SIMAT (แบบ 56-1 One Report)

เลขท่ี 123 ซ.ฉลองกรุง 31 นิคมอตุ สาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 Tel: 02-326-0999 Fax: 0-2326-1666 อายุ สดั ส่วนการ ความสมั พนั ธ์ คณุ วฒุ ิการศึกษา ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้ นหลงั ช่ือ-สกลุ (ปี ) ถอื ห้นุ ของครอบครวั (ข้อมลู ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2564) บริษทั ระหว่าง / ประวตั ิการอบรม นายบญุ เลิศ เอี้ยวพรชยั (รอ้ ยละ) ผบู้ ริหาร เวลา ตาแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั กรรมการ 52 0.00 ไมม่ ี ● คณุ วฒุ กิ ารศกึ ษา 2560 - ปัจจบุ นั กรรมการตรวจสอบ บมจ. โอเชย่ี น คอมเมริ ช / ประธานเจา้ หน้าทบ่ี รหิ าร - ปรญิ ญาโท วศิ วกรรมศาสตร์ 2563 – 2564 กรรมการบรหิ าร / บมจ. วนั ทวู นั คอนแทคส์ ● กรรมการ มหาบณั ฑติ (วศิ วกรรมอุตสาหการ) (ไดร้ บั การแต่งตงั้ เมอ่ื รองประธาน 24 กุมภาพนั ธ์ 2564) จฬุ าลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั เจา้ หน้าทบ่ี รหิ าร ● ประธานเจา้ หน้าท่ี - ปรญิ ญาโท บรหิ ารธุรกจิ บรหิ าร มหาบณั ฑติ (การเงนิ ) 2562 – 2563 กรรมการบรหิ าร / บมจ. อนิ เตอร์ ฟารอ์ สี ท์ เอน็ (ไดร้ บั การแต่งตงั้ เมอ่ื ประธานเจา้ หน้าท่ี เนอรย์ ่ี คอรป์ อเรชนั ่ 11 มนี าคม 2564) มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ การเงนิ - ปรญิ ญาตรี นิตศิ าสตรบ์ ณั ฑติ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ - ปรญิ ญาตรี วศิ วกรรมบณั ฑติ 2553 – 2563 กรรมการตรวจสอบ บมจ. สกาย ไอซที ี (วศิ วกรรมอตุ สาหการ) มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ 2559 - 2560 ประธานเจา้ หน้าท่ี บจก. อเิ ควเตอรโ์ ซลาร์ การเงนิ ● ประวตั กิ ารอบรม - หลกั สตู ร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2553 199

200 เลขท่ี 123 ซ.ฉลองกรุง 31 นิคมอตุ สาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 Tel: 02-326-0999 Fax: 0-2326-1666 อายุ สดั ส่วนการ ความสมั พนั ธ์ คณุ วฒุ ิการศกึ ษา ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้ นหลงั ช่ือ-สกลุ (ปี ) ถือห้นุ ของครอบครวั (ขอ้ มลู ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2564) บริษทั ระหวา่ ง / ประวตั ิการอบรม นายธีรวฒุ ิ กานตน์ ิ ภากลุ (รอ้ ยละ) ผบู้ ริหาร เวลา ตาแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั กรรมการ 45 0.00 ไมม่ ี ● คณุ วฒุ กิ ารศกึ ษา 2548 - ปัจจบุ นั ผอู้ านวยการอาวโุ ส บรษิ ทั หลกั ทรพั ย์ ซจี เี อส-ซี / ประธานเจา้ หน้าทฝ่ี ่ายลงทุน ไอเอม็ บี (ประเทศไทย) จากดั - ปรญิ ญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาบณั ฑติ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ - ปรญิ ญาตรี เศรษฐศาสตรบ์ ณั ฑติ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ● ประวตั กิ ารอบรม - หลกั สตู ร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ท่ี 185/2021 (ไดร้ บั การแตง่ ตงั้ เม่อื 18 พฤษภาคม 2564)

เลขท่ี 123 ซ.ฉลองกรุง 31 นคิ มอตุ สาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 Tel: 02-326-0999 Fax: 0-2326-1666 อายุ สดั ส่วนการ ความสมั พนั ธ์ คณุ วฒุ ิการศกึ ษา ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้ นหลงั ชื่อ-สกลุ (ปี ) ถือห้นุ ของครอบครวั (ข้อมูล ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2564) บริษทั ระหวา่ ง / ประวตั ิการอบรม นายธนวฒั น์ เอือ้ ศิริพนั ธ์ (รอ้ ยละ) ผบู้ ริหาร เวลา ตาแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั กรรมการ 47 0.0000018 ไมม่ ี ● คณุ วฒุ กิ ารศกึ ษา 2564 กรรมการ บรษิ ทั วนั ทูวนั คอนแทคส์ จากดั / ประธานเจา้ หน้าทฝ่ี ่าย (มหาชน) ปฏบิ ตั กิ าร - ปรญิ ญาตรี บรหิ ารธรุ กจิ สาขาการ จดั การ มหาวทิ ยาลยั หอการคา้ ไทย 2547 – 2561 ผจู้ ดั การฝ่ายขาย บรษิ ทั แอนจู เอน็ เตอรไ์ พร้ ส์ และจดั ซอ้ื จากดั (ไทย) ● ประวตั กิ ารอบรม - หลกั สตู ร Director Accreditation 2547 – 2561 ผจู้ ดั การฝ่ายจดั ซอ้ื บรษิ ทั China Diamonds จากดั (ฮอ่ งกง) Program (DAP) รนุ่ ท่ี 185/2021 2547 - 2561 กรรมการผจู้ ดั การ บรษิ ทั ไชน่า-คทั จากดั ● กรรมการ (ไดร้ บั การแตง่ ตงั้ เมอ่ื 24 กุมภาพนั ธ์ 2564) ● ประธานเจา้ หน้าทฝ่ี ่าย ปฏบิ ตั กิ าร (ไดร้ บั การแตง่ ตงั้ เม่อื 11 มนี าคม 2564) 201

202 เลขท่ี 123 ซ.ฉลองกรุง 31 นิคมอตุ สาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 Tel: 02-326-0999 Fax: 0-2326-1666 ชื่อ-สกลุ อายุ สดั ส่วนการ ความสมั พนั ธ์ คณุ วฒุ ิการศึกษา ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้ นหลงั (ปี ) ถือห้นุ ของครอบครวั (ข้อมูล ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2564) บริษทั ระหวา่ ง / ประวตั ิการอบรม (รอ้ ยละ) ผบู้ ริหาร เวลา ตาแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั นางสาวทศั นาภรณ์ ยอดมงคล 50 0.00 ไมม่ ี ● คณุ วฒุ กิ ารศกึ ษา 2560 - ปัจจบุ นั ผชู้ ่วยผสู้ อบบญั ชี บจก. อารเ์ ค โปรออดทิ กรรมการ - ปรญิ ญาโท บรหิ ารธรุ กจิ 2562 - 2563 ผอู้ านวยการฝ่าย บมจ. สกาย ไอซที ี / ประธานเจา้ หน้าทฝ่ี ่ายการเงนิ / มหาบณั ฑติ (การตลาด) การเงนิ เลขานุการบรษิ ทั มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ - ปรญิ ญาตรี บญั ชบี ณั ฑติ มหาวทิ ยาลยั 2553 - 2562 ผอู้ านวยการฝ่าย บจก. กาญจน์คอรน์ รามคาแหง การเงนิ - ปรญิ ญาตรี วทิ ยาศาสตรบ์ ณั ฑติ (เศรษฐศาสตรเ์ กษตรและทรพั ยากรฯ) มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ ● กรรมการ ● ประวตั กิ ารอบรม (ไดร้ บั การแตง่ ตงั้ เม่อื - หลกั สตู ร Director Accreditation 18 พฤษภาคม 2564) Program (DAP) รนุ่ ท่ี 185/2021 ● เลขานุการบรษิ ทั - หลกั สตู ร Company Secretary (ไดร้ บั การแต่งตงั้ เม่อื 1 กรกฎาคม 2564) Program (CSP) รนุ่ ท่ี 98/2019 ● ประธานเจา้ หน้าทฝ่ี ่าย - หลกั สตู ร Strategic CFO in Capital การเงนิ Markets Program รุ่นท่ี 8 (ไดร้ บั การแตง่ ตงั้ เม่อื 9 กรกฎาคม 2564) - IDE to IPO รนุ่ ท่ี 2

เลขท่ี 123 ซ.ฉลองกรุง 31 นิคมอตุ สาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 Tel: 02-326-0999 Fax: 0-2326-1666 ชื่อ-สกลุ อายุ สดั ส่วนการ ความสมั พนั ธ์ คณุ วฒุ ิการศึกษา ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้ นหลงั (ปี ) ถอื ห้นุ ของครอบครวั (ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2564) บริษทั ระหวา่ ง / ประวตั ิการอบรม (รอ้ ยละ) ผบู้ ริหาร เวลา ตาแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั นายวรพจน์ ลาภวฒั นะมงคล 46 0.00 ไมม่ ี ● คณุ วฒุ กิ ารศกึ ษา 2545 - ปัจจบุ นั บรษิ ทั พรน้ิ ตง้ิ บรษิ ทั พรน้ิ ตง้ิ โซลชู นั ่ จากดั โซลูชนั ่ จากดั กรรมการ - ปรญิ ญาโท วทิ ยาศาสตร มหาบณั ฑติ (สถติ ปิ ระยกุ ต์) สาขา 2562 - 2564 กรรมการ บรษิ ทั โทอนิ (ประเทศไทย) จากดั วชิ าเอกคณติ ศาสตรป์ ระกนั ภยั และ การบรหิ ารความเสย่ี ง สถาบนั บณั ฑติ พฒั นบรหิ ารศาสตร์ (นิดา้ ) - ปรญิ ญาตรี วทิ ยาศาสตรบ์ ณั ฑติ (คณิตศาสตรป์ ระยกุ ต)์ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ (ไดร้ บั การแตง่ ตงั้ เม่อื ● ประวตั กิ ารอบรม 19 มถิ นุ ายน 2564) - หลกั สตู ร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 186/2021 - หลกั สตู ร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รนุ่ ท่ี 10/2021 - หลกั สตู ร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 36/2021 203

204 เลขท่ี 123 ซ.ฉลองกรุง 31 นิคมอตุ สาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 Tel: 02-326-0999 Fax: 0-2326-1666 อายุ สดั ส่วนการ ความสมั พนั ธ์ คณุ วฒุ ิการศึกษา ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้ นหลงั ชื่อ-สกลุ (ปี ) ถอื ห้นุ ของครอบครวั (ข้อมูล ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2564) บริษทั ระหวา่ ง / ประวตั ิการอบรม นายกฤษฏ์พงศ์ วงษ์มหทั ธน (รอ้ ยละ) ผบู้ ริหาร เวลา ตาแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั กรรมการอสิ ระ 47 0.00 ไมม่ ี ● คณุ วฒุ กิ ารศกึ ษา 2554 - ปัจจบุ นั ผจู้ ดั การฝ่าย บรษิ ทั ศกั ยภาพไทยอนิ เตอร์ กฎหมายและธรุ กจิ จากดั - ปรญิ ญาตรี นิตศิ าสตรบ์ ณั ฑติ กฎหมาย 2 และ ทนายความ มหาวทิ ยาลยั รามคาแหง - เนตบิ ณั ฑติ สมยั ท่ี 56 เนตบิ ณั ฑติ ย 2546 – 2554 ทนายความ บรษิ ทั สานกั งานกฎหมายฟาร์ สภาในพระบรมราชูปถมั ภ์ อสี ฑ์ (ประเทศไทย) จากดั ● ประวตั กิ ารอบรม - N/A (ไดร้ บั การแต่งตงั้ เม่อื 29 เมษายน 2564)

เลขท่ี 123 ซ.ฉลองกรุง 31 นิคมอตุ สาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 Tel: 02-326-0999 Fax: 0-2326-1666 ชื่อ-สกลุ อายุ สดั ส่วนการ ความสมั พนั ธ์ คณุ วฒุ ิการศกึ ษา ประสบการณ์ทางานในระยะเวลา 5 ปี ยอ้ นหลงั (ปี ) ถือห้นุ ของครอบครวั (ขอ้ มูล ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2564) นางสาวนภาภรณ์ บริษทั ระหว่าง / ประวตั ิการอบรม เมษะยานนท์ (รอ้ ยละ) ผบู้ ริหาร เวลา ตาแหน่ง หน่วยงาน / บริษทั กรรมการอสิ ระ 53 0.00 ไมม่ ี ● คณุ วฒุ กิ ารศกึ ษา 2564 - ปัจจบุ นั ผอู้ านวยการฝ่าย บรษิ ทั เมอรช์ นั ่ แคปิตอล จากดั - ปรญิ ญาโท สาขาบรหิ ารธรุ กจิ บรหิ ารกองทนุ ส่วน บุคคล จฬุ าลงกรณ์ มหาวทิ ยาลยั - ปรญิ ญาตรี สาขาสถติ ศิ าสตร์ (วชิ า 2558 - 2560 ผอู้ านวยการอาวโุ ส บรษิ ทั หลกั ทรพั ย์ คนั ทร่ี กรปุ๊ ประมวลผล ขอ้ มลู ดว้ ย ฝ่ายกองทุนสว่ น จากดั (มหาชน) อเิ ลก็ ทรอนิกส)์ จุฬาลงกรณ์ บุคคล มหาวทิ ยาลยั ● ประวตั กิ ารอบรม 2553 - 2560 กรรมการ กรรมการ บรษิ ทั ซซี เี อน็ -เทค จากดั - หลกั สตู ร Director Accreditation อสิ ระ และกรรมการ (มหาชน) ตรวจสอบ Program (DAP) รุ่นท่ี 86/2553 (ไดร้ บั การแตง่ ตงั้ เมอ่ื 19 มถิ นุ ายน 2564) 205

เลขท่ี 123 ซ.ฉลองกรงุ 31 นิคมอตุ สาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรงุ แขวงลาปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรงุ เทพฯ 10520 Tel: 02-326-0999 Fax: 0-2326-1666 ประวตั ิผคู้ วบคมุ ดแู ลการทาบญั ชี นางสาวทิฆมั พร ยอดสกลุ ทิพย์ ผจู้ ดั การฝ่ ายบญั ชี (ตงั้ แต่วนั ท่ี 21/6/2562 – ปัจจุบนั ) สดั สว่ นการถอื หุน้ : 0% ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งผบู้ รหิ าร : ไมม่ ี ประวตั ิการศกึ ษา : - ปรญิ ญาโท บญั ชมี หาบญั ฑติ จฬุ าลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั - ปรญิ ญาตรี บญั ชบี ณั ฑติ มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์ ประวตั ิการอบรม : เลขท่ี 123 ซ.ฉลองกรงุ 31 นคิ มอตุ สาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรงุ แขวงลาปลาทวิ เขตลาดกระบ-งั กรหงุ เลทกัพสฯตู 10ร52C0oTmel:p0a2n-3y26S-0e9c9r9eFtaarxy: 0P-2r3o2g6-r1a6m66 (CSP) รุ่นท่ี 118/2021 ประสบการณ์ทางาน: ช่วงเวลา ตาแหน่ง ชอ่ื หน่วยงาน / บรษิ ทั บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี 2562 - ปัจจบุ นั ผจู้ ดั การฝ่ายบญั ชี บมจ. วรี นั ดา รสี อรท์ บจก. สานกั งาน อวี าย 2560 - 2561 ผชู้ ่วยผจู้ ดั การฝ่ายบญั ชี 2552 - 2560 ผจู้ ดั การ 206

เลขท่ี 123 ซ.ฉลองกรงุ 31 นิคมอตุ สาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรงุ แขวงลาปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรงุ เทพฯ 10520 Tel: 02-326-0999 Fax: 0-2326-1666 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบั กรรมการของบริษทั ยอ่ ย รายช่ือบริษทั ย่อย บมจ. บจ. บจ.อารจ์ ี บจ.ไซแมท บจ. บจ.ซิโน เทรด ฮินซิซึ ไซแมท เทค เลเบล ฮินซิตซุ พรี ดิ้ง แอนด์ รายช่ือกรรมการ (ประเทศ เทเลคอม ไซแมท /< ซิชนั ่ เซอรว์ ิส คอร์ ไทย) /#< (ประเทศ เปอเรชนั ่ /< 1. นายบุญเลศิ เอย้ี วพรชยั /< /< ไทย) /< 2. นายธนวฒั น์ เออ้ื ศริ พิ นั ธ์ /< /< 3. นายธรี วฒุ ิ กานตน์ ิภากลุ /< 4. นางสาวทศั นาภรณ์ ยอดมงคล /< /< 5. นายศริ ภพ หลาจนั ทร์ /< /< /< 6. นายธรี ณฏั ฐ์ ตงั้ สถาพรพงษ์ /#< /< /#< /< 7. นายเชยี น ควนั ซนิ /#< X> 8. นายวนิ เซน็ ลวั บคิ ยอง > > 9. นายเวทย์ นุชเจรญิ > 10. นายสมหมาย ยาน้อย 11. นายวรพจน์ โพธแิ ์ ก้ว 12. นางสาวนิลเนตร วฒั นพนั ธพ์ ลิ าศ หมายเหตุ : / = กรรมการ > = กรรมการอสิ ระ X = ประธานกรรมการ # = กรรมการบรหิ าร < = กรรมการผมู้ อี านาจลงนามผกู พนั บรษิ ทั / ผมู้ อี านาจควบคมุ 207

เลขท่ี 123 ซ.ฉลองกรุง 31 นิคมอตุ สาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 Tel: 02-326-0999 Fax: 0-2326-1666 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบั หวั หน้างานตรวจสอบภายใน และหวั หน้างานกากบั ดแู ลการปฏิบตั ิงาน ของบริษทั (compliance) บริษทั ไอษ์ธวิน จากดั บรษิ ทั ได้ใชบ้ รกิ ารจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ จิ ารณาคดั เลอื กจาก บรษิ ัททเ่ี ขา้ มาเสนอ โดยคานึงถงึ ประสบการณ์ทางานท่ผี ่านมา มาตรฐานทใ่ี ชอ้ า้ งองิ ในการทางาน คอื บรษิ ัท ไอษ์ ธวนิ จากดั ตงั้ แต่เดอื นกนั ยายน 2564 โดยมีนายพงษ์ศกั ดิ์ ธโนปจยั โยธนิ ปฏบิ ตั ิงานเป็นหวั หน้างานตรวจสอบ ภายในให้แก่บริษัท ทงั้ ได้จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี และรายงานการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นรายไตรมาส รายละเอียดผตู้ รวจสอบภายในของบริษทั ฯ ช่อื : นาย พงษศ์ กั ดิ์ ธโนปจยั โยธนิ อายุ 55 ปี ตาแหน่งปัจจบุ นั : ผจู้ ดั การฝ่ายตรวจสอบ บรษิ ทั ไอษธ์ วนิ จากดั วฒุ กิ ารศกึ ษา : - ปรญิ ญาตรี บรหิ ารธรุ กจิ บณั ฑติ สาขาการเงนิ และการธนาคาร มหาวทิ ยาลยั รามคาแหง - ปรญิ ญาตรี นติ ศิ าสตรบ์ ณั ฑติ มหาวทิ ยาลยั ธรรมศาสตร์ ประสบการณ์ : เคยเป็นผตู้ รวจสอบภายในใหก้ บั บรษิ ทั ในธุรกจิ ต่างๆ เชน่ ธรุ กจิ กอ่ สรา้ ง, ธรุ กจิ ซอ้ื มา ขายไป, ธรุ กจิ ประกนั ภยั , ธุรกจิ โรงงานการผลติ อุปกรณ์ประกอบยานยนต์ เป็นตน้ การอบรมสมั มนา : 1. หลกั สตู ร COSO แนวทางระบบการควบคมุ ภายใน (ยอ้ นหลงั 5 ปี) 2. หลกั สตู รการตรวจสอบภายในแบบบรู ณาการระบบขายและลกู หน้ี 208

เลขท่ี 123 ซ.ฉลองกรงุ 31 นคิ มอตุ สาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรงุ แขวงลาปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรงุ เทพฯ 10520 Tel: 02-326-0999 Fax: 0-2326-1666 เอกสารแนบ 4 ทรพั ยส์ ินที่ใช้ในการประกอบธรุ กิจและรายละเอียดเกี่ยวกบั รายการประเมินราคาทรพั ยส์ ิน ประเภทสินทรพั ย์ ลกั ษณะ กรรมสิทธ์ิ สินทรพั ย์ (ลา้ นบาท) ภาระผกู พนั 1. ทด่ี นิ และสว่ นปรบั ปรงุ ทด่ี นิ บรษิ ทั เป็นเจา้ ของ 44.62 ไมม่ ภี าระผกู พนั 2 อุปกรณ์สานกั งาน บรษิ ทั เป็นเจา้ ของ 3.08 ไม่มภี าระผกู พนั 3. เครอ่ื งมอื และอุปกรณ์ บรษิ ทั เป็นเจา้ ของ 13.64 ไมม่ ภี าระผกู พนั 4 เครอ่ื งตกแต่งและ ตดิ ตงั้ บรษิ ทั เป็นเจา้ ของ 2.76 ไม่มภี าระผกู พนั 5. เคร่อื งจกั ร บรษิ ทั เป็นเจา้ ของ 93.59 ใชเ้ ป็นหลกั ประกนั เงนิ กู้ 44.51 ลา้ นบาท 6. ยานพาหนะ บรษิ ทั เป็นเจา้ ของ 10.52 ไมม่ ภี าระผกู พนั 7. สว่ นปรบั ปรงุ อาคารเชา่ บรษิ ทั เป็นเจา้ ของ 5.74 ไม่มภี าระผกู พนั 8 เครอ่ื งจกั รรอการตดิ ตงั้ บรษิ ทั เป็นเจา้ ของ 4.00 ไม่มภี าระผกู พนั 9. ตน้ ทนุ พฒั นาโปรแกรม บรษิ ทั เป็นเจา้ ของ 4.28 ไม่มภี าระผกู พนั คอมพวิ เตอรท์ ม่ี ไี วเ้ พ่อื จาหน่าย 10. อุปกรณ์โครงขา่ ยใแกว้ นาแสง บรษิ ทั เป็นเจา้ ของ 821.71 ไมม่ ภี าระผกู พนั ก่อนหกั คา่ เผ่อื การดอ้ ยคา่ 11. สทิ ธกิ ารใชส้ นิ ทรพั ย์ ภายใตส้ ญั ญาเช่า 48.49 ไมม่ ภี าระผกู พนั 209

เลขท่ี 123 ซ.ฉลองกรงุ 31 นคิ มอตุ สาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรงุ แขวงลาปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรงุ เทพฯ 10520 Tel: 02-326-0999 Fax: 0-2326-1666 เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบตั ิการกากบั ดแู ลกิจการ ฉบบั เตม็ และจรรยาบรรณธรุ กิจ ของบริษทั (compliance) บรษิ ัท ไซแมท เทคโนโลยี จากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดนโยบายด้านการกากบั ดูแลกจิ การท่ดี ี เพ่อื ให้ คณะกรรมการ ผบู้ รหิ าร และพนักงานทกุ คนยดึ ถอื เป็นแนวทางในการปฏบิ ตั งิ าน เพ่อื ส่งเสรมิ ให้บรษิ ทั เป็นบรษิ ทั ท่มี ปี ระสทิ ธภิ าพในการดาเนินธุรกจิ มกี ารกากบั ดูแลกจิ การและการบรหิ ารจดั การทเ่ี ป็นเลศิ มคี ุณธรรมในการ ดาเนนิ ธุรกจิ มคี วามโปรง่ ใส และตรวจสอบได้ บริษัทได้ประกาศหลกั การกากบั ดูแลกจิ การท่ีดีของบริษัท และจดั ทาคู่มือการกากบั ดูแลกจิ การท่ีดี มาตรฐานทางจรยิ ธรรม และจรรยาบรรณในการดาเนิธุรกจิ เพ่อื ให้คณะกรรมการ ผู้บรหิ าร และพนักงานของ บรษิ ัท ทุกคนให้รบั ทราบ และถือเป็นหลกั ปฏิบตั ิในการดาเนินงาน โดยคู่มือดงั กล่าวถูกเผยแพร่อยู่บนระบบ เครอื ขา่ ย SIMAT INTRANET โปรแกรมสาหรบั องคก์ ร เชอ่ื มต่อบุคคลากรเป็นหน่ึงเดยี วกนั สาหรบั รายละเอยี ดทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั การกากบั ดแู ลกจิ การทด่ี ขี องบรษิ ทั และค่มู อื การกากบั ดแู ลกจิ การทด่ี ี มาตรฐานทางจรยิ ธรรม และจรรณยาบรรณในการดาเนนิ ธุรกจิ สามารถศกึ ษาไดต้ ามลง้ิ กด์ า้ นล่าง https://irsimat.simat.co.th/th 210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

เลขท่ี 123 ซ.ฉลองกรุง 31 นิคมอตุ สาหกรรมลาดกระบงั ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทวิ เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 Tel: 02-326-0999 Fax: 0-2326-1666 เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการปฎิบตั ิหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ● ความถูกตอ้ งเชอ่ื ถอื ไดข้ องรายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารพจิ ารณารายงานของผู้สอบบญั ชี งบการเงนิ รายไตรมาสท่ผี ่านการสอบทานและงบ การเงนิ ประจาปีทผ่ี ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญั ชรี บั อนุญาตของบรษิ ทั และมคี วามเหน็ ว่ารายงานทางการเงนิ ของ บรษิ ทั มคี วามถูกตอ้ ง ครบถว้ นและเป็นทเ่ี ช่อื ถอื ได้ ● ความเพยี งพอของระบบควบคมุ ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ กี ารประเมนิ ความเพยี งพอของระบบควบคุมภายในของบรษิ ทั รวมทงั้ พจิ ารณารายงานผล การตรวจสอบภายในของผตู้ รวจสอบภายใน และมคี วามเหน็ ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิ ทั มคี วามเพยี งพอและ เหมาะสมอย่ใู นระดบั ทน่ี ่าพอใจ ● การปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายและขอ้ กาหนดทเ่ี กย่ี วขอ้ ง คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ กี ารพจิ ารณาการปฏบิ ตั กิ ารของบรษิ ทั และมคี วามเหน็ ว่าบรษิ ทั ไดป้ ฏบิ ตั ติ ามกฎหมายว่า ดว้ ยหลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ ขอ้ กาหนดของตลาดหลกั ทรพั ย์ หรอื กฎหมายทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั ธรุ กจิ ของบรษิ ทั อย่าง ถกู ตอ้ งและเหมาะสมแลว้ ● ความเหมาะสมของผสู้ อบบญั ชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ จิ ารณาถงึ ความเป็นอสิ ระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของ ผสู้ อบบญั ชี ● รายการทอ่ี าจมคี วามขดั แยง้ ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ จิ ารณารายการทเ่ี กย่ี วโยงกนั หรอื รายการทอ่ี าจมคี วามขดั แยง้ ทางผลประโยชน์ทกุ ๆ ไตร มาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคี วามเหน็ ว่ารายการทเ่ี กย่ี วโยงกนั ท่ีเกดิ ขน้ึ ในปี 2563 ไดเ้ ป็นไปตามเง่อื นไขการคา้ ทวั่ ไป สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สงู สดุ ต่อบรษิ ทั นอกจากน้ีคณะกรรมการไมพ่ บรายการทอ่ี าจมคี วามขดั แยง้ ทาง ผลประโยชน์ทม่ี ผี ลกระทบอยา่ งมนี ยั สาคญั ต่อฐานะการเงนิ และผลดาเนนิ งานของบรษิ ทั แต่อยา่ งใด ● ความเหน็ หรอื ขอ้ สงั เกตทไ่ี ดจ้ ากการปฏบิ ตั หิ น้าท่ี คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบหรอื มขี อ้ สงสยั ว่ามรี ายการหรอื การกระทาอนั ใดซง่ึ อาจมผี ลกระทบอย่างมนี ัยสาคญั ต่อ ฐานะทางการเงนิ และผลการดาเนนิ งานของบรษิ ทั แต่อย่างใด 241

แบบแสดงรายการข้อมลู ประจาํ ปี / รายงานประจาํ ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) บรษิ ทั ไซแมท เทคโนโลยี จาํ กดั (มหาชน) 242