Annual_Report

รายงานประจ�ำปี 2559 99 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ช่ือกจิ การ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลักษณะความสัมพนั ธ์ บริษทั นำ�กจิ การ จำ�กดั ไทย บริษัทยอ่ ยทางตรงของบริษทั ใหญ่ บริษัท นำ�รุ่งโรจน์ จำ�กดั ไทย บรษิ ัทย่อยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ บริษทั นำ�ทพิ ย์ จำ�กัด ไทย บรษิ ทั ย่อยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ บรษิ ทั แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำ�กัด ไทย บรษิ ทั ยอ่ ยทางตรงของบริษทั ใหญ่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เอน็ เนอร์ยี่ จำ�กดั ไทย บรษิ ัทยอ่ ยทางตรงของบริษทั ใหญ่ บรษิ ทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิ ตกิ จำ�กดั ไทย บรษิ ัทยอ่ ยทางตรงของบริษัทใหญ่ บรษิ ัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนง่ิ จำ�กดั ไทย บริษัทย่อยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ บรษิ ัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เกต็ ต้งิ จำ�กดั ไทย บรษิ ัทยอ่ ยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ บริษัท แพนอินเตอรเ์ นช่นั แนล (ประเทศไทย) จำ�กดั ไทย บริษทั ยอ่ ยทางตรงของบริษัทใหญ่ บรษิ ัท ไทยดร้งิ ค์ จำ�กัด ไทย บริษทั ย่อยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ บริษัท โฮเรกา้ แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ไทย บริษัทยอ่ ยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ บรษิ ทั ฟู้ด ออฟ เอเชยี จำ�กดั ไทย บรษิ ัทย่อยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ บรษิ ทั ทศภาค จำ�กัด ไทย บริษัทยอ่ ยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ บริษทั ชา้ งอินเตอรเ์ นช่ันแนล จำ�กดั ไทย บรษิ ัทย่อยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ บรษิ ทั เอส.พ.ี เอ็มอาหารและเครือ่ งดื่ม จำ�กัด ไทย บรษิ ัทย่อยทางออ้ มของบรษิ ทั ใหญ่ บริษทั เสริมสุข จำ�กัด (มหาชน) ไทย บริษทั ย่อยทางออ้ มของบรษิ ทั ใหญ่ บริษทั เสริมสขุ เบเวอร์เรจ จำ�กัด ไทย บริษทั ยอ่ ยทางอ้อมของบริษทั ใหญ่ บริษัท แม๊กซ์ เอเชีย จำ�กดั ไทย บริษทั ย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ Super Brands Company Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษทั ยอ่ ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ บรษิ ัท เพท็ ฟอรม์ (ไทยแลนด)์ จำ�กดั ไทย บรษิ ทั ร่วมของบรษิ ัทยอ่ ยทางอ้อมของบรษิ ทั ใหญ่ บรษิ ัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส่ ์ (ประเทศไทย) จำ�กดั ไทย บริษัทร่วมของบรษิ ัทยอ่ ยทางออ้ มของบรษิ ทั ใหญ่ บริษัท เอฟแอนดเ์ อ็น ยูไนเต็ด จำ�กัด ไทย บรษิ ทั รว่ มของบริษทั ย่อยทางออ้ มของบรษิ ทั ใหญ่ F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. มาเลเซยี บริษทั รว่ มของบรษิ ทั ย่อยทางออ้ มของบริษัทใหญ่ F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. มาเลเซยี บรษิ ัทรว่ มของบรษิ ทั ย่อยทางอ้อมของบรษิ ทั ใหญ่ F&N Foods Pte. Ltd. สิงคโปร์ บรษิ ทั ร่วมของบริษทั ยอ่ ยทางออ้ มของบรษิ ทั ใหญ่ F&N Interflavine Pte. Ltd. สิงคโปร์ บริษทั รว่ มของบริษัทยอ่ ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ บริษทั เลศิ รัฐการ จำ�กดั ไทย กรรมการและผถู้ อื หนุ้ ของบรษิ ทั ใหญถ่ อื หนุ้ ใหญท่ างออ้ ม บรษิ ทั นอรธ์ ปารค์ กอลฟ์ แอนดส์ ปอรต์ คลบั จำ�กัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญข่ องบรษิ ัทใหญ่ เปน็ กรรมการและถือห้นุ ใหญ่ทางออ้ ม บรษิ ัท เบอรล์ ี่ ยคุ เกอร์ จำ�กัด (มหาชน) ไทย กรรมการและผู้ถือหนุ้ รายใหญ่ของบรษิ ทั ใหญ่ ถือหุน้ ใหญ่ทางอ้อม บริษทั เบอร์ลี่ ยคุ เกอร์ ฟู้ดส์ จำ�กัด ไทย กรรมการและผถู้ ือหุ้นรายใหญข่ องบรษิ ัทใหญ่ ถือหุ้นใหญท่ างออ้ ม บริษัท เบอร์ล่ี ยคุ เกอร์ โลจิสตกิ ส์ จำ�กัด ไทย กรรมการและผู้ถอื ห้นุ รายใหญข่ องบรษิ ทั ใหญ่ ถอื หุ้นใหญท่ างออ้ ม บริษทั อาคเนยป์ ระกนั ภยั จำ�กัด (มหาชน) ไทย กรรมการและผถู้ ือหนุ้ รายใหญ่ของบรษิ ทั ใหญ่ ถอื หนุ้ ใหญ่ทางอ้อม บริษัท อาคเนย์ประกันชวี ติ จำ�กัด (มหาชน) ไทย กรรมการและผถู้ อื หุ้นรายใหญข่ องบริษทั ใหญ่ ถือหนุ้ ใหญท่ างออ้ ม

100 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ช่ือกจิ การ ประเทศท่ีจดั ตัง้ /สญั ชาติ ลักษณะความสัมพันธ์ บรษิ ัท อาคเนย์แคปปิตอล จำ�กดั ไทย บริษัท ทพิ ย์พฒั น อาร์เขต จำ�กัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญข่ องบรษิ ัทใหญ่ บรษิ ัท ท.ี ซ.ี ซี. เทคโนโลยี จำ�กดั ไทย ถอื หุ้นใหญท่ างอ้อม บริษัท เอฟ แอนด์ บี อนิ เตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ไทย กรรมการและผู้ถือหุน้ รายใหญ่ของบรษิ ัทใหญ่ บริษทั ทีซีซี โฮเทลคอลเล็คช่นั จำ�กัด ไทย ถอื หุ้นใหญท่ างอ้อม บรษิ ทั บสิ ซิเนส โพรเซส เอาทซ์ อรส์ ซ่ิง จำ�กดั ไทย กรรมการและผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ของบรษิ ทั ใหญ่ บรษิ ทั เดอะ สตรที รเี ทล ดเี วลลอปเม้นท์ จำ�กัด ไทย ถอื หุ้นใหญท่ างออ้ ม บรษิ ัท ทซี ซี ีซแี อล ลาดพร้าว จำ�กดั ไทย กรรมการและผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ของบรษิ ัทใหญ่ บริษทั โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอนิ จำ�กัด ไทย ถือห้นุ ใหญท่ างออ้ ม บริษัท บิก๊ ซี ซเู ปอรเ์ ซน็ เตอร์ จำ�กดั (มหาชน) ไทย กรรมการและผ้ถู อื หุ้นรายใหญ่ของบรษิ ัทใหญ่ บริษทั พิษณโุ ลก บ๊กิ ซี จำ�กัด ไทย ถือหนุ้ ใหญ่ทางออ้ ม บริษทั อุตสาหกรรมนำ้ �ตาลชลบุรี จำ�กัด ไทย กรรมการและผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ของบรษิ ทั ใหญ่ บริษัท ทีซซี ี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮา้ ส์ จำ�กดั ไทย ถอื หุ้นใหญท่ างอ้อม บริษทั พิเศษกจิ จำ�กัด ไทย กรรมการและผู้ถือหนุ้ รายใหญ่ของบริษัทใหญ่ บรษิ ัท แปซฟิ ิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) จำ�กดั ไทย ถือห้นุ ใหญ่ทางออ้ ม กองทุนรวมอสังหารมิ ทรพั ย์ไทยรเี ทล ไทย กรรมการและผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ของบริษทั ใหญ่ อินเวสเมน้ ต์ ไทย ถอื หุ้นใหญท่ างออ้ ม กองทุนรวมอสังหารมิ ทรพั ยแ์ ละสทิ ธกิ ารเช่า ไทย กรรมการและผ้ถู ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ใหญ่ ไทยคอมเมอร์เชยี ลอนิ เวสเม้นต์ ไทย ถอื หุ้นใหญท่ างอ้อม ทรัสต์เพอ่ื การลงทนุ ในสทิ ธกิ ารเชา่ อสังหารมิ ทรัพย์ กรรมการและผถู้ อื หนุ้ รายใหญข่ องบริษัทใหญ่ โกลเด้นเวนเจอร์ ถือหุ้นใหญท่ างออ้ ม ผบู้ รหิ ารสำ�คัญ กรรมการและผ้ถู ือหนุ้ รายใหญข่ องบรษิ ทั ใหญ่ ถอื หุ้นใหญ่ทางอ้อม กรรมการและผู้ถือหนุ้ รายใหญข่ องบรษิ ัทใหญ่ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม กรรมการและผู้ถือหนุ้ รายใหญข่ องบริษัทใหญ่ ถอื หุ้นใหญ่ทางอ้อม กรรมการและผ้ถู อื หุน้ รายใหญ่ของบรษิ ัทใหญ่ ถอื หุน้ ใหญ่ทางอ้อม กรรมการและผู้ถอื หนุ้ รายใหญข่ องบรษิ ทั ใหญ่ ถือหุ้นทางอ้อม กรรมการและผถู้ อื หุ้นรายใหญข่ องบริษทั ใหญ่ ถอื หน่วยลงทนุ สว่ นใหญ่ทางอ้อม กรรมการและผ้ถู ือหนุ้ รายใหญ่ของบริษทั ใหญ่ ถือหนว่ ยลงทนุ ทางออ้ ม กรรมการและผู้ถอื หุ้นรายใหญข่ องบรษิ ัทใหญ่ ถอื หน่วยลงทนุ ทางอ้อม บคุ คลที่มีอำ�นาจและความรบั ผดิ ชอบการวางแผน ส่งั การและควบคมุ กิจกรรมต่าง ๆ ของกจิ การ ไมว่ า่ ทางตรงหรอื ทางออ้ ม ท้งั นี้รวมถึงกรรมการของ กลมุ่ บริษทั (ไมว่ ่าจะทำ�หนา้ ท่ีในระดบั บริหารหรอื ไม)่

รายงานประจ�ำปี 2559 101 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 18.2 นโยบายการกำ�หนดราคา นโยบายการกำ�หนดราคาสำ�หรับรายการแตล่ ะประเภทอธบิ ายไดด้ งั ตอ่ ไปน้ี รายการ นโยบายการกำ�หนดราคา ซือ้ ขายสนิ ค้า ราคาทุนบวกกำ�ไรส่วนเพ่ิม / ราคาท่ีตกลงกันตามสัญญา รายไดจ้ ากการให้บรกิ าร ราคาที่ตกลงกนั ตามสัญญา ซ้ือขายสินทรพั ยถ์ าวร มลู ค่าสทุ ธิทางบญั ชี / ราคาทต่ี กลงรว่ มกัน คา่ เช่ารับและคา่ เชา่ จา่ ย ราคาทต่ี กลงกันตามสัญญา รายได้คา่ บรหิ ารจัดการ ราคาที่ตกลงกนั ตามสญั ญา ค่าบรหิ ารงาน ราคาที่ตกลงกนั ตามสัญญา ดอกเบยี้ รับและดอกเบย้ี จ่าย อัตราดอกเบ้ียใกลเ้ คียงกับอัตราดอกเบย้ี ของสถาบนั การเงนิ รายได้และค่าใชจ้ า่ ยอ่ืน ราคาทต่ี กลงร่วมกัน ในปี 2559 บริษัทและบรษิ ทั ย่อยมีการทำ�รายการระหวา่ งกนั อันเนอ่ื งมาจากการดำ�เนนิ ธรุ กิจกบั บคุ คลหรอื กจิ การทอี่ าจมีความขดั แย้ง สามารถสรปุ มูลค่าและลักษณะของการทำ�รายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดงั น้ี รายการขายระหว่างกนั ทีม่ ีความสัมพันธก์ บั บริษัทใหญ่ ลำ�ดบั ชือ่ ความสมั พนั ธ์ ยอดขาย ลกู หน้กี ารคา้ 1 บรษิ ัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กดั (มหาชน) บรษิ ัทใหญแ่ ละมีกรรมการรว่ มกนั 832,901 1,590,328   ยอดรวมทั้งส้นิ   832,901 1,590,328 รายการขายระหว่างกันทม่ี ีความสัมพนั ธก์ ับบริษัทที่เกย่ี วข้องกัน ลำ�ดับ ช่อื ความสัมพันธ์ ยอดขาย ลกู หน้ี 1 บจก. สรุ ากระทงิ แดง (1988) บริษทั ย่อยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ 3,617 - 2 บรษิ ัท นำ�ยุค จำ�กดั บรษิ ัทย่อยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ (8,030,566) - 3 บริษทั นำ�ธุรกจิ จำ�กัด บริษัทยอ่ ยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ (50,004,857) - 4 บรษิ ัท นำ�เมือง จำ�กัด บริษทั ย่อยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ (7,716,698) - 5 บรษิ ัท นำ�นคร จำ�กัด บรษิ ัทย่อยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ (13,655,227) - 6 บริษทั นำ�พลัง จำ�กดั บรษิ ัทยอ่ ยทางตรงของบริษทั ใหญ่ (12,691,156) - 7 บรษิ ทั นำ�กิจการ จำ�กดั บริษทั ย่อยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ (21,027,609) - 8 บริษทั นำ�รุ่งโรจน์ จำ�กดั บรษิ ทั ย่อยทางตรงของบริษทั ใหญ่ (26,670,753) - 9 บริษทั นำ�ทิพย์ จำ�กดั บรษิ ทั ย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ (6,626,204) - 10 บรษิ ัท แคชแวน แมนเนจเมน้ ท์ จำ�กัด บริษทั ย่อยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ (17,116,589) - 11 บรษิ ทั เบียร์ไทย (1991) จำ�กดั (มหาชน) บรษิ ทั ย่อยทางตรงของบริษทั ใหญ่ - 12 บรษิ ทั เบยี รท์ พิ ย์ บริวเวอรี่ (1991) จำ�กดั บริษทั ย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 22,545 3,071,281 10,290,445

102 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ลำ�ดบั ชอื่ ความสมั พนั ธ์ ยอดขาย ลูกหนี้ 13 บรษิ ทั คอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) จำ�กัด บรษิ ทั ยอ่ ยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ 11,071 - 14 บริษทั แสงโสม จำ�กดั บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 15,925 - 15 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอน็ เนอรย์ ี่ จำ�กดั บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 10,977 - 16 บรษิ ทั กฤตยบุญ จำ�กดั บริษัทยอ่ ยทางตรงของบริษทั ใหญ่ 4,499,104,108 53,905,084 17 บริษัท โมเดริ ์นเทรด แมนเนจเมน้ ท์ จำ�กดั บริษทั ยอ่ ยทางตรงของบริษทั ใหญ่ (351,898,713) - 18 บริษัท ป้อมเจริญ จำ�กัด บรษิ ัทย่อยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ 631 - 19 บรษิ ทั แพนอนิ เตอรเ์ นชน่ั แนล (ประเทศไทย) จำ�กดั บริษัทย่อยทางตรงของบริษทั ใหญ่ 12,046 7,569 20 บรษิ ัท ทศภาค จำ�กดั บริษัทย่อยทางตรงของบริษทั ใหญ่ 609,214 - 21 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่งิ จำ�กดั บริษัทยอ่ ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 91,062 22,438 22 บรษิ ัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิ ตกิ จำ�กัด บรษิ ทั ยอ่ ยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ 201,084 - 23 บจก. ไทยเบฟเวอเรจ มารเ์ ก็ตติ้ง บริษทั ย่อยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ 1,434 - 24 บรษิ ัท ช้างอินเตอรเ์ นช่ันแนล จำ�กดั บริษทั ยอ่ ยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ 237,887 - 25 บริษัท ไทยดร้ิงค์ จำ�กัด บรษิ ทั ยอ่ ยทางตรงของบริษัทใหญ่ 2,654,072 769,022 26 บรษิ ัท ฟดู้ ออฟ เอเซีย จำ�กัด บริษทั ยอ่ ยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ 687,770 156,703 27 บริษทั อาคเนยป์ ระกันภยั จำ�กัด (มหาชน) กรรมการและผูถ้ อื หนุ้ รายใหญข่ องบรษิ ัทใหญ่ 5,705 - ถอื ห้นุ ใหญ่ทางอ้อม 28 บริษทั เสรมิ สุข จำ�กดั (มหาชน) บรษิ ัทยอ่ ยทางออ้ มของบรษิ ทั ใหญ่ 845,100,493 110,086,677 29 บริษัท เสรมิ สขุ เบเวอร์เรจ จำ�กัด บริษทั ยอ่ ยทางอ้อมของบรษิ ทั ใหญ่ 9,712,500 2,226,938 30 F&N Beverages Manufacturing Sdn. Bhd. บริษัทรว่ มของบรษิ ัทย่อยทางออ้ มของบริษทั ใหญ่ 20,069,825 10,463,252 31 F&N Foods Pte. Ltd. บรษิ ัทร่วมของบริษทั ย่อยทางอ้อมของบรษิ ทั ใหญ่ 3,407,734 - 32 F&N Dairies (Thailand) Limited บริษทั รว่ มของบรษิ ทั ยอ่ ยทางออ้ มของบรษิ ัทใหญ่ 30,260,162 6,691,573 33 บริษัท เอฟ แอนด์ บี อินเตอรเ์ นช่นั แนล จำ�กดั กรรมการและผ้ถู อื หุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 6,933 23,112 ถอื หุ้นใหญท่ างออ้ ม 34 บริษทั ทซี ีซี โลจิสตกิ ส์ แอนด์ กรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบรษิ ัทใหญ่ 193,350 20,696 แวร์เฮ้าส์ จำ�กดั ถอื หุ้นใหญท่ างออ้ ม 35 บรษิ ทั บ๊ิกซี ซเู ปอรเ์ ซน็ เตอร์ จำ�กดั (มหาชน) กรรมการและผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ 2,815,632 6,994,640 ถอื หุ้นใหญ่ทางออ้ ม 36 บจก. แมก๊ ซ์ เอเซีย บรษิ ทั ยอ่ ยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 2,686,237 2,874,274 ยอดรวมทัง้ ส้ิน   4,912,774,087 197,313,259 คา่ บรหิ ารงานระหวา่ งกนั ทม่ี คี วามสัมพันธก์ ับบริษัทใหญ่ ลำ�ดบั ช่อื ความสัมพันธ์ จำ�นวน เจ้าหน้ี 1 บรษิ ัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กดั (มหาชน) บรษิ ัทใหญแ่ ละมีกรรมการรว่ มกัน 7,020,000 840,189   ยอดรวมท้งั สิน้   7,020,000 840,189

รายงานประจ�ำปี 2559 103 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) รายไดอ้ ืน่ จากกจิ การที่เกย่ี วขอ้ งกนั ความสัมพนั ธ์ จำ�นวน ลูกหน้ี ลำ�ดับ ชือ่ บริษทั ยอ่ ยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ 112,156 24,488 บริษัทยอ่ ยทางอ้อมของบรษิ ทั ใหญ่ 7,659,845 3,160,475 1 บรษิ ทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิ ตกิ จำ�กัด บรษิ ัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ 2 บรษิ ทั เสริมสขุ จำ�กัด (มหาชน) บรษิ ัทย่อยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ 51,873 33,765 3 บจก. ฟูด้ ออฟ เอเซยี บรษิ ทั ยอ่ ยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ - 801,195 4 บจก. กาญจนสงิ ขร บริษทั ย่อยทางตรงของบรษิ ัทใหญ่ 5 บจก. นำ�ยุค บรษิ ัทย่อยทางตรงของบริษทั ใหญ่ 1,880 - 6 บจก. นำ�ธรุ กจิ บรษิ ัทยอ่ ยทางตรงของบรษิ ทั ใหญ่ 126,000 25,680 7 บจก. นำ�พลงั บรษิ ัทร่วมของบริษทั ย่อยทางอ้อมของบรษิ ัทใหญ่ 8 บรษิ ทั ไทยดริง้ ค์ จำ�กดั บรษิ ทั รว่ มของบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัทใหญ่ 4,200 4,494 9 F&N Beverages Marketing Sdn. Bhd. กรรมการและผถู้ อื หนุ้ รายใหญข่ องบริษทั ใหญ่ 11,164,858 374,147 10 F&N Dairies (Thailand) Limited ถือหนุ้ ใหญท่ างอ้อม 40,862,291 38,971,191 11 บจก. ทีซีซี โลจสิ ติกส์ แอนด์ แวรเ์ ฮ้าส์   1,082,745 -   ยอดรวมท้งั สนิ้ - 874 61,065,848 43,396,309 ซ้อื สินคา้ จากบุคคลและกิจการอืน่ ที่เกย่ี วขอ้ งกัน ลักษณะรายการ ยอดซอื้ เจ้าหนีก้ ารคา้ ลำ�ดับ ช่อื ซอ้ื สินคา้ สำ�เรจ็ รูป 429,220 114,892 ซอื้ สินคา้ สำ�เรจ็ รูป 71,947 19,561 1 บริษัท นำ�ธุรกจิ จำ�กดั ซอ้ื สินคา้ สำ�เร็จรูป 60,817 20,340 2 บริษัท นำ�เมอื ง จำ�กัด ซื้อสนิ คา้ สำ�เร็จรูป 45,876 3 บรษิ ทั นำ�นคร จำ�กดั ซอ้ื สนิ ค้าสำ�เรจ็ รปู 179,161 29,295 4 บรษิ ทั นำ�พลงั จำ�กัด ซื้อสนิ ค้าสำ�เรจ็ รูป 139,990 16,140 5 บริษทั นำ�กจิ การ จำ�กดั ซื้อสินคา้ สำ�เร็จรูป 131,357 4,644 6 บรษิ ทั นำ�รุ่งโรจน์ จำ�กัด ซือ้ วัตถุดบิ 7 บริษัท นำ�ทิพย์ จำ�กดั คา่ วสั ดสุ น้ิ เปลือง 19,023 5,933,818 8 บรษิ ัท เบียรท์ พิ ย์ บรวิ เวอร่ี (1991) จำ�กัด ซอ้ื วตั ถุดิบ 96,225,755 13,122 9 บริษทั คอสมอส บรวิ เวอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซอ้ื วัตถดุ บิ 52,880 10 บริษัท ป้อมกิจ จำ�กดั ซอ้ื วัตถดุ ิบ - 82,704 11 บริษัท ปอ้ มคลงั จำ�กดั ซื้อวตั ถุดบิ 268,573 34,560 12 บริษัท ป้อมโชค จำ�กัด ซอ้ื วัตถุดิบ 372,879 13 บริษทั ปอ้ มเจริญ จำ�กดั ซอ้ื วัตถุดบิ 168,598 102,588 14 บรษิ ทั  ป้อมบรู พา จำ�กดั ซื้อวัตถุดบิ 372,588 204,095 15 บรษิ ัท ปอ้ มพลัง จำ�กดั ซื้อวัตถดุ ิบ 640,624 16 บรษิ ทั ป้อมนคร จำ�กดั ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 337,426 79,992 17 บริษัท ป้อมทิพย์ (2012) จำ�กัด 144,532 32,856 18 บรษิ ัท แพนอนิ เตอร์เนชนั่ แนล 1,896,220 437,382 1,102,745 (ประเทศไทย) จำ�กัด -

104 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ลำ�ดบั ชื่อ ลกั ษณะรายการ ยอดซ้ือ เจ้าหน้กี ารคา้ 19 บรษิ ทั ไทยดรง้ิ ค์ จำ�กดั ซื้อวัตถดุ บิ 282,591,487 42,606,284 20 บริษัท เบอรล์ ี่ ยุคเกอร์ จำ�กดั (มหาชน) ซอ้ื วตั ถดุ บิ 11,718,990 2,272,589 21 บรษิ ัท เบอร์ลี่ ยคุ เกอร์ ฟดู้ ส์ จำ�กดั ซอื้ สนิ คา้ - 30,501 22 บริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน คา่ เคร่อื งเขยี น - 2,943 แบบพิมพ์ จำ�กัด ซือ้ วัตถุดบิ 21,308,226 5,668,888 23 บรษิ ัท เสรมิ สุข จำ�กัด (มหาชน) ซอ้ื วตั ถุดบิ 7,262,245 788,936 24 บริษทั เอส.พ.ี เอม็ อาหารและเครื่องดม่ื จำ�กดั ซ้อื พัสดบุ รรจุ 25 บริษัท เพ็ทฟอรม์ (ไทยแลนด์) จำ�กดั ซ้อื วัตถุดิบ 335,175,173 65,246,531 26 F&N Dairies (Thailand) Limited ซอ้ื วตั ถดุ บิ 3,141,978 765,061 27 F&N United Ltd.   20,452,184 7,745,661 ยอมรวมทั้งส้นิ 784,211,738 132,352,139 ซือ้ สินทรัพย์ถาวรจากบุคคลและกิจการอน่ื ท่เี ก่ยี วขอ้ งกนั ลำ�ดบั ช่อื ลักษณะรายการ จำ�นวน เจ้าหน้ี 1 บริษทั เบอรล์ ี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด (มหาชน) ชั้นวางของ 50,580 - 16,000 - 2 บจก. เดอะ สตรที รีเทล ดเี วลลอปเม้นท์ เครื่องใช้สำ�นักงาน 26,785 - 6,701,000 - 3 บรษิ ัท บ๊ิกซี ซเู ปอรเ์ ซน็ เตอร์ จำ�กดั (มหาชน) เครื่องใชส้ ำ�นักงานเครอ่ื งมอื และเครื่องจกั ร 6,794,365 - 4 บจก. เอส.พี.เอม็ อาหารและเครือ่ งดม่ื เครอ่ื งจักร   ยอมรวมทงั้ ส้ิน   คา่ เชา่ จ่ายใหบ้ ุคคลและกจิ การอน่ื ทเ่ี กย่ี วขอ้ งกนั ลักษณะรายการ จำ�นวน เจา้ หน้ี ลำ�ดับ ชอ่ื ค่าเชา่ ท่ดี นิ ท่ีวังม่วง 22,500,000 - คา่ เช่าเกตเวย์ เอกมยั 2,927,740 507,481 1 บรษิ ทั สรุ าพเิ ศษภทั รลานนา จำ�กัด คา่ ที่จอดรถ 1,084,500 103,500 2 บรษิ ทั ทพิ ยพ์ ฒั น อาร์เขต จำ�กัด 3 กองทุนรวมอสังหาริมทรพั ยแ์ ละสิทธิการเช่า ชาบพู ันธ์ุทพิ ยเ์ ชยี งใหม,่ พันธุ์ทิพย์งามวงศว์ าน 3,080,352 682,661 และนกิ ยุ ะเอเชยี ทีค ไทยคอมเมอร์เชยี ลอินเวสเม้นต์ ค่าเชา่ พาเลท 5,135,366 - 4 กองทุนรวมอสงั หารมิ ทรัพย์ไทยรีเทล ค่าเชา่ รัชดา 973,780 225,997 ค่าเชา่ สำ�นกั งานใหญ่ 289,829 อินเวสเมน้ ต์ 20,229,943 5 บจก. ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก ค่าเชา่ 4,475,303 6 บริษทั เดอะ สตรีท รเี ทล ดเี วลลอปเม้นท์ จำ�กัด ค่าเชา่ 20,466,545 446,993 7 ทรสั ต์เพ่ือการลงทนุ ในสิทธกิ ารเช่า Park Ventures 2,341,474 - อสงั หาริมทรัพยโ์ กลเด้นเวนเจอร์ 10,568,502 6,731,764 8 บรษิ ทั บ๊กิ ซี ซเู ปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) 89,308,202 9 บจก. พษิ ณโุ ลก บิก๊ ซี 10 บริษทั เลศิ รัฐการ จำ�กดั ยอดรวมทั้งสิ้น

รายงานประจ�ำปี 2559 105 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ค่าบริหารงานระหวา่ งบุคคลและกิจการอน่ื ที่เกยี่ วขอ้ งกัน ลำ�ดบั ช่ือ ความสมั พนั ธ์ จำ�นวน เจ้าหนี้ 1 บจก. ฟ้ดู ออฟ เอเซยี บรษิ ทั ยอ่ ยทางตรงของบริษทั ใหญ่ 1,589,972 1,701,270   ยอดรวมทง้ั สิน้   1,589,972 1,701,270 ค่าใชจ้ ่ายอืน่ จา่ ยให้บุคคลและกิจการอืน่ ท่เี ก่ียวข้องกนั ลำ�ดับ ช่อื ลักษณะรายการ จำ�นวน เจา้ หน้ี 1 บริษทั นำ�ยคุ จำ�กดั คา่ ใชจ้ า่ ยอืน่ 23,215 2,634,348 14,123 19,736,265 2 บริษัท นำ�ธุรกจิ จำ�กดั ค่าโฆษณา 14,638 41,886 2,145,003 3 บริษทั นำ�เมอื ง จำ�กัด ค่าโฆษณา 4,495,372 3,224 4,254,377 4 บรษิ ัท นำ�นคร จำ�กัด ค่าโฆษณา 79,714 8,833,918 43,802 9,731,937 5 บริษทั นำ�พลงั จำ�กดั คา่ โฆษณา 61,903 2,724,211 15,584 9,615,687 6 บรษิ ัท นำ�กิจการ จำ�กัด คา่ โฆษณา 12,764 157,008,324 276,066 7 บริษทั นำ�ร่งุ โรจน์ จำ�กัด คา่ โฆษณา 401,982 48,963 42,235 41,652 8 บรษิ ัท นำ�ทิพย์ จำ�กดั ค่าสวัสดกิ าร 216,005 49,654 3,957 9 บรษิ ัท แคชแวน แมนเนจเมน้ ท์ จำ�กัด สง่ เสริมการขาย 254,310,566 116,380 67,000 10 บรษิ ัท โมเดริ น์ เทรด แมนเนจเมน้ ท์ จำ�กัด ค่าโฆษณา 2,614,372 - 1,746,006 36,794,422 11 บรษิ ัท เบียรไ์ ทย (1991) จำ�กัด (มหาชน) คา่ ขนสง่ 3,186,759 9,161,567 - 12 บริษทั เบยี ร์ทพิ ย์ บริวเวอร่ี (1991) จำ�กัด ค่าขนสง่ ทอ่ 740,726 2,460 1,681,380 13 บรษิ ัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำ�กัด ค่าบริการ 148,120 503,370 11,706,617 1,356,061 14 บรษิ ัท ปอ้ มนคร จำ�กัด สวัสดิการ 7,487,876 1,276,051 - 15 บรษิ ัท ปอ้ มทิพย์ (2012) จำ�กดั สวสั ดิการ 51,215,054 - 429,763 16 บรษิ ทั ทศภาค จำ�กดั เงนิ สนับสนนุ 31,454 - 1,893,482 104,460 17 บรษิ ทั ไทยเบฟเวอเรจ เทรนน่ิง จำ�กดั คา่ อบรม 49,195,884 - 18 บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิ ติก จำ�กัด ค่าขนส่ง 1,893,482 19 บรษิ ัท ไทยดรง้ิ ค์ จำ�กัด คา่ โฆษณา 20 บรษิ ัท อาคเนย์แคปปิตอล จำ�กัด ค่าเช่ารถ 21 บริษทั  ท.ี ซ.ี ซี.เทคโนโลยี จำ�กดั ค่าเครือ่ งมือ/อุปกรณ์ 22 บริษัท เบอร์ล่ี ยคุ เกอร์ จำ�กดั (มหาชน) ส่งเสริมการขาย 23 บริษทั เบอร์ลี่ ยคุ เกอร์ โลจิสติกส์ จำ�กัด ค่าโฆษณา 24 บริษทั อาคเนยป์ ระกันภัย จำ�กัด (มหาชน) คา่ เบ้ยี ประกันจา่ ย 25 บรษิ ัท อาคเนย์ประกนั ชีวิต จำ�กดั (มหาชน) ค่าเบยี้ ประกนั จ่าย 26 บริษทั   ทิพย์พัฒน อารเ์ ขต จำ�กัด ค่าสาธารณูปโภค 27 F&N Beverage Marketing Sdn. Bhd. ส่งเสรมิ การขาย 28 F&N Beverage Manufacturing Sdn. Bhd. สง่ เสรมิ การขาย 29 F&N Dairies (Thailand) Limited คา่ ใชจ้ ่ายอนื่

106 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ลำ�ดบั ช่ือ ลักษณะรายการ จำ�นวน เจ้าหน้ี 30 F&N Foods Pte. Ltd. ค่าโฆษณา 5,020,695 4,968,522 - 3,752,315 31 F&N Interflavine Pte. Ltd. คา่ ธรรมเนียม 174,600 - 32 บรษิ ัท บสิ ซิเนส โพรเซส เอาท์ซอรส์ ซ่งิ จำ�กัด คา่ บรกิ าร 804,754 - 9,728,898 20,527,829 33 บริษทั เลศิ รัฐการ จำ�กัด ค่าสาธารณปู โภค 104,167 - 450,550 139,250 34 บริษัท เสริมสขุ จำ�กัด (มหาชน) ส่งเสริมการขาย 35 บริษทั เอฟ แอนด์ บี อนิ เตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด คา่ โฆษณา 36 บริษัท โรงงานอตุ สาหกรรมกระดาษ ค่าโฆษณา บางปะอิน จำ�กดั 37 บริษทั เดอะ สตรีท รีเทล ดเี วลลอปเมน้ ท์ จำ�กัด คา่ บริการ 1,040,234 - 287,616 - 38 บจก. ทีซีซซี ีแอล ลาดพร้าว ค่าบริการ 8,700 - 11,144 19,897 39 บจก. แปซฟิ ิก เลเช่อร์ (ประเทศไทย) ค่าวสั ดุสิ้นเปลือง - 3,742,265 13,584 40 บจก. ทซี ีซี โลจสิ ติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ คา่ ขนสง่ 1,368,098 41 กองทนุ รวมอสงั หารมิ ทรพั ยไ์ ทยรเี ทล อนิ เวสเมน้ ต์ คา่ สาธารณปู โภค 42 ทรสั ต์เพอ่ื การลงทุนในสทิ ธกิ ารเช่า คา่ บรกิ าร อสังหารมิ ทรัพยโ์ กลเดน้ เวนเจอร์ 43 บริษัท บกิ๊ ซี ซูเปอรเ์ ซ็นเตอร์ จำ�กดั (มหาชน) ค่าบรกิ าร 15,241,676 3,047,595 1,302,942 - 44 บจก. พษิ ณโุ ลก บก๊ิ ซี คา่ บริการ 385,430,518 346,558,934 ยอดรวมท้งั สิน้ สนิ ทรพั ยไ์ มห่ มุนเวยี นอนื่ จำ�นวน ลำ�ดับ ชื่อ 2,500,000 620,000 1 บจก. สุราพเิ ศษภทั รลานนา 360,000 2 บจก. อตุ สาหกรรมน้ำ�ตาลชลบุรี 480,000 3 บจก. เดอะ สตรที รเี ทล ดีเวลลอปเมน้ ท์ 4 กองทนุ รวมอสงั หารมิ ทรพั ยแ์ ละสิทธิการเชา่ ไทยคอมเมอรเ์ ชียลอนิ เวสเมน้ ต์ 1,582,509 5 กองทุนรวมอสงั หาริมทรพั ย์ไทยรีเทล อินเวสเมน้ ต์ 653,000 6 บริษัท ทิพยพ์ ัฒน อาร์เขต จำ�กดั 7 บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) 8,870,104 8 บจก. พษิ ณุโลก บิก๊ ซี 1,121,473 9 บรษิ ทั ท.ี ซ.ี ซ.ี เทคโนโลยี จำ�กัด 1,444,130 10 ทรัสต์เพอ่ื การลงทนุ ในสิทธิการเช่าอสังหารมิ ทรพั ย์โกลเดน้ เวนเจอร์ 9,857,235 27,488,451 ยอมรวมท้ังสิน้

รายงานประจ�ำปี 2559 107 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 18.3 ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผล 18.3.4 มาตรการหรือขน้ั ตอนในการอนมุ ัตกิ ารท�ำรายการ ของรายการระหว่างกนั ระหวา่ งกนั รายการระหวา่ งกันขา้ งต้นเปน็ รายการท่ดี �ำเนนิ การระหว่างปแี ละรายการ กรณที ่ีรายการระหวา่ งกันของบริษัทเกดิ ขนึ้ กับบุคคล ตอ่ เนือ่ งจากปีท่ีผา่ นมาซึ่งมีความจำ� เป็นและเหมาะสมดังน้ี ทอ่ี าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส้ ว่ นเสีย หรืออาจมีความขดั แยง้ ทางผลประโยชนใ์ นอนาคต บรษิ ทั 18.3.1 ค่าเช่า จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ หค้ วามเห็นเกีย่ วกบั บริษทั และบริษทั ย่อยเช่าพนื้ ทส่ี �ำหรับเป็นสำ� นักงาน ความจ�ำเปน็ และความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่ี กรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณา เปิดรา้ นอาหาร โรงงาน หรือโกดังสินคา้ โดยคำ� นงึ ถงึ ทำ� เล รายการระหวา่ งกนั ทอ่ี าจเกดิ ขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบ ท่ตี ัง้ ท่ีสามารถท�ำก�ำไรให้กับบริษทั รวมถงึ สะดวกต่อ จะว่าจา้ งให้ผ้เู ช่ยี วชาญอิสระหรือผ้สู อบบัญชขี องบริษัทเป็น การขนสง่ หรอื กระจายสนิ คา้ ซง่ึ บคุ คลและบรษิ ทั ทเี่ กย่ี วโยงกนั ผู้ใหค้ วามเหน็ เกยี่ วกบั รายการระหว่างกนั ดังกลา่ ว เพื่อน�ำ อาจเป็นเจ้าของทด่ี นิ พ้ืนทีเ่ ช่า อาคาร และ/หรอื สิ่งปลูกสรา้ ง ไปใช้ประกอบการตดั สนิ ใจของคณะกรรมการบรษิ ัทหรอื บนทำ� เลทตี่ ง้ั ดงั กลา่ ว ซงึ่ การคดิ คา่ เชา่ และคา่ บรกิ ารเปน็ ราคา ผู้ถอื ห้นุ ตามแตก่ รณี ท่เี ปน็ ธรรม กลา่ วคอื เปน็ ไปตามราคาตลาดหรอื ราคาประเมนิ ของผู้ประเมินราคาอสิ ระแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ให้ ฝ่ายจัดการมีอำ� นาจอนุมัตกิ ารเขา้ ทำ� ธรุ กรรม การซอ้ื ขาย 18.3.2 รายการขายสนิ คา้ กบั กลุม่ บริษัททีม่ คี วามเกี่ยวขอ้ งกนั สนิ คา้ หรอื บรกิ าร หรอื การเชา่ ตา่ ง ๆ ในนามบรษิ ทั หรอื บรษิ ทั ยอ่ ย บรษิ ทั และบริษัทย่อยขายสนิ คา้ ให้กับกลุม่ บริษทั ท่ีมคี วาม กับกรรมการ ผบู้ ริหาร หรอื บคุ คลทีม่ ีความเกยี่ วข้องกนั ได้ ภายในวงเงินไมเ่ กนิ 60 ลา้ นบาทตอ่ หน่ึงธุรกรรม เก่ียวข้องกัน อาทิ เปน็ บริษัทร่วมและ/หรอื บริษัทย่อยของ หากธรุ กรรมเหลา่ นนั้ มขี อ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะ บริษทั ใหญ่ และ/หรือมกี รรมการรว่ มกัน ในเงื่อนไขทเี่ ปน็ ปกติ เดยี วกนั กบั ทีว่ ิญญชู นจะพงึ กระท�ำกบั คู่สัญญาทัว่ ไป ธรุ กิจเชน่ เดยี วกบั ทขี่ ายให้กับกจิ การอื่นทไี่ ม่เก่ียวข้องกนั และ ในสถานการณเ์ ดยี วกนั ด้วยอ�ำนาจต่อรองทางการคา้ เป็นไปตามราคาตลาด ทีป่ ราศจากอทิ ธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรอื บุคคลทมี่ คี วามเกีย่ วขอ้ งและธุรกรรมดังกลา่ ว 18.3.3 รายการซ้อื สินคา้ และค่าใชจ้ า่ ยกับกลุม่ บริษัทท่มี ี มผี ลผกู พนั ตอ่ บรษิ ัทหรอื บรษิ ทั ยอ่ ยคราวละไมเ่ กิน 5 ปี กรรมการรว่ มกัน ท้งั นี้ ธุรกรรมดังกล่าวต้องไมม่ กี ฎหมาย หรือระเบยี บ หรอื ข้อบังคบั ใด ๆ ทก่ี ำ� หนดให้บรษิ ัทตอ้ งขออนุมัติจาก บริษัทและบริษัทยอ่ ยซ้ือสนิ ค้าและคา่ ใช้จ่ายกบั กลุ่มบรษิ ัท คณะกรรมการบรษิ ัทหรือจากที่ประชมุ ผูถ้ อื หุ้นกอ่ นเขา้ ทำ� ทมี่ คี วามเกย่ี วขอ้ งกนั อาทิ เปน็ บรษิ ทั รว่ มและ/หรอื บรษิ ทั ยอ่ ย ธุรกรรมดงั กลา่ ว ของบรษิ ัทใหญ่ และ/หรอื มกี รรมการรว่ มกนั ในเงอื่ นไขที่เป็น ปกตธิ รุ กจิ เชน่ เดยี วกบั ทข่ี ายใหก้ บั กจิ การอน่ื ทไี่ มเ่ กยี่ วขอ้ งกนั และเปน็ ไปตามราคาตลาด ดงั นนั้ รายการระหว่างกนั ดงั กลา่ วขา้ งต้น พิจารณาจาก ความเหมาะสมและจำ� เปน็ จงึ มคี วามสมเหตสุ มผลของรายการ และเปน็ ไปเพอ่ื ประโยชนส์ ูงสดุ ของบรษิ ทั ทัง้ นี้ หากจำ� เปน็ ตอ้ งมีรายการประเภทน้ีอกี บริษทั และบรษิ ัทย่อยจะขอ ความเหน็ จากกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี ไม่มีสิทธอิ อกเสยี งลงคะแนนในวาระดังกลา่ ว

108 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 18.3.5 นโยบายหรอื แนวโนม้ การทำ� รายการระหวา่ งกนั ในอนาคต บรษิ ทั คาดว่าในอนาคตอาจมีรายการระหว่างกันเกดิ ขึน้ อกี เนื่องจากรายการระหว่างกันของบรษิ ัทเป็นไปตามการด�ำเนนิ ธุรกิจการคา้ ปกติและ/หรือสนับสนนุ ธุรกิจปกติ ซึ่งบรษิ ทั ยงั คงยดึ ถือนโยบายท่จี ะด�ำเนินการใหร้ ายการระหว่างกัน ดงั กล่าวเป็นไปตามราคาตลาดและธรุ กิจการคา้ ปกติท่วั ไป (Fair and at arms’ length) รวมถงึ เป็นประโยชนส์ ูงสดุ ตอ่ บริษัท ทง้ั นี้ บรษิ ัทจะใหค้ ณะกรรมการตรวจสอบหรือ ผสู้ อบบญั ชขี องบรษิ ัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณา ตรวจสอบและให้ความเหน็ ถึงความเหมาะสมของราคา และ ความสมเหตุสมผลของการทำ� รายการดว้ ย โดยรายการ ระหวา่ งกันทอ่ี าจเกดิ ขนึ้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบรษิ ัท จะตอ้ งปฏิบตั ใิ หเ้ ปน็ ไปตามกฎหมายวา่ ดว้ ยหลกั ทรพั ย์และ ตลาดหลกั ทรพั ยแ์ ละขอ้ บงั คบั ประกาศ คำ� สงั่ หรอื ขอ้ กำ� หนด ของตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย รวมตลอดถงึ การปฏบิ ตั ิ ตามข้อกำ� หนดเกี่ยวกับการเปิดเผยขอ้ มลู การท�ำรายการ เกย่ี วโยงกันและการได้มาหรือจำ� หนา่ ยทรัพย์สนิ ทีส่ �ำคัญของ บรษิ ทั ตามมาตรฐานการบญั ชที ก่ี ำ� หนดโดยสภาวชิ าชพี บญั ชฯี ส�ำหรับรายการระหวา่ งกนั ของบรษิ ัทท่เี กิดข้ึนกับบคุ คล ท่อี าจมคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส้ ว่ นเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตน้ัน บริษัท จะจัดใหม้ กี ารทำ� สญั ญาให้ถูกต้อง และจะให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเปน็ ผูใ้ หค้ วามเห็นเกี่ยวกบั ความจำ� เปน็ และความ เหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบ ไมม่ คี วามชำ� นาญในการพจิ ารณารายการระหวา่ งกนั ที่อาจ เกิดข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบจะวา่ จ้างให้ผู้เชยี่ วชาญอิสระ หรอื ผู้สอบบญั ชีของบรษิ ัทเป็นผ้ใู หค้ วามเหน็ เก่ียวกบั รายการระหว่างกนั ดังกลา่ ว เพ่อื นำ� ไปใชป้ ระกอบการตดั สินใจ ของคณะกรรมการบรษิ ัทหรอื ผ้ถู ือหุ้นตามแตก่ รณี ทงั้ น้ี บรษิ ัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนั ไวใ้ นหมายเหตุ ประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบจากผสู้ อบบญั ชี ของบริษัท ทั้งนี้ การกำ� หนดนโยบายทำ� ให้มั่นใจได้ว่าการเข้าท�ำรายการดังกล่าว จะไมเ่ ปน็ การยักยา้ ยหรือถา่ ยเทผลประโยชน์ระหวา่ งบริษทั บคุ คล ทเี่ กย่ี วข้อง หรือผู้ถือหุ้นของบรษิ ทั กระท�ำโดยค�ำนึงถงึ ประโยชน์สูงสดุ ของผู้ถือห้นุ ทกุ รายโดยเฉพาะรายย่อยเปน็ ส�ำคญั ทัง้ นี้ กรรมการ หรอื ผูถ้ ือหุ้นท่มี สี ่วนไดส้ ่วนเสียเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน หรือการได้มา หรอื จำ� หนา่ ยไปซ่งึ ทรัพยส์ นิ ของบริษทั จะไมม่ สี ิทธิออกเสียงในเร่อื ง ดังกลา่ วอีกดว้ ย

รายงานประจ�ำปี 2559 109 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ฐานะการเงิน และผลการดำ�เนนิ งาน 19.1 งบการเงนิ 19.2.2 ค่าบริการอน่ื (Non-Audit Fee) ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2559 บรษิ ัทและบรษิ ทั ยอ่ ยจ่าย สรปุ รายงานสอบบัญชี รายงานของผู้สอบบญั ชสี ำ� หรับงบการเงนิ ของบรษิ ัทสำ� หรับ คา่ ตอบแทนของงานบริการอื่น ซง่ึ ไดแ้ ก่การตรวจสอบ งวดเก้าเดือนสน้ิ สุดวันที่ 30 กนั ยายน 2559 ตรวจสอบโดย ตามวธิ ีการที่ตกลงรว่ มกัน ให้แก่ นางสาวนติ ยา เชษฐโชตริ ส จากบรษิ ทั เคพเี อม็ จี ภมู ไิ ชย สอบบญั ชี จำ� กดั • บรษิ ทั เคพเี อม็ จี ภมู ไิ ชย สอบบญั ชี จำ� กดั ผสู้ อบบญั ชี ไดแ้ สดงความเหน็ ในรายงานสอบบญั ชแี บบไมม่ เี งอื่ นไขวา่ งบการเงนิ ได้แสดงฐานะการเงนิ และผลการดำ� เนินงานโดยถกู ต้องตามทค่ี วร ของบริษัท เป็นจ�ำนวนเงินรวม 300,000 บาท ในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน • บคุ คลหรอื กิจการอื่นที่เกี่ยวขอ้ งกบั บริษัท เคพีเอ็มจี 19.2 ค่าตอบแทนผ้สู อบบญั ชี ภูมิไชย สอบบญั ชี จ�ำกัด 19.2.1 คา่ ตอบแทนจากการสอบบญั ชี (Audit Fee) -ไม่มี- ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2559 บริษัทและบรษิ ัทยอ่ ย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีใหแ้ ก่ • บคุ คลหรือกจิ การอนื่ • บรษิ ทั เคพเี อม็ จี ภมู ไิ ชย สอบบญั ชี จำ� กดั ผสู้ อบบญั ชี -ไมม่ -ี ของบริษัท เปน็ จ�ำนวนเงินรวม 4,249,300 บาท ทั้งนี้ บรษิ ัทและบรษิ ทั ย่อยไดเ้ ปลยี่ นแปลงรอบปีบัญชี โดยแบง่ ออกเปน็ คา่ ตอบแทนการสอบบัญชีของ โดยใหม้ ผี ลเริม่ รอบปีบญั ชีแรกในปี 2559 ซึง่ จะมีระยะ บรษิ ัท จำ� นวน 2,157,300 บาท และสว่ นของ เวลา 9 เดอื น เริ่มต้ังแตว่ ันท่ี 1 มกราคม 2559 และ บรษิ ัทยอ่ ย 3 บรษิ ัท ไดแ้ ก่ บรษิ ทั โออชิ ิ เทรดดง้ิ ส้นิ สดุ ในวนั ท่ี 30 กนั ยายน 2559 ซ่งึ แม้วา่ บริษทั ยอ่ ย จำ� กดั บรษิ ัท โออชิ ิ ราเมน จำ� กดั และบรษิ ัท โออชิ ิ ในต่างประเทศบางแหง่ ไดแ้ ก่ OML และ OGLLC สแนค็ จำ� กดั รวมจำ� นวน 2,092,000 บาท จะไม่สามารถเปลยี่ นแปลงรอบปบี ญั ชเี ปน็ รอบปบี ัญชี เดยี วกับบริษทั ได้เน่อื งจากขอ้ จำ� กดั บางประการของ • กิจการอ่นื ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอม็ จี ภูมิไชย บรษิ ทั นน้ั ๆ รวมถงึ บรษิ ทั ยอ่ ยดงั กลา่ วไดใ้ ชผ้ สู้ อบบญั ชอี น่ื สอบบญั ชี จ�ำกัด ไดแ้ ก่ ทีไ่ มใ่ ชบ่ ริษัท เคพีเอ็มจี ภมู ิไชย สอบบัญชี จำ� กดั หรือกิจการอืน่ ทเี่ กีย่ วข้องกับบรษิ ทั เคพเี อ็มจี ภูมิไชย (1) KPMG China ผู้สอบบัญชีของ Oishi สอบบัญชี จ�ำกัด เนอื่ งจากขอ้ จ�ำกดั บางประการของ International Holdings Limited จ�ำนวน บรษิ ทั ย่อยน้ัน ๆ ก็ตาม แต่บริษัทสามารถดูแลให้ 33,500 เหรยี ญฮ่องกง การจดั ท�ำงบการเงินรวมของบริษัทสามารถด�ำเนินการ ได้อย่างครบถว้ นและนำ� สง่ ไดท้ ันภายในระยะเวลา (2) KPMG LLP ผ้สู อบบัญชขี อง Oishi F&B ทีก่ ำ� หนดทุกประการ (Singapore) Pte. Ltd. จ�ำนวน 3,500 เหรยี ญสงิ คโปร์ • บคุ คลหรอื กิจการอืน่ ไดแ้ ก่ (1) YES Finance Consultant Group ผสู้ อบบญั ชี ของ Oishi Myanmar Limited (“OML”) จ�ำนวน 2,000,000 จา๊ ด (2) Polaris Auditing Company Ltd. ผสู้ อบบญั ชี ของ Oishi Group Limited Liability Company (“OGLLC”) จำ� นวน 1,000 เหรียญสหรฐั

110 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ตารางสรปุ งบการเงินของบรษิ ัท 2559 งบการเงนิ รวม หน่วย : พันบาท ณ วันท่ี รายการ 30 กันยายน 2559 2558 2557 ณ วันท่ี ณ วนั ที่ เงินสดและรายการเทยี บเทา่ เงินสด 593,643 31 ธันวาคม 2558 31 ธนั วาคม 2557 เงินลงทนุ ช่ัวคราว 3,660 ลกู หนก้ี ารคา้ 595,204 141,996 สนิ คา้ คงเหลือ 424,361 3,660 - สินทรัพย์หมนุ เวยี นอืน่ 490,478 สินทรัพย์หมุนเวียน 205,399 534,440 511,363 เงินลงทนุ ระยะยาวอื่น 1,717,541 392,815 441,920 ที่ดิน อาคารและอปุ กรณ์ 107,269 212,727 สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน - 1,633,388 1,308,006 สทิ ธกิ ารเช่า 7,154,977 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยี นอ่ืน - 3,660 รวมสนิ ทรัพย์ 39,101 7,003,043 7,376,017 เงนิ กู้ยมื ระยะสัน้ จากสถาบนั การเงนิ 46,817 เงนิ กยู้ มื ระยะยาวจากสถาบนั การเงนิ และหนุ้ กทู้ ถ่ี งึ กำ�หนดชำ�ระภายในหนง่ึ ปี 319,643 27,981 26,691 เจา้ หนี้การค้า 9,278,079 51,335 57,682 เจ้าหน้อี ื่น 373,127 359,493 เจา้ หนีค้ า่ สินทรพั ย์ - 9,088,874 9,131,549 หนีส้ ินหมนุ เวยี นอื่น 500,000 873,000 หนส้ี ินหมนุ เวียน 970,381 - 400,000 ภาระผูกพนั ผลประโยชน์พนักงาน 942,155 1,600,000 1,179,113 เงนิ ก้ยู ืมระยะยาวและห้นุ กู้ 1,003,950 909,784 หนส้ี นิ ไม่หมุนเวยี นอ่นื 92,805 313,783 รวมหนี้สนิ 70,424 561,003 70,637 ทุนจดทะเบียน 2,575,765 179,631 3,746,317 ทุนชำ�ระแล้ว 66,178 72,051 สว่ นเกนิ มูลค่าหุ้นสามัญ 2,000,000 71,525 1,600,000 สำ�รองตามกฎหมาย 27,193 3,416,109 78,981 กำ�ไรสะสม-ยังไม่ไดจ้ ดั สรร 4,669,136 5,497,349 องคป์ ระกอบอ่ืนของสว่ นของผู้ถือหนุ้ 375,000 53,311 375,000 ส่วนได้เสยี ท่ีไมม่ อี ำ�นาจควบคุม 375,000 1,500,000 375,000 รวมส่วนของผ้ถู ือห้นุ 609,402 609,402 รวมหน้ีสนิ และส่วนของผถู้ อื หนุ้ 37,500 36,225 37,500 3,412,897 5,005,645 2,570,341 162,684 34,686 11,460 375,000 4,608,943 375,000 7,271 9,278,079 609,402 3,634,200 9,131,549 37,500 3,007,913 35,128 18,286 4,083,229 9,088,874

รายงานประจ�ำปี 2559 111 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ตารางสรุปงบการเงินของบริษทั 2559 งบการเงนิ รวม หน่วย : พนั บาท ณ วนั ท่ี รายการ 30 กันยายน 2559 2558 2557 ณ วนั ที่ ณ วันท่ี รายได้จากการขาย 10,284,233 31 ธันวาคม 2558 31 ธนั วาคม 2557 รายได้จากการให้บรกิ าร 114,873 รายไดอ้ ืน่ 109,319 12,793,312 12,404,500 รายไดร้ วม 85,502 - ตน้ ทนุ ขาย 10,508,425 84,347 ต้นทุนการใหบ้ รกิ าร 6,499,422 111,846 ค่าใช้จา่ ยในการขายและบรหิ าร 107,778 12,963,161 12,516,346 กำ�ไรกอ่ นตน้ ทุนทางการเงินและภาษเี งนิ ได้ 2,920,567 8,370,058 ตน้ ทนุ ทางการเงนิ 980,658 76,757 8,198,527 ค่าใชจ้ า่ ย (รายได้) ภาษเี งนิ ได้ 60,850 3,704,295 - กำ�ไรสุทธริ วม 39,551 812,051 กำ�ไรสุทธิส่วนทเี่ ปน็ ของบรษิ ทั ใหญ่ 880,257 105,535 3,721,955 จำ�นวนหนุ้ (พันหุน้ ) 887,214 2,781 595,864 กำ�ไรต่อหุ้นขนั้ พื้นฐาน 187,500 703,735 97,100 (มูลคา่ ตราไว้หุน้ ละ 2 บาท) 4.73 712,191 (21,996) 187,500 520,760 รายการ 3.80 524,935 187,500 กระแสเงินสดจากกจิ กรรมดำ�เนินงาน 2.80 กระแสเงนิ สดใช้ในกจิ กรรมลงทุน กระแสเงินสดไดม้ า(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดั หาเงิน 2559 งบการเงนิ รวม หนว่ ย : พันบาท เงนิ สดและรายการเทยี บเทา่ เงินสดเพมิ่ ขึน้ (ลดลง)สุทธิ ณ วนั ท่ี 2558 2557 30 กันยายน 2559 ณ วันท่ี ณ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2558 31 ธนั วาคม 2557 2,009,576 1,394,175 1,374,598 (852,925) (747,756) (1,841,640) (1,158,024) (193,611) 452,808 489,155 (1,373) 22,113

112 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) อตั ราสว่ นทางการเงนิ ทสี่ ำ� คัญ 2559 งบการเงนิ รวม 2557 ณ วนั ที่ 2558 ณ วนั ท่ี รายการ 30 กันยายน 2559 ณ วันท่ี 31 ธนั วาคม 2557 อตั ราส่วนสภาพคล่อง 31 ธนั วาคม 2558 อัตราสว่ นสภาพคลอ่ ง (เท่า) อตั ราสว่ นสภาพคล่องหมนุ เร็ว (เท่า) 0.7 0.5 0.3 อตั ราสว่ นสภาพคล่องกระแสเงนิ สด (เท่า) 0.4 0.3 0.2 อตั ราสว่ นหมนุ เวยี นลูกหนีก้ ารค้า (เทา่ ) 0.7 0.4 0.4 ระยะเวลาเก็บหนเ้ี ฉลีย่ (วนั ) 21.7 24.6 23.5 อัตราสว่ นหมุนเวยี นสินคา้ คงเหลือ (เท่า) 16.6 14.6 15.3 ระยะเวลาขายสินคา้ เฉลี่ย (วัน) 15.0 20.2 20.2 อัตราหมนุ เวียนเจ้าหนี้ (เทา่ ) 24.1 17.8 17.8 ระยะเวลาชำ�ระหน้ี (วัน) 6.7 7.7 6.6 วงจรเงินสด (วัน) 53.8 46.5 54.9 -13.1 -14.1 -21.8 อตั ราส่วนแสดงความสามารถในการหากำ�ไร อัตรากำ�ไรขัน้ ต้น 36.5% 34.4% 33.9% อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน 8.4% 5.7% 3.9% อัตราส่วนเงนิ สดตอ่ การทำ�กำ�ไร อัตรากำ�ไรสทุ ธิ 230.6% 191.6% 284.0% อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหนุ้ 8.4% 5.4% 4.2% อตั ราสว่ นแสดงประสทิ ธภิ าพในการดำ�เนินงาน 20.3% 18.2% 14.8% อัตราผลตอบแทนจากสินทรพั ย์ อัตราผลตอบแทนจากสินทรพั ยถ์ าวร 9.6% 7.7% 6.1% อัตราการหมนุ ของสินทรัพย์ (เทา่ ) 23.3% 23.5% 19.9% อตั ราส่วนวเิ คราะหน์ โยบายทางการเงิน 1.1 1.4 1.5 อตั ราสว่ นหน้สี ินต่อสว่ นของผถู้ อื ห้นุ (เท่า) อัตราส่วนเงนิ กู้ยมื ต่อส่วนของผถู้ ือหุน้ (เท่า) 1.0 1.2 1.5 อัตราการจ่ายเงนิ ปนั ผล 0.5 0.8 0.8 52.8% 52.7% 57.1%

รายงานประจ�ำปี 2559 113 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 19.3 คำ� อธบิ ายและการวเิ คราะห์ฐานะการเงนิ และ ธุรกจิ เครือ่ งดมื่ ผลการดำ� เนินงาน สำ� หรับรอบระยะเวลาต้งั แต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2559 บรษิ ัทมรี ายไดจ้ ากธุรกจิ เครื่องดม่ื เทา่ กบั 5,493 ล้านบาท ลดลง เนอ่ื งดว้ ยที่ประชมุ คณะกรรมการบริษัท ครง้ั ที่ 1/2559 ซึ่งประชุม 12.9% หรือ 814 ลา้ นบาทจากรอบระยะเวลาตั้งแตว่ ันที่ 1 มกราคม เมื่อวันท่ี 25 กมุ ภาพันธ์ 2559 ไดม้ ีมติอนมุ ัตกิ ารเปลี่ยนแปลงรอบปี ถงึ วนั ที่ 31 ธันวาคม 2558 ซง่ึ มรี ายไดจ้ ากธุรกจิ เคร่ืองด่มื เทา่ กับ บญั ชขี องบรษิ ัท จากเริม่ ตน้ ในวันที่ 1 มกราคมและสน้ิ สุดในวันท่ี 6,307 ลา้ นบาท โดยมสี าเหตุมาจากระยะเวลาทีแ่ ตกต่างกันคือ 9 เดอื น 31 ธันวาคมของทุกปี เปน็ เรมิ่ ต้นในวนั ที่ 1 ตลุ าคมและสน้ิ สุดในวันที่ กบั 12 เดอื น 30 กันยายนของทกุ ปี โดยใหม้ ผี ลเรมิ่ รอบปบี ญั ชีแรกในปี 2559 ซึ่งมรี ะยะเวลา 9 เดือน ต้ังแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 และสิน้ สดุ หากเปรียบเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดียวกัน 9 เดอื น บรษิ ัทมีรายได้ ในวนั ที่ 30 กันยายน 2559 หลังจากนัน้ จะมรี ะยะเวลา 12 เดอื น ต้ังแต่ จากธรุ กจิ เครื่องดืม่ เพม่ิ ข้ึน 16.5% หรือ 777 ลา้ นบาท จากปีกอ่ น วนั ที่ 1 ตุลาคมและสิ้นสุดในวันท่ี 30 กนั ยายนของทุกปี ทงั้ น้ี เพื่อให้ ซง่ึ มรี ายไดจ้ ากธรุ กจิ เครอ่ื งดมื่ เทา่ กบั 4,716 ลา้ นบาท โดยมสี าเหตหุ ลกั สอดคล้องกับผลการดำ� เนินงานของบรษิ ทั ซ่งึ จะสอดรบั กับยอดขาย มาจากความสำ� เรจ็ ของกลยุทธก์ ารสรา้ งแบรนด์และการทำ� กจิ กรรม ตามฤดกู าลของบริษทั ย่อยต่าง ๆ อนั จะส่งผลดแี ก่กลุ่มบริษทั โออชิ ิ สง่ เสริมการขายและแคมเปญการตลาดที่เขา้ ถึงความตอ้ งการของ ทัง้ ดา้ นการบริหารงาน ด้านการเงนิ และด้านทรัพยากรบุคคล รวมถงึ ผ้บู รโิ ภค รวมถึงการวิจัยและพฒั นาผลิตภณั ฑ์ใหม่ ๆ ท่ไี ด้รบั การ เพอื่ ใหก้ ารจดั ทำ� งบการเงนิ รวมของกลมุ่ บรษิ ทั เปน็ ไปดว้ ยความคลอ่ งตวั ตอบรบั จากผ้บู ริโภคเปน็ อย่างดี ประกอบกับการเตบิ โตของรายได้ และเรยี บรอ้ ยนั้น จากการขายสินค้าและการรบั จ้างผลิตผลิตภณั ฑต์ ่าง ๆ ท่ีไม่ใช่ ตราสินค้าของบรษิ ัท ซึ่งทำ� ให้บริษัทสามารถครองส่วนแบง่ การตลาด ดงั น้ัน เพอ่ื ให้การรายงานข้อมลู มีความชัดเจนและเข้าใจได้โดยงา่ ย สูงสุดเปน็ อนั ดับหน่ึงไว้ได้ ทั้งในตลาดชาพรอ้ มด่มื (RTD tea market) บริษัทจงึ จดั ทำ� ข้อมูลเปรยี บเทยี บเป็น 2 รปู แบบ ไดแ้ ก่ การเปรียบเทยี บ ท่ี 43.0% และตลาดชาเขยี วพรอ้ มดม่ื (Pure RTD green tea market) ระหว่างรอบบญั ชปี ี 2558 และ 2559 ตามงบการเงินตรวจสอบ คือวันที่ ที่ 45.3% ในขณะทมี่ ูลคา่ ตลาดชาพร้อมด่ืม (RTD tea market) และ 1 มกราคม ถงึ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2559 เปรยี บเทยี บกบั วนั ท่ี 1 มกราคม ชาเขียวพรอ้ มด่ืม (Pure RTD green tea market) มีมูลคา่ ลดลง ถงึ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2558 และการเปรยี บเทยี บแบบชว่ งระยะเวลาเดยี วกนั ประมาณ 5.7% และ 5.4% ตามลำ� ดบั 9 เดอื น คอื วนั ที่ 1 มกราคม ถงึ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2559 เปรยี บเทยี บกบั วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กนั ยายน 2558 ดงั น้ี ธุรกจิ อาหาร สำ� หรบั รอบระยะเวลาต้ังแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 กันยายน รายได้ 2559 บรษิ ัทมรี ายไดจ้ ากธุรกจิ อาหารเทา่ กบั 4,906 ล้านบาท ลดลง 25.3% หรอื 1,666 ล้านบาทจากรอบระยะเวลาต้งั แตว่ นั ท่ี 1 มกราคม ภาพรวม ถงึ วันท่ี 31 ธนั วาคม 2558 ซ่งึ มรี ายได้จากธุรกจิ อาหารเทา่ กับ 6,572 ส�ำหรับรอบระยะเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 30 กันยายน ล้านบาท โดยมสี าเหตุมาจากระยะเวลาที่แตกต่างกนั คือ 9 เดือน กบั 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทง้ั ส้ิน 10,399 ล้านบาท ลดลง 12 เดอื น รวมถึงภาวะเศรษฐกิจทีไ่ ม่ดนี กั ส่งผลใหผ้ บู้ ริโภคชะลอ 19.3% หรือ 2,480 ล้านบาทจากรอบระยะเวลาตงั้ แตว่ นั ท่ี 1 มกราคม การจบั จ่ายใช้สอย ถงึ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2558 ซงึ่ มรี ายไดจ้ ากการขายรวม 12,879 ลา้ นบาท โดยมีสาเหตมุ าจากระยะเวลาที่แตกต่างกันคอื 9 เดอื น กับ 12 เดือน หากเปรียบเทยี บแบบช่วงระยะเวลาเดียวกนั 9 เดอื น บรษิ ัทมรี ายได้ จากธุรกจิ อาหารลดลง 0.4% หรอื 20 ลา้ นบาท จากปีกอ่ นซ่งึ มรี ายได้ หากเปรียบเทยี บแบบชว่ งระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน บรษิ ทั มีรายได้ จากธุรกจิ อาหารเทา่ กบั 4,926 ลา้ นบาท โดยมีสาเหตุหลกั มาจากสภาวะ จากการขายรวมเพม่ิ ขึน้ 7.9% หรอื 757 ลา้ นบาทจากปีกอ่ นซงึ่ มีรายได้ เศรษฐกจิ โดยรวมของประเทศทีย่ งั คงชะลอตัวอย่างต่อเน่ือง จากการขายรวม 9,642 ลา้ นบาท โดยมสี าเหตุมาจากการเพ่ิมขนึ้ ของ อันส่งผลกระทบตอ่ กำ� ลงั ซ้อื ของผบู้ ริโภค รวมถึงการปิดซอ่ มแซม รายไดจ้ ากธรุ กจิ เครื่องดืม่ 16.5% สทุ ธดิ ว้ ยการลดลงของรายได้ ร้านอาหารทเี่ ปดิ ดำ� เนนิ การภายในโครงการเมเจอรป์ ิ่นเกล้าเป็นการ จากธุรกจิ อาหาร 0.4% สัดสว่ นรายไดจ้ ากธุรกจิ เครื่องด่มื ตอ่ รายได้ ชวั่ คราว เน่ืองจากไดร้ ับผลกระทบและความเสียหายจากเหตอุ ัคคภี ยั จากธุรกจิ อาหารคิดเปน็ ประมาณ 53:47 ตลอดจนการปดิ ดำ� เนนิ การสาขารา้ นอาหารท่มี ีผลประกอบการ ไมเ่ ปน็ ท่นี ่าพอใจ

114 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ตน้ ทุนขาย ค่าใชจ้ ่ายในการขาย ภาพรวม ภาพรวม สำ� หรับรอบระยะเวลาตั้งแตว่ นั ที่ 1 มกราคม ถึงวนั ที่ 30 กนั ยายน สำ� หรบั รอบระยะเวลาตง้ั แตว่ นั ที่ 1 มกราคม ถงึ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2559 2559 ต้นทนุ ขายรวมของบริษัทเทา่ กบั 6,607 ลา้ นบาท หรอื คิดเปน็ บรษิ ทั มีค่าใชจ้ ่ายในการขายรวมเท่ากับ 1,264 ล้านบาท ลดลง 24.2% อตั ราสว่ นต้นทนุ ขายตอ่ รายไดจ้ ากการขายรวมท่ี 63.5% ซงึ่ คดิ เป็น หรอื 403 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตงั้ แตว่ ันที่ 1 มกราคม ถงึ วันท่ี อัตราสว่ นท่ีต่�ำกวา่ รอบระยะเวลาต้งั แตว่ นั ที่ 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธนั วาคม 2558 ท่ีมคี า่ ใช้จ่ายในการขายรวมเทา่ กับ 1,667 ล้านบาท 31 ธนั วาคม 2558 ซงึ่ มอี ตั ราสว่ นตน้ ทนุ ขายตอ่ รายไดจ้ ากการขายรวม อตั ราส่วนค่าใชจ้ ่ายในการขายตอ่ รายไดจ้ ากการขายรวมในปี 2559 ท่ี 65.6% เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนท่ีมปี ระสทิ ธิภาพมากข้นึ เท่ากับ 12.2% ลดลงจากปีกอ่ นซึ่งมีอตั ราส่วนค่าใชจ้ ่ายในการขายต่อ ท้ังในส่วนของธุรกจิ เคร่อื งดมื่ และธรุ กิจอาหาร รายไดจ้ ากการขายรวมที่ 12.9% หากเปรยี บเทยี บแบบช่วงระยะเวลาเดยี วกนั 9 เดือน บริษทั มีอัตราส่วน หากเปรยี บเทยี บแบบชว่ งระยะเวลาเดยี วกนั 9 เดอื น คา่ ใชจ้ า่ ยในการขายรวม ตน้ ทุนขายตอ่ รายได้จากการขายรวมต่�ำกว่าปกี ่อนซง่ึ มีอัตราสว่ น ของบรษิ ทั ลดลง 0.3% หรอื 4 ลา้ นบาทจากปกี อ่ นทม่ี คี า่ ใชจ้ า่ ยในการขายรวม ตน้ ทุนขายตอ่ รายได้จากการขายรวมที่ 66.0% ซึง่ เปน็ ผลมาจากการ เทา่ กับ 1,268 ลา้ นบาท โดยอัตราส่วนค่าใช้จา่ ยในการขายตอ่ รายได้ บรหิ ารต้นทุนทม่ี ีประสิทธิภาพมากข้นึ ท้งั ในสว่ นของธุรกิจเครอ่ื งดมื่ และ จากการขายรวมในปี 2559 ลดลงจากปีก่อนซ่งึ มีอตั ราสว่ นคา่ ใชจ้ า่ ย ธุรกิจอาหาร ในการขายต่อรายไดจ้ ากการขายรวมที่ 13.2% จากความสามารถ ในการบรหิ ารค่าใช้จ่ายทางการตลาดและการส่งเสรมิ การขายที่ดขี ึน้ ธรุ กจิ เครอ่ื งดมื่ ของธุรกิจเครือ่ งดมื่ ส�ำหรับรอบระยะเวลาตัง้ แต่วันท่ี 1 มกราคม ถงึ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ต้นทุนขายของธุรกิจเครือ่ งดืม่ เท่ากบั 3,801 ลา้ นบาท หรอื ธุรกจิ เครอ่ื งดื่ม คดิ เปน็ อัตราส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายเครอ่ื งดมื่ ที่ 69.2% สำ� หรบั รอบระยะเวลาตงั้ แตว่ นั ที่ 1 มกราคม ถงึ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2559 ซง่ึ คดิ เป็นอตั ราสว่ นทต่ี ำ�่ กว่ารอบระยะเวลาตั้งแต่วนั ท่ี 1 มกราคม ค่าใชจ้ ่ายในการขายของธุรกจิ เครื่องด่มื เท่ากบั 683 ล้านบาท ลดลง ถงึ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซงึ่ มอี ัตราส่วนตน้ ทนุ ขายต่อรายไดจ้ าก 21.8% หรอื 190 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตง้ั แตว่ ันที่ 1 มกราคม การขายเครอ่ื งดมื่ ท่ี 71.4% สาเหตุหลักมาจากการบริหารจดั การ ถึงวันท่ี 31 ธนั วาคม 2558 ท่มี คี ่าใชจ้ า่ ยในการขายของธรุ กิจเครอื่ งดืม่ อัตราก�ำลังการผลติ ได้อยา่ งมีประสิทธภิ าพมากยง่ิ ขึ้นโดยสว่ นหนึ่ง เท่ากับ 873 ล้านบาท โดยอตั ราสว่ นค่าใช้จ่ายในการขายตอ่ รายได้ เป็นผลมาจากการเติบโตของธรุ กจิ รับจา้ งผลิตสนิ ค้า จากการขายเคร่อื งดม่ื ในปี 2559 เทา่ กับ 12.4% ลดลงจากปีก่อนซ่ึงมี อตั ราสว่ นคา่ ใชจ้ า่ ยในการขายต่อรายได้จากการขายเครอ่ื งด่ืมท่ี 13.8% หากเปรยี บเทยี บแบบชว่ งระยะเวลาเดยี วกนั 9 เดอื น อตั ราสว่ นตน้ ทนุ ขาย ต่อรายได้จากการขายเครอ่ื งด่มื ต่ำ� กว่าปกี ่อนซึ่งมีอัตราสว่ นต้นทนุ ขาย หากเปรยี บเทยี บแบบชว่ งระยะเวลาเดยี วกนั 9 เดอื น คา่ ใชจ้ า่ ยในการขาย ต่อรายได้จากการขายเคร่ืองด่มื ที่ 72.0% สาเหตุหลักมาจาก ของธรุ กจิ เครอ่ื งดื่มเพิ่มขึน้ 2.0% หรอื 14 ล้านบาทจากปีกอ่ น การบรหิ ารจดั การอตั รากำ� ลงั การผลติ ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพมากยง่ิ ขน้ึ ทีม่ ีค่าใชจ้ า่ ยในการขายของธรุ กิจเครือ่ งด่มื เทา่ กบั 669 ล้านบาท โดยสว่ นหน่งึ เปน็ ผลมาจากการเติบโตของธรุ กิจรับจา้ งผลิตสินค้า โดยอัตราสว่ นค่าใชจ้ ่ายในการขายต่อรายไดจ้ ากการขายเครื่องด่มื ในปี 2559 ลดลงจากปกี ่อนซึง่ มีอัตราส่วนค่าใชจ้ า่ ยในการขายตอ่ ธุรกิจอาหาร รายได้จากการขายเครือ่ งดื่มท่ี 14.2% จากการเนน้ ใชม้ าตรการ ส�ำหรับรอบระยะเวลาตง้ั แตว่ นั ท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 30 กนั ยายน สง่ เสริมการขายท่มี ีประสทิ ธภิ าพ เหมาะสม และสอดคล้องกบั กลยุทธ์ 2559 ต้นทุนขายของธรุ กจิ อาหารเท่ากบั 2,806 ล้านบาท หรือคดิ เปน็ ของบริษัทมากยงิ่ ขน้ึ อัตราสว่ นตน้ ทนุ ขายต่อรายได้จากการขายอาหารที่ 57.2% ซ่ึงคดิ เป็น อตั ราส่วนทตี่ �ำ่ กวา่ รอบระยะเวลาต้งั แตว่ ันที่ 1 มกราคม ถงึ วันท่ี 31 ธรุ กจิ อาหาร ธันวาคม 2558 ซึ่งมีอัตราสว่ นตน้ ทนุ ขายตอ่ รายไดจ้ ากการขายอาหาร สำ� หรบั รอบระยะเวลาตง้ั แตว่ นั ท่ี 1 มกราคม ถงึ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2559 ที่ 60.0% สาเหตหุ ลักมาจากการบริหารตน้ ทุน ท้งั ในแงข่ องสว่ นลดและ คา่ ใชจ้ า่ ยในการขายของธรุ กจิ อาหารเทา่ กบั 581 ลา้ นบาท ลดลง 26.8% ต้นทนุ การผลติ ได้อย่างมปี ระสิทธภิ าพมากย่ิงข้ึน หรอื 213 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาตัง้ แตว่ ันที่ 1 มกราคม ถึงวนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2558 ทม่ี คี ่าใชจ้ า่ ยในการขายของธรุ กิจอาหารเทา่ กับ หากเปรยี บเทียบแบบชว่ งระยะเวลาเดยี วกัน 9 เดอื น อัตราสว่ น 794 ลา้ นบาท โดยอัตราส่วนค่าใช้จา่ ยในการขายต่อรายไดจ้ าก ต้นทนุ ขายตอ่ รายได้จากการขายอาหารต่�ำกว่าปกี อ่ นซงึ่ มีอัตราสว่ น การขายอาหารในปี 2559 เทา่ กบั 11.8% ลดลงจากปกี ่อนเล็กนอ้ ย ต้นทนุ ขายตอ่ รายไดจ้ ากการขายอาหารท่ี 60.3% สาเหตหุ ลักมาจาก ซงึ่ มอี ตั ราสว่ นคา่ ใชจ้ า่ ยในการขายตอ่ รายไดจ้ ากการขายอาหารที่ 12.1% การบริหารจดั การดา้ นตน้ ทุน ท้งั ในแง่ของส่วนลดและต้นทุนการผลิต ได้อย่างมีประสิทธภิ าพมากยิง่ ขน้ึ

รายงานประจ�ำปี 2559 115 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) หากเปรยี บเทยี บแบบชว่ งระยะเวลาเดยี วกนั 9 เดอื น คา่ ใชจ้ า่ ยในการขาย กำ� ไร(ขาดทนุ )สุทธิ ของธรุ กจิ อาหารลดลง 3.0% หรือ 18 ล้านบาทจากปีกอ่ นที่มีคา่ ใชจ้ า่ ย ในการขายของธรุ กจิ อาหารเทา่ กบั 599 ลา้ นบาท โดยอตั ราสว่ นคา่ ใชจ้ า่ ย ภาพรวม ในการขายตอ่ รายได้จากการขายอาหารในปี 2559 ลดลงจากปกี อ่ น ซงึ่ มอี ตั ราสว่ นคา่ ใชจ้ า่ ยในการขายตอ่ รายไดจ้ ากการขายอาหารที่ 12.2% สำ� หรบั รอบระยะเวลาตง้ั แตว่ นั ที่ 1 มกราคม ถงึ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2559 ก�ำไรสทุ ธิของบรษิ ัทเท่ากับ 880 ลา้ นบาท เพมิ่ ขนึ้ 25.1% หรือ 176 ค่าใช้จา่ ยในการบรหิ าร ลา้ นบาท จากกำ� ไรสุทธิของรอบระยะเวลาต้ังแตว่ นั ที่ 1 มกราคม ถงึ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ 704 ล้านบาท โดยอัตราก�ำไรสทุ ธติ ่อรายได้จาก ภาพรวม การขายรวมในปี 2559 เทา่ กับ 8.5% เพิม่ ขึน้ จากอัตราสว่ นก�ำไรสุทธิ ตอ่ รายได้จากการขายรวมปีก่อนที่ 5.5% ทง้ั น้ี ความสามารถในการท�ำ สำ� หรบั รอบระยะเวลาตง้ั แตว่ นั ท่ี 1 มกราคม ถงึ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2559 ก�ำไรของบรษิ ทั ท่เี พม่ิ ขน้ึ นนั้ มสี าเหตุหลกั มาจากการบรหิ ารต้นทนุ ขาย บรษิ ทั มคี า่ ใชจ้ า่ ยในการบรหิ ารรวมเทา่ กบั 1,657 ลา้ นบาท ลดลง 18.6% ทดี่ ีขึน้ ของท้งั ธรุ กจิ เครอ่ื งด่มื และธรุ กิจอาหาร หรือ 380 ลา้ นบาท จากรอบระยะเวลาตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวนั ท่ี 31 ธนั วาคม 2558 ทม่ี คี า่ ใชจ้ า่ ยในการบรหิ ารรวมเทา่ กบั 2,037 ลา้ นบาท หากเปรยี บเทยี บแบบชว่ งระยะเวลาเดยี วกนั 9 เดอื น กำ� ไรสทุ ธขิ องบรษิ ทั สาเหตุหลกั มาจากระยะเวลาทีแ่ ตกต่างกันคอื 9 เดอื น กับ 12 เดอื น เพมิ่ ขนึ้ 90.9% หรือ 419 ล้านบาทจากปกี อ่ นที่มีก�ำไรสุทธิเทา่ กับ 461 ลา้ นบาท เปน็ ผลมาจากการการบริหารตน้ ทุนขายทดี่ ีข้นึ ของ หากเปรียบเทียบแบบชว่ งระยะเวลาเดียวกัน 9 เดอื น คา่ ใช้จา่ ยในการ ทงั้ ธุรกจิ เคร่อื งดื่มและธุรกจิ อาหาร และการบริหารจัดการคา่ ใชจ้ ่าย บรหิ ารรวมในปี 2559 เพมิ่ ขึ้น 8.4% หรอื 129 ลา้ นบาทจากปกี ่อนทีม่ ี ในการขายและบรหิ ารทดี่ ีขึ้นของธรุ กิจเครอ่ื งดม่ื คา่ ใช้จา่ ยในการบริหารรวมเท่ากบั 1,528 ล้านบาท สาเหตุหลกั มาจาก การเพ่ิมขน้ึ ของค่าเส่อื มราคาทรัพย์สินทง้ั ในส่วนของธรุ กิจเคร่ืองด่ืม ธรุ กจิ เครอ่ื งดม่ื และธุรกิจอาหาร รวมถงึ ค่าเช่าพืน้ ทใ่ี นสว่ นของธรุ กิจอาหาร สำ� หรบั รอบระยะเวลาตง้ั แตว่ นั ที่ 1 มกราคม ถงึ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2559 กำ� ไรสทุ ธิของธุรกิจเครือ่ งดม่ื เทา่ กบั 799 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 24.7% ธรุ กจิ เคร่ืองดม่ื หรอื 158 ล้านบาท จากรอบระยะเวลาต้ังแตว่ ันท่ี 1 มกราคม ถึงวนั ท่ี สำ� หรบั รอบระยะเวลาตงั้ แตว่ นั ที่ 1 มกราคม ถงึ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2559 31 ธนั วาคม 2558 ทมี่ กี ำ� ไรสทุ ธขิ องธรุ กจิ เครอื่ งดมื่ เทา่ กบั 641 ลา้ นบาท คา่ ใชจ้ า่ ยในการบรหิ ารของธุรกิจเครือ่ งดมื่ เท่ากบั 213 ลา้ นบาท ลดลง โดยอัตราก�ำไรสุทธิตอ่ รายไดจ้ ากการขายเคร่ืองด่ืมในปี 2559 เทา่ กับ 9.5% หรอื 22 ลา้ นบาท จากรอบระยะเวลาต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 14.5% เพม่ิ ขน้ึ จากอตั รากำ� ไรสทุ ธติ อ่ รายไดจ้ ากการขายเครอ่ื งดม่ื ปกี อ่ น ถงึ วนั ที่ 31 ธนั วาคม 2558 ทมี่ คี า่ ใชจ้ า่ ยในการบรหิ ารของธรุ กจิ เครอื่ งดม่ื ที่ 10.2% สาเหตุหลักมาจากการบริหารจดั การต้นทุนขายและคา่ ใชจ้ า่ ย เทา่ กับ 235 ลา้ นบาท สาเหตหุ ลกั มาจากระยะเวลาทแ่ี ตกตา่ งกันคือ ในการขายและบรหิ ารที่มปี ระสทิ ธิภาพมากขึน้ 9 เดอื น กบั 12 เดือน หากเปรยี บเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดยี วกัน 9 เดอื น ก�ำไรสทุ ธขิ องธรุ กจิ หากเปรียบเทยี บแบบชว่ งระยะเวลาเดียวกัน 9 เดือน ค่าใช้จา่ ยในการ เครือ่ งดม่ื เพ่ิมข้นึ 83.2% หรือ 363 ลา้ นบาทจากปกี ่อนที่มกี �ำไรสทุ ธิ บริหารของธุรกิจเครื่องด่ืมในปี 2559 เพิม่ ขน้ึ 25.8% หรือ 44 ล้านบาท ของธุรกจิ เครือ่ งด่มื เทา่ กบั 436 ลา้ นบาท โดยอัตราก�ำไรสุทธติ อ่ รายได้ จากปกี ่อนทมี่ ีคา่ ใช้จ่ายในการบริหารของธุรกิจเครื่องดมื่ เท่ากับ 169 จากการขายเครอ่ื งดืม่ ในปี 2559 เพ่มิ ขน้ึ จากอัตรากำ� ไรสุทธติ อ่ รายได้ ลา้ นบาท สาเหตหุ ลักมาจากการเพิม่ ขนึ้ ของค่าเสอ่ื มราคาทรัพย์สนิ จากการขายเครือ่ งด่ืมปกี ่อนท่ี 9.2% โดยมสี าเหตุสาเหตหุ ลักมาจาก การบริหารจดั การตน้ ทนุ ขายและคา่ ใชจ้ า่ ยในการขายและบริหารทีม่ ี ธรุ กจิ อาหาร ประสทิ ธิภาพมากข้นึ สำ� หรบั รอบระยะเวลาตงั้ แตว่ นั ที่ 1 มกราคม ถงึ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2559 คา่ ใช้จา่ ยในการบริหารของธรุ กิจอาหาร เทา่ กับ 1,444 ลา้ นบาท ลดลง ธรุ กิจอาหาร 19.8% หรือ 358 ลา้ นบาท จากรอบระยะเวลาต้ังแตว่ นั ที่ 1 มกราคม สำ� หรบั รอบระยะเวลาตง้ั แตว่ นั ที่ 1 มกราคม ถงึ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2559 ถงึ วนั ท่ี 31 ธันวาคม 2558 ที่มีคา่ ใชจ้ า่ ยในการบริหารเท่ากบั 1,802 ก�ำไรสทุ ธขิ องธุรกิจอาหารเท่ากับ 81 ลา้ นบาท เพมิ่ ข้นึ 29.1% หรอื ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากระยะเวลาท่แี ตกตา่ งกันคือ 9 เดือน 18 ลา้ นบาท จากรอบระยะเวลาตงั้ แตว่ นั ท่ี 1 มกราคม ถงึ วนั ท่ี 31 ธนั วาคม กบั 12 เดือน 2558 ที่มกี ำ� ไรสุทธิของธรุ กิจอาหารเทา่ กับ 63 ลา้ นบาท โดยอัตรา ก�ำไรสทุ ธิตอ่ รายได้จากการขายอาหารในปี 2559 เทา่ กบั 1.7% หากเปรียบเทียบแบบชว่ งระยะเวลาเดียวกนั 9 เดอื น คา่ ใชจ้ ่ายในการ เพิม่ ข้ึนจากอัตราก�ำไรสทุ ธิตอ่ รายได้จากการขายอาหารปีกอ่ นที่ 1.0% บรหิ ารของธุรกิจอาหารในปี 2559 เพ่ิมข้นึ 6.3% หรือ 85 ล้านบาท สาเหตหุ ลกั มาจากการบรหิ ารจดั การตน้ ทนุ วตั ถดุ บิ ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ จากปกี อ่ นท่มี ีค่าใช้จา่ ยในการบรหิ ารของธุรกิจอาหารเทา่ กบั 1,359 มากยิง่ ขนึ้ ลา้ นบาท สาเหตุหลกั มาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าเสือ่ มราคาทรพั ย์สินและ คา่ เช่าพนื้ ทสี่ �ำหรับเปดิ ดำ� เนนิ การร้านอาหาร

116 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) หากเปรยี บเทียบแบบช่วงระยะเวลาเดยี วกนั 9 เดอื น กำ� ไรสทุ ธขิ อง จากการขายอาหารในปี 2559 เพิ่มขึน้ จากอตั รากำ� ไรสุทธิต่อรายได้ ธุรกิจอาหารเพ่มิ ข้นึ 226.4% หรือ 56 ลา้ นบาทจากปกี ่อนที่มกี ำ� ไรสุทธิ จากการขายอาหารปีกอ่ นที่ 0.5% สาเหตุหลักมาจากการบริหารจดั การ ของธุรกิจอาหารเทา่ กบั 25 ล้านบาท โดยอตั รากำ� ไรสุทธติ อ่ รายได้ ตน้ ทุนวัตถุดบิ ได้อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพมากยง่ิ ขึน้ หน่วย : ลา้ นบาท 9 เดอื น 12 เดอื น 12 เดือน 2559 vs 2558 vs 2559 2558 2557 2558 2557 รายได้จากการขายและให้บริการ-เครือ่ งด่ืม รายได้จากการขายและใหบ้ รกิ าร-อาหาร 5,493 6,307 5,802 -12.9% 8.7% รวมรายไดจ้ ากการขายและใหบ้ รกิ าร 4,906 6,572 6,602 -25.3% -0.5% ตน้ ทนุ ขาย-เครื่องด่ืม 10,399 12,879 12,404 -19.3% 3.8% ตน้ ทุนขาย-อาหาร 3,801 4,506 4,174 -15.6% 8.0% รวมต้นทนุ ขาย 2,806 3,941 4,024 -28.8% -2.1% คา่ ใชจ้ ่ายในการขาย-เคร่อื งดื่ม 6,607 8,447 8,198 -21.8% 3.0% คา่ ใช้จ่ายในการขาย-อาหาร -21.8% -7.5% รวมค่าใชจ้ ่ายในการขาย 683 873 944 -26.8% 5.8% คา่ ใชจ้ า่ ยในการบริหาร-เครอื่ งดืม่ 581 794 751 -24.2% -1.6% คา่ ใช้จ่ายในการบริหาร-อาหาร 1,264 1,667 1,695 -8.0% รวมค่าใช้จา่ ยในการบรหิ าร 213 235 255 -9.5% 1.7% กำ�ไรสุทธสิ ว่ นทเี่ ปน็ ของบริษัทใหญ-่ เครอ่ื งด่มื 1,444 1,802 1,772 -19.8% 0.5% กำ�ไรสทุ ธสิ ว่ นทเ่ี ปน็ ของบริษัทใหญ่-อาหาร 1,657 2,037 2,027 -18.6% 43.3% รวมกำ�ไรสทุ ธิสว่ นทเี่ ปน็ ของบรษิ ทั ใหญ่ 799 641 447 24.7% -19.0% 29.1% 34.1% 81 63 78 25.1% 880 704 525

รายงานประจ�ำปี 2559 117 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) หนว่ ย : ล้านบาท 9 เดือน 9 เดือน 9 เดอื น 2559 vs 2558 vs 2559 2558 2557 2558 2557 รายไดจ้ ากการขายและใหบ้ รกิ าร-เคร่อื งด่มื รายไดจ้ ากการขายและใหบ้ รกิ าร-อาหาร 5,493 4,717 4,092 16.5% 15.3% รวมรายได้จากการขายและใหบ้ ริการ 4,906 4,926 4,850 -0.4% 1.6% ต้นทุนขาย-เครื่องดมื่ 10,399 9,642 8,942 7.8% 7.8% ต้นทนุ ขาย-อาหาร 3,801 3,395 3,003 12.0% รวมตน้ ทุนขาย 2,806 2,970 2,960 -5.5% 13.1% คา่ ใชจ้ า่ ยในการขาย-เครอ่ื งด่ืม 6,607 6,365 5,964 3.8% 0.3% ค่าใชจ้ า่ ยในการขาย-อาหาร 2.0% 6.7% รวมคา่ ใช้จา่ ยในการขาย 683 669 730 -3.0% -8.3% คา่ ใชจ้ ่ายในการบรหิ าร-เครื่องด่มื 581 599 580 -0.3% 3.2% ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร-อาหาร 1,264 1,268 1,310 25.8% รวมค่าใชจ้ า่ ยในการบริหาร 213 169 182 6.3% -3.2% กำ�ไรสทุ ธสิ ว่ นท่ีเปน็ ของบริษทั ใหญ-่ เครอื่ งด่มื 1,444 1,359 1,280 8.4% -7.0% กำ�ไรสทุ ธสิ ว่ นท่ีเป็นของบริษทั ใหญ-่ อาหาร 1,657 1,528 1,461 83.2% 6.2% รวมกำ�ไรสทุ ธิสว่ นท่ีเปน็ ของบรษิ ัทใหญ่ 799 436 187 226.4% 4.6% 91.0% 133.6% 81 25 45 -43.9% 880 461 231 99.4% ฐานะการเงนิ ส่วนของผ้ถู อื หุ้น ณ วนั ท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทมสี ว่ นของผถู้ ือหนุ้ รวมท้งั ส้ิน สินทรัพย์ 4,609 ลา้ นบาท เพมิ่ ขึ้นจากสิ้นปี 2558 จ�ำนวน 526 ลา้ นบาท หรือ ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2559 บรษิ ทั มสี นิ ทรพั ยร์ วมทงั้ สนิ้ 9,278 ลา้ นบาท เทา่ กบั 12.9% สาเหตุมาจากการเพม่ิ ขนึ้ ของกำ� ไรสุทธใิ นระหวา่ งปี เพม่ิ ขนึ้ จากสิ้นปี 2558 จำ� นวน 189 ล้านบาท หรือเทา่ กบั 2.1% สทุ ธิดว้ ยเงนิ ปันผล สินทรพั ยห์ มุนเวยี นเพม่ิ ขึ้น 84 ล้านบาท สาเหตหุ ลักเนอ่ื งมาจากการ เพม่ิ ขึ้นของสินทรพั ยห์ มุนเวยี นอื่นและสินคา้ คงเหลือ สุทธิกับการลดลง กระแสเงินสด ของลกู หนี้การคา้ สำ� หรับสินทรัพย์ไม่หมนุ เวยี นเพ่ิมข้นึ 105 ลา้ นบาท ในปี 2559 บรษิ ทั มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิ สดลดลงสทุ ธิ สาเหตหุ ลกั เนอื่ งมาจากการเพ่ิมข้นึ ของที่ดิน อาคาร และอปุ กรณ์ 1 ล้านบาท จากปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังตอ่ ไปนี้ หนสี้ ิน กระแสเงนิ สดจากกิจกรรมดำ� เนนิ งาน ณ วนั ที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีหนส้ี ินรวมทั้งส้นิ 4,669 ลา้ นบาท ในปี 2559 บริษทั มีกระแสเงนิ สดจากการด�ำเนินงานรวมท้ังสิน้ แบง่ เป็นหน้สี นิ ท่ีมภี าระดอกเบยี้ จ�ำนวน 2,536 ล้านบาท ประกอบดว้ ย 2,010 ลา้ นบาท เพมิ่ ข้นึ จากปี 2558 จำ� นวน 615 ลา้ นบาท หรอื หุน้ กู้จำ� นวน 2,000 ลา้ นบาท เงนิ กยู้ มื ระยะยาวจากสถาบนั การเงนิ ทถี่ งึ เท่ากบั 44.1% โดยมีสาเหตหุ ลักมาจากการเพม่ิ ขนึ้ ของก�ำไรสุทธิ กำ� หนดชำ� ระในหน่ึงปจี ำ� นวน 500 ลา้ นบาท และหนส้ี ินตามสัญญาเช่า และค่าใช้จา่ ยค้างจา่ ย การเงินจำ� นวน 36 ลา้ นบาท และหนีส้ นิ ทไ่ี มม่ ภี าระดอกเบีย้ จ�ำนวน 2,133 ล้านบาท ท้งั นีห้ น้ีสินรวมของบริษทั ลดลงจากส้นิ ปี 2558 กระแสเงนิ สดใชใ้ นกจิ กรรมลงทุน จ�ำนวน 337 ล้านบาท หรือเทา่ กบั 6.7% ซ่งึ มีสาเหตหุ ลักมาจากการ ในปี 2559 บรษิ ัทใชเ้ งินในกจิ กรรมการลงทนุ รวมทงั้ สิน้ 853 ลา้ นบาท ลดลงของเงนิ กู้ยมื ระยะยาวจากสถาบนั การเงนิ และหุ้นก้ทู ี่ถงึ กำ� หนด เพิม่ ขึ้นจากปี 2558 จำ� นวน 105 ลา้ นบาท หรือเทา่ กับ 14.1% ช�ำระในหน่งึ ปี เนื่องจากในปี 2559 บรษิ ัทมกี ารชำ� ระเงินบางส่วนสำ� หรับการลงทุน ในโครงการเครื่องจกั รบรรจขุ วด PET แบบ Cold Aseptic Filling สายการผลิตที่ 4 ภายในโรงงานในเขตอำ� เภอวงั มว่ ง จงั หวัดสระบรุ ี

118 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) กระแสเงินสดไดม้ า(ใชไ้ ปใน)กิจกรรมจดั หาเงิน ปจั จยั และอทิ ธพิ ลหลกั ทอ่ี าจมผี ลกระทบตอ่ การดำ� เนนิ งาน ในปี 2559 บรษิ ทั ใชเ้ งนิ ไปในกจิ กรรมจดั หาเงนิ รวมทงั้ สน้ิ 1,158 ลา้ นบาท หรือฐานะการเงินในอนาคต เพ่ิมขนึ้ จากปี 2558 จำ� นวน 964 ลา้ นบาท หรอื เท่ากับ 498.1% โดยมี สาเหตุหลักมาจากการไถถ่ อนและชำ� ระคนื หนุ้ ก้แู ละเงนิ ก้ยู ืมระยะยาว • บริษทั และบริษทั ย่อยมแี ผนขยายการผลิตโดยจะเปดิ โครงการ จากสถาบนั การเงินสว่ นที่ครบก�ำหนดชำ� ระและการจา่ ยเงนิ ปันผล เครือ่ งจกั รบรรจขุ วด PET แบบ Cold Aseptic Filling สายการผลิตท่ี 4 ภายในโรงงานในเขตอ�ำเภอวงั ม่วง จังหวดั สระบรุ ี การวิเคราะหอ์ ตั ราส่วนทางการเงนิ ภายใต้งบประมาณดำ� เนินโครงการประมาณ 850 ลา้ นบาท โดยคาดวา่ จะเริ่มการผลิตเชงิ พาณิชย์ได้ประมาณตน้ ปี 2560 สภาพคลอ่ ง ทั้งน้ี การลงทุนดงั กล่าวจะช่วยเพม่ิ กำ� ลงั การผลิตประเภท ในปี 2559 อตั ราสว่ นสภาพคลอ่ งเทา่ กบั 0.7 เทา่ ซงึ่ เพมิ่ ขน้ึ เมอ่ื เทยี บกบั ขวดพลาสติก 17% และลดตน้ ทนุ การผลิต ปี 2558 เนอื่ งจากการเพมิ่ ขนึ้ ของสนิ ทรพั ยห์ มุนเวยี น โดยส่วนใหญ่ มาจากการเพ่มิ ขนึ้ ของสินทรัพยห์ มุนเวียนอ่ืน รวมถงึ การลดลงของ • การด�ำเนินการบริหารครัวกลางแห่งใหม่อยา่ งเต็มรปู แบบและ หนี้สินหมุนเวียน ซ่งึ ส่วนใหญ่มาจากการการลดลงของเงนิ กู้ยมื ระยะยาว มีประสทิ ธภิ าพ ทอ่ี �ำเภอบ้านบงึ จงั หวัดชลบุรี ซึง่ จะชว่ ยรองรับ จากสถาบนั การเงินทถี่ ึงกำ� หนดชำ� ระภายในหนง่ึ ปี การขยายสาขาให้เป็นไปตามแผนทวี่ างไว้ คอื ประมาณ 260 สาขา ในปี 2560 บรษิ ทั มสี ภาพคลอ่ งทแ่ี ขง็ แกรง่ จากวงจรเงนิ สดทตี่ ดิ ลบประมาณ 13 วนั ซง่ึ สามารถสะทอ้ นถงึ การบรหิ ารจดั การเงนิ ทนุ หมนุ เวยี นทมี่ ปี ระสทิ ธภิ าพ • เนอ่ื งดว้ ยความเตบิ โตของธรุ กจิ อาหารและเครอ่ื งดมื่ มคี วามสมั พนั ธ์ ของบรษิ ทั ความสามารถในการทำ� กำ� ไร อตั ราสว่ นความสามารถในการทำ� ทางตรงกบั ก�ำลังซอ้ื ของผบู้ ริโภค ซึง่ มีความเช่ือมโยงโดยตรงกับ กำ� ไรในปี 2559 ลว้ นเพมิ่ ขน้ึ จากปกี อ่ น ตัง้ แต่อตั ราสว่ นก�ำไรข้ันตน้ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ดังนน้ั หากภาวะเศรษฐกิจเป็นไป ไปจนถึงอตั รากำ� ไรสทุ ธิ ตลอดจนอตั ราผลตอบแทนผถู้ ือหุน้ ซึง่ เทา่ กับ ในทิศทางท่ีดี ยอ่ มจะส่งเสริมใหอ้ ตั ราการเติบโตของธรุ กจิ อาหาร 20.3% เพมิ่ ขน้ึ จากปกี อ่ นท่ี 18.2% ทงั้ นเ้ี ปน็ ผลมาจากการบรหิ ารตน้ ทนุ และเครอ่ื งดม่ื ของบริษัทดีย่ิงขึน้ ตามไปดว้ ย ทดี่ ขี น้ึ ทง้ั ในสว่ นของตน้ ทนุ ขายและคา่ ใชจ้ า่ ยในการบรหิ าร ตามรายละเอยี ด ดังทไ่ี ด้กลา่ วไวข้ า้ งต้น • ความส�ำเร็จในการดำ� เนินการตามแผนกลยุทธ์ “วิสยั ทศั น์ 2020” เพอ่ื เติบโตและก้าวเปน็ บรษิ ัทอาหารและเครอ่ื งด่ืมชัน้ นำ� ในภูมภิ าค ประสทิ ธภิ าพในการดำ� เนนิ งาน อาเซียน ซง่ึ หากบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายเชงิ กลยุทธแ์ ละ ในปี 2559 อตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพยอ์ ยทู่ ี่ 9.6% เพม่ิ ข้ึนจาก การพฒั นาการตามทไ่ี ดว้ างแผนไว้ บรษิ ทั จะเปน็ ผนู้ ำ� ในตลาดอาหาร ปกี ่อนเนื่องมาจากกำ� ไรสทุ ธิท่เี พมิ่ ขึ้น อตั ราผลตอบแทนจากสินทรพั ย์ และเครือ่ งดืม่ ทม่ี ผี ลการด�ำเนนิ งานและสถานะทางการตลาด ถาวรและอตั ราการหมนุ ของสนิ ทรัพย์ อยทู่ ่ี 23.3%และ 1.1 เทา่ ทแ่ี ขง็ แกรง่ ตามล�ำดับ ซึ่งลดลงจากปีก่อนเพียงเลก็ นอ้ ยเนอ่ื งจากการเพิม่ ขน้ึ ของทีด่ นิ อาคาร และอปุ กรณ์เนอื่ งจากมีการลงทุนเพมิ่ เติมในโครงการ เครอื่ งบรรจุขวด PET แบบ Cold Aseptic Filling Line 4 ท่โี รงงาน ในเขตอำ� เภอวังมว่ ง จงั หวดั สระบรุ ี โครงสรา้ งทางการเงิน อัตราส่วนเงินกู้ยมื ตอ่ ส่วนของผู้ถอื ห้นุ ในปี 2559 เท่ากับ 0.5 เทา่ ซ่งึ เป็นอัตราท่ีลดลงจากปกี ่อนท่ี 0.8 เท่า ซงึ่ สาเหตุหลักมาจากการ ลดลงของเงนิ กยู้ มื ระยะยาวจากสถาบนั การเงินและหุน้ กู้ท่ีถงึ กำ� หนด ชำ� ระภายในหนึง่ ปี สุทธิกับการเพม่ิ ขึน้ ของเงนิ กู้ยมื ระยะยาวและหุ้นกู้ แมว้ า่ บรษิ ทั ยงั คงอยูใ่ นชว่ งการขยายตวั ทางธรุ กจิ แตบ่ ริษัทยงั สามารถ รกั ษาอตั ราสว่ นเงนิ กูย้ ืมตอ่ ส่วนของผถู้ อื หนุ้ ได้ในระดบั ท่นี า่ พึงพอใจ แสดงใหเ้ หน็ ถึงโครงสรา้ งทางการเงินของบริษัทท่ีแข็งแกรง่ และ ความสามารถในการจดั หาแหลง่ เงนิ ทุนเพ่มิ เติมส�ำหรับรองรบั การขยายธุรกิจในอนาคตได้

รายงานประจ�ำปี 2559 119 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) รายงานความรับผดิ ชอบของ คณะกรรมการบรษิ ัทตอ่ รายงานทางการเงิน คณะกรรมการบรษิ ทั ตระหนกั ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการน้ี คณะกรรมการบรษิ ทั ไดแ้ ตง่ ตงั้ คณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะกรรมการบรษิ ทั จดทะเบียนในการเปน็ ผูร้ ับผิดชอบต่อ ซงึ่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านเพ่ือท�ำหน้าท่ีสอบทาน งบการเงินของบริษัท โออิชิ กร๊ปุ จ�ำกดั (มหาชน) (“บริษทั ”) นโยบายการบญั ชแี ละคณุ ภาพของรายงานทางการเงิน สอบทาน และบรษิ ทั ยอ่ ย รวมถงึ ขอ้ มลู สารสนเทศทางการเงนิ ทปี่ รากฏในรายงาน ระบบการควบคมุ ภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนระบบ ประจ�ำปี โดยงบการเงนิ ดงั กลา่ วไดจ้ ัดทำ� ข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี การบรหิ ารความเส่ยี ง โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ท่รี บั รองโดยท่วั ไป รวมถึงใชน้ โยบายบญั ชที ีเ่ หมาะสมและถือปฏิบัติ เกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่ งสมำ่� เสมอ ตลอดจนใชด้ ลุ ยพนิ จิ อยา่ งระมดั ระวงั และประมาณการ ซงึ่ แสดงไวใ้ นรายงานประจ�ำปฉี บับนแ้ี ล้ว ท่ดี ีทส่ี ุดในการจดั ทำ� รวมถงึ จัดให้มกี ารเปิดเผยขอ้ มูลท่ีสำ� คัญ อย่างเพียงพอในหมายเหตปุ ระกอบงบการเงนิ เพื่อใหเ้ ป็นประโยชน์ งบการเงินของบริษัทและบรษิ ทั ย่อยได้รบั การตรวจสอบโดย ต่อผถู้ อื ห้นุ และนกั ลงทุนทัว่ ไป ผสู้ อบบญั ชขี องบรษิ ทั คอื บรษิ ทั เคพเี อม็ จี ภมู ไิ ชย สอบบญั ชี จำ� กดั ซงึ่ ในการตรวจสอบน้นั ทางคณะกรรมการบรษิ ทั ไดส้ นบั สนนุ ขอ้ มูล คณะกรรมการบรษิ ทั ไดจ้ ดั ให้มีระบบบรหิ ารความเสี่ยง และดำ� รง และเอกสารต่าง ๆ เพ่ือให้ผสู้ อบบญั ชสี ามารถตรวจสอบ และแสดง รกั ษาไวซ้ ง่ึ ระบบควบคมุ ภายในทเี่ หมาะสม เพยี งพอและมปี ระสทิ ธผิ ล ความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญั ชี โดยความเห็นของ เพอ่ื ให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลวา่ ขอ้ มูลทางบญั ชีมคี วามถกู ต้อง ผูส้ อบบัญชไี ดป้ รากฏในรายงานของผู้สอบบญั ชี ซึ่งแสดงไว้ใน ครบถ้วน และเพยี งพอทจ่ี ะด�ำรงรกั ษาไว้ซ่งึ ทรพั ย์สนิ ของบริษัท รายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว คณะกรรมการบริษัทมคี วามเห็นวา่ ตลอดจนเพ่อื ไมใ่ หเ้ กดิ การทจุ ริตหรือการดำ� เนนิ การท่ผี ดิ ปกติ การกำ� กับดูแลกิจการ ระบบการบรหิ ารความเส่ยี ง และระบบการ อย่างมีสาระสำ� คัญ ควบคมุ ภายในของบรษิ ัทโดยรวมมีความเพยี งพอและเหมาะสม รวมถงึ สามารถสร้างความเชือ่ ม่นั อย่างมเี หตุผลได้วา่ งบการเงิน ของบรษิ ัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบรษิ ัทยอ่ ย ส�ำหรบั งวด 9 เดอื นสนิ้ สุดวนั ท่ี 30 กนั ยายน 2559 มคี วามถกู ต้อง ตามท่คี วรในสาระสำ� คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวขอ้ ง (นายประสทิ ธ์ิ โฆวไิ ลกูล) ประธานกรรมการบริษัท

120 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) รายงาน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โออชิ ิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ผลการปฏบิ ตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบสำ� หรับปี 2559 (“บรษิ ทั ”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ทา่ น ที่มคี วามรู้ มดี งั น้ี ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ และมี คณุ สมบตั ิครบถว้ นตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 1. สอบทานความถกู ตอ้ งของรายงานทางการเงนิ และความเพยี งพอ โดยมี นายวิกรม คุม้ ไพโรจน์ เปน็ ประธานกรรมการตรวจสอบ ของการเปดิ เผยข้อมลู ของบรษิ ัท นางสาวพจนยี ์ ธนวรานิช และนายชัย จรุงธนาภิบาล เปน็ กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบของบรษิ ทั ทงั้ 3 ท่าน 1.1) คณะกรรมการตรวจสอบไดส้ อบทานงบการเงนิ รายไตรมาส ไม่มีสว่ นร่วมในการบรหิ ารจดั การ รวมทั้งไมไ่ ดเ้ ป็นผบู้ รหิ าร และงบการเงนิ ประจำ� ปี 2559 ของบริษทั ก่อนเสนอตอ่ พนักงาน หรอื ลกู จ้างของบรษิ ทั บริษัทย่อย และบริษัทในเครืออนื่ ๆ คณะกรรมการบรษิ ทั เพอ่ื พจิ ารณาอนมุ ตั ิ เพอ่ื ใหส้ ามารถ ตลอดปี 2559 ท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ ฏบิ ัติหนา้ ท่ี มนั่ ใจไดว้ า่ รายการทางการเงนิ รายการทเี่ กยี่ วโยงระหวา่ ง ในกรอบหน้าทแ่ี ละความรบั ผดิ ชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการ บริษัทกบั บคุ คลหรอื กจิ การที่เกี่ยวข้องกนั รายการท่อี าจ ตรวจสอบ ทค่ี ณะกรรมการบรษิ ทั ไดใ้ หค้ วามเหน็ ชอบ ตลอดจนปฏบิ ตั ิ กอ่ ใหเ้ กดิ ความขดั แยง้ ทางผลประโยชน์ การเปดิ เผยขอ้ มลู หนา้ ท่ีตามกรอบข้อกำ� หนดและแนวทางปฏบิ ตั ทิ ตี่ ลาดหลักทรัพย์ ทเี่ ปน็ สาระสำ� คญั ไดท้ ำ� ขนึ้ อยา่ งถกู ตอ้ งและมคี วามนา่ เชอ่ื ถอื แห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ รวมถึงการสอบทานการก�ำกับดแู ล กจิ การทด่ี ี สอบทานงบการเงนิ สอบทานความเหมาะสมของ 1.2) ในการนไี้ ดเ้ ชญิ ผสู้ อบบญั ชเี ขา้ รว่ มประชมุ ในวาระการประชมุ การเปดิ เผยขอ้ มูลของรายการระหว่างบริษัทกับบคุ คลหรือกจิ การ ทเี่ กยี่ วขอ้ ง เพอ่ื ซกั ถามประเดน็ ทเี่ ปน็ สาระสำ� คญั โดยเฉพาะ ท่เี ก่ียวขอ้ งกนั และรายการที่อาจมคี วามขดั แย้งทางผลประโยชน์ อย่างยงิ่ ท่ีเกยี่ วกบั การจัดทำ� งบการเงนิ โดยฝา่ ยจดั การ สอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และพฒั นา ของบรษิ ทั ใหเ้ ปน็ ไปตามมาตรฐานการบญั ชี และมาตรฐาน ระบบการควบคมุ ภายในอย่างตอ่ เนอื่ ง รวมถงึ กำ� กบั ดูแลงานของ การรายงานทางการเงนิ รวมถงึ การตคี วามและแนวปฏบิ ตั ิ หนว่ ยงานตรวจสอบภายในอยา่ งเครง่ ครดั คณะกรรมการตรวจสอบ ทางการบญั ชที ีป่ ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพ่อื ให้ ยังได้พจิ ารณาคัดเลอื ก และเสนอใหค้ ณะกรรมการบรษิ ัทแต่งตงั้ คณะกรรมการตรวจสอบมัน่ ใจว่า งบการเงินของบริษัท ผสู้ อบบญั ชีรับอนุญาตของบรษิ ทั รวมท้ังพิจารณาเรือ่ งการปฏบิ ัติ มีการเปิดเผยข้อมูลทสี่ �ำคญั รวมถึงรายการทีเ่ กดิ ขึน้ ตามข้อก�ำหนดของวชิ าชพี ผลการปฏบิ ัติงาน คณุ ภาพของบรกิ าร ระหว่างบรษิ ทั กบั บุคคลหรอื กจิ การทีเ่ ก่ยี วขอ้ งกัน และความเหมาะสมของคา่ ตอบแทนแกผ่ ูส้ อบบัญชี จัดท�ำขนึ้ อย่างถูกตอ้ งและเพยี งพอตามมาตรฐาน คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถงึ หนา้ ที่และความรบั ผิดชอบ การตคี วาม แนวปฏิบตั ิ และหลกั การทีก่ ลา่ วขา้ งตน้ ในการดแู ลใหบ้ รษิ ทั มกี ารดำ� เนนิ งานตามนโยบายของคณะกรรมการ บรษิ ทั อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพและโปรง่ ใส สามารถตรวจสอบไดท้ กุ ขน้ั ตอน 1.3) นอกจากนยี้ งั ไดจ้ ดั ใหม้ วี าระการประชมุ รว่ มกนั เปน็ การเฉพาะ เพื่อใหบ้ ริษทั มีการพฒั นาการก�ำกับดแู ลกจิ การท่ดี อี ยา่ งตอ่ เนือ่ ง ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและผ้สู อบบญั ชี ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 8 ครงั้ โดย ตามแนวทางที่ก�ำหนดในประกาศตลาดหลักทรพั ยแ์ หง่ นายวกิ รม ค้มุ ไพโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นางสาวพจนยี ์ ประเทศไทย เพอ่ื เปดิ โอกาสใหห้ ารอื รว่ มกนั ในประเดน็ ตา่ ง ๆ ธนวรานชิ และนายชยั จรงุ ธนาภบิ าล กรรมการตรวจสอบ ไดเ้ ขา้ รว่ ม โดยไมม่ ีฝา่ ยจัดการเข้ารว่ มประชุมด้วย ประชมุ ครบทงั้ 8 ครัง้ ตามท่ีไดก้ �ำหนดไว้ การประชุมบางครั้งได้เชิญ ผู้บริหารจากหนว่ ยงานที่เกย่ี วข้องมาหารือ และชีใ้ ห้เห็นถงึ ปญั หา 2. การพิจารณาความเหมาะสมของผสู้ อบบญั ชี ท่ีหน่วยตรวจสอบภายในไดต้ รวจพบจากการเขา้ ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถงึ ความเปน็ อสิ ระและ โดยขอให้หน่วยงานที่เก่ยี วข้องน�ำกลบั ไปดำ� เนนิ การแก้ไขหรือ ปรับปรุงใหด้ ขี น้ึ รวมทง้ั หาทางป้องกันข้อบกพร่องมใิ ห้เกดิ ขน้ึ อกี การปฏบิ ตั ติ ามข้อกำ� หนดของวชิ าชีพอื่น ๆ ผลการปฏิบัตงิ าน และคณุ ภาพของงานบรกิ ารทผี่ ู้สอบบัญชจี ากบรษิ ัท เคพเี อม็ จี ภมู ิไชย สอบบัญชี จำ� กัด ไดใ้ ห้แก่บริษทั รวมถึงความเหมาะสม ของคา่ ตอบแทนแลว้ เหน็ ว่าผ้สู อบบัญชไี ดแ้ สดงความเหน็ และให้ข้อเสนอแนะท่เี ปน็ ประโยชนท์ ั้งในด้านการจัดท�ำรายงาน ทางการเงนิ และการปรบั ปรงุ ดา้ นการควบคมุ ภายในของบริษทั 3. การพจิ ารณารายการทเี่ กย่ี วโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ จิ ารณาการทำ� รายการทเี่ กยี่ วโยงกนั ของกลมุ่ บรษิ ัท โดยยดึ หลักความสมเหตสุ มผล ความโปร่งใส การเปดิ เผยขอ้ มลู อยา่ งเพยี งพอ ซงึ่ การทำ� รายการทเี่ กย่ี วโยงกนั ของบริษทั ไม่พบความผดิ ปกตขิ องข้อมูล

รายงานประจ�ำปี 2559 121 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 4. การกำ� กับดูแลการดำ� เนินงานของบริษทั ภายในเวลาทกี่ �ำหนด ภายหลงั จากทีฝ่ า่ ยจัดการได้เห็นพอ้ ง คณะกรรมการตรวจสอบท�ำหน้าทใ่ี นการกำ� กับดแู ลการดำ� เนนิ งาน กบั ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในประเดน็ สำ� คญั ทหี่ นว่ ยงานตรวจสอบภายในไดพ้ บจากการปฏบิ ตั ิงาน ของบรษิ ทั ตามหลกั การของกฎหมาย ขอ้ กำ� หนด และแนวทางปฏบิ ตั ิ 7. การปฏบิ ัติหนา้ ท่ขี องคณะกรรมการตรวจสอบ ทเี่ ก่ียวขอ้ งกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ทคี่ ณะกรรมการกำ� กบั 7.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทอ่ี ยา่ งเป็นอสิ ระ หลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย ไดก้ ำ� หนดไว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดด้ ำ� เนนิ การตามแนวทาง จากกรรมการบริหารและฝา่ ยจดั การของบริษทั โดยไดใ้ ห้ ดังกลา่ วอยา่ งเคร่งครัดและตอ่ เนอื่ ง และได้ให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ความส�ำคญั อยา่ งยงิ่ กบั การควบคุมภายใน เพ่อื ให้บรษิ ทั ด�ำเนินการตรวจสอบเพ่อื ให้เกิดความม่ันใจว่าบริษทั ได้ปฏิบตั ิ มีการก�ำกับดูแลกจิ การทด่ี ี มีการควบคมุ ภายในทเ่ี พยี งพอ อย่างเหมาะสมและสมำ�่ เสมอ เพ่ือเสริมสร้างให้บริษทั มกี ารกำ� กบั และเหมาะสมกบั การด�ำเนินธรุ กิจ รวมท้ังไดร้ ายงานเรอื่ ง ดแู ลกิจการทีด่ ีต่อไป ส�ำคญั ตอ่ คณะกรรมการบริษทั อยา่ งสมำ่� เสมอ โดยพิจารณา 5. พจิ ารณาและอนมุ ตั ขิ อบเขตของการปฏบิ ตั งิ านและแผนการตรวจสอบ จากรายงานที่ไดร้ บั จากการปฏิบัตงิ านของหนว่ ยงาน ประจำ� ปตี ลอดจนการกำ� กบั ดูแลการปฏบิ ตั ิงานของหน่วยงาน ตรวจสอบภายในในรอบปี 2559 ตรวจสอบภายใน 7.2) เพ่อื ใหม้ น่ั ใจวา่ การปฏบิ ัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 5.1) คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและอนุมัติขอบเขต ดำ� เนินไปด้วยดแี ละมีประสทิ ธภิ าพ สนับสนุนและส่งเสริม การก�ำกบั ดแู ลของบรษิ ทั คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้ ของการปฏิบัติงานและแผนการตรวจสอบประจำ� ปี 2559 มีการประเมนิ ผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนก�ำกบั ดแู ลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สำ� หรบั รอบปี 2559 โดยใชแ้ นวทางของแบบประเมนิ ซงึ่ จดั ทำ� โดยครอบคลมุ ถงึ การก�ำกบั ดแู ล การบรหิ ารความเส่ยี ง โดยตลาดหลกั ทรัพยแ์ หง่ ประเทศไทย โดยผลการประเมนิ และการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ เปน็ ท่ีพอใจ ยงั ให้ค�ำแนะนำ� เร่ืองตา่ ง ๆ แก่หน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ ว่า ทีค่ วรได้รับการปรับปรงุ เพ่ือใหก้ ารปฏิบตั ิงานเปน็ ไป 1. บรษิ ทั มกี ารกำ� กบั ดแู ลกจิ การทดี่ ี ทน่ี า่ เชอ่ื ถอื และปฏบิ ตั ติ ามหลกั การ อย่างมปี ระสทิ ธิภาพและตอ่ เน่อื ง ของกฎหมาย ข้อก�ำหนด และแนวทางปฏิบตั ิ ที่คณะกรรมการ 5.2) คณะกรรมการตรวจสอบสนบั สนนุ หนว่ ยงานตรวจสอบภายใน ก�ำกับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรพั ยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์แห่ง ดำ� เนนิ การปอ้ งกนั การกระทำ� ทจุ รติ คอรร์ ปั ชนั่ รวมทงั้ สง่ เสรมิ ประเทศไทยได้กำ� หนดไว้ อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ และสร้างภาพลักษณ์ นโยบายการรบั เร่อื งร้องเรยี นหรือเบาะแส ผา่ นทางเวบ็ ไซต์ ท่ดี ีให้แก่บริษัท ของบริษัท และใหค้ วามสำ� คัญกับการใหค้ วามคุ้มครอง 2. บรษิ ทั มีระบบบรหิ ารความเสย่ี ง ระบบการควบคุมภายใน และ ผู้ให้ข้อมูลและเบาะแส (Whistle Blower) ทีเ่ ป็นประโยชน์ การควบคมุ ดแู ลปอ้ งกนั การทจุ รติ คอรร์ ปั ชนั่ โดยรวมอยา่ งเพยี งพอ ตอ่ บรษิ ัท ในการป้องกันการกระทำ� ทุจริตคอรร์ ปั ชั่น และไมพ่ บข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือรายการทีอ่ าจ ตามนโยบายของบรษิ ทั กอ่ ให้เกดิ ความขัดแย้งทางผลประโยชนท์ ่ีอาจมผี ลกระทบตอ่ 5.3) คณะกรรมการตรวจสอบส่งเสริมให้ฝา่ ยตรวจสอบภายใน การด�ำเนินธรุ กิจของบริษทั อย่างเปน็ สาระสำ� คญั สง่ ตวั แทนพนักงานเข้ารบั การอบรมจากสมาคมผตู้ รวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบยงั ไดเ้ สนอแนะให้ฝา่ ยจัดการสนบั สนุน ภายในแห่งประเทศไทยทกุ ปี เพอื่ เพม่ิ พูนความรูแ้ ละรบั รู้ การดำ� เนนิ งานของฝา่ ยตรวจสอบภายในดา้ นตา่ ง ๆ และหาทางปรบั ปรงุ มาตรฐานการปฏิบตั ิงานใหม่ ๆ ท่ีเปน็ ประโยชน์ตอ่ ระบบการควบคุมภายในให้มีประสทิ ธภิ าพมากยิง่ ข้นึ เพือ่ ใหส้ อดคล้อง การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน และนำ� มาถา่ ยทอดให้ กบั พัฒนาการทางธุรกจิ ของบรษิ ทั ท่กี ้าวหนา้ ไปอยา่ งต่อเนอ่ื ง และ พนักงานคนอนื่ ๆ รวมทง้ั ปรับปรงุ การปฏบิ ตั ิงานของ เป็นท่ียอมรบั ตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้นด้วย ฝา่ ยตรวจสอบภายในตอ่ ไป 6. สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบและกจิ กรรม การควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดส้ อบทานความเพียงพอและเหมาะสม (นายวกิ รม คุ้มไพโรจน)์ ของระบบและกจิ กรรมการควบคมุ ภายในของบรษิ ทั รวมถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ การควบคมุ ดูแลและการปอ้ งกันการทจุ รติ คอรร์ ัปช่นั โดยพจิ ารณา จากรายงานผลการปฏิบัตงิ านตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน และไดก้ ำ� ชับให้หนว่ ยงานตรวจสอบภายในคอยติดตาม พฒั นาการในเร่ืองที่มอบหมาย เพ่ือให้ม่นั ใจว่าฝ่ายจัดการได้แก้ไข และหรือปรบั ปรงุ การควบคุมและมาตรการปอ้ งกันอยา่ งเหมาะสม

122 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) รายงาน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ณ วันที่ 21 พฤศจกิ ายน 2559 คณะกรรมการบรหิ ารความเส่ยี งของ บริษัท โออิชิ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) มีจำ� นวนท้ังหมด 13 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบรษิ ัท จำ� นวน 3 ท่าน และผบู้ ริหารระดับสูงจากหน่วยงานตา่ ง ๆ ทเี่ กี่ยวข้องจ�ำนวน 10 ท่าน โดยคณะกรรมการบรหิ ารความเส่ียงไดป้ ฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบรหิ ารความเสย่ี งท่กี �ำหนดไว้ เพอ่ื ให้การบริหาร ความเสยี่ งของบริษัทโดยรวมมีประสทิ ธภิ าพและประสิทธิผล ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งมีการประชมุ รวม 6 ครงั้ โดยมกี ารพิจารณาเร่อื งสำ� คัญดังนี้ 1) ปรับปรุงนโยบายและกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสยี่ ง 2) แผนการบรหิ ารความเสี่ยงประจ�ำปี 3) การประเมินความเสี่ยง และมาตรการป้องกนั และแกไ้ ข 4) การใหข้ ้อเสนอแนะการบริหารจดั การความเสีย่ ง 5) การติดตามดแู ลการการดำ� เนนิ มาตรการป้องกันและบริหารความเสีย่ ง 6) การสร้างวัฒนธรรมการบรหิ ารความเส่ยี งให้เกดิ ขึน้ ในองค์กร 7) การบริหารความต่อเนื่องทางธรุ กจิ 8) การต่อตา้ นการทุจริตคอร์รัปชั่น ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดร้ ายงานความเสีย่ ง ทส่ี ำ� คัญ ตลอดจนการพัฒนาของความเสีย่ งดังกลา่ วต่อคณะกรรมการบรษิ ทั โดยสมำ่� เสมอ รวมทั้งได้ให้ความเห็นและค�ำแนะนำ� แกฝ่ ่ายบริหารของบรษิ ทั อย่างเปน็ อสิ ระ เพอ่ื ประโยชน์สูงสดุ ต่อผูถ้ ือหนุ้ และผู้มสี ่วนไดเ้ สียทกุ กลมุ่ คณะกรรมการบรหิ ารความเสยี่ งได้พิจารณาแลว้ เห็นว่า บรษิ ทั ไดม้ กี ารจดั ท�ำ แผนการบรหิ ารความเส่ียง และการด�ำเนนิ นโยบายดังกล่าวอยา่ งตอ่ เนอ่ื ง ดว้ ยความรอบคอบและเต็มความสามารถ ในนามคณะกรรมการบรหิ ารความเส่ยี ง (นายชัย จรุงธนาภบิ าล) ประธานคณะกรรมการบริหารความเสยี่ ง

รายงานประจ�ำปี 2559 123 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) รายงานการปฏบิ ตั ิ ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รายงานการปฏิบัตติ ามหลกั การก�ำกับดูแลกจิ การท่ีดี นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิ ทั เชอื่ มนั่ วา่ การปฏบิ ตั งิ านดา้ นการกำ� กบั บรษิ ัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดใ้ ห้ความสำ� คญั ดแู ลกจิ การใหป้ ระสบผลสำ� เรจ็ ตอ้ งไดร้ บั ความรว่ มมอื และยดึ ถอื ปฏบิ ตั ิ อยา่ งยิง่ กบั การจัดใหม้ ีระบบการก�ำกบั ดแู ลกิจการท่ดี ี ซึง่ สะท้อน รว่ มกันท้ังองค์กร จึงกำ� หนดเป็นแนวนโยบายให้ผู้บรหิ าร พนกั งาน ถึงการมรี ะบบบรหิ ารจดั การท่ีมปี ระสิทธภิ าพ เปน็ ธรรมและ และบคุ ลากรทกุ คนของบรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ่ ยตอ้ งปฏบิ ตั ติ ามนโยบาย ตรวจสอบได้ รวมถึงมงุ่ มัน่ ที่จะพัฒนาและยกระดบั ของการกำ� กับ จรยิ ธรรมและแนวปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ตามนโยบายการก�ำกับดแู ลกิจการ ดูแลกิจการของบรษิ ทั อย่างต่อเนอื่ ง โดยคณะกรรมการบรษิ ทั รวมถึงจดั ให้มกี ารสอื่ สาร สร้างความเขา้ ใจ และมีการติดตามผล ได้ถือปฏบิ ตั ติ ามแนวทางปฏบิ ัตสิ �ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบยี น การปฏิบตั งิ านในด้านการก�ำกับดูแลกจิ การภายในองคก์ รอย่าง (Code of Best Practices) และก�ำกับดูแลใหบ้ รษิ ทั ดำ� เนินธรุ กจิ ตอ่ เนอื่ ง เพอื่ ใหก้ ารดำ� เนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั เปน็ ไปอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ ภายใต้หลักเกณฑก์ ารกำ� กับดแู ลกจิ การ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ท่ี สร้างความเชอื่ มน่ั แก่ผมู้ ีสว่ นได้เสียทกุ ฝ่ายอนั จะสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย (“ตลท.”) สำ� นกั งานคณะกรรมการ และส่งเสริมให้บรษิ ัทพัฒนาเตบิ โตอย่างยงั่ ยืนและมน่ั คงต่อไป ก�ำกับหลักทรัพยแ์ ละตลาดหลักทรัพย์ (“ส�ำนกั งาน ก.ล.ต.”) หรอื หน่วยงานใด ๆ ท่เี กีย่ วขอ้ งกำ� หนดไว้อยา่ งเครง่ ครัด โดยบรษิ ัท นโยบายการก�ำกับดแู ลกิจการ เชอื่ มนั่ วา่ การกำ� กบั ดแู ลกจิ การทด่ี จี ะเปน็ ประโยชนต์ อ่ การดำ� เนนิ ธรุ กจิ ของบริษัทโดยสามารถเพมิ่ มูลค่าและผลตอบแทนใหแ้ ก่ผถู้ ือหุ้น คณะกรรมการบรษิ ทั มคี วามเชอื่ มนั่ วา่ ระบบและกระบวนการกำ� กบั ดแู ล ในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเช่อื มน่ั ให้กบั ผู้ถอื หนุ้ ผู้ลงทุน กจิ การทดี่ เี ปน็ สว่ นสำ� คญั ทจี่ ะนำ� มาซง่ึ ความสำ� เรจ็ ในการดำ� เนนิ ธรุ กจิ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝา่ ยดว้ ย โดยนโยบายการกำ� กบั ดูแลกิจการครอบคลุมเรื่องตา่ ง ๆ ดังนี้ คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสำ� คัญของการก�ำกับดูแล - จดั ให้มรี ะบบซ่ึงให้ความมนั่ ใจได้วา่ ผถู้ ือห้นุ และผ้มู ีส่วนไดเ้ สยี กิจการท่ดี วี า่ เป็นรากฐานสำ� คญั ในการที่จะพัฒนาองค์กรให้เจริญ จะได้รบั การปฏบิ ตั ิอย่างเทา่ เทียมกัน และเปน็ ธรรมตอ่ ทกุ ฝ่าย กา้ วหน้าอย่างมปี ระสิทธิภาพ จงึ ไดก้ �ำหนดกรอบนโยบายดงั กลา่ ว ใหส้ อดคลอ้ งกบั หลกั การกำ� กบั ดแู ลกจิ การทดี่ ขี องสำ� นกั งาน ก.ล.ต. - ก�ำกบั ดแู ล ฝ่ายบริหารใหด้ ำ� เนินการตามนโยบายทกี่ �ำหนดไว้ และตลท. ซ่ึงอ้างอิงจากหลกั การก�ำกับดูแลกจิ การทเี่ ปน็ สากลของ อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ และประสิทธิผล เพ่ือใหเ้ กิดประโยชนส์ งู สุด Organization for Economic CO-operation and Development ตอ่ ผู้ถือหุน้ ภายใต้กรอบข้อกำ� หนดของกฎหมาย และจริยธรรม (OECD) รวมถงึ มกี ารทบทวนและปรบั ปรงุ อยเู่ สมอเพอ่ื ใหส้ อดคลอ้ ง ทางธรุ กจิ กบั กฎเกณฑแ์ ละสภาวการณท์ ่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้การปฏิบัตงิ าน ในเร่อื งดังกล่าวมีการพัฒนาอยา่ งต่อเนื่อง โดยในปี 2557 - ก�ำกบั ดูแล การด�ำเนนิ การของฝ่ายบรหิ ารใหเ้ ป็นไปดว้ ย คณะกรรมการบริษทั ได้แตง่ ตั้งคณะกรรมการกำ� กับดูแลกจิ การท่ีดี ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมกี ารเปดิ เผยข้อมูล เพอ่ื ปฏบิ ัตงิ านสนบั สนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรษิ ัท อยา่ งเพียงพอแกผ่ ้ทู เ่ี กยี่ วขอ้ งทุกฝา่ ย ในดา้ นกำ� กับดูแลกจิ การของบรษิ ัท ซง่ึ คณะกรรมการก�ำกบั ดูแล กจิ การทดี่ ี ได้ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกจิ การและเสนอต่อ - จดั ใหม้ ีระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบรษิ ทั เพอื่ พจิ ารณา และทป่ี ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั และบรหิ ารความเส่ียงทเี่ หมาะสมและมปี ระสิทธิภาพ ครงั้ ท่ี 5/2557 ซง่ึ ประชุมเม่ือวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 ได้อนมุ ัติ นโยบายการก�ำกับดแู ลกจิ การฉบบั ปรบั ปรงุ โดยมผี ลใชบ้ ังคบั - กำ� หนดขอ้ ประพฤตปิ ฏบิ ตั สิ �ำหรบั การประกอบธุรกจิ สำ� หรบั ตงั้ แตว่ นั ที่ 11 พฤศจกิ ายน 2557 รวมถงึ ทปี่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ให้กรรมการ ผู้บรหิ าร และพนักงานสำ� หรับใช้เปน็ แนวทาง คร้งั ที่ 1/2558 ซงึ่ ประชุมเมอื่ วนั ท่ี 25 กุมภาพนั ธ์ 2558 ได้อนุมัติ ยึดถอื ปฏิบตั ิ ระเบียบการรับเร่อื งรอ้ งเรยี นหรือเบาะแสและการใหค้ วามคมุ้ ครอง ตามนโยบายการก�ำกบั ดแู ลกิจการของบริษทั และบรษิ ัทยอ่ ย โดยมี ทง้ั น้ี บริษัทตระหนกั ดีถึงความสำ� คัญของการก�ำกบั ดแู ลกิจการท่ีดี ผลใชบ้ งั คบั ตงั้ แตว่ นั ท่ี 25 กมุ ภาพนั ธ์ 2558 ทงั้ นี้ เพอื่ ใหก้ ารดำ� เนนิ การ ว่าเปน็ รากฐานส�ำคัญในการทีจ่ ะพัฒนาองค์กรให้เจรญิ ก้าวหนา้ เก่ียวกับเร่อื งรอ้ งเรยี นและแจง้ เบาะแสของบริษทั และบรษิ ัทย่อย อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ จงึ ไดด้ ำ� เนนิ กจิ การภายใตก้ รอบนโยบายดงั กลา่ ว มแี บบแผนท่ีเหมาะสม มปี ระสิทธภิ าพ มคี วามคล่องตัว มมี าตรฐาน ทีส่ อดคล้องกับหลกั การก�ำกับดูแลกจิ การทดี่ ีของสำ� นกั งาน ก.ล.ต. สากลทัดเทยี มกบั บรษิ ัทชนั้ นำ� อนื่ ๆ และสร้างความเช่ือม่ันแก่ผู้มี และตลท. ซึง่ อา้ งอิงหลักการท่เี ปน็ สากลของ Organization for ส่วนได้เสยี ทกุ ฝ่ายว่าจะไดร้ ับการปกปอ้ งจากการถกู กลนั่ แกลง้ หรอื Economic CO-operation and Development (OECD) ปฏบิ ตั ิอย่างไมเ่ หมาะสมอนั เนอ่ื งมาจากการรอ้ งเรยี นหรือใหเ้ บาะแส ทป่ี ระกอบด้วย 5 หมวดหลกั อย่างเครง่ ครดั ตลอดมา ดงั น้ี แกก่ ลมุ่ บรษิ ัท 1. สิทธิของผู้ถือหนุ้ 2. การปฏิบัติตอ่ ผถู้ อื หนุ้ อย่างเทา่ เทยี มกัน 3. บทบาทของผ้มู สี ว่ นไดเ้ สีย 4. การเปดิ เผยขอ้ มูล และความโปร่งใส 5. ความรับผดิ ชอบของคณะกรรมการ

124 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ทง้ั น้ี คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดใหเ้ ผยแพร่นโยบายการก�ำกับดแู ล 1.2 การประชุมผู้ถอื หนุ้ กจิ การของบรษิ ทั เพอื่ ใหผ้ มู้ สี ว่ นไดเ้ สยี ทกุ ฝา่ ยทราบผา่ นเวบ็ ไซตข์ องบรษิ ทั ภายใตห้ วั ขอ้ เกย่ี วกบั โออชิ ิ หวั ขอ้ ยอ่ ยการกำ� กบั ดแู ลกจิ การทดี่ ี นอกจากน้ี บริษทั ไดจ้ ดั ให้มกี ารประชุมสามญั ประจำ� ปผี ้ถู ือห้นุ ภายใน 4 เดือน บรษิ ัทได้จัดท�ำจรรยาบรรณโออิชกิ รปุ๊ เพ่ือเป็นหลกั เกณฑแ์ ละแนวทาง นบั แตว่ ันส้ินสดุ รอบปีบัญชีของบรษิ ทั หรือตามรอบระยะเวลาทก่ี ฎหมาย ปฏบิ ตั ิของกรรมการ ผบู้ ริหารและพนักงานของบรษิ ทั ซึ่งไดเ้ ผยแพร่ กำ� หนด สำ� หรบั การประชุมผ้ถู ือห้นุ คราวอืน่ จะเปน็ การประชมุ วิสามัญ ไวใ้ นเว็บไซตข์ องบริษัทในหัวข้อเกี่ยวกับโออชิ ิ หวั ขอ้ ยอ่ ยการก�ำกับดแู ล ผู้ถือห้นุ ซึ่งคณะกรรมการบรษิ ัทจะเรียกประชุมตามท่ีเห็นสมควร กจิ การท่ดี ีดว้ ยเชน่ เดยี วกัน โดยคณะกรรมการบริษัทมแี นวนโยบายในการสนับสนุนได้จดั ใหม้ ี กระบวนการตา่ ง ๆ ทช่ี ว่ ยอำ� นวยความสะดวกในการประชมุ เพอ่ื สนบั สนนุ โดยในปี 2559 บรษิ ัทไดด้ �ำเนินกิจการภายใตน้ โยบายการกำ� กบั ดแู ล และส่งเสริมใหผ้ ถู้ อื หุน้ ทกุ ราย รวมถงึ ผู้ลงทนุ สถาบันเข้าประชุม กจิ การดงั กลา่ วข้างต้นในแต่ละหมวดโดยมีรายละเอยี ดดงั น้ี และใช้สทิ ธอิ อกเสยี งลงคะแนนดว้ ย นอกจากน้ี บริษัทใหค้ วามส�ำคญั กับ การกำ� หนดวนั เวลา และสถานท่ีประชุมใหม้ คี วามเหมาะสมและสะดวก สิทธิของผ้ถู ือห้นุ ในการเข้ารว่ มประชมุ ของผถู้ อื หุ้นทุกราย รวมถึงเปดิ โอกาสใหผ้ ูถ้ อื หุ้น สามารถเสนอวาระการประชมุ เป็นการลว่ งหนา้ กอ่ นวนั ประชมุ ผู้ถือหนุ้ ได้ คณะกรรมการบริษทั ตระหนกั ดวี า่ ผ้ถู อื หุ้นเป็นผมู้ ีสิทธใิ นความเปน็ ตามหลักเกณฑ์ เงอ่ื นไขและวิธกี ารทีบ่ รษิ ัทหรือกฎเกณฑแ์ ละกฎหมาย เจา้ ของบรษิ ัท โดยควบคมุ บริษัทผ่านการแตง่ ต้งั คณะกรรมการบริษัท ทเี่ กย่ี วข้องก�ำหนด รวมถึงเผยแพรร่ ายละเอยี ดหลักเกณฑ์ ชอ่ งทาง เพื่อให้ทำ� หนา้ ทแ่ี ทนตน จึงใหค้ วามส�ำคญั ต่อสทิ ธิของผถู้ อื หุ้นทุกกลมุ่ ช่วงเวลา และผลการเสนอให้ผถู้ อื หนุ้ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ไมว่ า่ จะเป็นผูถ้ อื หนุ้ รายใหญ่ ผ้ถู ือหุ้นรายยอ่ ย ผู้ลงทนุ ตา่ งชาติ หรือ และเว็บไซต์ของ ตลท. รวมถงึ ในการประชมุ ผถู้ อื หุน้ บรษิ ัทได้จัดท�ำ ผลู้ งทนุ ประเภทสถาบนั รวมถงึ มเี จตนารมณท์ ชี่ ดั เจนทจ่ี ะไมก่ ระทำ� การใด ๆ หนงั สอื เชญิ ประชมุ ทรี่ ะบวุ าระการประชมุ วตั ถปุ ระสงค์ เหตผุ ล ความเหน็ อนั เปน็ การลิดรอนสิทธิขนั้ พนื้ ฐานของผู้ถอื หนุ้ และอ�ำนวยความสะดวก และขอ้ เสนอแนะของคณะกรรมการบรษิ ทั อย่างชัดเจน พร้อมเอกสาร แกผ่ ู้ถอื หุ้นในการใชส้ ิทธิในเร่อื งตา่ ง ๆ ทีผ่ ู้ถือหนุ้ สมควรไดร้ ับดว้ ย ขอ้ มลู ทเี่ กย่ี วขอ้ งของแตล่ ะวาระการประชมุ ทง้ั ภาษาไทยและภาษาองั กฤษ เพ่ือเผยแพรบ่ นเวบ็ ไซต์ของบรษิ ทั และจดั สง่ ใหผ้ ถู้ ือหนุ้ ลว่ งหนา้ 1.1 การปกปอ้ งสทิ ธิผู้ถือหุ้น ทางไปรษณยี ์ เพือ่ ใหผ้ ู้ถือหนุ้ มีขอ้ มลู และระยะเวลาที่เพียงพอตอ่ การพจิ ารณาตดั สินใจในแตล่ ะวาระอยา่ งมปี ระสทิ ธิผล และหากผ้ถู ือหนุ้ คณะกรรมการบรษิ ทั ตระหนกั ถงึ หนา้ ทแ่ี ละใหค้ วามสำ� คญั ในการดแู ล ทา่ นใดมขี อ้ สงสยั สามารถสง่ คำ� ถามทต่ี อ้ งการใหต้ อบในทปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ และปกปอ้ งสทิ ธขิ องผถู้ อื หนุ้ รวมถงึ คมุ้ ครองและสง่ เสรมิ ผถู้ อื หนุ้ ทกุ ราย เปน็ การลว่ งหนา้ ตามชอ่ งทางและหลกั เกณฑท์ บี่ รษิ ทั กำ� หนด หรอื สามารถ ใหไ้ ดร้ บั และใชส้ ทิ ธขิ นั้ พน้ื ฐานของตนตามกฎหมายและขอ้ บงั คบั ของบรษิ ทั สอบถาม เสนอแนะ หรือแสดงขอ้ คดิ เหน็ ในวาระท่ีเกีย่ วขอ้ งในวนั ประชุม อยา่ งเหมาะสม เทา่ เทยี ม เปน็ ธรรม เปน็ ไปตามและสอดคลอ้ งกบั ขอ้ บงั คบั ผถู้ ือหนุ้ ได้ และภายหลังการประชุมบริษัทจัดใหม้ ีการบนั ทึกและจดั ทำ� ของบรษิ ทั ขอ้ ปฏบิ ตั ิ ขอ้ บงั คบั กฎ ระเบยี บของ ตลท. และสำ� นกั งาน ก.ล.ต. รายงานการประชุมผ้ถู ือห้นุ ท่ีถกู ตอ้ งครบถว้ นและสามารถตรวจสอบได้ รวมถงึ กฎหมายอน่ื ๆ ทเ่ี กยี่ วขอ้ งทสี่ ำ� คญั โดยสทิ ธขิ นั้ พน้ื ฐานของผถู้ อื หนุ้ ไดแ้ ก่ การซื้อ การขาย การโอนห้นุ การมสี ่วนแบง่ ในก�ำไรของกจิ การ โดยในปี 2559 บริษทั ไดจ้ ดั การประชุมสามญั ผถู้ ือห้นุ ในวนั พุธท่ี การได้รับขา่ วสารข้อมลู ของบรษิ ทั อยา่ งเพยี งพอ การเข้าร่วมประชุม 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนดฮ์ อลล์ I ชนั้ 2 เพ่ือใชส้ ิทธิออกเสียงในทป่ี ระชุมผูถ้ ือหุ้นเพ่ือพจิ ารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โรงแรมพลาซ่า แอทธนิ ี กรงุ เทพ รอยัล เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวทิ ยุ และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แตง่ ต้งั และก�ำหนดคา่ ตอบแทนของ แขวงลมุ พินี เขตปทุมวัน กรงุ เทพมหานคร 10330 และในระหวา่ งปี ผู้สอบบญั ชี และพิจารณาเรือ่ งที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรร บริษทั ไม่มกี ารจดั ประชุมวิสามญั ผู้ถอื หนุ้ เงนิ ปันผล การก�ำหนดหรือการแกไ้ ขข้อบังคบั และหนงั สอื บรคิ ณห์สนธิ การลดทุนหรอื เพิม่ ทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เปน็ ตน้ นอกจากน้ี เพ่อื เคารพสิทธิและปกปอ้ งสทิ ธขิ องผู้ถอื หุน้ ทุกราย บรษิ ทั ไม่มกี ารก�ำหนดนโยบาย ในลกั ษณะกดี กนั หรือสรา้ งอุปสรรค ในการตดิ ตอ่ สื่อสารกันของผถู้ อื หุน้ และไมม่ ีแนวนโยบายในการท�ำ ขอ้ ตกลงระหวา่ งผถู้ อื หุน้ ที่มผี ลกระทบอยา่ งมีนัยสำ� คญั ตอ่ บริษทั หรอื ผู้ถอื หนุ้ รายอ่ืนดว้ ย

รายงานประจ�ำปี 2559 125 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) โดยในการประชมุ สามญั ผถู้ อื หนุ้ ประจำ� ปี 2559 บรษิ ทั ไดด้ ำ� เนนิ การดงั น้ี 8. บริษทั ส่งเสริมใหผ้ ลู้ งทนุ สถาบันเขา้ ร่วมการประชมุ ผถู้ อื หนุ้ โดยประสานไปยงั นักลงทนุ สถาบนั ตา่ ง ๆ เพอ่ื ขอใหจ้ ัดสง่ เอกสาร กอ่ นการประชมุ ผู้ถอื หุ้น การเขา้ ประชุมเป็นการลว่ งหน้าเพือ่ ทบ่ี ริษัทจะได้ตรวจสอบและ ขอเอกสารเพม่ิ เตมิ ในกรณที เ่ี อกสารไมค่ รบถว้ น เพอ่ื เปน็ การอำ� นวย 1. เปดิ โอกาสให้ผูถ้ อื ห้นุ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญั ผถู้ ือหนุ้ ความสะดวกและลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และเสนอชื่อบคุ คลเพือ่ พจิ ารณาเขา้ รับการสรรหาเปน็ กรรมการ ของบริษทั เปน็ การลว่ งหน้า แตไ่ มม่ ีผู้ถือห้นุ ทา่ นใดประสงค์เสนอ 9. บรษิ ทั เปดิ โอกาสใหผ้ ถู้ อื หนุ้ สามารถจดั สง่ คำ� ถามทต่ี อ้ งการใหช้ แ้ี จง ระเบยี บวาระการประชมุ และชอ่ื บคุ คลเพอื่ พจิ ารณาเขา้ รบั การสรรหา ในประเดน็ ทเ่ี กย่ี วขอ้ งกบั ระเบยี บวาระการประชมุ ไดเ้ ปน็ การลว่ งหนา้ ทาง เป็นกรรมการของบริษัท อเี มล์ ทน่ี กั ลงทนุ สมั พนั ธ์ [email protected] หรือโทรสารหมายเลข 02-785-8889 2. แจ้งก�ำหนดการประชมุ สามญั ผถู้ อื ห้นุ เป็นการลว่ งหนา้ เพื่อให้ ผถู้ อื ห้นุ สามารถจัดสรรเวลาในการเขา้ รว่ มประชุมไดอ้ ยา่ งเหมาะสม วนั ประชมุ ผถู้ ือหุ้น 3. เผยแพร่หนังสอื เชญิ ประชุมและเอกสารประกอบวาระการประชุม บรษิ ทั สนบั สุนนและส่งเสรมิ ใหผ้ ้ถู อื หนุ้ ทกุ ราย รวมถึงผู้ลงทนุ สถาบนั ใหผ้ ้ถู ือหนุ้ ทราบผา่ นเวบ็ ไซต์ของบริษทั เป็นเวลาประมาณ 30 วัน ใชส้ ทิ ธเิ ขา้ ประชมุ และออกเสยี งลงคะแนนในการประชมุ ผถู้ อื หนุ้ โดยอำ� นวย ก่อนวนั ประชุมผู้ถอื ห้นุ ความสะดวกและจดั การประชมุ อยา่ งโปรง่ ใสและตรวจสอบได้ รวมถึง ไมก่ ระทำ� การใด ๆ อนั เป็นการลิดรอนสิทธิของผ้ถู ือหนุ้ และเปิดโอกาสให้ 4. จดั สง่ หนงั สือเชิญประชมุ ซึ่งระบวุ าระการประชุม วัตถปุ ระสงค์ ผู้ถือหุน้ ได้ซักถามและแสดงความคดิ เหน็ ไดอ้ ย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เหตผุ ล ความเหน็ ของคณะกรรมการบรษิ ัท และขอ้ มลู ต่าง ๆ ในการประชมุ สามญั ผูถ้ อื หุ้นประจ�ำปี 2559 บริษทั ได้ด�ำเนนิ การต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับแต่ละวาระการประชุมอยา่ งละเอียด ทางไปรษณีย์ ในวนั ประชุมผู้ถอื หุ้น ดังนี้ ใหผ้ ้ถู ือหนุ้ ลว่ งหนา้ ก่อนการประชุมไมน่ ้อยกว่า 21 วันด้วย เพ่ือใหม้ ีขอ้ มูลทเี่ พยี งพอต่อการพจิ ารณาตัดสนิ ใจในแต่ละวาระ 1. บรษิ ทั ได้จัดเตรยี มบคุ ลากร ระบบและเทคโนโลยี เพอื่ รองรบั อย่างมปี ระสทิ ธผิ ล รวมถงึ ลงประกาศในหนงั สอื พมิ พร์ ายวนั อ�ำนวยความสะดวก ในการรับลงทะเบยี นและตรวจสอบเอกสาร ตามระยะเวลาทกี่ ฎหมายก�ำหนดดว้ ย ใหแ้ ก่ผู้เข้ารว่ มประชมุ อย่างเหมาะสม เพยี งพอ สะดวก รวดเรว็ และสามารถตรวจสอบได้ โดยบรษิ ัทใช้บริการระบบการจัดประชุม 5. จดั สง่ หนงั สอื มอบฉนั ทะตามแบบทก่ี ฎหมายกำ� หนด โดยมคี ำ� อธบิ าย ผูถ้ ือหุ้นของบรษิ ทั อนิ เวนท์เทค ซสิ เท็มส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด วธิ กี ารและเอกสารทผี่ ถู้ อื หนุ้ ตอ้ งจดั เตรยี มเพอ่ื ใชใ้ นการเขา้ รว่ มประชมุ (“อนิ เวนท์เทค”) ตั้งแตก่ ารลงทะเบียน การนบั คะแนน และการมอบฉันทะไปพรอ้ มกับหนงั สือเชิญประชมุ เพือ่ อ�ำนวย และการประมวลผล เพือ่ ความชดั เจน ถูกตอ้ งและโปร่งใส ความสะดวกใหแ้ กผ่ ถู้ อื หนุ้ ทไ่ี มส่ ามารถเขา้ รว่ มประชมุ ไดด้ ว้ ยตนเอง เพอ่ื มอบฉนั ทะใหผ้ อู้ นื่ หรือแตง่ ต้ังกรรมการอสิ ระท่านใดท่านหนึง่ 2. จดั เตรียมบตั รลงคะแนนให้แกผ่ ู้ถอื หนุ้ ในการประชมุ ผูถ้ ือห้นุ ตามทร่ี ะบใุ นหนงั สอื มอบฉนั ทะใหเ้ ปน็ ผรู้ บั มอบฉนั ทะเพอ่ื รว่ มประชมุ 3. ใหส้ ทิ ธผิ ถู้ ือหุน้ ทมี่ ารว่ มประชมุ ภายหลังจากทเ่ี ริม่ ดำ� เนินการ และออกเสียงตามทผ่ี ถู้ อื หุ้นระบไุ ด้ ประชุมไปแล้วสามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ 6. สำ� หรบั วาระการเลอื กตง้ั กรรมการมกี ารระบขุ อ้ มลู ประวตั กิ ารศกึ ษา ในวาระทีอ่ ยู่ระหวา่ งการพจิ ารณาและยงั มไิ ด้มีการลงมติ ประวตั ิการท�ำงาน จำ� นวนบริษัทที่ดำ� รงตำ� แหนง่ กรรมการ จ�ำนวน 4. แจง้ ให้ผ้ถู ือหุน้ รบั ทราบกอ่ นเริม่ ด�ำเนนิ การประชมุ ถึงหลักเกณฑ์ ปที ีด่ �ำรงต�ำแหน่ง ประเภทกรรมการทเี่ สนอและการเขา้ ร่วมประชมุ วิธกี ารในการเข้าร่วมประชมุ และการมอบฉนั ทะ รวมถึงอธิบาย ในปที ่ผี ่านมาอยา่ งครบถว้ น รวมถงึ แสดงนโยบาย หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ และวธิ ีการออกเสยี งลงคะแนนใหผ้ ูถ้ ือหุ้นทราบดว้ ย และแนวทางในการพิจารณาสรรหากรรมการเพือ่ เปน็ ขอ้ มลู 5. บริษัทให้สิทธผิ ถู้ อื หนุ้ ในการออกเสยี งลงคะแนน 1 ห้นุ ต่อ 1 เสยี ง ประกอบการพิจารณาของผถู้ ือหนุ้ ด้วย 6. จัดให้มบี ุคคลทีเ่ ปน็ อิสระอนั ได้แกต่ วั แทนผสู้ อบบัญชี และผู้ถือหุ้น รายยอ่ ยรว่ มตรวจสอบการลงคะแนนในการประชุมสามญั ผถู้ ือหุน้ 7. คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มีกระบวนการกำ� หนดค่าตอบแทน และเปดิ เผยเรอื่ งดงั กลา่ วไวใ้ นรายงานการประชมุ สามญั ผถู้ อื หนุ้ ดว้ ย ท่โี ปรง่ ใส และได้รบั การอนุมัติจากผถู้ อื ห้นุ โดยการพิจารณา 7. ดำ� เนนิ การประชมุ ตามระเบยี บวาระการประชมุ ทีก่ �ำหนดไวใ้ น กำ� หนดคา่ ตอบแทนของกรรมการ บริษัทไดเ้ สนอต่อผู้ถอื หนุ้ หนงั สือเชิญประชมุ โดยรายละเอยี ดตา่ ง ๆ ทเ่ี ก่ยี วข้องกับแตล่ ะ เพอื่ พจิ ารณาอนมุ ตั คิ า่ ตอบแทนทกุ รปู แบบทงั้ ในรปู แบบคา่ ตอบแทน ระเบยี บวาระการประชมุ ไดแ้ จง้ แกผ่ ถู้ อื หนุ้ ในหนงั สอื เชญิ ประชมุ แลว้ ประจ�ำและคา่ ตอบแทนทเ่ี ป็นบ�ำเหนจ็ และแยกการน�ำเสนอเปน็ 8. ในวาระพจิ ารณาเลอื กตงั้ กรรมการแทนกรรมการซง่ึ ออกจากตำ� แหนง่ รายคณะและรายตำ� แหนง่ รวมถงึ แสดงนโยบาย หลกั เกณฑ์ ตามวาระนัน้ บรษิ ัทก�ำหนดใหผ้ ูถ้ อื หนุ้ ลงคะแนนเลอื กต้งั กรรมการ และแนวทางในการพจิ ารณาเสนอค่าตอบแทนดงั กล่าว เพือ่ เปน็ เปน็ รายบคุ คล ขอ้ มูลประกอบการพจิ ารณาของผ้ถู ือหุน้ ดว้ ย

126 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 9. กรรมการบรษิ ัทและผ้บู รหิ ารระดบั สงู ของบรษิ ทั ทกุ ทา่ น รวมทง้ั อกี ทงั้ คณะกรรมการบรษิ ทั ตระหนกั และใหค้ วามสำ� คญั ถงึ สทิ ธขิ องผถู้ อื หนุ้ ประธานกรรมการบรษิ ัทและประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ โดยจะไม่กระทำ� การใด ๆ อนั เป็นการละเมดิ หรอื ลิดรอนสิทธิของผู้ถอื ห้นุ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2559 คณะกรรมการบรษิ ทั ไมไ่ ดร้ บั ขอ้ รอ้ งเรยี นใด ๆ ประธานกรรมการก�ำหนดคา่ ตอบแทน ได้เข้าร่วมประชมุ สามญั เกย่ี วกับการไม่เคารพหรอื ลดิ รอนสิทธขิ องผ้ถู ือห้นุ จงึ แสดงใหเ้ หน็ ได้วา่ ผถู้ อื หนุ้ ประจำ� ปี 2559 เพอื่ ชแี้ จงและตอบขอ้ ซกั ถามตลอดจนรบั ฟงั แนวนโยบายหรือแนวทางปฏบิ ัตทิ ค่ี ณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้ ข้อคดิ เหน็ และขอ้ เสนอแนะจากผูถ้ อื ห้นุ นอกจากน้ี ผสู้ อบบญั ชี มีประสิทธภิ าพในการดูแลจัดการเรอื่ งดงั กล่าวอยา่ งเหมาะสม ไดเ้ ขา้ รว่ มประชุมสามญั ผู้ถอื ห้นุ ในครงั้ ดงั กลา่ วดว้ ยเชน่ กนั การปฏบิ ตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอยา่ งเทา่ เทียมกัน 10. ไมม่ กี ารเพมิ่ วาระการประชมุ หรอื เปลยี่ นแปลงขอ้ มลู สำ� คญั โดยไมไ่ ด้ แจ้งใหผ้ ้ถู ือห้นุ ทราบลว่ งหนา้ คณะกรรมการบริษทั ใหค้ วามส�ำคญั ต่อการปฏบิ ัตติ อ่ ผถู้ อื หนุ้ ทุกราย อยา่ งเท่าเทยี มและเปน็ ธรรม ไมว่ ่าจะเปน็ ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ ผู้ลงทุน 11. ให้สทิ ธิแก่ผู้ถอื หุน้ ทกุ รายอย่างเท่าเทยี มกันในการร่วมแสดง สถาบัน ผู้ลงทนุ ตา่ งชาตแิ ละผู้ถอื หุน้ รายย่อย จงึ กำ� หนดแนวนโยบาย ความคิดเห็น และตง้ั คำ� ถามใด ๆ ตอ่ ทป่ี ระชุมตามระเบยี บวาระ ในการดูแล ปกป้องและสนบั สนนุ ใหผ้ ถู้ ือหุ้นทกุ รายไดร้ บั การปฏบิ ตั ิ การประชุม และเร่ืองที่เสนอไดต้ ามความเหมาะสม อยา่ งเทา่ เทยี มและเป็นธรรม ดงั ต่อไปน้ี ภายหลงั การประชมุ ผถู้ อื หุ้น 1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผถู้ ือหนุ้ สามารถเสนอวาระการประชุมและ ชอ่ื บคุ คลทมี่ คี ณุ สมบตั คิ รบถว้ นและเหมาะสมเพอ่ื เขา้ รบั การพจิ ารณา 1. ภายหลงั การประชมุ สามญั ผู้ถือหนุ้ บริษทั จดั ให้มกี ารแจ้งมติ เลอื กตัง้ เปน็ กรรมการของบริษทั เปน็ การล่วงหนา้ กอ่ นวันประชมุ ทปี่ ระชมุ สามัญผถู้ อื หนุ้ และผลการลงมตผิ า่ นระบบขา่ วของ ตลท. สามญั ผู้ถือหนุ้ ตามหลกั เกณฑ์ เง่อื นไขและวธิ กี ารทบ่ี รษิ ัท หรอื ภายในระยะเวลาและหลักเกณฑท์ ต่ี ลท. ก�ำหนด กฎเกณฑ์และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องก�ำหนด รวมถึงเผยแพร่ รายละเอียดหลกั เกณฑ์ ช่องทาง ช่วงเวลา และผลการเสนอวาระ 2. จดั ให้มีการบันทึกและจัดทำ� รายงานการประชมุ ผถู้ อื หนุ้ ทีถ่ ูกต้อง การประชมุ และชื่อบุคคลให้ผถู้ ือหุน้ ทราบผา่ นทางเวบ็ ไซตข์ อง และครบถ้วน อันประกอบด้วยรายละเอียดจำ� นวนองค์ประชุม บริษทั และเว็บไซตข์ องตลท. พรอ้ มทง้ั แจ้งผลการเสนอวาระ ทั้งจำ� นวนผถู้ อื หนุ้ ทีเ่ ขา้ รว่ มประชมุ ดว้ ยตนเอง และจำ� นวน การประชุมและชื่อบคุ คลดังกล่าวใหท้ ปี่ ระชมุ ผู้ถอื หนุ้ รบั ทราบดว้ ย ผู้รับมอบฉนั ทะที่เขา้ ประชุมแทนผู้ถือหุน้ รายช่ือและตำ� แหนง่ ของ กรรมการบรษิ ทั กรรมการชดุ ยอ่ ย ผบู้ รหิ ารระดบั สงู และผสู้ อบบญั ชี 2. บรษิ ทั จัดท�ำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบ ทเ่ี ขา้ รว่ มประชมุ รวมถงึ รายชอ่ื และตำ� แหนง่ ของกรรมการทไี่ มเ่ ขา้ รว่ ม การประชุมผ้ถู ือหุ้นเปน็ 2 ภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาองั กฤษ ประชมุ หลักเกณฑแ์ ละวธิ ีการลงคะแนน การใช้บตั รลงคะแนน การนบั คะแนน ผลการลงคะแนนเสยี งในแตล่ ะระเบยี บวาระการประชมุ 3. บริษทั จัดส่งหนงั สอื เชิญประชุมพร้อมเอกสารรายละเอยี ดประกอบ ทที่ ง้ั เหน็ ดว้ ย ไมเ่ หน็ ดว้ ย และงดออกเสยี ง พรอ้ มทง้ั บนั ทกึ ขอ้ ซกั ถาม วาระใหแ้ กผ่ ูถ้ อื ห้นุ ทกุ รายและเปิดเผยหนงั สอื เชญิ ประชมุ ผู้ถือหนุ้ คำ� ชี้แจงและข้อคดิ เหน็ ทส่ี ำ� คญั และขอ้ มลู ใด ๆ ตามทกี่ ฎหมาย และเอกสารดงั กล่าวไวบ้ นเวบ็ ไซตข์ องบริษัทล่วงหนา้ กอ่ นวนั ประชมุ กฎเกณฑ์ และระเบยี บทเี่ ก่ียวข้องกำ� หนด ท้งั ภาษาไทยและภาษา ภายในรอบระยะเวลาท่ีกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่ วขอ้ งกำ� หนด องั กฤษ โดยได้จดั ส่งรายงานการประชุมดงั กลา่ วให้แก่ ตลท. และหนว่ ยงานทเี่ กย่ี วขอ้ งภายในระยะเวลาและหลกั เกณฑท์ กี่ ฎหมาย 4. ในกรณีท่ผี ถู้ ือหนุ้ ไมส่ ามารถเข้ารว่ มประชมุ ไดด้ ว้ ยตนเอง บรษิ ทั กำ� หนด รวมถงึ เผยแพร่รายงานการประชุมบนเวบ็ ไซตบ์ รษิ ทั ได้จัดให้มหี นังสือมอบฉนั ทะในรปู แบบที่ผู้ถือหนุ้ สามารถก�ำหนด ภายในระยะเวลาทกี่ ฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบยี บทเี่ กยี่ วขอ้ งกำ� หนด ทศิ ทางการลงคะแนนเสียงได้ ส่งไปพรอ้ มกับหนังสอื เชิญประชุม เพื่อใหผ้ ถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้ ผถู้ อื หุ้น เพ่อื ใหผ้ ้ถู ือห้นุ ท่ไี ม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง มอบฉนั ทะใหก้ บั บุคคลอ่นื เขา้ รว่ มประชุมและลงคะแนนเสยี งแทน 3. จัดใหม้ ีระบบการจดั เก็บรายงานการประชุมทดี่ ที สี่ ามารถตรวจสอบ ตนได้ พร้อมระบถุ ึงเอกสารหรอื หลักฐาน ขั้นตอนในการมอบฉนั ทะ และอ้างอิงได้ ให้ผถู้ อื หุ้นทราบอยา่ งชัดเจน เพอ่ื ให้ผถู้ อื หนุ้ สามารถจัดเตรยี ม ได้อย่างถูกตอ้ ง และไม่เกดิ ปัญหาในการเข้ารว่ มประชุมของ 4. เผยแพรบ่ นั ทกึ ภาพบรรยากาศการประชมุ สามญั ผถู้ อื หนุ้ บนเวบ็ ไซต์ ผรู้ บั มอบฉนั ทะ โดยหลกั เกณฑ์ วธิ กี าร และเงอื่ นไขในการมอบฉนั ทะ ของบรษิ ทั เพอ่ื ให้ผถู้ อื ห้นุ ทีไ่ ม่ไดเ้ ข้ารว่ มประชุมได้รับทราบขอ้ มูล จะกำ� หนดข้ึนภายใตข้ อ้ ก�ำหนดของกฎหมาย โดยไมม่ กี ารกำ� หนด และบรรยากาศในการประชมุ ดังกล่าว มาตรการใด ๆ ทกี่ อ่ ใหเ้ กดิ ความยงุ่ ยากแกผ่ ถู้ อื หนุ้ ในการมอบฉนั ทะ นอกจากนี้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระทา่ นใด นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิ ัทยงั ได้ก�ำหนดนโยบายในการดแู ล ทา่ นหน่งึ ของบรษิ ัทที่ได้ระบไุ วใ้ นหนังสอื มอบฉนั ทะดังกลา่ ว และปกปอ้ งสทิ ธิของผ้ถู อื หุ้น โดยเปน็ นโยบายที่ก�ำหนดใหก้ ารปฏิบัติ เพื่อรกั ษาสทิ ธขิ องตนได้ ตอ่ ผถู้ ือห้นุ ต้องเปน็ ไปตามนโยบายการก�ำกบั ดแู ลกิจการของบรษิ ัท และสอดคล้องกบั ขอ้ ปฏิบตั ติ ามขอ้ บังคับ กฎ ระเบียบของ ตลท. และสำ� นกั งาน ก.ล.ต. รวมถงึ กฎหมายอน่ื ๆ ท่ีเกีย่ วข้องทสี่ �ำคญั

รายงานประจ�ำปี 2559 127 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 5. บริษัทจัดเตรียมบตั รลงคะแนนให้แก่ผู้ถือห้นุ ในการประชุมผถู้ ือหุ้น 10. คณะกรรมการบรษิ ัทได้กำ� หนดนโยบายใหก้ รรมการและผบู้ ริหาร และจัดใหม้ ีบคุ คลท่เี ป็นอิสระอนั ไดแ้ ก่ตวั แทนผู้สอบบัญชี และ ระดบั สูงแจง้ ต่อเลขานกุ ารบริษัทเกีย่ วกบั การซือ้ ขายหุน้ ของบรษิ ทั ผถู้ อื หนุ้ รายย่อยร่วมตรวจสอบการลงคะแนนในการประชมุ สามญั ของตนเอง 1 วนั ล่วงหน้ากอ่ นทำ� การซื้อขาย ผถู้ อื หุน้ รวมถึงเปิดเผยเรอ่ื งดงั กลา่ วไวใ้ นรายงานประชมุ สามญั ผถู้ อื หนุ้ ด้วย 11. ในการท�ำรายการระหว่างกันต้องกระทำ� อยา่ งยุตธิ รรม (Fair and at arm’s length) โดยค�ำนงึ ถึงราคาตามธรุ กิจปกตหิ รอื เป็น 6. ในการประชุมผู้ถือหนุ้ บรษิ ทั ใหส้ ทิ ธผิ ถู้ อื หุ้นในการออกเสียง ราคาอ้างองิ กับราคาตลาด และคำ� นงึ ถึงประโยชนข์ องบริษทั ลงคะแนน 1 หุน้ ตอ่ 1 เสยี ง เป็นสำ� คญั รวมถงึ คณะกรรมการบริษัทไดก้ �ำกบั ดแู ลใหม้ ี การปฏบิ ตั ติ ามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และการเปิดเผยขอ้ มูล 7. คณะกรรมการบริษทั ไดก้ �ำหนดใหก้ รรมการและผู้บริหาร รายการทเ่ี กี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบยี นอยา่ งเคร่งครัดด้วย ของบริษัททกุ ท่านท�ำการเปดิ เผยข้อมูลและรายงานเกย่ี วกบั สว่ นได้เสยี ของตนและผ้เู กีย่ วข้อง ตามหลกั เกณฑ์และวธิ กี ารที่ นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิ ัทไดก้ �ำหนดแนวทางอยา่ งชัดเจน คณะกรรมการบรษิ ทั หรอื กฎเกณฑแ์ ละกฎหมายทเ่ี กยี่ วขอ้ งกำ� หนด ในการปฏบิ ตั ติ ามกฎหมาย ระเบยี บ และขอ้ บังคบั ของ ตลท. และ เพอ่ื ใหค้ ณะกรรมการบริษทั สามารถพจิ ารณาธุรกรรมของบรษิ ัท ส�ำนักงาน ก.ล.ต. อย่างเครง่ ครดั และทบทวนสอบทานการปฏบิ ตั ิ ที่อาจมีความขดั แยง้ ของผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจ ตามหลักการกำ� กบั ดแู ลกจิ การอยา่ งสม่ำ� เสมอ เพ่ือใหผ้ ถู้ ือหนุ้ ทุกราย เพ่อื ประโยชนข์ องบรษิ ทั โดยรวม ท้ังนี้ กรรมการและผู้บริหารของ สามารถม่ันใจได้วา่ ได้รบั การปฏิบตั ิและใช้สิทธทิ ีม่ ขี องตนได้อย่าง บรษิ ทั ท่มี สี ว่ นได้เสียกับธุรกรรมท่ีทำ� กบั บรษิ ัทจะไม่มีสว่ นรว่ ม เท่าเทยี มและเป็นธรรมอย่างแนน่ อน ในการตัดสินใจทำ� ธุรกรรมดังกล่าว ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2559 คณะกรรมการบรษิ ทั ไมไ่ ดร้ บั ขอ้ รอ้ งเรยี นใด ๆ 8. คณะกรรมการบรษิ ทั ไดก้ ำ� หนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและ เก่ยี วกบั การไมป่ ฏบิ ตั ติ อ่ ผู้ถอื หุน้ อยา่ งเท่าเทียมกนั รวมถึงไมม่ กี ารท�ำ ผู้บรหิ ารของบรษิ ัททราบอยา่ งชดั เจนและเขา้ ใจถึงบทบาทหนา้ ท่ี รายการระหว่างกนั และการซ้อื ขายสินทรพั ยท์ ี่ไม่เปน็ ไปตามหลกั เกณฑ์ ในการรายงานการถอื ครองหลกั ทรพั ยใ์ นบรษิ ทั ของตนเอง คสู่ มรส ที่ ตลท. และสำ� นักงาน ก.ล.ต. ก�ำหนด และการกระท�ำความผดิ เกี่ยวกบั และบตุ รทยี่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ตลอดจนรายงานการเปลีย่ นแปลง การใช้ข้อมลู ภายในของกรรมการและผูบ้ รหิ าร จึงแสดงให้เห็นได้ว่า การถอื ครองหลกั ทรพั ยต์ อ่ สำ� นกั งาน ก.ล.ต. ตามหนา้ ทที่ ก่ี ฎหมาย แนวนโยบายหรือแนวทางปฏบิ ัติท่ีคณะกรรมการบรษิ ัทได้ก�ำหนดไว้ ก�ำหนด รวมถงึ ก�ำหนดใหก้ รรมการและผบู้ ริหารของบรษิ ทั มปี ระสทิ ธภิ าพในการดูแลจดั การเรือ่ งดังกล่าวอยา่ งเหมาะสม รายงานการถือครองหลกั ทรัพย์ตอ่ ท่ปี ระชมุ คณะกรรมการบริษัท เป็นประจ�ำทุกไตรมาส และไดจ้ ดั ให้มีการเปดิ เผยการถือครอง บทบาทของผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี หลักทรัพยข์ องกรรมการบริษัทและผบู้ ริหารไวใ้ นหวั ข้อ 14. หนา้ ท่ี 92 ของรายงานประจำ� ปีฉบับน้ี คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความสำ� คญั ตอ่ เรอื่ งสทิ ธิของผู้มีส่วนไดเ้ สยี (Stakeholders) ของบรษิ ทั ทกุ กลมุ่ ทง้ั ภายในและภายนอก โดยตระหนกั 9. คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและ ดีว่าผู้มสี ว่ นได้เสยี ของบริษัททกุ รายจะต้องได้รบั การดูแลจากบรษิ ัท ผู้บรหิ ารของบรษิ ทั ทราบอย่างชดั เจนเกี่ยวกบั การหา้ มกรรมการ อยา่ งดีทสี่ ดุ ตามสทิ ธิทมี่ ีตามกฎหมายทเี่ ก่ยี วขอ้ ง โดยได้ก�ำหนดใหม้ ี และผู้บรหิ ารในการนำ� ข้อมลู ภายในท่ีมีสาระส�ำคัญของบริษัท กระบวนการสง่ เสรมิ ใหเ้ กิดความรว่ มมอื ระหว่างบริษัทกับผ้มู ีสว่ นไดเ้ สยี ซ่งึ ยงั ไมเ่ ปดิ เผยต่อสาธารณชนไปใช้เพอ่ื แสวงหาผลประโยชน์ ในการสรา้ งความม่ันคงและยง่ั ยืนของกิจการ รวมถึงคณะกรรมการ ให้ตนเองและผู้อ่ืน ซ่ึงรวมถงึ การซอื้ ขายหลกั ทรพั ย์ของบรษิ ทั บรษิ ทั มีนโยบายที่จะให้ความส�ำคัญทเ่ี ทา่ เทียมกนั และควบคู่กันไป โดยกรรมการ ผูบ้ รหิ าร และพนักงานของบรษิ ัทซึ่งอย่ใู นหนว่ ยงาน ระหว่างความสำ� เรจ็ ตามเปา้ หมาย รปู แบบ และวิธกี ารท่ใี ช้ในการ ที่ทราบขอ้ มลู ภายในที่เกยี่ วข้องดว้ ย ใหไ้ ด้มาซึ่งความสำ� เร็จนน้ั ๆ และเพื่อใหเ้ ป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทไดจ้ ัดทำ� จรรยาบรรณโออชิ ิกรุ๊ป เพือ่ ให้กรรมการ นอกจากนี้ ไดก้ �ำหนดโทษส�ำหรับกรณีทมี่ กี ารฝ่าฝืนในการนำ� ผ้บู รหิ าร และพนกั งานทุกคนรับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัตทิ ี่บริษัท ข้อมลู ภายในของบรษิ ทั ไปใช้เพ่ือประโยชนใ์ ห้ตนเองและผู้อ่นื ไว้ คาดหวัง นบั ต้ังแตก่ ารปฏิบัติตอ่ ผถู้ ือหนุ้ ลกู ค้า คูค่ า้ คแู่ ขง่ และสังคม ในระเบยี บของบรษิ ัทโดยมีโทษตง้ั แตก่ ารตักเตอื นด้วยวาจา โดยส่วนรวม รวมทง้ั ตอ่ พนักงานดว้ ยกันเอง โดยเปดิ เผยไวบ้ นเวบ็ ไซต์ จนถงึ ขั้นใหอ้ อกจากงาน ของบริษัทในหัวขอ้ เกีย่ วกบั โออิชิ หวั ขอ้ ย่อยการก�ำกบั ดูแลกจิ การ และคณะกรรมการบรษิ ทั ไดก้ ำ� หนดใหม้ กี ลไกและกระบวนการทจี่ ะตดิ ตาม โดยรายละเอียดในเร่อื งการดูแลการใชข้ อ้ มูลภายในได้แสดงไว้ ดูแลให้มีการปฏบิ ัตอิ ย่างเครง่ ครดั และต่อเนอ่ื ง ในเรอื่ งการใช้ขอ้ มลู ภายในของหมวดการเปดิ เผยขอ้ มลู และ ความโปร่งใสของรายงานการกำ� กับดูแลกิจการน้ี

128 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ บริษัทตระหนกั ดีว่าผลการดำ� เนนิ งานที่ดีของบรษิ ัทเกดิ ขน้ึ และใหค้ วามเสมอภาคทางโอกาสแกพ่ นกั งานทกุ คน รวมถงึ พจิ ารณา จากการไดร้ บั ความสนบั สนนุ ทีด่ ีจากผูม้ ีสว่ นไดเ้ สยี กลุ่มต่าง ๆ จึงได้ การจ้างงานโดยไมจ่ ำ� กัดเชอ้ื ชาติ สีผิว เพศ ศาสนา สญั ชาติ กำ� หนดนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกดิ ความร่วมมือระหว่างบรษิ ัทกบั ผ้ทู ่ี และความคดิ เหน็ ทางการเมอื ง โดยดแู ลและปฏบิ ตั ติ อ่ พนกั งานทกุ คน มสี ว่ นไดเ้ สียในการสร้างสรรคป์ ระโยชนร์ ว่ มกนั และดูแลใหค้ วามม่นั ใจว่า อย่างเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ บรษิ ัท ผ้มู ีสว่ นไดเ้ สียทุกรายจะไดร้ ับการคุ้มครอง และปฏบิ ัติด้วยดี โดยได้ให้ ยงั จดั ใหพ้ นกั งานไดม้ สี ว่ นรว่ มพฒั นาชมุ ชนและสงั คมผา่ นกจิ กรรม ความส�ำคญั ต่อสทิ ธขิ องผ้มู ีส่วนได้เสียทกุ กลุ่ม ซง่ึ สรปุ สาระส�ำคญั ดังนี้ เพ่ือสังคมและชุมชนทีห่ ลากหลายอีกด้วย 1. ผู้ถอื หนุ้ 3. ลูกค้า บริษทั มุง่ ม่นั ในการดำ� เนินธุรกจิ บนพน้ื ฐานของความซอ่ื สตั ยส์ ุจริต บริษทั มุ่งม่นั ท่ีจะพัฒนาคณุ ภาพสินค้าและบริการอย่างตอ่ เน่ือง ยึดหลกั ปฏิบัติต่อผู้ถอื หนุ้ อย่างเท่าเทยี มและเปน็ ธรรม และจัดให้ มีการเปดิ เผยขอ้ มลู ต่าง ๆ อย่างสม่ำ� เสมอ ครบถว้ น ถกู ตอ้ ง เพือ่ ความพงึ พอใจสูงสุดของลูกคา้ เอาใจใส่ และดแู ลรับผิดชอบ และเทา่ เทยี มกนั พรอ้ มทงั้ กำ� กบั ดแู ลปอ้ งกนั มใิ หก้ รรมการ ผบู้ รหิ าร ตอ่ ลกู คา้ อยา่ งดที สี่ ดุ โดยการรกั ษาคณุ ภาพ และมาตรฐานของสนิ คา้ และพนกั งานของบริษัทแสวงหาประโยชนจ์ ากการใชข้ อ้ มูลทีย่ งั มไิ ด้ เพื่อสรา้ งความสมั พันธ์ทีย่ ่ังยนื ระหวา่ งกัน รวมถึงจดั ให้มหี นว่ ยงาน เปดิ เผยในทางมชิ อบ รวมถงึ บรหิ ารจดั การและตดั สนิ ใจในทางธรุ กจิ หรอื บคุ คลเพ่ือท�ำหนา้ ทีร่ ับขอ้ รอ้ งเรยี นของลกู ค้า เพอ่ื ให้สามารถ อย่างระมัดระวงั และรอบคอบ เพอ่ื ให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท ดำ� เนนิ การแก้ไขขอ้ รอ้ งเรียนดงั กลา่ วให้แก่ลูกค้าได้อยา่ งรวดเรว็ ทง้ั ในระยะสน้ั และระยะยาวอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ และสรา้ งความเตบิ โต แกธ่ ุรกจิ อย่างม่ันคงและยั่งยืนเพอื่ ประโยชน์ของผูถ้ ือหุ้นโดยรวม 4. คู่คา้ 2. พนักงาน บรษิ ทั ให้ความส�ำคัญกับการคัดเลือกคูค่ ้าโดยพิจารณาจากผลงาน ในดา้ นการดแู ลพนกั งานซึง่ ถอื วา่ เปน็ ทรพั ยากรบุคคลที่มีคุณค่า ราคา ความน่าเชื่อถอื และไมม่ ีประวัติการกระทำ� ผิดด้านทจุ รติ คอร์รัปชัน่ และละเมดิ สทิ ธิมนษุ ยชนเป็นส�ำคัญ รวมถึง ปฏบิ ตั ิตาม บรษิ ัทมีแนวนโยบายวา่ พนกั งานตอ้ งไดร้ บั การปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรม เงือ่ นไขทางการคา้ และขอ้ ตกลงตามสญั ญา โดยมุ่งมัน่ ทจี่ ะปฏิบตั ิ ทงั้ ในดา้ นโอกาส ผลตอบแทน สวสั ดกิ าร และการพฒั นาศกั ยภาพ ต่อคคู่ า้ อย่างเสมอภาค และตั้งอย่บู นพนื้ ฐานของความเป็นธรรม พรอ้ มกบั ให้ความมนั่ ใจในคุณภาพชวี ิต ความปลอดภยั และ โดยค�ำนงึ ถงึ ผลประโยชนร์ ว่ มกนั และเพ่ือเป็นการป้องกันการทุจรติ สุขอนามยั ในการท�ำงาน รวมถงึ จดั ให้มีกองทนุ สำ� รองเลีย้ งชีพ จากคคู่ า้ และพนกั งานทเี่ กยี่ วขอ้ ง บรษิ ทั จะพจิ ารณาตดั ความสมั พนั ธ์ โดยในด้านผลตอบแทนบรษิ ัทมแี นวทางการพจิ ารณาจาก กบั คูค่ า้ ทนั ที หากพบการทุจริต ให้สนิ บนหรอื ประโยชนใ์ ด ๆ แก่ ความสามารถ ประสทิ ธภิ าพ และการประเมินผลการปฏบิ ตั ิงาน ผ้เู ก่ยี วข้องเพอื่ ใหเ้ ขา้ ทำ� สัญญาหรอื ธุรกรรมใด ๆ กบั บริษทั เป็นสำ� คญั โดยสอดคลอ้ งกับผลประกอบการของบรษิ ัท รวมถงึ สามารถแข่งขนั ได้ในอตุ สาหกรรมเดยี วกัน ส�ำหรบั การพฒั นา 5. เจา้ หนี้ ศกั ยภาพของพนักงานน้ัน บรษิ ัทได้จัดใหพ้ นกั งานเข้ารับการอบรม ในหลกั สตู รท่ีหลากหลายทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร บรษิ ัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจา้ หน้ีทุกรายอยา่ งเปน็ ธรรม เพื่อสง่ เสรมิ และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนกั งานซ่ึงจะ เปน็ ประโยชนแ์ กบ่ รษิ ทั ในระยะยาว รวมถงึ บรษิ ทั ถอื เปน็ นโยบายทสี่ ำ� คญั และเท่าเทยี มกัน รวมถึงยดึ มัน่ ในการปฏบิ ตั ิตามเงื่อนไข ข้อกำ� หนด ในการจดั ใหม้ สี ถานทท่ี ำ� งานท้งั ในส่วนส�ำนักงานและโรงงาน เรอ่ื งหลกั ประกัน และข้อตกลงในสญั ญาทใ่ี ห้ไว้กบั เจ้าหนีต้ า่ ง ๆ อตุ สาหกรรมทมี่ คี วามปลอดภัยและสุขอนามัยท่ดี ี โดยจัดใหม้ ี อยา่ งเคร่งครดั การเก็บสถติ อิ ัตราการเกดิ อุบตั เิ หตุ อัตราการหยดุ งาน และ อตั ราการบาดเจ็บจากการท�ำงานเพอ่ื น�ำมาวิเคราะห์และปรบั ปรุง 6. ค่แู ขง่ ทางการค้า มาตรฐานดา้ นความปลอดภัยของพนกั งานอยา่ งตอ่ เน่อื งอีกด้วย โดย ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2559 อตั ราการบาดเจบ็ จนถงึ ขนั้ หยดุ งาน บรษิ ทั จะประพฤตปิ ฏบิ ตั ติ ามกรอบกตกิ าการแขง่ ขนั สากล และปฏบิ ตั ิ มจี ำ� นวน 19 ครงั้ ซง่ึ ลดลงจากจำ� นวน 31 ครงั้ ในปี 2558 ตลอดจน ต่อค่แู ขง่ ทางการคา้ ด้วยความเปน็ ธรรม ไม่ใชว้ ธิ กี ารที่ไม่สจุ ริต บรษิ ทั คำ� นึงถงึ หลกั สทิ ธิมนษุ ยชนจงึ ไมม่ นี โยบายเลอื กปฏบิ ตั ิ และไม่ทำ� ลายช่ือเสยี งของคูแ่ ข่งขนั ทางการคา้ ด้วยวิธกี ารใด ๆ

รายงานประจ�ำปี 2559 129 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 7. สงั คมและชุมชน 9. หน่วยราชการและองค์กรที่เกย่ี วขอ้ ง ในดา้ นสงั คม บรษิ ทั ไดต้ ระหนกั ถงึ การเปน็ สว่ นหนงึ่ ของสงั คมในอนั ทจ่ี ะ บริษัทยึดถอื การปฏิบตั ติ ามกฎหมายท่เี กยี่ วขอ้ งในด้านต่าง ๆ ตอ้ งชว่ ยเหลอื เกอ้ื กลู กนั ในสงั คม เพ่ือเปน็ การตอบแทนสงั คมท้งั ใน อยา่ งเครง่ ครดั ทง้ั ตอ่ สง่ิ แวดลอ้ ม ความปลอดภยั แรงงาน การจดั การ ทอ้ งถ่ินทบ่ี ริษทั ตงั้ อยู่และในระดบั ประเทศ บรเิ วณโดยรอบพนื้ ที่ท่ี ด้านภาษีอากรและบัญชี รวมท้งั กฎ ระเบยี บ และประกาศตา่ ง ๆ โรงงานอตุ สาหกรรมและรา้ นอาหารของบรษิ ทั ตงั้ อยจู่ ะมกี ารสรา้ งงาน ของทางราชการท่ีเกยี่ วขอ้ งกบั การประกอบธรุ กิจของบรษิ ทั ด้วย และสรา้ งโอกาสใหแ้ กช่ มุ ชน รวมทงั้ การใหค้ วามสำ� คญั ตอ่ ความตอ้ งการ ของชมุ ชนโดยไดเ้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมการชว่ ยเหลอื และพฒั นาชมุ ชนตา่ ง ๆ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บรษิ ทั ไมม่ ีการปฏิบัติฝ่าฝนื กฎหมาย อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง สำ� หรบั การตอบแทนสงั คมในวงกวา้ ง บรษิ ทั จดั กจิ กรรม ด้านแรงงาน การจ้างงาน การแขง่ ขนั ทางการคา้ และสิ่งแวดล้อม เพ่อื ส่งเสรมิ คณุ ภาพของสังคมด้านตา่ ง ๆ รวมท้งั การบรจิ าค แต่อย่างใด เพอื่ สาธารณประโยชน์อยา่ งตอ่ เนื่องมาเปน็ ระยะเวลานาน นอกเหนือจากแนวทางการดำ� เนนิ การดงั กลา่ วข้างตน้ คณะกรรมการ 8. สงิ่ แวดล้อม บริษทั ได้ก�ำหนดแนวทางการดำ� เนินการในด้านอ่ืน ๆ ท่เี กย่ี วข้องกบั ความรบั ผดิ ชอบต่อสังคม และการดูแลและปกป้องสทิ ธปิ ระโยชนข์ อง สำ� หรบั ดา้ นสงิ่ แวดลอ้ ม บรษิ ทั ไดใ้ หค้ วามสำ� คญั ในอนั ทจี่ ะสรา้ งคา่ นยิ ม ผมู้ สี ่วนได้เสีย ดังนี้ และจติ สำ� นกึ ในการรกั ษาสง่ิ แวดลอ้ มและใชท้ รพั ยากรอยา่ งมคี ณุ คา่ โดยเรมิ่ ตน้ จากจดุ เลก็ ๆ ไปจนถงึ ภาพรวมขององคก์ ร ผา่ นการอบรม 1. แนวทางดำ� เนินการเกย่ี วกับการละเมดิ สทิ ธมิ นุษยชน การจดั กจิ กรรม การรณรงคแ์ ละการปลกู ฝงั คา่ นยิ มการใชท้ รพั ยากร อยา่ งคมุ้ คา่ ภายในองคก์ รทหี่ ลากหลาย เชน่ การรณรงคก์ ารลดปรมิ าณ บรษิ ทั เคารพในสทิ ธมิ นุษยชนของพนกั งานและผ้มู สี ่วนไดเ้ สยี อืน่ ๆ การใชก้ ระดาษในสำ� นกั งาน การปดิ ไฟในเวลาพกั หรอื เมอื่ ไมม่ กี ารใชง้ าน โดยจะไมเ่ ลือกปฏบิ ตั ิตอ่ บุคคลใด ๆ ท่มี ีความแตกตา่ งทางแนวคิด และการดแู ลใหก้ ารดำ� เนนิ กระบวนการผลติ เปน็ มติ รกบั สภาพแวดลอ้ ม เชอ้ื ชาติ สญั ชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความพึงพอใจทางเพศ และชมุ ชนมากทสี่ ดุ รวมถงึ โรงงานของบรษิ ทั ทกุ แหง่ ไดร้ บั การรบั รอง วฒั นธรรมหรือสถานภาพอน่ื ใดทีถ่ ือเปน็ สิทธมิ นุษยชน รวมถงึ มาตรฐาน ISO 14001 ซงึ่ เปน็ มาตรฐานทจี่ ะทำ� ใหอ้ งคก์ รไดต้ ระหนกั จะนำ� แนวทางปฏิบตั ิดา้ นสิทธิมนษุ ยชนท่ีเหมาะสมมาปรบั ใช้กับ ถงึ ความส�ำคญั ของการจดั การสง่ิ แวดล้อมเพอ่ื ให้เกดิ การพัฒนา องค์กรและจะไมใ่ ห้การสนบั สนุนหรอื มสี ่วนรว่ มใด ๆ กับบคุ คล ส่ิงแวดล้อมควบคู่กับการพฒั นาธรุ กิจ โดยมุ่งเนน้ ในการปอ้ งกัน และกจิ กรรมทีม่ คี วามเก่ียวข้องกบั การละเมดิ สิทธมิ นษุ ยชนด้วย มลพษิ (Prevention of Pollution) และมกี ารพฒั นาปรบั ปรงุ อยา่ ง ตอ่ เน่ืองดว้ ย ตลอดจน บรษิ ทั ได้จดั ใหม้ ีการอบรมด้านสงิ่ แวดล้อม 2. แนวทางด�ำเนนิ การเกีย่ วกับการละเมิดทรพั ยส์ ินทางปัญญา และระบบมาตรฐานดงั กลา่ วโดยเชญิ วทิ ยากรทง้ั ภายในและภายนอก บริษทั เพื่อให้ความรแู้ ละสรา้ งค่านยิ มทดี่ ีเก่ยี วกับสง่ิ แวดล้อมแก่ ในการดำ� เนนิ ธรุ กจิ บรษิ ัทตระหนักและให้ความส�ำคญั กับการ พนกั งานของบรษิ ทั โดย ณ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2559 บรษิ ทั จดั การ สรา้ งสรรคแ์ ละพฒั นาทรพั ยส์ นิ ทางปญั ญาของบรษิ ทั อยา่ งตอ่ เนอื่ ง อบรมแกพ่ นกั งานในหลกั สตู รทเี่ กย่ี วขอ้ งกบั ดา้ นสงิ่ แวดลอ้ มทงั้ จาก เนอ่ื งจากงานสรา้ งสรรคเ์ หลา่ นน้ั ถอื เปน็ ทรพั ยส์ นิ และสรา้ งมลู คา่ เพมิ่ ภายในและภายนอกองคก์ ร รวมทง้ั สิ้นจ�ำนวน 15 หลกั สูตร ใหแ้ กบ่ รษิ ทั โดยทบี่ รษิ ทั ไดข้ อขนึ้ ทะเบยี นลขิ สทิ ธิ์ และยน่ื ขอจดทะเบยี น คิดเป็นช่วั โมงอบรมเฉลี่ย 6.3 ช่ัวโมงต่อคน เคร่ืองหมายการค้าทัง้ ในและตา่ งประเทศเพ่ือรักษาสทิ ธิของบริษทั และจากการสร้างสรรคแ์ ละพฒั นาในทรพั ยส์ ินทางปญั ญาดงั กลา่ ว นอกจากนี้ บรษิ ทั ยงั ตระหนักถึงการส่งเสริมการใชท้ รัพยากร บรษิ ัทจึงไมม่ ีนโยบายหรอื ความจำ� เปน็ ในการละเมดิ ทรัพย์สิน อย่างมปี ระสทิ ธภิ าพและยง่ั ยืน โดยในกระบวนการผลิตของบริษัท ทางปัญญาของบุคคลอื่น ไดพ้ ฒั นาและเลือกใช้นวัตกรรมการผลิตดว้ ยเครอื่ งจกั รทีท่ นั สมัย เพอ่ื ลดปริมาณทรัพยากรต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลติ ให้มี การใชป้ ระโยชนไ์ ดอ้ ยา่ งสงู สดุ และเตม็ ประสทิ ธภิ าพ รวมถงึ มกี ารบรหิ าร จดั การวตั ถุดบิ อยา่ งมีประสิทธภิ าพเพือ่ ลดปรมิ าณการสญู เสยี และส้ินเปลอื งทรัพยากรโดยไมจ่ ำ� เปน็ อีกด้วย โดยการด�ำเนินการ ตามแนวทางการใชท้ รพั ยากรอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ ปรากฏในหนา้ 29 ของรายงานประจ�ำปีฉบับน้ี

130 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 3. แนวทางด�ำเนนิ การเก่ียวกับการต่อตา้ นการทจุ ริตคอรร์ ปั ชั่น 4. แนวทางด�ำเนินการเกีย่ วกับการแจง้ เบาะแสและรอ้ งเรียน บริษัทมนี โยบายที่ชดั เจนและสนบั สนนุ การต่อตา้ นการทุจรติ บรษิ ทั ไดจ้ ดั ใหม้ มี าตรการกำ� กบั ดแู ลและชอ่ งทางสำ� หรบั ผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี การใหส้ นิ บนหรอื คอรร์ ัปช่นั ไม่วา่ กรณีใด ๆ และใหค้ วามรว่ มมือหรอื ทกุ ฝา่ ยซึง่ รวมถงึ พนักงานในการแจ้งเบาะแส หรอื การรอ้ งเรยี น เข้าร่วมกบั หน่วยงานต่าง ๆ ในการต่อต้านการทจุ รติ คอรร์ ปั ชัน่ การกระท�ำท่ีสงสัยวา่ มกี ารฝ่าฝนื หรอื ไม่ปฏบิ ัติตามกฎหมาย ตามความเหมาะสม พรอ้ มกนั นี้ บรษิ ทั ได้กำ� หนดให้กรรมการ ระเบยี บ ขอ้ บงั คับ หรอื นโยบายการกำ� กับดูแลกจิ การ รวมถงึ ผู้บริหาร และพนกั งานทกุ คนของบรษิ ทั ต้องไมเ่ ข้าไปมีสว่ นรว่ ม การรายงานทางการเงินทีไ่ มถ่ กู ตอ้ ง หรอื ระบบควบคุมภายใน ในการคอรร์ ปั ชน่ั การใหห้ รอื รบั สนิ บนจากเจา้ หนา้ ทขี่ องรฐั และเอกชน ท่ีบกพร่องต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ผ่านชอ่ งทาง ทงั้ ทางตรงและทางออ้ มเพอื่ ใหไ้ ดม้ าหรอื คงไวซ้ งึ่ ธรุ กจิ หรอื ขอ้ ไดเ้ ปรยี บ ทหี่ ลากหลาย โดยเปิดเผยช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ในหัวข้อ ทางการแขง่ ขนั หรอื ใชป้ ระโยชนจ์ ากการบรจิ าค และการทำ� สาธาณกศุ ล นักลงทุนสัมพนั ธ์ ดงั นี้ ไปเพ่ือประโยชนห์ รอื สนับสนุนการทุจรติ คอร์รัปช่ันอยา่ งเดด็ ขาด นอกจากน้ี เพือ่ เปน็ การเน้นยำ�้ เจตนารมณแ์ ละนโยบายของบรษิ ัท ชอ่ งทางการแจ้งเบาะแสหรือการร้องเรียน ในด้านการตอ่ ตา้ นการทุจรติ คอรร์ ัปช่ัน บรษิ ัทไดอ้ อกประกาศ เร่อื งการแจง้ เบาะแสการกระทำ� ทจุ ริตและการจ่ายเงนิ รางวลั แก่ อเี มล์ : [email protected] ผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือให้พนกั งานทกุ คนตระหนกั ถงึ ความส�ำคัญ และยดึ มัน่ ในความซอื่ สัตยส์ จุ รติ รวมถงึ ปฏิบตั ิงานด้วยความ ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่ประมาทเลินเล่อ หรอื บกพรอ่ งต่อหนา้ ที่ ซึง่ เป็นการเปิดโอกาส และเออ้ื ประโยชน์ตอ่ การกระท�ำผิดทจุ ริตตอ่ หน้าที่ อันอาจสง่ ผลให้ บริษัท โออิชิ กร๊ปุ จำ� กัด (มหาชน) บริษทั ได้รบั ผลกระทบและความเสยี หายอยา่ งร้ายแรงได้ เลขท่ี 57 อาคารปาร์ค เวนเชอร์ ชน้ั 19 บรษิ ทั ยงั คงมงุ่ มนั่ พัฒนาการด�ำเนนิ การด้านการปอ้ งกนั และตอ่ ต้านการทุจรติ คอรร์ ัปชนั่ อยา่ งต่อเนื่อง ผา่ นการสอบทาน ถนนวิทยุ แขวงลมุ พินี ความครบถว้ นเพยี งพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ และการประเมนิ และกำ� หนดแนวทางบริหารจัดการ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ความเสีย่ งจากการทจุ รติ คอรร์ ปั ชั่นที่อาจเกิดข้นึ โดยคณะกรรมการ บรหิ ารความเส่ยี ง ซึ่งมกี ารรายงานความเส่ียงที่มีนยั สำ� คญั ไปยัง นอกจากน้ี บริษทั ไดก้ �ำหนดแนวทางในการคมุ้ ครองผู้แจง้ เบาะแสหรือ คณะกรรมการบริษทั ในทกุ ไตรมาส ผรู้ อ้ งเรยี น โดยถอื วา่ ขอ้ มลู ของผแู้ จง้ เบาะแสหรอื ผรู้ อ้ งเรยี นเปน็ ความลบั และบริษัทจะไม่เปิดเผยชอื่ ผู้แจ้งเบาะแสหรอื รอ้ งเรยี น เว้นแต่ เป็นการ โดยในปี 2559 บรษิ ทั จดั ให้หวั หน้าหนว่ ยงานตรวจสอบภายใน เปิดเผยตามท่ีกฎหมายและหน่วยงานก�ำกับดแู ลทเ่ี กี่ยวขอ้ งกำ� หนด ในฐานะผู้ปฏิบตั งิ านสนบั สนุนคณะกรรมการตรวจสอบในการ รวมถงึ ท่ปี ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั คร้งั ท่ี 1/2558 ซง่ึ ประชุมเมอ่ื วนั ท่ี ดำ� เนินการด้านการป้องกันและต่อตา้ นการทจุ รติ คอรร์ ปั ชัน่ 25 กุมภาพนั ธ์ 2558 ไดม้ มี ตอิ นุมตั ริ ะเบยี บการรับเรอื่ งร้องเรยี นหรอื เข้าร่วมอบรมในหลักสตู ร  Anti-Corruption: The Practical เบาะแสและการใหค้ วามคุ้มครองตามนโยบายการก�ำกบั ดแู ลกจิ การของ Guide (ACPG) รุน่ ท่ี 30/2016 ซงึ่ จดั โดยสมาคมส่งเสรมิ สถาบนั บรษิ ทั และบรษิ ทั ยอ่ ย โดยมผี ลใชบ้ งั คบั ตง้ั แตว่ นั ที่ 25 กมุ ภาพนั ธ์ 2558 กรรมการบรษิ ทั ไทย หรอื IOD โดยหลกั สตู รดังกล่าวเป็นหลักสูตร เพอ่ื ให้การดำ� เนนิ การเกย่ี วกบั เรื่องร้องเรียนและแจง้ เบาะแสของบรษิ ัท ท่ีครอบคลุมการวางระบบ กระบวนการและข้นั ตอนต่าง ๆ ในการ และบรษิ ทั ย่อย มแี บบแผนทเี่ หมาะสม มปี ระสิทธภิ าพ มคี วามคล่องตัว ป้องกันการทุจรติ เพื่อนำ� มาเปน็ แนวทางสนับสนนุ การปฏิบตั งิ าน และมมี าตรฐานสากลทัดเทียมกับบรษิ ทั ชนั้ นำ� อ่นื ๆ ตลอดจนสรา้ ง ดา้ นการปอ้ งกนั การทจุ รติ คอรร์ ปั ชนั่ ของบรษิ ทั และเพอื่ ใหก้ ารจดั การ ความเช่ือม่นั แกผ่ มู้ ีส่วนไดเ้ สียทุกฝ่าย รวมถงึ พนักงานวา่ จะได้รับ อบรม เผยแพรแ่ ละให้ขอ้ มูลในเร่อื งดงั กลา่ วแก่ผูป้ ฏบิ ัตงิ านและ การปอ้ งกนั จากการถูกกล่ันแกลง้ ให้โทษหรือปฏบิ ัติอยา่ งไมเ่ หมาะสม พนักงานเป็นไปอยา่ งมปี ระสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้ บรษิ ัท อันเน่อื งมาจากการร้องเรยี นหรือให้เบาะแสแก่กลุ่มบริษัทโออชิ ิ เว้นแต่ มีแนวนโยบายทจี่ ะจดั ใหเ้ จ้าหนา้ ที่ในสว่ นงานทเี่ กี่ยวขอ้ งไดเ้ ขา้ รับ การกระท�ำดงั กล่าวไดก้ ระทำ� โดยไมส่ จุ รติ หรอื มีเจตนามุง่ ร้ายทำ� ลาย การอมรมในหลักสตู รทีเ่ กีย่ วขอ้ งกบั การปฏิบัติงานด้านดงั กล่าว บรษิ ทั หรอื บคุ คลอน่ื หรือผิดกฎหมายหรอื ระเบียบวนิ ัยของบรษิ ัท อย่างตอ่ เน่อื งตามความเหมาะสมอีกดว้ ย คณะกรรมการบรษิ ทั มอบหมายใหค้ ณะกรรมการตรวจสอบซง่ึ ประกอบดว้ ย กรรมการอสิ ระ เปน็ ผดู้ แู ลและกำ� หนดแนวปฏบิ ตั เิ กยี่ วกบั การบรหิ ารจดั การ เรอ่ื งรอ้ งเรยี นหรอื ขอ้ มลู เบาะแสทผ่ี า่ นเขา้ มาตามชอ่ งทางดงั กลา่ วขา้ งตน้ รวมถงึ มอบหมายใหห้ นว่ ยงานตรวจสอบภายใน ซงึ่ เปน็ หนว่ ยงานทมี่ คี วาม เปน็ อสิ ระในการปฏิบตั ิงานและรายงานตรงตอ่ คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าทส่ี นบั สนนุ การปฏบิ ัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจ�ำปี 2559 131 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ในการคัดกรอง บริหารจดั การและตรวจสอบข้อร้องเรยี นหรือเบาะแส สารสนเทศทส่ี ําคัญทงั้ ด้านบวกและดา้ นลบ และผ่านการพิจารณา หากมมี ลู ความจรงิ จะนำ� เสนอผลการตรวจสอบตอ่ คณะกรรมการตรวจสอบ กลัน่ กรองตามขัน้ ตอนทีก่ ําหนด โดยคำ� นึงถึงความจำ� เป็นในการ เพอื่ พจิ ารณา แนะนำ� แนวทางการแกไ้ ข หรอื รายงานตอ่ คณะกรรมการบรษิ ทั รักษาข้อมลู ทีเ่ ปน็ ความลับทางธรุ กิจ กลยุทธ์ในการด�ำเนินธรุ กจิ ตอ่ ไป โดยภายหลงั การพจิ ารณาดำ� เนนิ การ แกไ้ ข ปรบั ปรงุ ตามขอ้ รอ้ งเรยี น หรอื ขอ้ มลู ทหี่ ากเปดิ เผยแลว้ อาจทำ� ใหเ้ สยี ประโยชน์ และความสามารถ หรือเบาะแสท่ไี ดร้ ับมาแลว้ บริษทั จะแจง้ การดำ� เนินการให้ผ้แู จ้งเบาะแส ในการแขง่ ขนั ดว้ ย หรอื ผูร้ อ้ งเรยี นที่บริษัทสามารถตดิ ต่อไดท้ ราบตามขนั้ ตอนและภายใน 2. คณะกรรมการบริษัทดูแลรบั ผิดชอบกำ� กบั ดแู ลให้การรายงาน ระยะเวลาที่เหมาะสม ข้อมลู และผลการปฏบิ ตั ิงานตา่ ง ๆ ตามแบบแสดงรายการข้อมลู ประจาํ ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี (แบบ 56-2) เป็นไป ทัง้ นี้ หากมีกรณีทเี่ ร่อื งทีร่ อ้ งเรียนหรอื การให้เบาะแสไดก้ ระท�ำดว้ ย อย่างครบถว้ น ถกู ต้อง และตรงตามรอบระยะเวลาตามทก่ี ฎหมาย เจตนาทดี่ ี ปราศจากการมุง่ ร้ายทำ� ลายช่ือเสียงของบริษัทหรอื บุคคล และกฎเกณฑต์ า่ ง ๆ ของ ตลท. สำ� นกั งาน ก.ล.ต. หรอื หนว่ ยงานอนื่ ทเี่ กยี่ วขอ้ ง และบรษิ ทั ถกู ศาลพจิ ารณาแลว้ วา่ ไดล้ ะเมดิ สทิ ธติ ามกฎหมาย ทเ่ี กย่ี วขอ้ งกำ� หนด รวมถงึ เปดิ เผยขอ้ มลู ดงั กลา่ วบนเวบ็ ไซตข์ องบรษิ ทั ของบคุ คลนน้ั จริง บคุ คลนั้นย่อมมีสทิ ธิทจ่ี ะได้รบั การชดเชยจากบริษทั เพือ่ ให้ผ้ถู อื ห้นุ และผู้ทม่ี สี ่วนไดส้ ว่ นเสียไดร้ บั ขอ้ มลู อย่างถูกต้อง ตามความเหมาะสม พอสมควรแก่เหตุ และเปน็ ไปตามหลกั เกณฑท์ ี่ และเทา่ เทียมกัน กฎหมายกำ� หนด 3. คณะกรรมการบรษิ ทั เป็นผู้รับผดิ ชอบต่อรายงานทางการเงนิ ของบริษทั ท่ีจัดทำ� ข้นึ โดยจดั ใหม้ ีรายงานความรบั ผดิ ชอบของ ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2559 ไมม่ ผี รู้ อ้ งเรยี น หรอื ใหเ้ บาะแสผา่ นชอ่ งทาง คณะกรรมการบรษิ ทั ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคกู่ บั การแจ้งเบาะแสหรอื รอ้ งเรยี นของบรษิ ัทแตอ่ ย่างใด รายงานของผู้สอบบญั ชีในรายงานประจำ� ปีฉบับนี้ ในหน้าที่ 119 และ 158 พรอ้ มทงั้ กำ� กบั ดแู ลใหฝ้ า่ ยจดั การมกี ารจัดทำ� งบการเงนิ อย่างไรก็ดี จากแนวนโยบายท่ชี ัดเจนและความมงุ่ มั่นในอันทีจ่ ะปฏบิ ตั ิ และขอ้ มูลทางการเงนิ ใหถ้ ูกตอ้ ง ครบถ้วนภายใตห้ ลักการบัญชี ตามขอ้ กำ� หนดของกฎหมายและกฎระเบยี บต่าง ๆ ทเ่ี ก่ยี วข้อง เพือ่ ให้ ที่รบั รองท่วั ไปในประเทศไทย และเป็นไปตามมาตรฐานการบญั ชี มั่นใจได้ว่าสิทธิของผู้มสี ว่ นได้เสียทกุ ฝ่ายจะไดร้ ับการดูแลอยา่ งดที ส่ี ดุ ที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชแี ละผูส้ อบบญั ชรี บั อนุญาตแหง่ จากบรษิ ทั ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2559 บรษิ ทั ไมม่ กี ารใหค้ วามชว่ ยเหลอื ประเทศไทย โดยเลอื กใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบตั ิ ทางการเงินแกบ่ ริษัทอ่นื ที่มใิ ช่บรษิ ัทยอ่ ย ไม่มีการฝา่ ฝนื กฎหมาย อย่างสม่ำ� เสมอ รวมถงึ การใชด้ ลุ ยพินิจอย่างระมัดระวงั ตลอดจน ด้านแรงงาน ผู้บริโภค การแขง่ ขันทางการคา้ และสิ่งแวดล้อมอย่างมี การพิจารณาความสมเหตสุ มผลในการจัดท�ำ และการเปดิ เผย นยั สำ� คัญ และไม่มีการด�ำเนนิ การจากหนว่ ยงานกำ� กบั ดแู ลในเร่อื ง ขอ้ มลู สำ� คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตปุ ระกอบงบการเงิน การประกาศหรือเปดิ เผยข้อมูลเหตกุ ารณส์ ำ� คัญทไี่ มถ่ ูกตอ้ ง รวมถึง ไมม่ กี ารฟอ้ งรอ้ งระหวา่ งบรษิ ัทและบรษิ ัทยอ่ ยกบั คู่ค้า เจ้าหน้ี และ บรษิ ัท เคพเี อม็ จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด ได้รบั แตง่ ต้ังจาก คู่แขง่ ทางการคา้ แต่อย่างใดด้วย ทป่ี ระชมุ สามญั ผถู้ อื หนุ้ ประจำ� ปี 2559 ใหเ้ ปน็ ผสู้ อบบญั ชขี องบรษิ ทั สำ� หรบั งบการเงนิ สำ� หรบั งวด 9 เดอื น สนิ้ สดุ วนั ท่ี 30 กนั ยายน 2559 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยผู้สอบบัญชขี องบรษิ ัทมคี วามรู้ มีความชำ� นาญในวิชาชีพ มคี ุณสมบัติครบถว้ น มคี วามเป็นอิสระและไมม่ ีความขดั แย้งทาง 1. การเปดิ เผยขอ้ มูล ผลประโยชน์ จึงมั่นใจไดว้ ่างบการเงินของบรษิ ทั มีความถูกตอ้ งและ บริษัทให้ความสำ� คัญกบั การเปิดเผยขอ้ มูลสำ� คัญท่เี กย่ี วขอ้ งกับ นา่ เชือ่ ถือ ส�ำหรับบรษิ ัทย่อยบางบริษทั ในตา่ งประเทศทม่ี ิได้แตง่ ต้งั ผสู้ อบบัญชีจากส�ำนักสอบบญั ชีเดยี วกันกบั บริษทั อันเนื่องมาจาก บริษัท ทงั้ ข้อมลู ทางการเงินและข้อมูลทมี่ ิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน ขอ้ จำ� กดั บางประการ แตบ่ รษิ ทั มขี อ้ กำ� หนดและมาตรการดำ� เนนิ การ รวมถึงข้อมูลอื่นที่สำ� คญั อนั อาจมผี ลกระทบต่อราคาหลักทรพั ย์ ที่เหมาะสมเพื่อใหส้ ามารถจัดท�ำงบการเงนิ รวมไดท้ นั ตามก�ำหนด ของบริษัทอยา่ งถกู ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปรง่ ใส และน่าเช่ือถือ เวลา ซึ่งในปีทผ่ี ่านมาบริษทั สามารถจดั ทำ� และน�ำส่งงบการเงินรวม แก่ผ้ถู ือห้นุ ทกุ รายอยา่ งเทา่ เทยี มกันและเป็นธรรม จึงได้ก�ำหนด และงบการเงินเฉพาะกจิ การต่อหนว่ ยงานก�ำกบั ดูแลทีเ่ กย่ี วขอ้ ง แนวทางในการเปิดเผยขอ้ มูลซึ่งครอบคลมุ การสือ่ สารทุกช่องทาง ไดอ้ ยา่ งครบถ้วนและภายในระยะเวลาทก่ี �ำหนดเวลาทกุ ประการ ของบรษิ ัทดงั นี้ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั ยงั ไดต้ ระหนกั ถึงความสำ� คญั ของ 1. คณะกรรมการบรษิ ทั ดูแลรบั ผดิ ชอบการเปิดเผยข้อมลู และ ระบบการควบคุมภายในทมี่ ปี ระสิทธิภาพ ว่าสามารถทำ� ให้บรษิ ทั สารสนเทศของบริษทั รวมถงึ รายงานทางการเงิน ข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ สามารถดำ� เนนิ งานไดอ้ ย่างมปี ระสทิ ธิภาพ มรี ายงานขอ้ มูลทาง ข้อมูลทางการเงนิ และสารสนเทศเรือ่ งอน่ื ๆ ตามเกณฑ์ที่กฎหมาย การเงนิ ทถี่ กู ต้องครบถ้วน อีกทัง้ ยังเป็นการป้องกนั ไมใ่ ห้เกิด ตลท. และส�ำนักงาน ก.ล.ต. กาํ หนด ใหม้ คี วามถูกตอ้ ง ชัดเจน การทุจริต และการด�ำเนนิ งานท่ผี ิดปกตอิ ย่างมสี าระสำ� คญั จงึ ได้ ครบถว้ น โปรง่ ใส ดว้ ยภาษาท่ีกระชับ เข้าใจง่าย มกี ารเปดิ เผย

132 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่อื ท�ำหนา้ ทสี่ อบทาน และดแู ลให้ 2. การดแู ลการใชข้ อ้ มลู ภายในและความขดั แยง้ ทางผลประโยชน์ บรษิ ัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบทีเ่ หมาะสม และมปี ระสทิ ธภิ าพ อกี ทงั้ ดแู ลใหม้ รี ายงานทางการเงนิ มคี วามถกู ตอ้ ง 2.1 การดแู ลเร่อื งการใชข้ อ้ มลู ภายใน และเพยี งพอ จงึ ไดจ้ ดั ใหม้ รี ะบบการควบคมุ ภายในอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ เพอ่ื ใหม้ นั่ ใจไดว้ า่ รายงานและการบนั ทกึ ขอ้ มลู ทางบญั ชมี คี วามถกู ตอ้ ง บรษิ ทั ถอื วา่ การดแู ลเรอ่ื งการใชข้ อ้ มลู ภายในเปน็ ความรบั ผดิ ชอบสำ� คญั ครบถว้ นและเพยี งพอ และเพอ่ื เปน็ การสรา้ งความมน่ั ใจใหก้ บั ผถู้ อื หนุ้ ของกรรมการ ผบู้ รหิ าร และพนกั งานของบรษิ ทั ทตี่ อ้ งเกบ็ รกั ษาขอ้ มลู คณะกรรมการบรษิ ัทไดม้ อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ความลบั ของบรษิ ทั อยา่ งเครง่ ครดั โดยเฉพาะขอ้ มลู ภายในทย่ี งั ไมเ่ ปดิ เผย ซง่ึ ประกอบด้วยกรรมการอสิ ระเปน็ ผูด้ ูแลรับผดิ ชอบเกย่ี วกับระบบ ตอ่ สาธารณะหรือข้อมลู ผลกระทบตอ่ การดำ� เนินธรุ กิจ หรือราคาหุน้ การควบคมุ ภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไดก้ ำ� หนดทจี่ ะไมใ่ หใ้ ชโ้ อกาส หรอื ขอ้ มลู ทไี่ ดจ้ ากการเปน็ กรรมการ เกยี่ วกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร หรอื พนกั งานของบรษิ ัทในการหาประโยชนส์ ว่ นตวั รวมถึง ซง่ึ ไดแ้ สดงในรายงานประจำ� ปนี ้ี ในหนา้ ที่ 120-121 รวมถงึ ไดแ้ สดง มกี ารจ�ำกัดการรบั รขู้ ้อมลู ไดเ้ ฉพาะกรรมการและผบู้ รหิ ารระดบั สูง ความเหน็ ตอ่ งบการเงนิ ว่างบการเงินของบรษิ ัทและบรษิ ทั ยอ่ ย ทเ่ี กยี่ วขอ้ งของบรษิ ทั เทา่ นน้ั นอกจากน้ี บรษิ ทั ไดก้ ำ� หนดใหผ้ บู้ รหิ าร ณ วนั ที่ 30 กนั ยายน 2559 เปน็ รายงานทมี่ คี วามถกู ตอ้ ง ครบถว้ น รายงานการถือหลกั ทรพั ย์ และการเปลยี่ นแปลงการถือหลกั ทรัพย์ และเช่ือถอื ได้ ตอ่ สำ� นกั งาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหง่ พระราชบญั ญตั หิ ลกั ทรพั ย์ 4. บรษิ ทั ไดก้ ำ� หนดใหม้ หี นว่ ยงานนกั ลงทนุ สมั พนั ธเ์ พอื่ ทำ� หนา้ ทต่ี ดิ ตอ่ และตลาดหลกั ทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถงึ บริษัทไดม้ กี ารกำ� หนด สอื่ สารและใหข้ อ้ มลู กบั นกั ลงทนุ สถาบนั ผถู้ อื หนุ้ รวมทงั้ นกั วเิ คราะห์ นโยบายอยา่ งเป็นลายลกั ษณ์อกั ษรกำ� หนดในการห้ามกรรมการ ทเ่ี กย่ี วขอ้ งอยา่ งถกู ตอ้ ง เทา่ เทยี มและเปน็ ธรรม โดยเปดิ เผยชอ่ งทาง ผบู้ รหิ าร และพนกั งานของบรษิ ทั ซ่ึงอยใู่ นหนว่ ยงานที่รับทราบ ในการติดตอ่ สื่อสารกับนกั ลงทนุ สมั พันธ์บนเว็บไซต์ของบรษิ ัท ขอ้ มูลภายใน รวมถึงสามี ภรรยา และบุตรทีย่ งั ไมบ่ รรลนุ ติ ภิ าวะ ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงจดั ใหม้ หี น่วยงานทีท่ �ำหน้าท่ี ซอ้ื ขายหลกั ทรพั ย์ของบริษัทกอ่ นการประกาศงบการเงินต่อ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการดำ� เนนิ งานและโครงการต่าง ๆ สาธารณชนไม่น้อยกวา่ 1 เดอื น หากผู้บรหิ ารหรอื พนักงานคนใด ของบริษัทตอ่ สอื่ มวลชนเพอ่ื ใหส้ าธารณชนไดร้ ับขอ้ มลู ทส่ี �ำคัญ กระทำ� ผดิ วินัยจะต้องได้รับโทษ ซึ่งมตี ั้งแตก่ ารตกั เตอื น จนถึง ของบริษัทอย่างถกู ตอ้ ง การเลกิ จ้าง รวมถงึ การดำ� เนนิ คดีตามกฎหมาย โดยได้จดั ท�ำ 5. บรษิ ทั ไดจ้ ดั ใหม้ ชี อ่ งทางการเปดิ เผยขอ้ มลู ซง่ึ เปน็ ชอ่ งทางทผ่ี ถู้ อื หนุ้ ประกาศและแจง้ ให้กรรมการ ผู้บรหิ ารและพนกั งานของบริษัท นักลงทุนและสาธารณชนทวั่ ไป สามารถเข้าถึงขอ้ มลู ได้ง่าย ทราบเปน็ การลว่ งหน้าดว้ ยทกุ ครั้ง และมคี วามเทา่ เทยี มกนั ในการรบั ทราบขอ้ มลู ของบรษิ ทั โดยมขี อ้ มลู ทง้ั ในรปู แบบภาษาไทยและภาษาองั กฤษ รวมถงึ บรษิ ทั ได้จัดใหม้ ี 2.2 ความขัดแยง้ ทางผลประโยชน์ เวบ็ ไซตข์ องบรษิ ทั เพอื่ เปน็ อกี ชอ่ งทางหนง่ึ ในการเผยแพรข่ อ้ มลู ตา่ ง ๆ ที่ส�ำคัญของบรษิ ทั และมุ่งม่นั ท่จี ะจัดให้เวบ็ ไซตข์ องบรษิ ัทสามารถ คณะกรรมการบริษัท และผูบ้ ริหารของบรษิ ทั ไดร้ ะมัดระวังถึงความ ใช้งานและมขี อ้ มลู ทเ่ี ปน็ ปัจจบุ นั อยู่เสมอ เพอ่ื ใหน้ กั ลงทุนและผ้สู นใจ ขดั แย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไดถ้ ือปฏบิ ัติและดูแลมิให้ ท่วั ไปสามารถเข้าถึงขอ้ มลู ของบรษิ ทั ได้อยา่ งถกู ตอ้ ง รวดเรว็ กรรมการ ผบู้ รหิ ารหรอื ผทู้ เ่ี กย่ี วขอ้ งนำ� ขอ้ มลู ภายในของบรษิ ทั ไปใช้ และเท่าเทียมกัน ทั้งน้ี รูปแบบขอ้ มูลทีน่ �ำเสนอบนเว็บไซต์ของบรษิ ัท เพอ่ื ประโยชนส์ ว่ นตน นอกจากนี้ ไดก้ ำ� หนดใหก้ รรมการและผบู้ รหิ าร อาจมคี วามแตกตา่ งกบั ขอ้ มลู ทไี่ ดเ้ ผยแพรไ่ ปแลว้ ขนึ้ อยกู่ บั ขอ้ จำ� กดั ของบริษัทตอ้ งรายงานการมสี ว่ นไดเ้ สยี ของตนตามหลกั เกณฑ์ และเทคโนโลยีในการพฒั นาเวบ็ ไซต์ แตเ่ นื้อหาสำ� คญั ของขอ้ มลู ทีก่ ฎหมายและคณะกรรมการบรษิ ัทก�ำหนด จะไมม่ ีความแตกต่างอย่างมนี ัยส�ำคญั ในการเขา้ ทำ� รายการระหว่างกันของบริษทั ซึ่งเกดิ กับบคุ คลท่อี าจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บรษิ ัทจดั ให้มีการแถลงข่าวเกย่ี วกับ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มสี ่วนได้ส่วนเสยี หรืออาจมคี วาม ผลประกอบการและทิศทางการดำ� เนนิ ธรุ กิจและการเขา้ ร่วม ขดั แย้งทางผลประโยชนใ์ นอนาคต คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนด กจิ กรรมบรษิ ัทจดทะเบยี นพบผลู้ งทนุ (Opportunity Day) แนวทางด�ำเนนิ การตามท่กี ฎหมายและกฎเกณฑ์ตา่ ง ๆ กำ� หนดไว้ ของตลาดหลกั ทรัพย์แหง่ ประเทศไทย จำ� นวน 1 ครั้ง รวมถึง อยา่ งเคร่งครดั รวมถงึ มอบหมายใหค้ ณะกรรมการตรวจสอบเปน็ การพบปะนักวิเคราะหใ์ นทกุ ไตรมาสดว้ ย ผใู้ หค้ วามเหน็ เกย่ี วกบั ความจำ� เปน็ และความเหมาะสมของรายการนน้ั ในกรณที ค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไมม่ คี วามชำ� นาญในการพจิ ารณา รายการระหวา่ งกนั ทอี่ าจเกดิ ขน้ึ คณะกรรมการตรวจสอบอาจวา่ จา้ ง ผู้เชยี่ วชาญอสิ ระ หรอื ผสู้ อบบญั ชีของบรษิ ัทเป็นผ้ใู ห้ความเหน็ เกี่ยวกับรายการระหว่างกนั ดงั กลา่ ว เพ่อื น�ำไปประกอบการตดั สินใจ ของคณะกรรมการบริษัทหรือผถู้ อื หนุ้ ตามแต่กรณีไป และเพื่อเปน็

รายงานประจ�ำปี 2559 133 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) การปอ้ งกนั ความขดั แย้งทางผลประโยชน์ทีอ่ าจเกิดขน้ึ 1. โครงสร้างและองคป์ ระกอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรษิ ทั ไดก้ ำ� หนดนโยบายและแนวปฏบิ ตั ใิ นการปอ้ งกนั มใิ หก้ รรมการ และพนกั งานของบรษิ ทั แสวงหาผลประโยชนส์ ว่ นตน คณะกรรมการบรษิ ทั ประกอบดว้ ยกรรมการทม่ี คี วามรู้ ความสามารถ โดยกำ� หนดใหก้ รรมการ และพนักงานหลีกเล่ียงการท�ำรายการ ประสบการณ์ ความซอื่ สตั ย์ และมคี ณุ สมบตั ติ ามทก่ี ฎหมายกำ� หนด ทเี่ ก่ียวโยงกับตนเองท่ีอาจกอ่ ให้เกดิ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นจำ� นวนไมน่ อ้ ยกวา่ 5 คน ตามท่ขี อ้ บังคบั ของบรษิ ัทก�ำหนดไว้ กบั บรษิ ทั ณ วนั ท่ี 16 พฤศจกิ ายน 2559 คณะกรรมการของบรษิ ทั ประกอบดว้ ย นอกจากน้ี เพ่อื เปน็ การปอ้ งกันความขดั แย้งทางผลประโยชน์ กรรมการจ�ำนวน 9 คน แบง่ ออกเป็นกรรมการที่เปน็ ผูบ้ รหิ าร 1 คน บรษิ ทั ได้ก�ำหนดนโยบายในการดแู ลรายการทอ่ี าจก่อใหเ้ กิดความ กรรมการทไี่ มม่ ตี ำ� แหนง่ ในการบรหิ ารงาน 8 คน ซงึ่ ในจำ� นวนดงั กลา่ ว ขดั แยง้ ทางผลประโยชนไ์ วอ้ ยา่ งชดั เจน โดยในกรณที ก่ี รรมการบรษิ ทั เปน็ กรรมการอสิ ระ 4 คน โดยรายละเอยี ดเกยี่ วกบั คณะกรรมการบรษิ ทั ทีม่ สี ว่ นไดเ้ สยี ในวาระใด ๆ กรรมการทา่ นน้นั จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียง ปรากฏในหวั ข้อ 11. โครงสรา้ งการจัดการ ในหนา้ ท่ี 53-65 ของ หรอื มสี ว่ นรว่ มในการพจิ ารณาวาระดงั กลา่ ว รวมทงั้ กำ� หนดนโยบาย รายงานประจำ� ปฉี บบั นี้ และวธิ กี ารดแู ลไม่ใหผ้ ู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวขอ้ งน�ำข้อมูลภายใน ของบริษทั ไปใช้ประโยชนส์ ่วนตวั ด้วย ทง้ั นี้ กรรมการอสิ ระของบรษิ ทั มคี ณุ สมบัติเกยี่ วกบั ความเป็นอิสระ ตามขอ้ กำ� หนดของกฎหมายวา่ ดว้ ยหลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรพั ย์ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ไม่มีกรณที ี่หน่วยงานก�ำกบั ดแู ลด�ำเนนิ การ และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง รายละเอียดคณุ สมบัตกิ รรมการอิสระ กบั บรษิ ัทในเรือ่ งการประกาศหรอื เปิดเผยขอ้ มูลเหตุการณ์ส�ำคญั ปรากฏในหวั ข้อ 11. โครงสร้างการจัดการ ในหน้าที่ 53-65 ของ ทไ่ี มถ่ กู ตอ้ งและการสง่ั ใหแ้ กไ้ ขงบการเงนิ รวมถงึ บรษิ ทั ไมม่ กี ารสง่ รายงาน รายงานประจ�ำปฉี บบั น้ี ทางการเงนิ ทง้ั รายไตรมาสและรายปีลา่ ชา้ และไมไ่ ด้รับข้อรอ้ งเรียนใด ๆ เกย่ี วกบั การกระท�ำความผดิ เกย่ี วกบั การใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการ 2. การสรรหากรรมการบริษทั และผ้บู รหิ าร หรอื การปฏบิ ัตทิ ไ่ี มถ่ ูกตอ้ งการดแู ลเร่อื งความขดั แยง้ ทางผลประโยชน์ จงึ แสดงให้เหน็ ได้ว่าแนวนโยบายหรอื แนวทางปฏบิ ตั ิ คณะกรรมการบรษิ ทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเปน็ ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ไดก้ ำ� หนดไว้มปี ระสิทธภิ าพในการดแู ลจดั การ ผ้พู ิจารณาสรรหากรรมการบริษทั โดยพิจารณาคัดสรรบคุ คล เรื่องดงั กลา่ วอยา่ งเหมาะสม ผมู้ ีคณุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณก์ ารท�ำงาน ทเี่ ก่ียวขอ้ ง รวมถงึ พิจารณาถงึ องค์ประกอบ อายุ เพศ ความรับผดิ ชอบของคณะกรรมการบริษทั ความหลากหลายในโครงสรา้ ง อาทิ ทกั ษะ วิชาชีพ ความเชีย่ วชาญ เฉพาะดา้ น และทักษะท่ียังขาดอยู่ เป็นตน้ รวมถึงความสอดคลอ้ ง คณะกรรมการบรษิ ทั มบี ทบาท หนา้ ที่ และความรับผิดชอบท่ีสำ� คัญ กบั กลยทุ ธใ์ นการดำ� เนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั มาเปน็ เกณฑใ์ นการพจิ ารณา ในการกำ� กับดแู ลให้การบริหารจดั การเป็นไปตามเปา้ หมาย และแนวทาง สรรหากรรมการบรษิ ัทดว้ ย ตลอดจนต้องมคี ุณสมบัติของการเป็น ที่จะกอ่ ให้เกิดประโยชนส์ ูงสุดแกผ่ ้ถู อื หนุ้ ขณะเดยี วกนั ก็คำ� นึงถงึ กรรมการหรือกรรมการอสิ ระ (แลว้ แตก่ รณ)ี ตามทกี่ ฎหมายบรษิ ทั ผลประโยชนข์ องผมู้ สี ว่ นไดเ้ สียทกุ ฝา่ ยด้วย การกำ� หนดโครงสรา้ ง มหาชนจำ� กัด กฎหมายวา่ ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณุ สมบตั ิ และขอบเขตอำ� นาจหนา้ ทข่ี องคณะกรรมการบรษิ ทั ทเี่ หมาะสม กฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกย่ี วขอ้ งและข้อบังคับของบรษิ ัทก�ำหนดไว้ จะเปน็ ประโยชนตอ่ ประสิทธิภาพในการปฏบิ ตั ิงาน รวมถึงบุคคลที่จะ ได้รับแตง่ ตัง้ เปน็ กรรมการบรษิ ัทต้องเปน็ ผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ เมอื่ คณะกรรมการสรรหาพจิ ารณาคดั เลอื กบคุ คลทมี่ คี วามเหมาะสมแลว้ ประสบการณ์ วสิ ยั ทัศน์ และความซือ่ สตั ย์ ตลอดจนสามารถอทุ ิศเวลา จะนำ� เสนอทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท หรอื ทป่ี ระชุมผ้ถู อื หุ้น ใหก้ ับบรษิ ทั เพือ่ ทจ่ี ะสามารถปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบรษิ ทั ได้ เพื่อพิจารณาแลว้ แต่กรณี ทง้ั นี้ การแตง่ ตง้ั กรรมการบรษิ ัท อย่างเตม็ ท่ี และมีความเปน็ อสิ ระในการตดั สนิ ใจเพอื่ ใหเ้ กดิ ประโชนส์ งู สดุ โดยทป่ี ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ เปน็ ไปตามหลกั เกณฑแ์ ละวธิ กี ารตามทข่ี อ้ บงั คบั แกบ่ รษิ ัทและผู้ถอื หุน้ โดยรวม พร้อมท้ัง คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้ ของบรษิ ัทและกฎหมายท่เี ก่ียวข้องก�ำหนดไว้ มคี ณะกรรมการหรอื คณะกรรมการชุดยอ่ ยตา่ ง ๆ เพอื่ ศกึ ษา พจิ ารณา กลั่นกรอง และปฏิบัติงานสนับสนนุ การปฏบิ ตั ิงานของคณะกรรมการ 3. บทบาท หนา้ ท่ี และความรบั ผดิ ชอบของคณะกรรมการบรษิ ทั บรษิ ัทให้มปี ระสทิ ธิภาพมากย่งิ ข้ึน และเพ่อื ให้การปฏบิ ตั งิ านของ คณะกรรมการบรษิ ัทเปน็ ไปโดยชัดเจนและมีประสทิ ธภิ าพ จงึ กำ� หนด คณะกรรมการบรษิ ทั มคี วามรบั ผดิ ชอบตอ่ ผถู้ อื หนุ้ ในการปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี โครงสร้าง กรอบการท�ำงาน และอำ� นาจหนา้ ทคี่ วามรบั ผิดชอบของ อย่างซอื่ สตั ย์ สจุ ริต โดยอทุ ิศเวลา ใช้ความรู้ ความสามารถ และ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ ยตา่ ง ๆ ไวด้ งั นี้ ประสบการณ์เพ่ือประโยชนต์ ่อการดำ� เนินธรุ กิจของบรษิ ัท รวมถงึ ให้ค�ำแนะน�ำและกำ� กับดแู ลให้บรษิ ทั มกี ารดำ� เนนิ งาน ภายใต้กรอบ

134 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคบั มติที่ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิ ัทมอี �ำนาจมอบหมายแต่งตง้ั กรรมการคนหนงึ่ บรษิ ัทและมติของทปี่ ระชุมผู้ถือหุน้ อย่างเคร่งครดั ตลอดจน ท�ำหน้าท่ีกรรมการผจู้ ัดการ เพ่ือปฏบิ ัติหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการ พจิ ารณาความเหมาะสม ให้ค�ำแนะน�ำ ก�ำหนด และอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์ บรษิ ทั ก�ำหนด โดยคณะกรรมการบรษิ ัทมีอ�ำนาจในการแก้ไข และกลยุทธ์ ตลอดจน เปา้ หมายและนโยบายการด�ำเนนิ งานของ เปลี่ยนแปลงขอบเขต อำ� นาจหนา้ ท่ขี องกรรมการผ้จู ดั การได้ บรษิ ัทให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้ งกบั สถานการณ์ปัจจบุ ัน รวมทั้ง ตามทจี่ ำ� เป็นหรอื เห็นสมควร ตดิ ตาม ควบคมุ และกำ� กบั ดูแลการบรหิ ารและการด�ำเนินงานของ บรษิ ทั ใหเ้ ป็นไปตามนโยบาย กลยทุ ธ์ แผนงาน และเปา้ หมายที่ ทง้ั นี้ การมอบอำ� นาจดังกล่าวอนุมตั ิรายการดงั กลา่ วข้างต้น กำ� หนดไว้ โดยคำ� นงึ ถงึ และระมดั ระวงั ผลประโยชนข์ องผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี จะตอ้ งไมม่ ีลกั ษณะเป็นการมอบอ�ำนาจ หรือมอบอำ� นาจชว่ งให้ ทุกฝ่าย อย่างสม่ำ� เสมอ มีประสิทธภิ าพและประสิทธิผล ผูไ้ ด้รบั มอบอำ� นาจสามารถอนุมัตริ ายการทีต่ นหรือบคุ คลทอ่ี าจ มคี วามขดั แยง้ มสี ว่ นไดเ้ สยี หรอื อาจมคี วามขดั แยง้ ทางผลประโยชน์ ท้งั นี้ คณะกรรมการบรษิ ทั พิจารณา กำ� หนด และจดั ให้มรี ะบบ อน่ื ใด (ตามกฎหมาย ข้อบงั คับบรษิ ัท ส�ำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. การรายงานทางการเงนิ และบญั ชี การตรวจสอบภายใน การบริหาร ประกาศก�ำหนด) กบั บริษัทหรอื บรษิ ัทย่อย ยกเวน้ เปน็ การอนมุ ตั ิ ความเสยี่ ง และการควบคมุ ภายในทเี่ หมาะสม เพยี งพอ และเชอ่ื ถอื ได้ การเข้าทำ� รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑท์ ี่ เพอื่ ให้การปฏบิ ัติงาน มคี วามครบถ้วนถูกตอ้ ง และเปน็ ไปตาม คณะกรรมการบริษัทไดพ้ ิจารณาอนุมัตไิ ว้ ทง้ั น้ี ผู้ท่มี ีสว่ นได้เสยี ข้อกำ� หนดของกฎหมายท่เี กยี่ วขอ้ ง รวมถึงรับผิดชอบและดูแลใหม้ ี ในเร่อื งดังกลา่ วไม่มีสทิ ธิออกเสยี งลงคะแนนในเร่ืองนน้ั การปฏบิ ัตติ ่อผถู้ ือหนุ้ อยา่ งเทา่ เทียม และรกั ษาผลประโยชน์ของ ผู้ถอื หุ้นและผ้มู ีสว่ นไดเ้ สียทกุ กลุม่ พร้อมทั้งมกี ารเปดิ เผยขอ้ มูล 4. บทบาทหนา้ ทแี่ ละความรบั ผดิ ชอบของประธานกรรมการบรษิ ทั อย่างถูกตอ้ ง ครบถ้วนและทันเวลา ประธานกรรมการบริษทั มบี ทบาทและหน้าท่ีทส่ี ำ� คัญ ดังนี้ อีกทง้ั หา้ มมิใหก้ รรมการประกอบกิจการหรือเขา้ เป็นหุ้นส่วนหรือ กรรมการในกจิ การอันมีสภาพอย่างเดียวกนั และเปน็ การแข่งขนั กับ 1. รบั ผิดชอบในฐานะผนู้ ำ� ของคณะกรรมการบรษิ ัทในการก�ำกบั กิจการของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมถึง ในกรณที ก่ี รรมการ หรอื ดูแล ติดตาม ให้การบรหิ ารงานของบริษทั ให้บรรลวุ ตั ถปุ ระสงค์ บคุ คลทอี่ าจมคี วามขดั แยง้ หรอื มสี ว่ นไดเ้ สยี หรอื อาจมคี วามขดั แยง้ ตามนโยบายท่ีกำ� หนดไว้ ทางผลประโยชนอ์ นื่ ใดกบั บรษิ ทั หรอื บรษิ ทั ยอ่ ย (ตามขอ้ บงั คบั บรษิ ทั กฎหมาย และตามท่สี �ำนกั งาน ก.ล.ต. และตลท. ประกาศก�ำหนด) 2. ทำ� หนา้ ทป่ี ระธานในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทมี่ สี ว่ นไดเ้ สยี ในเรอ่ื งใดกำ� หนดใหบ้ คุ คลดงั กลา่ ว ไมม่ สี ทิ ธอิ อกเสยี ง และการประชุมผู้ถือหุน้ ลงคะแนนในเรอ่ื งนนั้ ๆ 3. เปน็ ผลู้ งคะแนนเสยี งชข้ี าดในกรณที ท่ี ป่ี ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั การปฏิบัตหิ นา้ ที่ หรือการอนมุ ตั ิกจิ การใดที่กฎหมายก�ำหนดใหต้ อ้ ง มกี ารลงคะแนนเสียงเทา่ กนั ไดร้ ับอนุมัติจากท่ปี ระชมุ ผ้ถู ือหุ้น คณะกรรมการบริษัทตอ้ งปฏบิ ตั ิ ตามหลกั เกณฑ์และเงือ่ นไขตา่ ง ๆ ที่กฎหมายกำ� หนดใหค้ รบถ้วน 4. ปฏบิ ัติหน้าท่อี ่นื ใดตามทกี่ ฎหมายก�ำหนด คณะกรรมการบรษิ ทั มอี ำ� นาจมอบหมายแตง่ ตง้ั กรรมการบรษิ ทั คนหนงึ่ 5. การประชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั และคณะกรรมการชดุ ยอ่ ย หรอื หลายคน เปน็ รองประธานกรรมการได้ตามความเหมาะสม การประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมอี ำ� นาจมอบหมายแตง่ ตั้งกรรมการหรือ ผบู้ รหิ ารของบรษิ ทั จำ� นวนหนงึ่ ใหเ้ ปน็ กรรมการบรหิ าร เพอ่ื ดำ� เนนิ การ คณะกรรมการบริษัทได้กำ� หนดใหม้ กี ารประชุมปกติเปน็ ประจำ� อยา่ งหน่งึ อย่างใดหรอื หลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัทได้ ทุกไตรมาส และสามารถกำ� หนดให้มีการประชุมพิเศษเพ่มิ เติมได้ โดยในการมอบอำ� นาจน้ันจะต้องอยภู่ ายใตข้ อบเขตอ�ำนาจของ ตามความจ�ำเปน็ โดยเสนอใหท้ ป่ี ระชุมคณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการบรษิ ทั และมกี ารก�ำหนดขอบเขตอำ� นาจหน้าท่ขี อง ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุ ย่อย ผรู้ บั มอบอำ� นาจไวอ้ ยา่ งชดั เจน ตลอดจนการแตง่ ตง้ั คณะอนกุ รรมการ ไวเ้ ป็นการล่วงหนา้ ตลอดทงั้ ปี เพื่อใหก้ รรมการสามารถจดั สรรเวลา เพอื่ ปฏบิ ตั งิ านสนบั สนนุ การปฏบิ ตั หิ นา้ ทขี่ องคณะกรรมการบรษิ ทั ได้ ในการเข้าร่วมประชมุ ได้อยา่ งเหมาะสม ในการประชมุ คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษทั มอี ำ� นาจในการแกไ้ ขเปลี่ยนแปลงขอบเขต บรษิ ัท ประธานกรรมการบรษิ ทั หรอื ผู้ท่ีไดร้ ับมอบหมายจากประธาน อำ� นาจหน้าท่ีของคณะอนกุ รรมการ คณะกรรมการชดุ ย่อยได้ตาม กรรมการจะจัดสง่ หนงั สือเชิญประชมุ พร้อมทง้ั เอกสารการประชมุ ที่จ�ำเปน็ หรือเหน็ สมควร ทค่ี รบถว้ น เพียงพอใหแ้ กก่ รรมการบริษทั แต่ละท่านล่วงหน้า อยา่ งน้อย 7 วันก่อนวนั ประชุม เว้นแต่ มีเหตุจ�ำเปน็ เรง่ ด่วน เพ่ือรักษาสิทธิหรอื ประโยชน์ของบริษัทจะแจง้ นัดประชมุ โดยวธิ ีอ่ืน และกำ� หนดวนั ประชมุ ให้เร็วกวา่ นั้นกไ็ ด้

รายงานประจ�ำปี 2559 135 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) โดยในการประชมุ คณะกรรมการบริษัทแต่ละครง้ั ต้องมีกรรมการ ทั้งน้ี แมก้ ารประชุมคณะกรรมการบริษทั จะกำ� หนดไวเ้ ป็นประจ�ำ บริษัทมาประชมุ ไม่นอ้ ยกวา่ กึง่ หน่งึ ของจำ� นวนกรรมการบรษิ ทั ทกุ ไตรมาสแตใ่ นระหวา่ งทไ่ี ม่มกี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั ทง้ั หมดจงึ จะครบเป็นองคป์ ระชมุ และประธานกรรมการบริษทั ฝา่ ยจัดการก็ได้มีการนำ� ส่งรายงานผลการด�ำเนินการให้แก่ ท�ำหนา้ ทีป่ ระธานในทปี่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ัท ในกรณีที่ประธาน กรรมการทกุ ท่านทราบทางอเี มลด์ ้วยเป็นประจำ� ทกุ เดือน กรรมการบริษัทไมอ่ ยู่ในท่ีประชมุ หรือไมส่ ามารถปฏบิ ัติหน้าท่ไี ด้ให้ รองประธานกรรมการเปน็ ประธาน หากไมม่ ีรองประธานกรรมการ การประชมุ คณะกรรมการชุดย่อย หรอื มแี ตไ่ มส่ ามารถปฏบิ ตั หิ นา้ ทไี่ ดใ้ หก้ รรมการบรษิ ทั เลอื กกรรมการ ท่ีมาประชุมคนหนงึ่ เป็นประธานในท่ปี ระชมุ การประชมุ คณะกรรมการชุดยอ่ ยได้มีการก�ำหนดการประชุมไวเ้ ปน็ การล่วงหนา้ ท้งั ปี และสามารถก�ำหนดการประชมุ เพิม่ เตมิ ไดต้ าม คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดให้เลขานุการบริษทั ทำ� หน้าทีบ่ ันทกึ ความจำ� เปน็ เชน่ กนั รวมถึง มกี ารจัดท�ำบนั ทกึ และจัดทำ� รายงาน การประชุมเปน็ ลายลักษณ์อักษร และหลังจากทผี่ ่านการรบั รอง การประชมุ ไวท้ กุ ครัง้ ดว้ ย จากคณะกรรมการบริษทั รายงานการประชมุ จะถูกจดั เก็บไวพ้ ร้อม สำ� หรบั กรรมการบริษัท และผู้เกีย่ วขอ้ งสามารถตรวจสอบได้ โดยจำ� นวนคร้งั การจัดประชมุ และรายละเอยี ดการเข้าร่วมประชุม ตลอดเวลา ของกรรมการบรษิ ัทและกรรมการชดุ ยอ่ ยของกรรมการบรษิ ทั แตล่ ะทา่ น ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 สรุปได้ดงั น้ี รายละเอยี ดการเข้าประชุมของกรรมการบรษิ ัท(1) รายชอื่ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ การประชุม บรษิ ทั ตรวจสอบ บรหิ าร สรรหา กำ�หนด บรหิ าร กำ�กบั ดแู ล กรรมการที่ นายประสทิ ธ์ิ โฆวไิ ลกูล จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน ค่าตอบแทน ความเสีย่ ง กจิ การทดี่ ี ไมเ่ ปน็ ผู้บรหิ าร นายฐาปน สิริวฒั นภักดี การประชมุ / การประชุม/ การประชมุ / การประชมุ / จำ�นวน จำ�นวน จำ�นวน (Non นายวิกรม ค้มุ ไพโรจน์ การเข้าร่วม การเขา้ รว่ ม การเขา้ รว่ ม การเข้าร่วม การประชุม/ การประชมุ / การประชมุ / Executive นางสาวพจนยี ์ ธนวรานิช ประชมุ ประชุม ประชมุ ประชมุ การเข้ารว่ ม การเขา้ ร่วม การเขา้ รว่ ม Director) นายชัย จรุงธนาภิบาล ประชุม ประชมุ ประชมุ จำ�นวน นายสิทธิชยั ชัยเกรยี งไกร การประชมุ / นายอวยชยั ตนั ทโอภาส การเขา้ ร่วม นายมารุต บรู ณะเศรษฐกลุ ประชมุ นายพษิ ณุ วิเชียรสรรค์ 6/6 - - 4/4 4/4 - - 1/1 6/6 - 10/11 4/4 4/4 - 2/2 - 6/6 8/8 - 4/4 4/4 - 2/2 1/1 6/6 8/8 - - 4/4 - 2/2 1/1 4/6 8/8 - - - 6/6 2/2 1/1 6/6 - 11/11 - 3/4 - - - 5/6 - 11/11 - - - - - 6/6 - 11/11 - - 5/6 2/2 - 6/6 - 11/11 - - 4/6 - - หมายเหตุ (1) กรณีกรรมการมิได้เขา้ ร่วมประชมุ ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ ยตามขอ้ มูลท่ีปรากฏดังตารางข้างต้นเน่ืองจากมีเหตจุ ำ� เปน็ กรรมการทมี่ ิได้ เขา้ รว่ มประชุมจะได้แจง้ ลาการประชมุ ลว่ งหนา้ ทกุ ครงั้

136 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 6. ภาวะผนู้ ำ� และวสิ ยั ทศั น์ นอกจากนี้ กลมุ่ บรษิ ทั ไดก้ ำ� หนด “วสิ ยั ทศั น์ 2020” ซงึ่ ประกอบดว้ ย กลยทุ ธห์ ลัก 5 ประการ ได้แก่ 1. การเตบิ โตอยา่ งมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบรษิ ทั เปน็ ผใู้ หค้ วามเหน็ ชอบตอ่ การกำ� หนดวสิ ยั ทศั น์ (Growth) 2. ความหลากหลายของตลาดและผลติ ภณั ฑ์ (Diversity) ภารกิจ กลยทุ ธ์ เปา้ หมาย แผนธรุ กิจ และงบประมาณของบริษัท 3. การสร้างตราสนิ ค้าที่ตรงใจผ้บู รโิ ภค (Brand) 4. การขาย โดยก�ำหนดใหม้ กี ารประชุมคณะกรรมการบริษทั อย่างนอ้ ยไตรมาส และการกระจายสินค้าทเ่ี ข้มแข็งและครอบคลมุ (Reach) และ ละครัง้ เพื่อตดิ ตามผลด�ำเนนิ งานของบรษิ ัท และรับทราบ 5. ความเปน็ มืออาชพี (Professionalism) ซึ่งวสิ ยั ทศั น์ดังกลา่ ว การด�ำเนินการทส่ี �ำคญั ของฝา่ ยจดั การ รวมถึงได้จดั ให้มกี ลไก เป็นแนวทาง แผนและเป้าหมายธุรกจิ ระยะยาวเพือ่ ให้ทุกกลมุ่ ธุรกิจ ในการกำ� กบั ดแู ล ตดิ ตาม และประเมนิ ผลการปฏบิ ัติงานของ ภายใตก้ ลมุ่ บรษิ ทั ใชเ้ ปน็ แนวทางเพอ่ื ใหก้ ารดำ� เนนิ การและการกำ� หนด ผูบ้ ริหารวา่ เป็นไปตามเปา้ หมายที่วางไว้ ทัง้ ระยะสน้ั และระยะยาว เปา้ หมายทางธรุ กิจเปน็ ไปในแนวทางเดียวกนั อันเปน็ การสรา้ ง ความแข็งแกรง่ การจดั สรรและบรหิ ารจดั การทรพั ยากรร่วมกนั คณะกรรมการบริษทั ไดก้ ำ� หนดวสิ ยั ทศั น์และพนั ธกจิ ท่เี หมาะสม อย่างมีประสิทธภิ าพ เพ่ือเพ่ิมขดี ความสามารถในการแข่งขัน และสอดคลอ้ งกบั การดำ� เนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั รวมถงึ ทบทวนอยเู่ สมอ และสร้างผลตอบแทนท่ีย่ังยืนใหก้ บั ผูถ้ ือห้นุ ของแต่ละกลุ่มบรษิ ทั เพ่อื ใหว้ สิ ัยทศั น์และพนั ธกิจของกลุ่มบริษทั มคี วามเหมาะสมและ รวมถึงเปน็ การสร้างโอกาสใหแ้ กบ่ ุคลากรภายใตก้ ลมุ่ บริษัทในการ สอดคลอ้ งกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจปัจจบุ ัน โดยเปดิ เผย พฒั นาศักยภาพและโอกาสทด่ี ีในการทำ� งานอีกดว้ ย ไว้ในเวบ็ ไซตข์ องบรษิ ัท ในหัวข้อเกย่ี วกบั โออชิ ิ หัวข้อย่อยวสิ ยั ทัศน์ และพนั ธกิจ ดังนี้ 7. การถ่วงดุลของกรรมการท่ไี ม่เป็นผู้บริหาร วิสัยทัศน์ บริษทั กำ� หนดแนวนโยบายในการจดั โครงสร้างคณะกรรมการของ บรษิ ทั ทงั้ กรรมการอสิ ระ กรรมการทเี่ ปน็ ผบู้ รหิ าร และกรรมการทไี่ มใ่ ช่ “เป็นผู้น�ำและสร้างสรรคธ์ รุ กิจอาหารและเครอ่ื งดื่มสไตลญ์ ่ีปนุ่ ผบู้ รหิ ารอยา่ งเหมาะสม เพอื่ ใหก้ ารปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการบรษิ ทั เพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดีของคนรุน่ ใหม”่ มีการตรวจสอบและถ่วงดลุ ระหวา่ งกันอยา่ งเหมาะสม พันธกิจ นอกจากนี้ บริษทั ยงั มนี โยบายสง่ เสริมใหก้ รรมการที่ไมเ่ ป็นผ้บู ริหาร มีการประชุมรว่ มกันเองตามความเหมาะสม โดยไมม่ ีฝ่ายจดั การ 1. รักษาคณุ ภาพการผลติ และการบรกิ ารธุรกิจ ทางด้านอาหาร หรอื ผบู้ รหิ ารเขา้ รว่ มประชมุ เพอื่ เปดิ โอกาสใหก้ รรมการทไ่ี มเ่ ปน็ ผบู้ รหิ าร เบเกอรี่ และเครอื่ งดม่ื เพอื่ สขุ ภาพ มงุ่ มน่ั สรา้ งและรกั ษาความนยิ ม ไดอ้ ภปิ ราย หารอื ประเดน็ ปญั หาตา่ ง ๆ ทเี่ กยี่ วขอ้ งกบั การดำ� เนนิ ธรุ กจิ ของผู้บริโภค ในสนิ ค้าของ “โออิชิ” ใหม้ คี วามต่อเนือ่ ง อกี ท้ัง หรอื เร่อื งอ่ืนใดตามทีเ่ ห็นสมควร โดยในการประชมุ ใหก้ รรมการ ให้ความสำ� คญั กบั การผลิตสนิ ค้าให้ได้มาตรฐาน มกี ารจัดการ ทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารเลือกกรรมการคนหนึง่ เปน็ ประธานในทป่ี ระชมุ ดา้ นสขุ ลักษณะท่ีดี ในปี 2559 กรรมการทไ่ี มเ่ ปน็ ผบู้ รหิ าร (Non Executive Director) 2. เลือกใชว้ ตั ถดุ ิบท่มี คี ณุ ภาพปลอดภยั และสรา้ งความพงึ พอใจ ไดป้ ระชุมร่วมกนั โดยไมม่ ฝี า่ ยจดั การและผู้บรหิ ารเข้าร่วมประชุม สูงสุดแกล่ กู คา้ เพ่อื ให้ได้รับการยอมรบั จากทั้งตลาดภายใน จ�ำนวน 1 คร้งั เมอ่ื วนั ท่ี 9 สงิ หาคม 2559 ประเทศและตา่ งประเทศ 8. การรวมหรอื แยกตำ� แหน่ง 3. ปรบั ปรุงกระบวนการผลิตอย่างตอ่ เน่อื ง โดยการนำ� เทคโนโลยี ท่ีทนั สมัยมาใชใ้ นกระบวนการผลติ การวจิ ัย และการพัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดั การของบริษัทเปน็ คนละ ผลติ ภัณฑ์ บุคคลกนั เพอ่ื แบ่งแยกหน้าที่ในการกำ� กับดแู ล และหน้าทีใ่ นการ บรหิ ารจดั การออกจากกนั อย่างชดั เจน โดยประธานกรรมการ 4. เพ่มิ ประสทิ ธภิ าพในการผลิตและการแข่งขนั ในดา้ นราคาและ ทำ� หนา้ ทเ่ี ป็นผู้นำ� คณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณาและให้ ดา้ นคณุ ภาพ กบั คแู่ ขง่ ขนั ทง้ั ในและตา่ งประเทศ ซง่ึ เปน็ สว่ นหนงึ่ ความเห็นชอบในนโยบายภาพรวม เช่น วิสัยทศั น์ พนั ธกจิ กลยทุ ธ์ ทีช่ ่วยผลกั ดันให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเจริญเตบิ โต และนโยบายกำ� กบั ดแู ลกิจการ ในขณะท่กี รรมการผ้จู ดั การเปน็ ผ้นู �ำ ทางเศรษฐกจิ มากข้นึ คณะผ้บู รหิ ารและฝา่ ยจัดการ มีหน้าทใี่ นการบรหิ ารจัดการบริษัท ตามนโยบายทคี่ ณะกรรมการบรษิ ัทก�ำหนดไว้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครง้ั ที่ 6/2559 ซง่ึ ประชุมเมื่อ วันท่ี 16 พฤศจกิ ายน 2559 ไดพ้ ิจารณาแล้วเห็นว่าวสิ ยั ทัศน์และ พันธกจิ ดงั กล่าวข้างตน้ ยงั คงมคี วามเหมาะสมกบั การดำ� เนินธรุ กจิ ของบริษัท

รายงานประจ�ำปี 2559 137 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 9. วาระการดำ� รงตำ� แหน่งของกรรมการบริษทั 10. การประเมนิ ผลงานของคณะกรรมการบรษิ ทั ในการประชุมผถู้ อื หนุ้ สามญั ประจำ� ปที กุ คร้งั ให้กรรมการบรษิ ทั บรษิ ทั มีแนวนโยบายให้คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ ซงึ่ อยู่ในต�ำแหนง่ นานท่สี ุดออกจากตำ� แหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของ ชดุ ย่อยทุกคณะ มกี ารประเมินตนเองอยา่ งน้อยปลี ะ 1 ครั้ง จ�ำนวนกรรมการบรษิ ทั ทง้ั หมด ถา้ จำ� นวนกรรมการบรษิ ทั แบง่ ออก เพือ่ ใชป้ ระโยชนใ์ นการพฒั นาและปรับปรงุ การปฏบิ ัติหนา้ ท่ีของ ใหต้ รงเปน็ สามสว่ นไมไ่ ด้ กใ็ หอ้ อกโดยจำ� นวนทใ่ี กลท้ ส่ี ดุ กบั อตั ราสว่ น กรรมการบรษิ ทั โดยทป่ี ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ครงั้ ท่ี 7/2558 หนง่ึ ในสาม ทง้ั นี้ กรรมการบรษิ ทั ทพี่ น้ จากตำ� แหนง่ ตามวาระดงั กลา่ ว ซง่ึ ประชุมเม่อื วนั ท่ี 10 พฤศจกิ ายน 2558 ไดม้ มี ติอนมุ ัติแบบ อาจได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมผ้ถู ือหนุ้ เพื่อพิจารณาแตง่ ต้ัง การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฉบับแกไ้ ข ทั้งแบบ ให้กลับเขา้ ดำ� รงตำ� แหน่งต่อไปได้ ยกเว้น กรรมการอิสระท่ีไมค่ วร รายคณะและรายบคุ คล ซ่ึงมหี ลักเกณฑ์การประเมนิ สอดคลอ้ งกับ มีวาระการดำ� รงตำ� แหนง่ ตดิ ตอ่ กนั เกนิ กวา่ 3 วาระ หรอื 9 ปี เวน้ แต่ ตวั อย่างแบบประเมนิ ตนเองของคณะกรรมการตลาดหลักทรพั ย์ กรรมการอสิ ระทา่ นใดมคี วามเหมาะสมทจ่ี ะดำ� รงตำ� แหนง่ นานกวา่ นน้ั แหง่ ประเทศไทย เพื่อให้กรรมการบริษทั ใชใ้ นการประเมนิ การ คณะกรรมการบรษิ ัทอาจพจิ ารณาความเปน็ อิสระ ความเหมาะสม ปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั สำ� หรับปี 2558 เป็นต้นไป ประสิทธิภาพในการปฏบิ ัตหิ นา้ ท่ี และช้ีแจงเหตผุ ลพรอ้ มผลการ ปฏิบัตหิ น้าท่ีต่อผถู้ อื หนุ้ เพ่ือประกอบการพจิ ารณาเลอื กกรรมการ ทัง้ น้ี ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อิสระท่ีด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระตดิ ต่อกันเกินกวา่ 3 วาระ ทกุ คณะได้มกี ารประเมนิ การปฏิบตั ิงานทั้งแบบรายคณะและ หรือ 9 ปี ดังกลา่ วเปน็ กรรมการอสิ ระของบริษัทต่อไปได้ รายบคุ คล นอกจากการพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทจะพ้น 11. การก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั จากตำ� แหนง่ ตามเหตทุ ่กี ฎหมายหรอื ข้อบังคับของบรษิ ทั กำ� หนดไว้ และในกรณที ตี่ ำ� แหนง่ กรรมการบรษิ ทั วา่ งลงเพราะเหตอุ นื่ นอกจาก คณะกรรมการบริษทั จดั ให้มรี ะบบการพิจารณาและกำ� หนด ถงึ คราวออกตามวาระ ใหค้ ณะกรรมการบริษัทเลอื กบุคคลซง่ึ มี ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ภายใต้กระบวนการที่เหมาะสมและ คุณสมบตั ิและไมต่ อ้ งหา้ มตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการบริษัท สามารถตรวจสอบไดอ้ ันจะสรา้ งความเชื่อมนั่ ใหแ้ ก่ผูถ้ อื หุ้น แทน เว้นแต่ วาระของกรรมการบรษิ ทั จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยกรรมการบรษิ ัทท่ีได้รบั แตง่ ตงั้ ใหมจ่ ะมีวาระการด�ำรงตำ� แหนง่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบรษิ ทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำ� หนด เพยี งเทา่ วาระทีย่ ังเหลอื อยู่ของกรรมการบรษิ ทั ซึ่งตนแทน ท้งั น้ี คา่ ตอบแทนเปน็ ผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และ การแตง่ ตั้งดังกลา่ วต้องผ่านมตอิ นมุ ัติของคณะกรรมการบรษิ ทั คณะกรรมการชดุ ย่อยทุกรปู แบบ ท้งั ในรปู แบบของคา่ ตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกวา่ สามในสข่ี องจ�ำนวนกรรมการบริษัท รายเดอื นและบำ� เหนจ็ กรรมการ รวมถงึ คา่ ตอบแทนในรปู แบบอนื่ ๆ ท่ยี งั เหลืออยู่ (ถา้ หากมี) เพือ่ นำ� เสนอต่อคณะกรรมการบรษิ ทั เพอื่ พจิ ารณา ทบทวนความเหมาะสมกอ่ นน�ำเสนอตอ่ ท่ีประชุมผู้ถอื ห้นุ เพอ่ื พิจารณาอนมุ ตั ิตามลำ� ดบั ต่อไป โดยในการก�ำหนดคา่ ตอบแทนแกก่ รรมการบรษิ ัทในทุกรปู แบบ คณะกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทนจะพจิ ารณาเปรยี บเทยี บ อา้ งองิ จากบรษิ ทั ในอุตสาหกรรมและธุรกิจทม่ี ีขนาดใกล้เคยี งกนั โดยคา่ ตอบแทนตอ้ งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ งกบั ภาระ หน้าที่ ผลการปฏบัตงิ านและความรบั ผดิ ชอบทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย รวมถงึ สามารถจงู ใจใหก้ รรมการท่มี คี ณุ สมบัติและความสามารถ มาเป็นกรรมการของบรษิ ัทหรือปฏบิ ัติหนา้ ท่ีให้บรรลุวตั ถปุ ระสงค์ เป้าหมายและทศิ ทางธรุ กิจทบ่ี รษิ ทั กำ� หนดไวไ้ ด้

138 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 12. การปฐมนิเทศ 13. การพัฒนากรรมการบรษิ ัท คณะกรรมการบรษิ ทั กำ� หนดใหม้ กี ารปฐมนเิ ทศกรรมการใหมท่ กุ คน บรษิ ทั มนี โยบายสง่ เสรมิ และสนบั สนนุ ใหก้ รรมการของบรษิ ทั ทกุ คน เพื่อให้กรรมการใหมร่ บั ทราบความคาดหวงั ที่บรษิ ทั มีต่อบทบาท เขา้ ร่วมการสัมมนาและศึกษาในหลกั สตู รการอบรมตา่ ง ๆ ท่เี ป็น หนา้ ท่ี ความรบั ผดิ ชอบของกรรมการบรษิ ทั นโยบายและแนวปฏบิ ตั ิ ประโยชนซ์ ่ึงจัดขนึ้ โดยสมาคมสง่ เสรมิ สถาบันกรรมการบรษิ ัทไทย ในการกำ� กบั ดแู ลกจิ การของบรษิ ทั ตลอดจนสรา้ งความรู้ ความเขา้ ใจ (Thai Institute of Directors Association) หรอื IOD และ ในธุรกิจ กลยทุ ธ์ ผลติ ภณั ฑ์ แผนธรุ กจิ และการด�ำเนินงานต่าง ๆ ตลท. รวมถงึ องค์กรอสิ ระหรือหนว่ ยงานตา่ ง ๆ เพ่ือเสริมสร้าง ของบรษิ ทั รวมถงึ การเยยี่ มชมหนว่ ยปฏบิ ตั กิ ารดา้ นตา่ ง ๆ ของบรษิ ทั ความรู้ และเปน็ ประโยชนต์ อ่ การปฏิบตั หิ น้าทใี่ ห้มปี ระสทิ ธภิ าพ เพอื่ เตรียมความพร้อมในการปฏบิ ัตหิ นา้ ที่ของกรรมการบรษิ ทั มากยง่ิ ขึ้น โดยในปี 2559 กรรมการบรษิ ัทไดเ้ ข้าอบรมในหลักสูตรซง่ึ จัดขึ้นโดย IOD โดยมรี ายละเอียดดงั นี้ รายชอ่ื ตำ�แหนง่ หลักสตู ร นายวกิ รม คุ้มไพโรจน์ กรรมการอสิ ระ Role of the Chairman Program นางสาวพจนยี ์ ธนวรานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ร่นุ ท่ี 39/2559 ประธานกรรมการสรรหา Advanced Audit Committee Program กรรมการกำ�หนดคา่ ตอบแทน รนุ่ ที่ 23/2559 กรรมการกำ�กับดแู ลกิจการที่ดี Driving Company Success with กรรมการอสิ ระ IT Governance (ITG 2/2559) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำ�กบั ดูแลกิจการที่ดี

รายงานประจ�ำปี 2559 139 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 14. แผนการสืบทอดต�ำแหนง่ นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิ ทั กำ� หนดใหม้ กี ารเปิดเผย รายละเอยี ดโครงสร้าง องคป์ ระกอบ บทบาทหน้าที่และความ บรษิ ทั จดั ใหม้ กี ารจดั ทำ� และตดิ ตามความคบื หนา้ ของแผนสบื ทอด รบั ผดิ ชอบ การปฏบิ ตั งิ าน การเขา้ รว่ มประชมุ จำ� นวนคา่ ตอบแทน ต�ำแหนง่ ทคี่ รอบคลมุ ตำ� แหน่งกรรมการผจู้ ดั การและผูบ้ ริหาร ของคณะกรรมการบรษิ ัทและคณะอนกุ รรมการ รวมถึงกรรมการ ระดับสงู เพือ่ ใหม้ ัน่ ใจวา่ บริษทั มผี ู้บรหิ ารที่มคี วามรูค้ วามสามารถ ผมู้ อี ำ� นาจลงนามผกู พนั บรษิ ทั ไวใ้ นหวั ขอ้ 11 โครงสรา้ งการจดั การ และประสบการณอ์ นั สามารถสืบทอดต�ำแหน่งท่ีส�ำคญั ต่อไป ในหน้า 53-65 ของรายงานประจำ� ปฉี บบั น้ี ในอนาคต และจดั ใหม้ กี ารทบทวนและรายงานแผนสบื ทอดตำ� แหนง่ ตามความเหมาะสม ทง้ั น้ี เพอื่ เปน็ การสง่ เสรมิ และเตรยี มความพรอ้ ม 17. การสอื่ สารและส่งเสรมิ การปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกบั แก่ผ้บู รหิ ารระดับสูงในการสบื ทอดงานหรอื ตำ� แหน่งทส่ี �ำคัญ ดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบรษิ ัท ของบรษิ ัท บริษัทจะจดั ใหผ้ บู้ ริหารระดบั สูงเรม่ิ เขา้ รับการอบรม ในหลกั สตู ร Director Certification Program (DCP) หรือ คณะกรรมการบริษัทตระหนกั ถึงความสำ� คญั ในการเผยแพร่ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจดั โดยสมาคม และสนับสนนุ ส่งเสริมใหเ้ กิดการรบั รู้ ความเข้าใจ และความรว่ มมอื สง่ เสรมิ สถาบนั กรรมการบรษิ ัทไทย (Thai Institute of ของทกุ คนองคก์ ร ในอนั ทจี่ ะยดึ ถอื และปฏบิ ตั ติ ามนโยบายการกำ� กบั Directors Association) เพอ่ื สรา้ งพน้ื ฐานความเขา้ ใจในหลกั เกณฑ์ ดแู ลกจิ การและจรรยาบรรณของบรษิ ทั อย่างเคร่งครัด เพ่อื ให้ การปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ี และความรบั ผดิ ชอบของกรรมการบรษิ ทั จดทะเบยี น บรรลวุ ัตถปุ ระสงค์และความมงุ่ หมายในการพฒั นาและยกระดบั ซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรยี มความพร้อมแล้ว ยงั เปน็ ประโยชน์แก่ การกำ� กับดูแลกิจการของบริษัท ผบู้ ริหารในการปฏบิ ตั งิ านสนับสนุนคณะกรรมการบรษิ ัทดว้ ย คณะกรรมการบรษิ ัทจงึ ได้กำ� หนดนโยบายใหม้ กี ารสอื่ สารให้ 15. เลขานุการบรษิ ัท พนักงานทราบถงึ นโยบายการกำ� กบั ดแู ลกิจการและจรรยาบรรณ ของบริษทั อย่างตอ่ เนื่อง รวมถงึ จดั ให้มีกจิ กรรมท่สี ง่ เสรมิ ความรู้ คณะกรรมการบรษิ ทั ไดแ้ ตง่ ตงั้ เลขานกุ ารบรษิ ทั เพอื่ ใหเ้ ปน็ ไปตามที่ ความเขา้ ใจและกระบวนการในการตดิ ตามการปฏิบัติตาม กฎหมายและหลกั การกำ� กบั ดแู ลกจิ การทด่ี กี ำ� หนด โดยมขี อบเขต แนวนโยบายและจรรยาบรรณของบริษัทอยา่ งตอ่ เน่ือง เพื่อนำ� มา อำ� นาจหน้าที่ และความรบั ผิดชอบ ดังต่อไปน้ี ปรบั ปรุงแก้ไขและพัฒนาให้การปฏิบตั ิตามหลกั เกณฑต์ ่าง ๆ เปน็ ในแนวทางหรอื ความมุ่งหมายเดยี วกนั ทั้งองค์กร 1. มอี ำ� นาจหน้าที่ในการติดตอ่ และลงนามในเอกสารที่จะแจ้ง ตอ่ ตลาดหลักทรพั ย์แหง่ ประเทศไทย 18. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 2. มีหน้าทแี่ ละความรับผดิ ชอบตามท่ีกฎหมายหลกั ทรพั ย์ คณะกรรมการบรษิ ัทได้จดั ใหม้ ีระบบการควบคุมภายในที่ และตลาดหลักทรพั ย์ คณะกรรมการกำ� กบั ตลาดทุน ครอบคลมุ ทุกดา้ น เพ่ือใหก้ ารปฏบิ ตั ิงานของบริษัทเปน็ ไปตาม และหน่วยงานก�ำกบั ดูแลท่เี กยี่ วขอ้ งก�ำหนด เปา้ หมาย ขอ้ บังคับ ระเบยี บทีเ่ กยี่ วขอ้ ง รวมถงึ ไดจ้ ัดให้มกี ลไก การตรวจสอบ และถว่ งดลุ ทม่ี ีประสิทธิภาพอยา่ งเพียงพอในการ 16. คณะอนกุ รรมการ/คณะกรรมการชดุ ยอ่ ย ปกป้อง รกั ษา และดแู ลเงนิ ทนุ ของผถู้ ือห้นุ และสนิ ทรพั ยข์ อง บริษัท ก�ำหนดล�ำดบั ชน้ั ของการอนมุ ตั ิ และความรบั ผดิ ชอบของ คณะกรรมการบรษิ ทั ไดแ้ ตง่ ตงั้ คณะกรรมการชดุ ยอ่ ยจำ� นวน 6 ชดุ ผู้บรหิ ารและพนักงาน ก�ำหนดระเบยี บการปฏบิ ตั ิงานอย่างเป็น เพื่อช่วยในการก�ำกบั ดแู ลการปฏบิ ตั ิงานของบริษทั คอื ลายลักษณอ์ ักษร กำ� หนดใหม้ ีหนว่ ยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ ทำ� หนา้ ทต่ี รวจสอบการปฏิบตั ิงานของทกุ หนว่ ยงานให้เป็นไป บรหิ ารความเสยี่ ง คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก�ำหนด อยา่ งถกู ต้อง รดั กมุ ป้องกันการทจุ รติ คอรร์ ปั ชน่ั และเป็นไป ค่าตอบแทน และคณะกรรมการก�ำกบั ดแู ลกจิ การท่ดี ี ตามทก่ี ฎ และระเบียบต่าง ๆ กำ� หนดไว้ รวมท้ังคณะกรรมการ โดยองค์ประกอบ คณุ สมบัติ การประชมุ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง ตรวจสอบทำ� หน้าท่ีกำ� กบั ดแู ลการดำ� เนนิ งานและบรหิ ารงานของ และขอบเขต หนา้ ที่ และความรบั ผดิ ชอบของคณะกรรมการชดุ ยอ่ ย บรษิ ทั เพอ่ื ใหบ้ ริษทั มีระบบการควบคมุ ภายในท่ีมปี ระสิทธภิ าพ แตล่ ะชดุ จะเปน็ ไปตามทคี่ ณะกรรมการบรษิ ทั ไดก้ ำ� หนดไวใ้ นกฎบตั ร ระบบรายงานทางการเงนิ ที่น่าเช่ือถอื โดยพิจารณาจาก หรือคำ� ส่งั แต่งต้ังคณะกรรมการชดุ นนั้ ๆ ผลการปฏบิ ตั งิ านทีไ่ ด้รบั รายงานโดยตรงจากหนว่ ยงาน ตรวจสอบภายในของบรษิ ทั

140 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั ได้ส่งเสริมและสนับสนนุ ใหห้ น่วยงานตรวจสอบภายใน นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิ ทั ไดก้ �ำหนดเปน็ นโยบายการกำ� กบั มคี วามเป็นอสิ ระในการปฏิบัติหน้าทต่ี รวจสอบ และถ่วงดลุ ดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจกลุม่ โออชิ ิกรปุ๊ เป็นแนวทางในการ ไดอ้ ยา่ งเตม็ ท่ี โดยใหข้ นึ้ ตรงและรายงานตอ่ คณะกรรมการตรวจสอบ ด�ำเนินธรุ กจิ สำ� หรบั กรรมการ ผบู้ ริหาร และพนกั งานของบรษิ ัท เพอ่ื ใหม้ น่ั ใจไดว้ า่ การปฏบิ ตั งิ านของบรษิ ทั ไดด้ ำ� เนนิ การตามแนวทาง ท้งั น้ี คณะกรรมการบริษทั จะทบทวนและปรบั ปรงุ หลักการดแู ลกจิ การ ท่กี ำ� หนดไวอ้ ยา่ งเคร่งครัดและมปี ระสทิ ธิภาพ โดยในการประชมุ อยูเ่ สมอ โดยคณะกรรมการบริษทั ได้แต่งต้งั คณะกรรมการกำ� กับดูแล คณะกรรมการตรวจสอบท่ีจดั ขน้ึ แต่ละครัง้ หัวหน้าหน่วยงาน กิจการทดี่ ี เพ่อื สนับสนนุ การปฏบิ ัตงิ านของคณะกรรมการบรษิ ัท ตรวจสอบภายในจะรายงานผลการตรวจสอบทส่ี ำ� คญั ให้ ในด้านการกำ� กบั ดูแลกจิ การ ซึง่ คณะกรรมการกำ� กบั ดแู ลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบรบั ทราบ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวนและปรบั ปรงุ นโยบายการก�ำกับดแู ลกจิ การ ให้เหมาะสมกับ จะมกี ารสง่ รายงานความเหน็ และขอ้ เสนอแนะใหฝ้ า่ ยบรหิ ารรบั ทราบวา่ การเปล่ยี นแปลงซ่งึ อาจเกิดจากการดำ� เนนิ ธรุ กจิ สภาพแวดลอ้ ม ควรปรับปรงุ งานในด้านใดบ้าง รวมถึงเปน็ หนว่ ยงานท่สี นับสนนุ สถานการณ์ รวมทง้ั กฎ ระเบยี บและขอ้ บงั คบั ตา่ ง ๆ ทเ่ี ปลยี่ นแปลงไปดว้ ย การปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบเกย่ี วกบั เรอ่ื งรอ้ งเรยี น ซ่งึ นโยบายการกำ� กับดแู ลกจิ การฉบับปรับปรุง มผี ลใชบ้ งั คับเม่อื วันท่ี และการแจง้ เบาะแสทง้ั จากบคุ คลภายในและภายนอกบริษทั ดว้ ย 11 พฤศจกิ ายน 2557 และไดเ้ ปดิ เผยไว้ในเวบ็ ไซต์ของบริษทั ในหัวขอ้ เกีย่ วกบั โออชิ ิ หวั ขอ้ ย่อยการกำ� กับดูแลกิจการ 19. การบริหารความเสย่ี ง อย่างไรกด็ ี ในปี 2559 คณะกรรมการ ผู้บรหิ าร และพนักงานของบริษทั คณะกรรมการบริษทั ได้ตระหนักถงึ ความส�ำคญั ในการบริหาร ไดด้ �ำเนนิ การและปฏบิ ตั ิตามนโยบายการกำ� กบั ดูแลกิจการ จริยธรรม และจัดการความเสยี่ งต่าง ๆ อนั อาจเกดิ ขนึ้ กบั บรษิ ัท โดยได้จัด ธุรกิจกลมุ่ โออิชิกรุป๊ และมีการตดิ ตามและประเมนิ ผลการปฏบิ ัติ ใหม้ คี ณะกรรมการบรหิ ารความเสี่ยง ซ่งึ ประกอบดว้ ยกรรมการ ตามนโยบายดงั กลา่ วอยา่ งสมำ�่ เสมอ รวมถงึ ในปที ่ผี ่านมาบรษิ ทั และผ้บู ริหารครอบคลมุ ทกุ หนว่ ยงานทีส่ ำ� คญั ของบริษทั ไมม่ ีการกระท�ำผิดกฎหมาย และกฎระเบียบใด ๆ ของส�ำนักงาน ก.ล.ต. เพือ่ รับผดิ ชอบดา้ นการประเมิน และการบริหารจดั การความเสีย่ ง และตลท. อกี ท้ัง บริษทั ได้รบั ผลการประเมนิ การกำ� กบั ดแู ลกจิ การ ของท้งั องค์กร รวมถงึ ความเส่ียงตอ่ การทจุ ริตคอร์รปั ช่นั บริษัทจดทะเบยี นปี 2559 ซึง่ ประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน ซ่ึงคณะกรรมการบรหิ ารความเสีย่ งจะรว่ มปรึกษาหารอื กรรมการบริษทั ไทยในระดับ “ดีมาก” อกี ด้วย เพือ่ ประเมินปจั จยั ความเส่ยี งหลกั ความเส่ยี งรอง และความเสย่ี ง ที่ไม่มนี ยั สำ� คญั พรอ้ มแนะน�ำแนวทางแก้ไข วิธีการบริหารจัดการ หรือบรรเทาผลลบจากปัจจยั ความเสยี่ งประเภทตา่ ง ๆ และ มกี ารติดตามความคืบหนา้ ในการดำ� เนนิ การอยา่ งเหมาะสม และตอ่ เน่อื ง รวมถึงจดั ท�ำเปน็ รายงานของคณะกรรมการบรหิ าร ความเสย่ี งเพ่ือรายงานตอ่ คณะกรรมการบริษัททกุ ไตรมาส และในรายงานประจำ� ปดี ว้ ย สำ� หรบั ความเสี่ยงที่ถือเปน็ ความเส่ยี ง หลกั ของบรษิ ทั ปรากฏในหัวขอ้ 7 ปจั จัยความเสยี่ งในหน้า 40-43 ของรายงานประจำ� ปฉี บบั น้ี

รายงานประจ�ำปี 2559 141 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) รายงานความรับผดิ ชอบตอ่ สังคม

142 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) รายงานความรับผิดชอบ ต่อสังคม นโยบายและการดำ� เนนิ งานของบรษิ ทั ดา้ นความรบั ผดิ ชอบ เกี่ยวกับโออชิ ิ หวั ข้อย่อยการกำ� กับดูแลกจิ การ ซึง่ ประกอบด้วย ต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ มเพอื่ ความยง่ั ยนื ของกจิ การ 5 หมวดหลกั พอสรุปไดด้ ังนี้ และสงั คมโดยรวม (CSR-IN-PROCESS) 1.1 สิทธขิ องผ้ถู อื หุ้น จากความทุ่มเทของ บริษทั โออิชิ กร๊ปุ จ�ำกัด (มหาชน) หรอื บริษัท บริษัทตระหนกั ดวี ่าผูถ้ ือหนุ้ เปน็ ผูม้ สี ทิ ธใิ นความเป็นเจ้าของบริษัท ในการด�ำเนินกจิ การด้วยความรบั ผิดชอบต่อสังคมในทุก ๆ ดา้ น ทัง้ ในดา้ นสงั คมและส่งิ แวดล้อม ตลอดจนใสใ่ จในคุณภาพชีวิตของ โดยควบคมุ บริษัทผ่านการแต่งตงั้ คณะกรรมการบริษทั เพอ่ื ให้ พนกั งาน โดยยดึ หลัก “ความปลอดภัยต้องควบคูไ่ ปกบั การทำ� งาน” ท�ำหน้าทแี่ ทนตน บริษัทจึงใหค้ วามส�ำคญั ต่อสทิ ธิของผู้ถือหนุ้ ในปี 2559 โรงงานผลติ เครอ่ื งดม่ื โออชิ ิ ภายในนคิ มอตุ สาหกรรมนวนคร ทกุ กลุม่ ไม่วา่ จะเปน็ ผถู้ อื หุ้นรายใหญ่ ผถู้ อื หุ้นรายย่อย ผู้ลงทนุ จงึ ไดร้ ับรางวลั “สถานประกอบการดีเดน่ ด้านความปลอดภยั ฯ ตา่ งชาติ หรอื ผู้ลงทนุ ประเภทสถาบนั รวมถงึ มเี จตนารมณ์ ระดับประเทศประจำ� ปี 2559” จากกระทรวงแรงงาน ในฐานะโรงงาน ทช่ี ดั เจนทจ่ี ะไมก่ ระทำ� การใด ๆ อันเป็นการลดิ รอนสิทธิขน้ั พน้ื ฐาน ผลติ เครอื่ งดมื่ ทไ่ี ดม้ าตรฐานสากลทงั้ ในดา้ นการผลติ และสภาพแวดลอ้ ม ของผูถ้ ือหนุ้ และอ�ำนวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หนุ้ ในการใช้สิทธิ ในการท�ำงาน ซึง่ ถือเปน็ ความภาคภูมิใจของบรษิ ัท และเป็นแรงผลกั ดัน ในเร่ืองต่าง ๆ ทีผ่ ู้ถือหุ้นสมควรไดร้ ับดว้ ย ใหบ้ รษิ ัทไมห่ ยุดย้ังท่ีจะพฒั นาสินค้าและบริการให้มมี าตรฐาน พรอ้ มคนื กำ� ไรใหก้ บั สงั คมดว้ ยการจดั กจิ กรรมเพอื่ สงั คมหลากหลายรปู แบบ 1.2 การปฏบิ ัตติ ่อผ้ถู อื หุ้นอยา่ งเท่าเทียมกัน โดยบรษิ ทั ไดน้ ำ� แนวปฏบิ ตั ดิ า้ นความรบั ผดิ ชอบตอ่ สงิ่ แวดลอ้ มและสงั คม บรษิ ทั ใหค้ วามสำ� คญั ตอ่ การปฏบิ ตั ติ อ่ ผถู้ อื หนุ้ ทกุ รายอยา่ งเทา่ เทยี ม มาใช้เปน็ สว่ นหนงึ่ ในการบรหิ ารจดั การกระบวนการทางธุรกจิ (CSR- In-Process) โดยไดก้ �ำหนดเป็นนโยบายและมกี ารดำ� เนินการดังน้ี และเปน็ ธรรม ไม่ว่าจะเป็นผถู้ ือหุ้นรายใหญ่ ผ้ลู งทุนสถาบนั ผูล้ งทุนตา่ งชาติและผู้ถือหนุ้ รายย่อย จึงกำ� หนดแนวนโยบาย 1. การก�ำกับดูแลกจิ การทีด่ ี ในการดแู ล ปกปอ้ งและสนบั สนนุ ใหผ้ ถู้ อื หนุ้ ทกุ รายไดร้ บั การปฏบิ ตั ิ บริษทั จัดใหม้ ีโครงสรา้ งและกระบวนการของความสมั พนั ธร์ ะหวา่ ง อย่างเท่าเทยี มและเปน็ ธรรม เพ่อื สร้างความม่นั ใจและเชือ่ ม่ัน คณะกรรมการ ฝา่ ยจัดการ และผู้ถอื หนุ้ เพื่อสร้างความสามารถ แก่ผู้ถอื หนุ้ ซึง่ ถอื เปน็ ปัจจัยท่สี ำ� คญั ในการรว่ มลงทุนในบริษัท ในการแข่งขนั น�ำไปส่คู วามเจรญิ เติบโตและเพิ่มมูลคา่ ใหก้ บั ผู้ถอื หุ้น ต่อไปในอนาคต ในระยะยาว โดยคำ� นงึ ถึงผูม้ สี ่วนไดเ้ สยี อ่ืน โดยบริษัทไดจ้ ัดใหม้ ีนโยบาย การก�ำกับดแู ลกิจการ โดยเปิดเผยไว้บนเวบ็ ไซตข์ องบรษิ ทั ในหัวข้อ

รายงานประจ�ำปี 2559 143 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 1.3 บทบาทของผู้มสี ่วนไดเ้ สีย มคี วามเทา่ เทยี มกนั และนา่ เชอื่ ถอื รวมถงึ บรษิ ทั จดั ใหม้ กี ระบวนการ บริษัทได้ใหค้ วามสำ� คญั ต่อเร่ืองสทิ ธิของผ้มู สี ว่ นได้เสยี ดแู ลการใชข้ ้อมูลภายในและความขดั แยง้ ทางผลประโยชนท์ มี่ ี ประสทิ ธภิ าพ โดยในปี 2559 บรษิ ทั ไมม่ กี ารสง่ รายงานทางการเงนิ (Stakeholders) ของบริษทั ทุกกล่มุ ทงั้ ภายในและภายนอก ทง้ั รายไตรมาสและรายปีลา่ ช้า และไม่ไดร้ ับขอ้ ร้องเรียนใด ๆ โดยตระหนกั ดีวา่ ผ้มู ีสว่ นไดเ้ สียของบรษิ ทั ทกุ รายจะต้องได้รบั เก่ียวกบั การกระทำ� ความผดิ เก่ียวกบั การใชข้ อ้ มูลภายในของ การดแู ลจากบริษทั อยา่ งดที ีส่ ุดตามสิทธิทม่ี ีตามกฎหมาย กรรมการและผบู้ รหิ าร หรอื การปฏบิ ตั ทิ ไ่ี มถ่ กู ตอ้ ง ในเรอ่ื งทเี่ กย่ี วกบั ทเี่ กย่ี วข้อง โดยไดก้ �ำหนดให้มกี ระบวนการส่งเสริมใหเ้ กิดความ การดแู ลเรอื่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จงึ แสดงใหเ้ หน็ ไดว้ า่ รว่ มมือระหว่างบริษัทกบั ผมู้ ีสว่ นได้เสยี ในการสรา้ งความม่ันคง แนวนโยบายหรอื แนวทางปฏบิ ตั ทิ บี่ รษิ ทั ไดก้ ำ� หนดไวม้ ปี ระสทิ ธภิ าพ และยง่ั ยืนของกจิ การ รวมถึงคณะกรรมการบรษิ ัทมีนโยบาย ในการดแู ลจดั การเรื่องดงั กล่าวอยา่ งเหมาะสม ทีจ่ ะให้ความส�ำคัญทเี่ ท่าเทยี มกนั และควบค่กู นั ไประหว่าง ความส�ำเรจ็ ตามเป้าหมาย รปู แบบ และวิธีการท่ีใชใ้ นการใหไ้ ด้มา 1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึง่ ความส�ำเร็จนั้น ๆ และเพอ่ื ใหเ้ ปน็ ไปตามนโยบายดงั กล่าว บรษิ ัทก�ำหนดโครงสรา้ ง คณุ สมบัติ และขอบเขตอ�ำนาจหนา้ ท่ี คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ ดั ท�ำจรรยาบรรณโออิชิกรปุ๊ เพอื่ ให้ กรรมการ ผบู้ รหิ าร และพนกั งานทกุ คนรบั ทราบถึงมาตรฐาน ของคณะกรรมการบริษทั อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ การปฏิบตั ิที่บรษิ ทั คาดหวงั นับตัง้ แต่การปฏิบัตติ ่อผูถ้ ือหุ้น ต่อประสิทธภิ าพในการปฏบิ ัติงาน รวมถงึ บุคคลทีจ่ ะไดร้ บั แต่งต้ัง ลกู คา้ คูค่ า้ คู่แข่ง และสงั คมโดยสว่ นรวม รวมท้ังตอ่ พนักงาน เปน็ กรรมการบรษิ ทั ตอ้ งเปน็ ผมู้ คี วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ดว้ ยกนั เอง โดยเปดิ เผยไว้บนเวบ็ ไซตข์ องบรษิ ทั ในหวั ข้อเก่ยี วกบั วสิ ยั ทศั น์ และความซอ่ื สตั ย์ ตลอดจนสามารถอทุ ศิ เวลาใหก้ บั บรษิ ทั โออชิ ิ หวั ข้อย่อยการก�ำกบั ดแู ลกจิ การ และคณะกรรมการบริษทั เพ่ือท่จี ะสามารถปฏบิ ตั งิ านในฐานะกรรมการบรษิ ัทไดอ้ ย่างเต็มที่ ไดก้ ำ� หนดใหม้ กี ลไกและกระบวนการทจี่ ะตดิ ตามดแู ลใหม้ กี ารปฏบิ ตั ิ รวมถึงมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพ่ือให้เกิดประโชน์สูงสุด อย่างเคร่งครดั และตอ่ เนอ่ื ง ผู้มสี ่วนได้เสียทุกรายจงึ เชอ่ื มั่นได้วา่ แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิ ทั จะได้รับการคมุ้ ครอง และการปฏบิ ัติที่ดีจากบริษทั ไดจ้ ดั ใหม้ คี ณะกรรมการหรอื คณะกรรมการชดุ ย่อยต่าง ๆ เพอ่ื ศกึ ษา พิจารณา กลน่ั กรอง และปฏิบัติงานสนบั สนนุ 1.4 การเปดิ เผยขอ้ มูลและความโปรง่ ใส การปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการบรษิ ทั ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพมากยงิ่ ขน้ึ บริษัทเปิดเผยขอ้ มลู ส�ำคญั ที่เกี่ยวข้องกบั บริษทั ท้งั ขอ้ มลู และเพอื่ ใหก้ ารปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการบรษิ ทั เปน็ ไปโดยชดั เจน และมปี ระสทิ ธิภาพก่อใหเ้ กดิ ประโยชนส์ งู สดุ ต่อผูม้ สี ว่ นไดเ้ สยี ทางการเงินและขอ้ มลู ท่ีมิใช่ขอ้ มูลทางการเงนิ อย่างถูกต้อง ท่ีเกี่ยวข้องทกุ กลุ่ม ครบถว้ น ทนั เวลา โปร่งใสผา่ นชอ่ งทางทเ่ี ขา้ ถงึ ขอ้ มลู ได้ง่าย

144 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรบั รายละเอียดเก่ยี วกบั การปฏบิ ตั ิตามหลักการกำ� กบั ดแู ล และการตรวจสอบภายในทม่ี ปี ระสทิ ธภิ าพ รวมถงึ กระบวนการบรหิ ารจดั การ กจิ การทดี่ ี ไดแ้ สดงไวใ้ นรายงานการปฏบิ ตั ติ ามหลกั การกำ� กบั ดแู ล ความเสี่ยงทเ่ี ก่ียวกบั การทุจรติ และคอร์รัปช่ันอย่างเปน็ ระบบดว้ ย กจิ การท่ีดี หนา้ 123-140 ของรายงานประจ�ำปฉี บับน้ี 3. การตอ่ ต้านทุจรติ 2. การประกอบกิจการด้วยความเปน็ ธรรม บรษิ ัทดำ� เนินธุรกจิ ด้วยความโปร่งใส ยดึ มน่ั ในความถูกต้อง โดยจัดใหม้ ี บรษิ ัทและบริษทั ยอ่ ยด�ำเนนิ ธรุ กิจอยา่ งถกู ตอ้ งตามกฎหมายและ แนวทางด�ำเนินการเก่ียวกับการต่อต้านการทจุ รติ คอรร์ ัปชนั่ ซ่ึงเป็น กฎระเบียบท่เี ก่ยี วขอ้ ง มคี วามโปร่งใส ใหข้ อ้ มลู ท่สี ำ� คญั อย่างครบถว้ น สว่ นหนึ่งของนโยบายการก�ำกบั ดูแลกจิ การของบริษทั รวมถึงสนบั สนุน ตรวจสอบได้ และปฏบิ ัตติ ามจรรยาบรรณธรุ กิจและนโยบายการก�ำกับ กจิ กรรมการใหค้ วามรู้ สรา้ งค่านิยมและปลกู ฝังใหผ้ ูบ้ รหิ ารและพนกั งาน ดูแลกิจการของบริษัทอย่างเครง่ ครดั ทัง้ นี้ โดยยดึ หลกั ธรรมาภบิ าล ปฏบิ ตั ิตามกฎหมาย ระเบียบขอ้ บงั คับที่เก่ียวขอ้ ง รวมถึงยนื หยัดท่จี ะ จรรยาบรรณธุรกิจ และมคี วามรบั ผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดลอ้ ม ไมใ่ ช้กลวิธีการทจุ ริตใด ๆ เพอ่ื หาผลประโยชน์ และไมส่ นับสนนุ ให้มี รวมทั้งใชก้ ลยุทธใ์ นการแขง่ ขนั ทางธุรกิจอย่างเปน็ ธรรม สร้างสรรค์ การสรา้ งความส�ำเรจ็ ของงานภายใตก้ ารทำ� งานทีท่ ุจริต โดยบริษทั ผลติ ภณั ฑ์ทม่ี คี ณุ ภาพไดม้ าตรฐานระดบั สากล เพ่อื สรา้ งความเช่ือมั่น มีกระบวนการและแนวทางดำ� เนินการเพ่ือป้องกันและตอ่ ต้านการทุจริต และภาพลกั ษณ์ทดี่ ีในสายตาผบู้ ริโภคนอกเหนือจากการไดร้ ับประโยชน์ คอร์รปั ช่นั ดังนี้ สงู สดุ ทงั้ ดา้ นคณุ ภาพและราคา พรอ้ มปฏบิ ตั ติ อ่ ผมู้ สี ว่ นเกยี่ วขอ้ งทกุ ฝา่ ย อย่างเปน็ ธรรมและเท่าเทียม โดยคำ� นึงถงึ ประโยชนแ์ ละผลกระทบ 1.1 การบรหิ ารจดั การความเสย่ี งของกิจการ โดยระบคุ วามเสย่ี ง ท่ีจะเกดิ ขนึ้ กับผู้ถอื หุ้น พนักงาน ชุมชน สังคม ส่ิงแวดลอ้ ม คู่ค้า ลกู คา้ และสาเหตขุ องการทจุ ริตแล้วด�ำเนินการปฏิบตั ิแกไ้ ขและปอ้ งกนั และประชาชน หนว่ ยงานภาครฐั และผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี อน่ื ๆ อยา่ งเทา่ เทยี มกนั อยา่ งแขง็ ขัน ตลอดจนรกั ษาและปฏิบตั ติ ามแนวทางด�ำเนินการ เพราะผูม้ สี ว่ นได้เสียเหล่าน้นั ถอื เปน็ ส่วนรว่ มและองคป์ ระกอบที่ส�ำคญั เกีย่ วกบั การต่อตา้ นการทจุ ริตคอร์รัปชน่ั รวมถึงมีการทบทวน ท่ีจะสนับสนนุ สง่ เสริม และเกอ้ื กูลใหก้ ารดำ� เนนิ ธุรกิจของบรษิ ทั แนวทางดำ� เนนิ การตา่ ง ๆ อยา่ งต่อเนอ่ื ง ประสบความสำ� เร็จและมคี วามเจรญิ เติบโตก้าวหน้าอย่างย่งั ยนื นอกจากน้ี บรษิ ทั มกี ารกำ� หนดแนวนโยบายและเจตนารมณ์อย่างชดั เจน 1.2 การสร้างความเช่ือมัน่ ด้วยการแสดงภาวะผ้นู �ำของกจิ การ ที่จะตอ่ ต้านและไม่สนับสนนุ การทุจริตและคอร์รปั ชน่ั ทงั้ ภายใน ในการเปน็ แบบอย่างของการตอ่ ต้านการทุจริต รวมทง้ั สนับสนุน และภายนอกองคก์ รทุกรปู แบบ โดยถือเป็นสว่ นหนึ่งของจรยิ ธรรมธรุ กิจ และกำ� กบั ดูแลให้มีการปฏบิ ัตติ ามแนวทางด�ำเนนิ การเกยี่ วกบั และนโยบายดา้ นการกำ� กบั ดแู ลกจิ การของบรษิ ทั ตลอดจนมกี ระบวนการ การตอ่ ต้านการทจุ รติ คอร์รัปชนั่ อยา่ งตอ่ เน่ืองและเครง่ ครดั การป้องกันการทจุ รติ และคอร์รปั ช่ันผ่านระบบการควบคมุ ภายใน

รายงานประจ�ำปี 2559 145 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 1.3 สง่ เสรมิ อบรม ปลกู จติ สำ� นกึ สรา้ งคา่ นยิ มและทศั นคตใิ หพ้ นกั งาน 4. การเคารพสทิ ธมิ นุษยชน มคี วามซ่ือสตั ยส์ จุ ริต บริษทั ยึดม่ันในวฒั นธรรมองค์กรและจรยิ ธรรมทางธุรกจิ ของบริษทั ในการเคารพในสทิ ธมิ นษุ ยชน โดยก�ำหนดให้มีแนวทางดำ� เนนิ การ 1.4 การสรา้ งและรกั ษาระบบตอ่ ตา้ นการทจุ รติ คอรร์ ปั ชน่ั ทม่ี ปี ระสทิ ธภิ าพ เกยี่ วกบั การละเมดิ สทิ ธมิ นษุ ยชน ซง่ึ เปน็ สว่ นหนงึ่ ของนโยบายการกำ� กบั โดยจัดใหม้ กี ารตรวจสอบและถ่วงดลุ การใชอ้ ำ� นาจอย่างเหมาะสม ดแู ลกิจการของบรษิ ทั โดยแสดงให้เหน็ เจตนารมย์ทช่ี ดั เจนและแนว่ แน่ รวมถึงจัดให้มชี ่องทางการสอื่ สารสำ� หรับแจ้งเบาะแสและขอ้ ร้อง ทจ่ี ะไมใ่ หก้ ารสนบั สนนุ หรอื ทำ� ธรุ กจิ กบั ผปู้ ระกอบการทมี่ คี วามเกย่ี วขอ้ งกบั เรยี น แนวทางด�ำเนนิ การเก่ยี วกับการแจง้ เบาะแสและร้องเรยี น การละเมดิ สิทธิมนษุ ยชน รวมถึงการปฏบิ ัตติ ่อพนักงานอยา่ งเท่าเทยี ม ซง่ึ เปน็ ส่วนหน่ึงของนโยบายการก�ำกับดูแลกจิ การ และก�ำหนด เปน็ ธรรมและสง่ เสรมิ ความเสมอภาค โดยจดั ใหม้ สี วสั ดกิ าร ความปลอดภยั ให้มรี ะเบยี บการรบั เรือ่ งรอ้ งเรยี นหรือเบาะแสและการใหค้ วาม สุขอนามัยในสถานท่ีทำ� งาน และการกำ� หนดคา่ ตอบแทนอย่างเหมาะสม คุ้มครองตามนโยบายการกำ� กับดแู ลกจิ การของของบริษัท ตลอดจนไมใ่ ชแ้ รงงานเด็กทุกรูปแบบ และบริษัทย่อย เพ่ือใหม้ ่นั ใจได้วา่ เบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ จะได้รับการบริหารจัดการอยา่ งถูกตอ้ งและเปน็ ระบบ ตลอดจน 5. การปฏบิ ตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม ผแู้ จง้ เบาะแสและรอ้ งเรยี นทกุ คน รวมถงึ พนกั งานจะไดร้ บั การดแู ล เพอื่ รกั ษาหลกั ธรรมาภบิ าลในการดำ� เนนิ ธรุ กจิ บรษิ ทั ไดป้ ฏบิ ตั ติ อ่ พนกั งาน และคุ้มครองอยา่ งเหมาะสมดว้ ย อยา่ งเปน็ ธรรมและเปน็ ไปตามทก่ี ฎหมายและกฎเกณฑท์ เี่ กยี่ วขอ้ งกำ� หนด กลา่ วคอื เคารพสิทธิในการทำ� งานตามหลักสทิ ธมิ นุษยชนไมม่ ีการเลือก 1.5 การสนบั สนนุ ใหพ้ นกั งานและคูค่ ้ารายงานการละเมิดนโยบาย ปฏบิ ตั ิ จดั ให้มีความเสมอภาคกนั ในกระบวนการคัดกรองและจัดสรร ของกจิ การและการปฏิบัติทไ่ี มเ่ ป็นธรรมผา่ นช่องทางและภายใต้ บุคลากรใหเ้ หมาะสมกบั ต�ำแหน่งงาน พร้อมพิจารณาสทิ ธปิ ระโยชน์ แนวทางการดำ� เนินการตามทรี่ ะบใุ นข้อ 1.4 ทง้ั รายไดแ้ ละสวสั ดกิ ารต่าง ๆ อยา่ งเหมาะสม รวมถงึ สง่ เสรมิ โอกาส และความกา้ วหน้าในการท�ำงานใหก้ บั พนกั งาน โดยสง่ เสรมิ การเรยี นรู้ 1.6 การดำ� เนนิ การดา้ นการตอ่ ตา้ นทจุ รติ คอรร์ ปั ชน่ั ดว้ ยการสนบั สนนุ และพัฒนาศักยภาพของพนกั งานเพอ่ื ยกระดบั การท�ำงานให้เป็น หรอื ร่วมเป็นภาคกี บั องคก์ ร หรอื กจิ การอ่นื ๆ ทีเ่ กย่ี วขอ้ งใหป้ ฏิบตั ิ มืออาชพี มากยง่ิ ข้ึน การต่อต้านการทุจรติ ในลักษณะเดยี วกัน

146 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) 6. ความรับผิดชอบตอ่ ผูบ้ รโิ ภค สำ� หรบั ธุรกิจเครือ่ งด่ืม บรษิ ทั ถือเปน็ ตน้ แบบผู้ประกอบการในเมอื งไทย บรษิ ทั มงุ่ พัฒนาผลิตภณั ฑ์และการบรกิ ารทีไ่ ด้มาตรฐานระดบั สูง ทนี่ �ำเทคโนโลยกี ารผลติ และบรรจเุ ยน็ แบบปลอดเชือ้ (Cold Aseptic ไมก่ ่อใหเ้ กดิ อันตรายตอ่ ผูบ้ ริโภคและผลกระทบตอ่ สงิ่ แวดลอ้ ม Filling) จากประเทศญีป่ ุ่นมาใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มชาเขยี ว โดยให้ความส�ำคญั ต่อการบรหิ ารจัดการดา้ นการผลติ และใหบ้ รกิ าร “โออชิ ิ กรนี ที” โดยวตั ถุดบิ ใบชาเขยี วคุณภาพจากธรรมชาตทิ ี่ผา่ น ในทุกขนั้ ตอน สำ� หรบั ธรุ กจิ อาหาร “ครัวกลาง” ของบรษิ ทั ถอื เปน็ กระบวนการผลติ ดว้ ยเทคโนโลยดี งั กลา่ ว จะยงั คงไวซ้ ง่ึ รสชาตแิ ละคณุ คา่ โรงงานผลติ อาหารท่ีได้มาตรฐานระดับโลก เพราะทกุ ขนั้ ตอนการผลติ ตามวิถกี ารชงชาแบบตน้ ตำ� รบั ญี่ปุน่ อกี ทงั้ ยังถอื เปน็ โรงงานแห่งแรก ได้มาตรฐานเทยี บเทา่ ระดบั สนิ คา้ สง่ ออกในตลาดโลก ภายใตร้ ะบบ ในประเทศไทยท่นี �ำเทคโนโลยกี ารผลิตแบบกรอง 2 ช้นั ในหอ้ งฆ่าเชื้อ การบรหิ ารจดั การคณุ ภาพสนิ คา้ และบรกิ ารทไ่ี ดร้ บั การรบั รองระดบั สากล (Double Clean Room) มาใช้ ซึง่ นบั เป็นกระบวนการผลิตภายใต้ ไดแ้ ก่ ระบบ GMP/HACCP และระบบ BRC (British Retail Consortium) สภาพแวดลอ้ มทสี่ ะอาดท่ีสุดเทยี บเท่าห้องผา่ ตัดในโรงพยาบาล ซงึ่ เปน็ ระบบคณุ ภาพดา้ นความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) ด้วยผลการประเมินระดับดีเยี่ยม (เกรด A) อีกทัง้ ไดร้ ับการข้นึ ทะเบยี น นอกจากน้ี โรงงานผลติ เครอื่ งด่ืมโออิชภิ ายในนคิ มอุตสาหกรรมนวนคร เปน็ สถานประกอบการเพอื่ การสง่ ออกจากกรมประมง ดว้ ยผลการประเมนิ จงั หวดั ปทมุ ธานแี ละโรงงานอตุ สาหกรรม จงั หวดั สระบรุ ี ไดร้ บั การรบั รอง ระดับดเี ยย่ี ม (โรงงานระดับ 1) นอกจากน้นั บริษทั ไดใ้ ชก้ ลยุทธ์ มาตรฐานสากลตามหลักเกณฑ์วิธกี ารทดี่ ีในการผลิตอาหาร TAS “QSC + 2Vs” หมายถงึ คณุ ภาพของอาหารทผี่ า่ นการปรุงแต่ง 9023-2007 GMP Codex Alimentarius รวมถึงไดร้ ับการรับรอง อยา่ งถกู สขุ ลกั ษณะ ผา่ นการคดั สรรเลอื กใช้วัตถุดบิ ธรรมชาตทิ ี่สะอาด มาตรฐานระดับสากลในระบบอ่ืน ๆ ไดแ้ ก่ ระบบการวเิ คราะห์อันตราย สด ใหม่ ปลอดภัย โดยกลมุ่ บรษิ ัทโออชิ ิเป็นบรษิ ัทแรกในภูมิภาคเอเชยี และจดุ วกิ ฤตท่ีต้องควบคุม TAS 9024-2007 HACCP Codex ทนี่ �ำระบบการบรหิ ารจดั การคุณภาพสินค้าและบริการ “IQHSM” Alimentarius ระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001:2008 (Quality (Integrated Quality Hygiene Safety Management) หรอื Management System) ระบบการจดั การความปลอดภัยในอาหาร “คณุ ภาพสขุ ลกั ษณะและความปลอดภยั ของอาหารเชงิ บรู ณาการสากล” ISO22000:2005 (Food Safety Management System) ระบบ มาบรหิ ารจดั การภายในรา้ นอาหารของกลุ่มบรษิ ัทโออิชติ ้ังแต่ปี 2551 การจดั การสงิ่ แวดลอ้ ม ISO14001:2004 (Environment Management เป็นตน้ มา สง่ ผลใหไ้ ดร้ ับการรบั รองคณุ ภาพมาตรฐานของ ISO 9001 System) มาตรฐานอาหารฮาลาล HALAL Food Standards (2008) Codex GMP/GHP 2003 และ Codex HACCP 2003  และอตุ สาหกรรมสีเขยี วระดับที่ 3 Green Industry ตลอดจนไดร้ ับ ในระดบั สากล การรับรองมาตรฐานองค์การอาหารและยาของสหรฐั อเมริกา LACF USFDA กล่าวคือ อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิททมี่ คี วามเปน็ กรดต�ำ่ อกี ทั้งโรงงานผลิตเครอ่ื งดืม่ โออิชิทีจ่ งั หวดั สระบุรยี งั ได้รบั การรบั รอง

รายงานประจ�ำปี 2559 147 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) มาตรฐานความปลอดภยั ดา้ นอาหารระดบั สากล BRC Issue 6 Global 8. การจดั การสิ่งแวดล้อม Standard For Food Safety เพิม่ เติมอกี ดว้ ย ผ้บู ริโภคจงึ สามารถ หนงึ่ ในนโยบายสำ� คญั ของบรษิ ทั นอกจากพฒั นากระบวนการดำ� เนนิ งาน มัน่ ใจและเช่อื ม่ันได้วา่ การบริโภคผลิตภัณฑแ์ ละใชบ้ ริการตา่ ง ๆ ของ ใหม้ ปี ระสทิ ธภิ าพสงู สดุ แลว้ บรษิ ทั ยงั ใหค้ วามสำ� คญั กบั การบรหิ ารจดั การ บรษิ ทั นั้น ผูบ้ รโิ ภคจะไดร้ บั ความปลอดภยั ในระดบั สูงภายใต้มาตรฐาน ด้านส่งิ แวดล้อมอย่างรบั ผิดชอบและยง่ั ยนื ทงั้ การป้องกันมลภาวะ ระดับสากลดังกลา่ วข้างต้น ลดการใช้พลงั งาน และการใชท้ รัพยากรให้เกดิ ประสทิ ธภิ าพสงู สุด โดยกระบวนการด�ำเนนิ การต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากไดร้ บั ประโยชน์ 7. การร่วมพัฒนาชมุ ชนและสังคม ดา้ นสิ่งแวดลอ้ มแล้ว บรษิ ทั ยังไดป้ ระโยชน์ด้านการลดคา่ ใช้จ่าย นับเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี ทบี่ รษิ ทั เข้าไปดำ� เนนิ กิจการภายในเขตนคิ ม อีกทางหนึง่ ดว้ ย ดงั นี้ อุตสาหกรรมนวนคร จังหวดั ปทุมธานี เขตนิคมอตุ สาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี รวมถึงภายในเขตอำ� เภอวงั มว่ ง จงั หวัดสระบุรี และ • โรงงานผลติ ชาเขียวโออชิ ิ กรีนที ภายในนคิ มอตุ สาหกรรมนวนคร อำ� เภอบา้ นบงึ จงั หวดั ชลบรุ ี ซง่ึ ก่อใหเ้ กดิ และสรา้ งการจ้างงานในพ้นื ที่ เป็นโรงงานทอ่ี อกแบบบนพ้นื ฐานของการเปน็ โรงงานสีเขยี ว น้นั ๆ เป็นจ�ำนวนมาก ชว่ ยใหช้ าวบ้านในชุมชนมีอาชีพและรายได้ เพือ่ สง่ิ แวดลอ้ มท่มี คี วามทันสมัยระดับโลก น�ำเทคโนโลยีทีช่ ว่ ย อนั เปน็ ส่วนหน่งึ ในการสร้างความมน่ั คงใหก้ ับชุมชน ประหยัดพลงั งานมาใชก้ ับโครงสร้างตวั อาคาร อาทิ การใช้ระบบ ปรบั อากาศแบบ Econo-Pilot Cooling System แบบเดียวกบั นอกจากน้ี บรษิ ัทยังสร้างแนวร่วมองค์กรใหม้ ีสว่ นร่วมในการแสดง ทีใ่ ชใ้ นอตุ สาหกรรมของประเทศญป่ี ุ่น และการใช้ผนังเบาเพอื่ ช่วย ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรณรงคใ์ หพ้ นักงานของบรษิ ัท โออชิ ิ ลดการดูดซบั ความร้อนจากภายนอกอาคาร ชว่ ยประหยัดพลงั งาน เทรดด้งิ จำ� กดั ซ่งึ เปน็ บรษิ ทั ย่อยท่อี ย่ใู นพนื้ ท่บี ริเวณโรงงานชว่ ยกัน ได้สูงสุดถงึ รอ้ ยละ 50 อกี ทงั้ ยงั ออกแบบอาคารบางสว่ นเป็นแบบ พัฒนาและใหค้ วามร้แู กช่ ุมชนด้านส่งิ แวดล้อมของชุมชน ผา่ นกจิ กรรม โปรง่ แสง เพือ่ ให้สามารถใช้แสงธรรมชาติภายในตวั อาคารให้ได้ การต่าง ๆ เพอ่ื กระตุ้นการมีสว่ นร่วมของชมุ ชนในการด�ำเนนิ งาน มากทสี่ ดุ จงึ ชว่ ยลดการใชไ้ ฟฟา้ ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ นอกจากนน้ั ด้านสงั คม และเพอ่ื ให้เกดิ พลงั เครอื ขา่ ยขบั เคลอ่ื น ผลกั ดนั ใหช้ ุมชน ยงั น�ำแนวคิดในการปรบั ปรงุ หรือท่ีเรยี กว่า “Kaizen” มาใช้ และสังคมชว่ ยกนั พัฒนาและดแู ลรักษาสง่ิ แวดลอ้ มอย่างย่ังยนื ในกระบวนการผลติ ได้แก่

148 รายงานประจ�ำปี 2559 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) - การเปล่ยี นตน้ ก�ำลังของลมทใี่ ช้ในการเปา่ ขวดชาหลังออกจาก • ครัวกลางที่อำ� เภอบา้ นบงึ จงั หวัดชลบรุ ี เป็นโรงงานและสถานท่ี ห้องบรรจุจากระบบ Air Compressor มาเป็น Hi-Speed ผลติ วัตถุดบิ ทีไ่ ด้มาตรฐานระดบั สากล โดยท�ำหนา้ ท่ที ง้ั การเตรียม Motor Blower สามารถช่วยลดการสูญเสยี พลงั งานไฟฟา้ อาหารสดทีใ่ ช้สง่ เปน็ วัตถดุ บิ ใหร้ า้ นอาหารญ่ปี ุ่นในกลุม่ บรษิ ัทโออิชิ และลดค่าใชจ้ า่ ยได้มูลคา่ กว่าแสนบาทตอ่ ปี และการผลติ ผลิตภณั ฑเ์ กี๊ยวซ่าและแซนวิช รวมถึงการผลิต ผลิตภณั ฑ์ปรุงรสตา่ ง ๆ เชน่ ซอส น�้ำจม้ิ และน้ำ� ซปุ เป็นตน้ - ติดต้ังอปุ กรณเ์ พือ่ นำ� นำ้� Condensate ในกระบวนการตม้ ชา โดยทค่ี รวั กลางมกี ารใชน้ ำ้� ในปรมิ าณทสี่ งู บรษิ ทั จงึ ใหค้ วามสำ� คญั กบั กลบั มา reuse ใช้ในระบบ boiler เพือ่ ผลติ Steam ส�ำหรบั ใช้ “การจดั การระบบบ�ำบัดนำ้� เสีย” โดยของเสยี ท้ังหมดจะถกู ส่งไปยงั ในกระบวนการผลติ โดยนอกจากนำ้� Condensate ที่ถูกน�ำ บอ่ รวมน�ำ้ เสยี ของโรงงาน หรอื ที่เรยี กวา่ “บอ่ ปรบั สภาพ” กลบั มาใช้จะมีคณุ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีใชใ้ นกระบวนการ (Equalization Tank) ซ่ึงท�ำหน้าที่ปรับคา่ pH และปรับสภาพ ผลติ แลว้ ยงั สามารถชว่ ยลดการใชพ้ ลงั งานจากการ Pre-heat นำ้� เสียรวมใหม้ คี วามสม�่ำเสมอ แลว้ จงึ ส่งไปบ�ำบัดตอ่ ท่ีบอ่ เติม นำ้� ก่อนเขา้ สู่ boiler ได้เป็นอยา่ งดี ออกซิเจน หรอื “บ่อเตมิ อากาศ” (Aerated Lagoon) โดยใช้ เครอ่ื งเติมอากาศ (Aerator) แบบทนุ่ ลอยเติมออกซิเจนในน�้ำ - ติดตงั้ อปุ กรณ์ VSD เพื่อควบคมุ การจา่ ยกระแสไฟฟา้ ของ ให้มีปรมิ าณเพยี งพอ เพือ่ ย่อยสลายสารอินทรียใ์ นน�้ำเสยี ได้ High Pressure Pump ใหส้ มั พันธก์ บั ปริมาณการผลิตน้�ำ RO ตามธรรมชาติ หลงั จากนั้นจงึ ส่งตอ่ ไปยงั “บ่อตกตะกอน” ส่งผลให้ประหยดั ไฟฟ้าในขน้ั ตอนการผลิตน�้ำ RO โดยท่ยี ัง (Polishing Pond) เพอื่ ปรบั สภาพน�้ำทิง้ และชว่ ยท�ำให้ส่ิงสกปรก สามารถคงคณุ ภาพของน�ำ้ ผา่ นเกณฑม์ าตรฐาน ทอี่ ยใู่ นนำ�้ เสียตกตะกอน แล้วจึงน�ำน�้ำทผ่ี า่ นการบำ� บดั ไปใช้รีไซเคิล ตอ่ ดว้ ยการใชร้ ดนำ้� ตน้ ไมภ้ ายในโรงงาน ปจั จบุ นั ไดท้ ำ� การลดพลงั งาน - การเปล่ียนหลอดไฟจากหลอด T8 เปน็ หลอด LED ช่วยลด ไฟฟ้าในกระบวนการเตมิ อากาศโดยการเปดิ พดั ลมเตมิ อากาศ ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าได้กวา่ ร้อยละ 60 จ�ำนวน 3 เคร่ือง และปดิ ไว้ 2 เครื่อง โดยทค่ี ณุ ภาพของน�ำ้ เสีย ที่ออกจากบ่อเติมอากาศยังอยูใ่ นเกณฑ์ควบคมุ นอกจากนัน้ - ตดิ ตั้งอปุ กรณ์ป๊มั สำ� หรับนำ� นำ�้ เหลือทิง้ จากกระบวนการผลิต ยงั ปรับปรุงวธิ ีการ Operate Boiler เพ่อื ลดการใชก้ ๊าซ LPG น้ำ� RO ซ่งึ ยงั มีคณุ ภาพตามเกณฑ์ นำ� กลบั มาใช้ในการ สง่ ผลให้ลดการน�ำเขา้ กา๊ ซ LPG จาก 4 รอบต่อเดือน เหลอื เพยี ง ลดอุณหภมู ิของระบบท�ำความเย็น สามารถชว่ ยลดการใช้น�้ำ 3 รอบต่อเดือน รวมถึงได้ท�ำการปรบั เพิม่ set point ของระบบ ในระบบทำ� ความเย็นได้ chiller จากอณุ หภูมนิ ำ้� เย็นท่ีก�ำหนดไว้ 7 องศาเซลเซียส เปน็ 8 องศาเซลเซียส ซ่ึงเพยี งพอทจ่ี ะสร้างลมเย็นหมนุ เวยี นไปใช้ - ปรับลด pressure ของ Air compressor ของเครอ่ื งเปา่ ขวด จาก 40 bar เปน็ 34 bar ชว่ ยลดการใชไ้ ฟฟ้าของ Air compressor โดยคณุ ภาพของขวดยังอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน ท่กี �ำหนด