BDMS-th

นายแพทยต ฤณ นางวรรณพา ภวเวช จารุมลิ ินท ประธานฝา ยแพทย ผชู ว ยประธานเจา หนาท่บี รห� ารดานการเงน� / อายุ 70 ป ผคู วบคมุ ดแู ลการทำบัญช� วฒุ กิ ารศกึ ษา (วันทไ่ี ดร ับแตงตัง้ 12/11/2550) • วฒุ บิ ตั รผูเชี่ยวชาญ สาขากมุ ารเวชศาสตร ประเทศสหรฐั อเมริกา • วุฒบิ ัตรผเู ช่ยี วชาญ สาขาภูมิแพ และหอบหดื ประเทศสหรัฐอเมริกา อายุ 52 ป • แพทยศาสตรบณั ฑติ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิ ล วฒุ ิการศึกษา ประสบการณ • ปรญิ ญาตรี คณะบญั ชี มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร (เกยี รตนิ ยิ มอนั ดบั สอง) • ผูอำนวยการฝายแพทย ศนู ยก ารแพทยโรงพยาบาลกรงุ เทพ • ประกาศนยี บตั รชน้ั สงู ทางการตรวจสอบบญั ชี มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร • ผูอำนวยการศนู ยโ รคภูมิแพและหอบหดื กรงุ เทพ • ปรญิ ญาโท สาขาการเงนิ University of Wisconsin-Milwaukee, USA. ประวัตกิ ารฝก อบรม การดำรงตำแหนง ในบรษ� ทั จดทะเบยี นอนื่ • Director Certification Program (DCP109/2561) • ไมม ี สมาคมสง เสรมิ สถาบนั กรรมการบริษทั ไทย (IOD) • Strategic CFO in Capital Market Program 6/2561 การดำรงตำแหนง ในบร�ษทั อื่น/กจิ การอืน่ (10) • TFRS ทกุ ฉบบั ป 2562 รนุ ท่ี 2/2562 98 1. ประธานกรรมการ บรษิ ัท โรงพยาบาลกรงุ เทพสนามจนั ทร จำกดั • Tax Planning ภาษีเงินไดนิติบุคคล และ ภาษมี ลู คา เพม่ิ 99 2. ประธานกรรมการ บรษิ ทั โรงพยาบาลกรงุ เทพเมอื งราช จำกัด • โครงการอบรมปญหาในเชงิ ปฏบิ ัตทิ างการบญั ชขี อง TFRS15 TFRS16 3. ประธานกรรมการ บริษทั ไบโอ โมเลกุลลาร แลบบอราทอรี่ส • McKinsey Management Program (MMP) (2020) ประสบการณ (ประเทศไทย) จำกัด • ผจู ัดการอาวุโส ฝา ยตรวจสอบบัญชี 4. ประธานกรรมการ บรษิ ัท เอน็ เฮลท พยาธิวิทยา จำกัด บริษัท PricewaterhouseCoopers จำกดั 5. กรรมการ บรษิ ทั โรงพยาบาลกรงุ เทพขอนแกน จำกดั • ผจู ัดการอาวโุ ส ฝาย Transaction Services 6. กรรมการ บริษทั โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณโุ ลก จำกัด บริษัท PricewaterhouseCoopers จำกัด 7. กรรมการ บริษทั สหแพทยเ ภสชั จำกัด การดำรงตำแหนง ในบร�ษทั จดทะเบยี นอน่ื 8. กรรมการ บริษทั เนชัน่ แนล เฮ็ลทแ คร ซิสเท็มส จำกัด • ไมม ี 9. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตอนิ เตอรเ นชนั่ แนล จำกัด การดำรงตำแหนงในบร�ษทั อ่นื /กจิ การอื่น (12) 10. คณะกรรมการพัฒนาหลักสตู รวทิ ยาศาสตรบณั ฑติ 1. กรรมการผจู ดั การ บรษิ ทั บีดเี อ็มเอส แอคเคาทตงิ้ จำกดั 2. กรรมการ/ประธานเจาหนา ทบี่ รหิ ารดา นการเงิน (สาขาวิชาปฎบิ ัติการฉกุ เฉนิ การแพทย) มหาวทิ ยาลยั รงั สิต บริษัท เอ.เอน็ .บ.ี ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสชั ) จำกดั จำนวนหนุ บร�ษัทที่ถอื * • รวม 35,900 หุน (0.00%) 3. กรรมการ/ประธานเจา หนาทบี่ รหิ ารดานการเงิน นายแพทยต ฤณ จารมุ ลิ นิ ท 0 หุน คูสมรส 35,900 หุน บริษทั เซฟดรัก เซ็นเตอร จำกดั 4. กรรมการ/ประธานเจาหนา ที่บริหารดา นการเงิน ความสัมพนั ธร ะหวางผบู รห� าร • ไมมี บริษทั สหแพทยเ ภสชั จำกดั 5. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพเมอื งราช จำกดั 6. กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลกรงุ เทพสนามจนั ทร จำกดั 7. กรรมการ บริษทั กรุงเทพ เซฟดรัก จำกัด 8. กรรมการ บรษิ ทั รอยลั บางกอก เฮล็ ธแ คร จำกดั 9. กรรมการ บรษิ ัท เยเนอรัล ฮอสปคลั โปรดัคส จำกัด (มหาชน) 10. กรรมการ บรษิ ัท บีดเี อ็มเอส เทรนน่งิ จำกัด 11. กรรมการ N Health Asia Co., Ltd. 12. กรรมการ บริษัท บางกอก มเี ดยี แอนด บรอดคาสติง้ จำกดั จำนวนหนุ บร�ษทั ทถ่ี ือ* • 80,000 หนุ (0.00%) ความสมั พันธระหวางผูบร�หาร • ไมมี หมายเหตุ * จำนวนหนุ บรษิ ทั ท่ีถือ ณ วนั ที่ 30 ธนั วาคม 2563

บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) บริษัทไดต ระหนกั ถึงบทบาท หนา ท่แี ละความรบั ผิดชอบในการกำกบั ดแู ลกิจการทดี่ ี โดยเชอ่ื วา การกำกบั ดแู ลกจิ การเปน ตวั กำหนดโครงสรา งและกระบวนการของความสมั พนั ธ ระหวา งผถู อื หนุ คณะกรรมการ ฝา ยบรหิ าร และผมู สี ว นไดเ สยี ทกุ ฝา ย โดยมเี ปา หมายเพอ่ื เพม่ิ ความสามารถในการแขง ขนั และเพม่ิ มลู คา ของกจิ การใหแ กผ ถู อื หนุ ในระยะยาว พรอ ม กบั การคำนงึ ถงึ ผลประโยชนข องผมู สี ว นไดเ สยี รายอน่ื ซง่ึ จะมสี ว นชว ยใหก ารดำเนนิ ธรุ กจิ มีความเจรญิ เติบโตอยางตอเน่อื งและมนั่ คง คณะกรรมการ มบี ทบาทสำคญั หลายประการ หนง่ึ ในบทบาทดงั กลา ว คอื การกำกบั ดแู ลกจิ การ โดยไดม อบหมายใหก รรมการผอู ำนวยการใหญแ ละผบู รหิ ารปฏบิ ตั ติ ามนโยบาย ดานการกำกับกิจการตางๆ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และเปนไปตาม แนวทางทค่ี ณะกรรมการกำกบั หลกั ทรพั ยแ ละตลาดหลกั ทรพั ยก ำหนดทง้ั น้ี บรษิ ทั ไดต ดิ ตาม กฎระเบยี บใหมๆ ทป่ี ระกาศใชแ ละปรบั แนวปฏบิ ตั ขิ องบรษิ ทั ใหเ ขา กบั กฎระเบยี บดงั กลา ว 1. นโยบายดา นการกำกบั ดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเพื่อใหกรรมการ การ ผบู รหิ าร และพนกั งานของกลมุ บรษิ ทั ทกุ คน ยดึ ถอื เปน แนวทางในการปฏบิ ตั งิ าน โดยได กำกับ แตงตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อชวยกำกับดูแลและกลั่นกรองงานที่เกี่ยวของ กับการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการติดตามผล ทบทวน และแกไขเพิ่มเติมนโยบายดาน ดูแล การกำกบั ดแู ลกจิ การทม่ี อี ยใู หท นั สมยั เหมาะสมกบั สภาวการณป จ จบุ นั และสอดคลอ งกบั กิจการ หลกั การกำกบั ดแู ลกจิ การทด่ี ซี ง่ึ กำหนดโดยหนว ยงานกำกบั ดแู ล ตลอดจนแนวปฏบิ ตั ริ ะดบั สากลที่ถือกันวาเปนแนวปฏิบัติที่ดี และนำเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวน อนมุ ตั อิ ยา งนอ ยปล ะ 1 ครง้ั ทง้ั น้ี คณะกรรมการไดเ นน ยำ้ การกำกบั ดแู ลกจิ การดว ยการ รวมนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจ การจัดตั้งระบบควบคุมภายในและระบบ ตรวจสอบใหเ พียงพอ โดยมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบใหร า งแผนการดำเนินการ ตรวจสอบภายในเพื่อใหมั่นใจวาองคกรปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมด นอกจากนี้ คณะ กรรมการไดด แู ลฝา ยบรหิ ารใหป ฏบิ ตั งิ านอยา งมปี ระสทิ ธภิ าพภายใตน โยบายเพอ่ื ใหธ รุ กจิ ของบรษิ ทั มคี วามโปรง ใส มจี ริยธรรม และปฏบิ ัตติ ามกฎหมายทีใ่ ชบ ังคบั ทัง้ หมด สำหรบั นโยบายการกำกบั ดแู ลกจิ การ คณะกรรมการบรษิ ทั ไดม กี ารพจิ ารณาทบทวน ความเหมาะสมอยางสม่ำเสมอปล ะ 1 ครง้ั โดยนโยบายฯ ฉบบั ปจ จุบนั ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทไดพิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 16 ธนั วาคม 2563 มเี นอ้ื หาครอบคลมุ และสอดคลอ งกบั หลกั การกำกบั ดแู ลกจิ การทด่ี สี ำหรบั บริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามหัวขอ ดงั ตอไปนี้ 1. การสรา งคณุ คา ใหแ กก จิ การอยา งยง่ั ยนื BDMS ไดรบั การประเมนิ ผล 2. บทบาทและความรบั ผดิ ชอบของคณะ- การกำกบั ดูแลกิจการในระดบั กรรมการ ดีเลศิ 3. สิทธขิ องผถู อื หุนและการปฏิบตั ิตอผูถือ หนุ อยา งเทาเทยี มและเปน ธรรม จากโครงการสำรวจ การกำกับดแู ลกิจการบริษัทจดทะเบยี นไทย ประจำป 2563

4. นโยบายและการปฏบิ ตั ติ อ ผมู สี ว นไดเ สยี 5. การเปดเผยขอมูลและความโปรง ใส นอกจากน้ี คณะกรรมการยงั ไดก ำหนดและประกาศใชน โยบายดา นจรยิ ธรรมธรุ กจิ ฉบบั ตา งๆ ไดแ ก จรรยาบรรณของบรษิ ทั นโยบาย การคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน นโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ นโยบายการดูแลเรื่องการใชขอมูล ภายใน นโยบายการซอ้ื ขายหลกั ทรพั ย นโยบายการปอ งกนั และตอ ตา นการทจุ รติ คอรร ปั ชน่ั นโยบายและแนวปฏบิ ตั เิ กย่ี วกบั สทิ ธมิ นษุ ยชน และนโยบายการไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาและลิขสิทธิ์ เปนตน เพื่อใหผูบริหารและพนักงานยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ ทว่ั ทง้ั องคก ร รวมถงึ ไดม กี ารตดิ ตามการปฏบิ ตั แิ ละวดั ผลอยา งสมำ่ เสมอ โดยกำหนดใหผ บู รหิ ารและพนกั งานในองคก รทำแบบทดสอบ ความเขา ใจเกย่ี วกบั นโยบายตา งๆ ทป่ี ระกาศใช เปน ประจำอยา งนอ ยปล ะ 1 ครง้ั โดยคะแนนเฉลย่ี จากการวดั ความตระหนกั รเู กย่ี วกบั นโยบายดา นจรยิ ธรรมและนโยบายดา นการกำกบั ดแู ลตา งๆ ของพนกั งานของบรษิ ทั และบรษิ ทั ในเครอื ในระหวา งป 2561-2563 เปน ดังนี้ 2563 2562 2561 จำนวนพนักงานที่เขารว มการวัดผล (คน) 29,409 29,471 26,492 คะแนนเฉลี่ย 78% 75% 72% การสรา งคุณคา ใหแ กกิจการอยา งยัง่ ยืน 100 คณะกรรมการบรษิ ทั มเี จตนารมณท จ่ี ะสง เสรมิ ใหบ รษิ ทั และบรษิ ทั ในเครอื เปน องคก รทม่ี ปี ระสทิ ธภิ าพทง้ั ในการดำเนนิ ธรุ กจิ มกี าร 101 กำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เปนเลิศ และดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบอยางมีจรรยาบรรณ เปนธรรม โปรงใส และ ตรวจสอบได ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน มีความรับผิดชอบรวมกันในการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน โดยการปฏิบัติหนาที่อยางมุงมั่นและเต็มกำลังความสามารถ ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตยสุจริตตอ องคก ร (duty of loyalty) เพอ่ื ใหบ รรลเุ ปา หมายและวตั ถปุ ระสงคห ลกั ขององคก ร ภายใตก ฎหมาย ขอ บงั คบั และจรยิ ธรรมทางธรุ กจิ อนั สง เสริมใหองคก รมคี วามสามารถในการแขงขันและมีผลประกอบการท่ีดีโดยคำนึงถงึ ผลกระทบในระยะยาว เปนประโยชนต อสังคม มคี วามรบั ผดิ ชอบตอ ผถู อื หนุ และผมู สี ว นไดเ สยี และสามารถปรบั ตวั ไดภ ายใตป จ จยั การเปลย่ี นแปลง ทง้ั น้ี คณะกรรมการบรษิ ทั ไดม มี ติ อนมุ ตั นิ โยบายการพฒั นาอยา งยง่ั ยนื และประกาศใชอ ยา งเปน รปู ธรรม เพอ่ื กำหนดแนวทางการบรหิ ารจดั การองคก รตามหลกั การพฒั นา อยา งยั่งยืนและสรางการมสี วนรว มกับผมู ีสว นไดเ สยี ทกุ กลุม บทบาทและความรบั ผดิ ชอบของคณะกรรมการ โครงสรา งคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 16 ทาน ประกอบดวยกรรมการที่เปนผูบริหาร จำนวน 7 ทาน กรรมการทีไ่ มเปนผูบริหาร 2 ทาน และกรรมการอสิ ระ 7 ทา น กรรมการทีเ่ ปนผบู รหิ าร (Executive Director) กรรมการที่เปนผูบริหาร ไดแก กรรมการที่เปนผูบริหารที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการเต็มเวลาและไดรับคาตอบแทนราย เดือนเปนประจำจากบรษิ ัท ในรูปของเงนิ เดอื น หรือผลตอบแทนอนื่ ๆ ตามระเบียบการหรือสวัสดกิ ารของบรษิ ัท กรรมการทไี่ มเปนผบู รหิ าร (Non-Executive Director) กรรมการทไ่ี มเ ปน ผบู รหิ าร คอื กรรมการทไ่ี มม สี ว นเกย่ี วขอ งกบั การบรหิ ารงานประจำหรอื ไดร บั คา ตอบแทนเปน รายไดป ระจำจาก บริษัท ทั้งน้ี กรรมการที่ไมไดเปน ผูบรหิ ารดงั กลาวอาจเปนผทู ไ่ี ดรับแตง ต้ังหรอื เปนตัวแทนจากผูถ ือหุนรายใหญ

บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) กรรมการอสิ ระ (Independent Director) กรรมการอสิ ระ คอื กรรมการทไ่ี มไ ดบ รหิ ารจดั การบรษิ ทั บรษิ ทั ยอ ย บรษิ ทั รว ม หรอื บรษิ ทั ทม่ี คี วามเกย่ี วขอ งกนั โดยเปน อสิ ระตอ การบริหารจัดการ ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่มีอำนาจควบคุมกิจการและเปนผูที่ไมมีธุรกิจหรือความเกี่ยวของทางผลประโยชนใน บรษิ ทั บรษิ ทั ยอ ย บรษิ ทั รว ม หรอื บรษิ ทั ทม่ี คี วามเกย่ี วขอ งกนั ซง่ึ อาจทำใหผ ลประโยชนข องบรษิ ทั และ/หรอื ผลประโยชนข องผถู อื หนุ ตองลดลง โดยกรรมการอิสระของบริษทั มคี ณุ สมบัติเปน ไปตามขอกำหนดของ ก.ล.ต. ดังนี้ 1. ถอื หนุ ไมเ กนิ รอยละ 1.0 ของจำนวนหนุ ท่ีมสี ทิ ธิออกเสียงทง้ั หมดของบรษิ ัท บริษทั ใหญ บรษิ ทั ยอ ย บริษัทรว ม หรือนิติบุคคลท่ี อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย (ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง บุคคล ตามมาตรา 258 แหงพระราชบัญญัตหิ ลกั ทรพั ยแ ละตลาดหลักทรพั ย) 2. ไมเ ปนหรอื เคยเปน กรรมการทม่ี ีสวนรว มบรหิ ารงาน ลูกจา ง พนักงาน ท่ีปรึกษาทีไ่ ดเ งินเดอื นประจำ หรือผมู อี ำนาจควบคมุ ของ บรษิ ัท บรษิ ทั ยอย บริษทั รว ม บริษทั ยอยลำดบั เดียวกนั ผถู ือหุนรายใหญ หรือของผมู อี ำนาจควบคุมของบรษิ ัท เวนแตจ ะไดพ น จากการมลี กั ษณะดงั กลา วมาแลว ไมน อ ยกวา 2 ป ทง้ั น้ี ลกั ษณะตอ งหา มดงั กลา วไมร วมถงึ กรณที ก่ี รรมการอสิ ระเคยเปน ขา ราชการ หรอื ทป่ี รกึ ษาของสว นราชการซง่ึ เปน ผถู อื หนุ รายใหญ หรอื ผมู อี ำนาจควบคมุ ของบรษิ ทั (บรษิ ทั ยอ ยลำดบั เดยี วกนั หมายถงึ บรษิ ทั ยอ ยที่มีบรษิ ัทแมเปนบรษิ ัทเดยี วกัน) 3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบตุ ร รวมทง้ั คสู มรสของบตุ ร ของผบู รหิ าร ผถู อื หนุ รายใหญ ผมู อี ำนาจควบคมุ หรอื บคุ คลทจ่ี ะไดร บั การเสนอใหเ ปน ผบู รหิ าร หรือผมู อี ำนาจควบคมุ ของบรษิ ทั หรือบรษิ ัทยอย 4. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ บรษิ ทั ในลกั ษณะทอ่ี าจเปน การขดั ขวางการใชว จิ ารณญาณอยา งอสิ ระของตน รวมทง้ั ไมเ ปน หรอื เคยเปน ผถู อื หนุ ทม่ี นี ยั หรอื ผมู ี อำนาจควบคุม ของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจ ควบคมุ ของบรษิ ัท เวนแตจะไดพนจากการมลี ักษณะดงั กลาวมาแลว ไมนอยกวา 2 ป 5. ไมเ ปน หรือเคยเปน ผสู อบบัญชีของบรษิ ทั บริษัทใหญ บรษิ ทั ยอ ย บรษิ ัทรว ม ผูถอื หนุ รายใหญ หรือผูมอี ำนาจควบคมุ ของบริษัท และไมเ ปน ผถู อื หนุ ทม่ี นี ยั ผมู อี ำนาจควบคมุ หรอื หนุ สว นของสำนกั งานสอบบญั ชี ซง่ึ มผี สู อบบญั ชขี องบรษิ ทั บรษิ ทั ใหญ บรษิ ทั ยอ ย บรษิ ัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมอี ำนาจควบคมุ ของบริษทั สงั กัดอยู เวน แตจะไดพนจากการมีลักษณะดงั กลาวมาแลว ไมนอย กวา 2 ป 6. ไมเ ปน หรอื เคยเปน ผใู หบ รกิ ารทางวชิ าชพี ใดๆ ซง่ึ รวมถงึ การใหบ รกิ ารเปน ทป่ี รกึ ษากฎหมายหรอื ทป่ี รกึ ษาทางการเงนิ ซง่ึ ไดร บั คา บรกิ ารเกนิ กวา 2 ลา นบาทตอ ปจ ากบรษิ ทั บรษิ ทั ใหญ บรษิ ทั ยอ ย บรษิ ทั รว ม ผถู อื หนุ รายใหญ หรอื ผมู อี ำนาจควบคมุ ของบรษิ ทั และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ ดงั กลา วมาแลว ไมนอ ยกวา 2 ป 7. ไมเ ปน กรรมการทไ่ี ดร บั การแตง ตง้ั ขน้ึ เพอ่ื เปน ตวั แทนของกรรมการของบรษิ ทั ผถู อื หนุ รายใหญ หรอื ผถู อื หนุ ซง่ึ เปน ผทู เ่ี กย่ี วขอ ง กับผูถ ือหุน รายใหญ 8. นอกเหนอื จากคณุ สมบตั ขิ องกรรรมการบรษิ ทั เกย่ี วกบั การประกอบกจิ การอนั มสี ภาพอยา งเดยี วกนั กบั บรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ ยแลว กรรมการอสิ ระยงั จะตอ งไมเ ปน ลกู จา ง พนกั งาน ทป่ี รกึ ษาทร่ี บั เงนิ เดอื นประจำ หรอื ถอื หนุ เกนิ รอ ยละ 1.0 ของจำนวนหนุ ทม่ี สี ทิ ธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือ บรษิ ทั ยอย 9. ไมมีลักษณะอนื่ ใดท่ีทำใหไมส ามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทง้ั น้ี กรรมการอสิ ระอาจไดร บั มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิ ทั ใหต ดั สนิ ใจในการดำเนนิ การของบรษิ ทั บรษิ ทั ยอ ย บรษิ ทั รว ม บรษิ ทั ยอ ยลำดบั เดยี วกนั หรอื นติ บิ คุ คลทอ่ี าจมคี วามขดั แยง โดยมกี ารตดั สนิ ใจในรปู แบบขององคค ณะได (Collective Decision) การแยกตำแหนง 1. ปจจุบันประธานกรรมการบริษัท เปนกรรมการอิสระ และบริษัทไดกำหนดใหประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูอำนวย การใหญตองไมเปนบุคคลคนเดียวกัน เพื่อใหประธานกรรมการบริษัทสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอิสระจากฝายบริหารและมีอิสระ ในการตดั สนิ ใจรวมถงึ กำกบั ดแู ลกรรมการในคณะกรรมการบรษิ ทั ใหท ำหนา ทไ่ี ดอ ยา งโปรง ใสปราศจากอคติ ทง้ั น้ี ประธานกรรมการจะ ทำหนา ทอ่ี ยา งเทย่ี งธรรมในการดแู ลการใชน โยบายและแนวทางเชงิ กลยทุ ธต ามทจ่ี ดั ทำขน้ึ ตลอดจนดำเนนิ การเพอ่ื ใหม น่ั ใจไดว า มกี ารจดั ประชุมคณะกรรมการบริษทั จนสำเร็จและดแู ลใหกรรมการทุกทานมสี วนรว มในการประชมุ และตั้งคำถามทีเ่ ปน ประโยชนอ ยางมีอสิ ระ จากฝา ยบริหารในระหวา งการประชมุ แตละครั้ง 2. บรษิ ทั ไดก ำหนดใหป ระธานกรรมการบรษิ ทั จะตอ งไมเ ปน สมาชกิ ในคณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา ตอบแทน เพอ่ื ใหก รรมการ สรรหาสามารถตดั สนิ ใจในการทำหนา ที่ไดอยางเปน อิสระจากคณะกรรมการบรษิ ทั การแบงแยกหนาท่ีระหวา งคณะกรรมการบรษิ ทั และฝายบริหาร 102 บริษัทไดแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายบริหารอยางชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำ 103 หนา ทก่ี ำหนดนโยบายและกำกบั ดแู ลการปฏบิ ตั งิ านของฝา ยบรหิ ารในระดบั นโยบาย คณะกรรมการบรษิ ทั จะประชมุ กนั เปน ประจำทกุ เดือนเพื่อติดตามและสนับสนุนนโยบายเชิงกลยุทธของบริษัท ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทจะไมยุงเกี่ยวกับงานประจำ หรือ กจิ กรรมทางธรุ กจิ ภายใตค วามรบั ผดิ ชอบของคณะกรรมการบรหิ ารและกรรมการผอู ำนวยการใหญ ขณะทฝ่ี า ยบรหิ ารภายใตก ารกำกบั ดแู ลของกรรมการผอู ำนวยการใหญจ ะทำหนา ทบ่ี รหิ ารงานใหเ ปน ไปตามนโยบายและเปา หมายทก่ี ำหนดไว กรรมการผอู ำนวยการใหญ เทานั้นที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารใหทำงานเหลานี้ ดังนั้น อำนาจและความรับผิดชอบของ กรรมการผูอำนวยการใหญ จึงไดรับตอบสนองจากฝายบริหารอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังไดกำหนดขอบเขตหนาที่และ อำนาจของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ ยตางๆ และฝายบริหารทุกระดับไวอ ยางชดั เจน การจำกัดระยะเวลาในการดำรงตำแหนง แมว า ในหลกั การกรรมการบรษิ ทั ไมค วรดำรงตำแหนง ตดิ ตอ กนั ยาวนานในระดบั หนง่ึ อยา งไรกต็ าม เนอ่ื งจากการขาดแคลนบคุ ลากร ทม่ี ปี ระสบการณค วามรคู วามเขา ใจในสายอาชพี ดา นการรกั ษาพยาบาล และขอ จำกดั ในการสรรหาบคุ ลากรผเู ขา มาดำรงตำแหนง แทน อยา งเหมาะสม รวมทง้ั ประโยชนท เ่ี กดิ จากความรู ความเขา ใจในธรุ กจิ ตลอดจนประเดน็ ความเสย่ี งจากการบรหิ ารจดั การหากขาดความรู ความเขา ใจในธรุ กจิ ดา นการรกั ษาพยาบาล ซง่ึ เปน ประเดน็ ทส่ี ำคญั ในการนำมาพจิ ารณาคดั สรรกรรมการ ซง่ึ ตอ งอาศยั ผทู ม่ี คี วามชำนาญ เฉพาะดานอยางแทจริงที่จะสามารถเขาใจในธุรกิจของบริษัทไดอยางถองแท ดังนั้น บริษัทจึงยังไมไดกำหนดขอจำกัดของเวลาในการ ดำรงตำแหนง ของกรรมการอยางเปน ทางการ การกำหนดจำนวนบริษัททีจ่ ะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรพั ยฯ บรษิ ทั มนี โยบายกำหนดใหก รรมการของบรษิ ทั แตล ะทา นดำรงตำแหนง กรรมการในบรษิ ทั จดทะเบยี นในตลาดหลกั ทรพั ยฯ ไมเ กนิ 5 แหง (รวมตำแหนงกรรมการในบรษิ ัทดว ย) เน่อื งจากอาจมีผลใหก ารปฏิบัตหิ นาท่ใี นบรษิ ัทใดบรษิ ัทหนึ่งทำไดไมเต็มที่ การดำรงตำแหนง กรรมการในบรษิ ทั อ่นื ของกรรมการผูอำนวยการใหญ ในกรณที ก่ี รรมการผอู ำนวยการใหญเ ขา ไปดำรงตำแหนง กรรมการในบรษิ ทั อน่ื นอกเครอื หรอื นอกเหนอื จากทบ่ี รษิ ทั ไดม อบหมายไว บรษิ ทั ไดกำหนดเปน นโยบายใหกรรมการผอู ำนวยการใหญรายงานคณะกรรมการเพอ่ื ทราบ

บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) การปฐมนิเทศกรรมการใหม บรษิ ทั ตระหนกั ถงึ ความสำคญั ตอ การปฏบิ ตั หิ นา ทข่ี องกรรมการใหม จงึ ไดม กี ารแนะนำแนวทางการดำเนนิ งานในภาพรวมของบรษิ ทั โครงสรา งบริษัทยอย บริษัทรวม และบรษิ ทั ทเี่ กีย่ วขอ งทางธุรกิจ เพ่ือใหม ีความเขา ใจทงั้ วิธีทำงานและโครงสรา งการถือหนุ ระหวางกนั นอกจากนี้ ยังใหขอมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเปนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ เชน กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชดุ ยอ ย ภาพรวมการประกอบธรุ กจิ ของบรษิ ทั โครงสรา งการทำงานภายในบรษิ ทั ขอ บงั คบั บรษิ ทั จรรยาบรรณทางธรุ กจิ ของบริษทั ตลอดจนนโยบายดานการกำกบั ดแู ลกิจการตางๆ ทีก่ ำหนดใชภ ายในกลุมบรษิ ทั บทบาทหนา ท่ขี องกรรมการบริษทั กรรมการบริษทั ทุกคนมีหนาท่แี ละความรับผิดชอบในการกำหนดและติดตามนโยบายการดำเนนิ งานของบรษิ ทั ซง่ึ นอกจากอำนาจ หนาทขี่ องคณะกรรมการตามทีบ่ ริษทั ไดก ำหนดไวใ นหวั ขอ “โครงสรางการจัดการ” ยงั รวมถงึ หนาท่ใี นเร่ืองตา งๆ ดังตอไปนี้ 1. กรรมการควรสามารถเขา ถงึ ขอมูลการเงนิ และขอมูลธุรกิจอ่นื อยา งเพียงพอเพอื่ ทำงานของตนอยางมปี ระสทิ ธิภาพ 2. กรรมการควรเขาประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการชุดยอยและตั้งคำถามที่สำคัญเพื่อปกปองและ รักษาสทิ ธแิ ละผลประโยชนของผูถอื หนุ และผูม ีสวนไดเ สียของบรษิ ัท ตลอดจนเพือ่ ใหม นั่ ใจวา บริษทั ไดปฏิบัตติ ามแนวปฏบิ ตั ทิ ดี่ ี 3. กรรมการควรเขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง โดยเฉพาะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรวมกันตอบ คำถามและชีแ้ จงในประเดน็ ท่ีผถู อื หนุ มีขอ ซกั ถาม ตลอดจนรับทราบประเดน็ ขอ เสนอแนะจากผูถ ือหุน 4. กรรมการควรมคี วามสามารถและประสงคจ ะเรยี นรธู รุ กจิ ของบรษิ ทั รวมทง้ั แสดงความคดิ เหน็ ของตนอยา งอสิ ระดว ยการเสยี สละ เวลาและความสนใจมากพอใหกบั เร่ืองทม่ี คี วามสำคญั ทงั้ หมด 5. กรรมการอสิ ระควรสง หนงั สอื ยนื ยนั เพอ่ื รบั รองความเปน อสิ ระของตนตามคำจำกดั ความของบรษิ ทั ในวนั ทก่ี รรมการอสิ ระยอมรบั การแตงต้งั ใหด ำรงตำแหนงและทกุ ๆ ป หลังจากนน้ั 6. ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยโดยใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ ยในแบบองครวมท้งั คณะ (As a Whole) และรายบุคคล 7. หนา ทอ่ี ื่นใดของกรรมการตามทกี่ ำหนดไวใ นประกาศ ขอกำหนด พระราชบญั ญตั ิ หรอื กฎหมายอน่ื ใดทก่ี ำกบั ดแู ลบริษทั ในป 2563 คณะกรรมการไดพ จิ ารณาและทบทวนกลยทุ ธ เปา หมาย และทศิ ทางการดำเนนิ งานของบรษิ ทั ใหม คี วามเหมาะสมและ สอดคลอ งตอ การดำเนนิ ธรุ กจิ รวมทง้ั มกี ารตดิ ตามดแู ลใหม กี ารนำกลยทุ ธข องบรษิ ทั ไปปฏบิ ตั ิ โดยใหส อดคลอ งกบั นโยบาย กฎระเบยี บ กฎหมายและขอ บงั คบั ตา งๆ ทเ่ี กย่ี วขอ ง ตลอดจนบรหิ ารความเสย่ี งใหอ ยใู นระดบั ทเ่ี หมาะสม ภายใตก รอบกฎหมาย วตั ถปุ ระสงค และ มติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวัง คำนึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท และมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และ ตอ ผมู ีสวนไดเ สียทกุ ฝาย การประชุมคณะกรรมการบรษิ ทั และคณะกรรมการชุดยอย บริษัทไดมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารลวงหนาตลอดป และอาจมีการประชุมวาระพิเศษ เพิ่มเติมตามความจำเปน สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปรกติจะจัดใหมีการประชุมทุกวันพุธสุดทายของทุกเดือน และ กำหนดใหคณะกรรมการบริหารมีการประชุมทุกวันอังคารกอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหกรรมการบริษัทและกรรมการ บรหิ ารทกุ ทา นทราบกำหนดการประชมุ ลว งหนา และสามารถจดั สรรเวลาเขา รว มประชมุ ไดท กุ ครง้ั โดยในการประชมุ วาระปรกตจิ ะมกี าร กำหนดวาระการประชมุ ตา งๆ ไวล ว งหนา และมวี าระสบื เนอ่ื งเพอ่ื ตดิ ตามงานทไ่ี ดม อบหมายไว ซง่ึ เลขานกุ ารการบรษิ ทั ไดจ ดั สง หนงั สอื เชิญประชุมและวาระการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วันทำการ เพื่อใหกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนการเขารวม ประชมุ สำหรบั การประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา ตอบแทน คณะกรรมการบรหิ ารความเสย่ี ง และ คณะกรรมการกำกบั ดแู ลกจิ การ บรษิ ทั มไิ ดก ำหนดตารางเวลาการประชมุ ลว งหนา ทง้ั น้ี การประชมุ ของคณะกรรมการชดุ ยอ ยทง้ั 4 คณะ เปน ไปตามความเหมาะสมและโอกาสในการพจิ ารณาเรอ่ื งทจ่ี ะตอ งเขา ประชมุ ตามหนา ทท่ี ไ่ี ดก ำหนดไว โดยบรษิ ทั กำหนดใหค ณะกรรมการ ชดุ ยอ ย รายงานผลการปฏบิ ัตงิ านตอท่ปี ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ัทเปน ประจำทกุ ป

การประชมุ ระหวางกรรมการทีไ่ มเปนผบู ริหารโดยไมม ีฝายจดั การ สำหรบั การดำเนนิ ธรุ กจิ ในรอบป 2563 กรรมการทไ่ี มเ ปน ผบู รหิ ารไดม กี ารประชมุ ระหวา งกนั 1 ครง้ั โดยไมม ฝี า ยจดั การเขา รว มเพอ่ื หารือพรอ มทง้ั สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะท่เี กย่ี วขอ งกับการดำเนินธุรกิจในปท ผ่ี า นมา ทงั้ นี้ เปน ไปตามนโยบายการกำกบั ดแู ล กจิ การของบรษิ ทั ซง่ึ ไดก ำหนดใหม กี ารประชมุ ระหวา งกรรมการทไ่ี มเ ปน ผบู รหิ ารโดยไมม ฝี า ยจดั การเขา รว ม อยา งนอ ยปล ะ 1 ครง้ั เพอ่ื สรปุ ความคิดเหน็ อันเปนประโยชนตอการดำเนินธรุ กิจของบริษทั จากมุมมองทเ่ี ปน อิสระของกรรมการที่ไมมสี ว นรว มในการบริหาร การกำหนดองคป ระชุมข้นั ตำ่ และการเขารว มประชุมของกรรมการ บรษิ ทั ไดก ำหนดนโยบายองคป ระชมุ ขน้ั ตำ่ ของคณะกรรมการบรษิ ทั และคณะกรรมการชดุ ยอ ย ใหม จี ำนวนไมน อ ยกวา 2 ใน 3 ของ กรรมการทง้ั คณะ และกำหนดการเขา รว มประชมุ ของกรรมการบรษิ ทั และกรรมการชดุ ยอ ยในแตล ะคณะในสดั สว นไมต ำ่ กวา รอ ยละ 75 ของการประชุมท้งั ป การประเมนิ ผลการปฏบิ ตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการบรษิ ทั และคณะกรรมการชุดยอย 104 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยไดมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ โดยวิธีการประเมินตนเองทั้งแบบคณะและ 105 รายบคุ คล เปน ประจำทกุ ป อยา งนอ ยปล ะ 1 ครง้ั เพอ่ื นำมาใชใ นการพฒั นาการปฏบิ ตั งิ านใหม ปี ระสทิ ธภิ าพและประสทิ ธผิ ลสงู สดุ ทง้ั น้ี แบบประเมนิ ฯ ไดค รอบคลุมหวั ขอตา งๆ ดงั ตอ ไปน้ี 1. การประเมินประสทิ ธิภาพของโครงสรางและคณุ สมบตั ขิ องคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ ย 2. ความเพยี งพอและเหมาะสมของระเบยี บวาระการประชุมและจำนวนคร้งั ท่ปี ระชุม 3. ประสทิ ธิภาพและผลงานในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุ ยอ ย โดยมขี ้ันตอนการดำเนนิ การ ดังนี้ 1. เลขานกุ ารบรษิ ทั นำเสนอแบบฟอรม ประเมนิ ผลการปฏบิ ัติหนา ทีข่ องคณะกรรมการบรษิ ทั และคณะกรรมการชดุ ยอ ย ตอ คณะ- กรรมการกำกับดูแลกจิ การ เพ่ือพิจารณาทบทวน 2. เลขานกุ ารบรษิ ัทสงแบบประเมนิ ทผ่ี า นการพจิ ารณาตามขอ 1. ใหก รรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยทกุ ทานประเมินผลการ ปฏิบตั งิ านประจำป 3. เลขานกุ ารบรษิ ทั จะรวบรวมแบบประเมนิ คนื จากกรรมการเพอ่ื บนั ทกึ สรปุ ผลการประเมนิ และนำรายงานตอ ทป่ี ระชมุ คณะกรรมการ บรษิ ัทเพือ่ ทราบ การประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ิหนา ที่ของกรรมการผูอำนวยการใหญ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเปนผูประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ผูอำนวยการใหญโดยพิจารณาจากหลักเกณฑในดานตางๆ ไดแก ความเปนผูนำ การกำหนดกลยุทธ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของ บริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวการณเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะ- กรรมการสรรหาและพจิ ารณาคาตอบแทนจะนำขอ มูลทีไ่ ดไ ปใชใ นการพิจารณาคา ตอบแทนของกรรมการผอู ำนวยใหญของบริษทั โดย พิจารณาจากขอมลู ท้งั ปป จ จบุ ันและเปรียบเทยี บขอมลู ยอนหลังในปจจัยตางๆ ดังนี้ 1. ผลประกอบการของธรุ กจิ โดยพจิ ารณาจากเตบิ โตของรายได และกำไร เปรยี บเทยี บกบั เปา หมายทางการเงนิ และกลยทุ ธท ว่ี างไว 2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธรุ กจิ กับอุตสาหกรรมเดียวกนั ทงั้ ตลาดภายในประเทศและระดับสากล 3. ความสามารถในการพัฒนาธรุ กิจและการปรบั ปรุงประสทิ ธิภาพการดำเนนิ งานของกลุม บรษิ ทั นโยบายการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการ ปจ จบุ นั บรษิ ทั ไดก ำหนดใหค ณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคา ตอบแทนเปน ผพู จิ ารณาคา ตอบแทนของกรรมการอยา งเปน ธรรม และเหมาะสมกับภาระหนาที่ตลอดจนความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของบริษัทชั้นนำใน ตลาดหลัก- ทรัพยฯ และกิจการท่มี ขี นาดใกลเ คยี งในธรุ กิจเดยี วกัน ตลอดจนตอ งสอดคลองกับผลการดำเนนิ งานของบริษทั โดยเสนอความเหน็ ตอ

บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) คณะกรรมการบริษัทเพอื่ เสนอขออนมุ ตั ิตอ ทป่ี ระชมุ ผถู อื หนุ ทัง้ น้ี โครงสรางคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษิ ทั และคณะกรรมการ ชุดยอย จะประกอบดวย 1. บำเหนจ็ กรรมการ ซง่ึ พจิ ารณาจัดสรรตามผลประกอบการของบริษัทในแตละปท ี่ไดรบั อนุมัติจากทปี่ ระชมุ ผถู อื หนุ และ 2. คา เบย้ี ประชมุ ซ่งึ กรรมการและกรรมการชดุ ยอยจะไดร บั คา เบย้ี ประชมุ ในอตั ราทไี่ ดรบั อนุมตั จิ ากทปี่ ระชุมผูถือหุน ตามจำนวน คร้งั ทเ่ี ขา ประชมุ จริง นโยบายการกำหนดคา ตอบแทนของผบู ริหารและพนักงาน บริษัทมีนโยบายใหคาตอบแทนและผลประโยชนที่ใหแกบุคลากรขององคกรอยูในระดับใกลเคียงกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม เดยี วกนั อยา งเปน ธรรม คณะกรรมการบรษิ ทั ไดใ หค วามสำคญั ตอ การจา งงานทเ่ี ปน ธรรม โดยคำนงึ ถงึ ขดี ความสามารถ การปฏบิ ตั งิ าน ตามความสามารถของพนกั งานในตำแหนง ตา งๆ ซง่ึ คำนงึ ถงึ หลกั ความเสมอภาค ความเปน ธรรม คณุ สมบตั ทิ เ่ี หมาะสม และการมพี นั ธ สญั ญากบั บรษิ ทั เพอ่ื สง เสรมิ ความกา วหนา ในสายอาชพี และรว มเจรญิ เตบิ โตไปกบั บรษิ ทั อยา งยง่ั ยนื โดยไดก ำหนดนโยบายการบรหิ าร คาตอบแทนที่สอดคลองกับผลประกอบการขององคกรและเชื่อมโยงผลการปฏบิ ัติงานของพนักงาน ดังน้ี 1. ผลตอบแทนระยะสน้ั บรษิ ทั ไดก ำหนดการจา ยผลตอบแทนทส่ี ามารถเทยี บเคยี งไดอ ยา งเหมาะสมกบั อตั ราการจา ยทว่ั ไปขององคก ร อน่ื ทอ่ี ยใู นธรุ กจิ เดยี วกนั เพอ่ื รกั ษาและเสรมิ สรา งความสามารถแขง ขนั ดา นทรพั ยากรบคุ คลใหก บั องคก ร นอกจากนน้ั บรษิ ทั ไดก ำหนด การจายโบนัสจากผลประกอบการในแตละรอบป โดยเช่ือมโยงกบั ผลการปฏบิ ัติงานของพนกั งาน เพอ่ื จงู ใจใหพนกั งานปฏิบตั งิ านใหไ ด ตามเปา หมายขององคก รตามท่รี ะบไุ วใ นแตล ะป 2. ผลตอบแทนในระยะยาว บรษิ ทั ไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนเพ่อื รักษาและสรางแรงจูงใจพนกั งานในการปฏบิ ตั งิ านใหองคก ร ดำเนินงานไปสูเปาหมายในอนาคตที่วางแผนไวในระยะยาว เชน แนวทางการขึ้นคาจางประจำป สวัสดิการรักษาพยาบาล เงินสบทบ เขากองทนุ สำรองเลีย้ งชีพซ่งึ ผนั แปรตามอายุการทำงาน ฯลฯ โดยยดึ หลกั การจายคา ตอบแทน ดังนี้ • บรษิ ทั ไดก ำหนดคา ตอบแทนทส่ี ามารถเทยี บเคยี งไดอ ยา งเหมาะสมกบั อตั ราการจา ยทว่ั ไปขององคก รอน่ื ทอ่ี ยใู นธรุ กจิ เดยี วกนั เพอ่ื รกั ษาและเสรมิ สรา งความสามารถในการแขงขันดา นทรพั ยากรบคุ คลใหก บั องคกร • บริษัทไดเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานขององคกร (Corporate Performance) และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล (Individual Performance) ภายใตเกณฑทโ่ี ปรงใสในการจา ยคา ตอบแทนอันเนอื่ งมาจากผลการทำงาน • บริษัทไดกำหนดกรอบในการวางแผนและควบคุมงบประมาณการจายคาตอบแทนที่ตองสอดคลองกับแผนงบประมาณประจำป ขององคกร ซึ่งกำหนดจากการพิจารณาความสามารถในการจายขององคกร (Ability to Pay) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย มคี วามยดื หยนุ ในการปรบั ปรงุ แผนงบประมาณระหวางปใ หส อดคลอ งกับผลการดำเนนิ งานขององคกรไดอ ยา งทันทวงที การพฒั นาความรขู องกรรมการ บรษิ ทั ตระหนกั ถงึ บทบาท หนา ท่ี และความรบั ผดิ ชอบตอ บรษิ ทั จงึ ไดใ หค วามสำคญั กบั การพฒั นาความรขู องกรรมการและผบู รหิ าร ใหม คี วามรู ความสามารถ ทกั ษะและมศี กั ยภาพ โดยสนบั สนนุ ใหม กี ารสมั มนาและอบรมในหลกั สตู รทเ่ี ปน ประโยชนต อ การปฏบิ ตั หิ นา ท่ี ทง้ั ภายในและภายนอกสถานทอ่ี ยา งตอ เนอ่ื ง เพอ่ื สง เสรมิ ใหก รรมการมคี วามเขา ใจในเรอ่ื งการกำกบั ดแู ลธรุ กจิ ใหม ปี ระสทิ ธผิ ลสงู สดุ และ สามารถนำความรมู าใชใ นการดำเนนิ นโยบายการกำกบั ดแู ลกจิ การทด่ี ไี ดอ ยา งตอ เนอ่ื ง โดยกรรมการบรษิ ทั ทง้ั คณะจำนวน 16 ทา น และ เลขานุการบริษัท ไดผานการอบรมหลักสูตร Director Certification Program และ/หรือ Director Accreditation Program แลว รวมทั้งไดสนับสนุนใหกรรมการเขาอบรมกฎระเบียบ นโยบาย หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และสำนักงาน ก.ล.ต.รวมถึงผาน หลกั สตู รสำคญั ท่ีเปนประโยชนต อการปฏิบตั ิหนา ทที่ จ่ี ดั โดยสมาคมสง เสรมิ สถาบันกรรมการบรษิ ัทไทย (IOD) อาทิ • Advanced Audit Committee Program (AACP) • Finance Statements for DirectorsProgram (FSD) • Roles of Compensation Committee Program (RCC)

• Role of the Nomination and Governance Committee (RNGC) • Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) • Ethical Leadership Program (ELP) ในป 2563 มีกรรมการบริษัท เขารว มสัมมนาและอบรม ดังน้ี กรรมการบร�ษทั หลักสตู รการสัมมนา / อบรม / เขารวมกจิ กรรม นายชวลิต เศรษฐเมธกี ลุ หลักสตู ร Risk Management Program For Corporate Leaders RCL 2020 นอกจากน้ี บรษิ ทั ไดก ำหนดใหเ ลขานกุ ารดำเนนิ การสรปุ การเปลย่ี นแปลงกฎเกณฑห รอื ขอ กำหนดตา งๆ ทม่ี นี ยั สำคญั ตอ กรรมการ ผอู ำนวยการใหญ เพอ่ื รายงานตอ ทป่ี ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั เพอ่ื ทราบและถอื ปฏบิ ตั อิ ยา งถกู ตอ งตอ ไป หรอื ในบางกรณอี าจเชญิ ผทู ่ี มคี วามเช่ียวชาญเฉพาะดานเพอื่ มาอบรมและเผยแพรขอมูลหรอื ขอ กำหนดดงั กลา วตอ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเพอ่ื ทราบและถือ ปฏบิ ัติอยา งถกู ตอ งตอ ไป สิทธขิ องผูถอื หนุ และการปฏบิ ัตติ อ ผูถ อื หนุ อยางเทาเทยี มและเปน ธรรม 106 1. สทิ ธทิ ั่วไปและความเทาเทยี มกนั 107 บรษิ ทั รบั ผดิ ชอบตอ ผถู อื หนุ ในดา นการเปด เผยขอ มลู การจดั ทำงบการเงนิ การใชข อ มลู ภายในและผลประโยชนท ข่ี ดั แยง ผบู รหิ าร จะตองมีจริยธรรม และในการตดั สินใจใดๆ จะตองทำดวยความซอ่ื สตั ย และเปนธรรมทงั้ ตอผูถ ือหุนรายใหญแ ละผูถอื หุน รายยอ ย เพอ่ื ผลประโยชนโดยรวมของทุกฝาย บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนในการใหความสำคัญกับสิทธิที่ปราศจากอคติและการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกคนอยางเทา เทยี มกนั บรษิ ทั มหี นา ทป่ี กปอ งผลประโยชนแ ละสทิ ธขิ องผถู อื หนุ ซง่ึ รวมถงึ สทิ ธใิ นการไดร บั เงนิ ปน ผลและรบั ทราบขอ มลู ทเ่ี กย่ี วขอ งและ เพียงพอจากบรษิ ทั ในเวลาอันสมควรอยางสมำ่ เสมอ นอกจากน้บี ริษัทยังมีหนา ที่เผยแพรขอ มลู อยา งโปรง ใสและแสดงความรับผดิ ชอบ ของฝายบริหารผา นการจัดประชมุ ผูถือหนุ บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการเปดเผยขอมูลและธุรกรรมทางธุรกิจเพื่อใหผูถือหุนมีความเขาใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอยาง ชดั เจน โดยบรษิ ทั มงุ มน่ั ในการสรา งความเทา เทยี มกนั ใหเ กดิ ขน้ึ กบั ผถู อื หนุ ทกุ ราย ทกุ กลมุ ไมว า จะเปน ผถู อื หนุ รายใหญ ผถู อื หนุ รายยอ ย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ตางไดรับขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ นโยบายดานบริหารจัดการและรายงานการเงินอยาง เทา เทียมกัน และมีสทิ ธิไดรับการปฏิบตั ิอยา งยุติธรรม ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง บริษัทไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนซึ่งมีรายละเอียดขอมูลของแตละวาระ พรอมชี้แจงเหตุผล ประกอบและความคดิ เหน็ ของคณะกรรมการ รวมถงึ เอกสารประกอบตา งๆ ประกอบการพจิ ารณาในแตล ะวาระ เพอ่ื ใหผ ถู อื หนุ มขี อ มลู เพียงพอในการตัดสินใจ และเพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกรายไดรับขอมูลที่ชัดเจนเพียงพอ และมีเวลาในการศึกษาขอมูล ลว งหนา กอ นการประชมุ ผถู อื หนุ บรษิ ทั ไดเ ผยแพรห นงั สอื เชญิ ประชมุ พรอ มเอกสารประกอบการพจิ ารณาในแตล ะวาระรวมถงึ เอกสาร อน่ื ทเ่ี กย่ี วขอ ง อาทิ เอกสารหลกั ฐานทผ่ี เู ขา รว มประชมุ ตอ งแสดงกอ นการเขา รว มประชมุ วธิ กี ารมอบฉนั ทะ การลงทะเบยี น และหนงั สอื มอบฉนั ทะ แผนทต่ี ง้ั ของสถานทป่ี ระชมุ ทง้ั ภาษาไทยและภาษาองั กฤษผา นระบบ SETLINK ของตลาดหลกั ทรพั ยแ หง ประเทศไทย และ บนเวบ็ ไซตข องบรษิ ทั ลว งหนา กอ นวนั ประชมุ 30 วนั และจดั สง เอกสารดงั กลา วขา งตน เปน การลว งหนา กอ นวนั ประชมุ 10 วนั สำหรบั วาระทว่ั ไปซง่ึ สงู กวา ตามทก่ี ฎหมายกำหนด และอยา งนอ ย 14 วนั กรณที เ่ี ปน การขออนมุ ตั ริ ายการทม่ี คี วามเกย่ี วโยงกนั หรอื เปน มตพิ เิ ศษ เพื่อเปน การอำนวยความสะดวกใหแ กผ ูถ อื หนุ ทีไ่ มสามารถเขารวมประชมุ ดว ยตนเองสามารถแตง ตงั้ บคุ คลหน่ึงบคุ คลใดเขา เปน ตวั แทนรับมอบอำนาจ เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได บริษัทไดจัดทำ หนังสือมอบอำนาจแบบละเอียด (หนังสือมอบ ฉนั ทะแบบ ข) โดยจดั สง ไปพรอ มกบั หนงั สอื นดั ประชมุ พรอ มไดแ นบรายละเอยี ดเอกสารและหลกั ฐานทผ่ี เู ขา รว มประชมุ ตอ งแสดงกอ น เขารวมประชุม วิธีการมอบฉนั ทะ และแบบฟอรม การลงทะเบยี นไปพรอ มกับหนังสอื เชิญประชมุ หรือผถู ือหนุ สามารถดาวนโหลดแบบ

บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) ฟอรม หนงั สอื มอบฉนั ทะดงั กลา วผา นทางเวบ็ ไซตข องบรษิ ทั ไดอ กี ดว ย นอกจากน้ี เพอ่ื เพม่ิ ชอ งทางในการรกั ษาสทิ ธขิ องผถู อื หนุ บรษิ ทั ไดเ สนอทางเลอื กใหผ ถู อื หนุ มอบอำนาจใหก รรมการอสิ ระของบรษิ ทั 1 ทา น โดยบรษิ ทั ไดจ ดั สง ขอ มลู ของกรรมการอสิ ระทบ่ี รษิ ทั เสนอ ใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนดังกลาวไปพรอมหนังสือเชิญประชุมเพื่อใหผูถือหุนพิจารณาเลือกเปนตัวแทนใหเขารวมการประชุม และออกเสียงในกรณีทีผ่ ถู อื หุน ไมสามารถเขารวมประชุมได เพอ่ื ใหผ ถู อื หนุ ไดม สี ว นรว มในการเสนอเรอ่ื งทเ่ี หน็ วา สำคญั และควรบรรจเุ ปน วาระในการประชมุ สามญั ผถู อื หนุ ประจำป รวมถงึ เสนอ ชอ่ื บคุ คลทม่ี คี วามรคู วามสามารถและคณุ สมบตั ทิ เ่ี หมาะสมเพอ่ื รบั การพจิ ารณาเลอื กตง้ั เปน กรรมการของบรษิ ทั ลว งหนา กอ นการประชมุ ผถู ือหนุ ประจำป บริษทั จึงไดเปดโอกาสใหผถู อื หุน เสนอวาระการประชุมลวงหนา และเสนอชือ่ บคุ คลเพื่อรบั การเลอื กต้งั เปน กรรมการ บรษิ ทั เปน เวลา 45 วนั โดยผถู อื หนุ สามารถดรู ายละเอยี ด หลกั เกณฑแ ละเงอ่ื นไขการเสนอวาระและเสนอรายชอ่ื ไดใ นเวบ็ ไซตข องบรษิ ทั ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เรื่องดังกลาวมีความเหมาะสมสรางสรรค และเปนประโยชนตอองคกร คณะกรรมการจะ บรรจเุ รอ่ื งดงั กลา วเปน วาระการประชมุ เพอ่ื เสนอตอ ทป่ี ระชมุ ผถู อื หนุ เพอ่ื พจิ ารณาตอ ไป แตห ากคณะกรรมการเหน็ วา เรอ่ื งดงั กลา วไมม ี ความเหมาะสม คณะกรรมการจะรายงานสรปุ เรอ่ื งดงั กลา วตอ ทป่ี ระชมุ ผถู อื หนุ เพอ่ื ทราบ พรอ มทง้ั เหตผุ ลทไ่ี มน ำเสนอเรอ่ื งดงั กลา วให ทป่ี ระชมุ ผถู อื หนุ พจิ ารณา ทง้ั น้ี ในการประชมุ สามญั ผถู อื หนุ ประจำป 2564 บรษิ ทั ไดเ ปด โอกาสใหผ ถู อื หนุ เสนอวาระสำหรบั การประชมุ ผถู อื หนุ ลว งหนา รวมถงึ เสนอรายชอ่ื บคุ คลทม่ี คี วามเหมาะสมเพอ่ื พจิ ารณาแตง ตง้ั เปน กรรมการบรษิ ทั ดงั กลา วลว งหนา มายงั คณะกรรมการ บริษัท ในระหวางวนั ที่ 1 ธันวาคม 2563 ถงึ 14 มกราคม 2564 ในระหวางการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระและซักถามภายใต เวลาทเ่ี หมาะสม การลงคะแนนและนบั คะแนนเสยี งเปน ไปอยา งเปด เผยและรวดเรว็ ทง้ั น้ี ผถู อื หนุ ทกุ รายมสี ทิ ธอิ อกเสยี งตามจำนวนหนุ ที่ตนถือ โดยแตละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงและไมมีผูถือหุนใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถือหุนรายอื่น ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนบริษัท จะนับ 1 หุนเปน 1 เสยี ง และถือเสียงขา งมากเปนมติ (สำหรบั ในวาระปรกติทวั่ ไปซึ่งกฎหมายมไิ ดก ำหนดเปน อยางอนื่ ) สำหรบั รายละเอยี ดผลการนบั คะแนนในแตล ะวาระนน้ั บรษิ ทั จะรวบรวมผลและแจง ใหท ป่ี ระชมุ ทราบภายหลงั เสรจ็ สน้ิ การลงคะแนน ในแตล ะวาระ หรอื หากบางวาระตอ งใชเ วลาในการนบั คะแนนมากกวา ปรกติ ประธานในทป่ี ระชมุ อาจขอใหท ป่ี ระชมุ ดำเนนิ การพจิ ารณา ในวาระอน่ื ๆ ไปกอ น เพอ่ื ใหก ารประชมุ เปน ไปอยา งตอ เนอ่ื ง และเมอ่ื เจา หนา ทไ่ี ดต รวจสอบคะแนนเสรจ็ เรยี บรอ ยแลว กจ็ ะแจง ผลการ นับคะแนนใหที่ประชุมทราบในทันที ทั้งนี้ ในการบันทึกมติที่ประชุม บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงโดยแบงเปนจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไมเ หน็ ชอบ และงดออกเสยี ง ในแตล ะวาระ ไวเ ปน ลายลกั ษณอ กั ษรในรายงานการประชมุ และมกี ารบนั ทกึ คำถาม คำชแ้ี จง และความ คิดเห็นของที่ประชุม เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได กรณีที่ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระการประชุมเรื่องใด หาม ออกเสยี งในเรอื่ งนั้น 2. การประชุมผูถอื หนุ นโยบายของบรษิ ัท คือ การจดั ประชุมผูถือหนุ อยางเหมาะสมตามกฎหมายและเปด โอกาสใหผถู อื หุนใชส ทิ ธขิ องตนอยางเตม็ ทแ่ี ละ ในรูปแบบที่ไดรับขอมูลอยางดีกอนหนาที่จะใชสิทธิดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทไดจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจำปภายใน 4 เดือน นับจาก วันสิ้นสุดปงบการเงิน การจัดประชุมจะจัดตามกฎหมายที่ใชบังคับและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นับตั้งแตการ เรยี กประชุม การจัดประชมุ และหลังจากจัดการประชมุ ทั้งนี้ ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทำ หนังสือทำหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได ตามที่ขอบังคับบริษัทกำหนดไว แตจะ ตอ งระบเุ รอ่ื งและเหตผุ ลในการทข่ี อใหเ รยี กประชมุ ไวใ หช ดั เจนในหนงั สอื ดงั กลา วดว ย โดยคณะกรรมการตอ งจดั ใหม กี ารประชมุ ผถู อื หนุ ภายใน 45 วนั ทไี่ ดร ับหนังสือจากผูถอื หุน รายละเอียดกระบวนการประชุมผถู ือหุนแตล ะคร้ัง มดี งั นี้ • กอ นการประชุม บริษัทไดสงหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเปนจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถือหุนทุกราย ลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา 10 วัน สำหรบั วาระทว่ั ไปซง่ึ สงู กวา ตามทก่ี ฎหมายกำหนด และอยา งนอ ย 14 วนั กรณที เ่ี ปน การขออนมุ ตั ริ ายการทม่ี คี วามเกย่ี วโยงกนั หรอื

เปนมติพิเศษ โดยไดตีพิมพหนังสือบอกกลาวการประชุมในหนังสือพิมพรายวันฉบับภาษาไทยอยางนอย 1 ฉบับ และหนังสือพิมพ 108 รายวันฉบบั ภาษาอังกฤษอยางนอ ย 1 ฉบบั เปน เวลา 3 วันตดิ ตอกนั กอ นวนั ประชุมผูถือหนุ 109 ทง้ั น้ี บรษิ ทั ไดเ ผยแพรห นงั สอื บอกกลา วการจดั ประชมุ ผถู อื หนุ พรอ มเอกสารประกอบการประชมุ ทง้ั หมดทง้ั ฉบบั ภาษาไทยและ ภาษาองั กฤษบนเวบ็ ไซตข องบรษิ ทั www.bangkokhospital.com ภายใตห วั ขอ “นกั ลงทนุ สมั พนั ธ” เพอ่ื เปน การขยายชอ งทางการ ใหข อ มลู แกผ ถู อื หนุ ทกุ ทา นอยา งเทา เทยี มกนั และเพอ่ื เปน การสง เสรมิ สทิ ธกิ ารรบั รขู า วสารแกผ ถู อื หนุ ยง่ิ ขน้ึ รวมทง้ั ไดเ ปด เผยหนงั สอื เชญิ ประชุมทง้ั ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผา นทางเวบ็ ไซตของบรษิ ทั ลว งหนา กอนวนั ประชมุ 30 วนั ในหนงั สอื บอกกลา วนดั ประชมุ ผถู อื หนุ จะไดร บั รายละเอยี ดการประชมุ เชน เวลา และสถานทจ่ี ดั การประชมุ วาระการประชมุ พรอมทัง้ วัตถุประสงค เหตุผลและความคิดเหน็ ของคณะกรรมการในแตล ะวาระ และเอกสารประกอบตา งๆ (ถาม)ี เพอ่ื ใหผ ูถือหนุ มีขอมลู รายละเอยี ดเพยี งพอตอการตัดสินใจ รายงานประจำปของบรษิ ัท แบบฟอรม หนงั สอื มอบฉนั ทะ และรายการเอกสารทตี่ อง ใชในการเขารวมประชุม รวมทัง้ บรษิ ัทยังไดสงรายละเอียดเกยี่ วกับกระบวนการประชมุ และการแตงตง้ั ผูรบั มอบฉันทะ ตลอดจนได เสนอแนะใหผ ถู อื หนุ แตง ตง้ั กรรมการอสิ ระเปน ผรู บั มอบฉนั ทะของตนดว ย เพอ่ื ใหผ ถู อื หนุ ไดร บั ทราบและพจิ ารณากอ นการเขา ประชมุ ซ่งึ จะชว ยใหผถู ือหุนสามารถใชส ทิ ธิและลงคะแนนเสยี งในแตละวาระการประชุมไดอยา งรอบคอบ เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกตอผูถือหุน บริษัทไดจัดใหมีการลงทะเบียนประชุมผูถือหุนโดยใชระบบบารโคด และมีการทำ บตั รลงคะแนนเสยี งแยกตา งหากเปน ชดุ สำหรบั การลงคะแนนเสยี งแตล ะวาระ เพอ่ื ความรวดเรว็ และสามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะ วาระการแตง ตง้ั กรรมการ บรษิ ทั ไดจ ดั ทำบตั รลงคะแนนรายตวั ของกรรมการ เพอ่ื ใหผ ถู อื หนุ ลงคะแนนเปน รายบคุ คล ทง้ั น้ี ผถู อื หนุ หรือผูรบั มอบฉนั ทะจะไดร ับบัตรลงคะแนนเสียงดงั กลา วตัง้ แตขน้ั ตอนการลงทะเบียนเขา ประชมุ • ระหวา งการประชมุ บรษิ ทั ไดก ำหนดให ผทู ท่ี ำหนา ทป่ี ระธานในทป่ี ระชมุ แจง และอธบิ ายวธิ ลี งคะแนนเสยี งในวาระตา งๆ กอ นการประชมุ จะเรม่ิ ขน้ึ อยา งละเอยี ดชดั เจนและใหก รรมการผอู ำนวยการใหญท ำหนา ทต่ี อบขอ ซกั ถามของผถู อื หนุ และมกี ารประกาศผลการลงคะแนนเสยี ง เมือ่ จบแตละวาระการประชมุ พรอ มทั้งบันทกึ ผลคะแนนทไี่ ดในแตล ะวาระอยา งชัดเจน เพอ่ื อำนวยความสะดวกใหก บั ผถู อื หนุ และเพอ่ื ใหเ กดิ ความชดั เจน บรษิ ทั มกี ารใชส อ่ื มลั ตมิ เี ดยี ในการนำเสนอขอ มลู เพอ่ื ประกอบ การพจิ ารณาของผถู อื หนุ ในระหวา งการประชมุ รวมถงึ แสดงผลการลงคะแนนตอ ทป่ี ระชมุ เมอ่ื ผถู อื หนุ ใชส ทิ ธอิ อกเสยี งลงคะแนนใน แตล ะวาระแลว ทง้ั น้ี บรษิ ทั มนี โยบายในการจดั การประชมุ ตามระเบยี บวาระทไ่ี ดก ำหนดไวต ามลำดบั อยา งชดั เจน และเปด โอกาส ใหผถู ือหนุ ทุกคนไดลงคะแนนเสียงของตนอยา งเทา เทยี มกนั เพอ่ื เปน การใหค วามสำคญั ตอ สทิ ธขิ องผถู อื หนุ ทกุ ทา น บรษิ ทั ไดก ำหนดเปน นโยบายใหก รรมการบรษิ ทั ทกุ ทา น ตลอดจนคณะ- กรรมการชุดยอย ผูตรวจสอบบัญชี และผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของ อาทิ ประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน ผูชวยประธาน เจาหนาที่บริหารดานบัญชีและการเงิน ผูบริหารที่ดูแลดานนักลงทุนสัมพันธ เขารวมประชุมผูถือหุนทุกครั้ง หากกรรมการหรือ ผบู รหิ ารระดบั สงู รายใดไมส ามารถเขา รว มประชมุ ผถู อื หนุ ได จะตอ งมหี นงั สอื ชแ้ี จงเหตผุ ลตอ ประธานกรรมการ (กรณที เ่ี ปน กรรมการ) หรือกรรมการผอู ำนวยการใหญ (กรณที ี่เปนผูบรหิ ารระดบั สงู ) เพือ่ ทราบทกุ ครง้ั ท้ังนี้ ประธานในทีป่ ระชมุ ไดเ ปด โอกาสแกผูถือหนุ อยางเพยี งพอในการต้ังคำถามและใหคำแนะนำเกยี่ วกบั การดำเนินการของ บรษิ ทั ตลอดจนรายงานการเงนิ ประจำปโ ดยไมท ำใหส ทิ ธขิ องผถู อื หนุ ใดตอ งเสอ่ื มเสยี โดยประธานกรรมการและกรรมการผอู ำนวย- การใหญ จะเปน ผใู หค วามกระจา งในเรอ่ื งขอ มลู ตา งๆ ระหวา งการประชมุ และเปด โอกาสใหก รรมการทกุ ทา นพบปะกบั ผถู อื หนุ อยา ง ไมเปนทางการหลังจบการประชมุ น้ันๆ • หลังการประชุม บรษิ ทั ไดจ ดั ทำรายงานการประชมุ ผถู อื หนุ อยา งครบถว นรวมถงึ มกี ารบนั ทกึ มตทิ ป่ี ระชมุ สำหรบั การออกเสยี งลงคะแนน โดยแบง เปนจำนวนเสียงที่เห็นชอบ ไมเห็นชอบ และงดออกเสียง ในแตละวาระ ไวเปนลายลักษณอักษรในรายงานการประชุม และมีการ บนั ทกึ คำถาม คำชแ้ี จง และความคดิ เหน็ ของทป่ี ระชมุ ไวอ ยา งละเอยี ดดว ยโดยไดน ำสง รายงานการประชมุ ดงั กลา วตอ ตลาดหลกั ทรพั ย

บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) แหง ประเทศไทยภายในระยะเวลาทก่ี ำหนด 14 วนั หลงั การประชมุ รวมถงึ ไดเ ผยแพรร ายงานการประชมุ ผถู อื หนุ ดงั กลา วบนเวบ็ ไซต ของบรษิ ทั www.bangkokhospital.com ภายใตห วั ขอ “นกั ลงทนุ สมั พนั ธ” เพอ่ื ใหผ ถู อื หนุ และนกั ลงทนุ ทว่ั ไปไดร บั ทราบรายงาน การประชมุ อยางรวดเรว็ และสามารถตรวจสอบได นโยบายและการปฏิบัติตอผมู ีสวนไดเ สีย บริษัทเล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญของกลุมผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนบุคลากรภายในหรือผูมีสวนไดเสียภายนอก องคก ร เชน ผถู อื หนุ ผรู บั บรกิ าร เจา หน้ี คคู า ชมุ ชน หนว ยงานราชการและองคก รอน่ื ๆ ทเ่ี กย่ี วขอ ง บรษิ ทั ตระหนกั เปน อยา งยง่ิ วา การ สนับสนุนจากผมู ีสวนไดเ สยี แตละกลมุ จะสรา งความยัง่ ยืนและความคงอยูขององคก รในระยะยาว ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายที่จะปกปองสิทธิของบุคคลเหลานี้ดวยการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใชบังคับตลอดจนคำนึงถึง ผลประโยชนผูท เี่ กยี่ วของทุกฝาย ดงั นี้ 1. นโยบายดานธุรกรรมทอ่ี าจทำใหเกิดผลประโยชนท ี่ขดั แยงและธุรกรรมระหวางบรษิ ทั คณะกรรมการเขา ใจวา ธรุ กรรมทอ่ี าจนำไปสกู ารขดั แยง ทางผลประโยชน และ/หรอื ธรุ กรรมกบั คสู ญั ญาทเ่ี กย่ี วขอ ง จะตอ งไดร บั การ พจิ ารณาอยา งรอบคอบเพอ่ื ใหเ ปน ไปตามกฎและระเบยี บทเ่ี กย่ี วขอ งของสำนกั งานคณะกรรมการกำกบั หลกั ทรพั ยแ ละตลาดหลกั ทรพั ย และสำนักงานตลาดทุน และนโยบายตลอดจนแนวทางภายในของบริษัท นอกจากนี้ธุรกรรมดังกลาวจะตองทำในลักษณะเสมือนทำ รายการกับบุคคลภายนอกที่ไมมีความสัมพันธกับบริษัทอยางเครงครัด และดำเนินการโดยใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่กับบริษัทและ ผถู อื หนุ ทง้ั หมด ขอ กำหนดและเงอ่ื นไขของธรุ กรรมดงั กลา วจะตอ งเปน ไปตามขอ กำหนดและเงอ่ื นไขตามมาตรฐานทางการคา ทย่ี อมรบั กันทัว่ ไปเสมอ บริษัทมนี โยบายที่จะปอ งกันไมใหกรรมการ ผูบริหาร และพนกั งาน ใชส ถานภาพของตนเพอื่ หาผลประโยชนสวนตัว โดยกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน จะตองละเวนจากการทำธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท นอกจากนี้ กรรมการ ผบู รหิ ารและพนกั งานใดทม่ี สี ว นไดเ สยี จะไมไ ดร บั อนญุ าตใหเ ขา รว มในกระบวนการตดั สนิ ใจ โดยเฉพาะอยา งยง่ิ กรรมการจะถกู หา มไมใ ห พิจารณาหรือลงคะแนนเสียงในเร่ืองท่ีตนมสี วนไดเ สียท่ีเปนประโยชน รวมถึงธุรกรรมระหวา งบรษิ ัทและบริษทั ยอยกับบุคคลผูมีสวนได สวนเสยี อยา งรอบคอบและไมม ีอคติดวย 2. นโยบายตอผูถือหนุ บรษิ ทั มงุ หวงั ทจ่ี ะดำเนนิ การเพอ่ื ใหเ กดิ ผลประโยชนใ นระยะยาวสงู สดุ แกผ ถู อื หนุ ดว ยการจดั การใหธ รุ กจิ เตบิ โตและมคี วามสามารถ ในการทำกำไรอยางยั่งยืนภายใตธรรมาภิบาลที่ดีและมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งดำรงความสามารถในการแขงขันโดยคำนึงถึง ความเสย่ี งทางธรุ กจิ ในปจ จบุ นั และอนาคตอยา งรอบคอบ บรษิ ทั เนน การดำเนนิ การเพอ่ื ใหไ ดผ ลกำไรอยา งสมำ่ เสมอผา นการพฒั นาธรุ กจิ อยา งตอ เนอ่ื งในระยะยาว การควบคมุ ภายในทม่ี ปี ระสทิ ธภิ าพ มรี ะบบการตรวจสอบ และการบรหิ ารความเสย่ี งทแ่ี ขง็ แรง เพอ่ื เปน การ ตอบแทนและแสดงความรับผดิ ชอบตอผูถ อื หนุ ทกุ ทา น ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากสิทธิพื้นฐานของผูถือหุน เชน สิทธิในการตรวจสอบจำนวนหุน สิทธิในการรับใบหุน สิทธิในการเขาประชุม ผถู อื หนุ และออกเสยี งลงคะแนน สทิ ธใิ นการแสดงความคดิ เหน็ และเสนอแนะขอ คดิ เหน็ ตา งๆ เกย่ี วกบั การดำเนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั อยา ง อิสระในที่ประชุมผูถือหุน สิทธิที่จะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรม และสิทธิอื่นๆ ของผูถือหุนตามกฎหมายแลว บริษัทยังมีนโยบาย ในการเปดเผยขอมูลทั้งหมดอยางยุติธรรม และโปรงใส ในเวลาอันสมควรภายใตขอจำกัดทางธุรกิจ เพื่อใหผูถือหุนทุกทานสามารถได รบั รขู อมูลอยางเทา เทียมกัน 3. นโยบายตอพนักงาน พนกั งานถอื วา เปน ทรพั ยากรทท่ี รงคณุ คา ของบรษิ ทั โดยบรษิ ทั ไดด แู ลพนกั งานทม่ี คี วามสามารถและประสบการณอ ยา งตอ เนอ่ื งตาม แผนกลยทุ ธแ ละแผนปฏบิ ตั กิ ารของบรษิ ทั พรอ มทง้ั ใหโ อกาสในการทำงานทเ่ี ทา เทยี มกนั และมมี าตรการทจ่ี ะใหผ ลตอบแทนทเ่ี หมาะสม นอกจากน้ี บรษิ ทั ไดจ ดั การฝก อบรมความรทู จ่ี ำเปน เพอ่ื เพม่ิ พนู ทกั ษะความสามารถของพนกั งานอยา งตอ เนอ่ื งผา นการฝก อบรมทจ่ี ดั โดย

ผทู รงคณุ วฒุ ทิ เ่ี ชย่ี วชาญทง้ั ภายนอกและภายในองคก ร มกี ารสง เสรมิ วฒั นธรรมและบรรยากาศทด่ี ใี นองคก ร ตลอดจนปฏบิ ตั ติ อ พนกั งาน ทกุ คนอยา งเทา เทยี มและยตุ ธิ รรม โดยบรษิ ทั ไดจ ดั ใหม ชี อ งทางทพ่ี นกั งานสามารถแสดงความคดิ เหน็ ตลอดจนเสนอขอ แนะนำกบั ผบู รหิ าร ไดโ ดยตรงผานทางชองทางตา งๆ ขององคก ร บรษิ ทั ไดจ ดั สวสั ดกิ ารและความปลอดภยั ใหก บั พนกั งานซง่ึ รวมทง้ั ผลประโยชนต า งๆ เชน สวสั ดกิ ารดา นการรกั ษาพยาบาล กองทนุ สำรองเลย้ี งชพี ทง้ั น้ี บรษิ ทั ไดด ำเนนิ การทบทวนการจา ยคา ตอบแทนและการจดั สวสั ดกิ ารแกพ นกั งานเพอ่ื ใหม น่ั ใจวา การจา ยคา ตอบแทน ของบริษัทอยูในระดับที่สามารถแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได นอกจากนี้ บริษัทไดมีการจัดมอบทุนการฝกอบรมตางประเทศและ การฝก อบรมในประเทศใหก บั แพทย พยาบาล บคุ ลากรทางการแพทย ตลอดจนพนกั งาน เพอ่ื ใหบ คุ ลากรเหลา นไ้ี ดเ พม่ิ องคค วามรู เพอ่ื นำมาใชในการพัฒนาองคกรตอไป โดยมุงหวังใหองคกรแหงนี้เปนองคกรแหงการเรียนรูของบุคลากร ดังนั้น บริษัทจึงมีการกำหนด แนวทางในการบรหิ ารทรพั ยากรมนษุ ยต ง้ั แตก ระบวนการสรรหา คดั เลอื ก พฒั นาสง เสรมิ และรกั ษาไวซ ง่ึ พนกั งานทม่ี คี ณุ ภาพ ดงั ตอ ไปน้ี • การสรรหาและความกาวหนา ในอาชพี ของพนกั งาน 110 ในเรื่องของการบริหารจัดการดูแลพนักงาน บริษัทไดถือความสำคัญดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนลำดับตนๆ บริษัทให 111 ความใสใจตั้งแตกระบวนการสรรหาวาจางพนักงานโดยจะพิจารณาสรรหาวาจางบุคลากรที่มีความสามารถ ความเชี่ยวชาญ วุฒิ การศกึ ษา ประสบการณ และลกั ษณะความสามารถเฉพาะอน่ื ๆทต่ี รงกบั ตำแหนง งาน โดยบรษิ ทั มนี โนยายอยา งชดั เจนทจ่ี ะเปด โอกาส พจิ ารณาบคุ ลากรภายในเปน ลำดบั ตน เพอ่ื เปน การสง เสรมิ ใหบ คุ ลากรภายในองคก รมโี อกาสไดพ ฒั นาความรคู วามสามารถและความ กาวหนาในอาชีพการงานของตน หากพบวาไมมีบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมจึงพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายนอก อีกทั้งบริษัทยังมีแบบทดสอบการวัดบุคลิกภาพในงานและแบบทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษที่จัดทำโดยสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ ของประเทศเพื่อใชเปนเครื่องมือสำหรับการคัดสรรบุคลากรและใชเปนเครื่องมือวัดระดับความพรอมในการกาวหนาในอาชีพงาน พนักงานใหมทุกคนจะไดรับการอบรมปฐมนิเทศพรอมทั้งไดรับการสื่อสารถึงโอกาสความกาวหนาในตำแหนงงานของตนจึงทำให พนักงานสามารถวางแผนท่ีจะเตบิ โตไปในสายอาชีพของตนได บรษิ ัทยงั เปด โอกาสพิจารณามอบทนุ การศึกษาจนถึงระดับปริญญา พรอ มท้ังทุนการศกึ ษาพัฒนาทกั ษะตา งๆ ที่เปนประโยชนใ นงานอกี ดวย • ระบบการประเมนิ ผลงานของพนกั งาน บริษัทมีการประเมินความรูความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดเกณฑในการประเมินพนักงานทุกระดับ อยา งชดั เจนและเปน ธรรม และบรษิ ทั ไดม กี ารสอ่ื สารเกณฑต า งๆ ในการประเมนิ ใหพ นกั งานทราบลว งหนา อยา งทว่ั ถงึ ทง้ั น้ี ในการ พจิ ารณากำหนดคา ตอบแทนแกพนักงาน นอกจากจะคำนงึ ถงึ ผลการประกอบการของบริษัท และสถานการณท างเศรษฐกจิ ในแต ละปแ ลว ผลการประเมนิ กเ็ ปนสว นสำคัญในการพิจารณากำหนดคา ตอบแทนแกพนักงาน ซ่งึ การจัดใหมีระบบการประเมนิ ผลงาน ของพนกั งานและการพจิ ารณากำหนดคา ตอบแทนแกพ นกั งานตามผลการประเมนิ น้ี จะสง ผลใหพ นกั งานสามารถทำงานและพฒั นา ศกั ยภาพอยางมปี ระสิทธิภาพและประสทิ ธผิ ล ตวั ชว้ี ดั ระดบั องคก ร (Corporate KPI) จะถกู จดั ทำขน้ึ โดยใชห ลกั การของ Balanced Scorecard ซง่ึ พจิ ารณามมุ มองทค่ี รอบคลมุ ในแตล ะมติ ิ ทง้ั ดา นการเงนิ ลกู คา กระบวนการทำงานภายใน การบรหิ ารทรพั ยากรบคุ คล และการบรหิ ารความเสย่ี ง เปน ตน และ นำมาพิจารณารวมกับ Core Competency และคำนิยมหลัก (BDMS Core Values) ขององคกร ซึ่งปจจัยตางๆ ที่กลาวมานี้ สามารถปรบั เปล่ียนใหเ กิดความเหมาะสมไดตามกลยุทธในแตล ะชว งเวลา โดยในการพิจารณาจะมกี ารดำเนินการจากทุกภาคสว น ในองคกร และสรุปโดยฝายบริหาร หลังจากนั้น ตัวชี้วัดจะถูกถายทอดจากกรรมการผูอำนวยการใหญ ไปสูผูบริหารและพนักงาน ทุกคนตามลำดับ โดยพนักงานแตละคนจะมีตัวชี้วัดของตนเอง ที่สอดคลองกับตัวชี้วัดของแผนก ฝาย และองคกร สำหรับผลการ ประเมินทีไ่ ดจ ะตอ งนำไปพิจารณาตามหลกั การ Forced Ranking ตามเกณฑท ่ีบรษิ ัทกำหนด ท้งั นี้ หัวหนา งานหรือผบู ังคบั บญั ชา จะใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อพัฒนาผลงาน รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนและใหกำลังใจ สำหรับการทุมเท ทำงาน โดยจะเช่ือมโยงกบั การจา ยคาตอบแทน และรางวลั จากผลการปฏบิ ัติงานใหก ับพนักงาน

บ ิร ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) ระบบการประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านเปน กระบวนการตอ เนอ่ื งในการวดั และประเมนิ ความรคู วามสามารถและการบคุ ลากรตลอด จนการวดั ประสทิ ธผิ ลของการดำเนนิ การตามเปา หมายการทำงาน ซง่ึ สอดคลอ งกบั หนว ยงานและองคก ร (Corporate and func- tional KPI) ระบบการประเมนิ ผลปฏบิ ตั งิ านนเ้ี ปน เครอ่ื งมอื หนง่ึ ในการวดั การปฏบิ ตั งิ านของบคุ ลากรในปจ จบุ นั และประเมนิ ความ พรอมของบคุ ลากรในดานของความรูความสามารถทจ่ี ะไดรับการเล่ือนตำแหนง ซงึ่ จะสามารถระบรุ ะดบั ของความรคู วามสามารถ และทักษะที่ยังขาดของระดับงานที่สูงขึ้นในอนาคต โดยผลการประเมินจะถูกนำมาใชเปนขอมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาสายอาชีพ (Career Development Plan) ทเ่ี หมาะสมทง้ั ในระยะสน้ั และระยะยาว การทบทวนผลการปฏบิ ตั งิ านมกี ารดำเนนิ งานในชว งปลายป ผูบังคับบัญชาจะทบทวนผลการปฏิบัติงาน วางแผนความกาวหนาในสายอาชีพรายบุคคล (Individual Career Plan) และ วางแผนการพฒั นารายบคุ คล (Individual Development Plan) ประจำป ทง้ั นผ้ี บู งั คบั บญั ชาจะคำนงึ ถงึ สายอาชพี ในอนาคตของ บคุ ลากรและระบวุ ิธกี ารพฒั นาในรูปแบบตา งๆ เชน การฝก อบรม การสอนแนะนำงาน การมอบหมายใหปฏบิ ตั งิ าน เปน ตน • ความเทา เทยี มในการปฏบิ ตั ิตอพนกั งานในองคก ร บริษัทตระหนักและใหความสำคัญเปนอยางมากตอการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับพนักงานทุกคนในองคกรโดยมีการจัดทำ นโยบายและแนวปฏบิ ตั เิ กย่ี วกบั สทิ ธมิ นษุ ยชน และประกาศใชใ หเ ปน ทท่ี ราบโดยทว่ั กนั ทง้ั องคก ร อกี ทง้ั ยงั มกี ารจดั ทำสอ่ื ในรปู แบบ Infographic เกย่ี วกบั ความเทา เทยี มและแนวปฏบิ ตั เิ กย่ี วกบั สทิ ธมิ นษุ ยชน เพอ่ื ใหพ นกั งานทกุ ระดบั ไดร บั ทราบและเขา ใจอยา งงา ย พรอ มทง้ั มกี ารอบรมอยา งสมำ่ เสมอเพอ่ื กระตนุ ความตระหนกั รแู กพ นกั งาน โดยองคก รใหค วามสำคญั แนวปฏบิ ตั ดิ า นความเทา เทยี ม ตง้ั แตก ระบวนการคดั เลอื กบคุ คลากร การพจิ ารณาทำงานในตำแหนง ทเ่ี หมาะสม ตลอดจนการพจิ ารณาเลอ่ื นตำแหนง จากความสามารถ โดยไมม อี คตหิ รอื ใชร ะบบเครอื ญาตใิ นการพจิ ารณา พรอ มทง้ั จดั ทำชอ งทางการแสดงความคดิ เหน็ และแนวทางการรบั ขอ เรยี นอยา ง เปน รูปธรรมที่ชดั เจน • การสำรวจความผกู พนั ของพนักงานทมี่ ตี อองคกร เพอ่ื ใหท ราบถงึ ความผกู พนั หรอื ความสขุ ในการปฏบิ ตั หิ นา ทข่ี องพนกั งานแตล ะคน บรษิ ทั ไดก ำหนดใหม กี ารสำรวจความคดิ เหน็ และขอเสนอแนะตางๆ ของพนักงานทุกระดับเปนประจำทุกป ซึ่งขอมูลที่ไดรับมานั้นจะสามารถนำมาปรับปรุงแกไขขอบกพรอง ในการบรหิ ารจดั การองคก รและทรพั ยากรทง้ั ในระยะสน้ั และระยะยาว ยกระดบั ความพงึ พอใจและความผกู พนั ของพนกั งานตอ องคก ร อนั จะนำไปสกู ารพฒั นาไดต ามวสิ ยั ทศั น พนั ธกจิ คา นยิ มและเปา หมายขององคก ร รวมทง้ั บรษิ ทั ยงั ไดก ำหนดระเบยี บปฏบิ ตั วิ า ดว ย การยื่นคำรองทุกขเพื่อใหพนักงานไดใชในการยื่นเรื่องราวรองทุกข เพื่อเปนแนวทางในการแกไขขอคับของใจในการทำงานของ พนกั งานอยา งเสมอภาคและเปน ธรรม 4. นโยบายตอ ฝายบริหาร บริษัทตระหนักวาฝายบริหารเปนปจจัยสูความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ดวยเหตุนี้ บริษัทจึงไดมีการจัดทำ โครงสรา งคา ตอบแทนของผบู รหิ ารอยา งเหมาะสม โดยสามารถเปรยี บเทยี บไดก บั ผบู รหิ ารระดบั เดยี วกนั ของธรุ กจิ Health Care นอก จากน้ี ฝา ยบรหิ ารยงั มโี อกาสทำงานตามหนา ทแ่ี ละความรบั ผดิ ชอบของตนอยา งอสิ ระ ปราศจากการแทรกแซง ซง่ึ เปน ไปเพอ่ื ประโยชน สงู สุดรวมกนั ขององคก รและผเู ก่ยี วขอ งทกุ ฝาย 5. นโยบายตอ คคู า บรษิ ทั ดำเนนิ ธรุ กจิ กบั หนุ สว น เจา หน้ี คคู า และอน่ื ๆ ตามขอ กำหนดและเงอ่ื นไขการคา หรอื ขอ ตกลงทไ่ี ดท ำเปน สญั ญาอยา งยตุ ธิ รรม และมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลดานราคา คุณภาพ และบริการที่ไดรับ มีการกำหนดระเบียบในจัดซื้อ จัดจาง และการ ดำเนินการตางๆ ที่ชัดเจน ไมเรียกหรือรับผลประโยชนใดๆ จากคูคา หลีกเลี่ยงการซื้อสินคาและบริการกับคูคาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรอื ละเมดิ ทรพั ยส นิ ทางปญ ญา หรอื มพี ฤตกิ รรมทไ่ี มช อบดว ยกฎหมาย รวมทง้ั มนี โยบายหลกี เลย่ี งการกระทำใดกต็ ามทอ่ี าจสง ผลใหเ กดิ ความไมซื่อสัตยสุจริต หรือที่อาจละเมิดสิทธิของคูสัญญาตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ไดตกลงรวมกัน และเปนไปตามจริยธรรมหรือ จรรยาบรรณทางธุรกิจ

6. นโยบายตอคูแ ขง บรษิ ทั ดำเนนิ ธรุ กจิ โดยมนี โยบายในการปฏบิ ตั ติ อ ผปู ระกอบการในธรุ กจิ เดยี วกนั ตามกรอบการคา ทส่ี จุ รติ ภายใตก รอบของกฎหมาย และกฎระเบียบทางธุรกิจรวมทั้งขอกำหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับโดยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม ไมกระทำการใดๆ ที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญา หรือทำลายชื่อเสียงของผูประกอบการในธุรกิจเดียวกันในทางกลาวรายโดย ปราศจากขอมูลความจริง ตลอดจนสนับสนนุ และสง เสรมิ ใหเ กิดการแขงขันท่ีเปนธรรมเพอ่ื ใหเกดิ ประโยชนสงู สดุ ตอ ผูรับบริการ 7. นโยบายตอผูรบั บรกิ าร บริษัทตระหนักวาผูรับบริการเปนปจจัยสูความสำเร็จที่สำคัญประการหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทมุงหวังที่จะทำใหผูรับบริการ พอใจดวยการใหบริการที่มีคุณภาพสูง และมีความมุงหวังที่จะปรับปรุงคุณภาพดานการรักษาพยาบาลใหดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความ ตอ งการและความคาดหวงั ของผรู บั บรกิ ารอยา งยตุ ธิ รรมในระดบั มอื อาชพี โดยองคก รนถ้ี อื วา ขอ มลู ของผรู บั บรกิ ารทกุ ทา นเปน ความลบั และจะไมถูกนำมาเปดเผย เวน แตก ฎหมายกำหนด หรอื จนกวา จะไดร ับความยนิ ยอมจากผูรบั บริการโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทไดจัดใหโรงพยาบาลในเครือดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผูปวยเปนประจำทุกเดือน โดยใชแบบประเมินจาก 112 HCAHPS (Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย The Centers for 113 Medicare & Medicaid Services (CMS) รวมกับ The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) และไดรับการ รบั รองอยา งเปน ทางการจากองคก ร National Quality Forum ประเทศสหรฐั อเมรกิ า โดยมวี ตั ถปุ ระสงคเ พอ่ื ใชใ นการประเมนิ มมุ มอง ผูรับบริการที่มีตอกระบวนการดูแลที่สำคัญหลักๆ ของโรงพยาบาล เปนขอมูลใหสามารถใชในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยในอเมริกาการรายงานผลการสำรวจนี้เปดเผยตอสาธารณะ เพื่อยกระดับความรับผิดชอบตอสังคม และเปดโอกาสใหโรงพยาบาล สามารถเปรียบเทียบผลลัพธในมุมมองของลูกคาเพื่อใชในการพัฒนาตนเองตอไป ทั้งนี้ วิธีการคิดคะแนนใชการคิดจำนวนรอยละของ ผรู บั บรกิ ารทป่ี ระเมนิ คะแนนขอ ทส่ี งู ทส่ี ดุ ในแตะ Scale เรยี กวา Top Box โดยมาตรวดั มงุ ถามความเปน ประจำสมำ่ เสมอของบรกิ ารใน แตล ะสว น เพอ่ื สง เสรมิ วัฒนธรรมการใหบ ริการทีม่ ุง ใหผูร บั บริการเกดิ ประสบการณท ี่ดที ุกคร้ังของการเขา รบั บริการ คะแนนรวมการใหบ รก� ารของโรงพยาบาลในเครอ� BDMS Top Box : Overall Hospital Rating 100% 90% 75 80 84 86 87 89 80% 70% 67 69 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) นอกเหนือจากการประเมนิ ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีคะแนนเพิ่มขึน้ อยางเหน็ ไดชดั เจนตลอดระยะเวลา 8 ปท ีผ่ านมา บรษิ ทั ยงั ใหค วามสำคญั ในการประเมนิ ความพงึ พอใจทางดา นการสอ่ื สาร เพราะทกั ษะการสอ่ื สารทด่ี ถี อื เปน สง่ิ สำคญั อยา งยง่ิ โดยเฉพาะอยา งยง่ิ ระหวา งแพทยแ ละตอ ผปู ว ย เพอ่ื ใหม คี วามเขา ใจตรงกนั ชว ยลดความวติ กกงั วลในผปู ว ย ซง่ึ การสอ่ื สารทม่ี ปี ระสทิ ธภิ าพไมใ ชเ ฉพาะการ พดู เทา นน้ั แตย ังรวมถึงภาษากาย เชน ทาทาง การแสดงออกทางสหี นา ซง่ึ จะส่ือไปถงึ ผปู วยดว ยเชนกัน 3 หวั ขอ หลกั ทใ่ี ชใ นการประเมนิ ประสทิ ธภิ าพของการสอ่ื สารของแพทย (Good Doctor Communication) ไดแ ก การดแู ลรกั ษา ดว ยความสภุ าพออ นโยน (Doctor courtesy and respect) การรบั ฟง ผปู ว ยอยา งตง้ั ใจ (Doctors listen carefully) และแพทยอ ธบิ าย สิ่งตา งๆ ไดง า ยตอความเขา ใจ (Doctors explain things) โครงการสำคญั ทบ่ี รษิ ทั จดั ทำขน้ึ เพอ่ื เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการสอ่ื สารของแพทยไ ดแ ก Empathic Camp ซง่ึ เปน การใหค วามรทู ส่ี ำคญั ดานการสอื่ สาร ศลิ ปะการพูด การฟง อยา งตั้งใจ การสังเกตภาษากาย และอ่ืนๆ ทีเ่ กีย่ วขอ ง รวมท้งั การมกี ารจำลองสถานการณใหฝ ก ปฏิบัติอกี ดวย Top Box : Doctor Communication Top Box : Doctor courtesy and respect 86 88 91 92 87 89 91 92 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Top Box : Doctors listen carefully Top Box : Doctors explain things 86 88 91 91 85 88 90 91 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 ความสำเร็จของโครงการนี้ ทำใหผลลัพธรวม Good Doctor Communication อยูในเกณฑที่ดีมากจาก Top Box score ที่ 86 ขึ้นมาเปน 92 ในป 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาที่รายงาน HCAHPS Score คะแนน ของโรงพยาบาลในบริษัทสงู กวา เปอรเ ซ็นตไทลที่ 95 ของโรงพยาบาลในสหรัฐอเมรกิ าที่เขา รว มทัง้ หมด 4,469 แหง 8. นโยบายตอ เจา หนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามสัญญาและขอผูกพันตางๆ ที่มีตอเจาหนี้ทุกประเภท ไมวาจะเปนเรื่องการปฏิบัติตามสัญญา วัตถุ ประสงคข องการใชเ งนิ การชำระเงนิ การดแู ลคณุ ภาพหลกั ทรพั ยค ำ้ ประกนั (ถา ม)ี และระยะเวลาการชำระเงนิ รวมถงึ เงอ่ื นไขหรอื เรอ่ื ง อนื่ ใดท่ีไดใ หขอ ตกลงไวกับเจาหน้ี ดังนัน้ บริษทั จงึ ไดกำหนดนโยบายในดา นตา งๆ เพอื่ เปน แนวทางปฏิบตั ิในองคก ร ดังนี้ • การเปลย่ี นแปลงนโยบาย/ขอ มลู /โครงสรา งการบรหิ ารงานของบรษิ ทั บรษิ ทั มนี โยบายใหห นว ยงานทเ่ี กย่ี วขอ งโดยตรงกบั เจา หน้ี ทำจดหมาย หรือ บันทึก แจงเจาหนี้กรณีที่การเปลี่ยนแปลงนโยบาย/ขอมูล หรือโครงสรางการบริหารงานของบริษัท ที่มีความ เกี่ยวขอ งกบั เจาหน้ขี องบรษิ ทั เพอื่ ใหส ามารถรบั รขู อมลู และขาวสารของบรษิ ัทอยางทวั่ ถงึ

• การปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขของสัญญา บริษัทมีนโยบายใหหนวยงานที่เปนคูสัญญา จะตองรับผิดชอบดูแล บริหารจัดการ 114 ใหเปนไปตามเงื่อนไขในสัญญา หากมีประเด็นที่อาจทำใหเกิดความเสี่ยงกับเจาหนี้เกิดขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอภาพรวมของ 115 บรษิ ทั จะมฝี า ยกฎหมายหรอื ทป่ี รกึ ษาดา นกฎหมายของบรษิ ทั ชว ยกำกบั ดแู ลให และในกรณที ม่ี ปี ระเดน็ ไมเ ปน ไปตามทต่ี กลงกนั ไวร ะหวา งบรษิ ทั กบั เจา หน้ี จะมกี ารเชญิ ประชมุ ใหท างเจา หนไ้ี ดแ สดงความคดิ เหน็ และหาแนวทางแกไ ขปญ หารว มกนั โดยใชห ลกั ความสมเหตุสมผล เพ่ือมุง รักษาสัมพันธภาพทยี่ ่ังยนื และเชือ่ ถือซึ่งกนั และกัน • ดา นการชำระเงนิ บรษิ ทั มนี โยบายใหฝ า ยบญั ช/ี การเงนิ จา ยชำระตามงวดเครดติ เทอม และเปน ไปตามเงอ่ื นไขทก่ี ำหนดตามสญั ญา โดยยดึ หลกั ความถกู ตอ ง โปรง ใส ตรงเวลา หากมกี รณที ี่ไมเ ปนไปตามเงือ่ นไขจะมีการชีแ้ จงและแจง ไปยงั หนวยงานตนสงั กดั เพ่อื สอ่ื สารกบั เจา หนโ้ี ดยตรง เพอ่ื ใหห นว ยงานตน สงั กดั ทเ่ี ปน คสู ญั ญากบั เจา หนร้ี ายนน้ั รว มกนั ดำเนนิ การแกไ ขปญ หาทท่ี ำใหเ กดิ ความ ลา ชาดานการชำระเงนิ • ดานการรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท บริษัทในฐานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ มีการเปดเผยผลการ ดำเนนิ งานในทกุ ไตรมาส และประจำปต อ สาธารณชน นกั ลงทนุ และผถู อื หนุ ผา นระบบการเปด เผยขอ มลู ของตลาดหลกั ทรพั ยฯ พรอ มทง้ั มกี ารเปด เผยผลการดำเนนิ งานประจำปผ า นรายงานประจำปข องบรษิ ทั รวมถงึ รายงานของนกั ลงทนุ สมั พนั ธท ไ่ี ดเ ปด เผย บน website ของบรษิ ทั และถอื เปน สทิ ธขิ องเจา หนข้ี องบรษิ ทั ในการเขา ถงึ ขอ มลู ฐานะการเงนิ ของบรษิ ทั ซง่ึ เปน ขอ มลู เดยี วกนั กบั ทบ่ี รษิ ทั ไดเ ปด เผยไวต อ สาธารณชน นกั ลงทนุ และผถู อื หนุ โดยการเขา ถงึ ขอ มลู ผา นสอ่ื อเิ ลก็ ทรอนกิ สต า งๆ หรอื สามารถรอ งขอกบั หนวยงานของบริษัทที่เปนคูสัญญาไดโดยตรง เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวา บริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเพียงพอในการชำระเงิน ตามจำนวน และสามารถปฏบิ ัติตามเงอ่ื นไขทีไ่ ดตกลงไวในสัญญา 9. นโยบายความรบั ผดิ ชอบตอ ชมุ ชน สงั คม และสง่ิ แวดลอม บริษัทไดเล็งเห็นความสำคัญและมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่องใหกับชุมชนและสังคม และเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมในการ บริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกร และสรางบุคลากรขององคกรที่มีทัศนคติและความมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม ซึ่งจะ นำไปสูการสรางรากฐานขององคกรที่ดำเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ในป 2562 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติ นโยบาย สิ่งแวดลอม “BDMS Earth Healthcare” ขึ้นตามแนวคิด “เติบโต สมดุล ยั่งยืน” พรอมทั้งไดเผยแพรไวบนเว็บไซตของบริษัท โดย นโยบายฯ ดังกลาว มแี นวทางดำเนินการดา นสง่ิ แวดลอ มเปน 4 ดา น ไดแ ก D M Designing Better Moving to Green Environment Business ออกแบบและสรา งสรรคสภาพแวดลอ ม เดินหนา สูการทำธรุ กิจทเี่ ปนมิตร ในการทำงาน ระบบบริหารจัดการ กับสง่ิ แวดลอ มตลอดทัง้ ส่งิ แวดลอม และแนวทางรับมอื หว งโซอ ุปทานเพือ่ ลดผล กับมลภาวะท่เี กดิ ข้ึน กระทบสง่ิ แวดลอม B อยา งเหมาะสม S Building Eco Mindset Sustaining Social สรา งบุคลากรขององคกร Engagement ใหมจี ติ สำนึกในการรับผิดชอบ สรางการมสี ว นรว มและผลประโยชน ตอสังคมและ รว มอยางย่งั ยืน เพ่อื สิง่ แวดลอม และคณุ ภาพชีวิตทีด่ ี การอนุรกั ษส ง่ิ แวดลอม ภายในชมุ ชน EARTH HEALTHCARE

เพื่อดูแลในเรื่องผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาล ตลอดจนความปลอดภัยตอผูใชบริการและ สขุ ภาพอนามยั ของบคุ ลากรทกุ ระดบั บรษิ ทั ไดน ำมาตรฐาน The Institute of Hospital Quality Improvement and Association (HA-Thailand) และ Joint Commission International (JCI) มาประยกุ ตใ ชภ ายในโรงพยาบาล และไดร บั การรบั รองมาตรฐานจาก ท้ัง 2 องคก ร นอกจากนี้ บริษัทไดดำเนินการลดการใชไฟฟาโดยเปลี่ยนหลอดไฟในโรงพยาบาลเปน LED ตั้งแตป 2561 ประกอบกับดำเนินการ ออกมาตรการประหยัดการใชพลังงานในหลายๆ มาตรการ ทำใหบริษัทสามารถลดอัตราการใชไฟฟาอยางตอเนื่อง ดังตารางดานลาง อัตราการใชไ ฟฟา ระหวางป 2559-2563 (หนว ยไฟฟาที่ใชตอรายได 1 บาท) 2563 0.00378** 2562 2561 0.00275* 2560 0.00246 2559 0.00263 0.00268 * ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษัทไดเปดใหบริการโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอรเนชั่นแนล (BIH) โดยชวงกอนเปดใหบริการไดมีการทดลองระบบงานตางๆ ของอาคารโรงพยาบาลและอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย จึงสงผลใหอัตราการใชไฟฟาตอหนวยรายไดของบริษัทโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ ป 2561 ** สาเหตทุ ห่ี นว ยไฟฟา ทใ่ี ชต อ รายได 1 บาท ของป 2563 เพม่ิ ขน้ึ เนอ่ื งจากสถานการณก ารระบาดของโรค COVID-19 ทำใหม จี ำนวนผใู ชบ รกิ ารชาวตา งชาติ ลดลงเปนจำนวนมาก สงผลใหรายไดรวมของป 2563 ลดลงจากป 2562 ประมาณรอยละ 25 ในขณะที่หนวยไฟฟาที่ใชในป 2563 ลดลงจากป 2562 ประมาณรอยละ 8 (หนวยไฟฟาที่ใชในป 2563 ลดลงในสัดสวนที่นอยกวารายไดที่ลดลงของป 2563 เนื่องจากป 2563 มีการเปดใหบริการโรงพยาบาล กรงุ เทพอนิ เตอรเ นชน่ั แนล (BIH) เตม็ ป (12 เดอื น) ในขณะทป่ี  2562 โรงพยาบาล กรงุ เทพอนิ เตอรเ นชน่ั แนล (BIH) มกี ารใชไ ฟฟา รวมระยะเวลา 9 เดอื น เร่ิมตัง้ แตก ารทดสอบระบบตางๆ ของอาคารโรงพยาบาล และทดสอบอุปกรณเครื่องมือทางการแพทย ในเดือนเมษายน 2562 และเปด ใหบริการในเดือน กรกฎาคม 2562) หากพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะชวง 6 เดือนหลังของป 2562 และ 2563 จะพบวาหนวยไฟฟาที่ใชของป 2563 ลดลงจากป 2562 ประมาณรอ ยละ 16.4 นอกจากนี้ เพื่อเปนการสนองตอบตอนโยบายดานสิ่งแวดลอมสำหรับโครงการกอสรางที่เกิดขึ้นใหม บริษัทไดกำหนดแนวทางการ กอ สรา งโดยใชห ลกั การ Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ในอาคารโรงพยาบาลใหม เพอ่ื ลดปรมิ าณการ ใชพ ลงั งานและชว ยอนรุ กั ษส ง่ิ แวดลอ ม ไดแ ก โรงพยาบาลกรงุ เทพเชยี งใหม โรงพยาบาลกรงุ เทพเชยี งราย และ Bangkok International Hospital ซึ่งเปดใหบริการในป 2562 ไดมีการติดตั้งระบบ Solar Cell สำหรับผลิตไฟฟาใหกับโรงพยาบาล และติดตั้งระบบ Solar Collector เพื่อผลิตน้ำรอนใหกับหองพักผูปวย นอกจากนี้ ยังมีระบบ District Heat Pump ในการสำรองน้ำรอนใหกับระบบ Solar Collector ในชว งเวลากลางคืนอีกดว ย ในดา นการชว ยเหลอื กจิ กรรมการกศุ ลของบรษิ ทั โรงพยาบาลไดม กี ารออกหนว ยตรวจสขุ ภาพ การใหค วามรู และสนบั สนนุ อปุ กรณ เคร่อื งมือทางการแพทย ยา เวชภณั ฑ รวมกับมลู นิธิตางๆ และชมุ ชนรอบขางโรงพยาบาล 10. นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกบั สทิ ธิมนษุ ยชน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน จึงกำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยใหพนักงานทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ตลอดจนมโี อกาสกา วหนา ในอาชพี การงานตามขดี ความสามารถ และศกั ยภาพของแตล ะบคุ คล โดยสทิ ธิ เสรภี าพ และความเสมอภาคดังกลาวนั้นตองเปนไปภายใตบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย วาดวยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของ ประชาชน โดยไมเ ลอื กวา ผนู น้ั จะมถี น่ิ กำเนดิ เชอ้ื ชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ ฐานะทางเศรษฐกจิ สงั คม หรอื ความคดิ เหน็ ทางการเมอื ง ที่แตกตางแตอ ยางใด

ดงั นน้ั เพอ่ื ใหก รรมการ ผบู รหิ าร และพนกั งาน เขา รว มในการเคารพสทิ ธมิ นษุ ยชนและสทิ ธใิ นทท่ี ำงานและระบบทว่ั ทง้ั องคก ร บรษิ ทั จึงไดจัดทำ “นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กยี่ วกบั สิทธมิ นษุ ยชน” และประกาศใช เพือ่ ใหร ับทราบและถือปฏบิ ตั โิ ดยทวั่ กนั พรอมทั้งไดเผย แพรนโยบายดงั กลาวไวบ นเวบ็ ไซตข องบริษทั 11. นโยบายการไมลว งละเมิดทรพั ยส ินทางปญ ญาและลิขสิทธ์ิ บรษิ ทั มงุ หวงั ใหบ รษิ ทั และบรษิ ทั ในเครอื เปน องคก รทม่ี ปี ระสทิ ธภิ าพในการดำเนนิ ธรุ กจิ พรอ มทง้ั มกี ารกำกบั ดแู ลกจิ การทด่ี ตี ามหลกั ธรรมาภบิ าล ดงั นน้ั บรษิ ทั จงึ มนี โยบายทจ่ี ะปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายทเ่ี กย่ี วขอ งเกย่ี วกบั ทรพั ยส นิ ทางปญ ญาและลขิ สทิ ธ์ิ โดยดแู ลมใิ หม กี าร ลว งละเมดิ ทรพั ยส นิ ทางปญ ญา กระทำการ หรอื แสวงหาประโยชนจ ากงานอนั มลี ขิ สทิ ธ์ิ เวน แตจ ะไดร บั อนญุ าตจากเจา ของลขิ สทิ ธอ์ิ ยา ง ถกู ตองตามกฎหมาย บรษิ ทั จงึ ไดจัดทำและประกาศใช “นโยบายการไมล ว งละเมิดทรพั ยส ินทางปญญาหรือลขิ สิทธ์”ิ เพอื่ ใหก รรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมดทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พรอมทั้งไดเผยแพรนโยบายดังกลาวไวบน เวบ็ ไซตของบริษัท 12. นโยบายการบรหิ ารจดั การความปลอดภยั ดานสารสนเทศ 116 บรษิ ทั ไดจดั ทำนโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศขนึ้ เพื่อเปนแนวทางและกฎเกณฑมาตรฐานในการใชง าน 117 ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและระบบเครอื ขา ยคอมพวิ เตอรใ หเ ปน ไปอยา งเหมาะสมและมปี ระสทิ ธภิ าพสงู สดุ รวมทง้ั เพอ่ื ปอ งกนั ปญ หา ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใชงานในลกั ษณะทมี่ ีความเสย่ี งที่ทำใหเกดิ ความเสียหาย โดยไดประกาศใหพ นักงานของบรษิ ทั และบรษิ ัทในเครือ ตลอดจนบคุ คลทม่ี หี นา ทห่ี รอื มคี วามเกย่ี วขอ งในการทำงานใหก บั บรษิ ทั รบั ทราบและถอื ปฏบิ ตั โิ ดยทว่ั กนั พรอ มทง้ั ไดเ ผยแพรน โยบาย ดังกลาวไวบ นเวบ็ ไซตของบริษทั 13. นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสยี หายใหก บั ผรู ายงาน เพอ่ื ใหผ รู ายงานหรอื ผทู ใ่ี หค วามรว มมอื ในการรายงานหรอื ตรวจสอบขอ เทจ็ จรงิ โดยมเี จตนาทส่ี จุ รติ ไดร บั การคมุ ครองและปกปอ ง อยางเปนธรรม บริษัทไดกำหนด “นโยบายการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกับผูรายงาน” ตามหลักเกณฑที่กำหนดไวใน “จรรยาบรรณของบริษัท” ซึ่งไดป ระกาศใชแ ละเผยแพรไวบ นเว็บไซตข องบรษิ ทั โดยมีหลักเกณฑด ังน้ี • ผรู อ งเรยี นสามารถเลอื กท่ีจะไมเ ปดเผยตนเองไดห ากเหน็ วา การเปดเผยน้นั จะไมปลอดภยั แตหากมีการเปด เผยตนเองก็จะไดรบั การรายงานความคบื หนา และชแ้ี จงขอ เทจ็ จรงิ ใหท ราบได หรอื บรรเทาความเสยี หายทเ่ี กดิ ขน้ึ จรงิ ไดส ะดวกและรวดเรว็ มากยง่ิ ขน้ึ • ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับขอรองเรียน จะเก็บขอมูลที่เกี่ยวของไวเปนความลับ และจะเปดเผยเทาที่จําเปน และคำนึงถึงความ ปลอดภยั และความเสยี หายของผรู ายงาน หรอื ผใู หค วามรว มมอื ในการตรวจสอบขอ มลู โดยจะไดร บั การประกนั จากบรษิ ทั วา จะ ไมเ ปนเหตุ หรอื ถือเปนเหตุที่จะเลกิ จาง ลงโทษ หรือดำเนินการใดท่เี กิดผลรายตอ พนกั งานดงั กลา ว • ผูทีไ่ ดร บั ความเดอื ดรอนเสียหายจะไดรบั การบรรเทาความเสยี หายดวยกระบวนการทมี่ ีความเหมาะสมและเปนธรรม ชอ งทางการติดตอ ของผมู สี วนไดเสีย บรษิ ทั ไดเ ปด โอกาสใหพ นกั งานและผมู สี ว นไดเ สยี ทกุ ภาคสว น ทง้ั จากบคุ คลภายในและภายนอกองคก ร สามารถตดิ ตอ เสนอความเหน็ รองเรียน และรายงานการกระทำทีไ่ มถกู ตอ งผานชองทางตามทไี่ ดป ระกาศไวใ น “จรรยาบรรณของบรษิ ทั ” และเผยแพรไวบนเว็บไซต ของบริษัท ทั้งนี้ ผูท่ีไดรบั มอบหมายใหร บั ขอรอ งเรยี นขางตน จะตองดำเนินการดังตอ ไปนี้ • รวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการฝาฝน การละเวน หรือไมปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนั้น โดยผูที่ดูแลขอมูล ท่ีเก่ียวขอ งตอ งเปด เผยขอ มูลท้งั หมด แกผูดาํ เนนิ การรวบรวมขอมลู และตรวจสอบขอรอ งเรียน • ประมวลผลและวเิ คราะหผ ลของขอ มลู เพอ่ื พจิ ารณาหาตน เหตวุ า มกี ารกระทาํ ใดทฝ่ี า ฝน ละเวน หรอื ไมป ฏบิ ตั ติ ามหลกั จรรยาบรรณ น้ันหรือไม และรายงานการประมวลผลและการวิเคราะหข อ มูล แกผูทมี่ อี ํานาจส่งั การในเรอื่ งนน้ั ๆ ตอไป • ในกรณีทพี่ บวามคี วามผิดเกดิ ข้นึ จริงจะพจิ ารณาดำเนินการตามระเบยี บขอ บงั คบั การทำงานของบรษิ ทั หรือตามกฎระเบยี บหรือ ขอ กำหนดที่เก่ยี วของในเรอื่ งนน้ั ๆ ตอ ไป

การเปด เผยขอมลู และความโปรง ใส บริษัทมีนโยบายที่จะเปดเผยขอมูลทั้งทางการเงินและขาวสารทั่วไปของบริษัท ตอผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพย รวมถงึ สาธารณชนทว่ั ไปอยา งถกู ตอ งครบถว น ทว่ั ถงึ เทา เทยี ม โปรง ใส และทนั การณ รวมทง้ั เปน ไปตามกฎหมายและกฎระเบยี บตา งๆ ทเ่ี กย่ี วขอ ง ทง้ั น้ี บรษิ ทั ไดต ดิ ตามกฎระเบยี บใหมๆ ทป่ี ระกาศใชแ ละปรบั แนวปฏบิ ตั ขิ องบรษิ ทั ใหเ ขา กบั กฎระเบยี บดงั กลา วรวมทง้ั ไดม ี การเปดเผยนโยบายดงั กลาวใหบุคคลากรภายในองคก รไดรับทราบ และเผยแพรนโยบายดงั กลา วผานเว็บไซตข องบรษิ ัท ดังนี้ 1. ขอบงั คบั และหนังสอื บรคิ ณหส นธขิ องบริษัท 7. นโยบายการปอ งกันและตอ ตานการทุจริตคอรร ปั ช่ัน 2. นโยบายการกำกับดแู ลกิจการ 8. นโยบายและแนวปฏบิ ตั เิ กี่ยวกับสทิ ธมิ นุษยชน 3. จรรยาบรรณของบรษิ ัทและนโยบายการคมุ ครองและ 9. นโยบายการไมลวงละเมิดทรพั ยสินทางปญญาและลขิ สทิ ธิ์ บรรเทาความเสยี หายใหกับผูรายงาน 10. นโยบายการบริหารความเสยี่ ง 4. นโยบายการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ 11. นโยบายการบรหิ ารจดั การความปลอดภัยดา นสารสนเทศ บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) 5. นโยบายการดแู ลเร่อื งการใชข อ มูลภายใน 12. นโยบายดา นภาษี 6. นโยบายการซ้ือขายหลักทรพั ย 13. นโยบายสงิ่ แวดลอม ทง้ั น้ี บรษิ ทั มนี โยบายทจ่ี ะเปด เผยขอ มลู การเงนิ ของบรษิ ทั ขอ มลู ทเ่ี ปน สาระสำคญั ตลอดจนขอ มลู อน่ื ๆ ทอ่ี าจสง ผลกระทบตอ สว น ไดเ สยี ของผถู อื หนุ หรอื การตดั สนิ ใจลงทนุ ซง่ึ อาจสง ผลตอ ราคาหนุ หรอื หลกั ทรพั ยใ ดของบรษิ ทั ขอ มลู นจ้ี ะเผยแพรใ นเวลาอนั เหมาะสม เพียงพอ และครบถวน ดวยวิธีที่โปรงใส ผานชองทางที่ยุติธรรมและสมควร โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ เพื่อใหมั่นใจวาการลงทุนใน หลักทรัพยของบริษัทเกิดจากการตัดสินใจที่ยุติธรรมและไดรับขอมูลอยางทั่วถึงเทาเทียมกัน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการเปดเผย สารสนเทศ นโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายใน และนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย ซึ่งไดเผยแพรใหกรรมการ ผูบริหาร และ พนกั งานไดรับทราบและถือปฏบิ ัติ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงิน ควบคูไปกับรายงานการตรวจสอบของ ผูสอบบัญชี แสดงไวในรายงานประจำป และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป เพื่อใหฝายจัดการมีความตระหนักอยางยิ่งถึงพันธกิจ และหนาท่ีความรับผดิ ชอบตอ ขอ มูลและรายงานทางการเงินทีต่ องมคี วามถกู ตอ งครบถวน กอนท่ีจะมกี ารแพรห ลายตอผลู งทุน ชองทางการเผยแพรข อมลู สารสนเทศของบรษิ ัท นอกจากการเปดเผยขอมูลตามหนาที่ภายใตขอบังคับของกฎหมายและขอกำหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของแลว บริษัทยังจัดใหมี หนว ยงานนกั ลงทนุ สมั พนั ธ เพอ่ื เปน ชอ งทางการตดิ ตอ โดยตรงกบั นกั ลงทนุ นกั วเิ คราะห ทง้ั ในและตา งประเทศ ตลอดจนถงึ ผทู เ่ี กย่ี วขอ ง หรือบคุ คลภายนอกท่ีมีความสนใจในขอมูลของบรษิ ทั สำหรับผูบรหิ ารระดบั สงู ทไ่ี ดรบั มอบหมายใหเปดเผยขอ มลู ทเ่ี กยี่ วของกับบริษทั คือ กรรมการผูอำนวยการใหญ รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโสและประธานเจาหนาที่บริหารดานการเงิน และ Assistant Vice President ดา นนกั ลงทนุ สมั พนั ธ รวมถงึ ผบู รหิ ารระดบั สงู ทเ่ี กย่ี วขอ ง ซง่ึ เปน ไปตามนโยบายการเปด เผยขอ มลู และสารสนเทศของบรษิ ทั โดยในรอบป 2563 ทผ่ี า นมา ผบู รหิ ารระดบั สงู ของบรษิ ทั รวมถงึ Assistant Vice President ทด่ี แู ลดา นนกั ลงทนุ สมั พนั ธไ ดพ บปะ และใหขอมลู ตอ ผเู ก่ยี วขอ ง ในโอกาสตา งๆ ดงั น้ี 20 8 ครง�ั การนำเสนอขอ มลู แกนักลงทุน (Roadshow) โดยในปน ี้ คร�ัง Roadshow สวนใหญจ ัดขน�้ ในรูปแบบของ Virtual Roadshow จัดการประชุมแถลงผลการดำเนนิ งาน ทำใหม ีโอกาสไดพบนกั ลงทนุ จำนวนมากข้�น ตอการประชมุ ในแตล ะครง�ั และพบนกั ลงทุนหลากหลายกลุมมากขน�้ แกนักลงทุนและนกั ว�เคราะห (Analyst Meeting)

230 1 คร�งั จัดกิจกรรมพบนกั ลงทุนและนักวเ� คราะห คร�ัง เพ�อรับทราบการดำเนินงาน เนอ่ื งดว ยสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 ทำใหบ ร�ษทั ของบรษ� ทั (Company Visits ดำเนินนโยบาย Social Distancing อยางตอเนื่องตัง� แตเ ดอื นมนี าคม 2563 และ Conference Call) เปน ตน มา สง ผลใหก ารจดั โครงการพบผูบ ร�หาร และเยี่ยมชมกจิ การ ใหแ กน กั ลงทนุ นกั วเ� คราะห และผมู ีสว นเก่ยี วขอ งตา งๆ (Site Visits) ลดลง บริษทั มีการใหขอมลู เกีย่ วกบั บรษิ ทั ผลการดำเนินงาน งบการเงิน และสารสนเทศท่บี ริษัทแจงตอ ตลาดหลักทรัพยฯ โดยผสู นใจสามารถอานขอมลู ไดทางเว็บไซตข องตลาดหลักทรพั ยฯ และ เว็บไซตของบริษัท ท่ี www.set.or.th www.bangkokhospital.com กรณีที่ผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของมีขอสงสัยและตองการสอบถามสามารถติดตอมายัง Assistant Vice President ที่ดูแลดานนักลงทนุ สัมพนั ธ 0-2755-1793 0-2755-1959 [email protected] www.bangkokhospital.com 118 119 2. คณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการบริษัทไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย จำนวน 5 ชุด ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ สรรหาและพจิ ารณาคา ตอบแทน คณะกรรมการบรหิ าร คณะกรรมการบรหิ ารความเสย่ี ง และคณะกรรมการกำกบั ดแู ลกจิ การ เพอ่ื ชว ย ทำหนาที่ดานการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และกลั่นกรองงาน เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว รวมทง้ั ไดแ บง แยกหนา ทร่ี ะหวา งคณะกรรมการชดุ ยอ ยตา งๆ ไวอ ยา งชดั เจน โดยการกำหนดขอบเขตอำนาจหนา ทค่ี วามรบั ผดิ ชอบไวใ น กฎบตั รของคณะกรรมการชดุ ยอ ยแตล ะคณะ ทง้ั น้ี คณะกรรมการชดุ ยอ ยทกุ คณะไดม กี ารประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านโดยวธิ กี ารประเมนิ ตนเองเปนประจำทุกป อยา งนอยปล ะ 1 ครง้ั เพอื่ นำไปพฒั นาการปฏบิ ัติหนาท่ใี หมีประสทิ ธิภาพและประสิทธผิ ลย่งิ ขน้ึ ตอไป 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิ ทั ประกอบดว ย กรรมการอสิ ระจำนวน 3 ทา น และมวี าระในการดำรง ตำแหนง เปนเวลา 3 ป โดยมรี ายชอ่ื คณะกรรมการตรวจสอบดังนี้ 1. ศาสตราจารยเ กียรตคิ ณุ นายแพทยสนั ตศ ิริ ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายวีระวงค จติ ตม ิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ 3. นายชวลติ เศรษฐเมธกี ุล กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดร บั อำนาจอยา งเตม็ ทจ่ี ากคณะกรรมการบรษิ ทั ใหท ำงานของตน ซง่ึ รวมถงึ การตดิ ตามการปฏบิ ตั งิ านอยา ง เปนระบบและดำเนินการใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอยางรัดกุม มีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามที่กฎหมาย กำหนดในการเปด เผยขอ มลู และมมี าตรการในการปอ งกนั ความเสย่ี งทเ่ี กย่ี วขอ งกบั ธรุ กจิ และเรอ่ื งการเงนิ อยา งครบถว น โดยกรรมการ ตรวจสอบของบรษิ ทั ทม่ี คี วามรอบรแู ละความสามารถในการสอบทานความนา เชอ่ื ถอื ของงบการเงนิ ของบรษิ ทั ได มจี ำนวน 1 ทา น คอื นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล

บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) ในการวางแผนการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจะใหผ ตู รวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบภายในของบรษิ ทั ตลอด ทง้ั ป โดยบรษิ ทั ไดว า จา งบรษิ ทั จากภายนอกทม่ี คี ณุ สมบตั แิ ละประสบการณท เ่ี หมาะสมเพอ่ื ทำหนา ทเ่ี ปน ผตู รวจสอบภายในของกจิ การ ซง่ึ บริษัทเชอ่ื วา การวาจางบคุ คลภายนอกเขามาปฏิบตั หิ นา ท่ดี ังกลาว จะทำใหผ ปู ฏิบตั งิ านมคี วามเปน อิสระและมีความคลองตวั ในการ รายงานขอ เทจ็ จรงิ ทเ่ี กดิ ขน้ึ อยา งเทย่ี งธรรมและมปี ระสทิ ธภิ าพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานกจิ กรรมของการตรวจสอบภาย ในตอ ทีป่ ระชมุ คณะกรรมการบริษทั ทันทหี ลังการประชมุ ทกุ คร้งั ในการประชมุ ของคณะกรรมการตรวจสอบทเ่ี กย่ี วขอ งกบั งบการเงนิ และการเปด เผยรายงานทางการเงนิ ของบรษิ ทั ประธานเจา หนา ท่ี บริหารดา นการเงิน และผชู วยประธานเจาหนา ทีบ่ ริหารดา นการเงินทีด่ ูแลดา นบญั ชีของบรษิ ัท ตา งเขารวมการประชุมดว ยทกุ ครงั้ ทง้ั นี้ กอ นการประชมุ ในวาระทเ่ี กย่ี วขอ งกบั งบการเงนิ กบั ฝา ยบรหิ าร คณะกรรมการตรวจสอบจะประชมุ แยกกบั ผสู อบบญั ชโี ดยไมม ฝี า ยบรหิ าร รว มในการประชมุ แตป ระการใด เพอ่ื สอบถามประเดน็ ความเสย่ี งทส่ี ำคญั ทอ่ี าจเกดิ ขน้ึ กบั งบการเงนิ หรอื ฐานะการเงนิ ของกจิ การซง่ึ ผสู อบ บญั ชไี ดต รวจพบ หรอื ขอ จำกดั ทเ่ี กดิ ขน้ึ จากการตรวจสอบงบการเงนิ ของบรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ ย รวมถงึ มกี ารประชมุ ประจำปร ว มกบั ผสู อบ บญั ชโี ดยไมม ฝี า ยบรหิ าร เพอ่ื ใหม น่ั ใจวา ผสู อบบญั ชสี ามารถปฏบิ ตั งิ านอยา งอสิ ระจากฝา ยบรหิ ารและไมม ขี อ จำกดั ในการตรวจสอบบญั ชี คุณสมบตั ขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบของบริษัทตองเปนกรรมการอิสระที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทง้ั น้ี ผทู ด่ี ำรงตำแหนง กรรมการอสิ ระของบรษิ ทั มคี ณุ สมบตั ติ ามขอ กำหนดของคณะกรรมการกำกบั หลกั ทรพั ยแ ละตลาดหลกั ทรพั ย ดงั น้ี 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1.0 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือนิติบุคคล ทอ่ี าจมคี วามขดั แยง ทง้ั น้ี ใหน บั รวมการถอื หนุ ของผทู เ่ี กย่ี วขอ งของกรรมการอสิ ระรายนน้ั ๆ ดว ย (ผทู เ่ี กย่ี วขอ ง หมายถงึ บคุ คล ตามมาตรา 258 แหงพระราชบญั ญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรพั ย) 2. ไมเ ปน หรอื เคยเปน กรรมการทม่ี สี ว นรว มบรหิ ารงาน ลกู จา ง พนกั งาน ทป่ี รกึ ษาทไ่ี ดเ งนิ เดอื นประจำ หรอื ผมู อี ำนาจควบคมุ ของ บรษิ ทั บรษิ ทั ยอ ย บรษิ ทั รว ม บรษิ ทั ยอ ยลำดบั เดยี วกนั ผถู อื หนุ รายใหญ หรอื ของผมู อี ำนาจควบคมุ ของบรษิ ทั เวน แตจ ะไดพ น จากการมลี กั ษณะดงั กลา วมาแลว ไมน อ ยกวา 2 ป ทง้ั น้ี ลกั ษณะตอ งหา มดงั กลา วไมร วมถงึ กรณที ก่ี รรมการอสิ ระเคยเปน ขา ราชการ หรอื ทป่ี รกึ ษาของสว นราชการซง่ึ เปน ผถู อื หนุ รายใหญ หรอื ผมู อี ำนาจควบคมุ ของบรษิ ทั (บรษิ ทั ยอ ยลำดบั เดยี วกนั หมายถงึ บรษิ ทั ยอยทีม่ ีบริษัทแมเ ปนบริษัทเดียวกัน) 3. ไมเปนบุคคลที่มีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส พี่นอง และบตุ ร รวมทง้ั คสู มรสของบตุ ร ของผบู รหิ าร ผถู อื หนุ รายใหญ ผมู อี ำนาจควบคมุ หรอื บคุ คลทจ่ี ะไดร บั การเสนอใหเ ปน ผบู รหิ าร หรือผมู อี ำนาจควบคุมของบริษทั หรือบรษิ ทั ยอย 4. ไมมีหรอื เคยมคี วามสมั พนั ธท างธุรกจิ กับบรษิ ทั บริษทั ใหญ บริษัทยอย บรษิ ัทรว ม ผถู อื หุนรายใหญ หรอื ผูม ีอำนาจควบคุมของ บริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนที่มีนัย หรือ ผมู อี ำนาจควบคมุ ของผทู ม่ี คี วามสมั พนั ธท างธรุ กจิ กบั บรษิ ทั บรษิ ทั ใหญ บรษิ ทั ยอ ย บรษิ ทั รว ม ผถู อื หนุ รายใหญ หรอื ผมู อี ำนาจ ควบคมุ ของบรษิ ทั เวนแตจ ะไดพน จากการมลี ักษณะดังกลาวมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป 5. ไมเ ปน หรอื เคยเปน ผสู อบบญั ชขี องบรษิ ทั บรษิ ทั ใหญ บรษิ ทั ยอ ย บรษิ ทั รว ม ผถู อื หนุ รายใหญ หรอื ผมู อี ำนาจควบคมุ ของบรษิ ทั และไมเ ปน ผถู อื หนุ ทม่ี นี ยั ผมู อี ำนาจควบคมุ หรอื หนุ สว นของสำนกั งานสอบบญั ชี ซง่ึ มผี สู อบบญั ชขี องบรษิ ทั บรษิ ทั ใหญ บรษิ ทั ยอ ย บรษิ ทั รว ม ผถู อื หนุ รายใหญ หรอื ผมู อี ำนาจควบคมุ ของบรษิ ทั สงั กดั อยู เวน แตจ ะไดพ น จากการมลี กั ษณะดงั กลา วมาแลว ไมน อ ย กวา 2 ป 6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งไดรับ คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของ บริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมี ลกั ษณะดงั กลาวมาแลวไมนอ ยกวา 2 ป

7. ไมเ ปน กรรมการทไ่ี ดร บั การแตง ตง้ั ขน้ึ เพอ่ื เปน ตวั แทนของกรรมการของบรษิ ทั ผถู อื หนุ รายใหญ หรอื ผถู อื หนุ ซง่ึ เปน ผทู เ่ี กย่ี วขอ ง 120 กับผถู อื หนุ รายใหญ 121 8. นอกเหนอื จากคณุ สมบตั ขิ องกรรรมการบรษิ ทั เกย่ี วกบั การประกอบกจิ การอนั มสี ภาพอยา งเดยี วกนั กบั บรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ ยแลว กรรมการอสิ ระยงั จะตอ งไมเ ปน ลกู จา ง พนกั งาน ทป่ี รกึ ษาทร่ี บั เงนิ เดอื นประจำ หรอื ถอื หนุ เกนิ รอ ยละ 1.0 ของจำนวนหนุ ทม่ี สี ทิ ธิ ออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บรษิ ทั ยอ ย 9. ไมมลี กั ษณะอน่ื ใดทที่ ำใหไมสามารถใหความเห็นอยา งเปน อิสระเก่ยี วกบั การดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บรษิ ทั ยอ ยลำดบั เดยี วกนั หรอื นิตบิ คุ คลท่อี าจมีความขดั แยง โดยมีการตดั สินใจในรปู แบบขององคคณะได (Collective Decision) นอกเหนือจากคณุ สมบัติการเปน กรรมการอสิ ระแลว กรรมการตรวจสอบตองมคี ุณสมบตั เิ พิ่มเตมิ ดงั น้ี 1) ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษทั รว ม บริษทั ยอยลำดบั เดยี วกนั หรอื นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง 2) ตอ งเปน ผมู คี วามรู ประสบการณ และสามารถอทุ ิศเวลาไดอ ยา งเพยี งพอในการปฏบิ ัตหิ นาทีต่ ามทไี่ ดรับมอบหมาย 3) ตองไมเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งอยูในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน และไมเปน กรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ อื่นเกินกวา 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลใหการปฏิบัติหนาที่ใน บริษัทใดบรษิ ัทหน่งึ ทำไดไ มเ ตม็ ที่ รายการตอ ไปน้ไี มถอื วา มีผลกระทบตอการปฏิบัตหิ นา ท่แี ละการใหความเหน็ ท่ีเปนอสิ ระของกรรมการตรวจสอบ 1. รายการระหวางกรรมการตรวจสอบหรือผูที่เกี่ยวของกับกรรมการตรวจสอบที่กระทำกับบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือ ผูถ ือหุนรายใหญของบริษทั เกี่ยวกับการไดม าหรือจำหนา ยสนิ คาหรอื บรกิ ารตามเงื่อนไขดังน้ี 1) การไดม าหรอื จำหนา ยสนิ คา หรอื บรกิ ารนน้ั อยบู นพน้ื ฐานของการดำเนนิ ธรุ กจิ ปกตแิ ละเปน เงอ่ื นไขการคา โดยทว่ั ไปทก่ี ำหนด โดยมหี ลักเกณฑชัดเจน และเปน ทเ่ี ปด เผย 2) ราคาสินคาหรือคาบรกิ ารเปน ราคาทเี่ ทยี บเคียงไดกับราคาสนิ คาหรอื คา บรกิ ารท่ีใหลูกคา รายอื่น 2. การทำรายการท่ีเกย่ี วโยงกันซ่งึ ไดดำเนนิ การตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ ท่ีเกยี่ วของแลว 3. รายการอน่ื ใดทไ่ี ดด ำเนนิ การตามกฎระเบยี บ ขอ กำหนด หรอื ประกาศทต่ี ลาดหลกั ทรพั ยฯ กำหนดแลว ตามหนา ทข่ี องคณะกรรมการ ตรวจสอบเพือ่ ชว ยคณะกรรมการปฏบิ ตั ิหนาทก่ี ำกับดูแลเกี่ยวกับความถกู ตอ งของรายงานทางการเงนิ ประสิทธภิ าพระบบการ ควบคุมภายใน และการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย ระเบยี บ และหลักจรรยาบรรณตางๆ เพ่อื สง เสริมใหเกดิ การกำกับดูแลกจิ การทดี่ ี ขอบเขตอำนาจหนาทแี่ ละความรบั ผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพอ่ื ใหค ณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏบิ ตั งิ านไดต ามหนา ทท่ี ค่ี ณะกรรมการบรษิ ทั มอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบมหี นา ท่ี และความรับผิดชอบดังตอ ไปนี้ 1. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมาย ทเี่ กยี่ วขอ งกบั ธุรกิจของบริษทั 2. สอบทานใหบ ริษทั มีการรายงานและการเปด เผยขอ มลู ในรายงานทางการเงนิ ของบริษัท ใหม คี วามถกู ตอ งครบถว นเปน ท่ีเช่อื ถอื ได โดยการประสานงานกบั ผตู รวจสอบบญั ชภี ายนอกและผบู รหิ ารทร่ี บั ผดิ ชอบจดั ทำรายงานทางการเงนิ ตามกรอบระยะเวลาท่ี ตลาดหลกั ทรพั ยฯ กฎหมาย และหนว ยงานราชการกำหนด 3. พจิ ารณาคดั เลอื ก เสนอแตง ตง้ั ผสู อบบญั ชี และเสนอคา สอบบญั ชปี ระจำปข องบรษิ ทั ตอ คณะกรรมการบรษิ ทั เพอ่ื เสนอใหท ป่ี ระชมุ ผถู อื หนุ อนมุ ตั ิ รวมถงึ เสนอถอดถอนผสู อบบญั ชใี นกรณที เ่ี หน็ วา ไมส ามารถปฏบิ ตั หิ นา ทไ่ี ด หรอื ละเลยไมป ฏบิ ตั หิ นา ท่ี หรอื ปฏบิ ตั ิ หนา ที่โดยมิชอบ

บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) 4. จัดใหมีกระบวนการรับแจงเบาะแสจากพนักงานเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไมเหมาะสมหรือประเด็นอื่นๆ โดยตองทำให ผแู จง เบาะแสมน่ั ใจไดวา มีกระบวนการสอบสวนที่เปนอิสระ และมีการดำเนินการในการตดิ ตามทเี่ หมาะสม 5. สอบทานใหบ รษิ ทั มรี ะบบการควบคมุ ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทเ่ี หมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานรวมกับผูตรวจสอบอิสระภายนอกและผูตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควร พจิ ารณาความเปนอสิ ระของหนว ยงานตรวจสอบภายใน 6. สอบทานหลักฐานการไตสวนภายในเมื่อมีขอสงสัยหรือสันนิษฐานวาอาจมีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือความบกพรองสำคัญ ในระบบการควบคมุ ภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบรษิ ัทพจิ ารณาตอ ไป 7. สง่ั การและสอบทานหลกั ฐาน หากมขี อ สงสยั วา อาจมกี ารฝา ฝน กฎหมายหรอื ขอ กำหนดใดๆ ของตลาดหลกั ทรพั ยฯ ซง่ึ มหี รอื อาจ มีผลกระทบตอ ฐานะการเงนิ และผลการดำเนนิ งานของบรษิ ทั อยา งมีนยั สำคญั 8. วา จา งหรอื นำผเู ชย่ี วชาญเฉพาะดา นมาสนบั สนนุ งานตรวจสอบและสอบสวน โดยปฏบิ ตั ติ ามระเบยี บของบรษิ ทั ในกรณที ค่ี ณะ- กรรมการตรวจสอบพบหรอื มขี อ สงสยั วา มรี ายการหรอื การกระทำซง่ึ อาจมผี ลกระทบอยา งมนี ยั สำคญั ตอ ฐานะการเงนิ และผลการ ดำเนนิ งานของบรษิ ัท โดยบรษิ ทั รับผดิ ชอบคา ใชจา ย 9. ในกรณที บ่ี รษิ ทั มหี นว ยงานตรวจสอบภายในของบรษิ ทั เอง คณะกรรมการตรวจสอบมอี ำนาจในการใหค วามเหน็ ชอบการแตง ตง้ั โยกยาย เลิกจาง หัวหนางานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูที่ดำรงตำแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบ ภายใน แตในกรณีที่บริษัท ใชบริการหนวยงานภายนอกเปนผูใหบริการดานการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมี อำนาจใหค วามเห็นชอบการวา จางและกำหนดคา ธรรมเนยี มตอบแทนการวาจางดังกลา ว 10. สอบทานใหบ รษิ ทั มรี ะบบการจดั การและควบคมุ ความเสย่ี งทเ่ี หมาะสม ครอบคลมุ ทง้ั องคก ร และเสนอแนะแนวทางในการบรหิ าร ความเสย่ี งตางๆ ที่เก่ยี วกับการดำเนนิ ธุรกิจของบรษิ ัทอยา งเหมาะสมและมปี ระสทิ ธิภาพ 11. สอบทานการรายงานการบรหิ ารความเสย่ี ง และตดิ ตามความเสย่ี งทส่ี ำคญั และนำเสนอรายงานความเหน็ ทเ่ี กย่ี วกบั ความพอเพยี ง ของระบบ และการควบคุมความเสย่ี งตอคณะกรรมการบริษทั เพอ่ื พิจารณา 12. สอบทานไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน โดยการสอบทานการทำรายการระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่ เกยี่ วโยงกันใหเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ 13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองมีรายละเอียด ตามประกาศตลาดหลกั ทรพั ยฯ และระเบยี บอื่นทเ่ี กี่ยวของ 14. สอบทานใหก ฎบตั รของคณะกรรมการตรวจสอบเปน ประจำทกุ ป โดยกฎบตั รดงั กลา วควรมรี ายละเอยี ดเกย่ี วกบั ขอบเขตของการ ดำเนินงานของคณะกรรมการอยางนอยตามที่กำหนดไวในขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยคุณสมบัติและขอบเขตการ ดำเนนิ งานของคณะกรรมการตรวจสอบ และมขี อ กำหนดทร่ี องรบั การทำหนา ทข่ี องคณะกรรมการตรวจสอบอยา งเพยี งพอ เชน การจา งผเู ชย่ี วชาญใหค วามเหน็ ในเรอ่ื งทต่ี อ งใชค วามชำนาญเฉพาะดา น โดยรบั ผดิ ชอบคา ใชจ า ย เปน ตน ในกรณที ค่ี ณะกรรมการ เหน็ วา มคี วามจำเปน ตอ งปรบั เปลย่ี นเนอ้ื ความในกฎบตั รดงั กลา วใหเ หมาะสมกบั ระเบยี บ ขอ บงั คบั และสถานการณท เ่ี ปลย่ี นแปลง ไป ใหค ณะกรรมการเสนอตอ คณะกรรมการบรษิ ทั ใหมกี ารพจิ ารณาใหความเห็นชอบตอ ไป 15. ปฏบิ ัตหิ นา ท่อี ื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั มอบหมาย 2.2 คณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคาตอบแทน เพอ่ื ใหเ ปน ไปตามหลกั การกำกบั ดแู ลกจิ การทด่ี ขี องบรษิ ทั จดทะเบยี น คณะกรรมการบรษิ ทั ไดม มี ตแิ ตง ตง้ั คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคาตอบแทน มีวาระในการดำรงตำแหนง 3 ป โดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เปนกรรมการอิสระ เพื่อทำหนาที่สรรหา บคุ คลทม่ี คี วามรคู วามสามารถมาดำรงตำแหนง กรรมการบรษิ ทั ทง้ั ในกรณที เ่ี ปน การแตง ตง้ั ทดแทนตามวาระหรอื กรณกี ารแตง ตง้ั กรรมการ ใหม รวมถงึ ทำหนา ทใ่ี นการสรรหากรรมการผอู ำนวยการใหญ ตลอดจนมหี นา ทใ่ี นการกำหนดหลกั เกณฑใ นการกำหนดคา ตอบแทนของ คณะกรรมการบรษิ ทั คณะกรรมการชดุ ยอ ย และกรรมการผูอำนวยการใหญ อยา งเหมาะสม

รายชอ่ื คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา ตอบแทน ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2563 1. ศาสตราจารยเกียรตคิ ณุ นายแพทยส ันตศ ริ ิ ศรมณี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 2. นายแพทยจลุ เดช ยศสุนทรากุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคา ตอบแทน 3. นายชวลิต เศรษฐเมธกี ุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ขอบเขตหนา ทแ่ี ละความรบั ผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณาคาตอบแทน 122 1. กำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการบริษัท วิธีการสรรหา และหลักเกณฑในการสรรหากรรมการบริษัท รวมทั้งดำเนินการ 123 สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเขาดำรงตำแหนงกรรมการและนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอใหที่ ประชุมผูถอื หนุ เลอื กต้ังตอ ไป 2. พิจารณารูปแบบ หลักเกณฑการจายคาตอบแทน และกำหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เพื่อนำเสนอตอ คณะกรรมการบริษัทกอนเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา โดยรูปแบบ หลักเกณฑ และอัตราคาตอบแทนเหลานั้น ตองมีความ ชัดเจน โปรงใส เปนธรรม และสอดคลองกับความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงาน ในลักษณะที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการ ที่มคี ณุ ภาพและศักยภาพไวได 3. กำหนดคณุ สมบตั ทิ เ่ี หมาะสม วธิ กี ารสรรหา และหลกั เกณฑใ นการสรรหาตำแหนง กรรมการผอู ำนวยการใหญ รวมทง้ั ดำเนนิ การสรรหา บคุ คลที่มีคณุ สมบัตเิ หมาะสมสำหรับการเขาดำรงตำแหนงนำเสนอตอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาเพ่อื ใหค วามเหน็ ชอบ 4. พจิ ารณารูปแบบและหลักเกณฑก ารจา ยคา ตอบแทนของกรรมการผูอ ำนวยการใหญ เพอื่ นำเสนอตอคณะกรรมการบริษทั พจิ ารณา เพื่อใหความเห็นชอบ โดยรูปแบบและหลักเกณฑเหลานั้น ตองมีความชัดเจน โปรงใส เปนธรรม และสอดคลองกับหนาที่ ความ รบั ผดิ ชอบ และผลการปฏบิ ัติหนาท่ี 5. จดั ทำหลกั เกณฑแ ละวธิ กี ารประเมนิ ผลการปฏบิ ตั หิ นา ทข่ี องกรรมการผอู ำนวยการใหญ 6. ประเมนิ การผลปฏบิ ตั หิ นา ทข่ี องกรรมการผอู ำนวยการใหญแ ละพจิ ารณากำหนดคา ตอบแทนประจำป โดยพจิ ารณาจากผลการประเมนิ 7. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหาร (Succession planning) สำหรับตำแหนงกรรมการผูอำนวยการใหญ และเสนอใหคณะ- กรรมการบริษัทพิจารณาใหค วามเห็นชอบ 8. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเปนประจำทุกป ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวามีความจำเปน ตองปรับเปลี่ยนเนื้อความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปใหคณะกรรมการ สรรหาฯ เสนอตอคณะกรรมการบรษิ ทั ใหม กี ารพจิ ารณาเปลยี่ นแปลง 9. ปฏิบตั ิหนาท่ีอืน่ ๆ ตามทไี่ ดร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิ ัท 2.3 คณะกรรมการบริหาร เพื่อใหการดำเนินงานของบริษัทเปนไปตามกลยุทธ เปาหมายและแผนงานประจำปที่ไดวางไว คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้ง คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบดวยกรรมการบริษัท จำนวน 5 ทาน เพื่อทำหนาที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทใน เครือใหเปนไปตามแผนงานตางๆ ที่วางไว รวมถึงกลั่นกรองงานจากฝายบริหารกอนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอำนาจ อนุมัติการทำงานทีเ่ กี่ยวของกับงานในธุรกิจปรกตหิ รอื งานทสี่ นับสนนุ ธุรกจิ ปรกติของบริษัทในระดับวงเงนิ หนง่ึ ทั้งน้ี อำนาจอนุมัติของ คณะกรรมการบรหิ ารจะไมส ามารถใชก บั บคุ คลทอ่ี าจมคี วามขดั แยง มสี ว นไดส ว นเสยี หรอื อาจมคี วามขดั แยง ทางผลประโยชนใ นลกั ษณะ อื่นใดกับบรษิ ัท หรือบริษัทยอย และไมร วมถงึ การดำเนินการเกยี่ วกบั รายการเกยี่ วโยง และรายการไดมาหรือจำหนา ยไปซึ่งทรัพยสนิ ท่ี สำคญั ของบรษิ ทั จดทะเบยี น ตามกฎเกณฑข องตลาดหลกั ทรพั ยแ หง ประเทศไทย หรอื ประกาศอน่ื ๆ ทเ่ี กย่ี วขอ ง และบรษิ ทั จะตอ งปฏบิ ตั ิ ใหเ ปน ไปตามกฎระเบยี บ และขอ บงั คบั ของตลาดหลกั ทรพั ยแ หง ประเทศไทยหรอื ประกาศอน่ื ๆ ทเ่ี กย่ี วกบั เรอ่ื งนน้ั ๆ รวมถงึ อำนาจดงั กลา ว ขา งตนไมรวมถงึ เรือ่ งอน่ื ๆ ทขี่ อบงั คบั บรษิ ัทกำหนดใหต องขออนมุ ัติจากมติท่ีประชมุ ผูถือหุน

รายชื่อคณะกรรมการบรหิ าร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 1. แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริหาร 2. นายแพทยจ ลุ เดช ยศสนุ ทรากลุ กรรมการบริหาร 3. นางนฤมล นอ ยอ่ำ กรรมการบรหิ าร 4. นายธงชยั จิรอลงกรณ กรรมการบริหาร 5. นายแพทยช ัยรตั น ปณ ฑุรอมั พร กรรมการบรหิ าร บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) ขอบเขตอำนาจหนาท่แี ละความรับผดิ ชอบของคณะกรรมการบรหิ าร 1. กำหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธของบริษัท เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 2. ทบทวนแผนธรุ กจิ แผนงบประมาณ รายจา ยประจำป แผนการลงทนุ และแผนงานดา นความรบั ผดิ ชอบตอ สงั คมขององคก ร (Corporate Social Responsibility: CSR) ของบริษัท ใหสอดคลองกับนโยบายและกลยุทธที่วางไวและนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะ- กรรมการบริษัท 3. กำกบั ดแู ลการปฏบิ ตั งิ านของบรษิ ทั ใหเ ปน ไปตามแผนงานตา งๆ ทว่ี างไว รวมทง้ั ใหเ ปน ไปตามกฎหมาย กฎ ระเบยี บ และขอ กำหนด ของหนว ยงานตา งๆ ทเี่ กีย่ วขอ งตลอดจนกฎระเบียบ ขอ บังคบั ของบริษทั 4. พิจารณารายงานสรปุ ผลการปฏิบตั งิ านของบริษทั และเสนอตอคณะกรรมการบรษิ ัทเพอื่ ทราบทุกไตรมาส 5. อนมุ ตั ริ ายจายเพื่อการลงทนุ และคาใชจ ายในการดำเนินงาน ตามขอบเขตอำนาจทีไ่ ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 6. อนมุ ัติหรือทบทวนวงเงินใหกูยมื แกบ ริษัทยอ ยตามขอบเขตอำนาจท่ไี ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิ ัท 7. กำกบั ดแู ลใหบ รษิ ทั มรี ะบบปฏบิ ตั กิ ารควบคมุ ภายใน และระบบการจดั การและควบคมุ ความเสย่ี งทเ่ี หมาะสมรดั กมุ และเปน ไปตาม ขอเสนอและทวงติงของคณะกรรมการตรวจสอบ 8. กลน่ั กรองและทบทวนรปู แบบโครงสรา งองคก ร และขอบเขตอำนาจ หนา ท่ี ความรบั ผดิ ชอบระดบั บน เพอ่ื เสนอคณะกรรมการบรษิ ทั พิจารณาใหค วามเห็นชอบ 9. ใหค วามเหน็ ชอบแผนการสบื ทอดตำแหนง ผบู รหิ าร (Succession planning) สำหรบั ตำแหนง ผอู ำนวยการโรงพยาบาลหรอื เทยี บเทา จนถึงตำแหนง ระดบั รองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวโุ ส หรอื เทยี บเทา 10. ใหค วามเหน็ ชอบในการแตง ตง้ั โยกยา ย หรอื ปลดผบู รหิ ารในตำแหนง ระดบั รองกรรมการผอู ำนวยการใหญอ าวโุ สหรอื เทยี บเทา ลงมา โดยกรณีเปนผูบริหารในตำแหนงรองกรรมการผูอำนวยการใหญอาวุโส และประธานเจาหนาที่ใหรายงานใหคณะกรรมการบริษัท ทราบในการประชุมครง้ั ตอไป ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพจิ ารณากำหนดรายช่ือกรรมการและกรรมการผูจ ดั การของบรษิ ทั ยอย เพ่อื เปน แนวทางในการนำรายชอ่ื ดังกลาวผา นขนั้ ตอนอนุมตั ิตามกฎหมาย หรือตามกฎระเบียบและขอบงั คับของแตล ะบริษทั ตอ ไป 11. กลั่นกรองและทบทวนโครงสรางเงินเดือน (Pay Scale) และหลักการการปรับเงินเดือนประจำปของบริษัทและบริษัทยอย (ทั้งนี้ ไมร วมตำแหนง ประธานคณะผบู รหิ ารและกรรมการผอู ำนวยการใหญ) เพอ่ื นำเสนอตอ คณะกรรมการบรษิ ทั พจิ ารณาใหค วามเหน็ ชอบ 12. แตงตัง้ คณะทำงาน เพื่อปรับปรงุ แกไขปญหาตา งๆ เพ่ือใหสอดคลอ งกับนโยบายของบริษัท 13. สอบทานกฎบตั รของคณะกรรมการบรหิ ารเปน ประจำทกุ ป ในกรณที ค่ี ณะกรรมการบรหิ ารเหน็ วา มคี วามจำเปน ตอ งปรบั เปลย่ี นเนอ้ื ความในกฎบัตรดังกลาวใหเหมาะสมกับระเบียบ ขอบังคับ และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ใหคณะกรรมการบริหารเสนอตอ คณะกรรมการบรษิ ทั ใหมีการพจิ ารณาใหความเห็นชอบตอไป 14. ปฏบิ ตั ิหนา ทีอ่ นื่ ๆ ตามที่ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิ ัท ทั้งนี้ อำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบดังกลาวขางตนไมสามารถใชกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมี ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทยอย และไมรวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยง และ รายการไดม าหรอื จำหนา ยไปซง่ึ ทรพั ยส นิ ทส่ี ำคญั ของบรษิ ทั จดทะเบยี น ตามกฎเกณฑข องตลาดหลกั ทรพั ยแ หง ประเทศไทย หรอื ประกาศ

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ และบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎระเบียบ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือประกาศ อ่นื ๆ ทเ่ี กยี่ วกบั เรอื่ งนัน้ ๆ นอกจากนี้ อำนาจ หนา ท่ี และความรบั ผดิ ชอบดังกลา วขา งตนดงั กลา วขา งตน ไมรวมถงึ เรอื่ งอืน่ ๆ ที่ขอ บงั คบั บรษิ ัทกำหนดใหตองขออนมุ ตั ิจากมตทิ ี่ประชมุ ผูถือหุน 2.4 คณะกรรมการบรหิ ารความเส่ยี ง เพอ่ื ใหผ ลการดำเนนิ งานขององคก รเปน ไปตามวตั ถปุ ระสงคแ ละเปา หมายทก่ี ำหนดไว คณะกรรมการบรษิ ทั ไดแ ตง ตง้ั คณะกรรมการ บรหิ ารความเส่ียง ซ่ึงสมาชิกของคณะกรรมการบริหารความเสย่ี งประกอบดวยกรรมการบรษิ ัทและผูบรหิ ารระดับสูง โดยตองมีสมาชกิ ที่เปนกรรมการบริษัท จำนวนไมนอ ยกวา 3 ทาน และมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป เพื่อทำหนา ทพ่ี ิจารณากลน่ั กรองนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยรวมของบริษัท เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดูแลและติดตามการปฏิบัติตาม นโยบายที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท พรอมทั้งทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวม ถึงความมปี ระสทิ ธิผลของระบบและการปฏิบัตติ ามนโยบายทีก่ ำหนด รายชอ่ื คณะกรรมการบรหิ ารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธนั วาคม 2563 1. นายชวลิต เศรษฐเมธีกลุ ประธานกรรมการบรหิ ารความเส่ียง 2. นางนฤมล นอยอ่ำ กรรมการบริหารความเสยี่ ง 3. นายประดิษฐ ทฆี กุล กรรมการบรหิ ารความเสย่ี ง 4. นายศรีภพ สารสาส กรรมการบรหิ ารความเส่ยี ง 124 ขอบเขตหนา ทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ ง 125 1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทตางๆ ที่สำคัญ เชน ความเสย่ี งดา นการเงนิ ความเสย่ี งดา นการลงทนุ และความเสย่ี งทม่ี ผี ลกระทบตอ ชอ่ื เสยี งของกจิ การ เปน ตน เพอ่ื นำเสนอนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงใหแ กค ณะกรรมการบริษทั เพื่อพจิ ารณาอนมุ ตั ิ 2. กำหนดยทุ ธศาสตรแ ละแนวทางในการบรหิ ารความเสย่ี งของบรษิ ทั ใหส อดคลอ งกบั นโยบายการบรหิ ารความเสย่ี ง โดยสามารถประเมนิ ติดตาม และดูแลปริมาณความเส่ียงของบริษทั ใหอ ยใู นระดับท่ีเหมาะสม 3. ดแู ลและตดิ ตามการปฏิบตั ิตามนโยบายการบริหารความเสย่ี งภายใตแนวทางและนโยบายทไ่ี ดร บั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท 4. กำหนดเกณฑวัดความเสยี่ งและเพดานความเสยี่ งท่บี ริษัทจะยอมรบั ได 5. กำหนดมาตรการท่ีจะใชในการจดั การความเสย่ี งใหเหมาะสมตอ สภาวการณ 6. ทบทวนความเพยี งพอของนโยบายและระบบการบรหิ ารความเสย่ี ง โดยรวมถงึ ความมปี ระสทิ ธผิ ลของระบบและการปฏบิ ตั ติ ามนโยบาย ทก่ี ำหนด 7. รายงานตอคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการ เปลี่ยนแปลงตา งๆ รวมถึงสิ่งทต่ี อ งดำเนินการปรับปรุงแกไ ขเพอื่ ใหส อดคลอ งกบั นโยบายและกลยทุ ธท กี่ ำหนด 8. ปฏบิ ัติงานอืน่ ใดตามท่ีไดร ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิ ัท 2.5 คณะกรรมการกำกับดแู ลกิจการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการดานตางๆ ขององคกรใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันจะนำพาองคกรไปสูความสำเร็จที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้ง คณะกรรมการกำกบั ดแู ลกจิ การซึ่งประกอบดว ยกรรมการบรษิ ทั จำนวน 3 ทา น โดยประธานเปนกรรมการอสิ ระ และมวี าระการดำรง ตำแหนงคราวละ 3 ป เพื่อทำหนาที่พิจารณากำหนดแนวทางและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการบริษัท เพอ่ื กำหนดเปน ระเบยี บปฏบิ ตั ขิ ององคก ร ตลอดจนทบทวนนโยบายและประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ติ ามหลกั การกำกบั ดแู ลกจิ การของบรษิ ทั เปน ประจำทุกป

รายชอื่ คณะกรรมการกำกบั ดแู ลกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 1. นายวรี ะวงค จิตตม ิตรภาพ ประธานกรรมการกำกบั ดแู ลกิจการ 2. นายศรีภพ สารสาส กรรมการกำกับดแู ลกจิ การ 3. นายประดิษฐ ทีฆกลุ กรรมการกำกบั ดแู ลกิจการ บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) ขอบเขตหนา ทแี่ ละความรบั ผดิ ชอบของคณะกรรมการกำกับดแู ลกจิ การ 1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับ ดแู ลกจิ การทด่ี ตี อ คณะกรรมการบรษิ ทั และฝา ยจดั การ เพอ่ื กำหนดเปน ระเบยี บปฏบิ ตั ขิ ององคก ร ทง้ั น้ี เพอ่ื ใหเ ปน แนวทางปฏบิ ตั ิ ขององคก รที่ไดมาตรฐานตามหลักการกำกับดูแลกจิ การทด่ี ีของบริษทั จดทะเบยี น 2. กำกบั ดแู ลใหค ำปรกึ ษาเกย่ี วกบั การปฏบิ ตั ติ ามหลกั การกำกบั ดแู ลกจิ การทด่ี แี ละจรรยาบรรณธรุ กจิ เพอ่ื พฒั นาและยกระดบั การ กำกบั ดูแลกิจการของบริษทั เพ่ือประโยชนใ นการสรางคุณคาของกจิ การอยา งย่งั ยืน 3. สอบทานกฎบตั รของคณะกรรมการกำกบั ดแู ลกจิ การเปน ประจำทกุ ป ในกรณที ค่ี ณะกรรมการเหน็ วา มคี วามจำเปน ตอ งปรบั เปลย่ี น เนอ้ื ความในกฎบตั รดงั กลา วใหเ หมาะสมกบั ระเบยี บ ขอ บงั คบั และสถานการณท เ่ี ปลย่ี นแปลงไป ใหเ สนอตอ คณะกรรมการบรษิ ทั พิจารณาใหความเหน็ ชอบตอไป 4. ทบทวนนโยบายและประเมนิ ผลการปฏบิ ตั ติ ามหลกั การกำกบั ดแู ลกจิ การทด่ี ี (CG Code) ของบรษิ ทั ทกุ ป หากบรษิ ทั ยงั ไมไ ดน ำ หลกั ปฏบิ ตั ติ าม CG Code ในเรอ่ื งใดไปปรบั ใชต ามระดบั ทเ่ี หมาะสมกบั ธรุ กจิ ใหค ณะกรรมการรายงานผลการประเมนิ ดงั กลา ว ตอ คณะกรรมการบริษัทเพอื่ ใหทีป่ ระชุมคณะกรรมการบรษิ ทั รบั ทราบดวย 5. ปฏบิ ตั หิ นา ท่อี ืน่ ใดตามทคี่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 3. การสรรหาและแตง ต�งั กรรมการและผูบร�หารสงู สดุ 3.1 การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งประกอบดวยสมาชิก จำนวน 3 ทาน ในจำนวนนี้เปนกรรมการอิสระ จำนวน 2 ทาน โดยมีประธานฯ เปนกรรมการอิสระมีหนาที่ในการสรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือ เสนอรายชื่อเพื่อแตงตั้งใหม โดยพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผูที่มีความเหมาะสมตามคุณสมบัติและหลักเกณฑที่คณะกรรมการสรรหาฯ ไดก ำหนดไว และนำเสนอชอ่ื ดงั กลา วตอ คณะกรรมการบรษิ ทั เพอ่ื พจิ ารณาใหค วามเหน็ ชอบในกรณที เ่ี ปน การแตง ตง้ั กรรมการใหมเ พอ่ื ทดแทนตำแหนง กรรมการเดมิ ทว่ี า งลงกอ นครบวาระ โดยมตแิ ตง ตง้ั บคุ คลเขา เปน กรรมการแทนตำแหนง กรรมการเดมิ ทว่ี า งลงดงั กลา ว ตอ งไดร บั คะแนนเสยี งไมน อ ยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทย่ี งั เหลอื อยู หรอื กรณที เ่ี ปน การเสนอแตง ตง้ั กรรมการใหม คณะกรรมการ สรรหาจะเสนอรายชื่อตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอชื่อดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ พิจารณาแตงตั้งตอ ไป และเนอ่ื งจากองคป ระกอบของคณะกรรมการบรษิ ทั จะตอ งประกอบดว ยกรรมการอสิ ระ เปน จำนวนไมน อ ยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการ ทง้ั คณะ ดงั นน้ั กระบวนการในการสรรหากรรมการอสิ ระของบรษิ ทั จะใชว ธิ เี ดยี วกนั กบั กระบวนการในการสรรหากรรมการ แตบ รษิ ทั ไดก ำหนดคณุ สมบตั เิ พม่ิ เตมิ สำหรบั ผทู จ่ี ะดำรงตำแหนง กรรมการอสิ ระของบรษิ ทั จะตอ งเปน ผทู ม่ี คี ณุ สมบตั เิ ปน ไปตามคณุ สมบตั กิ รรมการ อิสระของบริษัทซึ่งตรงตามขอกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่บริษัทไดกลาวไวแลวในหัวขอ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ หลักเกณฑแ ละวธิ ีการคดั เลอื กบุคคลทีจ่ ะเสนอแตง ตั้งเปนกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน มีแนวทางการพิจารณากลั่นกรองผูที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการโดย พจิ ารณาจาก

ความรู ประสบการณ และความหลายหลายในฐานะกรรมการ 1. เปนผูมีความรู ความสามารถ มีประวัติการทำงานที่โปรงใสไมดางพรอย รวมทั้งจะพิจารณาความรูความชำนาญเฉพาะดานที่ จำเปน ตอ งมใี นคณะกรรมการ (Board Matrix) เพื่อใหค ณะกรรมการสามารถกำหนดกลยทุ ธ และนโยบายไดอ ยางเหมาะสม 2. มีประสบการณในฐานะกรรมการหรอื ผูบริหารองคกรขนาดใหญทป่ี ระสบความสำเรจ็ 3. ความหลากหลายในดานพื้นฐานการศกึ ษา อาชพี อายุ และเพศ คุณสมบัติสวนตวั 1. มีคณุ ธรรมและความรบั ผดิ ชอบ (Integrity and Accountability) 2. เปน ผูทีม่ ีการตัดสินใจดวยขอมลู อยางมอื อาชีพและมเี หตผุ ล 3. มวี ฒุ ิภาวะ มีความเปน ผูน ำ มีวสิ ยั ทศั นก วางไกลและกลาแสดงความคดิ เหน็ ท่ีแตกตา งอยา งเปน อิสระ 4. สามารถอทุ ศิ เวลาใหแกบ ริษัทไดอยา งเพยี งพอและเหมาะสมในฐานะกรรมการบริษัท 5. เปน ผทู ม่ี คี ณุ สมบตั ติ ามกฎบตั รคณะกรรมการบรษิ ทั และเปน ผทู ค่ี ณุ สมบตั ติ ามขอ กำหนดของหนว ยงานทก่ี ำกบั ดแู ลและกฎหมาย ทีเ่ กย่ี วขอ ง โดยในการเลือกตง้ั กรรมการของบรษิ ทั แทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ หรือแตงตัง้ ใหม จะตอ งไดร บั อนุมตั ิจากที่ประชมุ ผูถ อื หุน 126 ตามหลักเกณฑแ ละวธิ ีการดังตอ ไปน้ี 127 1. ผถู ือหนุ คนหน่ึงมีคะแนนเสยี งเทา กบั จำนวนหนุ ที่ตนถอื 2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม ขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่ เลือกต้งั บคุ คลหลายคนเปนกรรมการจะแบง คะแนนเสยี งใหแกผใู ดมากนอยเพียงใดไมได 3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึง เลอื กตง้ั ในครง้ั นน้ั ในกรณที บ่ี คุ คลซง่ึ ไดร บั การเลอื กตง้ั ในลำดบั ถดั ลงมามคี ะแนนเสยี งเทา กนั เกนิ จำนวนกรรมการทจ่ี ะพงึ มี หรอื จะพงึ เลือกตั้งในครง้ั น้นั ใหผ ูเ ปน ประธานเปน ผูออกเสยี งชข้ี าด นอกจากน้ี การแตงตัง้ หรอื ถอดถอนกรรมการบริษัท จะเปน ไปตามขอ บงั คับบริษัทท่ีกำหนดไวดงั นีค้ อื 1) คณะกรรมการบรษิ ัทตอ งประกอบดว ยกรรมการอยา งนอ ย 5 ทา น และไมนอยกวากงึ่ หนึง่ ตอ งมถี ิ่นทีอ่ ยใู นประเทศ 2) กรรมการตอ งเปนบคุ คลธรรมดา และมคี ุณสมบัตดิ งั น้ี • บรรลนุ ิติภาวะ • ไมเปน บุคคลลม ละลาย ไรความสามารถหรือเสมือนไรค วามสามารถ • ไมเ คยรบั โทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทส่ี ุดใหจำคุกในความผดิ เกยี่ วกบั ทรัพยท ี่ไดโ ดยทจุ ริต • ไมเคยถูกลงโทษ ไลอ อก หรอื ปลดออกจากราชการ องคการ หรอื หนวยงานของรัฐในฐานทุจรติ ตอหนาที่ 3) ในการประชมุ สามญั ประจำปท กุ ครง้ั กรรมการจะตอ งออกจากตำแหนง อยา งนอ ยจำนวนหนง่ึ ในสาม (1/3) โดยอตั รา ถา จำนวน กรรมการจะแบง ออกใหเ ปน สามสว นไมไ ดก ใ็ หอ อกโดยจำนวนใกลเ คยี งทส่ี ดุ กบั สว นหนง่ึ ในสาม (1/3) กรรมการผอู อกจากตำแหนง ไปนัน้ อาจจะเลอื กเขารบั ตำแหนงอีกก็ได 4) นอกจากกรรมการพน จากตำแหนง ตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตำแหนงเมอ่ื • ตาย • ลาออก • ขาดคุณสมบัติ หรอื มีลักษณะตองหามตามกฎหมาย • ที่ประชุมผูถือหุนมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจำนวนหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน นับรวมกนั ไดไมน อยกวา คร่งึ หนึ่งของจำนวนหนุ ที่ถือโดยผูถือหุน ทีม่ าประชุมและมสี ทิ ธิออกเสยี ง • ศาลมีคำสัง่ ใหออก

บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) 5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนง ใหย่นื ใบลาออกตอ บริษทั การลาออกมีผลนับแตเม่ือใบลาออกถึงบริษัท 6) ถา ตำแหนง กรรมการวา งลงเพราะเหตอุ น่ื นอกจากการออกตามวาระ ใหค ณะกรรมการเลอื กบคุ คลซง่ึ มคี ณุ สมบตั แิ ละไมม ลี กั ษณะ ตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการเหลือนอยกวา สองเดอื น บคุ คลซง่ึ เขา เปน กรรมการแทนนน้ั ใหอ ยใู นตำแหนง ไดเ พยี งเทา วาระทย่ี งั เหลอื อยขู องกรรมการซง่ึ ตนแทน ทง้ั นม้ี ตขิ อง กรรมการขางตนตอ งประกอบดว ยคะแนนเสียงไมนอ ยกวาสามในสข่ี องจำนวนกรรมการที่เหลอื อยู 7) ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจำนวนที่จะเปนองคประชุมใหกรรมการที่เหลืออยูกระทำการในนามของ คณะกรรมการไดแตเฉพาะการจัดใหมีการประชุมผูถือหุน เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหนงที่วางทั้งหมดเทานั้น การประชุม ใหกระทำภายในหนึ่งเดือน นับแตวันที่จำนวนกรรมการวางลงเหลือนอยกวาจำนวนที่จะเปนองคประชุม และบุคคลซึ่งเขาเปน กรรมการแทนนน้ั ใหอยใู นตำแหนง ไดเ พยี งวาระทยี่ ังเหลอื อยูข องกรรมการซ่งึ ตนแทน ทง้ั นใ้ี นการเสนอแตง ตง้ั กรรมการตอ ทป่ี ระชมุ ผถู อื หนุ ทผ่ี า นมานน้ั บรษิ ทั ไดเ ปด โอกาสใหผ ถู อื หนุ รายยอ ยเสนอ ชอ่ื บคุ คลผมู คี วามรู ความสามารถลวงหนา ตอคณะกรรมการบริษทั เพอ่ื ท่บี รษิ ัทจะไดพ ิจารณารายชอื่ บคุ คลเหลานนั้ เสนอตอทปี่ ระชุมผูถือหุนในวาระการ เลอื กตง้ั กรรมการ ซง่ึ ปรากฏวา ไมม ผี ถู อื หนุ รายใดเสนอรายชอ่ื บคุ คลเพอ่ื เสนอตอ ทป่ี ระชมุ ผถู อื หนุ ในวาระการเลอื กตง้ั กรรมการ นอกจาก นบ้ี รษิ ทั ไดก ำหนดวธิ กี ารลงคะแนนเสยี งของทป่ี ระชมุ ผถู อื หนุ โดยใหผ ถู อื หนุ ลงคะแนนเสยี งเลอื กตง้ั กรรมการเปน รายบคุ คล เพอ่ื เปน ไป ตามหลกั กำกับดแู ลกจิ การที่ดี 3.2 การสรรหาผูบรหิ ารระดับสูง กระบวนการสรรหาผบู รหิ ารของบรษิ ทั เรม่ิ จากการคดั เลอื กผทู เ่ี ปน คนเกง และคนดี มคี วามสามารถและทศั นคตทิ เ่ี หมาะสมกบั องคก ร โดยบริษัทมุงเนนคนรุนใหมที่มีศักยภาพ มีความรูความสามารถ และทำการพัฒนาสรางความพรอมเพื่อใหมีโอกาสเติบโตและสามารถ กาวขึ้นสูตำแหนงผูบริหารระดับสูงตอไป โดยผานขั้นตอนการประเมินผลของฝายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งมีการมอบหมายงานที่สำคัญ และหมนุ เวยี นงานเพอ่ื พฒั นาทกั ษะความรอบรใู นงานทกุ ดา นภายในองคก ร ทง้ั น้ี เพอ่ื ใหม คี วามพรอ มในการทดแทนตำแหนง งานทส่ี ำคญั กรณที ต่ี ำแหนง งานสำคัญดงั กลา ววา งลง ท้งั นี้ กรณีที่เปน ตำแหนง งานของผูบรหิ ารระดับสูงสดุ ในองคก ร (กรรมการผูอำนวยการใหญ) คณะกรรมการบรษิ ัทไดมอบหมายให คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูรับผิดชอบในการ กำหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหา ตลอดจนคุณสมบัติ ของผูที่มีความเหมาะสมและนำความเห็นดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแตงตั้งตอไป โดยนอกจากคุณสมบัติดาน ความรูความสามารถ ซึง่ คณะกรรมการสรรหาอาจพจิ ารณาคัดสรรจากผบู ริหารระดบั สูงภายในองคก รหรืออาจสามารถวา จางท่ีปรึกษา จากภายนอกในการสรรหาผูที่เหมาะสมตามคุณสมบัติที่บริษัทตองการแลว ผูที่จะดำรงตำแหนงกรรมการผูอำนวยการใหญจะตองเปน กรรมการของบริษัทดวย ดังนั้น ผูที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นวามีคุณสมบัติและความรูความสามารถเหมาะสมที่จะเสนอใหดำรง ตำแหนง กรรมการผอู ำนวยการใหญน น้ั จะตอ งมคี ณุ สมบตั ทิ เ่ี หมาะสมและไดร บั การแตง ตง้ั จากทป่ี ระชมุ ผถู อื หนุ ใหด ำรงตำแหนง กรรมการ บรษิ ทั กอ น สำหรบั แผนสบื ทอดการดำรงตำแหนง ผบู รหิ ารระดบั สงู นน้ั คณะกรรมการบรษิ ทั ไดม อบหมายใหค ณะกรรมการสรรหาและพจิ ารณา คา ตอบแทน เปน ผูรบั ผิดชอบในการกำหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหา ตลอดจนคุณสมบตั ิของผทู ม่ี คี วามเหมาะสม 4. การกำกบั ดแู ลการดำเนนิ งานของบร�ษัทยอ ย การรักษาสทิ ธิในฐานะผูถ อื หนุ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวมนั้น บริษัทในฐานะผูถือหุนมีสิทธิเชนเดียวกับผูถือหุนอื่นๆ เชน สิทธิ ในการเขา ประชมุ สทิ ธใิ นการออกเสยี งลงคะแนน ดงั นน้ั บรษิ ทั จงึ มนี โยบายทจ่ี ะทำการแตง ตง้ั ผแู ทนของบรษิ ทั เพอ่ื เขา รว มประชมุ ผถู อื หนุ ทง้ั น้ี ผูแ ทนของบรษิ ัทมหี นาทีใ่ นการออกเสยี งในทีป่ ระชุมผถู อื หนุ ในวาระที่มคี วามสำคญั เชน การลดทนุ การเพิ่มทนุ การอนมุ ตั งิ บดุล การใหค วามเหน็ ชอบโครงสรา งการบรหิ ารงาน เปน ตน โดยผแู ทนของบรษิ ทั จะตอ งออกเสยี งลงคะแนนตามทค่ี ณะกรรมการบรษิ ทั หรอื

คณะกรรมการบรหิ าร (แลว แตก รณ)ี ไดใ หแ นวทางไว หรอื อาจตอ งขอความเหน็ ชอบจากทป่ี ระชมุ คณะกรรมการบรหิ าร หรอื คณะกรรมการ บริษทั กอ นในกรณที ีเ่ ปนมตสิ ำคญั การสงตวั แทนเขา ดำรงตำแหนง กรรมการในบรษิ ทั ยอ ย บรษิ ทั สง ผแู ทนของบรษิ ทั เขา ไปเปน กรรมการในบรษิ ทั ยอ ย โดยคณะกรรมการบรษิ ทั ไดม อบใหค ณะกรรมการบรหิ ารเปน ผพู จิ ารณา กำหนดรายชอ่ื บคุ คลทม่ี คี ณุ วฒุ หิ รอื มคี ณุ สมบตั ทิ เ่ี หมาะสมกบั กจิ การนน้ั พรอ มทง้ั กำหนดขอบเขตหนา ทแ่ี ละความรบั ผดิ ชอบของบคุ คล ท่เี ปน ตวั แทนในการทำหนา ท่ีอยางสจุ ริตเพ่ือปกปองผลประโยชนของบรษิ ทั ยอย และสอดคลองกบั นโยบายของบรษิ ัท โดยเปนไปตาม หลกั การกำกบั ดแู ลกจิ การทด่ี แี ละกฎหมายทเ่ี กย่ี วขอ งขณะเดยี วกนั บรษิ ทั ไดว างแนวนโยบายในการออกเสยี งในฐานะกรรมการในบรษิ ทั ยอ ย ในมตทิ ส่ี ำคญั ตา งๆ เชน การลดทนุ การเพม่ิ ทนุ การอนมุ ตั งิ บดลุ การใหค วามเหน็ ชอบโครงสรา งการบรหิ ารงาน หรอื การเขา ทำรายการ ตางๆ ตามขอกำหนดของ พ.ร.บ.หลักทรัพยฯ เปนตน จะตองเปนไปตามแนวทางที่บริษัทไดกำหนดไวโดยคณะกรรมการบริหารหรือ คณะกรรมการบริษัท (แลว แตกรณี) รวมถงึ จะตองเปนไปตามหลกั การกำกับดูแลกิจการทด่ี ที บ่ี รษิ ัทไดกำหนดไว ท้ังน้ี การสง กรรมการ เพือ่ เปนตัวแทนในบรษิ ัทยอยดงั กลาวเปนไปตามสัดสว นการถอื หุนของบริษัท การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทยอ ย 128 สำหรบั กลไกในการกำกบั ดแู ลเกย่ี วกบั การควบคมุ ภายใน การเปด เผยขอ มลู ฐานะการเงนิ และผลการดำเนนิ งาน การทำรายการระหวา ง 129 บรษิ ทั ยอ ยกบั บคุ คลทเ่ี กย่ี วโยง การไดม าหรอื จำหนา ยไปซง่ึ สนิ ทรพั ย หรอื การทำรายการทส่ี ำคญั ใหค รบถว นนน้ั บรษิ ทั กำหนดระเบยี บ ใหบ คุ คลทไ่ี ดร บั แตง ตง้ั จากบรษิ ทั นน้ั ตอ งดแู ลใหบ รษิ ทั ยอ ยมรี ะบบการควบคมุ ภายในทเ่ี หมาะสมและรดั กมุ เมอ่ื มกี ารทำรายการเกย่ี วโยง การไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกลาว ตองดำเนินการตามขอบังคับและหลักเกณฑ ทเ่ี กย่ี วขอ งใหค รบถว นถกู ตอ ง โดยใชห ลกั เกณฑใ นลกั ษณะเดยี วกนั กบั บรษิ ทั ตลอดจนดแู ลใหม กี ารเปด เผยขอ มลู ฐานะการเงนิ ผลการ ดำเนนิ งาน และรายงานสารสนเทศสำคญั ตา งๆ ตามขอ บงั คบั ของหนว ยงานกำกบั ดแู ล รวมถงึ การกำกบั ดแู ลใหม กี ารจดั เกบ็ ขอ มลู และ การบันทกึ บัญชีของบริษัทยอ ยใหบริษทั สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดั ทำงบการเงินรวมไดท นั กำหนดดว ย นอกจากนี้ เมื่อบริษัทยอยมีการเขารวมลงทุนในกิจการอื่นในระดับที่มีนัยสำคัญตอบริษัท บุคคลผูเปนตัวแทนจากบริษัทมีหนาที่ กำกบั ดูแลใหฝ า ยจัดการของบรษิ ทั ยอ ยมีการจดั ทำสญั ญาหรอื ขอตกลง เพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบรหิ ารจดั การ การกำหนดนโยบายดานบญั ชแี ละการเงนิ กลางของกลุม ปจ จบุ นั บรษิ ทั ไดก ำหนดใหบ รษิ ทั ยอ ยทง้ั หมดของกลมุ ใชน โยบายดา นบญั ชแี ละการเงนิ กลาง ทง้ั น้ี เพอ่ื ดแู ลใหบ รษิ ทั ยอ ยแตล ะแหง มีนโยบายทางบัญชี มีการจัดทำและเปดเผยขอมูลทางบัญชีการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลาและเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน ตามขอกำหนดของหนว ยงานทกี่ ำกับดแู ลและกฎหมายเกี่ยวของ 5. การดแู ลเรอ่� งการใชขอ มูลภายใน คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายเรื่องการดูแลการใชขอมูลภายในและนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย โดยกำหนดใหมีการ ดำเนินการตางๆ เพื่อเปดเผยและปองกันการทำรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการใชขอมูลภายในโดย มชิ อบ ทั้งน้ี ไดว างแนวปฏิบตั ิไวด ังตอ ไปน้ี 1. จดั ทำจรรยาบรรณของบรษิ ทั รวมถงึ จรรยาบรรณของพนกั งานทค่ี รอบคลมุ เรอ่ื งความขดั แยง ทางผลประโยชน การเปด เผยขอ มลู และขาวสาร การหามใชขอมูลภายในหรือการใชประโยชนหรือเปดเผยขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตนหรือผูอื่น รวมถึงนโยบาย การปฏบิ ตั ติ อ ผมู สี ว นไดเ สยี วา ดว ยสทิ ธขิ องผถู อื หนุ การเกบ็ รกั ษาความลบั ของผรู บั บรกิ าร โดยมกี ารสอ่ื สารเผยแพรห ลกั เกณฑด งั กลา ว แกบคุ คลท่เี ก่ียวของเพื่อใหท ราบและถือปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป

บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) 2. กำหนดระยะเวลาหา มซอ้ื ขายหลกั ทรพั ย (Blackout Period) และหา มใหข า วเกย่ี วกบั ผลประกอบการของบรษิ ทั หรอื ขา วอน่ื ใด ที่อาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทและยังไมไดมีการเปดเผยตอสาธารณชน (Quiet Period) ของกรรมการและผูบริหาร เปนเวลา 30 วันกอนวันประกาศงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำป โดยกำหนดไวในนโยบายการเปดเผยขอมูลและสาร- สนเทศของบรษิ ทั นโยบายเรื่องการดแู ลการใชข อ มูลภายใน และนโยบายการซื้อขายหลกั ทรพั ย 3. ทำการเปด เผยการถอื ครองหลกั ทรพั ยข องกรรมการและผบู รหิ าร (ตามทไ่ี ดน ยิ ามไวใ นพระราชบญั ญตั หิ ลกั ทรพั ยแ ละตลาดหลกั ทรพั ย และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกบั ตลาดทนุ ) โดยกรรมการและผูบรหิ ารมีหนาทีจ่ ดั ทำและรายงานการซอื้ ขายหลักทรพั ยข อง บรษิ ทั ภายใน 3 วนั ทำการหลงั จากที่มกี ารเปลยี่ นแปลงไปยงั สำนกั งานคณะกรรมการกำกบั หลกั ทรพั ยและตลาดหลกั ทรพั ย พรอมทงั้ แจงการถอื ครองหรอื การเปลย่ี นแปลงดงั กลา วตอเลขานกุ ารบริษทั เพ่ือใหเ ลขานุการบริษัททำหนาทีร่ วบรวมรายงานการเปลยี่ นแปลง การถือหลกั ทรพั ยของบริษัทดงั กลา ว เพอ่ื บรรจุเปนวาระเพอ่ื ทราบในการประชมุ กรรมการบรษิ ัทครง้ั ตอ ไป 4. การรายงานการมีสวนไดเสีย บริษัทกำหนดใหกรรมการและผูบริหาร จัดทำรายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่มี ความเกี่ยวของสงใหเลขานุการบริษัท และใหมีการจัดทำรายงานดังกลาวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอมูล ซึ่งเลขานุการบริษัทมีหนาที่จัด เกบ็ ขอ มลู และรายงานความเปลย่ี นแปลงทเ่ี กดิ ขน้ึ แจง ไปยงั ประธานกรรมการ และแจง ตอ ทป่ี ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั เพอ่ื ทราบ เพอ่ื ใหเ ปน ไปตามพระราชบญั ญตั หิ ลกั ทรพั ยแ ละตลาดหลกั ทรพั ย พ.ศ. 2535 และทไ่ี ดม กี ารแกไ ข ซง่ึ ขอ มลู ดงั กลา ว บรษิ ทั จะนำไปใชใ นการ ควบคุมดูแลการทำธุรกรรมระหวางบริษัทกับกรรมการ หรือ ผูบริหาร และ/หรือ ผูเกี่ยวของของบุคคลดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามหลัก เกณฑของกฎหมาย 5. บรษิ ทั ไดก ำหนดมาตรการดำเนนิ การและบทลงโทษเมอ่ื พบวา มกี ารใชข อ มลู ภายในเพอ่ื ประโยชนส ว นตน ซง่ึ เปน ไปตามระเบยี บ ขอบงั คับการทำงานและนโยบายเรื่องการดูแลการใชข อ มลู ภายในที่ไดเ ผยแพรไ วบนเวบ็ ไซตของบริษัท 6. คา ตอบแทนของผูสอบบญั ช� บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ไดเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย (ยกเวนบริษัทยอย 2 แหง ที่สาธารณรัฐแหง สหภาพพมา ) โดยกรณผี สู อบบญั ชใี นสงั กดั บรษิ ทั สำนกั งาน อี วาย จำกดั รายใดทป่ี ฏบิ ตั หิ นา ทค่ี รบ 5 ป บรษิ ทั สำนกั งาน อี วาย จำกดั จะใหผูสอบบัญชรี ายใหมใ นสังกัดมาทำหนา ที่ผูสอบบัญชขี องบรษิ ัทแทน ท้ังนี้ ในป 2563 บรษิ ทั และบรษิ ทั ยอย ไดจา ยคา บรกิ ารแกผสู อบบัญชี โดยแยกเปน 1. คาตอบแทนจากการสอบบัญชี • บรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ ยไดจ า ยคา ตอบแทนจากการสอบบญั ชใี หแ กบ รษิ ทั สำนกั งาน อี วาย จำกดั เปน เงนิ บาท รวมรายละเอยี ดดงั น้ี (หนวย : บาท) คา สอบทานงบไตรมาส คา ตรวจสอปบรบะจัญำปช� รวมท�ังหมด ทง�ั หมด 3 ไตรมาส บริษัท กรงุ เทพดสุ ติ เวชการ จำกัด มหาชน 994,650 1,332,850 2,327,500 กลมุ บริษทั ในเครือ 58 บรษิ ทั 7,557,459 18,572,176 26,129,635 รวมคา สอบบญั ชีทัง้ หมด 8,552,109 19,905,026 28,457,135 • บรษิ ทั ยอ ย 2 แหง มที ต่ี ง้ั อยทู ส่ี าธารณรฐั แหง สหภาพพมา ไดแ ก N Health Myanmar Co., Ltd. และ Samitivej International Co., Ltd. ไดจ า ยคา ตอบแทนจากการสอบบญั ชใี หแ กส ำนกั งาน วนิ ทนิ ซง่ึ มสี ำนกั งานตง้ั อยทู ส่ี าธารณรฐั แหง สหภาพพมา เปน จำนวนเงิน 261,668 บาท (เทยี บเทา)

2. คา บรกิ ารอน่ื ในป 2563 บรษิ ทั สำนกั งานอวี าย จำกดั มกี ารใหบ รกิ ารอน่ื ไดแ ก การใหค ำปรกึ ษาและฝก อบรมเกย่ี วกบั มาตรฐานการบญั ชี เปน จำนวนเงนิ 850,000 บาท 7. การปฏิบตั ติ ามหลกั การกำกบั ดแู ลกิจการทด่ี สี ำหรับบรษ� ัทจดทะเบยี น คณะกรรมการบริษทั รบั ทราบหลักปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกจิ การท่ีดสี ำหรับบรษิ ัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการ กำกบั หลกั ทรพั ยแ ละตลาดหลกั ทรพั ย และตระหนกั ถงึ บทบาทหนา ทใ่ี นฐานะผนู ำ (governing body) ในการสรา งคณุ คา ใหแ กก จิ การ อยา งยง่ั ยนื โดยไดพ จิ ารณาและทบทวนการนำแนวปฏบิ ตั ติ ามหลกั การฯดงั กลา วไปปรบั ใชต ามความเหมาะสมในการกำกบั ดแู ลองคก ร ใหม ผี ลประกอบการทด่ี ใี นระยะยาว นา เชอ่ื ถอื สำหรบั ผถู อื หนุ และสาธารณชน เพอ่ื ประโยชนใ นการเตบิ โตอยา งยง่ั ยนื ทง้ั น้ี มแี นวปฏบิ ตั ิ บางขอ ทค่ี ณะกรรมการบรษิ ทั พจิ ารณาแลว เหน็ วา ยงั ไมเ หมาะสมกบั บรบิ ทของบรษิ ทั จงึ ยงั มไิ ดน ำไปปรบั ใช โดยไดบ นั ทกึ เหตผุ ลไวเ ปน สวนหนึ่งของมติคณะกรรมการ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณามาตรการทดแทนที่เหมาะสมเพื่อนำมาใชปฏิบัติในการ กำกับดแู ลกิจการสำหรับประเดน็ ดังกลา วแลว 8. การดำเนินการในการตอตา นการทจุ ร�ตคอรร ปั ช�นั 130 131 บริษัทมีนโยบายการดำเนินธุรกิจอยางมีคุณธรรมและรับผิดชอบตอสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายการปองกัน และตอตา นการทจุ ริตคอรรปั ชั่น โดยไดส ือ่ สารใหบ ุคลากรภายในบริษัท บรษิ ทั ยอ ย และบริษทั รว มไดร บั ทราบและถือปฏิบตั ิ พรอมท้ัง เผยแพรน โยบายดังกลา วไวบ นเว็บไซตของบริษัท โดยทผ่ี า นมา บรษิ ทั ไดด ำเนนิ การตามแนวนโยบายดงั กลา วในดา นตา งๆ เพอ่ื ปอ งกนั และรว มตอ ตา นปญ หาทจุ รติ คอรร ปั ชน่ั โดยสรปุ ดงั ตอไปน้ี 1. บรษิ ทั ไดว างแนวปฏบิ ตั โิ ดยจดั ใหม กี ารประเมนิ ความเสย่ี งทอ่ี าจเกดิ ขน้ึ ในการดำเนนิ งาน และมกี ารจดั ลำดบั ความเสย่ี งทเ่ี กดิ ขน้ึ เพอื่ วางแผนการตรวจสอบภายในและบริหารจัดการความเสีย่ งทอี่ าจเกดิ ขนึ้ 2. มกี ารกำหนดแนวปฏบิ ตั เิ พอ่ื ควบคมุ และปอ งกนั ความเสย่ี งทอ่ี าจเกดิ ขน้ึ โดยกำหนดหลกั การและระเบยี บดา นการจดั ซอ้ื จดั จา ง การเบิกจาย การอนุมัติวงเงิน การบริจาคเงินเพื่อการกุศลสาธารณะ การเลี้ยงรับรองหรือใหของขวัญ รวมทั้งใหมีระบบการ ควบคุมภายในครอบคลมุ ทัง้ ดา นการเงนิ การบัญชี การเก็บบนั ทึกขอมลู รวมถงึ กระบวนการอืน่ ภายในท่เี ก่ยี วขอ งกับดานบญั ชี การเงนิ เพอ่ื ใหม น่ั ใจวา ธรุ กรรมทางการเงนิ ดงั กลา วเปน ไปเพอ่ื วตั ถปุ ระสงคท ไ่ี ดร บั อนมุ ตั แิ ละเพอ่ื การดำเนนิ ธรุ กจิ ทโ่ี ปรง ใส เปน ตน 3. บรษิ ทั ไดส อ่ื สารนโยบายการปอ งกนั และตอ ตา นการทจุ รติ คอรร ปั ชน่ั ไปยงั หนว ยงานตา งๆ ภายในบรษิ ทั บรษิ ทั ยอ ย และบรษิ ทั รว ม ผา นทางชอ งทางตา งๆ ไดแ ก การอบรมพนกั งาน ระบบอนิ ทราเนท็ และเวบ็ ไซตข องบรษิ ทั เปน ตน เพอ่ื ใหผ เู กย่ี วขอ งทราบ และนำมาตรการดงั กลาวไปถอื ปฏบิ ัติ 4. คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิ ทั ทำหนา ทต่ี รวจสอบและสอบทานใหบ รษิ ทั มกี ารกำกบั ดแู ลกจิ การทด่ี อี ยา งเพยี งพอ สอดคลอ ง กับนโยบายท่ไี ดวางไว 5. บริษัทไดกำหนดใหมีชองทางการรายงาน หากมีการพบเห็นการฝาฝน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรอื มีพฤตกิ รรมทีส่ อไปทางการทุจริต คอรรปั ชั่น และจัดใหมีมาตรการคุมครองและบรรเทาความเสียหายใหกบั ผรู ายงาน หรือ ผูรอ งเรยี น หรอื ผทู ี่ใหความรว มมือในการรายงานดังกลาว (Whistleblower Policy)

การควบคมุ ภายใน และการบริหารความเสยี่ ง บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) การควบคมุ ภายใน บริษัทไดใหความสำคัญตอระบบควบคุมภายใน เพราะถือเปนเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท และชว ยลดความเสยี หายทอ่ี าจเกดิ ขน้ึ และเปน เครอ่ื งมอื ทช่ี ว ยใหก ารบรหิ ารงานของบรษิ ทั มปี ระสทิ ธภิ าพยง่ิ ขน้ึ คณะกรรมการบรษิ ทั จึงไดกำหนดนโยบายใหมีระบบการควบคุมภายในในดานตางๆ เชน ดานการจัดซื้อ การอนุมัติจัดซื้อจัดจาง การอนุมัติจายเงิน ความ เชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน การดำเนินการของฝายทรัพยากรบุคคล การซื้อขายเครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย การปฏิบัติ ตามกฎหมายและกฎระเบยี บทเ่ี กย่ี วขอ ง รวมไปถงึ ตดิ ตามผลการตรวจสอบเดมิ ทต่ี อ งมกี ารแกไ ขปรบั ปรงุ เพอ่ื ใหก ารบรหิ ารงานทกุ ดา น เปน ไปอยา งโปรงใส ท้ังนี้ บรษิ ัทโดยความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ ตง ตง้ั บริษัท แอคเคานต ้ิง เรฟโวลูช่นั จำกดั ซึ่งเปนบริษัทจากภายนอก ใหปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท โดยบริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด ไดมอบหมายให นางศศิวิมล สุกใส เปน ผูรับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหนาที่เปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอคเคานติ้ง เรฟโวลูชั่น จำกัด และ นางศศิวิมล สุกใส แลวเห็นวามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ดังกลาว เนื่องจาก เปนผูที่มี ประสบการณการทำงานดานการกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน มีความเปนอิสระ มีความพรอมของจำนวนบุคลากรและทีมงาน ทเ่ี หมาะสมในการเปน ผตู รวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบรษิ ทั และสามารถทำหนา ทต่ี รวจสอบการทำงานในแตล ะสว นงานของ บรษิ ทั ตามแนวทางการประเมนิ ความเพยี งพอของระบบการควบคมุ ภายในทก่ี ำหนดโดยคณะกรรมการกำกบั หลกั ทรพั ยแ ละตลาดหลกั ทรพั ย ประวัติและประสบการณของผปู ฏิบตั กิ ารในฐานะหัวหนาทมี งานผตู รวจสอบภายใน นางศศวิ ม� ล สกุ ใส ตำแหนง กรรมการผจู ัดการ บรษิ ัท แอคเคานต ง้ิ เรฟโวลชู น่ั จำกัด ประวัติการศึกษา • จบปรญิ ญาตรี บัญชีบณั ฑิต มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร • จบปริญญาโท บริหารธุรกจิ มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณม หาวทิ ยาลัย ประวตั ิการทำงาน • พ.ศ. 2531-2534 ผชู วยผตู รวจสอบบัญชีสำนักงานสอบบญั ชเี อสจีวี ณ ถลาง • พ.ศ. 2534-2539 กรรมการ บรษิ ทั วี เอส พี คอนซัลแทนส จำกดั (บริษทั ใหบ ริการสอบบญั ชี) • พ.ศ. 2539-2545 กรรมการ บริษัท ซี เอ เอส จำกดั (บรษิ ทั ใหบ รกิ ารสอบบญั ชี) • พ.ศ. 2545-2549 กรรมการ บรษิ ัท ธนเอก แอดไวซเ ซอร่ี จำกัด (บริษัทใหบริการสอบบัญช)ี • พ.ศ. 2549 จนถงึ ปจ จุบนั กรรมการ บริษทั แอคเคานต ้ิง เรฟโวลชู ่ัน จำกดั คุณสมบตั ิอนื่ • ผสู อบบญั ชีรับอนญุ าตแหงประเทศไทย • อาจารยพ เิ ศษ มหาวทิ ยาลัยธุรกิจบณั ฑิตย • อาจารยพเิ ศษ มหาวิทยาลัยอสี เทรนิ เ อเซยี บรษิ ทั แอคเคานต ง้ิ เรฟโวลชู น่ั จำกดั ในฐานะผตู รวจสอบภายในดงั กลา วขา งตน มคี วามเปน อสิ ระ ขน้ึ ตรงตอ คณะกรรมการตรวจสอบ ไดตรวจสอบและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายใน ของกระบวนการทำงานตางๆ ตามแผนตรวจสอบประจำปที่ไดรับอนุมัติ จากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแผนการตรวจสอบเปนไปตามทิศทางกลยุทธของบริษัท และความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจสงผลกระทบตอ การดำเนนิ งาน

วัตถุประสงคในการตรวจสอบภายในดังกลาว เพื่อชวยใหสวนงานตางๆ ขององคกรปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบอยางโปรงใส มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีและมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมดูแลการบริหารงานของบริษัทยอยใหมีความเหมาะสมตาม กรอบการดำเนนิ งานทว่ี างไวโ ดยผตู รวจสอบภายในจะรวบรวมขอ มลู ในการทำงานของสว นตา งๆ แลว นำมาวเิ คราะห ประเมนิ ผล พรอ ม ทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน โดยสื่อสารใหผูบริหารรับทราบ เพื่อดำเนินการแกไข ปรบั ปรงุ และรายงานผลการตรวจสอบตอ คณะกรรมการตรวจสอบอยา งเปน อสิ ระ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ วา การปฏบิ ตั งิ าน ท่ีผา นมาของผตู รวจสอบภายในดังกลาวมีประสทิ ธิภาพ ตรงตามเปา หมายและหลักการกำกับดแู ลกิจการของบรษิ ัท และเอื้อประโยชน ตอ การบริหารจัดการความเสี่ยงทอี่ าจเกิดขน้ึ กับองคกรไดด ีพอควร ในการประชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ครง้ั ท่ี 2/2564 เมอ่ื วนั ท่ี 24 กมุ ภาพนั ธ 2564 มกี รรมการเขา รว มประชมุ ทง้ั คณะ จำนวน 15 ทา น ประกอบดวย กรรมการที่เปนผูบริหาร จำนวน 7 ทาน กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร จำนวน 2 ทาน และกรรมการอิสระจำนวน 6 ทาน ซง่ึ ในจำนวนนเ้ี ปน กรรมการอสิ ระทด่ี ำรงตำแหนง กรรมการตรวจสอบ 3 ทา น โดยคณะกรรมการบรษิ ทั ไดต รวจสอบแบบประเมนิ ความ เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามการรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดวาจากแบบประเมินที่ใชในการบริหารงาน และควบคมุ ภายในดา นตา งๆ 5 สว น คอื การควบคมุ ภายในองคก ร (Control Environment) การประเมนิ ความเสย่ี ง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication) และ ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตามสภาพปจจบุ ันของกจิ การ การดำเนนิ งานโดยรวม มีความโปรงใสและมีการกำกับดแู ลกจิ การท่ดี สี ามารถตรวจสอบได ทั้งนี้ ในป 2563 บริษัทไมพบขอบกพรองที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับรายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน การทุจริต หรือมี ส่ิงผดิ ปรกติหรือมคี วามบกพรองท่สี ำคัญในระบบการควบคมุ ของบริษัทและบริษัทในเครือ 132 การบรห� ารความเสี่ยง 133 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเปนองคประกอบที่สำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย เชอ่ื มน่ั วา การบรหิ ารความเสย่ี งเปน กลไกสำคญั และเปน เครอ่ื งมอื ในการบรหิ ารงานทจ่ี ะทำใหบ รรลวุ ตั ถปุ ระสงคแ ละเปา หมายขององคก ร ทต่ี ง้ั ไว ตลอดจนชว ยลดอปุ สรรคหรอื สง่ิ ทไ่ี มค าดหวงั ทอ่ี าจจะเกดิ ขน้ึ ทง้ั ในดา นผลกำไร การปฏบิ ตั งิ าน และความเชอ่ื ถอื จากผลู งทนุ และ ผูมีสวนไดเสียอื่นๆ ตอองคกร คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทำหนาที่พิจารณากลั่นกรอง นโยบายและแนวทางการบรหิ ารความเสย่ี งโดยรวมของบรษิ ทั ตลอดจนดแู ลตดิ ตามใหม กี ารปฏบิ ตั ติ ามนโยบายและกระบวนการบรหิ าร ความเสย่ี ง นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิ ทั โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดอนมุ ัตินโยบายการบรหิ ารความเสยี่ งและ ประกาศใชภายในบริษทั และบริษทั ในเครอื ทง้ั หมด โดยกำหนดใหก ารบริหารความเสี่ยงเปนความรบั ผิดชอบของผูบ ริหารและพนกั งาน ในทุกระดับชั้นที่ตองตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนและองคกรโดยใหความสำคัญในการบริหารความ เสย่ี งดา นตา งๆ ในระดบั ทเ่ี พยี งพอและเหมาะสม ทง้ั น้ี ไดร ะบถุ งึ การจดั การตอ ความเสย่ี งสำคญั ทม่ี ผี ลกระทบตอ การบรรลวุ ตั ถปุ ระสงค ขององคก รท้งั หมดไวดังน้ี • ระบคุ วามเสยี่ งอยา งทันเวลา • วิเคราะห ประเมนิ และจัดลำดบั โอกาสของการเกิดความเส่ียงและผลกระทบ หากเกิดเหตกุ ารณ • บริหารจัดการความเสี่ยงใหสอดคลองตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไวโดยคำนึงถึงคาใชจายที่เกี่ยวของและผลกระทบ ท่ไี ดรบั จากการจดั การความเสย่ี งดังกลาว • ตดิ ตาม และประเมินผล เพอ่ื ใหม ั่นใจวา ความเส่ียงขององคก รไดรับการจดั การอยางเหมาะสม ความเสี่ยงที่อาจกระทบตอแผนธุรกิจและกลยุทธขององคกรซึ่งอยูในระดับสูงและสูงมาก ตองรายงานใหคณะกรรมการบริหาร ความเสย่ี ง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) ตอมา คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติและประกาศใช นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยดานสารสนเทศ เพื่อใหการใชงาน ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศและระบบเครอื ขา ยคอมพวิ เตอรเ ปน ไปอยา งเหมาะสมและมปี ระสทิ ธภิ าพสงู สดุ รวมทง้ั เพอ่ื ปอ งกนั ปญ หาท่ี อาจเกิดขึ้นจากการใชงานในลักษณะที่มีความเสี่ยงที่ทำใหเกิดความเสียหาย ตลอดจนกำกับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และรักษา ความมน่ั คงปลอดภยั ของขอ มลู และระบบเครอื ขา ยสอ่ื สาร เพอ่ื ใหก ารดำเนนิ การดา นการคมุ ครองขอ มลู สว นบคุ คลมคี วามปลอดภยั และ สอดคลอ งกบั มาตรฐานสากล เปนไปตามกฎหมายท้งั ในประเทศไทยและตางประเทศจากนโยบายดงั กลา ว บริษัทไดจ ดั ต้ัง 1) Information Security Management Committee ซงึ่ มบี ทบาทและหนา ท่หี ลักดงั น้ี • กำหนดและอนุมัติเกณฑสำหรบั ระดับความเสย่ี งและความเสยี่ งท่ียอมรับได • พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงและแผนการแกไขความเส่ยี งที่สำคญั ขององคกร • พจิ ารณาลงโทษผทู ีล่ ะเมิดนโยบายการบรหิ ารจดั การความปลอดภยั ดานสารสนเทศ • ใหก ารสนับสนุนดา นทรัพยากรทจ่ี ำเปนในการดำเนินงาน 2) BDMS Computer Emergency Response Team (BDMS CERT) มบี ทบาทและหนา ท่ีหลักดังน้ี • ตอบสนองและจดั การกับเหตุการณความมัน่ คงปลอดภัยดานสารสนเทศ (Incident Response) • ใหคำแนะนำและแกไขภัยคกุ คามความมัน่ คงดานเทคโนโลยสี ารสนเทศ (Cyber Security Advisor) • ตดิ ตามและเผยแพรข า วสารเหตกุ ารณต า งๆ ทเ่ี กย่ี วกบั ความมน่ั คงปลอดภยั ของระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศใหก บั ผเู กย่ี วขอ งในบรษิ ทั • ศึกษา ปรับปรงุ เครือ่ งมือและแนวทาปฏบิ ตั ใิ หท นั สมัยอยเู สมอเพื่อเพิ่มความ ม่นั คงปลอดภยั ใหกบั ระบบเทคโนโลยสี ารสนเทศของบรษิ ัท นอกจากน้ี บรษิ ทั ไดแ ตง ตง้ั คณะกรรมการบรหิ ารความเสย่ี งระดบั องคก ร (Enterprise Risk Management Steering Committee) ซึ่งประกอบดวยผูบริหารระดับสูงจากสายงานตางๆ ของบริษัท เพื่อวางแผนจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่มีผลตอการดำเนินธุรกิจ ใหอ ยใู นระดบั ทย่ี อมรบั ได และบรู ณาการการบรหิ ารความเสย่ี งเขา กบั การตดั สนิ ใจทางธรุ กจิ เพอ่ื ใหก ารดำเนนิ งานเปน ไปอยา งมรี ะบบ และสอดคลอ งไปในทิศทางเดยี วกบั กลยุทธใ นการดำเนินธรุ กจิ ของบรษิ ัท โดยมหี นาทร่ี ับผดิ ชอบดังตอไปนี้ หนาทค่ี วามรบั ผดิ ชอบของคณะกรรมการบรหิ ารความเสย่ี งระดับองคก ร 1. กำหนดและรวบรวมรายการความเสย่ี งทอ่ี าจจะเกดิ ขน้ึ ในองคก รครอบคลมุ ทกุ ดา นตาม BDMS Risk Domain โดยพจิ ารณาทง้ั ปจ จยั ภายในและภายนอกองคกรท่จี ะสงผลกระทบ 2. ประเมนิ และจัดลำดบั โอกาสของความเสีย่ ง เพอ่ื นำไปสกู ารปองกันและแกไขอยางมปี ระสทิ ธิภาพ 3. กำหนดแนวทาง นโยบาย กลยทุ ธ เพอ่ื ลดโอกาสเกดิ และผลกระทบของความเสย่ี งในองคก ร รวมถงึ การสอ่ื สารไปสผู ปู ฏบิ ตั ทิ ว่ั ทง้ั องคก ร 4. กำหนดแนวทางการกำกบั ติดตาม ประเมนิ ผล และใหม รี ะบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม 5. บูรณาการการบรหิ ารความเสี่ยงใหเขา กบั งานสำคัญอ่นื ๆ ขององคก ร 6. จดั ใหมกี ารประชมุ อยางนอยทุกไตรมาส หรอื ตามความเหมาะสม 7. รายงานผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการบรหิ ารความเส่ียง และคณะทำงานดานนโยบายและแผน อยางนอ ยทุกไตรมาส

ในป พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง เพื่อดำเนิน งานตามความรับผดิ ชอบที่ไดร ับมอบหมาย โดยมปี ระเด็นทเ่ี ปนสาระสำคัญคอื รายงานของ 1. พจิ ารณาเสนอแนะการแตงต้ังผูสอบบัญชจี ากบริษัท สำนกั งาน อวี าย จำกดั และการ คณะกรรมการ กำหนดคา ตอบแทนผสู อบบญั ชปี ระจำปต อ คณะกรรมการบรษิ ทั เพอ่ื เสนอตอ ทป่ี ระชมุ ผถู อื หุนพจิ ารณาอนุมัติ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา บคุ คลท่ีไดรับการเสนอช่ือ ตรวจสอบ เปน ผสู อบบญั ชดี งั กลา ว มคี วามเหมาะสมทง้ั ในดา นความรู ความสามารถ และมคี วาม เปนอสิ ระอยางเพยี งพอในการทำหนาทเ่ี ปน ผสู อบบัญชีใหแกบรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ ย 2. สอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยกอนนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท จากการสอบทานและฟง คำชแ้ี จงจากผตู รวจสอบบญั ชแี ละฝา ยบรหิ าร คณะกรรมการ ตรวจสอบมคี วามเหน็ และเชือ่ ไดวา งบการเงินดงั กลาวไดจัดทำตามมาตรฐานบัญชโี ดย มีการเปด เผยขอมลู ทสี่ ำคัญอยา งถกู ตอ งและครบถวน คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพดุสิต 3. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การเปดเผยสารสนเทศของรายการ 134 เวชการ จำกัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยใหเปนไปตามขอ 135 กรรมการตรวจสอบ โดยในรอบป พ.ศ. กำหนดและกฎหมายท่กี ำกับดแู ล 2563 ประกอบดวยกรรมการบริษัทที่มี คณุ สมบตั เิ ปน กรรมการอสิ ระจำนวน 3 ทา น 4. พจิ ารณาปรบั ปรงุ และอนมุ ตั แิ ผนงานการตรวจสอบประจำป และทบทวนกระบวนการ คือ ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทย ตรวจสอบภายในซง่ึ เปน สว นหนง่ึ ของนโยบายการบรหิ ารงานของบรษิ ทั โดยใชห ลกั การ สนั ตศ ริ ิ ศรมณี เปน ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบตามความเสย่ี ง (Risk based internal audit plans) และใหค วามเหน็ ชอบ ตรวจสอบ นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล และ ในการกำหนดขน้ั ตอนการปฏบิ ตั งิ านการตรวจสอบภายในเปน ลายลกั ษณอ กั ษร เพอ่ื ให นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ เปนกรรมการ เปนหลกั เกณฑในการปฏบิ ตั ิงานตามมาตรฐานสากล ตรวจสอบ โดยหนา ทแ่ี ละความรบั ผดิ ชอบ ทส่ี ำคญั ของคณะกรรมการตรวจสอบไดแ ก 5. พจิ ารณาแตง ตง้ั ผตู รวจสอบภายในบรษิ ทั แอคเคานต ง้ิ เรฟโวลชู น่ั จำกดั ซง่ึ เปน บรษิ ทั การดแู ลและสอบทานรายงานทางการเงนิ จากภายนอกซง่ึ เปน ผทู ม่ี คี ณุ สมบตั ทิ เ่ี หมาะสม เปน ผตู รวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษทั ใหเปน ไปตามมาตรฐานบญั ชีมี ของบรษิ ทั โดยประเมนิ จากคณุ สมบตั ิ ความรู ความสามารถของผทู ำหนา ทร่ี บั ผดิ ชอบ การเปด เผยขอ มลู อยา งถกู ตอ งและเพยี งพอ งานตรวจสอบภายใน ความพรอ มและความเพยี งพอของจำนวนบคุ ลากร ประสบการณ ดูแลใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ความรคู วามสามารถและความเปน อสิ ระของทมี งาน เพอ่ื ทำหนา ทต่ี รวจสอบระบบการ การประเมินความเสี่ยงและการควบคุม ควบคุมภายในของกระบวนการทำงานแตละสวนงานของบริษัทและบริษัทยอย ตาม ความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ แนวทางการประเมินความเพยี งพอของระบบการควบคมุ ภายในทว่ี างไว มีการปฏิบัติตามขอกำหนดและกฎหมาย ที่เกี่ยวของ และดูแลกรณีที่อาจเกิดความ ขดั แยง ทางผลประโยชนใ นการทำรายการ ระหวา งบรษิ ัทกับบุคคลท่เี กยี่ วโยงกัน

บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) 6. พิจารณาและรับฟงคำชี้แจงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในจาก ผูตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนบริษัทผูตรวจสอบภายในที่ไดรับการแตงตั้งตามความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดใหหนวยตรวจสอบเขาตรวจสอบงานตาม ความสำคญั ของความเสย่ี งทป่ี ระเมนิ ไว คณะกรรมการตรวจสอบไดส รปุ ประเดน็ สำคญั จากการตรวจสอบแตล ะครง้ั นำเสนอและแนะนำแกค ณะกรรมการและผบู รหิ าร เกย่ี ว กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติ และความมี ประสิทธิภาพที่เพียงพอในการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมปองกันความเสี่ยงของ ฝา ยตางๆ และขององคก ร 7. พจิ ารณาสอบทานกฎบตั รของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทบทวนใหม คี วามเหมาะสม กบั ระเบยี บ ขอบงั คบั และสถานการณท เี่ ปลย่ี นแปลงไป 8. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปของบริษัท ทง้ั น้ี คณะกรรมการตรวจสอบมคี วามเหน็ วา บรษิ ทั มรี ะบบการควบคมุ ภายในทม่ี คี วาม เหมาะสม มปี ระสทิ ธภิ าพและเพยี งพอกบั การปอ งกนั ความเสย่ี งจากการดำเนนิ งานตาม แนวนโยบายและกลยุทธตางๆ ของบริษัท 9. ประชมุ รว มกบั ผตู รวจสอบบญั ชี โดยไมม ผี บู รหิ าร เพอ่ื ความเปน อสิ ระของผตู รวจสอบ บญั ชใี นการรายงานถงึ ปญ หาหรอื ขอ จำกดั ทเ่ี กดิ ขน้ึ จากการตรวจสอบงบการเงนิ ทง้ั น้ี ผูสอบบญั ชไี ดรายงานไมพ บขอจำกดั ใดท่ีเปนสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความระมัดระวัง และอยางเต็มความสามารถ เพื่อประโยชนของบริษัทผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทั้งปวง ศาสตราจารยเกยี รตคิ ณุ นายแพทยส ันตศิร� ศรมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายการระหวางกนั สำหรบั งวดสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 1. รายการของ บรษ� ทั กรุงเทพดสุ ิตเวชการ จำกดั (มหาชน) (“บร�ษทั ”) และบรษ� ทั ยอย ชอ�่ ผูเก่ยี วขอ ง/ความสัมพนั ธ ลกั ษณะรายการ มลู คา (บาท) สิน� สดุ ณ เหตุผลและความจำเปน 31/12/63 31/12/62 31/12/61 1.บรษิ ัท การบนิ กรงุ เทพ จำกัด 1.คาบตั รโดยสาร 3,703,928 9,457,500 20,864,792 บริษัทและบรษิ ัทยอยจา ยคาบตั รโดยสารเคร่ืองบิน (มหาชน) : BA เครื่องบนิ และบริการขนสง และคา บริการขนสงทางอากาศใหก บั บรษิ ัท ความสัมพันธ: และเคลื่อนยา ยผปู วย การบนิ กรงุ เทพ จำกดั (มหาชน) 1.นายแพทยปราเสริฐ ทางอากาศ บริษทั และบริษทั ยอยจา ยคา เคล่ือนยา ยผูปวยทาง ปราสาททองโอสถ ผถู ือหนุ อากาศใหก บั บรษิ ทั การบนิ กรงุ เทพ จำกัด (มหาชน) รายใหญของบริษทั เปนผถู ือหุน ซง่ึ ถือเปน ธรุ กรรมสนบั สนนุ การคา ปกติของบรษิ ัท รายใหญ ใน บมจ.การบินกรุงเทพ และบรษิ ทั ยอ ย 2.นายประดษิ ฐ ฑฆี กลุ ป 2561 บริษทั จา ยคา เดนิ ทางซ่ึงเปนคา ใชจ ายของ นายศรภี พ สารสาส โครงการ Affiliation Program เพือ่ เพม่ิ ศกั ยภาพ นางนฤมล นอ ยอ่ำ และ และการพัฒนาธรุ กจิ ของ BDMS นายพุฒพิ งศ ปราสาททองโอสถ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เปน กรรมการรวมใน รายการดงั กลา วมีการคดิ ราคาคาโดยสารและคา บริษทั การบนิ กรุงเทพ จำกัด บริการตามอัตราตลาด และมเี งือ่ นไขการคา ตามปกติ (มหาชน) 2.คาบำรงุ รักษาและ 3,072,000 3,072,000 3,072,000 บริษทั ยอ ยมสี ญั ญาบรกิ ารบำรุงรักษาและ บรหิ ารจดั การ บริหารจัดการเครื่องเฮลคิ อปเตอรก ับ บรษิ ทั การบินกรงุ เทพ จำกดั (มหาชน) ในอตั รา คา บรกิ ารที่ระบุตามสัญญา 136 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 137 รายการดงั กลาวมคี วามสมเหตผุ ล และมเี งอ่ื นไข การคา ปกตทิ ่วั ไป 3.คา โฆษณาประชาสมั พนั ธ 1,389,500 1,722,250 4,615,510 บริษัทยอ ยจา ยคา โฆษณาประชาสัมพนั ธใหก บั บริษัท การบนิ กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยรายการ ดงั กลา วมกี ารกำหนดอตั ราคา บรกิ ารและมีเงอ่ื นไข การคาเปนไปตามปกตทิ ั่วไปเชนเดยี วกับที่บริษัท ทำกบั คคู า รายอืน่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลา วมีการคิดคาบรกิ ารตามอตั ราปกติ และมเี งื่อนไขการคา ตามปกติ 4.รายไดจ ากการขายสินคา 1,155,227 521,687 46,660 บริษัทยอยมรี ายไดจากการขายสินคา กับ บรษิ ัท การบินกรงุ เทพ จำกัด (มหาชน) ซึง่ เปนราคา ทค่ี ิดกบั ลูกคา ทวั่ ไป ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลา วมคี วามสมเหตุผล และคดิ ราคา ตามอตั ราตลาด 5.รายไดคา บรกิ ารอื่น - 50,000 836,620 บริษัทมีรายไดค า บริการอบรมการปฐมพยาบาล เบือ้ งตน กับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกดั (มหาชน) ซง่ึ เปนไปตามปกติการคา ท่วั ไป ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดงั กลา วมคี วามสมเหตผุ ล และมีเงอ่ื นไข การคาตามปกติ

ช่�อผเู ก่ยี วขอ ง/ความสัมพันธ ลกั ษณะรายการ มูลคา (บาท) สิน� สุด ณ เหตผุ ลและความจำเปน 31/12/63 31/12/62 31/12/61 6.ลูกหนกี้ ารคา และ 232,409 1,839,340 655,958 บรษิ ทั และบริษทั ยอยมีลูกหน้จี ากการขายสนิ คา และ ลูกหน้ีอื่น บริการกบั บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเปนเทอมการคาปกตบิ นเงอ่ื นไขเดียวกับทีบ่ ริษทั และบริษัทยอ ยทำกับคูสัญญาผรู บั บริการอืน่ ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดงั กลา วมีความสมเหตุผล และมีเงอ่ื นไข การคา ตามปกติ 7.รายไดเงนิ ปน ผล 1,790,560 1,432,448 5,371,680 บริษทั ไดรับเงินปนผลจากการลงทุนในหุนสามัญ ของบรษิ ทั การบนิ กรงุ เทพ จำกัด (มหาชน) ตามที่ ประกาศจา ย บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) 2.บรษิ ัท บีเอซี กรู เ มท เฮาส จำกัด 1.รายไดค าเชาพืน้ ท่ี 9,066,920 10,097,126 10,130,544 บริษทั และบริษัทยอ ยไดรับรายไดคาเชาพ้ืนที่ ความสัมพนั ธ: รา นคา จากบรษิ ัท บเี อซี กรู เ มท เฮาส จำกดั มี บริษัท ครัวการบนิ กรุงเทพ ซง่ึ เปนอัตราคา เชาและเง่อื นไขการเชา เดยี วกับ จำกดั ซ่งึ เปนบรษิ ัทยอยของ ทีท่ ำสัญญากับผูเชาพืน้ ท่รี ายอ่นื บมจ.การบนิ กรุงเทพ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูถอื หนุ รายใหญ และมี รายการดังกลาวคดิ อตั ราคาเชาตามอัตราตลาด นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ และมเี งือ่ นไขการคาตามปกติ เปน กรรมการรวม 668,966 666,060 1,654,104 บรษิ ัทและบริษทั ยอยมีลูกหน้ีคาเชาพ้นื ท่ีรานคา 2.ลูกหนคี้ าเชา พนื้ ท่ี ตามสัญญาเชาพื้นทีซ่ ่ึงมีเงอ่ื นไขและอัตราคาเชา เชนเดยี วกบั ที่ทำกับผเู ชารายอื่น ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดงั กลา วมคี วามสมเหตผุ ล และมเี งอ่ื นไข การคาตามปกติ 3.เงนิ มัดจำรบั -คา เชา พน้ื ที่ 836,536 836,536 645,340 บริษัทไดรับเงนิ มดั จำคา เชาพ้นื ที่รานคา จาก บริษัท บเี อซี กรู เมท เฮาส จำกัด ตามเงอื่ นไข ในสัญญาเชาพน้ื ท่ี เชนเดียวกับท่ีทำกบั ผูเชา รายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดงั กลา วมีความสมเหตผุ ล และมีเงื่อนไข การคา ตามปกติ 4.คา อาหารและ 158,519,087 217,721,954 216,693,697 บรษิ ัทและบรษิ ัทยอ ยจายคา อาหารสำหรับคนไข บรกิ ารจดั เล้ียง และคา อาหารจดั เล้ยี ง ใหก ับบริษัท บเี อซี กรู เมท เฮาส จำกดั ซงึ่ เปน ผใู หบ รกิ ารอาหาร ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดงั กลา วคิดราคาคาบริการตามอตั ราตลาด และมเี ง่ือนไขการคาตามปกตทิ ว่ั ไป 5.เจาหนี้คา อาหารและ 11,486,097 18,132,770 19,000,322 บริษทั และบริษทั ยอยมีเจา หน้คี งคา งคาอาหารกบั บริการจดั เลีย้ ง บรษิ ัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด ซึ่งเปนเครดติ เทอม ทางการคา ทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวมีความสมเหตุผล และมีเง่ือนไข การคา ตามปกติ 6.รายไดจ ากการขายสนิ คา 1,297,010 1,625,045 1,329,296 บริษทั ยอยมรี ายไดค าบริการซกั ผา และขายสินคา และบริการ กบั บรษิ ัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จำกัด ซ่งึ เปน การ คดิ คา บรกิ ารตามราคาตลาดและมีเง่ือนไขการคา ปกตทิ ว่ั ไป ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวสมเหตุผล และมีเงื่อนไขการคา ตามปรกติ

ช�่อผเู กย่ี วขอ ง/ความสมั พันธ ลักษณะรายการ มลู คา (บาท) สน�ิ สดุ ณ เหตผุ ลและความจำเปน 31/12/63 31/12/62 31/12/61 3.บริษัท บางกอก แทรเวล 1.คา จัดประชุมและ - 3,939,968 4,478,309 บรษิ ัทจายคาบริการจัดประชุมและสมั มนา คลับ จำกัด สมั มนานอกสถานที่ นอกสถานที่ซึง่ รวมคาเดินทางและที่พกั โดยมรี าคา ความสัมพันธ: และเงื่อนไขการใหบ รกิ ารตามราคาตลาดเทยี บเคียง มีบคุ คลท่ีเกี่ยวขอ งกับผูถือหนุ ไดกบั ผใู หบรกิ ารอืน่ รายใหญข องบรษิ ทั เปนกรรมการ ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ และผถู อื หุนรายใหญ รายการดงั กลา วสมเหตผุ ล และมีเงอ่ื นไขการคา ตามปกติ 4.บรษิ ทั บางกอกแอรทวั ร 1.คาบตั รโดยสารเคร่อื งบนิ 4,659,074 21,864,030 17,752,245 บรษิ ัทและบริษัทยอ ยจา ยคาบตั รโดยสารเคร่อื งบิน (1988) จำกัด ใหก ับบริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) จำกดั ความสัมพนั ธ: ซ่ึงเปน ตวั แทนขายตว๋ั โดยสารเครอ่ื งบนิ ท่ัวไป มบี คุ คลทเี่ กย่ี วขอ งกับผถู ือหุน เปนราคาบตั รโดยสารตามอตั ราตลาดและมเี งอื่ นไข รายใหญข องบริษทั เปน กรรมการ การคา ปกติท่ัวไป และผถู อื หุนรายใหญ ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวคิดราคาตามอตั ราตลาด และมี เงอื่ นไขการคาตามปกตทิ ัว่ ไป 5.บริษัท ครัวการบินกรุงเทพสมุย 1.คาอาหารและ 7,454,259 14,851,704 13,388,763 บริษัทยอ ยจา ยคาอาหารสำหรบั คนไข และคา อาหาร 138 จำกดั บริการจัดเล้ยี ง จดั เลี้ยง ใหกบั บรษิ ทั ครวั การบินกรงุ เทพสมุย จำกดั 139 ความสัมพนั ธ: 2.เจาหนีค้ า อาหารและ ซ่งึ เปน ผูใหบรกิ ารอาหาร มี บริษทั ครวั การบนิ กรุงเทพ บริการจดั เลย้ี ง ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ จำกัด ซง่ึ เปน บริษทั ยอยของ รายการดังกลาวเปน การคิดคาบรกิ ารตามราคาตลาด บมจ.การบินกรุงเทพ และมีเงือ่ นไขการคา ปกตทิ วั่ ไป เปนผูถือหนุ รายใหญ และมี นายพฒุ ิพงศ ปราสาททองโอสถ 547,144 2,266,889 2,214,223 บริษทั ยอยมีเจา หน้ีคงคางคาอาหาร ซงึ่ เปน เปน กรรมการรวม เครดิตเทอมทางการคา ทว่ั ไป ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดงั กลา วสมเหตุผล และมเี งอ่ื นไขการคา ตามปกติ 6.บริษัท บางกอก มเี ดีย แอนด 1.คาโฆษณา 1,098,975 500,000 4,266,400 บริษทั และบริษัทยอ ยจายคา ลงสือ่ โฆษณาทาง บรอดคาสติ้ง จำกัด โทรทัศนใหกับบริษทั บางกอก มีเดยี แอนด ความสมั พันธ: บรอดคาสตง้ิ จำกัด ซงึ่ เปนอตั ราคาโฆษณาทีเ่ ปน มีผูถ ือหุน รายใหญข องบรษิ ทั ราคาตลาด และเงอื่ นไขการคา เชน เดยี วกบั ที่ทำกบั เปน กรรมการและผูถอื หุนรายใหญ ผปู ระกอบการรายอ่ืน และมนี างนฤมล นอยอ่ำ และ ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ นายพฒุ พิ งศ ปราสาททองโอสถ รายการดงั กลา วสมเหตุผล และมเี งื่อนไขการคา เปนกรรมการรว ม ตามปกติ 2.เจา หนีค้ าโฆษณา - - 3,210,000 บริษทั ยอยมเี จา หนี้คงคางคา โฆษณาซง่ึ เปนเครดิต เทอมทางการคา ทว่ั ไป ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดงั กลา วสมเหตผุ ล และมีเง่ือนไขการคา ตามปกติ 7.บริษทั การบินกรงุ เทพบรกิ าร- 1.ตนทุนบรกิ าร ground 1,345,504 1,675,690 1,120,713 บริษทั ยอ ยจายคาบรกิ าร Ground and Passenger ภาคพน้ื จำกดั and passenger handling Handling ทส่ี นามบินดอนเมอื ง ซงึ่ บรษิ ัท ความสมั พันธ: การบินกรงุ เทพบริการภาคพ้นื จำกัด เปน ผไู ดรับ เปนบรษิ ทั ยอยของบรษิ ัท สัมปทาน Ground and Handling เพียงรายเดียว การบินกรงุ เทพ จำกดั (มหาชน) ที่สนามบินดอนเมอื ง ดังนน้ั บรษิ ทั ยอยจึงมีความ และมี นายพฒุ พิ งศ จำเปนตองใชบ ริการกบั ผูใหบริการรายน้ตี ามอัตรา ปราสาททองโอสถ คา บรกิ ารกลางท่บี รษิ ัทดังกลาวกำหนดไว เปน กรรมการรวม ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวสมเหตุผล และมเี งื่อนไขการคา ตามปกติ

ชอ�่ ผูเกยี่ วของ/ความสมั พันธ ลกั ษณะรายการ มูลคา (บาท) สนิ� สดุ ณ เหตุผลและความจำเปน 31/12/63 31/12/62 31/12/61 8.บรษิ ทั ดบั บลิวทีเอช โฮลด้ิงส 1.คา เชา อาคารสำนักงาน 14,947,591 12,714,719 5,021,591 บริษทั ยอ ยไดจา ยคา เชาอาคารสำนักงานและ จำกดั คา บรกิ ารใหก บั บรษิ ทั ดบั บลวิ ทเี อช โฮลดิง้ ส จำกัด ความสมั พันธ: ซงึ่ เปนอัตราทเี่ ปน ราคาตลาดและเงอ่ื นไขการคา นายอัฐ ทองแตง และบคุ คลที่ เชนเดียวกับผปู ระกอบการรายอน่ื เกยี่ วขอ งกันเปน กรรมการและ ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูถอื หุนรายใหญในบรษิ ัท รายการดงั กลา วคิดราคาคาเชาและคา บรกิ ารตาม ดบั บลวิ ทีเอช โฮลดิ้งส จำกดั อตั ราตลาด และมเี ง่ือนไขการคา ตามปกตทิ ั่วไป 2.เงนิ ประกนั การเชา 4,018,037 6,204,737 1,226,700 บริษัทยอยจา ยเงนิ ประกันการเชาอาคารสำนักงาน ตามเงอ่ื นไขในสญั ญาเชา ซง่ึ เปน ปกตทิ างการคา ทว่ั ไป ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดงั กลาวสมเหตุผล และมเี งอ่ื นไขการคา ตามปกติ บ ิร ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) 3.หนส้ี ินตามสัญญาเชา 35,743,094 - - บริษัทมภี าระผกู พนั หน้สี นิ จากสัญญาเชา ระยะยาว กับบริษทั ดับบลิวทีเอช โฮลดิ้งส จำกดั ซ่ึงเปน อตั รา ท่ีเปน ราคาตลาดและเงือ่ นไขการคาเชน เดียวกบั ผูประกอบการรายอ่ืน ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดงั กลาวสมเหตผุ ล และมีเงื่อนไขการคา ตามปกติ 9.บรษิ ัท วิทยุการบิน- 1.รายไดจากการขายสินคา 1,214,944 - - บริษัทยอยมีรายไดจ ากการขายสินคากับ แหงประเทศไทย จำกัด บรษิ ทั วทิ ยุการบนิ แหง ประเทศไทย จำกดั ความสมั พันธ: ซง่ึ เปนราคาท่ีคดิ กับลูกคาทว่ั ไป นายพุฒพิ งศ ปราสาททองโอสถ ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ เปน กรรมการรวม รายการดงั กลา วมีความสมเหตผุ ล และคดิ ราคา ตามอัตราตลาด 2.คา เชาวิทยสุ อ่ื สาร 909,286 1,219,775 - บริษทั ยอ ยจายคา เชาอปุ กรณวทิ ยสุ ือ่ สารกบั บริษทั วิทยกุ ารบนิ แหงประเทศไทย จำกดั ซง่ึ บริษัท วทิ ยุการบินแหงประเทศไทย จำกัดเปน ผูใ ห บรกิ ารสัญญาณวิทยุในสนามบิน ดงั นัน้ บริษทั ยอ ย จงึ มีความจำเปน ตองใชบ รกิ ารกับผูใหบรกิ ารรายนี้ ตามอตั ราคาบริการกลางทีบ่ รษิ ัทดังกลา วกำหนดไว ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดงั กลาวสมเหตุผล และมีเงือ่ นไขการคา ตามปกติ 10.บรษิ ทั ธนาคารไทยพาณิชย 1.รายไดคาเชา พื้นท่ี 1,275,250 1,872,134 1,510,588 บริษทั และบรษิ ัทยอ ยไดรบั รายไดคา เชา พื้นท่จี าก จำกดั (มหาชน) บรษิ ทั ธนาคารไทยพาณิชย จำกดั (มหาชน) ซงึ่ เปน ความสัมพันธ: อัตราคาเชา และเง่อื นไขการเชาเดียวกับทท่ี ำสัญญา มนี ายกานต ตระกูลฮุน และ กับผูเชาพน้ื ทรี่ ายอืน่ นายวีระวงค จิตตมติ รภาพ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เปน กรรมการรวม รายการดงั กลา วคิดอตั ราคาเชา ตามอัตราตลาด และมีเงื่อนไขการคาตามปกติ 11.บริษทั สมยุ แอคคอม จำกัด 1.คา เชายานพาหนะ 9,034,667 - - บรษิ ัทยอยไดจายคาเชายานพาหนะพรอมบรกิ าร ความสัมพนั ธ: คนขับรถใหก บั บริษัท สมุยแอคคอม จำกัด ซง่ึ เปน มนี ายพฒุ พิ งศ ปราสาททองโอสถ อตั ราที่เปนราคาตลาดและเงอ่ื นไขการคาเชน เดยี ว เปนกรรมการรวม กับผปู ระกอบการรายอื่น ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวคดิ ราคาคาเชาและคาบรกิ ารตาม อัตราตลาด และมเี ง่ือนไขการคา ตามปกติทั่วไป

ชอ่� ผูเกยี่ วขอ ง/ความสัมพันธ ลกั ษณะรายการ มลู คา (บาท) ส�นิ สุด ณ เหตผุ ลและความจำเปน 12.บริษัท บก๊ิ ซี ซูเปอรเ ซ็นเตอร 31/12/63 31/12/62 31/12/61 จำกดั (มหาชน) ความสมั พันธ: 2.หนส้ี นิ ตามสญั ญาเชา 21,438,080 - - บริษทั มีภาระผูกพันหน้ีสินจากสัญญาเชา ระยะยาว มีนายวรี ะวงค จติ ตมิตรภาพ กบั บรษิ ทั สมุยแอคคอม จำกัด ซ่ึงเปนอัตราทเี่ ปน เปน กรรมการรว ม ราคาตลาดและเงอ่ื นไขการคา เชนเดียวกับ ผปู ระกอบการรายอ่ืน ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดงั กลา วสมเหตุผล และมเี ง่อื นไขการคา ตามปกติ 1.คา เชา พืน้ ท่ี 38,168,758 50,554,446 52,103,464 บรษิ ัทยอยจา ยคาเชา พน้ื ทร่ี านคาใหก บั บริษทั บ๊ิกซี ซเู ปอรเซน็ เตอร จำกดั (มหาชน) ซ่งึ เปน อตั ราคาเชา และเงื่อนไขการเชาเดียวกบั ท่ที ำสญั ญากบั ผเู ชาพนื้ ที่ รายอนื่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดงั กลา วคิดอัตราคา เชาตามอัตราตลาด และมเี งอ่ื นไขการคา ตามปกติ 2.เงนิ ประกนั คาเชา 13,904,958 15,584,557 15,576,974 บริษัทยอ ยจา ยเงนิ ประกนั คาเชา พื้นทรี่ านคาใหกับ 3.หนสี้ นิ ตามสญั ญาเชา บรษิ ทั บก๊ิ ซี ซูเปอรเซน็ เตอร จำกัด (มหาชน) ตามเงอ่ื นไขในสญั ญาเชา พน้ื ท่ี เชน เดยี วกบั ผเู ชา รายอน่ื ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลาวมีความสมเหตผุ ล และมีเงื่อนไข การคาตามปกติ 10,634,445 - - บริษัทมภี าระผกู พนั หนีส้ ินจากสญั ญาเชา ระยะยาว 140 กับบรษิ ทั บกิ๊ ซี ซูเปอรเ ซ็นเตอร จำกดั (มหาชน) 141 ซึ่งเปน อตั ราทีเ่ ปนราคาตลาดและเงอื่ นไขการคา เชนเดียวกบั ผปู ระกอบการรายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดงั กลา วสมเหตุผล และมีเงอ่ื นไขการคา ตามปกติ 4.รายไดจากการขายสินคา 11,641,063 11,142,289 8,317,456 บรษิ ทั ยอยมีรายไดจากการขายสินคากับ บริษทั บ๊กิ ซี ซเู ปอรเซ็นเตอร จำกดั (มหาชน) ซ่งึ เปน ราคาที่คดิ กับลกู คา ทวั่ ไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดงั กลา วมีความสมเหตุผล และคิดราคา ตามอัตราตลาด 5.ลกู หน้กี ารคา 3,593,958 4,279,695 2,467,669 บริษัทยอ ยมลี กู หนจี้ ากการขายสินคากับ บริษทั บกิ๊ ซี ซเู ปอรเ ซ็นเตอร จำกดั (มหาชน) ซ่ึงเปนเทอมการคา ปกติบนเงอื่ นไขเดยี วกับ ทบ่ี ริษทั ยอ ยทำกบั คสู ัญญาผรู บั บริการอนื่ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลา วสมเหตุผล และมเี งอ่ื นไขการคา ตามปกติ 6.คา ใชจ ายในการ 1,592,081 396,152 677,567 บรษิ ทั ยอ ยมีคาใชจ า ยในการขายสินคา ไดแ ก ขายสินคา Rebate และคากระจายสนิ คา ใหกับ บรษิ ทั บกิ๊ ซี ซเู ปอรเ ซน็ เตอร จำกดั (มหาชน) โดยรายการ ดงั กลา วมกี ารกำหนดอตั ราคาบรกิ ารและมีเง่ือนไข การคาเปน ไปตามปกติท่วั ไปเชนเดียวกบั ท่บี รษิ ทั ทำกบั คูค า รายอื่น ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รายการดังกลา วมกี ารคดิ คา บรกิ ารตามอตั ราปกติ และมเี งื่อนไขการคา ตามปกติ

ช�่อผูเก่ยี วขอ ง/ความสมั พนั ธ ลกั ษณะรายการ มลู คา (บาท) สิ�นสดุ ณ เหตผุ ลและความจำเปน 31/12/63 31/12/62 31/12/61 13.บรษิ ทั โรงพยาบาลเจา พระยา 1.รายไดจ ากการขายสนิ คา 1,100,860 1,536,569 1,620,172 บรษิ ัทยอยมรี ายไดจ ากการขายสินคา กับ จำกดั (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลเจา พระยา จำกดั (มหาชน) ความสัมพันธ: ซง่ึ เปนราคาท่ีคดิ กบั ลูกคาท่วั ไป มีศาสตราจารยเกียรติคุณ ความเหน็ ของคณะกรรมการตรวจสอบ นายแพทยอรุณ เผา สวัสดิ์ รายการดังกลาวมคี วามสมเหตผุ ล และคิดราคา เปน กรรมการรว ม ตามอตั ราตลาด 2. นโยบายและแนวโนม การทำรายการระหวางกันในอนาคต ประเภทรายการ แนวโนม และนโยบาย รายการธุรกรรมทเี่ ปนการคาปกติ รายการธรุ กรรมคาปกติ หรือรายการธรุ กรรมทสี่ นับสนุน ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบริษัทยอยมีธุรกรรมการใหบริการรักษาพยาบาล การสงตอคนไข บริษัทมีนโยบายให การคา ท่วั ไป บริษัทและบริษัทยอยคิดคาตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมการคา การดำเนินงานดังกลาวระหวางบริษัท และ/หรอื บรษิ ทั ยอ ยกบั บคุ คลทม่ี คี วามเกย่ี วโยงกนั ในราคาตลาด โดยมอี ตั ราคา บรกิ าร และมเี งอ่ื นไขการชำระเงนิ การใหค วามชว ยเหลอื ทางการเงนิ ตลอดจนเงื่อนไขการคาอื่นๆ เทาเทียมหรือเปนเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันหรือไมแตกตางกับที่บริษัทและ/หรือ บริษทั ยอย พงึ กระทำกับผูอ่นื ซ่งึ เปนบคุ คลธรรมดาหรอื บรษิ ัทคูสญั ญาอื่นๆ ทั่วไปภายใตสถานการณเ ดยี วกัน รายการธรุ กรรมท่สี นับสนุนการคา ท่วั ไป ในกรณีที่บริษัทและบริษัทยอยมีรายการซื้อสินคาและบริการ วัตถุดิบและเวชภัณฑตางๆ การจัดซื้อจัดจางที่ เกี่ยวของและเปนไปเพื่อสนับสนุนการใหบริการรักษาพยาบาลระหวางกัน หรือระหวางบริษัทและ/หรือบริษัท ยอยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท โดยเปนรายการที่เกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนธุรกิจปรกติของบริษัทและ/ หรือบริษัทยอย รายการดังกลาวจะตองมีราคาคาสินคาหรืออัตราคาบริการตามราคาตลาดที่สามารถอางอิงที่มา ของราคาคาสินคา หรอื คา บริการดงั กลาวได และมีเงอ่ื นไขการชำระเงนิ ตลอดจนเงื่อนไขขอ ตกลงทางการคา ตา งๆ ไมแ ตกตา งจากการทบ่ี รษิ ทั และ/หรอื บรษิ ทั ยอ ยเขา ทำธรุ กรรมกบั คคู า รายอน่ื ๆ ทว่ั ไปภายใตส ถานการณเ ดยี วกนั และสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ฉบับแกไขเพิ่มเติม ซึ่งมี ผลบังคับใชในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และตามหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย ฉบบั ลงวนั ที่ 16 กรกฎาคม 2551 เพอื่ ใหก ารบรหิ ารงานของบริษัทมคี วามคลองตัว บริษัทอาจ นำรายการเกย่ี วโยงกนั ทเ่ี ปน รายการธรุ กรรมทางการคา ปรกตหิ รอื รายการสนบั สนนุ การคา ทม่ี เี งอ่ื นไขการคา ทว่ั ไป ระหวางบริษัทและ/หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน นำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติใน หลักการจากคณะกรรมการบริษัท ดงั นน้ั ทป่ี ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ครง้ั ท่ี 8/2551 เมอ่ื วนั ท่ี 27 สงิ หาคม 2551 จงึ ไดม มี ตอิ นมุ ตั ใิ นหลกั การให ฝายจดั การสามารถเขาทำรายการธุรกรรมระหวา งกันท่เี ปนรายการทางการคา ปรกติหรอื รายการสนับสนนุ ธุรกจิ ปรกติที่มีเงื่อนไขขอตกลงทางการคาทั่วไป ซึ่งมีราคาหรืออัตราคาบริการตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขการคาใน ลักษณะเดยี วกับที่บรษิ ทั พึงกระทำกบั บคุ คลภายนอกได บริษัทมีนโยบายใหความชวยเหลือทางการเงินเฉพาะแกกิจการที่บริษัทถือหุนเกินกวารอยละ 50 เทานั้น ภายใต เงื่อนไขวาบริษัทยอยดังกลาวตองมีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทถือหุนไมเกินรอยละ 10 การใหความชวยเหลือ ทางการเงนิ ดงั กลา วจะเปน การรวมการบรหิ ารจดั การทางการเงนิ ไวท ส่ี ว นกลางเพอ่ื ใหส ามารถบรหิ ารจดั การตน ทนุ ทางการเงินท่เี หมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซงึ่ จะกอ ประโยชนส งู สุดแกบ ริษทั ในกลมุ โดยรวม

ประเภทรายการ แนวโนม และนโยบาย รายการธุรกรรมประเภทอน่ื นอกเหนือจากทก่ี ลา วมาขางตน ท้ังนี้ บรษิ ทั มนี โยบายการเขา ทำธรุ กรรมการใหค วามชว ยเหลอื ทางการเงินภายในกลุมบริษทั ใน 3 ลักษณะคอื ทีเ่ ปน รายการท่เี ก่ียวโยงกนั ตามความหมายของพระราชบัญญตั ิ 1. เงนิ ใหก ยู มื แกบ รษิ ทั ยอ ย โดยบรษิ ทั จะเปน ผกู เู งนิ โดยตรงจากตลาดเงนิ หรอื สถาบนั การเงนิ และนำเงนิ กดู งั กลา ว หลกั ทรัพยและตลาดหลกั ทรัพยฯ ไปใหกูยืมแกบริษัทยอย และคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR-2.25 ตอป ซึ่งโดยรวมแลวเปนอัตราที่ต่ำกวาอัตรา ดอกเบย้ี ท่ีบรษิ ัทยอ ยกเู องโดยตรง ประโยชนที่ไดรับ บริษัทยอยสามารถกูเงินไดในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกวาการกูยืมเงินโดยตรงจากสถาบันการเงิน เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการหาแหลงเงินกูใ นอตั ราดอกเบ้ียทีต่ ่ำกวา 2. การค้ำประกันเงนิ กแู กบ ริษัทยอ ยในตางประเทศ ประโยชนที่ไดรับ เพื่อใหบริษัทยอยที่จัดตั้งในตางประเทศสามารถหาแหลงเงินกูโดยตรงจากสถาบันการเงินใน ประเทศนนั้ ๆ โดยไดรบั เงื่อนไขอตั ราดอกเบ้ียสำหรับลกู คา ชน้ั ดี (Prime Rate) จากผูใ หก ู 3. การทำ Centralize Liquidity Management (Cash Pooling) โดย ณ สิ้นวันทำการ ระบบ Liquidity 142 Management จะทำหนาที่โอนเงินฝากจากบัญชีของบริษัทยอยไปฝากไวที่บัญชีเงินฝากของบริษัทแม ซึ่งเงิน 143 ฝากที่โอนไปไวที่บัญชีของบริษัทแม จะแสดงสถานะเปนบัญชีเงินกูระยะสั้นจากบริษัทในเครือ และมีการคิด อัตราดอกเบี้ยระหวางกันตามอัตราตลาด ในขณะเดียวกันหากบริษัทยอยรายใดมีความตองการใชเงิน บริษัทจะ นำสภาพคลองสวนเกินโอนไปยังบริษัทยอยที่ตองการใชเงิน ซึ่งเงินที่โอนไปดังกลาวจะแสดงฐานะแบบบัญชีให กูย ืมระยะสน้ั แกบ รษิ ัทในเครอื และมกี ารคดิ อัตราดอกเบ้ียระหวางกันตามอตั ราตลาดเชนกนั ประโยชนที่ไดรับ เพื่อเปนการบริหารจัดการสภาพคลองภายในกลุม โดยบริษัทที่มีสภาพคลองสวนเกินจะไดรับ ดอกเบย้ี ในอตั ราทส่ี งู กวา ดอกเบย้ี เงนิ ฝากทไ่ี ดร บั จากสถาบนั การเงนิ ขณะทบ่ี รษิ ทั ทม่ี คี วามตอ งการใชเ งนิ สามารถ กเู งินโดยมตี นทุนทางการเงินไมสูงกวา อัตราดอกเบยี้ ตามอัตราตลาด ในกรณที บ่ี รษิ ทั และ/หรอื บรษิ ทั ยอ ยมคี วามจำเปน ตอ งเขา ทำรายการระหวา งกนั ในอนาคต การทำรายการดงั กลา ว จะตองเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทและผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันภายใตกฎระเบียบและขอบังคับที่ กำหนดไวตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวของของหนวยงานที่ กำกบั ดแู ลบรษิ ัท ทั้งน้ี ในการเขาทำรายการเก่ียวโยงกนั ทุกประเภทของบริษทั จะเปน ไปตามพระราชบญั ญัติหลกั ทรพั ยแ ละตลาดหลกั ทรัพยฯ และ หรือกฎระเบียบหรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยฯ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน นอกจากนี้ เพื่อเปนการ คุมครองผูลงทุนและเกิดความโปรงใส หากมีความจำเปนที่บริษัท และ/หรือบริษัทยอยจะตองเขาทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรม และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายที่จะจัดใหบุคคลที่มีความเปนอิสระและมีความรู ความชำนาญตามวชิ าชพี เปน ผใู หค วามเหน็ ตอ รายการดงั กลา ว และนำความเหน็ นน้ั ไปประกอบการตดั สนิ ใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชมุ ผถู อื หนุ แลว แตกรณี

บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) รายงาน คณะกรรมการบริษทั ไดใ หค วามสำคญั ตอหนาท่ีและความรบั ผดิ ชอบดูแลกิจการของ ความรบั ผิดชอบ บรษิ ทั ใหเ ปน ไปตามนโยบายการกำกบั กจิ การทด่ี ี การกำกบั ดแู ลรายงานทางการเงนิ และ สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป 2563 มีขอมูลที่ถูกตองครบถวน ของ เปดเผยอยางเพียงพอ และไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือก คณะกรรมการ นโยบายการบัญชที ี่เหมาะสมและถือปฏบิ ตั อิ ยา งสม่ำเสมอ ตลอดจนไดใ ชดลุ ยพนิ จิ อยาง ระมัดระวัง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบทำการ บริษทั สอบทานงบการเงนิ ของบรษิ ทั ทผ่ี า นมา และไดร บั รายงานวา รายงานทางการเงนิ ของบรษิ ทั ตอ รายงาน ไดถือปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใชนโยบายทางบัญชีที่เหมาะสม ทางการเงิน และถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ โดยจัดทำขึ้นอยางระมัดระวังตลอดจนประเมินถึงความ เหมาะสมของการแสดงรายการทน่ี ำเสนอในงบการเงนิ โดยรวม รวมทง้ั มกี ารเปด เผยขอ มลู อยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงาน ความเห็นเหลานี้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏในรายงานประจำป 2563 และแบบแสดงรายการขอมลู ประจำป 2563 (แบบ 56-1) ของบริษทั นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลทางบัญชีมีการบันทึกอยางครบถวน ถูกตอง และมี ระบบการจัดเก็บรักษาทรพั ยสนิ เพื่อปองกันการทจุ รติ หรอื เสียหายอยา งมีสาระสำคญั โดยสรปุ แลว คณะกรรมการมคี วามเหน็ วา ระบบการควบคมุ ภายในของบรษิ ทั โดยรวม อยใู นระดบั ทน่ี า พอใจ และสามารถเชอ่ื มน่ั อยา งมเี หตผุ ลตอ ความนา เชอ่ื ถอื ของงบการเงนิ ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผูตรวจสอบบัญชีไดตรวจสอบตามมาตรฐาน การสอบบญั ชที ร่ี บั รองทว่ั ไป และแสดงความเหน็ วา งบการเงนิ ดงั กลา ว แสดงฐานะการเงนิ และผลการดำเนนิ งานโดยถกู ตอ งตามทค่ี วรในสาระสำคญั ตามหลกั การบญั ชที ร่ี บั รองทว่ั ไป ศาสตราจารยเ กยี รติคุณ นายแพทยอ รุณ เผา สวัสดิ์ ประธานกรรมการบรษ� ทั

บทวเ� คราะหส ำหรบั ผบู ร�หาร ผลการดำเนนิ งานสำหรบั ป 2563 ป 2563 จำนวน (ลานบาท) เปลย่ี นแปลง (YoY) รายไดจ ากการดำเนนิ งาน 69,057 (18)% EBITDA กอ นรายการพิเศษ 14,938 (20)% กำไรกอนรายการพิเศษ 6,045 (40)% คำอธบิ าย บรษิ ทั กรงุ เทพดสุ ติ เวชการ จำกดั (มหาชน) (“บรษิ ทั ”) และบรษิ ทั ยอ ย มรี ายไดจ าก 144 และ การดำเนนิ งานรวมสำหรบั ปส น้ิ สดุ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2563 รายไดจ ากการดำเนนิ งานรวม 145 มจี ำนวน 69,057 ลา นบาท ลดลงรอ ยละ 18 จากป 2562 มสี าเหตหุ ลกั จากการลดลงของ การวเิ คราะห รายไดค า รกั ษาพยาบาลรอ ยละ 18 จากผลกระทบเชงิ ลบของ COVID-19 ทส่ี ง ผลกระทบ ฐานะการเงิน ตอ การลดลงอยางมีนัยยะของผปู วยชาวตางชาติตลอดทัง้ ป และ บริษัทและบริษัทยอยมีการควบคุมคาใชจายที่ไมสงผลตอมาตรฐานและคุณภาพใน ผลการ การรกั ษาพยาบาลอยา งตอ เนอ่ื งตง้ั แตไ ตรมาส 2/2563 ทง้ั การควบคมุ คา ใชจ า ยทเ่ี กย่ี วขอ ง ดำเนินงาน กบั พนกั งานประจำ คา ใชจ า ยทเ่ี กย่ี วขอ งกบั แพทย และคา ใชจ า ยในการบรหิ ารอน่ื ๆ ทำให ในป 2563 บรษิ ทั และบรษิ ัทยอ ยมี EBITDA จำนวน 14,938 ลา นบาท ลดลงรอยละ 20 จากป 2562 สงผลให EBITDA Margin ลดลงจากรอยละ 22.2 ในป 2562 เปนรอยละ 21.6 ในป 2563 ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยบันทึกกำไรพิเศษ (สุทธิจากคาใชจายภาษีเงินได) จำนวน 1,169 ลานบาท จากการจำหนายเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท โรงพยาบาล บำรุงราษฎร จำกดั (มหาชน) (“BH”) หากไมร วมรายการพเิ ศษ บรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ ยมกี ำไรกอ นรายการพเิ ศษจำนวน 6,045 ลานบาท ลดลงรอยละ 40 จากป 2562 หากรวมรายการพิเศษ บริษัทและบริษัทยอยมี กำไรสทุ ธจิ ำนวน 7,214 ลานบาท ลดลงรอ ยละ 54 จากป 2562 สรปุ เหตุการณท ่สี ำคญั ในป 2563 1. ทริสเรทตงิ้ คงอนั ดบั เครดติ องคกรและหุน กูไมดอยสทิ ธิ ไมมีหลักประกนั ของบริษัท ทร่ี ะดบั “AA” เมอ่ื วนั ท่ี 26 ตลุ าคม 2563 ทรสิ เรทตง้ิ คงอนั ดบั เครดติ องคก รและหนุ กไู มด อ ยสทิ ธิ ไม มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “AA” ดวยแนวโนมอันดับเครดิต “คงที่” โดยอันดับ เครดิตสะทอนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกรงจากการเปนผูประกอบการโรงพยาบาล เอกชนรายใหญที่สุดในประเทศที่มีเครือขายขนาดใหญ และมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ การประเมินอันดับเครดิตพิจารณาถึงผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัท ตลอดจนความ เสยี่ งทางดานการเงนิ ทอ่ี ยูในระดับปานกลาง และสภาพคลอ งทเ่ี พยี งพอ

บ ริ ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) 2. ความรวมมือดา นประกันสุขภาพ • ความรว มมอื กบั Ping An Health Insurance Company of China Limited (PAH) บรษิ ทั ไดล งนามในสญั ญาความรว มมอื กบั PAH ซง่ึ เปน บรษิ ทั ประกนั รายใหญท ม่ี มี ลู คา ตลาดสงู สดุ ในประเทศจนี ในการขยายบรกิ าร สขุ ภาพมาตรฐานระดบั โลก เพอ่ื สมาชกิ ประกนั สขุ ภาพของ PAH สามารถเดนิ ทางเขา รบั การรกั ษาพยาบาลกบั โรงพยาบาลในเครอื ขา ย ของบรษิ ัท เปน การรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศจนี • ความรวมมอื กบั บริษัท วิรยิ ะประกนั ภัย จำกดั (มหาชน) ในโครงการ Viriyah Healthcare by BDMS บรษิ ทั รว มมอื กบั บรษิ ทั วริ ยิ ะประกนั ภยั จำกดั (มหาชน) ออก Viriyah Healthcare by BDMS ‘คมุ ครอง คมุ คา ราคาเพอ่ื คนไทย’ ซ่ึงเปน BDMS Exclusive Health Insurance เพ่ือใหคนไทยไดเขา ถงึ การรักษาพยาบาลระดบั สากลดวยเครือขายโรงพยาบาลทั่ว ประเทศ ดวยเบี้ยประกันที่ไมแพง มีเงื่อนไขความคุมครองแบบเหมาจาย ไมจำกัดจำนวนครั้งในแตละป ไดรับผลประโยชนใหมตอ เนอื่ งทกุ ป คุมครองตงั้ แตอายุ 16-60 ป และตอ เนอื่ งจนถงึ 80 ป 3. เปดใหบรกิ ารโรงพยาบาลจอมเทยี น วนั ท่ี 15 พฤษภาคม 2563 โรงพยาบาลจอมเทยี น โรงพยาบาลระดบั ทตุ ยิ ภมู ิ เปด ใหบ รกิ ารเปน โรงพยาบาลในเครอื แหง ท่ี 49 มเี ตยี ง โครงสรา งทง้ั สน้ิ 232 เตยี ง ซง่ึ ขณะนเ้ี ปด ใหบ รกิ าร 30 เตยี ง ดแู ลลกู คา ระดบั กลาง และคนในทอ งท่ี เปน การขยายตลาดของโรงพยาบาล กรุงเทพพทั ยาใหกวา งขึน้ 4. พฒั นารูปแบบการใหบรกิ ารเพ่อื ปอ งกันการระบาดของ COVID-19 บริษัทไดมีการพัฒนารูปแบบการใหบริการตางๆ เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกแพทย พนักงานและผูเขารับบริการสามารถเดินทาง มาใชบริการในชวงการแพรระบาด และไดมีการพัฒนาระบบการสื่อสารและแนวทางการบริการใหแกผูปวย อาทิ การจัดแยกพื้นที่ ใหบ รกิ าร การใหบ รกิ ารผา น Telemedicine และแอพพลเิ คชน่ั บรกิ าร in-home health services ทง้ั การบรกิ ารเจาะเลอื ด ฉดั วคั ซนี และจัดสง ยาถึงบาน รวมท้ังนำนวตั กรรมทางการแพทยอยา ง Healthy Bot และ Tytocare มาใหบรกิ าร นอกจากน้ี โรงพยาบาลกรงุ เทพสำนกั งานใหญ รว มกบั Mövenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ไดร บั การรบั รองจากรฐั บาล ใหเปนสถานกักกันโรคแหงรัฐทางเลือก (ASQ) เพื่อการเฝาสังเกตอาการ 15 วัน สำหรับคนไทยและชาวตางชาติที่เดินทางกลับจาก ตา งประเทศ 5. การขายเงนิ ลงทุนทั้งหมดใน BH ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการจำหนายเงินลงทุนทั้งหมดใน BH รวมจำนวน 182,513,006 หุน และรับรูกำไรจากการ จำหนายเงนิ ลงทนุ ใน BH ตามรวมตามวิธีสว นไดเ สยี ในงบการเงินรวมสทุ ธิ (คา ใชจ า ยทางภาษ)ี เปน จำนวนเงิน 1,169 ลานบาท ผลการดำเนินงานตามงบการเง�นรวมสำหรับป 2563 ป 2563 ป 2562 เปลี่ยนแปลง รายไดจ ากการดำเนินงาน 65,166 79,630 (18)% 2,908 3,092 (6)% (ลานบาท) 1,051 (6)% 983 83,774 (18)% รายไดค ารกั ษาพยาบาล 69,057 รายไดจ ากการจำหนา ยสินคา รายไดอ่ืน รายไดจ ากการดำเนนิ งานรวม

ในป 2563 บรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ ยมรี ายไดจ ากการดำเนนิ งานรวมจำนวน 69,057 ลา นบาท ลดลง 14,717 ลา นบาท หรอื รอ ยละ 18 จากป 2562 เนื่องจาก • รายไดคารักษาพยาบาล จำนวน 65,166 ลานบาท ลดลง 14,464 ลานบาท หรือรอยละ 18 จากป 2562 มีสาเหตุหลักจากการ ลดลงของจำนวนผูปวย ซึ่งไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 สงผลใหรายไดคารักษาพยาบาลของผูปวยชาว ตางชาติลดลง รอยละ 43 จากป 2562 โดยมีการลดลงหลักจากผูปวยตะวันออกกลาง รอยละ 78 ผูปวยชาวพมา รอยละ 70 และผปู ว ยชาวออสเตรเลยี รอ ยละ 57 ขณะทร่ี ายไดค า รกั ษาพยาบาลของผปู ว ยชาวไทยลดลงรอ ยละ 8 จากป 2562 ทง้ั น้ี สดั สว น รายไดข องผปู ว ยชาวไทยตอ ตา งชาตเิ ปลย่ี นแปลงจากทร่ี อ ยละ 70 ตอ รอ ยละ 30 ในป 2562 เปน รอ ยละ 79 ตอ รอ ยละ 21 ในป 2563 การลดลงของรายไดคารักษาพยาบาลแบงเปนการลดลงจากโรงพยาบาลเครอื ขายในกรุงเทพและปรมิ ณฑล รอ ยละ 21 และการ ลดลงของโรงพยาบาลเครือขายนอกกรุงเทพและปรมิ ณฑล รอ ยละ 13 จากป 2562 การลดลงของจำนวนผปู วย ทำใหอัตราการครองเตียงลดลงจากรอยละ 67 ในป 2562 เปนรอ ยละ 52 ในป 2563 รายไดคารักษาพยาบาลของป 2563 เปล่ียนแปลง (yoy) สดั สวนของรายได 146 (18)% 100% 147 การเติบโตของรายไดค า รกั ษาพยาบาล แบงตามโรงพยาบาลในกรุงเทพและนอกกรุงเทพ (21)% 56% (13)% 44% กรงุ เทพและปรมิ ณฑล นอกกรงุ เทพและปรมิ ณฑล (8)% 79% แบง ตามกลุมผปู ว ยชาวไทยและชาวตา งชาติ (43)% 21% ผปู ว ยชาวไทย ผูป ว ยชาวตางประเทศ (15)% 47% แบง ตามกลมุ ผปู วยนอกและผูป ว ยใน (20)% 53% ผปู วยนอก ผปู ว ยใน • รายไดจากการจำหนายสินคาและอาหาร จำนวน 2,908 ลานบาท ลดลงรอยละ 6 จากป 2562 สวนใหญเกิดจากการลดลง ของรายไดจ ากการสง ออกของบรษิ ทั เอ.เอ็น.บี. ลาบอราตอร่ี (อำนวยเภสัช) จำกัด • รายไดอนื่ จำนวน 983 ลานบาท ลดลงรอยละ 6 จากป 2562 คา ใชจ า ยจากการดำเนนิ งาน (ลานบาท) ป 2563 ป 2562 เปล่ยี นแปลง ตน ทนุ คา รกั ษาพยาบาลและอ่ืนๆ 46,371 54,277 (15)% คา ใชจ ายในการบริหาร 14,161 17,447 (19)% คาใชจ า ยในการดำเนนิ งานและคาเส่อื มราคารวม 60,532 71,723 (16)%

ในป 2563 บริษัทและบริษัทยอยรายงานคาใชจายในการดำเนินงานและคาเสื่อมราคา จำนวน 60,532 ลานบาท ลดลง 11,191 ลา นบาท หรือรอยละ 16 จากป 2562 คา เสอ่ื มราคาและคา ตดั จำหนา ย จำนวน 6,413 ลา นบาท ในป 2563 เพม่ิ ขน้ึ รอ ยละ 11 จากป 2562 มสี าเหตหุ ลกั มาจากมาตรฐาน การรายงานทางการเงินใหม ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเชา ทำใหในป 2563 บริษัทมีการบันทึกคาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายเพิ่มขึ้น จำนวน 391 ลานบาท หากไมรวมผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ฉบับที่ 16 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย จะเพิ่มข้ึนรอ ยละ 5 จากป 2562 บ ิร ษั ท ก รุ ง เ ท พ ดุ ิส ต เ ว ช ก า ร ํจ า กั ด ( ม ห า ช น ) รายการอื่นๆ • สว นแบง กำไรจากเงนิ ลงทนุ ในบรษิ ทั รว ม จำนวน 273 ลา นบาท ลดลงรอ ยละ 73 จากป 2562 สว นใหญม าจากการลดลงของสว นแบง กำไรเงินลงทนุ ใน BH และการขายเงินลงทุนทัง้ หมดใน BH ในไตรมาส 4/2563 • คาใชจายทางการเงินลดลงเปน 871 ลานบาท หรือลดลง รอยละ 6 จากป 2562 เนื่องจากหนี้สินที่ลดลงจากการครบกำหนดไถถอน หนุ กแู ปลงสภาพในเดอื นกนั ยายน 2562 ประกอบกับการลดลงจากการชำระคืนเงินกูจากสถาบันการเงินระหวางป 2563 • ภาษีเงนิ ไดน ติ ิบุคคล จำนวน 2,751 ลา นบาทลดลงรอ ยละ 29 จากป 2562 สาเหตุหลกั มาจากการลดลงของกำไรกอนภาษนี ติ ิบคุ คล โดยในป 2563 และป 2562 บรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ ยบนั ทกึ ภาษจี ากรายการพเิ ศษ จำนวน 1,260 ลา นบาท และ 1,379 ลา นบาท ตามลำดบั รายการพ�เศษ (“Non-recurring items”) ในป 2563 และป 2562 บริษัทและบริษัทยอยบันทึกรายการพิเศษ (สุทธิจากคาใชจายภาษีเงินได) จำนวน 1,169 ลานบาท และ 5,464 ลา นบาท ตามลำดับ มรี ายละเอยี ดดังน้ี (ลา นบาท) จำนวน ภาษ� สุทธิจากภาษ� ป 2563 2,429 (1,260) 1,169 กำไรจากการจำหนา ยเงินลงทนุ ใน BH ป 2562 7,617 (1,523) 6,094 1. กำไรจากการจำหนา ยเงนิ ลงทุนในบริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) (616) 123 (493) 2. ประมาณการหนส้ี นิ ผลประโยชนพ นักงาน (400 วนั ) (110) 22 (88) 3. คาใชจายในการจัดหาท่ีดนิ สำหรับสถานไี ฟฟา (50) - (50) 4. การดอ ยคา สิทธิทางการคา ของบริษัท เซฟดรัก เซน็ เตอร จำกัด (1) 5. กำไรจากการจำหนา ยเงนิ ลงทนุ ระยะยาวอนื่ 2 1 6,843 (1,379) 5,464 รวม