รายงานประจําปี 2562 • ANNUAL REPORT 2019 บริษัท แมท็ ชิ่ง แมก็ ซิไมซ์ โซลชู น่ั จ�ำ กดั (มหาชน) MatchingMaximizeSolutionPublicCompanyLimited STUDIO • EQUIPMENT • TV PROGRAM • POST PRODUCTION
สารบญั ขอ้ มลู ทางการเงนิ โดยสรุปในรอบปี 2560-2562 2 สารจากคณะกรรมการ 4 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 5 ลักษณะการประกอบธุรกจิ 7 ปัจจัยความเสี่ยง 19 โ ผคูถ้รืองสหร้นุ ้า งการจัดการ 22 ข้อมูลกรรมการ ผ้บู รหิ าร 24 การก�ำกับดแู ลกจิ การ 31 กค าวราคมวรับบผคุมิดภชาอยบในตแอ่ ลสะกังาครมบ ริหารจัดการความเสี่ยง 41 รายการระหว่างกนั 62 รายงานคณะกรรมการบรรษทั ภิบาล 65 ข้อมลู ทางการเงินทส่ี �ำคัญ 66 ค�ำอธบิ ายและวิเคราะห์ฐานะการเงนิ และผลการดำ� เนนิ งานที่ผา่ นมา 76 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษิ ทั ตอ่ รายงานทางการเงิน 77 รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2562 81 รายงานผู้สอบบญั ชีรับอนุญาต 86 ขอ้ มูลทัว่ ไปของบรษิ ัท 87 89 158
ข้อมลู ทางการเงนิ โดยสรปุ ในรอบปี 2560 - 2562 รายการ 2560 2561 2562 ผลการด�ำเนนิ งาน (ล้านบาท) (ปรบั ปรุง) (ปรบั ปรงุ ) 479.24 รายได้จากการขายและบรกิ าร 425.98 467.44 (38.39) ก�ำไร(ขาดทนุ )สทุ ธสิ ว่ นท่เี ป็นของบรษิ ทั ใหญ่ (77.13) (38.74) งบแสดงฐานะการเงนิ (ล้านบาท) 1,809.81 1,737.41 1,753.77 224.52 190.90 247.56 สนิ ทรัพย์รวม 0.07 0.03 (0.30) หนีส้ ินรวม สว่ นของผู้ถือหุน้ -ส่วนได้เสยี ท่ีไม่มอี ำ� นาจควบคมุ 1,585.22 1,546.48 1,506.51 ส่วนของบริษทั ใหญ ่ หุ้นหรือข้อมลู เกี่ยวกับหุ้นสามญั (ล้านหุ้น) 781.63 781.63 781.63 (บาท) 2.03 1.98 1.93 จ�ำนวนหนุ้ สามัญทีอ่ อกและช�ำระเตม็ มูลค่า (บาท) (0.11) (0.05) (0.05) มลู คา่ ตามบญั ชตี ่อหุ้น กำ� ไรตอ่ ห้นุ ขนั้ พน้ื ฐาน อตั ราส่วนทางการเงิน อตั ราก�ำไรสุทธิ (%) (17.77) (7.91) (8.06) อตั ราผลตอบแทนผถู้ อื หุ้น (%) (5.19) (2.48) (2.54) อัตราผลตอบแทนจากสนิ ทรพั ย์ (%) (4.23) (2.19) (2.22) อัตราส่วนหนีส้ นิ ตอ่ ส่วนของผ้ถู ือหุ้น เท่า 0.14 0.12 0.16 ผลู้ งทนุ สามารถศึกษาขอ้ มลู ของบรษิ ทั ทีอ่ อกหลกั ทรพั ยเ์ พม่ิ เตมิ ไดจ้ ากแบบแสดงรายการขอ้ มูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ของบรษิ ัททแี่ สดงไวใ้ น www.sec.or.th หรือ www.matchinggroup.com 2 รายงานประจ�ำปี 2562
สินทรัพย์รวม (ลา้ นบาท) 2,000 1,809.81 1737.41 1,753.77 1,500 1,000 500 0 2560 2561 2562 หนี้สินรวม 500 224.52 190.90 247.56(ลา้ นบาท) 400 2561 300 2562 200 100 0 2560 ส่วนของบริษัทใหญ่ 2,000 1,585.22 1,546.48 (ล้านบาท) 1,500 2560 2561 1,506.51 1,000 2562 500 0 บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซไิ มซ์ โซลูชั่น จ�ำกดั (มหาชน) 3
สารจากคณะกรรมการ เรยี น ทา่ นผู้ถือหุ้นบรษิ ัท แมท็ ชง่ิ แมก็ ซิไมซ์ โซลูชนั่ จ�ำกัด (มหาชน) ในปี 2562 ท่ีผ่านมา ภาคธุรกิจท่ีด�ำเนินการเกี่ยวข้องกับสื่อ ตามข้อมูลของ Nielsen Media Research ได้เปิดเผยถึง ผลส�ำรวจเม็ดเงนิ ทีใ่ ชจ้ า่ ยในอตุ สาหกรรมโฆษณาในประเทศไทย ปี 2562 พบวา่ มีมูลค่า 105,673 ลา้ นบาท เตบิ โตขึน้ เพียง รอ้ ยละ 0.11 จากปี 2561 อยทู่ ่ี 105,557 ลา้ นบาทเทา่ นนั้ โดยสื่อดั้งเดมิ ที่เปน็ สอื่ หลัก อาทิ ส่อื โทรทศั น์ ไดร้ บั ผลกระทบ จากการเปลย่ี นแปลงดา้ นเทคโนโลยอี นั รวดเรว็ เปน็ ผลใหผ้ บู้ รโิ ภคหนั ไปตดิ ตามเนอื้ หาและสอื่ ตา่ ง ๆ ผา่ นแพลตฟอรม์ ออนไลน์ และโซเชยี ลมีเดียมากข้ึน ซ่ึงเปน็ เหตผุ ลหนง่ึ ทท่ี ำ� ให้ในปี 2562 น้ี มีผปู้ ระกอบการทวี ดี จิ ิทลั จำ� นวน 7 ราย ไดย้ ตุ ิการด�ำเนิน กิจการและขอคืนใบอนญุ าตแก่หนว่ ยงานรัฐไป ปัจจุบัน Streaming TV หรือ รายการโทรทัศน์ท่ีถ่ายทอดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก�ำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น โดยถือว่าก�ำลัง เป็นกระแสใหม่มาแรงของโลกคอนเทนต์ อาทิ Netflix, Amazon Prime, Disney, Apple TV และ Hulu เป็นต้น ด้วยกระแสความนิยมข้างต้น ผู้ประกอบการ Streaming TV จ�ำเป็นต้องมีหรือผลิตคอนเทนต์ไว้เป็นของตนเอง เพื่อมีไว้ รองรับและให้บริการแก่ลูกค้า(ผู้รับชม) ของตนเองท่ัวโลก จึงส่งผลท�ำให้ธุรกิจการผลิตคอนเทนต์ ประเภทภาพยนตร์และ ซีรสี ์ จงึ เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วและในหลายภมู ิภาคทว่ั โลก กลุ่มบริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ�ำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการอุปกรณ์รองรับการถ่ายท�ำภาพยนตร์ท่ีทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความช�ำนาญ อีกทั้งมี Studio ท่ีมีมาตรฐานในระดับสากล (โครงการ “The Studio Park”) ท่ีสามารถรองรับกองถ่ายท�ำภาพยนตร์ต่างประเทศขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จาก ในปี 2562 ท่ีผ่านมา กลุ่มบริษัทได้มีโอกาสให้บริการอุปกรณ์ส�ำหรับการถ่ายท�ำภาพยนตร์และสถานท่ีในการถ่ายท�ำ (Studio) แก่ผู้น�ำ ในธุรกิจ Streaming TV ระดับโลก ส�ำหรับการถ่ายท�ำภาพยนตร์และซีรีส์หลายเร่ือง อันเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่า การให้บรกิ ารของกล่มุ บรษิ ทั นนั้ เป็นทย่ี อมรบั ในระดบั มาตรฐานสากล ส�ำหรับปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมจ�ำนวน 479.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.80 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.52 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 เป็นผลมาจากรายได้จากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ และธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ปรับตัวเพิ่มขึ้น อันเปน็ ผลจากการตอบรบั เป็นอยา่ งดีจากลกู ค้าทงั้ ภายในประเทศและต่างประเทศ แมว้ า่ แนวโนม้ เศรษฐกจิ ไทยปี 2563 ธนาคารแหง่ ประเทศไทย (ธปท.) ไดป้ รบั ลดการคาดการณ์ อตั ราการขยายตวั ของเศรษฐกจิ ไทยอยู่ในอตั รา 2.8% ก็ตาม บรษิ ทั จะมุ่งเน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการจดั หารายได้ และการบรหิ ารต้นทุนและค่าใช้จ่าย ใหม้ ีประสทิ ธิภาพ เพอื่ ให้มีผลประกอบการที่ดีขนึ้ เพื่อสร้างผลตอบแทนทดี่ ีขึ้นตอ่ ผู้ถือหนุ้ ต่อไป ในนามของคณะกรรมการบริษัทขอขอบคณุ สำ� หรบั ความไวว้ างใจและการสนบั สนนุ ด้วยดเี สมอมาของท่านผถู้ ือหนุ้ นกั ลงทนุ สถาบนั การเงนิ ซพั พลายเออร์ และผมู้ อี ปุ การะคณุ ทกุ ทา่ น รวมถงึ พนกั งานทที่ มุ่ เท ความสามารถ ความรว่ มมอื รว่ มใจตลอดมา ในนามของคณะกรรมการบริษัท แมท็ ชิ่ง แมก็ ซิไมซ์ โซลชู ั่น จ�ำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคณุ ทกุ ท่านมา ณ โอกาสนี้ (นายสรรสฤษด์ิ เย็นบ�ำรงุ ) ประธานกรรมการ 4 รายงานประจ�ำปี 2562
ภาพรวมการประกอบธุรกจิ วสิ ยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เปน็ ผ้นู �ำในธรุ กจิ ให้บริการสนบั สนุน รักษาระดับมาตรฐานและพัฒนาความเปน็ มืออาชพี การสรา้ งผลงานของธุรกจิ บนั เทิง ในธุรกจิ การใหบ้ ริการและให้เชา่ ระดับสากล อุปกรณ์ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์และภาพยนตร์โฆษณา ควบคูก่ บั การพัฒนาสตดู ิโอให้มรี ะดับมาตรฐานสากล (NC25) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลกู คา้ ท้ังในประเทศและตา่ งประเทศอย่างครบถ้วน บรษิ ทั แมท็ ชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชน่ั จ�ำกดั (มหาชน) [ เดิมชอ่ื บรษิ ทั แมท็ ชง่ิ สตดู ิโอ จ�ำกดั (มหาชน) ] ก่อตง้ั ขน้ึ ในปี 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วจ�ำนวน 1 ล้านบาท ในปี 2547 บริษัทบีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด ได้เข้าร่วมถือหุ้น ปัจจุบัน บริษัทประกอบธุรกิจ คือ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ธุรกิจตัดต่อเทคนิคทางภาพ และเสยี ง (Post Production) ธุรกจิ ให้บรกิ ารและใหเ้ ชา่ สถานท่ีถา่ ยท�ำภาพยนตร์ โดยบรษิ ัทดำ� เนินการภายใต้ วสิ ยั ทัศน์ (Vision) และพันธกจิ (Mission) ภาพรวมการประกอบธุรกจิ การด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทประกอบด้วยธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ และธุรกิจในด้านต่างๆ ภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือ เช่น ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานท่ีถ่ายท�ำ ธุรกิจ Post Production และการร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าเกยี่ วกบั ธรุ กิจผลติ ภาพยนตรเ์ รื่อง โดยมรี ายละเอียดดงั น้ี • ธุรกิจผลติ รายการโทรทัศน์ ด�ำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยเช่าเวลาจากทางสถานีเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน์และขายโฆษณาให้แก่ บรษิ ทั ตวั แทนโฆษณาหรอื เจา้ ของสนิ คา้ โดยตรง และดำ� เนนิ การรบั จา้ งผลติ รายการโทรทศั นใ์ หแ้ กส่ ถานอี กี ดว้ ย ในปี 2562 บริษัทผลติ รายการโทรทัศน์ รายการ “ ปลดหนี้ พลิกชีวิต ” • ธรุ กิจใหบ้ รกิ ารและใหเ้ ช่าอุปกรณ์ในการถา่ ยทำ� ด�ำเนินการให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา และละคร รวมถึงการให้บริการจัดหาบุคลากร ท่ีมที กั ษะความชำ� นาญและความรูใ้ นการใชอ้ ุปกรณด์ งั กล่าว และจดั ส่งอุปกรณใ์ หเ้ ช่าถึงสถานทถี่ ่ายท�ำ บริษัท แมท็ ชง่ิ แมก็ ซไิ มซ์ โซลชู น่ั จ�ำกัด (มหาชน) 5
• ธรุ กจิ ให้บริการและใหเ้ ช่าสถานท่ถี ่ายทำ� ดำ� เนนิ การใหบ้ รกิ ารและใหเ้ ชา่ สถานทถี่ า่ ยทำ� สำ� หรบั รองรบั ผปู้ ระกอบการผลติ ภาพยนตร์ ภาพยนตรโ์ ฆษณาทง้ั ในประเทศ และต่างประเทศ ผปู้ ระกอบกจิ การผลิตรายการโทรทศั น์ ผู้ประกอบการจดั กจิ กรรม หรืออเี ว้นท์ตา่ งๆ • ธุรกิจตดั ต่อเทคนิคทางภาพและเสยี ง ( Post Production) ด�ำเนินการผลิตและรับจา้ ง ตัดต่อ ทำ� เทคนิคพิเศษทางภาพ บนั ทึกเสยี ง ภาพยนตรป์ ระเภทต่างๆ และสื่อทุกประเภทและ ทำ� ธุรกจิ ที่เกีย่ วข้อง • ธรุ กิจผลติ ภาพยนตรเ์ ร่ือง ด�ำเนินการร่วมทุนในการผลิตและจัดสร้างภาพยนตร์ไทยและน�ำภาพยนตร์ออกฉายในโรงภาพยนตร์และจัดจ�ำหน่ายใน ช่องทางตา่ งๆ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบรษิ ทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างกลุม่ บริษัทแยกตามประเภทธรุ กิจดงั น้ี บริษัท แมท็ ชง่ิ แมก็ ซไิ มซ์ โซลชู ่ัน จ�ำกัด (มหาชน) ธรุ กจิ ผลติ ธุรกจิ ให้บรกิ ารและ ธุรกิจใหบ้ ริการและ ธุรกจิ ดา้ นประสานงาน ธรุ กิจ รายการโทรทศั น์ ให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ ใหเ้ ช่าสถานทถ่ี ่ายทำ� การถา่ ยท�ำภาพยนตร์ Post Production 100% 100% 100% 96.75% ด�ำเนินการโดย ดำ� เนนิ การโดย ดำ� เนินการโดย ด�ำเนนิ การโดย บจก. เกยี ร์เฮด (“GH”) บจก. เดอะสตดู ิโอ พาร์ค บจก. ทีเอสพี โปรดกั ชั่นส์ บจก.ไทม์แลปส์ (“TL”) (ประเทศไทย) (“TSP”) เซอรว์ ิส (“TSPP”) ธุรกจิ ผลติ ภาพยนตร์เร่อื ง 10.20% (รว่ มลงทุนใน) บจก. ทรานสฟ์ อร์เมช่ัน ฟลิ ์ม (“TFF”) หมายเหตุ : บรษิ ัทไดข้ ายห้นุ สามัญ บริษทั ไทมแ์ ลปส์ จ�ำกัด (“TL”) เมื่อวนั ท่ี 27 ธนั วาคม 2562 ขณะนีอ้ ยูร่ ะหวา่ งการโอนหุน้ 6 รายงานประจำ� ปี 2562
ลักษณะการประกอบธุรกิจ โครงสรา้ งรายได้ โครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทตามงบการเงินรวม โดยจ�ำแนกตามส่วนธุรกิจ ส�ำหรับปี 2560-2562 ประกอบด้วยรายได้ ต่างๆ ดงั ตอ่ ไปน้ี งบการเงินรวม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ล้านบาท รอ้ ยละ ล้านบาท รอ้ ยละ ล้านบาท รอ้ ยละ ธุรกจิ หลกั :- 1. ใหบ้ รกิ ารและให้เชา่ อุปกรณ์ 351.00 82.40 366.52 78.41 380.72 79.44 9.85 2. ผลติ รายการโทรทศั น์ 58.45 13.72 44.13 9.44 47.18 9.63 1.08 3. ใหบ้ รกิ ารและใหเ้ ชา่ สถานท่ีถ่ายทำ� * 12.17 2.86 51.69 11.06 46.17 100.00 4. ขายสนิ คา้ 4.36 1.02 5.10 1.09 5.17 รายไดจ้ ากธุรกจิ หลัก 425.98 100.00 488.00 100.00 479.24 หมายเหตุ * ธุรกิจใหบ้ ริการและให้เช่าสถานทีถ่ ่ายท�ำเร่ิมรับรู้รายได้ในช่วงครึง่ ปีหลังของปี 2560 รายได้จากธรุ กจิ หลกั ไม่ไดร้ วมรายไดจ้ ากการให้บริการตัดต่อ ในปี 2562 กลมุ่ บริษัทประกอบธรุ กจิ ดังน้ี ธรุ กจิ ใหบ้ ริการและใหเ้ ชา่ อุปกรณใ์ นการถา่ ยทำ� ธุรกจิ ให้บริการและให้เช่าสถานท่ี ถา่ ยท�ำ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ ธุรกิจใหบ้ ริการตัดต่อ (Post Production) 1. ธรุ กิจให้บริการและให้เชา่ อุปกรณถ์ า่ ยท�ำ ลักษณะการให้บรกิ าร กลุ่มบริษัทโดย บริษัทเกียร์เฮด จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า ท่ีต้องการใช้อุปกรณ์และทีมงานที่มีคุณภาพในการถ่ายท�ำ ได้แก่ ภาพยนตร์เรื่องยาว ภาพยนตร์โฆษณา สารคดี และมวิ สคิ วดี โี อทงั้ ในและตา่ งประเทศ โดยใหบ้ รกิ ารภายใตช้ อ่ื แบรนด์ “เกยี รเ์ ฮด” กลมุ่ ตลาด ละครและรายการโทรทศั น์ ภายใตแ้ บรนด์ “แฮนดี้ เกียร์” และกลุ่มลูกค้าโฆษณางบประมาณต�ำ่ ภายใต้ชอ่ื แบรนด“์ ฟตุ เกียร”์ บริษทั แมท็ ชิ่ง แมก็ ซิไมซ์ โซลชู ั่น จ�ำกัด (มหาชน) 7
อปุ กรณ์ท่ี GH ให้เช่าหลกั ๆ มดี ังน้ี อุปกรณ์ให้เช่า ตัวอย่าง อุปกรณ์กล้องดิจติ อล กลอ้ งย่หี ้อ Arri, Red, Sony, Canon, Go Pro เลนส์ Anamorphic Hawk, Master Prime, Leica, Cooke Housing ส�ำหรับใสก่ ล้องถ่ายใตน้ �้ำ และ Drone สำ� หรับถา่ ยภาพทางอากาศ อปุ กรณไ์ ฟ LED รุน่ ใหมๆ่ , Tungsten, Daylight, เคร่อื งปัน่ ไฟแบบเกบ็ เสียง อปุ กรณ์เสียง เครอื่ งบันทกึ เสยี ง เครอ่ื งผสมเสยี ง ไมโครโฟน อปุ กรณ์กร๊ปิ เครน, Telescopic Crane, Dolly, Stabilizer and Non Stabilizer Remote Head อุปกรณ์ริก อปุ กรณท์ จ่ี ัดท�ำขน้ึ มาพิเศษ เพอ่ื ใชใ้ นการถา่ ยทำ� ภาพยนตร์ตามความต้องการของลูกคา้ รถบรกิ าร รถต้บู รกิ าร รถบริการเครอ่ื งดม่ื รถบรกิ ารหอ้ งน้�ำและรถมอเตอรโ์ ฮม ทงั้ นกี้ ารใหเ้ ชา่ อปุ กรณจ์ ะรวมถงึ การใหบ้ รกิ ารจดั บคุ ลากรทมี่ ที กั ษะความชำ� นาญและความรใู้ นการใชอ้ ปุ กรณด์ งั กลา่ วไป พร้อมกัน โดยมกี ารบรกิ ารยานพาหนะจดั ส่งอปุ กรณใ์ ห้เช่าถงึ สถานทถี่ า่ ยทำ� อาทิเชน่ รถบรรทกุ หกล้อ รถตู้ รถกระบะ บรรทกุ อปุ กรณ์ เปน็ ตน้ เพอื่ อำ� นวยความสะดวกในเรอ่ื งขนสง่ อปุ กรณแ์ ละการถา่ ยทำ� ใหท้ นั ตามเวลานดั หมายของลกู คา้ การตลาดและการแขง่ ขัน 1. อุตสาหกรรม • อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ในช่วงปีท่ีผ่านมาน้ีสภาวะเศรษฐกิจของไทยและประเทศอ่ืนๆ ในโลกมีทิศทางการเติบโตที่อยู่ในขาลงอย่าง ชัดเจน โดยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกจิ ชะลอตวั ลงจากปที ่แี ลว้ ในปี 2562 เศรษฐกจิ ไทยขยายตวั ในอัตรา รอ้ ยละ 2.6 ซงึ่ สาเหตหุ ลกั คอื การชะลอตวั อยา่ งรวดเร็วของการส่งออก (มลู คา่ การส่งออกสนิ ค้าหดตัวรอ้ ยละ 2.65) จากเงินบาทท่แี ข็งคา่ ความเส่ยี งของนโยบายเศรษฐกจิ โลกท้ังสงครามการค้าระหว่างจีนกบั สหรัฐ และ การออกจากสมาชิกภาพสหภาพยโุ รปของสหราชอาณาจักร (Brexit) สถานการณ์เศรษฐกิจน้ีได้ส่งผลกระทบมายังตลาดภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีจะเข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทย เช่นกัน การท่คี า่ เงนิ บาทที่แข็งทำ� ใหเ้ งนิ ลงทุนเกนิ งบประมาณการสร้างท่วี างไว้ ปัจจัยเสริมทชี่ ว่ ยใหแ้ นวโน้มภาพยนตร์ตา่ งประเทศสนใจมาถา่ ยทำ� ในประเทศไทยมากขึ้นคือ 1. ภาครัฐเองได้ตระหนักถึงปัญหาและได้ด�ำเนินนโยบายต่างๆ เพ่ือให้การสนับสนุนแก่ภาพยนตร์ท่ีเข้ามา ถ่ายท�ำในประเทศไทย อาทเิ ช่น • การคืนเงิน ส�ำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายท�ำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยที่มีการใช้ จา่ ยเงินท่ีมาจากต่างประเทศไมน่ อ้ ยกวา่ 50 ลา้ นบาท คิดเป็นมูลค่า 15-20 % • โครงการแนะน�ำแหล่งถ่ายท�ำภาพยนตร์ใหม่ของประเทศไทย (Inbound Road Show) โดยเชิญ ผแู้ ทนจากบริษทั ผู้สร้างภาพยนตร์ชน้ั น�ำเข้ามาเยยี่ มชมแหลง่ ถา่ ยท�ำและผ้ปู ระกอบการไทย • การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายท�ำในประเทศไทย (Thailand International Film Destination Festival) โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ความพร้อมของประเทศไทย สู่การเป็นผู้น�ำด้านโลเคช่ันส�ำหรับภาพยนตร์ต่างประเทศผ่านกลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์รุ่นใหม่ท้ัง ชาวตา่ งชาตแิ ละชาวไทย 8 รายงานประจ�ำปี 2562
2. ความสวยงามของประเทศ ความคมุ้ คา่ ความพรอ้ มของบคุ ลากร อปุ กรณแ์ ละโครงสรา้ งพน้ื ฐานทเ่ี กยี่ วขอ้ ง กับการถ่ายท�ำภาพยนตร์ของประเทศไทยจะช่วยสนับสนุนให้การตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่ ถา่ ยทำ� ไดง้ า่ ยขน้ึ ผลจากการสนับสนุนจากภาครัฐและความพร้อมในหลายๆด้าน ส่งผลให้มีคณะถ่ายท�ำภาพยนตร์จาก ต่างประเทศเข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทยและใช้จ่ายเงินเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยหลังจากมาตรการคืนเงินได้ เร่ิมใช้ในปี 2560 มีภาพยนตร์เข้ามาถ่ายท�ำจ�ำนวน 810 เร่ือง ก่อให้เกิดรายได้ 3,074.1 ล้านบาท ในปี 2561 มีภาพยนตร์เข้ามาถ่ายท�ำจ�ำนวน 714 เร่ือง ซ่ึงแม้จะมีจ�ำนวนลดลงแต่กลับสร้างรายได้ เพมิ่ เปน็ 3,139.3 ลา้ นบาท และในปี 2562 มคี ณะถ่ายทำ� ภาพยนตร์เขา้ มาถา่ ยทำ� เปน็ จ�ำนวน 740 เร่อื ง สร้างรายได้ถึง 4,863.7 ล้านบาท ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า จ�ำนวนภาพยนตร์ที่มาถ่ายท�ำ ในประเทศไทยมีจ�ำนวนเพมิ่ จากปีทผ่ี า่ นมาไมม่ ากแตม่ ีการใช้จา่ ยเม็ดเงินทีม่ ากข้นึ อีกเหตผุ ลหนง่ึ ท่ที ำ� ให้ คาดการณ์ว่าจะมีภาพยนตร์ต่างประเทศเข้ามาถ่ายท�ำในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นในปี 2563 เน่ืองมาจาก การขยายตลาดของ Netflix เขา้ มาในภูมภิ าคนีแ้ ละตอ้ งการเจาะกล่มุ เป้าหมายเพือ่ เพม่ิ ผู้ตดิ ตามชาวไทย จงึ มแี ผนที่จะทยอยมาลงทนุ ถา่ ยทำ� ภาพยนตร์ในประเทศไทยกวา่ 90 เรอ่ื ง โดยกระแสภาพยนตร์และซรี สี ์ของ Netflix ท่ีกำ� ลังมาแรงจะมคี อนเทนตร์ ะดับพรเี ม่ยี มทเ่ี ปน็ ความคมชดั ระดับ 4K ผา่ น Microsoft EDGE โดยอปุ กรณท์ ่ใี ชถ้ า่ ยทำ� ต้องมคี ุณภาพใหไ้ ดต้ ามมาตรฐานของ Netflix ดังน้ัน Rental House ท่ีต้องการเปิดตลาดจึงควรเตรียมความพร้อมอุปกรณ์เพื่อรองรับการเติบโต ของตลาด “Streaming” ซึง่ ในปี 2562 ทางบรษิ ัท เกยี ร์เฮด จำ� กดั ไดม้ โี อกาสรว่ มงานกบั Netflix และ คาดวา่ จะยังคงมโี อกาสในการใหบ้ ริการตอ่ ไปอย่างต่อเนือ่ งในอนาคต • อุตสาหกรรมโฆษณา จากข้อมูลกรุงเทพธุรกิจ ช่วงเวลา 11 เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน) อุตสาหกรรมโฆษณาในประเทศไทย ในปี 2562 มีมูลคา่ แทบไมต่ ่างจากปี 2561 โดยเติบโตข้ึนเพยี ง 0.13% และตำ่� กว่าท่คี าดการณ์ไว้ตอนต้นปี ถึง 15% ในปี 2563 ก็เช่นกัน ด้วยสภาวะเศรษฐกิจท่ียังคงชะลอตัว มูลค่าโฆษณาแทบจะไม่เพิ่มจากเดิม แตส่ ง่ิ ทเ่ี ปลยี่ นแปลงคอื สดั สว่ นการใชเ้ มด็ เงนิ โฆษณาจะถกู โยกมาใชก้ บั สอ่ื ดจิ ทิ ลั เพม่ิ ขน้ึ เนอื่ งจากบรษิ ทั ตา่ งก็ ต้องการใชเ้ งินโฆษณาใหค้ ุ้มคา่ จงึ มองว่าส่อื ดจิ ทิ ลั สามารถเขา้ ถึงกลุ่มผู้บรโิ ภคไดอ้ ย่างครอบคลมุ และสามารถ วดั ผลได้ ส่องมูลค่า ‘โฆษณา’ ไทย กรุงเทพธุรกิจ ทีวดิ ้งั เดมิ 15,51718,483 31,825 (3, 5, 7, 9, NBT) 12.15114,470 27,158 1100,,957729 อินเทอร์เน็ต มลู คา่ โฆษณา (ลา้ นบาท) • ปี 2561 • ปี 2562 ทวี ดี ิจิทัล ส่ือนอกบา้ น 4.918 3,747 หนงั สือพิมพ์ 3,708 3,661 วทิ ยุ 12,,399204 โรงภาพยนตร์ 1,577 1,454 เคเบิ้ลทวี ี 811,6027 ทวี ีดาวเทยี ม แมกกาซีน *ขอ้ มลู ช่วง 11 เดือน (มกราคม-พฤศจกิ ายน) บริษัท แมท็ ชง่ิ แม็กซิไมซ์ โซลชู ั่น จ�ำกัด (มหาชน) 9
ส่ือโทรทัศน์ซึ่งครองส่วนแบ่งสูงสุดประกอบไปด้วยโทรทัศน์ช่องหลักและช่องดิจิทัล ลึกๆแล้วในส่วนของ ช่องหลักก�ำลังหดตัวลงและไปขยายตัวในอินเตอร์เน็ตและช่องดิจิทัลแทน จากการท่ีทีวีดิจิทัลมีหลายช่อง ท�ำให้งบโฆษณาถูกกระจายแบ่งไปยังช่องต่างๆ และงบในการผลิตถูกเบียดลดน้อยลงจึงเกิดการต่อรองราคา อย่างมากมายังกลุ่ม Supplier อีกเหตุผลหนึ่งท่ีงบน้อยลงคือกลุ่มสินค้าที่ซ้ือส่ือโฆษณาอันดับหนึ่งในขณะ น้ีคือกลุ่มสินค้า Home Shopping ซึ่งเน้นขายสินค้าอย่างเดียว ไม่ต้องการคุณภาพของงานเท่าไหร่ การ ผลิตส่ือดิจิทัลก็เช่นกันด้วยงบที่มีจ�ำกัดและไม่ต้องการคุณภาพที่สูงมากนัก จึงท�ำให้ผู้ผลิตเลือกที่จะประหยัด ในทุกๆ ด้าน อีกประการหนึ่งคือแนวโน้มการท�ำหนังโฆษณาใหญ่ๆ ที่ใช้งบประมาณในการผลิตสูงมีจ�ำนวน น้อยลง โดยจะเปล่ียนเปน็ การทำ� วดี ีโอขนาดเลก็ แต่มจี �ำนวนหลายชนิ้ แทน โดยในปี 2563 คาดว่าภาพรวมโฆษณาจะเติบโตเพิ่มขึ้น 0.15% และสื่ออินเตอร์จะมีอัตราเติบโตสูงสุดท่ี 20 % ขณะที่ส่ือสงิ่ พมิ พค์ าดว่าจะตดิ ลบที่ 25% 2. ภาวะการแข่งขัน ปจั จัยที่ลกู ค้าใชใ้ นการเลือกใช้บรกิ ารเชา่ อุปกรณ์ถา่ ยท�ำภาพยนตรห์ ลกั ๆ ได้แก่ 2.1 ราคา เป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นอันดับแรก เนื่องด้วยเศรษฐกิจและการแข่งขันของลูกค้ากันเอง เพื่อให้ได้งาน ท�ำให้งบในการถ่ายท�ำถูกลดต่�ำลงมาด้วย การแข่งขันกันลดราคามีแต่จะท�ำให้สถานการณ์ บริษัทย่�ำแยล่ ง 2.2 ทีมงาน ทั้งส่วนท่ีออกกองและส่วนสนับสนุนท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้งานของลูกค้าส�ำเร็จด้วยดี อย่างรวดเร็วและเรยี บร้อย อกี ทั้งชว่ ยให้ภาพลักษณ์ของกองถา่ ยดดู ีเป็นระเบยี บเรยี บร้อย 2.3 อุปกรณ์ พ้ืนฐานของแต่ละบริษัทให้เช่าจะมีเหมือนๆ กัน บริษัทให้เช่าที่มีอุปกรณ์สภาพดี รุ่นใหม่ มีความ หลากหลาย และมีอุปกรณ์ที่พิเศษกว่าจะได้เปรียบกว่าท่ีอ่ืน มีบ่อยครั้งท่ีลูกค้าสอบถามถึงอุปกรณ์รุ่นใหม่ หรือเพียงบางชน้ิ ท่ีเราไมม่ ีแตค่ ู่แขง่ มี ท�ำให้ลูกคา้ นำ� งานทง้ั หมดไปใชค้ ู่แขง่ 2.4 ช่อื เสียง เปน็ สง่ิ ท่ีสรา้ งความเชือ่ ถอื ให้แก่ลูกคา้ โดยเฉพาะลูกค้าตา่ งประเทศที่ไมเ่ คยมาถ่ายท�ำในประเทศไทย มกั จะสอบถามขอ้ มลู จากผู้ทเี่ คยมาใช้บริการ 2. ธุรกิจใหบ้ ริการและใหเ้ ช่าสถานท่ถี า่ ยทำ� โครงการสตดู ิโอ (The Studio Park (Thailand) ) (TSP) ตัง้ อยบู่ นที่ 216 ไร่ ทอ่ี ำ� เภอบางบอ่ จงั หวดั สมทุ รปราการ เร่ิมเปิดด�ำเนินการได้ภายในกลางปี 2560 The Studio Park เป็นธุรกิจให้บริการ Sound Stage และพ้ืนท่ีบริเวณ ภายนอกโดยรอบๆ ส�ำหรับใหบ้ ริการแกก่ องถา่ ยท�ำภาพยนตร์และโฆษณาเป็นหลัก ตลอดจนให้บริการแกก่ ลมุ่ กองถา่ ย ท�ำรายการโทรทัศน์ต่างๆ และมีบริการเสริมในการช่วยหา Location ในประเทศไทยท่ีลูกค้าต้องการ ซ่ึงทางบริษัท เริม่ หาพนั ธมติ รเข้ามา เชน่ กลมุ่ พนั ธมิตรของบรษิ ทั ในเครอื โรงแรม สนามกอล์ฟ เป็นต้น 10 รายงานประจำ� ปี 2562
ลกั ษณะผลติ ภณั ฑ/์ บรกิ าร เป็นโครงการใหเ้ ชา่ สตดู โิ อ โดยมสี ตดู โิ อจำ� นวน 5 สตดู ิโอ ซึ่งมีรายละเอยี ดดงั น้ี สตดู ิโอขนาดเลก็ 20x30x12 เมตร จ�ำนวน 2 สตดู ิโอ สตดู ิโอขนากลาง 30x40x12 เมตร จ�ำนวน 2 สตดู ิโอ สตดู ิโอขนาดใหญ่ 40x60x14 เมตร จำ� นวน 1 สตูดิโอ โดยฟังกช์ ่นั หลักๆ ของโครงการ ประกอบด้วย • Acoustic Design ระบบปอ้ งกันเสียงตามระดับมาตรฐานสากล (“NC 25”) • Practical Design ระบบโครงสรา้ งทร่ี องรับน้ำ� หนักได้มาก • Space พื้นท่ีโล่งกว้างซึ่งสามารถรองรับการสร้างหรือจ�ำลองฉากส�ำหรับภาพยนตร์และรายการต่างๆ ทั้งจาก ภายในประเทศและต่างประเทศ • Production Convenience ฟังก์ชั่นต่างๆส�ำหรับอ�ำนวยความสะดวกสบายครบครัน เช่น ห้องแต่งตัว ห้องพัก นักแสดง ห้องประชุม ห้อง VIP Room ท่ีมีความเป็นส่วนตัว เป็นต้น ซึ่งภายในสตูดิโอ มีห้อง VIP Lounge จำ� นวน 2 ห้อง ( VIP Lounge A และ Lounge B) สำ� หรบั รองรบั ลูกคา้ พิเศษโดยเฉพาะ Lounge B มชี อ่ งหน้าตา่ ง ที่สามารถมองลงไปเห็นในขณะถ่ายท�ำในสตูดิโอได้ หรือสามารถ Live monitor ขึ้นมาให้ดูแบบ Real Time บนห้องรับรองได้ส�ำหรับลูกค้าหรือแขกคนส�ำคัญ และมีอาคารสร้างและเก็บฉาก ตลอดจนพ้ืนท่ีจอดรถท่ีสามารถ รองรับรถทมี งานไดจ้ �ำนวนมาก เพอื่ รองรบั การใชบ้ รกิ าร ตลอดจนมีอาคาร Production Office หรือ บ้านต้นไม้ ซ่ึงเป็นอาคารรูปแบบโปร่ง สามารถมองเห็นวิวได้รอบ มีหอ้ งทงั้ หมด 4 ห้อง ซ่งึ สามารถเปดิ เป็นส่วนเพิม่ เติมสำ� หรบั การถา่ ยท�ำ โดยสามารถดัดแปลงห้องต่างๆ เหล่านี้ ได้ ตลอดจนมกี ารก่อสรา้ งสถานทส่ี ำ� หรบั เป็นครัวสำ� หรับกองถ่ายท�ำ ซึง่ สามารถแยกเป็นส่วนครัวเน้อื สัตว์ ครวั ผกั และส่วนอาหารฮาลาล (Halal) ได้ นอกจากนย้ี ังมพี ้นื ทใี่ หเ้ ชา่ ภายนอกอาคาร (Out Door) ส�ำหรบั รองรบั การใชบ้ ริการได้อยา่ งครบถ้วน เชน่ • Backlot พ้ืนทว่ี า่ งทสี่ ามารถสร้างฉากท่ตี อ้ งการถ่ายทำ� ภายนอกไมจ่ �ำกดั ขนาด • T Lot พ้ืนที่ระหว่างอาคารท่ีสามารถสร้างฉากที่เปน็ ลักษณะทางเดิน ตรอก ซอกซอย ซงึ่ ตอ้ งอาศัยอาคารเปน็ ตัว รับฉาก • Lake ทะเลสาบธรรมชาตภิ ายในโครงการ สามารถถา่ ยท�ำบรรยากาศรมิ น้�ำได้ • Natural Canal บรรยากาศคลองธรรมชาติ • The Scene โกดังเปล่าที่มีโครงสร้างสวยงาม เหมาะแก่การเป็นฉากถ่ายท�ำ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ โฆษณา ภาพน่ิง หรือแมแ้ ต่เกมสโ์ ชว์ หรอื ใชเ้ ป็นท่พี ักกองถ่ายกย็ ังได้ บรษิ ทั แมท็ ชงิ่ แม็กซไิ มซ์ โซลูช่นั จำ� กดั (มหาชน) 11
ในปี 2562 เพ่ือส่งเสริมให้ The Studio Park เป็นสถานท่ีถ่ายท�ำท่ีครบวงจรมากท่ีสุดแห่งหน่ึงในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ The Studio Park ได้มธี รุ กจิ ย่อยและ Products เพม่ิ เข้ามาดังนี้ • TSP Production Services ธุรกิจด้าน “ Production Service” เป็นการให้บริการด้านการถ่ายท�ำภาพยนตร์ โดยการให้บริการต่างๆ เพ่อื อำ� นวยความสะดวกทกุ ดา้ น ดงั เช่น Production Management , Locations scouting เป็นต้น • Water Tank สระสำ� หรบั การถา่ ยท�ำจำ� นวน 2 สระ มีรายละเอียดดงั นี้ • Glowworm เปน็ สระทอี่ ยภู่ ายในอาคาร ขนาด 13 x 20 x 3 เมตร เหมาะกับการสร้างฉากตา่ งๆ ไดต้ ามท่ี ต้องการ ดงั เช่น สร้างฉากเพื่อท�ำเป็นทะเล • Sunseeker เปน็ สระทอี่ ย่ภู ายนอกอาคาร ขนาด 12 x 22 x 4.5 เมตร เหมาะกบั การสร้างฉากขนาดใหญ่ ทไ่ี มม่ ีขอ้ จ�ำกดั ในเร่อื งของความสงู สามารถสรา้ งฉากตา่ งๆสูงได้ถึง 6 เมตร • รถ Subway จ�ำนวน 2 ขบวน ส�ำหรับให้เช่า เนื่องจากในปัจจุบันการเช่ารถไฟฟ้าหรือการใช้สถานที่ของ กองถ่ายท�ำมีข้อจ�ำกัดจากผู้ให้เช่าหลายประการ ในการถ่ายท�ำโดยเฉพาะภาพยนตร์ซึ่งต้องมีการเตรียมงาน ในการเข้าไปใช้พ้ืนท่ีก่อนถ่ายท�ำ ตลอดจนเม่ือถ่ายท�ำเสร็จต้องใช้ระยะเวลานานส�ำหรับการร้ือผนัง/ฉาก TSP จงึ ไดด้ ำ� เนนิ การสรา้ งรถ Subway ขนาดมาตรฐานจ�ำนวน 2 ขบวนและชานชาลา ไวส้ �ำหรบั ตอบสนองความตอ้ งการ ของลูกคา้ โดยในปี 2562 มผี ู้เข้ามาใชบ้ รกิ ารแล้ว • Production Offices ตัง้ อยบู่ นพ้นื ทส่ี ตดู โิ อ 3,4,5,6 และอาคาร B6 เพอื่ รองรับทีมงานกองถา่ ยท�ำส�ำหรบั การใช้ เป็นส�ำนักงานหรืออ่ืนๆ เพ่ือเพิ่มความสะดวกสบาย และความคล่องตัวในการท�ำงานในบริเวณเดียวกับสตูดิโอใน ช่วงเวลาของการผลติ ภาพยนตร์ โดยมีขนาดดังน้ี • Production Office - B3 และ B4 มีขนาด 196.5 ตารางเมตร • Production Office - B5 มีขนาด 320 ตารางเมตร • Production Office - B6 มขี นาด 432 ตารางเมตร 12 รายงานประจ�ำปี 2562
การตลาดและการแข่งขัน 1. อตุ สาหกรรม จากขอ้ มลู ของกองกจิ การภาพยนตร์ กรมการทอ่ งเทยี่ ว มภี าพยนตรต์ า่ งประเทศทเี่ ขา้ มาถา่ ยทำ� ในประเทศไทยตงั้ แต่ เดอื นมกราคมถงึ เดอื นธันวาคม ปี 2562 จ�ำนวน 740 เรอ่ื ง เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ท่ีมีจ�ำนวน 714 เรือ่ ง หรอื เพมิ่ ขึ้น รอ้ ยละ 3.64 โดยมรี ายไดใ้ นปี 2562 เป็นจำ� นวน 4,863.74 ล้านบาท เพ่มิ ข้นึ 1,724.45 ล้านบาท เพม่ิ ข้ึนรอ้ ยละ 54.93 เมอื่ เปรยี บเทียบกบั ปี 2561 ท่ีมมี ูลค่า 3,139.29 ลา้ นบาท รายไดใ้ นการเขา้ มาถ่ายภาพยนตรต์ า่ งประเทศในประเทศไทย ปี 2553- 2562 รายได้ (ลา้ นบาท) 5,000.00 4,863.74 4,000.00 3,000.00 3,164.30 3,074.11 3,139.29 2,000.00 1,000.00 1,781.93 2,173.35 1,934.18 2,371.10 0.00 1,869.15 1,226.45 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 ประเภทของภาพยนตรท์ ี่เขา้ มาถ่ายทำ� มากทีส่ ุดคือ ภาพยนตรโ์ ฆษณา/ประชาสัมพนั ธ์ 336 เรอ่ื ง โดยแนวทางการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์น้ัน ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการออกมาตรการมาช่วยสนับสนุนด้วยการคืนเงินจาก การใช้จ่ายระหว่างถ่ายท�ำในประเทศไทยให้ 15% พร้อมกับเพ่ิมสิทธิประโยชน์พิเศษหากเลือกใช้นักแสดงจากใน ประเทศไทย หรือใช้อุปกรณใ์ นประเทศไทยไดเ้ งินคนื เพิ่มอีก 3 % และหากเน้ือหาของภาพยนตร์เปน็ การส่งเสริม ภาพลักษณท์ ด่ี ขี องประเทศจะได้รับเงนิ คนื เพมิ่ อกี 2 % รวมทง้ั หมด 20 % บริษทั แมท็ ช่งิ แมก็ ซิไมซ์ โซลูชน่ั จำ� กัด (มหาชน) 13
• จำ� นวนภาพยนตร์ตา่ งประเทศท่ีเขา้ มาถ่ายทำ� ในประเทศไทย ในปี 2562 (แยกตามประเภท) 336 135 49 103 18 Advertising Documentary Music Video TV Program Game Show / Reality 1 16 60 22 TV Drama TV Series Feature Film Short Film Advertising Documentary Music Video TV Program Game Show / Reality TV Drama TV Series Feature Film SHORT Film ที่มา http://www.thailandfilmoffice.org 2. การแขง่ ขัน เน่ืองจากโครงการ The Studio Park (Thailand) เป็นสตูดิโอแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างข้ึน เทียบเท่ามาตรฐานสากล ทั้งระบบโครงสร้างและระบบป้องกันเสียงตามระดับมาตรฐานสากล (“NC 25”) ท�ำให้โครงการ The Studio Park (Thailand) มีส่วนได้เปรียบคู่แข่งในเร่ืองคุณภาพของสินค้าและบริการ ตลอดจนการมีธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำที่บริษัทมีความช�ำนาญและประสบการณ์ในการให้บริการ ในวงการถึง 20 ปีอย่ใู นบริเวณเดียวกนั ทำ� ให้บรษิ ทั มคี วามพร้อมในการให้บรกิ ารแก่ลูกคา้ ทกุ ดา้ น ในปี 2562 นอกจากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำได้มีโอกาสให้บริการแก่ Netflix แล้ว ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานที่ถ่ายท�ำยังได้มีโอกาสให้บริการแก่กองถ่ายท�ำภาพยนตร์ขนาดใหญ่จากต่าง ประเทศดว้ ยเช่นกัน โดยท้งั นี้จากสตูดิโอทเ่ี ทียบเท่ามาตรฐานสากลและการพัฒนา Product ตา่ งๆ เพมิ่ ขึ้น ท�ำให้ The Studio Park เป็นสถานท่ีถ่ายท�ำที่ครบวงจรมากข้ึน เป็น production convenience ท่ีตอบโจทย์ One Stop Service แก่ลูกค้า อีกท้ังช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนในขบวนการผลิตของลูกค้าไปโดยอัตโนมัติ เช่น ลดต้นทุนคา่ ขนสง่ คา่ นำ�้ มนั ค่าเชา่ ส�ำนกั งาน ทำ� ให้ The Studio Park ไดเ้ ขา้ ไปอยูใ่ น Global production map ที่เป็นจุดสนใจของ Production ต่างชาติมากข้ึนและท�ำให้ประเทศไทยเป็นท่ีดึงดูดกองภาพยนตร์ ตา่ งประเทศให้เข้ามาในประเทศไทยมากยงิ่ ขน้ึ กลยทุ ธ์ในการแขง่ ขัน บริษัทมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าท้ังในตลาดในประเทศและในตลาดต่างประเทศ ตลอดจนการท�ำประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลักและเจาะตลาดส�ำหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยตรง ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดเตรียมในดา้ นตา่ งๆ ใหเ้ ตรียมพรอ้ มส�ำหรบั การรับงาน ซึ่งเปน็ การเพมิ่ จดุ แขง็ และศักยภาพ 14 รายงานประจำ� ปี 2562
3. ธุรกิจผลิตรายการโทรทศั น์ ลกั ษณะการให้บริการ กลุ่มบริษัทด�ำเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ 2 รูปแบบได้แก่ 1) การเช่าเวลาจากสถานีโทรทัศน์ เพื่อออกอากาศ รายการโทรทัศน์ของบริษัท 2) การรับจ้างผลิตรายการโทรทัศน์ให้แก่สถานี (ผู้จ้าง) โดยรายได้จากธุรกิจดังกล่าว มาจากการขายเวลาโฆษณาหรือการโปรโมทสินค้าและ/หรือบริการในรายการโทรทัศน์ และจากการรับจ้างผลิต รายการ สำ� หรับรูปแบบรายการของกลมุ่ บรษิ ทั มีรูปแบบดงั นี้ • รายการ “ปลดหนี้ พลิกชีวิต” เป็นรายการเกมโชว์ท่ีให้ดารานักแสดงมาเล่มเกม 2 เกมเพื่อได้จ�ำนวนเงิน รางวัลท่ีมากท่ีสุด และน�ำเงินรางวัลน้ันไปลุ้นกันว่าผู้เข้าแข่งขันจากทางบ้านจ�ำนวน 2 ท่าน ในแต่ละสัปดาห์ ใครจะเป็นผู้ไปปลดหนี้พลิกชีวิตและรับเงินรางวัลคูณสองไปได้หรือไม่ ส่วนผู้แพ้ก็รับเงินรางวัลปลอบใจจาก ทางรายการ โดยผู้ชมรายการได้รับทั้งสาระและความบันเทิง เน้นการช่วยเหลือคนในสังคมที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีการสอดแทรกเนอื้ หา แงค่ ดิ และความรู้ตา่ งๆ ไว้ในรายการผา่ นความสามารถของผเู้ ลน่ เกม การตลาดและการแข่งขนั 1. อุตสาหกรรม จากข้อมูลของนีลเส็น ประเทศไทยและการประมาณการใช้เม็ดเงินในโฆษณาดิจิทัลของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (DAAT) เปิดเผยมูลค่าเม็ดเงินโฆษณาปี 2562 เพ่ิมข้ึน 3% เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมูลค่า อยู่ท่ี 124,627 ล้านบาท ซ่ึงส่ือทีวียังคงเป็นส่ือท่ีมีสัดส่วนของการใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุดอยู่ที่ 57% ขณะท่ีส่ือ ท่เี ตบิ โตไดด้ ีคอื สอื่ ดิจติ อลและสื่อนอกบา้ น ส�ำหรับปี 2562 เม็ดเงินโฆษณาในสื่อทีวีซึ่งเป็นส่ือหลักในประเทศไทยที่ใช้เม็ดเงินอยู่ท่ี 7.02 หม่ืนล้านบาท ไมเ่ ตบิ โตจากปกี อ่ น สอื่ อนิ เทอรเ์ นต็ (DAAT) อยทู่ ่ี 2.01 หมนื่ ลา้ นบาทเตบิ โต 19% สอื่ นอกบา้ น 1.35 หมน่ื ลา้ นบาท เติบโต 5% สอ่ื โรงภาพยนตร์ 8.83 พันลา้ นบาท เติบโต 20% สอ่ื สิ่งพิมพ์ 5.68 พนั ล้านบาท ตดิ ลบ 23% สอื่ วิทยุ 4.73 พนั ลา้ นบาท ตดิ ลบ 1 % สอื่ ณ จุดขาย 1.04 พันล้านบาทตดิ ลบ 2% บรษิ ทั แมท็ ชง่ิ แม็กซไิ มซ์ โซลชู ่ัน จ�ำกัด (มหาชน) 15
Media Spending Y’2014 Y’2015 Y’2016 Y’2017 Y’2018 Y’2019 % (Million THB) Growth YA TV 79,590 84,392 70,995 65,786 70,382 70,298 57% 0% Internet (DAAT) 6,115 8,084 9,479 12,402 16,928 20,163 16% 19% Outdoor & Transit 7,790 8,674 11,002 12,259 12,915 13,513 11% 5% Cinema 4,349 5,133 5,445 6,816 7,383 8,838 7% 20% Print 18,127 16,590 12,782 9,684 7,416 5,680 5% -23% Radio 5,609 5,675 5,263 4,476 4,802 4,735 4% -1% In Store 1,965 645 703 946 1,060 1,040 1% -2% 123,545 129,192 115,668 112,369 120,885 124,267 100% 3% Nielsen Advertising Information Service & DAAT Thailand Media Spending 123,545 129,192 115,668 112,369 120,885 124,467 (+5%) (-10%) (-3%) (+8%) (+3%) 140,000 67,,171950 120,000 79,590 88,,068744 11,002 12,259 12,915 13,513 100,000 84,392 9,479 12,402 16,928 20,163 80,000 Y’2014 70,995 65,786 70,382 70,298 60,000 Y’2015 40,000 Y’2016 Y’2017 Y’2018 Y’2019 20,000 0.00 TV Internet (DAAT) Outdoor & Transit Cinema Print Radio In Store ฐานเศรษฐกิจ 15 มกราคม 2563 16 รายงานประจ�ำปี 2562
2. ภาวะการแขง่ ขนั ปี 2562 ครบรอบ 7 ปีของการให้บริการทีวีดิจิทัลของอุตสาหกรรมสื่อโทรทัศน์ในประเทศไทย หากแต่ภาวะ การแข่งขันในปี 2562 ชอ่ งทวี ีดจิ ิทัลมกี ารขอคืนใบอนญุ าต (คืนชอ่ ง) รวมทง้ั หมด 7 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3 Family (หมายเลข 13) / ช่อง MCOT Family (หมายเลข 14) / ชอ่ ง Spring News (หมายเลข 19) / ช่อง Bright TV (หมายเลข 20) / ชอ่ ง Voice TV ( หมายเลข 21) / ช่อง NOW (หมายเลข 26) และชอ่ ง 3SD (หมายเลข 28) และยตุ กิ ารออกอากาศไปก่อนหนา้ นแี้ ล้ว 2 ช่อง รวมปดิ ตัวทัง้ หมด 9 ช่อง เหลอื เปิดดำ� เนนิ การ 15 ชอ่ ง แตท่ ้งั น้ี การปิดตัวไม่ได้ส่งผลกระทบมากนักกับภาพรวมของอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะผู้ประกอบทีวีดิจิทัลส่วนใหญ่ ต่างมีแผนการปรับกลยุทธ์ อาทิเช่น ซ้ือคอนเทนต์ใหม่ๆจากผู้ผลิตท้ังในและต่างประเทศเพื่อชิงเรทติ้งผู้ชม และเมด็ เงนิ โฆษณาเพ่มิ ข้ึนราว 30 % คดิ เป็นเงนิ ลงทนุ กว่า 8,000 ลา้ นบาทในปี 2562 แทนการผลิตคอนเทนต์เอง ที่มีต้นทุนสูงกว่า ตลอดจนการปรับสัดส่วนโครงสร้างธุรกิจโดยขยายช่องทางการรับชมผ่านส่ือออนไลน์มากขึ้น สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้และต่อยอดใน การท�ำธรุ กิจในอนาคต ซ่ึงทางบริษัทก็พยายามคิดสร้างสรรตลอดจนมองหาคอนเทนต์รายการใหม่ๆ คอนเทนต์ที่แตกต่างหรือน�ำเข้า คอนเทนต์จากต่างประเทศ เพื่อท่ีจะดึงดูดผู้ชมให้เข้ามาชมรายการมากขึ้น และขณะเดียวกันต้องบริหารจัดการ ต้นทุนการผลติ ตลอดจนการผลิตรายการท่ตี อบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้า 4. ธุรกจิ Post Production ลักษณะการให้บริการ กลุ่มบริษัทให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภาพยนตร์เรื่องยาว และ ภาพยนตร์โฆษณาในข้ันตอนหลัง การถ่ายท�ำ (Post Production) การผลิตภาพยนตร์เร่ืองยาวโฆษณา มขี บวนการแบ่งออกเปน็ 3 ตอน คอื 1. การเตรียมงานสร้าง (Pre-Production) 2. การถา่ ยท�ำ (Production) 3. ขบวนการผลิตหลังการถ่ายท�ำ (Post Production) บริษัท แม็ทชง่ิ แม็กซิไมซ์ โซลชู ัน่ จำ� กัด (มหาชน) 17
โพสโปรดักชั่น (Post Production) คือ ขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตภาพยนตร์หลังการถ่ายท�ำเสร็จส้ินลง ไม่ว่าจะ เป็นภาพยนตร์เร่ืองยาว หรือภาพยนตร์โฆษณาที่ออกอากาศทางทีวี ขบวนการผลิตประกอบด้วยการตัดต่อ (Editing) การปรับแก้สีภาพ (Color Grading) การท�ำเทคนิคต่างๆ ด้านภาพ (Visual Effects, Computer Graphics) และ การท�ำเสยี ง (Sound Mixing) เพอ่ื ได้ Master ทสี่ มบูรณก์ อ่ นที่จะน�ำไปฉายตามส่ือตา่ งๆ การตลาดและการแข่งขนั 1. อตุ สาหกรรม • อุตสาหกรรมผผู้ ลติ ภาพยนตรเ์ รือ่ งยาวและภาพยนตร์โฆษณา (Post Production House) ปัจจุบันอุตสาหกรรมผู้ผลิตภาพยนตร์เร่ืองยาวและภาพยนตร์โฆษณาในข้ันตอนหลังการถ่ายท�ำ (Post Production House) รายใหญ่เริ่มลดลง บางรายปิดตัว เน่ืองจากปัจจุบันลูกค้าใช้เงินน้อยลง เป็นผลให้ Post Production House ขนาดกลางและขนาดเล็กถกู รายใหญ่ปรับราคาลงมาแย่งส่วนแบง่ ตลาด จงึ จำ� เป็น ต้องปรบั ตัว 2. ภาวะการแขง่ ขนั จากปที ผ่ี า่ นมามกี ารแขง่ ขนั กนั มากขนึ้ เพอื่ ดงึ ลกู คา้ ใหม้ าใชบ้ รกิ ารเพราะมผี ผู้ ลติ ขนาดเลก็ รายใหมเ่ กดิ ขนึ้ หลายราย ด้วยราคาเครื่องมือท่ีให้บริการถูกลงมากสามารถรับงานถูกเพื่อตัดราคา ท�ำให้ผู้ผลิตรายเก่าต้องปรับลดรายจ่าย ลดต้นทุนเพอื่ ที่จะแข่งขนั กับรายใหม่ เป็นสาเหตุทท่ี ำ� ให้รายไดล้ ดนอ้ ยลง 18 รายงานประจำ� ปี 2562
ปัจจัยความเสีย่ ง ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท คือธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท�ำ ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานท่ีถ่ายท�ำ ธุรกิจ ผลิตรายการโทรทัศน์ และธรุ กิจ Post Production ซ่ึงมคี วามเส่ยี งทแี่ ตกต่างกนั ตามประเภทธรุ กิจ ดังน้ี ธุรกจิ ให้บริการและให้เช่าอุปกรณใ์ นการถา่ ยทำ� ความเสยี่ งจากการเปล่ยี นแปลงเทคโนโลยีและความล้าสมยั ของอปุ กรณ์ถ่ายท�ำ กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำภาพยนตร์เร่ืองยาว ภาพยนตร์โฆษณา รายการโทรทัศน์ และงาน ละคร ซ่ึงอุปกรณ์เหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ซ่ึงลูกค้ามักจะเลือกใช้บริการจากบริษัทที่มีอุปกรณ์ ใหม่ๆ ตามที่คุ้นเคย อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทมีการลงทุนในอุปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจนสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์บางชนิดที่เป็นเทคนิคพิเศษออกมารองรับการให้บริการ แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี ตลอดจนกลุ่มบริษัทจัดให้มีการเทรนน่ิงบุคลากรเพ่ือเพมิ่ ทักษะความช�ำนาญความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เพ่ืออำ� นวยความสะดวกแกล่ ูกค้า ความเสยี่ งจากการลงทนุ ในอปุ กรณ์ ธุรกิจให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายท�ำต้องมีการลงทุนซ้ืออุปกรณ์มาเพ่ือประกอบธุรกิจ ต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องลงทุนอย่าง ตอ่ เนอื่ ง ดงั นน้ั กลมุ่ บรษิ ทั จงึ มคี วามเสย่ี งจากการลงทนุ หากอปุ กรณด์ งั กลา่ วไมไ่ ดร้ บั ความนยิ มและไมส่ ามารถคนื ทนุ ได้ อยา่ งไร กต็ ามในการลงทนุ ดา้ นอปุ กรณแ์ ตล่ ะครง้ั กลมุ่ บรษิ ทั จะมกี ารพจิ ารณาถงึ ความตอ้ งการของลกู คา้ โดยอาจมกี ารสอบถามลกู คา้ ใน เบอ้ื งตน้ พรอ้ มกนั นย้ี งั ไดม้ กี ารวเิ คราะหถ์ งึ ความสามารถในการทำ� กำ� ไรของสนิ ทรพั ยด์ งั กลา่ วกอ่ นตดั สนิ ใจลงทนุ และโครงการ The studio Park ซง่ึ เปน็ ธรุ กจิ ใหบ้ รกิ ารและใหเ้ ชา่ สตดู โิ อทม่ี มี าตรฐานระดบั สากล ซงึ่ ภายในโครงการมอี าคารจดั เกบ็ อปุ กรณ์ ในการถา่ ยท�ำ (Ware House) ของธุรกิจใหเ้ ช่าอุปกรณใ์ นการถา่ ยทำ� ตง้ั อยภู่ ายในบรเิ วณของโครงการดว้ ย เปน็ การให้บริการ แกล่ กู ค้าได้ครบวงจร สะดวก รวดเรว็ และเป็นการลดต้นทุนคา่ ขนสง่ ใหแ้ ก่ลกู ค้า ทำ� ใหล้ กู คา้ ตัดสนิ ใจไดอ้ ย่างรวดเร็วในการ เรยี กใช้บริการอุปกรณ์ต่างๆเพิ่มไดต้ ลอดเวลา ธุรกจิ ใหบ้ รกิ ารและใหเ้ ชา่ สถานทถ่ี า่ ยท�ำ ความเสี่ยงจากการไม่สามารถหาผเู้ ช่าได้ตามเป้าหมาย ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนอาจส่งผลให้โครงการ The Studio Park ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ดีแก่ บริษัทได้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีแนวทางการบรรเทาความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ และด้วยประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมส่ือภาพยนตร์และโทรทัศน์ ท�ำให้บริษัทเล็งเห็นถึงความต้องการใช้งานสตูดิโอที่เพิ่มขึ้น นอกจากน้ี บริษัทเป็นผู้ประกอบการรายแรกในธุรกิจท่ีให้บริการสตูดิโอให้เช่าตามระดับมาตรฐาน NC 25 และมีอุปกรณ์ให้เช่า ท่ีทันสมัยส�ำหรับการถ่ายท�ำ ซ่ึงเป็นจุดแข็งผนวกกับฟังก์ช่ันต่างๆ ท่ีจะอ�ำนวยความสะดวกสบายที่จะตอบโจทย์ให้ แก่ลูกค้าได้อย่างครบครัน อาทิ Water Tank สระส�ำหรับการถ่ายท�ำจ�ำนวน 2 สระท่ีสามารถถ่ายท�ำได้ทั้งภายใน อาคาร และภายนิกอาคาร/รถ Subway จ�ำนวน 2 ขบวน และชานชาลา ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่จูงใจให้ผู้ผลิต ภาพยนตร์จากต่างประเทศเข้ามาใช้อุปกรณ์รวมถึงสถานที่ในประเทศเป็นสถานที่ถ่ายท�ำ รวมถึงเพื่อรองรับการแข่งขัน ในธุรกิจทีวีดิจิตอลท่ีเพ่ิมข้ึน โดยจากผลงานท่ีผ่านมาที่มีโอกาสให้บริการแก่กองถ่ายท�ำภาพยนตร์ต่างประเทศขนาดใหญ่ ย่ิงท�ำให้บริษัทมีความม่ันใจได้ว่าโครงการ The Studio Park สามารถตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ขนาดใหญไ่ ด้เปน็ อย่างดี เป็นการแสดงใหเ้ หน็ ถงึ ศกั ยภาพทีจ่ ะดงึ ดดู ลกู คา้ ต่างประเทศให้มาสนใจใช้บริการไดเ้ ป็นอยา่ งดี บรษิ ทั แม็ทชิ่ง แมก็ ซิไมซ์ โซลชู ่นั จ�ำกัด (มหาชน) 19
ธรุ กิจผลติ รายการโทรทัศน์ ความเสย่ี งจากการปรบั ผังรายการของสถานีหรอื การเปลย่ี นแปลงเงอ่ื นไขในสญั ญา ในการดำ� เนนิ ธรุ กจิ ผลติ รายการโทรทศั นเ์ พอื่ ออกอากาศทางสถานโี ทรทศั น์ กลมุ่ บรษิ ทั อาจมคี วามเสยี่ งจากการ ปรบั ผงั รายการ ของสถานเี พอื่ การรกั ษาสว่ นแบง่ ทางการตลาดหรอื รกั ษาเรทตงิ้ หรอื การเปลย่ี นแปลงเงอื่ นไขในสญั ญา เชน่ การขน้ึ คา่ เชา่ เวลา หรอื การลดสดั สว่ นรายไดห้ รอื เวลาโฆษณาของบรษิ ทั เปน็ ตน้ ซง่ึ อาจกระทบตอ่ ความตอ่ เนอื่ งของการออกอากาศของรายการ โทรทศั น์ อยา่ งไรกด็ ี กลมุ่ บรษิ ทั ไดเ้ ลง็ เหน็ ถงึ ความเสย่ี งดงั กลา่ วและพยายามลดโอกาสทร่ี ายการของกลมุ่ บรษิ ทั จะไมไ่ ดร้ บั การ ตอ่ สัญญาหรือตอ่ สญั ญาด้วยเง่อื นไขท่ดี อ้ ยลง กลุม่ บริษทั จึงได้มกี ารพฒั นารายการอยา่ งต่อเน่อื งและสม�ำ่ เสมอเพอ่ื เป้าหมาย ในการเพ่ิมจ�ำนวนผ้ชู มรายการ กระแสนยิ ม (เพ่มิ เรทตงิ้ รายการ) และเพิ่มผ้สู นับสนุนรายการ ซึ่งเป็นปัจจยั หลักส�ำหรับทาง สถานีโทรทัศน์ที่ใช้ตัดสินใจ โดยการติดตามผลระดับความนิยมและกระแสตอบรับของผู้ชมอย่างต่อเนื่องและพัฒนารูปแบบ รายการ (Content) ของแตล่ ะรายการให้ไดร้ ับกระแสตอบรับมากย่งิ ขึ้น ความเสย่ี งจากการกระจายการใชเ้ มด็ เงนิ โฆษณาไปสู่สอื่ รปู แบบใหมๆ่ แทนสื่อโทรทศั น์ แนวโน้มการใช้ส่ือโฆษณาก�ำลังอยู่ในระยะเปลี่ยนผ่าน จากการใช้งบประมาณผ่านส่ือโทรทัศน์อนาล็อก(ฟรีทีวี) กระจาย งบประมาณไปยังส่ือโฆษณาต่างๆ มากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อทีวีดิจิตอล ส่ือโฆษณาออนไลน์ สื่ออินเตอร์เน็ต สอื่ กลางแจ้ง ส่อื เคลอ่ื นที่ ซง่ึ มอี ทิ ธพิ ลต่อการตดั สนิ ใจซือ้ สนิ ค้าและบรกิ ารของผบู้ รโิ ภคเพิม่ สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลกล่าวได้ว่าทั้งสื่ออนาล็อกและส่ือดิจิตอลยังคงเป็นส่ือโทรทัศน์ที่มีผู้ลงทุนซื้อส่ือสูงและครองส่วน แบ่งการตลาดสูงสุด เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจ�ำนวนมาก (Mass Market) และจากการแข่งขันการใช้ สื่อโฆษณาโทรทัศน์ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของเน้ือหารายการโทรทัศน์ (Content) ด้วย ซึ่งกลุ่มบริษัท ตระหนกั ถงึ ความสำ� คญั จงึ ไดพ้ ฒั นารปู แบบการนำ� เสนอและเนอ้ื หาของรายการใหม้ คี วามหลากหลาย ใหม้ คี ณุ ภาพสอดคลอ้ ง กับพฤตกิ รรมของผบู้ ริโภค ท้งั รปู แบบรายการเดมิ และรายการใหมๆ่ ความเส่ยี งจากการจ�ำกดั การใช้งบประมาณโฆษณาของผปู้ ระกอบการ จากสภาพเศรษฐกจิ ตลอดจนปจั จยั เส่ียงตา่ งๆที่สง่ ผลต่อก�ำลงั ซ้อื ของผบู้ ริโภค ส่งผลตอ่ เนื่องมายังการใชง้ บประมาณโฆษณา ของผู้ประกอบการ ซึ่งมีแนวโน้มใช้งบประมาณอย่างระมัดระวังด้วยการจ�ำกัดงบประมาณรวมถึงการปรับจัดสรรและปรับ พฤติกรรมจากเดิมที่เคยวางแผนซื้อสื่อโฆษณาระยะยาวท้ังปีมาสู่รูปแบบซื้อสื่อโฆษณาในระยะส้ันมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม จากภาวะการแขง่ ขนั ทีร่ ุนแรงประกอบกบั การทม่ี ีสือ่ โฆษณาต่างๆ ทมี่ คี วามหลากหลาย ยังคงสามารถดงึ ดดู ใหผ้ ูป้ ระกอบการ ใช้งบประมาณโฆษณาในการน�ำเสนอสินค้าหรอื บรหิ ารไปยงั กลมุ่ เปา้ หมายไดอ้ ย่างมปี ระสิทธิภาพ ตลอดจนดึงดดู ผู้ประกอบ การรายใหม่ๆให้เข้ามาใช้จ่ายงบประมาณโฆษณา อีกท้ังในภาครัฐน่าจะมีโครงการใหม่ๆ ที่ต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผา่ นส่อื ตา่ งๆ มากข้ึน และหากเศรษฐกจิ เติบโตขน้ึ ผปู้ ระกอบการจะมีความเชอื่ มนั่ ในการใชจ้ า่ ยงบประมาณมากขนึ้ ซง่ึ ส่งผล ให้คาดว่าเมด็ เงินโฆษณายงั คงเติบโตได้ 20 รายงานประจ�ำปี 2562
ธรุ กิจ Post Production ความเสยี่ งจากการแขง่ ขัน จากอดีตขั้นตอนหลังการถ่ายท�ำภาพยนตร์เร่ืองยาวหรือโฆษณา (Post Production) เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีผู้ประกอบการท่ี เปน็ รายใหญจ่ ำ� นวนเพยี งไมก่ ร่ี ายเนอื่ งจากตอ้ งใชเ้ งนิ ลงทนุ สงู แตใ่ นปจั จบุ นั จากการเปลยี่ นแปลงของเทคโนโลยสี ง่ ผลใหร้ าคา ของอุปกรณต์ ลอดจนซอฟแวรท์ ่ใี ช้ในการอตุ สาหกรรม Post Production ปรบั ตวั ลดลง และจ�ำนวนผ้ปู ระกอบการเพิ่มมาก ขึ้นสง่ ผลใหม้ ีการแข่งขันสงู ขึ้น อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนผู้ประกอบการ Post Production House ที่เพิ่มข้ึน มิได้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบตามความต้องการ เน่ืองจากบางแห่งให้บริการได้เฉพาะด้านเท่านั้น เช่น ให้บริการเฉพาะการตัดต่อภาพ หรือเฉพาะการแก้สีภาพ เป็นต้น แต่บริษัทให้บริการในลักษณะครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้า ตลอดจนลดเวลาในการท�ำงานและลดต้นทุนในการเปลี่ยนสถานท่ีท่จี ะตอ้ งทำ� ใหค้ รบทกุ ขน้ั ตอน ความเสีย่ งจากการพงึ่ พาทรพั ยากรบุคคล ธุรกิจ Post Production เป็นธุรกิจท่ีต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความช�ำนาญ และประสบการณ์เป็นพิเศษ ท่ีสร้างชื่อเสียงและความเชื่อถือกับลูกค้า ดังนั้นบริษัทจึงมีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย โดยบริษัทเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานและเติบโตไป พร้อมๆกับความส�ำเร็จของบริษัท ตลอดจนบุคลากรหลักของธุรกิจน้ีเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในธุรกิจ Post Production ซ่งึ พรอ้ มที่จะผลักดนั และพฒั นาธุรกิจให้สร้างผลงานอย่างมคี ณุ ภาพอยา่ งตอ่ เน่ือง ความเสย่ี งด้านการบรหิ ารจดั การ ความเสย่ี งจากการทผ่ี ้ถู ือหนุ้ รายใหญ่มีอิทธพิ ลตอ่ การกำ� หนดนโยบายการบรหิ ารงาน ณ วนั ที่ 02 มีนาคม 2563 บรษิ ทั บีบีทีวี โปรดัคชนั ส์ จำ� กัด เปน็ ผถู้ อื หุ้นรายใหญ่ของบริษทั ถือหนุ้ ร้อยละ 74.50 ของทุน ช�ำระแล้วทั้งหมด ซ่ึงสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส์ จ�ำกัด มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและ ก�ำหนดนโยบายการบริหารงานระดับหนึ่ง นอกจากน้ีการถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัว ยังท�ำให้โอกาสที่บริษัทจะถูกครอบง�ำ กจิ การ (takeover) โดยบุคคลอ่ืนไม่สามารถเกิดข้นึ ไดโ้ ดยปราศจากการยนิ ยอมของบรษิ ัท บบี ีทีวี โปรดัคชนั ส์ จ�ำกดั แม้วา่ ผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็นโอกาสที่จะท�ำให้มูลค่าของกิจการเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ดีบริษัทได้ตระหนักถึงในเรื่องน้ี จึงมีการปฏิบัติ ตามหลกั การกำ� กบั ดแู ลกจิ การทดี่ อี ยา่ งเครง่ ครดั ตลอดจนการทบ่ี รษิ ทั มคี ณะกรรมการตรวจสอบซง่ึ เปน็ กรรมการอสิ ระ 3 ทา่ น จากกรรมการบรษิ ทั ทงั้ หมด 9 ทา่ น เปน็ การชว่ ยเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพและความโปรง่ ใสในการบรหิ ารจดั การ มกี ารถว่ งดลุ อำ� นาจ ของคณะกรรมการและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการตรวจสอบการบริหารจัดการของคณะผู้บริหาร นอกจากน้ี หากมวี าระดำ� เนนิ การเรอื่ งใดทน่ี ยั สำ� คญั ตามกฎหมาย บรษิ ทั จะตอ้ งไดร้ บั มตอิ นมุ ตั จิ ากทป่ี ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ กอ่ นจงึ จะดำ� เนนิ การ ได้ ปจั จัยต่างๆ ตามท่ีได้กลา่ วข้างต้นเปน็ หลักประกันความเสย่ี งในดา้ นการบรหิ ารและการจดั การได้เปน็ อย่างดี ความเสี่ยงจากผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทีม่ ีความขดั แยง้ ทางผลประโยชนแ์ ละมกี ิจการที่อาจแขง่ ขนั กัน บบี ีทวี ี ผถู้ ือหุ้นใหญ่ทางอ้อมของบรษิ ทั (เป็นผูถ้ อื หนุ้ ใหญข่ องบรษิ ทั บีบที วี ี โปรดัคชันส์ จำ� กดั ซึ่งเปน็ ผู้ถือห้นุ ใหญ่ของบริษัท) เปน็ ผู้ถอื หุน้ ทางอ้อมทัง้ หมดของบรษิ ัท มเี ดีย สตดู ิโอ จำ� กดั (“มีเดีย สตดู โิ อ”) ซงึ่ ด�ำเนินธุรกิจผลติ รายการโทรทัศนเ์ ช่นเดยี ว กับบริษัท โดยมีเดีย สตูดิโอ ผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทรายการข่าวและบันเทิงท่ัวไปเพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ กองทพั บกชอ่ ง 7 เพียงสถานีเดียว จึงอาจพิจารณาไดว้ ่ามีการแข่งขนั ทางธรุ กจิ อย่างไรกด็ ี แมท้ ้งั 2 บรษิ ทั มีความเก่ยี วข้อง โดยมผี ู้ถอื หุ้นรายใหญ่เปน็ กลมุ่ เดยี วกนั แตใ่ นดา้ นการผลิต บคุ ลากรและทมี งานของบริษทั และมเี ดีย สตูดิโอ ไม่ไดเ้ ปน็ บุคคล เดยี วกนั นอกจากนี้ แมท้ ง้ั สองบรษิ ทั จะดำ� เนนิ ธรุ กจิ ทเ่ี กยี่ วขอ้ งกบั การผลติ รายการโทรทศั นเ์ ชน่ เดยี วกนั แตก่ ม็ คี วามแตกตา่ ง ในรูปแบบและประเภทรายการ รวมถงึ การดำ� เนินธรุ กิจอื่นที่แตกต่างกนั นอกจากนี้ ธุรกจิ ผลิตรายการโทรทัศน์เป็นเพียงหนง่ึ ในหลายธรุ กจิ ของบรษิ ทั และจากแผนงานบรษิ ทั ใหค้ วามสำ� คญั และมงุ่ เนน้ ทจ่ี ะเปน็ ผนู้ ำ� ในธรุ กจิ ใหเ้ ชา่ สตดู โิ อ สถานทถ่ี า่ ยทำ� และธรุ กจิ ให้เชา่ อปุ กรณ์ โดยเนน้ รองรบั ทุกกลุม่ ลูกค้า บริษทั แม็ทชง่ิ แมก็ ซไิ มซ์ โซลชู นั่ จ�ำกัด (มหาชน) 21
ผ้ถู อื หุ้น หลักทรพั ยข์ องบรษิ ัท หุน้ สามญั ณ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2562 บริษทั มที นุ จดทะเบียนจ�ำนวน 781,629,851 บาท แบง่ เปน็ หนุ้ สามญั จ�ำนวน 781,629,851 หนุ้ มูลค่าทตี่ ราไวห้ ุ้นละ 1.00 บาท และมที นุ เรียกช�ำระแลว้ 781,628,733 บาท แบ่งเป็นห้นุ สามญั จ�ำนวน 781,628,733 หุ้น มูลค่าทตี่ ราไว้หนุ้ ละ 1.00 บาท ผู้ถอื ห้นุ รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกและสัดส่วนการถือหุ้นจากทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว ณ วันปิดสมุดทะเบียน ลา่ สดุ เมอ่ื วันท่ี 02 มีนาคม 2563 มดี ังน้ี รายช่อื ผู้ถือหุ้นใหญ ่ จำ� นวนหนุ้ ทีถ่ ือ % ของทุนชำ� ระแลว้ 1. บรษิ ัท บีบที ีวี โปรดคั ชันส์ จำ� กดั /1 582,313,316 74.50% 2. กลมุ่ คล่องประกิจ 13,950,400 1.78% นางสาว รริศา คล่องประกจิ 0.57% นาง วิภา คลอ่ งประกิจ 4,435,800 0.46% นาย วนิ ยั คลอ่ งประกิจ 3,590,000 0.39% นาย วิรัตน์ คลอ่ งประกจิ 3,009,500 0.21% นางสาว รศิ รา คลอ่ งประกิจ 1,623,400 0.13% นางสาว รตั นา คลอ่ งประกจิ 1,024,300 0.03% นาง พรรณี คล่องประกิจ 0.01% 3. กลมุ่ มงคลทรัพยา 203,400 1.54% นายภาณมุ าศ มงคลทรพั ยา 64,000 1.54% นายกรชิ ชัย มงคลทรัพยา 12,066,728 0.01% นายภญิ โญ มงลคลทรัพยา 12,000,060 0.00% 4. นายวีระ ศภุ ราทิตย ์ 65,468 1.40% 1,200 10,910,000 22 รายงานประจำ� ปี 2562
รายช่ือผูถ้ ือหนุ้ ใหญ ่ จำ� นวนหนุ้ ที่ถอื % ของทุนชำ� ระแลว้ 5. นายชัชวาล ปิยะประพันธพ์ งษ์ 10,444,137 1.34% 6. กลุ่มตันตเิ มธ 7,163,700 0.92% นายธวชั ตันตเิ มธ 6,813,700 0.87% นายธนติ เลก็ ตนั ตเิ มธ 0.04% 7. นายแพทย์ประสาน เขมะคงคานนท์ 350,000 0.82% 8. นายพรชยั อรยิ รัชโตภาส 6,429,200 0.74% 9. กลมุ่ รักษ์กุลชน 5,775,500 0.67% นายเกรยี งไกร รักษ์กลุ ชน 5,247,000 0.67% นายชานนท รักษก์ ุลชน 5,215,000 0.00% 10. UBS AG HONG KONG BRANCH 0.64% ยอดรวม 32,000 84.35% 5,000,000 659,299,981 หมายเหตุ : /1 บริษทั บีบที วี ี โปรดัคชนั ส์ จ�ำกดั เปน็ บริษทั ในกลุ่มสถานีโทรทศั น์สีกองทพั บกชอ่ ง 7 มผี ถู้ อื หุ้นประกอบด้วย บริษทั กรุงเทพโทรทศั น์และวิทยุ จำ� กัด 30 บรษิ ทั บบี ที ีวี แอสเซตแมเนจเมนท์ จำ� กดั 25 บริษัท บีบที วี ี แซทเทลวชิ น่ั จ�ำกัด 25 บริษัท สตรองโฮลด์ แอสเซ็ทส์ จ�ำกดั 20 การออกหลักทรพั ย์อ่ืน - ไมม่ ี- นโยบายการจา่ ยเงนิ ปนั ผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทุก ๆ ปี ในอัตราขั้นต�่ำประมาณร้อยละ 40 ของผลก�ำไรสุทธิ ในกรณีที่ไม่มีเหตุจ�ำเป็น อ่ืนใดในการใช้เงินจ�ำนวนนั้นๆ และการจ่ายเงินปันผลน้ันจะต้องไม่กระทบการด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ในส่วนของบริษัทย่อยบริษัทไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลข้ันต่�ำ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการและ ความจ�ำเปน็ ในการใชเ้ งนิ ทนุ ของบริษัทยอ่ ยนนั้ ๆ บริษทั แม็ทชิง่ แมก็ ซไิ มซ์ โซลชู นั่ จำ� กัด (มหาชน) 23
24 รายงานประจำ� ปี 2562 โครงสรา้ งการจดั การ บรษิ ัท แม็ทช่งิ แม็กซิไมซ์ โซลูชัน่ จ�ำกดั (มหาชน) คณะกรรมการบรรษทั ภบิ าล คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ฝา่ ยกำ� กบั ดูแล และก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิ าร เลขานกุ ารบรษิ ทั ประธานเจา้ หน้าทีบ่ ริหาร รองกรรมการผู้จดั การ ฝ่ายตรวจสอบและพัฒนาระบบ ผชู้ ่วยกรรมการผจู้ ดั การ รองกรรมการผ้จู ัดการ สายธุรกจิ สายธุรกจิ สายธุรกจิ สายธรุ กิจ ผ้อู �ำนวยการอาวุโส ผู้อ�ำนวยการอาวุโส ใหเ้ ชา่ อปุ กรณ์ THE STUDIO PARK โพสต์โปรดกั สช์ น่ั ผลิตรายการโทรทศั น์ ดา้ นสนบั สนนุ ธุรกจิ 1 ดา้ นสนบั สนนุ ธุรกิจ 2 ดา้ นธรุ กิจ THE STUDIO ด้านธุรกจิ PARK/ประสานงาน ด้านธรุ กจิ ดา้ นธรุ กิจ ฝา่ ยเทคโนโลยี ฝ่ายบัญชี ให้เชา่ อุปกรณ์ การถ่ายทำ� ภาพยนตร์ โพสต์โปรดกั ส์ช่นั ผลิตรายการโทรทัศน์ สารสนเทศ และงบประมาณ ฝา่ ยกฎหมาย ฝา่ ยเลขานุการ บจ.เกยี รเ์ ฮด THE STUDIO PARK TSP PRODUCTION บจ.ไทม์แลปส์ และการตลาด ฝา่ ยวิเคราะหแ์ ละ ฝา่ ยบรหิ าร ฝ่ายผลิตรายการโทรทศั น์ บรหิ ารลกู หนี้ ส�ำนกั งานกลาง ฝา่ ยบริหารเงนิ และทรัพยากรบุคคล และการตลาด
โครงสรา้ งการจดั การของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนกุ รรมการจำ� นวน 4 ชุดคือ 1) คณะกรรมการ บริหาร 2) คณะกรรมตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและกำ� หนดคา่ ตอบแทน 4) คณะกรรมการบรรษทั ภบิ าล คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธนั วาคม 2562 คณะกรรมการบริษทั มีจำ� นวน 9 ท่านประกอบด้วย รายชื่อกรรมการ ตำ� แหนง่ การประชุมคณะกรรมการปี 2562 จ�ำนวนครั้ง จำ� นวนครงั้ คิดเป็นสัดส่วน ทเ่ี ข้ารว่ มประชมุ ของประชุมทง้ั หมด (%) 1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำ� รงุ ประธานกรรมการ 12 12 100 2. นายอัครรตั น์ ณ ระนอง กรรมการอสิ ระและ 12 12 100 ประธานกรรมการตรวจสอบ 3. นายฉัตรพี ตันตเิ ฉลิม กรรมการอสิ ระและ 11 12 91.67 กรรมการตรวจสอบ 4. นายกมล รตั นไชย กรรมการอิสระและ 11 12 91.67 กรรมการตรวจสอบ 5. นายภมู ิชาย วชั รพงศ์ กรรมการ 12 12 100 6. ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการ 12 12 100 7. นายพฒั นพงค์ หนูพันธ ์ กรรมการ 12 12 100 8. นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยงิ่ กรรมการ 12 12 100 9. นายวิโรจน์ /1 บญุ ศริ ริ งุ่ เรอื ง กรรมการ 1 1 100 10. นายณัฐวิทย์ /1 บุณยะวัฒน ์ กรรมการ 9 9 100 (ลาออก1พ.ย.2562) หมายเหตุ : /1 นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 และท่ีประชุม คณะกรรมการบรษิ ทั ครงั้ ที่ 12/2562 เมอ่ื วนั ที่ 23 ธนั วาคม 2562 มมี ตอิ นมุ ตั แิ ตง่ ตงั้ นายวโิ รจน์ บญุ ศริ ริ งุ่ เรอื ง ดำ� รงตำ� แหนง่ กรรมการบรษิ ทั แทนต�ำแหน่งกรรมการบริษัทท่ีว่างลง โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริษัทเท่ากับวาระที่เหลือ ของนายณฐั วทิ ย์ บุณยะวฒั น์ ขอบเขตและอำ� นาจหนา้ ที่ของคณะกรรมการบรษิ ทั 1. ต้องจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ชอบด้วยกฎหมายดว้ ยความซอื่ สตั ย์สุจริตและระมดั ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 2. ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมก�ำกับดูแลการบริหารและ การจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายเว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปน้ี คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการด�ำเนินการได้แก่เรื่องท่ีกฎหมายก�ำหนดให้ต้อง ได้รับอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัท ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสอื บรคิ ณหส์ นธหิ รอื ขอ้ บังคบั เป็นต้น 3. พิจารณาแต่งต้ังกรรมการจ�ำนวนหนึ่งตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท บริษัท แมท็ ช่งิ แมก็ ซิไมซ์ โซลูช่นั จำ� กดั (มหาชน) 25
4. พิจารณาแต่งต้ังบุคคลอ่ืนใดให้ด�ำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรือมอบอ�ำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอ�ำนาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลีย่ นแปลง หรือแกไ้ ขอ�ำนาจนัน้ ๆ ก็ได้ 5. ต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลต่อ ผลู้ งทุนอย่างถูกต้องครบถ้วนและมคี วามโปรง่ ใส 6. กำ� กบั ดแู ลใหฝ้ า่ ยบรหิ ารจดั การดำ� เนนิ ตามนโยบายทกี่ ำ� หนดไวอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ และแจง้ ใหฝ้ า่ ยบรหิ ารนำ� เสนอ เรื่องที่มีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เก่ียวโยงกันเพ่ือพิจารณาให้เป็นไปตาม กฎระเบยี บข้อบงั คับของส�ำนักงานก�ำกบั หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย 7. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน เพื่อเป็นผู้ติดตามด�ำเนินการรวมทั้งประสานงานกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ทง้ั นเ้ี รอ่ื งใดทก่ี รรมการหรอื ผรู้ บั มอบอำ� นาจจากกรรมการ หรอื บคุ คลทอี่ าจมคี วามขดั แยง้ มสี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี หรอื มคี วามขดั แยง้ ทางผลประโยชนก์ บั บรษิ ทั หรอื บรษิ ทั ยอ่ ย กรรมการหรอื ผรู้ บั มอบอำ� นาจจากกรรมการซงึ่ มสี ว่ นไดเ้ สยี หรอื มคี วามขดั แยง้ ทาง ผลประโยชนด์ งั กล่าวไมม่ ีสทิ ธอิ อกเสยี งลงคะแนนในเร่อื งนั้น ผูบ้ ริหาร ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้บริหารของบริษัท (ตามนิยาม “ผู้บริหาร” ของประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551) ประกอบดว้ ย รายชอ่ื ต�ำแหน่ง 1. นายวโิ รจน์ /1 บญุ ศิริรงุ่ เรอื ง ประธานเจ้าหน้าทบี่ รหิ าร 2. นายฉัตรชัย ท้าววงษา ผอู้ �ำนวยการฝา่ ยอาวโุ ส ฝ่ายการตลาด 3. นางลดาวลั ย์ คมุ้ ทรัพย์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝา่ ยบัญชีและงบประมาณ 4. นายณณฐ สอนสะอาด ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายกฎหมาย 5. นายวรธันย์ หินทอง ผู้อ�ำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. นางสาวศลิษา พณิ สุวรรณ ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายเลขานกุ าร 7. นายอรรถชัย กติ ตวิ ฒั นานเุ คราะห ์ ผอู้ ำ� นวยการฝา่ ยบญั ชีการเงินและงบประมาณ หมายเหตุ : /1 ท ่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 12/2562 มีมติอนุมัติการเกษียณอายุของนายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยมีผล วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง เข้าด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563 /2 นายมนตรี อยูส่ มบรู ณ์ ลาออกจากดำ� รงต�ำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ดั การ โดยมผี ลตัง้ แตว่ ันที่ 1 กุมภาพนั ธ์ 2563 ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทข่ี องประธานเจา้ หน้าทีบ่ รหิ าร 1. ด�ำเนินการและบรหิ ารจัดการการดำ� เนนิ ธรุ กจิ ตามปกติของบริษทั 2. ดำ� เนินการและบรหิ ารจดั การการดำ� เนินธุรกจิ ของบรษิ ทั ใหเ้ ปน็ ไปตามนโยบายของธรุ กิจ แผนธุรกิจและ กลยทุ ธ์ ทางธรุ กิจทีค่ ณะกรรมการบริษัทได้อนุมตั แิ ลว้ 26 รายงานประจำ� ปี 2562
3. มอบอ�ำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรท�ำหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าท่ี บริหารในเรื่องที่จ�ำเป็นและสมควร โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ ของกฎหมายและกฎระเบยี บ ขอ้ บังคับบรษิ ัท 4. ปฏบิ ัตหิ น้าท่อี ่ืนๆตามทไี่ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรอื คณะกรรมการบรหิ ารในแต่ละคราว 5. ด�ำเนินการและอนุมัติการเข้ารับว่าจ้าง รับท�ำงาน การตกลงผูกพันในการด�ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท โดยมี วงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 15,000,000 บาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ อ�ำนาจอนุมัติและด�ำเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้วงเงินดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยข้นึ อยกู่ ับดลุ ยพนิ จิ ของคณะกรรมการบริษทั 6. มีอ�ำนาจในการออก แก้ไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง ระเบียบ ค�ำส่ัง และข้อบังคับเก่ียวกับการท�ำงานของบริษัท เช่น การบรรจุ แต่งต้ัง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การก�ำหนดเงินเดือน และเงินอื่นๆ รวมตลอดถึง การสงเคราะหแ์ ละสวสั ดกิ ารตา่ งๆ ทงั้ น้ี การมอบอำ� นาจดงั กลา่ วขา้ งตน้ ใหแ้ กป่ ระธานเจา้ หนา้ ทบ่ี รหิ ารนน้ั ตอ้ งอยภู่ ายใตห้ ลกั เกณฑข์ องกฎหมายและกฎระเบยี บ ขอ้ บงั คบั ของบรษิ ทั และในกรณที ก่ี ารดำ� เนนิ การใดทมี่ หี รอื อาจมผี ลประโยชนห์ รอื สว่ นไดส้ ว่ นเสยี ของประธานเจา้ หนา้ ทบี่ รหิ าร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือประกาศ คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ�ำนาจอนุมัติ การด�ำเนินการดังกล่าว โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องน�ำเสนอเร่ืองดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือ คณะกรรมการบรษิ ทั เพ่อื ใหค้ ณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ในกรณีที่การท�ำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบรษิ ทั หรอื บรษิ ทั ยอ่ ย แลว้ แตก่ รณตี ามความหมายทกี่ ำ� หนดตามประกาศตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย การทำ� รายการ ดงั กลา่ วตอ้ งไดร้ บั มตเิ หน็ ชอบจากทป่ี ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ และ/หรอื ปฏบิ ตั กิ ารอนื่ ใดตามหลกั เกณฑแ์ ละวธิ กี ารตามทปี่ ระกาศดงั กลา่ ว ก�ำหนดไว้ในเรอ่ื งนน้ั ๆดว้ ย เพอ่ื ให้สอดคล้องกบั ข้อกำ� หนดของตลาดหลกั ทรัพย์แหง่ ประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว เลขานุการบริษัท ผูร้ ับผดิ ชอบสงู สุดในสายงานบญั ชแี ละการงิน และผู้ควบคมุ ดแู ลการทำ� บญั ชี • นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นบุคคล ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของส�ำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ผ่านการอบรมต่อเน่ืองด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยเนื้อหาการอบรมว่าด้วยหลักการและผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีที่มีในปัจจุบันหรือ มาตรฐานบัญชีใหมๆ่ ทสี่ อดคล้องกับลักษณะธรุ กจิ หรือคาดวา่ จะมีผลกระทบต่อการจัดทำ� งบการเงนิ ของบรษิ ทั • นายอรรถชยั กิตติวฒั นานเุ คราะห์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายบัญชแี ละงบประมาณ เปน็ ผคู้ วบคุมดแู ลการทำ� บัญชที ่มี คี ณุ สมบตั ิ ตามเกณฑ์ของส�ำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ และเง่ือนไขของการเป็นผู้ท�ำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้เข้าอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ช่ัวโมง ตอ่ ปปี ฏทิ นิ ตามหลกั เกณฑ์ที่กำ� หนดในประกาศกรมพฒั นาธุรกจิ การคา้ • คณะกรรมการบรษิ ทั ไดม้ มี ตแิ ตง่ ตงั้ นายณณฐ สอนสะอาด ผอู้ ำ� นวยการฝา่ ยกฎหมาย เขา้ ดำ� รงตำ� แหนง่ เลขานกุ ารบรษิ ทั ต้งั แตว่ ันที่ 1 กมุ ภาพันธ์ 2563 บริษทั แมท็ ชงิ่ แมก็ ซิไมซ์ โซลชู ่นั จำ� กัด (มหาชน) 27
ค่าตอบแทนกรรมการและผ้บู ริหาร ค่าตอบแทนทเี่ ปน็ ตวั เงิน ปี 2562 การก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ กำ� หนดคา่ ตอบแทน โดยไดก้ ำ� หนดคา่ ตอบแทนกรรมการตามหลกั การขยายตวั ของธรุ กจิ และการเตบิ โตทางผลกำ� ไรของบรษิ ทั รวมทงั้ ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรบั ผดิ ชอบของกรรมการ และต้องไดร้ บั อนมุ ตั จิ ากท่ปี ระชมุ สามญั ผู้ถอื หุ้น โดยคา่ ตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 1) ค่าตอบแทนประจำ� (Fixed Fee) ซ่ึงจะจ่ายเป็นรายเดอื น 2) ค่าเบ้ียประชุม (Attendance Fee) เป็นค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้กับกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งส�ำหรับ คณะกรรมการชดุ ย่อยทไ่ี ดถ้ กู กำ� หนด 3) คา่ บำ� เหนจ็ กรรมการ เป็นค่าตอบแทนพเิ ศษที่ผนั แปรตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี สำ� หรับคา่ ตอบแทนกรรมการปี 2562 ไดร้ บั อนมุ ัตจิ ากที่ประชมุ สามัญผ้ถู อื หุ้นประจำ� ปี 2562 เม่อื วันท่ี 26 เมษายน 2562 มี มติเปน็ เอกฉันทอ์ นุมัติคา่ ตอบแทนประจำ� ปีแก่กรรมการดังนี้ ค่าตอบแทนรายเดือน(ตอ่ ท่าน) คณะกรรมการ ประธานกรรมการ 60,000 บาท กรรมการ 30,000 บาท คณะกรรมการชดุ ย่อยอืน่ ประธานกรรมการ 30,000 บาท กรรมการ 20,000 บาท คณะกรรมการสรรหาและกำ� หนดคา่ ตอบแทนจะไมไ่ ดร้ ับค่าตอบแทนรายเดือน เบ้ยี ประชมุ (ตอ่ ท่านต่อครัง้ ) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดคา่ ตอบแทน ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดคา่ ตอบแทน 30,000 บาท กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุ ยอ่ ยอนื่ ๆ จะไม่ได้รบั เบี้ยประชมุ ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารทุกท่านได้ขอแสดงเจตนาสละสิทธิในการรับค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการชุดย่อย สำ� หรับปี 2562 ข้างต้น (ยกเวน้ การไดร้ ับคา่ ตอบแทนในฐานะผู้บรหิ ารของบรษิ ทั ) โดยในปี 2562 บรษิ ทั มคี ณะกรรมการชดุ ย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการบรหิ าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และในช่วงเดือน กันยายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะ กรรมการบรรษัทภิบาล ท้ังน้ี คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะ ทเี่ ปน็ กรรมการดว้ ย 28 รายงานประจำ� ปี 2562
นอกจากน้ี บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตัวเงินแก่กรรมการบริษัท (ท้ังนี้ ไม่รวมถึง สวสั ดกิ ารท่ใี ห้กับพนกั งานทัว่ ไป) (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการประกอบดว้ ยค่าตอบแทนรายเดอื นและค่าเบีย้ ประชมุ ดังนี้ รายช่อื กรรมการ ตำ� แหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ยอดรวม บริษัท บริหาร บรรษัทภบิ าล ตรวจสอบ สรรหาฯ นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง /2 - ประธานกรรมการ 720,000 - - - 60,000 780,000 - ประธานกรรมการบริหาร - - ประธานกรรมการสรรหาฯ - นายอคั รรัตน์ ณ ระนอง - กรรมการอิสระ 360,000 - - 360,000 - 720,000 - กรรมการบรรษทั ภบิ าล - - - ประธานกรรมการตรวจสอบ - นายฉัตรพี ตันตเิ ฉลมิ - กรรมการอิสระ 360,000 - - 240,000 40,000 640,000 - - กรรมการตรวจสอบ - - - กรรมการสรรหาฯ นายกมล รตั นไชย - กรรมการอสิ ระ 360,000 - 240,000 20,000 620,000 - กรรมการบรรษทั ภบิ าล - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาฯ นายภมู ชิ าย วชั รพงศ์ /2 - กรรมการ 360,000 - - - 360,000 - - - 360,000 - กรรมการบริหาร - - - 360,000 ดร.เยาวลักษณ์ พลู ทอง /2 - กรรมการ 360,000 - - - 360,000 - - - - - กรรมการบริหาร - - - 300,000 - 840,000 120,000 4,500,000 นายพัฒนพงค์ หนพู ันธ์ /2 - กรรมการ 360,000 - กรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล นายสมเกยี รติ เจรญิ ภญิ โญยิ่ง - กรรมการ 360,000 นายวิโรจน์ บุญศิริร่งุ เรอื ง /1 - กรรมการ - นายณฐั วิทย์ บณุ ยะวฒั น์ /1 /2 - กรรมการ 300,000 - กรรมการบรหิ าร ยอดรวม 3,540,000 หมายเหตุ : /1 น ายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร มีผลวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2562 นายวิโรจน์ บญุ ศิริรุ่งเรอื ง ได้รบั แตง่ ต้งั ใหด้ �ำรงต�ำแหนง่ กรรมการ แทนต�ำแหนง่ กรรมการทว่ี ่างลง มผี ลตง้ั แตว่ นั ท่ี 23 ธนั วาคม 2562 /2 คณะกรรมการบรหิ ารของดรบั เบยี้ ประชุมกรรมการบริหารในปี 2562 (ข) คา่ ตอบแทนผู้บริหารของบรษิ ทั ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของผู้บริหารบริษัท (ตามค�ำนิยามของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้บริหารส่ีรายแรกลงมา และผู้บริหารที่อยู่ในต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผู้บริหาร ในลำ� ดบั ท่สี ท่ี กุ ราย) ในปี 2562 บริษทั และบริษทั ย่อยได้จ่ายคา่ ตอบแทนซึง่ ประกอบดว้ ย เงินเดือน เปน็ จ�ำนวน ทั้งส้ิน 27.31 ลา้ นบาท บรษิ ัท แม็ทชง่ิ แม็กซไิ มซ์ โซลูชนั่ จ�ำกดั (มหาชน) 29
คา่ ตอบแทนอื่น ก) คา่ ตอบแทนอื่นของกรรมการบรษิ ทั บริษัทไม่มีนโยบายการให้สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ แก่กรรมการ นอกเหนือจากตัวเงินที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุม ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น (ทั้งน้ี ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป) อย่างไรก็ดี บริษัท เปน็ ผรู้ บั ผดิ ชอบคา่ ใชจ้ า่ ยในการเขา้ อบรมสมั นาหลกั สตู รของสมาคมสง่ เสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ทั ไทยและสถาบนั อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการของบริษัท รวมท้ังจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย ความรับผิดชอบส�ำหรับกรรมการและเจ้าหน้าท่ีระดับบริหาร วงเงินประกัน 100 ล้านบาท โดยครอบคลุม ความรบั ผิดของบรษิ ัทและบรษิ ัทย่อย กำ� หนดระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี ซึง่ บริษทั ได้ด�ำเนนิ การต่ออายกุ รมธรรม์ ดังกล่าวต่อเน่อื งทกุ ปี ท้งั น้ี ในรอบปี 2562 บริษทั ไม่เคยเรียกรอ้ งใหม้ ีการชดใชต้ ามกรมธรรมป์ ระกนั ภัยดงั กลา่ ว ข) คา่ ตอบแทนอ่นื ของผ้บู รหิ ารบรษิ ทั บริษัทจัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่นๆ เช่น เงินสมทบประกันสังคม ค่าเบ้ียประกันสุขภาพ และประกันชีวิต เป็นต้น ให้แก่ผู้บริหาร ทั้งนี้ ในรอบปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเล้ียงชีพ และสวสั ดิการต่างๆ สำ� หรับผ้บู ริหารเปน็ จำ� นวน 2.34 ล้านบาท บุคลากร บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงาน 602 คน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนท้ังส้ิน 27.15 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบกองทุนส�ำรอง เลย้ี งชพี ค่าเบีย้ ประกนั ชวี ิตและสขุ ภาพ และเงนิ สมทบประกันสงั คม เปน็ ตน้ นอกจากน้ีบรษิ ทั ยอ่ ยได้จา่ ยคา่ ตอบแทน ใหแ้ ก่พนกั งานในลกั ษณะเดยี วกันกบั บรษิ ัทจ�ำนวน 110.06 ลา้ นบาท และจา่ ยเงนิ ชดเชยพนักงาน 4.24 ลา้ นบาท ณ 31 ธนั วาคม ปี 2562 จ�ำนวนพนักงาน (คน) ธุรกิจบริการและใหเ้ ชา่ สถานที่ถา่ ยท�ำ – The Studio Park 37 ธรุ กจิ ให้บรกิ ารและใหเ้ ชา่ อปุ กรณ ์ 493 ธรุ กจิ Post Production 12 ธรุ กิจผลติ รายการโทรทศั น์และสว่ นกลาง 60 ขอ้ พิพาทด้านแรงงานทส่ี ำ� คญั ในระยะเวลา 3 ปที ผ่ี ่านมา ในรอบปี 2560-2562 บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ และไม่มีการเปล่ียนแปลงจ�ำนวนพนักงานท่ีส�ำคัญ แตอ่ ย่างใด ความสัมพันธ์ระหวา่ งผ้บู ริหารและสหภาพแรงงาน (ถา้ ม)ี ปัจจุบัน พนักงานลูกจ้างของกลุ่มบริษัท ไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทโดยผู้บริหารได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการดูแลชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานลูกจ้าง โดยได้ก�ำหนด ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานลูกจ้างในอัตราเป็นธรรมและเหมาะสม สามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้ รวมถึงจัดให้ พนกั งานลกู จา้ งไดร้ บั สวสั ดกิ ารตามกฎหมายคมุ้ ครองแรงงานและกฎหมายอนื่ ๆ ทเ่ี กยี่ วขอ้ งทกุ ประการ รวมถงึ สวสั ดกิ ารท่ี มากกว่าทีก่ ฎหมายกำ� หนด อาทิ การประกันสุขภาพและอบุ ัตเิ หตแุ ละกองทนุ ส�ำรองเลีย้ งชีพ เปน็ ตน้ 30 รายงานประจ�ำปี 2562
บริษทั แมท็ ช่ิง แมก็ ซไิ มซ์ โซลชู น่ั จ�ำกัด (มหาชน) ข้อมูลของกรรมการ ผ้บู รหิ าร (นิยามตลาด) และผ้มู อี ำ� นาจควบคุม ผู้รบั ผิดชอบสงู สุดในสายงานบญั ชีและการเงนิ ผู้ควบคุมดแู ลการท�ำบัญชี และเลขานุการบรษิ ัท ณ วันที่ 11 กมุ ภาพนั ธ์ 2563 ช่ือ-สกุล / ต�ำแหน่ง อาย ุ คุณวุฒิทางการศกึ ษา / สัดสว่ นการ ความสัมพนั ธ์ ประสบการณท์ ำ� งาน ( 5 ปยี อ้ นหลัง) (ปี) ประวัตอิ บรม ถือหุ้นในบริษทั ทางครอบครวั ระหว่างกรรมการ/ ชว่ งเวลา ต�ำแหน่ง ช่อื หน่วยงาน / บริษทั ผู้บรหิ าร 1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบำ� รงุ 61 • ปรญิ ญาโท บรหิ ารธรุ กิจ - ไมม่ ี - - ไมม่ ี - เม.ย.2561-ปจั จุบัน - ประธานกรรมการ บมจ.แมท็ ช่งิ แม็กซิไมซ์ โซลชู น่ั - ประธานกรรมการ * Sul Ross State University, พ.ค.2561-ปัจจบุ ัน - ประธานกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบรหิ าร Alpine, Texas, U.S.A. - ประธานกรรมการสรรหาและ - ประธานกรรมการสรรหา ก�ำหนดคา่ ตอบแทน และก�ำหนดค่าตอบแทน เม.ย.2557-ม.ี ค.2561 - กรรมการ เม.ย.2557-เม.ย.2561 - กรรมการบรหิ าร (* กรรมการผ้มู ีอ�ำนาจลงลายมอื ช่อื บริษัทจดทะเบียนอ่นื แทนบริษทั ) ธ.ค.2547-ธ.ค.2561 - ผู้ชว่ ยกรรมการผจู้ ัดการอาวุโส บมจ.ธนาคารกรงุ ศรอี ยุธยา ก.ย.2545-พ.ย.2547 - ผชู้ ่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บรษิ ทั /องคก์ รอ่ืน ม.ค.2563-ปัจจบุ นั - กรรมการ บจ.เกียร์เฮด พ.ค.2562-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.บีบที วี ี เอ็คควิตี้ เม.ย.2562-ปจั จบุ ัน - กรรมการ บจ.ทนุ มหาลาภ เม.ย.2562-ปัจจบุ ัน - กรรมการ บจ.ซันไรส์ อคี วิตี้ เม.ย.2562-ปจั จุบนั - กรรมการ บจ.เขาเขยี วคันทรค่ี ลบั พ.ย.2561-ปจั จบุ นั - กรรมการ บจ.ทเี อสพี โปรดักช่ัน เซอร์วสิ ต.ค.2561-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ.แกรนดห์ ้วยแก้ว - ประธานเจา้ หนา้ ท่บี ริหาร เม.ย.2561-ปัจจบุ ัน - กรรมการและรองประธาน บจ.กรุงเทพโทรทศั น์และวทิ ยุ คณะกรรมการเจา้ หน้าท่ีบรหิ าร เม.ย.2561-ปจั จบุ ัน - ประธานกรรมการ บจ.มีเดยี สตูดิโอ เม.ย.2557-มี.ค.2561 - กรรมการ 31
32 รายงานประจำ� ปี 2562 ช่อื -สกลุ / ตำ� แหน่ง อาย ุ คุณวุฒิทางการศึกษา / สัดส่วนการ ความสัมพันธ์ ประสบการณท์ ำ� งาน ( 5 ปียอ้ นหลงั ) (ปี) ประวัติอบรม ถอื หนุ้ ในบริษทั ทางครอบครัว ระหวา่ งกรรมการ/ ชว่ งเวลา ต�ำแหน่ง ช่อื หน่วยงาน / บริษทั ผบู้ ริหาร 1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบ�ำรุง (ตอ่ ) ส.ค.2560-ปัจจบุ ัน - กรรมการ บจ.แกรนด์ ไพรม์ แอสเซท็ ส์ - ประธานเจา้ หนา้ ที่บรหิ าร ก.ค.2560-ปัจจบุ ัน - กรรมการ บจ.เขาใหญ่แลนด์ - ประธานเจา้ หน้าทบ่ี รหิ าร ก.พ.2558-ปัจจบุ นั - ประธานเจ้าหน้าที่บรหิ าร บจ.โฮมสุขมุ วทิ มี.ค.2562-ปจั จบุ นั - ประธานคณะกรรมการ บจ.รักษาความปลอดภยั ก.พ.2557- มี.ค.2562 - ประธานทปี่ รึกษา เอช อารโ์ ปร แอนด์ เซอรว์ ิส ส.ค.2556-กย.2562 - ประธานกรรมการ บจ.ทวี ี ดจิ ิตอล เอชอาร์ - ประธานเจา้ หนา้ ที่บรหิ าร ต.ค.2553-ปัจจบุ ัน - ประธานกรรมการ บจ.แกรนด์หลานหลวง - ประธานเจา้ หน้าท่ีบริหาร ก.ย.2545-ธ.ค.2561 - กรรมการ บจ.บรหิ ารสินทรพั ย์ - ประธานคณะกรรมการบรหิ าร กรงุ ศรอี ยธุ ยา
บริษทั แมท็ ช่ิง แมก็ ซไิ มซ์ โซลชู น่ั จ�ำกัด (มหาชน) ชื่อ-สกลุ / ต�ำแหน่ง อายุ คุณวุฒิทางการศกึ ษา / สดั ส่วนการ ความสัมพนั ธ์ ประสบการณท์ �ำงาน ( 5 ปีย้อนหลัง) (ป)ี ประวตั อิ บรม ถอื หนุ้ ในบรษิ ทั ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ ช่วงเวลา ตำ� แหนง่ ช่อื หนว่ ยงาน / บริษทั ผู้บรหิ าร 2. นายวิโรจน์ บญุ ศริ ริ ่งุ เรอื ง 53 • ปริญญาโท บญั ชี 0.0138% - ไม่มี - ก.พ.2563-ปัจจุบนั - กรรมการบริหาร บมจ.แม็ทชง่ิ แม็กซไิ มซ์ โซลูช่ัน - กรรมการ * มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ม.ค.2563-ปัจจุบัน - ประธานเจา้ หน้าท่บี รหิ าร บจ.ไทม์แลปส์ - ประธานเจ้าหน้าทีบ่ รหิ าร • Corporate Governance for ธ.ค.2562-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.เดอะ สตดู โิ อ พาร์ค - กรรมการบรหิ าร Executives (CGE 15/2019) (2562) มี.ค.2557-ธ.ค.2562 - รองกรรมการผจู้ ัดการ (ประเทศไทย) • ประกาศนยี บตั ร Company สายการจดั การองค์กร บจ.เกียรเ์ ฮด (ผ้รู บั ผดิ ชอบสงู สุดในสายงาน Secretary Program (CSP) (2554) : IOD และสนับสนุนธุรกจิ บจ.คนท�ำหนังสอื บัญชแี ละการเงิน) • ประกาศนยี บตั ร Director เม.ย.2557-ธ.ค.2561 - กรรมการบริหาร บจ.แม็ทชิ่ง สตูดโิ อ พลัส Certification Program (2548) : IOD 2545-ก.พ.2557 - ผู้ชว่ ยกรรมการผจู้ ัดการ บจ.แมท็ ชง่ิ เอ็นเตอรเ์ ทนเม้นท์ (* กรรมการผู้อ�ำนาจลงลายมือ • ประกาศนยี บัตร Director สายการจดั การองค์กร บจ.แม็ทชง่ิ มฟู ว่ที าวน์ ชื่อแทนบริษทั ) Accreditation Program (2548) : IOD และสนบั สนนุ ธุรกจิ บจ.กู๊ดดี้ ฟลิ ์ม บเี คเค • อบรมการพัฒนาความรู้ตอ่ เนือ่ ง 2545-มี.ค.2553 - กรรมการ ดา้ นบญั ชี - 6 ช่วั โมง บรษิ ัท/องค์กรอื่น ก.ค.2557-ปจั จุบัน - กรรมการ 2546-ปจั จบุ นั - กรรมการ 2546-ปัจจุบนั - กรรมการ 2546-ม.ค.2561 - กรรมการ 2546-ธ.ค.2559 - กรรมการ 2546-ธ.ค.2559 - กรรมการ 2546-ก.ย.2557 - กรรมการ 2546-ม.ค.2557 - กรรมการ 33
34 รายงานประจำ� ปี 2562 ชอ่ื -สกลุ / ต�ำแหนง่ อายุ คณุ วฒุ ิทางการศกึ ษา / สดั ส่วนการ ความสมั พันธ์ ประสบการณท์ ำ� งาน ( 5 ปยี ้อนหลงั ) (ปี) ประวัตอิ บรม ถอื หนุ้ ในบริษทั ทางครอบครวั ระหวา่ งกรรมการ/ ช่วงเวลา ต�ำแหน่ง ช่อื หนว่ ยงาน / บริษัท ผู้บรหิ าร 3. นายอคั รรัตน์ ณ ระนอง 66 • ปรญิ ญาโท บรหิ ารธรุ กิจ - ไมม่ ี - - ไม่มี - ก.ย.2562-ปัจจบุ ัน - กรรมการบรรษทั ภบิ าล บมจ.แมท็ ชิง่ แม็กซไิ มซ์ โซลูชั่น - กรรมการอิสระ Marshall University , USA. พ.ค.2553-ปัจจบุ นั - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ • Ethical Leadership Program - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการบรรษัทภบิ าล (ELP 17/2019) (2562) :IOD บริษทั จดทะเบียนอน่ื • ประกาศนียบตั ร Role of the พ.ย.2560-ปจั จุบัน - กรรมการอสิ ระ บมจ.ซมิ โฟน่ี คอมมูนเิ คชัน่ Chairman Program (2560) : IOD - ประธานกรรมการตรวจสอบ • ประกาศนียบัตร Director - กรรมการสรรหาพิจารณา Certification Program (2556) : IOD ค่าตอบแทนและก�ำกบั ดแู ล • ประกาศนียบัตร Role of the กิจการ Compensation Committee ก.ค.2560-ปัจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ บมจ.กรงุ ไทย-แอคซ่า (2550) : IOD - กรรมการบริหารจัดการ ประกันชีวติ • ประกาศนยี บตั ร Director ความเส่ยี งและกรรมการ Accreditation Program (2550) : IOD การลงทุน • ประกาศนยี บตั ร Audit Committee มิ.ย.2556-เม.ย.61 - ประธานกรรมการ บมจ. ฟ้ดู แคปปิตอล Program (2547) :IOD 2554-ปจั จบุ นั - กรรมการอิสระ บมจ.ฟินนั ซ่า • ประกาศนียบตั ร หลกั สูตรผู้บรหิ าร - ประธานกรรมการตรวจสอบ ระดับสูง สถาบนั วทิ ยาการตลาดทนุ - ประธานกรรมการสรรหา (วตท.รุน่ ท่ี 6 (2551) ก�ำหนดคา่ ตอบแทนและก�ำกับ ดูแลกิจการ 2544- ก.ค.2560 - กรรมการอิสระ บมจ.บัตรกรุงไทย - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและ กำ� หนดค่าตอบแทน - กรรมการกำ� กบั ดแู ลกจิ การ
บริษทั แมท็ ช่ิง แมก็ ซไิ มซ์ โซลชู น่ั จ�ำกัด (มหาชน) ชอื่ -สกลุ / ตำ� แหนง่ อายุ คุณวฒุ ทิ างการศกึ ษา / สดั สว่ นการ ความสมั พันธ ์ ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปียอ้ นหลัง) (ป)ี ประวตั ิอบรม ถือหนุ้ ในบริษทั ทางครอบครวั ระหว่างกรรมการ/ ชว่ งเวลา ต�ำแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ผูบ้ รหิ าร 3. นายอคั รรัตน์ ณ ระนอง (ต่อ) บริษทั /องค์กรอืน่ พ.ค. 2561-ปจั จบุ นั - กรรมการ บจ. วินด์ เอนเนอรย์ ี่ โฮลดิ้ง - กรรมการบรหิ าร 2557-ปจั จบุ ัน - กรรมการอิสระ กลุ่มบริษทั เคพเี อ็น - ประธานกรรมการ อะคาเดมี่ จำ� กดั - ประธานกรรมการตรวจสอบ 2554-ปัจจบุ นั - กรรมการอิสระ / บล.ฟินันซ่า จำ� กัด กรรมการตรวจสอบ 4. นายฉตั รพี ตันติเฉลมิ 55 • ปรญิ ญาโท สาขาการเงนิ - ไมม่ ี - - ไมม่ ี - ก.ย.2560-ปัจจบุ นั - กรรมการอสิ ระ บมจ.แมท็ ชิง่ แมก็ ซไิ มซ์ โซลชู ่ัน - กรรมการอสิ ระ สถาบันบณั ฑติ บรหิ ารธรุ กิจศศินทร์ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ แหง่ จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั - กรรมการสรรหาและ - กรรมการสรรหาและ • ประกาศนยี บตั ร Corporate ก�ำหนดค่าตอบแทน ก�ำหนดคา่ ตอบแทน Governance for Capital Market บริษทั จดทะเบยี นอน่ื Intermediaries (2/2558) : IOD ธ.ค.2558-ปัจจบุ นั - กรรมการอิสระ บมจ. เอสไอเอสบี • ประกาศนยี บัตร Director - ประธานกรรมการตรวจสอบ Accreditation Program ก.ย.2552-ปัจจบุ ัน - กรรมการอิสระ บมจ.หลกั ทรพั ย์เพือ่ ธรุ กจิ (48/2548) : IOD - ประธานกรรมการตรวจสอบ หลกั ทรพั ย์ และกรรมการกลยทุ ธ์องคก์ ร บรษิ ัท/องค์กรอ่นื ส.ค.2561-ปัจจบุ นั - กรรมการอสิ ระและ บจ.เบรลิ 8 พลสั กรรมการตรวจสอบ ก.ค.2558-ปจั จบุ ัน - ประธานกรรมการและ บจ.ยูนิเวนเจอร์ รที แมเนจเม้นท์ กรรมการอิสระ ส.ค.2558-ปัจจบุ ัน - กรรมการ และ บลจ.ทาลิส จำ� กัด ประธานเจ้าหน้าทบ่ี รหิ าร 35
36 รายงานประจำ� ปี 2562 ชือ่ -สกลุ / ต�ำแหน่ง อาย ุ คุณวฒุ ิทางการศกึ ษา / สัดสว่ นการ ความสมั พนั ธ ์ ประสบการณท์ ำ� งาน ( 5 ปยี ้อนหลัง) (ป)ี ประวัตอิ บรม ถือหนุ้ ในบริษทั ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ/ ช่วงเวลา ตำ� แหน่ง ชื่อหนว่ ยงาน / บรษิ ทั ผู้บรหิ าร 5. นายกมล รตั นไชย 53 • ปรญิ ญาโท บรหิ ารธรุ กิจ - ไม่มี - - ไม่มี - ก.ย.2562-ปจั จุบัน - กรรมการบรรษทั ภิบาล บมจ.แม็ทชง่ิ แม็กซิไมซ์ โซลชู ่นั - กรรมการอิสระ มหาวทิ ยาลัยกรุงเทพ ม.ค.2556-ปัจจบุ นั - กรรมการสรรหาและก�ำหนด - กรรมการตรวจสอบ • ผ้ตู รวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) ค่าตอบแทน - กรรมการสรรหาและ • CAC SME IA Certification : พ.ย.2553-ปัจจบุ ัน - กรรมการอิสระ กำ� หนดคา่ ตอบแทน Thailand’s Private Sector - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบรรษัทภิบาล Collective Action Coalition บริษัทจดทะเบียนอน่ื Against Corruption (CAC) พ.ค.2557-ปจั จุบนั - กรรมการอสิ ระและ บมจ.อสี เทอรน์ พาวเวอร์ กรปุ๊ • Ethical Leadership Program (ELP) กรรมการตรวจสอบ (2562) : IOD 2554-ปัจจุบัน - กรรมการอสิ ระ บมจ.ศรรี าชา คอนสตรัคช่นั • Corporate Governance for 2554-เม.ย.2557 - กรรมการตรวจสอบและ บมจ.โรงพมิ พ์ตะวันออก Executives (CGE) (2562): IOD กรรมการอสิระ • หลกั สูตร How to Develop a บริษัท/องค์กรอนื่ Risk Management Plan (HRP) พ.ค.2561-ปจั จุบนั - ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.ซุปเปอรร์ ชิ เคอเร็นซี่ (2561) : IOD และบริหารความเส่ยี ง เอก็ ซ์เชนจ์ 1965 • หลกั สูตร Risk Management มิ.ย.2558-2561 - รองประธานเจา้ หน้าท่ีบรหิ าร บจ.เคพเี อ็น อะคาเดมี Program for Corporate Leaders สายงานตรวจสอบภายใน (2560) : IOD ก.ค.2557-ปจั จุบนั - กรรมการอิสระ บจ.ไทม์แลปส์ • ป ระกาศนยี บตั ร Director ก.ค.2555-ปจั จุบัน - กรรมการอิสระ บจ.เกยี ร์เฮด Certification Program (2559) : ก.ค.2555-ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บจ.เดอะ สตดู โิ อ พาร์ค IOD (ประเทศไทย) • หลักสตู ร Anti-Corruption : The ก.ค.2555-ม.ค.2561 - กรรมการอิสระ บจ.คนท�ำหนังสือ Practical Guide (2558) : IOD ก.ค.2555-ธ.ค.2559 - กรรมการอสิ ระ บจ.แมท็ ช่งิ สตูดิโอ พลสั • ประกาศนียบัตร How to Measure ก.ค.2555-ธ.ค.2559 - กรรมการอิสระ บจ.แมท็ ชง่ิ เอน็ เตอร์เทนเมน้ ท์ the Success of Corporate ก.ค.2555-ก.ย.2557 - กรรมการอิสระ บจ.แมท็ ชง่ิ มฟู วที่ าวน์ Strategy (2556) :IOD ก.ค.2555-ม.ค.2557 - กรรมการอิสระ บจ.กู๊ดดี้ ฟลิ ม์ บีเคเค
บริษทั แมท็ ช่ิง แมก็ ซไิ มซ์ โซลชู น่ั จ�ำกัด (มหาชน) ชอื่ -สกลุ / ตำ� แหน่ง อายุ คุณวฒุ ทิ างการศกึ ษา / สัดสว่ นการ ความสัมพนั ธ์ ประสบการณท์ �ำงาน ( 5 ปียอ้ นหลัง) (ป)ี ประวตั ิอบรม ถือหุ้นในบริษทั ทางครอบครวั ระหว่างกรรมการ/ ชว่ งเวลา ตำ� แหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ผ้บู รหิ าร 5. นายกมล รัตนไชย (ตอ่ ) • ประกาศนีบตั ร Successful Formulation & Execution of Strategy (2555) : IOD • ประกาศนยี บตั ร Audit Committee Program (2552) : IOD • ประกาศนยี บตั ร Director Accreditation Program (2551) : IOD 6. นายภูมิชาย วชั รพงศ์ 61 • ปริญญาโท บรหิ ารธุรกิจ 0.0001% - ไมม่ ี - พ.ค.2561-ปัจจบุ ัน - กรรมการบรหิ าร บมจ.แมท็ ชงิ่ แมก็ ซิไมซ์ โซลูชั่น - กรรมการ * (Economics) North Texas State ม.ค.2557-ปจั จบุ ัน - กรรมการ - กรรมการบรหิ าร University, U.S.A ม.ค.2557-ธ.ค.2562 - ประธานเจา้ หน้าทีบ่ ริหาร • ประกาศนยี บัตรหลกั สตู ร Senior ม.ค.2557-พ.ค.2561 - ประธานกรรมการบริหาร (* กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงลายมือชอ่ื Executive Program (SEP) สถาบัน บริษัท/องคก์ รอื่น แทนบรษิ ทั ) บัณฑติ บริหารธุรกิจศศนิ ทร์แหง่ พ.ย.2561-ปจั จุบัน - กรรมการ บจ.ทเี อสพี โปรดักชัน่ เซอร์วิส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ค.2561-ปัจจบุ นั - กรรมการ บจ.มีเดียสตูดโิ อ • ประกาศนยี บัตร Director มี.ค.2558-ปจั จบุ นั - กรรมการ บจ.บ้านสวยกรปุ๊ (สรุ าษฎร์ธาน)ี Certification Program (2551) : ก.ค.2557-ปัจจุบนั - กรรมการ บจ.ไทม์แลปส์ IOD พ.ย.2561-ปจั จุบนั - ประธานกรรมการ บจ.ทรานสฟ์ อร์เมชน่ั ฟิลม์ • ประกาศนียบัตร Roles of the ก.ค.2557-ต.ค.2561 - กรรมการ Chairman Program (2551) : IOD ก.พ.2557-ปจั จบุ ัน - กรรมการ บจ.เดอะ สตดู โิ อ พาร์ค (ประเทศไทย) ก.พ.2557-ปัจจบุ นั - กรรมการ บจ.เกียร์เฮด พ.ย.2560-ธ.ค.2562 - ประธานเจ้าหนา้ ทบี่ รหิ าร ก.พ.2557- ม.ค.2561 - กรรมการ บจ.คนทำ� หนังสอื ก.พ.2557- ธ.ค.2559 - กรรมการ บจ.แมท็ ช่งิ สตดู โิ อ พลสั 37
38 รายงานประจำ� ปี 2562 ชอ่ื -สกลุ / ตำ� แหนง่ อายุ คุณวุฒิทางการศกึ ษา / สดั สว่ นการ ความสมั พนั ธ ์ ประสบการณ์ทำ� งาน ( 5 ปยี อ้ นหลงั ) (ปี) ประวัติอบรม ถือหนุ้ ในบรษิ ทั ทางครอบครวั ระหวา่ งกรรมการ/ ช่วงเวลา ต�ำแหน่ง ช่อื หน่วยงาน / บรษิ ทั ผ้บู ริหาร 6. นายภมู ิชาย วชั รพงศ์ (ต่อ) ก.พ.2557-ธ.ค.2559 - กรรมการ บจ.แมท็ ชิ่ง เอน็ เตอรเ์ ทนเมน้ ท์ ม.ิ ย.2559-ปจั จบุ ัน - ทปี่ รกึ ษา บจ.รักษาความปลอดภัย ม.ค.2557- มิ.ย.2559 - กรรมการ เอชอาร์ โปรแอนด์ เซอรว์ ิส ส.ค.2556-ปัจจบุ นั - กรรมการ บจ.ทีวี ดจิ ติ อล เอชอาร์ ต.ค.2553-ปัจจุบัน - กรรมการ บจ.แกรนด์หลานหลวง 7. ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง 59 • ปริญญาเอก สาขาการตลาด - ไม่มี - - ไมม่ ี - เม.ย. 2561-ปจั จุบนั - กรรมการ บมจ.แมท็ ช่งิ แม็กซิไมซ์ โซลูชน่ั - กรรมการ * หลกั สตู รนานาชาติ คณะพาณชิ ย์ ก.ค. 2561-ปัจจบุ นั - กรรมการบรหิ าร - กรรมการบริหาร ศาสตร์และการบญั ชี มหาวทิ ยาลยั บรษิ ัท/องคก์ รอนื่ ธรรมศาสตร์ 2562-ปัจจุบนั - กรรมการผู้จดั การ บจ.กรุงเทพโทรทัศน์และวทิ ยุ (* กรรมการผ้มู อี �ำนาจลงลายมือชื่อ • ป รญิ ญาโท สาขาบรหิ ารธรุ กิจ พ.ค.2560-ปัจจบุ นั - กรรมการ บจ. มีเดยี นาว แทนบรษิ ทั ) The University of Sydney เม.ย.2560-ปจั จบุ นั - กรรมการ บจ. มีเดยี ซีน ประเทศออสเตรเลีย พ.ค.2558-ปจั จุบัน - ประธานเจา้ หน้าท่บี ริหาร บจ. มีเดีย สตดู ิโอ • หลกั สตู ร Master of International เม.ย.2557-ปัจจบุ นั - กรรมการ Business Administration - ม.ค.2557-ปัจจบุ ัน - กรรมการ บจ.รกั ษาความปลอดภยั Exchange Program, Waseda เอชอาร์ โปร แอนด์ เซอร์วิส University ประเทศญ่ปี ุน่ • ประกาศนียบตั ร Director Certification Program : IOD • หลักสูตรผบู้ ริหารระดับสงู สถาบันวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)
บริษทั แมท็ ช่ิง แมก็ ซไิ มซ์ โซลชู น่ั จ�ำกัด (มหาชน) ชื่อ-สกุล / ตำ� แหนง่ อายุ คณุ วฒุ ทิ างการศึกษา / สัดสว่ นการ ความสัมพันธ ์ ประสบการณ์ท�ำงาน ( 5 ปยี ้อนหลัง) (ปี) ประวัติอบรม ถือหุ้นในบรษิ ทั ทางครอบครัว ระหวา่ งกรรมการ/ ชว่ งเวลา ตำ� แหนง่ ชอื่ หน่วยงาน / บรษิ ัท ผบู้ ริหาร 8. นายพัฒนพงค์ หนูพนั ธ์ 54 • ปรญิ ญาโท สังคมวทิ ยา มหาวิทยาลัย - ไมม่ ี - - ไมม่ ี - ก.ย.2562-ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบรรษทั ภิบาล บมจ.แม็ทชง่ิ แมก็ ซิไมซ์ โซลูชั่น - กรรมการ * ธรรมศาสตร์ - ไมม่ ี - 2551-ปัจจุบนั - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการบรหิ าร - ประธานกรรมการบรรษัทภบิ าล • Ethical Leadership Program บรษิ ัท/องคก์ รอนื่ (ELP17/2019) (2562) : IOD ม.ค.2563-ปัจจบุ ัน - กรรมการ บจ.เกยี รเ์ ฮด (* กรรมการผมู้ อี ำ� นาจลงลายมือชื่อ ม.ค.2561-ปจั จุบนั - กรรมการรองกรรมการ บจ.กรุงเทพโทรทศั นแ์ ละวทิ ยุ แทนบริษทั ) • ประกาศนยี บตั ร Director ผจู้ ัดการ Certification Program : IOD ม.ิ ย.2559-ธ.ค.2560 - กรรมการผู้ชว่ ยกรรมการ ผู้จัดการ • ประกาศนียบตั ร Director 57 Accreditation Program : IOD 9. นายสมเกียรติ เจรญิ ภญิ โญยิ่ง พ.ค.2552-ปจั จบุ นั - กรรมการ บจ.บบี ีทวี ี นวิ มเี ดยี - กรรมการบรษิ ทั • ปรญิ ญาตรี คณะนเิ ทศศาสตร์ - ไมม่ ี - ก.พ.2563-ปจั จุบัน - กรรมการบรหิ าร บมจ.แมท็ ชง่ิ แมก็ ซิไมซ์ โซลชู ั่น - กรรมการบรหิ าร มหาวิทยาลยั กรงุ เทพ เม.ย.2561-ปจั จุบนั - กรรมการ บริษัท/องคก์ รอืน่ • ประกาศนยี บัตร Director เม.ย. 2556-ปจั จบุ ัน - กรรมการเจ้าหนา้ ท่ีบรหิ าร บจ.กรงุ เทพโทรทัศนแ์ ละวิทยุ Accreditation Program (2562) : - กรรมการรองกรรมการ IOD ผู้จดั การ ธ.ค. 2555- ก.ค.2562 - กรรมการ บจ.มเี ดีย นาว ธ.ค. 2551-ปัจจบุ ัน - กรรมการ บจ.บบี ที ีวี นิว มเี ดยี 10. นายฉัตรชยั ท้าววงษา 51 • ป ริญญาตรี บริหารธุรกิจ - ไม่มี - - ไมม่ ี - ม.ิ ย.2558-ปัจจบุ นั - ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายอาวุโส บมจ.แม็ทชงิ่ แม็กซิไมซ์ โซลชู ั่น - ผู้อ�ำนวยการฝา่ ยอาวโุ ส มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ฝา่ ยการตลาด พ.ย.2546-พ.ค. 2558 - ผจู้ ัดการฝ่าย ฝ่ายการตลาด 39
40 รายงานประจำ� ปี 2562 ชือ่ -สกุล / ตำ� แหน่ง อายุ คุณวุฒทิ างการศกึ ษา / สดั สว่ นการ ความสัมพนั ธ ์ ประสบการณ์ทำ� งาน ( 5 ปียอ้ นหลัง) (ป)ี ประวัติอบรม ถือหนุ้ ในบรษิ ทั ทางครอบครัว ระหวา่ งกรรมการ/ ชว่ งเวลา ตำ� แหนง่ ชือ่ หน่วยงาน / บรษิ ทั ผบู้ ริหาร 11. นางลดาวัลย์ ค้มุ ทรัพย์ 53 • ปรญิ ญาโท บญั ชี 0.0128% - ไม่มี - 2556-ปจั จบุ นั - ผอู้ ำ� นวยการอาวุโส บมจ.แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชน่ั - ผ้อู ำ� นวยการฝ่ายอาวุโส มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ ฝ่ายบญั ชีและงบประมาณ 2548-2555 - ผอู้ �ำนวยการฝา่ ยบัญชีและ งบประมาณ กลมุ่ บริษทั ในเครือ 12. นายณณฐ สอนสะอาด 37 • ป รญิ ญาตรี นิติศาสตร์ - ไม่มี - - ไมม่ ี - ก.พ.2563-ปัจจบุ นั - เลขานุการบริษทั บมจ.แมท็ ชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลชู น่ั - ผู้อำ� นวยการฝ่าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ค.2558-ปจั จบุ นั - ผอู้ ำ� นวยการฝ่ายกฎหมาย - เลขานุการบริษัท - ไมม่ ี - 13. นายวรธันย์ หนิ ทอง 51 • ปริญญาโท นิเทศศาสตร์ - ไม่มี - - ไม่มี - พ.ย.2544-ปจั จุบนั - ผู้อ�ำนวยการฝา่ ยเทคโนโลยี บมจ.แมท็ ชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชัน่ - ผู้อำ� นวยการฝา่ ย มหาวิทยาลยั กรงุ เทพ - ไม่มี - สารสนเทศ 14. นางสาวศลษิ า พิณสุวรรณ 57 • ปรญิ ญาโท บรหิ ารธุรกิจ - ผ้อู ำ� นวยการฝา่ ย มหาวิทยาลยั รามค�ำแหง - ไมม่ ี - พ.ค.2557-ปจั จบุ ัน - ผ้อู ำ� นวยการฝ่ายเลขานกุ าร บมจ.แม็ทช่งิ แม็กซไิ มซ์ โซลชู ั่น 15. นายอรรถชัย กิตติวัฒนานเุ คราะห์ 46 • ปริญญาโท บรหิ ารธรุ กจิ - ไม่มี - พ.ย.2550-ปจั จบุ ัน - ผู้อำ� นวยการฝา่ ย บมจ.แม็ทชง่ิ แมก็ ซไิ มซ์ โซลูชั่น - ผ้อู ำ� นวยการฝ่าย มหาวทิ ยาลยั รามคำ� แหง ฝา่ ยการบญั ชแี ละงบประมาณ • อบรมการพฒั นาความรู้ตอ่ เนอื่ ง (ผู้ควบคุมการดูแลการทำ� บัญช)ี ดา้ นบญั ชใี นปี 2562 ทางด้านบญั ชี 19 ชวั่ โมง
การก�ำกบั ดูแลกิจการ คณะกรรมการชุดยอ่ ย โครงสรา้ งการจัดการของบรษิ ทั ประกอบดว้ ยคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชดุ คอื 1) คณะกรรมการบรหิ าร 2) คณะกรรมการ ตรวจสอบ 3) คณะกรรมการสรรหาและกำ� หนดคา่ ตอบแทน 4) คณะกรรมการบรรษทั ภบิ าล คณะกรรมการบริหาร ณ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริหารมีจำ� นวน 6 ทา่ น ประกอบด้วย รายชอ่ื ต�ำแหนง่ 1. นายสรรสฤษดิ์ เยน็ บ�ำรงุ ประธานกรรมการบรหิ าร 2 นายภมู ิชาย วชั รพงศ์ กรรมการบริหาร 3. ดร.เยาวลกั ษณ์ พูลทอง กรรมการบรหิ าร 4. นายพัฒนพงค์ หนูพนั ธ ์ กรรมการบรหิ าร 5. นายสมเกียรติ /2 เจรญิ ภญิ โญยง่ิ กรรมการบริหาร 6. นายวโิ รจน์ /1 บุญศริ ิรุง่ เรือง กรรมการบรหิ าร หมายเหตุ : /1 น ายณฐั วทิ ย์ บณุ ยะวฒั น์ ลาออกจากตำ� แหนง่ กรรมการและกรรมการบรหิ าร มผี ลตง้ั แตว่ นั ท่ี 1 พฤศจกิ ายน 2562 นายวโิ รจน์ บญุ ศริ ริ งุ่ เรอื ง ไดร้ บั แตง่ ตงั้ ใหด้ ำ� รงตำ� แหนง่ กรรมการ แทนนายณฐั วทิ ย์ บณุ ยะวฒั น์ มผี ลตง้ั แตว่ นั ที่ 23 ธนั วาคม 2562 โดยวาระการดำ� รงตำ� แหนง่ กรรมการ เทา่ กับวาระคงเหลือของนายณฐั วิทย์ บุณยะวฒั น์ และไดร้ ับแต่งต้งั ให้ดำ� รงต�ำแหนง่ กรรมการบรหิ าร มีผลตัง้ แตว่ นั ท่ี 1 กมุ ภาพนั ธ์ 2563 เป็นตน้ ไป /2 นายสมเกยี รติ เจรญิ ภิญโญยิ่ง ได้รับแต่งตง้ั ให้ด�ำรงต�ำแหนง่ กรรมการบรหิ าร มผี ลต้ังแต่วนั ท่ี 1 กุมภาพนั ธ์ 2563 เป็นต้นไป หนา้ ท่แี ละความรบั ผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 1. เสนอแนะให้คณะกรรมการบรษิ ัทพจิ ารณาอนุมตั ใิ นเร่ืองดังตอ่ ไปน้ี • เปา้ หมาย • นโยบายธรุ กจิ • แผนธุรกจิ • กลยทุ ธ์ทางธรุ กิจ • อ�ำนาจการบรหิ ารงาน • งบประมาณรายจ่ายประจำ� ปี • นโยบายการบริหารความเสย่ี ง • ขอบเขต อำ� นาจ และหนา้ ท่ขี องกรรมการผจู้ ดั การ • เรอ่ื งอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อกจิ การของบรษิ ทั อยา่ งมีนยั ส�ำคัญ • รวมถงึ เรอื่ งอน่ื ๆ ทค่ี ณะกรรมการบรหิ ารเหน็ สมควรเสนอเพอ่ื ขออนมุ ตั หิ รอื ตามหลกั เกณฑท์ ค่ี ณะกรรมการบรษิ ทั ก�ำหนด 2. ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ แผนธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการ บริษทั ได้อนุมัติแล้ว บริษทั แม็ทชง่ิ แม็กซไิ มซ์ โซลชู ่ัน จ�ำกดั (มหาชน) 41
3. กำ� กบั ดูแลนโยบายธุรกจิ แผนธุรกจิ กลยทุ ธท์ างธุรกจิ และผลการดำ� เนนิ งานของบรษิ ทั ในเครอื 4. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท รวมถึงการเป็นผู้ค้�ำประกันหรือ การชำ� ระเงนิ เพอื่ การดำ� เนนิ ธรุ กจิ ตามปกตขิ องบรษิ ทั โดยมวี งเงนิ ในแตล่ ะรายการไมเ่ กนิ 20,000,000 บาทหรอื เทยี บเทา่ โดยวงเงนิ ดงั กลา่ วใหเ้ ปน็ ไปตามระเบยี บอำ� นาจอนมุ ตั แิ ละดำ� เนนิ การของบรษิ ทั ซงึ่ ผา่ นการพจิ ารณาจากคณะกรรมการ บรษิ ทั แลว้ ทง้ั นี้ วงเงนิ ดงั กลา่ วอาจมกี ารเปลยี่ นแปลงตามความเหมาะสมโดยขนึ้ อยกู่ บั ดลุ ยพนิ จิ ของคณะกรรมการบรษิ ทั 5. มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการบริหารสภาพคล่อง ส�ำหรับการท�ำธุรกรรมด้านเงินฝาก ต๋ัวเงินของสถาบันการเงิน พนั ธบตั รรฐั บาล กองทุนรวมเปิดตราสารหน้ี ในวงเงินไมเ่ กิน 30,000,000 บาท และพจิ ารณารายงานการทำ� ธรุ กรรม ดา้ นเงนิ ฝากจากฝา่ ยบริหารการเงิน 6. การก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมถึงรายละเอียดการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง การเลิกจ้างพนกั งานบริษทั 7. พจิ ารณาการลงทนุ ในโครงการหรือหลกั ทรัพยห์ รอื การเข้าร่วมทุน ตามที่ได้รับอนมุ ัติจากคณะกรรมการบริษัท 8. ปฏบิ ตั หิ น้าทอ่ี ื่นๆ ตามที่ไดร้ ับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิ ัทในแตล่ ะคราว ทง้ั นี้ ในกรณที ก่ี ารดำ� เนนิ การใดทมี่ หี รอื อาจมผี ลประโยชนห์ รอื สว่ นไดส้ ว่ นเสยี ของกรรมการบรหิ ารทา่ นใดหรอื บคุ คลทอี่ าจ มีความขัดแย้ง (ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ให้คณะกรรมการบริหาร นำ� เสนอเรอ่ื งดงั กลา่ วตอ่ คณะกรรมการบรษิ ทั เพอื่ ใหค้ ณะกรรมการบรษิ ทั พจิ ารณาตอ่ ไป โดยกรรมการบรหิ ารทา่ นนน้ั และ บุคคลที่อาจมีความขดั แย้ง จะไม่มีสทิ ธิออกเสยี งลงคะแนนในการประชมุ คณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิ ัท ประกอบด้วยกรรมการอสิ ระจำ� นวน 3 ทา่ น ได้แก่ รายชื่อ ต�ำแหนง่ 1. นายอคั รรัตน์ ณ ระนอง ประธานกรรมการตรวจสอบ 2. นายฉัตรพี ตันติเฉลมิ กรรมการตรวจสอบ 3. นายกมล รัตนไชย กรรมการตรวจสอบ วาระการดำ� รงตำ� แหนง่ และการแต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบจากกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีความเป็นอิสระและคุณสมบัติ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ แตไ่ มเ่ กนิ 2 วาระตดิ ตอ่ กนั เวน้ แตค่ ณะกรรมการบรษิ ทั จะเหน็ เปน็ อยา่ งอน่ื คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่ คณะกรรมการ บริษัท โดยได้ปฏิบัติตามขอบเขตและอ�ำนาจหน้าที่ตามกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้มีการสอบทานเพื่อทบทวน และปรับปรุงอยา่ งนอ้ ยปีละ 1 คร้ัง ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งต้ัง บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนข้ึนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วันเพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจ�ำนวนครบตามที่ คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด โดยบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ กรรมการตรวจสอบซง่ึ ตนแทน 42 รายงานประจ�ำปี 2562
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทขี่ องคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและ ขอบเขตการดำ� เนนิ งานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 ซงึ่ มผี ลบงั คบั ใชต้ งั้ แตว่ นั ท่ี 1 กรกฎาคม 2551 เปน็ ตน้ ไป ดงั นี้ 1. สอบทานใหบ้ รษิ ทั มกี ารรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้ งและเพยี งพอ 2. สอบทานให้บรษิ ทั มรี ะบบการควบคมุ ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล สอบทานและอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน แผนงาน และงบประมาณ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หวั หนา้ หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ ยงานอื่นใดท่ีรับผดิ ชอบเกยี่ วกบั การตรวจสอบภายใน 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ กฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ้ งกบั ธรุ กิจของบรษิ ทั 4. พจิ ารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซงึ่ มีความเปน็ อสิ ระเพอ่ื ท�ำหน้าทีเ่ ปน็ ผสู้ อบบัญชีของบริษัทและเสนอคา่ ตอบแทน ของบุคคลดงั กล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชมุ กบั ผ้สู อบบัญชีโดยไม่มีฝา่ ยจดั การเขา้ ร่วมประชมุ ดว้ ยอยา่ งน้อยปีละ 1 ครงั้ 5. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนด ของตลาดหลกั ทรัพย์ ท้งั น้ี เพอื่ ใหม้ น่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตสุ มผลและเปน็ ประโยชน์สงู สดุ ต่อบรษิ ัท 6. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้ งประกอบดว้ ยขอ้ มลู อยา่ งนอ้ ยดงั ต่อไปน้ี (ก) ความเหน็ เกี่ยวกับความถกู ตอ้ ง ครบถ้วน เปน็ ทเี่ ชอ่ื ถือไดข้ องรายงานทางการเงนิ ของบรษิ ทั (ข) ความเหน็ เกี่ยวกบั ความเพยี งพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั (ค) ความเหน็ เกยี่ วกบั การปฏบิ ตั ติ ามกฎหมายวา่ ดว้ ยหลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ ขอ้ กำ� หนดของตลาดหลกั ทรพั ย์ หรอื กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษทั (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี (จ) ความเหน็ เกย่ี วกับรายการที่อาจมีความขดั แยง้ ทางผลประโยชน์ (ฉ) จำ� นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้ารว่ มประชมุ ของกรรมการตรวจสอบแต่ละทา่ น (ช) ความเห็นหรือขอ้ สังเกตโดยรวมท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไดร้ บั จากการปฏิบัตหิ น้าทตี่ ามกฎบัตร (Charter) (ซ) รายการอนื่ ทเ่ี หน็ วา่ ผถู้ อื หนุ้ และผลู้ งทนุ ทวั่ ไปควรทราบภายใตข้ อบเขตหนา้ ทแี่ ละความรบั ผดิ ชอบทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย จากคณะกรรมการบรษิ ทั 7. ปฏบิ ตั ิการอ่ืนใดตามทีค่ ณะกรรมการบรษิ ทั มอบหมายดว้ ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 8. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริต และคอร์รปั ช่นั ทมี่ ปี ระสิทธภิ าพ 9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษทั ทราบอยา่ งนอ้ ยปลี ะ 4 ครั้ง 10. ให้มอี �ำนาจว่าจ้างทีป่ รึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเหน็ หรอื คำ� ปรึกษาในกรณจี �ำเป็น 11. ให้มอี �ำนาจเชญิ กรรมการ ผู้บริหาร หวั หนา้ หน่วยงานหรอื พนกั งานของบรษิ ัทหารือหรอื ตอบคำ� ถามของคณะกรรมการ ตรวจสอบ 12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เปน็ ประจ�ำทกุ ปี บรษิ ัท แมท็ ชง่ิ แมก็ ซไิ มซ์ โซลชู ่ัน จ�ำกดั (มหาชน) 43
13. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานตอ่ คณะกรรมการบรษิ ทั เพื่อด�ำเนนิ การปรบั ปรุงแกไ้ ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ สมควร (ก) รายการท่ีเกิดความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์ (ข) การทุจริตหรอื มสี ิ่งผิดปกตหิ รอื มีความบกพรอ่ งท่สี �ำคญั ในระบบควบคุมภายใน (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ กฎหมายทเ่ี กยี่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั 14. ในกรณที ี่ผูส้ อบบัญชีพบพฤติการณอ์ นั ควรสงสัยว่าประธานเจ้าหน้าทบ่ี ริหาร หรอื บุคคลซึ่งรบั ผิดชอบในการด�ำเนินงาน ของบริษัทได้กระท�ำความผิดตามที่กฎหมายระบุ และได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัททราบและเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน ผลการตรวจสอบเบ้ืองต้นให้แก่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการ เพื่อใหไ้ ด้ซ่งึ ขอ้ เทจ็ จริง เกย่ี วกับพฤตกิ ารณ์น้ันใหเ้ ป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด 15. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำปีละ 1 คร้ังและน�ำเสนอกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบที่ทบทวนแล้วให้ท่ปี ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั พจิ ารณาอนุมตั ิ ทง้ั นี้ อำ� นาจของกรรมการตรวจสอบดงั กลา่ วขา้ งตน้ จะไมร่ วมถงึ อำ� นาจทที่ ำ� ใหก้ รรมการตรวจสอบ หรอื ผรู้ บั มอบอำ� นาจจาก คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถลงมติให้ความเห็นในรายการที่กรรมการตรวจสอบท่านนั้นหรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากคณะ กรรมการตรวจสอบ หรอื บคุ คลทอี่ าจมคี วามขดั แยง้ (ตามประกาศคณะกรรมการกำ� กบั หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ และ/ หรอื ประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทนุ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) มีสว่ นไดเ้ สียหรือมคี วามขัดแยง้ ทาง ผลประโยชน์กับบรษิ ัท บริษทั ย่อย หรือบริษัทท่ีเกี่ยวขอ้ งได้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดคา่ ตอบแทน โดยมตทิ ป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษัทคร้งั ที่ 1/2556 เม่ือวนั ท่ี 25 มกราคม 2556 บริษทั ได้มีการจดั ตัง้ คณะกรรมการสรรหา และก�ำหนดค่าตอบแทนเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการสรรหา คัดเลือกและเสนอรายช่ือตัว บคุ คลเพอ่ื การแตง่ ตงั้ เปน็ กรรมการบรษิ ทั กรรมการชดุ ยอ่ ยตา่ งๆ และผบู้ รหิ ารระดบั สงู ของบรษิ ทั รวมถงึ กรรมการของบรษิ ทั ยอ่ ยในเครือซงึ่ บรษิ ัทถือหนุ้ ต้ังแต่รอ้ ยละ 50 ขน้ึ ไป ตลอดจนพจิ ารณากำ� หนดค่าตอบแทนทเี่ หมาะสมส�ำหรับกรรมการและ ผบู้ ริหารของบรษิ ทั ณ วันที่ 31 ธนั วาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีจ�ำนวน 3 ท่านประกอบดว้ ย รายชอื่ ต�ำแหนง่ 1. นายสรรสฤษดิ์ เยน็ บำ� รงุ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดคา่ ตอบแทน 2. นายฉตั รพี ตนั ตเิ ฉลิม กรรมการสรรหาและก�ำหนดคา่ ตอบแทน 3. นายกมล รัตนไชย กรรมการสรรหาและก�ำหนดคา่ ตอบแทน 44 รายงานประจ�ำปี 2562
อำ� นาจหน้าทแี่ ละความรับผดิ ชอบ 1. ก�ำหนดนโยบาย หลกั เกณฑแ์ ละวิธีปฏิบตั ิ 1.1. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหาร ระดับสงู ของบรษิ ัท ได้แก่ ประธานเจา้ หน้าท่ีบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และผู้ชว่ ยกรรมการผจู้ ัดการของบรษิ ทั 1.2. ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการสรรหา คัดเลือก กล่ันกรอง ผู้ที่เหมาะสมเพื่อด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ หรือผู้มีต�ำแหน่งเทียบเท่าท่ีเรียกช่ือเป็นอย่างอื่นของกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 50 ข้ึนไป และหรือกลนั่ กรองหาผู้เหมาะสมจากภายในองค์กรนัน้ เพอ่ื ดำ� รงตำ� แหนง่ ดงั กล่าว 1.3. ก�ำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน รวมถึงจ�ำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงกรรมการ หรือผู้มี ตำ� แหนง่ เทยี บเท่าในองค์กรหรือกิจการที่บรษิ ทั ถือหนุ้ ต้งั แต่ร้อยละ 50 ขน้ึ ไป 2. การสรรหาคดั เลอื กหรอื พจิ ารณากลนั่ กรองตัวบุคคล สรรหาคดั เลอื กหรอื กลน่ั กรองตวั บคุ คลแลว้ แตก่ รณเี พอื่ ดำ� รงตำ� แหนง่ ตา่ งๆ ดง้ ตอ่ ไปน้ี เพอื่ เสนอตอ่ คณะกรรมการบรษิ ทั 2.1 กรรมการบรษิ ัท 2.2 กรรมการในคณะกรรมการชดุ ย่อยตา่ งๆ ทร่ี ายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 2.3 ผบู้ ริหารระดับสงู ของบรษิ ทั ไดแ้ ก่ ประธานเจา้ หน้าทบ่ี ริหาร รองกรรมการผู้จดั การ ผชู้ ว่ ยกรรมการผู้จดั การ รวม ถงึ กรรมการหรือตำ� แหนง่ อืน่ ทเี่ ทยี บเท่าขององคก์ รหรือกจิ การทบ่ี ริษทั ถอื หนุ้ ตงั้ แตร่ ้อยละ 50 ข้ึนไป 3. การพิจารณาก�ำหนดคา่ ตอบแทน ดูแลใหก้ รรมการบริษทั กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ ย ผบู้ ริหารระดับสูงของบรษิ ัท ไดแ้ กป่ ระธานเจา้ หน้าทบ่ี ริหาร รองกรรมการผจู้ ดั การ ผชู้ ว่ ยกรรมการผจู้ ดั การ ไดร้ บั ผลตอบแทนทเ่ี หมาะสมกบั หนา้ ทแี่ ละความรบั ผดิ ชอบทม่ี ตี อ่ บรษิ ทั และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑข์ องบรษิ ทั โดยเทียบเคยี งกับบริษทั อนื่ ในอตุ สาหกรรมเดยี วกนั หรอื ใกลเ้ คียงกนั ทงั้ นกี้ รรมการบรษิ ทั ทไี่ ดร้ บั มอบหมายใหม้ หี นา้ ทแ่ี ละความรบั ผดิ ชอบเพมิ่ ขน้ึ ควรไดร้ บั คา่ ตอบแทนทเ่ี หมาะสมกบั หนา้ ที่ และความรบั ผิดชอบทไ่ี ดร้ บั มอบหมายเพ่มิ ขึ้นน้ันด้วย 4. หนา้ ทีแ่ ละความรับผิดชอบอ่ืนๆ 4.1 พิจารณาและดูแลให้ขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมกับองค์กรรวมถึงมี การปรับเปลี่ยนให้สองคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปโดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วย บุคคลทีม่ ีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในดา้ นตา่ งๆ ท่เี ป็นประโยชน์ตอ่ การกำ� กบั ดแู ลและด�ำเนินธรุ กจิ ของบรษิ ัท 4.2 ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เพ่ือพิจารณาผลตอบแทนประจ�ำปี โดยจะต้องค�ำนึงถึงหน้าท่ี ความรับผิดชอบและความเส่ียงที่เก่ียวข้อง รวมถึงการให้ความส�ำคัญกับการเพ่ิมมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น ในระยะยาว ประกอบการพิจารณาการประเมินผลดว้ ย 4.3 ดำ� เนนิ การประเมนิ ผลการปฏบิ ัตงิ านของกรรมการบริษทั และประธานเจ้าหน้าที่บรหิ าร 4.4 จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาอนุมัติแผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหาร ระดับสูงอนื่ ไดแ้ ก่ รองกรรมการผู้จดั การ และผู้ชว่ ยกรรมการผ้จู ดั การ 4.5 เปดิ เผยนโยบายและรายงานสรปุ ผลการดำ� เนนิ งานของคณะกรรมการสรรหา และกำ� หนดคา่ ตอบแทนไวใ้ นรายงาน ประจำ� ปขี องบริษัท บริษทั แมท็ ชิง่ แมก็ ซิไมซ์ โซลูช่ัน จ�ำกดั (มหาชน) 45
4.6 แสวงหาความเหน็ จากทปี่ รกึ ษาอสิ ระภายนอก ผมู้ คี วามเชยี่ วชาญเฉพาะไดใ้ นกรณที จี่ ำ� เปน็ โดยบรษิ ทั เปน็ ผรู้ บั ภาระ คา่ ใช้จ่าย เช่น การส�ำรวจเงินเดอื นการสรรหากรรมการและผ้บู ริหารระดับสงู ของบรษิ ทั เปน็ ตน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้งั ท่ี 8/2562 เม่อื วันท่ี 25 กนั ยายน 2562 ไดม้ มี ตแิ ต่งต้ังคณะกรรมการบรรษทั ภิบาล ข้นึ ประกอบด้วยกรรมการจำ� นวน 3 คน ดังน้ี รายชื่อ ตำ� แหน่ง 1. นายพฒั นพงค์ หนพู นั ธ ์ ประธานกรรมการบรรษทั ภบิ าล 2. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการบรรษัทภบิ าล 3. นายกมล รัตนไชย กรรมการบรรษภั บิ าล การแต่งต้ังกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Committee) ประกอบด้วย กรรมการบริษัทอย่างนอ้ ย 3 คน ในจำ� นวนน้เี ป็นกรรมการอสิ ระ 2 คน คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูแ้ ตง่ ตัง้ กรรมการบรรษัทภบิ าลคนใดคนหน่ึงเปน็ ประธานกรรมการบรรษัทภบิ าล คณะกรรมการบรษิ ทั หรอื ประธานกรรมการบรรษทั ภบิ าล มอี ำ� นาจแตง่ ตงั้ บคุ คลใดบคุ คลหนงึ่ หรอื หลายคนตามทเี่ หน็ สมควร ให้เปน็ เลขานกุ ารคณะกรรมการบรรษทั ภบิ าล เพื่อทำ� หน้าท่เี ลขานุการของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล หน้าทีแ่ ละความรับผดิ ชอบของคณะกรรมการบรรษทั ภบิ าล คณะกรรมการบรรษทั ภบิ าลมีหนา้ ที่และความรับผดิ ชอบดังนี้ 1. ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมท้ังจรรยาบรรณธุรกิจ และน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่อื พิจารณาอนุมตั ใิ ห้มกี ารปฏิบัตใิ นทกุ ระดับต่อไป 2. ส่งเสริมให้การด�ำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ใหส้ อดคล้องกับนโยบายการกำ� กบั ดูแลกจิ การที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบรษิ ัท 3. ประเมนิ และทบทวนเกย่ี วกบั นโยบาย จรรยาบรรณ ตลอดจนขอ้ พงึ ปฏบิ ตั หิ รอื แนวทางปฏบิ ตั ดิ า้ นการก�ำกบั ดแู ลกจิ การ ทด่ี ขี องบรษิ ทั ใหส้ อดคลอ้ งกบั กฎหมาย แนวทางปฏบิ ตั ขิ องสากล และบรษิ ทั ชนั้ นำ� รวมถงึ ขอ้ เสนอแนะของสถาบนั ตา่ งๆ และพจิ ารณาขอ้ เสนอของผู้ถอื หนุ้ ทเี่ กี่ยวกับการกำ� กับดูแลกจิ การทดี่ ี เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการ รวมทง้ั การตอบกลบั ผู้ถอื หนุ้ ตอ่ ไป 4. ดแู ลให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกบั ดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ 5. เปดิ เผยรายงานการดำ� เนนิ งานของคณะกรรมการบรรษทั ภบิ าล และรายงานเกย่ี วกบั การกำ� กบั ดแู ลกจิ การทด่ี ขี องบรษิ ทั ตอ่ ผู้มสี ่วนไดเ้ สยี (Stakeholders) ในรายงานประจำ� ปี 6. ดแู ลและใหค้ �ำแนะนำ� ในการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงั คม ( Corporate Social Responsibility : CSR) 7. ตดิ ตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิ ัทและฝา่ ยจดั การให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษทั ภบิ าลของบริษัท 8. ก�ำกับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นท่ีเหมาะสมเพียงพอ ตอ่ การด�ำเนินธุรกจิ 9. เสนอแนะแนวปฏบิ ตั ดิ า้ นบรรษทั ภบิ าลของบรษิ ทั ตอ่ คณะกรรมการบรษิ ทั พรอ้ มทง้ั ใหค้ ำ� แนะนำ� แกค่ ณะกรรมการบรษิ ทั ในเรื่องเกยี่ วกับบรรษทั ภบิ าล 46 รายงานประจำ� ปี 2562
10. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการด�ำเนินการ รวมทั้งการพิจารณา การจัดให้มีการรับเร่ืองร้องเรียนและให้มี การสรปุ เรื่องร้องเรยี นนำ� เสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพจิ ารณาต่อไป 11. พจิ ารณาความดคี วามชอบของการท�ำงานในฝ่ายก�ำกับดแู ล 12. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบน้ี เพอื่ ให้มีความเหมาะสมและทันสมยั อยู่เสมอ 13. ปฏบิ ตั กิ ารอืน่ ใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายอันเกย่ี วเน่ืองกับการกำ� กบั ดูแลกจิ การทดี่ ขี องบรษิ ัท ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ี ให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีอ�ำนาจในการก�ำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ ที่เกี่ยวเนื่องตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงมีอ�ำนาจในการเรียก สั่งการ ให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เก่ียวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเก่ียวข้องจ�ำเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีของกฎบัตรฉบับน้ี คณะกรรมการบรรษัทภิบาลอาจขอค�ำปรึกษาจากที่ปรึกษา อิสระภายนอก หรือผู้เช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นมีความจ�ำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในเร่ือง ค่าใช้จ่ายทัง้ หมด คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีต่อคณะกรรมการโดยตรง และคณะกรรมการมี ความรับผดิ ชอบในการด�ำเนนิ การทุกประการของบริษทั ตอ่ บุคคลภายนอก การสรรหาและแตง่ ต้ังกรรมการและผ้บู รหิ ารระดับสงู สดุ กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะร่วมพิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหา บุคคล ที่จะเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการอิสร โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ำกัดกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ตลาดทุน รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับและ/หรือกฎระเบียบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องประกอบกับการพิจารณาถึงคุณสมบัติอ่ืนๆ เช่น ประสบการณ์ทำ� งาน ความรูค้ วามสามารถ ท้ังนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวน กรรมการท้งั หมดและไมน่ อ้ ยกวา่ 3 คน คุณสมบัตขิ องกรรมการอสิ ระประกอบไปดว้ ย 1. ไดร้ บั แตง่ ตงั้ จากคณะกรรมการหรือทป่ี ระชมุ ผถู้ อื ห้นุ ของบริษทั 2. มคี ุณสมบัติตามทก่ี ำ� หนดในกฎหมายวา่ ดว้ ยหลกั ทรัพยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์และข้อกำ� หนดของตลาดหลกั ทรัพย์ 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ�ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือห้นุ รายใหญ่ หรอื ผู้มอี ำ� นาจควบคมุ ของบริษัท ทั้งนี้ ได้นับรวมการถอื หนุ้ ของผทู้ เี่ กยี่ วขอ้ ง 2) ไมเ่ ปน็ หรอื เคยเปน็ กรรมการทมี่ สี ว่ นรว่ มบรหิ ารงาน ลกู จา้ ง พนกั งาน ทปี่ รกึ ษาทไ่ี ดเ้ งนิ เดอื นประจำ� หรอื ผมู้ อี ำ� นาจ ควบคมุ ของบรษิ ทั บรษิ ทั ใหญ่ บรษิ ทั ยอ่ ย บรษิ ทั รว่ ม บรษิ ทั ยอ่ ยลำ� ดบั เดยี วกนั ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ของผมู้ อี ำ� นาจ ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนค�ำขออนุญาต ต่อส�ำนักงาน ท้ังน้ีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเปน็ ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ หรอื ผ้มู อี ำ� นาจควบคุมของผ้อู นญุ าต 3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็น บิดา มารดา คสู่ มรส พนี่ อ้ งและบตุ ร รวมท้งั คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่นื ผ้บู รหิ ารผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำ� นาจควบคมุ หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอใหก้ รรมการ ผบู้ รหิ ารหรอื ผูม้ อี �ำนาจควบคมุ ของบริษัท หรือบรษิ ัทยอ่ ย บรษิ ทั แมท็ ชง่ิ แม็กซไิ มซ์ โซลชู ั่น จ�ำกดั (มหาชน) 47
4) ไมม่ หี รอื เคยมคี วามสมั พนั ธท์ างธรุ กจิ กบั บรษิ ทั บรษิ ทั ใหญ่ บรษิ ทั ยอ่ ย บรษิ ทั รว่ ม ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผมู้ อี ำ� นาจ ควบคุมของบริษทั ในลกั ษณะท่อี าจเปน็ การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอยา่ งอสิ ระของตน รวมทงั้ ไมเ่ ปน็ หรือเคย เป็นผู้ถอื หุ้นที่มนี ยั หรอื ผู้มีอ�ำนาจควบคมุ ของผู้ทม่ี คี วามสัมพันธท์ างธุรกจิ กับบริษัท บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัท ร่วม ผ้ถู อื หุน้ รายใหญ่ หรอื ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแตจ่ ะได้พ้นจากการมลี กั ษณะดังกล่าวมาแล้วไมน่ อ้ ย กวา่ สองปี 5) ไมเ่ ปน็ หรอื เคยเปน็ ผสู้ อบบญั ชขี องบรษิ ทั บรษิ ทั ใหญ่ บรษิ ทั ยอ่ ย บรษิ ทั รว่ ม ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผมู้ อี ำ� นาจควบคมุ ของบริษทั และไมเ่ ปน็ ผู้ถือหุน้ ที่มีนยั ผู้มอี ำ� นาจควบคมุ หรือหุน้ ส่วนของส�ำนกั งานสอบบญั ชี ซงึ่ มผี ู้สอบบญั ชีของ บรษิ ัท บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถอื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผู้มีอำ� นาจควบคมุ ของบรษิ ัทสังกดั อยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ย่ืนค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทาง การเงนิ ซงึ่ ไดร้ บั คา่ บรกิ ารเกนิ กวา่ สองลา้ นบาทตอ่ ปจี ากบรษิ ทั บรษิ ทั ใหญ่ บรษิ ทั ยอ่ ย บรษิ ทั รว่ ม ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท รวมท้ังไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค�ำขออนุญาต ตอ่ ส�ำนกั งาน 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผทู้ เี่ ก่ยี วขอ้ งกบั ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ 8) ไมป่ ระกอบกจิ การทม่ี สี ภาพอยา่ งเดยี วกนั และเปน็ การแขง่ ขนั ทม่ี นี ยั กบั กจิ การของผขู้ ออนญุ าตหรอื บรษิ ทั ยอ่ ยหรอื ไม่เป็นหุ้นส่วนทม่ี นี ยั ในห้างหุ้นส่วน หรือเปน็ กรรมการท่มี สี ว่ นรว่ มบรหิ ารงาน ลูกจา้ ง พนกั งาน ท่ปี รกึ ษาทีร่ ับเงนิ เดอื นประจำ� หรอื ถือหุ้นเกินรอ้ ยละหนงึ่ ของจำ� นวนหุ้นที่มสี ทิ ธอิ อกเสยี งทัง้ หมดของบรษิ ทั อ่นื ซึง่ ประกอบกิจการ ทม่ี สี ภาพอย่างเดียวกนั และเปน็ การแข่งขนั ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรอื บรษิ ทั ย่อย 9) ไมม่ ลี กั ษณะอน่ื ใดท่ีท�ำใหไ้ มส่ ามารถใหค้ วามเหน็ อยา่ งเป็นอิสระเกี่ยวกบั การดำ� เนินงานของบรษิ ทั 10) เป็นผู้ท่ีไดร้ ับความเชอ่ื ถอื และเป็นที่ยอมรบั โดยท่ัวไป 11) สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด�ำเนินหนา้ ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระอาจได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษทั ย่อย บริษัทรว่ ม บรษิ ัทยอ่ ยลำ� ดบั เดียวกัน ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดั สินใจ ในรปู แบบขององคค์ ณะ (collective decision) ได้ ในกรณีท่ีแต่งต้ังบุคคลให้ดำ� รงต�ำแหนง่ กรรมการอสิ ระเป็นบคุ คลท่มี หี รือเคยมคี วามสมั พนั ธท์ างธรุ กิจหรอื การให้บริการ วิชาชีพเกินมูลค่าที่กำ� หนดตามข้อ 4 หรอื ข้อ 6 คณะกรรมการบรษิ ัท อาจพจิ ารณาผอ่ นผนั ให้ได้ หากเห็นวา่ การแต่งตั้ง บุคคลดงั กล่าวไมม่ ีผลกระทบตอ่ การปฏบิ ตั หิ น้าทแ่ี ละการให้ความเหน็ ท่ีเปน็ อิสระ และจัดใหม้ กี ารเปิดเผยข้อมลู ตอ่ ไปนี้ ในหนังสือนัดประชมุ ผู้ถือหนุ้ สามญั ในวาระพิจารณาแตง่ ตง้ั กรรมการอสิ ระดว้ ย 1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม หลกั เกณฑท์ กี่ ำ� หนด 2) เหตุผลและความจ�ำเป็นท่ยี ังคงหรือแตง่ ตั้งใหบ้ ุคคลดงั กลา่ วเปน็ กรรมการอสิ ระ 3) ความเห็นของคณะกรรมการบรษิ ัท ในการเสนอให้มกี ารแตง่ ตั้งบุคคล ดังกล่าวเปน็ กรรมการอิสระ 48 รายงานประจ�ำปี 2562
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
