วาระการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2-65.docx

เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการคร้งั ที่ 1/ 2565 หนา้ 1

เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการคร้งั ที่ 1/ 2565 หนา้ 2

วาระการประชุมคณะกรรมการ คร้งั ที่ 2 / 2565 นิตบิ ุคคลอาคารชดุ เดอะเนสท์ สุขุมวทิ 64 เฟส 2 วนั พฤหสั บดี ท่ี 2 มถิ นุ ายน 2565 เวลา 19.00 น. ผ่านระบบ Google meet ---------------------------------------------------------------- เอกสารประกอบการประชุมกรรมการคร้งั ท่ี 1/ 2565 หนา้ 3

วาระท่ี 1 ประธานแจ้งเพือ่ ทราบ มตใิ นทีป่ ระชมุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………........................................................................................................................................................................ ...............................................................................................……………...................................................................... ...............................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ...............................................................................................................................……………...................................... ...............................................................……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………....................................................................................................... ................................................................................................................................................................…………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………........................................................................................................................................................................ ...............................................................................................……………...................................................................... ...............................................................……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………....................................................................................................... ................................................................................................................................................................…………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………........................................................................................................................................................................ ...............................................................................................……………...................................................................... เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครัง้ ท่ี 1/ 2565 หนา้ 4

วาระที่ 2 พิจารณารบั รองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2565 คุณดวงนภา อาทิตย์ ผู้จดั การฝา่ ยปฏบิ ัตกิ ารฯ ได้เสนอพจิ ารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2565 เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครั้งท่ี 1/ 2565 หนา้ 5

เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการคร้งั ที่ 1/ 2565 หนา้ 6

เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการคร้งั ที่ 1/ 2565 หนา้ 7

เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการคร้งั ที่ 1/ 2565 หนา้ 8

เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการคร้งั ที่ 1/ 2565 หนา้ 9

เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครั้งท่ี 1/ 2565 หนา้ 10

เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครั้งท่ี 1/ 2565 หนา้ 11

เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครั้งท่ี 1/ 2565 หนา้ 12

เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครั้งท่ี 1/ 2565 หนา้ 13

มติในท่ปี ระชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………........................................................................................................................................................................ ...............................................................................................……………...................................................................... ...............................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ...............................................................................................................................……………...................................... ...............................................................……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………....................................................................................................... ................................................................................................................................................................…………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………........................................................................................................................................................................ ...............................................................................................……………...................................................................... ...............................................................……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………....................................................................................................... ................................................................................................................................................................…………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………........................................................................................................................................................................ ...............................................................................................……………...................................................................... เอกสารประกอบการประชุมกรรมการครั้งท่ี 1/ 2565 หนา้ 14

วาระท่ี 3 ฝา่ ยจดั การรายงานผลการดาเนนิ งาน คุณดวงนภา อาทิตย์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบถึงรายละเอียดตาม วาระท่ี 3 ดงั ต่อไปน้ี 4.1 รายงานผลการดาเนินงานของนิติบุคคลฯ ในแต่ละด้านดังน้ี ด้านบริหาร , ด้านธุรการ , ประชาสัมพันธ์ , ด้านวิศวกรรม , ด้านงานรักษาความปลอดภัย , ด้านความสะอาด , ด้านงาน สวนและภมู ทิ ศั น์ 1. ดา้ นบรหิ าร 1.1 ชาระค่าสาธารณปู โภคส่วนกลาง 1.2 จ่ายเชค็ คสู่ ัญญา 1.3 ตั้งเบกิ เช็คคสู่ ญั ญา และเงินสดย่อย 1.4 ประชมุ กับโครงการประจาสปั ดาห์ เร่อื งงาน Defect และติดตามผล 1.5 เดินตรวจการทางานของคู่สญั ญา อาทิ เชน่ แม่บ้าน, พนกั งานรกั ษาความปลอดภยั และชา่ งอาคาร 2. ดา้ นธรุ การ-ประชาสมั พันธ์ 2.1 รับ-จ่าย พสั ดรุ ายวัน 2.2 แยกใบแจง้ หนค้ี ่านา้ -ไฟ ลกู บา้ นกับโครงการ 2.3 ติดประกาศกระแสเงนิ สดนติ ิบคุ คลอาคารชดุ ฯ 2.4 ตดิ ประกาศค่าสว่ นกลางรอบ เมษายน 2565 2.5 รบั แจ้งซ่อม และประสานงานต่อให้โครงการ 3. ดา้ นวศิ วกรรม 3.1 เช็คระบบประจาวัน 3.2 ตรวจระบบประจาเดือน 3.3 ทาความสะอาด และบารุงสระวา่ ยน้า 3.4 จดมเิ ตอรน์ ้า-ไฟ ส่วนกลางประจาวนั 3.5 จดมเิ ตอรน์ ้าลูกบา้ นประจาเดือน 3.6 ทาความสะอาดหอ้ งป๊มั 3.7 ซ่อมเบ็ดเตล็ดอาทิ เช่น เปล่ียนสายชาระ , ล้างแอร์ส่วนกลาง ,เปล่ียนหลอดไฟ ,ติดต้ัง อปุ กรณต์ ่างๆ 3.8 ดแู ลทาความสะอาดบ่อเกรอะ ประจาสัปดาห์ 3.9 รบั พัสดุ จ่ายพัสดุ ประจาวัน เอกสารประกอบการประชุมกรรมการครง้ั ที่ 1/ 2565 หน้า 15

4. ด้านงานรักษาความปลอดภยั 4.1 บรกิ ารรถเข้า-ออกโครงการ 4.2 เดินตรวจความปลอดภยั 4.3 เดินจดทะเบยี นรถในลานจอด , ตรวจรถทไี่ มม่ ี สต๊ิกเกอร์ และนาป้ายตดิ ต่อนิตฯิ ไปวางดา้ นหน้ารถ 4.4 นาถุงขยะประจาวัน นาออกไปไว้นอกรั้วโครงการเพ่อื ให้รถขยะเข้ามาเกบ็ 5. ดา้ นความสะอาด 5.1 ทาความสะอาดส่วนกลางอาทิ เช่นห้องน้าช้ัน 1-2 และห้องน้าผู้รับเหมา, ขัดสนิมสุขภัณฑ์ ส่วนกลาง, เช็ดถูลิฟท์, ห้องเลาจน์, ห้องฟิตเนส, รอบสระว่ายนา้ , ล๊อบบ้ี และห้องสานักงานนติ ิฯ ฯลฯ 5.2 เคลยี รข์ ยะ และหอ้ งขยะตามช้ัน 5.3 เชด็ กระจกบริเวณพื้นท่สี ว่ นกลาง 1 ครั้ง/สปั ดาห์ 6. ดา้ นงานสวนและภมู ทิ ัศน์ 6.1 รดน้า, ใส่ปยุ๋ และเตมิ ดนิ ต้นไม้ (ประจาเดอื น) 6.2 ตดั แตง่ ตน้ ไม้ และตดั หญ้าประจาเดอื น (ประจาเดือน) 6.3 ปลกู ไมป้ ระดบั เพ่มิ เติมบรเิ วณโคนต้นไม้บรเิ วณส่วนกลาง (ประจาเดือน) 6.4 กวาดใบไม้ รอบ ๆ บรเิ วณส่วนกลางโครงการ (ประจาเดือน) 7. งานอ่ืนๆ 7.1 เจา้ หนา้ ท่บี ริษทั เพสท์การ์ด บีเคเค จากัด เขา้ ฉีดปลวกและแมลง ประจาเดอื น 7.2 บริษทั แฮปปแ้ี ลนอ์ กรุ๊ป จากัด เขา้ ทาการตรวจสอบอาคารประจาปี 2564 7.3 บริษัท จาร์ดีน ชนิ ดเ์ ลอ่ ร์ (ไทย) จากดั เข้าทาการบารุงรกั ษาลฟิ ต์ ประจาเดอื น เอกสารประกอบการประชุมกรรมการครง้ั ท่ี 1/ 2565 หน้า 16

ดา้ นบุคลากร นาย ณัฐวตั ร หงษ์ทอง ตาแหน่ง ผู้จดั การอาคาร นาย ชนาธปิ จรรยาเอก นาย วชริ วทิ ย์ รตั นวาราหะ ตาแหนง่ ชา่ งเทคนคิ ตาแหน่ง ช่างเทคนคิ เอกสารประกอบการประชุมกรรมการครัง้ ท่ี 1/ 2565 หน้า 17

ภาพประกอบงานด้านวศิ วกรรม เอกสารประกอบการประชุมกรรมการคร้งั ท่ี 1/ 2565 หน้า 18

งานนิติบุคคล เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครั้งท่ี 1/ 2565 หน้า 19

ภาพประกอบงานด้านความสะอาด เอกสารประกอบการประชุมกรรมการครัง้ ท่ี 1/ 2565 หนา้ 20

ภาพประกอบดา้ นงานรกั ษาความปลอดภยั เอกสารประกอบการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/ 2565 หน้า 21

ภาพประกอบงานด้านสวนและภูมทิ ศั น์วามปลอดภยั ฃ เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครง้ั ที่ 1/ 2565 หน้า 22

งานบริการ ขบั รถ รับ-ส่ง เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการคร้งั ที่ 1/ 2565 หนา้ 23

งานบริการ ตรวจคุณภาพน้า เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการคร้งั ที่ 1/ 2565 หนา้ 24

งานบริการ บริการเจา้ ของร่วม และ ผพู้ กั อาศยั เอกสารประกอบการประชุมกรรมการครัง้ ที่ 1/ 2565 หนา้ 25

3.2 สรุปค่านา้ ประปาและค่าไฟฟา้ รวมถงึ สถานะผู้พกั อาศัย โดยมรี ายละเอยี ดเพิ่มเตมิ ดังน้ี เอกสารประกอบการประชุมกรรมการครงั้ ท่ี 1/ 2565 หน้า 26

สถานะผู้พักอาศัย จานวนห้องพกั ท้งั หมด 123 ห้อง หอ้ งเจา้ ของรว่ ม 106 หอ้ ง ห้องโครงการ 17 หอ้ ง หอ้ งผเู้ ช่ารว่ ม 13 หอ้ ง เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการคร้งั ที่ 1/ 2565 หนา้ 27

มติในท่ีประชมุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………........................................................................................................................................................................ ..............................................................................................……………....................................................................... ..............................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................................................................................................................................................................... เอกสารประกอบการประชุมกรรมการคร้งั ที่ 1/ 2565 หนา้ 28

วาระท่ี 4 พิจารณารายงานสถานะบญั ชแี ละการเงิน คุณดวงนภา อาทติ ย์ ผู้จดั การฝา่ ยปฏบิ ตั ิการฯ ไดแ้ จง้ ต่อท่ีประชุมใหท้ ราบถึง รายรับ - รายจา่ ย ประจาเดอื น พฤษภาคม 2565 ตามรายละเอียด ดังน้ี รายรบั ท้งั หมด 1,065,259.09 บาท รายจา่ ยทัง้ หมด 304,626.90 บาท รายรบั [สูง] กวา่ รายจ่าย 761,111.54 บาท เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครั้งที่ 1/ 2565 หนา้ 29

เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครั้งท่ี 1/ 2565 หนา้ 30

เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครั้งท่ี 1/ 2565 หนา้ 31

เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครั้งท่ี 1/ 2565 หนา้ 32

มตใิ นที่ประชมุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………........................................................................................................................................................................ ..............................................................................................……………....................................................................... ..............................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................................................................................................................................................................... เอกสารประกอบการประชุมกรรมการครงั้ ที่ 1/ 2565 หนา้ 33

วาระที่ 5 วาระสือเน่อื ง คณุ ดวงนภา อาทติ ย์ ผจู้ ดั การฝ่ายปฏิบัตกิ ารฯ ได้นาเสนอผลดาเนินงาน ดังต่อไปนี้ 5.1 ผลดาเนินงานจดั ทาประตทู าง เขา้ -ออก โครงการ เดอะ เนสท์ 64 เฟส 2 เอกสารประกอบการประชุมกรรมการครง้ั ที่ 1/ 2565 หน้า 34

เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครั้งท่ี 1/ 2565 หนา้ 35

5.2 ผลดาเนินงานจดั ทา Access Control ประตทู าง เขา้ -ออก โครงการ เดอะ เนสท์ 64 เฟส 2 เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครัง้ ท่ี 1/ 2565 หน้า 36

เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครั้งท่ี 1/ 2565 หนา้ 37

5.2 ผลดาเนินงานจดั ทา เพ่ิมกล้องวงจรปิด โครงการ เดอะ เนสท์ 64 เฟส 2 เอกสารประกอบการประชุมกรรมการครง้ั ท่ี 1/ 2565 หน้า 38

เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครั้งท่ี 1/ 2565 หนา้ 39

มติในที่ประชมุ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………........................................................................................................................................................................ ..............................................................................................……………....................................................................... ..............................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................................................................................................................................................................... เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการคร้งั ท่ี 1/ 2565 หนา้ 40

วาระท่ี 6 จัดประชมุ ใหญส่ ามัญ ประจาปี 6.1 พิจารณา งบ จัดประประชุมใหญ่สามญั ประจาปี 2565 เอกสารประกอบการประชุมกรรมการครัง้ ที่ 1/ 2565 หนา้ 41

6.2 พจิ ารณา กาหนดวันประชมุ ใหญ่ สามญั ประจาปี 2565 ..............................................................................................……………....................................................................... ..............................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………...................................... เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครัง้ ท่ี 1/ 2565 หนา้ 42

มตใิ นทป่ี ระชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………........................................................................................................................................................................ ..............................................................................................……………....................................................................... ..............................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................................................................................................................................................................... เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครง้ั ท่ี 1/ 2565 หนา้ 43

วาระที่ 7 วาระอน่ื ๆ 7.1 ชา่ งเทคนิค รายงาน อปุ กรณ์ เสยี หายภายในโครงการ 7.2 ชา่ งเทคนคิ รายงาน อปุ กรณ์ สตอ็ ก และ เคมี ตา่ งๆ 7.3 ชา่ งเทคนิค รายงาน การเบกิ จา่ ยอุปกรณ์ ต่างๆ แนวทางปฎบิ ัตงิ าน เอกสารประกอบการประชุมกรรมการครงั้ ที่ 1/ 2565 หน้า 44

มตใิ นทป่ี ระชุม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………........................................................................................................................................................................ ..............................................................................................……………....................................................................... ..............................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………........................................................................................................................................ ..............................................................................................................................……………....................................... ................................................................................................................................................................................... เอกสารประกอบการประชมุ กรรมการครง้ั ท่ี 1/ 2565 หนา้ 45