Laporan Tahunan BPUDL - Print (2)

Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari LAPORAN TAHUNAN 2021 bpudl.itb.ac.id |  [email protected] | bpudlitb | bpudl_itb Villa Merah ITB, Taman Sari No. 78 Bandung



DAFTAR ISI PRAKATA 03 PIKEHNTCISAAPRAIAN 05 BPUDL 06 UPENNITGUELSOALHAAAN 08 DANA LESTARI 15 DB EARNSAYDAORNAAT S I 19 IPMABSACLAAKNERJA KINEVBEIJSATKAASNI 22 DPEANNGAGALANGAN 23 PERISTIWA PENTIN G 24 KLAEPUOARNAGNANPOSISI 30 35 02

PRAKATA Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi kinerja BPUDL seiring dengan masih tingginya angka penyebaran virus Covid-19. Pandemi yang memasuki tahun kedua telah mengakibatkan banyak korban dan di sisi lain turut mengancam perekonomian nasional maupun global. BPUDL dalam hal ini juga memerlukan penyesuaian strategi bisnis supaya aktivitas investasi tetap berjalan optimal. Berbagai inisiatif untuk melakukan penyempurnaan dalam organisasi terus dilakukan dengan tetap mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan serta adaptasi dengan kebiasaan baru. Di tengah volatilitas pasar, serta kondisi PPKM akibat merebaknya puncak kedua dari pandemi di kuartal III 2021, BPUDL mencatatkan kinerja imbal investasi positif di atas IHSG. Hal ini didukung dari kebijakan investasi BPUDL yang terukur serta manajemen risiko investasi melalui diversifikasi portofolio. Memasuki penghujung tahun 2021, BPUDL optimis bahwa perekonomian akan pulih. Program vaksinasi yang semakin masif diharapkan mampu mempercepat proses transisi dari pandemi menjadi endemi. Kondisi yang lebih stabil akan menjadi katalis dalam mendukung kegiatan investasi dan pengelolaan usaha BPUDL. Saat ini, total dana lestari yang dikelola BPUDL sebesar Rp287 miliar. Dana tersebut berasal dari akumulasi penerimaan dana lestari ITB sejak tahun 2002 yang berasal dari aktivitas penggalangan dana, maupun penambahan dari keuntungan atas investasi dana lestari. Selain dana lestari, pengelolaan unit usaha juga terbukti telah mampu mendatangkan sumber pendanaan tambahan bagi ITB. Sejak tahun 2014, beberapa perusahaan ITB secara konsisten menyerahkan dividen dan selama lima tahun terakhir, pendapatan kumulatif perusahaan-perusahaan ITB menunjukkan angka yang cukup stabil, termasuk di tengah pandemi. Peran BPUDL diharapkan mampu menjadi representasi kemandirian ITB dalam merdeka secara finansial. Deddy Priatmodjo Koesrindartoto, Ph.D. BPUDL mengucapkan terima Kepala BPUDL kasih kepada para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi terhadap kinerja solid BPUDL di tahun 2021. Dukungan dari semua pihak juga akan meningkatkan pencapaian dan layanan bernilai tambah BPUDL di tahun 2022 sesuai dengan misinya “Investing for ITB’s Dreams”. LAPORAN TAHUNAN BPUDL 2021 03

Foto: R. Sugeng Joko Sarwono, Ph.D.

IKHTISAR PENCAPAIAN Total Dana Kelolaan Total Dana Kelolaan Dana Lestari Dana Donasi Bersyarat Rp287,9 M Rp55,4 M Dividen 9% Nilai Aset kenaikan penerimaan dividen dari Unit Usaha Komersial Rp514,3 M (Perusahaan ITB) Total aset yang dikelola BPUDL Return on >20% mengalami kenaikan 11% Equity (RoE) Entitas anak terbesar ITB (PT LAPI dan PT LAPI GTC) Kontribusi ke ITB Rp15,3 M Dana Donasi 19% 37% Dana Lestari Tidak Bersyarat Bersyarat Rp2,87 M Rp5,72 M Dana Lestari 9% Bersyarat 35% Dividen UUK Rp1,37 M Rp5,35 M 05

BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA LESTARI ITB membentuk Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (BPUDL) sebagai amanah dari Peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB. Sebelumnya, ITB memilki dua unit terpisah, yaitu Satuan Usaha Komersial (SUK) yang mengelola unit usaha dan Satuan Kekayaan dan Dana (SKD) yang mengelola dana lestari. Kedua unit ini kemudian dilebur pada tahun 2014 dan kedua peran pengelolaan ini selanjutnya dijalankan oleh BPUDL yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor ITB Nomor 178/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Pendirian Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari Institut Teknologi Bandung. Satuan Kekayaan Satuan Usaha PP No. 65 Pasal 60 SK Rektor No. 187 dan Dana (SKD) Komersial (SUK) Statuta ITB Pendirian BPUDL Peraturan Rektor No. 257 Kebijakan dan Petunjuk Pelaksanaan Investasi pada BPUDL Peraturan Rektor No. 267 Bentuk dan Tata Kelola Unit Usaha BPUDL Peraturan Rektor No. 268 Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari Sejak itu, BPUDL berperan membantu dalam BPUDL diharuskan untuk membuat strategi menyediakan sumber daya finansial dalam pengelolaan usaha dan dana lestari serta mendukung pengembangan akademik ITB, yang menetapkan kebijakan investasi berdasarkan dikelola secara mandiri. pada manajemen risiko, sehingga tidak menganggu aktivitas akademik dan non- akademik ITB. Visi PRIME Menjadi institusi terdepan dan terpercaya Membangun Ke Percayaan dalam mengelola usaha dan dana lestari R evitalisasi Organisasi secara profesional dan modern di Keputusan I nvestasi Profesional Indonesia, pada tahun 2025. Membesarkan Dana Kelolaan Membangun E mpati Misi Investing for ITB'S dreams 06 03

Advisory Board BPUDL merupakan unit pendukung di bawah koordinasi Rektor ITB. Dengan demikian, Darwin Cyril Noerhadi struktur organisasi, serta tugas pokok dan fungsi BPUDL ditetapkan melalui Peraturan dan Dewan Pengawas Lembaga Keputusan Rektor ITB. BPUDL juga didukung Investasi Indonesia oleh advisory board yang terdiri dari terdiri dari alumni ITB yang berpengalaman di dunia bisnis Rinaldi Firmansyah profesional. Komisaris Utama Para profesional tersebut bertindak sebagai PT Pertamina Hulu penasihat dan memberikan pandangan yang tidak terikat tentang hal-hal yang bersifat Philia Wibowo strategis dan normatif terhadap bisnis yang dijalankan oleh BPUDL. Advisory board juga Partner and Managing berperan dalam proses ‘check and balance’ Partner McKinsey yang bersinergi dan membangun tata kelola yang baik di lingkungan BPUDL ITB. Bernardus Djonoputro Dalam menjalankan proses bisnis yang modern Senior Advisor & Executive dan profesional, BPUDL berupaya untuk terus Director at Ernst & Young meningkatkan sistem manajemen mutu, salah satunya melalui sertifikasi ISO 9001:2015, serta Edwin Utama bekerja sama dengan firma hukum Ery Yunasri & Partners untuk mendukung pemahaman dan Managing Director and literasi hukum bisnis. Partner Boston Consulting Group Struktur Organisasi BPUDL 07

PENGELOLAAN UNIT USAHA Salah satu fungsi BPUDL adalah mengembangkan kegiatan usaha ITB dalam rangka komersialisasi kompetensi/keahlian, penemuan, maupun inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, seni, serta humaniora secara profesional dan beretika. Kegiatan usaha kemudian dijalankan melalui pendirian dan penyertaan modal atau saham pada unit usaha komersial (UUK) berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau pada unit usaha lainnya. Saat ini, BPUDL mengelola tiga bentuk unit usaha yaitu unit usaha pendukung ITB Press, unit usaha kerja sama Hotel Bumi Sawunggaling, serta 11 UUK yang terdiri dari 5 perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas dan 6 perusahaan dengan kepemilikan saham minoritas. Secara keseluruhan, unit-unit usaha telah memperlihatkan kinerja yang cukup baik dan menjadi salah satu sumber pendanaan tambahan bagi ITB. 08

UNIT USAHA PENDUKUNG Budi Isdianto ITB PRESS Kepala ITB Press Bisnis utama ITB Press adalah publikasi aset intelektual akademisi https://www.itbpress.itb.ac.id/ ITB dalam bentuk buku ilmiah, buku ajar, buku teks, jurnal ataupun Jl. Ganesa No. 10 Bandung 40132 lainnya, serta melayani pelanggan dari luar ITB dalam hal percetakan. Tahun 2021, BPUDL menyiapkan transformasi ITB Press menjadi Unit Usaha Komersial berbentuk badan hukum (Perseroan Terbatas). Transformasi bisnis bertujuan untuk mengelola model bisnis ITB Press supaya lebih professional, adaptif terhadap kebutuhan dan dinamika pasar, tanpa melupakan perannya dalam memberikan pelayanan kepada ITB. Yayat Ruchiyat UNIT USAHA KERJA SAMA General Manager HOTEL BUMI SAWUNGGALING Hotel Bumi Sawunggaling merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1920, bersamaan dengan pembangunan kampus ITB. Bangunan ini pernah menjadi asrama putri mahasiswi ITB hingga tahun 1959 dan dinamakan Dames Internat. Selama 35 tahun berikutnya, Hotel Sawunggaling difungsikan sebagai asrama putra ITB atau lebih dikenal dengan sebutan rumah E. Sebagai salah satu bangunan cagar budaya, Hotel Bumi Sawunggaling harus tetap mempertahankan arsitektur dan ciri khasnya. Di bawah kelolaan BPUDL, Sawunggaling saat ini dipergunakan untuk layanan hunian bagi masyarakat umum. http://www.bumisawunggaling.com/ Jl. Sawunggaling No. 13 Bandung 40116 09

UNIT USAHA KOMERSIAL BPUDL mengelola 11 UUK yang terdiri dari 5 Selain untuk mendukung pendanaan ITB, dividen perusahaan dengan kepemilikan saham mayoritas juga dikelola secara mandiri oleh BPUDL sebagai dan 6 perusahaan dengan kepemilikan saham dana cadangan investasi untuk investasi minoritas. Pembagian laba perusahan dalam perusahaan yang baru maupun reinvestasi bentuk dividen dilakukan secara proporsional perusahaan yang sudah ada sebelumnya. supaya tidak mengganggu keberlangsungan operasional perusahan. Kepemilikan Saham ITB dan Aset Perusahaan (berdasarkan laporan keuangan audited 2020) Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi pandemi Dividen turut berdampak pada aktivitas bisnis perusahaan. Hal ini terlihat pada pendapatan 15,5 usaha tahun 2020 yang sedikit menurun 13,2 dibandingkan tahun sebelumnya. Menariknya, 12 nilai dividen perusahaan yang disetor ke ITB tahun 2021 justru mengalami kenaikan. Hal ini 9,9 turut berdampak pada peningkatan nilai aset 8,2 ITB secara keseluruhan. Pada tahun 2021, BPUDL menerima dividen (miliar rupiah) dari perusahaan sebesar Rp13,2 miliar (sebelum pajak). Dividen ini dibagikan dari laba 2016 2017 2018 2019 2020 perusahaan berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2020. 10

Pendapatan dan Laba Perusahaan Tahun 2021 Pendapatan perusahaan di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6% dari tahun 2020. Namun, peningkatan pendapatan juga diiringi dengan peningkatan beban keuangan perusahaan, sehingga margin laba bersih masih di angka 4%, atau sama dibandingkan tahun sebelumnya. Pembagian dividen atas laba perusahaan tahun 2021 ini akan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di tahun 2022. BPUDL terus melakukan inovasi maupun memacu perusahaan untuk melakukan terobosan kreatif seperti ekspansi bidang usaha, maupun pengembangan proyek berbasis in house supaya kinerja lebih efisien dalam menaikkan pendapatan maupun laba perusahaan. Kontribusi Perusahaan kepada ITB DIVIDEN Rp10,50 M Berdasarkan keputusan RUPS atas laba bersih perusahaan di tahun 2020. Dividen tersebut disalurkan ke ITB sebesar Rp5,4 miliar dan Rp3,6 miliar dialokasikan untuk cadangan investasi dan pengembangan unit usaha komersial di bawah pengelolaan BPUDL, serta Rp1,5 miliar menjadi biaya operasional BPUDL. 11

Return on Equity R p (RoE) 34 21 25 19 10 45 2020 PT LAPI ITB 2021 0 2 2 PT REKACIPTA INOVASI ITB PT GANESHA JAYA PT LAPI GANESHATAMA PT ELEKTRO SEJAHTERA CONSULTING INFORMATIKA UTAMA Dilihat dari tingkat pengembalian ekuitasnya, kedua perusahaan ITB, yaitu PT LAPI ITB dan PT LAPI GTC menunjukan kinerja yang baik selama 2 tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua perusahaan mampu memaksimalkan modal dan memberikan tingkat pengembalian yang lebih besar untuk pemegang saham, termasuk ITB. Kinerja PT Rekacipta Inovasi ITB (PT RII) dari sisi RoE mengalami penurunan dikarenakan pada tahun 2021 melakukan pemodalan untuk pendirian PT Katalis Sinergi Indonesia (PT KSI), perusahaan patungan antara PT RII dengan PT Pertamina Lubricants dan PT Pupuk Kujang Cikampek. Melalui pendirian anak perusahaan, PT RII optimis dapat memberikan tingkat pengembalian yang signifikan ke depannya, selain mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional dalam rangka penyediaan katalis untuk memproduksi green fuel dan memenuhi kebutuhan katalis nasional serta substitusi impor katalis dari luar negeri. 12

PT LAPI ITB Basauli Umar Lubis Yusmar Anggadinata M. Hariyadi Setiawan PT LAPI ITB merupakan unit usaha yang dimiliki Komisaris Direktur Utama Direktur oleh ITB dengan aset lebih dari Rp105 miliar. PT LAPI ITB dibentuk sejak tahun 2004 yang memberikan pelayanan profesional di antaranya konsultansi, pengembangan teknologi tepat guna, dan pelatihan bagi Pemerintah, Badan Usaha Milik Daerah dan Nasional Indonesia, serta perusahaan swasta nasional dan internasional. Sebagai perusahaan ITB dengan saham paling besar, PT LAPI konsisten dalam mempertahankan kinerja yang baik serta memberikan kontribusi paling besar bagi ITB. PT LAPI juga termasuk salah satu perusahaan ITB yang mampu berdaptasi dengan baik pada kondisi pandemi, terbukti pendapatannya meningkat sebesar 23% pada tahun 2021. (miliar rupiah) https://www.lapi-itb.com/ (miliar rupiah)Jl. Ganesha No. 15-B Bandung 40132 PT REKACIPTA INOVASI ITB (PT RII) Gilarsi W. Setijono Alam Indrawan Jamaah Khalid PT Rekacipta Inovasi ITB (RII) didirikan sejak tahun Komisaris Direktur Utama Direktur 2016 yang memberikan layanan dalam pengembangan dan produksi produk inovasi https://rekaciptainovasiitb.com/ teknologi, distribusi dan pemasaran produk inovasi Jl. Galunggung I No.12 Bandung teknologi, serta pendanaan proyek dan produk inovasi. Secara performa laporan keuangan, PT RII belum menunjukkan nilai yang signifikan, tetapi kinerjanya sudah berhasil membawa komersialisasi teknologi bagi ITB. Tahun 2020 sampai dengan saat ini, PT RII mengembangkan produk inovasi dengan dunia industri yaitu Pendirian PT Katalis Sinergi Indonesia (KSI), perusahaan patungan yang didirikan bersama dengan PT Pertamina Lubricants dan PT Pupuk Kujang yang merupakan pengembangan riset Prof. Subagjo dkk. (Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis), serta produk ventilator Indonesia dengan PT PHC yang merupakan hasil riset Syarif Hidayat, Ph.D. (Kelompok Keilmuan Teknik Ketenagalistrikan). 13

PT LAPI GANESHATAMA CONSULTING (PT LAPI GTC) PT LAPI GTC merupakan UUK terbesar kedua Irwan Noezar Leksananto Dedi Apriadi setelah PT LAPI ITB dengan aset mencapai Rp29 Komisaris Direktur Utama Direktur miliar. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 1992 dan bergerak dalam bidang usaha jasa layanan (miliar rupiah) konsultansi terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh www.lapiganeshatama.co.id/ industri, pemerintah pusat dan daerah. Jl. Raden Patah No. 1 Bandung 40132 Layanan konsultansi lainnya mencakup minyak dan gas, mineral, sistem informatika, lingkungan, dan manajemen. Selama lima tahun terakhir, PT LAPI GTC merupakan salah satu UUK yang konsisten dalam menyerahkan dividen yang cukup signifikan dalam mendukung pendanaan ITB. PT GANESHA JAYA R. Bagdja Hardjakaprabon Leksono Mucharam Dewi K. Hasanah SEJAHTERA Komisaris Direktur Utama Direktur PT Ganesha Jaya Sejahtera (PT Gajah) didirikan sejak tahun 2008 yang bertujuan melakukan usaha (miliar rupiah) dalam bidang pertambangan, perdagangan, jasa, dan industri serta memberikan layanan pekerjaan dalam hal konsultansi manajemen yang bergerak dalam bidang minyak, gas, dan geotermal. Selain kerja sama EOR dengan PT Pertamina, PT Gajah juga meneariam pekerjaan dari PT Kereta Api Indonesia, ASDP Indonesia ASDP Ferry, PT South Pacific Viscose, PT PLN Batam, dan PT Perusahaan Gas Negara. PT ELEKTRO INFORMATIKA UTAMA PT Elektro Informatika Utama (EIU) didirikan sejak Mary Handoko Eko Widodo Hira Laksmiwati Efo Akmal Asep S. Harkat tahun 2005 yang bertujuan memberikan kontribusi Komisaris Utama Komisaris Komisaris Direktur Utama Direktur dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, di bidang teknik elektro, teknologi informasi dan (miliar rupiah) komunikasi, alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan sistem pertahanan, serta konsultasi https://euitb.co.id/ dan pelatihan di bidang teknik lainnya. Salman Business Center, lantai 3 Jl. Gelap Nyawang No. 4 Bandung 40132 Tahun 2021, PT EIU menunjukkan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan sebesar 42%. Bersama dengan TNI AD, PT EIU berhasil menciptakan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yaitu radar deteksi senjata (weapon locating radar). 14

DANA LESTARI 15

DANA LESTARI 232,62 267,35 287,98 Sejak berdiri di tahun 2014, dana lestari 3,44 3,81 2,97 yang dikelola BPUDL naik sebesar 2,7 kali 74,04 30,91 17,66 lipat dari total 108 miliar pada akhir periode Satuan Kekayaan dan Dana (SKD), 136,65 155,13 155,13 267,35 (miliar rupiah) unit pengelola dana lestari ITB sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan penerimaan dana 4,58 1,51 ini dikelola secara terus menerus dan 4,28 16,97 pemanfaatan dana hanya atas hasil pengelolaannya saja, tanpa mengurangi 232,62 nilai pokok dana lestari. Pada banyak lembaga, dana lestari atau lebih dikenal 127,78 136,65 dengan endowment fund memberikan keuntungan, karena mampu menyediakan 2017 2018 2019 2020 2021 pendapatan yang berkesinambungan dan Penerimaan Reinvestasi mengurangi ketergantungan pada sumber Total dana kelolaan pendapatan tertentu serta memudahkan perencanaan keuangan jangka panjang. Dana lestari tahun 2017 s.d. 2021 Selama tahun 2021 ini, total dana lestari Karena sifat dananya yang tidak boleh yang dihimpun sebesar Rp17.663.710.020,-. berkurang, total kelolaan dana lestari Jika dibanding dengan tahun sebelumnya, sampai dengan Desember 2021 sebesar penerimaan tahun 2021 memang mengalami Rp 287.981.330.265,-. penurunan dikarenakan beberapa komitmen dana lestari dari penamaan gedung telah Total dana ini merupakan akumulasi dana selesai dan selama pandemi Covid-19 lestari sebelumnya, ditambah penerimaan kegiatan penggalangan dana praktis tidak tahun berjalan dan 40% atas hasil investasi dapat dilakukan. tahun berjalan. Sumber Penerimaan Perseorangan Perusahaan Jumlah dana berasal dari perseorangan 85,71% 8,93% Rp10,3 M Total donatur: 112 Komunitas Jumlah dana berasal dari perusahaan 5,36% Rp7,1 M Jumlah dana berasal dari komunitas Rp200 juta Total donasi: Rp17,6 M 16

DANA LESTARI Dana lestari bersyarat yang dikelola BPUDL BERSYARAT Perbedaan dana lestari tidak bersyarat dan dana lestari bersyarat, yaitu pemanfaatan hasil investasinya. Hasil investasi dana lestari tidak bersyarat akan disalurkan untuk membiayai program ITB sesuai dengan prioritas melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan (WRURK), sedangkan hasil investasi dana lestari bersyarat digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dana lestari bersyarat dapat diinisiasi baik oleh unit di ITB atau pun oleh donatur. Saat ini terdapat 10 Unit di ITB yang memiliki dana lestari bersyarat yang dikelola oleh BPUDL, serta dana lestari bersyarat yang diinisiasi oleh donatur yaitu Dato Low Tuck Kwong yang ditujukan untuk beasiswa sejumlah Program Studi tertentu dan Komunitas Alumni El' 50–70 untuk beasiswa/kegiatan mahasiswa ITB. Kontribusi dana lestari kepada ITB Alokasi atas hasil investasi Alokasi dana disalurkan untuk mendukung kegiatan ITB secara langsung sebesar Rp7,1 miliar, sisanya menambah Rp12,5 M pokok dana lestari (reinvestasi) sebesar Rp3,8 miliar dan Rp1,6 miliar menjadi biaya operasional BPUDL. Dana Lestari Dana Lestari Tidak Bersyarat Bersyarat Rp5,72 M Rp1,37 M Disalurkan melalui WRURK sesuai Disalurkan langsung kepada dengan prioritas kebijakan di ITB, UKA/UKP di antaranya: di antaranya: Prodi Teknik Pertambangan Pendidikan, Prodi Teknik Geofisika Infrastruktur, Prodi Teknik Industri Penelitian Beasiswa Dato Low Tuck Kwong Pengabdian kepada - Purnomo Yusgiantoro Center masyarakat, dll. 17

Beasiswa Dato Low Tuck Teknik Perminyakan 60 Mahasiswa Kwong - Purnomo Teknik Pertambangan 27 Mahasiswa Yusgiantoro Center Teknik Kimia 23 Mahasiswa Teknik Metalurgi 20 Mahasiswa Salah satu contoh pengelolaan dana Teknik Geofisika 17 Mahasiswa lestari bersyarat adalah donasi dari Dato Low Tuck Kwong senilai Rp50 Kimia 18 Mahasiswa miliar pada tahun 2019. Hasil investasi Teknik Geologi 13 Mahasiswa atas donasi tersebut disyaratkan untuk Teknik Sipil 13 Mahasiswa disalurkan dalam bentuk bantuan Teknik Industri 10 Mahasiswa biaya pendidikan (beasiswa) setiap semester melalui beberapa program studi sesuai dengan klausul kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian donasi. Tahun 2021, sebagian hasil investasi sebesar Rp950 juta telah disalurkan untuk membiayai 201 mahasiswa pada Semester I Sedangkan alokasi untuk Semester II 2021/2022 disalurkan pada bulan Januari 2022. Penyaluran hasil investasi sebagai beasiswa dilaporkan setiap semester bekerja sama dengan Direktorat Kemahasiswaan dan Direktorat Keuangan ITB. 18

DANA DONASI BERSYARAT Selain mengelola dana lestari, BPUDL juga Penerimaan dana donasi mendapatkan amanah untuk mengelola dana bersyarat selama 2021 donasi bersyarat (DDB). Dana donasi bersyarat ini, sifatnya akan habis karena yang Rp2,3 M disalurkan mencakup nilai pokok donasi beserta hasil investasinya. 1.132 Tahun 2021, penerimaan terbesar berasal dari 450 447 Program Swadaya Kesma yang diinisiasi oleh Keluarga Mahasiswa (KM) ITB. Penerimaan ini 250 berasal dari Para Calon Ketua Ikatan Alumni ITB, di antaranya Gembong Primadjaja, Gatot 25,2 Sudariyono, Hariyono, Seterhen Akbar Suriadinata, dan Honesti Basyir, serta Ikatan Rumah BIUS Beasiswa SBM Swadaya Alumi Arsitektur (IAAR), Yayasan Bakti Amal Salman Apoteker (PT Markplus) Kesma Ganesha, dan Yani Panigoro. Dalam Jutaan Rupiah Selain itu, penerimaan lain dari program beasiswa anak gajah yang diinisiasi oleh Rumah Amal Salman, Program BIUS yang diinisiasi oleh Ibu Betti Alisjahbana, Beasiswa Apoteker Sekolah Farmasi, serta Beasiswa SBM yang diperoleh dari mitra SBM, PT Markplus. PENYALURAN Rp2,9 M 1.077 Total Penyaluran donasi bersyarat selama 930 tahun 2021, sebesar Rp2.869.124.685,-. 450 Alokasi penyaluran ini, berasal baik dana yang diterima di tahun 2021, maupun dari 266 kumulatif saldo dana donasi bersyarat 125 masing-masing program yang telah dikelola oleh BPUDL sebelumnya. 20 Total jumlah mahasiswa penerima manfaat Yani sebanyak 485 mahasiswa. Sedangkan DDB Panigoro yang dimiliki Fakultas/Sekolah tertentu, penyalurannya dilakukan berdasarkan permintaan dari Fakultas/Sekolah tersebut. Rumah BIUS Beasiswa SBM Swadaya Amal Salman Apoteker Kesma Dalam Jutaan Rupiah 19

Distribusi Beasiswa FITB BIUS Swadaya Kesma Rumah Amal 19 Salman 13 12 FMIPA BIUS Swadaya 44 Mahasiswa Kesma 60 Mahasiswa Rumah Amal 36 27 Mahasiswa Salman 17 59 Mahasiswa 31 Mahasiswa 7 55 Mahasiswa FSRD BIUS Swadaya Kesma Rumah Amal 9 Salman 10 8 FTI BIUS Swadaya Kesma Rumah Amal 24 Salman 24 11 FTMD BIUS Swadaya Kesma Rumah Amal 21 Salman 9 1 FTSL BIUS Swadaya Kesma Rumah Amal 24 Salman 26 5 20

FTTM BIUS Swadaya Kesma Rumah Amal 53 Salman 13 8 SAPPK BIUS Swadaya 74 Mahasiswa Kesma 28 Mahasiswa Rumah Amal 10 13 Mahasiswa Salman 13 29 Mahasiswa 33 Mahasiswa 5 32 Mahasiswa SBM BIUS Swadaya Kesma Rumah Amal 6 Salman 3 4 SF BIUS Swadaya Kesma Rumah Amal 15 Salman 10 4 SITH BIUS Swadaya Kesma Rumah Amal 12 Salman 16 5 STEI BIUS Swadaya Kesma Rumah Amal 15 Salman 12 5 21

IMBALAN PASCAKERJA (IPK) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 24 TOTAL menyatakan bahwa imbalan pascakerja (IPK) adalah KELOLAAN IPK imbalan kerja yang terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Dengan demikian, ITB Rp34,3 M perlu mengalokasikan dana IPK sebagai imbalan kepada pegawai tetap ITB non-PNS yang ditetapkan PENYALURAN melalui SK Rektor ITB nomor 41 tahun 2013. Tahun 2021 Dana IPK ITB dikelola secara mandiri oleh BPUDL pada instrumen keuangan maupun melalui Dana Pensiun Rp1,4 M Lembaga Keuangan (DPLK). Pengelolaan ini diharapkan mampu mendapatkan imbal hasil yang maksimal, selain untuk menyediakan kebutuhan alokasi dana IPK yang bersifat jangka panjang maupun untuk kebutuhan yang bersifat likuid. Selama tahun 2021, BPUDL telah menyalurkan dana IPK sebesar Rp1.401.758.100,-, untuk pegawai ITB non-PNS yang pensiun, meninggal dunia, maupun mengundurkan diri. 22

KEBIJAKAN INVESTASI Kebijakan investasi BPDUL diatur dalam Peraturan Rektor ITB nomor 257 tahun 2014. Ketentuan tersebut di antaranya mengatur jumlah penempatan investasi pada instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham, reksa dana, penyertaan modal pada unit usaha, maupun investasi langsung. Analisis investasi dilakukan secara berkala melalui koordinasi langsung dengan Wakil Manajer Investasi maupun menggunakan data real time pada penyedia jasa keuangan online. Saat ini, BPUDL juga sedang mengimplementasikan penggunaan perangkat lunak untuk pemantauan memproses perencanaan investasi, pengambilan keputusan, pencatatan, dan pelaporan investasi dalam satu aplikasi terintegrasi. 2% 15% 0,2% 2% 15% 2% 16% 0,5% 0,3% 2019 31% 8% 2021 28% 0,6% 52% 2020 30% 52% 47% Deposito Berdasarkan kriteria investasi, BPUDL mengalokasikan portofolio dana Reksa dana lestari ke dalam berbagai instrumen investasi (diversifikasi) seperti Reksa Obligasi dana (saham, pendapatan tetap, pasar uang, dan campuran), Deposito, Properti Obligasi, Properti, Saham Pasar Modal, serta Investasi pada UUK Saham Pasar Modal (Penyertaan Modal Unit Usaha). Investasi pada UUK Di tengah kondisi pandemi 2 tahun terakhir ini, BPUDL berupaya untuk dteatnapevmaelumabsei,riskearntah8ak%seibl uteturbhaaink dalam hal pengelolaan dana. Pemantauan untuk rebalancing dilakukan tiap triwulan dengan memperhatikan perkembangan kondisi pasar terkini. 23

PROGRAM PENGGALANGAN DANA 24

Berbagai program dan usaha dilakukan untuk salamganeshaitb.com meningkatkan nilai dana lestari ITB, mulai dari salamganesha penamaan gedung, tile naming, digitalisasi salamganesha penghimpunan dana melalui inspirasi berbagi, serta beberapa program lainnya seperti tree Untuk Tuhan, Bangsa, dan naming yang sedang diinisiasi bekerja sama Almamater dengan Salam Ganesha. Salam Ganesha merupakan salah satu program resmi yang dibentuk oleh Majelis Wali Amanat (MWA) ITB di bawah Komite Dana. Salam Ganesha dibentuk pada tahun 2019 yang diprakarsai oleh para alumni muda ITB dan sampai saat ini masih aktif dalam mendukung penggalangan dana lestari bagi ITB. Melalui pendekatan-pendekatan yang kreatif dan inovatif, Salam Ganesha membantu membangun budaya “Give Back” di kalangan alumni. Sebagai partner BPUDL, Salam Ganesha bertugas melakukan sosialisasi mengenai Endowment Fund dan mengajak lebih banyak alumni lagi untuk bergerak bersama membangun ITB dan Indonesia. Salam Ganesha telah banyak membantu ITB dalam menghimpun dana lestari ITB, baik yang dalam bentuk crowdfunding maupun program tile naming, dengan total komitmen dana dari donatur mencapai Rp10 Miliar. 25

PENAMAAN GEDUNG Penamaan gedung merupakan salah satu Dua filantropi (Theodore Permadi Rachmat dan program yang dilakukan oleh ITB sebagai Benny Subianto) melanjutkan program dana lestari bentuk apresiasi kepada donatur yang telah dengan penamaan Gedung pada tahun 2018, di berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan Gedung Perpustakaan (T.P. Rachmat II) dan dana lestari. Gedung Campus Center Timur (Benny Subianto II). Komitmen ini masih berlangsung sampai dengan Tahun 2009, empat filantropi memberikan sekarang. komitmen donasi dana lestari dengan nominal yang cukup besar dan diapresiasi oleh ITB Selain itu, filantropi lain yang namanya disematkan dengan menyematkan namanya di 4 Gedung adalah Gedung Wardah Foundation (GKU Barat), Labtek ITB, yaitu Theodore Permadi Rachmat, Paragon Innovation (GKU Timur), dan Eddy K. Benny Subianto, Yusuf Panigoro, dan Achmad Sariaatmadja (Lantai 3 di Gedung CRCS). Bakrie. 26 19

TILE NAMING Program tile naming merupakan inisiasi yang Kategori dilakukan oleh Salam Ganesha untuk Platinum menghimpun dana lestari ITB. Tile naming ini merupakan program apresiasi kepada donatur Rp4,86 M dana lestari berupa penyematan nama donatur pada granit di area tangga rotunda, kampus 29 Kategori Ganesha. Program ini dibagi menjadi 3 kategori, 51 Utama yaitu: 9 Rp944 Juta Platinum untuk donasi Rp200 juta Utama untuk donasi Rp100 juta Kategori Medium untuk donasi Rp50juta. Medium Sampai dengan Desember 2021, tile naming Rp2,59 M yang telah diproses sebanyak 81 tile, dengan total dana lestari yang diterima sebesar Rp 8,4 Miliar. KATEGORI PLATINUM EDDY JUNAEDY DANU - EL '70 YYS. PENDIDIKAN AVICENNA NYOMAN NUARTA - SR’73 PRESTASI - ITB 70 YAYASAN SOLIDARITY FOREVER HERMAN A. KUSUMO - TA’68 PRAMONO ANUNG - TA’82 IKATAN ALUMNI ITB'80 FEBRIAN AGUNG - TK’02 ACHMAD ZAKY - IF'04 RANDU SEKTI WIBOWO - TF’03 RIDWAN KAMIL - AR’90 ITB 70 WIZA HIDAYAT - TI'01 ASWIN LUBIS - EL’67 SUBAKAT HADI - KI’68 ADRIANTO DJOKOSOETONO - TI’95 NURHAYATI SUBAKAT - SF’71 HARMAN SUBAKAT - KI’68 TAMBANG'91 SALMAN SUBAKAT - EL’98 & ARIFIN PANIGORO - EL'63 DINI ARDHI WARDHANI - TL’98 DEDDY PANIGORO - EL'65 HATTA RAJASA - TM’73 YANI PANIGORO - EL’70 HILMI PANIGORO - GL'74 YUNAR PANIGORO - FT'76 27

KATEGORI UTAMA ITB 86 & MASTERS DIAN SISWARINI - EL '86 KOMISARIAT IA ITB 72 ALUMNI ITB MIZAN ZULHELFI ABIDIN - IF'82 RADEN PARDEDE - TK'79 ZULKIFLI ZAINI - SI'75 ALUMNI ITB REKIND KATEGORI MEDIUM SEKOLAH AVICENNA PT. BANDUNG ECO SINERGI TEKNOLOGI MUCHDAR UMAR - PL'79 ITB 2001 MAHENDRA VITRANTO - EL'09 ELEKTRO 1981 ALUMNI ITB ANGKATAN 1975 RENDRA PRANADIPA - FA'96 ANGELINA GUNAWAN - TK'98 SUMARNI RIFEMI - MA'08 SLAMET PS & NANING FI - IF'96 YUI HASTORO - TI'83 FAHMI BAAGIL - FT'05 SYAHRIL ANWAR - MS'63 GIRI KUNCORO - EL'06 IR. R.I.J SOETOPO - TK'55 IR. SOESRETNOWATI - TK'54 RAKHMADI A. KUSUMO - SBM'04 RINALDI FIRMANSYAH - EL'79 ARVIYAN ARIFIN - TI'83 PRIMARINI - TI'85 DIDI - TA'88 DOTHY - TI'90 RONALD GUNAWAN - TM'83 RIRIEK ADRIANSYAH - EL'82 AMRI SIAHAAN - MS'84 HENDRI S. SUARDI - EL'80 FAJRIN RASYID - IF'04 SUYUS WINDAYANA - GD'86 XINUC - IF'04 IRFAN SETIAPUTRA/AYA - IF'82 DANNIS & DAMIAAN MANGAN - IF'07 & IF'10 DJOKO SARWONO - SI'79 HENDRA KWIK PAYFAZZ - TK'08 AHMAD BAMBANG - IF'81 IRAMA - SI'70 MOMMI - AR'65 MADE DANA TANGKAS - TI'84 EMMA SRI MARTINI - IF'88 EDDY ANTHONY - EL'81 HONESTI BASYIR - TI'87 PUTU SUARTIKA - EL'80 BENNY WENDRY - TK'89 INDRA UTOYO - EL'80 ADJI RUKMANTARA - EL'80 DJATI POETRYONO D - MS'76 HASNUL SUHAIMI - EL'76 RICO FRANS - EL'88 YOHAN FRANS - EL'91 MEILANI FRANS - TI'92 KOMUNITAS S.A.S. ITB 1996 FORUM ITB 84 IKATSATU - ITB '71 28

INSPIRASI BERBAGI Semakin berkembangnya teknologi dan Melalui kanal ini, BPUDL berharap bahwa semakin digitalisasi, tahun 2021 ini BPUDL meluncurkan banyak pihak yang bergerak untuk menebar donasi secara online melalui kanal kebaikan dan menghimpun dana secara “gotong penghimpunan “InspirasiBerbagi”. Kanal ini royong” untuk mendukung kegiatan-kegiatan di diharapkan dapat memberikan kemudahan ITB. dalam donasi dan mengedepankan transparansi. Sebagai pengelola, BPUDL menyediakan https://inspirasiberbagi.itb.ac.id/ kampanye penggalangan donasi sesuai dengan permintaan baik dari donatur maupun unit pengelola di ITB tatanpnapadidkeikneankaankabniabyaia.ya. Bisa donasi di mana Pilihan metode Donasi dapat Dashboard donatur dan kapan saja pembayaran dicek secara langsung dan riwayat donasi 29

PELUNCURAN VENTILATOR INDONESIA ITB dan PT Panasonic Healthcare (PHC) Indonesia, didukung oleh PT Layani Nahdatul Ulama dan PT Gobel Dharma Nusantara resmi meluncurkan Vent-I generasi 3.5 pada tanggal 26 Januari 2021 yang berlokasi di kantor PT PHC Indonesia, Cikarang. PERISTIWA PENTING DANA DONASI BERSYARAT PROGRAM SWADAYA KESMA BPUDL, Para Calon Ketua Ikatan Dana tersebut dititipkan sebagai dana Alumni ITB, Ketua MWA (Yani Panigoro), Direktur LPDP (Dwi Larso), donasi bersyarat di BPUDL, yang Ketua KM ITB (Nada) serta Salam Ganesha mengadakan pertemuan disalurkan melalui Direktorat dan diskusi terkait dengan kontribusi alumni bagi ITB pada tanggal 3 April Kemahasiswaan. Para Calon Ketua 2021. Hasil pertemuan tersebut beberapa calon ketua alumni Alumni yang turut berdonasi atas memberikan bantuan pendidikan melalui program swadaya kesma ITB. program ini di antaranya Ikatan Alumi Arsitektur (IAAR), Yani Panigoro, Gembong Primadjaja, Yayasan Bakti Ganesha, Gatot Sudariyono, Hariyono, Seterhen Akbar Suriadinata, dan Honesti Basyir. 30

PENETAPAN DIREKSI DAN KOMISARIS PT LAPI GANESHATAMA CONSULTING (LAPI GTC) Institut Teknologi Bandung melalui Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (BPUDL ITB) menetapkan Direktur Utama, Direktur dan Komisaris PT LAPI Ganeshatama Consulting (PT LAPI GTC) periode 2021-2024. Pengumuman dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021 di Café Kong Djie, Hotel Bumi Sawunggaling, berdasarkan hasil RUPSLB tanggal 4 Juni 2021. DONASI ZAKAT BANTU LULUSKAN ANAK GAJAH Rumah Amal Salman bersama Ikatan Alumni ITB menyerahkan bantuan senilai Rp450 juta untuk bantu \"luluskan anak gajah\" melalui BPUDL dan Direktorat Kemahasiswaan ITB. Acara penyerahan dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021 di Cafe Kong Djie, Hotel Sawunggaling. PERTEMUAN DIREKSI UNIT USAHA Pertemuan dengan para direksi unit usaha di bawah koordinasi BPUDL. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi antara unit usaha sekaligus forum dikusi tentang strategi pengembangan unit usaha ITB. 31

PELUNCURAN KANAL “INSPIRASIBERBAGI” BPUDL meluncurkan “Inspirasi Berbagi”, sebuah platform crowdfunding yang dikembangkan untuk kegiatan penggalangan dana ITB pada tanggal 31 Juli 2021. Acara yang dilakukan secara daring ini sekaligus menjadi ajang peringatan ulang tahun BPUDL ke-7. Momen ini juga digunakan untuk silaturahmi dan apresiasi kepada para donatur yang telah menyerahkan donasi untuk ITB, serta menjadi agenda diskusi para stakeholder untuk memajukan ITB. LPIK, BPUDL, DAN PT RII BANGUN INTEGRASI KOMERSIALISASI TEKNOLOGI Forum Group Discussion (FGD) tentang strategi Komersialisasi Inovasi Pusat Unggulan IPTEK, Pusat Penelitian, dan Pusat ITB, yang diselenggarakan pada tanggal 4 September 2021, dalam rangka mengintegrasikan riset menjadi inovasi yang dapat dikomersialisasikan di industri. 32

HIBAH BUKU KE PERPUSTAKAAN PALANGKA RAYA ITB melalui ITB Press menyerahkan sebanyak 575 eksemplar buku kepada perpustakaan W.R. Supratman Palangka Raya yang dilakukan secara daring pada tanggal 29 September 2021. KUNJUNGAN WAKIL REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA BPUDL ITB menerima kunjungan dari Universitas Indonesia dalam rangka berbagi pengalaman tentang pengelolaan perencanaan anggaran dan keuangan serta pengelolaan unit usaha di UI dan ITB pada tanggal 21 September 2021 dan 8 Oktober 2021. Tim Universitas Indonesia yang hadir terdiri dari Prof. Dedi Priadi (WR Bidang SDM dan Aset) dan Dr. Toto Pranoto (Direktur Kerja sama) dan jajarannya. PENETAPAN KOMISARIS & DIREKTUR PT REKACIPTA INOVASI ITB Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa memutuskan pergantian pengurus dan menetapkan Komisaris dan Direksi PT RII untuk periode 2021-2024 yang dilakukan secara daring pada tangga 4 November 2021. 33

BENCHMARKING UNIVERSITAS NEGERI MALANG BPUDL menerima kunjungan Universitas Negeri Malang (UM) pada tanggal 26 November 2021, dalam rangka benchmark untuk mendapatkan masukan terkait pengelolaan bisnis perguruan tinggi, di mana UM akan transformasi menjadi salah satu PTNBH. BUSINESS VISIONING Pertemuan para pemangku kepentingan dalam rangka 'Business Visioning' entitas anak yang diselenggarakan oleh BPUDL untuk mendukung kemandirian ITB dan mewujudkan ITB Enterprise, yang dihadiri oleh Rektor ITB, Advisory Board BPUDL, konsultan hukum bisnis, dan Direksi Perusahaan ITB di Hotel Sheraton pada tanggal 27 November 2021. SERAH TERIMA PATEN KATALIS KEPADA PT RII ITB yang diwakilkan oleh BPUDL ITB menyerahkan aktiva tidak berwujud (paten) katalis kepada PT RII sebagai penyertaan modal. Penandatanganan berita acara serah terima (BAST) tanggal 31 Desember 2021 dihadiri oleh Ketua LPIK, Joko Sarwono, Ph.D., Direktur Sarana dan Prasarana, Dr. Herto D. Ariesyady, Direktur Keuangan yang diwakili oleh Endah T. Susilowati selaku Kasubdit Akuntansi dan Sistem Informasi Keuangan, serta Dr. I.G.B.N. Makertihartha sebagai perwakilan tim peneliti Pusat Rekayasa Katalis ITB. 34

LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dalam Rupiah Desember 2021 Desember 2020 (audited) (audited) ASET 3.476.086.859 2.717.887.560 Aset Lancar 142.730.000.000 139.930.000.000 236.685.246.499 237.086.479.181 Kas dan Setara Kas Deposito 439.500.208 400.731.301 Reksadana 846.109.072 177.161.613 Piutang Pendapatan Yang Masih harus Diterima 27.940.800 7.344.000 Persediaan (0) - Pajak Dibayar di muka Jumlah Aset Lancar 384.204.883.438 380.319.603.655 Aset Tidak Lancar 38.250.000.000 2.255.000.000 Obligasi 10.430.400 860.566.682 Saham Pasar Modal Investasi Saham 80.973.050.062 66.988.391.454 Investasi Non Bank 7.810.000.000 7.810.000.000 Aset Tetap Netto - - Aktiva Lainnya 3.036.000.000 3.232.900.000 Jumlah Aset Tidak Lancar 130.079.480.462 81.146.858.136 Jumlah Aset 514.284.363.900 461.466.461.791 LIABILITAS DAN ASET NETO Liabilitas 13.766.801 17.982.401 Liabilitas Jangka Pendek (0) 100.000.000 - Utang Pajak - - Utang Kegiatan 13.017.305 Biaya yang Masih Harus Dibayar 13.766.801 130.999.706 Pendapatan Diterima di Muka 24.802.949.266 28.562.524.140 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 24.802.949.266 28.562.524.140 Liabilitas Jangka Panjang 24.816.716.067 28.693.523.846 Kewajiban Imbalan Pascakerja 10.809.198.533 (4.105.332.120) Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 67.083.628.381 49.649.022.712 411.574.820.918 381.549.489.423 Jumlah Liabilitas 489.467.647.833 427.093.180.015 Aset Neto 514.284.363.900 455.786.703.860 Tidak Terikat Terikat Temporer Terikat Permanen Jumlah Aset Neto Jumlah Liabilitas dan Aset Neto Laporan Keuangan BPUDL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ITB dan sudah diaudit oleh PricewaterhouseCoopers (PwC) dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian. 35

Investment and Endowment Fund Profil BPUDL Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari Click or Scan Me Institut Teknologi Bandung [email protected] bpudl.itb.ac.id bpudl_itb +62 22 2504475 bpudlitb Villa Merah ITB Jl. Taman Sari No. 78 Bandung