครอง - สำ� นกั งาน ป.ป.ส. - ส�ำนกั งาน ป.ป.ช. (33) บนั ทกึ ขอ้ ตกลงวา่ ดว้ ยการประสานการปฏบิ ตั งิ าน สำ� นักงานอัยการพเิ ศษ เกีย่ วกับการส่งส�ำนวนคดีรายช่ือเพื่อขอให้ศาลมคี ำ� ส่ัง ฝา่ ยคดีพเิ ศษ 3 เป็นบุคคลทถ่ี ูกกำ� หนดและการทบทวนรายช่อื บุคคล ส�ำนักงานอัยการสงู สุด ทถ่ี กู กำ� หนดตามพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปราม การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย พ.ศ. 2556 (34) บนั ทกึ ความตกลงวา่ ดว้ ยการประสานความรว่ มมอื ธนาคารแห่งประเทศไทย ในการก�ำกบั ดูแลสถาบนั ภายใต้การก�ำกับของ ธนาคารแหง่ ประเทศไทยเพ่ือประโยชนใ์ นการป้องกัน ปราบปรามการฟอกเงนิ และการต่อต้านกาสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย ระหว่าง ส�ำนกั งาน ปปง. กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (35) บนั ทกึ ความเขา้ ใจวา่ ดว้ ยการประสานความรว่ มมอื กรมส่งเสรมิ สหกรณแ์ ละ ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผา่ น กรมตรวจบญั ชีสหกรณ์ กจิ การสหกรณ์ ระหว่างส�ำนกั งาน ปปง. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชสี หกรณ์ 59รายงานประจำ� ปี 2564 สำ� นกั งาน ปปง.

ชือ่ บนั ทกึ ความเขา้ ใจ (MOU)/บนั ทกึ ขอ้ ตกลง หน่วยงาน ลงวนั ที่ 9 พ.ย. 58 (36) บนั ทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมอื กรมท่ีดนิ 17 ต.ค. 59 ในการปฏบิ ัตติ ามกฎหมายวา่ ด้วยการปอ้ งกนั และ ปราบปรามการฟอกเงนิ ระหวา่ ง กรมทีด่ ิน 19 พ.ค. 60 กบั สำ� นกั งาน ปปง. 11 ก.ค. 60 (37) บนั ทกึ ความตกลงวา่ ดว้ ยการประสานความรว่ มมอื ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกบั 13 ก.ย. 60 เพอื่ ประโยชนใ์ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ หลักทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ 7 พ.ย. 61 และการตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย ระหวา่ ง สำ� นกั งาน ปปง. กับส�ำนกั งานคณะกรรมการ ก�ำกบั หลักทรพั ย์และตลาดหลักทรัพย์ (38) บนั ทึกข้อตกลงความรว่ มมอื ในการปอ้ งกันและ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิ ละ แก้ไขปญั หาการทจุ รติ ประพฤติมชิ อบในสว่ นราชการ ส่งิ แวดล้อม และหนว่ ยงานของรฐั ระหวา่ ง กระทรวงทรพั ยากรธรรมชาติ และสง่ิ แวดลอ้ ม กบั สำ� นกั งาน ปปง. (39) บนั ทึกความเข้าใจวา่ ดว้ ยการแลกเปลยี่ นข้อมูล กรมประชาสัมพนั ธ์ ข่าวสารดา้ นการประชาสัมพันธ์และการให้บริการสือ่ ของกรมประชาสมั พนั ธใ์ นการดำ� เนนิ การประชาสมั พนั ธ์ ภารกิจของสำ� นกั งาน ปปง. กบั กรมประชาสัมพันธ์ (40) บนั ทกึ ขอ้ ตกลงวา่ ดว้ ยความรว่ มมอื ดา้ นการเชอื่ มโยง กรมบงั คับคดี และแลกเปล่ยี นข้อมลู ในคดี ระหวา่ ง สำ� นกั งาน ปปง. กับ กรมบังคบั คดี (41) การขยายระยะเวลาขอ้ ตกลงการจัดตงั้ - สำ� นักงานต�ำรวจแหง่ ชาติ หนว่ ยปฏบิ ตั กิ ารเฉพาะกจิ รว่ ม (ดา้ นปราบปรามยาเสพตดิ - กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ และอาชญากรรมขา้ มชาติ) หรอื Taskforce Storm - สำ� นกั งาน ป.ป.ส. ระหวา่ ง 5 หนว่ ยงาน ไดแ้ ก่ สำ� นักงาน ปปง. - ตำ� รวจสหพันธรฐั ออสเตรเลยี สำ� นักงาน ป.ป.ส. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดพี เิ ศษ และตำ� รวจสหพนั ธรฐั ออสเตรเลยี 60รายงานประจ�ำปี 2564 สำ� นกั งาน ปปง.

ชือ่ บันทึกความเขา้ ใจ (MOU)/บันทึกขอ้ ตกลง หน่วยงาน ลงวันที่ 23 พ.ย. 61 (42) หลักเกณฑแ์ ละวิธีการส่งมอบทรัพย์สินทเ่ี ป็น กรมธนารักษ์ 2 เม.ย.62 อสังหารมิ ทรัพย์ซง่ึ ตกเปน็ ของแผ่นดินตามกฎหมาย วา่ ดว้ ยการปอ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน 15 ก.ค. 62 ใหแ้ ก่ กรมธนารกั ษ์ (43) บนั ทึกขอ้ ตกลงว่าดว้ ยการขอใช้ประโยชน์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อมลู ทะเบยี นสมาชิกสหกรณ์จากฐานข้อมูลทะเบยี น ดว้ ยระบบคอมพิวเตอรโ์ ดยวธิ ีเชือ่ มโยงขอ้ มูล ทางอิเลก็ ทรอนกิ ส์ ระหวา่ งส�ำนกั งาน ปปง. กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ (44) บนั ทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมอื ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกบั เพอ่ื ประโยชนใ์ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ หลกั ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก ่ การก่อการรา้ ยและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำ� ลายลา้ งสงู ระหวา่ ง สำ� นกั งาน ปปง. กับ ส�ำนกั งาน คณะกรรมการกำ� กบั หลกั ทรัพย์และตลาดหลกั ทรัพย์ 2. ผลการปฏิบัตงิ านด้านการปราบปรามการฟอกเงนิ ในการดำ� เนนิ งานดา้ นการปราบปรามการฟอกเงนิ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) สำ� นกั งาน ปปง. ไดด้ ำ� เนนิ การเกย่ี วกบั ทรพั ยส์ นิ ตามพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 การดำ� เนนิ คดอี าญาฟอกเงนิ และการดำ� เนนิ การตามพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู พ.ศ. 2559 โดยมผี ลการดำ� เนนิ การ ดงั ตอ่ ไปน้ี 61รายงานประจำ� ปี 2564 ส�ำนกั งาน ปปง.

2.1 ผลการด�ำเนินการกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ส�ำนักงาน ปปง. ได้ด�ำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือด�ำเนินการ กบั ทรพั ยส์ นิ ผกู้ ระทำ� ความผดิ ทง้ั ความผดิ มลู ฐานทกี่ ำ� หนดไวใ้ นกฎหมายวา่ ดว้ ยการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และกฎหมายอนื่ โดยสามารถจำ� แนกประเภทของการดำ� เนนิ การ ไดด้ งั น้ี 2.1.1 ส�ำนักงาน ปปง. ได้มีค�ำสั่งตรวจสอบรายงานการท�ำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับ การทำ� ธรุ กรรมเบอ้ื งตน้ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) จำ� นวน 12 คำ� สง่ั และมคี ำ� สง่ั ตรวจสอบรายงานการทำ� ธรุ กรรมหรอื ขอ้ มลู เกย่ี วกบั การทำ� ธรุ กรรมเบอื้ งตน้ กรณกี ารกระทำ� ความผดิ มลู ฐาน เกย่ี วกบั การฉอ้ โกงประชาชนหรอื ฉอ้ โกงทเี่ ปน็ ปกตธิ รุ ะ ซง่ึ มกี ารกระทำ� ความผดิ อาญานอกราชอาณาจกั ร จำ� นวน 5 คำ� สง่ั ทงั้ นี้ คำ� สงั่ ทง้ั สองรปู แบบดงั กลา่ วมขี น้ึ เพอ่ื รวบรวมขอ้ มลู ตลอดจนพยานหลกั ฐานในเบอื้ งตน้ เกยี่ วกบั การกระทำ� ความผดิ มูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน เพื่อน�ำส่งคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณามีค�ำส่ังอื่นๆ ตามอ�ำนาจหน้าที่และ ความเหมาะสม ดงั ปรากฏในขอ้ 2.1.2 ตอ่ ไป การดำ� เนนิ การ ปพีงบ.ศป. ร2ะ5ม6า2ณ คำ� ส่งั ปพงี บ.ศป.ร2ะ5ม6า4ณ ปพีงบ.ศป. ร2ะ5ม6า3ณ 12 ค�ำสัง่ ตรวจสอบรายงานการท�ำธรุ กรรมหรอื ข้อมูล 15 เก่ียวกับการท�ำธรุ กรรมเบือ้ งตน้ (คำ� สั่ง ต.) 19 5 คำ� ส่งั ตรวจสอบรายงานการท�ำธรุ กรรมหรือข้อมูล 6 5 เกยี่ วกบั การทำ� ธรุ กรรมเบอ้ื งตน้ กรณกี ารกระทำ� ความผิดมลู ฐานเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนหรอื การฉอ้ โกงทเี่ ปน็ ปกตธิ รุ ะ ซง่ึ มกี ารกระทำ� ความผดิ อาญานอกราชอาณาจกั ร (คำ� ส่ัง ต.คท.) 62รายงานประจำ� ปี 2564 สำ� นักงาน ปปง.

2.1.2 คณะกรรมการธุรกรรมได้มคี �ำสง่ั ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) จ�ำนวน 1,148 ค�ำสงั่ /เรอื่ ง 154 รายคดี มลู ค่าทรพั ยส์ ิน 6,833,940,403.28 บาท การดำ� เนนิ การ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คำ� ส่ัง รายคดี มลู ค่าทรัพยส์ ิน คำ� สัง่ รายคดี มูลคา่ ทรัพยส์ นิ คำ� สั่ง รายคดี มลู ค่าทรพั ย์สิน /เรอื่ ง /เรือ่ ง /เรือ่ ง ค�ำสั่งมอบหมายพนกั งาน 746 - - 655 - - 739 - - เจา้ หน้าท่ตี รวจสอบ ธุรกรรมหรอื ทรัพยส์ ิน (ค�ำส่ัง ม.) คำ� สั่งยึดหรืออายดั 210 162 2,019,282,847.23 133 107 1,642,604,184.97 201 154 2,998,087,212.25 ทรัพยส์ ิน (ค�ำส่งั ย.) คำ� ส่งั เพิกถอนการยดึ หรือ 26 - 33,424,614.63 13 - 47,623,788.78 19 - 323,149,373.71 อายัดทรพั ย์สนิ (ค�ำสง่ั พ.) เรื่องท่ีมกี ารคมุ้ ครองสิทธิ 34 - 1,646,890,680.68 27 - 1,161,554,199.13 31 - 1,118,711,093.87 ของผูเ้ สยี หาย เรอื่ งที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมมี ตเิ ห็นชอบ ใหพ้ นกั งานเจา้ หนา้ ท่ี สง่ เรอ่ื งใหพ้ นกั งานอยั การ 187 - 1,061,145,056.05 119 - 822,632,509.07 158 - 2,393,992,723.45 107 3,674,414,681.95 1,148 154 6,833,940,403.28 พิจารณาย่นื ค�ำรอ้ งตอ่ ศาล รวม ค�ำส่ัง/เร่อื ง ที่อยู่ 1,203 162 4,760,743,198.59 947 ในขน้ั ตอนของ คณะกรรมการธุรกรรม 2.1.3 อัยการ ได้พิจารณายื่นค�ำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลส่ังให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) จำ� นวน 185 เร่ือง มูลค่าทรัพยส์ ิน 4,137,853,746.41 บาท การดำ� เนนิ การ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง มูลค่าทรพั ยส์ นิ เร่ือง มลู คา่ ทรัพย์สนิ เรื่อง มลู คา่ ทรพั ย์สิน เร่อื งทอี่ ัยการย่นื คำ� รอ้ ง 239 7,148,119,788.73 144 1,661,186,267.64 185 4,137,853,746.41 ตอ่ ศาล เร่อื ง/คดี ทีอ่ ยั การไมย่ ืน่ --- - - - ค�ำรอ้ งและเปน็ ที่สุด รวมคดีทีอ่ ยใู่ นข้ันตอน 239 7,148,119,788.73 144 1,661,186,267.64 185 4,137,853,746.41 ของอัยการ 63รายงานประจ�ำปี 2564 สำ� นกั งาน ปปง.

2.1.4 ศาล ไดม้ คี ำ� สงั่ โดยแบง่ เปน็ การดำ� เนนิ การของศาลชน้ั ตน้ ศาลอทุ ธรณ์ และ ศาลฎกี า ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) จำ� นวน 39 เรอ่ื ง มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ 481,828,230.51บาท โดยมรี ายละเอยี ด ดงั น้ี การด�ำเนินการ ปงี บประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 เรอื่ ง มลู คา่ ทรพั ยส์ ิน เร่อื ง มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ เรื่อง มูลคา่ ทรพั ยส์ นิ ศาลชั้นต้น ศาลมคี ำ� สง่ั ยกคำ� รอ้ ง (คดีถงึ ทส่ี ุด) 2 2,032,403.27 1 285,526.78 2 13,850,988.00 ศาลมีค�ำสั่งใหท้ รพั ยส์ นิ ตกเป็น 65 517,202,245.03 28 556,257,247.17 26 294,567,746.37 ของแผ่นดนิ (คดีถงึ ที่สุด) ศาลมีค�ำส่งั ยกค�ำร้อง และมีคำ� สั่ง ยกคำ� ร้อง ตกเป็นของ - ยกคำ� ร้อง ตกเปน็ ของ - ยกคำ� รอ้ ง ตกเปน็ ของ ให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผน่ ดิน 1 แผ่นดนิ แผน่ ดิน - แผ่นดนิ 175,197.74 24,865.00 -- - คุ้มครองสทิ ธผิ เู้ สียหาย - - - - 4 63,900,886.54 รวมคดีที่อยู่ในข้นั ตอนของ 68 519,434,711.04 29 556,542,773.95 32 372,319,620.91 ศาลชน้ั ต้น ศาลอทุ ธรณ์ ศาลมีค�ำส่ังยกค�ำร้อง (คดีถงึ ท่สี ุด) - - - - - - ศาลมีคำ� สง่ั ใหท้ รพั ยส์ ินตกเปน็ 3 4,903,323.82 3 1,431,582,311.07 3 102,726,678.47 ของแผน่ ดนิ (คดถี ึงท่สี ุด) ศาลมคี ำ� สั่งยกคำ� ร้อง และมีค�ำส่งั 1 ยกคำ� ร้อง ตกเป็นของ ยกคำ� รอ้ ง ตกเป็นของ 2 ยกค�ำรอ้ ง ตกเป็นของ ใหท้ รพั ย์สินตกเป็นของแผ่นดิน แผน่ ดนิ แผน่ ดนิ แผ่นดิน 988,566.27 150,000.00 585,000.00 300,000.00 3,274,900.00 1,225,031.13 คุ้มครองสิทธผิ เู้ สียหาย - - --1 1,070,000.00 4 6,041,890.09 4 1,432,467,311.07 6 108,296,609.60 รวมคดีที่อยู่ในขน้ั ตอน ศาลอุทธรณ์ 3 3,252,260.13 - -- - ศาลฎีกา 4 19,241,623.63 6 8,278,777.50 1 1,212,000.00 ศาลมคี ำ� สั่งยกค�ำรอ้ ง (คดีถึงทส่ี ุด) ศาลมคี �ำสั่งใหท้ รัพยส์ นิ ตกเป็น ของแผ่นดนิ (คดถี งึ ทสี่ ุด) ศาลมคี ำ� สั่งยกค�ำร้อง และมคี ำ� สง่ั 1 ยกคำ� รอ้ ง ตกเปน็ ของ - ยกค�ำร้อง ตกเปน็ ของ - ยกคำ� ร้อง ตกเปน็ ของ ให้ทรัพย์สนิ ตกเป็นของแผน่ ดนิ แผน่ ดนิ แผ่นดิน - แผน่ ดนิ 344,798,485.01 350,000.00 -- - คุ้มครองสทิ ธผิ ู้เสยี หาย - -- -- - 8 367,642,368.77 6 8,278,777.50 1 1,212,000.00 รวมคดที อี่ ยู่ในขน้ั ตอนของ ศาลฎีกา รวมคดี ทอ่ี ยใู่ นขน้ั ตอนของศาล 80 893,118,969.90 39 1,997,288,862.52 39 481,828,230.51 64รายงานประจำ� ปี 2564 สำ� นักงาน ปปง.

2.1.5 ผลการด�ำเนินการกับ (1.2) รายคดี นายบรรเทิง เปียฉ่�ำ กับพวก ทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติป้องกันและ เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ทส่ี ำ� คญั การพนัน ท้ังน้ี คณะกรรมการธุรกรรมมีค�ำสั่งยึดและ อายดั ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กยี่ วกบั การกระทำ� ความผดิ มลู ฐาน และ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส�ำนักงาน ปปง. มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ ด�ำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท�ำ ยน่ื คำ� รอ้ งขอใหศ้ าลมคี ำ� สง่ั ใหท้ รพั ยส์ นิ ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ ความผดิ จำ� นวน 201 คำ� สง่ั 154 รายคดี มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ รวมมลู คา่ ประมาณ 796.27 ลา้ นบาท จำ� นวน 2,998,087,212.25 บาท และดำ� เนนิ การคมุ้ ครอง สทิ ธผิ เู้ สยี หาย จำ� นวน 31 เรอื่ ง มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ จำ� นวน (1.3) รายคดี นายเสยี่ โป้ โปอ้ านนท์ กบั พวก 1,118,711,093.87 บาท โดยมรี ายคดที มี่ คี วามสำ� คญั และ เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ อยใู่ นความสนใจของสาธารณชน ดงั นี้ การพนัน ท้ังน้ี คณะกรรมการธุรกรรมมีค�ำส่ังยึดและ อายดั ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กย่ี วกบั การกระทำ� ความผดิ มลู ฐานและ (1) การดำ� เนนิ การกบั ทรพั ยส์ นิ ของผกู้ ระทำ� มีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการ ความผิดตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน ยน่ื คำ� รอ้ งขอใหศ้ าลมคี ำ� สงั่ ใหท้ รพั ยส์ นิ ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กำ� หนดให้ รวมมลู คา่ ประมาณ 207.89 ลา้ นบาท คณะกรรมการธุรกรรมหรือในกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนน้ัน ให้อ�ำนาจเลขาธิการ ปปง. มีอ�ำนาจสั่งยึดหรืออายัด (1.4) คดอี มุ้ บญุ ขา้ มชาติ คดรี าย นายจา้ ว หราน ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กยี่ วกบั การกระทำ� ความผดิ ไวช้ ว่ั คราว โดยมี (Mr. Zhao Ran) (สัญชาติจีน) กับพวก เป็นกรณี ก�ำหนดไม่เกิน 90 วัน หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจม ี มีพฤติการณ์แห่งการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับการเป็น การโอน จำ� หนา่ ย ยกั ยา้ ย ปกปดิ หรอื ซอ่ นเรน้ ซง่ึ ทรพั ยส์ นิ สมาชกิ อง้ั ย่ี ทง้ั นี้ คณะกรรมการธรุ กรรมมคี ำ� สงั่ ยดึ และ ดังกล่าว และมาตรา 49 ก�ำหนดให้ในกรณีท่ีปรากฏ อายัดทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท�ำความผิดมูลฐาน หลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับ เพม่ิ เตมิ และมมี ตใิ หเ้ ลขาธกิ าร ปปง. สง่ เรอื่ งใหพ้ นกั งาน การกระทำ� ความผดิ ใหเ้ ลขาธกิ าร ปปง. สง่ เรอ่ื งใหพ้ นกั งาน อัยการย่ืนค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็น อยั การเพอื่ พจิ ารณาเพอ่ื ยนื่ คำ� รอ้ งขอใหม้ คี ำ� สงั่ ใหท้ รพั ยส์ นิ ของแผน่ ดนิ เพมิ่ เตมิ รวมมลู คา่ ประมาณ 200 ลา้ นบาท ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ โดยเรว็ ตอ่ ไป (1.5) รายคดี นายปติ พิ ล เอกอรุ ุ กบั พวก (1.1) รายคดี นายแทนไท ณรงคก์ ลู กบั พวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระท�ำความผิดเก่ียวกับ เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ ยาเสพตดิ ความผดิ เกย่ี วกบั การพนนั ทง้ั นี้ คณะกรรมการ การพนนั ตามกฎหมายวาดว ยการพนนั ทงั้ น้ี คณะกรรมการ ธรุ กรรมไดพ้ จิ ารณามมี ตใิ หย้ ดึ และอายดั ทรพั ยส์ นิ ทเ่ี กยี่ วกบั ธรุ กรรมมมี ตใิ หย้ ดึ และอายดั ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กยี่ วกบั การกระทำ� การกระทำ� ความผดิ จำ� นวน 36 รายการ ราคาประเมนิ ทงั้ สน้ิ ความผดิ ไวช้ ว่ั คราว และมมี ตใิ หเ้ ลขาธกิ าร ปปง. สง่ เรอื่ งให้ ประมาณ 98,941,836.19 บาท พรอ้ มดอกผล และมมี ติ พนกั งานอยั การยน่ื คำ� รอ้ งขอใหศ้ าลมคี ำ� สง่ั ใหท้ รพั ยส์ นิ ตก ใหย้ ดึ และอายดั ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กย่ี วกบั การกระทำ� ความผดิ เปน็ ของแผน่ ดนิ เปน็ จำ� นวน 176,127,860.99 บาท และ เพมิ่ เตมิ จำ� นวน 74 รายการ ราคาประเมนิ ทงั้ สนิ้ ประมาณ ปจั จบุ นั อยรู่ ะหวา่ งการพจิ ารณาของศาลแพง่ 101,886,738.31 บาท พรอ้ มดอกผล และเลขาธกิ าร ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการย่ืนค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำส่ัง ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ปัจจุบันอยู่ระหว่าง การพจิ ารณาของศาลแพง่ 65รายงานประจำ� ปี 2564 ส�ำนกั งาน ปปง.

(1.6) รำยคดี นำยพงษพ์ ฒั น์ นยิ มธรรมนติ ย์ (1.9) รำยคดี กลมุ่ บุคคลผู้รว่ มกนั จดั ให้มี กับพวก โดยมีพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท�ำควำมผิด กำรเลน่ กำรพนนั ทำงสอ่ื อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ รำยนำยอนรุ กั ษ์ เกี่ยวกับยำเสพติดและควำมผิดเก่ียวกับกำรจัดให้มี สิริเถลิงเกียรติ กับพวก เป็นกรณีมีพฤติกำรณ ์ กำรเล่นกำรพนันอันเข้ำลักษณะเป็นควำมผิดมูลฐำน ในกำรกระทำ� ควำมผดิ เกย่ี วกบั กำรพนนั ตำมกฎหมำยวำ่ ดว้ ย คณะกรรมกำรธุรกรรมมีมติให้ยึดและอำยัดทรัพย์สิน กำรพนัน ท้ังนี้ คณะกรรมกำรธุรกรรมมีมติให้ยึดและ ที่เก่ียวกับกำรกระท�ำควำมผิดไว้ชั่วครำวรวมมูลค่ำ อำยดั ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กยี่ วกบั กำรกระทำ� ควำมผดิ ไวช้ วั่ ครำว ทรพั ยส์ นิ ประมำณ 40,719,566.09 บำท พรอ้ มดอกผล และมมี ตใิ หเ้ ลขำธกิ ำร ปปง. สง่ เรอื่ งใหพ้ นกั งำนอยั กำร และมมี ตใิ หเ้ ลขำธกิ ำร ปปง. สง่ เรอื่ งใหพ้ นกั งำนอยั กำร พิจำรณำเพ่ือย่ืนค�ำร้องขอให้ศำลมีค�ำส่ังให้ทรัพย์สิน พิจำรณำเพื่อยื่นค�ำร้องขอให้ศำลมีค�ำส่ังให้ทรัพย์สิน ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ เปน็ จำ� นวน 2 ครงั้ ครง้ั แรก จำ� นวน ดงั กลำ่ วตกเปน็ ของแผน่ ดนิ ปจั จบุ นั อยรู่ ะหวำ่ งกำรพจิ ำรณำ 186,508,569.60 บำท ครง้ั ทส่ี อง จำ� นวน 8,303,090.21 บำท ของพนกั งำนอยั กำร ปจั จบุ นั อยรู่ ะหวำ่ งกำรพจิ ำรณำของศำลแพง่ (1.7) รำยคดี Mr. Pandurangan Arumugam (1.10) รำยคดี นำยบญุ ชยั แบกค์ กบั พวก กับพวก เป็นควำมผิดเก่ียวกับกำรลักลอบหนีศุลกำกร เป็นกรณีมีพฤติกำรณ์แห่งกำรกระท�ำควำมผิดเก่ียวกับ ตำมกฎหมำยวำ่ ดว้ ยศลุ กำกร ทง้ั น ้ี คณะกรรมกำรธรุ กรรม กำรลักลอบหนีศุลกำกร ตำมกฎหมำยว่ำด้วยศุลกำกร ได้มีมติให้ยึดทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับกำรกระท�ำควำมผิด และควำมผดิ เกยี่ วกบั ทรพั ยำกรธรรมชำตหิ รอื สง่ิ แวดลอ้ ม ไวช้ วั่ ครำว และสง่ เรอื่ งใหพ้ นกั งำนอยั กำรเพอ่ื ยนื่ คำ� รอ้ ง ท้ังน้ี คณะกรรมกำรธุรกรรมมีมติให้ยึดและอำยัด ขอให้ศำลมีค�ำสั่ง ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กยี่ วกบั กำรกระทำ� ควำมผดิ ไวช้ ว่ั ครำว และ มลู คำ่ 6,599,434.34 บำท บดั น ี้ ศำลแพง่ มหี มำยคำ� สง่ั มีมติให้เลขำธิกำร ปปง. ส่งเร่ืองให้พนักงำนอัยกำร ยดึ ทรพั ยส์ นิ ชว่ั ครำว พิจำรณำเพ่ือย่ืนค�ำร้องขอให้ศำลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สิน ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ เปน็ จำ� นวน 2 ครงั้ ครงั้ แรก จำ� นวน (1.8) รำยคดี กลมุ่ บคุ คลทเ่ี กยี่ วกบั กำรทจุ รติ 14,494,441.45 บำท ครงั้ ทสี่ อง จำ� นวน 22,000 บำท โครงกำรรบั จำ� นำ� ขำ้ ว และกำรระบำยขำ้ วแบบรฐั ตอ่ รฐั ปจั จบุ นั อยรู่ ะหวำ่ งกำรพจิ ำรณำของศำลแพง่ และนำยอภชิ ำติ จนั ทรส์ กลุ พร กบั พวก กรณี บรษิ ทั ทซี ี พร็อพเพอร์ จ�ำกัด กับพวก และผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์ (เพม่ิ เตมิ ) เปน็ กรณมี พี ฤตกิ ำรณแ์ หง่ กำรกระทำ� ควำมผดิ ฐำนทจุ รติ ตอ่ ตำ� แหนง่ หนำ้ ทรี่ ำชกำร ทง้ั น ี้ คณะกรรมกำร ธุรกรรมมีมติให้ยึด และอำยัดทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับ กำรกระท�ำควำมผิดไว้ชั่วครำว (เพิ่มเติม) และมีมติให้ เลขำธิกำร ปปง. ส่งเรื่องให้พนักงำนอัยกำรพิจำรณำ เพ่ือยน่ื คำ� ร้องขอใหศ้ ำลมีคำ� ส่ังให้ทรัพยส์ ินตกเปน็ ของ แผ่นดินเป็นจ�ำนวน 13,716,609.55 บำท ปัจจุบัน อยรู่ ะหวำ่ งกำรพจิ ำรณำของศำลแพง่ 66รายงานประจ�าปี 2564 ส�านกั งาน ปปง.

(2) การด�ำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระท�ำ (2.3) รายคดี นางเพญ็ ศรี มีพมิ พ์ กบั พวก ความผดิ และการคมุ้ ครองสทิ ธผิ เู้ สยี หาย ในปงี บประมาณ เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับ พ.ศ. 2564 สำ� นกั งาน ปปง. ดำ� เนนิ การคมุ้ ครองสทิ ธผิ เู้ สยี หาย การฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ จำ� นวน 31 เรอื่ ง มลู คา่ ทรพั ยส์ นิ จำ� นวน 1,118,711,093.87 บาท ความผดิ ตามกฎหมายวา่ ดว้ ยการกยู้ มื เงนิ ทเ่ี ปน็ การฉอ้ โกง โดยมีรายคดีที่มีความส�ำคัญและอยู่ในความสนใจ ประชาชน และความผดิ เกย่ี วกบั การฉอ้ โกงตามประมวล ของสาธารณชน ดงั นี้ กฎหมายอาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระ ท้ังน้ี คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน (2.1) รายคดี บรษิ ัท พีบ.ี สมาร์ทฟาร์เมอร์ ที่เก่ียวกับการกระท�ำความผิดไว้ชั่วคราว และมีมติให้ จ�ำกัด (มหาชน) กับพวก เป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่ง เลขาธกิ าร ปปง. สง่ เรอื่ งใหพ้ นกั งานอยั การพจิ ารณาเพอ่ื การกระทำ� ความผดิ เกย่ี วกบั การฉอ้ โกงประชาชน ทงั้ น้ี ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลมีค�ำสั่งให้น�ำทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน การกระท�ำความผิดไปคืนหรือชดใช้คืนให้แก่ผู้เสียหาย ที่เกี่ยวกับการกระท�ำความผิดไว้ช่ัวคราว และมีมต ิ แทนการสง่ั ใหท้ รพั ยส์ นิ ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ เปน็ จำ� นวน ใหเ้ ลขาธกิ าร ปปง. สง่ เรอ่ื งใหพ้ นกั งานอยั การยนื่ คำ� รอ้ ง 118,982,795.70 บาท โดยคดนี ม้ี ผี ยู้ น่ื คำ� รอ้ ง ขอคมุ้ ครอง ขอให้ศาลมีค�ำส่ังให้น�ำทรัพย์สินที่เก่ียวกับการกระท�ำ สิทธิประมาณ 16 ราย และปัจจุบันอยู่ระหว่าง ความผดิ ไปคนื หรอื ชดใชค้ นื ใหแ้ กผ่ เู้ สยี หายแทนการสงั่ ให้ การพจิ ารณาของศาลแพง่ ทรพั ยส์ นิ ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ เปน็ จำ� นวน 471,019,563.73 บาท โดยคดนี ม้ี ผี ยู้ นื่ คำ� รอ้ งขอคมุ้ ครองสทิ ธปิ ระมาณ 148 ราย (2.4) รายคดี บรษิ ัท ซิงมอลล์ เซลส์ แอนด์ และปจั จบุ นั อยรู่ ะหวา่ งการพจิ ารณาของศาลแพง่ มารเ์ กต็ ตงิ้ จำ� กดั โดยนางสาวอชริ ญาณ์ นาบำ� รงุ กบั พวก ฉ้อโกงประชาชนและจัดให้มีการเล่นการพนันทาง (2.2) รายคดี นายบญุ สง่ หงษท์ อง กบั พวก สอ่ื อเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ หลอกชกั ชวนสมาชกิ ใหเ้ ขา้ ไปซอ้ื กลอ่ ง รว่ มกนั ทจุ รติ ทรพั ยส์ นิ ของสหกรณอ์ อมทรพั ยส์ โมสร ปรศิ นาโดยประกาศวา่ มรี างวลั และมกี ำ� ไรจำ� นวนสงู รถไฟ จำ� กดั เปน็ กรณมี พี ฤตกิ ารณแ์ หง่ การกระทำ� ความผดิ เกี่ยวกับการปลอมเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมาย (2.5) รายคดี บริษัท ทิมเบอร์เมท จ�ำกัด อาญาอันมีลักษณะเป็นปกติธุระหรือเพื่อการค้า และ กบั พวก ฉอ้ โกงประชาชนโดยหลอกลวงจำ� หนา่ ยหนา้ กาก ความผดิ เกย่ี วกบั การลกั ทรพั ย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา อนามยั และอปุ กรณก์ ารแพทยใ์ หแ้ กช่ าวตา่ งชาติ อนั มลี กั ษณะเปน็ ปกตธิ รุ ะ ทง้ั น้ี คณะกรรมการธรุ กรรม มมี ตใิ หย้ ดึ และอายดั ทรพั ยส์ นิ ทเ่ี กย่ี วกบั การกระทำ� ความผดิ (2.6) คดีราย นางสาววนั เพ็ญ โคตรทะแก ไว้ชั่วคราว และมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้ กับพวก ฉ้อโกงประชาชน โดยกระท�ำการเผยแพร่ พนกั งานอยั การพจิ ารณาเพอ่ื ยน่ื คำ� รอ้ งขอใหศ้ าลมคี ำ� สง่ั ขอ้ ความผา่ นเวบ็ ไซตผ์ ใู้ หบ้ รกิ ารเครอื ขา่ ยสงั คมออนไลน์ ใหน้ ำ� ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กย่ี วกบั การกระทำ� ความผดิ ไปคนื หรอื ผา่ นช่องทางเฟซบุ๊ก ชักชวนให้ประชาชนสั่งซ้ือทองค�ำ ชดใชค้ นื ใหแ้ กผ่ เู้ สยี หายแทนการสง่ั ใหท้ รพั ยส์ นิ ตกเปน็ ในราคาตำ่� กวา่ ความเปน็ จรงิ และอา้ งวา่ นำ� ไปขายไดใ้ นราคาสงู ของแผน่ ดนิ เปน็ จำ� นวนประมาณ 332,726,342.99 บาท ตอ่ มาไมส่ ง่ มอบทองคำ� ใหก้ บั ผซู้ อ้ื และปจั จบุ นั อยรู่ ะหวา่ งการพจิ ารณาของศาลแพง่ 67รายงานประจำ� ปี 2564 สำ� นักงาน ปปง.

(2.7) รายคดี นายประสทิ ธ์ิ เจยี วกก๊ กบั พวก ครง้ั ทสี่ อง จำ� นวน 247,308,850 บาท มพี ฤตกิ ารณก์ ระทำ� ความผดิ เกย่ี วกบั การฉอ้ โกงประชาชน โดยมีผู้เสียหายที่ได้ยื่นค�ำร้องขอคุ้มครองสิทธิยื่นบัญช ี ตามประมวลกฎหมายอาญาหรอื ความผดิ ตามกฎหมาย ผู้เสียหายส่งศาลแล้ว จ�ำนวน 3,113 ค�ำร้อง และยังมี ว่าด้วยการกู้ยืมเงินท่ีเป็นการฉ้อโกงประชาชน คำ� รอ้ งขอคมุ้ ครองสทิ ธทิ อี่ ยรู่ ะหวา่ งการพจิ ารณาตรวจสอบ คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน รวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนความเสียหาย ทเี่ กย่ี วกบั การกระทำ� ความผดิ ไวช้ ว่ั คราว จำ� นวน 89 รายการ ขณะนค้ี ดอี ยรู่ ะหวา่ งการพจิ ารณาของศาลแพง่ รวมราคาประเมนิ ทงั้ สนิ้ ประมาณ 130,371,449.55 บาท พร้อมดอกผล และมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ส่งเรื่องให้ (2.9) รายคดี นางสาวพิยดา ทองค�ำพันธ์ พนกั งานอยั การพจิ ารณาเพอ่ื ยน่ื คำ� รอ้ งขอใหศ้ าลมคี ำ� สงั่ กบั พวก เปน็ กรณมี พี ฤตกิ ารณแ์ หง่ การกระทำ� ความผดิ ใหท้ รพั ยส์ นิ ดงั กลา่ วตกเปน็ ของแผน่ ดนิ แตเ่ นอ่ื งจากกรณี เกยี่ วกับการฉ้อโกงประชาชน และฉ้อโกงอนั มลี ักษณะ ดงั กลา่ วปรากฏขอ้ เทจ็ จรงิ วา่ มผี เู้ สยี หายในความผดิ มลู ฐาน เปน็ ปกตธิ รุ ะ ทงั้ น้ี คณะกรรมการธรุ กรรมมมี ตใิ หย้ ดึ และ จงึ มมี ตใิ หเ้ ลขาธกิ าร ปปง. ขอใหพ้ นกั งานอยั การยน่ื คำ� รอ้ ง อายดั ทรพั ยส์ นิ ทเ่ี กยี่ วกบั การกระทำ� ความผดิ ไวช้ วั่ คราว ขอให้ศาลมีค�ำสั่ง ให้น�ำทรัพย์สินท่ีเก่ียวกับการกระท�ำ และมมี ตใิ หเ้ ลขาธกิ าร ปปง. สง่ เรอื่ งใหพ้ นกั งานอยั การ ความผดิ ไปคนื หรอื ชดใชค้ นื ใหแ้ กผ่ เู้ สยี หาย จำ� นวน 985 ราย พจิ ารณาเพอื่ ยน่ื คำ� รอ้ งขอใหศ้ าลมคี ำ� สงั่ ใหน้ ำ� ทรพั ยส์ นิ แทนการสง่ั ใหท้ รพั ยส์ นิ ดงั กลา่ วตกเปน็ ของแผน่ ดนิ ดว้ ย ทเี่ กยี่ วกบั การกระทำ� ความผดิ ไปคนื หรอื ชดใชค้ นื ใหแ้ ก่ ในคราวเดยี วกนั ผู้เสียหายแทนการส่ังให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน จำ� นวน 7,940,180.22 บาท โดยมผี เู้ สยี หายทไ่ี ดย้ นื่ คำ� รอ้ ง   (2.8) รายคดี นายอภิรักษ์ โกฎธิ กับพวก ขอคุ้มครองสิทธิย่ืนบัญชีผู้เสียหายส่งศาลแล้ว จ�ำนวน (Forex-3D) เปน็ กรณมี พี ฤตกิ ารณแ์ หง่ การกระทำ� ความผดิ 55 คำ� รอ้ ง และยงั มคี ำ� รอ้ งขอคมุ้ ครองสทิ ธทิ อี่ ยรู่ ะหวา่ ง เกยี่ วกบั การฉอ้ โกงประชาชน ทงั้ น้ี คณะกรรมการธรุ กรรม การพจิ ารณาตรวจสอบ รวบรวมพยานหลกั ฐานและสอบสวน มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท�ำ ความเสยี หาย ขณะนคี้ ดอี ยรู่ ะหวา่ งการพจิ ารณาของศาลแพง่ ความผดิ ไวช้ วั่ คราว และมมี ตใิ หเ้ ลขาธกิ าร ปปง. สง่ เรอื่ ง และคณะกรรมการธรุ กรรมมมี ตใิ หย้ ดึ และอายดั ทรพั ยส์ นิ ให้พนักงานอัยการพิจารณาเพ่ือย่ืนค�ำร้องขอให้ศาล ที่เก่ียวกับการกระท�ำความผิดไว้ชั่วคราว (เพ่ิมเติม) มคี ำ� สงั่ ใหน้ ำ� ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กยี่ วกบั การกระทำ� ความผดิ ไปคนื จำ� นวน 2,700,000 บาท ซง่ึ ในสว่ นนค้ี ำ� รอ้ งขอคมุ้ ครอง หรอื ชดใชค้ นื ใหแ้ กผ่ เู้ สยี หายแทนการสง่ั ใหท้ รพั ยส์ นิ ตกเปน็ สทิ ธอิ ยรู่ ะหวา่ งการพจิ ารณาตรวจสอบ รวบรวมพยาน ของแผน่ ดนิ จำ� นวน 2 ครง้ั หลกั ฐานและสอบสวนความเสยี หาย ครง้ั แรก จำ� นวน 91,134,904.69 บาท โดยมีผู้เสียหายท่ีได้ย่ืนค�ำร้องขอคุ้มครองสิทธิยื่นบัญช ี ผเู้ สยี หายสง่ ศาลแลว้ จำ� นวน 4,746 คำ� รอ้ ง ขณะนค้ี ดี อยรู่ ะหวา่ งการพจิ ารณาของศาลแพง่ ตอ่ มามผี เู้ สยี หาย ทไี่ ดย้ น่ื คำ� รอ้ งขอคมุ้ ครองสทิ ธิ (เพมิ่ เตมิ ) ยนื่ บญั ชผี เู้ สยี หาย ส่งศาลแล้ว จ�ำนวน 1,743 ค�ำร้อง และยังมีค�ำร้อง ขอคุ้มครองสิทธิที่อยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบ รวบรวมพยานหลกั ฐานและสอบสวนความเสยี หาย 68รายงานประจ�ำปี 2564 สำ� นักงาน ปปง.

(3) การบรู ณาการรว่ มกบั หนว่ ยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ ง เพอื่ ดำ� เนนิ การกบั ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กยี่ วขอ้ งตามพระราชบญั ญตั ิ ปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 (3.1) เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 เจา้ หนา้ ทส่ี ำ� นกั งาน ปปง. เขา้ รว่ มปฏบิ ตั กิ าร “ดว่ นนรก ซอมบ้ี” คดีการทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จ�ำกัด กับกองบัญชาการต�ำรวจสอบสวนกลาง และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยสามารถตรวจยึดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระท�ำผิดเป็นจ�ำนวนมาก หลังจากนี้ สำ� นกั งาน ปปง. จะไดท้ ำ� การสบื สวนสอบสวนเพอื่ ดำ� เนนิ การ กับผู้กระท�ำความผิดท้ังทางแพ่งและอาญาฟอกเงิน ตามกฎหมายฟอกเงนิ ตอ่ ไป (3.2) เมื่อวันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน ปปง. และเจ้าพนักงานต�ำรวจ หนว่ ยปฏิบัติการพเิ ศษ กองกำ� กบั การสืบสวน ตำ� รวจ ภธู รจงั หวดั เพชรบรุ ี ปฏบิ ตั กิ ารยดึ ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กยี่ วกบั การกระท�ำความผิดในรายคดี นายบุญส่ง หงษ์ทอง กับพวก (คดีทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ) ในเขตพื้นท่ีจังหวัดเพชรบุรี โดยสามารถยึดทรัพย์สิน ทเ่ี กย่ี วกบั การกระทำ� ความผดิ จำ� นวน 32 รายการ 69รายงานประจ�ำปี 2564 ส�ำนกั งาน ปปง.

(3.3) เมอื่ วนั ท่ี 7 มกรำคม 2564 เจำ้ หนำ้ ท่ี ส�ำนักงำน ปปง. พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำท่ีกรมสอบสวน คดพี เิ ศษ และเจำ้ พนกั งำนตำ� รวจหนว่ ยปฏบิ ตั กิ ำรพเิ ศษ กองก�ำกับกำรสืบสวน ต�ำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติกำรยึดทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับกำรกระท�ำ ควำมผิดคดีทุจริตสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ โดยนำยบุญส่ง หงษท์ อง อดีตประธำนที่ปรึกษำ และ ผกู้ อ่ ตง้ั สหกรณ์ฯ กบั พวก ในเขตพนื้ ทจ่ี งั หวดั เชยี งใหม ่ โดยสำมำรถยดึ ทรพั ยส์ นิ ทเี่ กยี่ วกบั กำรกระทำ� ควำมผดิ จำ� นวน 1 รำยกำร 70รายงานประจา� ปี 2564 ส�านักงาน ปปง.

2.2 กำรบรหิ ำรจัดกำรทรพั ยส์ นิ ที่ไดจ้ ำกกำรยึดหรอื อำยดั ทรพั ย์สิน ตำมมำตรำ 5724 แหง่ พระรำชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 กำ� หนดใหส้ ำ� นกั งำน ปปง. เกบ็ รกั ษำและจดั กำรทรพั ยส์ นิ ทค่ี ณะกรรมกำรธรุ กรรม เลขำธกิ ำร หรอื ศำลแลว้ แตก่ รณ ี ไดม้ คี ำ� สงั่ ยดึ หรอื อำยดั ไว้ ให้เป็นไปตำมระเบียบท่ีคณะกรรมกำร ปปง. ก�ำหนด ดังนั้น เม่ือส�ำนักงำน ปปง. ได้ยึดหรืออำยัดทรัพย์สิน ทเ่ี กยี่ วขอ้ งกบั กำรกระทำ� ควำมผดิ แลว้ จะพจิ ำรณำวำ่ ทรพั ยส์ นิ เหลำ่ นน้ั เปน็ ประเภทใด เหมำะแกก่ ำรบรหิ ำรจดั กำร รปู แบบใด โดยสำ� นกั งำน ปปง. จะดำ� เนนิ กำรเกบ็ รกั ษำและบรหิ ำรจดั กำรทรพั ยส์ นิ ตำมระเบยี บคณะกรรมกำรปอ้ งกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ วำ่ ดว้ ยกำรเกบ็ รกั ษำและกำรจดั กำรทรพั ยส์ นิ ทถ่ี กู ยดึ หรอื อำยดั พ.ศ. 2543 และทแี่ กไ้ ข เพม่ิ เตมิ อำทเิ ชน่ กรณที รพั ยส์ นิ ทย่ี ดึ หรอื อำยดั เปน็ เงนิ สดจะนำ� ฝำกเขำ้ บญั ชธี นำคำรกรงุ ไทย กรณที รพั ยส์ นิ ประเภท อสังหำริมทรัพย์/สังหำริมทรัพย์ จะพิจำรณำบริหำรจัดกำรตำมควำมเหมำะสม เช่น กำรให้ผู้มีส่วนได้เสีย รบั ทรพั ยส์ นิ ไปดแู ลและใชป้ ระโยชน ์ กำรแตง่ ตง้ั ผจู้ ดั กำรเพอ่ื บรหิ ำรทรพั ยส์ นิ ทก่ี อ่ ใหเ้ กดิ รำยได ้ กำรออกใหเ้ ชำ่ และ กำรใหส้ ว่ นรำชกำรนำ� ทรพั ยส์ นิ ไปใชเ้ พอื่ ประโยชนข์ องทำงรำชกำร เปน็ ตน้ แตถ่ ำ้ หำกเกบ็ รกั ษำไวอ้ ำจทำ� ใหท้ รพั ยส์ นิ นนั้ เสอ่ื มสภำพ เสอ่ื มรำคำ หรอื เกบ็ ไวแ้ ลว้ จะเปน็ ภำระ สำ� นกั งำน ปปง. กจ็ ะดำ� เนนิ กำรขำยทอดตลำดทรพั ยส์ นิ เหลำ่ นนั้ แล้วเก็บเงินท่ีได้จำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินไว้ในบัญชีธนำคำรออมสิน เมื่อศำลมีค�ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็น ของแผ่นดินก็จะน�ำทรัพย์สินส่งให้กระทรวงกำรคลัง หำกศำลมีค�ำส่ังคืนหรือชดใช้คืนทรัพย์สินให้แก่ผู้เสียหำย ท่ีขอคุ้มครองสิทธิก็จะคืนทรัพย์สินให้ผู้เสียหำย หรือหำกศำลมีค�ำส่ังให้คืนก็จะส่งคืนเจ้ำของทรัพย์สินต่อไป โดยผลกำรดำ� เนนิ งำนดำ้ นกำรบรหิ ำรจดั กำรทรพั ยส์ นิ ประจำ� ปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 มดี งั ตอ่ ไปน้ี 24 มำตรำ 57 วรรคหนึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระรำชบัญญัตปิ ้องกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2551 71รายงานประจ�าปี 2564 สา� นักงาน ปปง.

2.2.1 การเกบ็ รกั ษาทรพั ยส์ นิ ทไี่ ดจ้ ากการยดึ หรอื อายดั หลงั จากทส่ี ำ� นกั งาน ปปง. ไดร้ บั มอบทรพั ยส์ นิ ทไ่ี ดจ้ ากการยดึ หรอื อายดั จะดำ� เนนิ การเกบ็ รกั ษาทรพั ยส์ นิ ไว้ตามที่ระเบียบก�ำหนด โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ส�ำนักงาน ปปง. ได้รับมอบเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สิน มลู คา่ รวมทงั้ สนิ้ 42,654,558,548.22 บาท ดงั มรี ายละเอยี ดตอ่ ไปนี้ ประเภททรัพย์สิน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562 มลู ค่าทรพั ยส์ ิน (บาท) ณ วันท่ี 30 ก.ย. 2564 674,582,841.34 ณ วนั ท่ี 30 ก.ย. 2563 871,786,236.15 1. เงนิ สด 2. เงนิ ฝากธนาคารทอ่ี ายัด 2,557,251,062.55 762,218,948.13 3,473,501,674.42 3. บญั ชเี งนิ ท่ีได้จากทรพั ยอ์ ่นื ๆ 1,588,716,769.12 2,834,105,887.93 1,755,613,121.57 4. ยานพาหนะ 1,755,747,308.97 345,043,030.00 4,294,266,293.63 5. อญั มณี เครือ่ งประดบั 320,386,530.00 6. อสงั หารมิ ทรัพย์ 227,179,983.70 209,046,153.29 7. อนื่ ๆ 30,675,911,378.95 228,104,330.29 30,141,470,840.83 1,810,042,940.54 30,411,717,823.86 1,908,874,228.33 รวมท้ังสิน้ 37,898,728,006.20 1,911,332,952.36 42,654,558,548.22 38,223,613,781.54 แผนภมู แิ สดงมลู ค่าการเกบ็ รกั ษาทรพั ย์สนิ ที่ไดจ้ ากการยดึ หรอื อายดั (เปรยี บเทยี บปีงบประมาณ พ.ศ. 2562- 2564) เงินสด เงินฝากธนาคารท่อี ายัด บญั ชีเงินท่ไี ดจ้ ากทรพั ยส์ นิ ยานพาหนะ อญั มณี อสังหาริมทรพั ย์ อื่นๆ 50,000 ้ลานบาท 674.58500 2,557.25 1,588.72 345.04 227.18 30,675.91 1,810.04 762.22 2,834.11 1,755.75 320.39 228.10 30,411.72 1,911.33 871.79 3,473.50 1,755.61 4,294.27 209.05 30,141.47 1,908.87 0 ณ วันท่ี 30 กย. 63 ณ วันท่ี 30 กย. 64 ณ วนั ที่ 30 กย. 62 72รายงานประจ�ำปี 2564 สำ� นกั งาน ปปง.

2.2.2 การขายทอดตลาดทรัพยส์ นิ กรณีที่ทรัพย์สินที่ได้จากการยึดหรืออายัดเป็นทรัพย์สินท่ีคณะกรรมการธุรกรรมหรือเลขาธิการ ปปง. มคี ำ� สงั่ ยดึ หรอื อายดั ไวช้ วั่ คราวมกี ำ� หนดไมเ่ กนิ 90 วนั ตามพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 มาตรา 48 ทรัพย์สินท่ีศาลมีค�ำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ช่ัวคราวตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 มาตรา 55 และมาตรา 57 และทรพั ยส์ นิ ทศ่ี าลมคี ำ� สง่ั ใหต้ กเปน็ ของแผน่ ดนิ และทรพั ยส์ นิ ที่ศาลมีค�ำส่ังให้ตกเป็นของแผ่นดินซึ่งคดีถึงท่ีสุดแล้วตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 51 และมาตรา 53 สำ� นกั งาน ปปง. จะดำ� เนนิ การขายทอดตลาดทรพั ยส์ นิ ในกรณที ท่ี รพั ยส์ นิ ไมเ่ หมาะสมทจ่ี ะเกบ็ รกั ษาไว้ หรอื หากเกบ็ รกั ษาไวจ้ ะเปน็ ภาระแกท่ างราชการมากกวา่ การนำ� ไปใชป้ ระโยชนอ์ ยา่ งอนื่ หรอื ดำ� เนนิ การขายในกรณที ศ่ี าล กระทรวงการคลงั หรอื กองทนุ การปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ มอบหมาย ใหน้ ำ� ออกขายทอดตลาดดว้ ย โดยในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) สำ� นกั งาน ปปง. ดำ� เนนิ การขายทอดตลาดทรพั ยส์ นิ จำ� นวน 22 ครงั้ ขายทรพั ยส์ นิ ไดจ้ ำ� นวน 580 รายการ เปน็ เงนิ จำ� นวนทง้ั สน้ิ 98,519,730 บาท ซง่ึ ราคาขายไดส้ งู กวา่ ราคาเรม่ิ ตน้ 14,785,650 บาท โดยมรี ายละเอยี ด ดงั นี้ รายการ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22 พ.ศ. 2563 22 จำ� นวนครงั้ ท่ีขาย (ครงั้ ) จำ� นวนรายการที่ขายได้ (รายการ) 876 27 580 มูลคา่ ท่ีขายได้ (บาท) 523,245,770 98,519,730 มลู คา่ สงู กวา่ ราคาเรมิ่ ต้น (บาท) 10,483,700 614 14,785,650 187,603,175 18,515,450 73รายงานประจ�ำปี 2564 สำ� นกั งาน ปปง.

2.2.3 กำรนำ� ทรพั ยส์ นิ ออกบรหิ ำร เมอ่ื คณะกรรมกำรธรุ กรรมมคี ำ� สง่ั ยดึ หรอื อำยดั ทรพั ยส์ นิ และพนกั งำนเจำ้ หนำ้ ทไ่ี ดส้ ง่ มอบทรพั ยส์ นิ ดงั กลำ่ วแลว้ ส�ำนักงำน ปปง. จะด�ำเนินกำรน�ำทรัพย์สินออกบริหำรจัดกำรของทรัพย์สินแต่ละประเภทตำมท่ีระเบียบก�ำหนด ไดแ้ ก ่ ใหผ้ มู้ สี ว่ นไดเ้ สยี รบั ไปดแู ลและใชป้ ระโยชน์25 กำรใหเ้ ชำ่ โดยผำ่ นผจู้ ดั กำร กำรใหเ้ ชำ่ โดยตรงกบั สำ� นกั งำน ปปง. กำรให้ส่วนรำชกำรน�ำทรัพย์สินไปใช้เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร และกำรเก็บรำยได้จำกสิทธิเรียกร้อง ซึ่งเม่ือ คดถี งึ ทสี่ ดุ และศำลมคี ำ� สง่ั ใหท้ รพั ยส์ นิ ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ สำ� นกั งำน ปปง. จะนำ� รำยไดท้ เี่ กดิ จำกกำรบรหิ ำรสง่ เปน็ รำยได้ แผ่นดิน หำกศำลมีค�ำส่ังให้คืนทรัพย์สิน ส�ำนักงำน ปปง. จะน�ำรำยได้ดังกล่ำวส่งคืนเจ้ำของ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ ำคม 2563 - 30 กนั ยำยน 2564) สำ� นกั งำน ปปง. มรี ำยไดท้ เ่ี กดิ จำกกำรนำ� ทรพั ยส์ นิ ออกบรหิ ำร (รวมหลกั ประกนั ) จำ� นวน 33,425,665.04 บำท ซง่ึ มรี ำยละเอยี ด ดงั น้ี ประเภททรพั ยส์ นิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2564 จา� นวนรายการ หลกั ประกนั (บาท) รายได้ (บาท) 1. อสังหำรมิ ทรพั ย์ 1,585 5,547.48 28,589,001.40 2. สงั หำรมิ ทรพั ย์ 21 - 4,831,116.16 รวม 1,606 5,547.48 33,420,117.56 รายไดท้ เี่ กดิ จากการนา� ทรพั ยส์ นิ ออกบรหิ าร (รวมหลกั ประกนั ) 33,425,665.04 25 กำรให้ผู้มสี ว่ นได้เสยี รับไปดูแล และใชป้ ระโยชนไ์ ด้รวมทงั้ อสังหำริมทรัพย์ และสงั หำริมทรัพย์ 74รายงานประจา� ปี 2564 สา� นักงาน ปปง.

2.2.4 การนำ� ทรพั ยส์ นิ สง่ คนื เจา้ ของ ทรพั ยส์ นิ ทสี่ ำ� นกั งาน ปปง. ยดึ หรอื อายดั มาไดน้ นั้ อาจสง่ คนื เจา้ ของทรพั ยส์ นิ ในกรณที เ่ี จา้ ของทรพั ยส์ นิ สามารถแสดงใหศ้ าลเหน็ วา่ ตนเปน็ เจา้ ของทแ่ี ทจ้ รงิ และทรพั ยส์ นิ นน้ั ไมใ่ ชท่ รพั ยส์ นิ ทเ่ี กยี่ วกบั การกระทำ� ความผดิ ซงึ่ เปน็ ไปตามนยั มาตรา 50 มาตรา 51 และมาตรา 53 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 หรอื กรณศี าลมคี ำ� สง่ั คมุ้ ครองสทิ ธผิ รู้ บั ประโยชน์ ตามนยั มาตรา 52 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และ ปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 โดยในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) สำ� นกั งาน ปปง. น�ำทรัพย์สินส่งคืนเจ้าของและผู้รับประโยชน์ คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินท่ีน�ำส่งจ�ำนวน 172,849,877.80 บาท รวมตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการ (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 - 30 กันยายน 2564) คิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินท่ีน�ำส่ง จ�ำนวน 1,730,543,468.05 บาท ประเภททรัพยส์ นิ ปงี บประมาณ มูลค่าทรัพยส์ นิ ทีน่ ำ� ส่ง (บาท) ตัง้ แต่เรม่ิ ดำ� เนนิ การ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ (12 ต.ค. 44 - สง่ คนื เจา้ ของ/ผถู้ อื กรรมสทิ ธ/ิ์ ผเู้ สยี หาย พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 30 ก.ย. 64) - สง่ คืนเจา้ ของ/ผ้ถู อื กรรมสิทธิ/์ ผู้รบั ประโยชน์ 34,737,706.28 - ส่งคนื ผูเ้ สยี หาย 403,959,895.18 34,924,862.19 140,018,727.46 1,286,703,204.84 438,697,601.46 7,049,089.42 32,831,150.34 443,840,263.21 รวมท้งั ส้ิน 41,973,951.61 172,849,877.80 1,730,543,468.05 2.2.5 การนำ� ทรพั ยส์ นิ ทศี่ าลสง่ั ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ สง่ กระทรวงการคลงั เมื่อคณะกรรมการธุรกรรมท�ำการตรวจสอบธุรกรรม หรือทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�ำความผิด และปรากฏหลักฐานเป็นท่ีเชื่อได้ว่าทรัพย์สินใดเป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวกับการกระท�ำความผิด เลขาธิการ ปปง. จะสง่ เรอ่ื งใหพ้ นกั งานอยั การพจิ ารณา เพอื่ ยน่ื คำ� รอ้ งขอใหศ้ าลมคี ำ� สงั่ ใหท้ รพั ยส์ นิ ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ โดยปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) สำ� นักงาน ปปง. น�ำทรพั ย์สินท่ีศาลสง่ั ตกเป็นของแผน่ ดิน รวมมลู คา่ ทรพั ยส์ นิ 1,967,865,558.45 บาท และตงั้ แตเ่ รมิ่ ดำ� เนนิ การไดน้ ำ� ทรพั ยส์ นิ ทศ่ี าลสง่ั ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ สง่ กระทรวงการคลงั และกรมธนารกั ษ์ รวมมลู คา่ ทรพั ยส์ นิ 5,663,919,600.01 บาท มูลคา่ ทรพั ยส์ นิ ทนี่ �ำส่ง (บาท) ปีงบประมาณ ปงี บประมาณ ปงี บประมาณ ตง้ั แตเ่ รมิ่ ดำ� เนนิ การ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 (12 ต.ค. 44 - 30 ก.ย. 64) สง่ เปน็ รายไดแ้ ผน่ ดนิ 179,165,549.27 1,523,348,372.04 1,967,865,558.45 5,663,919,600.01 75รายงานประจำ� ปี 2564 ส�ำนักงาน ปปง.

แผนภูมิแสดงมูลค่ำทรัพย์สินท่ีน�ำส่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (เปรยี บเทียบระหวำ่ งปงี บประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564) ูมล ่คำ ( ้ลำนบำท) 2,500 1,523.35 1,967.87 2,000 1,500 179.16 ปงี บประมำณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 1,000 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 500 0 2.3 กำรดำ� เนนิ คดีอำญำฐำนฟอกเงนิ กำรบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพ เป็นปกติธุระตำมมำตรำ 3 (18) แห่งพระรำชบัญญัติ ในกำรตัดวงจรกำรประกอบอำชญำกรรม นอกจำก ป้องกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ทำ� ให้ กำรดำ� เนนิ คดคี วำมผดิ มลู ฐำนและกำรยดึ อำยดั ทรพั ยส์ นิ สหกรณอ์ อมทรพั ยส์ โมสรรถไฟ จำ� กดั ไดร้ บั ควำมเสยี หำย ในทำงแพ่งกับผู้กระท�ำควำมผิดและบุคคลเก่ียวข้อง ประมำณ 2,285,871,379.12 บำท จำกน้ันได้ร่วมกัน สมั พนั ธแ์ ลว้ สำ� นกั งำน ปปง. ยงั ไดด้ ำ� เนนิ คดอี ำญำฐำนฟอกเงนิ ยักย้ำยถ่ำยโอนเงินท่ีได้มำจำกกำรกระท�ำควำมผิด กบั ผกู้ ระทำ� ควำมผดิ ตำมมำตรำ 5 แหง่ พระรำชบญั ญตั ิ ดังกล่ำวไปเข้ำบัญชีของตนเองและน�ำไปเปลี่ยนสภำพ ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 เปน็ อสงั หำรมิ ทรพั ยห์ ลำยรำยกำร อนั เปน็ กำรฟอกเงนิ โดยกำรสบื สวนรวบรวมพยำนหลกั ฐำนแลว้ ทำ� กำรรอ้ งทกุ ข์ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่ำงกำรสอบสวนของกรมสอบสวน กล่ำวโทษต่อพนักงำนสอบสวนให้ด�ำเนินคด ี คดีพิเศษ ซึง่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ ำคม 2563 - 30 กนั ยำยน 2564) มกี ำรรอ้ งทกุ ขก์ ลำ่ วโทษ จำ� นวน 35 เรอื่ ง และบรู ณำกำรกำรสืบสวนรว่ มกับเจำ้ หนำ้ ท่ีตำ� รวจเพอ่ื ติดตำมจับกุมบุคคลตำมหมำยจับข้อหำฟอกเงิน รวม จำ� นวน 75 รำย สำ� นกั งำน ปปง. ไดร้ อ้ งทกุ ขก์ ลำ่ วโทษคดอี ำญำ ฐำนฟอกเงนิ รำยสำ� คญั ไดแ้ ก ่ รำยคด ี นำยบญุ สง่ หงษท์ อง อดีตประธำนที่ปรึกษำและผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สโมสรรถไฟ จำ� กดั ซง่ึ ไดร้ ว่ มกบั พวกกระทำ� กำรลกั ทรพั ย์ ข อ ง ส ห ก ร ณ ์ อ อ ม ท รั พ ย ์ ส โ ม ส ร ร ถ ไ ฟ จ� ำ กั ด ซงึ่ เปน็ นำยจำ้ งตำมประมวลกฎหมำยอำญำอนั มลี กั ษณะ 76รายงานประจา� ปี 2564 สา� นักงาน ปปง.

2.4 การดำ� เนนิ งานตามพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยายอาวธุ ทม่ี อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู พ.ศ. 2559 ตามทไี่ ดม้ กี ารตราพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและ การแพรข่ ยายอาวธุ ทม่ี อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู พ.ศ. 2559 ซงึ่ มผี ลบงั คบั ใชต้ ง้ั แตว่ นั ท่ี 31 ธนั วาคม 2559 โดยสาระสำ� คญั ของการด�ำเนินงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าว คือ การด�ำเนินการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกก�ำหนดกับ ผทู้ ม่ี กี ารกระทำ� อนั เปน็ การกอ่ การรา้ ย ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 และการประกาศรายชอื่ บคุ คลทถี่ กู กำ� หนดกบั ผกู้ ระทำ� การอนั เกย่ี วขอ้ งกบั การแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู ตามมาตรา 15 ดงั น้ี การด�ำเนนิ การประกาศ ปงี บประมาณ จ�ำนวนคำ� สัง่ /รายชอื่ รวมสะสมต้งั แตเ่ ริม่ รายชอื่ บคุ คลทีถ่ ูก พ.ศ. 2562 ปงี บประมาณ ปงี บประมาณ ดำ� เนินการถงึ ก�ำหนด พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 30 กนั ยายน 64 166 มาตรา 6 (คำ� สง่ั ) 18 11 7 212 13 มาตรา 7 (รายชอื่ ) 28 29 30 มาตรา 15 (คำ� สง่ั ) - 1 - 2.4.1 บคุ คลทีถ่ กู ก�ำหนดตามมาตรา 6 ตามมาตรา 6 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและ การแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู พ.ศ. 2559 กำ� หนดให้ ในกรณที มี่ มี ตหิ รอื ประกาศภายใตค้ ณะมนตรี ความม่ันคงแห่งสหประชาชาติ ก�ำหนดรายชื่อบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดเป็นผู้ท่ีมีการกระท�ำ อนั เปน็ การกอ่ การรา้ ยและสำ� นกั งาน ปปง. เหน็ วา่ มตหิ รอื ประกาศดงั กลา่ วไมข่ ดั ตอ่ รฐั ธรรมนญู และกฎหมายไทย ใหส้ ำ� นกั งาน ปปง. ดำ� เนนิ การประกาศรายชอ่ื นนั้ เปน็ บคุ คลทถ่ี กู กำ� หนด ซงึ่ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) สำ� นกั งาน ปปง. ไดม้ กี ารประกาศรายชอื่ บคุ คลทถ่ี กู กำ� หนด จำ� นวน 7 คำ� สง่ั รวมสะสม ตง้ั แตเ่ รมิ่ ดำ� เนนิ การ (23 เมษายน 2556 - 30 กนั ยายน 2564) จำ� นวน 166 คำ� สง่ั 489 ราย (Al-Qaida จำ� นวน 349 ราย และ Taliban จำ� นวน 140 ราย) 77รายงานประจ�ำปี 2564 สำ� นกั งาน ปปง.

2.4.2 บุคคลท่ีถกู กำ� หนดตามมาตรา 7 ตามมาตรา 7 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและ การแพรข่ ยายอาวธุ ทม่ี อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู พ.ศ. 2559 กำ� หนดให้ ในกรณที มี่ เี หตอุ นั ควรสงสยั และมพี ยานหลกั ฐาน อนั สมควรวา่ ผใู้ ดมพี ฤตกิ ารณเ์ กยี่ วขอ้ งกบั การกอ่ การรา้ ยหรอื การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย หรอื ดำ� เนนิ การ แทนหรือตามค�ำส่ังหรือภายใต้การควบคุมของบุคคลนั้น ให้ส�ำนักงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ธรุ กรรมพจิ ารณาสง่ รายชอื่ นนั้ ใหพ้ นกั งานอยั การพจิ ารณายนื่ คำ� รอ้ งฝา่ ยเดยี วขอใหศ้ าลมคี ำ� สง่ั เปน็ บคุ คลทถี่ กู กำ� หนด และถา้ ปรากฏแกศ่ าลวา่ มพี ยานหลกั ฐานอนั ควรเชอื่ ได้ ใหศ้ าลมคี ำ� สง่ั ตามทข่ี อใหส้ ำ� นกั งาน ปปง. ประกาศรายชอื่ บคุ คลทถ่ี กู ศาลมคี ำ� สงั่ เปน็ บคุ คลทถี่ กู กำ� หนด ซง่ึ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) ไดม้ กี ารประกาศรายชอ่ื บคุ คลทถี่ กู กำ� หนดจำ� นวน 30 รายชอ่ื รวมสะสมตง้ั แตเ่ รม่ิ ดำ� เนนิ การ (2 เมษายน 2556 - 30 กนั ยายน 2564) จำ� นวน 212 ราย (รายชอ่ื ทถี่ กู เพกิ ถอนจำ� นวน 15 ราย คงเหลอื 197 ราย) 2.4.3 บุคคลทถ่ี ูกกำ� หนดตามมาตรา 15 ตามมาตรา 15 แหง่ พระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 ก�ำหนดให้ ในกรณีที่มีมติของหรือประกาศภายใต้ คณะมนตรคี วามมน่ั คงแหง่ สหประชาชาติ กำ� หนดรายชอ่ื บคุ คล คณะบคุ คล นติ บิ คุ คล หรอื องคก์ รใดเปน็ ผกู้ ระทำ� การ อนั เกย่ี วขอ้ งกบั การแพรข่ ยายอาวธุ ทม่ี อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู และสำ� นกั งานเหน็ วา่ มตหิ รอื ประกาศดงั กลา่ วไมข่ ดั ตอ่ รฐั ธรรมนญู และกฎหมายไทย ใหส้ ำ� นกั งานประกาศรายชอื่ นนั้ เปน็ บคุ คลทถ่ี กู กำ� หนด ซง่ึ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) สำ� นกั งาน ปปง. ไมม่ กี ารประกาศรายชอื่ บคุ คลทถ่ี กู กำ� หนด รวมสะสมตง้ั แต่ เรมิ่ ดำ� เนนิ การ (31 ธนั วาคม 2559 - 30 กนั ยายน 2564) จำ� นวน 13 คำ� สง่ั (DPRK จำ� นวน 155 ราย และ IRAN จำ� นวน 84 ราย) 2.4.4 การด�ำเนินคดอี าญาฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การกอ่ การรา้ ย เพอ่ื ใหก้ ารดำ� เนนิ มาตรการบงั คบั ใชก้ ฎหมายเปน็ ไปอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ ครอบคลมุ ในทกุ มติ ิ ทง้ั มาตรการ ยดึ อายดั ทรพั ยส์ นิ ในทางแพง่ และมาตรการลงโทษทางอาญา สำ� นกั งาน ปปง. ไดด้ ำ� เนนิ คดอี าญาฐานสนบั สนนุ ทางการเงินแก่การก่อการร้าย กับผู้กระท�ำความผิดตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยายอาวธุ ทม่ี อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู พ.ศ. 2559 อนั เปน็ การปฏบิ ตั ิ ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน โดยด�ำเนินการสืบสวนรวบรวมพยาน หลกั ฐาน และประสานใหพ้ นกั งานสอบสวน เพอื่ ดำ� เนนิ คดอี าญาฐานนี้ ซง่ึ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) มกี ารดำ� เนนิ คดอี าญาฐานสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย จำ� นวนทง้ั สนิ้ 9 เรอ่ื ง 78รายงานประจำ� ปี 2564 ส�ำนักงาน ปปง.

3. ผลกำรปฏบิ ตั งิ ำนของคณะกรรมกำร ตำมพระรำชบญั ญตั ิปอ้ งกนั และปรำบปรำม กำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 3.1 ผลกำรปฏบิ ตั งิ ำนของคณะกรรมกำร ปปง. ตำมเจตนำรมณข์ องพระรำชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 กำ� หนดใหม้ คี ณะกรรมกำร ปอ้ งกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (คณะกรรมกำร ปปง.) เพอ่ื เปน็ กลไกในกำรกำ� หนดนโยบำย ควบคมุ และถว่ งดลุ อ�ำนำจในกำรบังคับใช้กฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกฎหมำยว่ำด้วยกำรต่อต้ำน กำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำยและกำรแพร่ขยำยอำวุธที่มีอำนุภำพท�ำลำยล้ำงสูง พ.ศ. 2559 โดย คณะกรรมกำร ปปง. ไดแ้ ตง่ ตง้ั คณะอนกุ รรมกำรในคณะกรรมกำร ปปง. จำ� นวน 5 คณะประกอบดว้ ย (1) คณะอนกุ รรมกำรทป่ี รกึ ษำดำ้ นกฎหมำย (2) คณะอนกุ รรมกำรบรหิ ำรจดั กำรทรพั ยส์ นิ (3) คณะอนกุ รรมกำรดำ้ นกำรกำ� กบั และตรวจสอบ (4) คณะอนกุ รรมกำรกลน่ั กรองเรอื่ งเสนอคณะกรรมกำร ปปง. กรณกี ำรใชอ้ ำ� นำจ ตำมมำตรำ 25(3) แหง่ พระรำชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 (5) คณะอนุกรรมกำรขับเคล่ือนยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินและต่อต้ำน กำรสนบั สนนุ ทำงกำรเงนิ แกก่ ำรกอ่ กำรรำ้ ย โดยมีหน้ำที่และอ�ำนำจในกำรพิจำรณำเสนอควำมคิดเห็นหรือปฏิบัติกำรแทนคณะกรรมกำร ปปง. เพอื่ ใหก้ ำรดำ� เนนิ งำนของคณะกรรมกำร ปปง. เปน็ ไปอยำ่ งมปี ระสทิ ธภิ ำพ ทงั้ น ้ี ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ ำคม 2563 - 30 กนั ยำยน 2564) คณะกรรมกำร ปปง. ไดม้ ี กำรจดั ประชมุ เพอ่ื พจิ ำรณำกำ� หนดแนวทำงและเสนอมำตรกำรปอ้ งกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ และกำรตอ่ ตำ้ น กำรสนบั สนนุ ทำงกำรเงนิ แกก่ ำรกอ่ กำรรำ้ ยและกำรแพรข่ ยำยอำวธุ ทมี่ อี ำนภุ ำพทำ� ลำยลำ้ งสงู โดยใหค้ วำมเหน็ ชอบ ในกำรออกกฎหมำย ระเบยี บ ประกำศ และปฏบิ ตั กิ ำรอน่ื ตำมอำ� นำจหนำ้ ทท่ี สี่ ำ� คญั ตำ่ งๆ ซง่ึ มผี ลกำรดำ� เนนิ งำน ทส่ี ำ� คญั ดงั น้ี 79รายงานประจ�าปี 2564 ส�านกั งาน ปปง.

3.1.1 ออกกฎหมำยระเบยี บและประกำศ (1) รำ่ งพระรำชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ฉบบั ท ี่ ..) พ.ศ. .... และรำ่ งพระรำชบญั ญตั ิ ปอ้ งกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ฉบบั ท ี่ ..) พ.ศ. .... (ควำมผดิ มลู ฐำน) (2) รำ่ งพระรำชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปรำบปรำมกำรสนบั สนนุ ทำงกำรเงนิ แกก่ ำรกอ่ กำรรำ้ ยและ กำรแพรข่ ยำยอำวธุ ทม่ี อี ำนภุ ำพทำ� ลำยลำ้ งสงู (ฉบบั ท.่ี .) พ.ศ. .... (3) รำ่ งระเบยี บคณะกรรมกำรปอ้ งกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ วำ่ ดว้ ยกองทนุ กำรปอ้ งกนั และ ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ฉบบั ท.ี่ .) พ.ศ. .... (4) รำ่ งประกำศสำ� นกั งำนปอ้ งกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ จำ� นวน 5 เรอ่ื ง ดงั นี้ - ลกู คำ้ ทสี่ ถำบนั กำรเงนิ และผปู้ ระกอบอำชพี ตำมมำตรำ 16 ไมต่ อ้ งระบผุ ไู้ ดร้ บั ผลประโยชน์ ทแ่ี ทจ้ รงิ - แนวทำงกำรกำ� หนดมำตรกำรในกำรบรหิ ำรและบรรเทำควำมเสยี่ งดำ้ นกำรฟอกเงนิ และ กำรสนบั สนนุ ทำงกำรเงนิ แกก่ ำรกอ่ กำรรำ้ ยและกำรแพรข่ ยำยอำวธุ ทม่ี อี ำนภุ ำพทำ� ลำยลำ้ งสงู ทอี่ ำจเกดิ ขน้ึ กอ่ นกำรออก ผลติ ภณั ฑใ์ หม ่ กำรใหบ้ รกิ ำรใหม ่ หรอื กำรใชเ้ ทคโนโลยใี หมท่ เ่ี กยี่ วขอ้ งกบั กำรออกผลติ ภณั ฑแ์ ละบรกิ ำร - แนวทำงในกำรกำ� หนดนโยบำยและระเบยี บวธิ กี ำรสำ� หรบั กำรประเมนิ บรหิ ำร และบรรเทำ ควำมเสย่ี งดำ้ นกำรฟอกเงนิ หรอื กำรสนบั สนนุ ทำงกำรเงนิ แกก่ ำรกอ่ กำรรำ้ ย หรอื กำรแพรข่ ยำยอำวธุ ทม่ี อี ำนภุ ำพ ทำ� ลำยลำ้ งสงู ภำยในองคก์ รของสถำบนั กำรเงนิ และผปู้ ระกอบอำชพี ตำมมำตรำ 16 - ขอบเขตกำรประกอบธุรกิจของสถำบันกำรเงินหรือผู้ประกอบอำชีพตำมมำตรำ 16 และ สำขำหรอื บรษิ ทั ในเครอื ทอ่ี ยใู่ นกลมุ่ ธรุ กจิ เดยี วกนั - แนวทำงในกำรพจิ ำรณำปจั จยั ควำมเสย่ี งดำ้ นกำรฟอกเงนิ หรอื กำรสนบั สนนุ ทำงกำรเงนิ แกก่ ำรกอ่ กำรรำ้ ย หรอื กำรแพรข่ ยำยอำวธุ ทม่ี อี ำนภุ ำพทำ� ลำยลำ้ งสงู 3.1.2 ทบทวนกำรแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรในคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม กำรฟอกเงนิ 3.1.3 กำรคดั เลอื กบคุ คลทสี่ มควรดำ� รงตำ� แหนง่ เลขำธกิ ำรคณะกรรมกำรปอ้ งกนั และปรำบปรำม กำรฟอกเงนิ 80รายงานประจา� ปี 2564 ส�านกั งาน ปปง.

3.2 ผลการปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการธรุ กรรม ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) มกี ารประชมุ คณะกรรมการธรุ กรรม จำ� นวน 12 ครง้ั โดยคณะกรรมการธรุ กรรมไดพ้ จิ ารณาและมมี ตใิ นเรอ่ื งทส่ี ำ� คญั สรปุ ไดด้ งั นี้ 3.2.1 การดำ� เนนิ การตามพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ลำ� ดับ เรอื่ ง จ�ำนวนค�ำสัง่ /เร่อื ง 1 มมี ติมอบหมายใหพ้ นักงานเจ้าหน้าทตี่ รวจสอบธุรกรรมหรอื ทรพั ย์สนิ 326 ทเี่ กย่ี วกบั การกระท�ำความผิด 2 มีมติยึดและอายัดทรพั ยส์ นิ ทเี่ กีย่ วกับการกระทำ� ความผิด 199 3 สง่ เร่ืองให้พนักงานอยั การเพ่อื พิจารณาย่นื ค�ำร้องขอใหศ้ าลมคี �ำส่งั ให้ 143 ทรพั ยส์ ินที่เกยี่ วกบั การกระท�ำความผิด ตกเปน็ ของแผน่ ดนิ 4 สง่ เร่อื งให้พนักงานอัยการย่นื คำ� รอ้ งขอใหศ้ าลมีค�ำส่ังใหน้ �ำทรพั ย์สนิ ที่เกี่ยวกับ 24 การกระท�ำความผดิ ไปคืนหรือชดใชค้ ืนใหแ้ กผ่ ูเ้ สียหายแทนการส่ังให้ ทรพั ยส์ นิ ตกเป็นของแผน่ ดิน 19 5 เพกิ ถอนการยึดและอายดั ทรพั ยส์ ินท่เี ก่ียวกับการกระท�ำความผดิ (บางสว่ น) 3.2.2 การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การกอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยายอาวธุ ท่มี อี านุภาพทำ� ลายล้างสงู พ.ศ. 2559 ลำ� ดับ เรอ่ื ง จ�ำนวนเรื่อง/รายคดี 1 เหน็ ชอบใหส้ ง่ รายช่ือใหพ้ นักงานอยั การเพ่ือย่ืนค�ำรอ้ งฝา่ ยเดยี วขอให้ศาลส่ัง 46 เปน็ บคุ คลทถ่ี กู กำ� หนด 2 เหน็ ชอบใหส้ ง่ รายชื่อให้พนักงานอยั การยืน่ คำ� ร้องฝา่ ยเดียวขอให้ศาลส่งั 1 เพิกถอนรายชื่อออกจากรายชื่อบคุ คลทีถ่ ูกก�ำหนด - 3 ไม่ดำ� เนนิ การสง่ รายชื่อใหพ้ นักงานอัยการพิจารณาเพ่ือย่ืนคำ� ร้องฝา่ ยเดียว ขอใหศ้ าลมคี ำ� สัง่ เป็นบุคคลท่ีถกู กำ� หนด 81รายงานประจำ� ปี 2564 สำ� นกั งาน ปปง.

3.3 ผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรเปรียบเทียบตำมพระรำชบัญญัติป้องกันและ ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 คณะกรรมกำร ปปง. ไดม้ กี ำรแตง่ ตง้ั คณะกรรมกำรตำมนยั มำตรำ 64/1 แหง่ พระรำชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และ ปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 คอื คณะกรรมกำรเปรยี บเทยี บตำมพระรำชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปรำบปรำม กำรฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 ซงึ่ ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ ำคม 2563 - 30 กนั ยำยน 2564) ไดด้ ำ� เนนิ กำรพจิ ำรณำ เปรยี บเทยี บปรบั ผมู้ หี นำ้ ทรี่ ำยงำนตำมพระรำชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 จำ� นวน 7 รำย รวมเปน็ เงนิ คำ่ ปรบั จำ� นวนทงั้ สนิ้ 15,658,166.70 บำท 3.4 ผลกำรปฏบิ ตั งิ ำนของคณะกรรมกำรพจิ ำรณำผลกำรกำ� กบั ตรวจสอบ และประเมนิ ผล กำรปฏบิ ตั ติ ำมกฎหมำยวำ่ ดว้ ยกำรปอ้ งกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ ของผมู้ หี นำ้ ทรี่ ำยงำน คณะกรรมกำร ปปง. ไดม้ กี ำรแตง่ ตงั้ คณะกรรมกำรตำมนยั มำตรำ 40 (3/1) แหง่ พระรำชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คือคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรก�ำกับ ตรวจสอบ และประเมินผล กำรปฏบิ ตั ติ ำมกฎหมำยวำ่ ดว้ ยกำรปอ้ งกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ ของผมู้ หี นำ้ ทรี่ ำยงำน ซง่ึ ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ ำคม 2563 - 30 กนั ยำยน 2564) มกี ำรประชมุ 2 ครงั้ ประกอบดว้ ย กำรประชมุ ครง้ั ท ่ี 1 เมอ่ื วนั ท่ี 11 กมุ ภำพนั ธ ์ 2564 และครง้ั ท ี่ 2 เมอ่ื วนั ท ่ี 4 มนี ำคม 2564 82รายงานประจา� ปี 2564 สา� นักงาน ปปง.

4. ผลการปฏิบตั ิงานดา้ นการกำ� กบั และตรวจสอบ ผมู้ ีหน้าทีร่ ายงาน 4.1 การศกึ ษา พฒั นา นโยบาย มาตรการและแนวทางการกำ� กบั และตรวจสอบ ตามนโยบายเศรษฐกจิ ของรฐั บาล กลา่ วถงึ การสรา้ งเสถยี รภาพและความมนั่ คงตอ่ ระบบสถาบนั การเงนิ โดยการออกมาตรการทจ่ี ำ� เปน็ และปรบั ปรงุ กฎหมาย กฎระเบยี บ รวมถงึ สง่ เสรมิ หลกั ธรรมาภบิ าลในระบบการเงนิ ปรับปรุงระบบการก�ำกับดูแลให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้นต่อระบบการเงินและ ระบบเศรษฐกจิ ของประเทศโดยรวม ซง่ึ สำ� นกั งาน ปปง. มหี นา้ ทใ่ี นเรอื่ งการกำ� กบั ดแู ลการดำ� เนนิ งานของผมู้ หี นา้ ที่ รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้สามารถรองรับตามมาตรฐานสากล ในการปอ้ งกนั ปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ดงั นน้ั เพอ่ื ใหส้ ำ� นกั งาน ปปง. สามารถ กำ� กบั ดแู ลผมู้ หี นา้ ทร่ี ายงานไดอ้ ยา่ งเหมาะสมตามความเสย่ี ง และใหผ้ มู้ หี นา้ ทรี่ ายงานสามารถปฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย ไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ งครบถว้ น สำ� นกั งาน ปปง. จงึ มคี วามจำ� เปน็ จะตอ้ งมกี ารศกึ ษาพฒั นา นโยบาย มาตรการ และแนวทาง การกำ� กบั ดแู ลผมู้ หี นา้ ทร่ี ายงาน รวมถงึ จดั ทำ� แนวทางปฏบิ ตั ใิ หก้ บั ผมู้ หี นา้ ทร่ี ายงาน เพอ่ื ใหไ้ ดม้ าซง่ึ ผลการดำ� เนนิ งาน ท่ีมีความน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของส�ำนักงาน ปปง. ตามหลักธรรมาภิบาลการปกครอง ของประเทศไทย 4.2 การรบั รายงานการทำ� ธรุ กรรม ตามพระราชบญั ญตั ปิ อ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ พ.ศ. 2542 กำ� หนด มาตรา 13 บญั ญตั ใิ หส้ ถาบนั การเงนิ มหี นา้ ทตี่ อ้ งรายงานการทำ� ธรุ กรรม 3 ประเภท ตอ่ สำ� นกั งาน ปปง. ไดแ้ ก่ (1) ธรุ กรรมตามมาตรา 13 (1) ทม่ี จี ำ� นวนเงนิ สดตง้ั แตส่ องลา้ นบาทขน้ึ ไป หรอื ธรุ กรรมทเี่ ปน็ การโอนเงนิ หรอื ชำ� ระเงนิ ทางอเิ ลก็ ทรอนกิ สต์ งั้ แตห่ นงึ่ แสนบาทขนึ้ ไป หรอื ธรุ กรรมการซอื้ ขายหรอื แลกเปลย่ี นเงนิ ตราตา่ งประเทศ ตงั้ แตห่ า้ แสนบาทขนึ้ ไป (2) ธรุ กรรมตามมาตรา 13 (2) ที่มีมูลค่าทรพั ยส์ ินต้ังแต่ห้าลา้ นบาทขึน้ ไป หรอื ธุรกรรมสังหารมิ ทรัพย ์ ทเี่ ปน็ การโอนเงนิ หรอื ชำ� ระเงนิ ทางอเิ ลก็ ทรอนกิ สต์ ง้ั แตเ่ จด็ แสนบาทขน้ึ ไป (3) ธรุ กรรมทม่ี เี หตอุ นั ควรสงสยั ทง้ั นี้ ไมว่ า่ จะเปน็ ธรุ กรรมตาม (1) หรอื (2) หรอื ไมก่ ต็ าม โดยไมจ่ ำ� กดั จำ� นวนเงนิ มาตรา 15 บญั ญตั ใิ หส้ ำ� นกั งานทดี่ นิ กรงุ เทพมหานคร สำ� นกั งานทด่ี นิ จงั หวดั สำ� นกั งานทดี่ นิ สาขา และ สำ� นกั งานทด่ี นิ อำ� เภอ มหี นา้ ทต่ี อ้ งรายงานตอ่ สำ� นกั งาน เมอื่ ปรากฏวา่ มกี ารขอจดทะเบยี นสทิ ธแิ ละนติ กิ รรมเกยี่ วกบั อสงั หารมิ ทรพั ยท์ ส่ี ถาบนั การเงนิ มไิ ดเ้ ปน็ คกู่ รณแี ละมลี กั ษณะ ดงั น้ี (1) มกี ารชำ� ระดว้ ยเงนิ สดเปน็ จำ� นวนตงั้ แตส่ องลา้ นบาทขน้ึ ไป (2) อสงั หารมิ ทรพั ยม์ มี ลู คา่ ตามราคาประเมนิ เพอ่ื เรยี กเกบ็ คา่ ธรรมเนยี มจดทะเบยี นสทิ ธแิ ละนติ กิ รรมตงั้ แต่ หา้ ลา้ นบาทขนึ้ ไป (3) เปน็ ธรุ กรรมทมี่ เี หตอุ นั ควรสงสยั โดยไมจ่ ำ� กดั จำ� นวนเงนิ 83รายงานประจ�ำปี 2564 ส�ำนกั งาน ปปง.

มำตรำ 15/126 บัญญัติให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ศุลกำกรแจ้งรำยกำรเกี่ยวกับกำรน�ำเงินตรำเข้ำหรือออก นอกประเทศตำมมลู คำ่ ทศ่ี ลุ กำกรกำ� หนดใหส้ ำ� แดง และมำตรำ 1627 บัญญัติให้ผู้ประกอบอำชีพ 10 กลุ่มอำชีพ คือ (1) ผู้ประกอบอำชีพเกี่ยวกับกำรให ้ คำ� แนะนำ� เกยี่ วกบั กำรลงทนุ ฯ (2) ผคู้ ำ้ อญั มณ ี เพชรพลอย ทองคำ� ฯ (3) ผคู้ ำ้ หรอื ใหเ้ ชำ่ ซอื้ รถยนต ์ (4) นำยหนำ้ หรอื ตวั แทนซอื้ ขำยอสงั หำรมิ ทรพั ย ์ (5) ผคู้ ำ้ ของเกำ่ (6) ผปู้ ระกอบอำชพี สนิ เชอ่ื สว่ นบคุ คลฯ (7) ผปู้ ระกอบอำชพี เกยี่ วกบั บตั รเงนิ อเิ ลก็ ทรอนกิ สฯ์ (8) ผปู้ ระกอบอำชพี เกย่ี วกบั บตั รเครดติ ทมี่ ใิ ชส่ ถำบนั กำรเงนิ ฯ (9) ผปู้ ระกอบอำชพี เกย่ี วกบั กำรช�ำระเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ฯ และ (10)28 ผู้ประกอบอำชีพท่ีด�ำเนินธุรกิจทำงกำรเงินตำมกฎหมำยว่ำด้วย กำรควบคมุ กำรแลกเปลยี่ นเงนิ ทมี่ ใิ ชส่ ถำบนั กำรเงนิ ฯ มหี นำ้ ทต่ี อ้ งรำยงำน กำรทำ� ธรุ กรรมตอ่ สำ� นกั งำน ปปง. ไดแ้ ก่ (1) ผปู้ ระกอบอำชพี ตำมมำตรำ 16 วรรคหนง่ึ (1) (2) (3) (4) (5) และ (8) ใหร้ ำยงำน ในกรณเี ปน็ ธรุ กรรม ทใี่ ชเ้ งนิ สดมจี ำ� นวนตงั้ แตส่ องลำ้ นบำทขนึ้ ไป หรอื กรณเี ปน็ ธรุ กรรมทม่ี เี หตอุ นั ควรสงสยั โดยไมจ่ ำ� กดั จำ� นวนเงนิ (2) ผปู้ ระกอบอำชพี ตำมมำตรำ 16 วรรคหนง่ึ (6) ใหร้ ำยงำนในกรณเี ปน็ ธรุ กรรมทใี่ ชเ้ งนิ สด มจี ำ� นวนตงั้ แต่ หำ้ แสนบำทขนึ้ ไป หรอื กรณเี ปน็ ธรุ กรรมทม่ี เี หตอุ นั ควรสงสยั โดยไมจ่ ำ� กดั จำ� นวนเงนิ (3) ผปู้ ระกอบอำชพี ตำมมำตรำ 16 วรรคหนงึ่ (7) (9) และ (10) ใหร้ ำยงำนในกรณเี ปน็ ธรุ กรรมทใี่ ชเ้ งนิ สด มจี ำ� นวนตง้ั แตห่ นงึ่ แสนบำทขน้ึ ไป หรอื กรณเี ปน็ ธรุ กรรมทม่ี เี หตอุ นั ควรสงสยั โดยไมจ่ ำ� กดั จำ� นวนเงนิ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564) มีจ�ำนวนผู้มีหน้ำท่ีรำยงำน กำรทำ� ธรุ กรรม จำ� นวน 22,059 รำย แบง่ เปน็ ผมู้ หี นำ้ ทร่ี ำยงำนตำมมำตรำ 13 สถำบนั กำรเงนิ จำ� นวน 6,186 รำย และ ตำมมำตรำ 16 ผู้ประกอบอำชีพ จ�ำนวน 15,873 รำย และด�ำเนินกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลผู้มีหน้ำที่รำยงำน จำ� นวน 21 กลมุ่ ธรุ กจิ 26 มำตรำ 15/1 เพมิ่ โดยพระรำชบัญญัตปิ ้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบบั ที ่ 5) พ.ศ. 2558 27 มำตรำ 16 วรรคหน่ึง แก้ไขเพมิ่ เติมโดยพระรำชบญั ญตั ปิ ้องกนั และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ (ฉบับท ่ี 3) พ.ศ. 2552 28 มำตรำ 16 (10) เพม่ิ โดยพระรำชบัญญัติปอ้ งกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับท ่ี 5) พ.ศ. 2558 84รายงานประจ�าปี 2564 สา� นักงาน ปปง.

สำ� นกั งาน ปปง. ไดร้ บั รายงานการทำ� ธรุ กรรม จำ� นวนทงั้ สน้ิ 20,489,559 ธรุ กรรม โดยแบง่ เปน็ รายงาน การท�ำธุรกรรมที่ใช้เงินสด จ�ำนวน 1,041,799 ธุรกรรม รายงานการท�ำธุรกรรมที่เก่ียวกับทรัพย์สิน จ�ำนวน 227,968 ธุรกรรม รายงานการท�ำธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ จำ� นวน 19,086,272 ธรุ กรรม รายงานการทำ� ธรุ กรรมทม่ี เี หตอุ นั ควรสงสยั จำ� นวน 129,875 ธรุ กรรม และรายงาน การทำ� ธรุ กรรมเงนิ สดผา่ นแดน จำ� นวน 3,645 ธรุ กรรม สามารถสรปุ เปน็ ตาราง ไดด้ งั นี้ ประเภทของรายงาน จ�ำนวนธรุ กรรม 1. ธรุ กรรมท่ีใชเ้ งินสด ปงี บประมาณ ปีงบประมาณ ปงี บประมาณ 2. ธุรกรรมทีเ่ ก่ียวกบั ทรพั ยส์ ิน พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 3. ธุรกรรมทีเ่ ป็นการโอนเงินหรอื ชำ� ระเงิน ทางอเิ ลก็ ทรอนิกส์ 1,182,135 1,137,966 1,041,799 4. ธุรกรรมทมี่ ีเหตอุ ันควรสงสัย 227,968 5. ธรุ กรรมเงินสดผ่านแดน 236,108 218,151 19,086,272 รวม 16,654,937 16,912,856 129,875 62,616 78,538 3,645 16,797 8,303 20,489,559 18,152,593 18,355,814 แผนภูมแิ สดงจำ� นวนประเภทของรายงานธุรกรรม (เปรยี บเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564) ธรุ กรรมที่ใชเ้ งนิ สด ธรุ กรรมท่เี กย่ี วกบั ทรัพยส์ นิ ธรุ กรรมท่ีเปน็ การโอนเงิน ธรุ กรรมทเ่ี ปน็ เหตอุ นั ควรสงสยั ธรุ กรรมเงนิ สดผา่ นแดน หรือชำ� ระเงินทางอิเลก็ ทรอนกิ ส์ 20,000,000 16,654,937 16,912,856 19,086,272 1,182,135 1,137,966 1,041,799 200,000 236,108 218,151 227,968 129,875 62,616 78,538 16,797 8,303 3,645 0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 85รายงานประจำ� ปี 2564 สำ� นักงาน ปปง.

4.3 กำรตรวจสอบและประเมนิ ผมู้ หี นำ้ ทร่ี ำยงำน ในปงี บประมำณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ ำคม 2563 - 30 กนั ยำยน 2564) สำ� นกั งำน ปปง. ไดต้ รวจสอบและ ประเมนิ ผลกำรปฏบิ ตั ติ ำมกฎหมำยกำรฟอกเงนิ ของผมู้ หี นำ้ ทรี่ ำยงำนสำมำรถสรปุ เปน็ ตำรำง ไดด้ งั นี้ การตรวจสอบและประเมนิ ผมู้ ีหน้าทร่ี ายงาน (แห่ง) ประเภทผูม้ ีหนา้ ทีร่ ายงาน การตรวจ การตรวจสอบ การเขา้ แนะน�า การตดิ ตาม ประเมิน (On-site) (Visit) (Follow up) 1. สถำบนั กำรเงิน (มำตรำ 13) (Off-site) 2. ธุรกจิ ท่ไี ม่ใช่สถำบันกำรเงนิ (มำตรำ 16) 1,327 9 36 41 รวม 1,064 13 161 9 2,391 22 197 50 86รายงานประจ�าปี 2564 สา� นักงาน ปปง.

5. ผลการปฏบิ ัตงิ านด้านความร่วมมอื ระหวา่ งประเทศ 5.1 การสง่ เสรมิ และประสานความรว่ มมอื กบั หนว่ ยงานตา่ งประเทศ สำ� นกั งาน ปปง. ไดร้ บั การยอมรบั จากกลมุ่ องคก์ รตอ่ ตา้ นการฟอกเงนิ ระหวา่ งประเทศ เชน่ กลมุ่ ตอ่ ตา้ น การฟอกเงนิ เอเชยี แปซฟิ กิ (Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG)) และหนว่ ยขา่ วกรองทางการเงนิ สากล (The Egmont Group) ในเรอ่ื งความมงุ่ มน่ั ในการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ ซง่ึ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตลุ าคม 2563 - 30 กนั ยายน 2564) สำ� นกั งาน ปปง. ไดด้ ำ� เนนิ การสง่ เสรมิ และประสานความรว่ มมอื ในการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ กบั องคก์ รตา่ งๆ ทง้ั ในระดบั ภมู ภิ าคและระดบั นานาชาติ ดงั น้ี 5.1.1 การจดั ทำ� บนั ทกึ ความเขา้ ใจเกยี่ วกบั ความรว่ มมอื ในการแลกเปลยี่ นขอ้ มลู ขา่ วกรอง ทางการเงนิ เพอ่ื การปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ สำ� นกั งาน ปปง. ไดด้ ำ� เนนิ การสง่ เสรมิ และประสานความรว่ มมอื ในการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ กับองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยการจัดท�ำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) เรื่องความร่วมมือในการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวกรองทางการเงิน เพื่อการป้องกันและ ปราบปรามการฟอกเงนิ และลดปญั หาอปุ สรรคในการแลกเปลย่ี นขอ้ มลู ระหวา่ งกนั โดยสำ� นกั งาน ปปง. ไดจ้ ดั ทำ� บนั ทกึ ความเขา้ ใจซง่ึ เปน็ ตน้ แบบสำ� หรบั การตกลงใหค้ วามรว่ มมอื กบั ประเทศตา่ งๆ โดยคณะรฐั มนตรไี ดม้ มี ตเิ หน็ ชอบ มอบหมายเลขาธกิ าร ปปง. เปน็ ผมู้ อี ำ� นาจในการลงนาม ทง้ั นี้ ตงั้ แตเ่ รมิ่ ดำ� เนนิ การจนถงึ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2564 ไดจ้ ดั ทำ� บนั ทกึ ความเขา้ ใจ แลว้ รวมจำ� นวน 55 ฉบบั (จำ� นวน 52 ประเทศ) มรี ายละเอยี ด ดงั นี้ บนั ทกึ ความเขา้ ใจ (Memorandum of Understanding: MOU) มผี ลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ (1) ราชอาณาจกั รเบลเยยี ม Belgian Financial Intelligence Processing Unit 24 เมษายน 2545 (CTIF-CFI) (2) สหพนั ธส์ าธารณรฐั บราซลิ Council for Financial Activities Control (COAF) 29 มกราคม 2546 (3) สาธารณรัฐเลบานอน Special Investigation Commission (SIC) 25 กุมภาพนั ธ์ 2546 (4) สาธารณรฐั อนิ โดนีเซีย Indonesian Financial Transaction Reports and 24 มีนาคม 2546 Analysis Centre (PPATK) (5) โรมาเนีย National Office for Prevention and Control of Money 24 มนี าคม 2546 Laundering (ONPCSB) (6) สหราชอาณาจักรบรเิ ตนใหญ่และไอแลนดเ์ หนอื UK Financial Intelligence 11 มิถนุ ายน 2546 Unit (NCA) (7) สาธารณรฐั ฟนิ แลนด์ Financial Intelligence Unit (RAP) 22 เมษายน 2547 (8) สาธารณรัฐเกาหลี Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU) 16 มิถนุ ายน 2547 (9) เครือรฐั ออสเตรเลยี (AUSTRAC) The Australian Transaction Reports 23 มิถนุ ายน 2547 and Analysis Centre (10) สาธารณรฐั โปรตเุ กส Financial Intelligence Unit Portugal (UIF-Portugal) 28 มิถุนายน 2547 (11) ราชรัฐอนั ดอร์รา Financial Intelligence Unit-Andorra (FIUAND) 23 กรกฎาคม 2547 87รายงานประจ�ำปี 2564 สำ� นักงาน ปปง.

บันทึกความเขา้ ใจ (Memorandum of Understanding: MOU) มผี ลบังคับใช้ตง้ั แตว่ ันที่ (12) สาธารณรฐั อติ าลี Financial Intelligence Unit of Italy (UIF) (Italy) 7 ตลุ าคม 2547 (13) สาธารณรฐั เอสโตเนยี Financial Intelligence Unit - Estonia (MLIB) 26 ตุลาคม 2547 (14) สาธารณรัฐฟลิ ปิ ปนิ ส์ Anti-Money Laundering Council (AMLC) 26 ตุลาคม 2547 (15) สาธารณรฐั โปแลนด์ General Inspector of Financial Information (GIFI) 26 ตุลาคม 2547 (16) สาธารณรฐั มอรเิ ชยี ส Financial Intelligence Unit Mauritius (FIU-Mauritius) 28 ตลุ าคม 2547 (17) ราชอาณาจกั รเนเธอรแ์ ลนด์ Financial Intelligence Unit - Netherlands 21 กมุ ภาพนั ธ์ 2548 (FIU-NL) (18) สาธารณรฐั จอรเ์ จยี Financial Monitoring Service of Georgia (FMS) 10 มนี าคม 2548 (19) ราชรัฐโมนาโก Service for Information and Monitoring of Financial 4 เมษายน 2548 Networks (SICCFIN) (Monaco) (20) มาเลเซยี Financial Intelligence Unit - Malaysia (UPWBNM) 18 เมษายน 2548 (21) สาธารณรฐั บลั แกเรยี Financial Intelligence Directorate - State Agency 13 มถิ ุนายน 2548 for National Security (FID-SANS) (22) เซนตว์ ินเซนตแ์ ละเกรนาดนี ส์ Financial Intelligence Unit St. Vincent 10 กรกฎาคม 2548 and the Grenadines (FIU-SVG) (23) ยเู ครน The State Financial Monitoring Service of Ukraine (SFMS) 19 กรกฎาคม 2548 (24) สาธารณรฐั แหง่ สหภาพเมยี นมาร์ Myanmar Financial Intelligence Unit 30 กรกฎาคม 2548 (MFIU) (25) สหพนั ธส์ าธารณรฐั ไนจีเรยี Nigerian Financial Intelligence Unit (NFIU) 24 เมษายน 2549 (26) ญี่ปุ่น Japan Financial Intelligence Center (JAFIC) 15 พฤษภาคม 2549 (27) สาธารณรัฐไอรแ์ ลนด์ Bureau of Fraud Investigation (MLIU) (Ireland) 14 มถิ ุนายน 2549 (28) สหพนั ธรัฐเซนตค์ ิตส์และเนวิส Financial Intelligence Unit St. Kitts 26 กุมภาพันธ์ 2550 and Nevis (FIU-SKN) (29) หมเู่ กาะเคย์แมน Financial Reporting Authority (FRA) 28 กุมภาพันธ์ 2550 (30) ราชอาณาจกั รสวีเดน National Financial Intelligence Service (NFIS) 28 พฤษภาคม 2550 (31) เบอรม์ วิ ดา Financial Intelligence Agency Bermuda (FIA) 28 พฤษภาคม 2550 (32) สาธารณรัฐปาเลา Palau Financial Intelligence Unit 17 กรกฎาคม 2550 (33) สาธารณรฐั ชลิ ี Unidad de Análisis Financiero (UAF) 29 พฤษภาคม 2551 (34) สหพนั ธรฐั รสั เซยี Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) 29 พฤษภาคม 2551 88รายงานประจ�ำปี 2564 ส�ำนกั งาน ปปง.

บันทกึ ความเข้าใจ (Memorandum of Understanding: MOU) มีผลบังคบั ใชต้ ้งั แตว่ ันท่ี (35) สาธารณรัฐประชาชนจนี China Anti-Money Laundering Monitoring 30 มถิ ุนายน 2551 and Analysis Center (CAMLMAC) (36) แคนาดา Financial Transactions and Reports Analysis Centre of 13 สงิ หาคม 2551 Canada (FINTRAC - CANAFE) (37) สหพันธส์ าธารณรัฐประชาธปิ ไตยเนปาล Financial Information Unit 12 กรกฎาคม 2553 (FIU-Nepal) (38) สำ� นักงานตำ� รวจแหง่ ชาติออสเตรเลีย Australian Federal Police 15 กรกฎาคม 2553 (39) สาธารณรฐั ประชาชนบังกลาเทศ Bangladesh Financial Intelligence 12 สิงหาคม 2553 Unit (BFIU) (40) สาธารณรัฐอารเ์ มเนีย Financial Monitoring Center (FMC ) 29 พฤศจกิ ายน 2553 (41) เขตบริหารพิเศษมาเกา๊ Financial Intelligence Office (GIF) (Macau 1 กรกฎาคม 2554 Special Administrative Region) (42) สาธารณรัฐฟิจิ Fiji Finanical Intelligence Unit (Fiji-FIU ) 25 ตุลาคม 2554 (43) ราชอาณาจกั รนอรเ์ วย์ Financial Intelligence Unit Norway (EFE) 4 พฤศจกิ ายน 2554 (44) สาธารณรฐั มาดากสั การ์ Financial Intelligence Unit of Madagascar 23 ตลุ าคม 2555 (45) สาธารณรัฐอนิ เดยี Financial Intelligence Unit-India (FIU-IND ) 30 พฤษภาคม 2556 (46) สาธารณรฐั สงั คมนิยมเวียดนาม Vietnam Financial Intelligence Unit 22 กรกฎาคม 2556 (47) ราชอาณาจกั รกัมพูชา Cambodia Financial Intelligence Unit (CAFIU) 30 มกราคม 2557 (48) สาธารณรฐั ปานามา Financial Analysis Unit Panama (UAF-Panama) 28 มีนาคม 2559 (49) สหพนั ธรฐั รสั เซยี Federal Financial Monitoring Service (Rosfinmonitoring) 18 พฤษภาคม 2559 (50) สำ� นักงานตำ� รวจสหพนั ธ์ออสเตรเลยี Australian Federal Police 30 พฤษภาคม 2559 (51) สำ� นกั งานตำ� รวจสหพนั ธอ์ อสเตรเลยี และสำ� นกั งาน ป.ป.ส. และกรมสอบสวน 30 พฤษภาคม 2559 คดพี เิ ศษ และสำ� นกั งานตำ� รวจแหง่ ชาติ Australian Federal Police and Office มกี ารขยายระยะเวลาเพม่ิ เตมิ of the Narcotics Control Board and Department of Special Investigation เมอื่ วนั ที่ 19 กรกฎาคม and Royal Thai Police 2562 (52) สาธารณรฐั ประชาธิปไตยประชาชนลาว Anti-Money Laundering 8 สงิ หาคม 2559 Intelligence Office (AMLIO) (Lao People’s Democratic Republic) (53) สาธารณรฐั สงั คมนยิ มประชาธิปไตยศรลี ังกา Financial Intelligence Unit 1 กมุ ภาพนั ธ์ 2560 of Sri Lanka (Sri Lanka FIU) (54) สาธารณรัฐกานา Financial Intelligence Centre Ghana (FIC) 10 กุมภาพนั ธ์ 2560 (55) ราชอาณาจกั รภูฏาน ความร่วมมือในการแลกเปล่ยี นข้อมลู ธุรกรรมทางการเงิน 29 มีนาคม 2564 เพ่ือการป้องกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ กับหนว่ ยขา่ วกรองทางการเงิน 89รายงานประจ�ำปี 2564 สำ� นกั งาน ปปง.

5.1.2 ความรว่ มมอื ในฐานะสมาชกิ กลมุ่ องคก์ รระหวา่ งประเทศ/ ความรว่ มมอื ในภมู ภิ าค ประเทศไทยโดยส�ำนักงาน ปปง. เข้าร่วมในกลุ่มองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ของ การเขา้ รว่ มกลมุ่ เพอื่ สง่ เสรมิ ความรว่ มมอื ในการแลกเปลยี่ นขอ้ มลู ดา้ นการฟอกเงนิ และการพฒั นาขดี ความสามารถขององคก์ ร และบคุ ลากรในดา้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ โดยสง่ บคุ ลากรเขา้ รว่ มการประชมุ /สมั มนาและฝกึ อบรม ระหวา่ งประเทศ ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ดงั นี้ (1) The Egmont Group of Financial Intelligence Units หรอื กลมุ่ ความรว่ มมอื ของหนว่ ยขา่ วกรอง ทางการเงนิ สากล เปน็ กลมุ่ ความรว่ มมอื ระหวา่ ง “หนว่ ยขา่ วกรองทางการเงนิ ” (Financial Intelligence Unit : FIU) ทว่ั โลกเพอื่ แลกเปลยี่ นขอ้ มลู ธรุ กรรมทางการเงนิ โดยมวี ตั ถปุ ระสงคเ์ พอ่ื ตอ่ ตา้ นการฟอกเงนิ และการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แก่การก่อการร้าย (AML/CFT) รวมท้ังสร้างความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และช่วยเหลือสนับสนุน ในการใชเ้ ทคโนโลยใี หมๆ่ กลมุ่ ความรว่ มมอื ของหนว่ ยขา่ วกรองทางการเงนิ สากล (Egmont Group) จะมกี ารประชมุ ระดบั คณะกรรมการบริหารและคณะท�ำงานเป็นประจ�ำทุกปี เพ่ือเป็นกลไกผลักดันความร่วมมือให้มีความก้าวหน้า โดยในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สำ� นกั งาน ปปง. สง่ ผแู้ ทนเขา้ รว่ มการประชมุ จำ� นวน 7 ครงั้ ดงั น้ี (1.1) การประชุมคณะกลุ่มความร่วมมือของหน่วยข่าวกรองทางการเงินสากล (Egmont Group Meetings) ระหวา่ งวนั ที่ 1 - 10 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (1.2) การประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ าร ECOFEL’ s virtual workshop on Public - Private Partnerships in Financial Investigations into Wildlife Crime ในวนั ที่ 10 มนี าคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (1.3) ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ าร เรอ่ื งความรว่ มมอื และการแบง่ ปนั ขอ้ มลู ระหวา่ งหนว่ ยขา่ วกรองทางการเงนิ หนว่ ยงานกำ� กบั ดแู ล และหนว่ ยงานบงั คบั ใชก้ ฎหมาย ในวนั ท่ี 12 เมษายน 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (1.4) ประชมุ เตม็ คณะกลมุ่ ความรว่ มมอื ครง้ั ท่ี 27 (27th Egmont Group Plenary) ภายใต้ หวั ขอ้ หลกั กระบวนการบรหิ ารความเสย่ี งในปฏบิ ตั กิ ารของหนว่ ยขา่ วกรองทางการเงนิ (Implementation of a risk-based approach in FIU operations) ระหวา่ งวนั ท่ี 28 มถิ นุ ายน - 9 กรกฎาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (1.5) ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ าร หวั ขอ้ Cooperation Between National Customs Authorities and Financial Intelligence Units : Operational Matters, Challenges and Solutions ในวนั ที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (1.6) ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ าร หวั ขอ้ นติ บิ คุ คลและผลติ ภณั ฑท์ างการเงนิ (Corporate Vehicles and Financial Products (CorFin)) ระหวา่ งวนั ท่ี 2 - 6 สงิ หาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (1.7) ประชุม FATF RTMG EGMONT IEWG ในหัวข้อ เร่ือง DigitalTransformation ในวันท ่ี 20 กนั ยายน 2564 ผา่ นระบบออนไลน์   90รายงานประจ�ำปี 2564 สำ� นกั งาน ปปง.

(2) The Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) เปน็ องคก์ รความรว่ มมอื ในภมู ภิ าค เพอ่ื สง่ เสรมิ การปฏบิ ตั ขิ องประเทศสมาชกิ ใหส้ อดคลอ้ งกบั มาตรฐานสากลดา้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย รวมทงั้ เสรมิ สรา้ งขดี สมรรถนะในดา้ นดงั กลา่ วของหนว่ ยงาน ทเี่ กยี่ วขอ้ ง ซงึ่ มกี ารประชมุ ประจำ� ปเี พอื่ หารอื แผนการดำ� เนนิ งานงบประมาณสนบั สนนุ การพจิ ารณาสมาชกิ ภาพ ตดิ ตาม และรายงานความคบื หนา้ ในการปฏบิ ตั กิ ารดา้ นการตอ่ ตา้ นการฟอกเงนิ ของสมาชกิ สำ� นกั งาน ปปง. สง่ ผแู้ ทนเขา้ รว่ ม การประชมุ จำ� นวน 17 ครง้ั ดงั นี้ (2.1) ประชมุ รว่ มเสมอื นจรงิ ของผเู้ ชยี่ วชาญ โครงการลกั ลอบคา้ อาวธุ และการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย ระหวา่ งวนั ท่ี 23 - 26 พฤศจกิ ายน 2563 ผา่ นระบบออนไลน์ (2.2) ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ าร APG Typologies Workshop ครงั้ ท่ี 22 ระหวา่ งวนั ที่ 2 - 5 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (2.3) ประชมุ คณะกรรมการเฉพาะกจิ เกยี่ วกบั การทบทวนยทุ ธศาสตรข์ อง FATF (APG Ad Hoc Committee on the FATF Strategic Review) ในวนั ที่ 10 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (2.4) การประชมุ คณะกรรมการประเมนิ การปฏบิ ตั ติ ามมาตรฐานสากลดา้ น AML/CFT ของ APG (APG Mutual Evaluation Committee (MEC)) ในวนั ท่ี 3 มนี าคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (2.5) การสมั มนา เรอื่ ง การฟอกเงนิ ผา่ นการคา้ (Trade - Based Money Laundering (TBML)) จดั โดย APGML ในวนั ท่ี 18 มนี าคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (2.6) ประชมุ ทบทวนเกย่ี วกบั การแกไ้ ขมาตรฐานในการลงทนุ ในสนิ ทรพั ยเ์ สมอื น ในวนั ที่ 20 เมษายน 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (2.7) ฝกึ อบรม FATF/APG Virtual Standards Training Course ระหวา่ งวนั ที่ 26 - 30 เมษายน 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (2.8) การประชุมกลุ่มคณะผู้ประเมินของสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิก (APG) ในวนั ที่ 29 เมษายน 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (2.9) ฝกึ อบรมเพอื่ เขา้ รว่ มเปน็ คณะผปู้ ระเมนิ การปฏบิ ตั ติ ามมาตรฐานสากลของกลมุ่ ตอ่ ตา้ นการฟอกเงนิ เอเชยี แปซฟิ กิ (APG) ระหวา่ งวนั ที่ 13 - 21 พฤษภาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (2.10) ประชมุ คณะกรรมการเฉพาะกจิ เกยี่ วกบั การทบทวนยทุ ธศาสตรข์ อง FATF (APG Ad Hoc Committee on the FATF Strategic Review) ในวนั ท่ี 27 พฤษภาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (2.11) ประชมุ คณะกรรมการประเมนิ การปฏบิ ตั ติ ามมาตรฐานสากล ดา้ น AML/CFT ของ APG (APG Mutual Evaluation Committee (MEC)) ในวนั ท่ี 24 มถิ นุ ายน 2564 ณ อาคารสำ� นกั งาน ปปง. กรงุ เทพมหานคร และผา่ นระบบออนไลน์ 91รายงานประจ�ำปี 2564 ส�ำนักงาน ปปง.

(2.12) สัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ความริเริ่มเก่ียวกับความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและ ภาคเอกชน ครงั้ ท่ี 1 (Part 1 of the Public - Private Partnership (PPP) Initiative: The Technical Seminar on PPP) ในวนั ที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (2.13) ประชุมคณะกรรมการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ด้าน AML/CFT และ คณะกรรมการปฏบิ ตั กิ ารของ APG (APG Mutual Evaluation Committee (MEC) and Operations Committee (OC)) ระหวา่ งวนั ท่ี 13 - 15 กรกฎาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (2.14) ประชมุ เตม็ คณะ 2021 APG Plenary and Committee Meeting ระหวา่ งวนั ที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (2.15) ประชมุ APG AD Hoc Committee on the FATF Strategic Review ในวนั ที่ 25 สงิ หาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (2.16) ประชมุ คณะกรรมการประเมนิ การปฏบิ ตั ติ ามมาตรฐานสากล APG (APG Mutual Evaluation Committee (MEC)) ในวนั ที่ 30 กนั ยายน 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (2.17) สมั มนาระดบั ภมู ภิ าคเกย่ี วกบั การกำ� กบั ดแู ลธรุ กจิ และผปู้ ระกอบวชิ าชพี ทไี่ มใ่ ชส่ ถาบนั การเงนิ (DNFBP Supervision Webinar) - คร้ังท่ี 1 ในหัวข้อการก�ำกับดูแล DNFBP ตามมาตรฐานสากลของ FATF ในวันท่ี 28 เมษายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ - ครัง้ ที่ 2 ในหัวข้อ การประเมินความเสยี่ งของ DNFBP กลยุทธ์ในการก�ำกบั ดูแลและ การควบคมุ ดแู ลเพ่อื จดั การกับความเสี่ยง ในวนั ท่ี 16 มิถนุ ายน 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (3) Financial Action Task Force (FATF) เป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติ ดา้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย ในปจั จบุ นั ประเทศไทยยงั ไมไ่ ดเ้ ขา้ เปน็ สมาชกิ ของ FATF แตอ่ ยา่ งไรกต็ าม ประเทศไทยมสี ว่ นรว่ มในการใหข้ อ้ คดิ เหน็ เกย่ี วกบั นโยบายและ เอกสารเผยแพรข่ อง FATF เกย่ี วกบั การปฏบิ ตั ติ ามมาตรฐานสากลดา้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ ตา้ น การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยอยา่ งตอ่ เนอื่ ง เพอื่ เสรมิ สรา้ งบทบาทของประเทศไทย ในการมสี ว่ นรว่ มกำ� หนด นโยบายและขอ้ กำ� หนดสากล สำ� นกั งาน ปปง. สง่ ผแู้ ทนเขา้ รว่ มการประชมุ ซง่ึ จดั โดย FATF จำ� นวน 3 ครงั้ ดงั นี้ (3.1) ประชมุ The Third FATF Plenary meeting (Special Plenary) ในวนั ที่ 19 เมษายน 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (3.2) ประชมุ The Fourth Plenary and Working Group Meetings ระหวา่ งวนั ที่ 21 - 25 มถิ นุ ายน 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (3.3) การประชมุ คณะกรรมการเฉพาะกจิ เกยี่ วกบั การทบทวนยทุ ธศาสตรข์ อง FATF (FATF ADHOC GROUP ON THE STRATEGIC REVIEW) ในวนั ท่ี 27 สงิ หาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ 92รายงานประจ�ำปี 2564 ส�ำนักงาน ปปง.

(4) AUSTRAC หน่วยข่าวกรองทางการเงินออสเตรเลีย ส�ำนักงาน ปปง. ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม จำ� นวน 3 ครงั้ ดงั นี้ (4.1) สมั มนา Pacific AML/CFT Webinar Series ระหวา่ งวนั ท่ี 7 - 11 ธนั วาคม 2563 ผา่ นระบบ ออนไลน์ (4.2) ประชมุ กลมุ่ การหารอื ดา้ นขา่ วกรองทางการเงนิ ในภมู ภิ าคอาเซยี น (Financial Intelligence Consultative Group - FICG) จดั โดย AUSTRAC ในวนั ท่ี 9 และ วนั ท่ี 15 ธนั วาคม 2563 ณ หอ้ งประชมุ 1201 ชนั้ 12 สำ� นกั งาน ปปง. (4.3) ประชุม Virtual Compliance and Transparency Forum จัดโดย FICG ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (5) UNITED NATIONS (UN) เชน่ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) United Nations Convention against Corruption (UNCAC) United Nations Development Programme (UNDP) ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สำ� นกั งาน ปปง. สง่ ผแู้ ทนเขา้ รว่ มการประชมุ จำ� นวน 11 ครงั้ ดงั น้ี (5.1) การอบรม Cryptocurrencies and Darknet Investigations Training ระหวา่ งวนั ที่ 25 - 31 ตลุ าคม 2563 ณ จงั หวดั เชยี งใหม่ (5.2) ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ าร Targeted Scenario Analysis (TSA) on the illegal wildlife trade (IWT) in Thailand’ study จดั โดย UNDP ในวนั ที่ 10 พฤศจกิ ายน 2563 ณ โรงแรมมารวยการเ์ ดน้ กรงุ เทพมหานคร (5.3) ประชมุ ในกรอบอนสุ ญั ญาสหประชาชาตวิ า่ ดว้ ยการตอ่ ตา้ นการทจุ รติ ระหวา่ งวนั ที่ 16 - 18 พฤศจกิ ายน 2563 ณ หอ้ งเกยี รตยิ ศ ชนั้ 2 อาคาร 1 สำ� นกั งาน ป.ป.ช. (5.4) ประชมุ คณะทำ� งานดา้ นสนิ ทรพั ยด์ จิ ทิ ลั แหง่ เอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใต้ ครง้ั ที่ 3 (The 3rd UNODC Southeast Asia Cryptocurrencies Working Group Meeting) ระหว่างวันท่ี 24 - 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอสิ ตนิ แกรนด์ สาทร กรงุ เทพมหานคร (5.5) อบรมรว่ มกบั UNODC หลกั สตู รระดบั สงู ตอ่ เนอื่ ง เรอื่ งการตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย (Follow - Up Advanced Level Train - the - Trainers Course on Countering the Financing of Terrorism for Southern Provinces of Thailand (CFT)) ระหวา่ งวนั ท่ี 14 - 16 ธนั วาคม 2563 ณ โรงแรม สยามออเรยี นทลั อำ� เภอหาดใหญ่ จงั หวดั สงขลา (5.6) การประชมุ UNODC - Thailand National Cybercrime Roundtable Discussion ระหวา่ ง วนั ท่ี 23 - 25 มนี าคม 2564 ณ โรงแรมอสี ตนิ แกรนด์ สาทร กรงุ เทพมหานคร (5.7) การสมั มนา เรอื่ ง เทคนคิ ในการสบื สวนสอบสวนการทจุ รติ ผา่ นขอ้ มลู ขา่ วกรองจากแหลง่ เปดิ และระบบการชำ� ระเงนิ รปู แบบใหม่ ในภมู ภิ าคเอเชยี ตะวนั ออกเฉยี งใต้ จดั โดย UNODC - ROSEAP ในวนั ที่ 9 มนี าคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ 93รายงานประจ�ำปี 2564 สำ� นกั งาน ปปง.

(5.8) ประชมุ UNODC Regulatory Meeting on Cryptocurrencies ในวนั ที่ 18 สงิ หาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (5.9) ประชุมในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ระหวา่ งวนั ท่ี 6 - 10 กนั ยายน 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (5.10) ประชุมหัวหน้าหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สมยั วสิ ามญั ในวนั ที่ 23 กนั ยายน 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (5.11) ประชมุ หารอื เกย่ี วกบั การใหค้ วามชว่ ยเหลอื ทางวชิ าการกบั UNODC ระหวา่ งเดอื นตลุ าคม 2563 ถงึ เดอื นกมุ ภาพนั ธ์ 2564 ณ หอ้ งประชมุ ชน้ั 11 สำ� นกั งาน ปปง. ผา่ นระบบออนไลน์ (6) หน่วยงานจากประเทศสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำ ประเทศไทย เชน่ หนว่ ยงานเพอ่ื การพฒั นาระหวา่ งประเทศสหรฐั หรอื ยเู อสเอด (USAID) โครงการควบคมุ การสง่ ออก และรักษาความมั่นคงชายแดน (EXBS) และส�ำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่าง ประเทศ (INL) ในปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 สำ� นกั งาน ปปง. สง่ ผแู้ ทนเขา้ รว่ มการประชมุ จำ� นวน 11 ครงั้ ดงั น้ี (6.1) การประชุมเพื่อหารือเก่ียวกับความช่วยเหลือทางวิชาการและการฝึกอบรม (TA&T) กับ สถานเอกอคั รราชทตู สหรฐั อเมรกิ า ในวนั ท่ี 25 พฤศจกิ ายน 2563 ณ หอ้ งประชมุ ศนู ยป์ ฏบิ ตั กิ ารสงั่ การ (War Room) ชน้ั 1 สำ� นกั งาน ปปง. (6.2) การประชมุ หารอื เรอื่ งการใหค้ วามชว่ ยเหลอื ทางวชิ าการและการใหค้ วามรว่ มมอื กบั ประเทศไทย กับเจ้าหน้าท่ีสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย ในวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชน้ั 11 สำ� นกั งาน ปปง. (6.3) อบรมหลกั สตู รการตอ่ ตา้ นภยั คกุ คามไซเบอรข์ องสาธารณรฐั ประชาธปิ ไตยประชาชนเกาหลี (Countering DPRK Cyber Threats) จดั โดย สถานเอกอคั รราชทตู สหรฐั อเมรกิ าประจำ� ประเทศไทย ระหวา่ งวนั ท่ี 17 - 18, 24 - 25 กมุ ภาพนั ธ์ 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (6.4) การประชมุ ผมู้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี ทางทะเล ในหวั ขอ้ การตอ่ ตา้ นการลกั ลอบคา้ สตั วป์ า่ และการคา้ ทผี่ ดิ กฎหมายอน่ื ๆ ผา่ นทา่ เรอื ไทยและหว่ งโซอ่ ปุ ทานทางทะเล จดั โดย USAID ระหวา่ งวนั ท่ี 9 - 10 มนี าคม 2564 ณ โรงแรมสกายววิ โฮเทล ซอยสขุ มุ วทิ 24 กรงุ เทพมหานคร (6.5) การประชมุ หารอื กบั สำ� นกั งานกจิ การยาเสพตดิ และการบงั คบั ใชก้ ฎหมายระหวา่ งประเทศ (INL) และสำ� นกั งานสอบสวนกลาง (FBI) เรอื่ งการใหค้ วามชว่ ยเหลอื ทางวชิ าการ ในวนั ท่ี 5 เมษายน 2564 ณ หอ้ งประชมุ ชน้ั 11 สำ� นกั งาน ปปง. (6.6) ประชมุ ผเู้ ชย่ี วชาญการตอ่ ตา้ นการลกั ลอบคา้ สตั วป์ า่ (Virtual Counter Wildlife Trafficking Executive Leadership Consultion Meeting) ในวนั ท่ี 8 มถิ นุ ายน 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (6.7) ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ ารเพอ่ื สง่ เสรมิ การใชค้ มู่ อื แนวทางการดำ� เนนิ คดอี าชญากรรมทเี่ กยี่ วกบั สตั วป์ า่ ทใ่ี กลส้ ญู พนั ธ์ุ จดั โดย USAID Wildlife Asia ในวนั ที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ 94รายงานประจำ� ปี 2564 สำ� นักงาน ปปง.

(6.8) ประชมุ ความรว่ มมือหน่วยงานราชการในโครงการควบคุมการส่งออกและรักษาความมน่ั คง ชายแดน (EXBS) ในวนั ท่ี 3 กนั ยายน 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (6.9) สมั มนาวา่ ดว้ ยองคก์ รอาชญากรรมขา้ มชาติ ในการดำ� เนนิ การใหเ้ ปน็ ไปตามยทุ ธศาสตรก์ ารเงนิ ระหวา่ งประเทศนโยบายการบรหิ ารและการพฒั นา International Financial Enforcement Strategies Executive Policy and Development Symposium on Transnational Organized Crime จดั โดย ILEA - Bangkok ระหวา่ ง วนั ท่ี 13 - 17 กนั ยายน 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (6.10) สมั มนาเรอ่ื งการตรวจสอบเพอื่ ทราบขอ้ เทจ็ จรงิ เกย่ี วกบั บทลงโทษ (Sanctions Due Diligence Seminars) ระหวา่ งวนั ที่ 16 - 17 กนั ยายน 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (6.11) ประชมุ ตดิ ตามผล ครงั้ ที่ 1 ความรว่ มมอื หนว่ ยงานราชการในโครงการควบคมุ การสง่ ออกและ รกั ษาความมน่ั คงชายแดน (EXBS) ในวนั ท่ี 23 กนั ยายน 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (7) การประชมุ /สมั มนาอนื่ ๆ (7.1) อบรมหัวข้อ Financial Crime จัดโดยส�ำนักเลขาธิการองค์การต�ำรวจสากล ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตลุ าคม 2563 ผา่ นระบบ WebEX (7.2) ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ ารเกยี่ วกบั การรวบรวมอาชญากรรมทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั โควดิ 19 (Workshop on Combating COVID - 19 Related Crimes) จดั โดย สำ� นกั งานสถาบนั อเมรกิ าในไตห้ วนั (AIT/T) และสมาคมแลกเปลย่ี น ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งญปี่ นุ่ - ไตห้ วนั ในวนั ท่ี 28 ตลุ าคม 2563 ผา่ นระบบออนไลน์ (7.3) สมั มนาเรอ่ื ง Reflections on Assessing National Exposure to Proliferation Financing Risk จดั โดย RUSI ในวนั ที่ 29 ตลุ าคม 2563 ผา่ นระบบออนไลน์ (7.4) เขา้ รว่ มเปน็ วทิ ยากรในหลกั สตู รการบงั คบั ใชก้ ฎหมายของสาธารณรฐั สงั คมนยิ มเวยี ดนามสำ� หรบั วทิ ยากรมอื อาชพี จดั โดย ASEAN-ACT ในวนั ท่ี 4 มนี าคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (7.5) การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมยั ท่ี 14 โดยคณะผแู้ ทนไทย จดั โดยกระทรวงยตุ ธิ รรม ในวนั ท่ี 8 - 12 มนี าคม 2564 ณ กระทรวงยตุ ธิ รรม กรงุ เทพมหานคร (7.6) ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ าร RUSI’ s Proliferation Financing Risk Exercise จดั โดย RUSI ในวนั ที่ 10 มนี าคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (7.7) การประชมุ คณะอนกุ รรมการขบั เคลอื่ นโครงการ ASEAN - ACT ระดบั ประเทศ (National Program Steering Committee - NPSC) ครงั้ ที่ 1/2564 จดั โดย ASEAN - ACT ในวนั ท่ี 22 มนี าคม 2564 ณ อาคาร ทที่ ำ� การกระทรวงยตุ ธิ รรม กรงุ เทพมหานคร (7.8) การอบรม 2nd Training on Financial Crime จดั โดย INTERPOL ระหวา่ งวนั ที่ 15 - 19 มนี าคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ 95รายงานประจำ� ปี 2564 ส�ำนักงาน ปปง.

(7.9) การประชมุ คณะทำ� งานวา่ ดว้ ยความรว่ มมอื ระหวา่ งประเทศ สมยั ที่ 12 จดั โดย UNTOC ระหวา่ ง วนั ท่ี 25 - 26 มนี าคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (7.10) การฝกึ อบรมเรอ่ื งการตอ่ ตา้ นกจิ กรรมทางการเงนิ ทผ่ี ดิ กฎหมายทกี่ ระทำ� โดยผแู้ พรข่ ยายอาวธุ ทอี่ ยภู่ ายใตม้ าตรการลงโทษ จดั โดย CRDF Global ในวนั ที่ 31 มนี าคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (7.11) ประชุม OSCE Regional Conference on Countering Terrorist Financing and Transnational Organized Crime จดั โดย OSCE ในวนั ท่ี 11 พฤษภาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (7.12) ประชมุ เตรยี มการ (Pre - Operational Meeting) ในการปฏบิ ตั กิ าร HAECHI II จดั โดย INTERPOL ในวนั ที่ 18 พฤษภาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (7.13) ประชมุ เชงิ ปฏบิ ตั กิ ารผา่ นระบบสอ่ื สารทางไกลในโครงการปี 2564 GCTF (สว่ นความรว่ มมอื ท่ัวโลก) - ด้านการป้องกันและควบคุมการฟอกเงินระหว่างประเทศ จัดโดยกรมสอบสวนกระทรวงยุติธรรมไต้หวัน ในวนั ท่ี 26 พฤษภาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (7.14) โครงการ The Asia Regional Law Enforcement Management Program (ARLEMP) - Future Leaders Program จัดโดยส�ำนักงานต�ำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลีย (AFP) ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (7.15) อบรมการตรวจสอบทางการเงินในอาชญากรรมสัตว์ป่า (Financial Investigation in Wildlife Crime) จดั โดย INTERPOL ระหวา่ งวนั ท่ี 29 มถิ นุ ายน - 1 กรกฎาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (7.16) ประชมุ สดุ ยอดเอเชยี ดา้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และการตอ่ ตา้ นการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย (AML/CFT) ครง้ั ที่ 3 จดั โดย Fintelekt ในวนั ท่ี 5 - 7 กรกฎาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (7.17) เสวนาออนไลน์ เรอื่ ง Following the Money Trails of the Illicit Wildlife Trade (IWT) จดั โดย WWF ในวนั ท่ี 5 สงิ หาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (7.18) สมั มนาวชิ าการ เวทกี ารประชมุ ระดบั ภมู ภิ าควา่ ดว้ ยการคา้ และการพฒั นาประจำ� ปี 2564 (Trade and Development Regional Forum 2021) และครบรอบ 20 ปแี หง่ การจดั ตงั้ สถาบนั ระหวา่ งประเทศ เพอ่ื การคา้ และการพฒั นา (องคก์ ารมหาชน) จดั โดย สถาบนั ระหวา่ งประเทศเพอื่ การคา้ และการพฒั นา (องคก์ ารมหาชน) ระหวา่ งวนั ท่ี 24 - 26 สงิ หาคม 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ (7.19) ประชมุ สนิ ทรพั ยเ์ สมอื นและผใู้ หบ้ รกิ ารสนิ ทรพั ยเ์ สมอื น STI Webinaron Virtual Assets (Vas) and Virtual Asset Service Providers (VASPs) จัดโดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ International Monetary Fund (IMF) และสถาบนั การฝกึ อบรมระดบั ภมู ภิ าคสงิ คโปร์ (Singapore Regional Training Institute (STI) ระหวา่ งวนั ที่ 14 - 17 กนั ยายน 2564 ผา่ นระบบออนไลน์ 96รายงานประจ�ำปี 2564 สำ� นักงาน ปปง.

5.2 ผลการดำ� เนนิ งานขบั เคลอื่ นยทุ ธศาสตรด์ า้ นการปอ้ งกนั และปราบปรามการฟอกเงนิ และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การด�ำเนินการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ย (AML/CFT) เปน็ ไปตามมตคิ ณะรฐั มนตรี เมอ่ื วนั ที่ 26 กนั ยายน 2560 ซึ่งเห็นชอบยุทธศาสตร์ด้าน AML/CFT พ.ศ. 2560 - 2564 และมอบหมายส�ำนักงาน ปปง. ร่วมกับหน่วยงาน ทเี่ กย่ี วขอ้ งจดั ทำ� แผนปฏบิ ตั กิ ารเพอื่ ขบั เคลอื่ นยทุ ธศาสตรด์ า้ น AML/CFT โดยสำ� นกั งาน ปปง. ไดจ้ ดั ทำ� แผนปฏบิ ตั กิ าร ด้าน AML/CFT ประจ�ำปีร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการด�ำเนินงานและติดตามผล การปฏบิ ตั งิ านอยา่ งตอ่ เนอื่ ง ทงั้ น้ี แผนปฏบิ ตั กิ ารฯ ประจำ� ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 ไดผ้ า่ นความเหน็ ชอบจาก ทปี่ ระชมุ คณะกรรมการ ปปง. ครง้ั ที่ 8/2563 เมอ่ื วนั ที่ 18 กนั ยายน 2563 และมกี ารดำ� เนนิ งานทสี่ ำ� คญั ไดแ้ ก ่ การปรบั ปรงุ แกไ้ ขกฎกระทรวงการตรวจสอบเพอื่ ทราบขอ้ เทจ็ จรงิ เกย่ี วกบั ลกู คา้ (Customer Due Diligence: CDD) การผลกั ดนั ใหม้ กี ารจดั ทำ� ขอ้ ตกลงการขอคนื /แบง่ ปนั ทรพั ยส์ นิ กบั ตา่ งประเทศ (Asset Sharing) การเพมิ่ การดำ� เนนิ คดีอาญาฐานฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การเสริมสร้างกลไกการป้องกันสถาบัน การเงนิ และผปู้ ระกอบอาชพี ทไ่ี มใ่ ชส่ ถาบนั การเงนิ ไมใ่ หถ้ กู ใชเ้ ปน็ ชอ่ งทางในการฟอกเงนิ การสนบั สนนุ ทางการเงนิ แกก่ ารกอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู และสง่ เสรมิ การใชน้ วตั กรรมทางเทคโนโลยี เพอ่ื สนบั สนนุ การดำ� เนนิ งาน โดยมหี นว่ ยงานทเี่ กย่ี วขอ้ งดำ� เนนิ โครงการตามแผนปฏบิ ตั กิ ารฯ จำ� นวน 39 โครงการ เสรจ็ ครบถว้ น ตามกำ� หนดเวลา คดิ เปน็ รอ้ ยละ 100 จากการดำ� เนนิ งานขบั เคลอ่ื นยทุ ธศาสตรด์ า้ น AML/CFT สง่ ผลใหใ้ นปี พ.ศ. 2564 ทป่ี ระชมุ กลมุ่ ตอ่ ตา้ น การฟอกเงนิ เอเชยี แปซฟิ กิ (The Asia/Pacific Group on Money Laundering: APG) ไดพ้ จิ ารณาเหน็ ชอบให้ ประเทศไทยปรบั ระดบั คะแนนจากระดบั “สอดคลอ้ งบางสว่ น (Partly Compliance: PC)” เปน็ “สอดคลอ้ งเปน็ สว่ นใหญ่ (Largely Compliance: LC)” จำ� นวน 4 ขอ้ ไดแ้ ก่ (1) ขอ้ แนะนำ� ท่ี 13 (สถาบนั การเงนิ ตวั แทน) (2) ขอ้ แนะนำ� ที่ 16 (การโอนเงนิ ทางอเิ ลก็ ทรอนกิ ส)์ (3) ขอ้ แนะนำ� ท่ี 19 (ประเทศทมี่ คี วามเสยี่ งสงู ) (4) ขอ้ แนะนำ� ท่ี 20 (การรายงานธรุ กรรมทม่ี เี หตอุ นั ควรสงสยั ) อกี ทงั้ APG ยงั ไดพ้ จิ ารณาปรบั ระดบั คะแนนในขอ้ แนะนำ� ท่ี 2 (ความรว่ มมอื และการประสานงานระดบั ชาต)ิ ใหส้ งู ขน้ึ จาก “สอดคลอ้ งเปน็ สว่ นใหญ่ (LC)” เปน็ “สอดคลอ้ งมากทส่ี ดุ หรอื ไมม่ ขี อ้ บกพรอ่ ง (Compliance: C)” และใหค้ งระดบั “สอดคลอ้ งเปน็ สว่ นใหญ่ (LC)” ในขอ้ แนะนำ� ทมี่ าตรฐานสากลมกี ารเปลย่ี นแปลงระบบวธิ กี ารประเมนิ จำ� นวน 3 ขอ้ ไดแ้ ก่ (1) ขอ้ แนะนำ� ที่ 15 (การประเมนิ ความเสย่ี งและเทคโนโลยใี หมๆ่ ) (2) ขอ้ แนะนำ� ที่ 18 (การควบคมุ ภายในและสาขาตา่ งประเทศและบรษิ ทั ในเครอื ) (3) ขอ้ แนะนำ� ที่ 21 (การทำ� ใหร้ ตู้ วั และการรกั ษาความลบั ) ปจั จบุ นั ประเทศไทยจงึ มคี วามสอดคลอ้ งตามมาตรฐานสากลดา้ น AML/CFT ดา้ นกรอบกฎหมาย จำ� นวน 31 ขอ้ คงเหลืออีก 9 ข้อ และด้านประสิทธิผล จ�ำนวน 4 ด้าน คงเหลืออีก 7 ด้าน ซึ่งส�ำนักงาน ปปง. ได้วางแนวทาง การด�ำเนินงานในระยะต่อไปเพ่ือรักษามาตรฐานท่ีดีให้คงไว้ ขณะเดียวกันก็เร่งด�ำเนินการเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ขอ้ บกพรอ่ งทคี่ งอยใู่ หด้ ขี น้ึ 97รายงานประจำ� ปี 2564 ส�ำนกั งาน ปปง.

ทงั้ นี้ เพอื่ ใหก้ ารยกระดบั การปฏบิ ตั ติ ามมาตรฐานสากลดา้ น AML/CFT เปน็ ไปตามเปา้ หมายทไี่ ดก้ ำ� หนดไว้ สามารถยกระดับจากกลุ่มถูกติดตามแบบเฝ้าระวัง (Enhanced follow-up) เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีการปฏิบัต ิ ตามมาตรฐานสากลในระดบั ดี (Regular follow-up) สำ� นกั งาน ปปง. จงึ ดำ� เนนิ การขบั เคลอื่ นยทุ ธศาสตรด์ า้ น AML/CFT ผ่านการบูรณาการการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบกลไกคณะกรรมการในชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการประสานและกำ� กบั การขบั เคลอื่ นยทุ ธศาสตรด์ า้ น AML/CFT คณะอนกุ รรมการดา้ นการปรบั ปรงุ และ แกไ้ ขกฎหมายเกย่ี วกบั ผรู้ บั ประโยชนท์ แ่ี ทจ้ รงิ ของนติ บิ คุ คลและบคุ คลทมี่ กี ารตกลงกนั ทางกฎหมาย คณะอนกุ รรมการ ดา้ นการปรบั ปรงุ และแกไ้ ขกฎหมายเกยี่ วกบั องคก์ รไมแ่ สวงหากำ� ไร และคณะอนกุ รรมการขบั เคลอ่ื นยทุ ธศาสตร ์ ดา้ น AML/CFT อกี ทง้ั เพอ่ื เปน็ การเตรยี มความพรอ้ มในการสมคั รเปน็ สมาชกิ ของคณะทำ� งานเฉพาะกจิ เพอื่ ดำ� เนนิ มาตรการทางการเงนิ (Financial Action Task Force: FATF) นายกรฐั มนตรี (พลเอกประยทุ ธ์ จนั ทรโ์ อชา) จงึ ได้ แตง่ ตง้ั คณะอนกุ รรมการเพอื่ เตรยี มความพรอ้ มในการสมคั รเขา้ เปน็ สมาชกิ ของ FATF เมอื่ วนั ที่ 16 มถิ นุ ายน 2564 ซง่ึ ประกอบดว้ ยหนว่ ยงานทเ่ี กย่ี วขอ้ งสำ� คญั จำ� นวน 19 หนว่ ยงาน เพอ่ื ขบั เคลอ่ื นการดำ� เนนิ งานใหบ้ รรลเุ ปา้ หมาย การเขา้ เปน็ สมาชกิ FATF 5.2.1 โครงการจดั จา้ งทป่ี รกึ ษาประเมนิ ความเสยี่ งดา้ นการฟอกเงนิ และการสนบั สนนุ ทางการเงนิ แก่ การกอ่ การรา้ ยและการแพรข่ ยายอาวธุ ทมี่ อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู ของประเทศไทย สำ� นกั งาน ปปง. ดำ� เนนิ โครงการ ดังกล่าว เพ่ือให้ทราบถึงภัยคุกคาม จุดเปราะบาง ผลกระทบ และความเส่ียงของประเทศ และใช้เป็นแนวทาง ในการกำ� หนดนโยบาย ยทุ ธศาสตร์ และมาตรการเพอ่ื ลดความเสยี่ งดงั กลา่ ว รวมทง้ั เพอื่ ใหป้ ระเทศไทยมกี ารดำ� เนนิ การ ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้ศึกษาและเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและ เชงิ คณุ ภาพจากหนว่ ยงานภาครฐั และเอกชนทเ่ี กย่ี วขอ้ งจดั สมั มนาเพอ่ื รายงานความคบื หนา้ การดำ� เนนิ การและรบั ฟงั ความคดิ เหน็ จากหนว่ ยงานตา่ งๆ จำ� นวน 3 ครงั้ และจดั ทำ� รายงานการวเิ คราะหภ์ ยั คกุ คาม จดุ เปราะบาง ผลกระทบ เพ่ือทราบความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ ทม่ี อี านภุ าพทำ� ลายลา้ งสงู ของประเทศไทย 98รายงานประจ�ำปี 2564 สำ� นกั งาน ปปง.

5.2.2 โครงการจัดเก็บข้อมูลสถิติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการ สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง ส�ำนักงำน ปปง. ได้ด�ำเนินโครงกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุน ทำงกำรเงนิ แกก่ ำรกอ่ กำรรำ้ ยและกำรแพรข่ ยำยอำวธุ ทม่ี อี ำนภุ ำพทำ� ลำยลำ้ งสงู (Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing (AML/CTF)) ตำมขอ้ แนะนำ� ขอ้ ท ่ี 33 ตำมมำตรฐำนสำกลของคณะทำ� งำนเฉพำะกจิ เพอ่ื ดำ� เนนิ มำตรกำรทำงกำรเงนิ ทงั้ น ี้ เพอ่ื ใหป้ ระเทศไทยมขี อ้ มลู สถติ ทิ สี่ ำมำรถแสดงประสทิ ธผิ ลและประสทิ ธภิ ำพ ของระบบ AML/CFT เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกลในรอบถัดไป ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จึงได้จัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเพื่อช้ีแจงแนวทำงกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติฯ เม่ือวันท่ ี 6 พฤศจกิ ำยน 2563 ณ โรงแรมเดอะ เบอรเ์ คลยี ์ ประตนู ำ�้ กรงุ เทพมหำนคร รวมทง้ั ตดิ ตำมกำรจดั เกบ็ ขอ้ มลู สถติ ฯิ และจัดท�ำรำยงำนกำรจัดเก็บข้อมูลสถิติด้ำน AML/CFT ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2563 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 (เดอื นตลุ ำคม 2563 - มนี ำคม 2564) 99รายงานประจา� ปี 2564 สา� นกั งาน ปปง.